oktoober 2020 Jõhvi kohtumajas Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova J S, isikukood xxx, elukoht xxx, xxx, xxx, emakeel – xxx keel. Tõkend – puudub Juhindudes
S § 22 lg 3 – 213 lg 2 p 4 järgi lõpetada
lg 1 alusel, avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.
202 lg 2 p 3 alusel kohustada J St teha 80 tundi üldkasulikku tööd 6 kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest.
lg 2 p 1 alusel kohustada J St tasuma kriminaalmenetluse kulud kokku summas 578,40 eurot 6 kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest. Menetluskulud 578,40 eurot tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas nr EE571010220229377229 SWEDBANK EE062200221059223099 LUMINOR BANK EE221700017003510302 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99920900000916 ning selgitusse märkida kahtlustatava ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui J S ei täida talle pandud kohustusi, uuendatakse kriminaalmenetlus kohtumäärusega. KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida J S arveldusarvel ja kogumishoiustel olevad rahalised vahendid: - arvelduskonto xxx (492,15 eurot); - arvelduskonto XXX (0,28 eurot); - kogumishoius XXX (0,03 eurot); - kogumishoius XXX (0,02 eurot); - kogumishoius XXX (0,11 eurot); - kogumishoius XXX (0,01 eurot); - kogumishoius XXX (980,08 eurot); - kogumishoius XXX (0,21 eurot); - kogumishoius XXX (0,02 eurot); - kogumishoius XXX (1596,39 eurot); - kogumishoius XXX (1029,62 eurot), kokku 4098,92 eurot. Kohtumäärus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. ASJAOLUD JA KOHTU PÕHJENDUSED Viru Ringkonnaprokuratuuri vanempsokurör esitas 09.10.2020 Viru Maakohtule taotluse, milles palub lõpetada kriminaalmenetlus J S suhtes
S § 22 lg 3 – 213 lg 2 p 4 tunnustel selles, et R Si kasutusse andsid erinevad Ida-Virumaal elavad isikud enda nimele avatud arvelduskontode ja kogumishoiuste andmed, S edastas need varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil seni tuvastamata isikule/isikutele, kes sekkusid ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostasid PayPal süsteemis olevatelt kontodelt ülekandeid. On alust arvata, et laekunud raha on saadud pettuse teel. Kriminaalmenetluses on J Sle esitatud kahtlustus selles, et tema 2015 aastal - täpne aega ja koht on uurimisega tuvastamata edastas R Si kasutusse enda SEB Pank AS arvelduskonto nr XXX sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning deebetkaardi eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu ebaseadusliku rahaülekannete teostamiseks sellele arvelduskontole. Seejärel edastas R. S varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil AS-is SEB Pank J S nimele avatud arvelduskontode ja kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 02.11.2015-17.07.2018 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt J S AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 48 631,57 eurot alljärgnevalt: - ajavahemikul 02.11.2015-09.11.2015 laekus J. S kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 394 eurot xxx xxx xxx ajavahemikul 03.11.2015-05.11.2015 laekus J. S kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 2 070,04 eurot ajavahemikul 05.11.2015-04.05.2016 laekus J. S kontole nr XXX neli ülekannet kogusummas 2 198,19 eurot xxx 10.11.2015 laekus J. S kontole nr xxx kaks ülekannet kogusummas 2 138,57 eurot - 06.09.2016 laekus J. S kontole nr xxx kolm ülekannet kogusummas 1 853,99 eurot 2 xxx xxx ajavahemikul 20.09.2016-21.09.2016 laekus J. S kontole nr xxx kolm ülekannet kogusummas 1 336,82 eurot xxx 27.09.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 2084,44 eurot xxx 01.11.2016 laekus J. S kontole nr xxx kaks ülekannet kogusummas 4 664,65 eurot xxx 02.12.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 1 962,35 eurot xxx xxx xxx xxx - ajavahemikul 12.04.2017-12.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx üheksa ülekannet kogusummas 5 160,26 eurot 19.04.2017 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 2 090,12 eurot ajavahemikul 29.05.2017-31.01.2018 laekus J. S kontole nr XXX kakskümmend kolm ülekannet kogusumas 7 320,84 eurot 31.05.2017 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 995,05 eurot ajavahemikul 31.05.2017-02.06.2017 laekus J. S kontole nr xxx viis ülekannet kogusummas 502,41 eurot xxx xxx xxx xxx ajavahemikul 31.05.2017-05.06.2017 laekus J. S kontole nr xxx seitse ülekannet kogusummas 829,60 eurot ajavahemikul 27.06.2017-13.04.2018 laekus J. S kontole nr XXX seitseteist ülekannet kogusummas 1 854,30 eurot ajavahemikul 21.09.2017-28.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx kaheksa ülekannet kogusummas 928,82 eurot xxx 02.10.2017 laekus J. S kontole nr xxx neli ülekannet kogusummas 223,79 eurot xxx 08.12.2017 laekus J. S kontole nr xxx neli ülekannet kogusummas 343,60 eurot 3 xxx 20.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx ülekannet summa 204,32 eurot xxx 23.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx kaks ülekannet kogusummas 332,34 eurot xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx - ajavahemikul 23.03.2018-26.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx seitse ülekannet kogusummas 460,21 eurot 03.04.2018 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 271,14 eurot 16.04.2018 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 325,64 eurot Ajavahemikul 27.04.2018-08.05.2018 laekus J. S kontole nr xxx kakskümmend seitse ülekannet kogusummas 2 228,26 eurot ajavahemikul 02.05.2018-03.05.2018 laekus J. S kontole nr xxx kuus ülekannet kogusummas 351,16 eurot ajavahemikul 07.05.2018-15.05.2018 laekus J. S kontole nr XXX kuus ülekannet kogusummas 1 398,89 eurot 24.05.2018 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 1 482,19 eurot ajavahemikul 18.06.2018-16.07.2018 laekus J. S kontole nr XXX neliteist ülekannet kogusumas 1 029,47 eurot xxx xxx ajavahemikul 02.07.2018-17.07.2018 laekus J. S kontole nr XXX kaksteist ülekannet kogusumas 1 596,11 eurot Eelnimetatud kontodelt teostas R. S ülekanded J. S kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX. 2016 aastal uurimise poolt täpselt tuvastamata ajal ja kohas edastas R. S varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil AS-is SEB Pank J S nimele avatud kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult Worldpay maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 08.03.201616.06.2016 Worldpay süsteemis olevatelt kontodelt J S AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 8 945,92 eurot alljärgnevalt: - 08.03.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 1 655,75 eurot xxx 4 xxx 09.03.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 1 662,81 eurot xxx 15.03.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 1 671,01 eurot xxx 03.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx kaks ülekannet kogusummas 1 694,70 eurot xxx 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xx ülekanne summas 186,43 eurot xxx 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 258,60 eurot xxx 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 237,55 eurot xxx 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 161,86 eurot xxx 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 227,77 eurot xxx 16.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 236,29 eurot xxx 16.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 230,73 eurot xxx 16.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 239,19 eurot xxx 16.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 242,55 eurot xxx 16.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx üelkanne summas 240,68 eurot Eelnimetatud kontodelt teostas R. S ülekanded J. S kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX. 2016 aastal uurimise poolt täpselt tuvastamata ajal ja kohas edastas R. S varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil AS-is SEB Pank J S nimele avatud arvelduskonto nr XXX ja kogumishoiuse nr xxx andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult Skrill maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 09.05.2016-09.08.2017 Skrill süsteemis olevatelt kontodelt J S AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 1 843,90 eurot alljärgnevalt: - 09.05.2016 laekus J. S kontole nr xxx ülekanne summas 437,38 eurot xxx 5 xxx Ajavahemikul 03.06.2016-09.08.2017 laekus J. S kontole nr XXX viis ülekannet kogusummas 1 406,52 eurot Arvelduskontolt nr XXX teostas R S sularaha väljamakseid, ülekandeid eraisikutele, ülekandeid Skrill ja Worldpay maksevahendajale ning Yandex ja Wirexapp elektroonilisse rahakotti järgmiselt: -kontolt nr XXX: sularaha väljamakseid ajavahemikul 03.11.2015-10.11.2015 kogusummas 6080 eurot ülekandeid J S SEB kontole nr XXX ajavahemikul 14.04.2016-17.06.2018 kogusummas 93 eurot ülekandeid Skrill maksevahendajale ajavahemikul 09.03.2016-05.10.2017 kogusummas 33 306,94 eurot ülekandeid Wirexapp elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 06.11.2017-27.12.2017 kogusummas 279,12 eurot ülekandeid Yandex elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 13.02.2018-21.05.2018 kogusummas 15 006,29 eurot ülekandeid eraisikutele: A G kontole nr xxx 20.09.2016 summas 50 eurot, M M kontole nr xxx 30.12.2015 summas 30 eurot, I L ajavahemikul 07.04.2016-11.04.2016 kogusummas 600 eurot, O C ajavahemikul 29.06.2018-30.06.2018 kogusummas 400 eurot. Oma tegevusega tekitas J S koos R Si ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 59 421,39 eurot. Sellega J S varalise kasu saamise eesmärgil osutas ainelist ja füüsilist kaasabi teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel grupi poolt, e pani toime KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 2 p 4 kvalifitseeritava kuriteo. Käesolevas kriminaalasjas on isiku süüd kinnitavateks tõenditeks: 1. Vastus AS-ilt SEB Pank J S osas koos lisatud dokumentidega /k. III, tl 112 – 117/ tõendab J S nimele väljaantud pangakaartide andmeid; 2. Kahtlustatava J S ülekuulamise protokoll /k. III, tl 154 - 163/ tõendavad, et andis oma arvelduskonto andmed teie isiku kasutusse varalise kasu saamise eesmärgil; 3. Vaatlusprotokoll /k. IV, tl. 124 – 197/ - vaadeldud on J S, A G ja R Si arvelduskontodel toimunud rahavoogude liikumine – tõendab nimetatud isikute vahelist seost ning R. Si osalemist J S pangaarvetel toimunud ülekannetega; 4. AS SEB Pank 05.10.2020.a õiend J S nimele avatud arveldusarvete jääkidega /k. V, tl. 202/. Kriminaalasja kohtueelses menetluses on tõendamist leidnud, et J S on talle süüks pandava kuriteo toime pannud.
lg 1 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Kriminaalasjas kahtlustatakse J St KarS § 22 lg 3 – 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis on II astme kuritegu ning mille eest karistusseadustik näeb ette karistuseks ühe- kuni viieaastase vangistuse. 6 J Sle inkrimineeritava kuriteo toimepanemisest on möödunud ligikaudu neli aastat. J S ei ole karistusregistri andmetel kriminaalkorras karistatud. Kriminaalasja materjalide kohaselt nimetatud kahtlustatava tegevuse tagajärjel tsiviilhagi esitatud ei ole. Isiku süü antud kuriteo toimepanemise puhul ei ole suur. Nimelt kasutati kahtlustatavat pelgalt selleks, et pettuse teel saadud raha pangakontodelt kätte saada. J S nõustus kahtlustuses nimetatud teos osalema, kuna isik oli raskes finatsilises olukorras ning nägi selles võimalust teenida veidi lisaraha. J S on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega (16.10.2019.a taotlus), nõus hüvitama kriminaalmenetluse kulud, nõus täitma prokuratuuri poolt pandud kohustust ning tagastama tema nimele avatud arvelduskontodel olevat raha. Tuleb arvestada veel ka asjaoluga, et kriminaalmenetluse lõpetamist ei saa kohaldada, kui menetluse jätkamine on vajalik lähtuvalt avalikust menetlushuvist või eripreventiivsetest vajadustest. Avalikust menetlushuvist on prokuröri hinnangul võimalik rääkida juhul, kui eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on menetluse jätkamine vajalik. Selline vajadus on olemas üldjuhul siis, kui isikut on kahe aasta jooksul enne uue kuriteo toimepanemist sarnase süüteo eest karistatud või on tema suhtes menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud või isik on oma muu käitumisega tõestanud, et tema edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks, mida muul moel ei ole võimalik korraldada, on vajalik rakendada mõjutusvahendeid või karistusi. Avalik menetlushuvi on olemas ka siis, kui üldpreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on isiku karistamine vajalik. Eeltoodud asjaolusid J S puhul tuvastatud ei ole. Isiku edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks ei ole vajalik rakendada mõjutusvahendeid või karistusi. Samuti ei ole isikut varasemalt kriminaalkorras karistatud. Täiendavalt ei ole õiguskaitseorganitele laekunud informatsiooni, et isik oleks jätkanud samalaadsete kuritegude toimepanemist. Tegemist oli ühekordse rikkumisega, mille keelatusest on J S aru saanud. Eeltoodut arvestades tuleb asuda seisukohale, et J S suhtes pole ei eri- ega üldpreventiivsetel kaalutlustel ilmtingimata tarvilik kriminaalmenetluse jätkamine ega karistuse kohaldamine. Seega võib väita, et puudub edasine avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks J S suhtes ning
Kohustuste määramisel tuleb arvestada seda, et J S taotleb, et kohustusena määratakse talle üldkasuliku töö tunde. Seega leiab prokurör, et mõistlik on käesolevas asjas määrata J Sle kohustus teha 80 (kaheksakümmend) tundi üldkasulikku tööd
lg 2 p 3 mõttes ning kohustus tasuda kriminaalmenetluse kulud summas 578,40 eurot
Tuvastatud on, et J S nimele avatud arveldusarvete jääk 05.10.2020.a seisuga on järgmine: - arvelduskonto XXX (492,15 eurot); - arvelduskonto XXX (0,28 eurot); - kogumishoius XXX (0,03 eurot); - kogumishoius XXX (0,02 eurot); - kogumishoius XXX (0,11 eurot); - kogumishoius XXX (0,01 eurot); - kogumishoius XXX (980,08 eurot); - kogumishoius XXX (0,21 eurot); - kogumishoius XXX (0,02 eurot); - kogumishoius XXX (1596,39 eurot); - kogumishoius XXX (1029,62 eurot), kokku 4098,92 eurot. 7 J S kaitsja taotlusest (J S toetab taotlust) nähtub, ta on nõus tagastama tema nimele avatud arvelduskontodel olevat raha. Prokuratuur on arvamusel, et J S nimele avatud arvelduskontodel olev raha on süüteoga saadud vara ja tegemist on kriminaaltuluga, mida võib menetluse lõpuleviimisel konfiskeerida KarS § 83 1 lg 1 alusel.
lg 6 kohaselt, kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud käesoleva paragrahvi lõike 2 järgi, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud. Kõnealuse kriminaalmenetluse esemeks on II astme kuritegu, mille eest KarS § 213 lg 2 näeb ette ühe- kuni viieeaastase vangistuse. Kuriteo toimepanemisest on möödunud üle 4 aasta. J S on varem kriminaalkorras karistamata, tema süüd kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid tuvastatud ei ole. Kuna tema süü pole antud kriminaalasjas suur, puudub kriminaalmenetluse jätkamiseks Viru Maakohtus avalik menetlushuvi. J S on andnud nõusoleku tasuda 6 kuu jooksul menetluskulud summas 529 eurot ning teha üldkasulikku tööd 80 tundi. Menetluse jätkamine ei ole vajalik eripreventiivsest kaalutlusest, kuna J S mõjutamine uutest kuritegudest hoiduma kriminaalmenetluse jätkamise ja nende süüdimõistmisega ei ole otstarbekas ning teda on võimalik mõjutada ka kohustuse panemisega kriminaalmenetluse lõpetamisel. Kohus leiab, et prokuröri taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks J S suhtes
Tegemist on teise astme kuriteoga. J S on võtnud endale kohustuseks tasuda menetluskulud ja teha üldkasulikku tööd 6 kuu jooksul alates määruse kuulutamisest. Süüdistataval on kindel elu- ja töökoht, mille tõttu on ta võimeline oma kohustusi õigeaegselt täitma. Samuti tuvastati, et J S arvelduskontodel on 05.10.2020 seisuga rahalised vahendid kokku 4098,92 eurot, mis tuleb konfiskeerida. Kohus nõustub prokuröri seisukohaga, et antud juhul on süüdistatava J S poolt toime pandud süüteo näol tegemist kuriteoga, mille puhul puudub kriminaalmenetluse jätkamiseks avalik menetlushuvi. Kohus leiab, et süüdistatavat võib mõjutada mittekaristuslikke meetmeid kohaldades, milleks on menetluse lõpetamine ja kohustuste määramine. KOHTU MEETEMED Kohus leiab, et kriminaalmenetlus J S süüdistuses KarS § 22 lg 3 – 213 lg 2 p 4 järgi tuleb lõpetada
Määrata J Sle kohustuseks tasuda menetluskulud kokku summas 578,40 eurot ja teha üldkasulikku tööd 80 tundi 6 kuu jooksul alates määruse jõustumisest. J S arelduskontodel olevad rahalised vahendid kogusummas 4098,92 eurot konfiskeerida KarS 83¹ lg 1 alusel. /allkirjastatud digitaalselt/ Kohtunik Larissa Prokopenko 8 9
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.