Obsah (12)

§ 213§ 209§ 394§ 206§ 217§ 2161§ 64§ 68§ 74§ 75§ 83§ 216

Kriminaalasi nr. 1 – 09 - 8563 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 18. juunil 2009 a. Harju Maakohus koosseisus kohtunik: Valeri Lõõnik sekretäri: Leili Merila ja tõlgi: Julia Zautina juuresolekul prokur

§ 213

( alates 24.03.2008 a.

§ 213lg.

1 ) - § 22 lg. 3; § 209 lg. 2 p. 1, 3; § 394 lg. 2 p. 1, 2; § 216 – 1 lg. 1 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kontrollitud tõenditega kohus tuvastas: Ivan Bitšutš on kohtu alla antud süüdistatavana selles, et vastavalt seni tuvastamata isikult suhtlusprogrammis ICQ 2008. a jaanuaris saadud ülesandele, veenis Ivan Bitšutš ASit, et see lubaks teha enda kontole Hansapangas (alates 17.03.2009 Swedbank AS) ülekande ning annaks selleks üle oma arveldusarve numbri. ASilt 19.01.2008 saadud konto numbri edastas Ivan Bitšutš samal päeval Tallinnas enda kodus aadressil xxx, arvuti vahendusel seni tuvastamata isikule. Seni tuvastamata isik sekkus täpselt tuvastamata viisil 19.01.2008 kella 20:15 ajal Hansapanga internetipanga keskkonnas PJi poolt alustatud andmetöötlusprotsessi ning teostas tema kontolt konto omaniku teadmata ja volituseta 2100 krooni suuruse ülekande AS-i kontole Hansapangas. Samuti sekkus seni tuvastamata isik täpselt tuvastamata viisil 19.01.2008 kella 19:57 paiku Hansapanga internetipanga keskkonnas TN poolt alustatud andmetöötlusprotsessi ning teostas tema kontolt konto omaniku teadmata ja volituseta 6000 krooni suuruse ülekande ASi kontole Hansapangas. Eelnimetatud tegevusega põhjustasid seni tuvastamata isik ja Ivan Bitšutš Hansapangale varalise kahju summas 8100 krooni. Rahaülekannete järel informeeris seni tuvastamata isik sellest koheselt suhtlusprogrammi MSN vahendusel Ivan Bitšutši, et Ivan Bitšutš ASi arvel oleva raha sularahaautomaadist välja võtaks. Ivan Bitšutš leppis raha väljavõtmise koheselt kokku ASiga, kellega kohtus seejärel Tallinnas Mustamäel Magistrali keskuse juures. 8100 krooni väljavõtmine ASi kontolt ebaõnnestus, sest Hansapank oli ASi konto kasutamise blokeerinud. Seejärel palus Ivan Bitšutš ASil teha oma kontolt ülekanne VS arvele, mida AS samas Magistrali kaubanduskeskuse internetikohvikus ka üritas, kuid raha ülekandmine ebaõnnestus, sest Hansapank oli ASi konto kasutamise blokeerinud. Seega Ivan Bitšutš, osutades ainelist kaasabi varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, millega mõjutati andmete töötlemise tulemust, pani toime

§ 213

(alates 24.03.2008

§ 213lg 1) - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Ivan Bitšutšit selles, olles 19.01.2008 toime pannud kelmuse pani ajavahemikus 13.02.2008 kuni 29.02.2008 toime korduvalt kelmused järgmiselt: Ivan Bitšutš, kasutades ära tema käes olnud ATi Hansapanga (alates 17.03.2009 Swedbank AS) ja SEB Panga internetipanga kasutajatunnust ja paroole, lõi varalise kasu saamise eesmärgil teadvalt ebaõige ettekujutuse laenuvõtja isikust järgmistele kiirlaene pakkuvatele firmadele: 1) 13.02.2008 kella 18:25 paiku sõlmis Ivan Bitšutš oma kodus Tallinnas, aadressil xxxx, ATi isikuandmeid kasutades SEB Panga internetipanga keskkonna kaudu ATi nimel laenulepingu SMS Laen OÜ-ga (registrikood 11251314; asukoht Pärnu mnt 110-151, Tallinn (alates 28.10.2008 SMS Laen AS)) laenates 3000 krooni, mille SMS Laen OÜ kandis ATi kontole SEB pangas; 2) 13.02.2008 kella 19:46 paiku sõlmis Ivan Bitšutš oma kodus xxxx, ATi isikuandmeid kasutades Hansapanga internetipanga keskkonna kaudu ATi nimel laenulepingu SMS Kiirlaen OÜ-ga (registrikood 11300082; asukoht Liivalaia 51, Tallinn) laenates 2000 krooni, mille SMS Kiirlaen OÜ kandis ATi kontole Hansapangas; 3) 13.02.2008 kella 19:57 paiku sõlmis Ivan Bitšutš oma kodus Tallinnas, aadressil xxxx, ATi isikuandmeid kasutades Hansapanga internetipanga keskkonna kaudu ATi nimel laenulepingu Creditmarket OÜ-ga (registrikood 11445484; asukoht Tornimäe 7-137, Tallinn) laenates 3000 krooni, mille Creditmarket OÜ kandis ATi kontole Hansapangas. Eelkirjeldatud tegevusega põhjustas Ivan Bitšutš SMS Laen OÜ-le varalise kahju summas 3000 krooni, SMS Kiirlaen OÜ-le varalise kahju summas 2000 krooni ja Creditmarket OÜ-le varalise kahju summas 3000 krooni. ATi SEB Panga ja Hansapanga pangakontole 13.02.2008 ja 14.02.2008 laekunud summadest kandis Ivan Bitšutš kokku 6950 krooni rahapesu käigus MP ja ANi pangakontodele, kust lasi raha neil välja võtta ja endale üle anda. 29.02.2009 veenis Ivan Bitšutš koos kahe seni tuvastamata isikuga Tallinnas Sõle tänaval psüühilisest haigusest tuleneva raske puudega VPi sõlmima AS-ga Hansapank interneti-panga kasutamise lepingu ja pangast saadud internetipanga rekvisiidid neile üle andma. VPilt enda valdusesse saadud Hansapanga internetipanga kasutajatunnust ja paroole kasutades lõi Ivan Bitšutš varalise kasu saamise eesmärgil teadvalt ebaõige ettekujutuse laenuvõtja isikust järgmistele kiirlaene pakkuvatele firmadele: 1) 29.02.2008 kella 19:04 paiku sõlmis Ivan Bitšutš Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 85, VP isikuandmeid kasutades Hansapanga internetipanga keskkonna kaudu VP nimel laenulepingu SMS Kiirlaen OÜ-ga (registrikood 11300082; asukoht Liivalaia 51, Tal-linn) laenates 2000 krooni, mille SMS Kiirlaen OÜ kandis VPi kontole Hansapangas; 2) 29.02.2008 kella 19:14 paiku sõlmis Ivan Bitšutš Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 85, VPi isikuandmeid kasutades Hansapanga internetipanga keskkonna kaudu VPi nimel laenulepingu Creditmarket OÜ-ga (registrikood 11445484; asukoht Tornimäe 7-137, Tallinn) laenates 3000 krooni, mille Creditmarket OÜ kandis VPi kontole Hansapangas. Eelkirjeldatud tegevusega põhjustas Ivan Bitšutš SMS Kiirlaen OÜ-le varalise kahju summas 2000 krooni ja Creditmarket OÜ-le varalise kahju summas 3000 krooni. VPi Hansapanga kontole 29.02.2008 kiirlaenufirmade poolt kantud 5000 kroonist kandis Ivan Bitšutš 2000 krooni ILi kontole oma võla tasumiseks ja 300 krooni AS F kontole edasikandmiseks e-rahakotti. 1993 krooni kandis Ivan Bitšutš rahapesu käigus NZi kontole, kellel lasi sularaha automaadist välja võtta ja endale anda. Seega Ivan Bitšutš, saades varalist kasu tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, pani toime

§ 209lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Ivan Bitšutšit, grupis seni tuvastamata isikuga, teostas

1. a jaanuaris toiminguid, et varjata tuvastamata isiku poolt 19.01.2008 arvutikelmuse tulemusel saadud 8100 krooni tegelikku omanikku, vara asukohta ja ebaseaduslikku päritolu. Nimelt,
2. a jaanuaris leppis Ivan Bitšutš suhtlusprogrammis ICQ seni tuvastamata isikuga kokku, et leiab variisiku, kes võimaldab kasutada oma Hansapanga (alates 17.03.2009 Swedbank AS) arvet, et seni tuvastamata isik saaks selle arvele raha kanda, mille Ivan Bitšutš sularahas välja võtab ja seejärel e-raha (webmoney) konto kaudu seni tuvastamata isikule saadab. Vastavalt kokkuleppele seni tuvastamata isikuga veenis Ivan Bitšutš
3. a jaanuaris ASit, et see lubaks teha enda kontole Hansapangas ülekande ning annaks selleks üle oma arveldusarve numbri. ASilt 19.01.2008 saadud konto numbri edastas Ivan Bitšutš samal päeval enda kodus Tallinnas, aadressil xxxx, arvuti vahendusel seni tuvastamata isikule. Seni tuvastamata isik sekkus täpselt tuvastamata viisil 19.01.2008 kella 19:57 paiku Hansapanga internetipanga keskkonnas TN poolt alustatud andmetöötlusprotsessi ning teostas tema kontolt konto omaniku teadmata ja volituseta 6000 krooni suuruse ülekande AS-i kontole Hansapangas. Samuti sekkus täpselt tuvastamata viisil 19.01.2008 kella 20:15 ajal Hansapanga internetipanga keskkonnas PJi poolt alustatud andmetöötlusprotsessi ning teostas tema kontolt konto omaniku teadmata ja volituseta 2100 krooni suuruse ülekande ASi kontole Hansapangas. Rahaülekannete järel informeeris seni tuvastamata isik sellest koheselt suhtlusprogrammi MSN vahendusel Ivan Bitšutši, et Ivan Bitšutš ASi arvel oleva raha sularahaautomaadist välja võtaks. Ivan Bitšutš leppis raha väljavõtmise koheselt kokku ASiga, kellega kohtus seejärel Tallinnas Mustamäel Magistrali keskuse juures. 8100 krooni väljavõtmine ASi kontolt ebaõnnestus, sest Hansapank oli ASi konto kasutamise blokeerinud. Seejärel palus Ivan Bitšutš ASil teha oma kontolt ülekanne VS arvele, mida AS samas Magistrali kaubanduskeskuse internetikohvikus ka üritas, kuid raha ülekandmine ebaõnnestus, sest Hansapank oli ASi konto kasutamise blokeerinud. Seni tuvastamata isiku poolt arvutikelmuse tulemusena saadud raha tegeliku omaniku, vara asukoha ja ebaseadusliku päritolu varjamine jäi lõpule viimata Ivan Bitšutši ja seni tuvastamata isiku tahtest mitteolenevatel asjaoludel, sest Hansapank blokeeris ASi konto kasutamise. Samuti Ivan Bitšutš, olles 13.02.2008 toime pannud kelmused, mille tulemusel sai SMS Kiirlaen OÜ-lt 2000 krooni, SMS Laen OÜ-lt 3000 krooni ja Creditmarket OÜ-lt 3000 krooni, millised summad laekusid Ivan Bitšutši kasutuses olevatele ATi kontodele, pani toime rahapesu järgmiselt. Eesmärgiga varjata kiirlaenufirmadelt kelmuse teel saadud 8000 krooni ebaseaduslikku päritolu ja asukohta, kandis Ivan Bitšutš enda valduses olevatelt ATi kontodelt ATi internetipanga rekvisiite kasutades üle: - 2000 krooni 13.02.2008 ATi kontolt SEB pangas ANi kontole SEB Pangas; - 2000 krooni 13.02.2008 ATi kontolt Hansapangas MP kontole Hansapangas; - 2950 krooni 14.02.2008 ATi kontolt Hansapangas ANi kontole SEB Pangas. Eelnimetatud ülekannete järel andis Ivan Bitšutš MPle ja ANile korralduse kontodele üle kantud summad pangaautomaadist välja võtta ja Ivan Bitšutšile anda, mida nimetatud ka tegid. Oma sellise tegevusega muundas Ivan Bitšutš kontol oleva varalise nõudena käsitletava summa sularahaks. Samuti Ivan Bitšutš, olles 29.02.2008 toime pannud kelmused, mille tulemusel sai SMS Kiirlaen OÜ-lt 2000 krooni ja Creditmarket OÜ-lt 3000 krooni, millised summad laekusid Ivan Bitšutši kasutuses olevale VPi kontole, pani toime rahapesu järgmiselt. Eesmärgiga varjata kiirlaenufirmadelt kelmuse teel saadud 5000 krooni ebaseaduslikku päritolu ja asukohta, kandis Ivan Bitšutš enda valduses olevatelt VPi kontolt VPi internetipanga rekvisiite kasutades üle: - 1993 krooni 29.02.2008 VPi kontolt Hansapangas NZi kontole Hansapangas; - 2000 krooni 29.02.2008 VPi kontolt Hansapangas ILi kontole Hansapangas; - 300 krooni 29.02.2008 VPi kontolt Hansapangas AS F kontole. Eelnimetatud ülekannete järel andis Ivan Bitšutš NZile korralduse tema kontole üle kantud summa pangaautomaadist välja võtta ja Ivan Bitšutšile anda, mida NZ ka tegi. Oma sellise tegevusega muundas Ivan Bitšutš NZi kontole kantud varalise nõudena käsitletava 1993 krooni sularahaks. Seega Ivan Bitšutš, varjates ja hoides saladuses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara päritolu ja asukohta ning muundades ja kandes seda üle eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu, grupis, vähemalt teist korda, pani toime

§ 394lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritavad kuriteod.

Samuti süüdistatakse Ivan Bitšutšit selles, et valmistas ette

§ 206

(arvutiandmetesse sekkumine),

§ 213

(arvutikelmus) ja

§ 217

(arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine) ettenähtud kuritegude toimepanemist järgmiselt: 31.03.2008 omandas Ivan Bitšutš arvutikuritegude toimepanemise eesmärgil oma kodus xxxx, arvuti vahendusel, seni tuvastamata isikult 61 faili, mis sisaldasid arvutisüsteemidele juurdepääsuks vajalikke teistele isikutele kuuluvaid kasutajatunnuseid, salasõnu ja kaitsekoode ning salvestas need enda kasutuses olevasse arvutisse Lenovo 3000 N100 seerianumbriga xxxx Enda valdusse saadud andmetega lõi Ivan Bitšutš võimaluse pääseda teiste isikute nimel ligi arvutisüsteemidele, millesse saab siseneda internetilehekülgedel:www.ebuddy.com, www.raha24.ee, www.ekool.ee, www.mail.ru, www.liveinternet.ru, www.kroxa.net, www.stardoll.com, www.kinofans-club.ru, www.torrents.ru, www.limpa.ru, www.hansapank.ee, www.auto24.ee, www.hotmail.ru, www.rate.ee, www.mail.ee, www.google.com, www.orkut.com, www.combats.ru, www.rambler.ru. Ivan Bitšutš valdas arvutisüsteemidele juurdepääsuks vajalikke andmeid kuni need 01.04.2008 politsei poolt koos arvutiga tema elukohas teostatud läbiotsimise käigus ära võeti. Seega Ivan Bitšutš, vallates

§-des 206, 213 ja 217 sätestatud kuriteo toimepanemise eesmärgil arvutisüsteemile juurdepääsuks vajalikke andmeid, pani toime

§ 2161lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Süüdistatav Ivan Bitšutš tunnistab end talle inkrimineeritud kuritegudes täielikult süüdi ja nõustub saavutatud kokkuleppega. Prokurör ja kaitsja leppisid kokku, et süüdistatavat Ivan Bitšutšist karistatakse

§ 213

(alates 24.03.2008

§ 213

lg 1) - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 209

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest süüdistatavale Ivan Bitšutšile karistuseks 1 (üks) aasta 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 394

lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest süüdistatavale Ivan Bitšutšile karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 2161

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale Ivan Bitšutšile karistuseks 6 (kuus) kuu vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugedes kergemad karistused kaetuks raskema karistusega mõista liitkaristuseks kuritegude kogumi eest 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistusaeg 01.04.2008 kuni 02.04.2008, s.o.

kaks päeva, mõistetava karistuse hulka ja lugeda Ivan Bitšutši poolt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva.

§ 74

lg 1, 3 alusel jätta Ivan Bitšutšile mõistetud vangistus tingimisi kohaldamata, kui Ivan Bitšutš ei pane 2 (kahe) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja järgib

§ 75

lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid.

§ 75

lg 2 p 1 alusel panna Ivan Bitšutšile täiendav kohustus: heastada kuriteoga tekitatud kahju igas kuus vähemalt 1000 krooni ulatuses.

§ 2161

lg 3 ja

§ 83

lg 2 alusel konfiskeerida ja hävitada Ivan Bitšutši elukoha läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sülearvuti Lenovo 3000 N100 seerianumbriga xxxx kõvakettal olevad 61 faili, mis on nimetatud 31.12.

1. a asitõendi vaatlusprotokollis /II kd tl 1-59/. Sülearvuti tagastada selle omanikule AIile /II kd tl 147-149/. 3.2.
2. Kannatanu SMS Laen OÜ-le (registrikood 11251314; asukoht Pärnu mnt 110-151, Tallinn (alates 28.10.2008 SMS Laen AS, alates 20.02.2008 asukoht Narva mnt 9a, Tallinn)) tekitati varalist kahju summas 3000 krooni. SMS Laen AS on esitanud tsiviilhagi summas 4014 krooni /II kd tl 74-94/. 3.2.
3. Kannatanu SMS Kiirlaen OÜ-le (registrikood 11300082; asukoht Liivalaia 51, Tallinn) tekitati 13.02.2008 varalist kahju summas 2000 krooni ja 29.02.2008 varalist kahju summas 2000 krooni, kokku 4000 krooni. SMS Kiirlaen OÜ on loobunud kriminaalasjas tsiviilhagi esitamisest /II kd tl 97-98, III kd tl 41-42, III kd tl 110/. 3.2.
4. Kannatanu Creditmarket OÜ-le (registrikood 11445484; asukoht Tornimäe 7-137, Tallinn) tekitati 14.02.2008 varalist kahju summas 3000 krooni ja 29.02.2008 varalist kahju summas 3000 krooni, kokku 6000 krooni. Creditmarket OÜ on esitanud tsiviilhagi summas 4020 krooni /II kd tl 102-107/ ja summas 4020 krooni /III kd tl 45-54/, kokku summas 8040 krooni. Kohus leiab, et süüdistatava enda süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine oli tema tõeline tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 179, § 243 - § 246, § 318 lg. 2 p. 4 kohus otsustas: 1 Süüdi tunnistada Ivan Bitšutš

§ 213

( alates 24.03.2008 a.

§ 213lg.

1 ) - § 22 lg. 3 järgi ja mõista karistuseks 2 ( kaks ) aastat vangistust Süüdi tunnistada Ivan Bitšutš

§ 209lg.

2 p. 1, 3 järgi ja mõista karistuseks 1 ( üks ) aasta 2 ( kaks ) kuud vangistust Süüdi tunnistada Ivan Bitšutš

§ 394lg.

2 p. 1, 2 järgi ja mõista karistuseks 2 ( kaks ) aastat 2 ( kaks ) kuud vangistust Süüdi tunnistada Ivan Bitšutš

§ 216– 1 lg.

1 järgi ja mõista karistuseks 6 ( kuus ) kuud vangistust

§ 64lg.

1 alusel mõistetud kergemad karistused lugeda kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja liitkaristuseks mõista 2 ( kaks ) aastat 2 ( kaks ) kuud vangistust.

§ 74lg.

1, 3 alusel mõistetud karistus jätta täitmisele pööramata 2 ( kahe ) aastase katseaja jooksul kui Ivan Bitšutš ei pane selle aja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab kontrollnõudeid, millised määratud

§ 75

alusel Tallinna vangla kriminaalhooldusametniku poolt.

§ 75lg.

2 p. 1 alusel Ivan Bitšutš on kohustatud heastada kuriteoga tekitatud kahju igas kuus vähemalt 1000 krooni ulatuses. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse jõustumise ajast.

§ 68lg.

1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka arvestada eelvangistuses viibitud aeg alates 01.04.2008 a. kuni 02.04.2008 a. s.o. 2 ( kaks ) päeva. 2 Välja mõista Ivan Bitšutšilt 10875 krooni sundraha riigieelarve tuludesse 3 Välja mõista Ivan Bitšutšilt kaitsjatasu 2527.56 krooni Sundraha ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi a/a 10220034800017 SEB pank viitenumber 2800049777 3 Välja mõista Ivan Bitšutšilt tsiviilhagi SMS Laen AS ( Narva mnt. 9a Tallinn ) kasuks summas 4014 krooni, Creditmarket OÜ ( Tornimäe 7 – 137 Tallinn ) kasuks 8040 krooni 4 Sülearvuti Lenovo 3000 N100 ( asukohaga Keskkriminaalpolitsei Tööstuse 52 Tallinn ) tagastada AIile kohtuotsuse jõustumisel 5 Kriminaalasja juures olevad asitõendid ümbrikus nr. 1 ja 2 hävitada kohtuotsuse jõustumisel 6 Apellatsiooni saab esitada KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumise olemasolul Kohtunik