← Eesti

1-24-937/7

1-24-937 KOHTUOTSUS XXX VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 11. märtsil 2024 Tallinnas Kriminaalasja number 1-24-937 Kohtunik Liina Pohlak Kohtuistungi sekretär Thea Tiken

§ 22

lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Anneli Masing Süüdistatav Andres Kesker – isikukood 36501260263, elukoht xxx, emakeel xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx OÜ, tel xxx , e-post xxx, kehtivad karistused puuduvad. Süüdistatav Cander OÜ – registrikood 11963138, aadress xx, tel xxx, epost xxx, seaduslik esindaja Andres Kesker, kehtivad karistused puuduvad. Kaitsja Kannatanu esindajad Tauno Tark S M P ja L T RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Andres Kesker KarS § 201 lg 2 p 2, 4 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 250 päevamäära (päevamäär 25 eurot), s.o 6250 eurot. Rahaline karistus tasuda ühe kuu jooksul Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber

  1. 1 Selgitusena võib märkida: „Andres Kesker, kriminaalasi 1-24-937, rahaline karistus.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Välja mõista Andres Keskerilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 1230 eurot riigituludesse. Kohustada Andres Keskerit tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 102,50 eurot. Sundraha tasuda osamaksetena Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber
  2. Selgitusse võib märkida: „Andres Kesker, kriminaalasi 1-24-937, sundraha“. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Cander OÜ KarS § 201 lg 2 p 2, 4,

§ 22lg 3 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 10 000 eurot. Kar

S § 73 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Cander OÜ ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. Välja mõista Cander OÜ-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 1230 eurot riigituludesse. Kohustada Cander OÜ-d tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 102,50 eurot. Sundraha tasuda osamaksetena Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber

  1. Selgitusse võib märkida: „Cander OÜ, kriminaalasi 1-24-937, menetluskulud“. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Harju Maakohtu 10.04.2023 määrusega nr 1-23-2278 Andres Keskeri kinnistule registriosa nr xxx (katastritunnused xxx, xxx, xxx, xxx, aadress xxx) seatud kohtulik hüpoteek summas 199 543 eurot xxx AS-i (registrikood xxx) kasuks jätta jõusse kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel kustutada. 2 Harju Maakohtu 10.04.2023 määrusega nr 1-23-2278 Andres Keskeri nõudeõiguse xxx AS-i arvelduskontodel nr xxx ja nr xxx olevate rahaliste vahendite ja sinna edaspidiselt laekuvate rahaliste vahendite suhtes kohaldatud arest jätta jõusse kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. Harju Maakohtu 03.05.2023 määrusega nr 1-23-2640 Cander OÜ (registrikood 11963138) nõudeõiguse xxx AS-i vastu arvelduskontol nr xxx olevate rahaliste vahendite suhtes kohaldatud arest jätta jõusse kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. Asitõendid – CD-plaadid (asuvad kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS
  2. peatüki
  3. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kuriteo asjaolud Andres Kesker oli ajavahemikul 02.03.2006 – 17.03.2021 (ajavahemikul 23.07.2012 – 13.11.2020 koos M Kiga) xxx (registrikood xxx) juhatuse liige. Seega oli Andres Kesker Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 306 lg 1 kohaselt aktsiaseltsi esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 306 lg 4 kohaselt raamatupidamist korraldav isik. Vastavalt ÄS § 315 lg 1 pidi Andres Kesker juhatuse liikmena oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 35 sätestab, et juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed. xxx kahte endist juhatuse liiget M K´i ja Andres Kesker´it on alust kahtlustada omastamise toimepanemises järgmistel asjaoludel. xxx AS-le esitati mõne Xxx ettevõttest teenusepakkuja, millest mõned on reaalselt xxx AS teenusepakkujad või kliendid, poolt reklaamteenuse arve. Seejärel sai väidetav teenusepakkuja xxx OÜ-lt (mis on seotud M Kiga) mõnevõrra väiksemas summas arve. Edasi sai xxx OÜ Cander OÜ-lt (seotud Andres Keskeriga) umbes poole summa ulatuses arve. Tegelikkuses arvetel kajastatud teenuseid ei osutatud ning skeemi kasutati xxx AS-st raha väljajuhtimiseks M Kile ja Andres Keskerile. Skeemi kasutades on ühiselt ja kooskõlastatult ajavahemikus oktoober 2015 kuni detsember 2020 xxx OÜ ja Cander OÜ kaasabil pööratud enda kasuks suures ulatuses xxx AS vara. xxx OÜ (registrikood xxx) ainuosanik ja ainuke juhatuse liige on alates ühingu asutamisest 12.05.2011 M Ki ema M K. Cander OÜ (registrikood 11963138) ainuosanik ja ainuke juhatuse liige alates ühingu asutamisest 06.07.2010 on Andres Kesker. Ajavahemikul 02.11.2015 kuni november 2020 on tuvastatud järgmised omastamise osateod, mis on toime pandud ühtsest tahtlusest, ning millega tekitati AS xxx kahju kokku vähemalt 574 736,64 eurot alljärgnevalt: 3 Ülekanne AS xxx vastavale nö vahendajale kellelt xxx OÜ-le laekumise kuupäev, summa (€) ja ülekande selgitus 30.10.2015 6,240.00 xxx /INV/2015-251 2015-10-20 xxx OÜ 11.12.2015 16,800.00 xxx /INV/78 2015-11-30 xx xxx OÜ 29.12.2015 7,680.00 xxx /INV/2015-310 2015-1215 xxx OÜ 02/11/2015 5,000.00 Arve nr. 2015-34 11/12/2015 15,960.00 Arve nr. 2015/37 29/12/2015 7,272.00 Arve nr. 2015-40 kuupäev, millal toimus ülekanne xxx OÜ-lt Cander OÜ-le, summa (€), ülekande selgitus 03/11/2015 2,940.00 A.2082 14/12/2015 7,920.00 A. 2089 30/12/2015 3,600.00 A. 2093 15.01.2016 22,680.00 xxx /INV/12/2015 2015-12-30 xxx OÜ 04/02/2016 12,000.00 Arve nr. 2016/01 10/02/2016 6,000.00 A. 2029 12.02.2016 14,400.00 xxx /INV/138 2016-1-29 xxx OÜ 15/02/2016 13,680.00 Arve nr. 2016/02 15/02/2016 6,840.00 A. 2025 04.03.2016 12,240.00 xxx /INV/01/2016 2016-1-29 xxx OÜ 07/03/2016 12,000.00 Arve nr. 2016/06 04/04/2016 12,000.00 Arve nr. 2016/05 15/04/2016 14,820.00 Arve nr. 2016/10 06/06/2016 14,820.00 Arve nr: 2016/12 08/03/2016 6,000.00 A. 2033 05/04/2016 6,000.00 A. 2037 18/04/2016 7,380.00 A. 2041 06/06/2016 7,320.00 A. 2053 08/07/2016 15,960.00 Arve nr: 2016/15 12/08/2016 13,680.00 Arve nr: 2016/19 16/09/2016 13,224.00 Arve nr: 2016/20 11/07/2016 7,920.00 A. 2069 15/08/2016 6,720.00 A. 2077 16/09/2016 6,360.00 A. 2081 xxx OÜ 15.04.2016 15,600.00 xxx /INV/225 2016-4-5 xxx OÜ 03.06.2016 15,600.00 xxx /INV/279 2016-5-20 (lisa 151, arve kp 20.05.2016) 08.07.2016 16,800.00 xxx /INV/328 2016-6-28 12.08.2016 14,400.00 xxx /INV/352 2016-8-3 16.09.2016 13,920.00 xxx /INV/387 2016-8-31 xxx OÜ xxx OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ 4 11.11.2016 10,800.00 xxx /INV/444 2016-10-31 09.12.2016 13,680.00 xx /INV/464 29.11.2016 30.12.2016 13,200.00 xxx /INV/478 19.12.2016 28.11.2016 9,000.00 xxx Arve 1960 27.12.2016 9,000.00 xxx Arve 1978 03.03.2017 18,000.00 xxx xxx /INV/17-000724 20171-30 (lisa 102, arve kp 30.01.2017) 10.03.2017 8,400.00 xxx /INV/612 6.3.2017 (Lisa 157, arve kp 06.03.2017) 27.03.2017 28,712.64 xx /ADV/6000547618 24.3.2017 (lisa 170, arve kp 16.12.2016) Xxx Xxx OÜ 11/11/2016 10,260.00 Arve nr: 2016/25 09/12/2016 12,996.00 Arve nr: 2016/26 30/12/2016 12,540.00 Arve nr: 2016/27 11/01/2017 12,000.00 2016/28 14/11/2016 5,040.00 A. 2093 09/12/2016 6,420.00 A. 2105 30/12/2016 6,180.00 a. 2121 11/01/2017 6,000.00 A. 2125 08/02/2017 12,000.00 Arve 2017/
  4. 09/02/2017 6,000.00 A. 2133 (Lisa 105, arve kp 30.01.2017) 10/03/2017 7,980.00 Arve nr: 2017/02 10/03/2017 3,960.00 A. 1237 XXX AS 22/03/2017 10,000.00 arve esimene osa 27/03/2017 12,600.00 A. 1245 XXX AS 27/03/2017 15,000.00 arve 28/03/2017 200.00 ARVE (lisa 174, arve kp 17.03.2017) 17/05/2017 17,100.00 arve 2017/06 21/06/2017 15,390.00 arve 2017/07 09/08/2017 10,830.00 arve 2017/11 17/05/2017 8,550.00 A. 1257 22/06/2017 7,695.00 A. 2161 09/08/2017 5,415.00 A. 2173 Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ XXX OÜ XXX XXX OÜ Xxx Xxx OÜ AS XXX 16.05.2017 18,000.00 xxx Arve 170169 (lisa 165, arve kp 09.05.2017) 20.06.2017 16,200.00 xxx Arve 170212 XXX XXX OÜ 09.08.2017 xxx Arve 170169 XXX XXX OÜ 11,400.00 XXX XXX OÜ 5 30.10.2017 xxx Arve 170326 13,200.00 XXX XXX OÜ 15.12.2017 xxx Arve 170398 14,400.00 XXX XXX OÜ 08.02.2018 xxx Arve 180016 12,000.00 XXX XXX OÜ (lisa 161, arve kp 26.01.2018) XXX XXX OÜ 12.03.2018 xxx Arve 180055 10,800.00 XXX XXX OÜ 22.05.2018 xxx Arve 180147 14,400.00 XXX XXX OÜ 11.07.2018 14,400.00 xxx Arve 18001 / 180014 (lisa 55, arve kp 06.07.2018) Xxx Xxx OÜ 03.08.2018 19,200.00 xxx xxx /INV/18-04669 29.6.2018 (lisa 127, arve kp 29.06.2018, tasuda kuni 03.12.2017) XXX XXX OÜ 07.09.2018 13,200.00 xxx Arve 18003 / 180014 01.11.2018 13,200.00 xxx (lisa 62, arve kp 23.10.2018) Xxx Xxx OÜ 04.12.2018 12,720.00 xxx Arve 18006 / 180069 (lisa 67, arve kp 27.11.2018) Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ 23/11/2017 12,540.00 arve 2017/16 19/12/2017 13,680.00 arve 2017/17 15/02/2018 5,000.00 arve 2018/01 osaliselt 16/02/2018 6,400.00 arve 2018/01 lõpposa (lisa 163, arve kp 29.01.2018) 13/03/2018 10,260.00 arve 2018/02 24/05/2018 13,680.00 arve 2018/05 12/07/2018 13,680.00 arve 2018/08 (lisa 59, arve kp 11.07.2018) 25/07/2018 18,828.00 Arve 2018/
  5. (lisa 129, arve kp 04.07.2018) 10/09/2018 12,540.00 Arve nr. 2018/09 02/11/2018 12,540.00 arve 2018/12 (lisa 64, arve kp 24.10.2018) 04/12/2018 12,084.00 arve 2018/13 (lisa 69, arve kp 29.11.2018) 20/11/2017 6,270.00 A. 2193 19/12/2017 6,840.00 A. 2209 15/02/2018 2,500.00 A. 2225 osaline 16/02/2018 3,200.00 A. 2225 osaline 13/03/2018 5,130.00 A. 2233 25/05/2018 6,840.00 A. 2245 13/07/2018 6,840.00 A2253 25/07/2018 9,414.00 A. 2261 10/09/2018 6,270.00 A. 2265 05/11/2018 6,270.00 A. 2273 06/12/2018 6,042.00 A. 2281 6 06.02.2019 10,800.00 xxx Arve 19002 / 190020 (lisa 20, arve kp 28.01.2019) Xxx Xxx OÜ 07/02/2019 10,260.00 arve 2019/01 (lisa 22, arve kp 28.01.2019) 14/03/2019 13,110.00 arve 2019/02 (lisa 29, arve kp 28.02.2019) 09/04/2019 5,700.00 arve 2019/03 (lisa 36, arve kp 29.03.2019) 14/05/2019 13,680.00 arve 2019/04 (lisa 44, arve kp 05.05.2019) 12/06/2019 12,540.00 arve 2019/05 (lisa 52, arve kp 17.07.2019) 23/07/2019 12,540.00 arve 2019/08 12/02/2019 5,130.00 A. 2293 14.03.2019 13,800.00 xxx Arve 18009 / 180098 (lisa 27, arve kp 28.02.2019) Xxx Xxx OÜ 09.04.2019 6,000.00 xxx Arve 18010 / 180108 (lisa 34, arve kp 28.03.2019) Xxx Xxx OÜ 14.05.2019 14,400.00 xxx Arve 18012 / 180124 (lisa 41, arve kp 06.05.2019) Xxx Xxx OÜ 12.06.2019 13,200.00 xxx Arve 18013 / 180137 (lisa 73, arve kp 03.06.2019) Xxx Xxx OÜ 23.07.2019 13,200.00 xxx Arve 18014 / 180014 (lisa 49, arve kp 15.07.2019) 16.09.2019 10,800.00 xxx Arve 18017 / 180179 (lisa 77, arve kp 09.09.2019) 24.10.2019 10,800.00 xxx Arve 18018 / 180182 (lisa 80, arve kp 11.10.2019) 25.11.2019 11,160.00 xxx Arve 18019 / 180195 (lisa 84, arve kp 11.11.2019) 14.08.2020 20,304.00 xx xxx /INV/20-3446 2020-7-9 (lisa 91, arve kp 09.07.2020) Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ 16/09/2019 10,260.00 arve 2019/11 19/09/2019 6,840.00 A. 2337 Xxx Xxx OÜ 29/10/2019 10,260.00 arve 2019/14 30/10/2019 6,840.00 A. 2345 Xxx Xxx OÜ 25/11/2019 10,602.00 arve 2019/16 26/11/2019 7,068.00 A. 2357 XXX XXX OÜ 17/07/2020 10,152.00 Arve 2020/
  6. 20/07/2020 6,091.20 A. 2138 14/03/2019 6,555.00 A. 2297 10/04/2019 2,850.00 A. 2309 14/05/2019 6,840.00 A. 2313 13/06/2019 6,270.00 A. 2321 24/07/2019 6,270.00 A. 2329 7 KOKKU: 574,736.64 527,048.00 (lisa
  7. arve kp 07.07.2020) 269,230.20 Lisaks eelkirjeldatule, allkirjastasid Xxx Xxx AS juhatuse liikmed Andres Kesker ja M K 01.02.2012 käskkirja, millega otsustasid igakuiste lisatasude maksmise endale (M.Kile ja A.Keskerile) ning raamatupidaja S S kokku summas 1753 eurot kuus, millest 678 eurot maksti Andres Keskerile, 627 eurot M Kile ja 448 eurot S S. Sealjuures ei olnud Andres Keskeril ja M Kil selleks nõutud volitust, sh nõukogu vastavat otsust nagu nõuab ÄS § 314 lg
  8. Lisaks keelavad Xxxi grupi sisesed reeglid juhatuse liikmetel kinnitada iseenda töötasu, lisatasu, boonust või muud tasu. 01.09.2019 jõustus Andres Keskeri ja M Ki poolt allkirjastatud käskkiri, mis muutis varasemat (01.02.2012) käskkirja. Uue käskkirja kohaselt sai Andres Kesker lisatasusid summas 700 eurot kuus ja S S 275 eurot kuus. 2020 aasta aprillis lõpetati lisatasude maksmine 24.03.2020 käskkirja alusel. Ajavahemikus veebruar 2012 kuni märts 2020 said Andres Kesker, M K ja S S põhjendamatuid lisatasusid Xxx Xxx AS-lt kokku vähemalt summas 168 101 eurot, Andres Kesker vastavalt 67 276 eurot, M K vastavalt 57 684 eurot ja S S vastavalt 43 141 eurot. KarS § 12¹ p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. Seega pani Andres Kesker kavatsetult toime isikute grupis temale usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks pööramise suures ulatuses s o KarS § 201 lg 2 p 2 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Cander OÜ-d süüdistatakse selles, et ta osutas ainelist, füüsilist ja vaimset kaasabi omastamisele suures ulatuses, mille panid ühiselt ja kooskõlastatult toime Xxx Xxx Aktsiaselts (registrikood xxx) juhatuse liikmed M K ja Andres Kesker (olid juhatuse liikmed kuriteo toimepanemise aja seisuga). Seejuures on Andres Kesker ka Cander OÜ (registrikood 11963138) ainuke juhatuse liige alates 06.07.2010 ning seega on ta Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ, kes ÄS § 187 lg 1 kohaselt peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. M K ja Andres Kesker, vastavalt ühisele teoplaanile, leppisid kokku, et Cander OÜ osutab neile ainelist, füüsilist kaasabi Xxx Xxx ASist vara omastamisel, saades ise sellest varalist kasu. Xxx Xxx AS-le esitati mõne Xxx ettevõttest teenusepakkuja, millest mõned on reaalselt Xxx Xxx AS teenusepakkujad või kliendid, poolt reklaamteenuse arve. Seejärel sai väidetav teenusepakkuja xxx OÜ-lt (mis on seotud M Kiga) mõnevõrra väiksemas summas arve. Edasi sai xxx OÜ Cander OÜ-lt (seotud Andres Keskeriga) umbes poole summa ulatuses arve. Tegelikkuses arvetel kajastatud teenuseid ei osutatud ning skeemi kasutati Xxx Xxx AS-st raha väljajuhtimiseks M Kile ja Andres Keskerile. Skeemi kasutades on ühiselt ja kooskõlastatult ajavahemikus oktoober 2015 kuni detsember 2020 xxx OÜ ja Cander OÜ kaasabil pööratud enda kasuks suures ulatuses Xxx Xxx AS vara. XXX Xxx OÜ (registrikood xxx) ainuosanik ja ainuke juhatuse liige on alates ühingu asutamisest 12.05.2011 M Ki ema M K. Cander OÜ (registrikood 11963138) ainuosanik ja ainuke juhatuse liige alates ühingu asutamisest 06.07.2010 on Andres Kesker. Cander OÜ tegutses vastavalt M Ki ja Andres Kesker juhistele, osutades oma teopanuse sellega, et kannatanu kontolt tehti näiliselt 8 teenusepakkujast ettevõtte kontole ülekanne pealtnäha teenuse eest ning seejärel XXX Xxx OÜ ja Cander OÜ kontole, oli võimalik raha edasist kasutuselevõttu kuriteo täideviijate huvides varjata. Selliselt osutas Cander OÜ füüsilist ja ainelist kaasabi omastamise täideviijate teole kuna lõi eeltingimused kuriteo toimepanemiseks ja kuriteo abil varalise kasu saamiseks võimaldas kasutada ettevõtte kontot raha vahendamiseks, koostades omastamise maskeerimiseks tegelikkusele mittevastavad arved. Osutades M Kile ja Andres Keskerile ainelist, füüsilist kaasabi, tegutses Cander OÜ otsese tahtlusega. Nimelt teadis ta, et Xxx Xxx AS-le ei ei ole tegelikkuses teenuseid osutatud ning kannatanult saadud raha kantakse edasi XXX Xxx OÜ ja Cander OÜ kontodele selle raha edasise kasutuselevõtu varjamiseks täideviijate poolt ning. Seega andis ta panuse sellesse, et Xxx Xxx AS -lt saadud rahalisi vahendeid ei kasutata ettevõtte huvides ning need pööratakse ebaseaduslikult teo toimepanijate või kolmandate isikute kasuks. Ajavahemikul 02.11.2015 kuni november 2020 on tuvastatud järgmised omastamise osateod, mis on toime pandud ühtsest tahtlusest, ning millega tekitati AS Xxx Xxxle Cander OÜ kaasabil kahju kokku vähemalt 574 736,64 eurot alljärgnevalt: Ülekanne AS Xxx Xxx kellelt XXX Xxx OÜ-le kuupäev, vastavale nö vahendajale laekumise millal toimus kuupäev, summa ülekanne XXX (€) ja ülekande Xxx OÜ-lt selgitus Cander OÜ-le, summa (€), ülekande selgitus 30.10.2015 6,240.00 XXX OÜ 02/11/2015 03/11/2015 AB Xxx xxx 151030F05679 5,000.00 2,940.00 /INV/2015-251 2015-10-20 Arve nr. 2015-34 A.2082 11.12.2015 16,800.00 XXX XXX OÜ 11/12/2015 14/12/2015 AB Xxx xxx 151211F06521 15,960.00 7,920.00 /INV/78 2015-11-30 Arve nr. 2015/37 A. 2089 29.12.2015 7,680.00 XXX OÜ 29/12/2015 30/12/2015 AB Xxx XXX 151229F06826 7,272.00 3,600.00 /INV/2015-310 2015-12-15 Arve nr. 2015-40 A. 2093 15.01.2016 22,680.00 AB Xxx XXX 160115F05061 /INV/12/2015 2015-12-30 xxx OÜ 04/02/2016 12,000.00 Arve nr. 2016/01 10/02/2016 6,000.00 A. 2029 12.02.2016 14,400.00 AB Xxx XXX 160212F04906 /INV/138 2016-1-29 XXX XXX OÜ 15/02/2016 13,680.00 Arve nr. 2016/02 15/02/2016 6,840.00 A. 2025 04.03.2016 12,240.00 AB Xxx XXX 160304F10747 /INV/01/2016 2016-1-29 xxx OÜ 07/03/2016 12,000.00 Arve nr. 2016/06 04/04/2016 12,000.00 Arve nr. 2016/05 08/03/2016 6,000.00 A. 2033 05/04/2016 6,000.00 A. 2037 xxx OÜ 9 15.04.2016 15,600.00 AB Xxx XXX 160415F03084 /INV/225 2016-4-5 03.06.2016 15,600.00 AB Xxx XXX /INV/279 2016-5-20 (lisa 151, arve kp 20.05.2016) 08.07.2016 16,800.00 AB Xxx XXX /INV/328 2016-6-28 12.08.2016 14,400.00 AB Xxx XXX /INV/352 2016-8-3 16.09.2016 13,920.00 AB Xxx XXX /INV/387 2016-8-31 11.11.2016 10,800.00 AB Xxx XXX /INV/444 2016-10-31 09.12.2016 13,680.00 AB Xxx XXX /INV/464 29.11.2016 30.12.2016 13,200.00 AB Xxx XXX /INV/478 19.12.2016 28.11.2016 9,000.00 Xxx Xxx AS xxx Arve 1960 27.12.2016 9,000.00 Xxx Xxx AS xxx Arve 1978 03.03.2017 18,000.00 AB Xxx XXX xxx /INV/17000724 2017-1-30 (lisa 102, arve kp 30.01.2017) 10.03.2017 8,400.00 XXX XXX OÜ 15/04/2016 14,820.00 Arve nr. 2016/10 06/06/2016 14,820.00 Arve nr: 2016/12 18/04/2016 7,380.00 A. 2041 06/06/2016 7,320.00 A. 2053 Xxx Xxx OÜ 08/07/2016 15,960.00 Arve nr: 2016/15 11/07/2016 7,920.00 A. 2069 Xxx Xxx OÜ 12/08/2016 13,680.00 Arve nr: 2016/19 15/08/2016 6,720.00 A. 2077 Xxx Xxx OÜ 16/09/2016 13,224.00 Arve nr: 2016/20 16/09/2016 6,360.00 A. 2081 Xxx Xxx OÜ 11/11/2016 10,260.00 Arve nr: 2016/25 14/11/2016 5,040.00 A. 2093 Xxx Xxx OÜ 09/12/2016 12,996.00 Arve nr: 2016/26 09/12/2016 6,420.00 A. 2105 Xxx Xxx OÜ 30/12/2016 12,540.00 Arve nr: 2016/27 30/12/2016 6,180.00 a. 2121 XXX OÜ 11/01/2017 12,000.00 2016/28 11/01/2017 6,000.00 A. 2125 XXX XXX OÜ 08/02/2017 12,000.00 Arve 2017/
  9. 09/02/2017 6,000.00 A. 2133 (Lisa 105, arve kp 30.01.2017) 10/03/2017 10/03/2017 Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ 10 AB Xxx XXX /INV/612 6.3.2017 (Lisa 157, arve kp 06.03.2017) 27.03.2017 28,712.64 AB Xxx XXX xxx /ADV/6000547618 24.3.2017 (lisa 170, arve kp 16.12.2016) 7,980.00 Arve nr: 2017/02 3,960.00 A. 1237 XXX AS 22/03/2017 10,000.00 arve esimene osa 27/03/2017 12,600.00 A. 1245 XXX AS 27/03/2017 15,000.00 arve 28/03/2017 200.00 ARVE (lisa 174, arve kp 17.03.2017) 17/05/2017 17,100.00 arve 2017/06 21/06/2017 15,390.00 arve 2017/07 09/08/2017 10,830.00 arve 2017/11 23/11/2017 12,540.00 arve 2017/16 19/12/2017 13,680.00 arve 2017/17 15/02/2018 5,000.00 arve 2018/01 osaliselt 16/02/2018 6,400.00 arve 2018/01 lõpposa (lisa 163, arve kp 29.01.2018) 13/03/2018 10,260.00 arve 2018/02 24/05/2018 13,680.00 arve 2018/05 17/05/2017 8,550.00 A. 1257 22/06/2017 7,695.00 A. 2161 09/08/2017 5,415.00 A. 2173 20/11/2017 6,270.00 A. 2193 19/12/2017 6,840.00 A. 2209 15/02/2018 2,500.00 A. 2225 osaline 16/02/2018 3,200.00 A. 2225 osaline AS XXX 16.05.2017 18,000.00 XXX XXX AS xxx Arve 170169 (lisa 165, arve kp 09.05.2017) 20.06.2017 16,200.00 XXX XXX AS XXX Arve 170212 XXX XXX OÜ 09.08.2017 11,400.00 XXX XXX AS XXX Arve 170169 XXX XXX OÜ 30.10.2017 13,200.00 XXX XXX AS XXX Arve 170326 XXX XXX OÜ 15.12.2017 14,400.00 XXX XXX AS XXX Arve 170398 XXX XXX OÜ 08.02.2018 12,000.00 XXX XXX AS XXX Arve 180016 XXX XXX OÜ (lisa 161, arve kp 26.01.2018) XXX XXX OÜ 12.03.2018 10,800.00 XXX XXX AS XXX Arve 180055 XXX XXX OÜ 22.05.2018 14,400.00 XXX XXX AS XXX Arve 180147 XXX XXX OÜ XXX XXX OÜ 13/03/2018 5,130.00 A. 2233 25/05/2018 6,840.00 A. 2245 11 11.07.2018 14,400.00 XXX XXX AS XXX Arve 18001 / 180014 (lisa 55, arve kp 06.07.2018) 03.08.2018 19,200.00 XXX AB XXX xxx /INV/18-04669 29.6.2018 (lisa 127, arve kp 29.06.2018, tasuda kuni 03.12.2017) 07.09.2018 13,200.00 XXX XXX AS XXX Arve 18003 / 180014 01.11.2018 13,200.00 XXX XXX AS XXX Arve 18004 / 180014 (lisa 62, arve kp 23.10.2018) 04.12.2018 12,720.00 XXX XXX AS XXX Arve 18006 / 180069 (lisa 67, arve kp 27.11.2018) 06.02.2019 10,800.00 XXX XXX AS XXX Arve 19002 / 190020 (lisa 20, arve kp 28.01.2019) 14.03.2019 13,800.00 XXX XXX AS XXX Arve 18009 / 180098 (lisa 27, arve kp 28.02.2019) 09.04.2019 6,000.00 XXX XXX AS XXX Arve 18010 / 180108 (lisa 34, arve kp 28.03.2019) 14.05.2019 14,400.00 XXX XXX AS XXX Arve 18012 / 180124 (lisa 41, arve kp 06.05.2019) 12.06.2019 13,200.00 Xxx Xxx OÜ XXX XXX OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ Xxx Xxx OÜ 12/07/2018 13,680.00 arve 2018/08 (lisa 59, arve kp 11.07.2018) 25/07/2018 18,828.00 Arve 2018/
  10. (lisa 129, arve kp 04.07.2018) 10/09/2018 12,540.00 Arve nr. 2018/09 02/11/2018 12,540.00 arve 2018/12 (lisa 64, arve kp 24.10.2018) 04/12/2018 12,084.00 arve 2018/13 (lisa 69, arve kp 29.11.2018) 07/02/2019 10,260.00 arve 2019/01 (lisa 22, arve kp 28.01.2019) 14/03/2019 13,110.00 arve 2019/02 (lisa 29, arve kp 28.02.2019) 09/04/2019 5,700.00 arve 2019/03 (lisa 36, arve kp 29.03.2019) 14/05/2019 13,680.00 arve 2019/04 (lisa 44, arve kp 05.05.2019) 12/06/2019 13/07/2018 6,840.00 A2253 25/07/2018 9,414.00 A. 2261 10/09/2018 6,270.00 A. 2265 05/11/2018 6,270.00 A. 2273 06/12/2018 6,042.00 A. 2281 12/02/2019 5,130.00 A. 2293 14/03/2019 6,555.00 A. 2297 10/04/2019 2,850.00 A. 2309 14/05/2019 6,840.00 A. 2313 13/06/2019 12 XXX XXX AS XXX Arve 18013 / 180137 (lisa 73, arve kp 03.06.2019) 23.07.2019 13,200.00 XXX XXX AS XXX Arve 18014 / 180014 (lisa 49, arve kp 15.07.2019) 16.09.2019 10,800.00 XXX XXX AS XXX Arve 18017 / 180179 (lisa 77, arve kp 09.09.2019) 24.10.2019 10,800.00 XXX XXX AS XXX Arve 18018 / 180182 (lisa 80, arve kp 11.10.2019) 25.11.2019 11,160.00 XXX XXX AS XXX Arve 18019 / 180195 (lisa 84, arve kp 11.11.2019) 14.08.2020 20,304.00 xxx XXX XXX 200814F03569 /INV/20-3446 2020-7-9 (lisa 91, arve kp 09.07.2020) KOKKU: 12,540.00 arve 2019/05 (lisa 52, arve kp 17.07.2019) 23/07/2019 12,540.00 arve 2019/08 6,270.00 A. 2321 Xxx Xxx OÜ 16/09/2019 10,260.00 arve 2019/11 19/09/2019 6,840.00 A. 2337 Xxx Xxx OÜ 29/10/2019 10,260.00 arve 2019/14 30/10/2019 6,840.00 A. 2345 Xxx Xxx OÜ 25/11/2019 10,602.00 arve 2019/16 26/11/2019 7,068.00 A. 2357 XXX XXX OÜ 17/07/2020 10,152.00 Arve 2020/
  11. 20/07/2020 6,091.20 A. 2138 527,048.00 (lisa
  12. arve kp 07.07.2020) 269,230.20 Xxx Xxx OÜ 574,736.64 24/07/2019 6,270.00 A. 2329 KarS § 121 p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. Sellise tegevusega osutas Cander OÜ tahtlikult ainelist, füüsilist kaasabi omastamise toimepanemisele isikute grupile ning suures ulatuses, s.o pani toime KarS § 201 lg 2 p 2 ja 4, lg 3 ja KarS § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Menetluskäik ja kohtuotsuse põhjendused Süüdistatava Andres Keskeri, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 15.02.2024 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör süüdistatava süüdi tunnistamist KarS § 201 lg 2 p 2, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist rahalise karistusega 250 päevamäära, arvestades ühe päevamäära suurusena 25 EUR, seega mõista rahaliseks karistuseks 6250 eurot. Karistuse liigi ja määra kokkuleppimisel arvestatakse süüdistatava puhul, et tema puhul on karistuse eesmärgid saavutatavad rahalise karistusega. Rahalise karistuse mõistmisel tuleb 13 juhindudes KarS § 44 rahaline karistus arvutada süüdlase keskmise päevasissetuleku alusel. Keskmine päevasissetulek arvutatakse lähtudes süüdlase suhtes kriminaalmenetluse alustamise aastale vahetult eelnenud aasta tulumaksuga maksustatavast tulust, millest on maha arvatud tulumaks. Andres Kesker puhul on selleks aastaks 2020, mil tema deklareeritud tulu pärast tulumaksu mahaarvamist oli 74158 EUR; Võrdluseks järgneval aastal 2021 oli sama summa 23498 EUR, 2022 aastal 12336 EUR ja 2023 aastal 11626 EUR /kd 5 t lk 132/. Andres Kesker töötas kuni 02.03.2021 Xxx Xxx AS ja alates 01.04.2021 kuni käesoleva ajani Cander OÜ-s /kd 5 t lk 133-134/. Andres Kesker ülalpeetav on tema laps, kes xxx ning samuti on kodus hooldamisel tema xxx aastane ema. 2020 aasta sissetulek on üle 6 korra kõrgem kui tema viimase aasta sissetulek ning ka kaks aastat varasemad aasta sissetulekud ei küüni selle summani. Suurelt jaolt on see sissetulek ka põhjendatav sellega, et see on saadud talle m h inkrimineeritud põhjendamatute lisaboonuste maksmisega kannatanu arvelt iseendale ja ka tema praeguse tööandja Cander OÜ sissetulek pärines samast kuriteost, mida talle ette heidetakse kokkuleppes. Ei saa eeldada, et isiku sissetulek edaspidiselt oleks prognoositav olema sama suur. Andres Kesker on võtnud kohustuse tasuda pea kogu tekitatud kahju. Need asjaolud on vaadeldavad erandlike asjaoludena, et vähendada päevamäära suurust ning arvestada süüdlase elatustaset ning tema poolt võetud kohustust kahju kiireks heastamiseks ning seega juhindudes KarS § 44 lg 2 võib tema päevamäära suuruseks arvestada 25 EUR. Süüdistatava Cander OÜ, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 30.01.2024 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör süüdistatav Cander OÜ süüdi tunnistamist KarS § 201 lg 2 p 2, 4,

§ 22lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist rahalise karistusega 10 000 eurot. Kar

S § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Cander OÜ-le mõistetud ja ära kandmata rahaline karistus summas 10 000 EUR Cander OÜ suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Cander OÜ temale määratud 2 aasta pikkuse katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestab, et kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p-st 1, otsustab kohus kriminaalasjas olevad asitõendid – CDplaadid, mis asuvad kriminaalasja juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavatelt välja alljärgnevalt: Andres Kesker: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 1230 eurot riigituludesse. Cander OÜ: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 1230 eurot riigituludesse. Riigikohtu kriminaalkolleegium on lahendis nr 3-1-17-16 p 5.2 asunud seisukohale, et: „29. märtsil 2015 jõustunud KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kuuluvad kokkuleppe esemesse ka süüdistatava poolt hüvitatavad kriminaalmenetluse kulud. Seetõttu peavad prokurör, süüdistatav ja kaitsja jõudma läbirääkimiste käigus kokkuleppele nii kohtueelses menetluses tekkinud kui ka kohtumenetluses tekkida võivate menetluskulude hüvitamises, samuti võimalikus menetluskulude vähendamises ja menetluskulude ositi hüvitamises KrMS § 180 lg 3 14 alusel, s.o menetluskulude kandmise võimalikus individualiseerimises. Süüdistatava poolt hüvitatavad menetluskulud tuleb märkida kokkuleppesse võimaluse korral absoluutsummana, see tähendab, et kokkuleppes tuleb kokkuvõtvalt kajastada kokkuleppe sõlmimise ajaks tekkinud ja süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude koosseis ja suurus. Kuna eesseisvas kohtumenetluses tekkida võivate kulude täpne suurus pole kokkuleppe sõlmimise ajal teada, võib selle kulu hüvitamise kokkulepet kajastada konkreetset summat välja toomata, piirdudes näiteks üldpõhimõtte sedastamisega, et ka kohtumenetluses tekkivad kriminaalmenetluse kulud jäävad süüdistatava kanda või mõistetakse süüdistatavalt välja, või vastupidi, et need jäävad riigi kanda. Võimaldamaks kohtul kontrollida kokkulepitud summa väljamõistmise seaduslikkust, peab KrMS § 180 lg 3 kohaldamise korral nähtuma kokkuleppest ka riigi kanda jäetavate menetluskulude suurus.“ Prokurör, kaitsja ja süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetes leppinud kokku süüdistatavatelt väljamõistetavate menetluskulude suuruses. Kohus nõustub nendega ja ei pea vajalikuks menetluskuludega mittenõustumise tõttu tagastada. Seoses kohtukulude ajatamisega süüdistatavatelt KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõistetavate menetluskulude osas peab kohus juhindudes Riigikohtu määruses 3-1-1-2-12 väljendatud seisukohast ja KrMS § 313 lg 1 p 7 sätteid kohaldades põhjendatuks pikendada süüdistatavale kohtuotsusega menetluskulude vabatahtlikuks hüvitamiseks antud tähtaega 12 kuuni alates kohtuotsuse jõustumisest. Lõppkokkuvõttes on oluline, et menetluskulud saaksid mõistliku aja jooksul tasutud. Kuna süüdistatavatel ei ole reaalselt võimalik menetluskulusid ühe kuu jooksul tasuda, kaasneksid summa tasumata jätmisega täitemenetluse kulud. Nimetatu ei kiirendaks riigile menetluskulude hüvitamist, küll aga halvendaks see süüdistatavate majanduslikku olukorda. Juhindudes Riigikohtu lahendi 3-1-1-110-13 p 7 määrab kohus kindlaks ka igakuised tasumisele kuuluvad maksesummad. Liina Pohlak 15

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.