lg 2 p 1, 4 järgi ning Oleksii Martynov süüdistatuna
Prokurör Nelli Lett Süüdistatav Igor Toompere – isikukood 50106163719, elukoht xxx (viibib XXX), emakeel vene keel, Eesti Vabariigi kodanik, xxxharidus, töökoht xxx, e-post xxx, telefon xxxx, tõkend vahistamine, varem kriminaalkorras karistatud. Kaitsja Alar Neiland Süüdistatav Oleksii Martynov – isikukood 38510010468 (sünniaeg 01.10.1985), elukoht xxx (viibib XXX), emakeel vene keel, Ukraina kodanik, xxxharidus, töökoht xxx, tõkend vahistamine, Eesti Vabariigis varem karistamata. Kaitsja Sven Sillar RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Igor Toompere
lg 2 p 1, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat.
lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Viru Maakohtu Narva kohtumaja 29.01.2021 otsusega kriminaalasjas nr 1-20-3017 mõistetud karistuse ära kandmata osa, s.o 4 aastat vangistust, võrra ning mõista liitkaristuseks 6 aastat vangistust.
lg 1 alusel arvestada eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka ning lugeda karistusaja alguseks 11.03.
lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat.
lg 1 alusel arvestada eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka ning lugeda karistusaja alguseks 14.03.2024. Oleksii Martynovi suhtes kohaldatud tõkend, vahistamine, tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
lg 1 alusel kohaldada Oleksii Martynovile lisakaristusena väljasaatmist Eesti Vabariigist koos sissesõidukeeluga viieks aastaks.
lg 2 alusel arvestada väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega alates Oleksii Martynovi faktilisest väljasaatmisest Eesti Vabariigist. Välja mõista Oleksii Martynovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 1230 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 1093.12 eurot riigituludesse. Kohustada Oleksii Martynovi tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 193.59 eurot. Menetluskulud, kogusummas 2323.12 eurot, tasuda osamaksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 2 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber
lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, tegutsedes isikute grupis ühiselt ja kooskõlastatult eeluurimise käigus tuvastamata isikute ja Oleksii Martynoviga, osales kaastäideviiana kelmuses, mille käigus ajavahemikul 07.02.01.03.2024 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinesid politsei, panga ja www.eesti.ee portaali esindajatena. Usalduse tekitamiseks saatsid helistajad muuhulgas kannatanutele oma isikusamasuse tuvastamiseks pilti oma töötõendist. Helistajad teatasid kannatanutele, et nende pangakontodel on ilmnenud kahtlaste tehingute tegemise katsed, et võltsitud volikirjaga üritatakse võtta vastava isiku pangakontolt raha või võtta tema nimel laenu. Selleks, et seda takistada paluti osadel kannatanutel paigaldada nö kaitseprogrammi AnyDesk (kaugjuurdepääsu võimaldav tarkvaraprogramm) enda telefoni või arvutisse. Selleks, et vältida varalist kahju tehti kannatanutele erinevaid ettepanekuid, s.o võtta raha pangakontolt välja, võtta laen ja/või üle kanda pangakontol olevad rahalised vahendid edasi pangatöötajale või kindlustusmaaklerile. Olukordades, kus oli vaja pangakontolt võtta raha välja, paluti saadud sularaha anda volitatud pangatöötajale või kindlustusmaaklerile, kes tuleb rahale järele, või hoopis saata sularaha postiga. Kannatanutega hoiti pikemaid telefonivestlusi kannatanute tähelepanu hajutamiseks ja pingelise seisundi hoidmiseks, kuni eksimusse viidud kannatanu annab raha ära või teeb ülekande, teades samal ajal, et tegelikult telefonivestluses kirjeldatud kahtlased pangatehingud olid välja mõeldud. Igor Toompere roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema osales kannatanutelt väljapetetud raha kättesaamisel, kogudes võimalikult kiiresti sularaha kokku ja leides isikuid, kes nõustusid andma oma pangakonto ja -kaardi andmed, et kuritegelikus skeemis osalevad isikud saaksid nende pangakontode kaudu teha rahalisi arveldusi, eesmärgiga võimalikult kiiresti väljapetetud kätte saada. Eeltoodu pinnalt Igor Toompere, Oleksii Martynov ja eeluurimise käigus tuvastamata isikud, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult lõid erinevatele kannatanutele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil ja millega tekitasid varalise kahju, alljärgnevate episoodidega: 07.02.2024 ajavahemikul kell 10.25 kuni kella 10.50 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust KÜ RRR (edaspidi korteriühistu) juhatuse esinaisega L. V.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta L. V. nimele pangast laenu. L. V.t veendi telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vajalik läbi viia teatud protseduure ja valida kindlustuspaketti vastavalt kontol olevale summale. Seejärel laadis L. V. enda arvutisse programmi AnyDesk, millega võimaldas kaugjuurdepääsu helistajatele oma arvutisse ja osaliselt teostas ise väidetava pangatöötaja juhtimise all mitmed ülekanded nii isiklikult pangakontolt kui ka tema valduses olevatelt korteriühistu pangakontodelt, nimelt: 1) 07.02.2024 korteriühistu AS SEB PANK pangakontolt XXXXXXXXXXXX makse summas 5400 eurot A. M. pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“. 2) ajavahemikul 07.02.2024 kuni 09.02.2024 on korteriühistu AS LHV PANK pangakontol XXXXXXXXXXXX toiminud üle 30 tehingut, s.o laekumised kolmandate isikute Eesti 4 ja Leedu pangakontodelt ja väljamaksed kolmandate isikute Leedu pangakontodele, mille tulemusel vähenes korteriühistu pangakonto saldo 5600,11 euro võrra. 3) 07.02.2024 L. V. AS Swedbank pangakontolt XXXXXXXXXXXX toimus 2 makset summas 5000 eurot ja 5800 eurot A. L. pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusetega „xxx“ ja „xxx“, mis samal päeval kanti edasi kolmanda isiku Leedu pangakontole A. L. loata ja tema teadmata. 4) 07.02.2024 L. V. AS Swedbank pangakontole XXXXXXXXXXXX laekus L. V. nimele AS-is BBB vormistatud laen summas 5400 eurot, mis samal päeval kanti korteriühistu AS LHV PANK pangakontole XXXXXXXXXXXX, kust koheselt kanti edasi kolmanda isiku Leedu pangakontole; 07.02.2024 laekus A. M. pangakontole korteriühistu rahalised vahendid summas 5400 eurot, millest 3500 eurot võttis Oleksii Martynov sularahas samal päeval kella 17.25 paiku aadressil Paldiski mnt 102, Tallinn asuvast AS SEB PANK pangaautomaadist EYP00811 välja ning andis üle eeluurimise käigus tuvastamata isikule. Samuti eeluurimise käigus tuvastamata isik andis A. M. pangakontole laekunud korteriühistu rahalistest vahenditest vähemalt 200 eurot Igor Toomperele, kuna viimane leidis variisiku ehk A. M., kes andis Igor Toomperele oma mobiiltelefoni, SmartID koodid, pangakonto andmed ja pangakaardi koos PIN koodiga. Samuti 07.02.2024 Igor Toompere ja eeluurimise käigus tuvastamata isik, kasutades A. M.lt saadud mobiiltelefoni koos SEB panga ja Smart-ID rakendustega ning Smart ID koode, avas AS SEB PANK pangas veel ühe pangakonto A. M. nimele, s.o pangakonto nr XXXXXXXXXXXX, A. M. loata ja tema teadmata. Seejärel Igor Toompere kandis just avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXX A. M. teiselt pangakontolt XXXXXXXXXXXX ülejäänud raha summas 1882 eurot, misjärel kandis edasi D. Y. pangakontole XXXXXXXXXXXX. Seejärel Oleksii Martynov võttis samal päeval 07.02.2024 kella 18.00 paiku D. Y. pangakontolt sularaha summas 1800 eurot aadressil Paldiski mnt 102, Tallinn asuvast AS SEB PANK pangaautomaadist EYP00811. Enne sularaha väljavõtmist sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt D. Y. andmed, sh kohtumispaiga ja D. Y. pangakontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Antud tegevusega tekitas Igor Toompere ühiselt Oleksii Martynovi ja eeluurimise käigus tuvastamata isikutega varalise kahju korteriühistule KÜ RRR summas 11 000,11 eurot ja L. V.le summas 16 260 eurot. 14.02.2024 kella 15.05 paiku võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust A. M.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta A. M.i nimele pangast laenu. Seejärel paluti A. M.l alla laadida telefoni AnyDesk rakenduse. Helistaja väitis A. M.le, et kelmid ei jõudnud lõpuni vormistada A. M.i nimele pangalaenu, kuid veensid teda vajaduses esitada päringu teistele laenufirmadele, kus kelmid üritasid laenu võtta. A. M., olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks, esitas libapangatöötaja juhtimise all AS-le BBB laenutaotluse, mille tulemusel laekus 14.02.2024 A. M.i Swedbank AS pangakontole XXXXXXXXXXXX laen summas 900 eurot. Peale seda paluti kannatanut kanda pangakontol XXXXXXXXXXXX olevad rahalised vahendid kindlustusagendile N. K.le, kes pidi väidetavalt looma A. M.i jaoks uue pangakonto rahaliste vahendite kaitsmise eesmärgil. A. M., tegutsedes libapangatöötaja ja politseitöötaja juhtimise all, kandis 14.02.2024 enda pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX N. K. pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 1700 eurot selgitusega „xxx“. 5 Igor Toompere pöördus oma tuttava N. K. poole ettekäändega, et ta müüs oma sõiduauto, kuid tal on probleem enda pangakontoga ning palus N. K.lt abi ostjalt raha saamiseks. N. K. nõustus oma tuttavat Igor Toomperet aidata ja 14.02.2024 kella 18.00 paiku võttis aadressil Pae 78/80, Tallinn asuvast AS Swedbank pangaautomaadist HAN00666 tema pangakontole laekunud A. M.lt raha summas 1700 eurot välja ja andis väljavõetud sularaha Igor Toomperele üle aadressil Pae 68, Tallinn Regalia poe parklas. N. K.lt saadud raha edastas Igor Toompere eeluurimise käigus tuvastamata isikule, jättes endale kokkulepitud osa väljavõetud summast teenustasuna ja nimelt 100 eurot. Antud tegevusega tekitas Igor Toompere ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega varalise kahju A. M.le summas 1700 eurot. 16.02.2024 kella 11.45 paiku võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust L. Z.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta L. Z. nimele Swedbank pangast laenu. Seejärel veendi L. Z.t telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja alla laadida AnyDesk rakenduse ja tegutseda vastavalt antud juhistele. Helistaja väitis, et kelmid jõudsid võtta L. Z. pangakontolt raha, kuid sellega tekitatud kahju on juba hüvitatud kindlustusfirma poolt. Seejärel paluti L. Z.t võtta oma pangakontolt raha välja ja üle anda kindlustusfirmale kontrollimiseks. Selleks pidi L. Z. minema pangakontorisse, võtma oma pangakontolt sularaha summas 20 000 eurot ja üle andma kullerile, kes ootab L. Z.t aadressil Mustakivi 13, Tallinn asuvas Lasnamäe Centrum parklas. 16.02.2024 kella 15.00 paiku eksimusse viidud L. Z. sai kaubanduskeskuses Lasnamäe Centrum asuvast AS Swedbank pangakontorist sularaha summas 20 000 eurot, misjärel kella 15.20 paiku andis kokkulepitud kohas pangakontorist saadud raha üle Igor Toomperele, kes nimetas L. Z.le kokkulepitud salasõna „xxx“. Igor Toompere sai andmed salasõna, raha üleandmise koha ja aja kohta eeluurimise käigus tuvastamata isikult. 16.02.2024 Igor Toompere sai L. Z.lt 20 000 eurot, mille ta andis üle eeluurimise käigus tuvastamata isikule, jättes endale teenustasuna 5% summast, nimelt 1000 eurot. Antud tegevusega tekitas Igor Toompere ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega varalise kahju L. Z.le summas 20 000 eurot. 27.02.2024 kella 09.00 paiku võttis uurimise käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust V. M.ga ja esinedes pangatöötajana teatas, et V. M. nimele on vormistatud 3 kahtlast laenu. Seejärel teatas libapangatöötaja, et pank kahtlustab, et keegi pangatöötajatest osaleb petuskeemides. Helistaja veenis V. M.t, et ebaausa pangatöötaja tuvastamiseks peab V. M. abikaasa N. M. võtma oma pangakontolt välja sularaha summas 20 000 eurot ja üle andma Eesti keskpangale. Raha pidi olema üleantud inkassaatorile kokkulepitud kohas samal kujul, nagu need väljastab pangateller, kuna tähtsust omasid just kupüüride numbrid. V. M. kirjeldas tekkinud olukorda N. M.le, kellega libapangatöötaja samuti hiljem suhtles. 27.02.2024 eksimusse viidud N. M., tegutsedes temale kahju tekkimise vältimiseks ja libapangatöötaja juhtimise all, võttis AS Swedbank Lasnamäe pangakontoris oma pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX välja raha summas 20 000 eurot ning samal päeval kella 17.30 paiku edastas saadud raha nn inkassaatorile, kelleks osutus Igor Toompere, kes tuli aadressile Tallinn, xxx xx N. M. maja juurde ning raha saamisel nimetas varem kokkulepitud salasõna „xxx“. Seejärel ütles libapangatöötaja, et N. M. peab võtma oma pangakontodele ülejäänud raha välja 6 ja üle andma samale inkassaatorile. 28.02.2024 eksimuses viibiv N. M. võttis AS Swedbank Liivalaia pangakontoris oma pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX välja raha summas 7000 eurot ja pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX välja raha summas 3000 eurot ning samal päeval kella 12.15 paiku edastas saadud raha Igor Toomperele samadel asjaoludel aadressil Tallinn, xxx xx. Hiljem samal päeval kella 17.05 paiku eksimuses viibiv N. M. libapangatöötaja juhtimise all võttis välja raha aadressil Kadaka tee 56a, Tallinn asuvast AS Swedbank pangaautomaadist HAN00042 oma pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX summas 3000 eurot ja pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX veel summas 3000 eurot ning samal õhtul edastas saadud raha Igor Toomperele nagu eelnevatel kordadel ja samadel asjaoludel aadressil Tallinn, xxx xx. Igor Toompere sai andmed salasõna, raha üleandmise koha ja aja kohta eeluurimise käigus tuvastamata isikult. Ajavahemikul 27.-28.02.2024 sai Igor Toompere N. M.lt raha kokku summas 36 000 eurot, mille ta andis üle eeluurimise käigus tuvastamata isikule, jättes endale teenustasuna 5% summast, nimelt 1800 eurot. Antud tegevusega tekitas Igor Toompere ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega varalise kahju N. M.le summas 36 000 eurot. 29.02.2024 päeva teisel poolel võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust N. N.ga ja esinedes nii www.eesti.ee portaali kui ka panga töötajatena, teatasid, et portaal tegeleb mikrolaenude kelmuste uurimisega ja palusid abi. Seejärel libapangatöötaja ütles, et tuleb vahetada N. N. pangakaarti ja leppis kannatanuga kokku, et pangakaardi järele tuleb pangakuller otse N. N. korterisse, mis asub aadressil xxx. Seejärel umbes 20-30 minuti möödumisel, ilmus kohale Igor Toompere, kes nimetas kokkulepitud salasõna „xxx“ ja kellele N. N. andis oma AS SEB Pank pangakaardi. Peale seda nõudis libapangatöötaja N. N.lt pangakaardi PIN koodi, väites, et seda on vaja kaardi vahetamiseks. N. N. teatas helistajale oma pangakaardi PIN koodi. 29.02.2024 kella 16.55 paiku võttis Igor Toompere aadressil Õismäe tee 107a, Tallinn asuvast AS SEB PANK pangaautomaadist EYP00554 N. N. pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 1000 eurot. 01.03.2024 kella 00:01 paiku Igor Toompere võttis samast pangaautomaadist N. N. pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX veel 1000 eurot. Saadud raha andis Igor Toompere edasi eeluurimise käigus tuvastamata isikule jättes endale teenustasuna 5% summast, nimelt 100 eurot, osutatud teenuse eest. Antud tegevusega tekitas Igor Toompere ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega varalise kahju N. N.le summas 2000 eurot. 01.03.2024 kella 11.30 paiku võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust J. K.ga ja esinedes nii www.eesti.ee portaali kui ka panga esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta J. K. nimele pangast laenu. Helistaja selgitas, et selleks, et tabada antud isikut, tuleb J. K.l esitada uue laenutaotluse. Eksimusse viidud J. K. tegutses libapangatöötaja juhtimise all ja allkirjastas laenutaotluse Smart ID abil, mille tulemusel laekus tema Swedbank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX IPF Digital OÜ-lt laen summas 3750 eurot. Peale seda paluti J. K.t võtta pangakontole laekunud raha välja ja panna DPD pakiautomaadi, edastades J. K.le pakikoodi. Seejärel 01.03.2024 kella 16.17 paiku võttis J. K. aadressil Mustakivi tee 17, Tallinn asuvast Swedbank pangaautomaadist HAN0O0469 oma pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX välja sularaha summas 3200 eurot ning kella 16.28 paiku pani väljavõetud sularaha pakendatuna ümbrikusse samal aadressil asuvasse DPD pakiautomaadi. Peale seda 01.03.2024 kella 16.31 7 paiku võttis Igor Toompere aadressil Mustakivi tee 17, Tallinn samast DPD pakiautomaadist välja J. K. ümbriku sularahaga ja edastas selle eeluurimise käigus tuvastamata isikule, jättes endale 10% rahasummast osutatud teenuse eest, nimelt 320 eurot. Antud tegevusega tekitas Igor Toompere ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega varalise kahju J. K.le varalise kahju summas 3200 eurot. Seega oma tegevusega Igor Toompere, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, isikute grupis ja korduvalt tekitas teistele isikutele varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.t pani toime
Oleksii Martynovit (Martynov) süüdistatakse
lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, tegutsedes isikute grupis ühiselt ja kooskõlastatult eeluurimise käigus tuvastamata isikute, A. K. ja Igor Toomperega, osales kaastäideviiana kelmuses, mille käigus ajavahemikul 31.10.2023 – 07.02.2024 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinesid politsei ja panga esindajatena. Usalduse tekitamiseks saatsid helistajad muuhulgas kannatanutele oma isikusamasuse tuvastamiseks pilti oma töötõendist. Helistajad teatasid kannatanutele, et nende pangakontodel on ilmnenud kahtlaste tehingute tegemise katsed, et võltsitud volikirjaga üritatakse võtta vastava isiku pangakontolt raha või võtta tema nimel laenu. Selleks, et seda takistada paluti osadel kannatanutel paigaldada nö kaitseprogrammi AnyDesk või GETScreenME (kaugjuurdepääsu võimaldavad tarkvaraprogrammid) enda telefoni või arvutisse. Selleks, et vältida varalist kahju tehti kannatanutele erinevaid ettepanekuid, s.o võtta raha pangakontolt välja, võtta laen ja/või üle kanda pangakontol olevad rahalised vahendid edasi pangatöötajale või kindlustusmaaklerile. Olukordades, kus oli vaja pangakontolt võtta raha välja, paluti saadud sularaha saata pakiautomaadi vahendusel vastavalt antud andmetele. Kannatanutega hoiti pikemaid telefonivestlusi kannatanute tähelepanu hajutamiseks ja pingelise seisundi hoidmiseks, kuni eksimusse viidud kannatanu annab raha ära või teeb ülekande, teades samal ajal, et tegelikult telefonivestluses kirjeldatud kahtlased pangatehingud olid välja mõeldud. Oleksii Martynovi roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema osales kannatanutelt väljapetetud raha kättesaamisel, kogudes võimalikult kiiresti sularaha kokku ja leides isikuid, kes nõustusid andma oma pangakonto ja -kaardi andmed, et kuritegelikus skeemis osalevad isikud saaksid nende pangakontode kaudu teha rahalisi arveldusi, eesmärgiga võimalikult kiiresti väljapetetud kätte saada. Nimelt Oleksii Martynov, tegutsedes kokkuleppel eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, sai ta variisikutega kokku määratud kohtupaigas, kes olid nõus saama enda pangakontodele petukõnede ohvrite pangakontodelt laekuvat raha, võtma seda välja sularahas ja üle andma Oleksii Martynovile või andma tema kasutusse oma pangakaarte PIN-koodidega selleks, et O. Martynov ise võtaks nende kontodelt välja raha, mis laekus petukõnede ohvrite pangakontodelt. Samuti kasutas ta kannatute nimedele tuvastamata isikute poolt loodud virtuaalpangakaarte sularaha väljavõtmiseks ja ostis kannatanutelt saadud pangakaartidega kaupa. Oma teenuste eest sai Oleksii Martynov iga kord kokkulepitud protsendi variisikute või kannatanute kontodelt väljavõetud summadest või kannatanu pangakaardiga saadud kauba müügist. Saades oma osa, edastas ta ülejäänud rahalisi vahendeid eeluurimise käigus tuvastamata isikule selleks, et viimane edastaks need isikutele, kes korraldasid antud skeemi ja koordineerisid seda välismaalt 8 Eeltoodu pinnalt Igor Toompere, Oleksii Martynov, A. K. ja eeluurimise käigus tuvastamata isikud, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult lõid erinevatele kannatanutele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil ja millega tekitasid varalise kahju, alljärgnevate episoodidega: 31.10.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust P. C. T.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta P. C. T. nimele Swedbank pangas laenu summas 5000 eurot, keda aitab korrumpeerunud pangatöötaja. Seejärel paluti kannatanut alla laadida AnyDesk programmi, mille abil said helistajad juurdepääsu P. C. T. telefonile. P. C. T., olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks ja korrumpeerunud pangatöötaja tuvastamiseks, teostas eksimuses viibiv kannatanu libapangatöötaja juhtimise all 31.10.2023 järgmised tehingud: 1) kandis oma Swedbank AS pangakontolt XXXXXXXXXXXX M. A. pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 4890,50 eurot selgitusega „xxx„ arvates, et tegemist on spetsiaalselt kannatanu jaoks loodud turvalise pangakontoga raha säilitamiseks; 2) 01.11.2023 esitas P. C. T. laenutaotluse korrumpeerunud pangatöötaja tuvastamiseks AS-le Swedbank ja AS-le ESTO, mille tulemusel laekus kannatanu pangakontole nr XXXXXXXXXXXX laenuraha summas 15 000 eurot ja 4000 eurot; 3) 01.11.2023 pangakontole XXXXXXXXXXXX laekunud laenurahast kandis P. C. T. raha edasi A. N. Swedbank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 4500 eurot selgitusega „xxx“; 4) võttis ülejäänud laenuraha pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX välja sularahas, nimelt AS Swedbank pangakontoris summas 10 000 eurot ja Swedbank AS pangaautommadist, mis asub Kristiine Keskuses aadressil Tallinn, Endla 45, summas 3200 eurot, mille pakendas ja saatis kokku summas 13 200 eurot vastavalt etteantud juhistele Kristiine Keskuse Omniva pakiautomaadi kaudu eeluurimise raames tuvastamata aadressile; 5) 03.11.2023 kandis P. C. T. oma pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 1500,50 eurot väidetavale kindlustusmaaklerile L. M. Swedbank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“ arvates, et tegemist on maksega kindlustusagendile; 6) kandis kannatanu oma Prantsuse pangakontolt XXXXXXXXXXXX Eesti pangakontole XXXXXXXXXXXX raha summas 4000 eurot, misjärel 06.11.2023 kandis saadud raha edasi summas 3900,50 eurot väidetavale kindlustusmaaklerile I. P. LHV Pank AS pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“. Kokku kandis P. C. T. enda pangakontolt XXXXXXXXXXXX teistele kontodele ja võttis välja sularahas välja tuvastamata isikute korraldustel raha summas 27 991,5 eurot. I. P., A. N., L. M. ja M. A. kontodele laekunud rahalised vahendid on osaliselt saadetud sealt edasi kolmandate isikute nii eesti kui ka välismaa pangakontodele, osaliselt välja võetud sularahas nii välismaal Eestis asuvatest pangaautomaatidest. I. P. kontole laekunud rahalised vahendid on 07.11.2023 kella 10.27 paiku välja võetud tema elukaaslase K. Z. poolt LHV Pank AS pangaautomaadist WLEC0174 aadressil Õismäe tee 46, Tallinn kokku summas 3900 eurot ning koheselt sama pangaautomaadi juures üle antud Oleksii Martynovile, kes sai I. P. andmed, kohtumispaiga koordinaadid ja muu info I. P. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt. 9 M. A. kontole laekunud rahalised vahendid on 30.10.2023 kella 12.55 paiku välja võetud tema poolt LHV Pank AS pangaautomaadist WLEC0505 aadressil Sõpruse pst 201/203, Tallinn kokku summas 4850 eurot ning koheselt sama pangaautomaadi juures üle antud Oleksii Martynovile, kes rääkis M. A. väljamõeldud lugu kuidas ta kaotas pangakaadi ja ta vajab pangakontot, kuhu saab üle kanda raha, mida konto omanik saab välja võtta oma pangakaardiga. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega P. C. T.le varalise kahju summas 16 260 eurot. 02.11.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel L. S.ga ühendust ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta L. S. nimele pangast laenu. Seejärel veendi L. S.t telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja tegutseda vastavalt antud juhistele. Seejärel paluti teha ülekande teise isiku pangakontole, et kelmid ei saaks L. S. pangakontol olevat raha ära kasutada. L. S., tegutsedes libapangatöötaja juhtimise all, 02.11.2023 kandis oma AS Swedbank pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 2805,10 eurot A. L. Swedbank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“. A. L. pangakontole laekunud L. S.lt rahalised vahendid on 02.11.2023 kella 11.55 paiku A. L.´i poolt välja võetud sularahas kokku summas 2520 eurot aadressil Tallinn, Tammsaare tee 133 pangaautomaadist HAN00051 ja koheselt üleantud sama pangaautomaadi juures Oleksii Martynovile, kes sai A. L. andmed, kohtumiskoha andmed ja muu info A. L.´u kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega L. S.le varalise kahju summas 2805,10 eurot. 06.11.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust A. T.le ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta A. T. nimele. Seejärel veendi A. T.t telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja alla laadida AnyDesk rakenduse ja tegutseda vastavalt antud juhistele. A. T.le väideti, et on vaja kontrollida, kas kannatanu pangakontol on raha alles või mitte, milleks paluti A. T.t teatatada internetpanga kasutajatunnuse ja sisestada mitu korda PIN 1 ja PIN 2 koode SmartID rakenduses. Seejärel ütles helistja, et raha on kontrollitud ja kõik on korras. Tegelikkuses eksimuses viibiv A. T. peale PIN koode sisestamist kandis enda AS Swedbank pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 2500 eurot I. P. AS Swedbank pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“, misjärel võttis laekunud raha samal päeval Tallinnas aadressil Õismäe tee 107A asuvast AS Swedbank pangaautomaadist HAN00151 sularahas välja I. P. elukaaslane K. Z. kokku summas 2500 eurot ja andis sama pangaautomaadi juures üle Oleksii Martynovile, kes sai I. P. andmed, kohtumisepaiga koordinaadid ja muu info I. P. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega A. T.le varalise kahju summas 2 500 eurot. 14.12.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust O. M.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta O. M.i nimele laenu. Seejärel veendi kannatanut telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja alla laadida AnyDesk rakenduse ja tegutseda vastavalt antud juhistele. O. M.le selgitati, et tema 10 pangakontol olevate rahaliste vahendite säästmiseks on vaja üle kanda raha reservkontole ja AnyDsk programmiga saab kontrollida O. M.i arvutit ja tuvastada kas arvuti on viirusega nakatud. Eksimuses viibiv O. M. paigaldades AnyDesk, võimaldades tuvastamata isikutele juurdepääsu oma arvutiseadmele, ja seejärel helistajate juhtimise all tegi 3 ülekannet, kandes oma Swedbank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha O. P. Coop Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas kokku 9995,73 eurot. 14.12.2023 kella paiku andis O. P. aadressil Estonia pst 9, Tallinn asuvas Solarise kaubanduskeskuses oma pangakaardi koos PIN koodiga A. K.le ja Oleksii Martynovile. Varem said A. K. ja Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt O. P. andmed, kohtumise koha koordinaadid ja muu info O. P. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. O. P. pangakontole XXXXXXXXXXXX O. M.i pangakontolt laekunud rahalised vahendid võttis Oleksii Martynovi 14.12.2023 ajavahemikul kell 11.07 kuni kella 12.35 samal aadressil asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLE00612 raha kokku summas 9975 eurot. 19.12.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust P. N.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta P. N. nimele pangast laenu. P. N. veendi telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja tegutseda vastavalt antud juhistele ja kindlustada oma pangakonto. Pangakonto kindlustamiseks paluti sisestada mitu korda PIN 1 ja PIN 2 Smart-ID rakenduses. Eksimuses viibiv kannatanu ja arvates, et tegeleb oma pangakontode kindlustamisega, sisestas PIN 1 ja PIN 2 koode, mille tagajärjel teostas 19.12.2023 järgmised tehingud: - P. N. SEB Pank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX makse summas 3400,55 eurot S. S.i pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“; - P. N. pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX makse summas 5020,15 eurot D. S.i pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“; - P. N. SEB Pank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX makse summas 3520,25 eurot M. A. pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“. Peale viimati kirjeldatud makset M. A. pangakontole jäi P. N. pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 1429,75 eurot (saldo), misjärel laekus antud pangakontole kannatanule tundmatult kolmandalt isikult veel raha summas 4895,50 eurot. Seejärel tegi P. N. viimase makse, nimelt makse summas 6300,17 eurot S. S.i pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega selgitusega „xxx“, misjärel pangakonto jääk oli 25,08 eurot. Seejärel uurimise käigus tuvastamata isikud maksid P. N. pangakontole nr XXXXXXXXXXXX jäänud rahalistest vahenditest Omniva paki saatmise tasu summas 8,90 eurot. Samuti uurimise käigus tuvastamata isikud maksid P. N. pangakontole nr XXXXXXXXXXXX jäänud rahalistest vahenditest veel ühe Omniva paki saatmise tasu summas 10,82 eurot. D. S.i pangakontole laekunud P. N.lt rahalised vahendid on välja võetud 19.12.2023 kella 14.15 paiku kokku summas 5000 eurot aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLEC0512 Oleksii Martynovi poolt, kes 19.12.2023 sai oma kasutusse D. S.i pangakaardi PIN koodiga otse kaardiomanikult. Samuti sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt D. S.i andmed, kohtumiskoha andmed ja muu info D. S.i pangakontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. S. S.i pangakontole laekunud P. N.lt rahalised vahendid on 19.12.2023 ajavahemikul kell 15.03 kuni kella 15.43 välja võetud kokku summas 9650 eurot LHV Pank AS pangaautomaatidest, mis 11 asuvad Tallinnas aadressil Gonsiori 2 ja Tartu mnt 2 Oleksii Martynovi poolt, kes 19.12.2023 sai oma kasutusse S. S.i virtuaalpangakaardid PIN koodiga. Virtuaalpangakaardid LHV Pank AS pangas olid loodud S. S.i nimele viimase teadmata ja tema nõusolekuta. Enne raha väljavõtmist sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt ka muu info S. S.i kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. M. A. pangakontole P. N.lt laekunud rahalised vahendid on välja võetud 19.12.2023 kella 14.45 paiku kokku summas 3500 eurot aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn asuvast AS SEB Pank pangaautomaadist EYP00832 A. K. poolt, kes 19.12.2023 sai oma kasutusse M. A. pangakaardi PIN koodiga. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt A. K. ja eeluurimise käigus tuvastamata isikutega P. N.le varalise kahju summas 18260,84 eurot. 27.12.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust V. S.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta V. S.i nimele pangast laenu. Seejärel veendi kannatanut telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja alla laadida AnyDesk rakenduse ja tegutseda vastavalt antud juhistele ning kindlustada oma pangakonto. Peale seda sai libapangatöötaja juurdepääsu kannatanu internetipanka, kasutades AnyDesk programmi, mille tagajärjel tehti kannatanu V. S.i AS Swedbank pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX järgmised makse: - makse summas 4900,50 eurot A. T. Coop Pank AS pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“ ja - makse summas 4950,70 eurot A. A. Coop Pank AS pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“. A. A. pangakontole laekunud V. S.lt rahalised vahendid on 27.12.2023 kella 11.40 paiku välja võetud kokku summas 4500 eurot Tallinnas aadressil Paldiski mnt 102 asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLE00618 Oleksii Martynovi poolt, kes 27.12.2023 sai oma kasutusse A. A. pangakaardi PIN koodiga otse kaardiomanikult. Samuti sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt A. A. andmed, kohtumiskoha andmed ja muu info A. A. pangakontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. A. T. pangakontole laekunud V. S.lt rahalised vahendid on 27.12.2023 kella 11.20 paiku välja võetud kokku summas 4890 eurot Tallinnas aadressil Paldiski mnt 102 asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLE00618 Oleksii Martynovi poolt, kes 27.12.2023 sai oma kasutusse A. T. pangakaardi PIN koodiga otse kaardiomanikult. Samuti sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt A. T. andmed, kohtumiskoha andmed ja muu info A. T. pangakontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega V. S.le varalise kahju summas 9851,2 eurot. 27.12.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust M. Š.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta M. Š. nimele pangast laenu. Helistaja väitis kannatanule, et tema raha on üle viidud M. Š. pangakontolt teisele turvalisele pangakontole ning hetkel M. Š. pangakontol olevad rahalised vahendid on tegelikult riigiraha ja seda peab M. Š. tagastama turvalisele pangakontole, milleks oli vaja sooritada 12 ülekanded erinevatele pangakontodele. M. Š., olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks, tegi libapolitseiametniku juhtimise all neli ülekannet oma pangakontodelt SEB Pank AS pangas, kandes raha järgmiselt: - M. Š. pangakontolt XXXXXXXXXXXX makse summas 4990,50 eurot V. G. Coop Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“; - M. Š. pangakontolt XXXXXXXXXXXX makse summas 4990,50 eurot M. K. pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“ (raha tuli tagasi); - M. Š. pangakontolt XXXXXXXXXXXX makse summas 4990,50 eurot V. S. Coop Pank AS pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“; - M. Š. pangakontolt XXXXXXXXXXXX makse summas 4830,50 eurot D. S.le Coop Pank AS pangakontole XXXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“; V. G. pangakontole laekunud M. Š.lt rahalised vahendid on 27.12.2023 kella 18.55 paiku välja võetud kokku summas 4980 eurot Tallinnas aadressil Paldiski mnt 102 asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLE00618 Oleksii Martynovi poolt, kes 27.12.2023 sai oma kasutusse V. G. pangakaardi PIN koodiga. Samuti sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt V. G. kontoandmed ja muu info V. G. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. D. S. ja V. S. pangakontodele laekunud M. Š.lt rahalised vahendid on 27.12.2023 ajavahemikul 17.53 kuni kella 18.22 paiku välja võetud summades 4820 ja 4980 eurot Tallinnas aadressil Paldiski mnt 102 asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLE00618 A. T. poolt, kes kasutas selleks kontode omanike pangakaardid PIN koodidega. Vahetult pärast raha väljavõtmist andis A. T. välja võetud sularaha üle Oleksii Martynovile. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega M. Š.le varalise kahju summas 14811,5 eurot. 27.12.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust M. K.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritas varastada M. K. pangakontolt raha. Seejärel paluti kannatanut alla laadida arvutisse GETScreenME programmi, väites, et tegemist on viirusetõrje programmiga. M. K., olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks, paigaldas nimetatud programmi, millega võimaldas tuvastamata isikule juurdepääsu oma arvutiseadmele. M. K., tegutsedes helistajate juhtimise all, teatas oma internetipanka kasutajatunnuse ja kinnitas libapangatöötaja korraldusel internetpangas mitmed ülekanded, arvates muuhulgas, et muidu tema konto blokeeritakse. Selliselt tegi M. K. oma Coop Pank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX ülekande Y. M. Coop Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX summas 4993 eurot selgitusega „xxx“ . Y. M. pangakontole laekunud M. K.lt rahalised vahendid on 27.12.2023 kella 13.15 paiku välja võetud 4990 Tallinnas aadressil Estonia pst 9 asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLE00612 Oleksii Martynovi poolt, kes sai oma kasutusse Y. M. pangakaardi PIN koodiga. Samuti sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt muu info Y. M. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega M. K.le varalise kahju summas 4993 eurot. 13 27.12.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust S. L.ga ja esinedes panga esindajatena, teatasid, et kõik S. L. pangakontol olnud raha on ära läinud. Hiljem teatas helistaja, et nüüd raha on tagastatud S. L. pangakontole, kuid tegemist on panga rahaga ja seda ei tohi kasutada. Libapangatöötaja ütles, et raha kadumisega on seotud keegi pangatöötajatest ja neil on vaja S. L. abi. S. L., olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks ja ebaausa pangatöötaja tuvastamiseks, teostas teiste isikute pangakontodele libapangatöötaja juhtimise all järgmised maksed: Ajavahemikul 27.-28.12.2023 kandis S. L. oma SEB Pank AS pangakontolt XXXXXXXXXXXX: - makse summas 5002 eurot I. M. LHV Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“; - makse summas 4302 eurot enda SEB Pank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX oma teisele LHV Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX, mille S. L. tegi libapangatöötaja juhtimise all; - makse summas 9990 eurot enda SEB Pank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX oma teisele SEB Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX, mille S. L. tegi samuti libapangatöötaja juhtimise all; - makse summas 9850 eurot enda SEB Pank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX oma teisele SEB Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX, mille S. L. tegi libapangatöötaja juhtimise all; - makse summas 6400 eurot kaupmehele xxx. 27.12.2023 tegi S. L. oma uuelt LHV Pank AS pangakontolt XXXXXXXXXXXX kolm makset I. M. pangakontole XXXXXXXXXXXX, kasutades tema teistelt pangakontodelt laekunud rahalisi vahendeid, ja nimelt maksed summades 4300 eurot, 4975 eurot ja 4945 eurot selgitustega „xxx“. Samuti S. L. LHV Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX on tuvastamata isikute poolt 02.01.2024 loodud virtuaalne kreeditkaart nr ...4129, mis on samuti kinnitatud Smart-ID koodidega, mille S. L. sisestas, olles viidud eksimusse libapangatöötajate poolt. 03.01.2024 ajavahemikul kell 02.06 kuni kella 03.08 paiku võttis Oleksii Martynov pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha välja antud virtuaalse kaardiga kokku summas 16 900 eurot Tallinnas LHV Pank AS kolmest erinevast pangaautomaadist aadressil Vesivärava 37, Tartu mnt 101 ja Lastekodu 11. I. M. pangakontole laekunud S. L. rahalised vahendid on välja võetud 27.12.2023 õhtul kokku summas 14 250 eurot Tallinnas aadressil Tammsaare tee 104 ja Endla 45 asuvatest LHV Pank AS pangaautomaatidest tuvastamata isiku poolt. 11.01.2024 tegutsedes sama libapangatöötaja juhtimise all, avas S. L. endale veel pangakonto nr BE12967858210492 Wise Europe SA-s, kuhu kandis raha summas 1700 eurot, mis on sealt edasi kantud M. B. pangakontole. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega S. L.le varalise kahju summas 44 222 eurot. 14 28.12.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust V. B.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta V. B. nimele pangast laenu 5000 eurot. Seejärel veenis helistaja kannatanut telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vajalik võtta ise laen andis temale korraldusi kuidas tühistada võetud laenu. Kannatanu, olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks, täitis libapangatöötaja korraldusi. Helistaja selgitas, et V. B. peab sisenema AS-i BBB veebilehele ja taotlema seal laenu summas 5400 eurot. V. B., tegutsedes libapangatöötaja juhtimise all ja arvates, et tühistab oma toimingutega laenu, allkirjastas taotluse AS-is BBB laenu saamiseks summas 5400 eurot, mille tulemusel laekus V. B. As Swedbank pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 5400 eurot. Peale seda kandis V. B. libapangatöötaja juhtimise all raha kokku summas 5400 eurot edasi I. R. Coop Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“. 28.12.2023 andis I. R. aadressil Paldiski mnt 102, Tallinn asuvas Rocca Al Mare kaubanduskeskuses oma pangakaardi koos PIN koodiga A. K.le ja Oleksii Martynovile. I. R. pangakontole laekunud V. B.lt rahalised vahendid on 28.12.2023 kella 13.26 paiku välja võetud kokku summas 4900 eurot Tallinnas aadressil Paldiski mnt 102 asuvast LHV Pank AS pangaautomaadist WLE00625 Oleksii Martynovi poolt. Enne raha väljavõtmist said A. K. ja Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt I. R. andmed, kohtumispaiga andmed ja muu info I. R. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt A. K. ja eeluurimise käigus tuvastamata isikutega V. B.le varalise kahju summas 5400 eurot. 06.02.2024 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust O. M.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta laenu, kus O. M.ga on märgitud käendajana. Helistaja selgitas, et internetpanga kaitseks peab O. M. mitu korda sisestama oma Smart-ID koodid. O. M., olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks, sisestas mitu korda oma Smart-ID koodid libapangatöötaja juhtimise all, millega tegelikult kandis oma Swedbank AS pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 2500 eurot Y. D. SEB Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“.. 06.02.2024 andis Y. D. Tallinnas aadressil Õismäe tee 107a asuvas Kollane kaubanduskeskuses oma pangakaardi koos PIN koodiga Oleksii Martynovile. Y. D. pangakontole laekunud O. M. rahalised vahendid on 06.02.2024 kella 16.10 paiku välja võetud kokku summas 2495 eurot Tallinnas aadressil Õismäe tee 107A SEB Pank AS asuvast pangaautomaadist EYP00554 Oleksii Martynovi poolt. Enne raha väljavõtmist sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt Y. D. andmed, kohtumispaiga andmed ja muu info Y. D. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega O. M. varalise kahju summas 2500 eurot. 15 06.02.2024 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust A. A.ga ja esinedes panga esindaja, uurisid temalt kas kannatanu tahab aidata Ukrainat. A. A.ga andis jaatava vastuse ja helistaja andis kannatanule korralduse minna panka ja teha ülekande summas 15 000 eurot Leedu pangakontole. Pangas selgitati A. A.le, et tegemist ei ole Ukraina pangakontoga ja ta tuli koju tagasi. Samal päeval helistas tuvastamata isik uuesti ja ütles, et Ukainale rahalise abi saatmiseks on vaja saata Omniva pakiautomaadi kaudu A. A. pangakaardi pin-koodiga. Kuna A. A. ei oska kasutada Omniva pakiautomaati, ütles tuvastamata isik, et tema kodusele aadressile xxx, Tallinn tuleb „kuller“. Mõne aja pärast sõitis xxx maja juurde sõiduauto, millest väljus Oleksii Martynov, kellele eksimuses viibiv kannatanu andis oma SEB ja Luminor pangakaardid pin-koodidega, olles veendumusel, et aitab selliselt Ukrainat. Seejärel 06.02.2024 võttis Oleksii Martynov, kasutades temale üle antud pangakaarti pinkoodiga, Tallinnas aadressil Paldiski mnt 102, Tallinn asuvast pangaautomaadist WLE00618 A. A. Luminor pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX sularaha kokku summas 785 eurot ja A. A. SEB pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 500 eurot. Samuti samal päeval ostis A. A. pangakaardiga 408885*****7648 mobiiltelefoni Apple Iphone 15 maksumusega 1049 eurot Telia Eesti AS esinduses, mis asub aadressil Paldiski mnt 102, Tallinn. Antud telefoni müüs ta samal päeval eeluurimise käigus tuvastamata isikule. Seejärel 07.02.2024 kella 00.04 paiku võttis Oleksii Martynov, kasutades A. A. pangakaardi SEB pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX veel raha summas 500 eurot Tallinnas aadressil Õismäe tee 107a, asuvast pangaautomaadist EYP00554. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega A. A.le varalise kahju summas 2834 eurot. 07.02.2024 kella 09.13 paiku võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust L. T.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta L. T. nimele laenu. L. T. veendi telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja tegutseda vastavalt antud juhistele, alla laadida programmi AnyDesk ja kindlustada oma pangakonto, et keegi ei saaks tema internetipanka siseneda. Pangakonto kindlustamiseks küsis libapangatöötja L. T. isikukoodi ja ID-kaardi parooli, mille L. T. ka teatas. Seejärel tullid L. T. telefonile erinevad Mobiil-ID teavitused, mida L. T. pangatöötaja juhtimise all kinnitas MobiilID koodidega. Tegutsedes pangatöötaja juhtimise all ja arvates, et kaitseb oma rahalisi vahendeid pangas, sisestas L. T. korduvalt Mobiil-ID PIN koodid, millega allkirjastas enda teadmata laenutaotlused AS-is BBB ja AS-is Bigbank. 07.02.2024 laekus tema AS SEB Pank panagakontole nr XXXXXXXXXXXX laen summas 3500 eurot AS-ilt BBB ja laen summas 4900 eurot AS-ilt Bigbank. Laekunud laenuraha kandis L. T., tegutsedes libapangatöötaja juhtimisel all, edasi Y. D. SEB Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 2500 eurot selgitusega „xxx“. Samuti kasutades kaugjuurdepääsu L. T. pangakontole, teostasid tuvastamata isikud veel 8 makset kogusummas 5871,52 eurot välismaa pangakontole. 07.02.2024 andis Y. D. Tallinnas aadressil Õismäe tee 107a, Kollane kaubanduskeskuses, oma pangakaardi koos PIN koodiga Oleksii Martynovile. Y. D. pangakontole laekunud L. T.lt rahalised vahendid on 07.02.2024 välja võetud kokku summas 2490 eurot Tallinnas aadressil Õismäe tee 107A asuvast AS SEB Pank pangaautomaadist Oleksii Martynovi poolt. Enne raha väljavõtmist sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt Y. D. andmed, kohtumispaiga andmed ja muu info Y. D. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. 16 Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega L. T.le varalise kahju summas 8371,52 eurot. 07.02.2024 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust L. K.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta L. K. nimele laenu. Helistaja veenis L. K.t telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vajalik võtta ise laen. Nimelt laenude võtmise takistamiseks on vaja saata nö „peegeltaolused“ krediidifirmadele. Seejärel veendi kannatanut, et lisaks tuleb alla laadida AnyDesk rakenduse ja tegutseda vastavalt antud juhistele. 08.02.2024 kella 12.00 paiku saatis L. K. AS-ile BBB nn „peegeltaotluse“, ekslikult arvates, et sellega takistab ta laenuvõtmist petturite poolt. Samal päeval laekus L. K. LHV Pank AS pangakontole nr XXXXXXXXXXXX AS-lt BBB laen summas 5200 eurot, mille kohta teatas libapangatöötaja, et antud laenu koheselt tagastatakse laenuettevõttele. L. K. pangakontole nr XXXXXXXXXXXX laekunud 5200 eurot võttis välja samal päeval Tallinnas aadressil Paldiski mnt 102 ja Õismäe tee 46 asuvatest pangaautomaatidest kokku summas 5000 eurot Oleksii Martynov. Raha väljavõtmiseks kasutas Oleksii Martynov L. K. nimele avatud virtuaalkaardi, mille andmed ja muu info L. K. kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta sai eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt. Paar päeva hiljem L. K.ga uuesti võttis ühendust libapolitseitöötaja ja teatas, et kelmid üritasid müüa L. K. sõiduauto Toyota Verso võltsitud volikirja alusel. Järgmisel päeval teatas libapangatöötaja Dmitri L. K.le, et selleks, et kinni pidada isikut, kes tegutseb L. K. nimelt, on vaja aidata politseid. Seejärel paluti raha summas saata 5000 eurot sularahas Omniva pakiautomaadi kaudu Tallinnas aadressil Nõmme tee 23 asuvasse pakiautomaati, mida L. K. ka tegi. Järgmisel päeval palus libapangatöötaja saata veel raha summas 11 400 eurot pakiautomaadi kaudu samal ettekäändel, mida L. K. taas tegi. Peale seda võeti uuesti ühendust ja teatati, et L. K. nimele on siiski võetud üks laen ja selleks, et takistada tehingut on vaja saata veel raha summas 5500 eurot pakiautomaadi kaudu. Helistajate sõnul kõik L. K. poolt saadetud raha lähevad hoiule protsentide alla. L. K. poolt Omniva pakiautomaadi pandud rahalised vahendid on saadud Tallinnas Nõmme tee 23 pakiautomaadist eeluurimise käigus tuvastamata isiku poolt. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt eeluurimise käigus tuvastamata isikutega L. K.le varalise kahju summas 21 900 eurot ja AS-ile BBB 5200 eurot. 07.02.2024 ajavahemikul kell 10.25 kuni kella 10.50 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust KÜ RRR (edaspidi korteriühistu) juhatuse esinaisega L. V.ga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta L. V. nimele pangast laenu. L. V.t veendi telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vajalik läbi viia teatud protseduure ja valida kindlustuspaketti vastavalt kontol olevale summale. Seejärel laadis L. V. enda arvutisse programmi AnyDesk, millega võimaldas kaugjuurdepääsu helistajatele oma arvutisse ja osaliselt teostas ise väidetava pangatöötaja juhtimise all mitmed ülekanded nii isiklikult pangakontolt kui ka tema valduses olevatelt korteriühistu pangakontodelt, nimelt: 1) 07.02.2024 korteriühistu AS SEB PANK pangakontolt XXXXXXXXXXXX makse summas 5400 eurot A. M. pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusega „xxx“. 2) ajavahemikul 07.02.2024 kuni 09.02.2024 on korteriühistu AS LHV PANK pangakontol XXXXXXXXXXXX toiminud üle 30 tehingut, s.o laekumised kolmandate isikute Eesti ja Leedu pangakontodelt ja väljamaksed kolmandate isikute Leedu pangakontodele, mille tulemusel vähenes korteriühistu pangakonto saldo 5600,11 euro võrra. 17 3) 07.02.2024 L. V. AS Swedbank pangakontolt XXXXXXXXXXXX toimus 2 makset summas 5000 eurot ja 5800 eurot A. L. pangakontole XXXXXXXXXXXX selgitusetega „xxx“ ja „xxx“, mis samal päeval kanti edasi kolmanda isiku Leedu pangakontole A. L. loata ja tema teadmata. 4) 07.02.2024 L. V. AS Swedbank pangakontole XXXXXXXXXXXX laekus L. V. nimele AS-is BBB vormistatud laen summas 5400 eurot, mis samal päeval kanti korteriühistu AS LHV PANK pangakontole XXXXXXXXXXXX, kust koheselt kanti edasi kolmanda isiku Leedu pangakontole; 07.02.2024 laekus A. M. pangakontole korteriühistu rahalised vahendid summas 5400 eurot, millest 3500 eurot võttis Oleksii Martynov sularahas samal päeval kella 17.25 paiku aadressil Paldiski mnt 102, Tallinn asuvast AS SEB PANK pangaautomaadist EYP00811 välja ning andis üle eeluurimise käigus tuvastamata isikule. Samuti eeluurimise käigus tuvastamata isik andis A. M. pangakontole laekunud korteriühistu rahalistest vahenditest vähemalt 200 eurot Igor Toomperele, kuna viimane leidis variisiku ehk A. M., kes andis Igor Toomperele oma mobiiltelefoni, SmartID koodid, pangakonto andmed ja pangakaardi koos PIN koodiga. Samuti 07.02.2024 Igor Toompere ja eeluurimise käigus tuvastamata isik, kasutades A. M.lt saadud mobiiltelefoni koos SEB panga ja Smart-ID rakendustega ning Smart ID koode, avas AS SEB PANK pangas veel ühe pangakonto A. M. nimele, s.o pangakonto nr XXXXXXXXXXXX, A. M. loata ja tema teadmata. Seejärel Igor Toompere kandis just avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXX A. M. teiselt pangakontolt XXXXXXXXXXXX ülejäänud raha summas 1882 eurot, misjärel kandis edasi D. Y. pangakontole XXXXXXXXXXXX. Seejärel Oleksii Martynov võttis samal päeval 07.02.2024 kella 18.00 paiku D. Y. pangakontolt sularaha summas 1800 eurot aadressil Paldiski mnt 102, Tallinn asuvast AS SEB PANK pangaautomaadist EYP00811. Enne sularaha väljavõtmist sai Oleksii Martynov eeluurimise käigus tuvastamata isikutelt D. Y.i andmed, sh kohtumispaiga ja D. Y. pangakontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Antud tegevusega tekitas Oleksii Martynov ühiselt Igor Toompere ja eeluurimise käigus tuvastamata isikutega varalise kahju korteriühistule KÜ RRR summas 11 000,11 eurot ja L. V.le summas 16 260 eurot. Suur on
Seega oma tegevusega Oleksii Martynov isikute grupis, suures ulatuses ja korduvalt tekitas teistele isikutele varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.t pani toime
Menetluskäik ja kohtuotsuse põhjendused Süüdistatava Igor Toompere, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 17.06.2024 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Igor Toompere süüdi tunnistamist
lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 aastat.
lg 2 ja § 73 lg 4 alusel moodustada liitkaristus käesoleva karistuse ja Viru Maakohtu 29.01.2021 otsusega mõistetud karistuse osas, millest ärakandmata osa käesolevaks ajaks on 4 aastat vangistust ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks mõista 6 (kuus) aastat 18 vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg ja karistuse kandmise alguseks lugeda Igor Toompere kinnipidamise aeg, s.o alates 11.03.2024. Süüdistatava Oleksii Martynovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 20.06.2024 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Oleksii Martynovi süüdi tunnistamist
lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 aastat.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg ja karistuse kandmise alguseks lugeda Oleksii Martynovi kinnipidamise aeg, s.o alates 14.03.2024. Kohaldada Oleksii Martynovile
lg 1 alusel lisakaristusena peale karistuse kandmist Eesti Vabariigist välja saatmine koos sissesõidukeeluga 5-aastaks.
lg 2 alusel arvestada väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega alates Oleksii Martynovi väljasaatmisest Eesti Vabariigist. Asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestab, et kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. KrMS § 126 lg 3 p 2 kohaselt muu asitõend, mille kuuluvust ei ole vaidlustatud, tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p-dest 1, 2 otsustab kohus kriminaalasjas olevate asitõenditega järgmist: - CD- ja DVD-plaadid ning ümbrik süüdistatavate avaldustega paroolide kohta (kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; - I. Toompere riided (PPA Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas) – tagastada I. Toomperele. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavatelt välja järgmiselt: Igor Toompere: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 1230 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 1783.89 eurot riigituludesse. Oleksii Martynov: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 1230 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 1093.12 eurot riigituludesse. Riigikohtu kriminaalkolleegium on lahendis nr 3-1-17-16 p 5.2 asunud seisukohale, et: „29. märtsil 2015 jõustunud KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kuuluvad kokkuleppe esemesse ka süüdistatava poolt hüvitatavad kriminaalmenetluse kulud. Seetõttu peavad prokurör, süüdistatav ja kaitsja jõudma läbirääkimiste käigus kokkuleppele nii kohtueelses menetluses tekkinud kui ka kohtumenetluses tekkida võivate menetluskulude hüvitamises, samuti võimalikus menetluskulude vähendamises ja menetluskulude ositi hüvitamises KrMS § 180 lg 3 alusel, s.o menetluskulude kandmise võimalikus individualiseerimises. Süüdistatava poolt hüvitatavad menetluskulud tuleb märkida kokkuleppesse võimaluse korral absoluutsummana, see tähendab, et kokkuleppes tuleb kokkuvõtvalt kajastada kokkuleppe sõlmimise ajaks tekkinud ja süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude koosseis ja suurus. Kuna eesseisvas kohtumenetluses tekkida võivate kulude täpne suurus pole kokkuleppe sõlmimise ajal teada, võib selle kulu hüvitamise kokkulepet kajastada konkreetset summat välja toomata, piirdudes näiteks üldpõhimõtte sedastamisega, et 19 ka kohtumenetluses tekkivad kriminaalmenetluse kulud jäävad süüdistatava kanda või mõistetakse süüdistatavalt välja, või vastupidi, et need jäävad riigi kanda. Võimaldamaks kohtul kontrollida kokkulepitud summa väljamõistmise seaduslikkust, peab KrMS § 180 lg 3 kohaldamise korral nähtuma kokkuleppest ka riigi kanda jäetavate menetluskulude suurus.“ Prokurör, kaitsja ja süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetes leppinud kokku süüdistatavatelt väljamõistetavate menetluskulude suuruses. Kohus nõustub nendega ja ei pea vajalikuks menetluskuludega mittenõustumise tõttu tagastada. Seoses kohtukulude ajatamisega süüdistatavatelt KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõistetavate menetluskulude osas peab kohus juhindudes Riigikohtu määruses 3-1-1-2-12 väljendatud seisukohast ja KrMS § 313 lg 1 p 7 sätteid kohaldades põhjendatuks pikendada süüdistatavatele kohtuotsusega menetluskulude vabatahtlikuks hüvitamiseks antud tähtaega 12 kuuni alates kohtuotsuse jõustumisest. Lõppkokkuvõttes on oluline, et menetluskulud saaksid mõistliku aja jooksul tasutud. Kuna süüdistatavatel ei ole reaalselt võimalik menetluskulusid ühe kuu jooksul tasuda, kaasneksid summa tasumata jätmisega täitemenetluse kulud. Nimetatu ei kiirendaks riigile menetluskulude hüvitamist, küll aga halvendaks see süüdistatavate majanduslikku olukorda. Juhindudes Riigikohtu lahendi 3-1-1-110-13 p 7 määrab kohus kindlaks ka igakuised tasumisele kuuluvad maksesummad. Liina Pohlak Kohtunik 20
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.