Obsah (5)

§ 266§ 201§ 65§ 73§ 83

1-15-5396 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 21. detsember 2015, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-15-5396 (14740000110) Kohtunik Astrid Asi Kohtuist

§ kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Irina Karo Süüdistatav K.H 201 lg 1 järgi, Elukoht: xxx; isikukood: XXX; määratlemata kodakondsusega; keskeriharidus; emakeel – vene keel; xxx Kriminaalkorras karistatud ühel korral: - 25.07.2014 Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt

§ 266

lg 2 p 3 järgi vangistusega 3 aastat, mis jäeti tingimisi kohaldamata katseajaga 4 aastat. Tõkendit pole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaat Tatjana Massalina Kohtuistungi toimumise aeg 09.12.2015 RESOLUTSIOON Tunnistada K.H süüdi

§ 201

lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks 11 (üksteist) kuud vangistust.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel liita nimetatud karistus Viru Maakohtu Narva kohtumaja 25.07.2014 kohtuotsusega mõistetud karistusega (3 aastat vangistust) ning lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista K.H-le liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust. 1 1-15-5396

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud vangistus täitmisele pööramata tingimusel, et K.H ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda 21.12.

1. Rahuldada kannatanu Xxxi tsiviilhagi ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 ja 7 alusel mõista K.H-lt välja kannatanu Xxxi (xxx) kasuks 8719 (kaheksa tuhat seitsesada üheksateist) eurot ja 40 senti. Nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu Xxxi arveldusarvele nr xxx KrMS 1414 ja § 142 lg 2 alusel jätta tsiviilhagi tagamiseks aresti alla Viru Maakohtu 17.12.2013 määrusega arestitud K.H Swedbank AS arveldusarvel nr xxx olevad rahalised vahendid summas 4316,13 eurot. KrMS 1414 ja § 142 lg 2 alusel arestida tsiviilhagi tagamiseks asitõenditena ära võetud K.H sülearvuti Sony ja mobiiltelefon Apple Iphone ning jätta need hoiule Politsei-ja Piirivalmeameti Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna hoiuruumi aadressil Tiigi tn
2. Rahuldada kannatanu esindaja Margus Sorga taotlus menetluskulude väljamõistmiseks summas 1632 (üks tuhat kuussada kolmkümmend kaks) eurot ja 96 senti ning mõista nimetatud summa välja süüdistatavalt K.H-lt . Nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu Xxxi arveldusarvele nr xxx või kannatanu esindaja BNT Advokaadibüroo OÜ arvelduskontole nr xxx. Mõista K.H-lt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot, kaitsja Tatjana Massalina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 72 (seitsekümmend kaks) eurot ning kaitsja Tatjana Massalina poolt kohtumenetluses osutatud õigusabi eest 312 (kolmsada kaksteist) eurot. Määrata, et K.H on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 969 eurot) osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700091538 ning selgitus „K.H, 1-15-5396, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku
3. peatüki
4. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. 2 1-15-5396 Asjaolud K.H on antud kohtu alla süüdistatuna

§ 201

lg 1 järgi selles, et tema ja juriidilise isiku STONE consulting MALTA esindaja vahel sõlmitud töölepingu kohaselt osutas eespool nimetatud juriidilisele isikule agendi teenuseid. Tehingute teostamiseks kasutas Swedbank AS-is temale kuuluvat arveldusarve nr XXX välislaekumiste teostamiseks ja edasi ülekandmiseks. Tegelikult tuvastamata isikud kasutasid K.H arvelduskonto andmeid rahapesu skeemis järgmiselt: augustist kuni novembrini 2013 õnnestus tuvastamata isikutel kas isiklikult või nende poolt kuriteo toimepanemisele kaasatud abiliste vahendusel osta kokku või ka muul moel hankida erinevate isikute pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ning pangaandmed. Saadud informatsioon pangaarvete kohta edastati tuvastamata kaasosalejale, peale mille laekusid arvutipettuste ning rahapesuskeemide tagajärjel eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Üheks variisikuks sai K.H, kelle poole pöörduti internetikeskkonnas vk.com, kus tal on lehekülg. Xxx, kes väitis, et ta on pärit Tšehhist, pakkus K.H-le tööd, mille eest lubas palka 1000 eurot nädalas. K.H kirjutas nimetatud isikule isiklikult enda e-posti aadressilt e-kirja. Umbes 30. aprillil 2014 saatis Xxxi nimeline isik K.H-le e-maili teel kirja, mis sisaldas kaks e-kirja, esimesele kirjale oli lisatud tööleping ning ankeet firmalt STONE Consulting MALTA, kus küsiti ka K.H pangarekvisiite. Nimetatud dokumendid saatis K.H kirja saatnud isikule e-kirjaga täidetult tagasi. Teises kirjas teatas xx nimeline isik, et K.H pangakontole laekub 8719,40 eurot, millest paluti Western Unioni kaudu saata Ukrainasse xxx 4269 eurot ning xxx edastada 4000 eurot. Osutatud teenuste eest lubati K.H endale jätta 450 eurot. 03.06.2014 tehti K.H Swedbank AS arveldusarvele nr XXX välislaekumine Saksamaa Kölni linna Sparkasse Koelnbonn (siwt-COLSDE33) pangas olevalt kliendiarvelt nr xxx summas 8719.40 eurot. Arve kuulub füüsilisele isikule Xxxile. Välismaise makse laekumise kuupäeval oma algatusel teostas K.H Swedbank AS pangakaardiga nr xxx ebaseaduslikke tehinguid: 03.06.2014 kell 20.00 kuni 20.01 võttis K.H Narvas Kangelaste poe 1000 pisiasja juures asuvast Swedbank sularahaautomaadist HAN00020 kahe maksena kokku välja 1500 eurot sularaha. (Samal päeval läksid K.H kontolt maha kolm tema vastu suunatud täiteasja nõuet kokku summas 903, 27 eurot, 698,65 eurot, 93,30 eurot, 111,92 eurot); 04.06.2014 kell 02.39 kuni 02.40 võttis K.H Swedbank AS pangakaardiga nr 5167370001737548 Narvas aadressil Tallinna mnt 19c asuvast sularahaautomaadist HAN0476 kolme maksena välja 2000 eurot. Väljavõetud sularaha kasutas K.H oma tarbeks. Eelkirjeldatud tegevusega pööras K.H enda kasuks tema valdusse usaldatud võõra vara summas 3500 eurot. K.H ei olnud nimetatud tehingute tegemiseks seaduslikku alust. Seega Swedbank AS arveldusarvelt nr XXX raha väljavõtmisega pani K.H toime

§ 201lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kooskõlas K.H , tema kaitsja Tatjana Massalina ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 09.12.2015 sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks

§ 201

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 11 kuud vangistust.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel palub prokurör mõista liitkaristus Viru Maakohtu 25.07.2014 otsusega mõistetud ära kandmata karistusega, lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta 3 1-15-5396 vangistus 3 aastat tingimisi K.H suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 3 aastat. Viru Maakohtu 17.12.2013 määrusega

§ 83

lg 2, § 394 lg 5 alusel arestitud K.H Swedbank AS-s arveldusarvel nr XXX olev raha summas 4316,13 eurot tagastada kannatanu Xxxi kanda üle kannatanu arvelduskontole nr. xxx Saksamaa Liitvabariigis Kölni linna Sparkasse Koelnbonn (swift-COLSDE33) või alternatiivina BNT Advokaadibüroo OÜ arvelduskontole nrxxx AS-s Swedbank. Kohtuistungil avaldas K.H , et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks ning kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet. Kohtu seisukoht Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse mõista süüdi ning karistada K.H

§ 201lg 1 järgi vastavalt sõlmitud kokkuleppele.

Kohtu hinnangul on kannatanu tsiviilhagi põhjendatud ning süüdistatavalt kuulub VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 5 ja 7 alusel kannatanu Xxxi kasuks väljamõistmisele 8719,40 eurot. Viru Maakohtu 17.12.2013 määrusega arestitud K.H arveldusarvel olevad rahalised vahendid summas 4316,13 eurot tuleb KrMS § 1414 ja § 142 lg 1 alusel jätta tsiviilhagi tagamiseks aresti alla. Samadel alustel tuleb tsiviilhagi tagamiseks arestida K.H-lt asitõenditena ära võetud sülearvuti Sony ja mobiiltelefon Apple. Menetluskulud kuuluvad KrMS § 180 kohaselt tasumisele süüdistatava poolt. Arvestades käesoleva kriminaalmenetluse kulude suurust annab kohus süüdistatavale õiguse tasuda väljamõistetud menetluskulud ositi ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kannatanu esindaja taotlus õigusabikulude hüvitamiseks kuulub rahuldamisele ning vastav summa tuleb välja mõista süüdistatavalt K.H-lt. Kohus teeb kohtuotsuse tuginedes eeltoodule ning juhindudes KrMS § 248-249. (allkirjastatud digitaalselt) Astrid Asi Kohtunik 4