Obsah (8)

§ 213§ 121§ 74§ 75§ 73§ 65§ 751§ 64

Kriminaalasi nr 1-23-493 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 27.02.2023.a. Tallinnas (Tallinna kohtumaja) Kohtunik Merle Parts Kohtuistungi sekretär Kadri

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi; ARTJOM TROFIMOV ik: 39401170278; elukoht: xxx; kodakondsus: kodakondsusetu; emakeel: vene keel; haridus: xxxharidus; töökoht: XXX; karistatus: varem karistamata. Tõkend: ei ole kohaldatud. süüdistuses

§ 213

lg 1 - § 22 lg 3 järgi; PAVEL ŠEVTŠENKO ik: 39805150818; elukoht: xxx; kodakondsus: EV kodanik; emakeel: vene keel; haridus: xxxharidus; töökoht: XXX – xxx (kehtiv tööleping); SSS OÜ – (kehtiv VÕS leping); karistatus: 1 kehtiv kriminaalkaristus: Harju Maakohtu 06.01.2021.a otsusega nr 1-20-9493

§ 121

lg 2 p 3 järgi vangistusega 1 aasta, mis jäeti

§ 74

lg 1, 3 alusel tingimisi täitmisele pööramata 1 aasta 2 kuulise katseajaga (katseaeg 06.01.2021-05.03.2022.a.) Tõkend: ei ole kohaldatud. süüdistuses

§ 213lg 2 p 1, 4 järgi.

RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Dmitri Krištšuk

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat.

§ 74

lg 1, 3, alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aastat vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta 4 (nelja) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib

§ 75

lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid, kohustudes: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Vastavalt

§ 75

lg 2 p-le 4 kohustada Dmitri Krištšuk’i: - otsima endale ametliku töökoha või võtma end Töötukassas arvele 6 (kuue) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 27.02.2023.a. Määrata Dmitri Krištšuk Tallinna vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. KrMS § 175, § 179, § 180 alusel välja mõista Dmitri Krištšuk’ilt riigituludesse: - sundraha summas 1087,50 eurot; - kaitsjatasu summas 902,40 eurot. Kriminaalmenetluse kulud kogusummas 1989,90 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, tasudes kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates igal kuul vähemalt 165,83 eurot (sellisel juhul on viimase osamakse suurus 165,77 eurot) Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber 99923700005875. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta kaitsjatasu ülejäänud oas, s.o 615,60 euro ulatuses riigi kanda. Süüdi tunnistada Artjom Trofimov

§ 213

lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 46 (neljakümne kuue) päevamäära ulatuses, lugedes päevamäära suuruseks 32,60 eurot, s.o summas 1499,60 (üks tuhat nelisada üheksakümmend üheksa eurot ja kuuskümmend euro senti) eurot.

§ 73

lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, rahaline karistus summas 1499,60 eurot, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 1 (ühe) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse 2 katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 27.02.2023.a. KrMS § 175, § 179, § 180 alusel välja mõista Artjom Trofimov’ilt riigituludesse: - sundraha summas 1087,50 eurot; - kaitsjatasu summas 988,20 eurot. Kriminaalmenetluse kulud kogusummas 2075,70 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, tasudes kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates igal kuul vähemalt 172,97 eurot (sellisel juhul on viimase osamakse suurus 173,03 eurot) Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber 99923700005888. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta kaitsjatasu ülejäänud oas, s.o 32,40 euro ulatuses riigi kanda. Süüdi tunnistada Pavel Ševtšenko

§ 213

lg 2 p 1 järgi (23.03.2020, 01.04.2020, 13.04.2020, 02.05.2020, 25.05.2020, 20.06.2020, 26.07.2020, 08.10.2020 ja 29.11.2020 episoodid) ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud.

§ 65

lg 1, § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 06.01.2021.a otsusega nr. 1-20-9493 mõistetud karistuse, 1 aasta vangistusega, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga ning liitkaristuseks mõista 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Pavel Ševtšenko

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi (08.02.2021 ja 18.10.2021 episoodid) ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

§ 65

lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust (1 aasta vangistust)

§ 65

lg 1 alusel moodustatud liitkaristusega, s.o mõistetud karistuse ärakandmata osaga – 2 aastat 6 kuud vangistust ja mõista lõplikuks liitkaristuseks 3 (kolm) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 74

lg 1, 3, 5 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aastat 6 kuud vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib

§ 75

lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid, kohustudes: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Vastavalt

§ 75

lg 2 p-le 4 kohustada Pavel Ševtšenko’t: - töötama ametlikult kogu katseaja jooksul. 3 Vastavalt

§ 75

lg 2 p-le 9 kohustada Pavel Ševtšenko’t käitumiskontrolli ajal: - alluma elektroonilisele valvele. Määrata elektroonilise valve paigaldamise kohaks xxx.

751 lg 3 alusel määrata elektroonilise valve tähtajaks 6 (kuus) kuud.

§ 751

lg 4 alusel hakkab elektroonilise valve tähtaeg kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Pavel Ševtšenko keha külge. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 27.02.2023.a. Määrata Pavel Ševtšenko Tallinna vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. KrMS § 175, § 179, § 180 alusel välja mõista Pavel Ševtšenko’lt riigituludesse: - sundraha summas 1087,50 eurot; Kriminaalmenetluse kulud kogusummas 1087,50 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, tasudes kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates igal kuul vähemalt 90,63 eurot (sellisel juhul on viimase osamakse suurus 90,57 eurot) Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber

1. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tsiviilhagid: Kannatanu XXX AS-i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Dmitri Krištšuk’ilt välja XXX AS-i kasuks 6500 eurot, mis tasuda XXX AS-i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, LHV Pank. Kannatanu XXX AS-i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Dmitri Krištšuk’ilt välja XXX AS-i kasuks 500 eurot, mis tasuda XXX AS-i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, LHV Pank. Kannatanu J. T. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Dmitri Krištšuk’ilt välja J. T. kasuks 5833,95 eurot, mis tasuda J. T. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu A. K. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Dmitri Krištšuk’ilt välja A. K. kasuks 1950 eurot, mis tasuda A. K. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, AS SEB Pank. Kannatanu A. G.’i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Dmitri Krištšuk’ilt välja A. G.’i kasuks 5831,16 eurot, mis tasuda A. G.’i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu K. S. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Dmitri Krištšuk’ilt välja K. S. kasuks 1003,79 eurot, mis tasuda K. S. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. 4 Kannatanu K. B. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja K. B. kasuks 361 eurot, mis tasuda K. B. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu XXX AS-i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja XXX AS-i kasuks 500 eurot, mis tasuda XXX AS-i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, LHV Pank. Kannatanu J. Š.’i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja J. Š.’i kasuks 2786,81 eurot, mis tasuda J. Š.’i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu A. Z. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja A. Z. kasuks 2988,15 eurot, mis tasuda A. Z. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu D. S. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja D. S. kasuks 4787,63 eurot, mis tasuda D. S. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu M. O. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja M. O. kasuks 9540,45 eurot, mis tasuda M. O. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu D. D.’i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja D. D.’i kasuks 2316,87 eurot, mis tasuda D. D.’i arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu J. K. poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista Pavel Ševtšenko’lt välja J. K. kasuks 2400 eurot, mis tasuda J. K. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. Kannatanu XXX AS-i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista solidaarselt Dmitri Krištšuk’ilt ja Pavel Ševtšenko’lt välja XXX AS-i kasuks 5962,21 eurot, mis tasuda XXX AS-i arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX, LHV Pank. Kannatanu I. B.’i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 täies ulatuses ning mõista solidaarselt Dmitri Krištšuk’ilt ja Pavel Ševtšenko’lt välja I. B.’i kasuks 537,79 eurot, mis tasuda I. B.’i arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX, Swedbank AS. EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete (KrMS §
2. ptk
3. jagu) või KrMS § 339 lg 1 rikkumisega seoses. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtu Tallinna kohtumajale kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o alates 27.02.2023.a. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega 5 (27.02.2023.a.), vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast. SÜÜDISTUS Dmitri Krištšuk’i süüdistatakse selles, et tema, varalise kasu saamise eesmärgil tekitas teisele isikule varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamise viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, ja nimelt: olles varasema põgusa suhtluse käigus usaldust tekitanud, võttis 10.12.2020 ühendust A. K.ga ja väitis, et tema pangakonto on trahvide tõttu külmutatud ning palus A. K. abi. Abi seisnes selles, et tema kannab talle kuuluva raha oma pangkontolt A. K. pangakontole ja seejärel A. K. kannab raha edasi tema teisele pangakontkontole. Menetluse käigus tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 10.12.2020 registreeris Dmitri Krištšuk varalise kasu saamise eesmärgil A. K. nimele konto veebisaidil xxx ja taotles laenu summas 2000 eurot. A. K. sisestas läbi Smart-ID oma PINparoolid, millega tahtmatult allkirjastas laenulepingu 6095786 ja AS YYY kandis seejärel 1934,50 eurot A. K. SEB panga pangakontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel sooritas A. K. ülekande oma SEB panga pangakontolt XXXXXXXXXXXXX Dmitri Krištšuki Swedbanga pangakontole XXXXXXXXXXXXX summas 2000 eurot. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Seejärel registreeris A. K. nimele konto veebisaidil xxx ja taotles laenu summas 500 eurot. A. K. sisestas läbi Smart-ID oma PIN-paroolid, millega tahtmatult allkirjastas laenulepingu BL2134387 ja AS XXX kandis seejärel 500 eurot A. K. SEB panga pangakontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel sooritas A. K. ülekande oma SEB panga pangakontolt XXXXXXXXXXXXX Dmitri Krištšuki Swedbanga pangakontole XXXXXXXXXXXXX summas 500 eurot. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Seejärel saades ülaltoodud viisil teada A. K. SEB panga interneti panga kasutajatunnuse, sisenes A. K. SEB panga pangakontole XXXXXXXXXXXXX ja sooritas A. K. tahtevastaselt ning tema teadmata ülekande summas 1950 eurot enda Swedbanga pangakontole XXXXXXXXXXXXX, mille A. K. allkirjastas Dmitri Krištšuki korraldusel oma Smart-ID paroolidega. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 24.12.2020 võttis ühendust Instagrami suhtluskeskkonnas varasemalt tuttava J. T.´ga ja väljamõeldud ettekäändel palus viimasel teatada oma isikuandmeid, Seb pangakontonumbri ja pangakonto kaitsevahendeid: nimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, pangakonto numbrid, kasutajatunnus Swedbankis. Põhjuseks tõi Dmitri Krištšuk asjaolu, et tal on vaja raha, summas umbes 2000 eurot, välja võtta OlyBet’i spordikasiinost. Dmitri Krištšuk selgitas, et tema OlyBeti kontol registreeritud pangakonto on arestitud. Selleks palus ta J. T.t aidata raha väljavõtmisel OlyBeti kontolt oma konto kaudu. Abi eest lubas Dmitri Krištšuk maksta J. T.le 200 eurot. Dmitri Krištšuk selgitas, et OlyBetilt raha väljavõtmiseks on vaja J. T.l luua enda konto OlyBet interneti kasiinos ja kuna on tegemist keeruka protsessiga, siis Dmitri Krištšuk teeb selle ise. Sellel põhjusel küsiski Dmitri Krištšuk J. T.lt tema isikuandmeid, e-posti aadressi, pangakonto numbrit Swedbankis ja SEBpangas ning Swedbanga kasutajatunnust ja palus J. T.l kinnitada PIN-koodidega Smart-ID kaudu kõik taotlused, mis tulevad tema telefoninumbrile. Seejärel registreeris J. T. interneti teel portaalis xxx kasutajaks ning lõi YYY.ee´s konto J. T. nimele, kasutades J. T. isikukoodi ning Smart-ID. Seejärel esitas J. T. isikuandmetega, kuid viimase teadmata ja nõusolekuta taotluse YYY AS-le krediidisumma saamiseks. Eksitusse viidud J. T. allkirjastas 24.12.2020 kell 21.59 Smart-ID kaudu PIN-koodiga ülalmainitud laenutaotluse, teadmata, et sõlmis sellega arvelduskrediidilepingu nr #4609647491, mille alusel YYY AS kandis 24.12.2020 krediidisumma 1837,67 eurot üle J. T. SEB panga arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel veenis Dmitri Krištšuk J. T.t üle kandma YYY AS´lt laekunud summa Dmitri Krištšuki arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX, summas 1700 eurot, mida J. T. ka tegi, kandes üle raha oma kontolt Dmitri Krištšuki arveldusarvele kahe maksena 1000 eurot ja 700 eurot. Saadud raha 24.12.2020 kell 23.12 võttis Dmitri Krištšuk välja 1660 eurot 6 pangautomaadist HAN00073, mis asub Paldiski mnt 106, Tallinn, Õismäe Circle K tanklas ning saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 16.01.2021 võttis uuesti Instagrami teel ühendust varasemalt tuttava J. T.ga ning palus uuesti abi raha väljavõtmisel, samal viisil nagu 24.12.
4. Tegelikult, kasutades J. T. isikuandmeid ja Swedpanga pangakonto kasutajatunnust, 16.01.2021 kell 12.19 registreeris Dmitri Krištšuk interneti teel portaalis xxx J. T. kasutajaks ning tuvastas J. T. isiku, logides sisse J. T. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. Seejärel esitas Dmitri Krištšuk portaalis xxx J. T. nimel laenutaotluse, ilma viimase teadmata ja nõusolekuta, misjärel saabus J. T. telefoninumbrile XXX AS’ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud teade, kinnitamiseks ID-sertifikaadi PIN-koodiga. Eksitusse viidud J. T. kinnitas selle ära ning nii kinnitas enda teadmata 16.01.2021 XXX AS-ga laenulepingu nr BL2156180 sõlmimist (laenusumma 531 eurot ja lepingutasu 31 eurot). Selle tagajärjel XXX AS kandis 16.01.2021 rahasumma 500 eurot üle J. T. arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel teades J. T. Swedbanki kasutajatunnust, sisenes J. T. internetpanka ning kandis Smarti ID abil 500 eurot, mis XXX AS-ist laenuna laekus J. T. arvelduskontolt XXXXXXXXXXXXX Swedpangas enda, s.o Dmitri Krištšuki arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Eksitusse viidud J. T. kinnitas maksekorraldused Smart-ID PIN-koodidega. Saadud raha kasutas enda tarbeks. Seejärel samal päeval 16.01.2021 teades J. T. Swedbanki kasutajatunnust, sisenes J. T. internetpanka ning kandis kandis 300 eurot J. T. krediitkontolt XXXXXXXXXXXXX Swedpangas enda, s.o Dmitri Krištšuki arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Eksitusse viidud J. T. kinnitas maksekorraldused Smart-ID PIN-koodidega. Saadud raha kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 13.01.2021 võttis ühendust V- kontakte suhtluskeskkonnas ühendust K. S.´ga, muu suhtluse käigus uuris, kas tal on Smart ID. Seejärel palus väljamõeldud põhjusel abi enda sõnul palgaraha väljavõtmiseks, kuna ta enda pangaarve on arestitud. Seejärel soovis K. S. isikukoodi ning kasutajanime teada, ning palus kinnitada Smart IDga kinnituskoodid. Seejärel kavatsuseta laenusid tagasi maksta vormistas Dmitri Krištšuk 13.01.2021 laenulepingu K. S. nimele ettevõttes YYY AS summas 500 eurot ning Dmitri Krištšuki poolt eksimusse viiduna kinnitas K. S. läbi oma Smart-ID laenulepingud ning seejärel Dmitri Krištšuki korraldusel kandis K. S. 13.01.2021 oma Swedbanga pangakontolt XXXXXXXXXXXXX raha summas 460 eurot Dmitri Krištšuki Swedbanga pangakontole XXXXXXXXXXXXX. Raha kasutas Dmitri Krištšuk enda tarbeks. Samuti tema uuesti grupis Pavel Ševtšenkoga, tegutses järgmiselt: suhtluskeskkonnas Instagram võttis 08.02.2021 I. B.ga PS-Wolt kasutajanime alt ühendust Pavel, keda väidetavalt tunneb lapsepõlvest. Seejärel palus väljamõeldud põhjusel abi enda sõnul raha väljavõtmiseks, kuna ta enda pangaarve on arestitud. Seejärel soovis I. B. isikuandmed, arveldusarve numbrit ning kasutajanime teada, ning palus kinnitada Smart IDga kinnituskoodid. Seejärel 08.02.2021 Tallinnas registreeris Dmitri Krištsuk interneti teel portaalis xxx I. B. kasutajaks ning tuvastas I. B. isiku logides sisse I. B. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. 08.02.2021 esitas Dmitri Krištsuk portaalis xxx I. B. nimel laenutaotluse, misjärel saabus I. B. telefoninumbrile YYY AS’ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksitusse viidud I. B. kinnitas 08.02.2021 YYY AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr 6831831, mille alusel YYY AS kandis 08.02.2021 summa 1934,50 eurot üle I. B.’i arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel kasutades ära I. B.’i isikuandmeid ja juurdepääsu pangakontole, logis sisse tema Smart ID kasutajanunnusega, kandis Dmitri Krištsuk raha summas 1884 eurot Dmitri Krištšuki arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX selgitusega „cashback“. 08.02.2021 võtsid Pavel Ševtšenko ja Dmitri Krištšuk ülalmainitud raha Dmitri Krištšuki arvelduskontolt, sularahaautomaadist HAN00025 välja ja kulutasid ülekantud raha isiklikeks vajadusteks. Seejärel 08.02.2021 Tallinnas registreeris Dmitri Krištsuk interneti teel portaalis xxx I. B. kasutajaks ning tuvastas I. B. isiku logides sisse I. B. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. 08.02.2021 esitas Dmitri Krištsuk portaalis xxx I. B. 7 nimel laenutaotluse, misjärel saabus I. B. telefoninumbrile XXX AS’ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksitusse viidud I. B. kinnitas 08.02.2021 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL2172493, mille alusel XXX AS kandis 08.02.2021 summa 6500 eurot üle I. B.’i arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel kasutades ära I. B.’i isikuandmeid ja juurdepääsu pangakontole, logides sisse tema Smart ID kasutajanunnusega, kandis Dmitri Krištsuk raha summas 6500 eurot Dmitri Krištšuki arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX selgitusega „cashback“. Seejärel Dmitri Krištšuk kandis laekunud raha summas 5500 eurot Pavel Ševtšenko elukaaslase I. P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. 08.02.2021 võtsid Pavel Ševtšenko ja Dmitri Krištšuk ülejäänud raha Dmitri Krištšuki arvelduskontolt, sularahaautomaadist HAN00025 välja ja kulutasid ülekantud raha enda tarbeks. Samuti tema uuesti 10.04.2021 suhtluskeskkonnas Instagram võttis ühendust A. G.’uga. Seejärel palus väljamõeldud põhjusel abi enda sõnul raha väljavõtmiseks, kuna ta enda pangaarve on arestitud. Seejärel soovis A. G.’u isikuandmed, arveldusarve numbrit ning kasutajanime teada, ning palus kinnitada Smart IDga kinnituskoodid. Seejärel registreeris Dmitri Krištsuk interneti teel portaalis xxx A. G.’u kasutajaks ning tuvastas A. G.’u isiku logides sisse A. G.’u arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. 10.04.2021 esitas Dmitri Krištsuk portaalis xxx A. G.’u nimel, viimase teadmata ja nõusolekuta laenutaotluse, misjärel saabus A. G.’u telefoninumbrile YYY AS’ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksitusse viidud A. G. kinnitas 10.04.2021 YYY AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr #6473682321, mille alusel YYY AS kandis 10.04.2021 summa 1934,50 eurot üle A. G.´u arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX . Seejärel kasutades ära A. G. ’i isikuandmeid ja juurdepääsu pangakontole, logides sisse tema Smart ID kasutajanunnusega, palus eksitusse viidud A. G.’i kinnitada PIN-koodi ja kandis Dmitri Krištsuk raha summas 1900 eurot Dmitri Krištšuki arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX selgitusega „mne“, mida kasutas enda tarbeks. Seejärel 10.04.2021 Tallinnas registreeris Dmitri Krištsuk interneti teel portaalis xxx A. G.’u kasutajaks ning tuvastas A. G.’u isiku logides sisse A. G.’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. 10.04.2021 esitas Dmitri Krištsuk portaalis xxx A. G.’u nimel, viimase teadmata ja nõusolekuta laenutaotluse,, misjärel saabus A. G.’i telefoninumbrile XXX AS ’ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksitusse viidud A. G. kinnitas 10.04.2021 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL2221737, mille alusel XXX AS kandis 10.04.2021 summa 500 eurot üle A. G. arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel kasutades ära A. G. ’i isikuandmeid ja juurdepääsu pangakontole, logides sisse tema Smart ID kasutajanunnusega, palus eksitusse viidud A. G.’i kinnitada PIN-koodi ja kandis Dmitri Krištsuk raha summas 400 eurot Dmitri Krištšuki arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX selgitusega „mne“, mida kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti võttis aprillis 2021 ühendust suhtluskeskkonnas Instagram varasemalt tuttava K. N. ´ga ja väljamõeldud ettekäändel palus K. N. abi kasiinost Olybet rahade ülekandmisel, kuna väidetavalt olid Dmitri Krištšuki enda pangakontod arestitud. Seejärel Dmitri Krištšuk küsis K. N. isikuandmeid, isikukoodi, pangakonto numbri. Eksimusse viiduna andis K. N. oma isikuandmed. Seejärel kavatsuseta laenusid tagasi maksta vormistas 25.04.2021 D.Krištšuk internetis K. N. nimel, viimase teadmata ja nõusolekuta laenulepingud ettevõtetes XXX AS summas 6500 eurot ja YYY AS-s summas 2000 eurot. Dmitri Krištšuki poolt eksimusse viiduna kinnitas K. N. läbi oma Smart-ID laenulepingud ning seejärel Dmitri Krištšuk korraldusel kandis raha summas 6500 eurot ja 1650 eurot V. K. -i SEB Panga pangakontole XXXXXXXXXXXXX. Dmitri Krištšuk korraldusel võttis V. K. temale ülekantud raha sularahana välja ja andis raha summas 6500 eurot ja 1650 eurot Dmitri Krištšuki kätte, kes kasutas raha oma tarbeks Seega Dmitri Krištšuk pani korduvalt ja grupis toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmeprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.o

§ 213lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

8 Artjom Trofimov’it süüdistatakse selles, et tema aitas kaasa varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel. Täpsemalt: 29.11.2020 Tallinnas Pirita jõe lähedal pakkus Pavel Ševtšenko varalise kasu saamise eesmärgil D. D.le (D.) võimaluse teenida raha, küsis tema käest isikukoodi, telefoninumbrit, Smart-ID kasutajatunnuse ja pangakonto numbri. Seejuures veenis ta D. D.t, et see ei ole laenu võtmine. Pavel Ševtšenko registreeris saadud andetega D. D. internetilehe xxx kasutajaks ning tuvastas tema isiku, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Edasi esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx D. D. nimel YYY AS-ile taotluse krediidisumma saamiseks ning palus D. D.t kinnitada Smart-ID PIN-koodid. Sedasi eksimusse viiduna allkirjastas D. D. 29.11.2020 kell 20.45 Smart-ID PIN-koodiga ülalmainitud krediiditaotluse, teadmata, et sõlmis sellega krediidilepingu nr #

1. Lepingu alusel kandis YYY AS 29.11.2020 laenusumma 1546,90 eurot üle D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Samas registreeris Pavel Ševtšenko varalise kasu saamise eesmärgil D. D. ka internetilehe xxx kasutajaks ning tuvastas tema isiku samuti, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx D. D. nimel laenutaotluse, misjärel saabus D. D. telefoninumbrile XXX AS-ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksimusse viidud D. D. kinnitas 29.11.2020 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL
2. Lepingu alusel kandis 29.11.2020 XXX AS 500 eurot D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära D. D. võidetud usaldust, veenis Pavel Ševtšenko D. D.t kandma laekunud summadest 1300 eurot ja 450 eurot Artjom Trofimovi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Sedasi aitas Artjom Trofimov kaasa varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, andes Pavel Ševtšenkole oma Swedpank AS-i arveldusarve numbri XXXXXXXXXXXXX, et Pavel Ševtšenko saaks sinna ebaseaduslikult saadud raha kanda ja tema vahendusel raha kätte saada. 29.11.2020 laekusid Artjom Trofimovi Swedbank AS-i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX D. D. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXX summad 1300 eurot ja 450 eurot. Saadud summade laekumise järel Artjom Trofimov koheselt kandis esmalt 1298,56 eurot ning seejärel 449,84 eurot üle SSS OÜ arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. SSS OÜ juhatuse liige on Pavel Ševtšenko. Seega Artjom Trofimov pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamisele kaasaaitamise andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmeprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.o

§ 213lg 1 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Pavel Ševtšenko’t süüdistatakse selles, et tema, varalise kasu saamise eesmärgil tekitas teisele isikule varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamise viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, ja nimelt: 29.03.2020, suheldes sotsiaalvõrgustikus VKontakte pakkus A. Z.le (Z.) võimalust teenida raha ning küsis tema käest isikukoodi, telefoninumbrit ja Smart ID abil internetipanka sisenemiseks mõeldud kasutajatunnust. Pavel Ševtšenko veenis A. Z.t, et tegemist ei ole laenu võtmisega. Seejärel Pavel Ševtšenko registreeris 29.03.2020 kell 13.42 A. Z. internetiportaali xxx kasutajaks ning tuvastas isiku, logides ebaseaduslikult andmeid sisestades sisse Swedbank AS-i internetipanka A. Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. 29.03.2020 esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx A. Z. nimel laenutaotluse, misjärel saabus A. Z. telefoninumbrile XXX AS-ilt SMS lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-koodiga. Eksimusse viidud A. Z. kinnitas 9 29.03.2020 kell 14.12 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL2002196 (laenusumma 654 eurot, millest lepingutasu 38,91 eurot). Lepingu alusel kandis 29.03.2020 XXX AS laenusumma 615,09 eurot A. Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära A. Z. usaldust, veenis Pavel Ševtšenko teda kandma summa 500 eurot üle Pavel Ševtšenko arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 01.04.2020, olles varasema suhtluse käigus usaldust tekitanud, võttis sotsiaalvõrgustiku VKontakte kaudu ühendust K. B.ga ning pakkus võimalust teenida raha ning sai tema käest väljamõeldud eesmärgil käest isikukoodi, telefoninumbri ja Smart ID abil internetipanka sisenemiseks mõeldud kasutajatunnuse. Pavel Ševtšenko veenis K. B.t, et tegemist ei ole laenu võtmisega ja palus end usaldada. Seejärel menetluse käigus tuvastamata kohas Pavel Ševtšenko registreeris 01.04.2020 kell 08.43 internetiportaalis xxx K. B. kasutajaks ning tuvastas tema isiku, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka K. B. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Pärast seda 01.04.2020 esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx K. B. nimel laenutaotluse, misjärel saabus K. B. telefoninumbrile XXX AS-ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksimusse viidud K. B. edastas ülalmainitud PIN-koodi Pavel Ševtšenkole, kes kinnitas seejärel 01.04.2020 kell 09.53 XXX AS-i poolt väljastatud PINkoodi sisestades laenulepingu nr BL2003842 (laenusumma 531 eurot, millest 31 eurot on lepingutasu). Lepingu alusel kandis 01.04.2020 XXX AS 500 eurot K. B. arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära K. B. usaldust, veenis Pavel Ševtšenko K. B.t kandma laekunud 500 eurot üle tema arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 13.04.2020, olles varasema suhtluse käigus usaldust tekitanud, suhtles sotsiaalvõrgustikus VKontakte M. O.ga (O.) ning pakkus temale võimalust teenida raha ning saades väljamõeldud eesmärgil tema käest isikukoodi, telefoninumbrit, Smart ID abil internetipanka sisenemiseks mõeldud kasutajatunnuse ja pangakonto numbri. Pavel Ševtšenko veenis varalise kasu saamise eesmärgil M. O.t, et tegemist ei ole laenu võtmisega.13.04.2020 kell 22.49 Tallinnas registreeris Pavel Ševtšenko M. O. internetiportaali xxx kasutajaks ning tuvastas M. O. isiku, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka M. O. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX.13.04.2020 esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx M. O. nimel laenutaotluse, misjärel saabus M. O. telefoninumbrile XXX AS-ilt SMS lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-koodiga. Eksimusse viidud M. O. kinnitas 13.04.2020 kell 22.55 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL2010699 (laenusumma 4253 eurot, millest lepingutasu 253 eurot). Lepingu alusel XXX AS kandis 13.04.2020 laenusumma 4000 eurot üle M. O. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära M. O. usaldust, veenis Pavel Ševtšenko teda laekunud rahast 13.04.2020 summa 3500 eurot ja 16.04.2020 summa 500 eurot üle kandma Pavel Ševtšenko arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Samuti veenis väljamõeldud ettekäändel, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, M. O.t tema arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX üle kandma summa 500 eurot. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 02.05.2020 kell 12.00 paiku, olles varasema suhtluse käigus saanud teada S. M. isikuandmed, teades tema isikukoodi, telefoninumbrit ja Smart ID abil internetipanka sisenemiseks mõeldud kasutajatunnust, registreeris ta varalise kasu saamise eesmärgil S. M. tema teadmata ja nõusolekuta portaali xxx kasutajaks ning tuvastas S. M. isiku, logides sisse S. M. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. 02.05.2020 esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx S. M. nimel laenutaotluse, misjärel saabus S. M. telefoninumbrile XXX AS-ilt SMSiga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Omades juurdepääsu S. M. isikuandmetele ja mobiiltelefonile, sh ülalmainitud PIN-koodile, sõlmis Pavel Ševtšenko 02.05.2020 kell 03.27 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodiga kinnitades laenulepingu nr BL2022443 (laenusumma 10 531 eurot, millest 31 eurot on lepingutasu). Lepingu alusel kandis 02.05.2020 XXX AS 500 eurot üle S. M. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära juurdepääsu S. M. pangakontole, kandis ta laekunud 500 eurot oma elukaaslase D. P. arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX selgitusega „võlg“. Seejärel palus D. P.l kanda laekunud 500 eurot tema arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Saadud raha võttis Pavel Ševtšenko oma arvelduskontolt sularahaautomaadist välja. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 24.05.2020 kella 22.00 paiku Tallinnas pakkus J. Š.le (Š.) võimalust teenida raha ning küsis tema käest isikukoodi, telefoninumbrit ja pangakontot, väites et lisab ta oma firma kliendibaasi ning kannab tema kontole rahasumma selle eest, et ta vastab tema küsimustele.25.05.2020 kell 01.22 Tallinnas Pavel Ševtšenko registreeris J. Š.i internetiportaali xxx kasutajaks ning eksimusse viidud J. Š. tuvastas enda isiku, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka oma arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. 25.05.2020 esitas Pavel Ševtšenko varalise kasu saamise eesmärgil portaalis xxx J. Š.i nimel laenutaotluse, misjärel saabus J. Š.i telefoninumbrile XXX AS-ilt SMS lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-koodiga. Eksimusse viidud J. Š. kinnitas 25.05.2020 kell 01.27 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL2035755 (laenusumma 1804 eurot, millest oli lepingutasu 107,34 eurot). Lepingu alusel kandis 25.05.2020 XXX AS summa 1696,66 eurot üle J. Š.i arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära J. Š.i võidetud usaldust, veenis Pavel Ševtšenko J. Š.it 25.05.2020 kandma summa 1100 eurot ja 31.05.2020 summa 590 eurot tema arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 20.06.2020, olles varasema suhtluse käigus usaldust tekitanud, suhtles sotsiaalvõrgustikus VKontakte M. O.ga (O.) ning pakkus temale võimalust teenida raha ning saades väljamõeldud eesmärgil tema käest isikukoodi, telefoninumbri, Smart ID abil internetipanka sisenemiseks mõeldud kasutajatunnuse ja pangakonto numbri. Pavel Ševtšenko veenis M. O.t, et tegemist ei ole laenu võtmisega. 20.06.2020 Tallinnas registreeris Pavel Ševtšenko M. O. internetiportaali xxx kasutajaks ning tuvastas tema isiku, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka M. O. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX.20.06.2020 esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx M. O. nimel YYY AS-ile taotluse krediidisumma saamiseks ning palus M. O.t kinnitada Smart-ID PIN-koodid. Eksimusse viidud M. O. allkirjastas 20.06.2020 Smart ID PIN-koodiga ülalmainitud krediiditaotluse, teadmata, et sõlmis sellega krediidilepingu nr #

1. Lepingu alusel kandis YYY AS 20.06.2020 laenusumma 962 eurot üle M. O. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX.Seejärel, kasutades ära M. O. usaldust, veenis Pavel Ševtšenko teda laekunud summa 962 eurot üle kandma D. P. (Pavel Ševtšenko lapse ema) arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Saadud 962 eurot kandis D. P. 20.06.2020 üle SSS OÜ (mille juhatuse liige on Pavel Ševtšenko) arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX ja 21.06.2020 kell 16.26 võttis Pavel Ševtšenko sularahaautomaadist HAN00433 välja 750 eurot ja ülejäänud raha kulutas isiklikeks vajadusteks. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 26.07.2020 Tallinnas, olles varasemalt saanud A. Z. isikuandmed ja isikutunnistuse foto, registreeris A. Z. internetiportaali xxx kasutajaks ning tuvastas A. Z. isiku, logides ebaseaduslikult andmeid sisestades Swedbank AS-i internetipanka A. Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. 26.07.2020 esitas Pavel Ševtšenko varalise kasu saamise eesmärgil portaalis xxx A. Z. nimel YYY AS-ile taotluse krediidisumma saamiseks ning palus A. Z.t kinnitada Smart-ID PIN-koodid jättes mulje, et see on vajalik tööle saamiseks. Eksimusse viidud A. Z. allkirjastas 26.07.2020 kell 13.00 Smart ID PIN-koodiga ülalmainitud laenutaotluse, teadmata, et sõlmis sellega krediidilepingu nr #
2. Lepingu alusel kandis YYY AS 26.07.2020 krediidisumma 1931 eurot A. Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära A. Z. usaldust, veenis Pavel Ševtšenko A. Z.t kandma 1900 eurot SSS OÜ (mille 11 juhatuse liige on Pavel Ševtšenko) arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti 30.09.2020, olles varasema suhtluse käigus usaldust tekitanud, suhtles sotsiaalvõrgustikus VKontakte D. S.ga (S.) ning pakkus temale võimalust teenida raha ning saades väljamõeldud eesmärgil tema käest isikukoodi, telefoninumbri, Smart ID abil internetipanka sisenemiseks mõeldud kasutajatunnuse ja pangakonto numbri. Pavel Ševtšenko veenis D. S.t, et tegemist ei ole laenu võtmisega. Seejärel 08.10.2020 Tallinnas registreeris Pavel Ševtšenko D. S. internetiportaali xxx kasutajaks ning tuvastas tema isiku, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka D. S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. 08.10.2020 kell 09.33 esitas Pavel Ševtšenko varalise kasu saamise eesmärgil portaalis xxx D. S. nimel YYY AS-ile taotluse krediidisumma saamiseks ning palus D. S.t kinnitada Smart-ID PIN-koodid. Eksimusse viidud D. S. allkirjastas 08.10.2020 Smart ID PIN-koodiga ülalmainitud krediiditaotluse, teadmata, et sõlmis sellega krediidilepingu nr #
3. Lepingu alusel kandis YYY AS 08.10.2020 krediidisumma 1934,50 eurot D. S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära D. S. usaldust, veenis Pavel Ševtšenko teda laekunud summast 1820 eurot üle kandma SSS OÜ (mille juhatuse liige on Pavel Ševtšenko) arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti, Artjom Trofimovi kaasaaitamisel, 29.11.2020 Tallinnas Pirita jõe lähedal pakkus Pavel Ševtšenko varalise kasu saamise eesmärgil D. D.le (D.) võimaluse teenida raha, küsis tema käest isikukoodi, telefoninumbrit, Smart-ID kasutajatunnuse ja pangakonto numbri. Seejuures veenis ta D. D.t, et see ei ole laenu võtmine. Pavel Ševtšenko registreeris saadud andetega D. D. internetilehe xxx kasutajaks ning tuvastas tema isiku, logides sisse Swedbank ASi internetipanka D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Edasi esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx D. D. nimel YYY AS-ile taotluse krediidisumma saamiseks ning palus D. D.t kinnitada Smart-ID PIN-koodid. Sedasi eksimusse viiduna allkirjastas D. D. 29.11.2020 kell 20.45 Smart-ID PIN-koodiga ülalmainitud krediiditaotluse, teadmata, et sõlmis sellega krediidilepingu nr #
4. Lepingu alusel kandis YYY AS 29.11.2020 laenusumma 1546,90 eurot üle D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Samas registreeris Pavel Ševtšenko varalise kasu saamise eesmärgil D. D. ka internetilehe xxx kasutajaks ning tuvastas tema isiku samuti, logides sisse Swedbank AS-i internetipanka D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel esitas Pavel Ševtšenko portaalis xxx D. D. nimel laenutaotluse, misjärel saabus D. D. telefoninumbrile XXX AS-ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksimusse viidud D. D. kinnitas 29.11.2020 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL
5. Lepingu alusel kandis 29.11.2020 XXX AS 500 eurot D. D. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära D. D. võidetud usaldust, veenis Pavel Ševtšenko D. D.t kandma laekunud summadest 1300 eurot ja 450 eurot Artjom Trofimovi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. Sedasi aitas Artjom Trofimov kaasa varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, andes Pavel Ševtšenkole oma Swedpank AS-i arveldusarve numbri XXXXXXXXXXXXX, et Pavel Ševtšenko saaks sinna ebaseaduslikult saadud raha kanda ja tema vahendusel raha kätte saada. 29.11.2020 laekusid Artjom Trofimovi Swedbank AS-i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX D. D. arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXX summad 1300 eurot ja 450 eurot. Saadud summade laekumise järel Artjom Trofimov koheselt kandis esmalt 1298,56 eurot ning seejärel 449,84 eurot üle SSS OÜ arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX. SSS OÜ juhatuse liige on Pavel Ševtšenko. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti, tegutsedes üksmeelselt ja kooskõlastatult grupis Dmitri Krištšukiga, tegutses järgmiselt: suhtluskeskkonnas Instagram võttis 08.02.2021 I. B.ga PS-Wolt kasutajanime alt ühendust Pavel, keda väidetavalt tunneb lapsepõlvest. Seejärel palus väljamõeldud põhjusel abi 12 enda sõnul raha väljavõtmiseks, kuna ta enda pangaarve on arestitud. Seejärel soovis I. B. isikuandmed, arveldusarve numbrit ning kasutajanime teada, ning palus kinnitada Smart IDga kinnituskoodid. Seejärel 08.02.2021 Tallinnas registreeris Dmitri Krištsuk interneti teel portaalis xxx I. B. kasutajaks ning tuvastas I. B. isiku logides sisse I. B. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. 08.02.2021 esitas Dmitri Krištsuk portaalis xxx I. B. nimel laenutaotluse, misjärel saabus I. B. telefoninumbrile YYY AS’ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksitusse viidud I. B. kinnitas 08.02.2021 YYY AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr 6831831, mille alusel YYY AS kandis 08.02.2021 summa 1934,50 eurot üle I. B.’i arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel kasutades ära I. B.’i isikuandmeid ja juurdepääsu pangakontole, logis sisse tema Smart ID kasutajanunnusega, kandis Dmitri Krištsuk raha summas 1884 eurot Dmitri Krištšuki arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX selgitusega „cashback“. 08.02.2021 võtsid Pavel Ševtšenko ja Dmitri Krištšuk ülalmainitud raha Dmitri Krištšuki arvelduskontolt, sularahaautomaadist HAN00025 välja ja kulutasid ülekantud raha isiklikeks vajadusteks. Seejärel 08.02.2021 Tallinnas registreeris Dmitri Krištsuk interneti teel portaalis xxx I. B. kasutajaks ning tuvastas I. B. isiku logides sisse I. B. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank ASis. 08.02.2021 esitas Dmitri Krištsuk portaalis xxx I. B. nimel laenutaotluse, misjärel saabus I. B. telefoninumbrile XXX AS’ilt SMS-iga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-kood. Eksitusse viidud I. B. kinnitas 08.02.2021 XXX AS-i poolt väljastatud PIN-koodi, teadmata, et sõlmis sellega laenulepingu nr BL2172493, mille alusel XXX AS kandis 08.02.2021 summa 6500 eurot üle I. B.’i arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel kasutades ära I. B.’i isikuandmeid ja juurdepääsu pangakontole, logides sisse tema Smart ID kasutajanunnusega, kandis Dmitri Krištsuk raha summas 6500 eurot Dmitri Krištšuki arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX selgitusega „cashback“. Seejärel Dmitri Krištšuk kandis laekunud raha summas 5500 eurot Pavel Ševtšenko elukaaslase I. P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX. 08.02.2021 võtsid Pavel Ševtšenko ja Dmitri Krištšuk ülejäänud raha Dmitri Krištšuki arvelduskontolt, sularahaautomaadist HAN00025 välja ja kulutasid ülekantud raha enda tarbeks. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Samuti tema uuesti, 18.10.2021 olles varasema suhtluse käigus usaldust tekitanud, suhtles sotsiaalvõrgustikus Zenly J. K.ga, pakkus temale võimalust teenida raha ning saades väljamõeldud eesmärgil tema käest isikukoodi, telefoninumbri, Swedpanga internetpanga kasutajatunnuse ja pangakonto numbri. Pavel Ševtšenko veenis J. K.t, et see ei ole laenu võtmine. 18.10.2021 Tallinnas registreeris Pavel Ševtšenko veebiportaalis xxx, J. K. kasutajaks ning tuvastas J. K. isiku, logides sisse J. K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. 18.10.2021 esitas Pavel Ševtšenko veebiportaalis xxx J. K. nimel YYY AS-le taotluse krediidisumma saamiseks ning palus J. K.l kinnitada selle Smart-ID PIN-koodiga. Eksitusse viidud J. K. allkirjastas 18.10.2021 Smart ID PIN-koodiga ülalmainitud krediiditaotluse, teadmata, et sõlmis sellega krediidilepingu nr 2276908345, mille alusel YYY AS kandis 18.10.2021 laenusumma 2518,40 eurot üle J. K. arvelduskontole XXXXXXXXXXXXX. Seejärel, kasutades ära J. K. lihtsameelsust ja usaldust ning teades internetipanga andmed, Pavel Ševtšenko teostas J. K. pangakontolt ülekande J. Š. arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX raha summas 2400,00 eurot, mida J. K. kinnitas Smart ID PIN-koodiga. Sedasi tekitas teisele isikule varalist kahju. Saadud summa kasutas enda tarbeks. Seega Pavel Ševtšenko pani korduvalt toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmeprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil grupi poolt s.o

§ 213lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kokkulepete sisu ja kohtu seisukoht 13 Dmitri Krištšuk’i, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Dmitri Krištšuk’i karistuseks

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 2 aastat vangistust.

§ 74

alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täies mahus täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 aasta 4 kuuse katseaja jooksul toime uut kuritegu, määrata Dmitri Krištsuk kriminaalhooldaja järelevalve alla ning kohustada teda käitumiskontrolli ajal täitma

§ 75

lg 1 sätestatud kontrollinõudeid ning kohustusi: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 75

lg 2 p 4- otsima endale ametliku töökoha või võtma Töötukassas arvele kuue kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Artjom Trofimov’i, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Artjom Trofimov’i karistuseks

§ 213

lg 1 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest rahaline karistus 46 päevamäära (päevamäära suurus 32,60 eurot) ehk 1499,60 eurot.

§ 73

lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 1 aasta 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Pavel Ševtšenko, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Pavel Ševtšenko karistuseks

§ 213

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest (23.03.2020, 01.04.2020, 13.04.2020, 02.05.2020, 25.05.2020, 20.06.2020, 26.07.2020, 08.10.2020 ja 29.11.2020 episoodid) 2 aastat 6 kuud vangistust.

§ 65

lg 1 alusel mõista liitkaristus Harju Maakohtu 06.01.2021 otsusega nr 1-20-9493 mõistetud vangistusega 1 aastat,

§ 64

sätteis kohaldades, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest (8.02.2021 ja 18.10.2021 episoodid) on Pavel Ševtšenko karistuseks 1 aasta vangistust.

§ 65

lg 2 alusel suurendada antud karistust eelmise kohtu otsusega (Harju Maakohtu 06.01.2021 otsusega nr 1-209493 mõistetud vangistusega moodustatud liitkaristusega 2 aastat 6 kuud) mõistes liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.

§ 74

lg 1 ja lg 5 alusel määrata, et mõistetud tähtajalist vangistust tingimisi ei pöörata täitmisele, kui Pavel Ševtšenko ei pane 4 aastasel katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle katseajaks kooskõlas

§-ga 75 pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

§ 75

lg 1 järgi on Pavel Ševtšenko kohustatud käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

§ 75

lg 2 p 4- töötama ametlikult kogu katseaja jooksul.

§ 75

lg 2 p 9 alusel on Pavel Ševtšenko kohustatud käitumiskontrolli ajal alluma elektroonilisele valvele, milleks Pavel Ševtšenko on eelnevalt andnud nõusoleku. 14 Vastavalt

§ 751

lg 3 p 1 Pavel Ševtšenkole määratava elektroonilise valve tähtaeg on 6 (kuus) kuud. Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Pavel Ševtšenko keha külge. Kokkulepetest nähtuvalt nõustusid süüdistatavad Dmitri Krištsuk, Artjom Trofimov, Pavel Ševtšenko ja nende kaitsjad kuriteo kvalifikatsioonidega, tekitatud kahju laadide ning suurusega ja jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutavas karistuse liigis ja määras. Süüdistatavad on kinnitanud, et on kokkulepete tingimustega nõus ja neile on selgitatud ka menetluskulude tasumise kohustust. Ka kinnitasid süüdistatavad Dmitri Krištsuk, Pavel Ševtšenko istungil, et nõustuvad esitatud tsiviilhagidega. Kohtuistungil jäid süüdistatavad sõlmitud kokkulepete juurde. Kokkulepete arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatavate Dmitri Krištšuk’i, Artjom Trofimov’i ja Pavel Ševtšenko süüdi tunnistamine ja nende poolt kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Dmitri Krištsuk tuleb süüdi tunnistada

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi; Pavel Ševtšenko tuleb süüdi tunnistada

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi ning Artjom Trofimov tuleb süüdi tunnistada

§ 213lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista neile karistus vastavalt kokkulepetele.

Samuti kuulub süüdistatavatelt väljamõistmisele süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha ja menetluskulud, kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt 1,5 palga alammäära, s.o alates 01.01.2023.a. 1087,50 eurot, mis kuulub süüdistatavatelt Dmitri Krištsuk, Artjom Trofimov ja Pavel Ševtšenko väljamõistmisele. Lisaks on Artjom Trofimov’i menetluskuludeks määratud kaitsjale makstud tasu kogusummas 1020,60 eurot. Kuivõrd kohus tagastas kriminaalasja prokuratuuri ja pooled sõlmisid uue kokkuleppe, kuulub Artjom Trofimov’ilt väljamõistmisele kaitsjatasu summas 988,20 eurot ning kaitsjatasu summas 32,40 eurot (uue kokkuleppe sõlmimine), tuleb jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. Dmitri Krištsuk’i menetluskuludeks on lisaks määratud kaitsjatele makstud tasu kogusummas 1518 eurot. Kuivõrd kohus tagastas kriminaalasja prokuratuuri ja pooled sõlmisid uue kokkuleppe, kuulub Dmitri Krištsuk’ilt väljamõistmisele kaitsjatasu summas 902,40 eurot ning kaitsjatasu summas 615,60 eurot (uue kaitsja poolt toimikuga tutvumine ja kokkuleppe sõlmimine), tuleb jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. Tulenevalt kokkulepetest peab kohus võimalikuks ajatada süüdistatavatelt väljamõistetavate menetluskulude hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena võrdsetes osades. Kriminaalasjas on kannatanud XXX AS, J. T., A. K., A. G., K. S., K. B., J. Š., A. Z., D. S., M. O., D. D., J. K., I. B. esitanud tsiviilhagid. Kokkulepetes ja kohtuistungil on süüdistatavad Dmitri Krištsuk ja Pavel Ševtšenko esitatud tsiviilhagidega nõustunud. Seega tuleb asuda seisukohale, et süüdistatavad on kannatanute tsiviilhagid õigeks võtnud täies ulatuses. TsMS § 440 lg 1 sätestab, et kui kostja võtab kohtuistungil või kohtule esitatud avalduses hageja nõude õigeks, rahuldab kohus hagi, seega on antud juhul hagide õigeksvõtt kohtule siduv. TsMS § 444 lg 3 vabastab kohtu kostja õigeksvõtu korral põhistamiskohustusest. Eeltoodut arvesse võttes rahuldab kohus eelnimetatud kannatanute esitatud tsiviilhagid ning need kuuluvad väljamõistmisele kohtuotsuse resolutiivosas toodud ulatuses. Kohus juhindub KrMS § 126, § 179, § 180 lg 1, lg 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318. Merle Parts kohtunik 15