Obsah (8)

§ 348§ 350§ 394§ 12§ 63§ 73§ 78§ 83

K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel 1-23-654 02. märtsil 2023.a. Tallinn, Tallinna kohtumaja Harju Maakohus koosseisus kohtunik Karin Olentšenko, sekretär Liilia Kesküla ja tõlgi Katrin Planhof

§ 348lg 1 ja § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi.

Kuriteo asjaolud Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs`i süüdistatakse selles, et tema 15.02.2018 AS Swedbank`i kontoris aadressil xxx Tallinn esitas AS-ile Swedbank võltsitud tähtsa isikliku dokumendi, s.o Eesti Vabariigi poolt väljaantud isikutunnistuse nr-ga XXX M. D. nimele, eesmärgiga sõlmida AS-iga Swedbank järgmised lepingud: 1)Arvelduskonto nr EEXXX lepingu eraisik M. D.`i nimel ja 2)Arvelduskonto nr EEXXX lepingu D OÜ (reg kood xxx) nimel kui D OÜ juhatuse liige M. D.. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs oli teadlik sellest, et AS-ile Swedbank esitatud ja M. D.`i nimele väljastatud id-kaardi XXX puhul oli tegemist võltsitud isikutunnistusega, mida ta kasutas enda isiku tuvastamiseks, et luua endast vale identiteeti.

§ 350

kohaselt on isikutunnistus tähtis isiklik dokument

§ 348tähenduses.

Seega pani Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs antud teoga toime võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise, s.o

§ 348lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs’i samuti süüdistatakse

§ 394

lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema ajavahemikus 2018 veebruaris - 2018 juunini, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koostöös seni kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikuga ja kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikute juhistel, varjas erinevate tegevuste (muundamine, üleandmine jne) kaudu suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Ühise kuriteoplaani elluviimiseks võimaldas Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu D OÜ ( reg kood xxx), V OÜ (reg kood xxx), X OÜ ( reg kood xxx), mille juhatuse liikmeks oli tema ja enda isiklikku kontosid selleks, et neile kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. Seejärel teostas antud äriühingute nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega. Planeeritavate rahapesukuritegude eesmärk oli käidelda eelnevalt erinevatelt välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt kelmuste (nn BEC-kelmuste) toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute ja enda isiklikule arveldusarvetele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele kanda need rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu. Kogu sellise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ja selle seost kuritegelikus tegevuses ning suunata need vahendid legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahapesuskeemis osalenud Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs’i on alus süüdistada alljärgnevates rahapesu episoodides: Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i, esinedes M. D.´ina ning koos seni tuvastamata isikuga, võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu D OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontot EExxx selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 08.03.2018.a laekus D OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EExxx äriühingu A arvelduskontolt nr xxx kelmuse teel saadud rahalised vahendid summas 43 983,48 dollarit, s.o 35 328,10 eurot. Äriühingu A suhtes pandi toime nn BEC (ing k Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri nimel e-mail, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud D OÜ pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt, kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs edasi kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha järgmiselt: • 13.03.2018.a. tegi ülekande X and X arveldukontole xxx, summas 33 000 eurot ja selgitusega „277574“, • 13.03.2018.a. tegi ülekande M. D. Swedbank AS arvelduskontole EEXXX summas 400 eurot ja selgitusega selgitus „BB“, • 13.03.2018.a. tegi ülekande M. D. SEB AS arvelduskontole EExxx summas 150 eurot ja selgitusega „receipt hotel“ Eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et seeläbi varjata äriühingu D OÜ arvelduskontole EExxx äriühingu A poolt laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga suunata rahalised vahendid legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i, esinedes M. D.´ina ning koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu D OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontot EExxx selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. Perioodil 26.03.2018-10.04.2018 laekus D OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EExxx äriühingu F arvelduskontolt nr DExxx kelmuse teel saadud rahalised vahendid järgmiselt: • 26.03.2018 laekus D OÜ AS-s SEB Pank arvelduskontole EExxx ülekanne summas 217 682,86 eurot • 03.04.2018 laekus D OÜ AS-s SEB Pank arvelduskontole EExxx ülekanne summas 78 143,49 eurot. • 10.04.2018 laekus D OÜ AS-s SEB Pank arvelduskontole EExxx ülekanne summas 142 179,07 eurot Äriühingu F suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri X nimel kiri, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud äriühingu D OÜ pangarekvisiitidega. Antud kirja alusel ja F.K. ülesandel, teostas äriühing F kolm ülekannet D OÜ arvelduskontole EExxx. Eespool nimetatud laekumise järgselt kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 26.03.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole CHxxx, summas 43 500 eurot ja selgitusega „INVOICE CUF49“ ; 2 • 27.03.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 123 600 eurot ja selgitusega „INV 26-03-

1. PART PAYMENT“; • 27.03.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 33 982 eurot ja selgitusega „INV 26/27-03-
2. PART PAYMENT“; • 27.03.2018.a. tegi ülekande M. D. SEB AS arvelduskontole EExxx, summas 10 650 eurot ja selgitusega „T/D MARCH“; • 03.04.2018.a. edasi X arvelduskontole xxx, summas 70 383 eurot ja selgitusega „01/04/2018“; • 10.04.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx summas 116 150 eurot ja selgitusega „2-4-2018“, kuid antud ülekanne teostamine ei õnnestunud ning summa tagastati arvelduskontole; • 10.04.2018.a. tegi ülekande M. D. SEB AS arvelduskontole EExxx, summas 10 650 eurot ja selgitusega „T/D APRIL“, kust seejärel 10.04.2018.a. võttis ta pangaautomaadist välja sularahas kogusummas 3500 eurot; • 10.04.2018.a. tegi ülekande D OÜ Swedbank AS arvelduskontole EEXXX, summas 9 400 eurot ja selgitusega „F2018112“. • 10.04.2018 on SEB AS arvelduskontolt EExxx välja võetud sularaha kogusummas 3 500 eurot. 27.03.2018 ja 04.04.2018 Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs AS SEB arvelduskontole (M. D.i nimel) nr EExxx D OÜ AS SEB arvelduskontolt nr EExxx laekunud kokku 21 300 eurot (10 650 eurot ja 10 650 eurot) tegi Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs 02.04.2018 ülekande D OÜ arvelduskontole EExxx summas 775 eurot ja selgitusega „CORRECTION MARCH“. Perioodil 27.03.2018-10.04.2018 on Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs AS SEB arvelduskontolt EExxx välja võetud sularaha kogusummas 13 500 eurot. D OÜ AS SEB arvelduskontolt nr EExxx 10.04.2018 D OÜ Swedbank AS arvelduskontole nr EEXXX laekunud raha summas 9 400 eurot on perioodil 10.04.2018-12.04.2018 on sularahas välja võetud 9 000 eurot. Kõik eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et varjata D OÜ arvelduskontole EExxx äriühingult F laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i esinedes M. D.´ina ning koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu D OÜ (juhatuse liige M. D.) AS-s SEB Pank avatud arvelduskontot EExxx selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 28.03.2018.a laekus D OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EExxx äriühingu X arvelduskontolt 2351560 kelmuse teel saadud rahalised vahendid summas 75 590 dollarit, s.o. 60 568,91 eurot. Äriühingu X suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri X nimel kiri, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud D OÜ pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt, Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kandis kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 28.03.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 55 680 eurot ja selgitusega „INV 26/2803-
3. PART PAYMENT“ • 02.04.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 2 720 eurot ja selgitusega „PART PAYMENT 26/30-04-2018“ 3 Eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et varjata D OÜ arvelduskontole EExxx äriühingult X laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i esinedes M. D.´ina ning koos seni tuvastamata isikuga, võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu D OÜ (juhatuse liige M. D. ) AS-s SEB Pank avatud arvelduskontot EExxx selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 04.04.2018.a laekus D OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EExxx äriühingu E A/S arvelduskontolt DKxxx, kelmuse teel saadud rahalised vahendid summas 58 080 eurot. Äriühingu E A/S suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri X nimel e-mail, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud D OÜ pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt, Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kandis kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 04.04.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole CHxxx, summas 12 000 eurot ja selgitusega „INVOICE CUF50“ • 04.04.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole xxx, summas 51 420 eurot, ja selgitusega „End payment 01/04/2018“ • 08.04.2018.a. tegi ülekande D OÜ AS SEB arvelduskontole EExxx, summas 10 eurot selgitus „10“ • 08.04.2018.a. tegi ülekande D OÜ AS SEB arvelduskontole EExxx, summas 10 eurot ja selgitusega „10“ Samuti, 09.04.2018 on arvelduskontolt EExxx välja võetud sularaha kogusummas 2 000 eurot. Eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et varjata äriühingu D OÜ arvelduskontole EExxx äriühingult E A/S laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu V OÜ ( reg.kood. xxx, juhatuse liige Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs) AS-s SEB Pank avatud arvelduskontot EEXXX selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 02.02.2018.a. laekus äriühingu V OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EEXXX äriühingu X arvelduskontolt nr BGXXX kelmuse teel saadud rahalised vahendid summas 166 542,60 eurot. Äriühingu X suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri, äriühingu X nimel e-mail, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud äriühingu V OÜ pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt, kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 02.02.2108.a. tegi ülekande X arvelduskontole CHXXX, summas 28 500 eurot ja selgitusega „ Invoice 1145“ • 02.02.2018.a. tegi ülekande AOÜ arvelduskontole EEXXX, summas 516 eurot ja selgitusega „Invoice 180088, EU Factoring“ • 05.02.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole xxx, summas 111 000 eurot ja selgitusega „AGREEMENT JV101“ • 05.02.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 14 650 eurot ja selgitusega „INVOICE 201810“ 4 • 23.02.2018.a. tegi ülekande A OÜ arvelduskontole EEXXX, summas 60 eurot ja selgitusega „Invoice 180149“ • 02.03.2018.a. tegi ülekande M OÜ arvelduskontole EEXXX, summas 2 592 eurot ja selgitusega „invoice 2019“ • 08.03.2018.a. tegi ülekande V OÜ arvelduskontole EEXXX, summas 100 eurot ja selgitusega „100“ Samuti, perioodil 13.02.2018-15.02.2018 on arvelduskontolt EEXXX välja võetud sularaha kogusummas 9 000 eurot. Eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et seeläbi varjata äriühingu V OÜ arvelduskontole EEXXX äriühingult X poolt laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritoli ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga suunata rahalised vahendid legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu V OÜ ( reg.kood. xxx, juhatuse liige Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs) AS-s SEB Pank avatud arvelduskontot EEXXX selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 26.03.2018.a. laekus äriühingu V OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EEXXX äriühingu J arvelduskontolt nr PTXXX kelmuse teel saadud rahalised vahendid summas 100 878 eurot. Äriühingu J suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri, äriühingu X nimel e-mail, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud V OÜ pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt, kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 26.03.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 56 000 eurot ja selgitusega „26/03/2018“, • 26.03.2018.a. tegi ülekande V OÜ arvelduskontole EEXXX, summas 24 000 eurot ja selgitusega „B101“ • 26.03.2018.a. tegi ülekande Cuferma Ltd arvelduskontole CHxxx, summas 20 000 eurot ja selgitus „1148“. 26.03.2018.a V OÜ arvelduskontole nr EEXXX V OÜ arvelduskontolt EEXXX laekunud 24 000 eurost kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 26.03.2018.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale Luminor Bank AS arvelduskontole EEXXX summas 4 000 eurot ja selgitusega „Travel expenses“ • 28.03.208.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale Luminor Bank AS arvelduskontole EEXXX summas 6 500 eurot ja selgitusega „Travel expenses“ • 02.04.2018.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale Luminor Bank AS arvelduskontole EEXXX summas 10 000 eurot ja selgitusega „Travel expenses“ • 03.04.2018.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale Luminor Bank AS arvelduskontole EEXXX summas 3 500 eurot ja selgitusega „Travel expenses“ Eelpoolnimetatud perioodil 26.03.2018-23.04.2018 Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs`i Luminor Bank AS arvelduskontole EEXXX V OÜ arvelduskontolt EEXXX laekunud 24 000 eurot ( 4 000 eurot, 6 500 eurot, 10 000 eurot ja 3 500 eurot) kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs edasi järgmiselt: • 03.04.3018 tegi ülekande X and X kontole 0172398346, summas 4 800 eurot ja selgitusega „01.04.2018“, 5 • 03.04.3018 tegi ülekande X and X kontole 0172398346, summas 5 800 eurot ja selgitusega „01.04.2018“ Samuti perioodil 29.03.2018-10.04.2018 on Luminor Bank AS arvelduskontolt nr EEXXX välja võetud sularaha kogusummas 12 000 eurot. Eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et varjata äriühingu V OÜ arvelduskontole EEXXX äriühingu J poolt laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu V OÜ (juhatuse liige Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs) ASs SEB Pank avatud arvelduskontot EEXXX selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 27.03.2018.a. laekus V OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EEXXX äriühingu X arvelduskontolt QAXXX kelmuse teel saadud rahalised vahendid summas 43 015,46 eurot. Äriühingu X suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri äriühingu Gorenje DD nimel e-mail, millel koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud V OÜ pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 27.03.2018.a. tegi ülekande X and X kontole XXX, summas 28 700 eurot ja selgitusega „27/03/2018“, • 27.03.2018.a. tegi ülekande enda isiklikule AS SEB Pank arvelduskontole EEXXX, summas 7 100 eurot ja selgitusega „TRAVEL“, Ajavahemikus 27.03.2018-29.03.2018 on arvelduskontolt EEXXX välja võetud sularaha kogusummas 8 000 eurot. Eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et varjata äriühingu V OÜ arvelduskontole EEXXX äriühingult X laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada äriühingu V OÜ (juhatuse liige Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs) ASs SEB Pank avatud arvelduskontot EEXXX selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 02.04.2018.a. laekus V OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EEXXX äriühingu H arvelduskontolt XXX kelmuse teel saadud rahalised vahendid summas 37 825,92 USD. Äriühingu Hushou Rongteng Import and Exp suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri X kiri, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud V OÜ pangarekvisiitidega. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs`i tahtest mitteolenevatel põhjustel jäi äriühingult H saadud raha omandamine, sh ülekannete teostamine ja sularaha väljavõtmine lõpule viimata, kuna Rahapesu Andmebüroo seadis V OÜ arvelduskonto EEXXX osas ettekirjutused kontole käsutuspiirangu kehtestamiseks. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada talle endale kuuluvat AS-s SEB Pank avatud arvelduskontot EEXXX selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. 6 05.03.2018.a. laekus Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EEXXX äriühingu R arvelduskontolt DEXXX kelmuse teel saadud rahalised vahendid summades 35 253,18 eurot ja 35 112,28 eurot. Äriühingu R suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri X nimel e-mail, milles koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs`i pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 05.03.2018.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale arvelduskontole EEXXX, summas 3 500 eurot ja selgitusega „Travelcost“ • 09.03.2018.a. tegi ülekande V OÜ AS SEB arvelduskontole EEXXX, summas 2 000 eurot ja selgitusega „Loan“ • 09.03.2018.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale arvelduskontole XXX, summas 2 000 eurot ja selgitusega „Costs“, • 10.03.2018.a. tegi ülekande V OÜ AS SEB arvelduskontole EEXXX, summas 2 500 eurot ja selgitusega „Loan“ • 13.03.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 48 000 eurot ja selgitusega „277573“ • 21.03.2018.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale arvelduskontole summas 1 139 eurot EEXXX ja selgitusega „1139“ Perioodil 13.03.2018-15.03.2018 on arvelduskontolt EEXXX välja võetud sularaha kogusummas 11 700 eurot. Kuupäevadel 09.03.2018.a ja 10.03.2018.a V OÜ arvelduskontole nr EEXXX Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs`i arvelduskontolt nr EEXXX laekunud rahast kogusummas 4 500 eurot ( 2 000 eurot ja 2 500 eurot), on arvelduskontolt EEXXX sularahas13.03.2018 välja võetud 4 000 eurot. 05.03.2022 Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs`i arvelduskontole EEXXX Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs`i arvelduskontolt EEXXX laekunud rahast summas 3 500 eurot, kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs edasi järgmiselt: • 06.03.2018.a. tegi ülekande X OÜ arvelduskontole EEXXX, summas 10 eurot ja selgitusega „100“ • 13.03.2018 tegi ülekande V OÜ arvelduskontole EEXXX, summas 300 eurot ja selgitusega „al“ Perioodil 14.03.2018-16.03.2018 on arvelduskontolt EEXXX välja võetud sularaha kogusummas 3 000 eurot. Eelpool välja toodud toimingud on teostatud selleks, et varjata Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs arvelduskontole EEXXX äriühingult R laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs´i koos seni tuvastamata isikuga võimaldas kohtueelses menetluses tuvastamata isikutel kasutada X OÜ ( reg.kood xxx, juhatuse liige Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs) AS-s Swedbank avatud arvelduskontot EEXXX selleks, et sinna kanda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara. Perioodil 16.05.2018 kuni 21.06.2018 laekus X OÜ AS-s Swedbank avatud arvelduskontole number EEXXX äriühingu X arvelduskontolt DEXXX, kelmuse teel saadud rahalised vahendid järgmiselt: 7 • 16.05.2018.a. laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX ülekanne summas 25 000 eurot • 06.06.2018.a. laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX ülekanne summas 20 000 eurot • 21.06.2018.a. laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX ülekanne summas 19 039,50 eurot Äriühingu X suhtes pandi toime nn BEC (ing. k. Business e-mail compromise) kelmus. Selle käigus saadeti nimetatud äriühingule justkui koostööpartneri X nimel e-mail ja arve, millel koostööpartneri õiged pangarekvisiidid olid asendatud X OÜ pangarekvisiitidega. Eespool nimetatud laekumise järgselt kandis Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi järgmiselt: • 16.05.2018.a tegi ülekande X and X Limited arvelduskontole xxx, summas 19 860 eurot ja selgitusega „INVOICE 01052018“ • 28.05.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole 62481265322, summas 1 750 eurot ja selgitusega „INVOICE 206“ • 01.06.2018.a. tegi ülekande talle endale kuuluvale arvelduskontole EEXXX, summas 1 200 eurot ja selgitusega „1200“ • 09.06.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx, summas 16 000 eurot ja selgitusega „INVOICE 010620182“ • 11.06.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole 62481265322, summas 1 400 eurot ja selgitusega „INVOICE 208“ • 25.06.2018.a. tegi ülekande X and X arvelduskontole xxx summas 15 100 eurot ja selgitusega „INVOICE 10062018“ • 26.06.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole CHxxx summas 7 280 eurot ja selgitusega „INVOICE 1152“ • 26.06.2018.a. tegi ülekande X arvelduskontole summas 1 300 eurot ja selgitusega „INVOICE 211“. Eelpool välja toodud toimingul on teostatud selleks, et varjata X OÜ arvelduskontole EEXXX äriühingult X laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs on osalenud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid.

§ 12’1 p 1 kohaselt on suur süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot.

Seega, ülalkirjeldatu alusel, pani Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs vähemalt teist korda ja grupis toime rahapesu suures ulatuses, s.o

§ 394lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kohtuliku arutamise järeldused Süüdistatava, tema kaitsja vandeadvokaat Gregori Palm ning prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas. Süüdistatav tunnistas ennast süüdi ja kinnitas, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör ja kaitsja jäid samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatava poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus. Süüdistatava käitumine on õigesti kvalifitseeritud ning ta tuleb süüdi tunnistada ning karistus mõista vastavalt sõlmitud kokkuleppele. KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Kokkuleppe kohaselt on menetluskuludeks kaitsjatasu 567,92 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1635 eurot (kokkulepe on sõlmitud 2022.aastal, jõudis prokuratuuri ja kohtusse 2023.aastal seoses tõlkimisega ja allkirja saatmisega). Kokkuleppe kohaselt lisanduvad kohtus menetluskuludena täiendavad riigi õigusabikulud - kaitsjatasu kohtuistungil 136,80 eurot, kokku 8 kaitsjatasu summas 704,72 eurot. KrMS §§ 313 lg 1 p 7, § 180 lg 3 alusel annab kohus võimaluse tasuda menetluskulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS §-dest 248 lg 1 p 5; 175, 179, 180; 318, 319 kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs

§ 394

lg 2 p 1,2,3 ja

§ 348

lg 1 järgi ja mõista talle

§ 63

lg 1 alusel karistuseks 3 aastat vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täielikult tingimisi kohaldamata, kui Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 kohaselt on katseaja alguseks 02.03.2023.a.

Konfiskeerimine

§ 394

lg 5,

§ 83

lg 1 ja lg 2 alusel konfiskeerida Gunnar Anders Vilhelm Aldernäsilt rahapesu objektina käsitletav summa 7 164,06 eurot. Harju Maakohtu 15.11.2019 määrusega nr 1-19-8805 on arestitud rahapesu objektina Gunnar Anders Vilhelm Aldernäsi vara, s.o AS SEB Pank arvelduskontol nr EExxx (kuulub M. D. nimele) asuvad rahalised vahendid summas 7 164,06 eurot konfiskeerimise tagamiseks (II köide tl 167-170).

§ 394

lg 5,

§ 83

lg 1 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida kolmandalt isikult V OÜ, mille juhatuse liikmena tegutseb Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs, rahapesu objektina käsitletav summa 37 818,77 USD-d (selles ulatuses V OÜ nõue kontopidaja vastu). Harju Maakohtu 05.07.2018 määrusega nr 1-18-5373 on arestitud V OÜ (reg kood xxx, juhatuse liige Gunnar Anders Vilhelm Aldernäs) AS SEB Pank arvelduskonto nr EEXXX ja sellel olevad rahalised vahendid summas 37 818,77 USD-d, mis on käsitletavad rahapesu objektina (kd I tl 85-92).

§ 394

lg 5,

§ 83

lg 1 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida kolmandalt isikult D OÜ-lt, mille juhatuse liikmena tegutseb Gunnar Anders Vilhelm Aldernäsi, rahapesu objektina käsitletav summa 118 980,89 eurot (selles ulatuses D OÜ nõue kontopidaja vastu). Harju Maakohtu 17.07.2018 määrusega nr 1-18-5643 on arestitud D OÜ (reg kood xxx, äriregistri kohaselt juhatuse liige M. D., kuid antud isiku puhul on tegemist Gunnar Anders Vilhelm Aldernäsiga, kes on ka tegelikuks juhatuse liikmeks) AS SEB Pank arvelduskonto nr EExxx ja sellel olevad rahalised vahendid summas 118 980,89 eurot, mis on käsitletavat rahapesu objektina (kd II tl 149-155). Menetluskulud KrMS § 175 lg 1 p 4,9, § 179 lg 1 p 1 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista riigieelarve tuludesse Gunnar Anders Vilhelm Aldernäsilt menetluskulud: määratud kaitsjale makstud tasu kokku (567,92 +136,80) 704,72 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 1635 eurot. Menetluskulud kogusummas 2339,72 eurot võib tasuda ositi 12 kuu jooksul (igakuiselt vähemalt 195 eurot) alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB PANK EE351010052031000004, SWEDBANK EE522200221013264447, LUMINOR BANK EE401700017002872300 või LHV PANK EE

1. Maksekorraldusele on kohustuslik märkida viitenumber
2. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Asitõendid kohtuotsuse jõustumisel: CD-plaadid ja DVD-plaadid, mis asuvad kriminaaltoimikus - jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde; Märkmik, mis asub asitõendite hoidlas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn (akt 20ATH04748) – hävitada. 9 Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule juhul, kui on tegemist KrMS
3. ptk
4. jao sätete, KrMS § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Kohtunik (allkirjastatud digitaalselt) 10