1-17-833 K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus (Liivalaia kohtumaja) Otsuse tegemise aeg ja koht 15. märtsil 2017.a, Tallinnas Kriminaalasja number 1-17-833 (15221000004) Koht

§ 209lg 2 p 2, 3, 5 ja § 381 2 järgi kokkuleppemenetluses.

Ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu Süüdistatav H.N (endine Lepalaan) – isikukood: XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; elukoht: Xxxx; emakeel: eesti keel; keskharidus; töökoht: AS Xxxx, kauba kategooria juht. Kriminaal- ja väärteokorras karistamata. 1 lg KrMS § 217 alusel kahtlustatavana kinnipeetud 25.02.2015.a, vabastatud 25.02.2015.a. Kaitsja Merike Allikmäe KrMS § 175, 179, 180 lg 3, 247, 248 lg 1 p 5, 310, 311-313, 318, 319,

§ 55, VÕS § 1043, 1045, Ts

MS § 440 lg 1, 3 kohus otsustas: RESOLUTSIOON Tunnistada H.N (endine Lepalaan)

§ 209

lg 2 p 2, 3, 5 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. Tunnistada H.N (endine Lepalaan)

§ 381talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta.

1 lg 2 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises süüdi ning mõista

§ 64

lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõistes liitkaristuseks vangistuse 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg 25.02.2015.a, s.o 1 (üks) päev. Ärakandmisele kuulub vangistus 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva. 1 1-17-833

§ 74

lg 1, 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 3 (kolm) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

Vastavalt

§ 75

lg 1 kohustada H.N ’d (endine Lepalaan) täitma

§ 75

lg 1 punktides 1-6 sätestatuid kontrollnõudeid: - elama kohtu määratud alalises elukohas Xxxx; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Määrata H.N (endine Lepalaan) katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

§ 78

p 1 alusel arvestada H.N’l (endine Lepalaan) määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o 15.03.2017.a.

§ 75

sätestatud käitumiskontrolli nõuete jälgimise kohustus H.N ’l (endine Lepalaan) algab, kohtulahendi jõustumisest.

§ 49

alusel kohaldada lisakaristusena H.N’l (endine Lepalaan) keeldu tegutseda turisminduse valdkonnas, mis on seotud reisiteenuste ja sellega seotud muude teenuste nagu laeva-, lennu-, bussi- ja rongipiletite ning majutuse müügiks pakkumisega 3 (kolmeks) aastaks.

§ 55

alusel hakkab lisakaristus, keeld tegutseda turisminduse valdkonnas, mis on seotud reisiteenuste ja sellega seotud muude teenuste nagu laeva-, lennu-, bussi- ja rongipiletite ning majutuse müügiks pakkumisega 3 (kolm) aastat, kehtima alates kohtuotsuse jõustumisest. H.N (endine Lepalaan) suhtes pole tõkendit kohaldatud. Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavaldus VÕS § 1043 ja KrMS § 310 lg 1 alusel välja mõista H.N’lt (endine Lepalaan) järgmised tsiviilhagid: KANNATANU HAGISUMMA EURODES KONTO KUHU KAHJU HÜVITADA KONTO OMANIK PANK OÜ Fashionita esindaja Xxxx 805,00 EExxxx FASHIONITA OÜ SWEDBANK A-Ki OÜ esindaja Xxxx 240,00 EExxxx A-KI OÜ SWEDBANK BONDLI OÜ esindaja Xxxx 240,00 xxxx BONDLI OÜ SEB MELORE OÜ esindaja xxxx 805,00 EExxxx MELORE OÜ SWEDBANK PRIMAR OÜ esindaja xxxx 240,00 EExxxx4 PRIMAR OÜ SWEDBANK BONDERON OÜ esindaja xxxx 805,00 xxxx BONDERON OÜ SWEDBANK 2 1-17-833 RENDERSEN OÜ esindaja xxxx 805,00 xxxx RENDERSEN OÜ SWEDBANK Xxxx 490,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 2892,00 xxxx XXXX SWEDBANK Harvest Group OÜ esindaja Xxxx 1010,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 802,00 xxxx XXXX NORDEA Xxxx 3769,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1014,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 459,00 EExxxx XXXX SEB Xxxx 903,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 1030,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1264,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 703,26 xxxx xxxx SWEDBANK Xxxx 12612,12 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1954,00 EExxxx XXXX SAMPO Xxxx 1334,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 465,00 xxxx XXXX DANSKE Xxxx 990,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1110,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 1321,00 xxxx XXXX NORDEA Xxxx 298,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 3195,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 1728,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 3200,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 1537,91 EExxxx XXXX LHV Xxxx 877,67 xxxx XXXX SEB SAHA IN OÜ esindaja Xxxx 1082,00 xxxx SAHA IN OÜ NORDEA EMERANTE OÜ esindaja Xxxx 960,00 EExxxx EMERANTE OÜ SWEDBANK Xxxx 490,00 xxxx XXXX SWEDBANK 3 Xxxx 606,10 xxxx XXXX NORDEA Xxxx 990,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 990,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 495,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1185,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1119,00 xxxx XXXX DANSKE Xxxx 1119,00 xxxx XXXX SWEDBANK KULDVILLAKSPORT OÜ esindaja Xxxx 1265,00 xxxx KULDVILLAKSPORT OÜ SEB KAJACO OÜ esindaja Xxxx 240,00 xxxx KAJACO OÜ SEB Xxxx 908,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1040,00 EExxxx XXXX DANSKE Xxxx 600,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 3990,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1092,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 600,00 xxxx XXXX SWEDBANK SWEDBANK Jay Low Productions OÜ esindaja Xxxx 600,00 xxxx JAY LOW PRODUCTIONS OÜ Xxxx 424,00 xxxx XXXX SWEDBANK ASTELLARIA OÜ esindaja Xxxx 424,00 EExxxx ASTELLARIA OÜ SWEDBANK SWEDBANK KUIDAS AVASTADA AMEERIKAT? OÜ esindaja Xxxx 424,00 xxxx KUIDAS AVASTADA AMEERIKAT? OÜ Xxxx 424,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1980,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 982,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 844,00 EExxxx XXXX SEB Xxxx 1443,42 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 200,00 xxx XXXX SWEDBANK Xxxx 2424,00 xxxx XXXX SWEDBANK 1-17-833 4 Xxxx 1788,00 xxxx XXXX NORDEA Xxxx 774,00 xxxx XXXX SEB SEB KALLASTE TURISMITALU OÜ esindaja Xxxx 897,00 EExxxx KALLASTE TURISMITALU OÜ OÜ BK DREAMS esindaja Xxxx 240,00 EExxxx OÜ BK DREAMS SWEDBANK CWT ESTONIA AS esindaja Xxxx 11873,38 xxxx CWT ESTONIA AS SWEDBANK Xxxx 1862,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 2766,00 xxxx XXXX NORDEA Xxxx 2435,00 xxxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 980,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 966,00 xxxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1501,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1100,00 xxxx XXXX LHV Xxxx 1973,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 469,20 xxxx XXXX SEB Xxxx 1960,00 xxxx XXXX SEB Xxxx 2200,00 xxxx XXXX SWEDBANK ANERI SPORT OÜ esindaja Xxxx 1960,00 EExxxx ANERI SPORT OÜ SWEDBANK Xxxx 1190,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1190,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 604,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 906,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 688,00 EExxxx XXXX DANSKE Xxxx 1250,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1785,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 855,00 EExxx XXXX SEB Xxxx 1160,00 EExxxx XXXX SEB Xxxx 1142,00 EExxxx XXXX NORDEA 1-17-833 5 1-17-833 HYPERNET OÜ esindaja Xxxx 6245,00 EExxxx HYPERNET OÜ SWEDBANK OÜ MYTV esindaja Xxxx 1114,00 xxxx OÜ MYTV SWEDBANK Xxxx 1245,30 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 576,37 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 584,25 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 300,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 440,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 681,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 2481,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 2742,00 EExxxx XXXX NORDEA Xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 710,00 xxxx XXXX NORDEA Xxxx 198,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 595,00 EExxxx XXXX SEB Xxxx 1190,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 2004,00 EExxxx XXXX SWEDBANK SEB OÜ KA KONSULTATSIO ONID esindaja Xxxx 6684,54 EExxxx OÜ KA KONSULTATSI OONID xxxx 4656,00 EExxxx XXXX SWEDBANK xxxx 1824,00 EExxxx XXXX SWEDBANK xxxx 1100,00 EExxxx XXXX SEB Xxxx 1100,00 EExxxx XXXX NORDEA Xxxx 1100,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 441,55 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 919,44 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 2320,00 EExxxx XXXX NORDEA Xxxx 2130,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK 6 xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1110,00 EExxxx XXXX SWEDBANK xxxx 1110,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1110,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1022,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 756,00 xxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 200,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 1002,00 EExxxx XXXX SEB PRINCEPS INVEST OÜ esindaja Xxxx 1392,00 EExxxx PRINCEPS INVEST OÜ SWEDBANK Xxxx 1230,00 EExxxx XXXX SEB Xxxx 1230,00 xxxx XXXX NORDEA Xxxx 668,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 563,30 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 3010,79 EExxxx XXXX SEB Xxxx 448,51 EExxxx XXXX SEB Xxxx 596,06 EExxx XXXX SWEDBANK Xxxx 2085,00 EExxxx XXXX SWEDBANK Xxxx 695,00 EExxxx XXXX SEB 1-17-833 Asitõendid Xxxxelukohas aadressil Xxxx26.02.2015 toimunud läbiotsimisel äravõetud esemed: 10.1 Pakendis nr 1 asuvad OÜ Reisiks seotud dokumendid, mis asuvad hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas anda peale kohtuotsuse jõustumisel OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile.

1. a)
2. b)
3. c)
4. d)
5. e)roosa ja musta lilleliste kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001176, kokku 91 lk; mustade kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001178, kokku 88 lk; roheliste kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001175, kokku 358 lk; valgete kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001172, kokku 226 lk ja lahtised dokumendid seotud OÜ-ga Reisiks ning katki rebitud paberid, mis nummerdati 1-81 lehel ja suleti klambriga nr 00001174. 10.2 Pakendis nr 2 asuvad OÜ Reisiks seotud dokumendid, mis asuvad hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas anda peale kohtuotsuse jõustumisel OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile.
6. a)heleroheliste pehmete kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001177, kokku 45 lk;
7. b)siniste kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001179, kokku 342 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga: 7 1-17-833
8. c)dokumendid kokku 23 lk, mis suleti klambriga nr 00001173;
9. d)OÜ-ga Reisiks seotud dokumendid, mis suleti klambriga nr 00001180, kokku 267 lk;
10. e)kaks OÜ-ga Reisiks seotud dokumenti G-mail väljatrükk aadressilt ilmomaaroos@yahoo.com Xxxxmailile hannokivisild@gmail.com Koopia reisik1@gmail.com 1-l lehel ja maili väljavõte Subject RE: Tai 13 jaanuar 2015 From: ingrid koppel To: Reisik Kaugele 1-l lehel, millised pakendati ja suleti turvateibiga nr G12 0084528
11. f)väljavõte BookingHouse Peeter Poret 1 lehel pakitud kiletaskusse ja mis suleti turvateibiga nr G12 0084529. 10.3 Pakendis nr 2 asuvad muud dokumendid ja esemed, mis asuvad hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn tagastada kohtuotsuse jõustumisel Xxxx.
12. a)5 märkmetega lehte ja punase-mustsäbruliste kaantega A4 formaadis kaustik, millised pakendati ümbrikusse ja suleti turvateibiga nr G12 0084527;
13. b)kaustik märkmetega, mille kaane peal hallides toonides mängukaru kujutis ja hinnakleebis 4.95 ning mustade kaantega märkmik, mis pakendati koos kaustiku ja märkmikuga ümbrikusse ja suleti turvateibiga nr G12 0084530 ja
14. c)ruuduline A4 formaadis kaustik ja kindlustuspoliis, mis on sõlmitud Xxxxja Xxxxvahel 17.04.2014.a. 4-l lehel ning mis pakendati kileümbrikusse ja suleti turvateibiga nr G12 0084531. OptimalFinance kontorist xxxx 25.02.2015 toimunud läbiotsimisel raamatupidajalt Külli Käsper äravõetud Reisiks OÜ raamatupidamise dokumendid. 10.4 Pakendis nr 3 asuvad OÜ Reisiks raamatupidamisdokumendid, mis asuvad hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldusja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile.
15. a)kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560315, kokku 529 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga:
16. b)kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560314, kokku 298 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga: ja
17. c)kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560316, kokku 482 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga: 10.5 Pakendis nr 4 asuvad OÜ Reisiks raamatupidamisdokumendid, mis asuvad hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldusja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile.
18. a)kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560317, kokku 412 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga:
19. b)kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560318, kokku 520 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga: ja
20. c)kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560319, kokku 233 lk, kaustal on kleeppaber tekstiga: H.N (endise nimega Lepalaan) elukohas aadressil xxxx 25.02.2015 toimunud läbiotsimisel äravõetud esemed: 10.6 Pakendis nr 5 asuvad OÜ Reisiks dokumendid, mis asuvad hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile.
21. a)musta kaustiku, millel peal kleeppilt käsitsi kirjaga “JAANUAR 2015 VEEBRUAR 2015 MÄRTS 2015 vahelt leitud ja äravõetud Reisiks OÜ dokumendid, millel kleeppaber tekstiga: JUUNI 2014-VEEBR.2015, mis suleti turvaklambriga nr 00560498, kokku 284 lk;
22. b)dokumendid, mis suleti turvaklambriga nr 00560492, kokku 25 lk;
23. c)7 lehte, mis ühendati turvaklambriga nr 00560500;
24. d)Reisiks OÜ pangakaartide blokeerimise dokumendid: 1. SEB konto EE781010220225727226 EUR, kaardi nr 5590775743444855 blokeerimine 1-l lehel, 2. SEB konto EE781010220225727226 EUR, kaardi nr 4277243740707405 blokeerimine 1-l lehe, 3. SEB konto EE781010220225727226 EUR kiirteavitamise lepingu lõpetamine. 4. Reisiks OÜ SEB pangas ärikliendi internetipanga leping nr 216431 muutmine 18.02.2015,1-l lehel 5. Nordea pangas Reisiks OÜ lepingu lõpetamise avaldus, kaardi nr 5476866170331605 1-l lehel;
25. e)Reisiks OÜ dokumendid, kokku 109 lehel, mis suleti turvaklambriga 00560497 ning millel kleeppaber tekstiga:
26. f)Reisiks OÜ dokumendid, kokku 110 lehel, mis suleti turvaklambriga nr 00560493 ning millel kleeppaber tekstiga: ja 8
27. g)Reisiks OÜ dokumendid kokku 574 lehel, mis suleti turvaklambriga nr 00560494 ning millel kleeppaber tekstiga: . 1-17-833 10.7 Pakendis nr 5 asuvad OÜ Thinkgreen Company dokumendid, mis asuvad hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel OÜ Thinkgreen Company pankrotihaldur Veli Kraavile.
28. a)Thingreen Company OÜ arved klientidele kokku 456 lehel, mis suleti turvaklambriga nr 00560499. 10.8 Kriminaalasjas olevad salvestised, CD plaadid ja mälupulk, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures – jätta kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja materjalide juurde. Menetluse käigus tagastatud esemed: - - - Xxxxelukohas aadressil Xxxxläbiotsimisel leitud ja äravõetud esemed – Sülearvuti Fujitsu seerianumbriga XXXX koos adapteriga; Apple arvuti Mac seerianumbriga XXXX halli värvi korpuse ja toitejuhtmega ning tumehalli korpusega sülearvuti DELL Latitude E6420 seerianumbrita koos adapteriga, mis on tagastatud Xxxx 10.03.2015.a – jätta peale kohtuotsuse jõusutmisel Xxxx. H.N elukohas aadressil Xxxxläbiotsimisel leitud ja äravõetud esemed - sülearvuti HP EliteBook seeri nr:XXXX; iPad A1430, seeria nr DMPHVJU7DVGG; mobiiltelefon Samsung GT-I9301I, põhiribaversioon I9301IX XUANF2, koos SIM kaardiga; mobiiltelefon Samsung GT-S7560, koos SIM kaardiga; SIM kaardi ümbris, millel käsikirjas kirjutatud xxxx, trükitud tekst algusega PIN1 6686; makseterminal 8397697, seeria nr xxxx; TELE 2 internetipulk HUAWEI CE0682, milles on Reisiks OÜ SIM kaart, ning mis on 26.02.2015, 23.03.2015 ja 16.06.2016 tagastatud H.N-ile - jätta kohtuotsuse jõustumisel H.N-ile. H.N elukoha läbiotsimisel aadressil Xxxxleitud ja äravõetud Eesti Vabariigi pass nr xxxx Xxxxik xxxx nimele ja Eesti Vabariigi pass nr xxxx xxxx ik xxxx nimele on edastatud 06.01.2016 Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna migratsioonibüroo kodakondsuse ja dokumenditalitusele – jätta peale kohtuotsuse jõustumist Politseija Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna migratsioonibüroo kodakondsuse ja dokumenditalitusele. Menetluskulud H.N’lt (endine Lepalaan) välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 576,00 eurot (viissada seitsekümmend kuus eurot). KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 705 eurot (seitsesada viis eurot). Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, kusjuures igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 106,75 eurot. Menetluskulu tasumistähtaeg on igakuiselt 28-s kuupäev. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo lehel). Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooni kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Kui üks kohtumenetluse pool on 7 (seitse) päeva jooksul teatanud apellatsiooniõiguse kasutamise soovist ega ole sellest loobunud, on ülejäänud kohtumenetluse pooltel apellatsiooniõigus olenemata sellest, kas nad ise on apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatanud. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. 9 1-17-833 ESITATUD SÜÜDISTUS JA MENETLUSE KÄIK H.N (ik. XXX, endise nimega Lepalaan) süüdistatakse selles, et tema olles 2011.a aprillist OÜ ThinkGreen Company (registrikood 11581655, juriidiline aadress Mustamäe tee 5-308, Tallinn, kustutatud 28.03.2016) müügiesindaja ning kellega oli 01.04.2011.a ettevõtte osanike poolt vormistatud otsus tema juhatuse ainuliikmeks olemise kohta alates 01.04.2011.a ja kes oli äriregistri andmetel alates 05.11.2013.a ettevõtte ainuosanik ning ettevõtte juhatuse ainuliige, müüs klientidele ajavahemikul 17.02.2013.a 16.12.2013.a varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel OÜ ThinkGreen Company nimel laeva- ja lennupileteid välisriikidesse, majutust välisriikides ning reisikindlustust, esitades klientidele sellekohaseid arveid teadmises, et võetud kohustusi klientide ja tarnijate ees ei suuda ta täita. H.N esitas OÜ ThinkGreen Company esindajana kliendile arve kliendi poolt tellitud teenuse kohta, mille eest kliendid maksid OÜ ThinkGreen Company arveldusarvele nr xxxx AS-s Swedbank ja nr xxxx AS-s SEB Pank, kuivõrd neile oli loodud teadvalt ebaõige ettekujutus sellest, et OÜ ThinkGreen on võimeline tagama klientidele pakutavat teenust ja nende poolt ettevõttele maksud raha edastatakse OÜ ThinkGreen Company poolt tarnijatele. Tegelikkuses müüs H.N klientidele pakutavaid teenuseid alla tegeliku hinna ning ei edastanud OÜ ThinkGreen Company klientide poolt arvete alusel makstud raha tarnijatele jättes selliselt tagamata oma klientidele nende poolt tasutud teenuseid. Enamusele klientidest edastas H.N broneeringunumbri näitamaks, et teenus on tarnijalt tellitud, kuid tegelikkuses tühistasid tarnijad OÜ ThinkGreen Company poolt tehtud broneeringud tarnijatele maksmata maksete tõttu. Tühistatud broneeringutest H.N oma kliente ei teavitanud ega raha neile ei tagastanud. Kuivõrd tarnijad said teadlikuks OÜ ThinkGreen Company poolsetest probleemidest ning millest tulenevalt ei olnud nad enam nõus antud ettevõttega koostööd tegema ega ettevõttele teenust vahendama, siis esitas H.N OÜ ThinkGreen Company poolsete teenuste müügiarveid ka OÜ World-class (reg.k 12419017) nimel, mille asutaja, osanik ja juhatuse ainuliige H.N on alates 08.02.2013.a. Kannatanud Xxxx ja Xxxx tasusid OÜ World-class nimel esitatud arvete alusel OÜ World-class Swedbank AS-s asuvale kontole nr EExxxx kokku summas 2524,00 eurot. Xxxx Xxxx 1338 17.02.20 13 1 980,00 Lennupiletid 22.12 HelsingiKambodza, 06.01 KambodzaHelsingi 79SDX G 600,00 18.02.20 13 ThinkGreen OÜ tasutud summa Kliendile tagastamise kuupäev ja summa Laekumise kuupäev Laekus kliendilt panka Klientidele teatatud bron. number Teenus, tk Müügi-arve summa € Kannatanu nimi (Think-Green Company OÜ Think-Green Company OÜ müügi arve nr World-class OÜ müügiarve nr Müügi-arve kuupäev Selliselt esitas H.N OÜ ThinkGreen Company nimel ja esindajana ning OÜ World-class nimel klientidele arveid kokku vähemalt 96 tellitud reisi või sellega seotud teenuse eest kogusummas 105 776,98 eurot, mis olid klientide poolt OÜ ThinkGreen Company arveldusarvele nr xxxx AS-s Swedbank ja nr xxxx AS-s SEB Pank ning OÜ World-class Swedbank AS-s asuvale kontole nr EExxxx vastavalt esitatud arvetele tasutud. Xxxx tasus 24.10.2013.a oma lennupiletite eest marsruudil Tallinn-Bangkok-Tallinn summas 1728 eurot H.N-ile sularahas. Sellise tegevuse tulemusena tekitas H.N varalise kasu saamise eesmärgil kannatanutele varalist kahju kokku summas 106 295,98 eurot ning seda järgnevalt: - - 1338 17.02.20 13 630,00 19.02.20 13 - - 1338 17.02.20 13 550,00 20.02.20 13 - - 1338 17.02.20 13 200,00 20.02.20 13 - - 1633 9.06.201 3 2 254,00 9.06.201 3 - - 2 254,00 Lennupiletid 13.03 HelsingiBankok 18.03, 2. Bangkok-Bali 23.03 BaliMelbourn. 09.04 Sydney- 10 1-17-833 Bangkok 13.04 BangkokHelsingi, 2 Xxxx 1665 21.06.20 13 1 860,00 Lennupiletid 1017.02 StockholmDubaiStockholm, 12 Xxxx 1667 21.06.20 13 379,26 Xxxx 1762 1.08.201 3 1 100,00 1762 1.08.201 3 Xxxx 1778 9.08.201 3 44,00 Majutus hispaanias ettemaks, 1 Emerant e OÜ, Xxxx 1786 13.08.20 13 960,00 Konverentsiteenus, 2 (arve sisu: lennupiletid Stockholm-Ho Chi Minh CityStockholm) Saha IN OÜ, Xxxx 1831 3.09.201 3 1 082,00 xxxx 1843 11.09.20 13 Xxxx 1855 Xxxx 1860 ZPO9O Z ZZ5IL X, Z4DP8 H. 1 860,00 22.06.20 13 - - Lennupiletid 24.01-01.02 StockholmDubaiStockholm, 2 379,26 26.06.20 13 - - Lennupiletid 17.0101.02.2014 TlnHel-Phuket-HelTln, 2 100,00 1.08.201 3 - - 1 000,00 2.08.201 3 - - 44,00 9.08.201 3 - - 960,00 13.08.20 13 - - Konverentsiteenus, 2 (arve sisu: lennupiletid Stockholm-Ho Chi Minh CityStockholm) 1 082,0 0 4.09.201 3 - - 801,00 Lennupiletid 01.11 TallinnKathmandu 16.12 KathmanduTallinn, 1 801,00 11.09.20 13 - - 13.09.20 13 1 092,00 Lennupiletid 1017.02 TallinnStockholmTallinn, 12 1 092,00 13.09.20 13 - - 16.09.20 13 1 973,00 Reisipakett Thai 12-26.02.2014 900,00 16.09.20 13 - - 7PXNF 8 ZVWA KU 11 1860 16.09.20 13 1 073,00 17.09.20 13 - - Xxxx 1870 17.09.20 13 966,00 Lennupiletid 22.02-01.03 Tallinn-MilanoTallinn, 6 6COU ZA 966,00 17.09.20 13 - - Xxxx 1876 17.09.20 13 774,00 Lennupilet 1323.03 TallinnMiami-Tallinn, 1. Lennupilet 1323.03 TallinnMiami-Tallinn, 1. YSPAF F 774,00 18.09.20 13 - - Xxxx 1879 17.09.20 13 1 040,00 Lennupiletid 14.02 TallinnHo Chi-Minh City 01.03 Ho Chi Minch CityTallinn, 2 2Z9JJC 400,00 18.09.20 13 - - 1879 17.09.20 13 640,00 18.09.20 13 - - Xxxx 1871 17.09.20 13 801,00 Lennupilet 01.11-16.12 TallinnKathmanduTallinn, 1 801,00 17.09.20 13 - - Xxxx 1881 18.09.20 13 459,00 Lennupilet 25.01-06.02 Tallinn-JakartaTallinn, 1 6N7NF 2 459,00 19.09.20 13 - - Xxxx 1889 23.09.20 13 620,00 Lennupiletid 25.12-04.01 StockholmDubaiStockholm, 4 HIMJX F 620,00 23.09.20 13 - - 1892 23.09.20 13 310,00 Lennupiletid 25.12-04.01 StockholmDubaiStockholm, 2 310,00 24.09.20 13 - - Xxxx ja Xxxx 1891 23.09.20 13 465,00 Lennupiletid 24.12-04.01 StockholmDubaiStockholm, 3 465,00 23.09.20 13 - - Xxxx 1890 23.09.20 13 620,00 Lennupiletid 24.12-04.01 StockholmDubaiStockholm, 4 620,00 23.09.20 13 - - 8OC87 W 1-17-833 12 Xxxx 1899 25.09.20 13 2 143,00 Majutus Dubais 25.12-04.01 Mercure Gold (4 reisijat) hommikusöögig a, 1. Majutus Dubais 25.12-04.01 Mercure Gold (2 reisijat) hommikusöögig a, 1 2 143,00 26.09.20 13 - - Xxxx ja Xxxx 1900 25.09.20 13 1 334,0 0 Majutus Dubais 24.12-04.01 Mercure Gold (executive sviit 3 reisijat koos hommikusöögig a, 1. 1 334,00 26.09.20 13 - - Xxxx 1901 25.09.20 13 1 334,00 Majutus Dubais 24.12-04.01 Mercure Gold (executive sviit 4 reisijat koos hommikusöögig
29. a)1 334,00 26.09.20 13 - - Xxxx, Xxxx 1903 26.09.20 13 2 064,00 Lennupiletid 13.0323.03.2014 Tallinn-JakartaTallinn, 5, -1 2 064,00 27.09.20 13 - - Xxxx 1902 26.09.20 13 840,00 Lennupiletid 0620.01 TallinnDenpasartallinn, 2 840,00 26.09.20 13 - - Xxxx, Xxxx 1904 26.09.20 13 6 110,00 Lennupiletid 05.-25.01 TallinnBangkokTallinn, 8. Lennupiletid 05.-25.01 TallinnBangkokTallinn, (lapsed), 4 6 110,00 27.09.20 13 - - Xxxx, Xxxx 1907 27.09.20 13 802,00 Lennupilet 0115.12 TallinnKuala LumpurPhuket-Kulala Lumpur-Tallinn, 2 500,00 30.09.20 13 - - 1907 27.09.20 13 302,00 2.10.201 3 - - 2IHHP N, 2IHA3 G 1-17-833 13 Xxxx 1905 27.09.20 13 481,00 Majutus Balil 07.01-20.01, 13 p 481,00 27.09.20 13 - - Xxxx, Xxxx 1908 30.09.20 13 702,00 Majutus 1423.03. Jakartas hotell Mercure Convention Centre Ancol 702,00 1.10.201 3 - - Xxxx 1914 30.09.20 13 397,00 Lennupiletid 04.01 StockholmTallinn (Finnair), 3. Lennupiletid 04.01 StockholmTallinn (Finnair), laps, 1 397,00 1.10.201 3 - - 1916 1.10.201 3 204,00 Lennupiletid 04.01 StockholmTallinn (Finnair), 2 204,00 1.10.201 3 - - Xxxx 1946 4.10.201 3 600,00 Majutus Mercure Gold hotellis superior, 1. 600,00 4.10.201 3 - - Xxxx, Jaw Low Productions OÜ 1948 4.10.201 3 600,00 Majutus Mercure Gold hotellis superior tuba , 1 600,00 6.10.201 3 - - Xxxx 1944 4.10.201 3 1 530,00 Majutus Mercure Gold hotellis Dubai superior, 1. Majutus Mercure Gold hotellis Dubai executive, 1 2 130,00 4.10.201 3 - - 1949 4.10.201 3 300,00 Majutus Dubai Mercure Gold hotellis superior tuba , 1 4.10.201 3 - - 1950 4.10.201 3 300,00 Majutus Mercure Gold hotellis Dubai superior tuba , 1 4.10.201 3 - - 1943 4.10.201 3 1 119,00 Lennupiletid 20.02-02.03 Tallinn- Stockholm-Tallinn, 2 Lennupiletid 20.02-02.03 Stockholm- 4.10.201 3 - - Xxxx Z6V66 C 530,00 1-17-833 14 1-17-833 DubaiStockholm, 2. Majutus mercure gold hotellis 21.0202.02, 1 589,00 7.10.201 3 - - 200,00 7.10.201 3 - - 4.10.201 3 530,00 7.10.201 3 - - 1942 4.10.201 3 200,00 7.10.201 3 - - 1942 4.10.201 3 189,00 7.10.201 3 - - Xxxx 1947 4.10.201 3 600,00 Majutus Mercure Gold hotellis superior tuba , 1 600,00 6.10.201 3 - - Astellari a OÜ, xxxx, Xxxx 1964 7.10.201 3 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 TallinnBangkokTallinn,1 X5B7U 2 424,00 7.10.201 3 - - Xxxx 1967 7.10.201 3 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 TallinnBangkokTallinn,1 X5B7U 2 424,00 7.10.201 3 - - Xxxx 1966 7.10.201 3 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 TallinnBangkokTallinn,1 X5B7U 2 424,00 7.10.201 3 - - Kuidas Avastad a Ameerik 1962 7.10.201 3 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 Tallinn- X5B7U 2 424,00 7.10.201 3 - - Xxxx 1943 4.10.201 3 1942 4.10.201 3 1942 1 119,00 Lennupiletid 20.02-02.03 TallinnStockholmTallinn, 2 Lennupiletid 20.02-02.03 StockholmDubaiStockholm, 2 Majutus mercure gold hotellis 21.0202.02, 1 ZNOL FV 15 1-17-833 BangkokTallinn,1 a OÜ, Xxxx Xxxx 1957 7.10.201 3 844,00 Lennupiletid 0316.02 TallinnBangkokTallinn, 2 8T3R6 Z 844,00 7.10.201 3 - - Xxxx 1952 7.10.201 3 1 185,00 Lennupiletid 21.02-02.03 Tallinn-StockholmDubaiStockholmTallinn, 2. Majutus Mercure Gold hotellis, 1 8AFOE B 596,00 10.10.20 13 - - 1952 7.10.201 3 589,00 11.10.20 13 - - Xxxx, xxxx 1975 8.10.201 3 908,00 Lennupiletid 25.02-18.03 TallinnBangkokTallinn, 2. YEXX EI 908,00 9.10.201 3 - - Xxxx, Xxxx 1982 9.10.201 3 1 911,00 Lennupiletid 24.01-13.02 TallinnBangkokTallinn, 3 Lennupiletid 24.01-13.02 TallinnBangkokTallinn, laps, 1 Y6R9J Q 1 911,00 9.10.201 3 - - 1983 9.10.201 3 980,00 Lennupiletid 24.01-13.02 TallinnBangkokTallinn, 2 980,00 9.10.201 3 - - Xxxx 1980 9.10.201 3 2 892,00 Lennupiletid 0216.02 TallinnBangkokTallinn, 6 2 892,00 9.10.201 3 - - Xxxx 1987 9.10.201 3 982,00 Lennupiletid 18.02-04.03 TallinnBangkokTallinn, 2. 982,00 10.10.20 13 - - Xxxx 1984 9.10.201 3 YVOP A7 990,00 10.10.20 13 - - Xxxx 1984 9.10.201 3 YVOP A7 495,00 10.10.20 13 - - 16 Xxxx 1984 9.10.201 3 2 970,00 Lennupiletid 25.01-09.02 TallinnBangkokTallinn, 6 Xxxx, Kuldvill ak Sport OÜ 1988 10.10.20 13 1 265,00 Lennupiletid 20.02-02.03 Tallinn-DubaiTallinn, majutus Dubais Mercure Gold, 2. Xxxx 1998 15.10.20 13 606,10 Lennupiletid 1523.03 StockholmDubaiStockholm, 2. Lennupiletid 1523.03 StockholmDubaiStockholm, laps, 1. Xxxx, Xxxx 2007 16.10.20 13 469,20 Lennupiletid 25.01-13.02 BangkokPhuketBangkok, 6 xxxx 2004 16.10.20 13 899,00 Lennupiletid 1127.02 TallinnMelbournTallinn, 1 Xxxx 2009 17.10.20 13 1 264,00 Lennupiletid 06.01-19.02 TallinnBangkokTallinn, 2. Lennupiletid 06.01-19.02 TallinnBangkokTallinn, 1 Xxxx 2027 21.10.20 13 Xxxx 2027 21.10.20 13 3 493,00 Lennupiletid 01.02-02.03 TallinnBangkokTallinn, 2 Lennupiletid 01.0227.02 TallinnBangkokTallinn, 4 Lennupiletid 01.02-17.02 Tallinn- YVOP A7 4NN43 T 597LA 5 Y2GC TI, X53EL O, YMIG7 S, YMIC ZR. 990,00 - - 1 265,00 10.10.20 13 - - 606,10 16.10.20 13 - - 469,20 23.10.20 13 - - 899,00 17.10.20 13 - - 1 264,00 18.10.20 13 - - 3 195,00 23.10.20 13 - - 298,00 23.10.20 13 - - 1-17-833 17 1-17-833 BangkokTallinn, 1 Kallaste Turismit alu OÜ, Xxxx 2034 24.10.20 13 897,00 Konverentsi teenus, 3 Xxxx 2031 24.10.20 13 1 110,00 Lennupiletid 20.11-04.12 TallinnBangkokTallinn, 2 Xxxx 2037 25.10.20 13 137,00 Majutus Hispaanias ettemaks, 1, -1 Xxxx 2045 26.10.20 13 1 501,00 Lennupiletid 26.12-04.01 TallinnBangkokTallinn,1 (3
30. in)Xxxx 2047 27.10.20 13 980,00 Lennupiletid 0316.02 TallinnBangkokTallinn, 2 xxxx 2046 27.10.20 13 3 272,0 0 Lennupiletid ja majutus TallinnPhuket-Tallinn 8-22.02.2014, 1 Majutus Phuketil 822.02.2014 2046 27.10.20 13 2055 28.10.20 13 2055 Xxxx 897,00 24.10.20 13 - - 1 110,00 24.10.20 13 - - 137,00 25.10.20 13 - - 3JQ9G 5 1 501,00 26.10.20 13 - - 3S5GQ 4 980,00 27.10.20 13 - - 3 200,00 27.10.20 13 - - 72,00 27.10.20 13 - - 200,00 28.10. 2013 - - 28.10.20 13 630,00 29.10.20 13 - - 2055 28.10.20 13 630,00 29.10.20 13 - - 2055 28.10.20 13 200,00 29.10.20 13 - - 1 862,00 Lennupiletid 31.12-14.01 TallinnBangkokTallinn, 3. Lennupiletid 31.12-14.01 TallinnBangkokTallinn, 1 ZJLS9 X ZD4H R3 ZJLM AK 18 2055 28.10.20 13 200,00 30.10.20 13 - - 2055 28.10.20 13 2,00 30.10.20 13 - - Xxxx 2054 28.10.20 13 2 755,00 Lennupiletid 1125.02 TallinnBangkokTallinn, 4 Lennupiletid 1125.02 TallinnBangkokTallinn, laps,1 Lennupiletid 1125.02 TallinnBangkokTallinn, beebi,1 Lennupiletid 1225.02 BangkokPhuketBangkok, 4 Lennupiletid 1225.02 BangkokPhuketBangkok, laps, 1 Lennupiletid 1225.02 BangkokPhuketBangkok, beebi 1 2 755,00 28.10.20 13 - - xxxx 2048 28.10.20 13 903,00 Lennupiletid 08.12-12.01 Tallinn-BogotaTallinn, 1 903,00 28.10.20 13 - - Xxxx 2053 28.10.20 13 1 010,00 Lennupiletid, 2. (arve sisu: TLLBangkok-TLL) 1 010,00 28.10.20 13 - - Xxxx 2064 29.10.20 13 490,00 Lennupiletid 11.01-01.02 TallinnBangkokTallinn, 1 490,00 30.10.20 13 - - Xxxx 2063 29.10.20 13 1 014,00 Majutus Qxygen Villa 21.0206.03, 13 1 014,00 29.10.20 13 - - Xxxx 2066 29.10.20 13 490,00 Lennupiletid 11.01-01.02 TallinnBangkokTallinn, 1 490,00 30.10.20 13 - - Xxxx 2063 29.10.20 13 Majutus Qxygen Villa 21.0206.03 1 014,00 30.10.20 13 - - ZYD4 RI 1-17-833 19 xxxx 2078 01.11.20 13 980,00 Lennupiletid 2029.12 TallinnBangkokTallinn, 2 X9J288 2A5YA Y Xxxx 3000 2 2.11.201 3 324,00 Lennupiletid 24.01-01.02 TallinnStockholmTallinn, 2 Xxxx 3000 7 4.11.201 3 2 200,00 Lennupiletid 18.02-05.01 TallinnBangkokTallinn, 2+3+1 3000 7 4.11.201 3 980,00 01.11.20 13 - 05.12. 2013 980,00 324,00 2.11.201 3 - - 1 100,00 5.11.201 3 - - 1 100,00 5.11.201 3 - - Xxxx 2086 5.11.201 3 1 030,00 Lennupiletid 10.01-10.03 TallinnBangkokTallinn, 2 1 030,00 6.11.201 3 - - Xxxx 2083 5.11.201 3 990,00 Lennupiletid 1328.01 TallinnBangkokTallinn, 2 990,00 5.11.201 3 - - Bondero n OÜ, xxxx 2085 5.11.201 3 565,00 Lennupiletid Tallinn-MiamiTallinn, 1 565,00 6.11.201 3 - - Fashioni ta OÜ, Xxxx 2082 5.11.201 3 565,00 Lennupiletid 29.12-03.06 Tallinn-MiamiTallinn, 1 565,00 5.11.201 3 - - Melore OÜ, xxxx 2084 5.11.201 3 565,00 Lennupiletid Tallinn-MiamiTallinn, 1 565,00 5.11.201 3 - - Renders en OÜ, xxxx 2086 5.11.201 3 565,00 Lennupiletid 23.01-16.02 Tallinn-MiamiTallinn, 1 565,00 5.11.201 3 - - xxx 2088 06.11.20 13 198,00 Lennupiletid 2128.12 BangkokPhuketBangkok, 2 198,00 06.11.20 13 - 04.12. Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 A-Ki OÜ, Xxxx 2102 7.11.201 3 240,00 1-17-833 2013 198,00 8.11.201 3 - - 20 Bondero n OÜ, xxxx 2096 7.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 8.11.201 3 - - Bondli OÜ, Xxxx 2098 7.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 8.11.201 3 - - Fashioni ta OÜ, Xxxx 2094 7.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 7.11.201 3 - - Kajaco OÜ, Xxxx 2101 7.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 8.11.201 3 - - Melore OÜ, xxxx 2095 7.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 8.11.201 3 - - Renders en OÜ, xxxx 2099 7.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 9.11.201 3 - - BK Dreams OÜ, Xxxx 2103 8.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 200,00 9.11.201 3 - - 2103 8.11.201 3 40,00 13.11.20 13 - - Primar OÜ, xxxx 2104 8.11.201 3 240,00 Lennupiletid 0506.01 TallinnOslo-Tallinn, 1 Majutus Oslos 05-06.01, 1 240,00 8.11.201 3 - - Xxxx 3001 2 28.11.20 13 1 000,00 Ettemaks 22.12. Sharm el Sheikh 1 000,00 29.11.20 13 - - Xxxx 3001 4 30.11.20 13 1 415,00 Egiptus 1 415,00 2.12.201 3 - - Xxxx 3001 3 30.11.20 13 788,00 Egiptus 22.12. Domina Coral Bay kõik hinnas 788,00 2.12.201 3 - - 1-17-833 21 Xxxx 3001 5 4.12.201 3 Egiptus 22.12 hotell Coral Bay Oasis kõik hinnas, 2 200,00 6.12.201 3 - - Xxxx 3001 5 4.12.201 3 Egiptus 22.12 hotell Coral Bay Oasis kõik hinnas, 2 624,00 4.12.201 3 - - 3001 5 4.12.201 3 900,00 5.12.201 3 - - 3001 5 4.12.201 3 900,00 6.12.201 3 - - Xxxx 3006 6 16.12.20 13 28,42 Reisikindlustus Salva, 2 28,42 18.12.20 13 - - xxxx arve pole kättes aadav arve pole kättesaad av 7 107,00 Lennupiletid Perth-TallinnPerth 1 668,00 16.10.20 13 - - arve pole kättesaada v arve pole kättesaad av 1 439,00 16.10.20 13 - - arve pole kättesaada v arve pole kättesaad av 4 000,00 31.10.20 13 - - arve pole kättesaada v arve pole kättesaad av 1 728,00 24.10.20 13 - - Xxxx 2 624,00 1 728,00 Lennupiletid TallinnBangkokTallinn, 3 5LCY VU ZN4F5 3 1-17-833 tasutu d sulara has Müügiarvete summa kokku: 105776 ,98 Laekus klientid elt kokku: 106295 ,98 ThinkGreen Compa ny OÜ poolt klientid ele tagastat ud: 1178,0 0 22 Klienti dele tagasta mata summa kokku: 1-17-833 105117 ,98 Thinkgreen Company OÜ tasus tarnijale € THINKGREEN COMPANY VÕLG TARNIJALE € Teenus arve 1303156 19.04.2013 2 664,12 Lennupilet 19.04.2013 München-Frankfurt-Tallinn/Jan Suur; Lennupilet 19.04.2013 München-Frankfurt-Tallinn/Jüri Vaidla; Lennupilet 19.04.2013 München-FrankfurtTallinn/Meelis Vaidla. CWT Estonia AS 1303280 24.04.2013 2 603,22 Lennupilet 25.04.2013 HongKong - Helsingi/Martin Karolin. 2 603,22 CWT Estonia AS 800241 3.05.2013 1 915,21 Hotellimajutus 21-22.04.2013 Tallinn/Elaire Kirt, Margo Naalik; Hotellimajutus 13-16.04.2013 Miami Beach/Andres Lell; Hotellimajutus 13-16.04.2013 Berliin/Priit Villemson + 3 1 915,21 CWT Estonia AS 1303583 3.05.2013 1 860,41 Lennupilet 04-14.05.2013 Singapur-Chicago-MiamiHouston-Singapur/ Garcia Elaine Ricca Mayo. 1 860,41 CWT Estonia AS 1303588 4.05.2013 1 305,64 Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Martin Lepa Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Marko Lepik Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Marko Teesalu Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Vambola Vardja 1 305,64 CWT Estonia AS 1303868 15.05.2013 1 005,61 Lennupilet 16-18.05.2013 Tallinn-Helsinki-SingapurBrisbane/Danel Tüür. 1 005,61 päev CWT Estonia AS kuu- Tarnija summa € 1 745,93 Tarnija arve arve 918,19 Tarnija nr Kannatanu nimi (Think-Green Company OÜ tarnija) Samuti jättis H.N ajavahemikul 19.04.2013.a - 24.05.2013.a OÜ ThinkGreen Company nimel ja esindajana tarnijalt CWT Estonia AS (registrikood 10417646) tellitud teenuste eest tasumata arveid kokku summas 11873,38 eurot ja seda järgnevalt: 23 CWT Estonia AS 800275 24.05.2013 1 437,36 Kokku: 12 791, 57 Hotellimajutus 04-06.05.2013 Sunny Isles Beach/Andres Lell + 5 1-17-833 1 437,36 Kokku: 11 873, 38 Samuti tema, olles varem toime pannud kelmuse suures ulatuses, pani uuesti toime kelmuse suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes alljärgnevalt: H.N , töötades alates 15.11.2013.a reisiettevõtjana tegutsevas OÜ-s Reisiks (registrikood 12570263, pankrotis) reisikonsultandina ja olles alates 06.02.2015.a Reisiks OÜ ainuosanik ning alates 09.02.2015.a juhatuse ainuliige, müüs klientidele ajavahemikul 30.07.2014.a - 11.01.2015.a varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel Reisiks OÜ nimel ja esitledes end klientidele Xxxxreisipakette ja lennupileteid välisriikidesse, esitades klientidele sellekohaseid arveid teadmises, et võetud kohustusi klientide ja tarnijate ees ei suuda ta täita. H.N ametijuhendi p 5.1 kohaselt, mis on H.N ja Reisiks OÜ vahel 15.11.2013.a sõlmitud töölepingu lisa 1, oli H.N tööülesandeks Facebook lehe „Reisiks kaugele“ kaudu teenuse pakkumine, kliendile sobivate lennupiletite/reiside leidmine ja müük. Klientidega suhtlemine, klientidega reiside/piletite müügikokkulepete sõlmimine, klientidele/ostjatele arvete koostamine ja esitamine, piletite/reiside müüjatele nende eest tasumine Tööandja krediitkaardi kaudu, kogu müügitegevuse informatsiooni ja raamatupidamisandmete süstematiseerimine ja korrashoid, klientidelt arevetel laekumiste kontroll, raamatupidajale kõiki tehinguid kajastava algdokumentatsiooni esitamine, klientide pretensioonide käsitlemine ja lahendamine. Sellest tulenevalt tegi H.N Reisiks OÜ kodulehe http://reisikskaugele.ee/teenused/ ja Facebookis avatud konto „Reisiks Kaugele Reisibüroo“ kaudu avalikkusele ettepaneku osta neilt soodsa hinnaga reisipakette ja lennupileteid, kuid tegelikkuses ei olnud H.N Reisiks OÜ nimel võimeline klientidele pakutud teenuseid tagama. Kliendid maksid H.N poolt Reisiks OÜ nimelt esitatud arvete alusel tellitud lennupiletite ja reisipakettide eest Reisiks OÜ arveldusarvetele nr EE531700017003530599 Nordea Pank AB Eesti Filiaalis, nr EE781010220225727226 AS-s SEB Pank ja nr EE252200221059450707 AS-s Swedbank, kuivõrd neile oli loodud teadvalt ebaõige ettekujutus sellest, et Reisiks OÜ on võimeline tagama klientidele pakutavat teenust ja nende poolt ettevõttele makstud raha edastatakse Reisiks OÜ poolt tarnijatele. Tegelikkuses müüs H.N klientidele pakutavaid teenuseid alla tegeliku hinna ning ei edastanud Reisiks OÜ klientide poolt arvete alusel makstud raha tarnijatele või tegi seda üksnes osaliselt jättes selliselt tagamata oma klientidele nende poolt tasutud lennupileteid ja reisipakette. Enamusele klientidest edastas H.N broneeringunumbri näitamaks, et teenus on tarnijalt tellitud, kuid tegelikkuses tühistasid tarnijad OÜ Reisiks poolt tehtud broneeringud tarnijatele maksmata maksete tõttu. Tühistatud broneeringutest H.N oma kliente ei teavitanud ja raha neile ei tagastanud. 31.07.2 014 1322, 00 2 tk lennupileti d 20.0217.03 HELHanoi Ho Kliendile tagastamise kuupäev ja summa 2014 201 Reisiks OÜ tasutud summa tarnijale ja Xxxx Reisiga seotud ostuarve nr ja tarnija nimi 2 tk lennupileti d HELHanoi Ho Chi Minh City-HEL Laekus kliendilt panka € Laekumise kuupäev 1392, 00 Klientidele teatatud bron. number 30.07.2 014 Broneeringu number ostuarvel Müügi-arve summa, € 2014196-1 Teenus Müügi-arve kuupäev Princeps Invest OÜ, Xxxx Kannatanu nimi Reisiks OÜ müügi-arve nr Selliselt esitas H.N OÜ Reisiks nimel klientidele arveid kokku vähemalt 65 tellitud reisiteenuse eest kogusummas 92 616,00 eurot, millesr olid klientide poolt OÜ Reisiks arveldusarvetele vastavalt esitatud arvetele tasutud 92 399,00 eurot. Sellise tegevuse tulemusena tekitas H.N varalise kasu saamise eesmärgil kannatanutele varalist kahju kokku summas 92 399,00 eurot ning seda järgnevalt: ZC8LY G 1392, 00 30.07.2 014 - 1322, 00 1.08.20 14 - 24 1-17-833 Chi Minh City-HEL Xxxx Xxxx 2014 283 2014 292 2014 293 Xxxx Xxxx 2014 294 2014 295 12.09.2 014 15.09.2 014 15.09.2 014 15.09.2 014 15.09.2 014 681,0 0 1420, 00 710,0 0 710,0 0 710,0 0 1 tk lennupilet 30.0115.02 HELBangkokHEL, 1 tk lennupilet 30.0116.02 TLL-HELTLL 2 tk lennupileti d TLLHEL-TLL, 2 tk lennupileti d 13-27.03. HELDenpasarHEL BAEFM 8P 8M7Z6 6 681,0 0 12.09.2 014 OL142936 14 Internet o Partneri s UAB 3U7XP C, 8Q4DF 0 1420, 00 1 tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HELTLL, 1 tk lennupileti d 13-27.03. HELDenpasarHEL 34P2A 2, D2JB1 A 710,0 0 1 tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HELTLL, 1 tk lennupileti d 13-27.03. HELDenpasarHEL 34P2A 2 1 tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HELTLL, 1 tk lennupileti d 13-27.03. HELDenpasarHEL 4I7VVJ , S96B5 Q M8DPY 8U 16.09.2 014 OL128467 14 Internet o Partneri s UAB 16.09.2 014 OL128768 14 Internet o 124,00 - 20.10.2 014 268,00 - 22.09.2 014 142,00 - 23.09.2 014 Partneri s UAB 710,0 0 16.09.2 014 OL129148 14 Internet o Partneri s UAB 710,0 0 16.09.2 014 OL129162 14 Internet o Partneri s UAB 135,00 - 24.09.2 014 134,00 - 24.09.2 014 25 Xxxx 2014 297 16.09.2 014 710,0 0 1 tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HELTLL, 1 tk lennupileti d 13-27.03. HEL-BaliHEL 4FK6I C, 354DZ U 710,0 0 16.09.2 014 - - OÜ KA Konsult atsioonid, xxxx. 2014 351 6.10.20 14 3 647,0 0 7 tk lennupileti d 520.02.2015 TLL-GoaTLL 76OAJ N, 5R4JP H, YF3KC 6, 3 647,0 0 7.10.20 14 - - Xxxx 2014 349 6.10.20 14 912,0 0 1 tk lennupilet TLL-Koh SamuiTLL 07.0308.04.2015 6743M K 912,0 0 7.10.20 14 - - 2014 350 6.10.20 14 912,0 0 1 tk lennupilet TLL-Koh SamuiTLL 07.0329.03.2015 67SRF H 912,0 0 7.10.20 14 - - Xxxx 2014 354 7.10.20 14 1 022,0 0 2 tk? lennupileti 19.0105.02.2015 Stockholm -ColomboStockholm 48XZH U 1 022,0 0 8.10.20 14 - - OÜ KA Konsult atsiooni d, xxxx. 2014 356 8.10.20 14 1 042,0 0 2 tk lennupileti d 520.02.2015 TLL-GoaTLL X28R WY 1 042,0 0 8.10.20 14 - - Xxxx 2014 371 15.10.2 014 2 097,0 0 3 tk lennupilet 16.0203.03 HELVaraderoHEL 2 097,0 0 15.10.2 014 - - Xxxx 2014 377 16.10.2 014 1 100,0 0 2 tk lennupileti d 16.0203.03 HEL- 1 100,0 0 17.10.2 014 - - 1-17-833 26 1-17-833 PhuketHEL Xxxx 2014 375 16.10.2 014 1 100,0 0 2 tk lennupileti d 16.0203.03 HELPhuketHEL 1 100,0 0 17.10.2 014 - - Xxxx 2014 376 16.10.2 014 1 100,0 0 2 tk lennupileti d 16.0203.03 HELPhuketHEL 1 100,0 0 17.10.2 014 - - Xxxx 2014 396 26.10.2 014 1 230,0 0 2 tk lennupileti d 29.0113.02.2015 HELPhuketHEL 1 230,0 0 27.10.2 014 - - Xxxx 2014 395 26.10.2 014 1 230,0 0 2 tk lennupilet 29.0113.02 HELPhuketHEL 1 230,0 0 28.10.2 014 - - Hyperne t OÜ, Xxxx 2014 441 17.11.2 014 6 245,0 0 6 tk lennupilet 28.0319.04.2015 HelsingiSingapurHelsingi, 5 tk lennupilet 619.04.2015 HelsingiPhuketHelsingi 6 245,0 0 17.11.2 014 - - Xxxx 2014 459 21.11.2 014 2 860,0 0 4 tk lennupilet 29.0113.02.2015 HELPhuketHEL 2 860,0 0 22.11.2 014 - - 4KNDS VY 6VMK WD, 6V895 Z, 6WPA SC, 7FKM QM, 6YGB8 C, 7CKM 4R, 7CKL3 J, 69ZOC 8. 27 8G7SHk Xxxx, Xxxx 8G7SH k Estonia n Air 43CYR2 4 OL86715 Internet o Partneri s UAB 2014 462 25.11.2 014 2 422,0 0 2 tk lennupilet 515.01.2015 TLLHavannaTLL 8G7LG M 2 422,0 0 26.11.2 014 8G7LG M Estonia n Air NT3NA9 D OL87415 Internet o Partneri s UAB F290244 29 Xxxx 2014 469 30.11.2 014 1 690,0 0 2 tk reisipaketi d 15-31.01 Phuket Tri Trang Beach Xxxx 2014 475 1.12.20 14 1 142,0 0 2 tk lennupilet 25.0214.03.2015 HELDenpasarHEL Xxxx 2014 476 2.12.20 14 1 000,0 0 1 tk lennupilet 515.01.2015 TLLHavannaTLL 384,0 0 3 tk lennupilet 16.02- Xxxx 2014 477 2.12.20 14 3100714 7NLNT4 9 1 690,0 0 2.12.20 14 7MDV S5 1 142,0 0 2.12.20 14 8A72M 7 1 000,0 0 4.12.20 14 384,0 0 2.12.20 14 494,53 04.01.2 015 762,00 05.01.2 015 494,53 04.01.2 015 762,00 04.01.2 015 F29024 429 1214,3 1 Tripsa. net 16.01.2 015 310071 4 2312,0 0 Aurink omatkat 15.01.2 015 - OL96315 Internet o Partneri s UAB 1-17-833 - - 762,00 04.01.2 015 - - 28 1-17-833 03.03 TLL-HELTLL Xxxx 2014 478 3.12.20 14 283,0 0 sama selgitus (juurdema ks lennupiletil e?) 283,0 0 5.12.20 14 8GSRA F Estonia n Air 494,53 04.01.2 015 Xxxx 2014 502 11.12.2 014 1 250,0 0 3 tk lennupilet 1-15.02 HELCancunHEL 1 250,0 0 11.12.2 014 - - Xxxx 2014 504 12.12.2 014 1 785,0 0 3 tk lennupilet 1-15.02 HELCancunHEL 1 785,0 0 15.12.2 014 - - OÜ MyTV Xxxx 2014 509 13.12.2 014 1 114,0 0 2 tk lennupilet 6-19.04 HelsingiPhuketHelsingi 1 114,0 0 16.12.2 014 - - Xxxx 2014 524 17.12.2 014 1 190,0 0 2 tk lennupilet 822.02.2015 HELCancunHEL 1 190,0 0 18.12.2 014 - - Xxxx 2014 521 17.12.2 014 1 420,0 0 2 tk lennupilet 23.0610.07.2015 HELDenpasarHong Kong-HEL 1 420,0 0 18.12.2 014 - - Xxxx 2014 520 17.12.2 014 710,0 0 1 tk lennupilet 23.0610.07.2015 HELDenpasarHong Kong-HEL 710,0 0 18.12.2 014 - - Xxxx 2014 522 17.12.2 014 710,0 0 1 tk lennupilet 23.0610.07.2015 HEL- 710,0 0 19.12.2 014 - - 29 1-17-833 DenpasarHong Kong-HEL Xxxx 2014 528 18.12.2 014 3 880,0 0 5 tk lennupilet 27.0111.02 HELPhuketHEL, 5 tk lennupilet 27.0111.02 TLL-HELTLL AL878 01, AL878 02, AL878 03 1 554,0 0 19.12.2 014 - - 2 052,0 0 19.12.2 014 - - 277,0 0 20.12.2 014 - - xxxx 2014 527 18.12.2 014 1 190,0 0 2 tk lennupilet HELCancunHEL 15.03 1 190,0 0 18.12.2 014 - - Xxxx 2014 537 19.12.2 014 2 565,0 0 3 tk reisipaketi d 18.0101.02 Cancun hotell Royalton Riviera ALL 2 565,0 0 21.12.2 014 - - Xxxx 2014 538 19.12.2 014 198,0 0 2 tk lennupilet 12-15.02. TLLPariis-TLL 198,0 0 19.12.2 014 - - Xxxx 2014 544 20.12.2 014 1 576,0 0 2 tk reisipaketi d Phuket 19.01 algusega Helsingist 15 päeva hotell Tri Trang Beach hommikus öögiga 200,0 0 20.12.2 014 522,00 - AL90320 AL903 20 Finnmatkat 19.01.2 015 30 AL90281 Xxxx, xxxx 2014 552 21.12.2 014 1 710,0 0 2 tk reisipaketi d 18.0101.02 Cancun hotell Royalton Riviera ALL AL90731 1 376,0 0 22.12.2 014 1 710,0 0 21.12.2 014 AL902 81 Finnmatkat AL907 31 Finnmatkat 457,00 - 17.01.2 015 653,00 - 19.01.2 015 Xxxx 2014 561 21.12.2 014 2 085,0 0 3 tk lennupilet 520.02.2015 HELJamaicaHEL 2 085,0 0 22.12.2 014 - - Xxxx 2014 562 21.12.2 014 695,0 0 1 tk lennupilet 520.02.2015 HELJamaicaHEL 695,0 0 22.12.2 014 - - Xxxx 2014 553 21.12.2 014 1 996,0 0 2 tk reisipaketi d 2-17.02 HelsingiPhuketHelsingi Centara Hotell Resort koos hommikus öögiga 1 996,0 0 21.12.2 014 - - Xxxx, xxxx 2014 563 22.12.2 014 200,0 0 2 tk lennupilet TLL-HELTLL 200,0 0 9.01.20 15 - - Xxxx 2014 564 22.12.2 014 300,0 0 3 tk lennupilet TLL-HELTLL 300,0 0 23.12.2 014 - - Xxxx 2014 567 23.12.2 014 595,0 0 1 tk lennupilet 26.01 HELPhuketHEL, 15 päeva 595,0 0 23.12.2 014 - - HGKUM T2 448JQ4 1-17-833 31 1-17-833 Xxxx 2014 568 23.12.2 014 1 190,0 0 1 tk lennupilet 26.01 HELPhuketHEL, 15 päeva 1 190,0 0 23.12.2 014 - - Xxxx 2014 573 23.12.2 014 604,0 0 2 tk lennupilet 6-0.03 RiiaBangkokRiia 604,0 0 23.12.2 014 - - 2014 584 26.12.2 014 776,0 0 1 tk lennupilet 27.0111.02 HELPhuketHEL, 1 tk lennupilet 27.0111.02 TLL-HELTLL 500,0 0 27.12.2 014 - - 276,0 0 29.12.2 014 - - 1510, 00 29.12.2 014 - 14.01.2015 668,0 0 27.12.2 014 - - xxxx Xxxx AL878 1 2014 589 27.12.2 014 1510, 00 Reisipakett 26.01 HelsingiPhuket 15 päeva hotell Tri Trang Beach koos h/s-iga Xxxx 2014 586 26.12.2 014 668,0 0 2 tk lennupilet 13-22.03 RiiaBangkokRiia Xxxx 2014 591 28.12.2 014 906,0 0 3 tk lennupilet 6-0.03 RiiaBangkokRiia 906,0 0 28.12.2 014 - - Xxxx 2014 596 28.12.2 014 855,0 0 2 tk lennupilet 11-24.03 TLL-MaleTLL 855,0 0 29.12.2 014 - - xxxx 8M4AI K 1510,00 32 Xxxx 2014 598 28.12.2 014 1 510,0 0 2 tk reisipaketi d Phuket 26.01 HelsingiPhuket 15 päeva hotell Tri Trang Beach hommikus öögiga 7H50L G 1 510,0 0 29.12.2 014 xxxx 2014 610 30.12.2 014 1 726,0 0 2 tk reisipaketi d 15.01 HelsingiPhuket 15 päeva hotell Tri Trang Beach koos hommikusöögiga, 2 tk lennupilet 15.01 TLL-HELTLL 800677 307 1 726,0 0 30.12.2 014 - AL824 59 1557,0 0 Finnmatkat 07.01.2 015 Finnmatkat 1430,0 0 - 1-17-833 Tagas-tus haigestunud reisija 21.01.2 015 M9ETR KF2 OL249115 Internet o Partneri s UAB KN7EK H OL251715 Internet o Partneri s UAB xxxx Xxxx 2014 607 30.12.2 014 688,0 0 2 tk lennupilet 20.0206.03 RiiaBangkokRiia 688,0 0 30.12.2 014 172,00 08.01.2 015 172,00 08.01.2 015 - - 33 1-17-833 Aneri Sport OÜ, Xxxx 2015 011 2.01.20 15 1 960,0 0 2 tk messireis 04.05.2015 07.05.2015 Frankfurt Texprocess 1 960,0 0 2.01.20 15 - - Xxxx 2015 005 2.01.20 15 1 510,0 0 2 tk reisipaketi d 17.02 HelsingiPhuketHelsingi hotell Tri Trang Beach Resort koos hommikus öögiga 1 510,0 0 2.01.20 15 - - xxxx 2015 010 3.01.20 15 1960, 00 Reisipakett Jamaica 22.01 algusega Helsingist Hotell Lady Hammilton Palladium 14 ööd, 2 1960, 00 03.01.2 015 - 16.01.2015 Xxxx 2015 013 3.01.20 15 3 006,0 0 6 tk lennupilet 22.0210.03 TLLBangkokTLL 2 004,0 0 4.01.20 15 - - Xxxx 2015 013 3.01.20 15 3 006,0 0 6 tk lennupilet 22.0210.03 TLLBangkokTLL 1 002,0 0 5.01.20 15 - - Xxxx 2015 020 4.01.20 15 2 665,0 0 3 tk reisipaketi d 15-29.03 HelsingiCancun Hotell Royalton Riviera kõik hinnas+lisa maks 1kohalisele toale. 2 665,0 0 5.01.20 15 - - xxxx AL855 64 1960,00 34 Xxxx 2015 019 4.01.20 15 224,0 0 2 tk lennupilet 17.0204.02 TLL-HELTLL 224,0 0 5.01.20 15 - - Xxxx 2015 026 6.01.20 15 1 960,0 0 2 tk Reisipakett Jamaica 05.02 algusega Helsingist, Hotell Lady Hammilton Palladium 14 ööd 600,0 0 6.01.20 15 - - 639,0 0 6.01.20 15 - - 82,00 7.01.20 15 - - 639,0 0 7.01.20 15 - - Xxxx 2015 035 6.01.20 15 2 320,0 0 4 tk lennupileti d TLLDenpasarTLL 0622.04. 2 320,0 0 7.01.20 15 - - Xxxx 2015 034 6.01.20 15 756,0 0 2 tk lennupilet 14-29.01 TLLMalediivid -TLL 756,0 0 6.01.20 15 - - Xxxx 2015 031 6.01.20 15 1 160,0 0 2 tk lennupilet TLLDenpasarTLL 1 160,0 0 6.01.20 15 - - Xxxx 2015 057 11.01.2 015 420,0 0 2 tk 26.0201.03 HELLuxembur g-HEL 2 reisijat 200,0 0 12.01.2 015 - - Xxxx 2015 089 17.01.2 015 700,0 0 Kreeditarv e arvele 2015020 700,0 0 17.01.2 015 - - 1-17-833 35 Müügiarvete summa ilma kreeditarveta: Kreedit arve Müügiarvete summa kokku: Laekus klientid elt kokku: 92 399, 00 700,0 0 Reisiks OÜ poolt klientid ele tagastat ud: 4170, 00 91 916, Klienti dele tagasta ma-ta summa kokku: 88 229, 00 92 616, 00 00 1-17-833 Seega H.N (endise nimega Lepalaan), olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse ( ), pani toime varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju tekitamise teisele isikule, mis oli toime pandud suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 209lg 2 p 2, 3, 5 järgi.

Samuti süüdistatakse H.N’d (endise nimega Lepalaan) selles, et tema olles alates 2011.a aprillist OÜ ThinkGreen Company (reg.k. 11581655, kustutatud 28.03.2016.a) müügiesindaja ning kellega oli 01.04.2011.a ettevõtte osanike poolt vormistatud otsus tema juhatuse ainuliikmeks olemise kohta alates 01.04.2011.a ja kes alates 05.11.2013.a oli äriregistri andmetel juhatuse ainuliige, seega Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ, ÄS § 183 ja Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 2 kohaselt raamatupidamist ja finantsaruandlust korraldama kohustatud isik, rikkus teadvalt RPS § 4 sätestatut, mille kohaselt ta oli kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest; dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; koostama ja esitama majandusaastaaruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning säilitama raamatupidamise dokumente. Selle tagajärjel kujunes välja olukord, et puudusid ühesed ja arusaadavad reeglid raamatupidamiseks, eelkõige kulude arvele võtmiseks ja kirjendamiseks, mistõttu polnud võimalik ka raamatupidamise õigsust kontrollida. Harju Maakohtu 10.10.2014.a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-51258 kuulutati välja OÜ ThinkGreen Company pankrot 10.10.2014.a. Pankrotimenetluse käigus selgus, et H.N ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud OÜ ThinkGreen Company pankrotihalduril, samuti Harju Maakohtul saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest. Pankrotiseaduse § 85 lg 1 sätestab, et võlgnik ja ka võlgniku töötaja peavad kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamisepäeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. Kuid H.N seda ei teinud väites sisuliselt pankrotihaldurile, et dokumendid puuduvad. Pankrotihalduril oli võlgniku tegevuse üle analüüsi teostamise alusdokumentideks peaasjalikult võlgniku arvelduskontode väljavõtted. Arvestades asjaolu, et H.N tegevuse tulemusena puuduvad äriühingul OÜ ThinkGreen Company raamatupidamisdokumendid, puudus võimalus pankrotis oleva äriühingu suhtes raamatupidamise revisjoni täies ulatuses läbi viia ning seetõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist. Harju Maakohtu 04.02.2016.a kohtumäärusega (tsiviilasi nr 2-14-51258) lõpetati pankrotimenetlus raugemise tõttu. Avaldus kustutamiseks on esitatud 22.03.2016.a ja 28.03.2016.a kustutati ettevõte äriregistrist. Samuti tema, olles alates 06.02.2015.a Reisiks OÜ (registrikood 12570263, pankrotis) ainuosanik ning alates 09.02.2015.a juhatuse ainuliige, seega Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ, ÄS § 183 ja Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 2 kohaselt raamatupidamist ja finantsaruandlust korraldama kohustatud isik, rikkus teadvalt RPS § 4 sätestatut, mille 36 1-17-833 kohaselt ta oli kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest; dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; koostama ja esitama majandusaastaaruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses sätestatud korras; säilitama raamatupidamise dokumente. Selle tagajärjel kujunes välja olukord, et puudusid ühesed ja arusaadavad reeglid raamatupidamiseks, eelkõige kulude arvele võtmiseks ja kirjendamiseks ja polnud võimalik ka raamatupidamise õigsust kontrollida. Pärnu Maakohtu 18.05.2015.a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-2398 kuulutati välja OÜ Reisiks pankrot 19.05.2015.a. Pankrotimenetluse käigus selgus, et H.N ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud Reisiks OÜ pankrotihalduril, samuti Pärnu Maakohtul saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest. Pankrotiseaduse § 85 lg 1 sätestab, et võlgnik ja võlgniku töötaja peavad kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamisepäeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. Pankrotihaldur tutvudes Reisiks OÜ raamatupidamisega tuvastas, et esitatud andmete alusel ei ole võimalik saada piisavat informatsiooni ettevõtte majandustegevuse kohta. Reisiks OÜ tegeles lennupiletite ja pakettreiside vahenduse ja müügiga. Reisiks OÜ raamatupidamisest nähtub, et paljudel projektidel puuduvad kulud. See ei ole aga usutav ja näitab, et tegemist on kas puuduliku projektiarvestusega, puuduvate ostudokumentidega või tulude ja kulude vastavuse printsiibi rikkumisega raamatupidamises. Sidumata on kõik soetatud teenused väljamüüdud teenustega ja kulude tekkimise aeg tulu tekkimise ajaga. Järgitud ei ole järjepidevuse ning tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Arvestades asjaolu, et H.N tegevuse tulemusena puuduvad äriühingul Reisiks OÜ nõuetele vastavad raamatupidamisdokumendid, puudub võimalus pankrotis oleva äriühingu suhtes raamatupidamise revisjoni täies ulatuses läbi viia ning seetõttu on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist. Seega H.N (endise nimega Lepalaan) pani toime raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise, mille tulemusena oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisust ning milles kohus lõpetas raamatupidamiskohuslase pankrotimenetluse raugemise tõttu ning milles kohus oli välja kuulutanud raamatupidamiskohuslase pankroti, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 381¹ lg 2 järgi.

24.01.2017.a sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu, H.N (endise nimega Lepalaan) ja tema kaitsja Merike Allimäe käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb abiprokurör süüdistatavale H.N-ile (endise nimega Lepalaan)

§ 209

lg 2 p 2, 3, 5 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 381

1 lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem, s.o 1 (ühe) aastane vangistus kaetuks raskeima karistusega mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 25.02.2015.a - 25.02.2015.a, s.o 1 päev karistusaja hulka ning määrata lõplikuks ja ära kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 5 (viis) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust.

§ 74lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui H.N ei pane kolme

§-s 75 lõikes 1 sätestatud käitumiskontrolli nõudeid Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all. Käitumiskontrolli ajal on H.N kohustatud: elama kohtu poolt määratatud alalises elukohas, ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 49alusel võtta Riina Lepalaanelt lisakaristusena õigus tegutseda kolme

§ 209

lg 2 p 2, 3, 5 ja § 381 tunnistada ja määrata talle karistus vastavalt sõlmitud kokkuleppele. 1 lg 2 järgi süüdi ASITÕENDID Käesolevas kriminaalasjas on esitatud asitõendina erinevad dokumendid ning esimesed. KrMS § 126 lg 3 p 1 kohaselt võidakse kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. KrMS § 126 lg 3 p 2 kohaselt muu asitõend, mille kuuluvust ei ole vaidlustatud, tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale. KrMS § 126 lg 3 p 4 kohaselt väärtusetu asi, piraatkaup ja võltsitud kaup hävitatakse või seaduses sätestatud juhul töötatakse ümber. Eelpool toodud seisukohtadest lähtuvalt tuleb CD plaadid salvestusega jätta peale kohtuotsuse jõustumist kriminaalasja materjalide juurde. Asitõendid, mis on loetletud punktides 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 ning 10.6 tuleb peale kohtuotsuse jõustumist anda OÜ Reisiks pankrotihaldurile Jüri Truutsile. Punktis 10.7 märgitud asitõendid tuleb peale kohtuotsuse jõustumist anda OÜ Thinkgreen Company pankrotihaldurile veli Kraavile. Punktis 10.3 nimetatud asitõendid tuleb tagastada Xxxx. Menetluse käigus tagastatud asitõendi jätta peale kohtuotsuse jõustumist nende asjade omanikele. Passid jätta peale kohtuotsuse jõustumist Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna migratsioonibüroo kodakondsuse ja dokumenditalitusele. TSIVIILHAGI VÕI AVALIK-ÕIGUSLIK NÕUDEAVALDUS Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 25 sätestab igaühe õiguse talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. KrMS § 310 lg 1 kohaselt juhul, kui kohus teeb süüdimõistva kohtuotsuse, rahuldab ta tsiviilhagi täielikult või osaliselt või jätab selle rahuldamata või läbi vaatamata. VÕS § 127 lg 1 kohaselt on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. VÕS 127 lg 4 kohaselt peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (põhjuslik seos). VÕS § 128 lg 1 kohaselt hüvitamisele kuuluv kahju võib olla varaline või mittevaraline. VÕS § 128 lg 3 kohaselt hõlmab otsene varaline kahju eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. VÕS § 1043 järgi peab teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. Seega vastutab isik teisele isikule kahju tekitamise eest juhul, kui kahju on tekitatud isiku poolse tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, selline tegevus on õigusvastane ning isik on kahju tekitamises süüdi. Käesoleval juhul on tõendamist leidnud, et H.N (endise nimega Lepalaan) on oma õigusvastase tegevusega tekitanud varalist kahju kannatanule kokku summas 210 568,36 eurot. Kannatanute poolt esitatud tsiviilhagid summas 188 804,17 eurot on põhjendatud ja esitatud mõistlikus suuruses ning kahju on tekitatud süüdistatava õigusvastase käitumisega. Süüdistatav H.N (endise nimega Lepalaan) nõustus toimunud kohtuistungil esitatud tsiviilhagidega ning nende suurusega, väljendas valmisolekut nende tasumiseks. Samuti 38 nõustus H.N (endise nimega Lepalaan) tsiviilhagi väljamõistmisega 24.01.2017.a sõlmitud kokkuleppes. Sellest lähtuvalt kuuluvad tsiviilhagid täies mahus H.N (endise nimega Lepalaan) väljamõistmisele. 1-17-833 MENETLUSKULUD KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt välja alljärgnevalt: H.N (endise nimega Lepalaan) välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 576,00 eurot (viissada seitsekümmend kuus eurot). KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 705 eurot (seitsesada viis eurot). Süüdistatav H.N (endise nimega Lepalaan) peab menetluskulud sõlmitud kokkuleppe kohaselt KrMS § 180 lg 3 alusel tasuma ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Violetta Kõvask Kohtunik /Digitaalselt allkirjastatud/ 39