lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi; Maksim Sennikovi süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi; Aleksandr Utšajevi süüdistuses
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi; Andrei Tšepurnõi süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 järgi, kokkuleppemenetluses Prokurör Nelli Romanyuk Süüdistatav ANTON VASSILJEV, isikukood: 39212082210, kodakondsus: EV, emakeel: vene keel, haridus: xxxharidus; töökoht: XXX (xxx); elukoht: xxx; varem kriminaalkorras karistamata, väärteokorras karistatud 1-l korral tõkend: puudub. Sven Sillar (määratud korras, Anton Vassiljev istungil kaitsja osalemist ei soovinud) MAKSIM SENNIKOV, isikukood: 37903060220, kodakondsus: määratlemata, emakeel: vene keel, haridus: xxxharidus; töökoht: XXX; elukoht: xxx; varem nii kriminaal- kui ka väärteokorras karistamata, tõkend: puudub. KrMS § 217 korras kinnipeetud ajavahemikul 25.04.2019 kuni 27.04.2019 Aleksandr Kustov (kokkuleppe korras, Maksim Sennikov istungil kaitsja osalemist ei soovinud) ALEKSANDR UTŠAJEV, isikukood: 38201110239, kodakondsus: EV, emakeel: vene keel, valdab eesti keelt kesktasemel; haridus: xxxharidus; töökoht: XXX, xxx; elukoht: xxx; varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral: 22.05.2017 Harju Maakohtu otsusega nr 1-16-11076 karistati
MS § 238 lg 2 alusel vangistusega 2 kuud. Seejärel arvati
l g 1 alusel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 8 päeva, ja ärakandmata karistus – 1 kuu ja Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav 1-23-250 Kaitsja Süüdistatav 22 päeva - jäeti täielikult täitmisele pööramata
Väärteokorras karistatud 4-l korral. Tõkend: puudub Kristina Isokoski (määratud korras, Aleksandr Utšajev istungil kaitsja osalemist ei soovinud) ANDREI TŠEPURNÕI, isikukood: 38109140231, kodakondsus: EV, emakeel: vene keel, haridus: xxxharidus; töökoht: XXX; elukoht: xxx; varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral: 19.11.2019 Harju Maakohtu otsusega 1-19-6287 tunnistati süüdi
lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja karistati 5 kuu pikkuse vangistusega, mis jäeti
Väärteokorras karistatud 1-l korral. Tõkend: puudub. KrMS § 217 korras kinni peetud 13.03.2019 ja alates 15.03.2019 viibis vahi all Harju Maakohtu määruse 1-19-2068 alusel. 13.05.2019 vabastati vahi alt. Kaitsja Mart Missik (kokkuleppe korras, Andrei Tšepurnõi istungil kaitsja osalemist ei soovinud) RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 p 4, 9, 179 lg 1 p 1, 180 lg 1, 3, 248 lg 1 p 5, 249, 311 ning 313 kohus otsustas: 1. Tunnistada Anton Vassiljev
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 2.
lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Anton Vassiljevi suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 3.
p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 01.02.2023.a. 4. Tunnistada Maksim Sennikov
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. 5.
lg 1 järgi lugeda Maksim Sennikovi poolt eelvangistuses viibitud aeg 25.0427.04.2019, s.o 3 päeva, karistusaja hulka ning lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. 6.
lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Maksim Sennikovi suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 7.
p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 01.02.2023.a. 2 / 26 1-23-250 8. Tunnistada Aleksandr Utšajev
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. 9.
lg 2 alusel suurendada Aleksandr Utšajevile käesoleva kohtuotsuse alusel mõistetud karistust eelmise, 22.05.2017 Harju Maakohtu kohtuotsuse alusel mõistetud karistusega, millest ärakandmata osa on 1 (üks) kuu ja 22 (kakskümmend kaks) päeva vangistust ning mõista lõplikuks liitkaristuseks 3 (kolm) aastat 1 (üks) kuu ja 22 (kakskümmend kaks) päeva vangistust. 10.
lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Aleksandr Utšajevi suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle katseajal määratud kontrollnõudeid ja kohustusi. 11.
lg 1 alusel kohustada Aleksandr Utšajevit järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas – xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. 12.
lg 2 p 9 ja 751 lg 3 kohaselt kohustub Aleksandr Utšajev alluma elektroonilisele valvele tähtajaga 1 (üks) kuu. 13.
-1 lg 4 alusel hakkab elektroonilise valve tähtaeg kulgema päevast, mil elektroonilise valve seade kinnitatakse süüdistatava keha külge. 14. Määrata Aleksandr Utšajev katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla. 15.
p 1 alusel arvestada Aleksandr Utšajevile määratud 3 (kolme) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.02.2023. 16. Tunnistada Andrei Tšepurnõi
lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 4 (neli) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust. 17.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka Andrei Tšepurnõi poolt eelvangistuses viibitud aeg 13.03.2019 kuni 13.05.2019, s.o 2 (kaks) kuud, ning mõista lõplikuks karistuseks 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. 18.
lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus 19.11.2019 Harju Maakohtu otsusega 1-19-6287
lg 1 - § 22 lg 3 järgi mõistetud karistusega, s.o 5 (viie) kuu pikkuse vangistusega, mis oli jäetud
alusel tingimisi täitmisele pööramata katseajaga 1 aasta (katseaeg lõppes 18.11.2020), selliselt, et lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. 3 / 26 1-23-250 19. Liitkaristusest on Andrei Tšepurnõi 19.11.2019 Harju Maakohtu otsusega 1-19-6287
lg 1 - § 22 lg 3 järgi mõistetud 5-kuulise vangistuse osas lõplikult vabastatud seoses katseaja eduka läbimisega. Ülejäänud liitkaristuse osa, s.o 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud vangistust, jätta Andrei Tšepurnõi suhtes
lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 4 (nelja) aasta ja 10 (kümne) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 20.
p 1 alusel arvestada Andrei Tšepurnõile määratud 4 (nelja) aasta ja 10 (kümne) kuu pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.02.2023. Konfiskeerimine 21.
lg 2, lg 3 p 2 ja
lg 5 alusel konfiskeerida kolmandale isikule XXX OÜ-le (registrikood xxxxxxxx) kuuluv vara: AS-s SEB Pank pangakontol nr XXXXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid summas 49 854,85 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 20.09.2018 määruse nr 1-18-7486 alusel. 22.
lg 2, lg 3 p 2 ja
lg 5 alusel konfiskeerida kolmandale isikule YYY OÜ-le (registrikood xxxxxxxx) kuuluv vara: AS-s LHV Pank pangakontol nr XXXXXXXXXXXX oleva rahalised vahendid summas 258 816,98 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 15.04.2019 määruse nr 1-19-2914 alusel. Menetluskulud
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises rahapesule, mis seisnes alljärgnevas, et tema, tegutsedes grupis koos Andrei Tšepurnõi, A, B ja C, D, Maksim Sennikov, E, F ja kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutega, varjas suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost sellega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingutelt väljapetetud ning laekunud pettusliku teo tulemusena OÜ LLL arveldusarvele, mis omakorda kanti edasi teistele pangakontodele. Anton Vassiljevi roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et menetluse käigus täpsemalt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 05.09.2018, rahapesu toimepanemise eesmärgil F korraldusel tegi A ettepaneku Anton Vassiljevile, registreerida viimase nimele äriühingu ja avada pangakonto, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning teha rahapesu objektiks oleva varaga tehinguid, mida Antov Vassiljev ka tegi. Nimelt Anton Vassiljev omandas LLL OÜ (reg.nr xxxxxxxx) ja sai nimetatud äriühingu ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks. Seejärel A suuniste järgi avas Anton Vassiljev LLL OÜ nimele pangas LHV Pank AS pangakonto nr XXXXXXXXXXXX ning edastas Ale oma ID kaardi koos paroolidega ja pangadokumendid, millega võimaldas kolmandatel isikutel OÜ LLL pangakontol tehinguid teha. Seejärel, A edastas eelnimetatud dokumendid Maksim Sennikovile, kes omakorda andis need üle Andrei Tšepurnõile, kes omakorda edastas need Ele, et tema saaks OÜ LLL pangakontole laekunud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud varaga teha pangatoiminguid ja millega võimaldas kasutada pangakontot rahalisteks tehinguteks kolmandatel isikutel. Antud kuritegelik tegevus seisnes täpsemalt alljärgnevas: 6 / 26 1-23-250 27.09.2018 laekus Hispaania ettevõtte MMM S.A pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel LLL OÜ LHV pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 44 689,56 eurot selgitusega „TOTAL PAYMENT FOR THE LOAN.1164402“. 15.10.2018 laekus Kreeka ettevõtte AAA A.E pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel LLL OÜ LHV pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 59 000 eurot selgitusega „PROF DD 8/10/18“. Misjärel E, kelle valduses oli OÜ LLL juhatuse liikme A. Vassiljevi ID-kaart paroolidega ja AS LHV Pank internetipanga juurdepääsuks vajalikud andmed, tegi rahapesu objektiks oleva varaga alljärgnevad ülekanded: - 05.10.2018 CCC LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx summas 35 067 eurot, selgitusega inv/ceg/1/10/2018; - 06.10.2018 B pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 9 000 eurot, selgitusega AV/061018; - 08.10.2018 võeti välja pangaautomaadist HAN00103 (Narva mnt 4B>JOHVI EE) summas 570 eurot; - 15.10.2018 G pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 4 500 eurot, selgitusega Contract #KL092018; - 16.10.2018 G pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 450 eurot, selgitusega Contract #KL092018/2 - 16.10.2018 D pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 22 000 eurot, selgitusega Contract #MP102018; - 16.10.2018 FFF LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx summas 32 000 eurot, selgitusega INV/12102018. Kõik eelpool loetletud toimingud LLL OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi äriühingute MMM S.A ja AAA A.E arveldusarvetelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tuvastamist leidnud, et D ja B pangakontod on avatud rahapesu toimepanemise eesmärgil. Samuti on tuvastamist leidnud, et B ja C, tegutsedes F ja Andrei Tšepurnõi korraldusel, rahapesu toimepanemise eesmärgil 18.05.2018 registreerisid Ameerika Ühendriikides enda nimele äriühingu FFF LLC (reg nr XXXXXXXXXXXX) ning avasid äriühingu nimele pangakontod nr xxxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxx. Samuti 24.05.2018 B koos Cga registreerisid Ameerika Ühendriikides enda nimele äriühingu CCC LLC (reg nr XXXXXXXXXXXX) ning avasid äriühingu nimele pangakontod nr xxxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxx. Mõlemad said ka nimetatud äriühgute juhatuse liikmeks ning pangakontode kasutajaks. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et MMM S.A pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX summas 44 689,56 eurot selgitusega „TOTAL PAYMENT FOR THE LOAN.1164402“ on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus tulemusel, mis on toime pandud Hispaania äriühingu MMM S.A suhtes. Samuti on kriminaalmenetluses tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et AAA A.E pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX summas 59 000 EUR selgitusega „PROF DD 8/10/18“ on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse - tulemusel, mis on toime pandud Kreeka äriühingu AAA A.E suhtes. 7 / 26 1-23-250 Seega oma tegevusega Anton Vassiljev aitas aineliselt kaasa grupis, korduvalt ja suures ulatuses rahapesu toimepanemisele Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1 ja 3 tähenduses. Anton Vassiljev astudes Eestis registreeritud äriühingu juhatusse ning avades sellele äriühingule arvelduskonto, edastas oma ID kaardi koos paroolidega ja OÜ LLL pangakontode andmed ja kontole juurdepääsu võimaldavad andmed Ale, kes omakorda andis dokumendid üle Maksim Sennikovile´le, kes edatas neid Andrei Tsepurnõi´le ja E´ile, võimaldas seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda LLL OÜ arvelduskontole ning teha toiminguid kuriteo tulemusena OÜ LLL arvelduskontole laekunud varaga, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Suur on
Seega pani Anton Vassiljev toime
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt, korduvalt ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Maksim Sennikov süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises rahapesule, mis seisnes selles, et Maksim Sennikov´i kaasabil Andrei Tšepurnõi, kes tegutses grupis koos F ja E´iga ning A´i, B´i, Anton Vassiljev´i, C, D, H´i, I´i, J´i ja kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikute kaasaaitamisel, varjas suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost sellega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingutelt väljapetetud ning laekunud pettusliku teo tulemusena OÜ LLL, OÜ YYY (endine MMM OÜ) ja HHH OÜ pangakontodele, mis omakorda kanti edasi teistele pangakontodele. Maksim Sennikov´i roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema leidis isikuid, kes nõustusid registreerima enda nimele Eestis äriühinguid ja avama äriühingutele pangakontosid selleks, et kuritegelikus skeemis osalevad isikud saaksid nende nimelt ja nende pangakontode kaudu teha rahalisi arveldusi, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kurjategijatega, nimelt käidelda eelnevalt kelmuse teel väliettevõtetelt väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda see edasi Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Eesti Vabariigis tegutsevate ettevõtete ja füüsiliste isikute pangakontodele ja niimoodi kaotada või varjata selle kuritegelikku päritolu. Antud kuritegelik tegevus seisnes täpsemalt alljärgnevas: OÜ LLL episood: Kohtueelse menetluse käigus täpsemalt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 05.09.2018, rahapesu toimepanemise eesmärgil F korraldusel tegi A ettepaneku Anton Vassiljev´ile registreerida enda nimele äriühingu ja avada pangakonto, mida Antov Vassiljev ka tegi. Anton Vassiljev omandas LLL OÜ (reg.nr xxxxxxxx) ja sai nimetatud äriühingu ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks. Seejärel A´i suuniste järgi avas Anton Vassiljev nimetatud äriühingu nimele pangakonto nr XXXXXXXXXXXX LHV Pank AS pangas ning edastas A´ile oma ID kaardi koos paroolidega ja pangadokumendid, millega võimaldas kolmandatel isikutel OÜ LLL pangakontol tehinguid teha. Seejärel, A edastas eelnimetatud dokumendid Maksim Sennikov´ile, kes omakorda andis need üle Andrei Tšepurnõ´ile, kes omakorda edastas need E´ile, et tema saaks OÜ LLL pangakontole laekunud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud varaga teha pangaülekandeid ja millega võimaldas kasutada pangakontot rahalisteks tehinguteks kolmandatel isikutel. 27.09.2018 laekus Hispaania ettevõtte MMM S.A pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel LLL OÜ (reg.nr xxxxxxxx) LHV pangakontole nr 8 / 26 1-23-250 XXXXXXXXXXXX raha summas 44 689,56 eurot selgitusega „Total Payment For The Loan.1164402“. Misjärel E, omades A. Vassiljev´i ID-kaarti koos paroolidega ja vajalikud pangaandmed, tegi rahapesu objektiks oleva varaga alljärgnevad ülekanded: 1) 05.10.2018 CCC LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx summas 35 067 eurot selgitusega „inv/ceg/1/10/2018“; 2) 06.10.2018 B´i pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 9 000 eurot selgitusega „AV/061018“. Samuti 08.10.2018 võeti välja pangaautomaadist HAN00103 (Narva Mnt 4B) OÜ LLL pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX sularaha summas 570 eurot. 15.10.2018 laekus Kreeka ettevõtte AAA A.E pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel LLL OÜ (reg.nr xxxxxxxx) LHV pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 59 000 eurot selgitusega „PROF DD 8/10/18“. Misjärel E, omades A. Vassiljev´i ID-kaarti koos paroolidega ja vajalikud pangaandmed, tegi rahapesu objektiks oleva varaga alljärgnevad ülekanded: 1) G pangakontole nr XXXXXXXXXXXX: - 15.10.2018 summas 4 500 eurot selgitusega „Contract #KL092018“ ja - 16.10.2018 summas 450 eurot selgitusega „Contract #KL092018/2“; 2) 16.10.2018 D pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 22 000 eurot selgitusega „Contract #MP102018“; 3) 16.10.2018 FFF LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx summas 32 000 eurot selgitusega „INV/12102018“. Kõik eelpool mainitud toimingud LLL OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõttete MMM S.A ja AAA A.E pangakontodelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et MMM S.A pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX summas 44 689,56 eurot selgitusega „TOTAL PAYMENT FOR THE LOAN.1164402“ on laekunud kuritegeliku tegevuse tulemusel, s.o äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmuse (edaspidi BEC kelmus) tulemusel, BEC kelmuse tulemusel, mis on toime pandud Hispaania äriühingu MMM S.A suhtes. Samuti on kriminaalmenetluses tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et AAA A.E pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX summas 59 000 EUR selgitusega „PROF DD 8/10/18“ on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse - tulemusel, mis on toime pandud Kreeka äriühingu AAA A.E suhtes. HHH OÜ episood: 14.11.2018 registreeris kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ettepanekul K enda nimele äriühing HHH OÜ (reg.nr xxxxxxxx), saades ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks. Seejärel kohtueelses menetluses tuvastamata isiku suunistel avas K HHH OÜ-le pangakonto nr XXXXXXXXXXXX LHV Pank AS pangas. Seejärel, täpselt tuvastamata ajal edastas K kohtueelses menetluses täpselt tuvastamata isikule oma ID-kaardi koos paroolidega ning HHH OÜ pangadokumendid (sh pangakaardi), millega võimaldas kolmandatel isikutel pangakontol rahalisi tehinguid teha. Seejärel edastati nimetatud dokumendid ja ID-kaart koos paroolidega Maksim Sennikov´ile, kes omakorda edastas need Andrei Tšepurnõi`le, kes omakorda andis nimetatud dokumendid üle E´ile, et tema saaks HHH OÜ pangakontole laekunud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud varaga teha pangaülekandeid ja millega võimaldas kasutada pangakontot rahalisteks tehinguteks kolmandatel isikutel. 9 / 26 1-23-250 07.01.2019 laekus Horvaatia ettevõtte III D.O.O pangakontolt XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel HHH OÜ pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 38 777,87 eurot selgitusega „VAT invoice 18SA 5351 and 18SA 5501“. 09.01.2019 laekus Portugali ettevõtte VVV LDA pangakontolt XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel HHH OÜ pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 59 846, 50 eurot selgitusega „Pag Saldo CC“. Misjärel E, omades K´u ID-kaarti paroolidega ja vajalikud pangaandmed, tegi rahapesu objektiks oleva varaga alljärgnevad ülekanded: 1) 08.01.2019 Leedu äriühingu UAB IN (juhatuse liige J) pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 1500 eurot selgitusega „invoice 39“; 2) 08.01.2019 Läti äriühingu SIA WT (juhatuse liige E) pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 1000 eurot selgitusega „invoice 57“ ja summas 1400 eurot selgitusega „invoice 94“, ehk kokku 2400 eurot, millest 2396 eurot kandis samal päeval edasi enda pangakontole XXXXXXXXXXXX (N26 Bank GmbH). Seejärel 11.01.2019 on E´ile kuuluvalt pangakontolt XXXXXXXXXXXX võetud välja Maardus asuvast pangaautomaadist HAN00465 KEEMIKUTE 25 raha summas 2390 eurot. Samuti 08.01.2019 üritati teostada ülekanne ettevõttele CCC LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx (Bank of America) summas 34 800 eurot, kuid tehing katkestati AS LHV Panga poolt seoses ilmnenud pettuse tunnustega. Seoses LHV Pank AS HHH OÜ pangakontole saabunud kahtlase laekumistega kehtestas Rahapesu Andmebüroo 16.01.2019 HHH OÜ pangakontole käsutuspiirangu, misjärel 15.04.2019 arestiti OÜ HHH pangakontol olevad rahalised vahendid summas 94 726,85 eurot konfiskeerimise tagamiseks. Kõik eelpool mainitud toimingud HHH OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõttete III D.O.O ja VVV LDA arvelduskontolt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et III D.O.O ja VVV LDA suhtes on toime pandud BEC kelmus, mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik(
Seega pani Maksim Sennikov toime
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt, korduvalt ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Aleksandr Utšajevit süüdistatakse
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises rahapesule, mis seisnes selles, et Aleksandr Utšajev´i kaasabil Andrei Tšepurnõi, kes tegutses grupis koos F ja E´iga, varjas suures ulatuses eelnevaltkuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost sellega, eesmärgiga suunata raha legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingult väljapetetud ning laekunud pettusliku teo tulemusena Aleksandr Utšajevi poolt asutatud OÜ XXX arveldusarvele, seejärel kanti raha edasi Ameerika Ühendriikides asuvale füüsilise isiku pangakontole, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kurjategijatega, nimelt käidelda eelnevalt kelmuse teel väliettevõtetelt väljapetetud rahalisi vahendeid ja niimoodi kaotada või varjata selle kuritegelikku päritolu. A.Utšajevi roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema, nõustus registreerima enda nimele Eestis asutatud äriühingu ning avas sellele äriühingule arvelduskonto, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning teha rahapesu objektiks oleva varaga tehinguid. Antud kuritegelik tegevus seisnes täpsemalt alljärgnevas: Kohtueelse menetluse käigus täpsemalt tuvastamise ajal, kuid hiljemalt 03.09.2017 rahapesu toimepanemise eesmärgil, kokkuleppel F´ga, tegi Andrei Tšepurnõi ettepaneku Aleksandr Utšajev´ile registreerida viimase nimele äriühingu ja avada äriühingu nimele pangakonto, mida viimane ka tegi. Aleksandr Utšajev asutas OÜ XXX (reg nr xxxxxxxx) ja, olles OÜ XXX ainuosanik ja juhatuse liige, avas A.Tsepurnõi suuniste järgi nimetatud äriühingu nimele 21.05.2018 SEB Pank AS pangas nimetatud äriühingule pangakonto nr XXXXXXXXXXXX. Seejärel Andrei Tšepurnõi suunistel saatis Aleksandr Utšajev pangaandmed, sh internetipanga juurdepääsuks vajalikud andmed, F´le posti teel, millega võimaldas kasutada pangakontot rahalisteks tehinguteks kolmandatel isikutel. 18.06.2018 laekus Venemaa ettevõttelt LLC AV pangakontolt nr xxxxxxxxxxxx pettusliku teo tagajärjel OÜ XXX arvelduskontole XXXXXXXXXXXX rahalisedvahendid summas 80 200,50 eurot. Seejärel kandis kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kelle valduses oli XXX OÜ (xxxxxxxx) juhatuse liikme Aleksandr Utšajev´i SEB Pank AS internetipanga juurdepääsuks vajalikud andmed, OÜ XXX pangakontolt lühikese ajavahemiku järel edasi rahalised vahendid Ameerika Ühendriikides avatud pangakontole xxxxxxxx M nimele selgitusega „For Services offered“ järgmiselt: 12 / 26 1-23-250 - 18.06.2018 summas 10 000 eurot, - 19.06.2018 summas 20 000 eurot, - 19.06.2018 summas 10 000 eurot ja - 20.06.2018 summas 30 000 eurot. Samuti võttis 19.06.2018 võttis Andrei Tšepurnõi pangaautomaadist (EYP00322 Kadaka tee 56a) OÜ XXX arvelduskontolt välja sularaha 1000 eurot ning andis selle teenustasuna edasi A.Utšajev´ile. Kõik eelpool mainitud toimingud kontol on teostatud selleks, et varjata 18.06.2018 OÜ XXX arveldusarvele ettevõtte LLC AV arveldusarvelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. 22.06.2018 ja 26.06.2018 on XXX OÜ arvelduskontole laekunud kaks makset selgitusega „19.06.18 Return“, s.o summas 10 000 eurot ja summas 20 000 eurot, ning milliste tehingute arhiveerimisnumbritest järelduvalt on tegemist 19.06.2018 toimunud tehingute - M Ameerika Ühendriikides avatud arvelduskontole teostatud ülekannete - tagastusega. Seejärel 26.06.2018 seadis rahapesu andmebüroo OÜ XXX arvelduskontole XXXXXXXXXXXX käsutuspiirangu, misjärel 19.08.2018 arestiti OÜ XXX arvelduskontol olevad rahalised vahendid summas 49 854, 85 eurot konfiskeerimise tagamiseks. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et LLC AV (reg.koodxxxxxxxx) pangakontolt nr xxxxxxxxxxxx summas 80 200,50 eurot on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse tulemusel, mis on toime pandud Venemaal registreeritud äriühingu LLC AV. Seni tuvastamata isik(ud) esitasid e-posti teel ettevõttele LLC AV makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arvelduskonto number, mille tulemusel laekus makserekvisiitides märgitud äripartneritele mõeldud raha pettuse tulemusel OÜ XXX arvelduskontole XXXXXXXXXXXX. Seega oma tegevusega Aleksandr Utšajev aitas aineliselt kaasa grupis ja suures ulatuses rahapesu toimepanemisele Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1 ja 3 tähenduses. Aleksandr Utšajev, asutades Eestis äriühingu ja astudes juhatusse ning avades sellele äriühingule arvelduskonto, edastas OÜ XXX pangakonto andmed ja kontole juurdepääsu võimaldavad vahendid F´le, võimaldas seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda XXX OÜ arvelduskontole ning teha toiminguid kuriteo tulemusena XXX OÜ arvelduskontole laekunud varaga, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenudisikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Suur on
Seega pani Aleksandr Utšajev toime
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Andrei Tšepurnõit süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 järgi isikute grupis, suures ulatuses korduvas rahapesu toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas, et tema tegutsedes grupis koos E´i ja F´ga ning A´i, Anton Vassiljev´i, D (D), B´i, C´i, N´a, O, J´i, K´u, I´i, Maksim Sennikov´i, P´i, H, Aleksandr Utšajev´i ning kohtueelse menetluse täpselt tuvastamata isikute kaasabil varjas eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Rahalised vahendid olid välismaa äriühingutelt väljapetetud ning laekusid nii füüsiliste kui ka erinevatele Eestis ning välisriikides registreeritud juriidiliste isikute pangakontodele. Andrei Tšepurnõ´i roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema leidis isikuid, kes nõustusid registreerima enda nimele välismaal ja Eestis äriühinguid selleks, et kuritegelikus skeemis osalevad isikud saaksid nende nimelt ja nende pangakontode kaudu teha rahalisi arveldusi, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kurjategijatega, nimelt käidelda 13 / 26 1-23-250 eelnevalt kelmuse teel väliettevõtetelt väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda see edasi Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Eesti Vabariigis tegutsevate ettevõtete ja füüsiliste isikute kontodele ja niimoodi kaotada või varjata selle kuritegelikku päritolu. Antud kuritegelik tegevus seisnes alljärgnevas: OOO OÜ episood: Kohtueelse menetluse käigus täpsemalt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 17.01.2018 A. Tsepurnõi kokkuleppel F´ga andis E´ile korralduse registreerida enda äriühingu nimele ja avada pangakonto. Seejärel 17.01.2018 asutas E OOO OÜ (reg nr xxxxxxxx), saades ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks. Peale seda E avas nimetatud äriühingu nimele pangakonto nr XXXXXXXXXXXX LHV Pank AS pangas ja edastas panka sisselogimiseks vajalikud andmed F´le, millega võimaldas kasutada pangakontot rahalisteks tehinguteks ka kolmandatel isikutel. 21.06.2018 laekus Portugali ettevõtte JJJ LDA pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel OOO OÜ pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 150 000 eurot selgitusega „PAGAMENTO CORRESPONDE A 60 POR CENTO DA MAQUINA“. Nimetatud summa kandis E A.Tsepurnõi heakskiidul ning F suunistel lühikese ajavahemiku jooksul edasi kuritegeliku skeemis osalenud juriidiliste isikute kontodele järgmiselt: 1) 25.06.2018 CH LTD (juhatuse liikmed B ja C) pangakontole nr xxxxxxxxxxxx: - summas 40 000 eurot selgitusega „Transfer 11893“, - summas 40 000 eurot selgitusega „Transfer 11894“, - summas 20 000 eurot selgitusega „Transfer 11895“ ja - summas 30 000 eurot selgitusega „Transfer 11896“ ; 2) 26.06.2018 PPP LTD pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 19 000 eurot selgitusega „Transfer 11902“ Kõik eelpool mainitud toimingud OOO OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõttelt JJJ LDA pangakontolt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et JJJ LDA pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX summas 150 000 eurot selgitusega „PAGAMENTO CORRESPONDE A 60 POR CENTO DA MAQUINA“ on laekunud kuritegeliku tegevuse, nimelt Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva ekirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmuse tulemusel (edaspidi BEC kelmus), mis on toime pandud Portugali äriühingu JJJ LDA suhtes. TS OÜ episood: Kohtueelse menetluse käigus täpsemalt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 26.07.2018 andis A. Tsepurnõi kokkuleppel F´ga J´ile korralduse registreerida äriühingu viimase nimele ja avada pangakonto. Seejärel 26.07.2018 asutas J TS OÜ (reg.nr xxxxxxxx), saades äriühingu ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks. Peale seda avas nimetatud äriühingule pangakonto nr XXXXXXXXXXXX LHV Pank AS pangas. Seejärel, täpselt tuvastamata ajal edastas J Andrei Tšepurnõi´le oma ID-kaardi koos paaroolidega ja pangast saadud dokumendid, kes omakorda edastas neid E´ile, et tema saaks TS OÜ pangakontole laekunud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud varaga teha pangaülekandeid. 11.09.2018 laekus Rumeenia ettevõtte DDD SA pangakontolt XXXXXXXXXXXX pettusliku teo tagajärjel TS OÜ pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 208 800 eurot selgitusega „Invoice 2400019639“. Seejärel E, omades J´i ID-kaarti paroolidega ja pangast saadud andmed tegi rahapesuobjektiks oleva varaga alljärgnevad ülekanded: 1) 12.09.2018 O pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 34 000 14 / 26 1-23-250 eurot selgitusega „R“; 2) CCC LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx selgitusega „Cheznous“: - 12.09.2018 summas 34 000 eurot ja - 13.09.2018 summas 33 500 eurot; 3) GGG LTD pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „GOLDEN“: - 13.09.2018 summas 34 500 eurot ja - 14.09.2018 summas 34 500 eurot; 4) 14.09.2018 FFF LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx summas 31 800 eurot selgitusega „Finaglobe“. Samuti 17.09.2018 ajavahemikul kell 14.42 kuni kella 15.02 võttis J pangaautomaadist (LHV00637 Tammsaare tee 104a>Tallinn EE) TS OÜ pangakontolt XXXXXXXXXXXX välja sularaha kokku summas 6000 eurot, millest 4000 eurot andis A.Tšepurnõi´le ja E´ile ja 2000 eurot jättis teenustasuna endale. 21.09.2018 laekus DDD SA pangakontolt XXXXXXXXXXXX taas pettusliku teo tagajärjel TS OÜ pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 243 600 eurot selgitusega „Invoice 173734“. Seejärel E omades J ID-kaarti paroolidega ja pangast saadud andmed tegi rahapesu objektiks oleva varaga alljärgnevad ülekanded: 1) GGG LTD pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „GOLDEN“: - 22.09.2018 summas 34 500 eurot, - 22.09.2018 summas 35 000 eurot ja - 23.09.2018 summas 34 500 eurot; 2) FFF LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx selgitusega „Finaglobe“: - 24.09.2018 summas 34 500 eurot ja - 24.09.2018 summas 35 000 eurot; 3) CCC LLC pangakontole nr xxxxxxxxxxxx selgitusega „Cheznous“: - 24.09.2018 summas 35 000 eurot ja - 24.09.2018 summas 14 200 eurot. Kõik eelpool mainitud toimingud TS OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõtte DDD SA arveldusarvelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et DDD SA, kes on SRL LP äripartner, suhtes on toime pandud BEC kelmus, mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik(
Seega pani Andrei Tšepurnõi toime
lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o isikute grupi poolt, korduvalt ja suures ulatuses toime pandud rahapesu. Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Nelli Romanyuk, süüdistatav Anton Vassiljev ja tema kaitsja Sven Sillar sõlmisid kokkuleppe järgnevas.
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks, 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust, mis jätta
lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolm) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 21 / 26 1-23-250 KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel vandeadvokaadile Sven Sillarile riigi õigusabi osutamise eest kohtueelses menetluses kogusummas 194,40 eurot jätta Anton Vassiljevile kanda. KrMS § 175 lg 1 p 9 kohaselt on menetluskuluks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Süüdistatavale on selgitatud, et vastavalt KrMS § 180 lg 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha suurus esimese astme kuriteo toimepanemise eest on 2,5 kuupalga alamäära, s.o sundraha 1635 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata menetluskulud kogusummas 1829,40 eurot, hüvitamisele ositi, s.o kohtuotsuse jõustumisest alates kohustusega süüdistatava poolt tasuda need igakuiselt 12 kuu jooksul. Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Nelli Romanyuk, süüdistatav Maksim Sennikov ja tema kaitsja Aleksandr Kustov sõlmisid kokkuleppe järgnevas.
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks, 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 25.-27.04.2019, s.o 3 (kolm) päeva, karistusaja hulka. Seega kandmisele kuulub 2 ( kaks ) aastat 11 ( üksteist ) kuud ja 27 (kakskümmend seitse ) päeva, mis jätta
lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 3 ( kolm ) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KrMS § 175 lg 1 p 9 kohaselt on menetluskuluks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Süüdistatavale on selgitatud, et vastavalt KrMS § 180 lg 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha suurus esimese astme kuriteo toimepanemise eest on 2,5 kuupalga alamäära, s.o sundraha 1635 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata menetluskulud kogusummas 1635 eurot, hüvitamisele ositi, s.o kohtuotsuse jõustumisest alates kohustusega süüdistatava poolt tasuda need igakuiselt 12 kuu jooksul. Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Nelli Romanyuk, süüdistatav Aleksandr Utšajev ja tema kaitsja Kristina Isokoski sõlmisid kokkuleppe järgnevas.
lg 2 p 1, 3 -§ 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.
lg 2 ja § 73 lg 4 alusel moodustada liitkaristus käesoleva karistuse ja Harju Maakohtu 22.05.2017 otsusega mõistetud karistuse osas, millest ärakandmata osa käesolevaks ajaks on 1 (üks) kuud ja 22 (kakskümmend kaks) päeva vangistust ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks mõista 3 (kolm) aastat 1 (üks) kuu ja 22 (kakskümmend kaks) päeva vangistust.
Utšajevi suhtes täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolm) aasta ja 2 (kaks) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab
sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi ning allub
Võttes aluseks
lg 1 on A.Utšajev kohustatud järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: - elab kohtu poolt määratud alalises elukohas; - ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, - allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, - saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, 22 / 26 1-23-250 - saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks, - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
lg 2 p 9 ja 751 lg 3 kohaselt määrata elektroonilise valve pikkuseks 1 (üks) kuu. Kohtueelse menetluse kulud on kaitsjatasu kohtueelses menetluses ja 26.08.2020 kokkuleppe läbirääkimistel kokku summas 337,50 eurot, kaitsjatasu 28.09.2022 kokkuleppe läbirääkimistel summas 81 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel vandeadvokaadile Kristina Isokoski riigi õigusabi osutamise eest kohtueelses menetluses kogusummas 337,50 eurot jätta Aleksandr Utšajevile kanda ja ülejäänud osa 81 eurot jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigile kanda. KrMS § 175 lg 1 p 9 kohaselt on menetluskuluks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Süüdistatavale on selgitatud, et vastavalt KrMS § 180 lg 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha suurus esimese astme kuriteo toimepanemise eest on 2,5 kuupalga alamäära, s.o sundraha 1635 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata menetluskulud kogusummas 1972,50 eurot, hüvitamisele ositi, s.o kohtuotsuse jõustumisest alates kohustusega süüdistatava poolt tasuda need igakuiselt 12 kuu jooksul. Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 20.09.2018 määrusega nr 1-18-7486 on arestitud XXX OÜ (reg.kood xxxxxxxx, juhatuse liige Aleksandr Utšajev) AS SEB Pank arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXX ja sellel olevad rahalised vahendid summas 49 854,85 eurot, mis on käsitletavat rahapesu objektina. Tulenevalt
lg 5 võib kohus kohaldada
alusel rahapesu objektina käsitletava summa konfiskeerimist
XXX OÜ (reg.kood xxxxxxxx), mille juhatuse liikmeks on Aleksandr Utšajev, on käesolevas asjas tunnistatud kolmandaks isikuks. Samuti XXX OÜ on andnud nõusoleku nii kokkuleppemenetluseks kui ka arvelduskontol olevate rahaliste vahendite konfiskeerimiseks. Seega on kokkulepitud, et konfiskeeritakse kolmandalt isikult XXX OÜ, mille juhatuse liikmena tegutseb Aleksandr Utšajev, rahapesu objektina käsitletav summa 49 854,85 eurot. Istungil prokurör täpsustas, et konfiskeerimise aluseks on
lg 2, lg 3 p 2 ja
lg 5 Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Nelli Romanyuk, süüdistatav Andrei Tšepurnõi ja tema kaitsja Mart Missik sõlmisid kokkuleppe järgnevas.
lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 4 (neli) aastat 4 (neli) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, 13.03.2019 kuni 13.05.2019, s.o 2 (kaks) kuud, karistusaja hulka. Seega kandmisele kuulub 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud.
lg 1 ja § 64 lg 1 alusel tuleb moodustada liitkaristus 19.11.2019 Harju Maakohtu otsusega 1-19-6287
lg 1 - § 22 lg 3 järgi mõistetud karistusega, s.o 5 kuu pikkune vangistus, mis oli jäetud
alusel tingimisi täitmisele pööramata katseajaga 1 aasta (katseaeg lõppes 18.11.2020), selliselt, et lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ja kandmisele kuuluvaks karistuseks jääks 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud. Liitkaristusest on Andrei Tšepurnõi 19.11.2019 Harju Maakohtu otsusega 1-19-6287
lg 1 - § 22 lg 3 järgi mõistetud 5kuulise vangistuse osas lõplikult vabastatud seoses katseaja eduka läbimisega. Liitkaristuse ülejäänud osa 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud vangistust jätta Andrei Tšepurnõi suhtes
lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 4 (neli) aasta ja 10 (kümme) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 23 / 26 1-23-250 Vastavalt Riigikohtu otsusele 3-1-1-24-11
lg 1 alusel liitkaristuse hilisema mõistmise korral olukorras, kus isiku suhtes jäetakse põhjendamatult kriminaalasjad ühendamata, ei ole õigustatud sundraha kahekordne väljamõistmine ja teistkordne väljamõistmine ei ole KrMS § 179 lg-st 2 tulenevalt enam õigustatud. Käesoleva kokkuleppega mõistetakse karistus
lg 1 alusel ning eelmise kohtuotsusega on Andrei Tšepurnõi sundraha välja mõistetud, siis sundraha teistkordselt välja ei mõisteta. Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 15.04.2019 määrusega nr 1-19-2914 on arestitud YYY OÜ (reg.kood xxxxxxxx, juhatuse liige L) AS LHV Pank arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXX ja sellel olevad rahalised vahendid summas 258 816,98 eurot, mis on käsitletavat rahapesu objektina. Tulenevalt
lg 5 võib kohus kohaldada
alusel rahapesu objektina käsitletava summa konfiskeerimist
YYY OÜ (reg.kood xxxxxxxx), mille juhatuse liikmeks on L, on käesolevas asjas tunnistatud kolmandaks isikuks. Samuti YYY OÜ on andnud nõusolekut nii kokkuleppemenetluseks kui ka arvelduskontol olevate rahaliste vahendite konfiskeerimiseks. Seega on kokkulepitud, et konfiskeeritakse kolmandalt isikult YYY OÜ, mille juhatuse liikmena tegutseb L, rahapesu objektina käsitletav summa 258 816,98 eurot. Istungil prokurör täpsustas, et konfiskeerimise aluseks on
lg 2, lg 3 p 2 ja
KOHTUOTSUSE PÕHJENDUSED Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetest aru saanud ja nõustuvad nendega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkulepete juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Anton Vassiljev kuulub
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Maksim Sennikov kuulub
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Aleksandr Utšajev kuulub
lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Andrei Tšepurnõi kuulub
§
lg 2 p 1, 2, 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Kokkuleppemenetluse kulud vastavad seaduse nõuetele. Anton Vassiljevilt, Maksim Sennikovilt ja Aleksandr Utšajevilt väljamõistetav sundraha tuleb osaliselt jätta riigi kanda ja seda osas, mis ületab sundraha suurust
lg 2, lg 3 p 2 ja
lg 5 alusel konfiskeerida kolmandale isikule XXX OÜ-le (registrikood xxxxxxxx) kuuluv vara kui rahapesu objekt: ASs SEB Pank pangakontol nr XXXXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid summas 49 854,85 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 20.09.2018 määruse nr 1-18-7486 alusel. Kokkuleppe kohaselt tuleb
lg 2, lg 3 p 2 ja
lg 5 alusel konfiskeerida kolmandale isikule YYY OÜ-le (registrikood xxxxxxxx) kuuluv vara kui rahapesu objekt: ASs LHV Pank pangakontol nr XXXXXXXXXXXX oleva rahalised vahendid summas 258 816,98 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 15.04.2019 määruse nr 1-19-2914 alusel. Asitõendid: 1) 02.04.2019 kahtlustatavalt E läbiotsimise käigus ära võetud esemed, mis on pakendatud ümbrikusse ja mis asuvad kriminaaltoimiku juures: - Osaühingu osa müügileping 08.08.2018 nr 4916 OÜ OOO kohta, 5 lehel- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde; - Osaühingu müügiga kaasnevate dokumentide üleandmise-vastuvõtu akt OOO kohta, 2 eksemplari- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde; - Kassa üleandmise-vastuvõtmise akt, 08.08.2018 OOO kohta, 2 eksemplari- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde; - WWW SIA kohta väljatrükk, 3 lehel- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde; - LHV Panga OOO OÜ-u pangakaart nr xxxxxxxxxxxx E nimele- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde; - Turvaümbrik- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde; - Paberitükk, millele on kirjutatud „S, xxx - jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde; 2) 27.11.2018 kahtlustatavalt A läbiotsimise käigus ära võetud OÜ LLL LHV Panga arvelusarve nr XXXXXXXXXXXX väljavõte, mis on pakendatud ümbrikusse ja asub kriminaaltoimiku juures- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaaltoimiku juurde. 3) 25.04.2019 Maksim Sennikovilt kahtlustatavana kinnipidamisel ja läbiotsimise käigus ära võetud sularaha summas kokku 3360 eurot, mis kanti 08.05.2019 Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole (Rahandusministeeriumi pangakonto EE701700017001577198) – kohtuotsuse jõustumisel tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Maksim Sennikovi arveldusarvele XXXXXXXXXXXX SEB AS pangas. 4) 13.03.2019 Andrei Tšepurnõilt kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud sularaha summas kokku 260 eurot, mis kanti 08.05.2019 Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole (Rahandusministeeriumi pangakonto EE701700017001577198) – kohtuotsuse jõustumisel tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Andrei Tšepurnõi arveldusarvele XXXXXXXXXXXX AS Swedbank pangas. Kokkulepetes asitõendina märgitud salvestiste osas kohus seisukohta ei võta, kuivõrd tegemist ei ole asitõenditega. Riigikohus on oma lahendis nr 1-18-5732, p 125 märkinud, et salvestised on kohtutoimiku osa ning nende kriminaalasja materjalide juurde jätmine ei eelda kohtult eraldi otsustust. Tegemist ei ole KrMS § 126 lg 3 p-s 1 nimetatud kuriteojäljega asja, dokumendi või kuriteojäljest valmistatud jäljendi või tõmmisega ega KrMS § 126 lg-s 5 nimetatud muu kriminaalmenetluses ära võetud objektiga. 25 / 26 1-23-250 Katrin Paesoo Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ 26 / 26
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.