← Eesti

1-24-5496/12

Obsah (14)§ 213§ 349§ 394§ 63§ 64§ 65§ 74§ 75§ 78§ 83§ 84§ 121§ 751§ 85

1-24-5496 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 31. oktoober 2024, Tallinn Kriminaalasja number 1-24-5496 (21230100570) Kohtunik Sandra-Kristin Kärner Kohtu

§ 213

lg 2 p-d 1, 3 ja 4,

§ 349

ning

§ 394

lg 2 p 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Piia Enno Süüdistatav Aleksei Morozov – isikukood 38612040220; xxxx kodanik; elukoht xxxx; xxxx; emakeel xxxx; töökoht xxxx, vabaduses plaanib asuda erialasele tööle xxxx; e-post puudub; telefon puudub; xxxx; xxxx Kahtlustatavana kinni peetud 9. aprillil 2024 Harju Maakohtu 3. märtsi 2020. a otsusega kriminaalasjas nr 1-20-609 karistatud

§ 213

lg 2 p-de 1 ja 4 järgi vangistusega 2 aastat, mis jäeti 2 aasta 2 kuu pikkuse katseajaga täitmisele pööramata Tõkend Viibib vahi all alates

  1. aprillist 2024 Kaitsja Aleksei Krazimer (lepinguline kaitsja) RESOLUTSIOON
  2. Süüdi tunnistada Aleksei Morozov

§ 213

lg 2 p 1, 3 ja 4 ning § 349 järgi ja mõista talle

§ 63lg 1 järgi karistuseks vangistus 2 aastat 6 kuud.

2. Süüdi tunnistada Aleksei Morozov

§ 394lg 2 p 3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat ja 11 kuud.

3.

§ 64lg 1 alusel lugedes kergem karistus kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks vangistus 2 aastat ja 11 kuud. 1

(28)1-24-5496 4.

§ 65lg 1 alusel mõista liitkaristus Harju Maakohtu 3.

märtsi 2020. a otsusega kriminaalasjas nr 1-20-609 mõistetud karistusega, s.o vangistusega 2 aastat, mõistes liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis vangistus 4 aastat 11 kuud. 5.

§ 74

lg-te 1, 2 ja 3 alusel pöörata Aleksei Morozovile mõistetud karistus täitmisele osaliselt, mõistes koheselt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks vangistus 7 kuud ning jätta ülejäänud vangistus pikkusega 4 aasta 4 kuud Aleksei Morozovi suhtes täitmisele pööramata tingimusel, et Aleksei Morozov ei pane 5 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja järelevalve all

§ 75lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid.

Aleksei Morozov on kohustatud: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; ajavahemike järel 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. territooriumilt 6.

§ 74

lg 5, § 75 lg 2 p 9 ja § 75 1 lg 3 alusel on Aleksei Morozov kohustatud käitumiskontrolli ajal alluma 6 kuud elektroonilisele valvele. Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Aleksei Morozovi keha külge. Elektroonilist valvet kohaldada aadressile Xxxx. 7.

§ 78

p 1 alusel lugeda Aleksei Morozovile määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest.

§-s 75 sätestatud kontrollnõudeid kohaldatakse alates kohtuotsuse jõustumisest.

  1. Tõkend vahistamine tühistada kohtuotsuse jõustumisel või mõistetud ja koheselt ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtaja saabumisel, sõltuvalt sellest, kumb asjaolu saabub varem.
  2. Välja mõista Aleksei Morozovilt riigituludesse KrMS 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 alusel esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras, s.o 2050 eurot, KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest 695,40 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 3 alusel hääleekspertiisi nr 22E-IF0004 tasu 862 eurot, s.o kokku 3607,40 eurot.
  3. KrMS § 180 lg 3 neljanda lause alusel tuleb Aleksei Morozovil tasuda menetluskulud 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja 2

(28)1-24-5496 Tolliameti arveldusarvele Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 LHV Pank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, menetluskulud“ ja viitenumber
  1. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. Tsiviilhagid
  2. Kannatanu OÜ M esitatud tsiviilhagi 16 762,58 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 16 762,58 eurot, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“.
  3. Kannatanu T AS-i esitatud tsiviilhagi 27 256,22 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 27 256,22 eurot.
  4. Kannatanu E AS-i esitatud tsiviilhagi 2621 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 2621 eurot, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“.
  5. Kannatanu Xxxx Eesti filiaali esitatud tsiviilhagi 9757 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 9757 eurot, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“ ja viitenumber
  7. Kannatanu AS-i L esitatud tsiviilhagi 2297,68 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 2297,68 eurot, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“.
  8. Kannatanu AS-i I esitatud tsiviilhagi 5661,66 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 5561,66 eurot, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“. Summa 2568,59 eurot hüvitamisel tuleb märkida viitenumber 89010934815 ja summa 3093,07 euro hüvitamisel viitenumber
  9. Konfiskeerimine ja asitõendid
  10. Konfiskeerida

§ 83lg 2 ja § 394 lg 5 alusel Aleksei Morozovilt Aleksei Morozovi poolt A. K. nimel AS-is Xxxx avatud arvelduskontol nr xxxx olev vara 18 3

(28)1-24-5496 542,59 euro ulatuses kui rahapesu objekt. 18. Konfiskeerida

§ 83lg 2 ja § 394 lg 5 alusel Aleksei Morozovilt Aleksei Morozovi poolt A.

B. nimel AS Xxxx avatud arvelduskontol nr xxxx olev vara 3413,11 euro ulatuses kui rahapesu objekt. 19. Mõista

§ 84

, § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel Aleksei Morozovilt Eesti Vabariigi kasuks välja rahapesu objekti konfiskeerimise asendamise korras ära tarvitatud summa 33 203,64 eurot. Summa tuleb kanda 1 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 LHV Pank AS-is ning makse tegemisel märkida viitenumber 99924700030247 ja selgitus „Konfiskeerimise asendamiseks kriminaalasjas nr 1-24-5496“.

  1. Pakendis nr G240220 olev iPhone 12 Pro Max (IMEI xxxx) konfiskeerida kui tahtliku süüteoga saadud vara.
  2. Politsei-ja Piirivalveameti asitõendite hoidlas asuvad esemed KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kui väärtusetud asjad pärast kohtuotsuse jõustumist: - pakend nr 0327432 ja selles asuv V. L. isikutunnistus; pakend nr 9 ja selles asuvad 2 pangakaarti ümbrikutega ning Cargo ümbrik; pakend nr 10 ja selles asuv isikutunnistus nr xxxx.
  3. Uurimisasutuse andmehoidlas hoitavad kriminaalasja nr 21230100570 digitaalsete andmete koopiad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutada pärast kohtuotsuse jõustumist. EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS
  4. peatüki
  5. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. SÜÜDISTUS Aleksei Morozovit süüdistatakse selles, et tema osaliselt grupis koos M. I., tekkis 2020 aastal täpselt tuvastamata ajal mõte kasutada Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusega isikute isikutunnistusi (ID-kaarte), kelle nimele oleks võimalik luua Eesti pankades arvelduskontosid ja võtta erinevatest krediidiasutustest suures ulatuses laene või soetada järelmaksuga kaupa. Aleksei Morozovi teoplaani kohaselt sai ta teadmata ajal, kohas ja viisil enda valdusesse erinevate topeltkondakondsusega isikute isikutunnistused ning autentimisvahendid (PINkoodid) avades nendega erinevates Eesti pankades topeltkodakondsusega isikute nimel arvelduskontod. Samuti lõi ta topeltkodakondsusega isikute isikutunnistustega SMART-ID kontod, millega oli võimalik saada juurdepääs loodud arvelduskontodele, kui ka digitaalselt allkirjastada lepinguid esinedes isikutunnistuse omanikuna. Seejärel esitas Aleksei Morozov 4

(28)1-24-5496 internetis topeltkodakondusega isikute isikutunnistustega erinevates internetipoodides taotlusi järelmaksuga kauba soetamiseks ja kiirlaenude saamiseks. Mõningal juhul maksis ta kauba soetamiseks väikese sissemaksu, mis oli saadud kiirlaenudest. Selliselt lõi Aleksei Morozov krediidiasutustele varalise kasu saamise eesmärgil teadvalt vale ettekujutuse isikute maksevalmisduse osas laenude ja järelmaksuga kaupade soetamiseks. Saadud vara, nii raha kui ka kaubad kasutas Aleksei Morozov isiklikuks otstarbeks. Käsiloleval juhul on pettusega laenude võtmine ja järelmaksuga kauba soetamine kvalifitseeritav arvutikelmusena (

§ 213

) tulenevalt sellest, et laenu või järelmaksuga kauba soetamiseks sisestas Aleksei Morozov vastavad andmed internetis, mille võttis vastu automatiseeritud süsteem. Laenude ja järelmaksuga kauba võtmiseks kuritarvitati tähtsaid isiklikke dokumente (

§ 349

).

§ 121p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot.

Täpsemalt:

§ 349

– tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamine Aleksei Morozov, olles eeluurimisel tuvastamata ajal, kohas ja viisil saanud ligipääsu: - - - - M. V. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutades M. V. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas M. V. nimel

  1. mail 2020 SMART ID konto nr xxxx ja
  2. septembril 2020 M. V. nimel Xxxx AS-is arvelduskonto nr xxxx eesmärgiga teha M. V. nimel tehinguid tema teadmata. S. B. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutades S. B. nimel väljastatud ID-kaarti, avas
  3. novembril 2020 SMART ID konto nr xxxx eesmärgiga saada õigus teha S. B. nimel tehinguid tema teadmata. N. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. K. nimele väljastatud ID-kaarti järgmistel asjaoludel ning avas
  4. detsembril 2020 N. K. nimele Xxxx arveldusarve xxxx ja
  5. detsembril 2020 SMART-ID konto nr xxxx eesmärgiga omandada õigus siseneda N. K. nimel avatud arvelduskontole ja teha seal tehinguid tema teadmata. N. G. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. G. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  6. detsembril 2020 N. G. nimele SMART ID konto nr xxxx ja
  7. detsembril 2020 AS-is Xxxx arveldusarve xxxx eesmärgiga teha tehinguid N. G. nimel tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov N. G. nimel eesmärgiga teostada tehinguid N. G. nimel: 
  8. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx;  05.jaanuar 2021 SMART-ID konto nr xxxx; 
  9. aprill 2021 SMART-ID konto nr xxxx; 
  10. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx. J. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas J. K. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas SMART-ID kontod eesmärgiga omandada õigus teha tehinguid J. K. nimel: 
  11. detsember 2020 SMART ID konto nr xxxx; 
  12. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx; 
  13. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx; 
  14. jaanuar 2021 SMART-ID konto nr xxxx; 5

(28)1-24-5496 - - - - - - - - - - 
  1. aprill 2021 SMART-ID konto nr xxxx. A. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. P. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  2. detsembril 2020 SMART ID konto nr xxxx ja AS-s Xxxx arveldusarve nr xxxx eesmärgiga teostada seal A. P. nimel tehinguid tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov A. P. nimel
  3. detsembril 2020 SMART-ID konto nr xxxx ja
  4. jaanuaril.2021 SMART-ID konto nr xxxx. S. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas S. P.a nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  5. detsembril 2020 SMART ID konto nr xxxx ja
  6. detsembril 2020 AS-is Xxxx arveldusarve xxxx, et teostada seal S. P.i nimel tehinguid tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov S. P.i nimel
  7. detsembril 2020 SMART-ID konto nr xxxx. V. D. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas V. D. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas V. D.i nimele
  8. detsembril 2020 SMART ID konto nr xxxx ja V. D. nimele AS-is Xxxx arveldusarve nr xxxx eesmärgiga kasutada arvelduskontot tehingute sooritamiseks V. D.i nimel tema teadmata. Samuti avas tehingute teostamiseks V. D.i teadmata V. D.i nimele järgmised SMART-id kontod:
  9. detsember 2020 SMART ID konto nr xxxx;
  10. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx ja
  11. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx; A. B. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. B. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  12. detsembril 2020 SMART ID konto xxxx ja AS-is Xxxx arvelduarve nr xxxx eesmärgiga teostada A. B. nimel tehinguid tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov A. B. nimel
  13. jaanuaril 2021 SMART ID konto xxxx ja
  14. märtsil 2021 SMART ID konto xxxx eesmärgiga teha A. B. nimel tehinguid tema teadmata. A. S. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. S. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas A. S.i nimele
  15. detsembril 2020 SMART ID konto xxxx ja
  16. jaanuaril 2021 A. S. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx eesmärgiga teostada A. S.i nimel tehinguid tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov A. S.i nimel
  17. jaanuaril 2021 SMART ID konto xxxx ja
  18. jaanuaril 2021 SMART ID konto xxxx eesmärgiga teha A. S.i nimel tehinguid tema teadmata. R. N. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas R. N. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas R. N. nimel
  19. septembril 2021 SMART ID konto xxxx ja
  20. oktoober 2022 Xxxx AS-is R. N. nimel arveldusarve nr xxxx,
  21. oktoober 2022 R. N. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ning
  22. oktoober 2022 Mobiil-ID konto R. N. nimele abonetnumbrile xxxx eesmärgiga teostada R. N. nimel tehinguid tema teadmata. D. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas D. P. nimele väljastatud ID-kaarti, et avada
  23. augustil 2022 D. P. nimele Xxxx arveldusarve xxxx ja
  24. mail 2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada tehinguid D. P.i nimel tema teadmata. A. V. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. V. nimele väljastatud ID-kaarti, et avada A. V.i nimele
  25. augustil 2022 Smart-ID konto xxxx,
  26. augustil 2022 A. V. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ja
  27. septembril 2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada A. V.i nimel tehinguid tema teadmata. A. S. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. S. nimel väljastatud ID-kaarti, et avada
  28. augustil 2022 A. S. nimele AS-is Xxxx arveldusarve nr xxxx ja
  29. augustil 2022 Smart-ID konto xxxx, eesmärgiga teostada A. S. nimel tehinguid tema teadmata. L. G. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas L. G. nimel, et avada
  30. mail 2022 L. G. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ja
  31. mail 2022 L. 6
(28)1-24-5496 - - - - - - - G. nimele Xxxx arveldusarve nr xxxx eesmärgiga teostada L. G. nimel tema teadmata tehinguid. A. F. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. F. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  1. juunil 2021 A. F. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx,
  2. juunil 2021 SMART-ID konto xxxx ja
  3. juulil 2021 SMART-ID konto xxxx eesmärgiga teostada tehinguid A. F.i nimel tema teadmata. N. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. K. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  4. veebruaril 2022 N. K. nimele Xxxx arveldusarve xxxx,
  5. veebruaril 2022 Smart-ID konto xxxx ja
  6. märtsil 2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada tehinguid N. K.i nimel tema teadmata. G. G. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas G. G. nimele väljastatud ID-kaarti ja avas
  7. veebruaril 2022 G. G. nimele Xxxx arveldusarve xxxx ja
  8. märtsil 2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada tehinguid G. G.i nimel tema teadmata. M. I. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas M. I. nimele väljastatud ID-kaarti ja
  9. aprillil 2022 M. I. nimele Xxxx arveldusarve xxxx,
  10. märtsil 2022 Smart-ID konto xxxx ja
  11. aprillil 2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga tesotada tehinguid M. I. nimel tema teadmata. A. T. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele avas
  12. detsember 2022 A. T. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ja 20.12.2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga eesmärgiga teostada tehinguid A. T. nimel tema teadmata. O. I. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas O. I. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  13. detsembril 2022 O. I. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ja
  14. jaanuaril 2023 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada tehinguid O. I. nimel tema teadmata. N. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. P. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  15. aprillil 2021 N. P. nimele AS-is Xxxx arveldusarve nr xxxx ja
  16. aprillil 2021 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teha N. P. nimel tehinguid tema teadmata. A. V. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. V. nimele väljastatud ID-kaarti eesmärgiga teostada A. V.i nimel tehinguid tema teadmata ning avas A. V.i nimele
  17. detsembril 2020 Smart-ID konto xxxx ja
  18. jaanuaril 2021 Smart-ID konto xxxx. Sellega pani Aleksei Morozov tahtlikult toime teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi s.o

§ 349

järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 213

lg 2 p-d 1, 3 – arvutikelmus Samuti Aleksei Morozov süüdistatakse

§ 213

lg 2 p-de 1, 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisnes, selles, et tema olles varem toime pannud arvutikelmuse: - omades juurdepääsu S. B. isikutunnistusele ja kõikide autentimisvahenditele kasutades S. B. teadmata ja nõusolekuta viimase nimele väljastatud ID-kaarti, selle PIN-koode ja internetipanga juurdepääsuparoole ning vormistas oma vajadusteks, kuid S. B. nimel

  1. novembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu nr xxxx ostu summas 2006,90 eurot, mille sissemakse summas 406,94 eurot tegi
  2. novembril 2020 M. V. arvelduskontolt nr xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1599,96 eurot. 7

(28)1-24-5496 - - - - kasutades N. K. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid N. K. nimel järgnevad lepingud: 
  1. detsembril 2020 sõlmis T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 317,80 eurot tehti 17.11.2020 N. K. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1641,1 eurot. 
  2. detsemberil 2020 N AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 989 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 989 eurot. 
  3. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 497,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju summas 497,90 eurot. kasutades N. G. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid N. G. nimel järgnevad lepingud: 
  4. detsembril 2020 N AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 899 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 899 eurot. 
  5. jaanuaril 2021 H OÜ veebikeskkonnas T AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1 399,95 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS -ile varalise kahju summas 1 399,95 eurot. kasutades J. K. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid J. K. nimel järgnevad lepingud: 
  6. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 10,01 eurot tehti
  7. detsember 2020 J. K. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1948,89 eurot. 
  8. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 498,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju summas 498,90 eurot. kasutades A. P. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. P. nimel järgnevad lepingud: 
  9. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 498,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju summas 498,90 eurot. 
  10. detsembril 2020 N AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1078 eurot. Oma tahtliku tegevusega, 8
(28)1-24-5496 - - - jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 1078 eurot. kasutades S. P. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid S. P. nimel järgnevad lepingud: 
  1. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 10,01 eurot tehti
  2. detsember 2020 S. P. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1948,89 eurot. 
  3. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4166953 summale 1000 eurot ja
  4. detsember 2020 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti S. P. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutuse ning tekitades sellega kahju S. P. seadusega kaitstud õigustele ja huvidele ja oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot. 
  5. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 498,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju summas 498,90 eurot. 
  6. detsembril 2020 H OÜ veebikeskkonnas T AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 879,95 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 879,95 eurot. kasutades V. D. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid V. D. nimel järgnevad lepingud: 
  7. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 279,80 eurot tehti
  8. detsember 2020 V. D. arvelduskontolt xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1679 eurot. 
  9. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4168618 summale 1000 eurot ja
  10. jaanuaril 2021 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti V. D. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutuse ning tekitades sellega kahju V. D. seadusega kaitstud õigustele ja huvidele ja oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot. 
  11. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava järelmaksulepingu 01531012304 ostu summas 499 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju summas 499 eurot. kasutades A. B. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. B. nimel järgnevad lepingud: 9
(28)1-24-5496
  1. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1957,90 eurot, mille sissemakse summas 387,60 eurot tehti
  2. detsemberil 2020 A. B. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1570,30 eurot. 
  3. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4167884 summale 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti A. B. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutuse ning tekitades sellega kahju A. B. seadusega kaitstud õigustele ja huvidele ja oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 1000 eurot. 
  4. detsembril 2020 I AS veebikeskkonnas T AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 969 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS -ile varalise kahju summas 969 eurot. A. S. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. S. nimel järgnevad lepingud: 
  5. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4169073 summale 1000 eurot ja
  6. jaanuaril 2021 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti A. S. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutuse ning tekitades sellega kahju A. S. seadusega kaitstud õigustele ja huvidele ja oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot. 
  7. jaanuaril 2021 H OÜ veebikeskkonnas T AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1299,95 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS -ile varalise kahju summas 1299,95 eurot. kasutades R. N. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid R. N. nimel järgnevad lepingud: 
  8. novembril 2022 K AS e-poes kasutades R. N. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikide autentimisvahenditele, vormistas oma vajadusteks, kuid R. N. nimel K AS veebikeskkonnas AS L poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1881,99 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas AS L -ile varalise kahju summas 1881,99 eurot. 
  9. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1898,90 eurot, mille sissemakse summas 375,80 eurot tehti
  10. novembril 2022 J. I. arvelduskontolt xxxx. Tegu jäi lõpule viimata temast mitte olenevatel põhjustel. Kaupa ei edastatud tellijale. 
  11. oktoobril 2022 E AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 849 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas E AS-ile varalise kahju summas 849 eurot.  - - 10
(28)1-24-5496 - - - - kasutades D. P. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid D. P. nimel järgnevad lepingud: 
  1. mail 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2828,89 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2828,89 eurot. 
  2. mail 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1596,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1596,90 eurot. Samuti Aleksei Morozov kasutades A. V. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. V. nimel järgnevad lepingud: 
  3. mail 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2369,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2369,90 eurot. 
  4. augustil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1587,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1587,90 eurot. A. S. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. S. nimel järgnevad lepingud: 
  5. augustil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1587,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1587,90 eurot. 
  6. augustil 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2369,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2369,90 eurot. 
  7. augustil 2022 E AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 849 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas E AS-ile varalise kahju summas 849 eurot. kasutades L. G. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid L. G. nimel järgnevad lepingud: 
  8. mail 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1589,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1589,90 eurot. 
  9. mail 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2039,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2039,90 eurot. 
  10. mail 2022 E AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 869 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel 11
(28)1-24-5496 - - - - - sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas E AS-ile varalise kahju summas 869 eurot. kasutades A. F. nimel loodud Smart-ID kontot, vormistas oma vajadusteks, kuid A. F. nimel
  1. juunil 2021 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1617,90 eurot, mille sissemakse summas 18,06 eurot tehti
  2. juunil 2021 J. I. arvelduskontolt xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1599,84 eurot. N. K. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid N. K. nimel järgnevad lepingud: 
  3. veebruaril 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1957,90 eurot, mille sissemakse summas 387,60 eurot tehti
  4. veebruaril 2021 J. I. arvelduskontolt xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1570,30 eurot. 
  5. detsembril 2020 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2369,89 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2369,89 eurot. G. G. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid G. G. nimel järgnevad lepingud: 
  6. märtsil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1617,90 eurot, mille sissemakse summas 18,06 eurot tehti
  7. märtsil 2022 J. I. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1599,84 eurot. 
  8. augustil 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2928,89 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2928,89 eurot. kasutades M. I. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid M. I. nimel järgnevad lepingud: 
  9. aprillil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1607,90 eurot, mille sissemakse summas 7,94 eurot tehti
  10. aprill 2022 J. I. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1599,96 eurot. 
  11. aprillil 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2888,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2888,90 eurot. kasutades A. T. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. T. nimel järgnevad lepingud: 
  12. augustil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1587,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel 12
(28)1-24-5496 - - - sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1587,90 eurot. 
  1. detsembril 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2384,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2384,90 eurot. kasutades O. I. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid O. I. nimel järgnevad lepingud: 
  2. jaanuaril 2023 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas 3257,90 eurot, mille sissemakse summas 647,60 eurot tehti
  3. jaanuaril 2023 J. I. arvelduskontolt xxxx. Tegu jäi lõpule viimata temast mitte olenevatel põhjustel. T AS poolne lepingu tühistamine seoses pettuse kahtlusega. 
  4. jaanuaril 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2888,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2888,90 eurot.
  5. detsember 2020 sõlmis Aleksei Morozov Xxxx iseteeninduskeskkonnas kasutades A. V. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4169073 summale 1000 eurot ja
  6. jaanuaril 2021 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti A. V. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitades Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot. Kasutades V. L. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja selle autentimisvahenditele vormistas V. L. nimel
  7. septembril 2021 TS veebik eskkonnas järelmaksulepingu nr xxxx iPhone 12 Pro Max IMEI xxxx, väärtusega 1553,80 eurot soetamiseks, jättes tagasimaksed tasumata. Kokku võttis A. Morozov ajavahemikul 23.novembrist 2020 –
  8. jaanuarini 2023 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutustest laene ja eksimusse viidud krediidiasutuste finantseerimise toel järelmaksuga kaupu kokku 69 137,38 euro väärtuses. Saadud vara kasutas Aleksei Morozov enda tarbeks. Nende tegudega pani Aleksei Morozov toime

§ 213lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o.

teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, kui see on toime pandud suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. M. I. seotud episoodid: Samuti Aleksei Morozovit süüdistatakse

§ 213

lg 2 p-de 1, 4 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisnes selles, et olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, siis tema uuesti grupis koos M. I. (I.) sõlmis

  1. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas kasutades N. K. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4167172 summale 1000 eurot ja
  2. detsembril 2020 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti N. K. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja 13

(28)1-24-5496 käsutas). Aleksei Morozov, grupis koos M. I., oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.
  1. detsembril 2020 sõlmis Aleksei Morozov, grupis koos M. I. Xxxx iseteeninduskeskkonnas kasutades A. P. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4167321 summale 1000 eurot ja
  2. detsembril 2020 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti A. P. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov, grupis koos M. I. jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.
  3. detsembril 2020 sõlmis Aleksei Morozov, grupis koos M. I. Xxxx iseteeninduskeskkonnas kasutades J. K. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4167457 summale 1000 eurot ja
  4. detsembril 2020 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti J. K. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei Morozov, grupis koos M. I. jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot. Kokku võtsid M. I. ja Aleksei Morozov ajavahemikul
  5. -
  6. detsember 2020 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutustest laene kokku 6000 euro väärtuses. Saadud vara kasutati enda tarbeks. Nende tegudega pani Aleksei Morozov toime

§ 213lg 2 p-de 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o.

teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, kui see on grupis toime pandud isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse.

§ 394

lg 2 p 3 - rahapesu Aleksei Morozovi süüdistatakse

§ 394

lg 2 p 3 järgi suures ulatuses rahapesu toimepanemises, mille tarbeks avas ta Petseris elavate Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusega isikute isikutunnistusi kasutades nende nimel Eesti pankades arvelduskontod, eesmärgiga varjata enda isikut ning kanda kuritegelikul teel saadud raha edasi selle muundamise ja päritolu varjamise eesmärgil. A. Morozov lasi nendele kontodele kanda Saksmaal toime pandud kelmustest saadud raha, mille ta kandis suures osas erinevates välisriikides asuvate eraisikute kontodele ja krüptovahendusplatvormidele. Täpsemalt seisnes rahapesu kuritegu järgmises: Eelkuritegu Fiktiivsete veebisaitidel xxxx, xxxx, https://xxxx, xxxx asuvate internetipoodide vahendusel on Saksamaal toime pandud kelmusi, mis seisnesid selles, et isikud ostsid antud internetipoodide vahendusel kaupa, sh televiisorid, jalgrattad, kuid kaupa isikutele ei tarnitud ning peale kauba eest tasumist ei saanud isikud internetipoega kontakti. Sealjuures on veebisaitidel xxxx, xxxx, https://xxxx, xxxx asuvatest internetipoodidest ostmisel isikud kauba eest tasumisel teostanud ülekandeid A. K. (K.) arvelduskontodele: Xxxx AS xxxx ja AS Xxxx xxxx, A. B. arvelduskontodele: AS Xxxx xxxx ja AS Xxxx xxxx ning J. K. AS Xxxx arvelduskontole xxxx. 14

(28)1-24-5496 Täpsemalt, perioodil 19. aprill 2021- 29. aprill 2021 on A. K. arvelduskontodele laekunud rahalisi vahendeid kogusummas 24 600,58 eurot, millest Xxxx AS arvelduskontole xxxx on laekunud rahalised vahendid kogusummas 5375 eurot ja Xxxx arvelduskontole xxxx kogusummas 19 225,58 eurot, perioodil 28. märts 2021-21. aprill 2023 on A. B. arvelduskontodele laekunud rahalisi vahendeid kogusummas 23 208,24 eurot, millest AS Xxxx arvelduskontole xxxx on laekunud rahalisi vahendeid kogusummas 9441,60 eurot ja AS Xxxx arvelduskontole xxxx kogusummas 13 766,63 eurot ning perioodil 25. veebruar 2021 08. märts 2021 on J. K. AS Xxxx arvelduskontole laekunud rahalisi vahendeid kogusummas 7 350,52 eurot, mis on järgmised:
  1. a)A. K. Xxxx AS arvelduskonto xxxx laekumised: Kuupäev Summa (EUR) 21.04.2021 20,00 23.04.2021 466,00 23.04.2021 466,00 23.04.2021 469,00 23.04.2021 1,00 27.04.2021 2 699,00 27.04.2021 2,00 28.04.2021 1 250,00 28.04.2021 2,00 Kellelt A. W. xxxx J.D. P. A. xxxx J.D. P. A. xxxx J.D. P. A. xxxx Xxxx xxxx S. R. xxxx E. B. xxxx S. R. xxxx E.B. xxxx Selgitus Sent from N26 21.04.2021 15:20:14 23.04.2021 10:07 23.04.2021 10:07 23.04.2021 10:07 Sent from N26 23.04.2021 16:20:07 Sent from N26 27.04.2021 09:20:16 Otpravleno iz Revolut 27.04.2021 12:11:19 Sent from N26 27.04.2021 23:20:02 Otpravleno iz Revolut 28.04.2021 11:19:32
  2. b)A. K. Xxxx AS arvelduskonto xxxx laekumised: Kuupäev 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 Summa Kellelt Selgitus 256,99 A. J. xxxx 21395 231,99 S. S. xxxx Re. Nr. 21377 365,99 T. K. xxxx 21312 683,99 C. G. xxxx 21357 343,99 V. D. xxxx 21383 349,99 H. A. S. G. xxxx R 21312 313,99 M. H. xxxx ReNr 21344 15
(28)1-24-5496 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 21.04.202 1 21.04.202 1 21.04.202 402,99 U. L. xxxx 21366, U. L. 627,95 R. M. xxxx R Nr. 21351 616,99 G. G. F. G. xxxx 21413 19.04.2021 023562 G G F G 888,99 E. Z., U. Z. xxxx Best. Nr. 21421 313,99 J. H. xxxx xxxx DL3 Nr.21301 464,99 C. S. xxxx 21364 252,99 H. K. xxxx xxxx 21427 261,99 M. G. xxxx 21469 279,99 M. M. xxxx 21466 293,99 F. K. und B. K. xxxx 21305 GER401622322700728 266,99 J. H. xxxx xxxx: 21382 266,99 M. W. xxxx W. M. 587,99 S. E. xxxx 21474 401,99 A. M. xxxx Re. Nr. 21458 361,99 M. K. xxxx 21444 234,99 K. H. xxxx 21402 - H. K. 267,99 K. M. xxxx 21477 K. 1 536,99 F. A. xxxx 21448 F. A. 351,99 M. K. und M. K. xxxx 21446 392,99 L. M. xxxx 21483 1 572,98 D. C. xxxx xxxx 21429 2 733,98 J. S. N. S. xxxx 21492 313,99 S. und G. Z. xxxx xxxx: 21443 1 058,99 279,99 K. L. xxxx D. K. xxxx Xxxx. 21437, KdnNr. 023607 21494 xxxxx A-Nr.: 16
(28)1-24-5496 1 21.04.202 1 23.04.202 1 23.04.202 1 29.04.202 1 GER731302007310163 343,99 K. G. H. M. B. xxxx Re.21466 215,99 R. D. xxxx xxxx: 21478 716,99 N. K. xxxx 21388 T 365,99 J. G. xxxx VERW. ZWECK 21405
  1. c)A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx laekumised: Kuupäev 28.03.202 1 28.03.202 1 06.04.202 1 07.04.202 1 16.04.202 1 16.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 20.04.202 1 21.04.202 1 21.04.202 1 21.04.202 1 Summa Kellelt Selgitus 32,73 G. C. xxxx 5 28.03.2021 17:49:50 11,50 M. M. xxxx 6 28.03.2021 17:59:41 419,37 S. M. xxxx 7 06.04.2021 16:39:59 105,00 S. E. xxxx 07.04.2021 09:20 110,00 A. M. M. xxxx 16.04.2021 10:55 215,00 A. M. M. xxxx 16.04.2021 17:00 1 100,00 A. M. M. xxxx 19.04.2021 09:19 5,00 A. W. xxxx 550,00 D. K. xxxx Sent from N26 19.04.2021 09:27:17 Quick transfer from Wallet 876214 19.04.2021 15:20:14 200,00 A. M. M. xxxx 19.04.2021 16:35 115,00 A. M. M. xxxx 20.04.2021 14:20 1 500,00 A. W. xxxx Sent from N26 21.04.2021 09:20:12 3 000,00 A. W. xxxx Sent from N26 21.04.2021 11:20:19 2 078,00 A. W. xxxx Sent from N26 21.04.2021 12:20:02
  2. d)A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx laekumised: Kuupäev 12.04.202 1 12.04.202 1 Summa Kellelt Selgitus 300,99 L. O. xxxx 20565 328,99 D. S. xxxx 20505 17
(28)1-24-5496 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 300,99 C. o. J. S. xxxx xxxx: 20523 534,99 A. R. xxxx 20532 300,99 S. M. xxxx 20546 260,99 S. K. xxxx xxxx 20622 300,99 V. P. xxxx 20525 494,99 C. P.-G. xxxx 20549 260,99 E. K. G. K. xxxx xxxx:20502 373,99 R. C. xxxx 20599 273,99 M. R. xxxx 20662 1 002,99 M. B. xxxx 273,99 B. T. xxxx Xxxx 20524 Nummer: 20568) am 11.04.2021 um 20:49. 260,99 N. A. xxxx Xxxx. 20597 467,99 M. K. xxxx 20730 P. A.t LED TV 260,99 K. G. xxxx xxxx 20686k. G. 260,99 T. K. xxxx 20683 300,99 S. P. C. xxxx 20692 240,99 S. und W. P. xxxx 20721 300,99 C. K. xxxx Xxxx : 20648 300,99 J. K. xxxx 20705 300,99 T. I. xxxx 20519 601,99 T. Z. xxxx 20653 260,99 J. H. xxxx Xxxx: 20644 260,99 A. und E. P. xxxx Xxxx: 20504 300,99 687,99 T. Z. xxxx A. F. xxxx 20674 20606 18
(28)1-24-5496 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 14.04.202 1 14.04.202 1 14.04.202 1 20.04.202 1 273,99 B. D. U.KAT. xxxx 20536 D. B. 260,99 D. K. xxxx 20667 300,99 L. G. xxxx xxxx Nr 20624 260,99 K. A. I. und R. C. xxxx 20700 300,99 M. S. A. H., Hr A. S. A. xxxx 20672 514,99 E. O. Y. S. xxxx 1 055,99 G. D. xxxx 20883 KDNR. 021999 BEST.NR 20766 RE.NR. 20762 300,99 M. C. xxxx 209,99 G. P. UG xxxx 467,99 J. A. xxxx e) J. K. AS Xxxx arvelduskonto xxxx laekumised: Kuupäev 25.02.202 1 26.02.202 1 26.02.202 1 26.02.202 1 27.02.202 1 01.03.202 1 01.03.202 1 01.03.202 1 01.03.202 1 01.03.202 1 01.03.202 1 01.03.202 1 Summa Kellelt Selgitus 319,99 M. J. xxxx Xxxxn-Nr.: 056311xxxx-Nr.: 72798 167,68 T. E. xxxx Xxxx.056320 Xxxx 92719 Xxxx. 72804 439,99 U. G. xxxx Xxxx.:056365Best.nr.:72825 694,67 J. L. xxxx Xxxx.: 056571, Xxxxsnr.: 92777 173,88 T. S. xxxx Re.Nr. 92783 130,49 H. D. xxxx 92778 246,68 K. P. xxxx 92765 146,68 G. L. xxxx Xxxx 92751 Xxxx 056406 Xxxx. 72836 319,99 B. B. xxxx xxxx 056358 Xxxx Nr 92730 1 117,95 H. M. xxxx Xxxx. 92788 421,95 M. A. H. xxxx 72884 310,09 D. G. xxxx ReNr 92776 19
(28)1-24-5496 01.03.202 1 02.03.202 1 02.03.202 1 02.03.202 1 02.03.202 1 02.03.202 1 04.03.202 1 04.03.202 1 08.03.202 1 233,22 M. B. xxxx Xxxxsnummer 92793 343,99 B. N. xxxx Rec Nr 92764 311,00 M. L. xxxx 323,07 R. S. xxxx Rechn Nr.92782 KD.056621 RE.92807 Gommern 372,85 M. S. xxxx Xxxx Nr. 92811 389,42 H. W. xxxx Xxxx.72899 Xxxx.056627 155,35 R. K. xxxx KU-NR 056633 BE-NR 72906 PRIWET 398,99 S. K. und B. G. xxxx 92742 332,59 R. M. xxxx Xxxx 92794 Schafer Veebisaitidel xxxx, xxxx, https://xxxx ja xxxx tegutsevate internetipoodidega seoses on Saksa politsei poolt alustatud kelmuse paragrahvi järgi menetlusi seoses kaupade pettuse tõttu tarnimata jätmise osas, sh on alustatud menetlused järgmiste A. K. AS Xxxx arvelduskontole xxxx, A. B. AS Xxxx arvelduskontole xxxx ja J. K. AS Xxxx arvelduskontole xxxx teostatud ülekannetega seonduvalt, mille kogusumma on 11 063,97 eurot. Kuupäev 25.02.202 1 01.03.202 1 01.03.202 1 02.03.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 12.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 Summa Kellelt Selgitus 319,99 M. J. xxxx Xxxxn-Nr.: 056311xxxx-Nr.: 72798 1 117,95 H. M. xxxx Xxxx. 92788 310,09 D. G. xxxx ReNr 92776 323,07 R. S. xxxx KD.056621 RE.92807 S. BS G. 300,99 L. O. xxxx 20565 260,99 S. K. xxxx xxxx 20622 494,99 C. P.-G. xxxx 20549 467,99 M. K. xxxx 20730 P. A. LED TV 260,99 K. G. xxxx Xxxxnnummer 20686k. G. 300,99 S. P. C. xxxx 20692 240,99 300,99 S. und W. P. xxxx C. K. xxxx 20721 Xxxx : 20648 20
(28)BS 1-24-5496 1 13.04.202 1 13.04.202 1 13.04.202 1 20.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 19.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 20.04.202 1 21.04.202 1 300,99 J. K. xxxx 20705 260,99 D. K. xxxx 20667 514,99 E. O. Y. S. xxxx 20883 467,99 J. A. xxxx 256,99 A. J. xxxx 21395 231,99 S. S. xxxx Re. Nr. 21377 343,99 V. D. xxxx 21383 616,99 G. G. F. G. xxxx 21413 19.04.2021 023562 G. G. F. G. 464,99 C. S. xxxx 21364 261,99 M. G. xxxx 21469 351,99 M. K. und M. K. xxxx 21446 392,99 L. M. xxxx 21483 1 572,98 D. C. xxxx Xxxx 21429 467,99 J. A. xxxx 313,99 S. und G. Z. xxxx XXXX: 21443 Samuti on A. K. AS Xxxx arvelduskontole xxxx ja A. B. AS Xxxx arvelduskontole xxxx laekunud ülekannetega seonduvalt teostatud ülekannete tagasikutsumisi, kogusummas 14 242,67 eurot, mis on järgmised: Kuupäev 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 Summa 300,99 328,99 300,99 260,99 273,99 467,99 260,99 260,99 240,99 300,99 601,99 260,99 Kellelt L. O. xxxx D. S. xxxx S. M. xxxx E. K. G. K. xxxx M. R. xxxx M. K. xxxx K. G. xxxx T. K. xxxx S. und W. P. xxxx J. K. xxxx T. Z. xxxx J. H. xxxx Selgitus 20565 20505 20546 Xxxx:20502 20662 20730 P. A.t LED TV Xxxxnnummer 20686k. G. 20683 20721 20705 20653 Xxxx: 20644 21
(28)1-24-5496 13.04.2021 13.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 300,99 687,99 683,99 349,99 627,95 313,99 279,99 467,99 361,99 267,99 392,99 1 572,98 2 733,98 1 058,99 21.04.2021 279,99 T. Z. xxxx A. F. xxxx C. G. xxxx H. A. S. G. xxxx R. M. xxxx J. H. xxxx M. M. xxxx J. A. xxxx M. K. xxxx K., M. xxxx L. M. xxxx D. C. xxxx J. S. N. S. xxxx K. L. xxxx D. K. xxxx 20674 20606 21357 Xxxxsnummer 21312 Xxxx Nr. 21351 xxxx DL3 Nr.21301 21466 21444 21477 K. 21483 Xxxx 21429 21492 Xxxx. 21437, KdnNr. 023607 21494 xxxx GER731302007310163 A-Nr.: Rahapesu Eestis Aleksei Morozov saades eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohas ligipääsu A. B. (B.) isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. B. nimele väljastatud IDkaarti, avas viimase nimele
  1. detsembril 2020 AS-is Xxxx konto nr xxxx ja 25.03.2021 Xxxx AS-is arveldusarve nr xxxx. Samuti Aleksei Morozov, saades eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohas ligipääsu A. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele avas A. K. nimele
  2. aprillil 2021 AS-is Xxxx arveldusarve nr xxxx ja
  3. aprillil 2021 Xxxx AS-is arveldusarve nr xxxx. Samuti Aleksei Morozov saades eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohas ligipääsu J. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas J. K. nimele väljastatud ID-kaarti ning avas
  4. detsembril 2020 J. K. nimele AS-is Xxxx arveldusarve nr xxxx. Kõik kontod avas Aleksei Morozov eesmärgiga kasutada neid üksnes rahaliste vahendite edasikandmiseks, jäädes ise varjatuks. Eelpool välja toodud A. K. arveldusarvele nr xxxx ja arveldusarvele nr xxxx, A. B. arveldusarvetele nr xxxx ja nr xxxx ning J. K. areldusarvele nr xxxx Saksamaal toime pandud kelmuste tulemuse saadud laekumiste järgselt on Aleksei Morozov A. K., A. B. ja J. K. arvelduskontodelt rahalisi vahendeid edasi kandnud järgmiselt: 1) A. K. arvelduskontodelt maksevahendajatele Xxxx ja Xxxx kogusummas 5 359 eurot, sh Xxxxile on teostatud ülekanne summas 3 eurot ja Xxxx´le on teostatud ülekandeid kogusummas 5 356 eurot, mis on järgmised: a) A. K. Xxxx AS arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded: Kuupäev 21.04.202 1 23.04.202 Summa Kellele 20,00 1 380,00 Xxxx xxxx Xxxx xxxx Selgitus CBAEURVZAWGCMK 15:41:37 CBAEURVZAWGCMK 21.04.2021 23.04.2021 22
(28)1-24-5496 1 27.04.202 1 27.04.202 1 28.04.202 1 2 700,00 Xxxx xxxx 5,00 Xxxx xxxx 1 250,00 Xxxx xxxx 10:10:40 CBAEURVZAWGCMK 09:27:22 CBAEURVZAWGCMK 11:13:17 CBAEURVZAWGCMK 11:28:29 27.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 Sealjuures, 28. aprillil 2021 teostatud ülekanne summas 1 250 eurot Xxxx´le on tagastatud arvelduskontole xxxx, misjärel on Aleksei Morozov rahalised vahendid summas 1 250 eurot edasi kandnud järgmiselt: Kuupäev 28.04.202 1 Summa 1 250,00 Kellele Xxxx xxxx Selgitus LBSC556865 28.04.2021 17:18:49
  1. b)A. K. AS Xxxx arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded: Kuupäev Summa 19.04.2021 1,00 19.04.2021 3,00 Kellele Xxxx xxxx Xxxx xxxx Selgitus CBAEURVZAWGCMK BX22XEKC9 2) Aleksei Morozov on A. B. arvelduskontodelt rahalisi vahendeid edasi kandnud maksevahendajale Xxxx´ile kogusummas 19 523,53 eurot järgmiselt:
  2. a)A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded: Kuupäev 06.04.2021 07.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 Summa 463,00 105,00 105,00 215,00 1 100,00 550,00 200,00 115,00 1 500,00 3 000,00 2 078,00 Kellele Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxx Selgitus BX94FYYKN 06.04.2021 17:19:25 BX94FYYKN 07.04.2021 09:53:50 BX94FYYKN 16.04.2021 10:57:43 BX94FYYKN 16.04.2021 17:01:34 BX94FYYKN 19.04.2021 09:21:46 BX94FYYKN 19.04.2021 15:25:04 BX94FYYKN 19.04.2021 16:38:58 BX94FYYKN 20.04.2021 14:23:30 BX94FYYKN 21.04.2021 09:31:30 BX94FYYKN 21.04.2021 11:26:07 BX94FYYKN 21.04.2021 12:22:11
  3. b)A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded: Kuupäev Summa Kellele Selgitus 12.04.2021 1 767,00 Xxxx xxxx BX94FYYKN 12.04.2021 3 504,00 Xxxx xxxx BX94FYYKN 12.04.2021 1 291,00 Xxxx xxxx BX94FYYKN 13.04.2021 3,53 Xxxx xxxx BX94FYYKN 13.04.2021 3 527,00 Xxxx xxxx BX94FYYKN 23
(28)1-24-5496 3) Aleksei Morozov kandis J. K. AS Xxxx arvelduskontolt xxxx rahalisi vahendeid kogusummas 7 353 eurot edasi maksevahendajale Xxxx, mis on järgmised: Kuupäev 25.02.202 1 26.02.202 1 01.03.202 1 02.03.202 1 09.03.202 1 Summa Kellele Selgitus 322,00 Xxxx xxxx 88775FE8C8 1 303,00 Xxxx xxxx 88775FE8C8 3 101,00 Xxxx xxxx 88775FE8C8 1 740,00 Xxxx xxxx 88775FE8C8 887,00 Xxxx xxxx 88775FE8C8 Eelpool mainitud toimingud A. K. arvelduskontodel: AS Xxxx AS arvelduskontol nr xxxx ja Xxxx AS arvelduskontol nr xxxx, A. B. arvelduskontodel: AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx ja AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx ning J. K. AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx on teostatud selleks, et varjata arvelduskontole fiktiivsete veebisaitide xxxx, xxxx ja https://xxxx internetipoodide vahendusel laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see raha suunata legaalsesse majanduskäibesse. Aleksei Morozovi tahtest olenemata jäi tal A. K. AS Xxxx nimele avatud arvelduskontol nr xxxx edasi kandmata Saksamaal kelmusest laekunud rahalisi vahendeid 18 542,59 euro ulatuses ja A. B. nimel avatud AS Xxxx vastu arvelduskontol nr xxxx 3413,11 euro ulatuses, kuna pank keeldus neid ülekandeid sooritamast, olenemata Aleksei Morozovi püüdlustest esineda A. K. ja A. B.na ning selgitada pangale raha legaalselt päritolu. Kokku tekitas Aleksei Morozov rahapesu kuriteoga kahju 55 159,34 euro suuruses summas. Ülalkirjeldatud viisil on Aleksei Morozov korraldanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara omandamise, valdamise ja kasutamise, teades, et see on saadud kuritegelikust tegevusest. Alates 20.07.2020 (ja ka täna) kehtiva RahaPTS redaktsiooni § 4 lg 1 p-de 1-3 kohaselt on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine. Alates 27.11.2017 (ja ka täna) kehtiva RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesu ka § 4 lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. 24
(28)1-24-5496 Alates 27.11.2017 (ja ka täna) kehtiva RahaPTS § 4 lg 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil ning lõike 5 kohaselt ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Seega pani Aleksei Morozov toime

§ 394lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o suures ulatuses rahapesu.

KOKKULEPPE SISU Süüdistatava Aleksei Morozovi, tema kaitsja Aleksei Krazimeri ja prokurör Piia Enno vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Aleksei Morozovile mõistetavaks karistuseks

§ 213

lg 2 p-de 1, 3 ja 4 ning

§ 349

järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest

§ 63

lg 1 sätteid järgides vangistus 2 aastat 6 kuud.

§ 394

lg 2 p 3 järgi ettenähtud kuriteo toime panemise eest on Aleksei Morozovile kokku lepitud karistus vangistus 2 aastat 11 kuud.

§ 64

lg 1 kohaselt moodustatakse liitkaristus ning mõistmisele kuulub kogumis vangistus 2 aastat 11 kuud.

§ 65lg 1 alusel mõistetakse liitkaristus Harju Maakohtu 3.

märtsi 2020. a otsusega kriminaalasjas nr 1-20-609 mõistetud karistusega, s.o vangistusega 2 aastat, ning liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis mõistetakse vangistus 4 aastat 11 kuud.

§ 74lg 1 alusel jäetakse karistus osaliselt tingimisi täitmisele pööramata.

Koheselt ärakandmisele määratakse 7 kuud vangistust. Karistusaja kandmise algusajaks loetakse kahtlustatavana kinnipidamise aeg, s.o alates 9. aprill 2024.

§ 74

lg-te 1, 3 ja 5 alusel jäetakse 4 aastat 4 kuud vangistust Aleksei Morozovi suhtes tingimisi täitmisele pööramata, tingimusel, et ta ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab katseaja jooksul

§ 75lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid.

Ta on kohustatud: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Vastavalt

§ 75

lg 2 p-le 9 kohustub Aleksei Morozov käitumiskontrolli ajal alluma elektroonilisele valvele. Elektroonilise valve paigaldamise kohaks määratakse Xxxx.

751 lg 3 alusel määratakse elektroonilise valve tähtajaks 6 kuud.

§ 751lg 4 alusel hakkab elektroonilise valve tähtaeg kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Aleksei Morozovi keha külge. 25

(28)1-24-5496 Tsiviilhagid võtab süüdistatav Aleksei Morozov TsMS § 440 lg 1 alusel õigeks ning nõustub need hüvitama järgmiselt: - kannatanu OÜ M esitatud tsiviilhagi 16 762,58 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“; kannatanu T AS-i esitatud tsiviilhagi 27 256,22 euro ulatuses, mis tuleb kannatanule hüvitada; kannatanu E AS-i esitatud tsiviilhagi 2621 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“; kannatanu Xxxx Eesti filiaali esitatud tsiviilhagi 9757 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“ ja viitenumber 7075870886; kannatanu AS-i L esitatud tsiviilhagi 2297,68 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“; kannatanu AS-i I esitatud tsiviilhagi 5661,66 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“. Summa 2568,59 eurot hüvitamisel tuleb märkida viitenumber 89010934815 ja summa 3093,07 euro hüvitamisel viitenumber 89011032130. Menetluskuludeks on KrMS 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 alusel esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras, s.o 2050 eurot, KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest 695,40 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 3 alusel hääleekspertiisi nr 22E-IF0004 tasu 862 eurot, s.o kokku 3607,40 eurot. Kooskõlas KrMS § 180 lg-ga 3 lubatakse maksta süüdistataval menetluskulud 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Konfiskeerimisele kuulub: - Aleksei Morozovi poolt A. K. (K., isikukood xxxx) nimel AS-is Xxxx avatud arvelduskontol nr xxxx olev vara

§ 83

lg 2 ja

§ 394lg 5 alusel kui rahapesu objekt 18 542,59 euro ulatuses.

Aleksei Morozovi poolt A. B. (B., isikukood xxxx) nimel AS-is Xxxx avatud arvelduskontol nr xxx olev vara

§ 83

lg 2 ja

§ 394lg 5 alusel kui rahapesu objekt 3413,11 euro ulatuses. Pakendis nr G240220 olev i

Phone 12 Pro Max (IMEI xxxx)

§ 831 lg 1 alusel kui tahtliku süüteoga saadud vara.

Samuti kuulub kokkuleppe kohaselt Aleksei Morozovilt süüdimõistava kohtuotsuse korral väljamõistmisele

§ 83

lg 2,

§ 394

lg 5 ja

§ 84

alusel rahapesu objekti asendamiseks summa, mis on ära tarvitatud s.o (55 159,34 – 21 955,70) 33 203,64 eurot. Asitõenditest: KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävita Politsei-ja Piirivalveameti asitõendite hoidlas asuvad järgmised esemed kui väärtusetud esemed: - pakend nr 0327432, mille sees on V. L. isikutunnistus. 26

(28)1-24-5496 - pakend nr 9, mille sees on 2 pangakaarti ümbrikutega ning Cargo ümbrik. pakend nr 10, mille sees on isikutunnistus nr xxxx. Pangakaardid, mis asuvad suvad Politsei-ja Piirivalveameti asitõendite hoidlas, hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtusetud asjad. Uurimisasutuse andmehoidlas on järgmised andmed: - iPhone 12PRO Max, IMEI xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Sülearvuti on ASUS mudel N53JG koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Mobiiltelefon myPhone, mudel 3330, IMEI 1: xxxx, IMEI 2: xxxx, seerianumber xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Mobiiltelefon myPhone, mudel 3330, IMEI 1: xxxx, IMEI 2: xxxx, seerianumber xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Mobiiltelefon Nokia TA-1034, IMEI 1: xxxx, IMEI 2: xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - mobiiltelefon iPhone 11 Pro Max, kuldset värvi korpusega SIM kaart nr xxxx, IMEI kood xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - sülearvuti Macbook seerianumber xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Valge korpusega andmekandja TOSHIBA 32GB koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Sinise korpusega andmekandja SanDisk SDHC Card 4 GB koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Roosa korpusega andmekandja SP Silicon Power 4GB koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. - Musta värvi korpusega andmekandja SP 32GB/USB 3.0 koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid. Andmete koopiad kokkuleppe kohaselt kustutatakse KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel pärast kohtuotsuse jõustumist. Digitaalsed andmekandjad (CD-plaadid) jäetakse kriminaalasja materjalide juurde. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid kuriteo kvalifikatsiooniga, kuriteoga tekitatud kahju suuruse ja tema vastu esitatud tsiviilhagide ja nende hüvitamisega, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutavas karistuse liigis ja määras ning vara konfiskeerimises. Kokkuleppe sõlmimisest võttis osa tõlk, keda hoiatati, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta

§-de 318 ja 321 järgi. KOHTU SEISUKOHT Süüdistatav kinnitas

  1. oktoobri
  2. a kohtuistungil, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega täies ulatuses. Rahalisi kohustusi oli süüdistatav valmis täielikult täitma ning plaanib selleks muuhulgas vabaduses erialasele tööle minna. Kaitsja jäi samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Ka prokurör jäi kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Aleksei Morozov

§ 213

lg 2 p-de 1, 3 ja 4,

§ 349

ja

§ 394lg 2 p 3 järgi süüdi mõista. Kuivõrd kokku lepitud 27

(28)1-24-5496 karistus vastab süüdistatava süüle ja seaduse nõuetele, tuleb talle mõista kokkuleppekohane karistus. Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud, tsiviilhagid ja nende õigeksvõtt süüdistatava poolt, konfiskeerimised ja asitõenditega seonduv vastavad seaduse nõuetele. Kuivõrd kohtu lahend konfiskeerimise kohta toimib enne selle jõustumist käsutamiskeeluna (

§ 85lg 3) ning Harju Maakohtu 19.

septembri

  1. a kohtumäärusega kriminaalasjas nr 1-24-5089 (kd 13, tl 13-21) on konfiskeerimise tagamiseks AS-i Xxxx arvelduskontodel olev vara (s.o nõudeõigus panga vastu) arestitud, ei võeta käesolevas kohtuotsuses eraldi täiendavalt seisukohta vara arestimisega jätkamise osas kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Ka digitaalsed andmekandjad (CD-plaadid) jäävad kriminaalasja materjalide juurde, ent kuna tegemist on nagunii kriminaaltoimiku osaga KrMS § 1601 lg 2 järgi, ei vaja see kohtulahendi resolutsioonis eraldi kohtu otsustust (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi
  2. juuni
  3. a otsus asjas nr 1-18-5732, p 125). (allkirjastatud digitaalselt) 28

(28)

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.