← Eesti

1-22-7432/8

Kriminaalasi nr 1-22-7432 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 16.01.2023.a. Tallinnas (Tallinna kohtumaja) Kohtunik Merle Parts Kohtuistungi sekretär Kadri Vlassov Tõlk Eevi Pant Prokurör Nelli Romanyuk Kaitsja Vladimir Sadekov Menetluse liik kokkuleppemenetlus Süüdistatav: IVAN TSARYNNYY ik: 39501047015; elukoht: xxxx; kodakondsus: xxxx kodanik; emakeel: xxxx; haridus: xxxx; töökoht: T OÜ; karistatus: kriminaalkorras karistamata, 3 kehtivat väärteokaristust. Tõkend: elukohast lahkumise keeldu kohaldati 11.12.2020-11.12.2021.a. Kahtlustatavana kinnipidamine 10.12-11.12.2020.a. süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4; § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Ivan Tsarynnyy KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat 4 (neli) kuud. Süüdi tunnistada Ivan Tsarynnyy KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 4 (neli) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 10.12-11.12.2020.a, s.o 2 päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 3 (kolm) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aastat 3 kuud 28 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 16.01.2023.a. KrMS § 175, § 179, § 180 alusel välja mõista Ivan Tsarynnyy’lt riigituludesse: - sundraha summas 981 eurot; Kriminaalmenetluse kulud kogusummas 981 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, tasudes kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates igal kuul vähemalt 81,75 eurot Maksuja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber

  1. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta sundraha ülejäänud oas, s.o 106,50 euro ulatuses riigi kanda. Tsiviilhagid: Kannatanu C OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja C OÜ kasuks 1913,72 eurot ning TSMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu C OÜ nõude (1913,72 euro) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1913,72 eurot, mis tasuda C OÜ arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu Xxxx Eesti filiaali poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B.i välja Xxxx Eesti filiaali kasuks 5836,04 eurot ning TSMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu Xxxx Eesti filiaali nõude (5836,04 euro) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5836,04 eurot, mis tasuda Xxxx Eesti filiaali arveldusarvele xxxx (viitenumber 7042649503). Kannatanu AS I poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja AS I kasuks 7547,90 eurot, mis tasuda AS I arveldusarvele xxxx (viitenumber 4120656). Kannatanu AS I poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V., R. S. välja AS I kasuks 3763,14 eurot, mis tasuda AS I arveldusarvele xxxx (viitenumber 89003332136). Kannatanu AS I poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega M. T., M. V. välja AS I kasuks 6889,99 eurot, mis tasuda AS I arveldusarvele xxxx (viitenumber 89004511626). Kannatanu I AS (endine I OÜ) poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega 2 I. D., V. R., M. V. välja I AS kasuks 1093,88 eurot, mis tasuda I AS arveldusarvele xxxx (viitenumber 10257771017). Kannatanu I AS (endine I OÜ) poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja I AS kasuks 831,93 eurot, mis tasuda I AS arveldusarvele xxxx (viitenumber 10242021798). Kannatanu E AS (uus nimi A AS) poolt esitatud tsiviilhagi, sh menetluskulude osas rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja E AS (uus nimi A AS) kasuks 4587,96 eurot ning TSMS § 367 alusel alates 04.03.2021.a põhinõudelt 2562,10 eurot kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2562,10 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot, mis tasuda E AS arveldusarvele xxxx. Kannatanu B OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja B OÜ kasuks 1266,60 eurot, mis tasuda B OÜ arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V., R. S. välja B OÜ kasuks 1483,30 eurot, mis tasuda B OÜ arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., G. B., M. V., J. I., I. D. välja B OÜ kasuks 1500 eurot, mis tasuda B OÜ arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu Xxxx poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja Xxxx kasuks 1896,31 eurot, mis tasuda Xxxx arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu Xxxx poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega M. V., G. B., J. I., V. R., I. D. välja Xxxx kasuks 2214,82 eurot, mis tasuda Xxxx arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu Xxxx poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega M. V., V. R., I. D. välja Xxxx kasuks 2195,14 eurot, mis tasuda Xxxx arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V. välja B AS kasuks 425,34 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V., R. S. välja B AS kasuks 3209,43 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V. välja B AS kasuks 9332,73 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. 3 Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D. välja B AS kasuks 208,88 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja B AS kasuks 1510,55 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., M. V., G. B., J. I., I. D. välja B AS kasuks 354,21 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V. välja B AS kasuks 3652,93 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikuga M. T. välja B AS kasuks 390,18 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu B AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikuga M. T. välja B AS kasuks 5934,08 eurot, mis tasuda B AS arveldusarvele xxxx, Xxxx. Kannatanu M OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega M. V., I. D., V. R. välja M OÜ kasuks 2385,84 eurot, mis tasuda M OÜ arveldusarvele xxxx (viitenumber 500114107247). Kannatanu M OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., G. B. välja M OÜ kasuks 1567,57 eurot, mis tasuda M OÜ arveldusarvele xxxx (viitenumber 500114002041). Kannatanu M OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V. välja M OÜ kasuks 1907,21 eurot, mis tasuda M OÜ arveldusarvele xxxx (viitenumber 500114085783). Kannatanu M OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega V. R., I. D., M. V., R. S. välja M OÜ kasuks 1720,08 eurot, mis tasuda M OÜ arveldusarvele xxxx (viitenumber 500114089284). Kannatanu M OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega M. V., G. B., J. I., V. R., I. D. välja M OÜ kasuks 1809,43 eurot, mis tasuda M OÜ arveldusarvele xxxx (viitenumber 500114086119). Kannatanu M OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikuga M. T. välja M OÜ kasuks 1109,16 eurot, mis tasuda M OÜ arveldusarvele xxxx (viitenumber 500114147278). 4 Kannatanu Ü OÜ poolt esitatud tsiviilhagi, sh menetluskulude osas rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega M. V., G. B., J. I., I. D. välja Ü OÜ kasuks 903,52 eurot ning TSMS § 367 alusel alates 05.03.2021.a põhinõudelt 278,96 eurot kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 278,96 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot, mis tasuda Ü OÜ arveldusarvele xxxx (selgituseks xxxx). Kannatanu M OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikutega M. T., M. V. kasuks 2479,73 eurot ning TSMS § 367 alusel alates 07.04.
  2. viivis 0,02% päevas tasumata põhinõudelt 2402,44 eurot, kuni põhinõude täitmiseni, kuid mitte rohkem kui 2402,44 eurot, mis tasuda M OÜ arveldusarvele xxxx, Xxxx (selgituseks xxxx). Kannatanu AS L poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikuga M. T. välja AS L kasuks 3905,44 eurot ning TSMS § 367 alusel alates 15.05.
  3. kuni kannatanu AS L nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 3905,44 eurot, mis tasuda AS L arveldusarvele xxxx, Xxxx (selgituseks A. S. võlgnevus). Kannatanu P OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikuga M. T. välja P OÜ kasuks 1653,95 eurot, mis tasuda P OÜ arveldusarvele xxxx, Xxxx (selgituseks märkida: laenuleping nr xxxx, viitenumber 499032327113). Kannatanu H AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Ivan Tsarynnyy’lt solidaarselt selles kriminaalasjas vastutusele mitte võetud isikuga M. T. välja H AS kasuks 2620,05 eurot, mis tasuda H AS arveldusarvele xxxx, Xxxx, viitenumber
  4. EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete (KrMS §
  5. ptk
  6. jagu) või KrMS § 339 lg 1 rikkumisega seoses. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtu Tallinna kohtumajale kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o alates 16.01.2023.a. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega (16.01.2023.a.), vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast. SÜÜDISTUS Ivan Tsarynnyy`t süüdistatakse selles, et tema hakkas alates 2019.aasta veebruarist Tallinnas teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Ivan Tsarynnyy ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuures avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse Ivan Tsarynnyy ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. Ivan Tsarynnyy oli eelnevalt saanud enda valdusse teiste isikute isikut tõendavad dokumendid ja nende 5 paroolid. Ivan Tsarynnyy koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Ivan Tsarynnyy varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja -saajaks varjatud kujul oli Ivan Tsarynnyy ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Ivan Tsarynnyy´le võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Ivan Tsarynnyy kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse. Eeltoodu pinnalt Ivan Tsarynnyy olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V. R.i, M. V.i, I. D., R. S.i, M. T.i ja G. B.iga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodidega: Ivan Tsarynnyy
  7. aasta veebruaris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., G. B.i ja V. R.iga, veenis J. M.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi äriprojekti raha investeerimise ettekäändel. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, V. R. ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 16.02.2019 andis V. R. korralduse I. D.le ja Ivan Tsarynnyyle esitada J. M. nimel järelmaksutaotluse OÜ-le V summas 10 000 eurot sõiduki xxxx ostmiseks, mille alusel finantseeris AS I nimetatud sõiduki ostmist summas 8000 eurot ning V. R., I. D. ja Ivan Tsarynnyy said sõiduki enda käsutusse. Ajavahemikul 16.02.2019-19.02.2019 andis V. R. korralduse I. D.le ja Ivan Tsarynnyyle esitada J. M. nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele J. M. Xxxx pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 16.02.2019 AS-ile L esitatud 7000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS L raha summas 6000 eurot; - 18.02.2019 Xxxx Eesti filiaalile esitatud 15 000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxxx Eesti filiaal raha summas 6000 eurot; 6 - 18.02.2019 OÜ-le M esitatud 3000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ M raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le C esitatud 5000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ C raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 AS-ile B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS B raha summas 6895 eurot; - 18.02.2019 pangale Xxxx esitatud 2000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxxx raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le E esitatud 3000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ E raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 AS-ile H esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS H raha summas 3000 eurot; -19.02.2019 OÜ-le B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ B raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 18.02.2019 V. R.i ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontole summas 9825,30 eurot; - 19.02.2019 V. R.i ja G. B.i kontrolli all OÜ S pangakontole summas 8340 eurot; - 19.02.2019 V. R.i kontrolli all oleva OÜ D pangakontole summas 23 816 eurot. Nimetatud raha said Ivan Tsarynnyy, V. R., I. D. ja G. B. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J. M.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., V. R.i ja G. B.iga varalise kahju AS-ile I summas 8000 eurot, AS-ile L summas 6000 eurot, Xxxx Eesti filiaalile summas 6000 eurot, OÜ-le M summas 3000 eurot, OÜ-le C summas 2000 eurot, AS-ile B summas 6895 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le E summas 3000 eurot, AS-ile H summas 3000 eurot ja OÜ-le B summas 1000 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  8. aasta detsembris, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., V. R.i ja M. V.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis D. A.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., V. R. ja M. V., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 12.01.2020 andis V. R.i korralduse M. V.ile, I. D.le ja Ivan Tsarynnyyle teha järelmaksuga ost T AS-ilt D. A. nimele, mida nad ka tegid. D. A. oli viidud T AS Xxxx esindusse, kus ta sõlmis vastavalt antud juhistele järelmaksulepingu nr xxxx, et osta mobiiltelefoni Samsung xxxx maksumusega 899 eurot. Ostetud mobiiltelefoni said M. V., I. D., Ivan Tsarynnyy ja V. R. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. A.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., V. R.i ja M. V.iga varalise kahju AS-ile T summas 899 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  9. aasta jaanuaris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., V. R. ja M. V.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis V. A.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., V. R. ja M. V., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 06.01.2020 andis V. R. korralduse M. V.ile, I. D.le ja Ivan Tsarynnyyle esitada V. A.i nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V. A.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: 7 - 06.01.2020 OÜ-le M esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ M raha summas 2000 eurot; - 06.01.2020 AS-le B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS B raha summas 15 208,40 eurot; - 06.01.2020 AS-le H esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS H raha summas 3200 eurot; - 06.01.2020 AS-le S esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS S raha summas 6000 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 07.01.2020 M. V. \ LEPINGU NR xxxx summas 26 959 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V. A.it, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., M. V.i ja V. R.iga varalise kahju OÜ-le M summas 2000 eurot, AS-le B summas 15 208,40 eurot, ASle H summas 3200 eurot ning AS-le S summas 6000 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  10. aasta jaanuaris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V.i, V. R.i, G. B.i, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis S. D.i, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., M. V., V. R. ja G. B., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. Ajavahemikul 10.01.2020-13.01.2020 andis V. R. korralduse I. D.le, M. V.ile ja Ivan Tsarynnyyle esitada S. D.i nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele S. D.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 10.01.2020 OÜ-le M esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ M raha summas 2000 eurot; - 10.01.2020 OÜ-le Ü esitatud 5000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Ü raha summas 291 eurot; - 13.01.2020 AS-le B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS B raha summas 10 972,90 eurot; - 13.01.2020 AS-le H esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS H raha summas 7000 eurot; - 13.01.2020 pangale Xxxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxxx raha summas 2000 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 13.01.2020 J. I. pangakontole \ VÕLG summas 16 448 eurot, millest kanti edasi 9500 eurot G. B.i arveldusarvele xxxx, millest omakorda kanti edasi L. N. xxxx Xxxx. - 13.01.2020 V. M. \ Auto ost xxxx summas 8000 eurot. M. V. sai Xxxx, registreerimismärgiga xxxx omanikuks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S. D.i, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., M. V., V. R.i ja G. B.iga varalise kahju OÜ-le M summas 2000 eurot, OÜ-le Ü summas 291 eurot, ASile B summas 10 972,90 eurot, AS-ile H summas 7000 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  11. aasta jaanuaris, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V.i, V. R.i ja R. S.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis A. N.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., M. V., V. R. ja R. S., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 8 24.01.2020 andis V. R.i korralduse M. V.ile, I. D.le ja Ivan Tsarynnyyle esitada A. N.i nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A. N.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 24.01.2020 OÜ-le M esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ M raha summas 2500 eurot; - 24.01.2020 AS-le B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS B raha summas 7761,80 eurot; - 24.01.2020 AS-le I esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS I raha summas 3430 eurot; - 24.01.2020 pangale Xxxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxxx raha summas 2000 eurot. 26.01.2020 andis V. R. korralduse I. D.le, M. V.ile ja Ivan Tsarynnyyle teha järelmaksuga ost T AS-ilt A. N.i nimele, mida nad ka tegid. A. N. sõlmis vastavalt antud juhistele T AS Xxxx esinduses järelmaksulepingu nr xxxx, et osta mobiiltelefon Samsung xxxx maksumusega 839 eurot. Ostetud mobiiltelefoni said M. V., V. R., I. D. ja Ivan Tsarynnyy enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 24.01.2020 S. R. \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9459 eurot; - 28.01.2020 M. V. \ Ulekanne/ summas 207 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. N.it, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., M. V.i, V. R.i ja R. S.iga varalise kahju OÜ-le M summas 2500 eurot, AS-ile B summas 7761,80 eurot, AS-ile I summas 3430 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot ning AS-ile T summas 839 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  12. aasta märtsis varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V.i ja V. R.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis V. L.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., M. V.i ja V. R., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 18.03.2020 andis V. R. korralduse M. V.ile, I. D.le ja Ivan Tsarynnyyle esitada V. L. nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mida M. V. ka tegi, kasutades V. L. IDkaarti koos paroolidega ja tema Xxxx internetipanga kasutajatunnust, mille järel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V. L. pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 18.03.2020 AS-le B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS B raha summas 6840 eurot; - 18.03.2020 M OÜ-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis M OÜ raha summas 2500 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgnevalt: - 19.03.2020 Ivan Tsarynnyy \ Ülekanne summas 1100 eurot; - 19.03.2020 Ivan Tsarynnyy \ Ülekanne summas 1300,00 eurot; - 19.03.2020 I. D. \ Lepingu nr. xxxx summas 7 500 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V. L.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., M. V.i ja V. R.iga varalise kahju OÜ-le M summas 2500 eurot ja AS-le B summas 6840 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  13. aasta oktoobris, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos M. V.i ja M. T.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis A. K.i, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid M. V., M. T. ja Ivan 9 Tsarynnyy, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 12.10.2020 esitas Ivan Tsarynnyy grupis koos M. V. ja M. T.iga, saades A. K.ilt tema pangakontonumbri ja kasutajanumbri Xxxx internetipangas, A. K.i nimel laenutaotluse OÜ-le M, mille A. K. kinnitas SMART-ID abil. Seejärel tehti väljamakse vastavalt sõlmitud laenulepingule A. K.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 12.10.2020 OÜ-le M esitatud 1000 euro suuruse laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt kandis OÜ M raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist võeti ajavahemikul 13-14.10.2020 välja ATM-de kaudu sularaha kokku summas 3000 eurot. Saadud raha kasutasid M. V., M. T. ja Ivan Tsarynnyy enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. K.i, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt M. V.i ja M. T.iga varalise kahju OÜ-le M summas 1000 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  14. aasta novembris, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos M. V.i ja M. T.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis A. S.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid M. V., M. T. ja Ivan Tsarynnyy, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 27.11.2020 ja 02.12.2020 esitas Ivan Tsarynnyy grupis koos M. V. ja M. T.iga, saades A. S.lt tema pangakontonumbri ja kasutajanumbri Xxxx internetipangas, A. S. nimel laenutaotlused, mida A. S. kinnitas ID-kaardi abil ja mille järel tehti 02.12.2020-03.12.2020 väljamaksed vastavalt sõlmitud laenulepingutele A. S. pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 02.12.2020 AS-le B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS B raha summas 11081,25 eurot; - 02.12.2020 AS-le L esitatud laenutaotluse summas 8000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS L raha summas 4000 eurot; - 27.11.2020 AS-le I esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS I raha summas 7000 eurot; - 27.11.2020 AS-le H esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS H raha summas 3000 eurot; - 27.11.2020 OÜ-le M esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ M raha summas 2404,50 eurot; Pärast raha laekumist, M. V.i, M. T.i ja Ivan Tsarynnyy korraldusel, kandis üle A. S. raha edasi 03.12.2020 Ivan Tsarynnyy pangakontole summas 3000 eurot ning 02.12.2020 kolmandale isikule summas 6500 eurot. Saadud raha kasutasid M. V., Ivan Tsarynnyy ja M. T. enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. S.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt M. V.i ja M. T.iga varalise kahju AS-ile B summas 11 081,25 eurot, AS-ile I summas 7000 eurot, AS-ile L summas 4000 eurot, AS-ile H summas 3000 eurot ja OÜ-le M summas 2404,50 eurot. Suur on KarS § 121 p2 järgi kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. Seega oma tegevusega Ivan Tsarynnyy, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 10 varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Ivan Tsarynnyy arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil järgmistel asjaoludel. Ivan Tsarynnyy veebruaris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., G. B.i ja V. R.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis J. M.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V. R., I. D. ja Ivan Tsarynnyy, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 16.02.2019 andis V. R. korralduse I. D.le esitada J. M. nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele J. M. Xxxx kontole nr xxxx järgmiselt: - 18.02.2019 AS-ile C oli esitatud 10 000 euro suurune laenutaotlus ja C AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6536,60 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le P oli esitatud 3900 euro suurune laenutaotlus ja OÜ P väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3900 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le B oli esitatud 1500 euro suurune laenutaotlus ja B OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 18.02.2019 AS-ile B oli esitatud 3000 euro suurune laenutaotlus ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le I oli esitatud 1000 euro suurune laenutaotlus ja OÜ I väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; - 18.02.2019 AS-ile S oli esitatud 6000 euro suurune laenutaotlus ja AS S väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 18.02.2019 V. R.i ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontole summas 9 825,30 eurot; - 19.02.2019 V. R.i ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontole summas 8 340 eurot; - 19.02.2019 V. R.i kontrolli all oleva OÜ D pangakontole summas 23 816 eurot. Nimetatud raha said Ivan Tsarynnyy, I. D., V. R. ja G. B. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J. M.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., V. R.i ja G. B.iga varalise kahju AS-ile C summas 6536,60 eurot, OÜ-le P summas 3900 eurot, OÜ-le B summas 1500 eurot, AS-ile B summas 3000 eurot, OÜ-le I summas 1000 eurot, AS-ile S summas 6000 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  15. aasta detsembris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., V. R.i ja M. V.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis D. A.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., V. R. ja M. V., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha välja. 04.12.2019 andis V. R. korralduse I. D.le, Ivan Tsarynnyyle ja M. V.ile esitada D. A. nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste 11 arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D. A. pangakontole nr xxxx järgmiselt: -04.12.2019 AS-le B oli esitatud 4000 euro suurune laenutaotlus ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha laekumist kanti 04.12.2019-05.12.2019 mitme ülekandega 5400 eurot M. V.i pangakontole koos selgitusega „leping nr xxxx“. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. A.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., V. R.i ja M. V.iga varalise kahju AS-ile B summas 4000 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  16. aasta jaanuaris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V.i ja V. R.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis V. A.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., M. V. ja V. R., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 06.01.2020 andis V. R. korralduse I. D.le, Ivan Tsarynnyyle ja M. V.ile esitada V. A.i nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V. A.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 06.01.2020 P OÜ-le oli esitatud 475 euro suurune laenutaotlus ja P OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 475 eurot; - 06.01.2020 OÜ-le I oli esitatud 1100 euro suurune laenutaotlus ja OÜ I väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 07.01.2020 M. V. \ LEPINGU NR xxxx summas 26 959 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V. A.it, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., V. R.i, M. V.iga varalise kahju P OÜ-le summas 475 eurot ja OÜ-le I summas 1100 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  17. aasta detsembris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja V. R.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis D. P.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D. ja V. R., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning selliselt pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 10.12.2019 andis V. R. korralduse I. D.le ja Ivan Tsarynnyyle esitada D. P. nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D. P. pangakontole nr xxxxjärgmiselt: - 10.12.2019 AS-ile B oli esitatud 500 euro suurune laenutaotlus ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 11.12.2019 Tsarynnyy Ivan \ Leping nr. xxxx summas 2250 eurot. 12 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. P.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D. ja V. R.iga varalise kahju AS-ile B summas 500 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  18. aasta jaanuaris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., V. R.i, M. V.i ja G. B.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis S. D.i, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., V. R., M. V. ja G. B., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 10.01.2020 andis V. R. korralduse I. D.le, Ivan Tsarynnyyle ja M. V.ile esitada S. D.i nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele S. D.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 10.01.2020 OÜ-le B oli esitatud 1500 euro suurune laenutaotlus ja OÜ B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 10.01.2020 OÜ-le I oli esitatud 1000 euro suurune laenutaotlus ja OÜ I väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; - 10.01.2020 AS-ile B oli esitatud 500 euro suurune laenutaotlus summas ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 13.01.2020 kolmanda isiku pangakontole selgitusega VÕLG summas 16 448 eurot; - 13.01.2020 V. M. \ Auto ost xxxx summas 8000 eurot. Nimetatud sõiduki sai M. V. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S. D.i, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., V. R.i, M. V.i ja G. B.iga varalise kahju OÜ-le B summas 1500 eurot, OÜ-le I summas 1000 eurot ja ASile B summas 500 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  19. aasta jaanuaris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V.i ja V. R.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis A. K.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., M. V. ja V. R., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 15.01.2020 andis V. R. korralduse M. V.ile ja Ivan Tsarynnyyle esitada A. K.i nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A. K.i pangakontole xxxx järgmiselt: - 15.01.2020 AS-ile B oli esitatud 500 euro suurune laenutaotlus ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot; Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 15.01.2020 V. M. \ Samsung xxxx/ summas 2000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. K.it, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., M. V.i ja V. R.iga varalise kahju AS-ile B summas 500 eurot. 13 Samuti Ivan Tsarynnyy
  20. aasta jaanuaris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., V. R.i, M. V.i ja R. S.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis A. N.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., V. R., M. V. ja R. S., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V. R. korralduse I. D.le, Ivan Tsarynnyyle ja M. V.ile esitada A. N.i nimel laenutaotlus erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A. N.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 24.01.2020 AS-ile C oli esitatud 11 100 euro suurune laenutaotlus ja AS C väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3822 eurot; - 24.01.2020 AS-ile B oli esitatud 4000 euro suurune laenutaotlus summas ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; - 24.01.2020 OÜ-le B oli esitatud 1500 euro suurune laenutaotlus ja OÜ B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 24.01.2020 OÜ-le I oli esitatud 1100 euro suurune laenutaotlus ja I OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 24.01.2020 S. R. \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9459 eurot; - 28.01.2020 M. V. \ Ulekanne/ summas 207 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. N.it, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., V. R.i, M. V.i ja R. S.iga varalise kahju AS-ile C summas 3822 eurot, AS-ile B summas 4000 eurot, OÜle B summas 1500 eurot, OÜ-le I summas 1100 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  21. aasta märtsis varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., V. R.i ja M. V.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis V. L.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Ivan Tsarynnyy, I. D., V. R. ja M. V., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 18.03.2020 andis V. R. korralduse I. D.le, Ivan Tsarynnyyle ja M. V.ile esitada V. L. nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, kasutades V. L. ID-kaarti koos paroolidega ja tema Xxxx internetpanga kasutajatunnust. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V. L. pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 18.03.2020 C AS-ile oli esitatud 7400 euro suurune laenutaotlus ja C AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3773 eurot; - 18.03.2020 AS-ile B oli esitatud 4000 euro suurune laenutaotlus ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha laekumist kanti see edasi järgmiselt: - 19.03.2020 Ivan Tsarynnyy \ Ülekanne summas 1100 eurot ja summas 1300 eurot; - 19.03.2020 I. D. \ Lepingu nr. xxxx summas 7500 eurot. 14 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V. L.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt I. D., M. V.iga ja V. R.iga varalise kahju C AS-ile summas 3773 eurot ja AS-ile B summas 4000 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  22. aasta oktoobris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos M. V.i ja M. T.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel veenis A. K.i, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid M. V., M. T. ja Ivan Tsarynnyy, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 12.10.2020 Ivan Tsarynnyy grupis koos M. V. ja M. T.iga, saades A. K.ilt tema pangakontonumbri ja kasutajanumbri Xxxx internetipangas, esitas A. K.i nimel laenutaotlused AS-ile B, mille A. K. kinnitas SMART-ID abil. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A. K.i pangakontole nr xxxx järgmiselt: - 12.10.2020 AS-ile B esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt kandis AS B raha summas 500 eurot; Pärast raha laekumist võeti ajavahemikul 13.-14.10.2020 välja ATM-de kaudu sularaha kokku summas 3000 eurot. Saadud raha kasutasid M. V., M. T. ja Ivan Tsarynnyy enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. K.i, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt M. V.i ja M. T.iga varalise kahju AS-ile B summas 500 eurot. Samuti Ivan Tsarynnyy
  23. aasta novembris varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos M. V.i ja M. T.iga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis A. S.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid M. V., M. T. ja Ivan Tsarynnyy, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks ning pettes selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt välja raha. 02.12.2020 esitas Ivan Tsarynnyy grupis koos M. V. ja M. T.iga, saades A. S.lt tema pangakontonumbri ja kasutajanumbri Xxxx internetipangas, A. S. nimel laenutaotlused, mille A. S. kinnitas ID-kaardiga. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti 02.12.2020-03.12.2020 väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A. S.t pangakontole nr xxxx järgmiselt: - AS-ile B oli esitatud 9000 euro suurune laenutaotlus ja AS B väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6500 eurot; - OÜ-le P oli esitatud 9000 euro suurune laenutaotlus ja OÜ P väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1900 eurot; - AS-ile C oli esitatud 9000 euro suurune laenutaotlus ja AS C väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 5223,40 eurot. Pärast raha laekumist, M. V.i, M. T.i ja Ivan Tsarynnyy korraldusel, kandis üle A. S. raha edasi 03.12.2020 Ivan Tsarynnyy pangakontole summas 3000 eurot ning 02.12.2020 kolmandale isikule summas 6500 eurot. Saadud raha kasutasid M. V., Ivan Tsarynnyy ja M. T. enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. S.t, tekitas Ivan Tsarynnyy ühiselt M. V.i ja M. T.iga varalise kahju AS-ile B summas 6500 eurot, OÜ-le P summas 1900 eurot ja AS-ile C summas 5 223,40 eurot. Suur on KarS § 121 p2 järgi kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. 15 Seega teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses pani Ivan Tsarynnyy toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi. Kokkuleppe sisu ja kohtu seisukoht Ivan Tsarynnyy, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Ivan Tsarynnyy karistuseks KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 2 aastat 4 kuud vangistust, KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 2 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetud raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat ja 4 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 10.12-11.12.2020.a, s.o 2 päeva karistusaja hulka, mõistes süüdistatavale lõplikuks karistuseks vangistuse 2 aastat 3 kuud 28 päeva, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja kuriteo kvalifikatsioonidega, tekitatud kahju laadide ning suurusega ja jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutavas karistuse liigis ja määras. Süüdistatav Ivan Tsarynnyy on kinnitanud, et ta on kokkuleppe tingimustega nõus ja talle on selgitatud ka sundraha tasumise kohustust. Ka kinnitas süüdistatav, et nõustub esitatud tsiviilhagidega. Kohtuistungil jäi süüdistatav sõlmitud kokkuleppe juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatava Ivan Tsarynnyy süüdi tunnistamine ja tema poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Ivan Tsarynnyy tuleb süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Samuti kuulub Ivan Tsarynnyy’lt väljamõistmisele süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt 1,5 palga alammäära, s.o alates 01.01.2023.a. 1087,50 eurot. Arvestades asjaolu, et antud kriminaalasjas sõlmiti kokkulepe 22.11.2022.a., oli menetlusosalistel põhjust eeldada, et asi võidakse lahendada ka veel
  24. aastal. Arvestades eeltoodut ja asjaolu, et kohus ei saa hälbida kokkuleppe järgi väljamõistmisele kuuluvate menetluskulude jaotusest ilma, et menetlusosalised seda kohtuistungil muudaksid, on kohtu hinnangul otstarbekas lähtuda kokkuleppes ettenähtud sundraha määrast, mille suurus on seotud 2022.a. palga alammääraga. Seega tuleb süüdistatavalt välja mõista sundraha 981 euro ulatuses ning sellest ülejääv osa, s.o 106,50 eurot tuleb jätta riigi kanda. Tulenevalt kokkuleppest peab kohus võimalikuks ajatada süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena võrdsetes osades. Kriminaalasjas on kannatanud C OÜ, Xxxx Eesti filiaal, AS I, I AS (endine I OÜ), E AS (uus nimi A AS), B OÜ, Xxxx, B AS, M OÜ, Ü OÜ, M OÜ, AS L, P OÜ, H AS esitanud tsiviilhagid. Kokkuleppes ja kohtuistungil on süüdistatav Ivan Tsarynnyy esitatud tsiviilhagidega nõustunud. Seega tuleb asuda seisukohale, et süüdistatav on kannatanute tsiviilhagid õigeks võtnud täies ulatuses. TsMS § 440 lg 1 sätestab, et kui kostja võtab kohtuistungil või kohtule esitatud avalduses hageja nõude õigeks, rahuldab kohus hagi, seega on antud juhul hagide õigeksvõtt kohtule siduv. TsMS § 444 lg 3 vabastab kohtu kostja õigeksvõtu korral põhistamiskohustusest. Eeltoodut 16 arvesse võttes rahuldab kohus eelnimetatud kannatanute esitatud tsiviilhagid ning need kuuluvad väljamõistmisele kohtuotsuse resolutiivosas toodud ulatuses. Kohus juhindub KrMS § 126, § 179, § 180 lg 1, lg 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, §
  25. Merle Parts kohtunik 17

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.