Kriminaalasi 1-15-693 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 13.oktoobril 2017.a. Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-15-693 Kohtukoosseis K

§ 256

lg 1, § 133 lg 2 p 5, 7; § 394 lg 2 p 3, 4; § 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi, Peep Havik süüdistuses

§ 256

lg 1, § 214 lg 2 p 4 järgi, Alo Paluoja süüdistuses

§ 255

lg 1 järgi, Aivo Hobolainen süüdistuses

§ 255

lg 1, § 394 lg 2 p 3, 4 järgi, Mati Kullamäe süüdistuses

§ 255lg.

1 järgi, E.D süüdistuses

§ 255lg 1, § 320 lg.

1 järgi, Peeter Kurg süüdistuses

§ 255lg 1, § 389-1 lg.

1 järgi Prokurörid Andres Ülviste, Marek Vahing Süüdistatavad Aivo Hobolainen, isikukood: 36512095712; elukoht Xxxx; emakeel eesti keel; keskharidusega, töökoht Xxxx, varem kriminaalkorras karistatud. Tõkend – elukohast lahkumise keeld Andres Vaik, isikukood: 36106120275; elukoht Xxxx; ei tööta, emakeel eest keel, põhiharidusega; varem kriminaalkorras karistamata Tõkend – vahistamine alates 14.04.2014 kuni 19.09.2017, käesoleval hetkel elukohast lahkumise keeld Mati Kullamäe, isikukood: 35811062713, elukoht Xxxx, emakeel eesti keel, keskharidusega, töökoht Xxxx, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld Peep Havik, isikukood 36308264214, elukoht Xxxx, viibib Xxxx Vanglas, emakeel eesti keel, keskharidusega, töökoht Xxxx, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – vahistamine alates 14.04.2014 E.D, isikukood XXX, elukoht Xxxx, emakeel eesti keel, keskharidusega, töökoht Xxxx, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld Peeter Kurg, isikukood 36503202726, elukoht Xxxx, emakeel eesti keel, keskharidusega, töökoht Xxxx, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld (kahtlustatavana kinni peetud 15.-16.07.2014) Alo Paluoja, isikukood 37607162721, elukoht Xxxx, emakeel eesti keel, põhiharidusega, töökoht Xxxx, varem kriminaalkorras karistatud Tartu Maakohtu 18.10.2011 otsusega

§ 274lg 1 järgi rahalise karistusega 1280 eurot.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld Menetluse liik Kokkuleppemenetlus Kaitsjad Aivo Hobolaineni kaitsja Ahto Sirendi, Andres Vaigu kaitsja Priit Palmiste, Mati Kullamäe kaitsja Ahto Sirendi, Peep Haviku kaitsja Marko Tammann, E.D kaitsja Gerly Kask, Peeter Kure kaitsja Marko Tammann, Alo Paluoja kaitsja Janar Urres RESOLUTSIOON 1. Seoses prokuröri loobumisega süüdistusest õigeks mõista Aivo Hobolainen

§ 255lg 1 järgi.

Süüdi tunnistada Aivo Hobolainen

§ 394

lg 2 p 1,3 järgi ja karistada teda vangistusega 2 aastat.

§ 65

lg 1 alusel lugeda Pärnu Maakohtu 30.04.2015 otsusega mõistetud 1 aasta 11 kuu ja 8 päeva pikkune karistus kaetuks ning mõista liitkaristuseks 2 aastat vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel määrata, et vangistus 2 aastat jätta täielikult täitmisele pööramata, kui Aivo Hobolainen ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 13.10.2017. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 2. Süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 255lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 aastat.

Süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 133lg 2 p 5,7 järgi ja karistada teda vangistusega 3 aastat 5 kuud 7 päeva.

Süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 394lg 2 p 1,3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 aastat.

Süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 344lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 kuud.

Süüdi tunnistada Andres Vaik

§345lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 6 kuud.

-2-

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista Andres Vaigule liitkaristuseks vangistus 3 aastat 5 kuud 7 päeva.

§ 68

lg 1 alusel lugeda Andres Vaigu poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg (22.11.2013 ja 14.04.2014 kuni 19.09.2017, s.o 3 aastat 5 kuud 7 päeva) karistusaja hulka, lugedes Andres Vaigu karistus kantuks. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada koheselt kohtotsuse kuulutmisel. 3. Süüdi tunnistada Mati Kullamäe

§ 255

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 aastat.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et vangistus 3 aastat jätta täitmisele pööramata, kui Mati Kullamäe ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 13.10.2017. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 4. Süüdi tunnistada Peep Havik

§ 255lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 4 aastat 6 kuud.

Süüdi tunnistada Peep Havik

§ 214

lg 2 p 4 järgi ja karistada teda vangistusega 3 aastat.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista Peep Havikule liitkaristuseks 4 aastat 6 kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks Peep Haviku kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o 14.04.

1. Tõkend – vahistamine – tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse ärakandmisel.
2. Seoses prokuröri loobumisega süüdistusest õigeks mõista E.D

§ 255lg 1 järgi.

Süüdi tunnistada E.D

§ 320

lg 1 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 150 päevamäära ulatuses, arvestades päevamäära suuruseks 10 eurot, seega rahalise karistuse suuruseks on 1500 eurot. Rahaline karistus tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 6. Süüdi tunnistada Peeter Kurg

§ 255

lg 1 ja

§ 3891

lg 1 järgi ja

§ 63

lg 1 alusel karistada teda vangistusega 3 aastat.

§ 68

lg 1 alusel lugeda Peeter Kure poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg 15.-16.07.2014, s.o 2 päeva karistusaja hulka, mõistes lõplikuks ning ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et vangistus 2 aastat 11 kuud 28 päeva jätta täitmisele pööramata, kui Peeter Kurg ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. -3- Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 13.10.2017. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 7. Süüdi tunnistada Alo Paluoja

§ 255

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 aastat.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et vangistus 3 aastat jätta täitmisele pööramata, kui Alo Paluoja ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 13.10.2017. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendid ja arestimisele kuuluvad objektid ning nende suhtes võetavad meetmed: - Peep Havikult läbiotsimisel ära võetud sularaha summas 420 eurot, mis on kantud PPA tagatiskontole - tagastada 420 eurot Peep Haviku vanglasisesele isikuarvele (VangS § 44 lg 1). KARP 1

§ 832

lg 1 alusel konfiskeerida Peep Havikult Harju Maakohtu 12.06.2014.a määrusega nr 1-14-4862 arestitud maastur Toyota Land Cruiser -5- (registreerimisnumbriga xxxx, VIN-koodiga XXXX), mis asub Politsei- ja Piirivalveameti asitõendite hoidlas. 2.

§ 832

lg 1 alusel on Andres Vaigult Tartu Maakohtu 18.08.2014 määrusega nr 1-146773 arestitud Xxxx asuv korteriomand (registriosa nr xxxx). Nimetatud vara vabastada aresti alt. Menetluskulud: KrMS § 173; § 175 ja § 179 lg.1 p. 1 ja p 2 alusel välja mõista riigituludesse:

1. Andres Vaigult menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 360 eurot. Andres Vaigu määratud kaitsja tasu summas 19 069,50 jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda.
2. Mati Kullamäelt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 3000 eurot. Mati Kullamäe määratud kaitsja tasu summas 31 934,19 eurot jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda.
3. Peep Havikult menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 3000 eurot. Peep Haviku määratud kaitsja tasu summas 26 612,70 eurot jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda.
4. Aivo Hobolainenilt menetluskuluna kriminaaltoimiku materjalist koopiate tegemise kulu 1 eurot. KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Aivo Hobolaineni valitud kaitsjale makstud tasu Aivo Hobolaineni kanda. Aivo Hobolainenilt ei kuulu sundraha väljamõistmisele, kuivõrd temalt on II astme kuriteo eest sundraha välja mõistetud varasema kohtuotsusega, kriminaalasju oleks tulnud arutada ühes kohtumenetluses (RK 3-1-1-24-11).
5. Peeter Kurelt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 5000 eurot. Peeter Kure määratud kaitsja tasu summas 19 073,50 jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda.
6. E.D-lt menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 705 eurot, määratud kaitsja tasu 2600 eurot. E.D määratud kaitsja tasu summas 4252 eurot jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda.
7. Alo Paluojalt menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 5000 eurot. Alo Paluoja määratud kaitsja tasu summas 3064 eurot jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. -6- Menetluskulusid on Andres Vaigul, Mati Kullamäel, Peep Havikul, Peeter Kurel, E.D ja Alo Paluojal võimalik vabatahtlikult tasuda 12 kuu jooksul ning Aivo Hobolainenil 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Menetluskulude tasumisel tuleb maksekorralduse selgitusse märkida „Nimi, kriminaalasja number, menetluskulud“. KrMS § 159 lg 3 alusel edastatakse makseinfo kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalike andmete, sh viitenumbritega süüdistatavatele kohtuotsusest eraldi süüdistatavate poolt avaldatud elukoha või e-posti aadressile, Peep Havikule tema kinnipidamiskohta. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS § 318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon tuleb esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Asjaolud ja menetluse käik:
8. Andres Vaigule (Vaik) on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Xxxx organiseeris alates
9. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Xxxxe kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Xxxx juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Xxxx, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. -7- Xxxxe juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Xxxxe korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Xxxxele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006. aastal kaasas Xxxx kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Xxxxe kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Xxxx ise viibis vähemalt alates 2012.a pidevalt Xxxx poolt kasutatavates ruumides Xxxx, pidades seal nõupidamisi ja kokkusaamisi nii kuritegeliku ühenduse erinevate liikmetega kui ka tegeledes seal oma äriühingu Xxxx ning Xxxx nimel ebaseaduslikult võlgade sissenõudmisega. Lisaks Andres Vaigule ja Peep Havikule kuulusid alates aastat 2006 Xxxxe poolt juhitavasse kuritegelikku ühendusse veel Mati Kullamäe, Xxxx ja Xxxx. Xxxxe juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Andres Vaigule veel Peep Havik, Alo Paluoja, Xxxx, Aivo Hobolainen, Xxxx, Mati Kullamäe, Xxxx, Peeter Kurg, E.D, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx ning Xxxx, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkidide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Xxxxe ja teiste kuritegeliku ühenduse liidritele huve Lõuna-Eestis, sai Xxxxelt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele, käivitas kuritegelikke projekte ja suunas temale alluvaid ühenduse liikmeid konkreetseid projekte ellu viima, kontrollis alluvatele pandud ülesannete täitmist ning nõudis väljakujunenud konspireerimisreeglitest kinnipidamist. Probleemide ilmnemisel ja konfliktide korral kolmandate isikutega oli kuritegeliku ühenduse liikmetel volitus opereerida Andres Vaigu ja Xxxxe negatiivse autoriteediga, kui sellest aga ei piisanud, osales Andres Vaik isiklikult kuritegelike grupeeringute „ümarlaudades“ kus tekkinud probleemid lahendati. Allstruktuuri juhtides korraldas Andres Vaik iseseisvalt temale alluvate ühenduse liikmete kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise ning toetas kinnipidamisasutuses viibivaid isikuid, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides. Vajadusel organiseeris Andres Vaik ka kinnipeetute kaitsjatele tasu maksmist ning kaitsekontseptsioonide väljatöötamist, mis võisid hõlmata ka õigusmõistmise vastu suunatud tegevust. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Xxxxele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Olles kuritegelikus struktuuris Xxxxele alluv, kandis Andres Vaik regulaarselt ette kuritegelike projektide resultatiivsusest ja sissetulekutest ja maksis sularaha Xxxxele niinimetatud „suurde potti“ või „linnale“ ehk kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. -8- Allstruktuuris on isikute mõjujõud ja positsioon ajas muutunud, aga pidevalt kuulus ühenduse tuumikusse koos Andres Vaiguga Xxxx, Mati Kullamäe ning peale vabanemist 23.02.2007 Alo Paluoja. Andres Vaigu poolt juhitavasse kuritegeliku ühenduse allstruktuuri kuulusid Alo Paluoja, Xxxx, Mati Kullamäe, Xxxx, Peeter Kurg ja Xxxx, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle: Alo Paluoja kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2007.a, alludes kuritegeliku ühenduse hierarhias vahetult Andres Vaigule ning oli selle allüksuse üks juhtfiguure. Alo Paluoja on aastast 1997 karistatud neljal korral röövimiste, avalike varguste, huligaansuste ja kinnipidamiskohas toime pandud kuritegude eest kokku üle 7 aasta vabadusekaotusega, vabanes 23.veebruaril 2007 aastal ja lülitus koheselt aktiivselt Andres Vaigu juhitavasse kuritegeliku ühenduse allstruktuuri. Enne uuesti kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais oli Alo Paluoja ülesandeks kuritegelikus ühenduses Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, viimaste tegevuse kontrollimine ja koordineerimine, sellest Andres Vaigule ette kandmine, kuludest ja tuludest ülevaate andmine ning kinnipidamisasutuses viibivate ühenduse liikmete materiaalse toetamise korraldamine. Lisaks oli Alo Paluoja ülesandeks Andres Vaigu korraldusel kuritegeliku ühenduse nimel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmine ja kuritegeliku ühenduse liikmetelt, sealhulgas Xxxxlt ja Peeter Kurelt

§ 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisest saadud tulult igakuiselt kokkulepitud summa tasumise tagamine, millise Alo Paluoja investeeris kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt ta maksis Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Peale selle tasus Alo Paluoja Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Tulenevalt asjaolust, et alates 27.05.2013.a kuni 03.12.2014 viibis Alo Paluoja kinnipidamisasutuses, siis oli tema tegevus kuritegelikus ühenduses pärsitud ja kuritegeliku ühenduse allstruktuuris võttis Alo Paluoja ülesanded üle kuritegeliku ühenduse liige Xxxx. Xxxxe kuritegelik ühendus toetas Alo Paluoja rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal ning tasus tema kaitsjaga seotud kulusid. Xxxx kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2012.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta vahetult Andres Vaigule. Kuritegelikus ühenduses oli Xxxx ülesanneteks majandusalaste kuritegude toimepanemine, kinnipidamisasutuses viibiva ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Alo Paluoja oli eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Pärast Alo Paluoja sattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais, võttis Xxxx kuritegeliku ühenduse allstruktuuris Andres Vaigu korraldusel ja juhendamisel üle Alo Paluoja ülesanded, milleks olid Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, nende tegevuse kontrollimine ja Andres Vaigule ette kandmine ning kuludest ja tuludest ülevaate andmine, maksukuritegude toimepanemine ja koordineerimine, kinnipidamisasutuses viibiva Alo Paluoja materiaalse toetamise korraldamine, Andres Vaigu transportimine ja talle muude isiklike teenuste osutamine. Xxxx tasus Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. -9- Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani Xxxx toime kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks ajavahemikul 2012.a jaanuarist kuni 2014.a märtsini

§ 3891lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteod so.

suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise ning ajavahemikul 2014 veebruarist aprillini

§ 209

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod, s.o korduva kelmuse, millede toimepanemise ning ühendusse kuulumise eest karistati teda Tartu Maakohtu 08.08.2014.a otsuse nr 1-14-6512 alusel vangistusega. Peeter Kurg kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna- Eesti allstruktuuri vähemalt alates

1. a algusest. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Peeter Kurg Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Xxxxst madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Peeter Kure ülesandeks pärast Alo Paluoja sattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais tasuda Xxxx vahendusel raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli Peeter Kure ülesandeks vangistusega karistatud kuritegeliku ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Alo Paluoja oli ise eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Kuritegelikku ühendusse kuuludes on Peeter Kurg pannud ajavahemikul
2. augustist kuni oktoobrini kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 3891lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so.

suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidmise. Xxxx kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates 2006.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus Xxxx vahetult Andres Vaigule. Xxxx on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita Andres Vaigule soodustingimuste loomisega. Nimelt ehitas ta

1. a enda elukohta Xxxx Andres Vaigule spetsiaalselt kohandatud ruumid ja andis need tasuta Andres Vaigu kasutusse. Lisaks andis ta 2007.a viimase käsutusse tema enda juures juba alates 02.05.1996.a tavapäratutel tingimustel töötanud Xxxx. Andres Vaigule soodustingimuste loomine oli vajalik selleks, et viimane saaks tegutseda Lõuna– Eestis tegutseva kuritegeliku ühenduse allstruktuuri juhina. Kirjeldatud viisil ühenduse kuritegeliku potentsiaali suurendamine oli Xxxxle vajalik selleks, et tagada erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris selline soodustingimuste loomine Andres Vaigule õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Mati Kullamäe kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt
2. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Mati Kullamäe Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Mati Kullamäe ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Mati Kullamäe on alates 1974 aastast kriminaalkorras karistatud kaheksal korral vara- ja isikuvastaste kuritegude toimpanemise eest, kokku üle 10 aasta vabadusekaotuslike karistustega. Sellest tulenevalt omas Mati Kullamäe suurt - 10 - tutvusringkonda, autoriteeti ja mõjuvõimu nii eesti- kui venekeelsete kurjategijate seas. Lisaks muudele kuritegudele on Mati Kullamäele esitatud süüdistus 1992.a käsigranaadi heitmises avalikku söögikohta, kuid nimetatud asjaolus mõisteti isik 1994.a õigeks. Samas on viimati mainitud sündmus ning teised vägivaldsed kuriteod Mati Kullamäe ümber loonud hirmufooni, mida kasutati kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks ja negatiivse mõjuvõimu laiendamiseks. Lisaks tegutses Mati Kullamäe Andres Vaigu korraldusel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmisega ja tagas oma vägivaldsel minevikul põhineva hirmufooniga kuritegeliku ühenduse liikmetelt Andres Vaigule igakuiselt kokkulepitud summa tasumise kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Xxxx kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna–Eesti allstruktuuri koosseisu vähemalt alates 07.03.2013.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Xxxx Andres Vaigu alluvuses. Xxxx pani kuritegelikus ühenduses toime

§ 320lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kui ta andis 07.03.2013.

a Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas kohtuasjas nr 1-126569 tunnistajana teadvalt vale ütlusi, olles eelnevalt hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, et vabastada kuritegeliku ühenduse liige Xxxx kriminaalvastutusest

§ 375lg 1 järgi.

Lisaks on Xxxx toetanud Andres Vaigu kaudu kinnipidamisasutuses viibivaid kuritegeliku ühenduse liikmeid, temast kõrgemal positsioonil paiknevaid Xxxxt ja Alo Paluojat. Kinnipeetute regulaarne toetamine oli vajalik selleks, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ning saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Seega pani Andres Vaik toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Andres Vaigule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti inimese hoidmises ja asetamises olukorda, kus ta on sunnitud töötama tavapäratutel tingimustel ja täitma muid vastumeelseid kohustusi, mis on toime pandud vägivallaga ning haavatava seisundi ärakasutamisega, kahe isiku poolt ning millega on põhjustatud raske tervisekahjustus, s.o inimkaubanduses järgnevalt: Ajavahemikul 02. maist 1996 aastal kuni 01.09.2002.a kasutas Xxxx Xxxx tööjõudu raietöölise abina ja raietöölisena enda äriühingute metsaobjektidel, samuti kasutas Xxxx tööjõudu koristus- ja remonttöödel enda elukohas Xxxx viisil, kus Xxxx tööaeg ja töökohustused sõltusid Xxxx suvast ja Xxxxi tasustati Xxxx poolt eluaseme, toiduainete ja sigarettide võimaldamisega. Xxxx soovile saada palka rahalises vääringus vastas Xxxx lubaduste ja viidetega temapoolsele täielikule ülalpidamisele, mis olevatki kogu tasu. Alates 01.09.2002.a kriminaliseeriti Xxxx eelkirjeldatud tegevus karistusseadustiku §-s 133 kirjeldatud orjastamise koosseisule, mille kohaselt oli karistatav vägivalla või pettusega inimese asetamine olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti inimese sellises olukorras hoidmine. Xxxx jätkas eelkirjeldatud tingimustel Xxxx ärakasutamist majapidamis-, koristustus- ja remonttöödel enda elukohas Xxxx ja peale kolimist 2007.a. ka enda uues elukohas Xxxx. Samuti saatis Xxxx Xxxxi abitöödele Põlvamaa puidutöötlemise ettevõttesse ja palkmajade ehitustöödele Valgamaale Nüpli järve ääres ning kasutas Xxxx tööjõudu Xxxx osalusega Venemaa Föderatsiooni puidutöötlemise ettevõttes - 11 - Tjumeni oblastis. Xxxx suunas Xxxxi teostama majapidamis- ja remonttöid enda ema Xxxx juurde ja enda õe Xxxx juurde Tartumaale Nõo valda, keelates oma sugulastel Xxxx töötasu maksmise. Xxxx mitteviibimisel Xxxx oli Xxxx kohustatud täitma Xxxx abikaasa Xxxx korraldusi. Eelkirjeldatud tööülesannete Xxxx poolt mittevastav täitmine tõi kaasa Xxxx poolse sõimu, mõnituse aga ka peksmise näkku ja ülakehasse ning kõrist kägistamise ehk kehalise väärkohtlemise, mis põhjustas Xxxx nii füüsilist valu kui ka alandus- ja häbitunnet ning mille eesmärgiks oli Xxxx vaba tahte murdmine, haavatavasse ja abitusse seisundisse viimine ning Xxxx täielik vaimne allutamine Xxxx tahtele. Alates 14.04.2012 vastab Andres Vaigu ja Xxxx tegevus Karistusseadustiku §-s 133 sätestatud inimkaubanduse koosseisule. Andres Vaik, asudes elama Xxxx poolt viimase elukohta Xxxx Xxxx rajatud erivajadusteks kohandatud ruumidesse ning olles saanud enda käsutusse Xxxx juures tavapäratutel tingimustel töötama sunnitud Xxxx, hoidis vähemalt alates 2007.a. ühise eesmärgi nimel ning kooskõlastatult grupis koos Xxxxga Xxxxi olukorras, kus viimane pidi rahalises vääringus töötasu saamata töötama piiramatu tööaja ja puhkepäevadeta. Xxxx ülesandeks said lisaks muudele talle Xxxx poolt pandud kohustustele ka Andres Vaigu hooldamine ajal, mil Andres Vaik viibis Tartus. Andres Vaik asetas samuti ise Xxxxi olukorda, kus ta pidi töötama tavapäratutel tingimustel ning täitma vastumeelseid kohustusi järgnevalt: Xxxx pidi regulaarselt koristama Andres Vaigu korterit Tallinnas ja hooldama Andres Vaiku välisreisidel. Andres Vaigu hooldamise kohustus oli Xxxx vastumeelne, sest Andres Vaigu korraldused anti alati nõudlikus, halvustavas ja alavääristavas toonis, samuti tõi Andres Vaigu poolt antud ülesannete Xxxx poolt mittevastav täitmine kaasa Andres Vaigu poolse sõimu, mõnituse, aga ka pideva peksmise näkku ja ülakehasse. Lisaks ähvardas Andres Vaik Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, kasutades väljendeid „panen vastu hambaid sulle; ma panen uksega vastu hambaid sulle; ma peksan sind; panen vastu pead; tahad lõuga saada; löön su raisa vigaseks“ jms. Xxxxl puudus oma haavatava seisundi tõttu vastuvõetav võimalus mitte töötada tavapäratutel tingimustel ja mitte täita talle vastumeelseid kohustusi, kuivõrd Xxxx kaotas võlgnevuse tõttu oma elukoha, samuti puudusid tal arveldusarved finantsasutustes ja väljakujunenud sotsiaalne võrgustik. Andres Vaigu ja Xxxx süüdistuses kirjeldatud kuriteod Xxxx suhtes põhjustasid kannatanule lisaks peksmise, löömise ka kägistamisega tekitatud füüsilisele valule ka posttraumaatilise stressihäire, mis kujunes aastaid kestnud psühhotraumeeriva situatsiooni tagajärjel ning pikaajalise stressi tagajärjel välja kujunenud püsiva isiksuse muutuse, mis on käsitletav raske tervisekahjustusena. Kuriteo toimepanemise lõpp saabus 14.04.2014.a, mil Xxxx ja Andres Vaigu elukohas aadressil Xxxx aset leidnud läbiotsimise käigus avaldas Xxxx politseile soovi lahkuda ülal kirjeldatud orjastavatest tingimustest. Seega pani Andres Vaik toime inimese asetamise olukorda, kus ta on sunnitud töötama tavapäratutel tingimustel ja täitma muud vastumeelset kohustust ning inimese sellises olukorras hoidmise, mis on toime pandud vägivalla ja haavatava seisundi ärkasutamisega, millega on tekitatud raske tervisekahjustus ning mis on toime pandud kahe isiku poolt, s.o

§ 133lg 2 p 5, 7 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Seoses 01.01.2015.a jõustunud Karistusseadustiku muudatusega on kuriteo toimepanemise ajal kehtinud

§ 133

lg 2 punktis 7 sätestatud kvalifitseeriv tunnus „see on toime pandud kahe või enama isiku poolt“ asendatud süüdistusakti koostamise ajal seaduses terminiga „see on toime pandud grupi poolt“. - 12 - Andres Vaigule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti rahapesus, mis on toime grupis ning suures ulatuses järgnevalt: Ajavahemikul 2008-2014, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult ning ühise eesmärgi nimel grupis koos Aivo Hobolaineniga ning eesmärgiga varjata kuritegeliku ühenduse allstruktuuri juhtimisest ja ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu ebaseaduslikku päritolu, puhastada see kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunata legaalsesse majanduskäibesse, vormistasid Aivo Hobolainen ja Andres Vaik Andres Vaigu kasutuses oleva maasturi BMW X5 (reg nr xxxx, soetusväärtus 1 045 864 krooni, turuväärtus 20 000-34 000 eurot) erinevate äriühingute nimel liisingusse võtmise ja liisinguvõtjate poolt rendile andmise Aivo Hobolaineniga seotud äriühingule. Sel moel tekitasid Aivo Hobolainen ja Andres Vaik näiliselt olukorra, kus liisingu- ja rendimakseid tasutakse äriühingute majandustegevusest saadud rahaga. Tegelikult aga andis liisingulepinguga võetud kohustuste täitmiseks vajaliku raha Andres Vaik sularahas Aivo Hobolainenile, kes viis raha omakorda äriühingu juhtidele, kelle nimele oli konkreetsel ajaperioodil liisinguleping sõlmitud. Äriühingu nimel tegutsev isik tasus ülekandega lepingujärgsed kohustused. Liisingumaksete tasumiseks kasutatud raha ebaseaduslikku päritolu varjati ajavahemikul 2008 kuni Andrus Vaigu kinnipidamiseni 14.04.2014.a 63 210.58 euro suuruses summas järgmiselt: 03.06.2008.a sõlmis Xxxx Xxxx nimel ning Andres Vaigu ja Aivo Hobolaineni ülesandel AS-ga Xxxx liisingulepingu, mille alusel said maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx kasutajateks Xxxx ja Andres Vaik. Aivo Hobolainen, olles Xxxx poolt volitatud isik, sõlmis Xxxx nimel tegutsenud Xxxxiga maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx rendilepingu. Ajavahemikul 03.06.2008-15.06.2009 tasus Andres Vaik kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu arvel 29 543.30 euro suuruses summas liisingmakseid järgnevalt: Andres Vaik andis liisinglepingus kajastatud kohustuse täitmiseks vajalikud sularahasummad Aivo Hobolainenile, kes omakorda andis need üle Xxxxile ning Xxxx korraldas ülekannete tegemise liisinguandjale. 16.06.2009.a sõlmis Xxxx Xxxx nimel ja Andres Vaigu ja Aivo Hobolaineni ülesandel ASga Xxxx liisingulepingu, mille alusel said maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx kasutajateks Xxxx ja Andres Vaik. Aivo Hobolainen, olles Xxxx juhatuse liige, sõlmis Xxxx nimel tegutsenud Xxxxuga nimetatud maasturi BMW X5 rendilepingu. Ajavahemikul 16.06.2009-14.06.2013 tasus Andres Vaik kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu arvel 29 413.87 euro suuruses summas liisingmakseid järgnevalt: Andres Vaik andis liisinglepingus kajastatud kohustuse tähtaegseks täitmiseks vajalikud sularahasummad Aivo Hobolainenile, kes omakorda andis need üle Xxxxule ning Xxxx korraldas ülekannete tegemise liisinguandjale. Osaliselt edastas Xxxxule sularaha ka Andres Vaik ise. 21.06.2013.a sõlmis Xxxx Xxxx nimel ja Andres Vaigu ja Aivo Hobolaineni ülesandel Xxxx-ga liisingulepingu, mille alusel said maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx kasutajateks Xxxx ja Andres Vaik. Aivo Hobolainen, olles Xxxx juhatuse liige, soovis sõlmida Xxxx nimel tegutsenud Xxxxga nimetatud maasturi BMW X5 rendilepingut. Ajavahemikul 21.06.2013-20.05.2014 tasus Andres Vaik kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu arvel 4253.41 euro suuruses summas liisingmakseid järgnevalt: Andres Vaik andis liisinglepingus kajastatud kohutuse tähtaegseks täitmiseks vajalikud sularahasummad Aivo Hobolainenile, kes omakorda andis need üle Xxxxle ning Xxxx korraldas ülekannete tegemise liisinguandjale. Osaliselt edastas Xxxxle sularaha ka Andres Vaik ise. - 13 - Eelpool kirjeldatud tegevusega varjasid ja hoidsid saladuses Andres Vaik ja Aivo Hobolainen eelnevalt Andres Vaigu kuritegeliku ühenduse allstruktuuri juhtimisest ja ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud raha ebaseaduslikku päritolu ning vara tõelist olemust. Andres Vaigu poolt kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud raha valdamise, kasutamise, muundamiste ja ülekandmiste eesmärk oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri madalamal positsioonil olevate liikmete poolt Andres Vaiku, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, s.h. vara võimalikust konfiskeerimisest. Andres Vaik ja Aivo Hobolainen panid toime rahapesu suures ulatuses, kuna kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara väärtus, millega tehinguid tehti ja millest liisingmakseid tasuti oli 63 210.58 eurot, s.o. ületas kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. Seega pani Andres Vaik toime rahapesu, mis on toime pandud grupi poolt ning suures ulatuses, s.o

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Alates 01.01.2015.a kehtiva karistusseadustiku redaktsiooni § 121 punkti 2 kohaselt vastab rahapesu suure ulatuse mõistele summa 40 000 eurot. Andres Vaigule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus ühtlasi dokumendi võltsimises, mis seisnes selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult ning ühise eesmärgi nimel koos Xxxxga, koostas seni tuvastamata kohas ajavahemikul 09.10.2013-29.01.2014 tegelikkusele mittevastava dokumendi – Xxxx ja Andres Vaigu vahelise rendilepingu maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx kasutamise kohta alates 01.09.2013. Samuti võltsis nimetatud dokumendile eeluurimisel tuvastamata isik Andres Vaigu allkirja. Dokumendi võltsimine pandi toime kohustusest vabanemise eesmärgil, sest Andres Vaigul oli vaja asuda juriidiliselt maasturi BMW X5 vastutava kasutaja positsioonile Xxxx asemel, kuivõrd vastavalt Vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-le 62 on rahatrahv erimärgistusega vedelkütuse kasutamise eest füüsilisel isikul kuni 300 trahviühikut, so 1200 eurot ja juriidilisel isikul kuni 3200 eurot. Seega pani Andres Vaik toime dokumendi võltsimise, mille alusel on võimalik vabaneda kohustustest, s.o

§ 344lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Andres Vaigule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti võltsitud dokumendi kasutamises eesmärgiga vabaneda kohustustest, mis seisnes selles, et Andres Vaik andis Xxxxle korralduse edastada 29.01.2014 elektronposti vahendusel Maksu– ja Tolliameti peainspektor Xxxxa meilile xxxx Xxxx ja Andres Vaigu vahelise tegelikkusele mitte vastava rendilepingu, millel oli võltsitud Andres Vaigu allkiri. Xxxx edastas nimetatud võltsitud lepingu Andres Vaigu poolt osundatud Maksu- ja Tolliameti ametniku meiliaadressile. Võltsitud dokument esitati kohustusest vabanemise eesmärgil, sest Andres Vaigul oli vaja asuda juriidiliselt maasturi BMW X5 vastutava kasutaja positsioonile Xxxx asemel, kuivõrd vastavalt Vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-le 62 on rahatrahv erimärgistusega vedelkütuse kasutamise eest füüsilisel isikul kuni 300 trahviühikut, so 1200 eurot ja juriidilisel isikul kuni 3200 eurot. Seega pani Andres Vaik toime võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga vabaneda kohustustest, s.o

§ 345lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

1. Mati Kullamäele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Xxxx organiseeris alates
2. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja - 14 - varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Xxxxe kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Xxxx juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Xxxx, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Xxxxe juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Mati Kullamäele veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Xxxx, Aivo Hobolainen, Xxxx, Xxxx, Peeter Kurg, E.D , Xxxx, Peep Havik, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx ning Xxxx, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Xxxxe juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Xxxxe korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Xxxxele aru allstruktuuri tegevuse kohta.

1. aastal kaasas Xxxx kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Xxxxe kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Xxxxe ja teiste kuritegeliku ühenduse liidritele huve Lõuna-Eestis, sai Xxxxelt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele, käivitas kuritegelikke projekte ja suunas temale alluvaid ühenduse liikmeid konkreetseid projekte ellu viima, kontrollis alluvatele pandud ülesannete täitmist ning nõudis väljakujunenud konspireerimisreeglitest kinnipidamist. Mati Kullamäe kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt
2. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Mati Kullamäe Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Mati Kullamäe ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Mati Kullamäe on alates 1974 aastast kriminaalkorras karistatud kaheksal korral vara- ja isikuvastaste kuritegude toimpanemise eest, kokku üle 10 aasta vabadusekaotuslike karistustega. Sellest tulenevalt omas Mati Kullamäe suurt tutvusringkonda, autoriteeti ja mõjuvõimu - 15 - nii eesti- kui venekeelsete kurjategijate seas. Lisaks muudele kuritegudele on Mati Kullamäele esitatud süüdistus 1992.a käsigranaadi heitmises avalikku söögikohta, kuid nimetatud asjaolus mõisteti isik 1994.a õigeks. Samas on viimati mainitud sündmus ning teised vägivaldsed kuriteod Mati Kullamäe ümber loonud hirmufooni, mida kasutati kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks ja negatiivse mõjuvõimu laiendamiseks. Lisaks tegutses Mati Kullamäe Andres Vaigu korraldusel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmisega ja tagas oma vägivaldsel minevikul põhineva hirmufooniga kuritegeliku ühenduse liikmetelt Andres Vaigule igakuiselt kokkulepitud summa tasumise kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Seega pani Mati Kullamäe toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

1. Peep Havikule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Xxxx organiseeris alates
2. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Xxxxe kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Xxxx juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Xxxx, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Xxxxe juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Xxxxe korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Xxxxele aru allstruktuuri tegevuse kohta.

1. aastal kaasas Xxxx kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Xxxxe kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Xxxx ise viibis vähemalt alates 2012.a pidevalt Xxxx poolt kasutatavates ruumides Xxxx, - 16 - pidades seal nõupidamisi ja kokkusaamisi nii kuritegeliku ühenduse erinevate liikmetega kui ka tegeledes seal oma äriühingu Xxxx ning Xxxx nimel ebaseaduslikult võlgade sissenõudmisega. Lisaks Andres Vaigule ja Peep Havikule kuulusid alates aastat 2006 Xxxxe poolt juhitavasse kuritegelikku ühendusse veel Mati Kullamäe, Xxxx ja Xxxx. Xxxxe juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Peep Havikule veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Xxxx, Aivo Hobolainen, Xxxx, Mati Kullamäe, Xxxx, Peeter Kurg, E.D, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx ning Xxxx, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkidide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Peep Havik kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Xxxxe ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu, juhtides kuritegeliku ühenduse Lääne-, Harju- ning Ida-Virumaal toimiva allüksuse tegevust. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Xxxxest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Xxxx ja Xxxx. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Xxxxe ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondades ning suheldes otse Xxxxega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Oma positsioonist tulenevalt suhtles Peep Havik otse kuritegeliku ühenduse juhi Xxxxega, osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Xxxxele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Peep Havik tegi samuti Xxxxe kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse sissemakseid ja edastas Xxxxele vajadusel madalamal positsioonil olevate liikmete makseid. Lisaks vastutas Peep Havik kuritegeliku ühenduse liikmete Xxxxi, Xxxxi, Xxxxi ja Xxxxi tegevuse eest, koordineeris nende tegevust ja teostas nende üle järelevalvet ja vajadusel leppis nende eest kokkusaamisi kokku Xxxxega. Samuti korraldas Peep Havik Xxxxile, kes viibib alates 31.01.2013.a Läti Vabariigi kinnipidamisasutuses narkootilise aine salakaubaveo toimepanemise eest, rahalise toetuse maksmist ja õigusabikulude kandmist kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Xxxxega, edastatigi 2013.aastal toetuseks mõeldud rahad Läti kinnipidamisasutuses viibivale Xxxxile Xxxxi, Xxxxi ja Xxxxi kaudu. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. - 17 - Peep Haviku poolt juhitavasse kuritegeliku ühenduse allüksusesse kuulusid Xxxx, Xxxx, Xxxx ja Xxxx, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle järgnevalt: Xxxx kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt
2. aastast alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutseb Xxxx Peep Haviku´st järgmisel positsioonil ning juhib seal omakorda allüksust, kuhu kuulub vähemalt kuritegeliku ühenduse liige Xxxx ja millega on seotud kuritegeliku ühenduse liikmed Xxxx ja Xxxx. Xxxxi tegevus on olnud suunatud narkokuritegude toimepanemisele ning ta on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita narkootilise aine salakaubaveo toimepanemisega. 31.01.2013.a peeti Xxxx kahtlustatuna kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Xxxxe kuritegelik ühendus maksis Xxxxile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Xxxx kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt
3. a algusest alates ning kuritegeliku ühenduse hierarhias oli ta seotud kuritegeliku ühenduse liikme Xxxx´i allüksuse tegevusega. Xxxx suhtles nii kuritegeliku ühenduse juhi Xxxxe kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai viimastelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, edastas saadud ülesanded ja korraldused vajadusel täitmiseks kuritegeliku ühenduse liikmetele Xxxx´ile ja Xxxx´ile, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ning vahendas kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Xxxxile. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Xxxx toime pannud tulirelva ja laskemoona ebaseadusliku käitlemise (

§ 418lg 1).

Xxxx kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstuktuuri koosseisu vähemalt

1. a algusest alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule ning oli seotud kuritegeliku ühenduse liikme Xxxx´i juhitava allüksuse tegevusega. Xxxx suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Xxxxe kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded. Xxxx aitas kaasa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; vahendas kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Xxxxile. Xxxx kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt
2. a alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule. Xxxx tegutses kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks järgmiselt: suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Xxxxe kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, aitas kaasa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega. Lisaks vahendas Xxxx kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Xxxxile. - 18 - Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Xxxx toime pannud tulirelva olulise osa ebaseadusliku käitlemise (

§ 418lg 1).

Seega pani Peep Havik toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Peep Havikule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Xxxxu ja Xxxxiga, nõudis 08.07.2013 Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxelt alusetult 7500 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxt tervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul 2013.a juunist juulini nõudsid Xxxx ja Xxxx Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxelt alusetult 500 euro maksmist ning samuti xxxx toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxxe intsident Xxxxaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis Xxxxele kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üleandmata jätmise korral ähvardasid Xxxx ja Xxxx Xxxxt füüsilise vägivalla kasutamisega. Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus Xxxx Xxxxe juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Xxxxu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxxe, Xxxxu, Peep Haviku, Xxxxi ning Xxxxe, Xxxxu ja Xxxx vahel, kus Xxxx nõudis koos Xxxxu ja Xxxxga vägivalda kasutades Xxxxelt aluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxxele „molli anda“. Xxxxe, Xxxxu ja Xxxx nõudmisi toetasid kohapeal viibinud Xxxxe juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Xxxx, Xxxx ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid Xxxxele, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“). Xxxxel oli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Peep Havikut kui Eesti kuritegelikus maailmas mõjuvõimsa Xxxxe lähikondlasena ning kes oma kohalolekuga võimendas esitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Samuti oli Xxxxel alust karta ähvarduse täideviimist varasema vägivalla kasutamise ning ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu. Seega pani Peep Havik toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o

§ 214lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Peep Haviku tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, s.o

§ 214lg 2 p 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

4. Aivo Hobolainenit süüdistatakse rahapesus, mis on toime pandud grupi poolt ning suures ulatuses järgnevalt. Ajavahemikul 2008-2014, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult ning ühise eesmärgi nimel grupis koos Andres Vaigu, Xxxxu ja Xxxxga ning eesmärgiga varjata kuritegeliku ühenduse allstruktuuri juhtimisest ja ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu ebaseaduslikku päritolu, puhastada see kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunata legaalsesse majanduskäibesse, vormistasid Aivo Hobolainen ja Andres Vaik Andres Vaigu kasutuses oleva maasturi BMW X5 (reg nr xxxx, soetusväärtus 1 045 864 krooni, turuväärtus 20 000-34 000 eurot) erinevate äriühingute nimel liisingusse võtmise ja liisinguvõtjate poolt rendile andmise Aivo Hobolaineniga seotud äriühingule. Sel moel tekitasid Aivo Hobolainen ja Andres Vaik näiliselt olukorra, kus liisingu- ja rendimakseid - 19 - tasutakse äriühingute majandustegevusest saadud rahaga. Tegelikult aga andis liisingulepinguga võetud kohustuste täitmiseks vajaliku raha Andres Vaik sularahas Aivo Hobolainenile, kes viis raha omakorda äriühingu juhtidele, kelle nimele oli konkreetsel ajaperioodil liisinguleping sõlmitud. Äriühingu nimel tegutsev isik tasus ülekandega lepingujärgsed kohustused. Liisingumaksete tasumiseks kasutatud raha ebaseaduslikku päritolu varjati ajavahemikul 2008 kuni Andrus Vaigu kinnipidamiseni 14.04.2014.a 63 210.58 euro suuruses summas järgmiselt: - 03.06.2008.a sõlmis Xxxx Xxxx nimel ning Andres Vaigu ja Aivo Hobolaineni ülesandel ASga Xxxx liisingulepingu, mille alusel said maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx kasutajateks Xxxx ja Andres Vaik. Aivo Hobolainen, olles Xxxx poolt volitatud isik, sõlmis Xxxx nimel tegutsenud Xxxxiga maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx rendilepingu. Ajavahemikul 03.06.2008-15.06.2009 tasus Andres Vaik kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu arvel 29 543.30 euro suuruses summas liisingmakseid järgnevalt: Andres Vaik andis liisinglepingus kajastatud kohustuse täitmiseks vajalikud sularahasummad Aivo Hobolainenile, kes omakorda andis need üle Xxxxile ning Xxxx korraldas ülekannete tegemise liisinguandjale. - 16.06.2009.a sõlmis Xxxx Xxxx nimel ja Andres Vaigu ja Aivo Hobolaineni ülesandel AS-ga Xxxx liisingulepingu, mille alusel said maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx kasutajateks Xxxx ja Andres Vaik. Aivo Hobolainen, olles Xxxx juhatuse liige, sõlmis Xxxx nimel tegutsenud Xxxxuga nimetatud maasturi BMW X5 rendilepingu. Ajavahemikul 16.06.2009-14.06.2013 tasus Andres Vaik kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu arvel 29 413.87 euro suuruses summas liisingmakseid järgnevalt: Andres Vaik andis liisinglepingus kajastatud kohustuse tähtaegseks täitmiseks vajalikud sularahasummad Aivo Hobolainenile, kes omakorda andis need üle Xxxxule ning Xxxx korraldas ülekannete tegemise liisinguandjale. Osaliselt edastas Xxxxule sularaha ka Andres Vaik ise. - 21.06.2013.a sõlmis Xxxx Xxxx nimel ja Andres Vaigu ja Aivo Hobolaineni ülesandel Xxxxga liisingulepingu, mille alusel said maasturi BMW X5 registreerimismärgiga xxxx kasutajateks Xxxx ja Andres Vaik. Aivo Hobolainen, olles Xxxx juhatuse liige, soovis sõlmida Xxxx nimel tegutsenud Xxxxga nimetatud maasturi BMW X5 rendilepingut. Ajavahemikul 21.06.2013-20.05.2014 tasus Andres Vaik kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu arvel 4253.41 euro suuruses summas liisingmakseid järgnevalt: Andres Vaik andis liisinglepingus kajastatud kohutuse tähtaegseks täitmiseks vajalikud sularahasummad Aivo Hobolainenile, kes omakorda andis need üle Xxxxle ning Xxxx korraldas ülekannete tegemise liisinguandjale. Osaliselt edastas Xxxxle sularaha ka Andres Vaik ise. Eelpool kirjeldatud tegevusega varjasid ja hoidsid Aivo Hobolainen, Andres Vaik, Xxxx ning Xxxx saladuses eelnevalt Andres Vaigu kuritegeliku ühenduse allstruktuuri juhtimisest ja ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud raha ebaseaduslikku päritolu ning vara tõelist olemust. Andres Vaigu poolt kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud raha valdamise, kasutamise, muundamiste ja ülekandmiste eesmärk oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri madalamal positsioonil olevate liikmete poolt Andres Vaiku, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, s.h. vara võimalikust konfiskeerimisest. Aivo Hobolainen ja Andres Vaik panid toime rahapesu suures ulatuses, kuna kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara väärtus, millega tehinguid tehti ja millest liisingmakseid tasuti oli 63 210.58 eurot, s.o. ületas kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. - 20 - Seega pani Aivo Hobolainen toime rahapesu, mis on toime pandud grupi poolt ning suures ulatuses, s.o

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Alates 01.01.2015.a kehtiva karistusseadustiku redaktsiooni § 121 punkti 2 kohaselt vastab rahapesu suure ulatuse mõistele summa 40 000 eurot.

1. Peeter Kurge süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises järgnevalt: Xxxx organiseeris alates
2. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Xxxxe kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Xxxx juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Xxxx, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Xxxxe juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Peeter Kurele veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Xxxx, Aivo Hobolainen, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Mati Kullamäe, Xxxx, E.D, Xxxx, Peep Havik, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx ning Xxxx, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Xxxxe juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Xxxxe korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Xxxxele aru allstruktuuri tegevuse kohta.

1. aastal kaasas Xxxx kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Xxxxe kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Xxxxe ja teiste kuritegeliku ühenduse liidritele huve Lõuna-Eestis, sai Xxxxelt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele, käivitas kuritegelikke projekte ja suunas temale alluvaid ühenduse liikmeid konkreetseid projekte ellu viima, kontrollis alluvatele pandud ülesannete täitmist ning nõudis väljakujunenud konspireerimisreeglitest kinnipidamist. - 21 - Peeter Kurg kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri vähemalt alates
2. a algusest. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Peeter Kurg Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Xxxxst madalamal positsioonil. Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Xxxxele. Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Kuritegelikus ühenduses oli Peeter Kure ülesandeks pärast Alo Paluoja sattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais tasuda Xxxx vahendusel raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli Peeter Kure ülesandeks vangistusega karistatud kuritegeliku ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Alo Paluoja oli ise eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Lisaks eelpooltoodud tegevustele aitas Peeter Kurg kuritegeliku ühenduse eesmärke saavutada maksukuriteo toimepanemisega, mis seisnes ajavahemikul august kuni oktoober 2013 Xxxx käibemaksudeklaratsioonides valeandmete esitamises, mille tulemusena jäi riigieelarvesse maksudena laekumata enam kui suurele kahjule vastav summa. Seega pani Peeter Kurg toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Peeter Kurge

§ 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema esitas koos Xxxx ja Xxxxga ning Xxxx ja Xxxxi kaasaaitamisel ajavahemikul august kuni oktoober 2013 Xxxx, juriidiline aadress Xxxx) käibemaksudeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusena jäi riigieelarvesse maksudena laekumata enam kui suurele kahjule vastav summa. Xxxx käibemaksukohustuse vähendamise eesmärgil kajastasid Xxxx, Peeter Kurg ja Xxxx Xxxx ja Xxxxi kaasaaitamisel Xxxx maksuarvestuses äriühingute Xxxx ja Xxxx võltsarveid, mille alusel koostati ja esitati maksuhaldurile Xxxx nimelt valeandmeid sisaldavad käibedeklaratsioonid alljärgnevalt: - 19.09.2013.a. esitatud augustikuu 2013.a käibedeklaratsioonis suurendasid Xxxx nimelt vormistatud võltsarvetel numbritega 018, 019, 016, 017, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037 ja 038 märgitud käibemaksusumma alusel põhjendamatult Xxxx sisendkäibemaksu summas 21 622,34 eurot ning sellega vähendasid alusetult Xxxx 2013.a augustikuu käibemaksukohustust summas 21 622,34 eurot; - 21.10.2013.a. esitatud septembrikuu 2013.a käibedeklaratsioonis suurendasid Xxxx nimelt vormistatud võltsarvetel numbritega 039, 041, 044, 040, 042, 043, 046, 045, 047, 048, 052, 049, - 22 - 051, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 060, 061, 066, 062, 063, 064, 065, 067, 070, 069, 071 ja 072 märgitud käibemaksusumma alusel põhjendamatult Xxxx sisendkäibemaksu summas 47 700,59 eurot ning sellega vähendasid alusetult Xxxx 2013.a septembrikuu käibemaksukohustust summas 47 700,59 eurot; - 19.11.2013.a. esitatud oktoobrikuu 2013.a käibedeklaratsioonis suurendasid Xxxx nimelt vormistatud võltsarvetel numbritega 073, 074, 075 ja 076 ja Xxxx nimelt vormistatud võltsarvetel numbritega V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V19, V18, V20, V21, V22, V23 ja V24 märgitud käibemaksusumma alusel põhjendamatult Xxxx sisendkäibemaksu summas 29145,10 eurot ja ning sellega vähendasid alusetult Xxxx 2013.a oktoobrikuu käibemaksukohustust summas 29145,10 eurot. OÜ-l Xxxx puudus õigus äriühingute Xxxx ja Xxxx võltsarvete alusel sisendkäibemaksu maha arvestamiseks, kuna tegelikkuses Xxxx kaupu eelnimetatud äriühingutelt ei soetanud ning seega oli äriühingute vaheliste tehingute näol tegemist näiliste tehingutega maksukorralduse seaduse (MKS) § 83 lg 4 mõttes, mille eesmärgiks oli Xxxx maksukohustuse vähendamine. MKS § 83 lg 4 alusel ei võeta näilikku tehingut maksustamisel arvesse. Xxxx, Peeter Kurg ja Xxxx rikkusid ühtlasi Käibemaksuseaduse (KMS) § 29 lg 3 p 1, mille kohaselt peab sisendkäibemaksu mahaarvamiseks KMS § 31 lg 1 sätestatud tingimustel olema kaup või teenus soetatud teiselt registreeritud maksukohustuslaselt ning oma ettevõtluses kasutatav ning kauba ja teenuse saamist kinnitaks KMS § 37 lg 7 nõuetele vastav arve. Kuivõrd Xxxx ei soetanud kaupu äriühingutelt Xxxx ja Xxxx, ehk teiselt maksukohustuslaselt ning Xxxx ja Xxxx nimel väljastati võltsarved tegelikult mittetoimunud tehingute kohta, ei vastanud väljastatud arved ka ei KMS § 37 lg 7 ega raamatupidamise seaduse § 7 lg 1 nõuetele. Kokku jäi Xxxx maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisega laekumata makse kokku summas 98468,03 eurot. Xxxx maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisega rikkusid Xxxx, Peeter Kurg, Xxxx Xxxx ja Xxxxi kaasaaitamisel alates 01.05.2004. a kehtiva käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554, koos hilisemate muudatuste ja täiendustega, edaspidi KMS) nõudeid: - § 24 kohaselt peab isik alates maksukohustuslasena registreerimise päevast täitma maksukohustuslase kohustusi, sealhulgas lisama võõrandatava kauba või osutatava teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu, arvutama tasumisele kuuluva käibemaksusumma käesoleva seaduse §-s 29 sätestatud korras, tasuma käibemaksu §-s 38 sätestatud korras, säilitama dokumente ja pidama arvestust §-s 36 sätestatu kohaselt ning esitama § 37 nõuetele vastavaid arveid. - § 29 lg 1 kohaselt on maksukohustuslase poolt tasumisele kuuluv käibemaksusumma maksustamisperioodil KMS § 3 lõikes 4 nimetatud tehingutelt või toimingutelt arvestatud käibemaks, millest on maha arvatud maksustatava käibe tarbeks, samuti ettevõtlusega seotud § 4 lõikes 2 nimetatud tehingute või toimingute või välisriigis toimuva ettevõtluse, välja arvatud maksuvaba käibena käsitatavad tehingud (§ 16), tarbeks kasutatava kauba või teenuse sama maksustamisperioodi sisendkäibemaks. - § 29 lg 3 p 1 kohaselt on sisendkäibemaks maksukohustuslase poolt teiselt maksukohustuslaselt soetatud või saadud kauba või teenuse eest tasumisele kuuluv käibemaks. - § 31 lg 1 kohaselt arvatakse sisendkäibemaks maha teiselt maksukohustuslaselt kauba või teenuse saamise korral KMS §-s 37 sätestatud nõuete kohase arve alusel. - § 37 lg 1 ja 7 kohaselt on maksukohustuslane kohustatud väljastama kauba võõrandamise või teenuse osutamise korral arve, millele tuleb märkida arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev; maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number; kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress; kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel; kauba või teenuse nimetus või kirjeldus; kauba kogus või teenuse maht; kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev ja/või sellest varasem kauba või teenuse eest osalise - 23 - või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast; kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud; maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa; tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse kroonides; ja raamatupidamise seaduse (RT I 2002, 102, 600, koos hilisemate muudatuste ja täiendustega, edaspidi RPS) § 7 lg 1 nõudeid, mille kohaselt raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema järgmised andmed: 1) dokumendi nimetus ja number; 2) koostamise kuupäev; 3) tehingu majanduslik sisu; 4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 5) tehingu osapoolte nimed; 6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid; 7) majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist; 8) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber. Seega esitas Peeter Kurg maksuhaldurile Xxxx maksudeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusel jäi maksudena laekumata enam kui suurele kahjule vastav summa, millega pani toime

§ 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (tegu on jätkuvalt karistatav alates 01.01.2015 kehtiva

§ 3891lg 1 redaktsiooni järgi).

1. E.D-le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus selles, et tema,
2. märtsil
3. aastal, Xxxx, olles eelnevalt hoiatatud Tartu Maakohtu poolt kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, andis tunnistajana ülekuulamisel kohtuasjas nr 1-12-6569, Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas teadvalt vale ütluse selle kohta, et kriminaalasjas nr 11260104342
4. jaanuaril
5. aastal Xxxx kinnistul Xxxx läbiotsimisel politsei poolt leitud ja ära võetud - viinast „ “ kangus 40%, maht 0,5 l – 34 pudelit; - viinast „ “ maht 0,5 l, kangus 40% - 55 pudelit; - viinast „ “ maht 0,5 l, kangus 40% – 14 pudelit; kokku seega 104-st viinapudelist 70 on kinnistule toimetanud Xxxx ja Xxxx teadmata
6. aasta detsembris tema koos Xxxxiga.
7. mai 2013.a otsusega mõisteti Xxxx Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas süüdi muu hulgas ka

375 lg 1 järgi kogu eelpool nimetatud käitlemiseks mittelubatud alkoholi suures koguses hoidmises. Kirjeldatud osas (süüdimõistmine

§ 375lg 1 järgi) jäeti Tartu Maakohtu otsus muutmata 16.

detsembri 2013.a. Tartu Ringkonnakohtu otsusega ja otsus jõustus Xxxx suhtes 06. juunil 2014.a. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsusega. Seega pani E.D toime tunnistaja poolt kriminaalmenetluses teadvalt vale ütluse andmise, s.o

§ 320lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo 7.

Alo Paluojale on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Xxxx organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Xxxxe kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. - 24 - Xxxx juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Xxxx, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Xxxxe juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Alo Paluojale veel Andres Vaik, Xxxx, Aivo Hobolainen, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Mati Kullamäe, Xxxx, Peeter Kurg, E.D , Xxxx, Peep Havik, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx ning Xxxx, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Xxxxe juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Xxxxe korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Xxxxele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006. aastal kaasas Xxxx kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Xxxxe kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Xxxxe ja teiste kuritegeliku ühenduse liidritele huve Lõuna-Eestis, sai Xxxxelt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele, käivitas kuritegelikke projekte ja suunas temale alluvaid ühenduse liikmeid konkreetseid projekte ellu viima, kontrollis alluvatele pandud ülesannete täitmist ning nõudis väljakujunenud konspireerimisreeglitest kinnipidamist. Alo Paluoja kuulus Xxxxe kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2007.a, alludes kuritegeliku ühenduse hierarhias vahetult Andres Vaigule ning oli selle allüksuse üks juhtfiguure. Alo Paluoja on aastast 1997 karistatud neljal korral röövimiste, avalike varguste, huligaansuste ja kinnipidamiskohas toime pandud kuritegude eest kokku üle 7 aasta vabadusekaotusega, vabanes 23.veebruaril 2007 aastal ja lülitus koheselt aktiivselt Andres Vaigu juhitavasse kuritegeliku ühenduse allstruktuuri. Enne uuesti kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais oli Alo Paluoja ülesandeks kuritegelikus ühenduses Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, viimaste tegevuse kontrollimine ja koordineerimine, sellest Andres Vaigule ette kandmine, kuludest ja tuludest ülevaate andmine ning kinnipidamisasutuses viibivate ühenduse liikmete materiaalse toetamise korraldamine. Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Xxxxele. Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, - 25 - rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Alo Paluoja ülesandeks Andres Vaigu korraldusel kuritegeliku ühenduse nimel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmine ja kuritegeliku ühenduse liikmetelt, sealhulgas Xxxxlt ja Peeter Kurelt

§ 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisest saadud tulult igakuiselt kokkulepitud summa tasumise tagamine, millise Alo Paluoja investeeris kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt ta maksis Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Peale selle tasus Alo Paluoja Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Tulenevalt asjaolust, et alates 27.05.2013.a kuni 03.12.2014 viibis Alo Paluoja vahi all, oli tema tegevus kuritegelikus ühenduses pärsitud ja selleks, et oleks tagatud kuritegeliku ühenduse püsivus, võttis kuritegeliku ühenduse allstruktuuris Alo Paluoja ülesanded üle kuritegeliku ühenduse liige Xxxx. Xxxxe kuritegelik ühendus toetas Alo Paluoja rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal ning tasus tema kaitsjaga seotud kulusid. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puudusid ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Seega pani Alo Paluoja toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Tsiviilhagi ega avalik-õiguslikku nõuet esitatud ei ole. Karistuse liik ja määr: 1. Süüdistatav Andres Vaik, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Andres Vaik süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 /kolm/ aastat, samuti süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 133

lg 2 p 5, 7 järgi ja karistada teda vangistusega 3 /kolm/ aastat 5 /viis/ kuud ja 7 /seitse/ päeva; samuti süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 /kolm/ aastat; samuti süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 344

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 /kolm/ kuud; samuti süüdi tunnistada Andres Vaik

§ 345

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 6 /kuus/ kuud.

§ 64

lg 1 alusel mõista Andres Vaigule liitkaristuseks 3 /kolm/ aastat 5 /viis/ kuud ja 7 /seitse/ päeva vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda Andres Vaigu poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg (22.11.2013 ja 14.04.2014 kuni 19.09.2017, s.o 3 aastat, 5 kuud ja 7 päeva) karistusaja hulka, lugedes Andres Vaigu karistuse kantuks. 2. Süüdistatav Mati Kullamäe, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Mati Kullamäe süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 /kolm/ aastat.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse Mati Kullamäe suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. - 26 - 3. Süüdistatav Peep Havik, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Peep Havik süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 4 /neli/ aastat 6/kuus/ kuud; samuti süüdi tunnistada Peep Havik

§ 214

lg 2 p 4 järgi ja karistada teda vangistusega 3 /kolm/ aastat.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Peep Havik`ule liitkaristuseks 4 /neli/ aastat 6/kuus/ kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks Peep Havik`u kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 14.04.2014.a. 4. Süüdistatav Aivo Hobolainen, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Aivo Hobolainen süüdi tunnistada

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada teda vangistusega 2 /kaks/ aastat.

§ 65

lg 1, § 64 lg 1 alusel lugeda Pärnu Maakohtu 30.04.2015 otsusega mõistetud 1 aasta ja 11 kuu ja 8 päeva pikkune karistus kaetuks ning mõista liitkaristuseks 2 /kaks/ aastat vangistust.

§ 65

lg 3 ja § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetav karistus jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui Aivo Hobolainen ei pane 2 /kahe/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 5. Süüdistatav Peeter Kurg, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Peeter Kurg süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ja § 3891 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest ja karistada

§ 63

lg 1 alusel vangistusega 3 /kolm/ aastat.

§ 68

lg 1 alusel lugeda Peeter Kure poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg 15.07.2014 kuni 16.07.2014, s.o 2 päeva karistusaja hulka, mõistes lõplikuks ning ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 /kaks/ aastat 11 /üksteist/ kuud ja 28 /kakskümmend kaheksa/ päeva vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetav karistus jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui Peeter Kurg ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 6. . Süüdistatav E.D , süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus E.D süüdi tunnistada

§ 320

lg 1 järgi ja karistada teda rahalise karistuse 150 päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 10 eurot, mõistes rahaliseks karistuseks 1 500 /üks tuhat viissada/ eurot. 7. Süüdistatav Alo Paluoja, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Alo Paluoja süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 /kolm/ aastat.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse Alo Paluoja suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtuistungil jäid süüdistatavad Andres Vaik, Mati Kullamäe, Peep Havik, Aivo Hobolainen, Peeter Kurg, E.D, Alo Paluoja sõlmitud kokkuleppe juurde. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav nõustus esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Samuti on talle selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse korral on talkohustus tasuda riigituludesse menetlukulud – sundraha, määratud kaitsja tasu. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel tuleb Andres Vaik süüdi tunnistada

§ 255

lg 1; § 133 lg 2 p 5,7; § 394 lg 2 p 1,3; § 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi; Mati Kullamäe tuleb süüdi - 27 - tunnistada

§ 255

lg 1 järgi; Peep Havik süüdi tunnistada

§ 255

lg 1; § 214 lg 2 p 4 järgi; Aivo Hobolainen õigeks mõista

§255

lg 1 järgi seoses prokuröri loobumisega süüdistusest, süüdi tunnistada

§ 394

lg 2 p 1,3 järgi; Peeter Kurg süüdi tunnistada

§255

lg 1 ja § 3891 järgi; E.D õigeks mõista

§255

lg 1 järgi seoses prokuröri loobumisega süüdistusest, süüdi tunnistada

§ 320

lg 1 järgi; Alo Paluoja süüdi tunnistada

§255lg 1 järgi ning neile tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Süüdistatavatelt kuulub välja mõistmisele menetluskulud alljärgnevalt: Andres Vaigult sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 360 eurot; Mati Kullamäelt sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 3000 eurot, Peep Havikult sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 3000 eurot, Aivo Hobolainenilt kriminaaltoimiku materjalist koopiate tegemise kulu 1 euro, Peeter Kurelt sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 5000 eurot, E.D-lt sundraha 705 eurot, määratud kaitsja tasu 2600 eurot, Alo Paluojalt sundraha 1175 eurot, määratud kaitsja tasu 5000 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta riigi kanda: - Andres Vaigu määratud kaitsja tasu summas 19 069,50 eurot, Mati Kullamäe määratud kaitsja tasu summas 31 934,19 eurot, Peep Haviku määratud kaitsja tasu summas 26 612,70 eurot, Peeter Kure määratud kaitsja tasu summas 19 073,50 eurot, E.D määratud kaitsja tasu summas 4252 eurot Alo Paluoja määratud kaitsja tasu summas 3064 eurot. Süüdistatavatel tuleb menetluskulud vastavalt kokkuleppele tasuda 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest, süüdistatav Aivo Hobolainenil 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Kohus juhindub KrMS § 180 lg.1,3; § 189 lg.3; § 248 – 249; § 306; §310; § 311, § 313 sätetest. Piret Liivo Kohtunik - 28 -