← Eesti

1-24-5857/8

1-24-5857 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

  1. oktoober 2024, Tallinn Kriminaalasja number 1-24-5857 Kohtunik Sandra-Kristin Kärner Kriminaalasi Veli Kraavi süüdistuses KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Ringkonnaprokurör Janno Reinkort Süüdistatav Veli Kraavi – isikukood 37112092711; xxx kodanik; elukoht xxx; xxx; emakeel xxx keel; töökoht xxx; e-post xxx; xxx; xxx; kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kahtlustatavana kinni peetud 24.-
  2. november 2020 Kaitsja Vandeadvokaat Janek Valdma (määratud kaitsja) (süüdistatav ei soovinud kaitsja osavõttu kohtuistungist) RESOLUTSIOON
  3. Tunnistada Veli Kraavi süüdi KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 1 aasta 10 kuud vangistust.
  4. KarS § 68 lg 1 alusel arvata Veli Kraavi karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg
  5. –
  6. november 2020, s.o kaks päeva, seega ärakandmisele kuulub vangistus 1 aasta 9 kuud 28 päeva.
  7. Välja mõista Veli Kraavilt riigituludesse teise astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 1,5 palga alammäära ulatuses, s.o 1230 eurot ning määratud kaitsja tasu osutatud õigusabi eest 1537,20 eurot, s.o kokku 2767,20 eurot.
  8. Menetluskulud tuleb Veli Kraavil tasuda 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank AS-is EE351010052031000004, Swedbank AS-is EE522200221013264447, Luminor Bank AS-is EE401700017002872300, LHV Pank AS-is EE
  9. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Veli Kraavi, kriminaalasi 1-24-5857, menetluskulud“ ja viitenumber
  10. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. 1

(48)1-24-5857
  2. juuni
  3. a arve nr 2672 summas 2860 eurot seoses V M eksperdihinnanguga ning
  4. novembri
  5. a arve nr 2900137 summas 1402,80 eurot seoses kunsti transpordi ja pakkimisega, s.o kokku 4262,80 eurot jätta Eesti Vabariigi kanda.
  6. Tühistada Harju Maakohtu
  7. novembri
  8. a määrusega kriminaalasjas nr 1-20-8433 vara laiendatud konfiskeerimise asendamise tagamiseks kolmanda isiku V Pi korteriomandile registriosa numbriga xxx aadressil xxx Eesti Vabariigi kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas 46 135 eurot ja kustutada hüpoteek pärast kohtuotsuse jõustumist.
  9. Asitõendid, mis leiti ja võeti ära
  10. novembril 2020 Advokaadibüroo LEXTAL OÜ aadressil xxx, Tallinn läbiotsimise käigus, jätta kriminaalasja materjalide juurde: 7.
  11. ümbrik, milles on Veli Kraavi poolt üleantud sülearvuti parool suletud turvakleebisega nr K10-230857; 7.
  12. dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010809; 7.
  13. dokumendid; mis on suletud turvaklambriga nr W010839; 7.
  14. dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010838; 7.
  15. dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W
  16. EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS
  17. peatüki
  18. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. SISUKORD SÜÜDISTUS...............................................................................................................................3 I. xxx OÜ (pankrotis)..........................................................................................................5 II. K K O (pankrotis)..........................................................................................................10 III. S M OÜ (pankrotis)....................................................................................................12 IV. O K G (pankrotis).......................................................................................................15 V. OÜ N (kustutatud 11.10.2022).......................................................................................17 VI. G OÜ (pankrotis)........................................................................................................19 VII. T H OÜ (pankrotis)....................................................................................................20 VIII. A R pärandvara (pankrotis)........................................................................................21 2
(48)1-24-5857 IX. A K (pankrotis)...........................................................................................................22 X. K L pärandvara (pankrotis)............................................................................................24 XI. A Mi pärandvara (pankrotis)......................................................................................24 XII. M Ti pärandvara (pankrotis)......................................................................................25 XIII. D Si pärandvara (pankrotis).......................................................................................26 XIV. V Gi pärandvara (pankrotis).......................................................................................27 XV. J OÜ (pankrotis).........................................................................................................27 XVI. A G (pankrotis)...........................................................................................................28 XVII. I E (pankrotis).............................................................................................................30 XVIII. K-O A pärandvara..................................................................................................31 XIX. A Ki pärandvara.........................................................................................................32 XX. M Hi pärandvara.........................................................................................................33 XXI. E Mi pärandvara.........................................................................................................34 XXII. L S pärandvara (pankrotis).........................................................................................34 XXIII. M L (pankrotis).......................................................................................................35 XXIV. T L OÜ (pankrotis).................................................................................................36 XXV. OÜ B (pankrotis)........................................................................................................40 XXVI. P OÜ (pankrotis).....................................................................................................45 XXVII. K A.........................................................................................................................46 KOKKULEPPE SISU...............................................................................................................49 KOHTU SEISUKOHT.............................................................................................................50 SÜÜDISTUS Veli Kraavit süüdistatakse omastamises, mis seisnes selles, et Veli Kraavi, tegutsedes juriidiliste ja füüsiliste isikute pankrotihaldurina, olles ametiisik, pööras talle usaldatud Xxx tn M A OÜ (registrikood xxx; pankrotis, xxx), K K O (registrikood xxx; pankrotis, xxx), S M OÜ (registrikood xxx; pankrotis, SA maakond, xxx), O K G (registrikood xxx; pankrotis; xxx), OÜ N (registrikood xxx; kustutatud 11.10.2022; xxx); G OÜ (registrikood xxx; pankrotis; xxx); T H OÜ (registrikood xxx; pankrotis; xxx), A R pärandvara (isikukood xxx; surma aeg: xxx), A K (isikukood xxx; pankrotis), K L pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), A Mi pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), M Ti pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), D Si pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), V Gi pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), J OÜ (registrikood xxx; likvideerimisel; xxx), A G (registrikood xxx; pankrotis; xxx), I E (pankrotis; isikukood xxx), K - O A pärandvara (ik. xxx), A Ki pärandvara (isikukood: xxx; surnud: xxx); M Hi pärandvara (isikukood: xxx; surnud: xxx) ja E Mi pärandvara (M; isikukood: xxx; surnud: xxx) L S pärandvara (isikukood xxx; surnud: xxx), M L (pankrotis; isikukood xxx) ja T L OÜ (pankrotis; registrikood xxx; xxx), P OÜ (registrikood xxx; pankrotis; xxx), OÜ B (registrikood xxx; pankrotis; xxx), K Aia (isikukood: xxx; pankrotis) pankrotivarast kokku summas 1 482 710,93 eurot ebaseaduslikult enda ja kolmandate isikute kasuks. 3
(48)1-24-5857 Veli Kraavi tegutses pankrotihaldurina, olles 01.01.2010 – 07.12.2020 Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja liige. Pankrotimenetlustes osalemiseks kasutas V. Kraavi äriühingutena, mille kaudu ta pankrotihaldurina tegutses OÜ Advokaadibüroo LEXTAL (registrikood 10992652) ning OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915), kuhu laekus nii Veli Kraavi halduritasu kui ka pankrotimenetluses tekkinud menetluskulu. Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 3 lg 1 kohaselt toimub pankrotimenetlus kohtu- ja kohtuvälise menetlusena ning sama paragrahvi lg 3 alusel peab pankrotiasja menetlev kohus omal algatusel võtma tarvitusele abinõud, et selgitada välja asjaolud, millel on pankrotimenetluse seisukohalt tähtsust, ja korraldama selleks vajalike tõendite kogumise. Pankrotimenetluse eesmärgiks on PankrS § 2 kohaselt rahuldada pankrotimenetluse kaudu võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel pankrotiseaduses ettenähtud korras võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Pankrotimenetluse käigus selgitatakse välja võlgniku maksejõuetuse põhjused. Pankrotihaldur on pankrotimenetluse organiks ning PankrS § 54 alusel on pankrotihalduri kutsetegevuseks pankrotimenetluste läbiviimine, tegutsemine juriidilise isiku sundlõpetamise korral kohtu poolt määratud likvideerijana ja saneerimisnõustajana ning õigusaktidega pandud teiste ülesannete täitmine. PankrS § 55 kohaselt on pankrotihalduri kohustuseks kaitsta kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagada seaduslik, kiire ja majanduslikult otstarbeks pankrotimenetlus (§ 55 lg 1). Haldur peab oma kohustusi täitma korralikule ja ausale haldurile omase hoolega ning arvestama kõigi võlausaldajate ja võlgniku huve. Haldur täidab oma kohustusi isiklikult (§ 55 lg 2). Pankrotihalduri kohustuseks (§ 55 lg 3 p 1, 1 1, 2, 4, 6) on selgitada välja võlausaldajate nõuded, valitseda pankrotivara, korraldada selle moodustamine ja müük ning rahuldada pankrotivara arvel võlausaldajate nõuded, anda seaduses ettenähtud juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule, korraldada vajadusel võlgniku majandustegevuse jätkamine ja lisaks peab haldur täitma muid seadusest tulenevaid kohustusi. Muuhulgas on halduri kohustuseks tagada võlgniku vara säilimine ja koostada halduri toimik vastavalt PankrS § 22 lg 2 p 3 ja lg 41. Nii ajutisel halduril kui ka pankrotihalduril on õigus saada oma ülesannete teostamise eest tasu, samuti kuuluvad haldurile hüvitamisele pankrotimenetluse käigus tekkinud ja põhjendatud menetluskulud. Pankrotihalduri tasu määrab kohus pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri ning pankrotitoimkonna arvamuse. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille kaudu haldur tegutseb (PankrS § 65 lg 1). Pankrotitoimkonnal ja kohtul on õigus nõuda haldurilt kuludokumentide ning täiendavate andmete esitamist (PankrS § 66 lg 1). Veli Kraavile oli pankrotimenetlustes kohtu poolt antud avalik ülesanne kaitsta kõigi võlausaldajate ja võlgniku õigusi ja huve ning tagada, et pankrotimenetlus oleks läbi viidud korralikule ja ausale pankrotihaldurile omase hoolega ning seaduslikult, majanduslikult otstarbekalt ja kiiresti, samuti oli V. Kraavil avalik ülesanne tagada võlgniku vara säilimine. Kuna pankrotihaldur valitseb kohtu määruse alusel pankrotivara ning juhib pankrotistunud äriühingut, siis pankrotiseadusest tulenevate avalike ülesannete täitmiseks on pankrotihaldur käsitletav ametiisikuna KarS § 288 mõttes. Seega laienevad pankrotihalduri tegevusele korruptsioonivastases seaduses (edaspidi KVS) sätestatud nõuded. KVS § 2 lg 1 ning KVS § 2 lg 2 p 1, 2 kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel. Ametiseisnud seisneb õigusaktist, tehingust või asutuse töökorraldusest tulenevas õiguses ja kohustuses avaliku ülesande täitmisel teha otsus, sealhulgas osaleda selle tegemises või selle sisulises suunamises. Otsus on teise isiku, sealhulgas avalikku ülesannet täitva asutuse õiguse või kohustuse tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud otsustus, millega reguleeritakse üksikjuhtumit või piiritlemata arvu 4
(48)1-24-5857 juhtusid, sealhulgas õiguse üldakt, haldusakt haldusmenetluse seaduse tähenduses, kohtulahend, samuti asutuse siseakt. Samuti loetakse ametiseisundiks asutuse töökorraldusest tulenevast õigusest ja kohustusest avaliku ülesande täitmisel teha toiming, sealhulgas osaleda selles või selle sisulises suunamises. Toiming on teisele isikule, sealhulgas avalikku ülesannet täitvale asutusele õiguslikku või vältimatut faktilist tagajärge põhjustav tegevus, mis ei ole otsuse tegemine. Toiming võib seisneda ka menetlustoimingu tegemises, tegevusetuses või viivituses. V. Kraavi oli kohtu poolt määratud Xxx tn M A OÜ (pankrotis), K K O (pankrotis), S M OÜ (pankrotis), O K G (pankrotis), OÜ N (kustutatud), G OÜ (pankrotis), T H OÜ (pankrotis), A R pärandvara, A K (pankrotis), K L (pankrotis), A Mi pärandvara, M Ti pärandvara, D Si pärandvara, V Gi pärandvara, J OÜ (pankrotis), I E (pankrotis), A G (pankrotis), K-O A pärandvara, A Ki pärandvara, M Hi pärandvara, E Mi pärandvara, L S pärandvara, M L (pankrotis), T L OÜ (pankrotis), P OÜ (pankrotis), OÜ B (pankrotis) ja K Aia pankrotihalduriks ning ta on erinevatel aegadel vähemalt alates 23.01.2017 kuni 04.02.2021 tegutsenud eelviidatud juriidiliste ja füüsiliste isikute nimel tehingute tegemises. V. Kraavi on pankrotihaldurina tegutsedes rikkunud talle kohtu poolt pandud kohustusi ning erinevates pankrotimenetlustes on ta asunud talle usaldatud pankrotivara kasutama isiklikuks otstarbeks või kandnud pankrotivara alusetult kolmandate isikute valdusesse järgnevalt: I. XXX tn M A OÜ (pankrotis) 03.11.2016 esitas O Best Idea (registrikood xxx) esindaja Harju Maakohtule avalduse Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 30.01.2017 andis Veli Kraavi nõusoleku, vastavalt eelnevale kokkuleppele Harju Maakohtu kohtunik P. Pälliniga, hakata Xxx tn M A OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks. Misjärel 01.02.2017 kohtunik P. Pällin nimetas Veli Kraavi Harju Maakohtu kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-16-16617 ajutiseks halduriks. 14.03.2017 esitas Veli Kraavi Harju Maakohtule ajutise halduri aruande Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses, millele lisas 15.03.2017 digitaalselt allkirjastatud ajutise halduri tasu taotluse kogusummas 1705,44 eurot. 07.04.2017 Harju Maakohtu määrusega kuulutati välja Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pankrot ja pankrotihalduriks määrati Veli Kraavi. Kohtu määrusega kinnitati ajutise halduri kulud kogusummas 1705,44 eurot, mis kanti Kraavi & Partnerid OÜ kontole. 02.12.2020 vabastati Harju Maakohtu kohtumääruse alusel Veli Kraavi pankrotihalduri kohustusest ja uueks pankrotihalduriks nimetati I L. Vastavalt 09.05.2018 võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsusele Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotitoimkonda ei moodustatud (tulenevalt PankrS § 74 lg 7 kohaselt võib võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta pankrotitoimkonna moodustamata). Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sellisel juhul võlausaldajate üldkoosolek. Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku kohustuseks muuhulgas kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku majandustegevuse käiku, raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna haldur võib PankrS § 66 lg 3 alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna puudumisel on halduril kulutuste katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek. 22.11.2018 Xxx tn M A OÜ (pankrotis) võlausaldajate üldkoosolekul määrati pankrotihaldur Veli Kraavile esialgseks tasuks 60 000 eurot, mille 12.12.2018 Harju Maakohus kohtumääruse alusel kinnitas ja mis kanti OÜ-le Advokaadibüroo LEXTAL. 15.11.2019 teavitas Harju Maakohtu kohtunik K. Kark Xxx tn M A OÜ (pankrotis) menetlusosalisi, et seoses kohtunik P. Pällini siirdumisega Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuks on tsiviilasi jagatud kohtunik K. Kark menetlusesse. Veli Kraavi esitas 14.02.2020 Harju Maakohtu 5
(48)1-24-5857 kohtunik K. Karkile pankrotihalduri ettekande, mille kohaselt on olnud pankrotikulud kokku 73 705,44 eurot (sh käibemaks). Tegelikkuses on Veli Kraavi pankrotimenetluse kestel talle usaldatud Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kuuluvat vara kogusummas 717 737,08 eurot kandnud nii enda kui ka endaga seotud äriühingute kontodele. Veli Kraavi, omades Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontode ainukasutusõigust, kandis raha Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pangakontolt enda ja temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid OÜ kontodele, järgnevalt: XXX 1 03.07.2018 avas Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ-le (pankrotis) SEB Pank AS konto nr xxx. Seejärel kandis V. Kraavi Xxx Tn M A OÜ arvelduskontolt nimetatud kontole 13.07.2018 40 000,00 eurot ja 16.07.2018 20 000,00 eurot mõlemal juhul selgitusega „deposiitkontole“. Seejärel toimus kontole veel täiendavaid laekumisi seoses pankrotimenetluse läbiviimisega. Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontolt AS SEB Pank nr xxx kandis Veli Kraavi laekunud summad edasi enda isiklikele kontodele järgnevalt: Summa Kuupäev (eurodes) Saaja Saaja konto nr Selgitus 16.07.2018 23 000,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud 17.07.2018 6800,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 23.07.2018 9100,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 23.07.2018 3600,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 25.07.2018 2210,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 30.07.2018 3024,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 01.08.2018 2500,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 01.08.2018 2400,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 03.08.2018 3550,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 07.08.2018 3800,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 29.08.2018 5800,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 04.09.2018 3900,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 12.09.2018 4000,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 12.09.2018 3800,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 14.09.2018 4850,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 14.09.2018 3740,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 20.09.2018 6000,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 20.09.2018 1550,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 26.09.2018 26 000,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 26.09.2018 5010,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 02.10.2018 3601,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 02.10.2018 2000,00 Veli Kraavi XXX Menetluskulud 6
(48)1-24-5857 Seega kandis ilma õigusliku aluseta Veli Kraavi endale, kui füüsilisele isikule Xxx tn M A OÜ (pankrotis) varadest perioodil 16.07.2018 – 02.10.2018 kokku 22 kandega 130 235,00 eurot. 10.10.2018 esitas Xxx tn M A OÜ (pankrotis) esindaja K P Veli Kraavi, kui pankrotihalduri peale kaebuse Harju Maakohtule seoses Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontolt 130 235,00 euro välja võtmisega. Kaebusest teadasaanuna võttis V. Kraavi eelnevalt laenu M L (L) 20 000,00 eurot, Õ OÜ 10 000,00 eurot, M OÜ 30 000,00 eurot, OT A OÜ 40 000,00 eurot, Z K OÜ 30 000,00 eurot ning tegi tagasikande Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontole kogusummas 130 325,00 eurot järgnevalt: - 15.10.2018 V. Kraavi kontolt nr XXX Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontole nr XXX summas 30 325,00 eurot selgitusega „TAGASIKANNE“; - 16.10.2018 V. Kraavi kontolt nr XXX Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontole nr XXX summas 100 000,00 eurot selgitusega „TAGASIKANNE“. Seejärel tegi Veli Kraavi kolme kuu möödudes uuesti Xxx tn M A OÜ (pankrotis) varadest järgnevad maksed endaga seotud äriühingule: Kuupäev Summa Saaja Saaja konto Selgitus Kraavi & Partnerid Arve 18.01.2019 34 100,00 OÜ XXX 03/19 Kraavi & Partnerid Arve 23.01.2019 29 450,00 OÜ XXX 04/19 Kraavi & Partnerid Arve 25.01.2019 19 760,00 OÜ XXX 06/19 Kraavi & Partnerid Arve 14.02.2019 17 840,00 OÜ XXX 20/19 Seega Veli Kraavi kandis perioodil 18.01.2019 – 14.02.2019 Kraavi & Partneid OÜ kontodele kokku 4 kandega 101 150,00 eurot, mida kasutati M OÜ-le, Õ OÜ-le, OT A OÜ-le ja Z K OÜ-le võetud laenude tagasimaksmiseks. Seega on V. Kraavi algselt Xxx tn M A OÜ-lt (pankrotis) kandnud enda kontole 130 235,00 eurot, seejärel võtnud nimetatud summa tagasimaksmiseks laenu ning kolm kuud hiljem maksnud laenu 101 150,00 euro ulatuses tagasi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) varadest. XXX 2 Lisaks on V. Kraavi teinud täiendavalt Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pankrotivara arvelt põhjendamatult ülekandeid 616 587,08 euro ulatuses. Nimelt omas Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontode ainukäsutamise õigust ning kandis ajavahemikus 18.12.2018-29.08.2020 Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pangakontolt XXX enda ja temaga seotud äriühingu OÜ Kraavi & Partnerid ja S M OÜ (pankrotis; mille pankrotihaldur V. Kraavi on) kontodele järgnevalt: Kuupäev 18.12.201 8 20.12.201 Summa (EUR) 3 600,00 Saaja Saaja konto Makseselgitus Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 01/12 28 176,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 03/12 7
(48)1-24-5857 8 17.01.201 9 28.02.201 9 04.03.201 9 04.03.201 9 27.03.201 9 01.04.201 9 08.05.201 9 07.08.201 9 08.08.201 9 05.09.201 9 07.11.201 9 20.12.201 9 31.03.202 0 30.04.202 0 08.07.202 0 05.08.202 0 29.08.202 0 12 400,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 1/19 42 100,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 18/02 43 356,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 31/19 24 100,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 29 24 200,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 38 23 118,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 28/19 5 500,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 18/19 5 220,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud 2 400,00 Veli Kraavi XXX 3 720,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX pankrotimenetlus e kulud Arve 72/19 7 760,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 161/19 15 410,00 S M OÜ pankrotis XXX 9 872,40 Kraavi & Partnerid OÜ XXX võlgnevuse tasumine lõplik Arve 21/20 13 289,40 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 42/20, 49/20 6 142,70 Veli Kraavi XXX menetluskulud 3 980,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud 855,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud Lisaks tegi Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) teiselt kontolt nr XXX järgnevad ülekanded Veli Kraavile, Kraavi & Partnerid OÜ-le ja S M OÜ-le (pankrotis). Kuupäev 28.02.201 9 04.03.201 Summa (EUR) 24 576,00 Saaja Saaja konto Makseselgitus Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 27 26 100,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 29 8
(48)1-24-5857 9 31.05.201 9 07.06.201 9 17.06.201 9 25.06.201 9 12.07.201 9 12.08.201 9 02.09.201 9 02.09.201 9 14.11.201 9 14.11.201 9 12.12.201 9 13.12.201 9 3 840,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 48 4 110,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 54 8 738,40 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 59 2 418,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 63 5 480,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 68 8 671,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX Arve 81 7 000,00 Veli Kraavi XXX 27 300,00 Veli Kraavi XXX 5 618,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX pankrotihalduri tasu osaliselt pankrotihalduri tasu lõplik Arve 144 3 815,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud 3 912,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud 96 200,00 S M OÜ pankrotis XXX 18.12.201 9 88 156,48 S M OÜ pankrotis XXX 20.12.201 9 6 631,00 Kraavi & Partnerid OÜ XXX jaotise osaline väljamaksmine tsiviilasi 2-1616617 jaotise lõplik väljamaksmine tsiviilasi 2-1616617 Arve 162 Lisaks tegi Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) teiselt kontolt nr XXX järgnevad ülekanded perioodil 20.11.2019 – 03.08.2020 enda kontodele. Kuupäev 20.11.201 9 12.12.201 9 20.12.201 9 Summa (EUR) 3256,00 Saaja Saaja konto Makseselgitus Veli Kraavi XXX 4871,50 Veli Kraavi XXX Pankrotimenetlus e kulud menetluskulud 2714,20 Veli Kraavi XXX Pankrotimenetlus e kulud 9
(48)1-24-5857 03.08.202 7980,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud 0 Kokku tegi Veli Kraavi ilma õigusliku alusteta näilike arvete alusel ülekandeid järgnevalt: - Veli Kraavi enda kui füüsilisele isiku kontole perioodil 07.08.2019 – 29.08.2020 kokku 79 446,40 eurot. - Veli Kraavi juhitavale ja tema ainuomandis oleva Kraavi & Partnerid OÜ kontodele perioodil 18.12.2018 – 30.04.2020 kogusummas 337 374,20 eurot. - S M OÜ (pankrotis) kontole kokku 3 maksega kogusummas 199 766,48 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha Xxx tn M A OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ ja tema kui pankrotihalduri poolt juhitavale S M OÜ (pankrotis) kogusummas 616 587,08 eurot. Veli Kraavi tehes kavatsetult ülekandeid Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontodelt ja kasutades ebaseaduslikult talle usaldatud võõrast vara pöörates selle enda ja endaga seotud kolmandate isikute kasuks kogusummas 717 737,08 eurot (101 150,00 + 616 587,08) kahjustas pankrotivara seisu ning pani toime suures ulatuses omastamise. II. K K O (pankrotis) 16.03.2017 esitas võlausaldaja SIA A avalduse K K O (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. Pärnu Maakohtu kohtumääruse alusel algatati menetlus nr 2-17-3507, võeti pankrotiavaldus menetlusesse ja kohustati SIA Ai tasuma ajutise halduri tasu kulutuste katteks Rahandusministeeriumi arvelduskontole 1500 eurot. Nimetatud summa tasus SIA A 23.03.2017. 03.04.2017 andis Veli Kraavi digitaalselt allkirjastatud nõusoleku määrata ennast K K O (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks. Samuti kinnitas Veli Kraavi, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. Samal päeval nimetas Pärnu Maakohtu kohtunik Ruth Sild kohtumäärusega vandeadvokaat Veli Kraavi K K O (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks ning talle tehti kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate ülesannete täitmine. Veli Kraavi allkirjastas digitaalselt 04.05.2017 ajutise pankrotihalduri aruande K K O (pankrotis) osas ning aruande lisana esitas kohtule halduri tasu taotluse summas 1440,00 eurot, mille kandmist taotles ta Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ arveldusarvele. Lisaks palus V. Kraavi vajalike kulutuste katteks välja mõista Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ kasuks 50,00 eurot, millele lisandus käibemaks summas 10,00 eurot, kokku 60,00 eurot. Seega kokku 1500,00 eurot. 22.05.2017 kuulutas Pärnu Maakohtu kohtunik Ruth Sild kohtumäärusega välja K K O (pankrotis) pankroti ja määras K K O (pankrotis) pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus Veli Kraavile ajutise halduri tasu ja menetluskulude katteks kokku 1500,00 eurot (sh käibemaks), mis kanti Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ kontole. 03.12.2020 Pärnu Maakohtu kohtumäärusega vabastati Veli Kraavi pankrotihalduri kohustusest ja uueks pankrotihalduriks nimetati L M. 19.06.2017 kinnitati võlausaldajate esimesel üldkoosolekul pankrotihalduriks Veli Kraavi ja otsustati K K O (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotitoimkonda mitte moodustada. 28.06.2017 Pärnu Maakohtu määrusega tsiviilasjas nr 2-17-3507 määras kohus, et K K O (pankrotis) pankrotimenetluses tuleb jätta pankrotitoimkond moodustamata. Tulenevalt PankrS § 74 lg 7 kohaselt võib võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta pankrotitoimkonna moodustamata. Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sel juhul võlausaldajate üldkoosolek. Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku 10
(48)1-24-5857 kohustuseks muuhulgas kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku majandustegevuse käiku, raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna haldur võib PankrS § 66 lg 3 alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna puudumisel on halduril kulutuste katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud taotlust võlgniku K K O (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude (v.a 1500 eurot) välja maksmiseks. Seega puudub pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha K K O (pankrotis) varadest väljamakseid endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ. Peale K K O (pankrotis) pankroti väljakuulutamist 22.05.2017 oli alates 11.09.2019 kuni pankrotihaldurina tegutsemiseni Veli Kraavil ainuisikulised K K O (pankrotis) Swedbank ASs avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on K K O (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud teinud ajavahemikus 16.09.2019-19.08.2020 ülekandeid kogusummas 96 835,60 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha K K O (pankrotis) pangakontolt enda ja temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid kontodele järgnevalt:
  1. Ülekanded Veli Kraavi, kui füüsilise isiku kontodele: Kuupäev Summa Kellele K/K Konto number Selgitus 16.09.2019 3157 Veli Kraavi XXX menetluskulud 22.09.2019 4217 Veli Kraavi XXX menetluskulud 30.09.2019 3300 Veli Kraavi XXX menetluskulud 08.10.2019 5480 Veli Kraavi XXX halduri tasu 22.10.2019 3210 Veli Kraavi XXX menetluskulud 29.10.2019 2040 Veli Kraavi XXX menetluskulud 13.11.2019 3300 Veli Kraavi XXX menetluskulud 16.12.2019 3200 Veli Kraavi XXX menetluskulud 20.12.2019 5619 Veli Kraavi XXX menetluskulud 23.12.2019 5489 Veli Kraavi XXX menetluskulud 31.01.2020 4419 Veli Kraavi XXX menetluskulud 03.03.2020 124 Veli Kraavi XXX menetluskulud 05.03.2020 1834 Veli Kraavi XXX menetluskulud 23.03.2020 1134 Veli Kraavi XXX menetluskulud 23.04.2020 987 Veli Kraavi XXX majanduskulu 23.04.2020 2376 Veli Kraavi XXX menetluskulud 19.08.2020 5217 Veli Kraavi XXX menetluskulud Seega tegi Veli Kraavi perioodil 16.09.2019 – 19.08.2020 oma isiklikele kontodele kokku ülekandeid summas 55 103,00 eurot selgitustega menetluskulud, halduri tasu, majanduskulu.
  2. Ülekanded Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid Kuupäev Summa Kellele K/K Konto number 10.10.2019 11478,6 OÜ Kraavi & Partnerid XXX 17.10.2019 9670 OÜ Kraavi & Partnerid XXX Selgitus Arve 131 tasumine Arve 136 tasumine 11
(48)1-24-5857 18.10.2019 8620 OÜ Kraavi & Partnerid XXX Arve 140 tasumine 20.12.2019 7856 OÜ Kraavi & Partnerid XXX Arve 168 tasumine 20.12.2019 4108 OÜ Kraavi & Partnerid XXX Arve 181 tasumine Seega tegi Veli Kraavi perioodil 10.10.2019 – 20.12.2019 erinevatele arvetele viidates OÜ Kraavi & Partnerid kontodele kokku ülekandeid summas 41 732,60 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha K K O (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ kogusummas 96 835,60 eurot. Veli Kraavi tehes kavatsetult ülekandeid K K O (pankrotis) kontolt ja kasutades ebaseaduslikult talle usaldatud võõrast vara pöörates selle enda ja endaga seotud kolmanda isiku kasuks kahjustas pankrotivara seisu ning pani toime suures ulatuses omastamise. III. S M OÜ (pankrotis) 16.11.2016 esitas S M OÜ (pankrotis) seaduslik esindaja E K Pärnu Maakohtu K kohtumajja avalduse S M OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 01.12.2016 andis Veli Kraavi nõusoleku enda S M OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 02.12.2016 võttis Pärnu Maakohtu K kohtumaja kohtunik Reena Undrest kohtumäärusega avalduse menetlusse ja algatas tsiviilasja nr 2-16-17309. Veli Kraavi määras kohtunik S M OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks ning talle tehti kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate ülesannete täitmine. 29.12.2016 kuulutas Pärnu Maakohtu K kohtumaja kohtunik Reena Undrest välja S M OÜ (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja S M OÜ (pankrotis) pankrotivarast Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 2016,00 eurot (koos km) ja vajalike kulutuste katteks hüvitise 79.80 eurot (koos km). Nimetatud summad kanti Advokaadibüroole Kraavi & Partnerid OÜ. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasu ja menetluskuluna välja 2095,80 eurot. 02.12.2020 Pärnu Maakohtu kohtumäärusega vabastati Veli Kraavi pankrotihalduri kohustusest ja uueks pankrotihalduriks nimetati M K. 19.01.2017 esitas Veli Kraavi Pärnu Maakohtule ajutise halduri ettekande, mille kohaselt S M OÜ (pankrotis) varade maht on 496 422,85 eurot ja kohustusi võlausaldajate ees on 795 794,33 eurot. Aruandes on V. Kraavi välja toonud ka võlausaldajate andmed. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku S M OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha S M OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ. Samuti ei ole S M OÜ (pankrotis) võlausaldajate nimekirjas OÜ-d B (registrikood xxx; pankrotis; pankrotihaldur V. Kraavi) ja OÜ-d O (regitrikood xxx; kustutatud, pankrotihaldur V. Kraavi), kellele on samuti pankrotivara arvelt ülekandeid tehtud. 18.11.2019 esitas Veli Kraavi Pärnu Maakohtule taotluse kinnitada S M OÜ (pankrotis) jaotusettepanek, milles palus kinnitada pankrotimenetluse kuludena 561,60 eurot (koos käibemaksuga). 26.11.2019 Pärnu Maakohus nimetatud summa pankrotikuluna ka kinnitas. Seega tulenevalt eeltoodule on Pärnu Maakohus kinnitanud pankrotimenetluse kulusid kokku summas 2657,60 eurot. 12
(48)1-24-5857 Alates 02.05.2017 kuni pankrotihaldurina tegutsemiseni oli Veli Kraavil ainuisikulised S M OÜ (pankrotis) Swedbank AS-s avatud pangakontode nr XXX ja XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on S M OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 16.06.2017 – 12.03.2020 ülekandeid kogusummas 229 074,64 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha S M OÜ (pankrotis) pangakontodelt enda ja temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid ning teiste temaga seotud äriühingute, mille pankrotihaldur ta on, kontodele järgnevalt: 1.Ülekanded Veli Kraaviga seotud äriühingutele: Kuupäev Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number 27.03.2018 15300 OÜ B XXX O OÜ 05.07.2018 16201 PANKROTIS XXX O OÜ 13.07.2018 19501 PANKROTIS XXX Kokku summas 51 002,00 eurot. Selgitus Võlgnevuse tasumine võlgnevuse osaline tasumine võlgnevuse osaline tasumine 2.Ülekanded S M OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid: Kuupäev Summa 01.08.2017 1418 04.01.2018 3100 Kellelt/Kellele K/K Konto number OÜ ADVOKAADIBÜROO KRAAVI & PARTNERID XXX OÜ KRAAVI & PARTNERID XXX OÜ KRAAVI & PARTNERID XXX OÜ KRAAVI & PARTNERID XXX OÜ KRAAVI & PARTNERID XXX Selgitus menetluskulud Arve 01018 Arve 09/19 14.02.2019 20 000 osaliselt Arve 09/19 15.02.2019 4800 lõplik Arve nr 71 02.07.2019 3160 tasumine Ettemaksu OÜ KRAAVI & jäägi 20.12.2019 27900 PARTNERID XXX tagastamine Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekandeid kokku summas 32 478,00 eurot ja tagasikande S M OÜ-le (pankrotis) kontole summas 27 900 eurot. Seega on tehtud OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekandeid kokku 4578,00 eurot. 3.Ülekanded Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev 16.06.2017 24.07.2017 26.07.2017 Summa 2875 3400 570 Kellelt/Kellele Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi K/K Konto number XXX XXX XXX Selgitus menetluskulud menetluskulud menetluskulud 13
(48)1-24-5857 26.07.2017 01.08.2017 03.08.2017 08.08.2017 11.08.2017 14.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 24.08.2017 30.08.2017 07.09.2017 13.09.2017 14.09.2017 22.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 23.11.2017 01.12.2017 21.12.2017 28.12.2017 22.01.2018 25.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 01.02.2018 05.02.2018 08.02.2018 23.02.2018 26.02.2018 05.03.2018 26.03.2018 02.04.2018 05.04.2018 19.04.2018 23.04.2018 15.06.2018 26.06.2018 12.07.2018 05.12.2018 17.12.2018 5900 4700 4182 5000 4608 4517 2800 2128 3017 3017 2128 2328 407 2118 4156 1007 4118 2777 2217 1417 3117 3117 3117 6601 1213 2844 6107 3113 2844 2849 3615 7849 5100,5 1815 1815 18150 9150 1000 29,76 49,19 Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud majanduskulu majanduskulu 14
(48)1-24-5857 24.01.2019 2107 Veli Kraavi XXX menetluskulud 29.01.2019 1004 Veli Kraavi XXX majanduskulu 07.02.2019 5990,19 Veli Kraavi XXX majanduskulu 21.06.2019 5100 Veli Kraavi XXX menetluskulud 26.06.2019 210 Veli Kraavi XXX menetluskulud 02.07.2019 3246 Veli Kraavi XXX menetluskulud 05.07.2019 2080 Veli Kraavi XXX menetluskulud 08.07.2019 3018 Veli Kraavi XXX töötasu 09.07.2019 1617 Veli Kraavi XXX menetluskulud 16.12.2019 3900 Veli Kraavi XXX väljamakseteks 12.03.2020 140 Veli Kraavi XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 177 394,64 eurot ja tagasikandeid isiklikult kontolt S M OÜ (pankrotis) kontole summas 3900 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontodele S M OÜ (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 173 494,64 eurot (177 394,64-3900). Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha S M OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale, kui endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ ning enda hallatavatele teistele äriühingutele O OÜ (kustutatud), B OÜ (pankrotis) kogusummas 229 074,64 eurot. Veli Kraavi tehes kavatsetult ülekandeid S M OÜ (pankrotis) kontolt ja kasutades ebaseaduslikult talle usaldatud võõrast vara pöörates selle enda ja endaga seotud kolmandate isikute kasuks kahjustas pankrotivara seisu ning pani toime omastamise. IV. O K G (pankrotis) 18.11.2019 esitas O K G (pankrotis; registrikood xxx) seaduslik esindaja O K Harju Maakohtusse pankrotiavalduse O K G (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 20.11.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku enda O K G (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 22.11.2019 võttis Harju Maakohtu kohtunik V Brügel kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi nr 2-19-18044) ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine. 16.12.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik V Brügel välja O K G (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja O K G (pankrotis) pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 1804,80 eurot (koos km). Nimetatud summad tuli kanda OÜ Advokaadibüroo Lextal kontole O K G pankrotivarast. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 1804,80 eurot. 04.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik V Brügel kohtumäärusega vabastas O K G (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks K A. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi O K G (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 20.11.2019 – 04.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku O K G (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha O K G (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ. 15
(48)1-24-5857 Alates 19.02.2020 kuni 10.12.2020 olid Veli Kraavil ainuisikulised O K G (pankrotis) Swedbank AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on O K G (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 19.02.2020 – 30.10.2020 ülekandeid kogusummas 57 087,40 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha O K G (pankrotis) pangakontolt enda ja temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid, kontodele järgnevalt: 1.Ülekanded O K G (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid: Kuupäev Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus OÜ KRAAVI & Arved 18/20, 28.09.2020 9456,2 PARTNERID XXX 21/20 OÜ KRAAVI & Arved 24/20, 30.09.2020 12456,2 PARTNERID XXX 25/20 OÜ KRAAVI & Arve 33/20 19.10.2020 9310 PARTNERID XXX 12.10.20 Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekandeid kokku 31 222,40 eurot. 2. Ülekanded O K G (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikele pangakontodele: Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus miinussaldo 19.02.2020 + 90 Veli Kraavi XXX katmine 21.07.2020 6900 Veli Kraavi XXX menetluskulud 23.07.2020 7815 Veli Kraavi XXX menetluskulud 31.07.2020 4730 Veli Kraavi XXX menetluskulud väljamaksete 03.08.2020 + 4438 Veli Kraavi XXX tegemiseks Väljamaksete 03.08.2020 + 5300 Veli Kraavi XXX tegemiseks 23.09.2020 4884 Veli Kraavi XXX menetluskulud 09.10.2020 3240 Veli Kraavi XXX menetluskulud 13.10.2020 6248,8 Veli Kraavi XXX menetluskulud 27.10.2020 1840 Veli Kraavi XXX menetluskulud 30.10.2020 1840 Veli Kraavi XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 37 497,80 eurot ja tagasikandeid isiklikult kontolt O K G (pankrotis) kontole summas 9828,00 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontodele O K G (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 27 669,80 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha O K G (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ kogusummas 57 087,40 eurot (31 222,40 + 27 669,80 – 1804,80). 16
(48)1-24-5857 V. OÜ N (kustutatud 11.10.2022) 06.12.2018 esitas OÜ N (kustutatud 11.10.2022; registrikood xxx) lepinguline esindaja vandeadvokaat M M Harju Maakohtusse pankrotiavalduse OÜ N (kustutatud) pankroti väljakuulutamiseks. 19.12.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku enda OÜ N (kustutatud) ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 20.12.2018 võttis Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega, mille digitaalselt allkirjastas jurist Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi nr 2-18-18449) ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 25 tulenevate ülesannete täitmine. 21.01.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja OÜ N (kustutatud) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja OÜ N (kustutatud) pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 2397,00 eurot (sh käibemaks). Nimetatud summad kanti OÜ Advokaadibüroo Lextal kontole OÜ N pankrotivarast. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 2397,00 eurot (sh käibemaks). 05.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas OÜ N (kustutatud) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi OÜ N (kustutatud) pankrotihaldur perioodil 20.12.2018 – 05.12.
  1. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku OÜ N (kustutatud) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha OÜ N (kustutatud) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ. Veli Kraavil olid ainuisikulised OÜ N (kustutatud) Swedbank AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused perioodil 23.01.2019 – 07.01.2021; AS SEB Pank konto nr XXX internetipanga kasutaja õigused perioodil 24.04.2019 – 07.01.2021 ja AS LHV Pank konto nr XXX internetipanga kasutaja õigused perioodil 24.05.2019 – 14.01.
  2. Veli Kraavi on OÜ N (kustutatud) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 04.02.2019 – 28.07.2020 ülekandeid kogusummas 21 619,91 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha OÜ N (kustutatud) pangakontodelt enda kontodele järgnevalt: 1.Ülekanded OÜ N (kustutatud) AS SEB Pank kontole nr äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid kontolt: XXX Veli Kraaviga seotud Kuupäev Summa Kellelt/Kellele Selgitus 07.11.201 9 6520 KRAAVI & PARTNERID OÜ ettemaksu tagastamine Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 6520,00 eurot.
  3. Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontodelt Veli Kraavi isiklikele kontodele järgnevalt: 2.1 Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev Suund 04.02.2019 14.02.2019 20.02.2019 - Summa 1842,4 1031,15 1890,35 Kellelt/Kellele Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi K/K Konto number XXX XXX XXX Selgitus menetluskulud menetluskulud menetluskulud 17
(48)1-24-5857 24.02.2019 15.03.2019 11.04.2019 23.04.2019 23.10.2019 - 472 1780,26 1319 540 19 Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi XXX XXX XXX XXX XXX menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud majanduskulu 2.2 Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev 07.05.2019 08.05.2019 Suund - Summa 5211 1044 Kellelt/Kellele KRAAVI VELI KRAAVI VELI K/K Konto number XXX XXX 31.05.2019 + 69 KRAAVI VELI 14.07.2020 - 100 KRAAVI VELI XXX 28.07.2020 - 199 KRAAVI VELI XXX Selgitus menetluskulud menetluskulud maksete tegemiseks pankrotimenetluse kulu pankrotimenetluse kulu 2.3 Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev Suund Summa Kellelt/ Kellele K/K Konto number Selgitus 3000,0 pankrotimenetluse 0 Veli Kraavi XXX kulud 3000,0 pankrotimenetluse 27.05.2019 0 Veli Kraavi XXX kulud 2805,4 pankrotimenetluse 28.05.2019 0 Veli Kraavi XXX kulud, lõplik makse Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 24 253,56 eurot ja tagasikandeid isiklikult kontolt ja OÜ Kraavi & Partnerid kontolt OÜ N (kustutatud) kontole summas 6589,00 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontodele OÜ N (kustutatud) kuuluvaid rahalisi vahendeid 17 664,56 eurot. 24.05.2019 - Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha OÜ N (kustutatud) varadest väljamakseid endale kogusummas 17 664,56 eurot (8894,16+6554+8805,40–69,00-6520,00). VI. G OÜ (pankrotis) 06.11.2019 esitas G OÜ (pankrotis; registrikood xxx) lepingulised esindajad vandeadvokaat E E ja L K Harju Maakohtusse pankrotiavalduse G OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 13.11.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku enda G OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 13.11.2019 võttis Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega, mille digitaalselt allkirjastas jurist Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi nr 2-19-17321) ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2-5 tulenevate ülesannete täitmine. 18
(48)1-24-5857 31.12.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja G OÜ (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja G OÜ (pankrotis) pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 1804,80 eurot (koos
  1. km)G OÜ pankrotivarast ja Veli Kraavi töötasu summas 476,40 eurot (koos
  2. km)riigivahenditest OÜ Advokaadibüroo Lextal kontole. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 1804,80 eurot pankrotivarast ja 476,40 eurot riigi vahenditest. 13.04.2020 Harju Maakohtu kohtunik F. Fiskeri kohtumääruse alusel kohustati Riigi Tugiteenuste Keskust maksma Veli Kraavi ajutise halduri tasu OÜ Advokaadibüroo Lextal kontole summas 1804,80 eurot. 05.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas G OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E. 12.08.2020 Harju Maakohtu kohtunik F. Fiskeri kohtumääruse alusel 13.04.2020 kohus määras ajutise pankrotihalduri Veli Kraavi töötasuks 1804,80 eurot (sisaldab käibemaksu) ja mõistis ajutise halduri töötasu välja kohtu deposiiti 17.12.2019 A OÜ poolt tasutud ettemaksust (3000 eurot). Arvestades, et välja makstud ajutise halduri tasu 1804,80 eurot, siis kuulub pankrotihalduri tasuna välja maksmisele 1195,20 eurot. Kohus kohustas Riigi Tugiteenuste Keskusel pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiidist kandma 1195,20 eurot G OÜ kontole. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi G OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 13.11.2019 – 05.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku G OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha G OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 17.01.2020-14.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised G OÜ (pankrotis) Swedbank AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on G OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 20.01.2020 – 17.07.2020 ülekandeid kogusummas 19 991,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha G OÜ (pankrotis) pangakontodelt enda kontodele järgnevalt: Kuupäev Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus 20.01.2020 5520 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 10.02.2020 455 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 15.05.2020 2640 Veli Kraavi XXX menetluskulud 20.05.2020 1706 Veli Kraavi XXX majanduskulu 25.05.2020 1706 Veli Kraavi XXX majanduskulu 02.06.2020 1623 Veli Kraavi XXX majanduskulu 05.06.2020 4620 Veli Kraavi XXX majanduskulu 09.06.2020 650 Veli Kraavi XXX majanduskulu 17.07.2020 1071 Veli Kraavi XXX majanduskulu Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 19 991,00 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha G OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid endale kogusummas 19 991,00 eurot. 19
(48)1-24-5857 VII. T H OÜ (pankrotis) 06.11.2019 esitas T H OÜ (pankrotis; registrikood xxx) seaduslik esindaja A K Harju Maakohtusse pankrotiavalduse T H OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 03.12.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku enda T H OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 05.12.2019 võttis Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega, mille digitaalselt allkirjastas jurist Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi nr 2-19-17814) ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 25 tulenevate ülesannete täitmine. 31.12.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja T H OÜ (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja T H OÜ (pankrotis) pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 2143,20 eurot (koos km). Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 2143,20 eurot. 05.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas T H OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi T H OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 05.12.2019 – 05.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku T H OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha T H OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 14.01.2020 – 18.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised T H OÜ (pankrotis) AS Luminor Bank avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on T H OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 16.01.2020 – 08.07.2020 ülekandeid kogusummas 41 124,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha T H OÜ (pankrotis) pangakontolt nr XXX enda kontodele järgnevalt: Kuupäev 16.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 10.02.2020 14.02.2020 26.02.2020 Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number 15 236,00 Veli Kraavi XXX 5312,00 Veli Kraavi XXX 2814,00 Veli Kraavi XXX 3530,00 Veli Kraavi XXX 2986,00 Veli Kraavi XXX 2512,00 Veli Kraavi XXX 3660,00 Veli Kraavi XXX Selgitus pankrotimenetluse kulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud, lõplik menetluskulud menetluskulud menetluskulud Väljamaksete 19.03.2020 + 900,00 Veli Kraavi XXX tegemiseks 08.07.2020 5974,00 Veli Kraavi XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 42 024,00 eurot ja tagasikandeid isiklikult kontolt T H OÜ (pankrotis) kontole summas 900,00 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontodele T H OÜ (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 41 124,00 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha T H OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid endale kogusummas 38 980,80 eurot (41 124,00 – 2143,20). 20
(48)1-24-5857 VIII. A R pärandvara (pankrotis) 28.03.2019 esitas XXX vallavanem A L avalduse A R (isikukood xxx; sünniaeg xxx; surma aeg: xxx; kelle viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli xxx; xxx on õigusjärglane) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 02.04.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku täitmaks S VV avalduses A R pärandvara pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 03.04.2019 võttis Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega, mille digitaalselt allkirjastas jurist Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine. 10.05.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja A R (surnud) pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja A R pankrotivarast oleva pensionifondi osakute arvelt Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 1252,80 eurot (koos km). Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 1252,80 eurot. 04.02.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas A R pärandvara pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks P S. 01.09.2019 kinnitas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker jaotusettepaneku, mille raames ei esitanud Veli Kraavi pankrotikulusid kinnitamiseks. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A R pärandvara pankrotihaldur perioodil 10.05.2019 – 04.02.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A R pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A R pärandvaradest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 10.05.2019 – 10.02.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised A R pärandvara AS SEB Pank avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on A R pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud 17.06.2019 ülekande kogusummas 2450,30 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha A R pärandvara pangakontolt enda kontole nr XXX summas 2450,30 selgitusega „menetluskulud“. Vastavalt 10.05.2019 Harju Maakohtu kohtumäärusele oli Veli Kraavil õigus saada pensionifondi osakute arvelt ajutise halduri tasuna 1252,80 eurot (koos km). Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A R pärandvara varadest väljamakseid endale kogusummas 1197,50 eurot (2450,30-1252,80). IX. A K (pankrotis) 22.12.2017 esitas OÜ C (pankrotis) pankrotihaldur I L avalduse A K (ik xxx) pankroti väljakuulutamiseks. 07.02.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma OÜ C (pankrotis) pankrotihaldur I L avalduses A Ki pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 07.02.20218 nimetas Harju Maakohtu kohtunik V Brügel ajutiseks halduriks Veli Kraavi. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine. 12.03.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik V Brügel välja A Ki pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja A Ki pankrotivarast Veli Kraavile 21
(48)1-24-5857 ajutise halduri tasuna 1584 eurot (koos km) Advokaadibüroo LEXTAL kasuks, mille alt Veli Kraavi tegutseb. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 1584,00 eurot. 03.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik V Brügeli kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A Ki pankrotihaldur perioodil 07.02.2018 – 03.12.
  1. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A Ki pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A Ki pankrotivarast väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ. Alates 05.06.2019 – 21.12.2020 oli Veli Kraavil A Ki Swedbank AS-s avatud pangakontode nr XXX ja XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on OÜ A Ki varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 26.06.2019 – 21.09.2020 ülekandeid kogusummas 54 130,47 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha A Ki pangakontodelt enda ja temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid, kontodele järgnevalt:
  2. Ülekanne A Ki kontole nr XXX Veli Kraavi isiklikult pangakontolt: Kuupäev Suund Summa 17.12.2019 + 56,73 Kellelt/Kellele K/K Konto number VELI KRAAVI XXX Selgitus valesti kantud summa tagastamine 2.Ülekanded A Ki kontolt nr XXX Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid: Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number OÜ KRAAVI & 12.02.2020 1728 PARTNERID XXX Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 1728,00 eurot. Selgitus Arve 12/20
  3. Ülekanded A Ki kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev 26.06.2019 17.07.2019 25.11.2019 Suund - Summa 90 262 2700 Kellelt/Kellele Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi K/K Konto number XXX XXX XXX 20.12.2019 27.01.2020 17.02.2020 09.03.2020 07.06.2020 22.06.2020 17.07.2020 + - 2700 5700 2300 2300 6200 2756 3700 Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Selgitus menetluskulud menetluskulud menetluskulud valesti kantud makse tagastamine menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud 22
(48)1-24-5857 23.07.2020 6211 Veli Kraavi XXX menetluskulud 29.07.2020 2756 Veli Kraavi XXX menetluskulud 31.07.2020 840 Veli Kraavi XXX menetluskulud 03.08.2020 4500 Veli Kraavi XXX menetluskulud 19.08.2020 10000 Veli Kraavi XXX menetluskulud 03.09.2020 1790 Veli Kraavi XXX menetluskulud 11.09.2020 793 Veli Kraavi XXX menetluskulud 16.09.2020 1980 Veli Kraavi XXX menetluskulud 21.09.2020 2009,2 Veli Kraavi XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 56 887,20 eurot ja tagasikandeid isiklikult kontolt A K (pankrotis) kontole summas 2756,73 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontodele A K (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 54 130,47 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A Ki varadest väljamakseid nii endale ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ kogusummas 54 274,47 eurot (54 130,47 + 1728,00-1584,00). X. K L pärandvara (pankrotis) 19.09.2018 esitas K Vallavalitsuse esindaja vallavanem M P avalduse K L (isikukood xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 11.10.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma K L pärandvara pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 15.10.2018 nimetas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker, mille allkirjastas kohtujurist Kadi Lossi, ajutiseks halduriks Veli Kraavi. 13.11.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja K L pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri tasuks 1159,20 eurot (koos km). Kohus mõistis välja Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 476,40 eurot (koos km) Advokaadibüroo LEXTAL kasuks, mille alt Veli Kraavi tegutseb, pankrotivara puudumise tõttu riigi vahendite arvelt. Seega pärandvara arvelt jäi kanda ajutise halduri tasu summas 682,80 eurot. 05.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi K L pärandavara pankrotihaldur perioodil 11.10.2018 – 05.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi K L pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha K L pärandvara pankrotivarast väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 08.01.2019 – 19.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised K L Swedbank AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on K L varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud 20.-21.01.2019 ülekandeid kogusummas 2814,69 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha K L pankrotivarast pangakontodelt enda kontole järgnevalt: Kuupäev 20.01.2019 Summa 1500 Kellelt/Kellele VELI KRAAVI K/K Konto number XXX Selgitus menetluskulud 23
(48)1-24-5857 21.01.2019 1314,69 VELI KRAAVI XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikule kontole ülekandeid summas 2814,69 eurot, kuigi võis vastavalt kohtumäärusele pärandvara arvelt kanda ajutise halduri tasu summas 682,80 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontole K L kuuluvaid rahalisi vahendeid 2131,89 eurot (2814,69682,80). Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha K L varadest väljamakseid endale kogusummas 2131,89 eurot. XI. A Mi pärandvara (pankrotis) 19.03.2020 esitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja linnapea L J avalduse A Mi (isikukood xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 20.03.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma A Mi pärandvara pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest 20.03.2020 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina ajutiseks halduriks Veli Kraavi. 17.04.2020 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja A Mi pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri tasuks 1212,60 eurot (koos
  1. km)Advokaadibüroo LEXTAL kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 1212,60 eurot. 07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A Mi pärandavara pankrotihaldur perioodil 17.04.2020 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A Mi pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A Mi pärandvara pankrotivarast väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Veli Kraavi on A Mi pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, lasi 15.06.2020 teha ülekande kogusummas 2614,06 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et 15.06.2020 lasi AS Pel kanda A Mi pensioni osakute väärtuse kogusummas 2614,06 eurot kanda enda isiklikule kontole nr XXX. Veli Kraavil oli õigus teha pankrotivarast väljamakse vastavalt kohtumäärusele kinnitatud summas 1212,60 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontole A Mi pärandvara hulka kuuluvaid rahalisi vahendeid 1401,46 eurot (2614,06-1212,60). Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A Mi varadest väljamakseid endale kogusummas 1401,46 eurot. XII. M Ti pärandvara (pankrotis) 19.03.2020 esitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja linnapea L J avalduse M Ti (isikukood xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 20.03.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma M Ti pärandvara pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 20.03.2020 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina ajutiseks halduriks Veli Kraavi. 17.04.2020 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja M Ti pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri tasuks pankrotivara arvelt summas 1353,60 eurot (koos
  2. km)Advokaadibüroo LEXTAL kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 1353,60 eurot. 24
(48)1-24-5857 07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi M Ti pärandavara pankrotihaldur perioodil 17.04.2020 – 07.12.
  1. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi M Ti pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha M Ti pärandvara pankrotivarast väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Veli Kraavi lasi M Ti pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, 12.06.2020 teha ülekande kogusummas 4469,40 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et 12.06.2020 lasi AS Pel kanda M Ti pensioni osakute väärtuse kogusummas 4469,40 eurot kanda enda isiklikule kontole nr XXX. Veli Kraavil oli õigus teha pankrotivarast väljamakse vastavalt kohtumäärusele kinnitatud summas 1353,60 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontole M Ti pärandvara hulka kuuluvaid rahalisi vahendeid 3115,80 eurot (4469,40-1353,60). Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha M Ti varadest väljamakseid endale kogusummas 3115,80 eurot. XIII. D Si pärandvara (pankrotis) 16.05.2019 esitas A S A Sa nimel avalduse D Si (isikukood xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 22.05.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma D Si pärandvara pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 22.05.2019 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Angelina Abol ajutiseks halduriks Veli Kraavi. 12.06.2019 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Angelina Abol välja D Si pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri tasuks pankrotivara arvelt summas 1174,50 eurot (koos km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 1174,50 eurot. 04.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Angelina Abol kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi D Si pärandavara pankrotihaldur perioodil 12.06.2019 – 04.12.
  2. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi D Si pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha D Si pärandvara pankrotivarast väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 12.06.2019 – 11.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised D Si AS SEB Pank avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on D S pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 28.11.2019 – 09.04.2020 ülekandeid kogusummas 15 098,79 eurot ja 14.07.2020 tagasikande summas 1454,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha D Si pärandvara pangakontodelt enda kontodele järgnevalt: Kuupäev 28.11.2019 06.03.2020 20.03.2020 Suund - Summa 2425,09 3121 1600 Kellelt/Kellele K/K Konto number Veli Kraavi XXX Veli Kraavi XXX Veli Kraavi XXX Selgitus menetluskulud menetluskulud menetluskulud 25
(48)1-24-5857 02.04.2020 07.04.2020 09.04.2020 - 3900,7 2750 1302 Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi XXX XXX XXX menetluskulud menetluskulud menetluskulud väljamaksete 14.07.2020 + 1454 Veli Kraavi tegemiseks Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 15 098,79 eurot ja tagasikandeid isiklikult kontolt D Si kontole summas 1454,00 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontodele D Sile kuuluvaid rahalisi vahendeid 13 644,79 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha D Si varadest väljamakseid endale kogusummas 12 470,29 eurot (13 644,79 – 1174,50). XIV. V Gi pärandvara (pankrotis) 22.05.2020 esitas D G avalduse V Gi (isikukood xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 07.07.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma V Gi pärandvara pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 07.07.2020 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina ajutiseks halduriks Veli Kraavi. 31.08.2020 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja V Gi pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri tasuks pankrotivara arvelt summas 1184,40 eurot (koos km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 1184,40 eurot. 07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi V Gi pärandavara pankrotihaldur perioodil 31.08.2020 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi V Gi pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha V Gi pärandvara pankrotivarast väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 21.09.2020 – 14.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised V Gi Swedbank AS-s avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on V Gi pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud 21.09.2020 ülekande kogusummas 1949,99 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha V Gi pärandvara pangakontodelt kontole järgnevalt: Kuupäev Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus 21.09.202 0 1949,99 Veli Kraavi XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 1949,99 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontole V Gile kuuluvaid rahalisi vahendeid 765,59 eurot (1949,99 – 1184,40). Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha V Gi varadest väljamakseid endale kogusummas 765,59 eurot. 26
(48)1-24-5857 XV. J OÜ (pankrotis) 24.11.2016 esitas S S I (USA registrikood xxx) esindaja vandeadvokaat L G pankrotiavalduse J OÜ (pankrotis; registrikood xxx) pankroti väljakuulutamiseks. 31.01.2017 nimetas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin kohtumäärusega tsiviilasjas nr 216-18836 Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine. 13.03.2017 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin välja J OÜ (pankrotis) pankroti. Kohus nimetas pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile töötasuks 1440,00 eurot (koos km) ja kuludeks 60,00 eurot, mis tuli kanda deposiidist Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ arvelduskontole, mille kaudu haldur tegutseb. 02.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Kadi Kark kohtumäärusega vabastas J OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L. 31.10.2017 esitas Veli Kraavi taotluse kohtu deposiiti tasutud 2500,00 euro kandmist J OÜ pankrotis arvelduskontole pankrotimenetluse kulude katteks, mille 06.12.2017 Harju Maakohtu kohtunik P. Pällin rahuldas. 08.12.2017 esitas Veli Kraavi kohtule taotluse pankrotimenetluse kulude hüvitamiseks summas 3000,00 eurot, mille kohtunik P. Pällin rahuldas. 15.05.2020 esitas Veli Kraavi kohtule J OÜ jaotusettepaneku, mille kohaselt oli ajutise halduri tasu summas 1440,00 eurot, ajutise halduri kulud summas 60,00 eurot ja pankrotimenetluse kulud summas 2718,00 eurot, mis kanti Advokaadibüroo Lextal arvelduskontole. Kõik menetluskulud hüvitati võlausaldaja poolt deposiiti tasutud rahaliste vahendite arvelt. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna ja kuludena välja 4218,00 eurot kohtu deposiidi arvelt. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi J OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 13.03.2017 – 02.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku J OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha J OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 13.03.2017 – 12.10.2020 oli Veli Kraavil ainuisikulised J OÜ (pankrotis) AS-is Luminor Bank avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on J OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 27.12.2017 – 17.05.2019 ülekandeid kogusummas 5569,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha J OÜ (pankrotis) pangakontodelt enda kontodele järgnevalt: Kellelt/ Kuupäev Suund Summa K/K Konto number Selgitus Kellele 27.12.2017 83 Veli Kraavi XXX menetluskulud 08.08.2018 922 Veli Kraavi XXX menetluskulud 13.08.2018 780 Veli Kraavi XXX menetluskulud 16.08.2018 800 Veli Kraavi XXX menetluskulud 17.08.2018 800 Veli Kraavi XXX menetluskulud kulutuste 23.10.2018 2021 Veli Kraavi XXX hüvitamine 17.05.2019 163 Veli Kraavi XXX 27
(48)1-24-5857 Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 5569,00 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha J OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid endale kogusummas 5569,00 eurot. XVI. A G (pankrotis) 17.08.2018 esitas A G (pankrotis; registrikood xxx) seaduslik esindaja M T Harju Maakohtusse pankrotiavalduse A G (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 08.10.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku enda A G (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 16.10.2018 võttis Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg-tes 2-5 tulenevate ülesannete täitmine. 05.11.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin välja A G (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja A G varast Veli Kraavile halduri tasuna 2091,00 eurot (koos km) OÜ Advokaadibüroole Lextal, mille kaudu haldur tegutseb. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 2091,00 eurot. 02.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Kadi Kark kohtumäärusega vabastas A G (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A G (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 05.11.2018 - 02.12.
  1. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku A G (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A G (pankrotis) varadest väljamakseid endale kui füüsilisele isikule. Veli Kraavil olid alates 21.11.2018 – 08.11.2020 ainuisikulised A G (pankrotis) Swedbank AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused ja Danske Bank A/S Leedu filiaal avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused. Veli Kraavi on A G (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 04.12.2018 – 17.10.2019 ülekandeid kogusummas 7509,30 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha A G (pankrotis) pangakontodelt enda kontodele järgnevalt:
  2. Ülekanded A G OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev 04.12.2018 23.01.2019 05.02.2019 25.09.2019 08.10.2019 17.10.2019 Suund - Summa 1128 220 247 422 3819 740 Kellelt/Kellele VELI KRAAVI VELI KRAAVI VELI KRAAVI VELI KRAAVI VELI KRAAVI VELI KRAAVI K/K Konto number XXX XXX XXX XXX XXX XXX Selgitus menetluskulud majanduskulu majanduskulu menetluskulud menetluskulud menetluskulud
  3. Ülekanded A G OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus 28
(48)1-24-5857 Pankrotimenetluse 12.12.2018 933,30 VELI KRAAVI XXX kulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 7509,30 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontole A G (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 7509,30 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A G (pankrotis) varadest väljamakseid endale kogusummas 5418,30 eurot (7509,30-2091,00). XVII. I E (pankrotis) 09.06.2017 esitas I E (pankrotis; isikukood xxx) Harju Maakohtusse pankrotiavalduse enda pankroti väljakuulutamiseks. 22.06.2017 võttis Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine. 11.08.2017 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin välja I E (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile töötasuna 432,00 eurot (koos km), millest kuuluvad kinnipidamisele seaduses ettenähtud maksud ning kulutuste katteks 42,72 eurot (s.h käibemaks). Riigi Tugiteenuste Keskusel hüvitada pankrotivara puudumise tõttu nimetatud tasu ja hüvitatavad kulutused summas 395,60 eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud käibemaks, mis lisandub välja makstavale summale), riigi vahenditest Advokaadibüroo Lextal OÜ (registrikood 10992652) kasuks. Ajutisele pankrotihaldurile määratud tasu ja hüvitatavad kulud, mis ei ole kaetud, mõista välja võlgnikult. 22.05.2020 esitas Veli Kraavi Harju Maakohtule jaotusettepaneku, mille kohaselt oli pankrotimenetluse kuludeks ajutise halduritasu summas 432 eurot (koos
  1. km)ja kulutused summas 42,72 eurot (koos km), millest 474,72 eurot (koos
  2. km)hüvitati riigivahenditest. Lisaks on kuluks tagasivõitmise menetluses kantud õigusabikulud summas 857,98 eurot. Seega mõistis kohus V. Kraavile halduritasuna välja 432,00 ja kuludena 42,72 eurot ehk kokku 474,72 eurot (432+42,72), mis hüvitati juba riigi vahenditest. 02.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Kadi Kark kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L. 04.05.2021 Harju Maakohtu kohtumäärusega kinnitati Veli Kraavi poolt kantud ja kohtu poolt eelnevalt kinnitatud kulud summas 1218,00 eurot. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi I E (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 11.08.2017 – 02.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku I E varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha I E (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 10.05.2018 – 09.12.2020 olid Veli Kraavil ainuisikulised I E (pankrotis) Swedbank AS-s avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on I E (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 25.10.2019 – 10.09.2020 ülekandeid kogusummas 10 080,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha I E (pankrotis) pangakontolt enda kontole järgnevalt: Kuupäev Suund Summa Kellelt/ K/K Konto number Selgitus 29
(48)1-24-5857 Kellele VELI 25.10.2019 1900 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 30.10.2019 1300 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 17.12.2019 182 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 23.12.2019 658 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 19.08.2020 3000 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 07.09.2020 2200 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 10.09.2020 840 KRAAVI XXX menetluskulud Seega jäi Veli Kraavi kontole I E (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 10 080,00 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha I E (pankrotis) varadest väljamakseid endale kogusummas 8862,00 eurot (10 080,00 – 1218,00). XVIII. K-O A pärandvara 22.08.2019 esitas K - O A (ik. xxx) pärijate lepinguline esindaja M K Viru Maakohtusse avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 26.08.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku K-O Ai (pankrotis) ajutise halduri kohuste täitmiseks tsiviilasjas 2-19-
  1. 03.09.2019 võttis Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2 tulenevate ülesannete täitmine. 19.09.2019 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja K-O Ai (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise pankrotihalduri tasuna 961,20 eurot (koos km) pankrotivara arvelt Advokaadibüroo Lextal OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduritasuna kokku 961,20 eurot. 07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi K-O Ai (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 19.09.2019 – 07.12.
  2. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku KO Ai (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha K-O Ai (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 17.10.2019 – 28.12.2020 olid Veli Kraavil ainuisikulised K - O Ai Swedbank AS-is avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on K-O A varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 25.10.2019 – 02.03.2020 ülekandeid kogusummas 1429,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha K - O Ai pangakontolt enda kontole järgnevalt: 30
(48)1-24-5857 Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus VELI 25.10.2019 140 KRAAVI XXX majanduskulu VELI 28.11.2019 600 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 10.12.2019 600 KRAAVI XXX menetluskulud VELI 02.03.2020 89,9 KRAAVI XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontole ülekandeid summas 1429,00 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha K - O Ai varadest väljamakseid endale kogusummas 467,80 eurot (1429,00 – 961,20). XIX. A Ki pärandvara 27.09.2017 esitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja linnapea L J Viru Maakohtusse pankrotiavalduse A Ki (isikukood: xxx; surnud: xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 28.09.2017 andis Veli Kraavi nõusoleku A Ki (pankrotis) ajutise halduri kohustuste täitmiseks. 29.09.2017 võttis Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2 tulenevate ülesannete täitmine. 17.10.2017 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja A Ki (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise pankrotihalduri tasuna 1122,00 eurot (koos km) pankrotivara arvelt Advokaadibüroo Lextal OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduritasuna kokku 1122,00 eurot. 07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A Ki (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 17.10.2017 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A Ki (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A Ki (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 25.10.2017 kuni 25.11.2019. oli Veli Kraavil ainuisikulised A Ki Swedbank AS-s avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on A Ki varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 30.10.2017 – 14.01.2019 ülekandeid kogusummas 570,90 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha A Ki pangakontolt enda kontole järgnevalt: Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele VELI 30.10.2017 71,22 KRAAVI VELI 21.12.2018 49 KRAAVI 14.01.2019 450,68 VELI K/K Konto number Selgitus XXX menetluskulud XXX XXX menetluskulud menetluskulud 31
(48)1-24-5857 KRAAVI Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontole ülekandeid summas 570,90 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A Ki varadest väljamakseid endale kogusummas 570,90 eurot. XX. M Hi pärandvara 28.08.2020 esitasid M H ja H H, keda esindab M H, Tartu Maakohtusse pankrotiavalduse M Hi (isikukood: xxx; surnud: xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 14.09.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks. 16.09.2020 võttis Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 tulenevate ülesannete täitmine. 27.10.2020 kuulutas Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumets välja M Hi pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise pankrotihalduri tasuna 620,40 eurot (koos km) pankrotivara arvelt Advokaadibüroo Lextal OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduri tasuna kokku 620,40 eurot. 04.01.2021 Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi M Hi pärandvara pankrotihaldur perioodil 27.10.2020 – 04.01.
  1. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi M Hi pärandvara varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha M Hi pärandvara varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 03.11.2020 – 12.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised M Hi AS-s SEB Pangas avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on M Hi varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus
  2. – 23.11.2020 ülekandeid kogusummas 16 624,10 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha M Hi pangakontolt enda kontodele järgnevalt: Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus 04.11.202 0 460 Veli Kraavi XXX menetluskulud 09.11.202 0 1228 Veli Kraavi XXX menetluskulud 12.11.202 0 5140 Veli Kraavi XXX menetluskulud 12.11.202 0 1856 Veli Kraavi XXX menetluskulud 16.11.202 0 1959 Veli Kraavi XXX menetluskulud 23.11.202 halduri tasu ja 0 5981,1 Veli Kraavi XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 16 624,10 eurot. 32
(48)1-24-5857 Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha M Hi varadest väljamakseid endale kogusummas 16 003,70 eurot (16 624,10 – 620,40). XXI. E Mi pärandvara 14.09.2020 esitas E M Tartu Maakohtusse pankrotiavalduse E Mi (M; isikukood: xxx; surnud: xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 14.09.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks. 16.09.2020 võttis Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 tulenevate ülesannete täitmine. 27.10.2020 kuulutas Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumets välja E Mi pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise pankrotihalduri tasuna 620,40 eurot (koos km) pankrotivara arvelt Advokaadibüroo Lextal OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduritasuna kokku 620,40 eurot. 04.01.2021 Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi E Mi pärandvara pankrotihaldur perioodil 27.10.2020 – 04.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi E Mi pärandvara varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha E Mi pärandvara varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 03.11.2020 – 12.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised E Mi AS-s SEB Panga avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on E Mi varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 19.-23.11.2020 ülekandeid kogusummas 2204,64 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha E Mi pangakontolt enda kontodele järgnevalt: Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus makse oma 19.11.2020 1248,5 Veli Kraavi XXX kontode vahel 23.11.2020 956,14 Veli Kraavi XXX menetluskulud Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 2204,64 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha E Mi varadest väljamakseid endale kogusummas 1584,24 eurot (2204,64 – 620,40). XXII. L S pärandvara (pankrotis) 27.06.2019 esitas Tallinna linna (Tallinna Linnavaraameti kaudu) esindaja I L avalduse L S (isikukood xxx; viimane elukoht xxx; surmaaeg: xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. 24.09.2019 võttis Harju Maakohtu kohtunik Karin Sonntak kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. 13.11.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Karin Sonntak välja L S pärandvara pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja L S pankrotivara 33
(48)1-24-5857 arvelt Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 1128,00 eurot (koos km) OÜ Advokaadibüroo Lextal kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 1128,00 eurot. 24.09.2020 kinnitas Harju Maakohtu kohtunik Karin Soontak kohtumäärusega jaotusettepaneku, mille kohaselt oli pankrotimenetluse kuluks pankrotimäärusega välja mõistetud ajutise halduri tasu summas 1128,00 eurot (sh km). 04.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Karin Soontaki kohtumäärusega vabastas L S pärandvara pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks S P. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi L S pärandvara pankrotihaldur perioodil 13.11.2019 – 04.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi L S pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha L S pärandvaradest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule. Alates 27.11.2019 kuni 17.03.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised L S pärandvara Swedbank AS avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused. Veli Kraavi on L S pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud 28.11.2019 ülekande kogusummas 2266,61 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha L S pärandvara pangakontolt enda, st Veli Kraavi, kontole nr XXX summas 2266,61 selgitusega „menetluskulud“. Vastavalt 13.11.2019 Harju Maakohtu kohtumäärusele oli Veli Kraavil õigus saada pärandvara arvelt ajutise halduri tasuna 1128,00 eurot (koos km). Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha L S pärandvara varadest väljamakseid endale kogusummas 1138,61 eurot (2266,61-1128,00). XXIII. M L (pankrotis) 10.11.2017 esitas Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) esindaja M K avalduse M L (isikukood xxx; aadress: xxx) pankroti väljakuulutamiseks. 21.12.2017 nimetas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker kohtumäärusega Veli Kraavi ajutiseks halduriks. 03.04.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja M L pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja M L pankrotivara arvelt Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 474,72 eurot (koos km), mis tuli hüvitada Riigi Tugiteenuste Keskusel OÜ Advokaadibüroo Lextal kasuks. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 474,72 eurot. 21.05.2019 esitas Veli Kraavi politsei- ja piirivalveametile kriminaalasjas nr xxx seisukoha, mille kohaselt kuulub M L juurest leitud ja ära võetud sularaha summas 3500,00 eurot pankrotivara hulka ja selle arvelt tuleb rahuldada võlausaldajate nõudeid. 21.08.2019 Harju Maakohtu kohtuotsuse alusel kriminaalasjas nr xxx (xxx) kohaselt kuulub M L 06.05.2018 kriminaalasjas raames konfiskeeritud sularaha summas 3500,00 eurot pankrotivara hulka. Seejärel Veli Kraavi käis sularahal järel Politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitseis aadressil xxx järgnevalt: - 25.09.2019 politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei esindaja andis Veli Kraavile üle sularaha kokku summas 3000,00 eurot (6 x 500 eurot); 34
(48)1-24-5857 - 04.10.2019 politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei esindaja andis Veli Kraavile üle sularaha kokku summas 500,00 eurot (1 x 500 eurot). Seega 25.09.2019 ja 04.10.2019 sai Veli Kraavi sularahas kokku summas 3500,00 eurot, mis kuulub M L pankrotivara hulka. 04.02.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas M L pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L. Tulenevalt eeltoodule Veli Kraavi oli M L pankrotihaldur perioodil 03.04.2018 – 04.02.
  1. Veli Kraavi kohustus M L pankrotivara säilitama ja tal puudus kohtu luba M L pankrotivara säilitamiseks sularahas. Samuti Veli Kraavi ei teinud sularaha sissemakset M L pangakontole ega lisanud vara pankrotivara hulka. Seega tulenevalt eeltoodule on Veli Kraavi M L pankrotivarast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, omastanud 25.09.2019 ja 04.10.2019 talle üleantud sularaha kogusummas 3500,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et jättis M L pankrotivara hulka lisamata ja enda valdusesse sularaha, mis tegelikkuses kuulus M L pankrotivara hulka. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus pöörata enda kasuks M L varadest kogusummas 3500,00 eurot. XXIV. T L OÜ (pankrotis) 29.12.2016 esitas T L OÜ (pankrotis; registrikood xxx) juhatuse liige A R (ik. xxx) avalduse T L OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 04.01.2017 võttis Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. 22.02.2017 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi välja T L OÜ (pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 1680,00 eurot (lisandub km) ja kulutuste hüvitamise summas 66,50 eurot (lisandub km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 2095,80 eurot (koos km). 05.02.2019 kinnitas Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi kohtumäärusega jaotusettepaneku, mille kohaselt oli pankrotimenetluse kulutuste kinnitamist taotletud ei ole. 18.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi kohtumäärusega vabastas T L OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks M K. Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi T L OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 22.02.2017-18.01.
  2. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku T L (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil igasugune õigustatud alus teha T L (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid. Veli Kraavil olid ainuisikulised T L (pankrotis) AS SEB Pank konto nr XXX internetipanga kasutaja õigused perioodil 23.02.2017 – 20.01.2021; Swedbank AS konto nr XXX internetipanga kasutaja õigused perioodil 22.02.2017 – 20.01.2021 ja Danske Bank A/S Leedu filiaali konto nr XXX allkirjaõiguslik isik perioodil 04.01.2017 – 31.08.
  3. Veli Kraavi on T L OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus 22.02.2017 – 04.02.2020 ülekandeid kogusummas 69 304,05 eurot. Veli 35
(48)1-24-5857 Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha T L OÜ (pankrotis) pangakontodelt enda ja endaga seotud kolmandale isiku kontodele rahalisi vahendeid järgnevalt: 1. Ülekanded T L OÜ (pankrotis) AS SEB Pank kontolt nr XXX Veli Kraavi ja temaga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid kontodele: 1.1 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev Summa Kellele K/K Konto number Selgitus 23.02.2017 7514 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 27.02.2017 7114 Veli Kraavi XXX menetluskulud 01.03.2017 4978 Veli Kraavi XXX menetluskulud 09.03.2017 5217 Veli Kraavi XXX menetluskulude hüvitamine 09.03.2017 4968 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 20.03.2017 5146 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 20.03.2017 3819 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 21.03.2017 3124 Veli Kraavi XXX menetluskulud 24.03.2017 3419 Veli Kraavi XXX kulutuste hüvitamine 27.03.2017 4115 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 27.03.2017 3554 Veli Kraavi XXX kulutuste hüvitamine 31.03.2017 4220 Veli Kraavi XXX menetluskulud 04.04.2017 3579 Veli Kraavi XXX menetluskulud 13.04.2017 2005 Veli Kraavi XXX menetluskulud 18.04.2017 4112 Veli Kraavi XXX menetluskulud 18.04.2017 2900 Veli Kraavi XXX menetluskulud 21.04.2017 4600 Veli Kraavi XXX menetluskulud 21.04.2017 3100 Veli Kraavi XXX menetluskulud 12.05.2017 3800 Veli Kraavi XXX pankrotimenetluse kulud 17.05.2017 4800 Veli Kraavi XXX majanduskulud 24.05.2017 5500 Veli Kraavi XXX menetluskulud 24.05.2017 3800 Veli Kraavi XXX menetluskulud 29.05.2017 3719 Veli Kraavi XXX menetluskulud 01.06.2017 5257 Veli Kraavi XXX menetluskulud 26.06.2017 5815 Veli Kraavi XXX menetluskulud 26.06.2017 5800 Veli Kraavi XXX menetluskulud 26.06.2017 3700 Veli Kraavi XXX menetluskulud 27.06.2017 1516 Veli Kraavi XXX menetluskulud Veli Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt ülekandeid enda isiklikele kontodele kogusummas 121 191,00 eurot. 1.2 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) konto nr XXX ja OÜ Kraavi & Partnerid konto vahel: Kuupäev Suund Summa 17.05.2017 4000 Kellelt/Kellele K/K Konto number Advokaadibüroo XXX Selgitus Arve 24 36
(48)1-24-5857 Kraavi & Partnerid OÜ OÜ Advokaadibüroo 01.06.2017 5200 XXX Arve 26 Kraavi & Partnerid Kraavi & väljamakse 04.03.2019 + 43845 Partnerid OÜ teostamiseks Kraavi & väljamaksete 21.10.2019 + 8600 Partnerid OÜ teostamiseks Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 9200,00 eurot ja tagasikandeid T L OÜ (pankrotis) kontole summas 52 445,00 eurot. 2. Ülekanded T L OÜ (pankrotis) AS Swedbank kontolt nr XXX Veli Kraavi ja temaga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid kontodele: 2.1 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole: Kuupäev 22.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 08.03.2017 17.03.2017 21.03.2017 24.03.2017 04.04.2017 10.04.2017 13.04.2017 21.04.2017 25.04.2017 07.05.2017 10.05.2017 20.04.2018 25.04.2018 27.04.2018 15.06.2018 15.06.2018 26.06.2018 02.07.2018 02.07.2018 03.07.2018 13.07.2018 07.11.2018 Summa 6000 5745 5241 3816 3248 3248 3805 6605 2814 1215 4178 2938 4939 1630 2800 1640 1920 4900 4900 2540 3200 2100 2286 786 3090 Kellelt/Kellele Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi Veli Kraavi K/K Konto number XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Selgitus menetluskulude katteks menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud menetluskulud majanduskulu 37
(48)1-24-5857 27.11.2018 2989 Veli Kraavi XXX majanduskulu 27.11.2018 1496 Veli Kraavi XXX menetluskulud 04.12.2018 520 Veli Kraavi XXX majanduskulu 26.04.2019 1017 Veli Kraavi XXX menetluskulud 04.02.2020 216 Veli Kraavi XXX menetluskulud Veli Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt ülekandeid enda isiklikele kontodele kogusummas 91 822,00 eurot. 2.2 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) konto nr XXX ja OÜ Kraavi & Partnerid konto vahel: Kuupäev Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus OÜ Advokaadibüroo ajutise halduri 22.02.2017 2082,5 XXX Kraavi & Partnerid tasu ja kulutused OÜ Advokaadibüroo 01.03.2017 4928 XXX Arve nr. 11 Kraavi & Partnerid OÜ Advokaadibüroo 04.05.2017 6600 XXX Arve nr. 20 Kraavi & Partnerid OÜ Kraavi & väljamaksete 04.03.2019 + 65000 XXX Partnerid teostamiseks OÜ Kraavi & väljamakse 04.03.2019 + 21000 XXX Partnerid teostamiseks OÜ Kraavi & väljamaksete 04.03.2019 + 12800 XXX Partnerid tegemiseks OÜ Kraavi & töötasude 17.10.2019 + 9600 XXX Partnerid väljamaksmiseks OÜ Kraavi & töötasude 22.10.2019 + 5000 XXX Partnerid väljamaksmiseks Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 13 610,50 eurot ja tagasikandeid T L OÜ (pankrotis) kontole summas 113 400,00 eurot. 3. Ülekanded T L OÜ (pankrotis) Danske Bank A/S Leedu filiaal kontolt nr XXX Veli Kraavi kontole: Kuupäev Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number Selgitus 03.07.2017 1408,05 Veli Kraavi XXX majanduskulud Veli Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt ülekande enda isiklikele kontodele kogusummas 1408,05 eurot. Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 214 421,05 eurot. Veli Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekandeid kogusummas 22 810,50 eurot ja tagasikandeid T L OÜ (pankrotis) kontodele kogusummas 165 845,00 eurot. Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha T L OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid endale ja endaga seotud kolmandale isikule OÜ Kraavi & Partnerid kogusummas 69 304,05 eurot (214 421,05 + 22 810,50 – 165 845,00 – 2082,50). 38
(48)1-24-5857 XXV. OÜ B (pankrotis) 01.03.2017 võeti Harju Maakohtu poolt tsiviilasjas nr xxx menetlusse OÜ B (registrikood xxx; pankrotis) esindaja M S poolt esitatud pankrotiavaldus ning ajutiseks pankrotihalduriks määrati Veli Kraavi. 17.04.2017 kuulutas Harju Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-16-18963 OÜ B (pankrotis) pankroti ning määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise halduri tasu summas 2448 eurot ja kulutuste hüvitamise summas 79,80 eurot (lisandub km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 2527,80 eurot. 17.05.2017 toimus OÜ B (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek, mille raames otsustati moodustada OÜ B (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotitoimkond. OÜ B (pankrotis) pankrotitoimkonna koosseisu valiti P L, T K, R J ja A H. 04.12.2020 vabastas Harju Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-16-18963 Veli Kraavi OÜ B (pankrotis) pankrotikohustustest ning uueks pankrotihalduriks nimetati A P. Veli Kraavi oli OÜ B (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 17.04.2017 – 04.12.
  1. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku OÜ B (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Samuti puuduvad sellekohased pankrotitoimkonna koosoleku otsused. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus teha OÜ B (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule kui ka endaga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915; pankrotis). Veli Kraavil olid ainuisikuliselt OÜ B (pankrotis) Swedbank AS arvelduskontode nr xxx ja XXX internetipanga kasutajaõigused perioodil 08.03.2017 – 07.12.
  2. Veli Kraavi on OÜ B (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikul 08.03.2017 – 07.12.2020 ülekandeid kogusummas 105 753,36 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime kandes OÜ B (pankrotis) arvelduskontodelt enda ja endaga seotud kolmanda isiku kontodele rahalisi vahendeid järgnevalt:
  3. OÜ B (pankrotis) arvelduskonto nr xxx ja Veli Kraavi ja temaga seotud äriühingu OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915; pankrotis) vahelised ülekanded: Kuupäev Summa € Ülekande tegija Maksja/Saaja Selgitus 06.07.2017 - 101.18 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX majanduskulu 18.07.2017 - 79.80 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX majanduskulu 03.10.2017 - 1817.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX majanduskulu 09.10.2017 - 4819.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 13.10.2017 - 2670.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX majanduskulu 17.10.2017 - 3000.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 39
(48)1-24-5857 25.10.2017 - 9700.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Pankrotimenetluse kulud 30.10.2017 - 4800.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 31.10.2017 - 5200.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 02.11.2017 - 6974.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 07.11.2017 - 1978.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 09.11.2017 - 2018.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 15.11.2017 - 1100.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 20.11.2017 - 3318.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 23.11.2017 - 4113.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 28.11.2017 - 6456.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 29.11.2017 - 2670.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 06.12.2017 - 1513.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 11.12.2017 - 2241.18 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 19.12.2017 - 4670.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 20.12.2017 - 1873.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 27.12.2017 - 4670.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 29.12.2017 - 2873.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 17.01.2018 - 773.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 17.01.2018 - 3550.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 29.01.2018 - 2873.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI pankrotimenetluse kulud 40
(48)1-24-5857 XXX 29.01.2018 - 6,400.00 Veli Kraavi OÜ KRAAVI & PARTNERID XXX Arve 02/2018 05.02.2018 - 3,600.00 Veli Kraavi OÜ KRAAVI & PARTNERID XXX Arve 03/2018 08.02.2018 - 2973.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse 16.02.2018 - 875.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 12.03.2018 - 1800.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 29.03.2018 - 1100.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 03.04.2018 - 2605.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 05.04.2018 - 570.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 10.04.2018 - 2000.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 13.04.2018 - 1300.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 14.06.2018 - 180.00 VELI KRAAVI XXX pankrotimenetluse kulud 26.06.2018 + 3200.00 - VELI KRAAVI XXX menetluskulud Veli Kraavi Ajavahemikul 08.03.2017 – 07.12.2020 on OÜ B (pankrotis) arvelduskontolt nr xxx tehtud 33 ülekannet Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX kogusummas 91 033,16 eurot. Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX on tehtud 2 ülekannet kogusummas 8220 eurot. OÜ Kraavi & Partnerid (endise nimega Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ; registrikood 12019915; pankrotis) arvelduskontole nr XXX on tehtud 2 ülekannet kogusummas 10 000 eurot. Kokku kandis Veli Kraavi enda ja endaga seotud kolmanda isiku arvelduskontodele 109 253.16 eurot. Veli Kraavi arvelduskontolt nr XXX on tehtud 1 ülekanne OÜ B (pankrotis) arvelduskontole nr xxx summas 3200 eurot. 2. OÜ B (pankrotis) arvelduskonto nr XXX ja Veli Kraavi ja temaga seotud äriühingu OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915; pankrotis) vahelised ülekanded: 41
(48)1-24-5857 Kuupäev Summa € Ülekande tegija Maksja/Saaja Selgitus 09.03.2018 - 1800.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 14.03.2018 - 6400.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 19.03.2018 - 4800.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 20.03.2018 - 3000.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 23.04.2018 - 1000.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 09.08.2018 - 110.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulu 22.08.2018 - 1491.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulu 23.08.2018 - 2000.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulu 27.09.2018 + 2500.00 - kulutuste katteks 26.11.2018 - 6450.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 17.06.2019 +7,600.00 - õigusabikulude katmiseks 09.08.2019 - 200.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 14.11.2019 +5,200.00 - OÜ ADVOKAADIBÜROO KRAAVI & PARTNERID XXX õigusabikulude katmiseks 27.01.2020 + 500.00 - VELI KRAAVI XXX väljamaksete tegemiseks 27.01.2020 + 30.00 - VELI KRAAVI XXX väljamaksete tegemiseks 28.02.2020 + 2700.00 - VELI KRAAVI XXX riigilõivu tasumiseks 03.03.2020 + 20.00 - VELI KRAAVI XXX väljamaksete tegemiseks VELI KRAAVI XXX OÜ ADVOKAADIBÜROO KRAAVI & PARTNERID XXX 42
(48)1-24-5857 12.03.2020 + 50.00 - VELI KRAAVI XXX riigilõivu tasumiseks 31.03.2020 + 7820.00 - KRAAVI VELI XXX väljamaksete tegemiseks 13.04.2020 - 3140.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 03.06.2020 - 3140.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 25.06.2020 - 1400.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 26.06.2020 - 3500.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 01.07.2020 - 801.20 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 21.07.2020 + 5250.00 - VELI KRAAVI XXX väljamaksete tegemiseks 23.07.2020 + 8900.00 - VELI KRAAVI XXX väljamaksete tegemiseks 31.07.2020 + 1963.00 - VELI KRAAVI XXX väljamaksete tegemiseks 26.10.2020 - 300.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX menetluskulud 02.11.2020 - 2701.00 Veli Kraavi VELI KRAAVI menetluskulud XXX Ajavahemikul 08.03.2017 – 07.12.2020 on OÜ B (pankrotis) arvelduskontolt nr XXX tehtud 16 ülekannet Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX kogusummas 38 733,20 eurot. Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX on tehtud 1 ülekanne summas 3500 eurot. Kokku kandis Veli Kraavi enda arvelduskontodele 42 233,20 eurot. Veli Kraavi arvelduskontolt nr XXX on tehtud 1 ülekanne OÜ B (pankrotis) arvelduskontole nr XXX summas 7820 eurot. Veli Kraavi arvelduskontolt nr XXX on tehtud 9 ülekannet OÜ B (pankrotis) arvelduskontole nr XXX kogusummas 21 913 eurot. OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis) arvelduskontolt nr XXX on tehtud 2 ülekannet OÜ B (pankrotis) arvelduskontole nr XXX kogusummas 12 800 eurot. Kokku tehti OÜ B (pankrotis) arvelduskontole nr XXX tagasimakseid kogusummas 42 533 eurot. 17.04.2017 mõistis Harju Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx Veli Kraavile OÜ B (pankrotis) pankrotimenetluse raames ajutise halduri tasu summas 2448 eurot ja kulude 43
(48)1-24-5857 hüvitamise summas 79,80 eurot (lisandub km). Veli Kraavil oli õiguslik alus teha ülekanne summas 2527,80 eurot. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus kanda 105 753,36 eurot enda isiklikule või endaga seotud kolmanda isiku pangakontole. Veli Kraavi ei ole kohtult taotlenud kulutuste hüvitamist ega esitanud selle kohta andmeid ning samuti puuduvad sellekohased pankrotitoimkonna koosoleku otsused. Veli Kraavil puudus õiguslik alus teha OÜ B (pankrotis) varadest väljamakseid endale ja endaga seotud kolmandale isikule OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis) kogusummas 103 225,56 eurot (109 253,16 + 42 233,20 – 3200 – 42 533 - 2527,80). XXVI. P OÜ (pankrotis) 11.09.2018 võeti Tartu Maakohtu poolt tsiviilasjas nr xxx menetlusse P OÜ (registrikood xxx; pankrotis) esindaja E V (likvideerija) poolt esitatud pankrotiavaldus ning ajutiseks pankrotihalduriks määrati Veli Kraavi. 10.06.2019 kuulutas Tartu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx välja P OÜ (pankrotis) pankroti ning nimetas pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise halduri tasu summas 432 eurot ja kulutuste hüvitamise summas 42,72 eurot (lisandub km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 474,72 eurot. 14.12.2020 Tartu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx vabastas Veli Kraavi P OÜ (pankrotis) pankrotikohustustest ning uueks pankrotihalduriks nimetati M K. Veli Kraavi oli P OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 10.06.2019 – 14.12.
  1. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku P OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Samuti puuduvad sellekohased võlausaldajate üldkoosoleku otsused. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus teha P OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid endale kui füüsilisele isikule. Vastavalt 01.07.2019 võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsusele P OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotitoimkonda ei moodustatud (tulenevat PankrS § 74 lg 7 võib võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta pankrotitoimkonna moodustamata). Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sellisel juhul võlausaldajate üldkoosolek. Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku kohustuseks muuhulgas kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku majandustegevuse käiku, raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna haldur võib PankrS § 66 lg 3 alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna puudumisel on halduril kulutuste katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek. Veli Kraavil oli ainuisikuliselt P OÜ (pankrotis) AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx internetipanga kasutajaõigused perioodil 07.11.2019 – 19.01.
  2. Veli Kraavi on P OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ülekandeid kogusummas 2644.53 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime kandes P OÜ (pankrotis) arvelduskontolt enda arvelduskontole rahalisi vahendeid järgnevalt: Ülekanded P OÜ (pankrotis) AS SEB Pank arvelduskontolt nr xxx Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX: Kuupäev Summa € 09.06.2020 - 100.00 Ülekande tegija Veli Kraavi Saaja Selgitus KRAAVI VELI XXX menetluskulud 44
(48)1-24-5857 10.06.2020 - 2544.53 Veli Kraavi KRAAVI VELI XXX menetluskulud Veli Kraavi tegi P OÜ (pankrotis) arvelduskontolt nr xxx 2 ülekannet Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX kogusummas 2644,53 eurot. 10.06.2019 mõistis Tartu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx Veli Kraavile P OÜ (pankrotis) pankrotimenetluse raames ajutise halduri tasu summas 432 eurot ja kulutuste hüvitamise summas 42,72 eurot (lisandub km). Veli Kraavil oli õiguslik alus teha ülekanne summas 474,72 eurot. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus kanda 2169,81 eurot enda isiklikule pangakontole. Veli Kraavi ei ole kohtult taotlenud kulutuste hüvitamist ega esitanud selle kohta andmeid ning samuti puuduvad sellekohased võlausaldajate üldkoosoleku otsused. XXVII. K Aia Veli Kraavi oli kohtu poolt määratud K Aia pankrotimenetluse pankrotihalduriks ning ta oli erinevatel aegadel vähemalt alates 18.01.2018 – 26.01.2021 tegutsenud K Aia nimel tehingute tegemises. Veli Kraavi on rikkunud talle kohtu poolt pandud kohustusi ning erinevates pankrotimenetlustes on ta asunud talle usaldatud pankrotivara kasutama isiklikuks otstarbeks või kandnud pankrotivara alusetult kolmandate isikute valdusesse järgnevalt: 20.12.2017 võttis Pärnu Maakohus tsiviilasjas nr xxx menetlusse K K OÜ (registrikood xxx) poolt esitatud pankrotiavaldus. 18.01.2018 nimetas Pärnu Maakohus tsiviilasjas nr xxx K A pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks Veli Kraavi. 21.02.2018 kuulutas Pärnu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx välja K A pankroti ning nimetas pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus Veli Kraavile välja ajutise halduri tasu summas 1000 eurot (koos km). 26.01.2021 vabastas Pärnu Maakohus tsiviilasjas nr xxx kohtumäärusega Veli Kraavi K A pankrotimenetluses halduri kohustustest ning uueks pankrotihalduriks nimetati M P. Veli Kraavi oli K A pankrotihaldur perioodil 18.01.2018 – 26.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku K A varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Samuti puuduvad sellekohased võlausaldajate üldkoosoleku otsused. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus teha K A varadest väljamakseid endale kui füüsilisele isikule. Vastavalt 12.03.2018 toimunud võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsusele K A pankrotimenetluses pankrotitoimkonda ei moodustatud (tulenevat PankrS § 74 lg 7 võib võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta pankrotitoimkonna moodustamata). Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sellisel juhul võlausaldajate üldkoosolek. Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku kohustuseks muuhulgas kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku majandustegevuse käiku, raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna haldur võib PankrS § 66 lg 3 alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna puudumisel on halduril kulutuste katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek. Veli Kraavi oli ainuisikuliselt K A Swedbank AS arveldukonto nr XXX internetipanga kasutajaõigused perioodil 18.01.2018 - 18.03.2021 Veli Kraavi oli K A varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ülekandeid kogusummas 13 168,00 eurot. Veli Kraavi 45
(48)1-24-5857 pani omastamise toime kandes K A arvelduskontolt enda ja endaga seotud äriühingu arvelduskontole rahalisi vahendeid järgnevalt: Ülekanded K A arvelduskontolt nr xxx Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX: Kuupäev 10.12.2019 16.12.2019 23.12.2019 19.02.2020 28.02.2020 11.03.2020 17.03.2020 23.04.2020 27.05.2020 12.08.2020 Ülekande Saaja tegija Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX Selgitus Summa € menetluskulud + 1200,00 menetluskulud + 1200,00 menetluskulud + 3200,00 menetluskulud + 600,00 menetluskulud + 2700,00 menetluskulud + 379,00 menetluskulud menetluskulud + 140,00 + 982,00 menetluskulud + 1001,00 menetluskulud + 720,00 Kokku: 12 122,00 Ülekanded K A arvelduskontolt nr xxx OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915; pankrotis) arvelduskontole nr XXX: Kuupäev Ülekande Saaja tegija 20.12.2019 Veli Kraavi OÜ Kraavi & Partnerid XXX Kokku: 1046,00 Selgitus Summa € Arve 174 osaliselt + 1046,00 Veli Kraavi tegi K A arvelduskontolt nr xxx 10 ülekannet Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX kogusummas 12 122,00 eurot. Veli Kraavi tegi K A arvelduskontolt nr xxx 1 ülekande OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis) arvelduskontole nr XXX summas 1046,00 eurot. 21.02.2018 mõistis Pärnu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx Veli Kraavile K A pankrotimenetluse raames ajutise halduri tasu summas 1000,00 eurot (koos km). Veli Kraavil oli õiguslik alus teha ülekanne summas 1000,00 eurot. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus kanda 12 168,00 eurot (13168,00-1000) enda isiklikule või endaga seotud kolmanda isiku pangakontole. Veli Kraavi ei ole kohtult taotlenud kulutuste hüvitamist ega esitanud selle kohta andmeid ning samuti puuduvad sellekohased võlausaldajate üldkoosoleku otsused. 46
(48)1-24-5857 Veli Kraavil puudus õiguslik alus teha K A varadest väljamakseid endale ja endaga seotud kolmandale isikule OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis) kogusummas 12 168,00 eurot (12 122,00 + 1046,00 - 1000). V. Kraavi on Xxx tn M A OÜ (pankrotis), K K O (pankrotis), S M OÜ (pankrotis), O K G (pankrotis), OÜ N (kustutatud), G OÜ (pankrotis), T H OÜ (pankrotis), A R pärandvara, A K (pankrotis), K L (pankrotis), A Mi pärandvara, M Ti pärandvara, D Si pärandvara, V Gi pärandvara, J OÜ (pankrotis), I E (pankrotis), A G (pankrotis), K-O A pärandvara, A Ki pärandvara, M Hi pärandvara, E Mi pärandvara, L S pärandvara, M L (pankrotis), T L OÜ (pankrotis), OÜ B (pankrotis), P OÜ (pankrotis) ja K A (pankrotis) pankrotihaldurina omastanud pankrotivara kokku 1 482 710,93 eurot. KarS § 121 p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot ja punkti 3 kohaselt on eriti suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 400 000 eurot. Seega Veli Kraavi, olles ametiisik, pööras kavatsetult talle usaldatud võõrast vara eriti suures ulatuses enda ja kolmandate isikute kasuks pannes sellega toime omastamise, s.o KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. KOKKULEPPE SISU Süüdistatava Veli Kraavi, tema kaitsja Janek Valdma ja prokurör Janno Reinkorti vahel 9. oktoobril 2024 sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Veli Kraavile mõistetavaks karistuseks KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi ettenähtud k

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.