Obsah (9)

§ 209§ 121§ 263§ 213§ 65§ 64§ 68§ 73§ 78

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 13.06.2024, Tallinn Kriminaalasja number 1-24-2089 (xxxxxxxxx) Kohtunik Lea Pähkel Kohtuistungi sekretär Cristhine Kõr

§ 209

lg 2 p 1, 4; § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ja Nikita Martõnov süüdistuses

§ 209

lg 2 p 1, 4; § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kokkuleppemenetluses Ringkonnaprokurör Anneli Masing Süüdistatav Fjodor Mažajev; isikukood: 50210230288; kodakondsus EV; emakeel: vene keel, valdab eesti keelt; haridus: xxxharidus; elukoht: xxx; töökoht: XXX, xxx; kehtivad kriminaalkaristused puuduvad; tõkend puudub, kahtlustatavana kinni peetud 01.02.202302.02.2023 Kaitsja Arina Liskmann-Getsu (määratud korras) Süüdistatav Nikita Martõnov; isikukood: 50109140261; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel, haridus: xxxharidus; elukoht: xxx; töökoht: YYY, xxx; varem kriminaalkorras karistatud 4-l korral, viimati: - Harju Maakohtu 09.09.2021 otsusega 1-21-1772 karistatud

§ 121

lg 2 p 3,

§ 263

lg 1 p 2,

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi 1 aasta 8 kuulise vangistusega;

§ 65

lg 2 alusel mõistetud liitkaristus Harju Maakohtu 06.03.2020 otsusega 1 aasta 11 kuud 6 päeva, millest kandmisele kuulus alates 09.09.2021 1 aasta 8 kuud ja 15 päeva ning 2 kuud ja 21 päeva oli kantud eelvangistuses. Mõistetud karistus on täielikult kantud, vabanes 24.05.2023; tõkend puudub Kaitsja Karine Nersesjan (määratud korras) Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 p 4, 9, 179 lg 1 p 2, 180 lg 1, 3, 248 lg 1 p 5, 249, 311 ning 313 kohus otsustas: RESOLUTSIOON 1. Tunnistada Fjodor Mažajev

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 1 aasta 3 kuud vangistust. 2. Tunnistada Fjodor Mažajev

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 aastat vangistust. 3.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristuseks 2 aastat vangistust. 4.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka Fjodor Mažajev eelvangistuses viibimise aeg 01.02-02.02.2023, s.o kokku 2 päeva ning mõista lõplikuks karistuseks 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva vangistust. 5.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Fjodor Mažajev ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 6.

§ 78p 1 kohaselt hakkab katseaeg kulgema kohtulahendi kuulutamisest s.o.

13.06.2024 7. Tunnistada Nikita Martõnov

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 aastat 8 kuud vangistust. 8. Tunnistada Nikita Martõnov

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 aastat vangistust. 9.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristuseks 3 aastat vangistust. 10.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Nikita Martõnov ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 11.

§ 78p 1 kohaselt hakkab katseaeg kulgema kohtulahendi kuulutamisest s.o.

13.06.

2. Kannatanu PPP OÜ (xxxxxxxx) tsiviilhagi varalise kahju hüvitamises kogusummas 3588 eurot rahuldada. Välja mõista Nikita Martõnovilt ja Fjodor Mažajevilt solidaarselt kannatanu PPP OÜ (xxxxxxxx) kasuks 3588 eurot. Kahjuhüvitis tuleb kanda kannatanu PPP OÜ (xxxxxxxx) arvelduskontole Luminor XXXXXXXXXXXXXX; Coop pank XXXXXXXXXXXXXX, märkides selgituseks kriminaalasi 22261000909 ning viitenumbriks xxxxxxxxx.
3. Kannatanu BBB AS (xxxxxxxx) tsiviilhagi varalise kahju hüvitamises kogusummas 2397,27 eurot rahuldada. Välja mõista Nikita Martõnovilt ja Fjodor Mažajevilt solidaarselt kannatanu BBB AS (xxxxxxxx) kasuks 2397,27 eurot. Kahjuhüvitis tuleb kanda kannatanu BBB AS arvelduskontole LHV pangas XXXXXXXXXXXXXX. 2 / 15
4. KrMS § 180 lg 1, 3 § 175 lg 1 p 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Nikita Martõnovilt välja riigituludesse menetluskuludena sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest, s.o summas 1230 eurot ja osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 942,84 eurot. Kaitsjatasu summas 702,72 eurot jätta riigi kanda.
5. KrMS § 180 lg 3 kohaselt tuleb Nikita Martõnovil menetluskulud kokku summas 2172,84 eurot tasuda ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Väljamõistetud menetluskulud ja rahaline karistus tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV Pangas, märkides selgitusena „Nikita Martõnov, 1-24-2089, menetluskulud, rahaline karistus“. Rahalise karistuse ja menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse iltläbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
6. KrMS § 180 lg 1, 3 § 175 lg 1 p 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Fjodor Mažajevilt välja riigituludesse menetluskuludena sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 1230 eurot ja osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 541,68 eurot. Kaitsjatasu summas 614,88 eurot jätta riigi kanda.
7. KrMS § 180 lg 3 kohaselt tuleb Fjodor Mažajevil menetluskulud kokku summas 1771,68 eurot tasuda ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV Pangas, märkides selgitusena „Fjodor Mažajev, 1-24-2089, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
8. Asitõendid: - CD plaat, mis asub kriminaalasja materjalide juures – kohtuotsuse jõustumisel jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde.
9. Kohtuotsus edastada süüdistatavatele, kaitsjatele, kannatanu esindajatele ja prokurörile. EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS
10. peatüki
11. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti 3 / 15 kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPPE SISU
12. Nikita Martõnovit süüdistatakse

§ 213

lg 2 p 1, 4 ja

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuritegude toimepanemises, mis seisneb selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga (Mažajev), tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel ja tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju erinevatele laenuettevõtetele. Nimelt, ajavahemikul september–november 2021, viies täide Nikita Martõnovi ja Fjodor Mažajevi ühist kavatsust, otsis Nikita Martõnov inimesi selleks, et vormistada nende nimele laene nii, et laenulepingute alusel laekuvatest maksetest saavad Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev varalist kasu, kuid lepingutega kaasnevad kohustused jäävad teiste isikutele kanda. Selleks levitas Viru vanglas karistust kandnud Nikita Martõnov oma tuttavate vahendusel ja isiklikult teavet, et pakub võimalust teenida raha. Neile, kellega õnnestus telefoni teel või vahendajate kaudu ühendust saada, selgitas Nikita Martõnov, et pakub võimalust teenida tasu selle eest, et huvitatud isik võimaldab saada oma pangakontole Nikita Martõnoviga seotud äriühingult rahalisi vahendeid ning kannab seejärel raha vastavalt juhistele edasi või võtab sularahas välja ja annab üle. Nikita Martõnoviga seotud äriühingutelt rahaliste vahendite saamise vormistamiseks pidi huviline teatama Nikita Martõnovile oma isiklikud ja pangakonto andmed (sh isikukoodi, aadressi, töökoha ja sidevahendid) ning kinnitama vajalikud toimingud Smart-ID-ga või sõlmima enda nimel laenulepingu, mis Nikita Martõnovi selgituste kohaselt seejärel tühistatakse tema loodud sidemete abil nii, et laenusaaja ei pea enam laenulepingust tulenevaid kohustusi täitma. Huvitatud isikud, olles veendunud, et osutavad õiguspärast teenust Nikita Martõnovile ja saavad selle eest tasu, andsid Nikita Martõnovile vajalikud andmed. Olles andmed kätte saanud, edastas Nikita Martõnov need telefoni teel vabaduses viibinud Fjodor Mažajevile, kes esitas nende alusel erinevate laenuettevõtete veebiportaalides laenutaotlusi. Esinedes olematu isiku Dmitri Putšani, Dmitri või Mišana, võttis Fjodor Mažajev vastavate isikutega telefoni ja SMSi teel ühendust ning andis juhised laenulepingute sõlmimiseks ja laekunud rahaliste vahendite edasikandmiseks nii, et osa rahalisi vahendeid satuks kas tema või Nikita Martõnovi abikaasa X valdusse. Laenuettevõtetelt laekunud makseid kasutasid Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev sularaha kättesaamiseks, maksete tegemiseks Fjodor Mažajevi või Nikita Martõnovi abikaasa X kasutuses olevatele pangakontodele ja varasematest laenulepingutest tulenenud kohustuste osaliseks katmiseks. Olenevalt sellest, kas Nikita Martõnõvi ja Fjodor Mažajevi ülalkirjeldatud tegevuse tulemusena saavutatud laenude andmise ja väljastamise otsused tehti laenuettevõtte töötaja või automatiseeritud arvutisüsteemi poolt, realiseeris Nikita Martõnov vastavalt kas

§ 209

lg 2 p 1, 4 või

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude koosseisud alljärgnevates episoodides: 27.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. A.i (A) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. A. nimel. Seejärel võttis Nikita Martõnov A. A.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. A., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest 484,50 eurot kandis A. A. 4 / 15 valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi V. O.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 30.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E.i (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Antonina V. M.le (endine S.), kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi poolt X vahendusel antud juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte BBB AS internetikeskkonnas (xxx) BBB AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel BBB AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 4600 eurot võttis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile ja BBB AS-ile. 22.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping SmartID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1938 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi viimase poolt osutatud isikule. 26.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte CCC AS internetikeskkonnas (xxx) CCC ASile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping 5 / 15 Smart-ID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-iga. Laenulepingu alusel CCC AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1350 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile ja CCC AS-ile. 22.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud K. P. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. P. nimel. K. P., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis K. P. valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi A. G.le, kes võttis selle vastavalt Nikita Martõnovi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 25.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. N. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. N. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. N.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. N., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3391 eurot kandis K. N. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi A. R.le. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 26.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3003,90 eurot kandis N. Š. kogu summa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 27.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud V. R. (R.; endine S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse V. R. (endine S.) nimel. V. R. (endine S.), olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3200 eurot kandis V. R. (endine S.) valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 06.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile 6 / 15 laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100,80 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi D. G.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 12.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS AS-ile laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga, millega tekitati SSS AS vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on K. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. Seega Nikita Martõnov pani toime

§ 213lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o.

isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 04.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS ASile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel SSS AS-i esindajale, millega tekitati SSS AS-i vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi ja Nikita Martõnov juhistele edasi Xle. 30.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel PPP OÜ esindajale, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3900 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi ja Nikita Martõnovi juhistele edasi A. R.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju SSS AS-ile ja PPP OÜ-le. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le 7 / 15 laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 2850 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) Ühisraha OÜ-le laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel Ühisraha OÜ esindajale, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti Ühisraha OÜ esindajale telefoni teel, millega tekitati Ühisraha OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel Ühisraha OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju PPP OÜ-le ja Ühisraha OÜ-le. Seega Nikita Martõnov pani toime

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o.

isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. 2. Fjodor Mažajevit süüdistatakse

§ 213

lg 2 p 1, 4 ja

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuritegude toimepanemises, mis seisneb selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga (Martõnov), tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel ja tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju erinevatele laenuettevõtetele. Nimelt, ajavahemikul september–november 2021, viies täide Nikita Martõnovi ja Fjodor Mažajevi ühist kavatsust, otsis Nikita Martõnov inimesi selleks, et vormistada nende nimele laene nii, et laenulepingute alusel laekuvatest maksetest saavad Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev varalist kasu, kuid lepingutega kaasnevad kohustused jäävad teiste isikutele kanda. Selleks levitas Viru vanglas karistust kandnud Nikita Martõnov oma tuttavate vahendusel ja isiklikult teavet, et pakub võimalust teenida raha. Neile, kellega õnnestus telefoni teel või vahendajate kaudu ühendust saada, selgitas Nikita Martõnov, et pakub võimalust teenida tasu selle eest, et huvitatud isik võimaldab saada oma pangakontole Nikita Martõnoviga seotud äriühingult rahalisi vahendeid ning kannab seejärel raha vastavalt juhistele edasi või võtab sularahas välja ja annab üle. Nikita Martõnoviga seotud äriühingutelt rahaliste vahendite saamise vormistamiseks pidi huviline teatama Nikita Martõnovile oma isiklikud ja pangakonto andmed (sh isikukoodi, aadressi, töökoha ja sidevahendid) ning kinnitama vajalikud toimingud Smart-ID-ga või sõlmima enda nimel laenulepingu, mis Nikita Martõnovi selgituste kohaselt seejärel tühistatakse tema loodud sidemete abil nii, et laenusaaja ei pea enam laenulepingust tulenevaid kohustusi täitma. Huvitatud isikud, olles veendunud, et osutavad õiguspärast teenust Nikita Martõnovile ja saavad selle eest tasu, andsid Nikita Martõnovile vajalikud andmed. Olles andmed kätte saanud, edastas Nikita Martõnov need telefoni teel vabaduses viibinud Fjodor Mažajevile, kes esitas 8 / 15 nende alusel erinevate laenuettevõtete veebiportaalides laenutaotlusi. Esinedes olematu isiku Dmitri Putšani, Dmitri või Mišana, võttis Fjodor Mažajev vastavate isikutega telefoni ja SMSi teel ühendust ning andis juhised laenulepingute sõlmimiseks ja laekunud rahaliste vahendite edasikandmiseks nii, et osa rahalisi vahendeid satuks kas tema või Nikita Martõnovi abikaasa X valdusse. Laenuettevõtetelt laekunud makseid kasutasid Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev sularaha kättesaamiseks, maksete tegemiseks Fjodor Mažajevi või Nikita Martõnovi abikaasa X kasutuses olevatele pangakontodele ja varasematest laenulepingutest tulenenud kohustuste osaliseks katmiseks. Olenevalt sellest, kas Nikita Martõnõvi ja Fjodor Mažajevi ülalkirjeldatud tegevuse tulemusena saavutatud laenude andmise ja väljastamise otsused tehti laenuettevõtte töötaja või automatiseeritud arvutisüsteemi poolt, realiseeris Fjodor Mažajev vastavalt kas

§ 209

lg 2 p 1, 4 või

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude koosseisud alljärgnevates episoodides: 27.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. A. (A.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. A. nimel. Seejärel võttis Nikita Martõnov A. A.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. A., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest 484,50 eurot kandis A. A. valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi V. O.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 30.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Antonina V. M.le (endine S.), kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi poolt X vahendusel antud juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte BBB AS internetikeskkonnas (xxx) BBB AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping 9 / 15 Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel BBB AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 4600 eurot võttis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 22.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping SmartID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1938 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi viimase poolt osutatud isikule. 26.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte CCC AS internetikeskkonnas (xxx) CCC ASile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-iga. Laenulepingu alusel CCC AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1350 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile ja CCC AS-le. 22.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud K. P. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. P. nimel. K. P., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis K. P. valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi A. G.le, kes võttis selle vastavalt Nikita Martõnovi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 25.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. N. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. N. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. N.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. N., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3391 eurot kandis K. N. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi A. R.le. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 26.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE AS10 / 15 ile laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3003,90 eurot kandis N. Š. kogu summa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 27.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud V. R. (R.; endine S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse V. R. (endine S.) nimel. V. R. (endine S.), olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3200 eurot kandis V. R. (endine S.) valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 06.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100,80 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi D. G.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 12.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS AS-ile laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga, millega tekitati SSS AS vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on K. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. Seega Fjodor Mažajev pani toime

§ 213lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o.

isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 04.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS AS11 / 15 ile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel SSS AS-i esindajale, millega tekitati SSS AS-i vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Xle. 30.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel PPP OÜ esindajale, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3900 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi A. R.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju SSS AS-ile ja PPP OÜ-le. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 2850 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) Ühisraha OÜ-le laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel Ühisraha OÜ esindajale, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti Ühisraha OÜ esindajale telefoni teel, millega tekitati Ühisraha OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel Ühisraha OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju PPP OÜ-le ja Ühisraha OÜ-le. Seega Fjodor Mažajev pani toime

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o.

isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. 12 / 15 3. Põhja Ringkonnaprokurör Anneli Masing, süüdistatav Nikita Martõnov ja tema kaitsja Karine Nersesjan sõlmisid kokkuleppe järgnevas.

§ 209

lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat ja 8 kuud vangistust.

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 3 aastat vangistust. Nikita Martõnov pani temale käesolevas kriminaalasjas etteheidetavad teod toime ajavahemikus 27.september 2021 kuni 30.november 2021 s o peale Harju Maakohtu 09.09.2021 otsuse nr 1-21-1772 kuulutamist kuid enne karistuse täielikku ärakandmist. Nikita Martõnov vabanes 24.05.2023 peale karistuse täielikku ärakandmist. Seega juhindudes

§ 65

lg 2 liitkaristust ei moodustata kuna puudub eelmise kohtuotsuse järgi mõistetud karistuse ärakandmata osa. Kohaldades

§ 73

sätteid jätta vangistus tingimisi kohaldamata, määrates, et vangistust tähtajaga 3 aastat ei pöörata täitmisele, kui süüdlane ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatavale on selgitatud, et iga süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 1230 eurot ja osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 942,84 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulu, summas 2172,84 eurot, tuleb Nikita Martõnovil tasuda 12 kuu jooksul ositi kohtuotsuse jõustumisest arvates. Kaitsjatasu summas 702,72 eurot tuleb jätta riigi kanda. 4. Põhja Ringkonnaprokurör Anneli Masing, süüdistatav Fjodor Mažajev ja tema kaitsja Arina Liskmann-Getsu sõlmisid kokkuleppe järgnevas.

§ 209

lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta 3 kuud vangistust.

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat vangistust.

§ 68

alusel arvata karistusaja hulka eelvangistusena kahtlustavana kinnipidamine ajavahemikus 01.02.2023 kuni 02.02.2023, s o 2 päeva ja seega lugeda ära kandmata vangistuse pikkuseks 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva. Kohaldades

§ 73

sätteid jätta vangistus tingimisi kohaldamata, määrates, et vangistust tähtajaga 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva ei pöörata täitmisele, kui süüdlane ei pane 2 aasta pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78kohaselt hakkab katseaeg kulgema kohtulahendi kuulutamisest.

Süüdistatavale on selgitatud, et iga süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 1230 eurot ja osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 541,68 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulu, summas 1771,68 eurot, tuleb Fjodor Mažajevil tasuda 12 13 / 15 kuu jooksul ositi kohtuotsuse jõustumisest arvates. Kaitsjatasu summas 614,88 eurot tuleb jätta riigi kanda. KOHTUOTSUSE PÕHJENDUSED

1. Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS
2. peatüki
3. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.
4. Nikita Martõnov kuulub

§ 209

lg 2 p 1, 4; § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja talle tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. 7. Fjodor Mažajev kuulub

§ 209

lg 2 p 1, 4; § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja talle tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele.

1. Kokkuleppemenetluse kulud vastavad seaduse nõuetele ning KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Nikita Martõnovil tasuda menetluskulud kokku 2172,84 eurot ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Fjodor Mažajevil tasuda menetluskulud kokku 1771,68 eurot ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui menetluskulud ei ole vabatahtlikult tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Menetluskulud kuuluvad KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kokkuleppe esemesse ning seega saab menetluskulusid vaidlustada üksnes KrMS § 318 lg 3 p 4 sätestatud alusel.
2. Nikita Martõnovi ja Fjodor Mažajevi vastu on esitanud tsiviilhagi PPP OÜ (xxxxxxxx). Vastavalt sõlmitud kokkulepetele kuulub rahuldamisele kannatanu PPP OÜ (xxxxxxxx) tsiviilhagi summas 3588 eurot ning Nikita Martõnovilt ja Fjodor Mažajevilt tuleb välja mõista solidaarselt kannatanu PPP OÜ (xxxxxxxx) kasuks 3588 eurot. Kahjuhüvitis tuleb kanda kannatanu PPP OÜ (xxxxxxxx) arvelduskontole Luminor XXXXXXXXXXXXXX; Coop pank XXXXXXXXXXXXXX, märkides selgituseks kriminaalasi 22261000909 ning viitenumbriks xxxxxxxxx. Nikita Martõnovi ja Fjodor Mažajevi vastu on esitanud tsiviilhagi kannatanu BBB AS (xxxxxxxx). Vastavalt sõlmitud kokkulepetele kuulub rahuldamisele kannatanu BBB AS tsiviilhagi summas 2397,27 eurot ning Nikita Martõnovilt ja Fjodor Mažajevilt tuleb välja mõista solidaarselt kannatanu BBB AS kasuks 2397,27 eurot. Kahjuhüvitis tuleb kanda kannatanu BBB AS arvelduskontole LHV pangas XXXXXXXXXXXXXX
3. Asitõendid: - CD plaat, mis asub toimikus kriminaalasja materjalide juures – kohtuotsuse jõustumisel jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel toimikusse kriminaalasja materjalide juurde. (allkirjastatud digitaalselt) 14 / 15 Lea Pähkel kohtunik 15 / 15