Obsah (26)

§ 256§ 255§ 344§ 275§ 118§ 184§ 65§ 3891§ 329§ 214§ 345§ 64§ 68§ 61§ 73§ 78§ 418§ 832§ 85§ 83§ 421§ 209§ 320§ 133§ 394§ 375

1-16-6717 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 07. september 2016, Tallinn Kriminaalasja number 1-16-6717 (13221000003) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi s

§ 256

lg 1, § 214 lg 2 p 1, 4; 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi, Taago Voolu süüdistuses

§ 255

lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi, Jaanus Kivimaa süüdistuses

§ 255

lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi, German Svetšnikovi süüdistuses

§ 255

lg 1; § 418 lg 1 järgi, Ats Pärnaste süüdistuses

§ 255

lg 1; 214 lg 2 p 1, 4 järgi, Rünno Kristjuhani süüdistuses

§ 255

lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi, Virgo Raudsepa süüdistuses

§ 255

lg 1 järgi, Sivart Saarmanni süüdistuses

§ 255

lg 1 järgi, Erik Meieri süüdistuses

§ 255

lg 1 järgi, Gennadi Starodubtsevi s üüdistuses

§ 255

lg 1; § 418 lg 1 järgi, O.M-i süüdistuses

§ 344lg 1 järgi.

OÜ Barbarossa Invest süüdistuses

§ 255

lg 11 järgi, Capital Inkasso OÜ süüdistuses

§ 255

lg 11 järgi Kokkuleppemenetluses Prokurör Andres Ülviste Süüdistatav Assar Paulus 1 Kaitsja Süüdistatav isikukood 36208154218, EV kodanik, kõrgharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht OÜ Xxxxehitustööline tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 15.04.2014 määrusega Varasem karistatus: kehtivaid kriminaal- ja väärteokaristusi ei ole Advokaat Küllike Namm Taago Vool isikukood 38810126517, EV kodanik. keskharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht XxxxOÜ, tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 16.04.2014 määrusega Varasem karistatus: kriminaalkorras karistatud kolmel korral Kaitsja Advokaat Margo Põbo Süüdistatav Jaanus Kivimaa isikukood 37603285712, EV kodanik, keskharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht Capital Inkasso OÜ tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.11.2013 kuni 15.11.2013, vahistatud 14.04.2014 kuni 23.03.2015, elukohast lahkumise keeld Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Marko Pilv Süüdistatav German Svetšnikov isikukood 37207034241, EV kodanik, keskharidusega, emakeel vene keel, elukoht Xxxx, töökoht OÜ Xxxx tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 15.04.2014 määrusega Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud Pärnu Maakohtu 27.02.2013.a otsusega

§ 275järgi ning karistati rahalise karistusega 320 eurot.

Kaitsja Advokaat Dmitri Školjar Süüdistatav Ats Pärnaste isikukood 37603294918, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht Capital Inkasso OÜ tõkend: ei ole kohaldatud, kahtlustatavana kinni 2 peetud 11.02.2013 kuni 12.02.2013, kannab mõistetud karistust alates 25.05.2013 Varasem karistatus: kriminaalkorras karistatud: 03.12.2014 Tartu Ringkonnakohtu otsusega

§ 118

lg 1, § 117 lg 1, § 263 lg 1, § 274 lg 1 järgi vangistusega 6 aastat Kaitsja Advokaat Stig Hendrikson Süüdistatav Rünno Kristjuhan Isikukood 36603240240, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht: Xxxx tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014 kuni 16.04.2014, ei ole kohaldatud Varasem karistatus: puudub Kaitsja Advokaat Priit Palmiste asenduskaitsja advokaat Katri Bagirov Süüdistatav Virgo Raudsepp isikukood 37304072764, EV kodanik, põhiharidusega, emakeel eesti keel, töökoht: Barbosa OÜ, elukoht: Xxxx, tõkend: ei ole kohaldatud, kannab mõistetud karistust alates 13.12.2011 Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud, viimati 16.12.2013.a Tartu Ringkonnakohtu otsusega

§ 184

lg 2 p 1, 2, § 375 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises vangistusega 7 aastat.

§ 65lg 2, § 74 lg 5 alusel liitkaristusena vangistusega 10 aastat.

Kaitsja Advokaat Paul Järve Süüdistatav Sivart Saarmann isikukood 37505250332, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel eesti keel, töökoht OÜ Xxxx, elukoht: Xxxx tõkend: ei ole kohaldatud Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud 3-l korral, viimati Harju Maakohtu 05.04.2014.a otsusega

§ 3891

lg 2 järgi ning karistati vangistusega 1 aasta ja 5 kuud ning lõplikuks liitkaristuseks vastavalt

§ 65lg 2 mõisteti vangistus 3 aastat 9 kuud ja 28 päeva vangistust.

Vabanes Harju Maakohtu 19.01.2016 määruse alusel tingimisi ennetähtaegselt 04.02.2016 Kaitsja Advokaat Martin Kirsipuu asenduskaitsja advokaat Katri Bagirov Süüdistatav Erik Meier 3 isikukood 37105054211, EV kodanik, keskharidusega, emakeel: vene keel, elukoht: xxxx, töökoht XxxxOÜ, tõkend: käesolevas kriminaalmenetluses ei ole kohaldatud, kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014 kuni 16.04.2014, tõkend vahistamine kohaldatud Viru Maakohtu menetluses olevas kriminaalmenetluses Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Kristina Suvalova Süüdistatav Gennadi Starodubtsev isikukood 37009163710, kodakondsuseta, keskeriharidusega, emakeel: vene keel, elukoht: Xxxx, ei tööta tõkend: käesolevas kriminaalmenetluses ei ole kohaldatud, kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014 kuni 16.04.2014, tõkend vahistamine kohaldatud Viru Maakohtu menetluses olevas kriminaalmenetluses Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Urmas Simon Süüdistatav O.M isikukood XXX, EV kodanik, keskeriharidusega, emakeel: eesti keel, elukoht: Xxxx, töökoht XxxxOY projektijuht tõkend: ei ole kohaldatud Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud Harju Maakohtu 03.04.2013.a otsusega

§ 329

järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning karistati rahalise karistusega 861 eurot. Kaitsja Advokaat Alar Neiland Süüdistatav Capital Inkasso OÜ registrikood: 11553825, asukoht Xxxx, Tallinn, seaduslik esindaja juhatuse liige Jaanus Kivimaa (ik: 37603285712) Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Marko Pilv Süüdistatav OÜ Barbarossa Invest registrikood: 11466279, asukoht Koidu 89, Tallinn, seaduslik esindaja juhatuse liige, likvideerija Xxxx(ik: xxxx) Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused 4 puuduvad. Kaitsja Advokaat Küllike Namm RESOLUTSIOON 1. Assar Paulus süüdi tunnistada

§ 256

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 7 (seitse) aastat. 2. Assar Paulus süüdi tunnistada

§ 214

lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud. 3. Assar Paulus süüdi tunnistada

§ 344

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) kuud. 4. Assar Paulus süüdi tunnistada

§ 345

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 6 (kuus) kuud. 5.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 7 (seitse) aastat. 6.

§ 68

lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka ning mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 7 (seitse) aastat ärakandmist arvestada alates Assar Pauluse kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14.04.

2. Assar Pauluse suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata ning tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse tähtaja saabumisel.
3. Taago Vool süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud. 9. Taago Vool süüdi tunnistada

§ 214

lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 1 (üks) kuu. 10.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud. 11.

§ 68

lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka ning mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud ärakandmist arvestada alates Taago Voolu kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14.04.

2. Taago Voolu suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata ning tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse tähtaja saabumisel.
3. Jaanus Kivimaa süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 14. Jaanus Kivimaa süüdi tunnistada

§ 214

lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale

§ 61

lg 1 ja 2 sätteid kohaldades karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud. 15.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 16.

§ 68

lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka, so kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.11.2013 kuni 15.11.2013, so 2 päeva ning vahi all viibitud aeg 14.04.2014 kuni 23.03.2015, so 11 kuud ja 9 päeva, kokku 11 kuud ja 11 päeva ning ärakandmata karistuseks lugeda tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 19 (üheksateist) päeva. 17.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta Jaanus Kivimaale mõistetud ja ärakandmata karistus, so vangistus 2 aastat ja 19 päeva Jaanus Kivimaa suhtes kohaldamata, jättes selle osa karistusest täitmisele pööramata tingimusel, et Jaanus Kivimaa 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 18.

§ 78

p 1 alusel arvestada Jaanus Kivimaale määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.

2. Jaanus Kivimaa suhtes kohtumenetluses muudetud tõkend elukohast lahkumise keeld jätta muutmata, tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
3. German Svetšnikov süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo 5 toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 21. German Svetšnikov süüdi tunnistada

§ 418

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 8 (kaheksa) kuud. 22.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 23.

§ 68

lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka ning mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud ärakandmist arvestada alates German Svetšnikovi kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14.04.

2. German Svetšnikovi suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata, tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse tähtaja saabumisel.
3. Ats Pärnaste süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud. 26. Ats Pärnaste süüdi tunnistada

§ 214

lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud. 27.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud. 28.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Tartu Ringkonnakohtu 03.12.2014 otsusega nr 1-13-10116 mõistetud karistusega, so vangistusega 6 (kuus) aastat ning üksikkaristustest raskeima suurendamise teel mõista kohtuotsuste kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 7 (seitse) aastat. 29.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Ats Pärnaste kahtlustatavana kinnipidamise aeg 11.02.2013 kuni 12.02.2013, so 2 päeva, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tähtajalise vangistuse 6 (kuus) aastat 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva, millise karistuse ärakandmist arvestada alates Ats Pärnaste kahtlustatavana kinnipidamisest kriminaalasjas nr 1-1310116, so alates 25.05.2013. 30. Rünno Kristjuhan süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 31. Rünno Kristjuhan süüdi tunnistada

§ 214

lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle

§ 61

lg 1 ja 2 sätteid kohaldades karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud. 32.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 33.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Rünno Kristjuhani kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.04.2014 kuni 16.04.2014, so 3 päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. 34.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta Rünno Kristjuhanile mõistetud ja ärakandmata karistus, so vangistus 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva Rünno Kristjuhani suhtes kohaldamata, jättes selle osa karistusest täitmisele pööramata tingimusel, et Rünno Kristjuhan 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 35.

§ 78

p 1 alusel arvestada Rünno Kristjuhanile määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. 36. Virgo Raudsepp süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat. 37.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Tartu Ringkonnakohtu 16.12.2013 otsusega nr 1-12-6569 mõistetud karistusega, so vangistusega 10 (kümme) aastat ning üksikkaristustest raskeima suurendamise teel mõista kohtuotsuste kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 10 (kümme) aastat ja 6 (kuus) kuud. 6 38.

§ 68

lg 1 alusel arvestada Virgo Raudsepale mõistetud ja ärakandmisele kuuluva karistuse ärakandmist Virgo Raudsepa kahtlustatavana kinnipidamisest kriminaalasjas nr 1-12-6569, so alates 13.12.2011. 39. Sivart Saarmann süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 40.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta Sivart Saarmannile mõistetud ja ärakandmata karistus, so vangistus 3 aastat Sivart Saarmanni suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Sivart Saarmann 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 41.

§ 78

p 1 alusel arvestada Sivart Saarmannile määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. 42. Harju Maakohtu 05.02.2014 otsusega nr 1-13-9978 Sivart Saarmannile

§ 3891

lg 2 alusel mõistetud karistus 1 aasta ja 5 kuud vangistust, millele

§ 65

lg 2 alusel liideti eelmise otsusega mõistetud ärakandmata karistuse osa ja kohtuotsuste kogumis mõisteti karistuseks tähtajaline vangistus 3 aastat 9 kuud ja 28 päeva, millise ärakandmiselt Sivart Saarmann vabastati tingimisi ennetähtaegselt Harju Maakohtu 19.01.2016 määrusega, pööratakse seaduses sätestatud juhul täitmisele Harju Maakohtu 19.01.2016 määruses määratud tingimustel, jättes eelmärgitud määrusega määratud katseaja kulgema paralleelselt käesoleva otsusega määratud katseajaga. 43. Erik Meier süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 44.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Erik Meieri kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.04.2014 kuni 16.04.2014, so 3 päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 3 (kolm) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva.

1. Mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 3 aastat 8 kuud ja 27 päeva ärakandmist arvestada alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest.
2. Gennadi Starodubtsev süüdi tunnistada

§ 255

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 47. Gennadi Starodubtsev süüdi tunnistada

§ 418

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta. 48.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 49.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Gennadi Starodubtsevi kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.04.2014 kuni 16.04.2014, so 3 päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 3 (kolm) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. 50. Mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 3 aastat 8 kuud ja 27 päeva ärakandmist arvestada alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest. 51. O.M süüdi tunnistada

§ 344

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) kuud. 52.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta O.M-ile mõistetud ja ärakandmata karistus, so vangistus 3 kuud O.M-i suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et O.M 1 (üks) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 53.

§ 78

p 1 alusel arvestada O.M-ile määratud 1 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. 54. OÜ Barbarossa Invest süüdi tunnistada

§ 255

lg 11 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 10 000 (kümme tuhat) eurot. 55.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta OÜle Barbarossa Invest mõistetud ja ärakandmata karistus, so rahaline karistus 10 000 eurot OÜ Barbarossa Invest suhtes kohaldamata, 7 jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et OÜ Barbarossa Invest 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 56.

§ 78

p 1 alusel arvestada OÜle Barbarossa Invest määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. 57. Capital Inkasso OÜ süüdi tunnistada

§ 255

lg 11 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot. 58.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta Capital Inkasso OÜle mõistetud ja ärakandmata karistus, so rahaline karistus 30 000 eurot Capital Inkasso OÜ suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Capital Inkasso OÜ 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 59.

§ 78

p 1 alusel arvestada Capital Inkasso OÜle määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.

1. Menetluskulu
2. Assar Pauluselt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 3, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; väärismetalltoodete ekspertiisi nr V 2-11 tegemisega tekkinud kulu 108 (sada kaheksa) eurot; s.o kokku menetluskulu 1184 (tuhat ükssada kaheksakümmend neli) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Assar Paulus, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Assar Pauluse kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
3. Taago Voolult välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 18 252 (kaheksateist tuhat kakssada viiskümmend kaks) eurot ja 60 (kuuskümmend) senti; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro, s.o kokku menetluskulu 19 328 (üheksateist tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa) eurot ja 60 (kuuskümmend) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Taago Vool, 116-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Taago Voolule tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Taago Voolu kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 29.08.2016 esitatud taotluste alusel makstud tasu summas 481 (nelisada kaheksakümmend üks) eurot ja 20 (kakskümmend) senti ning 193 (sada üheksakümmend kolm) eurot ja 20 (kakskümmend) senti ja 05.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu 145 (sada nelikümmend viis) eurot ja 20 (kakskümmend) senti jätta riigi kanda.
4. Jaanus Kivimaalt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: 8 esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro, s.o kokku menetluskulu 1076 (tuhat seitsekümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Jaanus Kivimaa, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Jaanus Kivimaale tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
5. German Svetšnikovilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 3, 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 13 992 (kolmteist tuhat üheksasada üheksakümmend kaks) eurot; riiklikul ekspertiisiasutusel tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0038 tegemisega tekkinud kulu 420 (nelisada kakskümmend) eurot, s.o kokku menetluskulu 15 488 (viisteist tuhat nelisada kaheksakümmend kaheksa) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „German Svetšnikov, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel German Svetšnikovile tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. German Svetšnikovi kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 01.07.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 840 (kaheksasada nelikümmend) eurot, 05.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 72 (seitsekümmend kaks) eurot ja 05.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 192 (sada üheksakümmend kaks) eurot jätta riigi kanda.
6. Ats Pärnastelt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4 ja 5 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 8640 (kaheksa tuhat kuussada nelikümmend) eurot; s.o kokku menetluskulu 8641 (kaheksa tuhat kuussada nelikümmend üks) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Ats Pärnaste, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Ats Pärnastele tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Ats Pärnaste kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 30.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 96 (üheksakümmend kuus) eurot ja 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot jätta riigi kanda.
7. Rünno Kristjuhanilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 11 546 (üksteist tuhat viissada nelikümmend kuus) eurot; s.o kokku menetluskulu 12 622 (kaksteist tuhat kuussada kakskümmend kaks) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Rünno Kristjuhan, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Rünno Kristjuhanile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rünno Kristjuhani kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 30.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 96 (üheksakümmend kuus) eurot ja 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 696 (kuussada üheksakümmend kuus) eurot jätta riigi kanda.
8. Virgo Raudsepalt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4 ja 5 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 16 196 (kuusteist tuhat ükssada üheksakümmend kuus) eurot ja 40 (nelikümmend) senti; s.o kokku menetluskulu 16 197 (kuusteist tuhat ükssada üheksakümmend seitse) eurot ja 40 (nelikümmend) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Virgo Raudsepp, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Virgo Raudsepale tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Virgo Raudsepa kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 29.08.2016 esitatud taotluste alusel makstud tasu summas 481 (nelisada kaheksakümmend üks) eurot ja 20 (kakskümmend) senti ja 193 (sada üheksakümmend kolm) eurot ja 20 (kakskümmend) senti, 06.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 145 (sada nelikümmend viis) eurot ja 20 (kakskümmend) senti jätta riigi kanda.
9. Sivart Saarmannilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 5280 (viis tuhat kakssada kaheksakümmend) eurot; s.o kokku menetluskulu 6356 (kuus tuhat kolmsada viiskümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Sivart Saarmann, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Sivart Saarmannile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Sivart Saarmanni kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 10 08.07.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 792 (seitsesada üheksakümmend kaks) eurot jätta riigi kanda.
10. Erik Meierilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 9708 (üheksa tuhat seitsesada kaheksa) eurot; s.o kokku menetluskulu 10 784 (kümme tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Erik Meier, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Erik Meierile tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Erik Meieri kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 04.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 72 (seitsekümmend kaks) eurot ja 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 96 (üheksakümmend kuus) eurot ja 02.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 48 (nelikümmend kaheksa) eurot jätta riigi kanda.
11. Gennadi Starodubtsevilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 3, 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 13 404 (kolmteist tuhat nelisada neli) eurot; riiklikul ekspertiisiasutusel sõrmejäljeekspertiisi nr 14E-SS0081 tegemisega tekkinud kulu 663 (kuussada kuuskümmend kolm) eurot ja tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0044 tegemisega tekkinud kulu 420 (nelisada kakskümmend) eurot, kokku ekspertiisikulu 1083 (tuhat kaheksakümmend kolm) eurot; s.o kokku menetluskulu 15 563 (viisteist tuhat viissada kuuskümmend kolm) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Gennadi Starodubtsev, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Gennadi Starodubtsevile tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Gennadi Starodubtsevi kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot jätta riigi kanda.
12. O.M-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 1182 (tuhat ükssada kaheksakümmend kaks) eurot; s.o kokku menetluskulu 1828 (tuhat kaheksasada kakskümmend kaheksa) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas 11 makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „O.M, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel O.M-ile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. O.M-i kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 04.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot ja 02.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot jätta riigi kanda.
13. OÜlt Barbarossa Invest välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; s.o kokku menetluskulu 1076 (tuhat seitsekümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „OÜ Barbarossa Invest, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel OÜle Barbarossa Invest tema asukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
14. Capital Inkasso OÜlt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; s.o kokku menetluskulu 1076 (tuhat seitsekümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Capital Inkasso OÜ, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Capital Inkasso OÜle tema asukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Konfiskeerimisele kuuluv vara 73.

§ 832

lg 1 alusel konfiskeerida Assar Paulus`elt 20 000 /kakskümmend tuhat/ eurot, mis on Assar Pauluse suhtes konfiskeerimise tagamiseks kantud (deponeeritud) prokuratuuri tagatiste kontole järgmiselt: Saaja: Rahandusministeerium, pangakonto nr: EE891010220034796011, AS SEB Pank, viitenumber: 3100057361, summa: 20 000.00 EUR, selgitus: Assar Paulus, kriminaalasjas nr 1-15-693 (1-16-6717), andes konfiskeeritud summa

§ 85lg 1 alusel riigi omandisse.

74.

§ 83

2 lg 1 alusel konfiskeerida Taago Vool`ult Harju Maakohtu 04.06.2014 määrusega nr 1-14-4432 arestitud sõiduk BMW X5 koos signalisatsioonipuldiga (registreerimisnumbriga xxxx, VIN-koodiga XXXX0), mis asub Politsei- ja Piirivalveameti asitõendite hoidla parklas Rahumäe tee 6/1, Tallinnas, andes konfiskeeritud vallasasja

§ 85lg 1 alusel riigi omandisse.

75.

§ 832

lg 1 alusel konfiskeerida Taago Vool`ult läbiotsmisel leitud ja ära võetud sularaha summas 300 (kolmsada) eurot, mis on kantud Politsei- ja Piirivalveameti deposiitkontole, andes konfiskeeritud summa

§ 85lg 1 alusel riigi omandisse.

12 76.

§ 832lg 1 alusel konfiskeerida Jaanus Kivimaa`lt Harju Maakohtu 15.10.2014.a.

määrusega nr 1-14-7355 arestitud 24 mündist koosnev mündikogu, mis on hoiustatud Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas Tööstuse 52, Tallinnas, andes konfiskeeritud vallasasjad

§ 85lg 1 alusel riigi omandisse.

77.

§ 421ja § 83 lg 2, 4, 5 alusel konfiskeerida German Svetšnikovilt ja hävitada Relv

S § 83 sätestatud korras Tallinnas Xxxxasuvas korteris teostatud läbiotsimise käigus leitud ning Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos Rahumäe tee 6/1 Tallinnas hoiustatud püstoli TT numbriga XXXXkasutuskõlbulik relvaraud. 78.

§ 832

lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kolmandale isikule Xxxx(ik xxxx) kuuluv sõiduauto Volvo XC 70 koos signalisatsioonipuldi ja võtmega (registreerimismärk xxxx, VIN-kood: xxxx), mis on Harju Maakohtu 29.08.2014 määrusega nr 1-14-6911 arestitud ja hoiustatud Politsei- ja Piirivalveameti asitõendite hoidla parklas Rahumäe tee 6/1, Tallinnas, andes konfiskeeritud vallasasja

§ 85lg 1 alusel riigi omandisse.

79.

§ 421ja § 83 lg 2, 4, 5 alusel konfiskeerida Gennadi Starodubtsevilt ja hävitada Relv

S § 83 sätestatud korras 14.04.2014 Xxxxasuvas korteris teostatud läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud ning Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos Rahumäe tee 6/1 Tallinnas hoiustatud: kaheraudne sileraudne jahipüss TOZ-63, kaliiber 16, nr xxxx; isevalmistatud revolver, kaliiber 5,6 mm (.22LR); isevalmistatud ühelasuline sulepeakujuline püstol, kaliiber 5,6 mm (.22LR); Mosini 1891 mudeli vintpüssi, kaliiber 7,62 mm, relvalukk. Asitõendid

1. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Assar Pauluse elukoha (Aruküla, Põllu 30/30a) läbiotsimisel ära võetud esemed ja dokumendid: kollane märkmepaber numbritega xxxx; jõulukaart, mis algab sõnadega „Lugupeetud Vanem“; 3 kokkuklammerdatud trükikirjas lehte, millest esimene leht algab sõnadega „Näiteks
2. Aprilli“; ühel ruudulisel lehel kiri, mis algab sõnadega „Tervitus Sõber Maestro!“; 2 koopiat, millest esimene algab sõnadega „Olen vaadanud“ ja teine algab sõnadega “mille peale ta“; avatud ümbrikus Xxxxnimele kiri ühel lehel, mis algab sõnadega „Tervitus Sõber Maestro!“; Sulemees 2012 lahtised märkmikulehed märkmetega kokku 59 lehte, kinnitatud turvaklambriga A463111; 2005.a. 2.jaanuari märkmikuleht märkmetega; avatud ümbrik Xxxxnimele, milles koopia Xxxx18.06.2013 avaldusest ja vanemprokurör Kristiina Laasi kiri Xxxxtahteavalduse edastamise kohta; Mustade nahast kaantega ja punase klambriga märkmik 2013-2014 „timer“; 04-05.augusti 2011 a. märkmikuleht erinevate märkmetega.
3. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Assar Pauluse kasutuses oleva sõiduauto Audi A6 (registreerimisnumbriga xxxx) läbiotsimisel ära võetud ning läbiotsimisprotokollis detailsemalt loetletud erinevad kirjad paberilehtedel; üks kalendermärkmiku leht (detsembrikuu kuupäevad 24 kuni 30) käsitsi kirjas märkmetega.
4. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Assar Paulusele tema kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud ja Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud mobiiltelefon Nokia koos SIM kaardiga andes selle vastavalt kohtuistungil esitatud taotlusele üle Xxxx.
5. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Taago Voolule tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel ära võetud sülearvuti HP Elite Book koos voolujuhtmega, mälupulk Toshiba; Taago Voolu sõiduauto BMW X5, reg.nr. xxxx läbiotsimisel ära võetud dokumendid: koostöölepingud, volikirjad, arved ning Taago Voolu kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon iPhone koos SIM kaardiga, millised on hoiustatud Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas, andes need üle Taago Voolu kinnipidamiskoha administratsioonile hoiustamiseks Taago Voolu kinnipidamiskohas tema isiklike asjade hulgas. 13
6. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Jaanus Kivimaa elukohas (Xxxx) 14.04.2014.a. teostatud läbiotsimisel ära võetud avatud ümbrik koos ümbrikus oleva kirjaga; ruuduline vihik märkmetega; 3 maksekorraldust; A4 paberileht märkmetega.
7. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel German Svetšnikovile tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel leitud ja ära võetud ning Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud mobiiltelefonid iPhone ja Nokia koos sim-kaardiga, andes need vastavalt kohtuistungil esitatud taotlusele üle Xxxx (ik xxx).
8. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Gennadi Starodubtsevile tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel leitud ja ära võetud ning Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud mobiiltelefon Samsung koos simkaardiga, andes selle üle Gennadi Starodubtsevi kinnipidamiskoha administratsioonile, hoiustamaks seda Gennadi Starodubtsevi isiklike asjade hulgas.
9. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel OÜ Barbarossa Invest raamatupidaja O.M Karelsoni poolt politseile üle antud ja Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud OÜ Barbarossa Invest raamatupidamise dokumendid, mis on kinnitatud turvaklambriga nr A463060, andes need üle OÜ Barbarossa Invest seaduslikule esindajale, so juhatuse liikmest likvideerijale Xxxx.
10. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 11.02.2013 läbiotsimisel ära võetud dokumendid.
11. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud dokumendikaust „XxxxAS vs Xxxx OÜ/O.M“; klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 4-l lehel koos lehtedele tehtud märkmetega; kilekaante vahel klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 2-l lehel koos lehtedele tehtud märkmetega; 2014.a. kalender-märkmik.
12. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Capital Inkasso OÜ-le Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud lauaarvuti Ordi Disco, mis on hoiustatud Keskkriminaalpolitseis, Tööstuse 52, Tallinn, andes selle välja Capital Inkasso OÜ seaduslikule esindajale juhatuse liikmele Jaanus Kivimaa.
13. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.11.2013 läbiotsimisel ära võetud musta värvi 2013.a. kalendermärkmik ning erinevatest dokumendikaustadest järgmised dokumendid: dokumendid alajaotisest „XXXXAS VS XXXX OÜ/O.M“; dokumendid alajaotisest „XXXXVS XXXX“; dokumendid teemast „Xxxxvs. Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx“; dokumendid teemast „Xxxx OÜ/xxx vs xxxx/xxx“; Capital Inkasso OÜ ja Barbarossa Invest OÜ vahelised koostöölepingud, koostöölepingute lisad, volikirjad; dokumendid alajaotisest „XxxxOÜ vs XxxxOÜ/Xxxx“; dokumendid alajaotisest „Capital Inkasso OÜ vs Xxxx“; dokumendid alajaotisest „Xxxxvs Xxxx“; dokumendid alajaotisest „Xxxx OÜ vs Xxxx OÜ“. Arestitud vara
14. Harju Maakohtu 25.09.2014.a. määrusega nr 1-14-7448 arestitud järgmised süüdistatavale Assar Paulus`ele kuuluvad esemed: hõbedast metallist käekell Rolex Oyster Perpetual Datejust; kollasest metallist käekell Rolex Oyster Perpetual DayDate koos pappümbrises karbi ja kella sertifikaadiga; kollasest metallist kett koos kollasest metallist ümmarguse medaljoniga, mille ühel küljel on servades ringikujuliselt tähtkujumärgid ning teisel küljel kaks draakonit; märgikogu kokku 132 14 märgiga vabastada aresti alt. Nimetatud esemed, mis käesoleval ajal on hoiustatud Keskkriminaalpolitsei hoidlas Tööstuse 52, Tallinnas, kohtuotsuse jõustumisel tagastada Assar Paulusele, andes need esemed vastavalt kohtuistungil esitatud taotlusele üle Xxxx. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS
15. peatüki
16. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib teatada ka elektrooniliselt. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud. Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg-le 3 kohtuotsusest eraldi, s.o määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg-le 1, esitades määruskaebuse 15 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule. Kriminaalasja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas: Süüdistatavatele esitatud süüdistused Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegeliku ühenduse organiseerimises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates
17. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Kuritegeliku ühenduse organiseerimine seisnes Assar Pauluse poolt nimetatud kuritegeliku ühenduse juhtimises. Assar Paulus andis vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. 15 Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur. Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006. aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Assar Paulus ise viibis vähemalt alates 2012.a pidevalt Capital Inkasso OÜ poolt kasutatavates ruumides Xxxx, Tallinn, pidades seal nõupidamisi ja kokkusaamisi nii kuritegeliku ühenduse erinevate liikmetega kui ka tegeledes seal oma äriühingu Barbarossa Invest OÜ ning Capital Inkasso OÜ nimel ebaseaduslikult võlgade sissenõudmisega. Lisaks Andres Vaigule ja Peep Havikule kuulusid alates aastat 2006 Assar Pauluse poolt juhitavasse kuritegelikku ühendusse veel Mati Kullamäe, Rainar Soo ja Virgo Raudsepp. Mitte kõigil kuritegeliku ühenduse liikmetel ei ole lubatud vahetult suhelda Assar Paulusega, vaid nad tegid seda tavapäraselt läbi kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal seisva isiku kaudu. Seega kehtis kuritegelikus ühenduses alluvussuhe kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja teiste kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal asetseva(te) kuritegeliku ühenduse liikmete osas. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või nende õigusabikulude katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Samuti kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid kuritegeliku ühenduse liikmetele laenu andmiseks või kuritegelike projektide realiseerimiseks. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, 16 sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende rahasummade äriühingult omastamise läbi. Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Andres Vaik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.aastast ning omades kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu, asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Peep Havik, Rünno Kristjuhan ja Ats Pärnaste. Andres Vaigu tegevus- ja vastutusvaldkond hõlmas Lõuna- ja Kesk-Eestis peamiselt isiku-, avaliku usalduse- ja õigusemõistmise vastaste ning samuti majandusalaste süütegude toimepanemisele orienteeritud allüksuse tegevuse juhtimist, koordineerimist ja selle allüksuse liikmete tegevuse üle järelevalve teostamist. Andres Vaigu juhitavas allüksuses tegutsesid kuritegeliku ühenduse liikmed Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos ja Roman Krutõh. Andres Vaigu poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lõuna-Eestis ning suheldes otse Assar Paulusega sai Andres Vaik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Andres Vaik kontrollis tema poolt juhitava kuritegeliku ühenduse allstruktuuri liikmete poolt ülesannete täitmist ja nõudis neilt suhtluses konspiratiivsete meetodite rakendamist eesmärgiga viia kuritegude toimepanemise avastamise oht õiguskaitseorganite poolt minimaalseks. Samuti korraldas Andres Vaik oma allüksuse liikmete poolt toimepandud kuritegudest saadud varalise kasu jaotamist ning sellest 10% Assar Paulusele edastamist, kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele toetuse maksmist kuritegeliku ühenduse vahenditest, nende kaitsjate tasustamist ja kaitsekontseptsioonide väljatöötamist, mis hõlmas vajadusel õigusemõistmise vastaste kuritegude toimepanemist. Selleks kogus Andres Vaik madalamal positsioonil olevatelt kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Kuritegeliku ühenduse püsivuse eesmärgil edutas Andres Vaik vajadusel enda poolt juhitavas allüksuse liikmeid ning aitas oma tegevusega kaasa kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisele. Kuritegelikku ühendusse kuulumise ja selle allstruktuuri juhtimise vältel on Andres Vaik toime pannud kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks kuritegeliku ühenduse poolt rahapesu (

§ 394

lg 2 p 4), dokumendi võltsimise ning võltsitud dokumendi kasutamise (

§§ 344

lg 1, 345 lg 1) ning inimkaubanduse (

§ 133lg 2 p 5, 7) koosseisudele vastavad kuriteod.

Xxxxkuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2007.a, alludes kuritegeliku ühenduse hierarhias vahetult Andres Vaigule ning oli selle allüksuse üks juhtfiguure. Xxxxon aastast 1997 karistatud neljal korral röövimiste, avalike varguste, huligaansuste ja kinnipidamiskohas toime pandud kuritegude eest kokku üle 7 aasta vabadusekaotusega, vabanes 23.veebruaril 2007 aastal ja lülitus koheselt aktiivselt Andres Vaigu juhitavasse kuritegeliku ühenduse allstruktuuri. Enne uuesti kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais oli Xxxx ülesandeks kuritegelikus 17 ühenduses Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, viimaste tegevuse kontrollimine ja koordineerimine, sellest Andres Vaigule ette kandmine, kuludest ja tuludest ülevaate andmine ning kinnipidamisasutuses viibivate ühenduse liikmete materiaalse toetamise korraldamine. Lisaks oli Xxxxülesandeks Andres Vaigu korraldusel kuritegeliku ühenduse nimel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmine ja kuritegeliku ühenduse liikmetelt, sealhulgas Siim Subilt ja Peeter Kurelt

§ 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisest saadud tulult igakuiselt kokkulepitud summa tasumise tagamine, millise Xxxxinvesteeris kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt ta maksis Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Peale selle tasus XxxxAndres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Tulenevalt asjaolust, et alates 27.05.2013.a kuni 03.12.2014 viibis Xxxxkinnipidamisasutuses, siis oli tema tegevus kuritegelikus ühenduses pärsitud ja kuritegeliku ühenduse allstruktuuris võttis Xxxxülesanded üle kuritegeliku ühenduse liige Siim Subi. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Xxxxrahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal ning tasus tema kaitsjaga seotud kulusid. Siim Subi kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2012.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta vahetult Andres Vaigule. Kuritegelikus ühenduses oli Siim Subi ülesanneteks majandusalaste kuritegude toimepanemine, kinnipidamisasutuses viibiva ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Xxxxoli eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Pärast Xxxxsattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais, võttis Siim Subi kuritegeliku ühenduse allstruktuuris Andres Vaigu korraldusel ja juhendamisel üle Xxxxülesanded, milleks olid Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, nende tegevuse kontrollimine ja Andres Vaigule ette kandmine ning kuludest ja tuludest ülevaate andmine, maksukuritegude toimepanemine ja koordineerimine, kinnipidamisasutuses viibiva Xxxxmateriaalse toetamise korraldamine, Andres Vaigu transportimine ja talle muude isiklike teenuste osutamine. Siim Subi tasus Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani Siim Subi toime kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks ajavahemikul 2012.a jaanuarist kuni 2014.a märtsini

§ 3891lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteod so.

suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise ning ajavahemikul 2014 veebruarist aprillini

§ 209

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod, s.o korduva kelmuse, millede toimepanemise ning ühendusse kuulumise eest karistati teda Tartu Maakohtu 08.08.2014.a otsuse nr 1-146512 alusel vangistusega. Peeter Kurg kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna- Eesti allstruktuuri vähemalt alates

1. a algusest. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Peeter Kurg Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Siim Subist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Peeter Kure ülesandeks pärast Xxxxsattumist 18 kinnipidamisasutusse 2013.a mais tasuda Siim Subi vahendusel raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli Peeter Kure ülesandeks vangistusega karistatud kuritegeliku ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Xxxxoli ise eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Kuritegelikku ühendusse kuuludes on Peeter Kurg pannud ajavahemikul
2. augustist kuni oktoobrini kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime

§ 3891lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so.

suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidmise. Aire Urbanovitš kuulus Assar Pauluse kuritegelikku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri vähemalt alates 2013.a maist ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Aire Urbanovitš Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Siim Subist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Aire Urbanovitš´i ülesandeks pärast Xxxxsattumist kinnipidamisasutusse

1. mail 2013.a informatsiooni vahetamine Andres Vaigu ja Xxxxvahel õigusemõistmise mõjutamiseks ja pooleliolevate kuritegelike projektide jätkamiseks. Lisaks oli Aire Urbanovitš´i ülesanne võtta Andres Vaigult vastu Xxxxpoolt juhitud ja/või kontrollitud kuritegelikest projektidest pärinevat tulu ning edastada see kinnipidamiskohas viibivale Alo Paluojale. Rainar Soo kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates 2006.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus Rainar Soo vahetult Andres Vaigule. Rainar Soo on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita Andres Vaigule soodustingimuste loomisega. Nimelt ehitas ta
2. a enda elukohta Tartumaale Luunja valda Veibri külla Kesakanni tänav 85 liikumispuudega Andres Vaigule spetsiaalselt kohandatud ruumid ja andis need tasuta Andres Vaigu kasutusse. Lisaks andis ta 2007.a viimase käsutusse tema enda juures juba alates 02.05.1996.a tavapäratutel tingimustel töötanud Matti Tiigi. Andres Vaigule soodustingimuste loomine oli vajalik selleks, et viimane saaks tegutseda Lõuna–Eestis tegutseva kuritegeliku ühenduse allstruktuuri juhina. Kirjeldatud viisil ühenduse kuritegeliku potentsiaali suurendamine oli Rainar Soole vajalik selleks, et tagada erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris selline soodustingimuste loomine Andres Vaigule õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Aivo Hobolainen kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt
3. a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Aivo Hobolainen vahetult Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Aivo Hobolaine´i ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli Aivo Hobolaineni ülesanneteks kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine, ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse. 19 Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel ning ühenduse eesmärkide täitmiseks pani Aivo Hobolainen toime kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu (

§ 394lg 2 p 3, 4).

Hanno Kivisild kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2013. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Hanno Kivisild Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Aivo Hobolainenist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Hanno Kivisilla ülesandeks kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine, ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Hanno Kivisild kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime rahapesu (

§ 394

lg 2 p 4) ning dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise (

§§ 344lg 1, 345 lg 1).

Kaimo Kaasik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2009. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Kaimo Kaasik Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Aivo Hobolainenist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Kaimo Kaasiku ülesandeks kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine, ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Kaimo Kaasik kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime poolt rahapesu (

§ 394lg 2 p 4).

Mati Kullamäe kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2006. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Mati Kullamäe Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Mati Kullamäe ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Mati Kullamäe on alates 1974 aastast kriminaalkorras karistatud kaheksal korral vara- ja isikuvastaste kuritegude toimpanemise eest, kokku üle 10 aasta vabadusekaotuslike karistustega. Sellest tulenevalt omas Mati Kullamäe suurt tutvusringkonda, autoriteeti ja mõjuvõimu nii eesti- kui venekeelsete kurjategijate seas. Lisaks muudele kuritegudele on Mati Kullamäele esitatud süüdistus 1992.a käsigranaadi heitmises avalikku söögikohta, kuid nimetatud asjaolus mõisteti isik 1994.a õigeks. Samas on viimati mainitud sündmus ning teised vägivaldsed kuriteod Mati Kullamäe ümber loonud hirmufooni, mida kasutati kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks ja negatiivse mõjuvõimu laiendamiseks. Lisaks tegutses Mati Kullamäe Andres Vaigu korraldusel võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmisega ja tagas oma vägivaldsel minevikul põhineva hirmufooniga kuritegeliku ühenduse liikmetelt Andres Vaigule igakuiselt kokkulepitud summa tasumise kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Erki Roos kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna–Eesti allstruktuuri koosseisu vähemalt alates 07.03.2013 ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Erki Roos Andres Vaigu alluvuses. Erki Roos pani kuritegelikus ühenduses toime

§ 320lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kui ta andis 07.03.2013.

a Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas kohtuasjas nr 1-12-6569 tunnistajana teadvalt vale ütlusi, olles eelnevalt hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, et vabastada kuritegeliku ühenduse liige Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest

§ 37520 lg 1 järgi.

Lisaks toetas Erki Roos Andres Vaigu kaudu kinnipidamisasutuses viibivaid kuritegeliku ühenduse liikmeid, temast kõrgemal positsioonil paiknevaid Ats Pärnastet ja Alo Paluojat. Kinnipeetute regulaarne toetamine oli vajalik selleks, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ning saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Roman Krutõh kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna–Eesti allstruktuuri koosseisu vähemalt alates 07.03.2013.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Roman Krutõh Andres Vaigu alluvuses. Roman Krutõh pani kuritegelikus ühenduses toime

§ 320lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kui ta andis 07.03.2013.

a Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas kohtuasjas nr 1-12-6569 tunnistajana teadvalt vale ütlusi, olles eelnevalt hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, et vabastada kuritegeliku ühenduse liige Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest

§ 375lg 1 järgi.

Lisaks on Roman Krutõh toetanud Andres Vaigu kaudu kinnipidamisasutuses viibivaid kuritegeliku ühenduse liikmeid, temast kõrgemal positsioonil paiknevaid Ats Pärnastet ja Alo Paluojat. Kinnipeetute regulaarne toetamine oli vajalik selleks, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ning saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Peep Havik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu, juhtides kuritegeliku ühenduse Lääne-, Harju- ning Ida-Virumaal toimiva allüksuse tegevust. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Rünno Kristjuhan ja Ats Pärnaste. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondadas ning suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Oma positsioonist tulenevalt suhtles Peep Havik otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegi läbi Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse sissemakseid. Lisaks vastutas Peep Havik kuritegeliku ühenduse liikmete Andrei Baškirovi, Gennadi Starodubtsevi, Erik Meieri ja German Svetšnikovi tegevuse eest, koordineeris nende tegevust ja teostas nende üle järelevalvet. Samuti korraldas Peep Havik Andrei Baškirovile, kes viibib alates 31.01.2013.a Läti Vabariigi kinnipidamisasutuses narkootilise aine salakaubaveo toimepanemise eest, rahalise toetuse maksmist ja õigusabikulude kandmist kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Peep Havik kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime pannud varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on seotud psüühilise vägivalla kasutamisega ja vara rikkumisega ähvardamisega, ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt (

§ 214lg 2 p 4).

Andrei Baškirov kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt

1. aastast alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutseb Andrei Baškirov Peep Haviku´st järgmisel positsioonil ning juhib 21 seal omakorda allüksust, kuhu kuulub vähemalt kuritegeliku ühenduse liige Gennadi Starodubtsev ja millega on seotud kuritegeliku ühenduse liikmed Erik Meier ja German Svetšnikov. Andrei Baškirovi tegevus on olnud suunatud narkokuritegude toimepanemisele ning ta on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita narkootilise aine salakaubaveo toimepanemisega. 31.01.2013.a peeti Andrei Baškirov kahtlustatuna kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Andrei Baškirovile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Gennadi Starodubtsev kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt
2. a algusest alates ning kuritegeliku ühenduse hierarhias oli ta seotud kuritegeliku ühenduse liikme Andrei Baškirov´i allüksuse tegevusega. Gennadi Starodubtsev suhtles nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai viimastelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, edastas saadud ülesanded ja korraldused vajadusel täitmiseks kuritegeliku ühenduse liikmetele Erik Meier´ile ja German Svetšnikov´ile, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ning vahendas kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Gennadi Starodubtsev toime pannud tulirelva ja laskemoona ebaseadusliku käitlemise (

§ 418lg 1).

Erik Meier kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstuktuuri koosseisu vähemalt

1. a algusest alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule ning oli seotud kuritegeliku ühenduse liikme Andrei Baškirovi juhitava allüksuse tegevusega. Erik Meier suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded. Erik Meier aitas kaasa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; vahendas kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile. German Svetšnikov kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt
2. a alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule. German Svetšnikov tegutses kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks järgmiselt: suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, aitas kaasa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega. Lisaks vahendas German Svetšnikov kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on German Svetšnikov toime pannud tulirelva olulise osa ebaseadusliku käitlemise (

§ 418lg 1).

Rünno Kristjuhan kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt 20.09.2012. a alates. Kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar 22 Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulsid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Ats Pärnaste. Rünno Kristjuhani tegevus kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel seisnes kuritegeliku ühenduse potentsiaali tõstmises. Nimelt, omades kuritegelikus ringkonnas tugevat autoriteeti, kasvatas ta kuritegeliku ühenduse liikmeks olemisega Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse mõjujõudu. Oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ning sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Rünno Kristjuhan kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime pannud varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on seotud psüühilise vägivalla kasutamisega ja vara rikkumisega ähvardamisega, ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt (

§ 214lg 2 p 4).

Ats Pärnaste kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Rünno Kristjuhan. Alates 27.05.2013.a viibib Ats Pärnaste kinnipidamisasutuses. Sellest tulenevalt on Ats Pärnaste ülesandeid ja kohustusi kuritegelikus ühenduses üle võtnud kuritegeliku ühenduse liikmed Taago Vool ja Jaanus Kivimaa. Enne kinnipidamisasutusse sattumist tegutses Ats Pärnaste kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega; osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel; osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele; tegi rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, kogus kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse ja korraldas kogutud rahasummade edastamise Assar Paulusele. Samuti tegeles Ats Pärnaste Capital Inkasso OÜ osanikuna võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Ats Pärnastele tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Ats Pärnaste lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Ats Pärnaste kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toimepandud kuritegeliku ühenduse poolt ning vägivallaga (

§ 214lg 2 p 1, 4).

Jaanus Kivimaa kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias täitis Jaanus Kivimaa Assar Pauluse ja Ats Pärnaste poolt antud juhiseid ja korraldusi. Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena oli Jaanus Kivimaa ülesandeks kuritegelikus ühenduses juriidilistes küsimustes Assar Paulusele ja Ats Pärnastele vajalike nõuannete jagamine ning töödokumentatsiooni vormistamine, vajadusel näilike lepingute koostamine. Samuti osales Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegeles Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku 23 sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, võttis Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga üle Ats Pärnaste kohustusi kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega. Lisaks võimaldas Jaanus Kivimaa Capital Inkasso OÜ juhatuse liikme ning osanikuna Assar Paulusel igapäevaselt kasutada Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid ruume ning töövahendeid, samuti pidada Assar Paulusel Capital Inkasso OÜ ruumides kuritegeliku ühenduse huvides kokkusaamisi ning edastas rahalisi makseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toime pandud vägivallaga ning kuritegeliku ühenduse poolt (

§ 214lg 2 p 1, 4).

Taago Vool kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 01.04.2013.a ning täitis kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Pauluse ja Rünno Kristjuhani poolt antud juhiseid ja korraldusi. Taago Vool suhtles tihedalt Rünno Kristjuhani ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega, kuid kuritegeliku ühenduse konspireerimistaktikat järgides ei suhelnud Assar Paulusega viimase kasutuses oleva telefoniabonendi vahendusel. Kirjeldatud teguviisi eesmärgiks oli õiguskaitseorganite poolt kuritegude toimepanemise avastamise riski minimeerimine. Taago Vool osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; sai Assar Pauluselt ja Rünno Kristjuhanilt korraldusi ning ülesandeid; XxxxOÜ juhatuse liikmena ning ühtlasi Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina, tegeles võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega ning vajadusel vägivalla kasutamisega. Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, asus Taago Vool Ats Pärnaste kohale ühenduse struktuuris, võttes koos Jaanus Kivimaaga üle Ats Pärnaste kohustused kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega. Samuti toetas Taago Vool ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri maksukuriteo toimepanemisel, edastades neile võimalike tankistide andmed. Kuritegeliku ühenduse koosseisu kuulumise vältel pani Taago Vool kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toime pandud vägivallaga ning kuritegeliku ühenduse poolt (

§ 214lg 2 p 1, 4).

Virgo Raudsepp kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning kuritegelikus ühenduses oli Virgo Raudsepa tegevus suunatud korduvate narkokuritegude toimepanemisele. Samuti vastutas Virgo Raudsepp maksualaste kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni tegevuse eest ning teostas tema üle järelevalvet. Kuritegelikus ühenduses pani Virgo Raudsepp korduvalt toime

§ 184lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavat kuritegu so.

narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist ning käesoleval hetkel kannab Virgo Raudsepp karistust Harju Maakohtu 05.11.2009. a ja Tartu Maakohtu 10.05.2013. a otsuse alusel, kui talle

§ 65

lg 2 alusel mõisteti

§ 184

lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest pikaaegne vangistus. Enne 13.12.2011 narkokuriteos kahtlustatavana kinnipidamist edastas Virgo Raudsepp Assar Paulusele rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Rahaliste sissemaksete eesmärgiks oli garanteerida võimalus opereerida Assar Pauluse nimega 24 probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Kinnipidamisasutuses suhtles Virgo Raudsepp Assar Paulusega läbi kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni ning ootas ühenduselt toetust seoses kaitsja valimise ning muude kinnipidamisega seotud kulutuste kandmiseks. Tulenevalt asjaolust, et alates 22.05.2013.a kannab ka Sivart Saarmann ise karistust kinnipidamisasutuses

§ 3891

lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest, asus Virgo Raudsepa toetamise küsimuses Assar Paulusega suhtlema Virgo Raudsepa elukaaslane Merike Pällo. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Virgo Raudseppa tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal, makstes rahalist toetust ning tasudes tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Virgo Raudsepa lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. Sivart Saarmann kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates.2013. a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Virgo Raudsepale ta oli peamiselt maksualaste kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri üks liikmeid. Sivart Saarmann on korduvalt toime pannud

§ 3891järgi kvalifitseeritava kuriteo, so.

suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise. Enne kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais tegutses Sivart Saarmann kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: suhtles otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, sai viimaselt korraldusi ja ülesandeid ning tegi rahalisi makseid kuritegeliku ühendus ühistesse vahenditesse. Rahaliste sissemaksete eesmärgiks oli võimaldada opereerida Assar Pauluse nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Sivart Saarmanni ülesandeks oli vahendada Virgo Raudsepale ja teistele kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahalise toetuse maksmist kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Sivart Saarmann´ile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust kuritegeliku ühenduse ühisest kassast, kuhu Sivar Saarmann oli ise eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Assar Pauluse kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Capital Inkasso OÜ tegutses juhatuse liikme Jaanus Kivimaa kaudu Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 03.06.2011 ning äriühingu ülesandeks on kuritegeliku ühenduse liikmete poolt

§ 214

järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise soodustamine ja võimendamine kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tugineval võlgade väljanõudmisel, garanteerides Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks. Kuritegelikku ühendusse kuulumine tagas Capital Inkasso OÜ-le pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le, võimaldades äriühingul teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Võlgade sissenõudmisel kuritegelikku ühendusse kuulumisel ja selle autoriteedile toetumisel pidas Capital Inkasso OÜ nõuete maksmapaneku õnnestumist keskmisest tõenäolisemaks ning sai nõudeõiguste omandamise läbi varalist kasu. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike 25 poolt võlgnevuste ning sellele lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis Capital Inkasso OÜ lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse liikmetel teenida varalist kasu nii töötasuna makstava palga kui saadud raha äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja selle omastamise läbi, millest liikmed maksid kindla osa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Ühtlasi võimaldas Capital Inkasso OÜ pidada Assar Pauluse kuritegelikul ühendusel ja selle liikmetel enda Tallinna linnas Estonia pst 15 a asuvates ruumides kokkusaamisi ja kohtumisi nii võlgnike kui kolmandate isikutega, toetades seeläbi kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamist. OÜ Barbarossa Invest kuulub kuritegelikku ühendusse vähemalt alates 20.09.2012 ning OÜ Barbarossa Invest ülesandeks kuritegelikus ühenduses on ühenduse kuritegeliku potentsiaali tõstmine selle liikmete poolt muuhulgas

§ 214

järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisel, soodustades kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tuginevat võlgade väljanõudmist, garanteerides Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks ja rahaliste nõuete esitamiseks, samuti kuritegeliku ühenduse juhile varalise kasu saamiseks. OÜ Barbarossa Invest omandas Capital Inkasso OÜ-ga koostöölepingute sõlmimise läbi juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud võlanõuete korral võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende äriühingult omastamise läbi. Kirjeldatud tegevustega aitasid kuritegeliku ühenduse liikmed täita kuritegeliku ühenduse eesmärke ning tagasid ühenduse terviklikkuse ja püsivuse. Kuritegelikus ühenduses kehtivate kokkulepete ja reeglite kaudu tundsid kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegeliku ühenduse osana ja omasid tugevat sidet teiste kaasliikmetega. Selliselt kandis Assar Pauluse kuritegelik ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu. Seega pani Assar Paulus toime kuritegeliku ühenduse juhtimise, s.o

§ 256lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Rünno Kristjuhani ja Ats Pärnastega, nõudis 20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ, mida esindas juhatuse liige Jaanus Kivimaa, ja Aivar Koitla vahel sõlmitud nõudeloovutamise lepingu nr 040-512-1 kohaselt loovutas Aivar Koitla Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxxvastu põhisummas 15 000 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 04.05.2012 Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest, mida esindas juhatuse liige Assar Paulus, vahel sõlmitud „Lisa 3 koostöölepingu juurde“ alusel tekkis OÜ-l Barbarossa Invest Xxxxvõlgnevuse sissenõudeõigus ning samuti õigus 50% teenustasule nii põhi- kui viivisnõudelt. 26 Kristjan Ani, olles kutsutud 15.08.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse kohtumisele, allkirjastas J. Kivimaa ja Ats Pärnaste osalusel aset leidnud kohtumisel viimase ähvarduste tõttu võlatunnistuse/maksegraafiku nr KA140880, milles oli sunnitud tema suhtes vägivalla tarvitamise ähvarduste tõttu tunnistama võlgnevust summas 16 000 eurot; nõustuma võlgnetavale summale lisanduva viivisemääraga 0,5% iga viivitatud päeva eest; nõustuma võlasumma tasumise tähtajana 01.09.2012; võlasumma mittetasumisel kohustusega tasuda leppetrahvi summas 3 000 eurot ning garanteerima võlgnevuse tasumist summas kuni 35 000 eurot, kuigi Aivar Koitla poolt oli Capital Inkasso OÜ-le loovutatud põhinõue summas 15 000 eurot. Kuna võlatunnistus/maksegraafikus märgitud tähtajaks Xxxxoma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita ei suutnud, kutsuti Xxxx20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ kontorisse, kus Assar Paulus, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Ats Pärnaste ja Rünno Kristjuhaniga nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“ Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Vooluga, nõudis 19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul

1. a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üle andmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega. Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu, Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“).
2. a suvel aset leidnud telefonikõnedes Xxxxnõudis Assar Paulus, et esimene helistaks H. Otsale ja teataks, et tal ei ole H. Otsa suhtes pretensioone. 27 Ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud kokkusaamisel jätkas Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxvaralise kasu üleandmise nõudmist, nõudes 7 500 euro asemel nüüd 2 000 euro tasumist. 28.07.2013 ja 31.07.2013 torgati Pärnu linnas Rüütli 55 asuva maja ees kahel korral läbi Xxxx kasutuses oleva sõiduauto BMW (registreerimisnumbriga xxxx) kõik neli rehvi, tekitades varalist kahju kokku 1 061 eurot. Pärast vara rikkumise ähvarduse täideviimist kartis Xxxxjärgmisi võimalikke rehvipurustamisi ja füüsilise vägivalla kasutamist ning andis 31.07.2013 Pärnu linnas Taago Voolule üle 1500 eurot sularaha ning 13.08.2013 Tallinna linnas toimunud kohtumisel 500 eurot sularaha. Viimase summa üleandmise järel nõudis Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxveel täiendavalt 2 000 euro tasumist, ähvardades Xxxxraha maksmata jätmisel füüsilise vägivalla kasutamise ja vara rikkumisega. Tekkinud olukorra lahendamiseks kohtus Xxxx19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris Assar Pauluse ja Taago Vooluga, kus Assar Paulus, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Vooluga nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Xxxxl oli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna varasemad ähvardused vara rikkumise osas olid 28.07.2013 ja 31.07.2013 täide viidud ning ta teadis Assar Paulust kui Eesti kuritegelikus maailmas mõjuvõimast isikut, kes võimendas oma kohalolekuga Taago Voolu poolt esitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Hirmust auto lõhkumise ja füüsilise vägivalla kasutamise ees otsustas Xxxxtalle esitatud järjekordse raha maksmise nõudmise täita ning maksis 17.12.
3. a Tallinnas Taago Voolule 1 000 eurot. Seega pani Assar Paulus toime kuritegeliku ühenduse poolt varalise kasu üleandmise nõudmise vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o.

§ 214lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

01.01.2015 jõustunud Karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Assar Pauluse tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o

§ 214lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus ühtlasi selles, et tema allkirjastas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.12.2012 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda ja O.M-i vahel, näidates viimasele laenu andmist 5000 eurot, omandades laenulepingu allkirjastamisega VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse O.M-i vastu 5000 euro ja VÕS § 397 lõike 1 kohaselt laenusummale lisanduva intressi ulatuses varalise kohustuse tasumise nõudes. Samuti süüdistatakse Assar Paulust selles, et tema, olles alates 21.07.2008 OÜ Barbarossa Invest juhatuse liige, allkirjastas OÜ Barbarossa Invest nimel eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.02.2013 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda poolt esindatava äriühingu OÜ Barbarossa Invest ja O.M-i vahel ning samuti näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava 01.02.2013 OÜ Barbarossa Invest kassa väljamineku orderi, näidates OÜ Barbarossa Invest poolt O.M-ile laenu andmist 3000 eurot. Laenulepingu ja kassa väljamineku orderi allkirjastamisega omandas OÜ Barbarossa Invest õiguse viia raha maksuvabalt äriühingu kassast välja, samuti omandas VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse 28 O.M-i vastu 3400 euro tasumise nõudes (sh VÕS § 397 lõikest 1 tulenev õigus nõuda intressi). Seega pani Assar Paulus oma tahtliku tegevusega toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o.

§ 344lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus veel ka selles, et tema, olles alates 21.07.2008 OÜ Barbarossa Invest juhatuse liige, esitas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 OÜ Barbarossa Invest raamatupidajale O.M Kaarelsonile ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 O.M-i ja OÜ Barbarossa Invest-vahelise, O.M-i ja OÜ Barbarossa Invest esindajana A. Pauluse enda poolt allkirjastatud näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava „Laenulepingu“ ning näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava 01.02.2013 Barbarossa Invest OÜ kassa väljamineku orderi, mille kohaselt andis OÜ Barbarossa Invest O.M-ile laenu summas 3000 eurot, eesmärgiga omandada OÜ-le Barbarossa Invest õigus äriühingu kassast sularaha maksuvabalt väljaviimiseks. Seega pani Assar Paulus oma tahtliku tegevusega toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o. pani toime

§ 345lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Taago Voolule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Lisaks Taago Voolule kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. 29 Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, asus Taago Vool Ats Pärnaste kohale ühenduse struktuuris, võttes koos Jaanus Kivimaaga üle Ats Pärnaste kohustused kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega ning töötades Capital Inkasso OÜ kasutuses olevates kontoriruumides aadressil Xxxx, Tallinn. Taago Vool kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 01.04.2013.a ning täitis kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Pauluse ja Rünno Kristjuhani poolt antud juhiseid ja korraldusi. Taago Vool suhtles tihedalt Rünno Kristjuhani ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega, kuid kuritegeliku ühenduse konspireerimistaktikat järgides ei suhelnud Assar Paulusega viimase kasutuses oleva telefoniabonendi vahendusel. Kirjeldatud teguviisi eesmärgiks oli õiguskaitseorganite poolt kuritegude toimepanemise avastamise riski minimeerimine. Taago Vool osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja sai Assar Pauluselt ja Rünno Kristjuhanilt korraldusi ning ülesandeid. XxxxOÜ, mille ainuosanik ja juhatuse liige Taago Vool oli, omandas Capital Inkasso OÜga koostöölepingute sõlmimise läbi juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud võlanõuete korral võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Nimetatud äriühingule koostöölepingute alusel Capital Inkasso OÜ poolt kantud raha võttis Taago Vool välja pangaautomaatidest sularahas või kandis enda isiklikule arveldusarvele. XxxxOÜ juhatuse liikmena ning ühtlasi Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina, tegeles Taago Vool võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega ning vajadusel vägivalla kasutamisega. Samuti toetas Taago Vool ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri maksukuriteo toimepanemisel, osutades kaasabi tankistide leidmisel. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Taago Vool täitis kuritegeliku ühenduse eesmärke, tehes rahalisi makseid tehes kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, peamiselt temale „katusepakkumise“ eest väljapressimise tulemusena makstud vahenditest. Samuti osales Taago Vool kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kinnipidamisasutusse sattunud isikute toetamises. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Seega pani Taago Vool toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o

§ 255lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Taago Voolu`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Peep Haviku ja Rünno Kristjuhaniga nõudis 08.07.2013 Pärnu linnas 30 vägivalda kasutades Xxxxalusetult 7500 euro ulatuses varalise kasu üleandmist; eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 nõudis Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud kokkusaamisel vägivalda kasutades Xxxxalusetult varalise kasu üleandmist 7 500 euro asemel 2 000 euro ulatuses; 13.08.2013 nõudis Tallinna linnas toimunud kohtumisel vägivalda kasutades Xxxxalusetult varalise kasu üleandmist 2 000 euro ulatuses ning 19.08.2013, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Paulusega, nõudis Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul

1. a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üleandmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega. Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu, Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“).
2. a suvel aset leidnud telefonikõnedes Xxxxnõudis Assar Paulus, et esimene helistaks H. Otsale ja teataks, et tal ei ole H. Otsa suhtes pretensioone. Ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud kokkusaamisel jätkas Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxvaralise kasu üleandmise nõudmist, nõudes 7 500 euro asemel nüüd 2 000 euro tasumist. 28.07.2013 ja 31.07.2013 torgati Pärnu linnas Rüütli 55 asuva maja ees kahel korral läbi Xxxx kasutuses oleva sõiduauto BMW (registreerimisnumbriga xxxx) kõik neli rehvi, tekitades varalist kahju kokku 1 061 eurot. Pärast vara rikkumise ähvarduse täideviimist kartis Xxxxjärgmisi võimalikke rehvipurustamisi ja füüsilise vägivalla kasutamist ning andis 31.07.2013 Pärnu linnas Taago Voolule üle 1500 eurot sularaha ning 13.08.2013 Tallinna linnas toimunud kohtumisel 500 eurot sularaha. Viimase summa üleandmise järel nõudis Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxveel täiendavalt 2 000 euro tasumist, ähvardades Xxxxraha maksmata jätmisel füüsilise vägivalla kasutamise ja vara rikkumisega. Tekkinud olukorra lahendamiseks kohtus Xxxx19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris Assar Pauluse ja Taago Vooluga, kus Taago Vool, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Paulusega, nõudis vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. 31 Xxxxl oli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna varasemad ähvardused vara rikkumise osas olid 28.07.2013 ja 31.07.2013 täide viidud ning ta teadis Assar Paulust kui Eesti kuritegelikus maailmas mõjuvõimast isikut, kes võimendas oma kohalolekuga Taago Voolu poolt esitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Hirmust auto lõhkumise ja füüsilise vägivalla kasutamise ees otsustas Xxxxtalle esitatud järjekordse raha maksmise nõudmise täita ning maksis 17.12.
3. a Tallinnas Taago Voolule 1 000 eurot. Taago Voolu`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, isikuna, kes on toime pannud kelmuse ja väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga, nõudis vägivalda kasutades 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 Harjumaal Xxxx asuva eramu juures seadusliku aluseta XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt eraisikuna varalise kasu üleandmist ehk 9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma tasumist ja kokkusaamist, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga Xxxxilt varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. 24.10.2013 nõude loovutamise lepingu nr 241-013-3 kohaselt loovutas XxxxOÜ Capital Inkasso OÜ-le nõude XxxxOÜ ja/või Xxxxi vastu põhisummas 7719.60 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. 25.10.2013 koostas Jaanus Kivimaa XxxxOÜ ja/või Xxxxile maksenõude summas 9563 eurot, millest põhivõlgnevus oli 7719.60 eurot ning millele oli lisandunud viivis 1342.20 eurot ja kahjuhüvitis 500.20 eurot. 04.11.2013 Capital Inkasso OÜ-le saadetud vastuskirjas teavitas Xxxx, et Kautri Halduse OÜ ja XxxxOÜ vahel ei ole lepingulisi suhteid olnud. 29.10.2013 ja 04.11.2013 pidasid Xxxx ja Capital Inkasso OÜ esindaja Jaanus Kivimaa mitmeid telefonivestlusi, milles viimane esitas esimesele korduvalt nõudmise tasuda võlg summas 9563 eurot või tulla kokkusaamisele, misjärel Xxxxi keeldumise korral täita esitatud nõudmisi ähvardas Jaanus Kivimaa piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 nõudis Taago Vool Harjumaal Xxxx asuva eramu juures, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga, vägivalda kasutades XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt kui eraisikult seadusliku aluseta 9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma maksmist ja kokkusaamist, kuigi Xxxx eraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi ei võlgnenud, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Taago Vool koos Jaanus Kivimaaga Xxxxilt 9563 euro ulatuses varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. Xxxxil oli ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu alus karta ähvarduse täideviimist. Seega pani Taago Vool toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise nõudmise, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse ning väljapressimise ja mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o

§ 214lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Taago Voolu tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja väljapressimise, s.o

§ 214lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

32 Jaanus Kivimaa`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt: Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud rahvatervisevastaste (

§ 184

) ja varavastaste (

§ 214

lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (

§ 184

), varavastaste (

§ 209

ja § 214 lg 2), majandusalaste (

§ 3891

, § 394), õigusemõistmisevastaste (

§ 320

), avaliku usalduse vastaste (

§ 345

) ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele (

§ 133

). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati. Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Peale Jaanus Kivimaa kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle. Jaanus Kivimaa kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a. Kuritegeliku ühenduse hierarhias täitis Jaanus Kivimaa Assar Pauluse ja Ats Pärnaste poolt antud juhiseid ja korraldusi. Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena oli Jaanus Kivimaa ülesandeks kuritegelikus ühenduses juriidilistes küsimustes Assar Paulusele ja Ats Pärnastele vajalike nõuannete jagamine ning töödokumentatsiooni vormistamine, vajadusel näilike lepingute koostamine, vajadusel võltsimine ja nõuete alusetu suurendamine. Samuti osales Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegeles Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Nõudeõiguse loovutamise lepingute sõlmimise läbi lõi Capital Inkasso OÜ kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“. Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade väljanõudmise puhul 25%. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena 33 hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus Capital Inkasso OÜ-lt OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isi