← Eesti

1-23-5691/13

1-23-5691 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 28. november 2023, Tallinn Kriminaalasja number 1-23-5691 (23231550460) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi se

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt BB Finance OÜ kasuks 2285,21 eurot, mis tuleb kanda kannatanu BB Finance OÜ arveldusarvele nr EEXXX (LHV Pank), märkides selgitusena: „Kriminaalasi nr 22231501193, Daniil Gorodivski ik 50111280248“. 20. BB Finance OÜ volitatud esindaja K. K. esitatud tsiviilhagi 1090 (üks tuhat üheksakümmend) euro nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt BB Finance OÜ kasuks 1090 eurot, mis tuleb kanda kannatanu BB Finance OÜ arveldusarvele nr EEXXX (LHV Pank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“. 21. Placet Group OÜ volitatud esindaja E. E. esitatud tsiviilhagi 3100 (kolm tuhat ükssada) euro nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt Placet Group OÜ kasuks 3100 eurot, mis tuleb kanda kannatanu Placet Group OÜ arveldusarvele nr EEXXX, märkides selgitusena: „KK3856380, A. J.“. 22. AS LHV Finance volitatud esindaja L. H. esitatud tsiviilhagi 2102 (kaks tuhat ükssada kaks) euro ja 52 (viiskümmend kaks) sendi nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt AS LHV Finance kasuks 2102,52 eurot, mis tuleb kanda kannatanu AS LHV Finance arveldusarvele nr EEXXX (LHV Pank), märkides selgitusena: „A. J järelmaksuleping“. Sama tsiviilhagi raames mõista Daniil Gorodivskilt VÕS § 113 lg 1 ja TsMS § 367 alusel välja AS LHV Finance kasuks tsiviilhagi tasumata põhiosalt summas 1901 (tuhat üheksasada üks) eurot ja 97 3 (üheksakümmend seitse) senti viivis 14,90% ulatuses põhinõudest aastas kuni põhiosa täieliku tasumiseni. Välja mõistetud viivis tuleb tasuda AS LHV Finance arveldusarvele nr EEXXX (LHV Pank), märkides selgitusena: „A. J järelmaksuleping, viivise tasumine“. 23. Bondora AS volitatud esindaja E. B. esitatud tsiviilhagi 3800 (kolm tuhat kaheksasada) euro nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt Bondora AS kasuks 3800 eurot, mis tuleb kanda kannatanu Bondora AS arveldusarvele nr EEXXX (LHV Pank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“.

  1. Elisa Eesti AS volitatud esindaja P. L.-J. esitatud tsiviilhagi 4848 (neli tuhat kaheksasada nelikümmend kaheksa) euro nõudes rahuldada osaliselt ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt Elisa Eesti AS kasuks 4431 (neli tuhat nelisada kolmkümmend üks) eurot, mis tuleb kanda kannatanu Elisa Eesti AS arveldusarvele nr EEXXX, märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“.
  2. Elisa Eesti AS volitatud esindaja P. L.-J. esitatud tsiviilhagi 265 (kakssada kuuskümmend viis) euro ja 13 (kolmteist) sendi nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt Elisa Eesti AS kasuks 265,13 eurot, mis tuleb kanda kannatanu Elisa Eesti AS arveldusarvele nr EEXXX, märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“.

  1. AS Inbank Finance volitatud esindaja M. R. esitatud tsiviilhagi 13 764 (kolmteist tuhat seitsesada kuuskümmend neli) euro ja 58 (viiskümmend kaheksa) sendi nõudes rahuldada osaliselt ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt AS Inbank Finance kasuks 13 615 (kolmteist tuhat kuussada viisteist) eurot ja 10 (kümme) senti, mis tuleb kanda kannatanu AS Inbank Finance arveldusarvele nr EEXXX, märkides selgitusse „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“ ja vastavalt hagis märgitud nõude osale viitenumber järgnevalt: Summa 469,11 eurot viitenumbriga 89008450262 Summa 1007,95 viitenumbriga 89008450437 Summa 1098,93 eurot viitenumbriga 85008450554 Summa 1423,50 eurot viitenumbriga 89008511389 Summa 1068,36 eurot viitenumbriga 85008511435 Summa 1399,00 eurot viitenumbriga 89008548310 Summa 1581,73 eurot viitenumbriga 89009019411 Summa 1463,25 eurot viitenumbriga 89009710325 Summa1715,16 eurot viitenumbriga 85009710387 Summa 47,50 eurot viitenumbriga 85010122854 Summa 500,00 eurot viitenumbriga 85010306560 Summa 1840,61 eurot viitenumbriga 89010390022
  2. TF Bank AB (publ.) volitatud esindaja O. Š. esitatud tsiviilhagi 3210 (kolm tuhat kakssada kümme) euro ja 61 (kuuskümmend üks) sendi nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt TF Bank AB (publ.) kasuks 3210,61 eurot, mis tuleb kanda kannatanu TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal arveldusarvele nr EEXXX (SEB Pank) märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“, viitenumber

  1. Sama tsiviilhagi raames mõista Daniil Gorodivskilt VÕS § 113 lg 1 ja TsMS § 367 alusel välja TF Bank AB (publ.) kasuks tsiviilhagi tasumata põhivõlalt summas 3210,61 (kolm tuhat kakssada kümme) eurot ja 61 (kuuskümmend üks) senti viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras alates kohtuotsuse tegemise päevast kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni, kuid mitte rohkem kui 3210,61 eurot. Välja mõistetud viivis tuleb tasuda TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal arveldusarvele nr EEXXX (SEB Pank) märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi, viivis“, viitenumber
  3. TF Bank AB (publ.) volitatud esindaja H. K. esitatud tsiviilhagi 622 (kuussada kakskümmend kaks) euro ja 40 (nelikümmend) sendi nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt TF Bank 4 AB (publ.) kasuks 622,40 eurot, mis tuleb kanda kannatanu TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal arveldusarvele nr EEXXX (SEB) märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-235691, tsiviilhagi“, viitenumber

  1. Sama tsiviilhagi raames mõista Daniil Gorodivskilt VÕS § 113 lg 1 ja TsMS § 367 alusel välja TF Bank AB (publ.) kasuks tsiviilhagi tasumata põhivõlalt summas 622 (kuussada kakskümmend kaks) eurot ja 40 (nelikümmend) senti viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras alates kohtuotsuse tegemise päevast kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni, kuid mitte rohkem kui 622,40 eurot. Välja mõistetud viivis tuleb tasuda TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal arveldusarvele nr EEXXX (SEB) märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi, viivis“, viitenumber
  3. Esto AS volitatud esindaja N. B.-S. esitatud tsiviilhagi 3287 (kolm tuhat kakssada kaheksakümmend seitse) euro ja 94 (üheksakümmend neli) sendi nõudes

§ 1043

, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt Esto AS kasuks 3287,94 eurot, mis tuleb kanda kannatanu Esto AS arveldusarvele nr EEXXX, märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“. 30. D. U. esitatud tsiviilhagi 3703 (kolm tuhat seitsesada kolm) euro ja 98 (üheksakümmend kaheksa) sendi nõudes

§ 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt D.

U. kasuks 3703,98 eurot, mis tuleb kanda kannatanu D. U. arveldusarvele nr EEXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“. 31. A. Ji esitatud tsiviilhagi 484 (nelisada kaheksakümmend neli) euro nõudes

§ 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt A.

Ji kasuks 484 eurot, mis tuleb kanda kannatanu A. Ji arveldusarvele nr EEXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“. 32. K. Z. esitatud tsiviilhagi 650 (kuussada viiskümmend) euro ja 30 (kolmkümmend) sendi nõudes

§ 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt K.

Z. kasuks 650,30 eurot, mis tuleb kanda kannatanu K. Z. arveldusarvele nr EEXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-235691, tsiviilhagi“.

  1. A. M. esitatud tsiviilhagi 1009 (üks tuhat üheksa) euro nõudes rahuldada osaliselt, s.o 1000 (üks tuhat) euro ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt A. M. kasuks 1000 (üks tuhat) eurot, mis tuleb kanda kannatanu A. M. arveldusarvele nr EEXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“.
  2. V. S. esitatud tsiviilhagi 455 (nelisada viiskümmend viis) euro nõudes

§ 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt V.

S. kasuks 455 eurot, mis tuleb kanda kannatanu V. S. arveldusarvele nr EEXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“. 35. K. K. esitatud tsiviilhagi 228 (kakssada kakskümmend kaheksa) euro nõudes

§ 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt K.

K. kasuks 228 eurot, mis tuleb kanda kannatanu K. K. arveldusarvele nr EEXXX (Coop Pank), märkides selgitusena: „Daniil Gorodivski, 1-23-5691, tsiviilhagi“.

  1. Jätta Elisa Eesti AS volitatud esindaja P. L.-J. esitatud tsiviilhagist 4848 euro nõudes osa hagist, s.o lepingu nr 12768870 alusel esitatud nõue summas 199 (ükssada üheksakümmend üheksa) eurot, lepingu nr 13175945 alusel esitatud nõue summas 179 (ükssada seitsekümmend üheksa) eurot ja lepingu nr 13479439 alusel esitatud nõue summas 39 (kolmkümmend üheksa) eurot TsMS § 423 lg 1 p 13 ja KrMS § 310 lg 2 alusel läbi vaatamata.
  2. Jätta AS Inbank Finance volitatud esindaja M. R. esitatud tsiviilhagist 13 764,58 euro nõudes osa hagist, s.o lepingu nr L89010122928 alusel esitatud nõue summas 149 (ükssada nelikümmend üheksa) eurot ja 48 (nelikümmend kaheksa) senti TsMS § 423 lg 1 p 13 ja KrMS § 310 lg 2 alusel läbi vaatamata.
  3. Jätta D. K. esitatud tsiviilhagi 129 (ükssada kakskümmend üheksa) euro ja 6 (kuus) sendi nõudes TsMS § 423 lg 1 p 13 ja KrMS § 310 lg 2 alusel läbi vaatamata. 5
  4. Jätta A. M. esitatud tsiviilhagist 1009 euro nõudes osa hagist, s.o 9 (üheksa) euro nõudes TsMS § 423 lg 1 p 13 ja KrMS § 310 lg 2 alusel läbi vaatamata. Asitõendid ja salvestised
  5. 10 CD-plaati ja 8 DVD-plaati kriminaalasjas tõendamiseset puudutava teabega, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures plastikümbrikus (XIV kd) jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.
  6. Aadressil XXX asunud korteri läbiotsimisel 28.02.2023 leitud ja ära võetud SIM kaart XXX (Tele2), mis on tahtliku süüteo toimepanemise vahendiks - konfiskeerida KarS § 83 lg 1 alusel ja kuivõrd asjal puudub kohtuotsuse jõustumise järgselt tõenduslik ja materiaalne väärtus, hävitada KrMS 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtuseta asi.
  7. Aadressil XXX asunud korteri läbiotsimisel 28.02.2023 leitud ja ära võetud siniste kaantega märkmik, mille omanik on teada, kuid mille omanik Daniil Gorodivski ei soovi asja tagastamist ja millisel asjal puudub kohtuotsuse jõustumise järgselt tõenduslik ja materiaalne väärtus, hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtuseta asi. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võivad KrMS § 318 lg 1, 2, 3 p 2 ja § 319 alusel süüdistatav, tema kaitsja, tsiviilkostja ja kannatanu esitada apellatsiooni. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud või muul alusel kinnipidamisasutuses viibiva menetlusosalise ja kinnipidamisasutuses viibiva süüdistatava kaitsja puhul arvutatakse apellatsioonitähtaega kohtuotsuse kättetoimetamisest kinnipidamiskohas viibivale isikule. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud. Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg-le 3 kohtuotsusest eraldi, s.o määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg-le 1, esitades määruskaebuse 15 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule.
  8. SÜÜDISTUSE SISU 1) Daniil Gorodivskit süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse, omastamise ja kelmuse, mille eest teda mõisteti süüdi ja karistati Harju Maakohtu 09.09.2021 otsusega 1-21-5542, uuesti varalise kasu saamise eesmärgil tekitas teisele isikule varalise kahju andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, ja nimelt: Daniil Gorodivski hiljemalt 27.03.2022 sai eeluurimisel täpselt tuvastamata jäänud viisil enda valdusesse A. K. isikuandmeid ja autentimisvahendeid ning neid kasutades ilma A. K. teadmata ja nõusolekuta, 27.03.2022 lõi A. K. nimele Smart-ID konto, mille kasutas alljärgnevalt: 1.1) 27.03.2022 kell 14:34 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-iga A. K. nimelt krediidilepingu nr 70221041467, mille alusel Esto AS kandis 28.03.2022 laenusumma kahes osas kokku summas 1250 eurot (sisaldab tasu krediidisumma kandmise eest kliendi pangakontole 11,25 eurot) üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale A. K. kontole EEXXX Swedbank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi, tekitades Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 1250 eurot. 1.2) 28.03.2022 esitas Esto AS koostööpartneri kodulehel xxx A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-ga A. K. nimelt järelmaksulepingu nr 90126598419, mille kohaselt väljastas Esto AS laenu summas 925 eurot, M OÜ-lt mobiiltelefoni Apple iPhone 12 Pro Max 128GB kuldne (kasutatud), ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati M OÜ arvelduskontole. 28.03.2022 kell 10:34 Tallinnas xxx asuvast M OÜ esindusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 925 eurot. 6 1.3) 28.03.2022 esitas Esto AS koostööpartneri kodulehel xxx A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-ga A. K. nimelt järelmaksulepingu nr 35976598161, mille kohaselt väljastas Esto AS laenu summas 325 eurot, M OÜ-lt meeste käekella Casio G-Shock ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati M OÜ arvelduskontole. 28.03.2022 kell 12:30-13:00 Tallinnas xxx asuvast xxx kauplusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud käekella näol ning tekitas Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 325 eurot. 2) Samuti tema, hiljemalt 2022 aprill lõi kiirsuhtlusrakenduses „Telegram“ erinevate kasutajate all Telegrami robotid (virtuaalsed vestlusbotid), pakkudes võimalust lisaraha teenida sellega, et esitada oma isiklik pangakonto raha ülekannete teostamiseks. Pakkumisest huvitatud kannatanud võtsid Daniil Gorodivskiga Telegrami kaudu ühendust. Daniil Gorodivski valetas kannatanutele, et tegemist on seaduslikul teel saadud rahaliste vahenditega, mis kuuluvad kas isikutele (Ukraina sõjapõgenikele) või firmale (kasiinod), kes soovivad oma raha kontolt välja viia. Daniil Gorodivski lubas kannatanutele igast tehingust tasu sõltuvalt rahaülekande suurusest umbes 100-1200 eurot päevas. Tegelikkuses tal puudus nii kavatsus kui ka võimalus antud tööd huvilistele pakkuda, ning tegelik eesmärk oli saada kannatanutelt nende autentimisandmed ning neid kasutades võtta kannatanute nimel erinevatest krediidiasutustest laenusid ning osta internetipoodidest kaupa, nii palju, kui see on võimalik kannatanute krediidivõimekusest lähtuvalt. Eksitusse viidud kannatanud teatasid talle oma autentimisandmed isiku- ja pangaandmed ning andsid juurdepääsu oma Smart-ID kontole, edastades talle oma Smart-ID konto QR-koodi. Seejärel Daniil Gorodivski, kasutades kannatanute isiku- ja pangaandmeid ning Smart-ID kontosid sõlmis ilma kannatanute teadmata ja nõusolekuta nende nimelt alljärgnevad järelmaksu- ja laenulepingud. 2.1) 28.04.2022 kell 12.01 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse M.-K.L. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga M.-K. L. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 12768870 mobiiltelefoni Xiaomi Redmi Note 10, maksumusega 199 eurot, ostmiseks. 29.04.2022 Tallinnas xxx asuvast xxx keskuse X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 199 eurot. 2.2) 28.04.2022 kell 12.40 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx M-K L. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance M-K L. nimelt järelmaksulepingu nr L89008450262, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 461,99 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ nutikella Apple Watch 7 GPS 45mm beeži värvi, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 30.04.2022 kell 12.28 Tallinnas XXX asuvast X X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 461,99 eurot. 2.3) 28.04.2022 kell 12.55 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx M-K L. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance M-K L. nimelt järelmaksulepingu nr L89008450437, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 997,19 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ sülearvuti MSI Gaming GF66 11UC-864XPL, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 30.04.2022 kell 12.28 Tallinnas xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 997,19 eurot. 2.4) 28.04.2022 kell 13.03 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse M-K L. nimel kaarditaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance M-K L. nimelt X makselahenduse lepingu C85008450554 krediidilimiidiga 1000 eurot ning sai enda valdusesse X mobiilrakenduse, millega tegi ajavahemikul 28.04.2022-31.05.2022 7 krediidilimiidi ulatuses ostutehinguid, ära kasutades kogu krediidilimiiti ning tekitades AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 1000 eurot. 2.5) 28.04.2022 kell 09.07 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse M-K L. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-iga M-K L. nimelt krediidilepingu nr 30911066459, mille alusel Esto AS kandis laenusumma 1189,20 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale M-K L. kontole EEXXX LHV Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 1189,20 eurot. 3.) Samuti tema, olles saanud enda valdusesse A. T.ile isikukoodi, konto numbri ja internetipanga kasutajatunnuse ning Smart-ID paroolid ning neid kasutades 29.04.2022 kella 16.20 ajal esitas xxx keskkonnas A. T.i nimel tellimuse, nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 12842762 Apple AirPods Pro

(2021)tunnuskoodiga: XXX, maksumusega 249 eurot, ostmiseks. 30.04.2022 kell 12.27 Tallinnas, xxx asuvast xxx SmartPOST pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. 4.1) Samuti tema, 05.05.2022 kell 05.00 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. U. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga D. U. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 12884442 kõrvaklappide Apple AirPods Pro, maksumusega 249 eurot, ostmiseks. 06.05.2022 xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. 4.2) 05.05.2022 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. U. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-iga D. U. nimelt krediidilepingu nr 79001071755, mille alusel Esto AS kandis laenusumma 198,20 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale D. U. kontole EEXXX Coop Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 198,20 eurot. 4.3) 05.05.2022 esitas Esto AS koostööpartneri kodulehel xxx D. U. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-ga D. U. nimelt järelmaksulepingu nr 68897248172, mille kohaselt väljastas Esto AS laenu summas 1999 eurot, L2 OÜ-lt arvuti Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati L2 OÜ arvelduskontole. 07.05.2022 kell 09.36 Tallinnas xxx asuvast xxx X B pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 1999 eurot. 4.4) 05.05.2022 esitas Holm Bank AS koostööpartneri kodulehel xxx D. U. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Holm Bank AS-ga D. U. nimelt laenulepingu nr 00031205052, mille kohaselt väljastas Holm Bank AS laenu summas 2985 eurot, M OÜ-lt käekella Certina DS Action Diver, jaehinnaga 945 eurot ning käekella Gucci 25H, jaehinnaga 2040 eurot, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati M OÜ arvelduskontole. 06.05.2022 kell 09.54 xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kaubad kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud käekellade näol ning tekitas Holm Bank AS-ile varalist kahju kogusummas 2985 eurot. 4.5) 05.05.2022 kell 07.53 registreeris xxx keskkonnas D. U. kasutajaks, seejärel esitas D. U. nimel laenutaotluse ning kell 07:56 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil BB Finance OÜ-ga D. U. nimelt HyBa Credit krediidilepingu, mille alusel BB Finance OÜ kandis laenusumma 2000 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale tema poolt D. U. nimele avatud kontole EEXXX Coop Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas BB Finance OÜ-le varalist kahju summas 2000 eurot. 4.6) 05.05.2022 kell 04.46 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx D. U. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank 8 Finance D. U. nimelt järelmaksulepingu nr L89008511389, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 1401,99 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro Max, 6GB/256GB, kuldne, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 07.05.2022 kell 09.09 Tallinnas x asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 1401,99 eurot. 4.7) 05.05.2022 kell 04.52 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. U. nimel kaarditaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance D. U. nimelt X makselahenduse lepingu C85008511435 krediidilimiidiga 1000 eurot ning sai enda valdusesse X mobiilrakenduse, millega tegi ajavahemikul 05.05.2022-21.10.2022 krediidilimiidi ulatuses ostutehinguid, ära kasutades kogu krediidilimiiti ning tekitades AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 1000 eurot. 4.8) 07.05.2022 kell 10.37 esitas xxx keskkonnas D. U. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Placet Group OÜ-ga D. U. nimelt krediidikonto laenulepingu nr KK3806580, mille alusel Placet Group OÜ kandis laenusumma 1500 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale D. U. kontole EEXXX LHV Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi, tekitades Placet Group OÜ-le varalist kahju summas 1500 eurot. 4.9) 07.05.2022 sõlmis Tele2 e-poes D. U. nimel Tele2 Eesti AS-ga liitumislepingu abonentnumbrile xxx ning seejärel ajavahemikul 09.05.2022 kuni 31.07.2022 kasutas antud abonentnumbriga seotud mobiilside teenuseid (internet, kõned, sõnumid ja Google Play maksed). Sellise tegevusega tekitas Daniil Gorodivski lähtuvalt sõlmitud lepingu tingimuste mittetäitmisega varalist kahju summas 759,77 eurot (sisaldab viiviseid), saades varalist kasu Tele2 Eesti AS osutatud mobiilside teenuste näol. 5.1) Samuti tema, 09.05.2022 sisenes D. Š Smart-ID abil xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. Š kontole ning esitas krediidilepingu nr 9087684550 raames laenutaotluse, mille alusel Esto AS kandis laenu summas 194,24 eurot Daniil Gorodivski kontrolli all olevale D. Š pangakontole nr EEXXX. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas D. Šle varalist kahju summas 194,24 eurot. 5.2) 09.05.2022 kell 02.27 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx D. Š nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance D. Š.´i nimelt järelmaksulepingu nr L89008548310, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 1399 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro Max, kuldne, 6GB/256GB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 12.05.2022 kell 07.10 Tallinnas Paldiski mnt x asuvast xxx X pakiautomaadist sai läbi tundmatu isiku tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju summas 1399 eurot. 5.3) 09.05.2022 kell 02.35 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. Š nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga D. Š nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 12895360 juhtmevaba kõrvaklappide Apple AirPods Max, maksumusega 499 eurot, ostmiseks. 10.05.2022 kell 07.37 Tallinnas Punane tn x asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 499 eurot. 5.4) 09.05.2022 kell 04.57 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. Š nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga D. Š.´i nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 12895375 mobiiltelefoni Apple iPhone 13 256GB, maksumusega 989 eurot, ostmiseks. 09.05.2022 kell 20.33 Tallinnas X asuvast XXX keskuse X pakiautomaadist sai läbi tundmatu isiku tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil 9 Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 989 eurot. 5.5) 09.05.2022 esitas Holm Bank AS koostööpartneri kodulehel xxx D. Š nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Holm Bank AS-ga D. Š nimelt laenulepingud nr 00051205090 ja nr 0041205097, mille kohaselt väljastas Holm Bank AS laenu summas 2400 eurot, M OÜ-lt käekella Gucci G-Timeless, ostu finantseerimiseks. Kaupa kätte ta ei saanud, kuna Holm Bank AS tühistas laenulepingu. 6) Samuti tema, 11.06.2022 kell 14.12 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse M. T. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga M. T. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 13128236 juhtmevaba kõrvaklappide Apple AirPods Pro, maksumusega 249 eurot, ostmiseks. 14.06.2022 kell 19.04 Tallinnas x asuvast XXX x pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. 7.1) Samuti tema, 27.06.2022 kell 04.16 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil ASga Inbank Finance K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr L89009019411, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 1401,99 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro Max, 6GB/256GB, kuldne, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 28.06.2022 kell 21.11 Tallinnas x asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 1401,99 eurot. 7.2) 27.06.2022 kell 04.41 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse K. Z. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga K. Z. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 13175945 mobiiltelefoni Poco M3 Pro 5G 64GB, maksumusega 179 eurot, ostmiseks ning nutikindlustuse lepingu nr 13175946 soetatud seadmele. 28.06.2022 kell 07.26 Maardus Altmetsa tee x asuvast X X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 179 eurot. 7.3) 27.06.2022 kell 04.43 registreeris XXX keskkonnas K. Z. kasutajaks, seejärel esitas K. Z. nimel laenutaotluse ning kell 04:50 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil BB Finance OÜ-ga K. Z. nimelt HyBa Credit krediidilepingu, mille alusel BB Finance OÜ kandis laenusumma 390 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale K. Z. kontole EEXXX AS-is LHV Pank. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas BB Finance OÜ-le varalist kahju summas 390 eurot. 7.4) 27.06.2022 esitas Esto AS koostööpartneri kodulehel XXX K. Z. nimel laenutaotluse ning seejärel kell 04:34 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-ga K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr 55788149801, mille kohaselt väljastas Esto AS laenu summas 435 eurot, M OÜ-lt mobiiltelefoni iPhone 11 64GB, punane, kasutatud, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati M OÜ arvelduskontole. 27.06.2022 Tallinnas xxx asuvast M OÜ esindusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Esto varalist kahju summas 435 eurot. 7.5) 27.06.2022 esitas Esto AS koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel laenutaotluse ning seejärel kell 21:54 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-ga K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr 42928165658, mille kohaselt väljastas Esto AS laenu summas 695 eurot, M OÜ-lt sülearvuti McBook Pro Retina 15.4'' 2.2GHz i7 QC/16GB/Intel Iris Pro/256GB SSD (Mid 2015), ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati M OÜ arvelduskontole. 28.06.2022 Tallinnas xxx asuvast M OÜ esindusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Esto varalist kahju summas 695 eurot. 10 7.6) 27.06.2022 esitas Esto AS koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel laenutaotluse ning seejärel kell 22:00 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-ga K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr 30668165771, mille kohaselt väljastas Esto AS laenu summas 145 eurot, M OÜ-lt juhtmevaba kõrvaklappide Apple Airpods 2, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati M OÜ arvelduskontole. 28.06.2022 Tallinnas xxx asuvast M OÜ esindusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Esto varalist kahju summas 145 eurot. 7.7) 27.06.2022 kell 07.16 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr 11592563, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 539 eurot, X OÜ-lt jalgratta BMX Centrix, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati X OÜ arvelduskontole. 28.06.2022 Tallinnas xxx asuvast x kauplusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud eseme näol ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 539 eurot. 7.8) 27.06.2022 kell 07.20 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr 11592569, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 5399 eurot, X OÜ-lt E-maastikuratta Ransom ERide 920, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati X OÜ arvelduskontole. 28.06.2022 Tallinnas xxx asuvast x kauplusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud eseme näol ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 5399 eurot. 7.9) 27.06.2022 kell 08.01 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr 11592692, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 599 eurot, X OÜ-lt jalgratta BMX Silencer LT, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati X OÜ arvelduskontole. 28.06.2022 Tallinnas xxx asuvast x kauplusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud eseme näol ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 599 eurot. 7.10) 27.06.2022 kell 16.43 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga K. Z. nimelt järelmaksulepingu nr 11601229, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 799 eurot, X OÜ-lt jalgratta BMX Strikedown Pro, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati X OÜ arvelduskontole. 28.06.2022 Tallinnas xxx asuvast x kauplusest sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud eseme näol ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 799 eurot. 7.11) 27.06.2022 kell 05:01 esitas Holm Bank AS koostööpartneri kodulehel xxx K. Z. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Holm Bank AS-ga K. Z. nimelt laenulepingud nr 00021206278 ja nr 00031206271, millede kohaselt väljastas Holm Bank AS laenud summades 1193 eurot ja 538 eurot (vastavalt), M OÜ-lt kauba ostu finantseerimiseks. Kaupa kätte ta ei saanud, kuna Holm Bank AS tühistas laenulepingu. 7.12) 28.06.2022 sõlmis Tele2 e-poes K. Z. nimel Tele2 Eesti AS-ga liitumislepingu abonentnumbrile xxx ning seejärel ajavahemikul 28.06.2022 kuni 31.08.2022 kasutas antud abonentnumbriga seotud mobiilside teenuseid (internet, kõned, sõnumid ja Google Play maksed). Sellise tegevusega tekitas Daniil Gorodivski lähtuvalt sõlmitud lepingu tingimuste mittetäitmisega varalist kahju summas 432,42 eurot (sisaldab viiviseid), saades varalist kasu Tele2 Eesti AS osutatud mobiilside teenuste näol. 11 8) Samuti tema, 04.07.2022 kell 19.11 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. J. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga D. J. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 13275278 juhtmevaba kõrvaklappide Apple AirPods Pro, maksumusega 249 eurot, ostmiseks. 05.07.2022 kell 11.24 Tallinnas xxx asuvast XXX keskuse X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. 9.1) Samuti tema, 26.07.2022 kell 07.00 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx D. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil ASga Inbank Finance D. K. nimelt järelmaksulepingu nr L89009291941, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 1191,99 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ sülearvuti Asus ROG Strix G15, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 28.07.2022 kell 10.17 Tallinnas xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 1191,99 eurot. 9.2) 26.07.2022 kell 07.29 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx D. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance D. K. nimelt järelmaksulepingu nr L89009292089, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 252,89 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ lühikesed püksid traksidega Castelli Free Aero W, musta värvi, M suurus, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 29.07.2022 kell 11.22 Tallinnas xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 252,89 eurot. 9.3) 26.07.2022 kell 07.22 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. K. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga D. K. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 13348749 juhtmevaba kõrvaklappide Apple AirPods Pro, maksumusega 249 eurot, ostmiseks. 27.07.2022 kell 09.32 Tallinnas xxx asuvast xxx keskuse X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. 9.4) 26.07.2022 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali koostööpartneri kodulehel xxx D. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga D. K. nimelt krediidikontolepingu, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 327,26 eurot L OÜ-lt kuldsõrmuse 750*, kaaluga 7,13g, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati L OÜ arvelduskontole. 27.07.2022 kell 09.12 Tallinnas xxx asuvast Tallinna x pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 327,26 eurot. 9.5) Ajavahemikul 08.08.2022 kuni 09.08.2022 teostas ilma D. K. teadmata ja nõusolekuta viimase kontol nr EEXXX SEB Pank AS-is tehinguid kogusummas 129,06 eurot, kasutades D.K. kontot ostude mobiilse viipemaksega maksmiseks järgmiselt: - 08.08.2022 ost kaupluses Araxes summas 10.09 eurot, 09.08.2022 ost kaupluses A1M Varraku summas 39,01 eurot, 09.08.2022 ost kaupluses Maxima Smuuli tee summas 79,96 eurot. 10.1) Samuti tema, 07.08.2022 kell 08.46 esitas XXX keskkonnas läbi iseteeninduse A. M. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga A. M. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 13473912 mobiiltelefoni Apple iPhone 13 128GB, maksumusega 849 eurot, ostmiseks ning nutikindlustuse lepingu nr
  1. 10.08.2022 kell 10.16 Tallinnas xxx asuvast xxx keskuse X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 849 eurot. 12 10.2) 09.08.2022 kell 09.59 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse A. M. nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga A. M. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 13479439 juhtmevaba kaasaskantava kõlari JBL Go3, maksumusega 39 eurot, ostmiseks. 10.08.2022 kell 10.16 Tallinnas xxx asuvast xxx keskuse X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 39 eurot. 10.3) 07.08.2022 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali koostööpartneri kodulehel xxx A. M. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga A. M. nimelt krediidikontolepingu, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 1101,46 eurot (sisaldab postikulu 2,46 eurot) L OÜ-lt mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro Max 128GB ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati L OÜ arvelduskontole. 09.08.2022 kell 08.43 Tallinnas xxx asuvast Tallinna xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 1101,46 eurot. 11.1) Samuti tema, 06.09.2022 kell 03.55 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil ASga Inbank Finance A. Ji nimelt järelmaksulepingu nr L89009710325, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 1401,99 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro Max, kuldne, 6GB/256GB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 28.06.2022 kell 21.11 Tallinnas xxx asuvast Tallinna xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju summas 1401,99 eurot. 11.2) 06.09.2022 kell 04.17 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse A. Ji nimel kaarditaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance A. Ji nimelt X makselahenduse lepingu C85009710387 krediidilimiidiga 1500 eurot ning sai enda valdusesse X mobiilrakenduse, millega tegi ajavahemikul 06.09.2022-27.09.2022 krediidilimiidi ulatuses ostutehinguid, seega kasutas saadud raha oma äranägemise järgi, tekitades AS-ile Inbank Finance varalist kahju summas 1500 eurot. 11.3) 06.09.2022 kell 06.52 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance A. Ji nimelt väikelaenu lepingu nr L89009710480 laenu summas 1500 saamiseks. Kuna isikusamasuse tuvastamine postkontoris jäi laenutaotleja poolt tegemata, AS Inbank Finance tühistas laenulepingu ja laenusumma ei olnud välja makstud. 11.4) 06.09.2022 kell 04.03 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse A. Ji nimel tellimuse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga A. Ji nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 13686867 mobiiltelefoni Apple iPhone 13 128GB, maksumusega 849 eurot, ostmiseks. 07.09.2022 kell 10.43 Tallinnas xxx asuvast xxx keskuse X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 849 eurot. 11.5) 06.09.2022 esitas Holm Bank AS koostööpartneri kodulehel xxx A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel kell 05:25 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Holm Bank AS-ga A. Ji nimelt laenulepingu nr 00021209068, L OÜ-lt mobiiltelefoni Apple iPhone 12 Pro, maksumusega 949 eurot, ostu finantseerimiseks. Kaupa kätte ta ei saanud, kuna Holm Bank AS tühistas laenulepingu. 11.6) 06.09.2022 esitas Holm Bank AS koostööpartneri kodulehel xxx A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel kell 05:37 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Holm Bank AS-ga A. Ji nimelt laenulepingu nr 00031209061, OÜ-lt MK Trade Baltic mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro 128GB kuldne, maksumusega 938,33 eurot ning mänguarvuti Sony Playstation 5 Digital Edition+DualSense wireless controller, maksumusega 708,32 eurot, ostu finantseerimiseks. Kaupa kätte ta ei saanud, kuna Holm Bank AS tühistas laenulepingu. 13 11.7) 06.09.2022 kell 06.19 avas interneti teel A. Ji nimele Coop Pank AS-is arvelduskonto nr EExxx, seejärel kell 06:21 esitas xxx keskkonnas A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil BB Finance OÜ-ga A. Ji nimelt tarbijakrediidilepingu nr 2102238608, mille alusel BB Finance OÜ kandis laenusumma 1855 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale viimase poolt A. Ji nimele avatud kontole EExxx Coop Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas BB Finance OÜ-le varalist kahju summas 1855 eurot. 11.8) 06.09.2022 kell 12.02 registreeris xxx keskkonnas A. Ji kasutajaks, seejärel esitas A. Ji nimel laenutaotluse ning tuvastades A. Ji isiku logides sisse läbi AS Bondora iseteeninduse A. J kontole nr EExxx Coop Pank AS-is, misjärel sai Bondora AS-ilt SMS-ga lepingu allkirjastamiseks ettenähtud PIN-koodi ning 06.09.2022 kell 12.06 allkirjastas A. Ji nimel Bondora AS-i poolt väljastatud PIN-koodiga kinnitades laenulepingu nr BL3009821, mille alusel Bondora AS kandis laenusumma 3800 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale viimase poolt A. Ji nimele avatud kontole EExxx Coop Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi, tekitades AS-ile Bondora varalist kahju summas 3800 eurot. 11.9) 07.09.2022 kell 11.36 esitas AS LHV Finance koostööpartneri kodulehel xxx A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga LHV Finance A. Ji nimelt järelmaksuga müügilepingu nr 4545671, mille kohaselt väljastas AS LHV Finance laenu summas 1901,97 eurot, Antista AS-ilt mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro Max, 256GB, kuldne ja juhtmevaba kõrvaklappide Apple AirPods Pro MagSafe, 2 tk, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati Antista AS arvelduskontole. 10.09.2022 kell 11.50 Tallinnas xxx asuvast xxx x pakiautomaadist sai tellitud kaubad kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadmete näol ning tekitas AS-ile LHV Finance varalist kahju summas 1901,97 eurot. 11.10) 07.09.2022 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali koostööpartneri kodulehel xxx A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga A. Ji nimelt järelmaksulepingu nr 12346466, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 1759 eurot, Klick Eesti AS-ilt mobiiltelefoni Apple iPhone 13 Pro 1TB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati Klick Eesti AS arvelduskontole. 08.09.2022 kell 14.09 Tallinnas xxx asuvast Tallinna xxx x pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadmete näol ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 1759 eurot. 11.11) 08.09.2022 kell 11.33 esitas xxx keskkonnas A. Ji nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Placet Group OÜ-ga A. Ji nimelt krediidikonto laenulepingu nr KK3856380, mille alusel Placet Group OÜ kandis laenusumma 3000 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale A. Ji kontole EExxx Swedbank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas Placet Group OÜle varalist kahju summas 3000 eurot. 11.12) Samuti tema, olles eelnevalt saanud enda valdusesse A. Ji Smart-ID konto ning seda kasutades, 16.09.2022 sekkus panga andmetöötlusprogrammi ning kandis internetipangas A. Ji teadmata ja nõusolekuta viimase kontolt nr EExxx Swedbank AS-is kokku 484 eurot tema kontrolli all olevale kolmanda isiku arveldusarvele nr EExxx Swedbank AS-is, sai sel viisil varalist kasu ning tekitas A. J.le varalist kahju summas 484 eurot. 12.1) Samuti tema, olles saanud enda valdusesse A. M.le kuuluva Smart-ID konto ning seda kasutades 12.10.2022 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse A. M. nimel kaarditaotluse, seejärel kell 03.47 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance A. M. nimelt X makselahenduse lepingu nr C85010122854 krediidilimiidiga 0 eurot ning sai enda valdusesse X mobiilrakenduse. Seejärel ta kandis X kaardile A. M. kontolt nr EExxx Swedbank AS-is 1000 eurot. 12.10.2022 kell 10.01 võttis Daniil Gorodivski Tallinnas aadressil xxx 14 asuvast sularahaautomaadist WLE000616 viipevõimalusega X kontolt 1000 eurot välja. Saadud raha Daniil Gorodivski kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas A. M.le varalist kahju summas 1000 eurot. 12.2) 13.10.2022 kandis A. M. teadmata ja nõusolekuta viimase kontolt nr EExxx Swedbank AS-is 9 eurot tema kontrolli all olevale kolmanda isiku arveldusarvele nr EExxx Swedbank ASis, sai sel viisil varalist kasu ning tekitas A. M.le varalist kahju summas 9 eurot. 12.3) 12.10.2022 kell 04.20 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx A. M. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance A. M. nimelt järelmaksulepingu nr L89010122928, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 148,18 eurot, UAB-lt „Kesko Senukai Digital“ kraapimisposti kassile Vangaloo, 490 mm x 490 mm x 1700 mm, mänguasja kassile Flamingo Feather Swing ja kassi kaelarihma Rogz AlleyCat CLJ16C 1800x11mm, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati UAB „Kesko Senukai Digital“ arvelduskontole. 24.10.2022 kell 10:00 Tallinnas xxx asuvast x pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju summas 148,18 eurot. 13) Samuti tema, olles saanud enda valdusesse D. S.le kuuluva Smart-ID konto ning seda kasutades 30.10.2022 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. S. nimel kaarditaotluse ning seejärel kell 09:32 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-ga Inbank Finance D. S. nimelt X makselahenduse lepingu C85010306560 krediidilimiidiga 500 eurot ning sai enda valdusesse X mobiilrakenduse, mida kasutades 30.10.2022 kell 09.47 Tallinnas aadressil xxx asuvast sularahaautomaadist WLE000616 võttis X kontolt 500 eurot välja. Saadud raha Daniil Gorodivski kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju summas 500 eurot. 14.1) Samuti tema, olles saanud enda valdusesse J. Z.le kuuluva Smart-ID konto ning seda kasutades 08.11.2022 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse J. Z. nimel tellimuse, seejärel kell 00:27 sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Elisa Eesti AS-ga J. Z. nimelt osamaksetega vara müügilepingu nr 14036685 juhtmevaba kõrvaklappide Apple AirPods Pro koos Magsafe laadimiskarbiga, maksumusega 249 eurot, ostmiseks. 11.11.2022 kell 19:28 Tallinnas xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. 14.2) 08.11.2022 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx J. Z. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-iga Inbank Finance nimelt järelmaksulepingu nr L89010390022, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 1829 eurot, Tele2 Eesti AS-ilt mobiiltelefoni Samsung Galaxy Fold4 512GB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati Tele2 Eesti AS arvelduskontole. Hetkel tuvastamata ajal ja kohas Daniil Gorodivski sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadmete näol ning tekitas ASile Inbank Finance varalist kahju summas 1829 eurot. 15.1) Samuti tema, 28.03.2023 esitas AS Inbank Finance koostööpartneri kodulehel xxx A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil AS-iga Inbank Finance nimelt järelmaksulepingu nr L89011882432, mille kohaselt väljastas AS Inbank Finance laenu summas 3758 eurot, Tele2 Eesti AS-ilt kahe mobiiltelefoni Apple iPhone 14 Pro Max 512GB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati Tele2 Eesti AS arvelduskontole. 30.03.2023 kell 09.04 Tallinnas xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadmete näol ning tekitas AS-ile Inbank Finance varalist kahju summas 3758 eurot. 15.2) 29.03.2023 esitas Esto AS koostööpartneri kodulehel xxx A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-ga A. K. nimelt järelmaksulepingu nr 228813699396, mille kohaselt väljastas Esto AS laenu summas 1779 15 eurot, M OÜ-lt mobiiltelefoni Apple iPhone 14 Pro Max 512GB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati M OÜ arvelduskontole. 31.03.2023 kell 20.02 Tallinnas xxx asuvast xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 1779 eurot. 15.3) 29.03.2023 esitas xxx keskkonnas läbi iseteeninduse A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Esto AS-iga A. K. nimelt krediidilepingu nr 82431108227, mille alusel Esto AS kandis laenusumma 4000 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale A. K. kontole EEXXX LHV Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 4000 eurot. 15.4) 29.03.2023 esitas xxx keskkonnas A. K. nimel laenutaotluse ning sejäärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil BB Finance OÜ-ga A. K. nimelt HyBa Credit krediidilepingu, mille alusel BB Finance OÜ kandis laenusumma 1090 eurot üle Daniil Gorodivski kontrolli all olevale tema poolt A. K. nimele avatud kontole EEXXX LHV Pank AS-is. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas BB Finance OÜ-le varalist kahju summas 1090 eurot. 15.5) 30.03.2023 esitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali koostööpartneri kodulehel xxx A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil TF Bank AB (publ.) Eesti filiaaliga A. K. nimelt krediidikontolepingu, mille kohaselt väljastas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal laenu summas 622,40 eurot (sisaldab postikulu 2,40 eurot) L OÜ-lt kuldkäeketi 585* Cobra, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati L OÜ arvelduskontole. 31.03.2023 kell 07.16 Tallinnas xxx asuvast Tallinna xxx X pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu ning tekitas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaalile varalist kahju summas 622,40 eurot. 15.6) 31.03.2023 esitas Holm Bank AS koostööpartneri kodulehel xxx A. K. nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis ja allkirjastas digitaalselt Smart-ID abil Holm Bank AS-ga A. K. nimelt laenulepingu nr 00061303319, mille kohaselt väljastas Holm Bank AS laenu summas 2599 eurot, A OÜ-lt sülearvuti ASUS ROG GX703HR-KF050T, ostu finantseerimiseks. Kaupa kätte ta ei saanud, kuna Holm Bank AS tühistas laenulepingu. Seega Daniil Gorodivski, varem varguse, omastamise ja kelmuse toimepannud isikuna, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.o KarS § 213 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tema, isikuna, kes on varem toime pannud varguse, omastamise ja kelmuse, tekitas teisele isikule varalist kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, avalikkuse poole pöördudes sellega, et hiljemalt 05.07.2022 avaldas internetikeskkonnas www.okidoki.ee kasutajana D.450000 kuulutuse, milles pakkus müügiks mobiiltelefoni iPhone 12Pro Max 128GB, hinnaga 450 eurot, omamata kavatsust tegelikult kellelegi seda müüa ning kui kannatanud temaga ühendust võtsid, lubas ta kannatanutele müüa nimetatud kauba kokkulepitud hinna eest, paludes kanda raha tema kontrolli all olevale tema poolt D. J. nimele LHV AS-is avatud arvelduskontole nr EEXXX, kuid lubatud kauba pole ostjale saatnud ega pole tagastanud raha, järgnevalt: - 07.07.2022 tekitas V. S.le varalist kahju summas 455 eurot, millest 450 eurot sai ta endale olematu mobiiltelefoni müügiks pakkumise eest ja 5 eurot on saatmiskulu; - 08.07.2022 tekitas K. K.le varalist kahju summas 228 eurot, millest 225 eurot sai ta endale olematu mobiiltelefoni müügiks pakkumise eest ja 3 eurot on saatmiskulu. Seega Daniil Gorodivski varem varguse, omastamise ja kelmuse toimepannud isikuna, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, avalikkuse poole pöördudes, s.o KarS § 209 lg 2 p 1,5 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 16 Kohtuistungil süüdistatav tunnistas end temale inkrimineeritud kuritegude toimepanemises süüdi, jäi lühimenetluse juurde ja enda ülekuulamist ei taotlenud. Võttis esitatud tsiviilhagid õigeks. Kaitsja asus seisukohale, et kaitsealune on ka kohtueelses menetluses ennast korduvalt süüdi tunnistanud, kahetsenud oma tegusid. Jääb üle kontrollida tsiviilhagisid ja vaielda prokuröriga karistuse osas.
  2. MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED Kohus, kuulanud ära kohtu alla antud süüdistatava süü tunnistamise ja kontrollinud kriminaalasjas olevaid kirjalikke tõendeid, asub seisukohale, et süüdistatava süü temale inkrimineeritud kuritegude toimepanemises on valdavas osas süüdistuspunktidest tõendamist leidnud. Sellisele seisukohale asumist põhjendab kohus järgmiselt. KarS § 213 lg 2 p 1 näeb ette vastutuse teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Episood 27.-28.03.2022 A. K. (episood 1, 1.1-1.3) Kohus leiab, et 27.03.2022 krediidilepingu nr 70221041467 sõlmimine laenu saamiseks kokku summas 1250 eurot, 28.03.2022 järelmaksulepingu nr 90126598419 sõlmimine iPhone ostmise finantseerimiseks summas 925 eurot ja 28.03.2022 järelmaksulepingu nr 35976598161 sõlmimine käekella ostmise finantseerimiseks summas 325 eurot kannatanu A. K. nimel ning ilma tema teadmata ja nõusolekuta Daniil Gorodivski poolt on tõendatud süüdistatava süü tunnistamisega, kannatanu ütlustega ja muude kirjalike tõenditega. Oma seisukohta põhjendab kohus alljärgnevalt. A. K. 28.03.2022 esitatud süüteoteate koos lisadega (I kd, tl 5-32) kohaselt kaotas oma rahakoti ja telefoni, viimase leidis hiljem üles trepikojast. Kui sisenes Swedbanki rakendusse nägi, et ettevõtte AS ESTO poolt oli saadetud raha ja kohe välja võetud. AS ESTO veebilehelt nägi, et tema nimele on sealt võetud mitu laenu. Smart-ID sertifikaatide väljastamise taotlus, mis on tehtud A. K. nime alt, on allkirjastatud 27.03.
  3. A. K. pangakontoväljavõttest ajavahemikul 01.03.2022-30.03.2022 (I kd, tl 40-46) nähtub, et 28.03.2022 on Esto AS kandnud pangakontole summad 495,50 eurot ja 743,25 eurot, samal kuupäeval on kontolt sularahas välja võetud summades 500 eurot ja 740 eurot. Kannatanu A. K. ütluste (I kd, tl 57-56) kohaselt tegi
  4. või
  5. märtsil kella 18.00 ajal Boltis lisatööd kui kaotas xxx, Tallinnas asuva kohviku juures oma mobiiltelefoni ära, hiljem leidis selle samalt aadressilt kõnniteelt. Kohvikust tellimuse toomise ajaks autot ta ei lukustanud, oli ära umbes 10 minutit. Telefon oli välja lülitatud ja ta ei osanud midagi kahtlustada, jätkas oma tööd. Sama päeva õhtul kell 22.00 avastas, et tema rahakott on kadunud, mida arvas olevat auto kindalaekas, kus sees oli auto remondi jaoks 750 eurot, juhiluba, mobiil-ID koodikaart, Swedbank maksekaart ning pangakaart koos arveldusarvenumbri ja maksekaardi PIN-koodiga. Järgmisel päeval hakkas oma ostude eest mobiilirakenduse abil maksma, makseajalugu vaadates nägi, et 28.03.2022 laekus firmalt ESTO tema arvele 495,50 eurot ja 743,25 eurot ning samal päeval oli sularahas välja võetud summad 500 eurot ja 740 eurot. Sel päeval kannatanul enam pangakaarti ei olnud. Samuti selgus, et ESTO finantseeris tema nimele välja antud järelmaksuga ostu. Firmaga tema ühendust ei saanud. Mobiil-ID-ga logis sisse ESTO kodulehele, kus oli tema kontaktandmeteks märgitud telefoninumber 53002823, e-posti aadress xxx ning aadress xxx, mis ei kuulu temale. Samuti leidis telefonist info, et 28.03.2022 lepingu nr 35976598161 kohaselt osteti tema nimele Goldtime-ist käekell maksumusega 325 eurot ning Mist lepingu nr 90126598419 kohaselt kaupa 925 euro väärtuses. Tema ei ole neid lepinguid sõlminud ega kaupa saanud. 27.03.2022 loodi tema nimele Smart-ID konto, mida tema ise kunagi kasutanud ei ole, kasutab vaid mobiil-ID. Konto oli loodud teisele seadmele Samsung Galaxy A7, millist ei ole temal kunagi olnud, taotlus oli allkirjastatud digitaalselt ning 17 kontaktandmeteks olid märgitud telefoninumber XXX ja e-posti aadress xxx, mis kannatanule ei kuulu. R. T. nimelist isikut ei tea ega tunne. Kannatanu arvab, et tema telefon ja rahakott varastati tema lukustamata autost ära ajal, kui käis kohvikust tellimust toomas. Kokku võeti tema nimele laen summas 1250 eurot, järelmaksud kokku summas 1250 eurot ning rahakotist sularaha vargusega tekitati kahju 750 eurot. Swedbank AS-i 05.05.2022 vastusest päringule (I kd, tl 59-64) nähtub, et ajavahemikul 27.28.03.2022 on kontole tehtud kanded summades 495,50 eurot ja 743,25 eurot ning välja võetud 500 eurot. Sularahaautomaadi kuvatõmmisest nähtub, et 28.03.2022 võttis A. K. pangakontolt sularaha välja noormees, kellel on näos mitmeid tätoveeringuid. Samuti nähtuvad kannatanu pangakonto avamise ja sulgemise kuupäevad. SEB AS-i 09.05.2022 vastuses päringule (I kd, tl 67-71) on lisatud sularahaautomaadi kuvatõmmis, kust nähtub noormehe välimus, kes võttis A. K. pangakontolt välja sularaha summas 740 eurot. ESTO AS 03.05.2022 vastusest päringule ja 06.05.2022 e-kirjast täiendava selgituse ja maksekorraldustega (I kd, tl 74-95, 98-101) nähtuvad A. K. nimel sõlmitud lepingud ning nende tingimused, krediidisummad, samuti laenusaaja IP aadress ja maksekorraldused. Isikusamasused olid tuvastatud kaugtuvastamise teel Smart-ID vahendusel. M OÜ 05.05.2022 ja 06.05.2022 päringutele esitatud vastuste (I kd, tl 104-110) kohaselt klient A. K. soetas 28.03.2022 M OÜ e-poest läbi Esto keskkonna kasutatud iPhone 12 Pro Max 128GB kuldne maksumusega 925 eurot. Vastusele lisati videosalvestus esindusest, millelt nähtub kaubale järgi tulnud isik. Asitõendi vaatlusprotokollis (I kd, tl 111-113) on vaadeldud M OÜ poolt väljastatud 28.03.2022 turvasalvestust, milliselt nähtub musta värvi riietuses noormees, kellel on mõlema käelaba peal ja näo peal nähtavad tätoveeringud. Noormees ootab järjekorras ja kell 10.35 annab teenindaja talle valget värvi karbi, pärast mida noormees lahkub teenindussaalist. M OÜ 13.05.2022 vastusest päringule ja lisaselgitustest (I kd, tl 116-119, 120) nähtub, et 28.03.2022 telliti goldtime.ee e-poest kaup, millele klient soovis ise kauplusesse järgi tulla, kuna tellimusega on kiire. Klient kasutas telefoninumbrit XXX ning käis kaubal järel kella 12.30-13.00 ajal. Lisatud on tellimuse info ja väljastatud arve. Kaupluse töötaja isikut dokumendi alusel ei tuvastanud, kuid mäletas, et tegemist oli pikemat kasvu noormehega, kelle mõlemad käed olid tätoveeritud. Daniil Gorodivski kinnipidamise protokolli (X kd, tl 188-193) kohaselt peeti ta kinni 28.02.2023 ja vabastati 01.03.2022, kirjeldatud on isikul kinnipidamise hetkel seljas olnud riietust. Daniil Gorodivski läbivaatuse protokollist koos fototabeliga (X kd, tl 194-202) nähtub isiku riietus kinnipidamise hetkel, samuti mitmed tätoveeringud isiku näos ja randmetel ning sõrmedel. Avaldusega (X kd, tl 209-211) annab Daniil Gorodivski vabatahtlikult oma telefoni paroolid. Vaatlusprotokollis (X kd, tl 212-213) on vaadeldud Daniil Gorodivski nutitelefoni Xiaomi POCO, mille andmetest tehti koopia, loodi raportfail. Asitõendi vaatlusprotokollis (X kd, tl 214, 217) vaadeldi loodud raportfaili, mille tulemusel toodi välja 8 e-maili ja 3 vestlust allikast Telegram. Daniil Gorodivski kahtlustatava ülekuulamise protokolli (XI kd, tl 1-15, 25-39, 40-55) kohaselt tunnistab, et on toime pannud teod, milles teda kahtlustatakse. 27.03.2022 autost vargust toime pannud ei ole. Kannatanutelt võttis maksimumi, mis sai, vormistas nende peale kas laene või ostis elektroonikat. Kõik raha raiskas ära. Kahetseb tegu puhtsüdamlikult, tahab tekitatud kahju hüvitada, plaanis on tööle minna ja koheselt enda elu ja rahateenimise meetodeid muuta. Kriminaalasjas kogutud tõendite kohaselt on tuvastamist leidnud, et süüdistatav sai eeluurimisel täpselt tuvastamata jäänud viisil enda valdusesse A. K. isikuandmeid ja autentimisvahendeid ning neid kasutades ilma A. K. teadmata ja nõusolekuta. 27.03.2022 lõi süüdistatav A. K. nimele Smart-ID konto, mis tegelikult ei olnud seotud A. K. tahtega, sõlmis viimase teadmata ja nõusolekuta krediidilepingu nr 70221041467 summas 1250 eurot, järelmaksulepingu nr 18 90126598419 summas 925 eurot ja järelmaksulepingu nr 35976598161 summas 325 eurot. Selle tulemusena väljastas AS ESTO A. K. pangakontole kahes osas kokku 1250 eurot, mille süüdistatav sularahaautomaadist välja võttis. Sõlmitud järelmaksu lepingute tulemusena väljastas M süüdistatavale IPhone 12 Pro Max 128GB kuldne (kasutatud) ja M OÜ meeste käekella Casio G-Shock. Pärast raha ja kauba enda valdusse saamist kasutas Daniil Gorodivski neid enda isiklikuks otstarbeks, jättes lepingujärgsed maksed tasumata, millega tekitas tekitades Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 2500 eurot. Sellistest andmetest teeb kohus järelduse, et süüdistatav, olles valdaja tahte vastaselt ja seega õigusvastaselt, saanud enda kasutusse A. K. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele, pangakaardile ja telefonile, kasutas A. K. teadmata ja nõusolekuta viimase nimele väljastatud isikutunnistust, pangakaarti, pangakaardi paroole ja luues ilma viimase teadmata Smart-ID konto, millele juurdepääs oli vaid temal endal, sõlmis ilma viimase teadmata ja nõusolekuta ESTO AS kaudu A. K. nimel ühe krediidilepingu ja kaks järelmaksulepingut. Lepingute sõlmimise järgselt sai raha ja kauba süüdistatav enda valdusesse, omamata kavatsust lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täita. Sellisel viisil sekkus ta ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, luues mulje nagu sisestaks andmeid selleks õigustatud isik ning sai sellise käitumise läbi endale 1250 eurot, 925 eurot maksva iPhone 12 Pro Max 128GB ja 325 eurot maksva meeste käekella Casio G-Shock ja tekitades kannatanule varalist kahju summas 2500 eurot. Kuriteo asjaoludest ja süüdistatava ütlustest lähtuvalt leiab kohus, et tegu pandi toime etteplaneeritult ehk tegemist oli kavatsetusega toime pandud süüteoga. Episood algusega 28.04.2022 M-K L. (episood 2, 2.1-2.5) Kohus leiab, et alates 28.04.2022 M-K L. nimel kolme järelmaksulepingu ja kahe krediidilepingu sõlmimine ja allkirjastamine ilma M-K L. teadmata ja nõusolekuta Daniil Gorodivski poolt on tõendatud süüdistatava süü tunnistamisega, kannatanu ütlustega ja muude kirjalike tõenditega. Oma seisukohta põhjendab kohus alljärgnevalt. M–K L. esitatud süüteoteate koos lisadega (III kd, tl 150-160) kohaselt nägi ta Telegrami kanalis teadet, et saab teenida summat kuni 1500 eurot kui anda isikule oma kontonumber ja Smart-ID selleks, et sinna saaks kanda ukrainlastele laekuvat raha, konto kasutamise eest saab töötasu. Smart-ID järgi oli isik tuvastatud kui Daniil. Temaga võttis ühendust D. Š. kellega suheldes sai aru, et on kelmuse ohver ja sai teada, et tema nimele on võetud kaks laenu Inbankis, telefoni järelmaks Elisas ja Esto AS-i kaudu võetud 1200 eurot. Sideettevõtjalt saadud andmete protokollist (III kd, tl 161-163; IV kd, tl 94-96) nähtub, et 28.04.2022 kell 08.49 oli IP 85.253.32.197 seotud ühendusega, mis kuulus Elisa Teleteenused AS-i kliendile A. L.. Kannatanu M-K L. ütluste (III kd, tl 164-171) kohaselt nägi Telegramis, et saab teenida raha Mi nimelise kontakti kaudu. Pidi esitama oma pangakonto rahaliste ülekannete jaoks, selleks pidi esitama isikukoodi, pangaandmed, koodid ja Smart-ID. Igalt rahaülekandelt lubati maksta protsent. Raha pidi minema ukrainlastele, see ei tundunud tema jaoks imelik, kuna oli kuulnud, et ukrainlaste kontosid blokeeritakse. Kannatanu edastas Mile oma isikukoodi ja panga kasutaja nime, tegid talle juurdepääsu ka Smart-ID-le. Kannatanu enda Smart-ID M kustutas, et kannatanu ei saaks raha omastada. Juurdepääsu andis LHV kontole, mida ta ise ei kasutanud. 28.04.2022 nägi oma kontol 1189,20 eurot, mis laekus Esto AS-ilt, mida M palus mitte puutuda. Hiljem kontot vaadates nägi, et 100 eurot ja hiljem 89 eurot on kantud A. L. kontole, oma protsenti kannatanu ei saanud. M palus kaasata veel inimesi ja kanntanu pakkus seda teemat ka sõbrale D. U., kes oli huvitatud. Hiljem kirjutas kannatanule D. Š., kes veenis teda, et neid mõlemaid on petetud. Krediidiinfost kontrollides nägi, et tema suhtes oli tehtud päringuid ja tema nimele oli vormistatud Elisast telefoni ost järelmaksuga ning ESTO-st laen 1200 eurot. Tema Smart-ID-d kasutas inimene nimega Daniil iPhone telefoni kaudu. 19 Asitõendi vaatlusprotokollis (III kd, tl 172-231) on vaadeldud M-K L. poolt üleantud vestlust Telegramis kasutajaga M. Vestluses nähtub, kuidas kasutajad omavahel suhtlesid, M soovis pangakonto andmeid, Smart-ID koode, isikukoodi, kasutaja nime ja panga nimetust. Need kõik kannatanu esitas, koos tegelesid ka uue Smart-ID loomisega, muutsid limiite suuremaks, kannatanu enda Smart-ID kustutati ära. M otsis ka uusi inimesi, pakkus uut skeemi, leidis põhjuseid, miks laenud on võetud ja lõpuks vestluses ei vastanud. SK ID Solutions AS-i 02.11.2022 vastusest nõudekirjale (IV kd, tl 3-5) nähtub, et M-K L.le väljastatud Smart-ID-d kasutati 28.04.2022 paljudel kordadel erinevate teenusepakkujate juures allkirjastamiseks, mh kell 11.52 Esto AS-is, kell 12.40 Inbankis, kell 13.00 Elisa Eesti AS-is. Elisa Eesti AS-i 02.06.2022 vastusest nõudekirjale (IV kd, tl 9-13) nähtub, et 28.04.2022 kell 12.01 on M-K L. nimele sõlmitud osamaksetega leping nr 12768870 seadmele Xiaomi Redmi Note 10 5G 64G maksumusega 199 eurot, autentimine toimunud Smart-ID-ga, kontaktnumbriks +372 XXX, kaup on pakiautomaadi kaudu kätte toimetatud 29.04.
  6. Telia Eesti AS-i 09.06.2022 vastusest päringule (IV kd tl 20-23) nähtub, et kõnekaardi nr xxx kasutajaks on Daniil Gorodivski. Inbank AS-i 09.06.2022 vastuse nõudekirjale (IV kd tl 28-53) kohaselt on 28.04.2022 M-K L. nimel sõlmitud järelmaksuleping nr L89008450262 summas 461,99 eurot, järelmaksuleping nr L89008450437 summas 997,19 eurot ja kaardileping limiidiga 1000 eurot. Sama päeva jooksul on korduvalt kliendi kontaktandmeid muudetud. Lisatud sõlmitud lepingud. ESTO AS-i 01.06.2022 vastusest nõudekirjale (IV kd tl 55-91) nähtub, et 28.04.2022 sõlmiti M-K L. nimel krediidileping, isik tuvastati Smart-ID-ga, väljastati laen summas 1189,20 eurot. Kesko Senukai Digital UAB 15.06.2022 ja 16.01.2023 päringutele antud vastuste (IV kd, tl 100-108
(2), tl 116-121) kohaselt M L. nimel sõlmiti krediidileping nr L89008450437 summas 997,19 eurot, kaubaks sülearvuti, tellimus tehti lehelt xxx, kauba kohaletoimetamine X pakiautomaadi kaudu, telefoninumber xxx, pakk toimetati kätte 12.05.
  1. Samuti sõlmiti M L. nimel krediidileping nr L89008450262 summas 461,99, tooteks Smart watch Apple Watch 7 GPS 45mm, tarnekuupäev 30.04.2022, telefoninumber xxx. Kesko Senukai Digital UAB 30.05.2022 päringule antud vastuste (II kd, tl 30-38) kohaselt M L. nimel sõlmiti krediidileping nr L89008450437 summas 997,19 eurot, kaubaks sülearvuti, tellimus tehti lehelt xxx, kauba kohaletoimetamine X pakiautomaadi kaudu, telefoninumber xxx, pakk toimetati kätte 12.05.
  2. Samuti sõlmiti M L. nimel krediidileping nr L89008548310 summas 1399 eurot, tooteks mobiiltelefon Apple iPhone 13 Pro Max, kuldne, 6GB/256GB, tarnekuupäev 12.05.2022, telefoninumber xxx. AS-i LHV Pank 21.10.2022 vastusest nõudekirjale (IV kd tl 125-134) nähtub, et M-K L. LHV interneti panka on ajavahemikul 28.-29.04.2022 arvukalt kasutatud, samuti nähtuvad IP aadressid. Päringute andmest pangakontode väljavõtetega (IV kd tl 135-150) nähtub, et 28.04.2022 on MK L. LHV kontole AS Esto poolt kantud 1189,20 eurot, mis on samal päeval edasi kantud A. L. pangakontole kahes osas. A. L. COOP panga pangakonto väljavõttest nähtub eelnimetatud kontolt ja summas kanded, mis on 29.04-01.05.2022 kolmes osas sularahaautomaadist väljavõetud, kokku 1085 eurot. Daniil Gorodivski kahtlustatava ülekuulamise protokolli (XI kd, tl 1-15, 25-39, 40-55) kohaselt tunnistab, et on toime pannud teod, milles teda kahtlustatakse. Hispaanias olles tekis mõte panna „Telegrami“ kanalis üles boti, kus oli pakutud lisaraha teenimise võimalust. Temaga kontakteerunud inimestele ütles, et tegemist on raha ülekannetega kontode vahel, tegemist on seadusliku rahaga ja ei ole tegemist laenudega. Inimeste saadetud QR koodi või ID-kaardiga lõi uue Smart-ID konto ja seejärel võttis teiste inimeste peale laene ja järelmaksutehinguid. Sõbrad või tuttavad käisid ostetud kaupadel järel, kes ei teadnud, et tegemist on ebaseaduslikult soetatud kaubaga. Suurema osa pakkidest sai ise pakiautomaadist kätte. A. L.l, kes on tema tüdruksõbra vend, lubas enda pangakontot kasutada, kuhu kandis petmise teel võetud laenud. 20 Kannatanutelt võttis maksimumi, mis sai, vormistas nende peale kas laene või ostis elektroonikat. Kõik raha raiskas ära. Arvas, et selline rahateenimise meetod ei ole karistatav, kuna inimesed ise andsid oma isiklikke andmed. Kahetseb tegu puhtsüdamlikult, tahab tekitatud kahju hüvitada, plaanis on tööle minna ja koheselt enda elu ja rahateenimise meetodeid muuta. Kriminaalasjas kogutud tõendite kohaselt on tuvastamist leidnud, et süüdistatav pakkus läbi kiirsuhtlusrakenduses „Telegram“ võimalust lisaraha teenida, kuid tegelik eesmärk oli saada kannatanutelt nende autentimisandmed ning neid kasutades võtta kannatanute nimel erinevatest krediidiasutustest laenusid ning osta internetipoodidest kaupa. Eksitusse viidud kannatanu teatas süüdistatavale oma autentimisandmed isiku- ja pangaandmed. Alates 28.04.2022 sõlmis süüdistatav ilma M-K L. teadmata ja nõusolekuta osamaksetega vara müügilepingu nr 12768870 mobiiltelefoni Xiaomi Redmi Note 10 ostmiseks maksumusega 199 eurot, järelmaksulepingu nr L89008450262 summas 461,99 eurot nutikella Apple Watch 7 ostu finantseerimiseks, järelmaksulepingu nr L89008450437 summas 997,19 eurot sülearvuti MSI Gaming GF66 11UC-864XPL ostu finantseerimiseks, makselahenduse lepingu C85008450554 krediidilimiidiga 1000 eurot, millega tegi ajavahemikul 28.04.2022-31.05.2022 krediidilimiidi ulatuses ostutehinguid kasutades ära kogu krediidilimiiti ning krediidilepingu nr 30911066459 laenusummaga 1189,20 eurot. Pärast raha ja kauba enda valdusse saamist kasutas Daniil Gorodivski neid enda isiklikuks otstarbeks, jättes lepingujärgsed maksed tasumata, millega tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 199 eurot, AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 2459,18 eurot ja Esto AS-ile varalist kahju summas 1189,20 euro. Sellistest andmetest teeb kohus järelduse, et süüdistatav, olles valdaja eksitusse viimise teel ja seega õigusvastaselt, saanud enda kasutusse M-K L. isiku- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema autentimisandmetele ning loonud uue Smart-ID konto, millele juurdepääs oli vaid temal endal, kasutas M-K L. teadmata ja nõusolekuta viimase isiku- ja pangaandmeid ning sõlmis ilma viimase teadmata ja nõusolekuta erinevate teenusepakkujate kaudu M-K L. nimel kaks krediidilepingut ja kolm järelmaksulepingut. Lepingute sõlmimise järgselt sai raha ja kauba süüdistatav enda valdusesse, omamata kavatsust lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täita. Sellisel viisil sekkus ta ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, luues mulje nagu sisestaks andmeid selleks õigustatud isik ning sai sellise käitumise läbi endale kaupa ja raha tekitades kannatanutele Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 199 eurot, AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 2459,18 eurot ja Esto AS-ile varalist kahju summas 1189,20 euro. Kuriteo asjaoludest ja süüdistatava ütlustest lähtuvalt leiab kohus, et tegu pandi toime etteplaneeritult ehk tegemist oli kavatsetusega toime pandud süüteoga. Samas peab kohus vajalikuks märkida, et süüdistatava süüdimõistmiseks Elisa Eesti AS-ga MK L. nimelt järelmaksulepingu nr 12768870 vormistamine seadme Xiaomi Redmi Note 10 maksumusega 199 eurot, ostmiseks teo toimepanemises süüteo toimepanemise tõendatusest ei piisa. Kriminaalasjas kogutud tõenditest ja esitatud tsiviilhagist on üheselt tuvastatav, et süüteoga tekitati Elisa AS-ile varalist kahju 199 eurot. Süüdistuse kohaselt on tegemist KarS § 213 ettenähtud süüteoga, s.o arvutikelmusega. Vastavalt KarS § 218 lg 1 sätetele karistatakse väärteokorras varavastase süüteo eest väheväärtusliku asja või väheolulise varalise õiguse vastu, välja arvatud arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimine, arvutiandmetesse sekkumine, arvutisüsteemi toimimise takistamine, arvutikuriteo ettevalmistamine, röövimine, väljapressimine ja asja omavoliline kasutamine vägivalla abil ning tulirelva, laskemoona, lõhkeaine kiirgusallika, narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine, suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega eseme vargus või süstemaatiline vargus. Seega on KarS § 218 lõikes 1 antud loetelu süütegudest, milliste puhul ei ole asja või varalise õiguse rahaline väärtus oluline ja sellised süüteod loetakse kuritegudeks. KarS § 218 lg 4 kohaselt loetakse sama paragrahvi lõike 1 kohaselt väheväärtuslikuks asjaks või väheoluliseks varaliseks õiguseks asja või õigust, mille rahaline väärtus ei ületa kahtekümmet miinimumpäevamäära või mille kahjustamisel KarS § 203 ja § 204 sätestatud juhtudel ei põhjustatud olulist kahju. Süüdistatavale KarS § 213 järgi inkrimineeritud süüteokoosseisu KarS § 218 lg 1 loetelus ei leidu ning tegemist ei ole ka lõikes 4 viidatud KarS § 203 või § 204 sätestatud süütegudega. Seega KarS § 213 lg 1 tunnustega süüteo kuriteona kvalifitseerimiseks peab süüdlane tekitama 21 varalise kahju vähemalt 20 miinimumpäevamäära ulatuses, s.o KarS § 44 lg 2 sätetest tulenevalt vähemalt 200 euro ulatuses. Süüdistatav põhjustas Elisa Eesti AS-ile varalise kahju aga vaid 199 euro ulatuses. Kuigi süüdistatav pani süütegusid toime süsteemselt ja kohus on pidanud tegusid jätkuva teo osategudeks, on KarS § 218 lg 1 loetelu kohaselt kuriteona sõltumata asja või varalise õiguse väärtusest karistatav vaid süstemaatiline vargus KarS § 199 lg 2 p 9 tähenduses. Seega on 28.04.2022 toimepandud teo puhul, millega tekitati varalist kahju Elisa Eesti AS-ile 199 euro ulatuses, tegemist mitte kuriteoga KarS § 213 lg 2 p 1 tähenduses, vaid väärteoga KarS § 218 lg 1 mõistes. Kuivõrd kohus ei saa kriminaalmenetluses väärteo tunnustele vastava teo eest süüdlast karistada ja süüdistatava teos puuduvad kuriteo tunnused, s.t kriminaalmenetluse alus KrMS § 194 lg 2 tähenduses, on tegemist kriminaalmenetlust välistava asjaoluga KarS § 199 lg 1 p 1 mõttes. Vastavalt KrMS § 274 lg 1 sätetele, kui KrMS § 199 lg 1 p 1 nimetatud juhul vastab süüdistatava tegevus väärteo tunnustele, lõpetab kohus kriminaalmenetluse määrusega. Seega tuleb kriminaalmenetlus Daniil Gorodivskile inkrimineeritud 28.04.2022 toime pandud süüteos (episood nr 2.1), millega tekitati varaline kahju Elisa Eesti AS-ile, lõpetada KrMS § 199 lg 1 p 1 ja § 274 lg 1 alusel. Episood 29.04.2022 A. T. (episood nr 3) Kohus leiab, et 29.04.2022 A. T.i nimel järelmaksulepingu sõlmimine ja allkirjastamine ilma A. T.i teadmata ja nõusolekuta Daniil Gorodivski poolt on tõendatud kannatanu ja tunnistaja ütlustega ning muude kirjalike tõenditega. Oma seisukohta põhjendab kohus alljärgnevalt. A. T.i esitatud süüteoteate koos lisadega (IX kd, tl 113-123) kohaselt leidis ta rahateenimise võimaluse aga tema nimel vormistati järelmaks kõrvaklappide ostu eest, lisatud võõra inimese telefoninumber, xxx. Pettur võttis klapid X pakiautomaadist. Järelmaksuga võetud Apple airpods, hetkeväärtusega 249 eurot. Lisatud ekraanitõmmised vestlusest teenimise võimaluse osas, millest nähtub, et sooviti saada Smart-ID QR koodi, kannatanu Smart-ID kustutati ja ülekannete eest lubati maksta kuni 800€. Elisa Eesti AS-i 11.07.2022 vastusest nõudekirjale (IX kd tl 126-130) nähtub, et 29.04.2022 sõlmiti A. T.i nimele osamaksetega vara müügileping nr 12842762 Apple AirPods Pro 2021, autentimine Smart-ID-ga, IP aadress 85.253.32.197, tarne osas teavitati numbrile xxx, pakk saadi kätte 30.04.
  3. järelmaksu summa 249 eurot. IP-aadressi lõppkasutaja tuvastamisest (IX kd tl 131-133) nähtub, et 29.04.2022 leping sõlmiti A. L. IP-aadressil 85.253.32.
  4. SK ID Solutions AS-i 09.08.2022 päringu vastusest (IX kd tl 136-144) nähtub A. T.i isikukoodile väljastatud Smart-ID konto logiväljavõte ajavahemiku 01.01.–15.07.2022 kohta. 29.04.2022 loodi uus Smart-ID konto ja eelmine kustutati. Samal ja järgnevatel päevadel on Smart-ID-d kasutatud mitmetel lehtedel autentimiseks, Elisa Eesti AS teenusepakkuja juures ühel korral ka allkirjastamiseks. Operaatorituvastuse päringu vastuse (IX kd tl 145) kohaselt 29.04.2022 järelmaksulepinguga tellitud kauba kättetoimetamiseks märgitud telefoninumber xxx kuulub Telia Eesti AS-ile. Telia Eesti AS-i vastuse (IX kd tl 148-149) kohaselt on kõnekaardi numbri xxx kasutajateks J. F. ja Daniil Gorodivski. Luminor Bank AS-i 11.01.2023 vastusest (IX kd tl 152-153) nähtuvad J. F. kontaktandmed ja, et pangakonto kasutajaks on ainult J. F. . Kannatanu A. T.i ütluste koos lisadega (IX kd, tl 154-162, 207-210) kohaselt nägi ta Telegrami rakenduses kuulutust kasutajalt „xxx“, et aidatakse ukrainlasi rahaliste vahendite ülekandmisega ja kui annad enda pangakonto kasutamiseks, saad vastutasuks ülekannete summalt 10%. Pidi edastama isikukoodi, SMART-ID QR-koodi, pangakonto numbri ja kasutajanime. Samal päeval palus „xxx“ mitmel korral kannatanul sisestada enda Smart-ID PIN-koode. Mingil hetkel see tundus kannatanule veider ja kui läks oma Smart-ID lehele nägi, et mitmetel kordadel on logitud Elisasse, Inbanki ja Estosse ning Elisas oli sõlmitud tema nimele osamaksetega vara müügileping, millega seoses olid märgitud kontaktandmeteks telefoninumber ja e-posti aadress, mis ei ole temaga seotud. „xxx“ ohvriks langes ka tema sõber, 22 kes politseisse ei pöördunud, ühel hetkel kasutaja kannatanule ja tema sõbrale enam ei vastanud ja kasutaja kustutati ära. Hiljem kuulis Tallinna pealt sõpradelt, et tegutseb Daniil Gorodivski, kes võtab teiste inimeste nimele laene. Lisatud on Elisa Eesti AS-iga sõlmitud leping. Samuti selgitab kannatanu, et ei tunne isiklikult Daniil Gorodivskit, ei ole temaga kunagi kohtunud. Ei ole proovinud selle isiku jaoks laenu võtta, ei vormistanud järelmaksu müügilepingut kõrvaklappide ostmiseks ja ei volitanud kedagi enda nimel seda tegema. Tema telefoninumbrile ei tulnud SMS-i pakiautomaadi koodiga. Ei tea, kes on A. L.. Tunnistaja J. F. ütluste (IX kd tl 163-165) kohaselt kandis ta enda pangakontolt 21.06.2022 8 eurot Elisa Eesti AS kontole tuttava Daniil Gorodivski palvel. Daniil Gorodivski kahtlustatava ülekuulamise protokolli (IX kd, tl 166-169) kohaselt ei tunnista ta end süüdi temale kahtlustuses esitatud kuriteos. A. T. on tema ammune tuttav, kellega sai tihti kokku ja vahel tarbisid alkoholi. Süüdistatav palus end rahaliselt aidata, millega A. T. nõustus, kuid ükski finantsasutus talle laenu ei andnud. Tellisid koos Apple AirPods Pro kõrvaklapid, T. edastas talle pakiautomaadi koodi ja sai kõrvaklapid kätte. Ei olnud kokku lepitud, millal raha tagastama peab. Tema ei ole T.ilt küsinud tema isiku- ega pangaandmeid, samuti ei ole palunud tal sisestada PIN-koode. Arvab, et T. tegi talle kõrvaklappide näol kingituse. Ei ole seotud ka Instagrami kontoga „XXX“, telefoninumber +372 xxx ja e-posti aadress xxx ei ole tema omad. Tunnistaja A. L. ütluste (IX kd, tl 202-206) kohaselt tema õel on väike laps Daniil Gorodivskiga, kellega õde elukaaslane ei ole. Elab koos sugulastega aadressil xxx, kus Daniil Gorodivski teinekord külas käis ja kasutab nende wifit, mille sideoperaatoriks on Elisa Eesti AS. Tema teada D. Gorodivski ostab erinevaid asju nagu jalanõud ja kotid ning müüb neid edasi, tehnika edasimüümise kohta ei tea. Kriminaalasjas kogutud tõendite kohaselt on tuvastamist leidnud, et süüdistatav pakkus läbi kiirsuhtlusrakenduses „Telegram“ võimaluse lisaraha teenida, kuid tegelik eesmärk oli saada kannatanutelt nende autentimisandmed ning neid kasutades võtta kannatanute nimel erinevatest krediidiasutustest laenusid ning osta internetipoodidest kaupa. Eksitusse viidud kannatanu andis süüdistatavale oma autentimisandmed isiku- ja pangaandmed. 29.04.2022 sõlmis süüdistatav ilma A. T.i teadmata ja nõusolekuta osamaksetega vara müügilepingu nr 12842762 Apple AirPods Pro 2021 ostmiseks maksumusega 249 eurot. Pärast kauba enda valdusse saamist kasutas Daniil Gorodivski seda enda isiklikuks otstarbeks, jättes lepingujärgsed maksed tasumata, millega tekitas Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. Süüdistatav küll süüd ei tunnista ja on andnud ütlusi, et kannatanu ise tahtis talle kõrvaklapid osta, kuid sellised süüdistatava ütlused ei riimu teiste kriminaalasjas kogutud tõenditega, kannatanu isegi ei tunne süüdistatavat, samuti on tuvastatud IP aadressiga, et süüdistatav käis wifis oma tuttava korteris ning tellitud kõrvaklappide kättetoimetamisel on kontakttelefoniks süüdistatava telefoninumber. Seega ei saanud kannatanu käia J. F. juures lepingu sõlmimiseks internetti kasutamas ja saata teavet kauba kohta D. Gorodivski telefoninumbrile ise kaubast midagi teadmata olukorras, kus kannatanu ei teadnud kus J. F. elab ja kas tal on internetiühendus kodus olemas. Seejuures andis kannatanu oma andmed süüdistatavale selleks, et saada süüdistatava lubatud täiendav raha teenimise võimalus, mitte võtta endale süüdistatava tekitatud täiendav rahaline kohustus. Sellistest andmetest teeb kohus järelduse, et süüdistatav, olles valdaja eksitusse viimise teel ja seega õigusvastaselt, saanud enda kasutusse A. T.i isiku- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema autentimisandmetele ning loonud uue Smart-ID konto, millele juurdepääs oli vaid temal endal, kasutas A. T.i teadmata ja nõusolekuta viimase isiku- ja pangaandmeid ning sõlmis ilma viimase teadmata ja nõusolekuta erinevate Elisa Eesti AS kaudu A. T.i nimel ühe järelmaksulepingu. Lepingu sõlmimise järgselt sai kauba süüdistatav enda valdusesse, omamata kavatsust lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täita. Sellisel viisil sekkus ta ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, luues mulje nagu sisestaks andmeid selleks õigustatud isik ning sai sellise käitumise läbi endale kaupa ja tekitades kannatanutele Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot. 23 Kuriteo asjaoludest ja kannatanu ütlustest lähtuvalt leiab kohus, et tegu pandi toime etteplaneeritult ehk tegemist oli kavatsetusega toime pandud süüteoga. Episood algusega 05.05.2022 D. U. (episood 4.1-4.9) Kohus leiab, et alates 05.05.2022 D. U. nimel mitmete järelmaksulepingute, laenulepingute, krediidilepingu ja Tele2 liitumislepingu sõlmimine ja allkirjastamine ilma D. U. teadmata ja nõusolekuta Daniil Gorodivski poolt on tõendatud süüdistatava ja kannatanu ütlustega ning muude kirjalike tõenditega. Oma seisukohta põhjendab kohus alljärgnevalt. D. U. esitatud süüteoteate ja avalduse (II kd, tl 71-78) kohaselt tegi tema sõber M-K L. ettepaneku internetis raha teenida läbi Telegramis oleva noormehe, kes tegeles Ukraina põgenike vahendite ülekandmisega Eesti kontodele. Ülekannetega aitamisel pidid saama protsendi igalt tehingult. Kasutades nende kontosid ja Smart-ID-d vormistas tal mõned laenud ja järelmaksud erinevates pankades, pettis välja passiandmed ja tegi oma telefoniga kuid nende nimedega Smart-ID-d. Oletatavasti oli konto M taga Daniil Gorodivski. Temaga võttis ühendust ka D. Š, kes teatas, et kelm on ka tema nimele laene vormistanud. Tekitatud kahju on umbes 6000 eurot, laene vormistati Coop Pangas, InBank Finance-is, BB Finance-is, Estos, BigBankis, Bondoras, SMSrahas ja SMSmoney-s. Kannatanu D. U. ütlustest ja selle lisadest (II kd, tl 79-87) nähtuvalt Telegramis grupis M kasutaja xxx veenis, et pakutud skeem Ukraina põgenike rahaliste vahendite ülekandmine Eesti kontodele on seaduslik ja ilma igasuguste tagajärgedeta. Töö jaoks pidi Mle edastama oma pangakonto ja Smart-ID. Sõber M oli näidanud, et tema kontole hakkasid juba rahad laekuma. Ise võttis Mga ühendust 04.05.2022, avas LHV-s pangakonto ning andis talle juurdepääsu Smart-ID-le, panga kasutajanime ja isikukoodi, samuti passist foto. Kannatanu Smart-ID kustutas M ära. M lubas, et varsti hakkab raha laekuma, vahepeal kadus mõneks päevaks ära, siis ütles, et tal on probleeme ja on vaja need korda ajada. Siis oli sõber M teada saanud, et tema nimele oli laene võetud, M lubas kõik kustutada. 20.05.2022 palus M LHV kontole kanda 20 eurot, mida kannatanu ka tegi, kui aga nägi, mis kontol toimub, sulges M juurdepääsu SmartID-le. Kannatanu ei ole M käest mingit raha saanud. Salvestas kirjavahetuse Mga, kelle telefoninumber on xxx ning nimi arvatavasti Daniil Gorodivski. Asitõendi vaatlusprotokollis (II kd tl 88-121) vaadeldi kannatanu D. U. poolt ülekuulamisel üleantud vestlust ja häälsõnumeid Telegramis, ajavahemikul 04.05.2022 kuni 26.05.
  5. Vestlusest nähtub, kuidas kasutaja M kinnitab, et mingeid laene ei võeta, on vaja Eestisse tulevate inimeste nimel kandeid teha. M küsib Smart-ID andmeid, kasutajanime, isikukoodi jm andmeid, kinnitab, et nö töötasu jääb pangakontole, kui tuleb välja, et on laene võtnud, lubab need ära kustutada. M pakub ka uut teenimise viisi. SK ID Solutions AS-i 02.11.2022 vastusest päringule (II kd tl 124-128) nähtuvad D. U. isikukoodile väljastatud Smart-ID kontode ja digitaalsete toimingute logiväljavõte ajavahemiku 04.05.–20.05.2022 kohta. Allkirjastamisi on tehtud alates 05.05.2022 erinevate teenusepakkujate juures nagu Esto, Inbank, Elisa Eesti AS, Liisi, Coop Pank, HyBa, Tele
  6. ESTO AS-i 18.10.2022 vastusest päringule (II kd tl 143-164) nähtub, et D. U. nimel on sõlmitud järelmaksuleping Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 väärtusega 1999 eurot ostu finantseerimiseks. Samuti sõlmiti krediidileping, mille alusel tehti väljamakse kliendi pangakontole summas 198,20 eurot. Kliendi isikusamasus tuvastati Smart-ID vahendusel. L2 OÜ 12.01.2023 päringu vastuse (II kd tl 169-174) kohaselt 05.05.2022 L2 OÜ veebilehelt telliti Esto järelmaksuga D. U. nimele Lenovo sülearvuti hinnaga 1999 eurot, mis toimetati X keskuse pakiautomaati ning kättetoimetamine toimus 07.05.
  7. Holm Bank AS-i 19.10.2022 vastusest nõudekirjale ja e-kirjavahetusest (II kd tl 175-190; 191194) nähtub, et D. Š nimel on sõlmitud laenulepingud nr 00051205090 ja nr 00041205097, mis on panga poolt tühistatud. Üks tellimustest tehti M L. poolt ning järelmaksuleping D. Š nimele, aru päris kauba kätte saamise kohta aga M. G. . D. U. nimel sõlmiti laenuleping nr 00031205052 summas 2985 eurot. 24 M OÜ 26.10.2022 vastusest nõudekirjale (II kd tl 197-199) nähtub D. Š ja D. U. nimel tehtud tellimused ning asjaolu, et esimese nimel tellitud kaupa ei väljastatud, sest teatati pettusest, teise nimel tellitud kaup kokku väärtusega 2985 eurot saadi kätte x keskuse X pakiautomaadist. BB Finance OÜ 17.10.2022 nõudekirja vastuse (III kd tl 1-21) kohaselt D. U. nimel 05.05.2022 vormistati Hyba keskkonna kaudu krediidileping laenusummaga 2000 eurot, mis kanti isiku pangakontole. 13.05.2022 lükati tehingukatse tagasi. Placet Group OÜ vastusest nõudekirjale (III kd tl 22-68) nähtub D. U. nimel 07.05.2022 vormistatud laenuleping SMSraha krediidikonto kaudu summale 1500 eurot. Isikutuvastus toimus läbi Smart-ID. Lisatud mitmed võlateatised. Inbank AS-i 15.02.2023 vastusest nõudekirjale (III kd tl 71-83) nähtub D. U. nimel 05.05.2022 vormistatud järelmaksuleping, mis on sõlmitud Inbank Finance AS-i koostööpartneri Kesko Senukai Digital UAB lehe kaudu summas 1401,99 eurot ning 05.05.2022 Inbank AS-is sõlmitud krediidileping krediidilimiidiga 1000 eurot, lisatud kaarditehingute väljavõte. Taotluse käigus on klient kontaktandmeid muutnud. Kesko Senukai Digital UAB 02.03.2023 vastusest nõudekirjale (III kd tl 86-92) nähtub, et D. U. nimel on 05.05.2022 vormistatud mobiiltelefon Apple iPhone 13 Pro Max väärtusega 1401,99 eurot järelmaksuga tellimine X Rocca al Mare automaati, kaup saadi kätte 07.05.
  8. kliendi nimeks märgitud O. G. . Elisa Eesti As-i 23.02.2023 vastusest nõudekirjale (III kd tl 95-99) nähtub D. U. nimel 05.05.2022 vormistatud osamaksetega vara müügileping seadmele Apple AirPods Pro, väärtusega 249 eurot. Isiku autentimine toimus läbi Smart-ID. OÜ Julianus Inkasso 02.03.2023 vastusest nõudekirjale (III kd tl 104-115) nähtub D. U. nimel esineva võlanõude alusdokumendid ehk Elisa lepingud ja arved seonduvalt vormistatud osamaksetega vara müügilepinguga. Swedbank AS-i 31.10.2022 vastusest päringule (III kd tl 118-132, 138-149) nähtuvad D. Š ja D. U. kontode väljavõtted. Esimese kontol on näha 09.05.2022 makset Esto AS-ilt, mis on samal päeval D. U. kontole kantud. Samuti nähtuvad D. Š kasutaja tunnustega internetipanka logimised ajavahemikul 08.05.2022 kuni 11.05.2022, mh IP aadressid. Asitõendi vaatlusprotokollis (VI kd tl 109-118) on vaadeldud on CD-le talletatud Placet Group OÜ poolt 23.11.2022 vastusena päringule edastatud helifaile telefonikõnedest. Esimeses telefonikõnes helistati kliendile D. ja paluti esitada pangakonto väljavõte, mille klient enda sõnade kohaselt oli juba esitanud, ning end identifitseerida saades enda dokumendi koopia, tehes endast pilt. Teises kõnes kliendiga D. räägiti krediidilimiidi tõstmisest, täpsustati töökohti, keskmiseid töötasusid, olemasolevaid laene ja krediite, igakuiseid kulusid. Kolmandas kõnes lepiti kokku uus kõne D.ga. LHV Pank AS-i 16.01.2023 vastusest päringule (VI kd tl 141-142) nähtub D. U. nimel oleva konto väljavõte ajavahemikul 07.05.2022 kuni 10.05.2022, kus on D. Š poolt makse 194 eurot, mis on kohe edasi kantud Inbank kontole. Samuti on laekumised Placet Group OÜ-lt 900 eurot ja A. T. 600 eurot, mis on mõlemad samuti samal päeval Inbank kontole edasi kantud. Swedbank AS-i 16.01.2023 vastusest päringule (VI kd tl 143-144) nähtub, et A. T. kontole on laekunud 1200 eurot D. U.lt, mis on järgneval päeval kokku summas 1195 erinevatest pangaautomaatidest välja võetud. Coop Pank AS-i 03.03.2023 e-kiri lisadega (VIII kd tl 213-217) mille kohaselt D. U. nimel on esitatud 09.05.2022 avaldus kontaktandmete muutmiseks, käis end pangakontoris tuvastamas, uueks kontaktisikuks Daniil Gorodivski. 17.02.2023 teatas D. U., et on langenud kelmuse ohvriks ja esitas avalduse kontaktandmete tagasi muutmiseks. D. U. 05.04.2023 avaldusest (VIII kd tl 222-225) nähtub, et kirjutas 09.05.2022 COOP Pangale avalduse Daniil Gorodivski mõjutusel, kui viimane jättis mulje, et mingeid laene võetud ei ole ja ajab asjad korda. 25 Tele2 Eesti AS 30.06.2023 nõudekirjale esitatud vastuse (X kd tl 101-110) kohaselt numbriga 5302 1664 sõlmiti leping 07.05.2022 D. U. nimel, lisatud leping, SIM kaardi nr xxx andmed, kätte toimetati X pakiautomaati. Daniil Gorodivski kahtlustatava ülekuulamise protokolli (XI kd, tl 1-15, 25-39, 40-55) kohaselt tunnistab, et on toime pannud teod, milles teda kahtlustatakse. Kahetseb tegu puhtsüdamlikult, tahab tekitatud kahju hüvitada, plaanis on tööle minna ja koheselt enda elu ja rahateenimise meetodeid muuta. Ütlused pikemalt refereeritud episoodi „28.04.2022 M-K L.“ all. Läbiotsimisprotokollist fototabeliga (X kd tl 135-169) nähtub, et 27.02.2023 D. Gorodivski üürikorteri läbiotsimisel, aadressil xxx leiti ja võeti kaasa SIM-kaart nr xxx. Operaatorituvastuse päringu vastuse (X kd tl 170) kohaselt on SIM-kaart nr xxx seotud abonendiga xxx ning antud Tele2 Eesti AS abonentnumbri lepinguline omanik ajavahemikul 09.05.2022-29.09.2022 oli D. U.. Kriminaalasjas kogutud tõendite kohaselt on tuvastamist leidnud, et süüdistatav pakkus läbi kiirsuhtlusrakenduses „Telegram“ võimaluse lisaraha teenida, kuid tegelik eesmärk oli saada kannatanutelt nende autentimisandmed ning neid kasutades võtta kannatanute nimel erinevatest krediidiasutustest laenusid ning osta internetipoodidest kaupa. Eksitusse viidud kannatanu teatas süüdistatavale oma autentimisandmed isiku- ja pangaandmed. Alates 05.05.2022 sõlmis süüdistatav ilma D. U. teadmata ja nõusolekuta järelmaksulepinguid Elisa Eesti AS-iga, Esto AS-iga ja Inbankiga, laenulepingud erinevate kaupade ostude finantseerimiseks või raha saamiseks pangakontole Esto AS-iga, Holm Bank AS-ile, BB Finance AS-ile ja Place Group AS-ile, samuti krediidilepingu Inbank AS-iga ja Tele2 liitumislepingu. Pärast raha ja kauba enda valdusse saamist ning Tele2 mobiilsideteenuste juurdepääsu kasutas Daniil Gorodivski neid enda isiklikuks otstarbeks, jättes lepingujärgsed maksed tasumata, millega tekitas kannatanutele kokku varalist kahju summas 12 092,96 eurot. Sellistest andmetest teeb kohus järelduse, et süüdistatav, olles valdaja eksitusse viimise teel ja seega õigusvastaselt, saanud enda kasutusse D. U. isiku- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema autentimisandmetele ning loonud uue Smart-ID konto, millele juurdepääs oli vaid temal endal, kasutas D. U. teadmata ja nõusolekuta viimase isiku- ja pangaandmeid ning sõlmis ilma viimase teadmata ja nõusolekuta erinevate teenusepakkujate kaudu D. U. nimel viis krediidilepingut ja kolm järelmaksulepingut ning mobiiliteenuse liitumislepingu. Lepingute sõlmimise järgselt sai raha, kauba ja teenused süüdistatav enda valdusesse, omamata kavatsust lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täita. Sellisel viisil sekkus ta ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, luues mulje nagu sisestaks andmeid selleks õigustatud isik ning sai sellise käitumise läbi endale kaupa ja raha tekitades kannatanutele Elisa Eesti AS-ile varalist kahju summas 249 eurot, Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 198,20 eurot, Esto AS-ile varalist kahju kogusummas 1999 eurot, Holm Bank AS-ile varalist kahju kogusummas 2985 eurot, BB Finance OÜ-le varalist kahju summas 2000 eurot, AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 1401,99 eurot, AS-ile Inbank Finance varalist kahju kogusummas 1000 eurot, Placet Group OÜ-le varalist kahju summas 1500 eurot ja Tele2 Eesti AS varalist kahju summas 759,77 eurot (sisaldab viiviseid). Samas peab kohus vajalikuks märkida, et süüdistatava süüdimõistmiseks Esto AS-ga D. U. nimelt krediidilepingu nr 79001071755, mille alusel Esto AS kandis Daniil Gorodivski kontrolli all olevale D. U. kontole laenusumma 198,20 eurot teo toimepanemises süüteo toimepanemise tõendatusest ei piisa. Kriminaalasjas kogutud tõenditest on üheselt tuvastatav, et süüteoga tekitati Esto AS-ile varalist kahju 198,20 eurot, kuid kannatanu tsiviilhagi ei esitanud. Süüdistuse kohaselt on tegemist KarS § 213 ettenähtud süüteoga, s.o arvutikelmusega. Vastavalt KarS § 218 lg 1 sätetele karistatakse väärteokorras varavastase süüteo eest väheväärtusliku asja või väheolulise varalise õiguse vastu, välja arvatud arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimine, arvutiandmetesse sekkumine, arvutisüsteemi toimimise takistamine, arvutikuriteo ettevalmistamine, röövimine, väljapressimine ja asja omavoliline kasutamine vägivalla abil ning tulirelva, laskemoona, lõhkeaine kiirgusallika, narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine, suure teadusliku, kultuuri- või 26 ajalooväärtusega eseme vargus või süstemaatiline vargus. Seega on KarS § 218 lõikes 1 antud loetelu süütegudest, milliste puhul ei ole asja või varalise õiguse rahaline väärtus oluline ja sellised süüteod loetakse kuritegudeks. KarS § 218 lg 4 kohaselt loetakse sama paragrahvi lõike 1 kohaselt väheväärtuslikuks asjaks või väheoluliseks varaliseks õiguseks asja või õigust, mille rahaline väärtus ei ületa kahtekümmet miinimumpäevamäära või mille kahjustamisel KarS § 203 ja § 204 sätestatud juhtudel ei põhjustatud olulist kahju. Süüdistatavale KarS § 213 järgi inkrimineeritud süüteokoosseisu KarS § 218 lg 1 loetelus ei leidu ning tegemist ei ole ka lõikes 4 viidatud KarS § 203 või § 204 sätestatud süütegudega. Seega KarS § 213 lg 1 tunnustega süüteo kuriteona kvalifitseerimiseks peab süüdlane tekitama varalise kahju vähemalt 20 miinimumpäevamäära ulatuses, s.o KarS § 44 lg 2 sätetest tulenevalt vähemalt 200 euro ulatuses. Süüdistatav põhjustas Esto AS-ile varalise kahju aga vaid 198,20 euro ulatuses. Kuigi süüdistatav pani süütegusid toime süsteemselt ja kohus on pidanud tegusid jätkuva teo osategudeks, on KarS § 218 lg 1 loetelu kohaselt kuriteona sõltumata asja või varalise õiguse väärtusest karistatav vaid süstemaatiline vargus KarS § 199 lg 2 p 9 tähenduses. Seega on 05.05.2022 toimepandud teo puhul, millega tekitati varalist kahju Esto AS-ile 198,20 euro ulatuses, tegemist mitte kuriteoga KarS § 213 lg 2 p 1 tähenduses, vaid väärteoga KarS § 218 lg 1 mõistes. Kuivõrd kohus ei saa kriminaalmenetluses väärteo tunnustele vastava teo eest süüdlast karistada ja süüdistatava teos puuduvad kuriteo tunnused, s.t kriminaalmenetluse alus KrMS § 194 lg 2 tähenduses, on tegemist kriminaalmenetlust välistava asjaoluga KarS § 199 lg 1 p 1 mõttes. Vastavalt KrMS § 274 lg 1 sätetele, kui KrMS § 199 lg 1 p 1 nimetatud juhul vastab süüdistatava tegevus väärteo tunnustele, lõpetab kohus kriminaalmenetluse määrusega. Seega tuleb kriminaalmenetlus Daniil Gorodivskile inkrimineeritud 05.05.2022 toime pandud süüteos (episood nr 4.2), millega tekitati varaline kahju Esto AS-ile, lõpetada KrMS § 199 lg 1 p 1 ja § 274 lg 1 alusel. Kuriteo asjaoludest ja süüdistatava ütlustest lähtuvalt leiab kohus, et muudes episoodides on tegu pandi toime etteplaneeritult ehk tegemist oli kavatsetusega toime pandud süüteoga. Episood algusega 09.05.2022 D. Š. (episood 5.1-5.5) Kohus leiab, et alates 09.05.2022 D. Š nimel mitmete järelmaksulepingute, laenulepingute, krediidilepingu sõlmimine ja allkirjastamine ilma D. Š teadmata ja nõusolekuta Daniil Gorodivski poolt on tõendatud süüdistatava ja kannatanu ütlustega ning muude kirjalike tõenditega. Oma seisukohta põhjendab kohus alljärgnevalt. D. Š 11.05.2022 ja 12.05.2022 süüteoteadete koos lisadega (I kd tl 122-165) kohaselt pakuti talle Telegramis lisaraha teenimise võimalust ja tema andmetega võeti 09.05.2022 järelmaks Inbankis summas 1399 eurot. Samuti võeti tema Esto kontolt 194,24 eurot. 11.05.2022 paigaldati Smart-ID. 09.05.2022 tuli teade, et tal on kaks aktiivset kontot Bondoras, kuhu läks 10.05.2022 ja öeldi, et kahel korral üritati laenu võtta 3000 euro ulatuses, kuid need ei õnnestunud, seal blokeeris oma kontod. Selgus ka, et Elisast võeti tema nimele 2 seadet. Kannatanu D. Š ütluste ja protokolli lisade (I kd tl 166-173; lisad 174-214; II kd tl 1-12) kohaselt nägi Telegramis leheküljel „M“ kuulutust täiendavat lisaraha teenida, kus selgitati, et rahateenimine on seotud rahaülekannetega, oli vaja anda ligipääs oma pangakontole tunniks ajaks, selleks ajaks ka oma Smart-ID maha võtta. Teda veendi, et kõik on seaduslik ja see ei ole kelmus. Alguses toimus suhtlus boti kaudu, hiljem kasutajaga „XXX“, viimasega hakkas suhtlema 08.05.2022 õhtul. Ärkas järgmisel päeval ja nägi, et tema Esto AS kontole, kus tal on limiit 1000 eurot, laekus 194 eurot, mis kanti kohe üle D. U. kontole. Otsis D.i Facebookist üles ja tuli välja, et ka tema on sattunud „Mi “ petuskeemi Telegramis. Järgmisena avastas, et Bondorast oli tulnud kaks arvestuskirjet ning oli uus e-posti aadress pandud, mis tema oma ei ole, muudatused tehti IP aadressilt 31.4.203.
  9. Kui võttis „Miga“ ühendust, vastas, et kõik on tehtud garantiiks, et raha ära ei võetaks ning lubas kontole juurdepääsu lähiajal tagasi anda, kuid seda ei teinud ja hoopis blokeeris ta ära. 11.05.2022 taastas Swedbankis ligipääsu oma kontole ja Smart-ID paroolid. Creditinfo lehelt nägi, et tema nimele on tehtud taotlused Inbanki ja Elisasse. Inbank vastas, et 1a.ee kaudu osteti M L. konto alt järelmaksuga telefon iPhone maksumusega 1399 eurot. Võttis M-iga Facebookis ühendust ja selgus, et ka tema on kelmuse 27 ohvriks langenud. Elisast sai teada, et tema nimele on võetud järelmaksuga telefon iPhone maksumusega 989 eurot ja iPhone kõrvaklapid väärtusega 499 eurot. Edastati ka info, kust esemed kätte saadi. Elisas sõlmitud lepingutes olid märgitud tema kohta valed e-posti aadressid. Samuti püüti tema nimele võtta krediiti Ferratumist ja SMSrahast, kus olid märgitud vale nimi ja kontaktandmed, samuti Inbankis. Lisadena on kirjavahetused D.i ja M-iga ning Bandora ekirjad. Täiendaval ülekuulamisel lisas kannatanu, et rääkis kelmiga telefoni teel ja tema hääl jäi meelde. Mõned päevad hiljem vaatas TikTokis videoklippe, kus tundis kelmi hääle ära. Lisab kasutajakontod TikTokis ja Instagramis, videoklippide lõigud. Temale on tekitatud varalist kahju summas 194 eurot, mille pidi Esto AS-ile maksma, kuid ei soovi esitada tsiviilhagi. SK ID Solutions AS-i 27.05.2022 vastusest päringule (II kd tl 15-17) nähtub D. Š isikukoodile väljastatud Smart-ID konto logiväljavõte ajavahemikul 08.05.–10.05.2022, mille kohaselt on Smart-ID-d kasutatud allkirjastamiseks erinevate teenusepakkujate juures nagu Inbank, Swedbank, Liisi ja Elisa Eesti AS. Inbank AS-i 23.05.2022 vastuse (II kd tl 20-27) kohaselt vormistati D. Š nimele Kesko Senukai Digital UAB veebipoes 09.05.2022 järelmaksuleping summas 1399 eurot. pärast seda on tehtud veel mitmeid kaardi- ja järelmaksutaotlusi, millede vastused olid negatiivsed. Taotluste käigus muudeti korduvalt kliendi kontaktandmeid. Elisa Eesti AS-i 19.05.2022 vastuses päringule (II d tl 41-47) nähtub, et 09.05.2022 kella 02.35 ja 04.57 paiku on D. Š nimele vormistatud kaks osamaksetega vara müügilepingut Apple AirPods Max, väärtusega 499 eurot, ja Apple iPhone 13 256GB, väärtusega 989 eurot, ostude finantseerimiseks. Lepingud allkirjastati Smart-ID-ga ning saadetised tarniti pakiautomaatidesse. Itella Estonia OÜ 17.05.2022 vastuse (II kd tl 50-51) kohaselt D. Š nimele Elisa Eesti AS-i kaudu 09.05.2022 tellitud pakk võeti Tallinnas x keskuse X pakiautomaadist välja kl 20.
  10. Saaja telefoninumber oli xxx ning e-post xxx. Edastatud on ka videosalvestis, millelt nähtub paki järel käinud isik. Asitõendi vaatlusprotokoll fototabeliga (II kd tl 52-54) on vaadeldud CDle talletatud Tallinnas xxx asuva x keskuse Itella X pakiautomaadile suunatud turvakaamera 09.05.2022 videosalvestist, millelt nähtub pakiautomaadist paki välja võtnud meesterahvas, kellel on seljas tumeroheline jope, tumedat värvi püksid ja heledad jalanõud, lühikesed pruunid juuksed. AS-i Eesti Post (X) 03.06.2022 vastuse (II kd tl 57-58) kohaselt telefoninumbrile 5351 7555 ja e-posti aadressile xxx saadeti 10.05.2022 kell 07.11 teade paki pakiautomaati saabumise kohta ning kell 07.37 võeti pakk välja. Asitõendi vaatlusprotokoll fototabeliga (II kd tl 59-60) on vaadeldud DVD-le talletatud Tallinnas xxx asuva Idakeskuse X pakiautomaadile suunatud turvakaamera 10.05.2022 videosalvestist, millelt nähtub pakiautomaadist paki välja võtnud meesterahvas, tumedat värvi kampsuni, tumesiniste pükste ning tumedate jalatsitega, meesterahval on siilisoeng ja lühike habe. 24.05.2022 e-kiri ja Telia Eesti AS-i 09.06.2022 päringule esitatud vastuse (II kd tl 61-62; 6566) kohaselt on telefoninumbri xxx puhul tegemist Telia anonüümse kõnekaardiga, millele on tehtud kaks kraapekaardiga laadimist. AS Bondora 23.05.2022 vastusest päringule (II kd tl 69-70) nähtub, et 09.05.2022 ja 10.05.2022 on portaalis xxx teel esitatud laenutaotlused D. Š nimele, mida ei rahuldatud. ESTO AS-i 18.10.2022 vastuse (II kd tl 131-140) kohaselt D. Š nimel on avatud krediiditoimik ning 09.05.2022 sõlmitud krediidilepingu alusel kanti kontole 194,24 eurot. Holm Bank AS-i 19.10.2022 vastusest nõudekirjale ja e-kirjavahetusest (II kd tl 175-190; 191194) nähtub, et D. Š nimel on sõlmitud laenulepingud nr 00051205090 ja nr 00041205097, mis on panga poolt tühistatud. Üks tellimustest tehti M L. poolt ning järelmaksuleping D. Š nimele, aru päris kauba kätte saamise kohta aga M. G. 28 M OÜ 26.10.2022 vastusest nõudekirjale (II kd tl 197-199) nähtub, et D. Š nimel on tehtud tellimus ning asjaolu, et tellitud kaupa ei väljastatud, sest teatati pettusest. Swedbank AS-i 31.10.2022 vastusest päringule (III kd tl 118-132, 138-149) nähtuvad D. Š ja D. U. kontode väljavõtted. Esimese kontol on näha 09.05.2022 makset Esto AS-ilt summas 194,24 eurot, mis on samal päeval summas 194 eurot kantud D. U. kontole. Samuti nähtuvad D. Š kasutaja tunnustega internetipanka logimised ajavahemikul 08.05.2022 kuni 11.05.2022, mh IP aadressid. Operaatorituvastuse päringu vastusest (X kd tl 57) nähtub, et abonentnumber xxx kuulub OÜle CSC Telecom Estonia ja number xxx oli ajavahemikul 05.-29.09.2022 seotud Tele2 Eesti AS lepingu alusel D. U.ga. Tele2 Eesti AS 10.03.2023 vastuse (VII kd tl 157-158, 169-180) kohaselt vormistati 07.05.2022 D. U. nimele number xxx ja sõlmiti mobiiliteenuste leping. Vastavalt esitatud arvetele oli 01.11.2022 tasumata summa 759,77 eurot. Daniil Gorodivski kahtlustatava ülekuulamise protokolli (XI kd, tl 1-15, 25-39, 40-55) kohaselt tunnistab ta, et on toime pannud teod, milles teda kahtlustatakse. Kahetseb tegu puhtsüdamlikult, tahab tekitatud kahju hüvitada, plaanis on tööle minna ja koheselt enda elu ja rahateenimise meetodeid muuta. Ütlused pikemalt refereeritud episoodi „28.04.2022 M-K L.“ all. Kriminaalasjas kogutud tõendite kohaselt on tuvastamist leidnud, et süüdistatav pakkus läbi kiirsuhtlusrakenduses „Telegram“ võimaluse lisaraha teenida, kuid tegelik eesmärk oli saada kannatanutelt nende autentimisandmed ning neid kasutades võtta kannatanute nimel erinevatest krediidiasutustest laenusid ning osta internetipoodidest kaupa. Eksitusse viidud kannatanu teatas süüdistatavale oma autentimisandmed, isiku- ja pangaandmed. Alates 09.05.2022 sõlmis süüdistatav ilma D. Š teadmata ja nõusolekuta järelmaksulepinguid AS-iga Inbank Finance, Elisa Eesti AS-ga, laenulepingud M OÜ-lt käekella Gucci G-Timeless ostu finantseerimiseks Holm Bank AS-iga, samuti krediidilepingu Esto AS-iga. Pärast raha ja kauba enda valdusse saamist kasutas Daniil Gorodivski neid enda isiklikuks otstarbeks, jättes lepingujärgsed maksed tasumata, millega tekitas kannatanutele kokku varalist kahju summas 3081,24 eurot. Holm Bank AS-iga sõlmitud lepingute kohast kaupa süüdistatav kätte ei saanud, kuna Holm Bank AS tühistas laenulepingud. Sellistest andmetest teeb kohus järelduse, et süüdistatav, olles valdaja eksitusse viimise teel ja seega õigusvastaselt, saanud enda kasutusse D. Š isiku- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema autentimisandmetele ning loonud uue Smart-ID konto, millele juurdepääs oli vaid temal endal, kasutas D. Š teadmata ja nõusolekuta viimase isiku- ja pangaandmeid ning sõlmis ilma viimase teadmata ja nõusolekuta erinevate teenusepakkujate kaudu D. Š nimel kolm krediidilepingut ja kolm järelmaksulepingut. Lepingute sõlmimise järgselt sai raha, kauba ja teenused süüdistatav enda valdusesse, v.a Holm Bank AS kaudu, omamata kavatsust lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täita. Sellisel viisil sekkus ta ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, luues mulje nagu sisestaks andmeid selleks õigustatud isik ning sai sellise käitumise läbi endale kaupa ja raha tekitades kannatanutele D. Š varalist kahju summas 194,24 eurot, AS-ile Inbank Finance varalist kahju summas 1399 eurot, Elisa Eesti AS-ile varalist kahju kokku summas 1488 eurot. Kuriteo asjaoludest ja süüdistatava ütlustest lähtuvalt leiab kohus, et tegu pandi toime etteplaneeritult ehk tegemist oli kavatsetusega toime pandud süüteoga. Süüdistatav sisenes Smart-ID abil xxx keskkonnas läbi iseteeninduse D. Š kontole ning esitas krediidilepingu nr 9087684550 raames laenutaotluse, mille alusel Esto AS kandis laenu summas 194,24 eurot Daniil Gorodivski kontrolli all olevale D. Š pangakontole nr EEXXX. Saadud raha Daniil Gorodivski omastas ning kasutas oma äranägemise järgi ning tekitas D. Šle varalist kahju summas 194,24 29 Samas peab kohus vajalikuks märkida, et süüdistatava süüdimõistmiseks D. Š nimele krediidilepingu nr 9087684550 raames laenutaotluse esitamine ja seejärel saadud laenu, mis kanti Daniil Gorodivski kontrolli all olevale D. Š pangakontole nr EEXXX summas 194,24 euro omastamise teo toimepanemises süüteo toimepanemise tõendatusest ei piisa. Kriminaalasjas kogutud tõenditest on üheselt tuvastatav, et süüteoga tekitati D. Šle varalist kahju 194,24 eurot, kuivõrd kannatanu hüvitas Esto AS-le tekitatud kahju, kuid ise tsiviilha

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.