KOHTUMÄÄRUS Kohus Kohtunik Määruse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Menetlusosalised ja nende esindajad Menetlustoiming Tallinna Halduskohus Tristan Ploom 06.06.2023, Tallinn 3-23-1117

§ 57lg 7 alusel.

8. RAB-il on õigus taotleda Tallinna Halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks, kui vara omanikku või tegelikku kasusaajat pole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist (

§ 57lg 7).

RAB seadis 05.07.2022 ettekirjutusega varale. Seega on saabumas

§ 57lg-s 7 sätetatud kohustusliku aastase perioodi tähtaeg (04.07.2023).

9.

§ 57lg 7 jõustus 27.11.2017 (eelnõu 459 SE, www.riigikogu.ee).

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et

§ 57eesmärk on rakendada IV rahapesu tõkestamise direktiivi art 32

§ 57

tervikuna iseloomustab eesmärk tõkestada rahapesu objektiks oleva varaga tehingute tegemine. Viimaseks ja kõige intensiivsemaks isiku põhiõigust piiravaks meetmeks on vara riigi omandisse kandmine. Enne seda on isikul ühe aasta jookusl olnud võimalik põhjendada, miks tuleks vara lugeda talle õiguspäraselt kuuluvaks.

§ 57

aitab saavutada

laiemat eesmärki, milleks on tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks (

§ 1lg 1).

Rahapesu on kuritegelikust tegevusest (eelkuritegu) saadud vara või selle asemel saadud vara muundamine eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu (

§ 4lg 1 p 1).

1. Kohus tugineb taotlust rahuldades teabele, mille RAB esitas üksnes kohtule ja millele kohus seadis 24.05.2023 määrusega juurdepääsupiirangu. Selles teabes (kokkuvõtlikult taotluse lisa 3) on RAB põhjendanud: 1) millisest rahapesu eelkuriteost pärineb RAB-i hinnangul vara; 2) miks on alust isiku valdusest leitud pangatähti seostada eelkuriteoga; 3) millisel viisil on isik tegelenud vara muundamisega, et selle ebaseaduslikku päritolu varjata; 4) miks ei ole isiku selgitused ja sellega seonduvalt esitatud dokumendid vara päritolu kohta eluliselt usutavad ning milles seisneb vastuolu isiku selgitustes. Neid asjaolusid kogumis arvestades on RAB-i taotlus põhjendatud.
2. Vastuses kohtule ei esitanud isik täiendavaid tõendeid ega selgitusi kahtluste kõrvaldamiseks ning vara legaalse päritolu tõendamiseks.
3. Kuigi puudutatud isiku vara riigi tuludesse kandmine võib riivata tema omandiõigust, on seaduses sätestatud riivet tasakaalustavana, et riigi tuludesse kantud summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates (

§ 57lg 7 viimane lause).

12. RAB taotleb kohtult avaldada tehtavast määrusest üksnes resolutsioon, asendades avaldamisel isikute nimed tähemärkidega. RABi taotlus on põhjendatud HKMS § 175 lg 4 ja 5 alusel. (allkirjastatud digitaalselt) Tristan Ploom 2