1-22-6185 KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Harju Maakohus Tallinna kohtumaja Kohus Kohtuotsuse tegemise aeg ja 15.detsembril 2022.a Tallinnas koht Kriminaalasja number 1-22-6185 (22221000024) Kohtukoo

§-dest 126 lg 3 p.p 1, 2; § 173 lg 1 4 ja § 175 lg 1 p 9; § 179 lg 1 p 2; § 180 lg 3; § 248 lg 1 p 5; § 249; § 311; § 313; KarS § - de § 64 lg 1; § 68 lg 1; § 73 lg 1, 3; §83 lg 2; § 372 lg 5 kohus otsustas:

1. Süüdi tunnistada Heiti Raag KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 2 (kahe) kuu pikkuse vangistusega.
2. Süüdi tunnistada Heiti Raag KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega.
3. Süüdi tunnistada Heiti Raag KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 1 (ühe) aasta ja 7 (seitsme) kuu pikkuse vangistusega.
4. Juhindudes KarS § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes Heiti Raagile mõistetud kergem karistus kaetuks temale mõistetud raskeima karistusega, mõistes talle liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 7 (seitse) kuud vangistust.
5. Juhindudes KarS § 68 lg 1 arvata Heiti Raag karistusaja hulka tema poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 14.04.2021.a. kell 07.25 kuni 15.04.2021.a kell 23:05 s.o 2 (kaks) päeva vangistust ja lõplikuks ärakandmata karistuseks Heiti Raagile mõista 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
6. Juhindudes KarS § 73 lg 1, 3 jätta Heiti Raagile mõistetud ärakandmata karistus 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Heiti Raag ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
7. Juhindudes KarS § 78 p 1 arvestada katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o 15.12.2022.a.
8. Juhindudes KarS § 372 lg 5 ja § 83 lg 2 konfiskeerida kuriteo vahetuks objektiks olnud sularaha summas 2140.- (kaks tuhat ükssada nelikümmend) eurot, mis on Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja 04.01.2022.a kohtumäärusega nr 1-21-5765 arestitud ja kantud Politsei ja Piirivalveameti AS Swedbank tagatiskontole nr EE
9. 9.

§ 126

lg 3 p 4 kriminaalmenetluse raames teostatud elektrooniliste seadmete kõik koopiafailid ja failid, millised asuvad Politsei- ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas kohtotsuse jõustumisel kustutada. 10.

§ 126

lg 3 p 2 Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitseis Tallinnas aadressil Tööstuse 52 asuvad s.o Xxxx asuvates Heiti Raagi, I. L., R OÜ, U OÜ ja E OÜ poolt kasutatavates ruumides teostatud läbiotsimise käigus äravõetud Heiti Raagiga seotud dokumendid ja esemed ja nimelt: läbiotsimisel turvakleebisega nr 0199121 pitseeritud ruuduline märkmik käsikirjaliste märkmetega läbiotsimisel turvakleebisega nr 0199090 pitseeritud ümbrikusse pakendatud viis

§ 126

lg 3 p 1 käesolevas kriminaalasjas olevad digitaalsed andmekandjad ja nendel olev teave ja nimelt köites number 9 olevad CD -R plaat, millel on 09.02.2022.a ja 03.03.2022,a nõudekirjad AS-le Xxxx ning AS Xxxx vastuskirjad koos lisadega /9 kd tl 23/, CD -R plaat, millel on 04.01.2021.a vaatlusprotokoll ja selle lisad /9 kd tl 72/, CD -R plaat, millel on 14.05.2020.a, 15.05.2020.a ja 05.11.2020.a nõudekirjad pankadele /9 kd tl 73/, CD -R plaat, millel on 19.03.2021.a vaatlusprotokoll ja selle lisad /9 kd tl 81/, CD -R plaat, millel on 18.01.2022.a vaatlusprotokolli lisad /9 kd tl 90/, CD -R plaat, millel on 18.01.2022.a vaatlusprotokolli (Xxxx Ltd, Xxxx LTD kontod) lisad /9 kd 2 tl 98/, CD -R plaat, millel on 18.01.2022.a vaatlusprotokolli (J. B., I. P. kontod) lisad /9 kd tl 113/, DVD- R plaat, millel on 24.01.2022.a vaatlusprotokolli lisad /9 kd tl 137/, CD -R plaat, millel on 24.01.2022.a vaatlusprotokolli lisad /9 kd tl 146/, CD -R plaat, millel on 19.03.2021.a vaatlusprotokolli lisa 1 /9 kd tl 159/, CD -R plaat, millel on 22.03.2021.a vaatlusprotokolli lisad 1-5 /9 kd tl 169/ ja CD -R plaat, millel on pangapäringud ja vastused ning Raag abieluvararegistri väljatrükk /9 kd tl 170/ kohtuotsuse jõustumisel jätta kriminaalasja materjalide juurde. 12.

§ 126

lg 3 p 1 käesolevas kriminaalasjas olevad digitaalsed andmekandjad ja nendel olev teave ja nimelt köites number 10 olevad: DVD -R plaat, millel on 14.04.2021.a Heiti Raagi elukohas teostatud läbiotsimise kohta koostatud läbiotsimisprotokolli lisad- fotod /10 kd tl 25/, DVD -R plaat, millel on 14.04.2021.a xxxx aadressidel Xxxx, Xxxx ja Xxxx teostatud läbiotsimiste kohta koostatud protokollide lisadfotod /10 kd tl 83/ ja DVD -R plaat, millel on 14.04.2021.a I. L. elukohas teostatud läbiotsimise kohta koostatud läbiotsimisprotokolli lisad- fotod /10 kd tl 102/ kohtuotsuse jõustumisel jätta kriminaalasja materjalide juurde. 13.

§ 126

lg 3 p 1 käesolevas kriminaalasjas olevad digitaalsed andmekandjad ja nendel olev teave ja nimelt köites number 11 olevad: CD -R plaat, millel on 22.02.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /11 kd tl 27/, CD -R plaat, millel on 23.02.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /11 kd tl 70/, CD -R plaat, millel on 28.02.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /11 kd tl 107/, CD -R plaat, millel on 01.03.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /11 kd tl 153/, CD -R plaat, millel on 07.03.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /11 kd tl 194/ ja CD -R plaat, millel on 08.03.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /11 kd tl 286/ kohtotsuse jõustumisel jätta kriminaalasja materjalide juurde. 14.

§ 126

lg 3 p 1 käesolevas kriminaalasjas olevad digitaalsed andmekandjad ja nendel olev teave ja nimelt köites number 12, 14, 15 ja 16 olevad: CD -R plaat, millel on 03.03.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /12 kd tl 124/, CD -R plaat, millel on 15.03.2022.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /12 kd tl 307/, CDR plaat, millel on Šveitsi Konföderatsiooni õigusabitaotluse vastuse lisad /14 kd tl 115/, CD- R plaat, millel on Venemaa Föderatsiooni poolt väljastatud väljavõtted juriidiliste isikute andmete kohta /15 kd tl 27/, CD -plaat, millel on nõudekirjad Xxxx AS-le, C OÜ-le ja S OÜ-le ning nõudekirjade vastused ja lisad /15 kd tl 54/, CD-R plaat, millel on nõudekirjad AS-le S, S AS-le, K AS-le ja D AS-le ning nõudekirjade vastused ja lisad /15 kd tl 71/, CD- R plaat, millel on arved, aktid ja veokirjad /15 kd tl 79/, CD-R plaat, millel on 26.08.2021.a vaatlusprotokollis vaadeldud objektid /15 kd tl 94/ ja CD - plaat, millel on E OÜ, R OÜ ja U OÜ majandusaasta aruanded /16 kd tl 292/ kohtuotsuse jõustumisel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

1. KrMS §-de 173 lg 1 – 4; § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel Heiti Raagilt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: • sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 981.(üheksasada kaheksakümmend üks) eurot; 3
2. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud menetluskulud (sundraha) tuleb Heiti Raagil tasuda ositi igakuiste maksetena 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest kuni kohustuse täitmiseni kohtuotsuse makseinfos märgitud ajal ja ulatuses. Makseinfo menetluskulude tasumiseks antakse Heiti Raagile üle kohtuotsuse kuulutamisel või edastatakse kohtuotsuse jõustumisel tema e-posti aadressile: xxxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Edasikaebe kord ja tähtaeg Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS
3. peatüki
4. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Süüdistus ja kokkuleppe sisu Heiti Raag on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse alljärgnevas ja nimelt: I. Süüdistus KarS § 344 lg 1 järgi (dokumendi võltsimine) 1.
5. Heiti Raagi süüdistatakse KarS § 344 lg 1 järgi isikute grupis koos I. L., I. P., J. B., E OÜ, R OÜ ja U OÜ-ga dokumentide võltsimises, mis seisnes selles, et nemad teadlikult ning omavahel kooskõlastatult ja ühist teoplaani järgides võltsisid ajavahemikul aastatel 2017 kuni 2019 Eesti Vabariigis Tallinnas dokumente, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Täpsemalt seisnes dokumentide võltsimine järgmises. 1.
6. Heiti Raagi ja I. L. seos äriühingutega: - E OÜ (registrikood xxxx, juriidiline aadress Xxxx): E OÜ tegevusalaks on veoste ekspedeerimine. Heiti Raag oli äriühingu juhatuse liige ajavahemikul 02.05.2007 kuni 10.09.2021 ning I. L. oli juhatuse liige ajavahemikul 15.05.2008 kuni 30.01.
7. - R OÜ (registrikood xxxx, juriidiline aadress Xxxx): R OÜ tegevusalaks on veoste ekspedeerimine. Heiti Raag oli juhatuse liige ajavahemikul 20.12.2011 kuni 27.11.2014 ning on taas alates 06.03.
8. I. L. oli juhatuse liige ajavahemikul 20.12.2011 kuni 25.07.2012 ning 27.11.2014 kuni 27.01.
9. - U OÜ (registrikood xxxx, juriidiline aadress Xxxx): U OÜ tegevusalaks on veoste ekspedeerimine. Heiti Raag oli äriühingu juhatuse liige ajavahemikul 31.12.2013 kuni 27.03.2017 ning on taas alates 28.01.
10. I. L. oli juhatuse liige ajavahemikul 27.03.2017 kuni 28.01.
11. 4 - Tehingupartner J LLP: Ühendkuningriigis registreeritud äriühing J LLP (registrinumber xxxx, asukoht xxxx), milles omab olulist kontrollõigust S. T. (kontaktaadress xxxx), oli aastatel 2017 kuni 2019 Heiti Raagi ja I. L. juhitavate äriühingute E OÜ, R OÜ ja U OÜ üheks tehingupartneriks. 1.
12. Äriseadustiku (ÄS) § 180 lg 1 kohaselt on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. Heiti Raag ja I. L. olid käesolevas süüdistuses etteheidetud kuritegude toimepanemise perioodil juriidilise isiku E OÜ organi liikmed ja pädevad esindajad KarS § 14 lg 1 mõttes. I. L. oli käesolevas süüdistuses etteheidetud kuritegude toimepanemise perioodil lisaks E OÜ juhatuse liikmeks olemisele ka juriidiliste isikute R OÜ ja U OÜ juhatuse liige ehk eelnimetatud juriidiliste isikute organi liige ja pädev esindaja KarS § 14 lg 1 mõttes. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 35 ja ÄS § 187 lg 1 järgi on juhatuse liige kohustatud täitma seadusest tulenevaid kohustusi juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja korraliku ettevõtja hoolsusega. Samuti on juhatuse liige tulenevalt ÄS § 180 lg-st 1 ja §-st 183 vastutav äriühingu juhtimise ja esindamise ning raamatupidamise korraldamise ja raamatupidamisandmete õigsuse eest. 1.
14. aastal rajas Venemaa Föderatsiooni kodanik D. K. Venemaa Föderatsioonis organisatsiooni, mis pakkus seal registreeritud juriidilistele isikutele ja füüsilistest isikutest eraklientidele fiktiivsete majanduslike suhete ja võltsitud dokumentide alusel järgmisi finantsteenuseid: rahaliste vahendite sularahaks muutmine, raha transiit (alusetud ülekanded juriidiliste isikute kontodele), konverteerimine (alusetud ülekanded välismaiste ettevõtete kaudu, rahaliste vahendite väljaviimine), sularaha konverteerimine (sularaha andmised organisatsioonile, seejärel pangaülekanded vastavalt kliendi soovitud rekvisiitidele). 1.
15. Heiti Raag kaasati peale organisatsiooni rajamist nimetatud Venemaa Föderatsioonis tegutseva organisatsiooni tegevusse Eesti poole pealt. Heiti Raagi vastutusalasse jäi aastatel 2016 kuni 2019 Eestis registreeritud äriühingute E OÜ, R OÜ ja U OÜ kaudu koos I. L.ga ning raamatupidaja I. P. ja abiraamatupidaja J. B. kaasabil pangaülekannete vahendamine, so rahasiirete teostamine Eesti Vabariigi makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) § 3 lg 3 mõttes. 1.
16. Rahasiirete teostamine seisnes nii Heiti Raagi, I. L., I. P. ja J. B. poolt võltsitud arvete alusel kui ka Venemaa Föderatsioonis täpselt tuvastamata isikute poolt võltsitud ja Eestisse edastatud dokumentide alusel (ekspedeerimislepingud, arved, veokirjad) ekspedeerimisteenuste sildi all eelnimetatud organisatsiooni grupi juhtide, Venemaa Föderatsiooni kodanike D. K.i, S. T. ja A. K.i kontrolli all olevatele Venemaa Föderatsioonis registreeritud juriidilistele isikutele Xxxxx LTD (kood xxxx), Xxxx LTD (kood xxxx), Xxxx LTD (venekeelne nimelühend ООО "Xxxx", kood xxxx), Xxxx LTD (ООО "Xxxx", kood xxxx), LLC Xxxx (ООО "Xxxx", kood xxxx) ning nende äriühingute taga olevatele isikutele, nii D. K.le, S. T.le, A. K.ile, A. N.ile kui ka A. B.ile Eestis registreeritud eelviidatud äriühingute kaudu Ühendkuningriiki pangaülekannete vahendamise teenuste ehk rahasiirete pakkumises. 1.
17. Rahasiirete teostamise aluseks olevad ekspedeerimislepingud, arved ja veokirjad võltsiti aastatel 2016 kuni 2019 Venemaa Föderatsioonis eeluurimisel täpselt tuvastamata isikute poolt ning edastati Eestisse. E OÜ nimel koostatud võltsitud arved, mis olid Venemaa Föderatsioonist Eestisse E OÜ-le ülekannete teostamise aluseks, koostas Heiti Raagi ja I. L. juhiste ja korralduste alusel J. B. allpool kirjeldatud asjaoludel. J LLP nimel koostatud võltsitud arved, mis olid omakorda aluseks Venemaa Föderatsioonist Eestisse laekunud rahaliste vahendite Eestist Ühendkuningriiki J LLP-le edasikandmiseks, koostasid allpool kirjeldatud asjaoludel Heiti Raagi ja I. L. juhiste ja korralduste alusel I. P. ja J. B.. 5 1.
18. Tegelikkuses puudus Heiti Raagi ja I. L. juhitud äriühingutel E OÜ, R OÜ ja U OÜ igasugune seos agendina mereveokirjade alusel kauba saatmisega, sh rahvusvahelised kaubavedudega Maersk Line, APL, Alianca ja Hamburg SÜD kaudu ning ekspediitoritena nad kaupa ei transportinud. Eelneva tõttu puudus ekspedeerimise kohta lepingute sõlmimiseks, arvete koostamiseks, kasutamiseks ja esitamiseks ning nende dokumentide alusel raha vastuvõtmiseks ja edasikandmiseks põhjendus ja seaduslik alus. Lepinguid seega tegelikkuses ei sõlmitud, mistõttu olid need lepingud ja lepingute alusel koostatud dokumendid TsÜS § 89 lg 1 mõttes näilikud, kuivõrd nende sisu ei vastanud tegelikkusele. Nende dokumentide koostamine ja kasutamine täitis ekspedeerimisteenuste osutamise asemel teist eesmärki- varjata ebaseaduslikku rahasiirete teostamist. 1.
19. Vastavalt Heiti Raagi ja Venemaa Föderatsiooni partnerite vahelisele kokkuleppele võtsid Heiti Raagi ja I. L. poolt juhitud Eesti äriühingud E OÜ, R OÜ ja U OÜ vahendamisteenuse eest üldjuhul tasu 0,3% iga Venemaa Föderatsioonist laekunud summa pealt. Samuti arvestati maha ülekande tasu, mis kulus ülekande tegemiseks J LLPle. Eelnimetatud Eesti äriühingud teenisid võltsitud dokumentide alusel teostatud igapäevaste majandustehingute ehk teostatud rahasiirete pealt Venemaa Föderatsiooni partneritega arveldamisel regulaarselt tulu. Raamatupidajad I. P. ja J. B. teenisid täpselt tuvastamata ulatuses tulu vastavalt J LLP-le teostatud ülekannete arvule ja koostatud arvete kogusele. 1.
20. Aastatel 2017 kuni 2019 koostas abiraamatupidaja J. B. teadlikult ja kooskõlastatult koos Heiti Raagi ja I. L.ga ning vastavalt viimastelt saadud juhistele ja korraldustele Venemaa Föderatsioonist laekuvate rahaliste vahendite E OÜ nimel Eestis vastuvõtmiseks (ja seejärel Ühendkuningriiki J LLP-le edasikandmiseks) järgmised tabelis nr 1.1 märgitud tegelikkusele mittevastavad arved (tüüp 1 arved): Tabel nr 1.1: Arve saaja Aasta Valuuta Arvete summa Arvete vahemik Arveid kokku Xxxx Ltd 2017 EUR 32 281 654,61 ES-17/01/011 - ES-17/12/570 252 2018 EUR 27 404 782,58 ES-18/01/015 - ES-18/12/728 250 2019 EUR 9 739 387,45 ES-19/01/018 - ES-19/09/425 139 Xxxx (Xxxx LTD) 2017 EUR 10 390 702,02 ES-17/01/003 - ES-17/12/562 166 2018 EUR 9 321 171,00 ES-18/06/269 - ES-18/12/726 101 2019 EUR 929 942,57 ES-19/01/020 - ES-19/02/104 19 Xxxx (Xxxx LTD) 2018 EUR 836 534,42 ES-18/04/140 - ES-18/11/658 30 Xxxx LLC (LLC Xxxx) 2017 EUR 46 404,00 ES-17/06/261 1 1.
21. Raamatupidamise seaduse (RPS) § 7 lg 1, 2 p 2 järgi on raamatupidamise alg­ dokument majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peab muu hulgas kajastuma tehingu majanduslik sisu. Ühtlasi tuleb koostatud arve aktsepteerimise eelselt kontrollida, kas arvel kajastatud andmed vastavad tegelikkusele ja arve väljastamise aluseks olevast 6 õigussuhtest tulenevatele tingimustele (sh kas arvel näidatud kaup on tarnitud või teenus osutatud kooskõlas lepingus sätestatud tingimustega, on nõutava kvaliteediga jmt). 1.
22. Abiraamatupidaja J. B. tegi eelnimetatud võltsitud arvete alusel sissekanded E OÜ raamatupidamisprogrammi. Sellise nimetuse all ja sellise sisuga majandustehinguid tegelikkuses ei toimunud. J. B. oli teadlik, et tema poolt koostatud arvete sisu ei vasta tegelikkusele. TsÜS § 89 lg 1 mõttes on eelnimetatud dokumentide näol tegemist näilike arvetega, mis ei kajasta tehingute tegelikku sisu, vaid nende abil varjasid Heiti Raag ja I. L. I. P. ja J. B. kaasabil makseteenuste osutamist ehk rahasiirete ebaseaduslikku teostamist Venemaa Föderatsiooni partneritele. 1.
23. Samuti koostasid raamatupidaja I. P. ja abiraamatupidaja J. B.
24. aastal Eesti Vabariigis Tallinnas teadlikult ja kooskõlastatult koos Heiti Raagi ja I. L.ga ning vastavalt viimastelt saadud juhistele ja korraldustele J LLP nimel järgmised tabelis nr 2 märgitud näilikud, tegelikkusele mittevastavad arved, mis omakorda esitati E OÜ, R OÜ- ja U OÜ raamatupidamistesse näiliselt nende arvete eest tasumiseks. Arvetel kajastatud nimetuse all (international forwarding) tehinguid osapoolte vahel tegelikkuses ei toimunud. Nimetatud võltsitud arvete alusel said Heiti Raag, I. L. ja I. P. teostada Venemaa Föderatsioonist laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikud edasikanded Ühendkuningriiki J LLP-le tabelis nr
25. 2 märgitud viisil järgmiselt: Tabel nr 1.2: Arve väljastaja Arveid Kuu/aasta Valuuta Arvete summa Arvete vahemik kokku J LLP jaan.18 EUR 5 934 005,04 001-18 - 020-18 20 J LLP veebr.18 EUR 1 606 619,91 025-18 - 033-18 9 J LLP märts.18 EUR 3 899 904,96 036-18 - 058-18 23 J LLP apr.18 EUR 4 465 927,92 066-18 - 091-18 26 J LLP mai.18 EUR 4 442 312,76 107-18 - 133-18 27 J LLP juuni.18 EUR 6 315 630,10 155-18 - 195-18 41 J LLP juuli.18 EUR 2 522 896,13 205-18 - 225-18 21 J LLP aug.18 EUR 2 517 602,59 233-18 - 259-18 28 J LLP sept.18 EUR 2 547 438,94 260-18 - 281-18 22 J LLP okt.18 EUR 3 988 362,99 286-18 - 304-18 19 J LLP nov.18 EUR 2 370 745,23 305-18 - 327-18 23 J LLP dets.18 EUR 1 056 277,58 328-18 - 334-18 7 1.
26. J LLP nimel võltsitud arvete ja lepingute alusel kandsid Heiti Raag, I. L. ja I. P. Venemaa Föderatsioonist Eestisse laekunud rahadest suure osa, so raha kogusummas 67 320 613,37 eurot Xxxx AS kaudu ajavahemikul aastatel 2017 kuni 2019 edasi Ühendkuningriigis registreeritud äriühingule J LLP tabelis nr 1.3 märgitud mahus järgmiselt: 7 Konto omanik R OÜ xxxx R OÜ xxxx U OÜ xxxx U OÜ xxxx E OÜ xxxx E OÜ xxxx E OÜ xxxx Föderatsioonist Tehingupartner Valuuta Tabel nr 1.3: Venemaa Ühendkuningriiki: 2017 Eestisse laekunud rahade edasikanded 2018 2019 Summa Summa kokku EUR -5 004,00 -222 677,00 -227 681,00 -227 681,00 -71 933,72 J LLP xxxx EU R J LLP xxxx US D -86 259,19 -86 259,19 J LLP xxxx EU R -13 698 -882 550,00 864,00 -14 581 -14 581 414,00 414,00 J LLP xxxx US D -80,00 -80,00 J LLP xxxx EU R J LLP xxxx EU R J LLP xxxx US D -10 622 -4 994 865,00 659,00 -66,63 -15 617 -15 617 524,00 524,00 -25 809 -10 901 -36 711 -36 711 917,38 849,00 766,38 766,38 -123 962,00 -123 962,00 -110 227,64 -67 320 613,37 1.
27. Eelnimetatud punktides 1.10 ja 1.13 nimetatud võltsitud arvete näol on tegemist dokumentidega, mille alusel on võimalik omandada järgmiseid õigusi: Võltsitud arvete kasutamine võimaldas Heiti Raagil ja I. L.l E OÜ, R OÜ ja U OÜ nimel näilike tehingute kaudu eelnimetatud äriühingute peamise ja püsiva tegevuse raames mitme aasta vältel, so aastatel 2016 kuni 2019 I. P. ja J. B.l kaasabil teostada rahasiirdeid eelmärgitud alapunktis 1.6 nimetatud Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingutele ja nende äriühingute taga olevatele isikutele. Võltsitud arvete raamatupidamises kajastamine ja nende kasutamine võimaldas Heiti Raagil, I. L.l, I. P.l ja J. B.l äriühingute E OÜ, R OÜ ja U OÜ nimel ekspedeerimisteenuste sildi all näidata eelnimetatud äriühingute näiliselt reaalset ja legaalset äriregistrijärgset majandustegevust ehk ekspedeerimisteenuste osutamist, mh tõendada kolmandatele isikutele, sh T AS-le (registrikood xxxx, alates 19.06.2019 nimega Xxxx AS, edaspidi Xxxx AS) eelnimetatud äriühingute majandustegevusega seonduvat ning seeläbi tagada finantsteenuste osutamine ehk läbi nende äriühingute pangakontode rahasiirete teostamine Venemaa Föderatsioonist läbi Eesti Ühendkuningriiki J LLP-le. 8 Võltsitud arved olid aluseks ja andsid äriühingutele E OÜ, R OÜ ja U OÜ ning nende äriühingute nimel tegutsenud Heiti Raagile ja I. L.le näilikult seadusliku õiguse Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingute poolt edastatud raha Eestis vastuvõtmiseks ja Ühendkuningriiki vahendamiseks ehk rahasiirete teostamiseks Xxxx LLP-le. Lisaks andsid eelnimetatud võltsitud arved Heiti Raagi ja I. L. poolt juhitud eelnimetatud äriühingutele E OÜ, R OÜ ja U OÜ õiguse ja olid aluseks saada Venemaa Föderatsiooni äriühingutele osutatud finantsteenuste (so rahasiirete teostamise) eest eelkirjeldatud vahendustasu. Samuti teenisid raamatupidajad I. P. ja J. B. võltsitud arvete alusel omakorda punktis 9 kirjeldatud tulu. Seega Heiti Raag, võltsides isikute grupis dokumente, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II. Süüdistus KarS § 345 lg 1 järgi (võltsitud dokumendi kasutamine) 2.
28. Heiti Raagi süüdistatakse KarS § 345 lg 1 järgi isikute grupis koos I. L., I. P., J. B., E OÜ, R OÜ ja U OÜ-ga võltsitud dokumentide kasutamises, mis seisnes selles, et nemad teadlikult, omavahel kooskõlastatult ja ühist teoplaani järgides ning eesmärgiga omandada õigusi, kasutasid ajavahemikul aastatel 2016 kuni 2019 Eesti Vabariigis Tallinnas Venemaa Föderatsioonist Eestisse laekunud pangaülekannete Venemaa Föderatsioonist Ühendkuningriiki J LLP-le vahendamiseks, so MERAS § 3 lg 3 mõttes rahasiirete teostamiseks käesoleva süüdistuse punktis I kirjeldatud asjaoludel võltsitud dokumente. 2.
29. Alates 2016 kuni 2019 kasutasid E OÜ, R OÜ, ja U OÜ raamatupidaja I. P. ja abiraamatupidaja J. B. Heiti Raagi ja I. L. korralduste ja juhtnööride kohaselt äriühingute raamatupidamises ja oma igapäevases majandustegevuses käesoleva süüdistuse punktis I alapunktides 1.7, 1.10 ja 1.13 märgitud võltsitud ekspedeerimislepinguid, arveid ja mereveokirju. 2.
30. I. P. ja J. B. sisestasid võltsitud arvete andmeid E OÜ, R OÜ ja U OÜ raamatupidamisprogrammi (raamatupidamiskanded). Samuti esitasid nad vastavalt E OÜ, R OÜ ja U OÜ juhatuse liikmete Heiti Raagi ja I. L. korraldustele ja juhistele nende enda poolt aastatel 2017 kuni 2019 J LLP nimel koostatud näilikud, tegelikkusele mittevastavad arved E OÜ-le, R OÜ-le ja U OÜ-le näiliselt tasumiseks. Sellise nimetuse all (international forwarding) majandustehinguid osapoolte vahel tegelikkuses ei toimunud. 2.
31. Heiti Raag, I. L. ja J. B. ühiselt ja kooskõlastatult kasutasid J. B. poolt eelmärgitud alapunktis 1.10 kirjeldatud viisil võltsitud E OÜ arveid Venemaa Föderatsioonist E OÜ nimel pangaülekannetele vastuvõtmiseks. Võltsitud arvete alusel tegi J. B. sissekandeid E OÜ raamatupidamisprogrammi. Sellise nimetuse all ja sellise sisuga majandustehinguid tegelikkuses ei toimunud. J. B. oli teadlik, et tema poolt koostatud arvete sisu ei vasta tegelikkusele. TsÜS § 89 lg 1 mõttes on eelnimetatud dokumentide näol tegemist näilike arvetega, mis ei kajastanud tehingute tegelikku sisu, vaid nende abil varjasid Heiti Raag ja I. L. I. P. ja J. B. kaasabil makseteenuse osutamist ehk rahasiirete ebaseaduslikku teostamist Venemaa Föderatsiooni partneritele. 2.
32. Samuti Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. kasutasid ühiselt ja kooskõlastatult I. P. ja J. B. poolt eelmärgitud alapunktis 1.13 kirjeldatud viisil J LLP nimel võltsitud arveid, mis omakorda esitati E OÜ-le, R OÜ-le ja U OÜ-le raamatupidamistesse näiliselt nende arvete alusel J LLP-le tasumiseks. Arvetel kajastatud nimetuse all (international forwarding) tehinguid osapoolte vahel tegelikkuses ei toimunud. Eelnimetatud võltsitud arvete alusel teostasid Heiti Raag, I. L. ja I. P. Venemaa Föderatsioonist laekunud rahaliste vahendite edasikanded J LLP-le käesoleva süüdistuse punktis I alapunktis 1.14 kajastatud viisil. 9 2.
33. Aga samuti Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. kasutasid ühiselt ja kooskõlastatult E OÜ, R OÜ ja U OÜ raamatupidamises ja igapäevases majandustegevuses ning eelmärgitud alapunktis 1.6 nimetatud Venemaa Föderatsiooni äriühingutele ja isikutele rahasiirete teostamiseks Venemaa Föderatsioonis tuvastamata isikute poolt võltsitud järgmiseid ekspedeerimislepingud, mida tegelikkuses ei sõlmitud ning mille alusel teostati ekspedeerimisteenuse osutamise sildi all ebaseaduslike rahasiirete teostamiseks Venemaa Föderatsioonist ülekandeid Eestisse: 1) 17.02.2016 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja J. I. M. vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 2) 15.09.2016 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja A. N.i vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 3) 01.03.2017 U OÜ esindaja I. L. ja Xxxx LTD esindaja A. N. vahel sõlmitud transpordija ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 4) 10.11.2017 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja A. J. K.i vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 5) 14.11.2017 R OÜ esindaja I. L. ja Xxxx LTD esindaja A. J. K.i vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 6) 15.11.2017 U OÜ esindaja I. L. ja Xxxx LTD esindaja A. J. K.i vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 7) 16.04.2018 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja A. N.i vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 8) Ajavahemikul 16.01.2018 kuni 25.06.2018 U OÜ esindaja I. L. ja Xxxx esindaja L. I. S. vahel sõlmitud erinevad ekspedeerimislepingud nr xxxx kuni xxxx; 9) 25.02.2019 U OÜ esindaja I. L. ja Xxxx LTD esindaja A. G.i vahel sõlmitud transpordija ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise. 10) 28.02.2019 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja J. I. M. vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise. 2.
34. Lepingutel märgitud tehingute sisuks ei olnud tegelikkuses aga võltsitud veokirjade alusel ekspedeerimine, vaid selle nimetuse all ebaseaduslike rahasiirete teostamine Venemaa Föderatsioonist läbi Eesti Ühendkuningriigis registreeritud J LLP-le. Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. kasutasid ja kajastasid eelnimetatud võltsitud lepinguid E OÜ, R OÜ ja U OÜ raamatupidamises, eesmärgiga eelnimetatud äriühingute nimel ekspedeerimisteenuste 10 Valuuta sildi all näidata nende äriühingute näiliselt reaalset ja legaalset äriregistrijärgset majandustegevust ehk ekspedeerimisteenuste osutamist, mh tõendada kolmandatele isikutele, sh Xxxx AS-le äriühingute näiliselt legaalse majandustegevusega seonduvat. 2.
35. Ülekannete aluseks olnud eelkirjeldatud võltsitud lepingutel on äriühingute esindajate allkirjad ning lepingupoolte templijäljendid kopeeritud, et näidata formaalselt lepingute autentsust ja seaduslikkust. Eelkirjeldatu läbi oli Heiti Raagil ja I. L.l võimalik I. P. ja J. B. kaasabil ekspedeerimisteenuse all varjata tegelikke tehinguid ehk ilma nõutava tegevusloata ebaseaduslike rahasiirete teostamist ning tagada tulu saamise eesmärgil pikema perioodi jooksul E OÜ, R OÜ ja U OÜ nimel ja kaudu rahasiirete teostamine Venemaa Föderatsioonist Ühendkuningriiki. 2.
36. Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. kasutasid Venemaa Föderatsioonist Eestisse ülekantud rahade näiliselt legaalseks vastuvõtmiseks eelnimetatud võltsitud ekspedeerimislepinguid ja eelmärgitud alapunktis 1.10 märgitud J. B. poolt võltsitud E OÜ nimel koostatud arveid. Aastatel 2017 kuni 2019 kanti eelkirjeldatud võltsitud ekspedeerimislepingute ja arvete alusel Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingute kontodelt E OÜ, R OÜ ja U OÜ arvelduskontodele pang AS Xxxx AS raha kokku summas 68 829 892, 16 eurot tabelis nr 2.
37. märgitud viisil järgmiselt (sh on kajastatud ka üks
38. aasta tagasikanne summas 323 000 eurot Xxxx LTD-le): Tabel nr 2.1: Võltsitud dokumentide alusel ülekanded Venemaa Föderatsioonist Eestisse: Summa kokku Konto omanik Tehingupartner E OÜ xxxx E U Xxxx LTD. xxxx R 10 771 21 898 5 890 38 560 342,40 248,54 442,49 033,43 38 560 033,43 E OÜ xxxx E U Xxxx LTD. xxxx R 3 806 3 806 488,24 488,24 3 806 488,24 E OÜ xxxx Xxxx xxxx E U R Xxxx xxxx E U R E OÜ xxxx Xxxx LTD xxxx E U R E OÜ xxxx E U Xxxx LTD. xxxx R E OÜ xxxx 2017 2018 2019 9 321 929 171,00 942,57 729 222,00 579 417,71 -323 000,00 Summa EUR 10 251 113,57 10 251 113,57 729 222,00 729 222,00 579 417,71 579 417,71 -323 000,00 -323 000,00 11 U OÜ xxxx U OÜ xxxx U OÜ xxxx U OÜ xxxx R OÜ xxxx R OÜ xxxx Xxxx xxxx E U R 10 816 398,37 10 816 398,37 10 816 398,37 Xxxx LTD xxxx E U R 3 131 078,25 3 131 078,25 3 131 078,25 Xxxx LTD xxxx E U R Xxxx xxxx E U R 297 832,00 Xxxx LTD xxxx E U R 61 361,03 Xxxx xxxx E U R 715 322,56 715 322,56 715 322,56 159 625,00 457 457,00 457 457,00 61 361,03 61 361,03 45 000,00 45 000,00 45 000,00 68 829 892,16 2.
39. Samuti kasutasid Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. Venemaa Föderatsioonist laekunud rahade Ühendkuningriiki edasikandmiseks järgmiseid ajavahemikul aastatel 2014 kuni 2019 täpselt tuvastamata kohas ja isikute poolt võltsitud lepinguid, mida tegelikkuses ei sõlmitud ning mille alusel kandsid Heiti Raag, I. L. ja I. P. Venemaa Föderatsioonist laekunud rahalised vahendid Eestist edasi Ühendkuningriiki J LLP-le: 1) 02.04.2014 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja J LLP esindaja S. G. E.´i vahel sõlmitud ekspedeerimisleping nr xxxx
40. Lepingu alusel kohustub ekspediitor kompenseerimiseks ja kliendi kulul teostama või organiseerima teatavaid transpordi- ja ekspedeerimislepingus sätestatud teenuseid, mis on seotud lasti maismaa- ja meretranspordiga; 2) 02.04.2014 R OÜ esindaja I. L. ja J LLP esindaja S. G. E.´i vahel sõlmitud ekspedeerimisleping nr xxxx
41. Lepingu alusel kohustub ekspediitor kompenseerimiseks ja kliendi kulul teostama või organiseerima teatavaid transpordi- ja ekspedeerimislepingus sätestatud teenuseid, mis on seotud lasti maismaa- ja meretranspordiga; 3) 10.05.2017 U OÜ esindaja I. L. ja J LLP esindaja S. G. E.´i vahel sõlmitud leping nr xxxx
42. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 4) 01.01.2018 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja J LLP esindaja S. T.i vahel sõlmitud ekspedeerimisleping xxxx
43. Lepingu alusel kohustub ekspediitor kompenseerimiseks ja kliendi kulul teostama või organiseerima teatavaid transpordi- ja ekspedeerimislepingus sätestatud teenuseid, mis on seotud lasti maismaa- ja 12 Konto omanik Tehingupartner Valuuta meretranspordiga; 5) 01.01.2018 U OÜ esindaja I. L. ja J LLP esindaja S. T.i vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise leping nr xxxx
44. Lepingu järgi kohustub ekspedeerija korraldama tasu eest ja kliendi kulul veose maismaaveo ja mereveoga seotud ja transpordi ekspedeerimislepingus sätestatud teenuste täitmise; 6) 20.01.2018 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja J LLP esindaja S. G. E.´i vahel sõlmitud 02.04.2014 lepingu xxxx lisakokkulepe nr 1 seoses arveldamise ja pangarekvisiitide muutmisega; 7) 25.01.2018 U OÜ esindaja I. L. ja J LLP esindaja S. G. E.´i vahel sõlmitud 10.05.2017 lepingu nr xxxx 2017 lisakokkulepe nr 1 seoses arveldamise ja pangarekvisiitide muutmisega; 8) 02.02.2019 R OÜ esindaja Heiti Raagi ja J LLP esindaja S. T.i vahel sõlmitud leping nr xxxx. 2.
45. Samuti kasutasid Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. Venemaa Föderatsioonist laekunud rahaliste vahendite Eestist J LLP-le edasikandmiseks eelmärgitud alapunktis 1.13 kirjeldatud võltsitud J LLP nimel koostatud arveid, mille alusel teostasid Heiti Raag, I. L. ja I. P. Eestist ülekanded edasi Ühendkuningriiki J LLP-le. Nimelt kandsid Heiti Raag, I. L. ja I. P. alapunktides 1.10 ja 1.11 nimetatud võltsitud lepingute ja arvete alusel Venemaa Föderatsioonist Eestisse laekunud rahadest suure osa, so raha kogusummas 67 320 613,37 eurot ajavahemikul aastatel 2017 kuni 2019 edasi Ühendkuningriigis registreeritud äriühingule J LLP tabelis 2.2 märgitud viisil järgmiselt: Tabel nr 2.2: Võltsitud dokumentide alusel Venemaa Föderatsioonist laekunud rahade edasikanded Eestist (Xxxx AS kontodelt) Ühendkuningriiki: 2017 2018 2019 -222 677,00 -227 681,00 -227 681,00 R OÜ xxxx J LLP xxxx EUR -5 004,00 R OÜ xxxx J LLP xxxx USD -86 259,19 Summa Summa kokku EUR -86 259,19 -71 933,72 U OÜ xxxx J LLP xxxx EUR -13 698 -882 -14 581 550,00 864,00 414,00 -14 581 414,00 U OÜ xxxx J LLP xxxx USD -80,00 J LLP xxxx -10 622 -4 994 EUR 865,00 659,00 E OÜ xxxx E OÜ xxxx E OÜ xxxx J LLP xxxx J LLP xxxx EUR USD -80,00 -66,63 -15 617 524,00 -15 617 524,00 -10 -25 809 901 -36 711 917,38 849,00 766,38 -36 711 766,38 -123 962,00 -123 962,00 -110 227,64 13 -67 320 613, 37 2.
46. Samuti esitasid I. P. ja J. B. Heiti Raagi ja I. L. juhiste ja korralduste alusel ning Heiti Raag esitas ka ise krediidiasutuse Xxxx AS nõudel pangapoolsete hoolsusmeetmete täitmiseks nimetatud pangale E OÜ nimel järgmised näilikud ehk tegelikkusele mittevastavad dokumendid, eesmärgiga tagada ekspedeerimisteenuste osutamise sildi all rahaliste vahendite liigutamine pangakontode vahel (ehk ebaseaduslike rahasiirete teostamine) järgmiselt: 10.08.2017 esitas I. P. Xxxx AS-le võltsitud dokumendid: Ülalnimetatud 17.02.2016 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja J. I. M. vahel sõlmitud transpordi- ja ekspedeerimisteenuste osutamise lepingu nr xxxx. Nimetatud lepingu alusel kanti rahalised vahendid Venemaa Föderatsioonist Eestisse; - Ülalnimetatud 02.04.2014 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja J LLP esindaja S. G. E.´i vahel sõlmitud ekspedeerimislepingu nr xxxx
47. Nimetatud lepingu alusel kanti Venemaa Föderatsioonist Eestisse laekunud raha edasi Ühendkuningriiki; - 31.12.2016 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja J LLP esindaja S. G. E. vahel 02.04.2014 sõlmitud lepingu lisalepingu nr xxxx
48. Nimetatud lepingu alusel oli samuti võimalik Venemaa Föderatsioonist Eestisse laekunud raha edasi kanda Ühendkuningriiki. 23.08.2017 esitas I. P. Tallinna Xxxx AS- le võltsitud dokumendi: - - J LLP seadusliku esindaja G. S. E. nimel 08.02.2017 koostatud ja xxxx notari poolt kinnitatud volikirja Venemaa Föderatsiooni kodaniku S. T. nimele. 08.02.2019 esitas J. B. Xxxx AS- le E OÜ nimel võltsitud ja Xxxx Ltd nimele esitatud dokumendid: - 01.02.2019 ekspedeerimisteenuste aktid nr 94/06-202/06 ja 06.02.2019 akti nr 103/06; 29.01.2019 kuni 31.01.2019 kuupäevaga ekspedeerimisteenuste arved 053/19 – 062/19; M A/S nimel koostatud mereveokirjad: 12.12.2018 mereveokirjad nr 967102631, nr 606228478, nr 967102438, nr 606226201; nr KNSZHI686, nr 579788420, nr 967273770, nr 967273770 ja nr 579700577; 20.12.2018 mereveokirja nr 579403956 ja 27.12.2018 mereveokirja nr
49. 27.05.2019 esitas Heiti Raag Xxxx AS-le E OÜ ja Xxxx LTD- ga seotud võltsitud dokumendid: - - - 04.01.2019 E OÜ nimel koostatud ning E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja A. N.y nimel allkirjastatud akti nr 37, mis on seotud ülalviidatud 16.04.2018 E OÜ esindaja Heiti Raagi ja Xxxxx LTD esindaja A. N.i vahel sõlmitud lepinguga nr xxxx; 04.01.2019 kuupäevaga E OÜ arved nr ES-0008 kuni nr ES-0023, mis on seotud eelnimetatud 16.04.2018 lepinguga nr 2018-04/15TE; Eelnimetatud aktiga nr 37 seotud ning E OÜ kui M A/S agendi nimel koostatud 04.10.2018 mereveokirjad nr 583643895, nr 577461842, nr 576179580, nr 966482711; 12.10.2018 mereveokirja nr 966499499; 05.10.2018 mereveokirjad nr 606104512, nr 966498224, nr 966495194, nr 578440556, nr 578449004, nr 578461662, nr 578440556, nr 578449004 ja nr 578461662; 10.10.2018 mereveokirjad nr 966484362, nr 966484362; 09.10.2018 mereveokirjad nr 577631474, nr 577631653 ja nr 577631904; 09.01.2019 E OÜ nimel koostatud ning Heiti Raagi ja Xxxx LTD esindaja A. N.y nimel allkirjastatud akti nr 38, mis on seotud eelnimetatud 16.04.2018 lepinguga nr xxxx; 14 09.01.2019 kuupäevaga E OÜ arved nr ES-0045 kuni nr ES-0056, mis on seotud eelnimetatud 16.04.2018 lepinguga nr xxxx; - Eelnimetatud aktiga nr 38 seotud ning E OÜ kui M A/S agendi nimel koostatud 23.10.2018 mereveokirja nr 584439169; 11.10.2018 mereveokirjad nr 590707795, nr 584872210, nr 586146712 ja nr 586865625; 14.10.2018 mereveokirjad nr 587161851, nr 599271545, nr 599271537, nr 577953747, nr 576544132 ja nr
50. Eesmärk omandada õigusi: - 2.
51. Heiti Raagi ja I. L. eesmärgiks tegelikkusele mittevastavate eelkirjeldatud võltsitud dokumentide kasutamisega E OÜ, R OÜ ja U OÜ nimel oli näilike tehingute kaudu eelnimetatud äriühingute peamise ja püsiva tegevuse raames mitme aasta vältel, so alates 2016 kuni 2019 teostada eelnimetatud äriühingutele tulu teenimise eesmärgil rahasiirdeid alapunktis 1.6 nimetatud Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingutele ja nende äriühingute taga olevatele isikutele. Võltsitud dokumendid andsid näiliku seadusliku õiguse ja olid aluseks saada Venemaa Föderatsiooni äriühingutele osutatud finantsteenuste, so rahasiirete teostamise eest äriühingutele E OÜ, R OÜ ja U OÜ eelkirjeldatud vahendustasu ja seeläbi teenida osutatud finantsteenuste pealt regulaarset tulu. I. P. ja J. B. eesmärgiks oli võltsitud dokumentide kasutamisega aidata Heiti Raagil ja I. L.l teostada E OÜ, R OÜ ja U OÜ nimel Ühendkuningriiki rahasiirdeid ning seeläbi teenida nende endi poolt J LLP nimel võltsitud ülekannete aluseks olnud arvete arvu pealt tulu. 2.
52. Tegelikkusele mittevastavate ehk võltsitud ekspedeerimislepingute, arvete ning mereveokirjade E OÜ, R OÜ ja U OÜ raamatupidamises kajastamisel ja nende kasutamisel oli Heiti Raagi, I. L., I. P. ja J. B. eesmärgiks eelnimetatud äriühingute nimel ekspedeerimisteenuste sildi all näidata nende äriühingute näiliselt reaalset ja legaalset äriregistrijärgset majandustegevust, mh tõendada kolmandatele isikutele, sh Xxxx AS-le äriühingute majandustegevusega seonduvat. Seeläbi oli oli Heiti Raagi, I. L., I. P. ja J. B. eesmärgiks E OÜ, R OÜ ja U OÜ nimel tagada võltsitud dokumentide alusel näilike tehingute kaudu aastatel 2016 kuni 2019 rahasiirete osutamine Venemaa Föderatsioonist Ühendkuningriiki läbi E OÜ, R OÜ ja U OÜ pangakontode eelnimetatud Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingutele ja nende äriühingute taga olevatele isikutele. 2.
53. Võltsitud dokumente kasutati E OÜ, R OÜ ja U OÜ raamatupidamises ühiselt ja kooskõlastatult raamatupidamises eesmärgiga Venemaa Föderatsiooni partneritelt saada pangakontodele sissemakseid ja sealt teha väljamakseid J LLP-le. Raamatupidamises tehingute toimumist kinnitavate dokumentide (arved, lepingud) juures kasutatud M A/S, APL, Alianca ja Hamburg SÜD mereveokirjad kinnitasid näilikult vedude toimumist, ehkki tegelikkuses äriühingutel E OÜ, U OÜ ja R OÜ seos nimetatud vedudega puudus. Seega andis võltsitud dokumentide kasutamine raamatupidamises andis eelnimetatud Eesti äriühingutele õiguse vastu võtta Venemaal registreeritud äriühingute poolt edastatud rahasummad ja teha vajalikud edasikanded. Eelmärgitud alapunktis 2.
54. kirjeldatud asjaoludel võltsitud dokumentide Xxxx AS-le esitamine tagas E OÜ pangakonto kasutamise õiguse ja seeläbi rahasiirete teenuse osutamise. Seega Heiti Raag, kasutades isikute grupis õiguste omandamise eesmärgil võltsitud dokumente, pani toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. III. Süüdistus KarS § 372 lg 2 p 3 järgi (tegevusloata majandustegevus) 3.
55. Heiti Raagi süüdistatakse KarS § 372 lg 2 p 3 järgi isikute grupis koos I. L., E OÜ, R OÜ ja U OÜ-ga ning I. P. ja J. B. vaimsel ja füüsilisel kaasabil tegevusloata tegutsemises finantsteenusega seotud tegevusalal, kus tegevusluba on nõutav, mis täpsemalt seisnes järgmises. 15 3.
56. Heiti Raag, olles äriühingu E OÜ juhatuse liikmeks ja igapäevast majandustegevust korraldavaks isikuks, teadlikult ja eesmärgipäraselt ning omavahel kooskõlastatult ja ühist teoplaani järgides osutas koos E OÜ, R OÜ ja U OÜ juhatuse liikme I. L.ga majandusliku kasu saamise eesmärgil Eesti Vabariigis Tallinnas aastatel 2016 kuni 2019 äriühingute E OÜ, R OÜ ja U OÜ peamise ja püsiva tegevuse raames I. P. ja J. B. kaasabil eelnimetatud äriühingute nime all käesoleva süüdistuse punktis I alapunktis 1.6 märgitud Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingutele ja nende taga olevatele isikutele tasu eest krediidiasutuste seaduse (KAS) § 6 lg 1 p-s 4 ning MERAS § 3 lg 1 p-s 6 sätestatud makseteenust, so rahasiiret, omamata selleks MERAS § 14 lg 1 kohast nõutavat tegevusluba. 3.
58. aastal Venemaa Föderatsioonis rajatud organisatsiooni tegevus ja Heiti Raagi kaasamine selle tegevusse on täpselt kirjeldatud käesoleva süüdistuse alapunktides 1.41.
59. 3.
60. Peale organisatsiooni rajamist kaasati Venemaa Föderatsioonis tegutseva organisatsiooni tegevusse Eesti poole pealt Heiti Raag. Heiti Raagi vastutusalasse jäi aastatel 2016 kuni 2019 Eestis registreeritud äriühingute E OÜ, R OÜ ja U OÜ kaudu koos I. L.ga ning raamatupidaja I. P. ja abiraamatupidaja J. B. kaasabil pangaülekannete vahendamine (so rahasiirete teostamine MERAS § 3 lg 3 mõttes). Heiti Raag täitis Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingutelt Eestisse kantud raha vastuvõtmiseks ja Ühendkuningriigis registreeritud äriühingule J LLP-le edasikandmiseks ehk rahasiirete teostamiseks Venemaa Föderatsiooni partnerite maksejuhiseid. 3.
61. Rahasiirete teostamine seisnes nii Heiti Raagi, I. L., I. P. ja J. B. poolt võltsitud arvete alusel kui ka Venemaa Föderatsioonis täpselt tuvastamata isikute poolt võltsitud ja Eestisse edastatud dokumentide alusel (ekspedeerimislepingud, arved, mereveokirjad) ekspedeerimisteenuste sildi all eelmärgitud alapunktides 1.4- 1.5 kirjeldatud organisatsiooni grupi juhtide, Venemaa Föderatsiooni kodanike D. K.i, S. T. ja A. K.i kontrolli all olevatele Venemaa Föderatsioonis registreeritud eelnimetatud juriidilistele isikutele ning nende äriühingute taga olevatele D. K.le, S. T.le, A. K.ile, A. N.ile ja A. B.ile Eestis registreeritud äriühingute E OÜ, R OÜ ja U OÜ kaudu pangaülekannete vahendamise teenuste osutamises ehk rahasiirete pakkumises. 3.
62. Rahasiirete teostamise aluseks olevate dokumentide võltsimise asjaolud on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva süüdistuse punktis I alapunktides 1.7- 1.8, 1.10 ja 1.
63. 3.
64. Äriühingutel E OÜ, R OÜ ja U OÜ seose puudumine ekspedeerimisteenustega on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva süüdistuse punktis I alapunktis 1.
65. 3.
66. Vastavalt käesoleva süüdistuse punktis I alapunktis 1.9 kirjeldatule võtsid Heiti Raagi ja I. L. juhitud Eesti äriühingud E OÜ, R OÜ ja U OÜ vahendamisteenuse eest vahendamistasu ning ka I. P. ja J. B. teenisid tulu. 3.
67. Ajavahemikul aastatel 2017 kuni 2019 koostas abiraamatupidaja J. B. teadlikult ja kooskõlastatult koos Heiti Raagi ja I. L.ga ning vastavalt viimastelt saadud juhistele ja korraldustele Venemaa Föderatsioonist laekuvate rahaliste vahendite E OÜ nimel Eestis vastuvõtmiseks ja seejärel Ühendkuningriiki J LLP-le edasikandmiseks eelmärgitud alapunktis 1.10 kirjeldatud tegelikkusele mittevastavad arved. 3.
68. Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. kasutasid E OÜ, R OÜ ja U OÜ raamatupidamises ja igapäevases majandustegevuses ning eelmärgitud alapunktis 1.6 nimetatud Venemaa Föderatsiooni äriühingutele ja isikutele rahasiirete teostamiseks käesoleva süüdistuse punktis II alapunktis 2.6 märgitud võltsitud ekspedeerimislepingud, mida tegelikkuses ei sõlmitud. 3.
69. Ekspedeerimislepingutel märgitud tehingute sisuks ei olnud tegelikkuses aga võltsitud veokirjade alusel ekspedeerimine, vaid selle nimetuse all rahasiirete teostamine Venemaa Föderatsioonist läbi Eesti Ühendkuningriiki J LLP-le. Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. 16 kasutasid ja kajastasid eelnimetatud võltsitud lepinguid E OÜ, R OÜ ja U OÜ raamatupidamises, eesmärgiga eelnimetatud äriühingute nimel ekspedeerimisteenuste sildi all näidata E OÜ, R OÜ ja U OÜ näiliselt reaalset ja legaalset äriregistrijärgset majandustegevust ehk ekspedeerimisteenuste osutamist, mh tõendada kolmandatele isikutele, sh Xxxx AS-le äriühingute näiliselt legaalse majandustegevusega seonduvat. 3.
70. Ülekannete aluseks olnud eelkirjeldatud võltsitud lepingutel on äriühingute esindajate allkirjad ning lepingupoolte templijäljendid kopeeritud, et näidata formaalselt lepingute autentsust ja seaduslikkust. Eelkirjeldatu läbi oli Heiti Raagil ja I. L.l võimalik I. P. ja J. B. kaasabil ekspedeerimisteenuse all varjata tegelikke tehinguid ehk rahasiirete teostamist ning tagada pikema perioodi jooksul tulu saamise eesmärgil E OÜ, R OÜ ja U OÜ nimel ja kaudu rahasiirete teostamine Venemaa Föderatsioonist Ühendkuningriiki J LLP-le. 3.
71. Heiti Raag, I. L., I. P. ja J. B. kasutasid Venemaa Föderatsioonist ülekantud rahade näiliselt legaalseks vastuvõtmiseks eelnimetatud võltsitud ekspedeerimislepinguid ja eelmärgitud alapunktis 1.10 nimetatud J. B. poolt E OÜ nimel võltsitud arveid, mille alusel kanti aastatel 2016 kuni 2019 eelkirjeldatud võltsitud dokumentide, so ekspedeerimislepingute ja arvete alusel Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingute kontodelt eelkirjeldatud Heiti Raagi eelneval kokkuleppel Venemaa Föderatsiooni äriühingute esindajatega E OÜ, R OÜ ja U OÜ arvelduskontodele pangAS Xxxx AS raha kokku summas 68 829 892,16 eurot (sh on kajastatud ka üks tagasikanne B LTD- le) käesoleva süüdistuse punktis II alapunktis 2.9 märgitud viisil. 3.
72. Seejuures Venemaa Föderatsioonist Xxxx Ltd-lt Eestisse laekunud rahalised vahendid kanti esialgselt Venemaa Föderatsioonis Xxxx Ltd-le omakorda muuhulgas järgmistelt Venemaa Föderatsioonis registreeritud juriidilistelt isikutelt: ООО Xxxx (kood (ИНН) xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx" (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx) ja ООО Xxxx" (kood xxxx) ning seejärel kanti rahalised vahendid Xxxx Ltd kontolt Eestisse. 3.
73. Xxxx LTD poolt Eestisse edasi kantud rahalised vahendid kanti esialgselt Venemaa Föderatsioonis Xxxx LTD kontole Eestisse edasikandmiseks omakorda muuhulgas järgmistelt Venemaa Föderatsioonis registreeritud juriidilistelt isikutelt: ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx), ООО Xxxx (kood xxxx) ja ООО Xxxx (kood xxxx). 3.
74. Samuti koostasid raamatupidaja I. P. ja abiraamatupidaja J. B.
75. aastal Eesti Vabariigis Tallinnas teadlikult ja kooskõlastatult koos Heiti Raagi ja I. L.ga ning vastavalt viimastelt saadud juhistele ja korraldustele J LLP nimel käesoleva süüdistuse alapunktis 1.13 märgitud näilikud, tegelikkusele mittevastavad arved, mis omakorda esitati E OÜ-le, R OÜ-le ja U OÜ-le raamatupidamistesse näiliselt nende arvete eest tasumiseks. Arvetel kajastatud nimetuse all (rahvusvaheline ekspedeerimine) tehinguid osapoolte vahel tegelikkuses ei toimunud. 3.
76. Eelnimetatud J LLP nimel võltsitud arvete ja lepingute alusel kandsid Heiti Raag, I. L. ja I. P. Venemaa Föderatsioonist Eestisse laekunud rahadest suure osa, so raha kogusummas 67 320 613,37 eurot ajavahemikul aastatel 2017 kuni 2019 edasi Ühendkuningriigis registreeritud äriühingule J LLP-le käesoleva süüdistuse alapunktis 1.14 kajastatud viisil. 3.
77. Kokkuvõtlikult kanti aastatel 2017 kuni 2019 eelkirjeldatud viisil võltsitud dokumentide alusel Venemaa Föderatsioonis registreeritud äriühingutelt Heiti Raagi ja I. L. poolt juhitud ning nende mõju all olevate äriühingute E OÜ, R OÜ ja U OÜ Xxxx AS kontodele raha kokku summas 68 829 892,16 eurot. Heiti Raag, I. L. ja I. P. kandsid enamus Venemaa Föderatsioonist laekunud rahalistest vahenditest seejärel Venemaa Föderatsiooni partnerite ja Heiti Raagi vahelise kokkuleppe kohaselt Eesti äriühingute 17 kaudu edasi Ühendkuningriigis registreeritud ettevõttele J LLP-le kogusummas 67 320 613,37 eurot. 3.
78. Lisaks Xxxx AS kontodele laekunud eelnimetatud rahalistele vahenditele toimus aastatel 2016 kuni 2019 eelkirjeldatud asjaoludel Venemaa Föderatsiooni partneritelt rahasiirete teostamiseks rahaliste vahendite vastuvõtmine ka Xxxx AS, Xxxx AS, Xxxx AS, AS Xxxx Eesti filiaalis avatud E OÜ ja U OÜ pangakontodele kogusummas 49 983 971,51 eurot tabelis 3.1 märgitud viisil järgmiselt: Konto omanik Pank 2017 2018 2019 Summa EUR 35 540 505,43 Xxxx xxxx Xxxx AS EU 420 9 355 R 800,00 349,00 9 776 149,00 Xxxx xxxx Xxxx AS EU R 285 200,00 285 200,00 E OÜ xxxx Xxxx xxxx Xxxx AS EU R 46 404,00 46 404,00 E OÜ xxxx Xxxx xxxx LTD. Xxxx AS EU R 3 864 719,93 3 864 719,93 E OÜ xxxx Xxxx xxxx LTD. Xxxx AS EU R 1 310 092,24 1 310 092,24 E OÜ xxxx Xxxx Xxxx LTD xxxx AS EU R 257 116,71 257 116,71 E OÜ xxxx AS Xxxx LTD. Eesti filiaal EU R Xxxx xxxx Xxxx AS EU R 2 715 509,00 2 715 509,00 U OÜ xxxx Xxxx xxxx Xxxx AS EU R 784 000,00 784 000,00 U OÜ xxxx Xxxx Xxxx LTD xxxx AS EU R 536 630,57 536 630,57 E OÜ xxxx E OÜ xxxx U OÜ xxxx Xxxx xxxx LTD. Xxxx AS 2016 EU 8 483 21 358 523 R 632,79 822,43 238,04 E OÜ xxxx Xxxx xxxx Valuuta Tabel nr 3.1: 42 456,80 42 456,80 49 983 971,51 18 3.
79. Nende rahaliste vahendite arvelt tegid I. P. ja J. B. vastavalt Heiti Raagilt ja I. L.lt saadud korraldustele ja juhistele E OÜ, U OÜ, R OÜ kontodelt ajavahemikul aastatel 2016 kuni 2018 samuti väljamaksed J LLP-le kogusummas 64 027 281, 82 eurot tabelis 3.2 märgitud viisil järgmiselt: Pank R OÜ xxxx xxxx J LLP xxxx AS EU -747 R 165,00 U OÜ xxxx Xxxx J LLP xxxx AS EU R -1 316 477,97 -1 316 477,97 U OÜ xxxx Xxxx J LLP xxxx AS EU R -1 971 795,00 -1 971 795,00 E OÜ xxxx Xxxx J LLP xxxx AS EU -16 301 -34 296 -175 R 245,73 530,53 749,00 -50 773 525,26 E OÜ xxxx Xxxx J LLP xxxx AS EU R -1 381 139,59 -1 381 139,59 E OÜ xxxx Xxxx J LLP xxxx AS EU R -1 507 272,00 -1 507 272,00 E OÜ xxxx Xxxx J LLP xxxx AS EU R -3 873 652,00 -3 873 652,00 E OÜ xxxx Xxxx J LLP xxxx AS EU R -521 608,00 -521 608,00 Valuuta Tabel nr 3.2: Konto omanik 2016 2017 2018 -1 833 970,00 2019 Summa EUR -2 581 135,00 -64 027 281,82 3.
80. Eelkirjeldatud viisil võltsitud dokumentide abil Venemaa Föderatsioonist aastatel 2016 kuni 2019 laekunud rahaliste vahendite kogusummas 119 136 863,67 eurot (sh tagasikanne summas 323 000 eurot Xxxx Ltd- le) vastuvõtmise ning Ühendkuningriiki edasikannete teostamisega varjasid Heiti Raag, I. L., E OÜ, R OÜ ja U OÜ ühiselt ja kooskõlastatult ning raamatupidajate I. P. ja J. B. kaasabil ekspedeerimisteenuse osutamise sildi all finantsteenuste osutamist KAS § 6 lg 1 p-s 4 ja MERAS § 3 lg 3 mõttes, milleks on MERAS § 14 lg 1 kohaselt nõutav tegevusluba, mis äriühingutel R OÜ, E OÜ ja U OÜ aga süüdistuses märgitud ajavahemikul puudus. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) § 3 kohaselt on majandustegevus iga iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. Tegevus, mille suhtes on kehtestatud teatamis- või loakohustus, loetakse majandustegevuseks ka juhul, kui selle eesmärgiks ei ole tulu saamine. MSÜS § 16 lg 1 järgi peab seaduses sätestatud juhul ettevõtjal enne tegevusalal alustamist olema tegevusluba. MSÜS § 16 lg 2 järgi on majandustegevuse teostamine keelatud ilma 19 tegevusloata, kui eriseadusest tuleneb tegevusalal majandustegevuse teostamiseks tegevusloa omamise kohustus. Äriseadustiku § 4 lg 2 kohaselt võib seaduses sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda üksnes teatud liiki ettevõtja. Krediidiasutuste seaduse (KAS) § 6 lg 1 p 4 kohaselt on finantsteenuseks isiku poolt majandustegevuses kolmandatele isikutele osutatavad teenused, mis seisnevad makseteenuste teostamises MERAS tähenduses. MERAS § 3 lg 1 p 6 kohaselt on makseteenuseks isiku poolt majandustegevuses pakutav rahasiire, mis vastavalt MERAS § 3 lg 3 sätestatule on makseteenus, mille käigus rahalised vahendid edastatakse maksjalt saajale või tema nimel tegutsevale makseteenuse pakkujale ilma raha maksja või saaja nimel maksekontot avamata. MERAS § 3 lg 6 p 1 kohaselt võivad makseteenuseid osutada makseasutused MERAS tähenduses. Vastavalt MERAS § 5 lg 1 on makseasutus on äriühing, kelle püsiv tegevus on makseteenuste osutamine. Makseasutus võib tegutseda üksnes aktsiaseltsina, kui ta osutab mõnda MERAS § 3 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud makseteenust. Makseasutus on finantseerimisasutus KAS § 5 tähenduses. KAS § 5 lg 1 kohaselt on finantseerimisasutus on äriühing, mis ei ole krediidiasutus, kuid mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on ühe või mitme KAS § 6 lõike 1 punktides 2–12 loetletud tehingu tegemine. KAS § 6 lg 1 p 4 kohaselt on finantsteenusteks muuhulgas isiku poolt majandustegevuses kolmandatele isikutele osutatavad teenused, mis seisnevad makseteenuste osutamises MERAS tähenduses. MERAS § 14 lg 1 kohaselt peab äriühingul olema makseasutusena tegutsemiseks vastav tegevusluba, mille MERAS § 14 lg 3 kohaselt annab Finantsinspektsioon. Astatel 2016 kuni 2019 puudus äriühingutel E OÜ, R OÜ ja U OÜ finantsteenuse osutamiseks nõutav luba. Seega Heiti Raag, tegutsedes isikute grupis finantsteenusega seotud tegevusalal ilma nõutava tegevusloata, pani toime KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
81. oktoobril 2022.a Riigiprokuratuuri abiprokurör Mariana London, süüdistatav Heiti Raag ja tema kaitsja vandeadvokaat Dmitri Teplõhh sõlmisid käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et abiprokurör Mariana London nõuab kohtus Heiti Raagi süüdi tunnistamist KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja viimase karistamist märgitud kuriteo toimepanemise eest 2 kuu pikkuse vangistusega. Samuti taotletakse kohtus Heiti Raag süüdi tunnistamist KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja tema karistamist 4 kuu pikkuse vangistusega ning viimase süüdi tunnistamist KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja Heiti Raag karistamist toimepandu eest 1 aasta ja 7 kuu pikkuse vangistusega. Kokku on lepitud selles, et kohtus taotleb prokurör KarS § 64 lg 1 alusel liitkaristuse moodustamist ja nimelt Heiti Raagile mõistetud kergema karistuse kaetuks lugemist temale mõistetava raskeima karistusega, karistades viimast toime pandud kuritegude kogumi eest 1 aasta ja 7 kuu pikkuse vangistusega, millisest KarS § 68 lg 1 tulenevalt arvestada maha tema kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.04.2021.a. kuni 15.04.2021.a. s.o 2 päeva vangistust ja ärakandmata karistuseks taotletakse kohtus Heiti Raagile mõista 1 aasta 6 kuud ja 28 päeva vangistust, milline KarS § 73 lg 1, 3 sätteid kohaldades jäetakse täitmisele pööramata tingimusel, et Heiti Raag pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppes antakse teada, et Heiti Raagi nõusolekul ja juhindudes KarS § 372 lg 5 ja § 83 lg 2 alusel tuleb konfiskeerida kuriteo vahetuks objektiks 20 olnud sularaha summas 2140 eurot, mis on Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja 04.01.2022.a määrusega nr 1-21-5765 arestitud ja kantud Politsei- ja Piirivalveameti AS Swedbank tagatiskontole nr EE
82. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et seisukoht on võetud ka käesolevas kriminaalasjas olevate asitõendite suhtes kohaldatavate meetmete osas ja nimelt: Kriminaalmenetluse raames teostatud elektrooniliste seadmete kõik koopiafailid ja failid, millised asuvad Politsei – ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas tuleb kustutada kohtuotsuse jõustumisel. Politsei- ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitseis Tallinnas aadressil Tööstuse 52 asuvad Xxxx asuvates Heiti Raagi, I. L., R OÜ, U OÜ ja E OÜ poolt kasutatavates ruumides teostatud läbiotsimise käigus äravõetud Heiti Raagiga seotud dokumendid ja esemed ja nimelt: Läbiotsimisel turvakleebisega nr 0199121 pitseeritud ruuduline märkmik käsikirjaliste märkmetega, Läbiotsimisel turvakleebisega nr 0199090 pitseeritud ümbrikusse pakendatud viis