S § 209 lg 2 p 1, 344 lg 1 ja 345 lg 1 järgi ning mõista KarS § 63 lg 1 sätteid kohaldades KarS § 209 lg 2 p 1 alusel karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kirill Martšuk ei pane 3 (kolme) aasta ja 6 (kuue) kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 lg 1 alusel hakkab katseaeg kulgema alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 10.05.2024.a. Kohaldada Kirill Martšuki suhtes kuni kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast lahkumise keeldu.
lg 1 alusel välja mõista Kirill Martšukilt riigituludesse sundraha 1230 eurot ja määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 556,32 eurot.
lg 3 alusel määrata, et menetluskulud kogusummas 1786,32 eurot tuleb tasuda ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena 148,86 eurot kuus. Kriminaalmenetluse kulude esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank AS, EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99924700013235. Kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalik makseinfo koos viitenumbri ja selgitusega edastatakse kohtuistungi järgselt kätteandmise võimatusel makseinfona süüdimõistetu postiaadressile või kinnipidamiskohta. Makseinfo viitenumbri saab ka Harju Maakohtu kantseleist või e-toimikust. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele ei saa esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni, välja arvatud juhul, kui tegemist on
Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. TUVASTATUD ASJAOLUD Kirill Martšukki süüdistatakse selles, et tema, töötades alates 02.01.2017 kuni 23.09.2020 Tallinnas xxx DDD AS kaupluses ärikliendihaldurina ning omades juurdepääsu DDD AS kasutuses olevale majandustarkvaraprogrammile Directo: 1) täpselt tuvastamata ajal alates 07.04.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikule puitmaterjale, mida tellis Puumarket AS-lt, kes esitas 08.04.2020 DDD AS-ile tasumiseks arve nr MA231740 summas 3452.36 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks vormistas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo tagantjärele DDD AS nimelt Paela Ehitus OÜ nimele 15.05.2020 kuupäevaga fiktiivse arve-saatelehe nr 24670258 Puumarket AS-lt tellitud puitmaterjalide kohta summas 3596.46 €. Paela Ehitus OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud, ei olnud sellisest tehingust teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 3452.36 € ulatuses. 2) täpselt tuvastamata ajal alates 30.04.2020 müüs sularaha eest eraisikule O. G. ehitusplokke, mida tellis Saint-Gobain Weber Eesti AS-lt, kes esitas 30.04.2020 DDD AS-ile tasumiseks tellimuskinnituse nr 6279577 summas 2772.74 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks vormistas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo tagantjärele DDD AS nimelt Arnison Grupp OÜ nimele 15.05.2020 kuupäevaga fiktiivse arve-saatelehe nr 24669357 Saint-Gobain Weber Eesti AS-lt tellitud ehitusplokkide kohta summas 2822 eur. Arnison Grupp OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud, ei olnud sellisest tehingust teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 2772.74 € ulatuses. 3) täpselt tuvastamata ajal alates 28.05.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikule ehitusplaate, mida tellis Remas Grupp OÜ-lt, kes esitas 28.05.2020 DDD AS-ile tasumiseks arve-saatelehe nr 00341 summas 616.14 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks vormistas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo tagantjärele DDD AS nimelt Alni Ehitus Grupp OÜ nimele 31.07.2020 kuupäevaga fiktiivse arve-saatelehe nr 24958447 Remas Grupp OÜ-lt tellitud ehitusplaatide kohta summas 648.30 eur. Alni Ehitus Grupp OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud, ei olnud sellisest tehingust teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 616.14 € ulatuses. 4) täpselt tuvastamata ajal alates 16.06.2020 müüs sularaha eest eraisikule V. I. aiadetailid, mida tellis AB Polar OÜ-lt, kes esitas 16.06.2020 DDD AS-ile tasumiseks arve-saatelehe nr 210789 summas 2490.12 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks vormistas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo tagantjärele DDD AS nimelt Remolux OÜ nimele 15.08.2020 kuupäevaga fiktiivse arve-saatelehe nr 25008315 AB Polar OÜ-lt tellitud aiadetailide kohta summas 2598.96 eur. Remolux OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud, ei olnud sellisest tehingust teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 2490.12 € ulatuses. 5) täpselt tuvastamata ajal alates 13.07.2020 müüs sularaha eest eraisikule S. G. katusetarvikute ja vihmaveesüsteemi komplekti, mida tellis Karu Katus OÜ-lt, kes esitas 14.07.2020 DDD ASile tasumiseks arve nr 3004919 summas 971.50 € ja arve nr 3004920 summas 493.63 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 1465.13 € ulatuses. 6) täpselt tuvastamata ajal kuni 15.07.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikutele müügisaalis olevaid kaupu, arveid selle kohta ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjatelt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks koostas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo 15.07.2020 DDD AS nimelt Arkolon OÜ nimele koondarve nr 24897349, kuhu muuhulgas märkis fiktiivsed dokumendid: - 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10549633 kaupade kohta maksumusega 838.75 eur - 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10549658 kaupade kohta maksumusega 112.22 eur - 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550029 kaupade kohta maksumusega 50.00 eur - 03.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550431 kaupade kohta maksumusega 817.05 eur - 07.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10552299 kaupade kohta maksumusega 13.75 eur - 13.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10555341 kaupade kohta maksumusega 24.08 eur - 13.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10555344 kaupade kohta maksumusega 42.26 eur - 15.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10556981 kaupade kohta maksumusega 449.92 eur Arkolon OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud ostnud ega saanud, ei olnud sellistest tehingutest teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 2348.03 (koos 20% käibemaksuga 2817.61) € ulatuses. 7) täpselt tuvastamata ajal kuni 31.07.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikutele müügisaalis olevaid kaupu, arveid selle kohta ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjatelt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks koostas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo 31.07.2020 DDD AS nimelt Arkolon OÜ nimele koondarve nr 24957171, kuhu muuhulgas märkis fiktiivsed dokumendid: - 16.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558023 kaupade kohta maksumusega 70.81 eur - 17.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558280 kaupade kohta maksumusega 7.12 eur - 21.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10560161 kaupade kohta maksumusega 40.74 eur - 22.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550431 kaupade kohta maksumusega 61.51 eur Arkolon OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud ostnud ega saanud, ei olnud sellistest tehingutest teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 180.18 (koos 20% käibemaksuga 216.21) € ulatuses. 8) täpselt tuvastamata ajal kuni 31.07.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikule müügisaalis olevaid kaupu, arvet selle kohta ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks koostas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo 31.07.2020 DDD AS nimelt Arkolon OÜ nimele koondarve nr 249571219, kuhu märkis fiktiivse dokumendi: 31.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10566540 kaupade kohta maksumusega 795.02 eur. Arkolon OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud, ei olnud sellisest tehingust teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 795.02 (koos 20% käibemaksuga 954.03) € ulatuses. 9) täpselt tuvastamata ajal kuni 31.07.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikutele müügisaalis olevaid kaupu, arveid selle kohta ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjatelt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks koostas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo 31.07.2020 DDD AS nimelt Mekosa Ehitus OÜ nimele koondarve nr 24955214, kuhu märkis fiktiivsed dokumendid: - 27.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10563070 kaupade kohta maksumusega 964.79 eur - 27.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10563156 kaupade kohta maksumusega 433.01 eur. Mekosa Ehitus OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud ostnud ega saanud, ei olnud sellistest tehingutest teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 1397.80 € ulatuses. 10) täpselt tuvastamata ajal alates 05.08.2020 müüs sularaha eest eraisikule A. P. kivimassist vanni Cara, mille tellis Interia Trade OÜ-lt, kes esitas 05.08.2020 DDD AS-ile tasumiseks arvesaatelehe nr 110623 summas 1288.80 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 1288.80 € ulatuses. 11) täpselt tuvastamata ajal kuni 14.08.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikutele müügisaalis olevaid kaupu, arveid selle kohta ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjatelt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks koostas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo 14.08.2020 DDD AS nimelt Arkolon OÜ nimele koondarve nr 25007790, kuhu muuhulgas märkis fiktiivsed dokumendid: - 07.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10570083 kaupade kohta maksumusega 357.36 eur - 07.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10570084 kaupade kohta maksumusega 70.40 eur - 13.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10573166 kaupade kohta maksumusega 142.65 eur. Arkolon OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud ostnud ega saanud, ei olnud sellistest tehingutest teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 570.41 (koos 20% käibemaksuga 684.49) € ulatuses. 12) täpselt tuvastamata ajal kuni 15.08.2020 müüs sularaha eest tuvastamata eraisikutele müügisaalis olevaid kaupu, arveid selle kohta ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjatelt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevuse varjamiseks ja DDD AS-ile tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks koostas ja sisestas Kirill Martšuk programmi Directo 15.08.2020 DDD AS nimelt Arkolon OÜ nimele koondarve nr 25008359, kuhu muuhulgas märkis fiktiivsed dokumendid: - 03.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10567284 kaupade kohta maksumusega 1134.43 eur, - 12.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10572415 kaupade kohta maksumusega 461.31 eur. Arkolon OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud ostnud ega saanud, ei olnud sellistest tehingutest teadlik ja raha ei tasunud. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 1604.73 (koos 20 % käibemaksuga 1925.68) € ulatuses. 13) täpselt tuvastamata ajal alates 17.08.2020 müüs sularaha eest eraisikule S. Š. vahtplastmaterjale, mida tellis Estplast Tootmine OÜ-lt, kes esitas 17.08.2020 DDD AS-ile tasumiseks arve nr 202795 summas 1354.75 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 1354.75 € ulatuses. 14) täpselt tuvastamata ajal alates 19.08.2020 müüs sularaha eest eraisikule M. I. plekktooteid, mille tellis Olly Terasprofiilid AS-lt, kes esitas 19.08.2020 DDD AS-ile tasumiseks arve nr 20202539 summas 917.15 €, mille DDD AS tasus. Eraisikust ostjale Kirill Martšuk arvet ei vormistanud ja programmi Directo ei sisestanud ning ostjalt saadud raha jättis endale, saades seeläbi varalist kasu täpselt tuvastamata summas. Oma tegevusega põhjustas Kirill Martšuk DDD AS-ile varalist kahju vähemalt 917.15 € ulatuses. Seega pani Kirill Martšuk oma tahtliku tegevusega toime teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, olles varem toime pannud kelmuse, s.o KarS § 209 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Kirill Martšuki dokumentide võltsimises kelmuse varjamiseks ja DDD AS-ile klientidelt saadud raha üleandmise kohustusest vabanemiseks, mis seisnes selles, et tema, töötades DDD AS Tallinnas xxx kaupluses ärikliendihaldurina ning omades juurdepääsu DDD AS kasutuses olevale majandustarkvara programmile Directo: 1) ajavahemikul 08.04.2020 kuni 15.05.2020 võltsis Paela Ehitus OÜ nimele 15.05.2020 kuupäevaga arve-saatelehe nr 24670258 puitmaterjalide ostmise kohta summas 3596.46 €, Paela Ehitus OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud ning ei olnud sellisest tehingust teadlik, nimetatud arve-saatelehte ei saanud ning seda tehingut tegelikult ei tehtud. 2) ajavahemikul 30.04.2020 kuni 15.05.2020 võltsis Arnison Grupp OÜ nimele 15.05.2020 kuupäevaga arve-saatelehe nr 24669357 ehitusplokkide ostmise kohta summas 2822 €, Arnison Grupp OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud ning ei olnud sellisest tehingust teadlik, nimetatud arve-saatelehte ei saanud ning seda tehingut tegelikult ei tehtud. 3) ajavahemikul 28.05.2020 kuni 31.07.2020 võltsis Alni Ehitus Grupp OÜ nimele 31.07.2020 kuupäevaga arve-saatelehe nr 24958447 ehitusplaatide ostmise kohta summas 648.30 €, Alni Ehitus Grupp OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud ning ei olnud sellisest tehingust teadlik, nimetatud arve-saatelehte ei saanud ning seda tehingut tegelikult ei tehtud. 4) ajavahemikul 16.06.2020 kuni 15.08.2020 võltsis Remolux OÜ nimele 15.08.2020 kuupäevaga arve-saatelehe nr 25008315 aiadetailide ostmise kohta summas 2598.96 €, Remolux OÜ tegelikult neid kaupu ei olnud tellinud ega saanud ning ei olnud sellisest tehingust teadlik, nimetatud arve-saatelehte ei saanud ning seda tehingut tegelikult ei tehtud. 5) täpselt tuvastamata ajal kuni 15.07.2020 võltsis Arkolon OÜ nimele 15.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24897349, lisades sellele 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10549633 kaupade kohta maksumusega 838.75 €, 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10549658 kaupade kohta maksumusega 112.22 €, 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550029 kaupade kohta maksumusega 50.00 €, 03.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550431 kaupade kohta maksumusega 817.05 €, 07.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10552299 kaupade kohta maksumusega 13.75 €, 13.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10555341 kaupade kohta maksumusega 24.08 €, 13.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10555344 kaupade kohta maksumusega 42.26 € ja 15.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10556981 kaupade kohta maksumusega 449.92 €, milliseid kaupu Arkolon OÜ tegelikult ei olnud ostnud ega saanud ning ei olnud sellistest tehingutest teadlik. 6) täpselt tuvastamata ajal kuni 31.07.2020 võltsis Arkolon OÜ nimele 31.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24957171, lisades sellele 16.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558023 kaupade kohta maksumusega 70.81 €, 17.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558280 kaupade kohta maksumusega 7.12 €, 21.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10560161 kaupade kohta maksumusega 40.74 € ja 22.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550431 kaupade kohta maksumusega 61.51 €, milliseid kaupu Arkolon OÜ tegelikult ei olnud ostnud ega saanud ning ei olnud sellistest tehingutest teadlik. 7) täpselt tuvastamata ajal kuni 31.07.2020 võltsis Arkolon OÜ nimele 31.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24957219, märkides sellele 31.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10566540 kaupade kohta maksumusega 795.02 €, milliseid kaupu Arkolon OÜ tegelikult ei olnud ostnud ega saanud ning ei olnud sellisest tehingust teadlik. 8) täpselt tuvastamata ajal kuni 31.07.2020 võltsis Mekosa Ehitus OÜ nimele 31.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24955214, märkides sellele 27.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10563070 kaupade kohta maksumusega 964.79 € ja 27.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10563156 kaupade kohta maksumusega 433.01 €, milliseid kaupu Mekosa Ehitus OÜ tegelikult ei olnud ostnud ega saanud ning ei olnud sellistest tehingutest teadlik. 9) täpselt tuvastamata ajal kuni 14.08.2020 võltsis Arkolon OÜ nimele 14.08.2020 vormistatud koondarvet nr 25007790, lisades sellele 07.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10570083 kaupade kohta maksumusega 357.36 €, 07.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10570084 kaupade kohta maksumusega 70.40 € ja 13.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10573166 kaupade kohta maksumusega 142.65 €, milliseid kaupu Arkolon OÜ tegelikult ei olnud ostnud ega saanud ning ei olnud sellistest tehingutest teadlik. 10) täpselt tuvastamata ajal kuni 15.08.2020 võltsis Arkolon OÜ nimele 15.08.2020 vormistatud koondarvet nr 25008359, lisades sellele 03.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10567284 kaupade kohta maksumusega 1134.43 € ja 12.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10572415 kaupade kohta maksumusega 461.31 €, milliseid kaupu Arkolon OÜ tegelikult ei olnud ostnud ega saanud ning ei olnud sellistest tehingutest teadlik. Seega pani Kirill Martšuk oma tahtliku tegevusega toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, võltsimise, s.o KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Kirill Martšuki teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises kelmuse varjamiseks ja DDD AS-ile klientidelt saadud raha üleandmise kohustusest vabanemiseks, mis seisnes selles, et tema, töötades DDD AS Tallinnas xxx kaupluses ärikliendihaldurina ning omades juurdepääsu DDD AS kasutuses olevale majandustarkvara programmile Directo: 1) 15.05.2020 kasutas võltsitud Paela Ehitus OÜ nimele vormistatud 15.05.2020 kuupäevaga arvesaatelehte nr 24670258 puitmaterjalide ostmise kohta summas 3596.46 €, sisestades nimetatud arve-saatelehe programmi Directo. 2) 15.05.2020 kasutas võltsitud Arnison Grupp OÜ nimele vormistatud 15.05.2020 kuupäevaga arve-saatelehte nr 24669357 ehitusplokkide ostmise kohta summas 2822 €, sisestades nimetatud arve-saatelehe programmi Directo. 3) 31.07.2020 kasutas võltsitud Alni Ehitus Grupp OÜ nimele vormistatud 31.07.2020 kuupäevaga arve-saatelehte nr 24958447 ehitusplaatide ostmise kohta summas 648.30 €, sisestades nimetatud arve-saatelehe programmi Directo. 4) 15.08.2020 kasutas võltsitud Remolux OÜ nimele vormistatud 15.08.2020 kuupäevaga arvesaatelehte nr 25008315 aiadetailide ostmise kohta summas 2598.96 €, sisestades nimetatud arve-saatelehe programmi Directo. 5) 15.07.2020 kasutas osaliselt võltsitud Arkolon OÜ nimele 15.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24897349, millele oli lisanud 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10549633 kaupade kohta maksumusega 838.75 €, 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10549658 kaupade kohta maksumusega 112.22 €, 02.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550029 kaupade kohta maksumusega 50.00 €, 03.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550431 kaupade kohta maksumusega 817.05 €, 07.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10552299 kaupade kohta maksumusega 13.75 €, 13.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10555341 kaupade kohta maksumusega 24.08 €, 13.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10555344 kaupade kohta maksumusega 42.26 € ja 15.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10556981 kaupade kohta maksumusega 449.92 €, sisestades nimetatud koondarve programmi Directo ja edastades selle Arkolon OÜ-le tasumiseks. 6) 31.07.2020 kasutas osaliselt võltsitud Arkolon OÜ nimele 31.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24957171, millele oli lisanud 16.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558023 kaupade kohta maksumusega 70.81 €, 17.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558280 kaupade kohta maksumusega 7.12 €, 21.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10560161 kaupade kohta maksumusega 40.74 € ja 22.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550431 kaupade kohta maksumusega 61.51 €, sisestades nimetatud koondarve programmi Directo ja edastades selle Arkolon OÜ-le tasumiseks. 7) 31.07.2020 kasutas osaliselt võltsitud Arkolon OÜ nimele 31.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24957171, millele oli lisanud 16.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558023 kaupade kohta maksumusega 70.81 €, 17.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10558280 kaupade kohta maksumusega 7.12 €, 21.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10560161 kaupade kohta maksumusega 40.74 € ja 22.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10550431 kaupade kohta maksumusega 61.51 €, sisestades nimetatud koondarve programmi Directo ja edastades selle Arkolon OÜ’le tasumiseks. 8) 31.07.2020 kasutas osaliselt võltsitud Mekosa Ehitus OÜ nimele 31.07.2020 vormistatud koondarvet nr 24955214, millele oli lisanud 27.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10563070 kaupade kohta maksumusega 964.79 € ja 27.07.2020 kuupäevaga saatelehe 10563156 kaupade kohta maksumusega 433.01 €, sisestades nimetatud koondarve programmi Directo ja edastades selle Mekosa Ehitus OÜ-le tasumiseks. 9) 14.08.2020 kasutas osaliselt võltsitud Arkolon OÜ nimele 14.08.2020 vormistatud koondarvet nr 25007790, millele oli lisanud 07.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10570083 kaupade kohta maksumusega 357.36 €, 07.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10570084 kaupade kohta maksumusega 70.40 € ja 13.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10573166 kaupade kohta maksumusega 142.65 €, sisestades nimetatud koondarve programmi Directo ja edastades selle Arkolon OÜ-le tasumiseks. 10) 15.08.2020 kasutas osaliselt võltsitud Arkolon OÜ nimele 15.08.2020 vormistatud koondarvet nr 25008359, millele oli lisanud 03.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10567284 kaupade kohta maksumusega 1134.43 € ja 12.08.2020 kuupäevaga saatelehe 10572415 kaupade kohta maksumusega 461.31 €, sisestades nimetatud koondarve programmi Directo ja edastades selle Arkolon OÜ-le tasumiseks. Seega pani Kirill Martšuk oma tahtliku tegevusega toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kirill Martšuki, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör Kirill Martšuki karistamist KarS § 209 lg 2 p , § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 ja järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest KarS § 63 lg 1 alusel KarS § 209 lg 2 p 1 järgi karistuseks 3 aastat vangistust, mis KarS § 73 lg 1 alusel jäetakse tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Kirill Martšuk ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja süüdistuse sisu ja kuritegude kvalifikatsioonidega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatavale on selgitatud kohustust tasuda ositi 12 kuu jooksul süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis on teise astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o 1230 eurot ja määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses osalemise eest summas 556,32 eurot. KOHTU SEISUKOHT Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et Kirill Martšuki poolt kokkuleppe sõlmimine oli tema vaba tahe. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.