← Eesti

1-19-853/4

Obsah (10)§ 201§ 123§ 73§ 384§ 63§ 381§ 64§ 65§ 78§ 12

1-19-853 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 13. märts 2019, Tallinn Kriminaalasja number 1-19-853 (16730000249) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi sekretä

§ 201

lg 2 p 2, § 384 lg 1 ja § 3811 lg 2 järgi Kokkuleppemenetluses Kaito Puusepp Süüdistatav S.G Kaitsja Ik: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel: eesti keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: xxx, elukoht: xxx Tõkendit kohaldatud ei ole. Varasem karistatus: 1 kehtiv kriminaalkaristus: Harju Maakohtu 28.10.2016 otsusega nr 1-16-5666

§ 123

lg 1 alusel rahaline karistus 200 päevamäära summas 2260 eurot, mis jäeti

§ 73lg 1 ja 3 alusel tingimisi 1 aastase katseajaga kohaldamata.

Advokaat Gregori Palm RESOLUTSIOON 1. S.G süüdi tunnistada

§ 201

lg 2 p 2 ja

§ 384

lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista temale

§ 63

lg 1 alusel ning

§ 201

lg 2 p 2 kui raskeimat karistust ette nägeva sätte alusel karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. 1 2. S.G süüdi tunnistada

§ 381

lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta. 3.

§ 64

lg 1 ja § 63 lg 2 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 4.

§ 65

lg 1 alusel moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 28.10.2016 otsusega nr 116-5666 mõistetud ja ära kandmata karistusega, s.o rahalise karistusega 200 päevamäära summas 2260 eurot, milline karistus jäeti

73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi 1-aastase 1 katseajaga kohaldamata ning lõplikuks liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis mõista S.G-le

§ 64

lg 2 alusel vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 (üheksa) kuud ning rahaline karistus 200 päevamäära, s.o 2260 eurot, mis viiakse täide iseseisvalt. 5.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta S.G-le mõistetud ja ära kandmata karistus, s.o tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 (üheksa) kuud S.G suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et S.G temale määratud 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 6.

§ 78

p 1 kohaselt arvestada S.G-le määratud 3-aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.03.

  2. Jätta S.G suhtes tõkend kohaldamata. Menetluskulu
  3. S.G-lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: - määratud kaitsjale kohtueelsel menetlusel makstud tasu 360 (kolmsada kuuskümmend) eurot ja kohtulikul arutamisel makstud tasu 30 (kolmkümmend) eurot, kokku kaitsjale makstud tasu 390 (kolmsada üheksakümmend) eurot, s.o kokku menetluskulu 390 (kolmsada üheksakümmend) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul igakuistes võrdsetes osades tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „S.G , 1-19-853, menetluskulud, ositi tasumine“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel S.G poolt avaldatud elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tsiviilhagi
  4. OÜ xxx (pankrotis) seadusliku esindaja pankrotihalduri M A esitatud ja kompromissi tõttu vähendatud tsiviilhagi 25 000 (kakskümmend viis tuhat) euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel S.G-lt välja mõista OÜ xxx kasuks 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot, milline summa tuleb tasuda OÜ xxx pankrotihalduri näidatavale arvelduskontole ja alates 13.03.2019 viivitusintress (viivis) VÕS § 113 lg 1 alusel kuni nõude kohase täitmiseni. Alates 13.03.2019 arvestatava viivise määraks loetakse VÕS § 94 lg 1 sätestatud intressimäära, millele lisandub 8% aastas. VÕS § 94 lg 1 järgseks intressimääraks on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta
  5. jaanuari ja
  6. juulit. Kuivõrd alates 01.07.2018 ja 01.01.2019 on intressimääraks 0,00 %, siis on seadusjärgseks viivisemääraks 8,00 % aastas. Asitõendid
  7. Asitõend: DVD-ROM plaat nr
  8. Avalduse ja lisadega, mis asub kriminaalasja materjalide juures ümbrikus (I kd tl 9), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde.
  9. Asitõend: CD plaat nr
  10. Päringud pankadesse koos vastustega, mis asub kriminaalasja materjalide juures ümbrikus (I kd tl 167), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde.
  11. Asitõend: 03.03.2017 P S kriminaalasja juurde antud xxx OÜ raamatupidamise dokumendid, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures ümbrikus (I kd tl 204), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde.
  12. Asitõend: CD nr 3, millel pankadest tulnud vastused, mis asuvad kriminaaltoimiku juures (II kd tl 226), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS
  13. peatüki
  14. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja 2 võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib teatada ka elektrooniliselt. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud. Süüdistuse sisu S.G oli ajavahemikul 18.12.2013 kuni 02.06.2016 äriregistri andmetel xxx OÜ (reg kood xxx), (pankrotis alates 01.06.2016) juhatuse ainuliige, seega äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindava ja juhtiva organi liige. ÄS § 187 lg 1 kohaselt peab osaühingu juhatuse liige oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Olles xxx OÜ (pankrotis) juhatuse liige, omas S.G osaühingu AS-s SEB Pank avatud arvelduskontodel nr XXX ja nr XXX asunud äriühingu rahaliste vahendite käsutusõigust. Sellest tulenevalt oli S.G-le usaldatud võõras, xxx OÜ-le (pankrotis) kuuluv, vara. xxx OÜ (pankrotis) nimele oli arvelduskonto nr XXX juurde AS SEB Pank poolt väljastatud deebetkaart nr xxx ja arvelduskonto nr XXX juurde oli AS SEB Pank poolt väljastatud deebetkaardid nr xxx, nr xxx ja nr xxx. Eelnevalt nimetatud deebetkaardid olid S.G ainuvalduses ja -kasutuses. S.G on OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontolt number XXX nimetatud konto kasutusõigust ja seal asuvate rahaliste vahendite käsutusõigust omades kuni OÜ xxx pankroti väljakuulutamiseni teinud järgnevad osaühingu majandustegevusega mitteseonduvad kulutused: Kuupäev 18/01/2014 17/02/2014 26/02/2014 27/02/2014 28/02/2014 19/03/2014 27/03/2014 28/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 30/04/2014 23/05/2014 29/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 04/06/2014 Makse saaja/ Selgitus Kontolt EUR 3 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 010/2014 700.00 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 011/2014 300.00 SEB 23/02/2014 11:26 kaart...081289 xxx #341221 196.30 11 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 014/2014 300.00 355170039 SEB 27/02/2014 12:47 kaart...081289 xxx kauplus 9.90 #746033 2203020 SEB 17/03/2014 00:00 kaart...081289 68.00 xxxOy/Espoo/FI#744494 16 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 015/2014 250.00 28/03/2014 08:22 kaart ...081289 ATM00070 #66190 100.00 07/04/2014 06:32 kaart ...081289 ATM00227 Vabaduse pst 128# 500.00 556357 17/04/2014 19:16 kaart ...081289 ATM00227 Vabaduse pst 128# 50.00 564949 21/04/2014 34 kkaart ...081289 081289 ATM00659 00437 #700360 00 28/04/2014 09 13:37 Roosikrantsi 2, 50 50.00 Tallinn#413833 30/04/2014 19:03 kaart ...081289 ATM00121 #489575 150.00 20 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 016/2014 1,000.0 0 SEB 25/05/2014 11:26 kaart...081289 xxx# 541219 108.80 30/05/2014 19:39 kaart ...081289 ATM00227 Vabaduse pst 128 350.00 #598757 30/05/2014 13:22 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#262323 350.00 21 GOSPA OÜ XXX Arve nr.: 5145 130.00 23 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 017/2014 1,000.0 0 3 05/06/2014 05/06/2014 09/06/2014 10/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 01/07/2014 02/07/2014 05/07/2014 07/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 10/07/2014 16/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 21/07/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 23/08/2014 25/08/2014 26/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 31/08/2014 02/09/2014 02/09/2014 02/09/2014 02/09/2014 2224291 SEB 03/06/2014 00:00 kaart...081289 Xxx Xxx/Tallinn /FI #325005 RO1474302849 2224291 SEB 03/06/2014 00:00 kaart...081289 Xxx Xxx/Tallinn /FI #325513 27 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 018/2014 RO1476775255 372723252 SEB 08/06/2014 15:56 kaart...081289 Xxx xxx # 857441 19/06/2014 13:23 kaart ...081289 ATM00666 Pärnu mnt.238#452431 374366039 SEB 16/06/2014 22:53 kaart...081289 xxx #682388 RO1481286992 374366039 SEB 15/06/2014 22:37 kaart...081289 Xxx xxx #581438 20/06/2014 10:59 kaart ...081289 ATM00390 Pärnu mnt 453e# 880041 SEB 18/06/2014 01:54 kaart...081289 xxx# 806871 30/06/2014 19:30 kaart ...081289 ATM00226 #601130 30/06/2014 18:32 kaart ...081289 ATM00316 Roosikrantsi 2#110425 SEB 29/06/2014 15:32 kaart...081289 xxx #956167 02/07/2014 15:11 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#316453 02/07/2014 15:57 kaart...081289 xxx #257487 07/07/2014 10:34 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#585035 09/07/2014 13:55 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187477 09/07/2014 13:55 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187475 09/07/2014 13:54 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187473 09/07/2014 13:54 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187471 09/07/2014 21:46 kaart ...081289 ATM00173 #500959 10/07/2014 19:33 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#190413 16/07/2014 13:11 kaart ...081289 ATM00122 Tornimäe 2#184693 20/07/2014 16:07 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45# 327861 20/07/2014 16:19 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45# 327873 21/07/2014 09:17 kaart ...081289 ATM00316 Roosikrantsi 2# 135171 40 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 020/2014 30.00 28/08/2014 17:22 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#703653 28/08/2014 17:22 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#703651 26/08/2014 13:02 kaart...081289 xxx # 646978 28/08/2014 17:24 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#703657 28/08/2014 20:39 kaart...081289 xxx # 874406 02/09/2014 17:17 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418133 02/09/2014 17:16 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418131 02/09/2014 17:16 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418129 02/09/2014 17:15 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418127 750.00 11.50 750.00 100.00 200.00 85.00 66.30 650.00 39.00 250.00 100.00 45.99 300.00 167.00 150.00 750.00 750.00 750.00 750.00 500.00 100.00 250.00 300.00 50.00 20.00 7,500.0 0 20/08/2014 20:21 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#396815 750.00 20/08/2014 20:20 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#396813 750.00 20/08/2014 20:21 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#396817 500.00 22/08/2014 18:32 kaart ...081289 ATM00026 Nõmme tee 1,000.0 23a#25621 0 22/08/2014 18:58 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, 200.00 Tallinn #690839 20/08/2014 12:10 kaart...081289 xxx #043864 404.00 25/08/2014 14:05 kaart ...081289 ATM00027 Viru väljak 4/6 700.00 #743445 24/08/2014 19:14 kaart...081289 xxx Yl# 469293 42.00 28/08/2014 17:23 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, 750.00 Tallinn#703655 4 750.00 349.00 250.00 12.60 750.00 750.00 750.00 750.00 02/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 04/09/2014 05/09/2014 07/09/2014 07/09/2014 07/09/2014 07/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 14/09/2014 14/09/2014 14/09/2014 14/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 21/09/2014 23/09/2014 xxx MTÜ xxx Arve: 140091 31/08/2014 12:17 kaart...081289 xxx# 544276 31/08/2014 14:25 kaart...081289 xxx # 551913 01/09/2014 09:52 kaart...081289 xxx #135554 05/09/2014 14:29 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#422847 07/09/2014 22:21 kaart ...081289 ATM00074 Mustakivi tee 17 #928953 07/09/2014 21:27 kaart ...081289 ATM00173 #518796 07/09/2014 22:21 kaart ...081289 ATM00074 Mustakivi tee 17 #928955 07/09/2014 21:28 kaart ...081289 ATM00173 #518797 44 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 021/2014 192.00 377.10 16.30 455.70 690.00 750.00 RO1522547030 16/09/2014 19:37 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3 #443711 17/09/2014 19:36 kaart ...081289 ATM00097 #290615 18/09/2014 04:54 kaart ...081289 ATM00428 #88541 16/09/2014 14:32 kaart...081289 xxx # 652462 17/09/2014 00:00 44.63 GBP(56.28 EUR+1%) kaart...081289 FACEBK *JJFJD66L52/650-543-7818/IE #755177 16/09/2014 14:41 kaart...081289 IM xxx s # 652902 48 S.G HOLDING OÜ XXX majanduskulude katteks 450.00 750.00 250.00 250.00 2,000.0 0 09/09/2014 00:03 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#429929 750.00 08/09/2014 23:46 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#429915 200.00 RO1518572817 388607171 SEB 07/09/2014 18:10 kaart...081289 42.00 xxx Yl #765434 46 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 022/2014 3,500.0 0 RO1519754880 388887928 SEB 08/09/2014 14:04 kaart...081289 154.00 Valge Klaar# 850717 RO1520458847 12/09/2014 10:34 kaart ...081289 ATM00330 750.00 Mustamäe tee 45#390371 RO1520443160 12/09/2014 09:40 kaart ...081289 ATM00330 750.00 Mustamäe tee 45#390269 RO1520440218 12/09/2014 09:26 kaart ...081289 ATM00330 750.00 Mustamäe tee 45#390245 RO1520417408 12/09/2014 09:11 kaart ...081289 ATM00330 750.00 Mustamäe tee 45#390211 RO1521243970 14/09/2014 16:29 kaart ...081289 ATM00667 750.00 Pärnu mnt 238, Tallinn#742727 14/09/2014 16:29 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, 750.00 Tallinn#742725 14/09/2014 16:28 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, 750.00 Tallinn#742723 14/09/2014 16:27 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, 750.00 Tallinn#742721 15/09/2014 17:00 kaart ...081289 ATM00374 Hobujaama 750.00 5#244139 15/09/2014 17:00 kaart ...081289 ATM00374 Hobujaama 750.00 5#244137 15/09/2014 12:29 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45 750.00 #393969 15/09/2014 12:29 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45 750.00 #393967 RO1522546988 16/09/2014 19:36 kaart ...081289 ATM00017 Aia 750.00 3 #443709 RO1522526209 16/09/2014 17:10 kaart ...081289 ATM00405 750.00 #171714 RO1522358733 16/09/2014 09:01 kaart ...081289 ATM00029 750.00 #467381 RO1522566977 16/09/2014 22:33 kaart ...081289 ATM00097 500.00 #290340 21/09/2014 00:00 15.88 GBP(20.35 EUR+1%) FACEBK *ZE9GJ62M52/650-543-7818/IE #157402 5 750.00 750.00 488.00 56.84 44.00 1,500.0 0 kaart...081289 20.55 29/09/2014 02/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 18/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 23/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 05/11/2014 05/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 17/11/2014 18/11/2014 2 xxx AS XXX Viide: xxx 1,533.7 0 30/09/14 21:47 kaart...071781 xxx #078469 68.81 10/10/14 00:00 19.58 GBP(24.89 EUR+1%) kaart...071781 xxx 25.14 *KE9QU6AL52/650-543-7818/IRL #076039 14/10/2014 17:31 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 350.00 #703483 14/10/14 17:12 kaart...071781 xxx 36/RIGA/LVA #461920 112.00 15/10/14 00:00 99.00 USD(77.23 EUR+1%) kaart...071781 APL* 78.00 xxxxS/800-676-2775/USA #484622 15/10/14 00:00 18.00 GBP(22.49 EUR+1%) kaart...071781 FACE 22.71 BK *ETWSM62M52/650-543-7818/IRL #556224 17/10/14 00:46 kaart...071781 HBLA158 xxx/LVA #702660 100.00 16/10/14 22:40 kaart...071781 B xxx 2/RIGA/LVA #681684 57.55 18/10/2014 16:34 kaart ...071781 ATM 00112 #336349 100.00 20/10/2014 19:59 kaart ...071781 ATM00428 #93988 750.00 16/10/14 23:42 kaart...071781 xxx /LVA #685332 28.50 16/10/14 23:48 kaart...071781 xxx 28.50 21/10/2014 17:05 kaart ...071781 ATM00226 #627467 300.00 58 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 23/2014 1,000.0 0 22/10/2014 18:17 kaart ...071781 ATM00159 #949638 100.00 23/10/2014 20:37 kaart ...071781 ATM00070 #134170 600.00 24/10/2014 13:26 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#503619 750.00 24/10/2014 13:26 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#503617 750.00 24/10/2014 13:27 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#503623 500.00 21/10/2014 12:31 kaart...071781 Pakiautomaat xxx #145119 2.75 27/10/2014 15:12 kaart ...071781 ATM00437 #743013 500.00 27/10/2014 00:23 kaart ...071781 ATM00099 #517765 20.00 28/10/2014 20:03 kaart ...071781 ATM00346 #36398 200.00 25/10/2014 12:31 kaart...071781 xxx #545090 180.00 27/10/14 00:00 kaart...071781 89.99 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #655552 ¹ 27/10/14 00:00 kaart...071781 2.69 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #655544 27/10/2014 01:49 kaart...071781 xxx #706591 80.00 27/10/2014 01:48 kaart...071781 xxx #706517 14.00 05/11/2014 10:48 kaart ...071781 ATM00070 #137695 100.00 02/11/2014 13:49 kaart...071781 xxx #249764 86.19 06/11/2014 21:23 kaart ...071781 ATM00226 #631394 200.00 07/11/14 00:00 kaart...071781 18.99 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #712766 06/11/14 00:00 kaart...071781 8.99 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #577017 10/11/14 00:00 kaart...071781 44.99 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #979873 10/11/14 00:00 kaart...071781 44.99 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #979775 10/11/14 00:00 kaart...071781 22.48 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #982750 10/11/14 00:00 kaart...071781 xxx / LUX #982769 09/11/2014 17:31 kaart...071781 xxx #963131 12/11/14 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #180578 12/11/14 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #180635 12/11/14 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #178415 16/11/14 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #577354 17/11/14 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #738913 6 17.99 150.00 44.99 44.99 44.99 44.99 35.99 21/11/2014 21/11/2014 22/11/2014 23/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 29/11/2014 29/11/2014 03/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 08/12/2014 09/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 23/12/2014 09/01/2015 13/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 06/02/2015 16/02/2015 27/02/2015 27/02/2015 05/03/2015 21/11/2014 17:41 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #732723 21/11/14 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #782425 20/11/2014 15:49 kaart...071781 xxx A #056980 23/11/2014 19:38 kaart ...071781 ATM00428 #99423 28/11/2014 16:29 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555131 28/11/2014 16:29 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555129 28/11/2014 16:28 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555127 28/11/2014 16:28 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555125 28/11/2014 15:14 kaart ...071781 ATM00666 Pärnu mnt.238#877307 29/11/2014 15:24 kaart ...071781 ATM00437 #750308 29/11/2014 15:25 kaart ...071781 ATM00437 #750309 02/12/2014 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #259444 04/12/2014 18:53 kaart ...071781 ATM00075 #303243 05/12/2014 12:50 kaart ...071781 ATM00169 #868781 08/12/2014 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #779424 08/12/2014 00:00 25.00 USD(20.52 EUR+1%) kaart...071781 xxx/CH/USA #851764 08/12/2014 18:33 kaart...071781 xxx #866787 10/12/2014 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #065454 12/12/2014 10:56 kaart ...071781 ATM00114 #2326 11/12/2014 23:43 kaart...071781 xxx #185422 15/12/2014 17:02 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #750383 15/12/2014 17:02 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #750381 15/12/2014 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #535195 18/12/2014 09:19 kaart ...071781 ATM00437 #754669 19/12/2014 18:59 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #753865 23/12/2014 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #285726 08/01/2015 00:00 kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #837024 13/01/2015 08:52 kaart ...071781 ATM00437 #759844 31/01/2015 16:21 kaart ...071781 ATM00027 xx #141437 01/02/2015 18:13 kaart ...071781 ATM00307 Harju 13#478363 04/02/2015 17:18 kaart...071781 xxx par #462324 13/02/2015 17:53 kaart...071781 xxx/AUT #368034 27/02/2015 11:35 kaart ...071781 ATM00437 #768452 27/02/2015 11:36 kaart ...071781 ATM00437 #768453 01/03/2015 13:52 kaart...071781 xxx re #149934 KOKKU 200.00 89.99 33.80 500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 200.00 750.00 200.00 8.99 100.00 200.00 17.99 20.73 33.48 17.99 100.00 25.74 750.00 750.00 0.89 160.00 100.00 17.99 8.99 15.00 100.00 50.00 2.00 200.00 750.00 250.00 294.80 74,
  15. 17 Samuti on S.G OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontolt number XXX nimetatud konto kasutusõigust ja seal asuvate rahaliste vahendite käsutusõigust omades kuni OÜ xxx pankroti väljakuulutamiseni teinud järgnevad osaühingu majandustegevusega mitteseonduvad kulutused: Kuupäev 9/01/2015 02/02/2015 16/02/2015 Kontolt EUR S.G HOLDING OÜ XXX Projektijuhtimine jaanuar 2015 2,000.00 S.G HOLDING OÜ XXX Projektijuhtimine veebruar 2015 3,200.00 16/02/2015 16:23 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, 100.00 Tallinn#116323 Makse saaja/Maksja/Selgitus 7 20/02/2015 20/02/2015 22/02/2015 23/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 02/03/2015 12/03/2015 16/03/2015 16/03/2015 17/03/2015 17/03/2015 15/05/2015 15/05/2015 15/05/2015 15/05/2015 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015 20/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 29/05/2015 30/05/2015 30/05/2015 01/06/2015 01/06/2015 SEB 18/02/2015 18:02 kaart...357213 M/S xxx/EST #864972 20/02/2015 10:55 kaart ...357213 ATM00112 #352696 22/02/2015 14:22 kaart ...357213 ATM00112 #352981 23/02/2015 10:20 kaart ...357213 ATM00437 #767828 25/02/2015 09:55 kaart ...357213 ATM00437 #768066 2785428 SEB 24/02/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #373919 2787202 SEB 23/02/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #335122 2954666 SEB 28/02/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #769765 3268694 SEB 11/03/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #135847 16/03/2015 16:13 kaart ...357213 ATM00437 #772400 16/03/2015 20:50 kaart ...357213 ATM00227 Vabaduse pst 128#826461 79 S.G HOLDING OÜ XXX Projektijuhtimine märts 2015 3422999 SEB 16/03/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #632772 15/05/2015 18:12 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 25 15/05/2015 18:11 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 23 15/05/2015 18:10 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 21 15/05/2015 18:10 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 19 15/05/2015 18:12 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 27 SEB 16/05/2015 14:37 kaart...357213 xxx #652637 18/05/2015 21:06 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#943955 18/05/2015 21:05 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#943953 18/05/2015 21:05 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#943951 18/05/2015 09:18 kaart ...357213 ATM00027 Viru väljak4/6#418837 19/05/2015 09:00 kaart ...357213 ATM00070 #203814 19/05/2015 08:59 kaart ...357213 ATM00070 #203813 19/05/2015 08:59 kaart ...357213 ATM00070 #203812 19/05/2015 08:58 kaart ...357213 ATM00070 #203811 SEB 18/05/2015 09:45 kaart...357213 xxxs#835128 26/05/2015 03:22 kaart ...357213 ATM00034 #358703 5741121 SEB 26/05/2015 00:00 kaart...357213 xxx/BILL/ITUNES.CO M/LUX #610780 5741121 SEB 26/05/2015 00:00 kaart...357213 xxx/ITUNES.CO M/LUX #610307 28/05/2015 09:58 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958253 28/05/2015 09:57 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958251 198.77 40.00 50.00 200.00 40.00 17.99 28/05/2015 09:57 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958249 28/05/2015 09:56 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958247 5808338 SEB 26/05/2015 01:40 kaart...357213 xxx 5820272 SEB 28/05/2015 00:00 20.10 GBP(28.30 EUR+1%) kaart...357213 FA CEBK *ZJNZ88AL52/650-543-7818/IRL #854625 SEB 27/05/2015 12:10 kaart...357213 xxx #743878 SEB 28/05/2015 12:40 kaart...357213 xxx #845660 5933021 SEB 31/05/2015 00:00 kaart...357213 xxx 5916539 SEB 31/05/2015 00:00 kaart...357213 xxx 750.00 8 14.98 2.99 4.99 500.00 15.00 3,000.00 17.99 750.00 750.00 750.00 750.00 200.00 899.96 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 25.99 750.00 8.99 8.99 750.00 750.00 750.00 374.73 28.58 44.00 34.00 173.88 39.99 01/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 21/06/2015 21/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015 25/06/2015 28/06/2015 28/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 07/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 07/08/2015 07/08/2015 5916539 SEB 31/05/2015 00:00 7.55 GBP(10.53 EUR+1%) kaart...357213 FAC EBK *9DPBY7WK52/650-543-7818/IRL #543880 02/06/2015 21:52 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158771 02/06/2015 21:51 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158765 02/06/2015 21:51 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158763 02/06/2015 21:50 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158761 93 xxx OÜ xxx Arve nr 112103 91 xxx AS xxx Viide: xxx 02/06/2015 16:24 kaart ...357213 ATM00096 #70148 6037541 SEB 03/06/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ ITUNES.CO M/LUX #330483 6037953 SEB 03/06/2015 17:13 9.60 GBP(13.11 EUR+1%) kaart...357213 xxx V 3/GBR #369224 RO1647549523 04/06/2015 14:41 kaart...357213 HSBC CASH MACHINE/OXFORD ST 431/GBR # 460074 6084412 SEB 05/06/2015 05:29 56.98 GBP(77.47 EUR+1%) kaart...357213 Uber BV/help.uber.com/NLD #523323 6084412 SEB 04/06/2015 12:43 30.00 GBP(40.79 EUR+1%) kaart...357213 LUL TICKET MACHINE/KINGS CROSS (/GBR #452987 6084412 SEB 05/06/2015 04:33 7.00 GBP(9.52 EUR+1%) kaart...357213 Uber BV/help.uber.com/NLD #519974 10/06/2015 16:41 kaart ...357213 ATM00414 #161913 SEB 08/06/2015 15:45 kaart...357213 xxx #856758 SEB 08/06/2015 15:52 kaart...357213 xxx #857150 SEB 08/06/2015 15:56 kaart...357213 xxx #857421 SEB 08/06/2015 15:32 kaart...357213 xxx #856016 11/06/2015 14:53 kaart ...357213 ATM00003 Haabersti 1#402091 SEB 10/06/2015 20:24 kaart...357213 xxx #073486 SEB 09/06/2015 20:35 kaart...357213 xxx #974189 21/06/2015 03:10 kaart ...357213 ATM00017 Aia3# 872969 21/06/2015 02:35 kaart ...357213 ATM00021 #332257 22/06/2015 15:34 kaart ...357213 ATM00062 #183419 SEB 20/06/2015 15:19 kaart...357213 xxx #055162 SEB 20/06/2015 15:52 kaart...357213 Kxxx#057163 SEB 20/06/2015 21:50 kaart...357213 xxx #078646 SEB 22/06/2015 09:59 kaart...357213 xxx #236008 28/06/2015 22:35 kaart ...357213 ATM00437 #794081 28/06/2015 13:50 kaart ...357213 ATM00070 #219373 6863759 SEB 26/06/2015 00:01 109.00 USD(97.65 EUR+1%) kaart...357213 CODERUBIK.COM FBPOLL.C/8778877815/CAN #645829 RO1659213896 6863074 SEB 28/06/2015 00:00 40.04 GBP(56.38 EUR +1%) kaart...357213 FACEBK *UM6JR7WL52/650-543-7818/IRL #863608 01/07/2015 20:54 kaart ...357213 ATM00428 #131433 6946175 SEB 30/06/2015 00:00 20.02 GBP(28.14 EUR+1%) kaart...357213 FACEBK *E72VQ7JL52/650-543-7818/IRL #056907 SEB 30/06/2015 20:40 kaart...357213 xxx #074422 SEB 03/07/2015 11:23 kaart...357213 xxx #340992 06/07/2015 16:57 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#21147 07/07/2015 22:17 kaart ...357213 ATM00666 Pärnu mnt.238#469217 09/07/2015 00:28 kaart ...357213 ATM00087 #338474 09/07/2015 00:28 kaart ...357213 ATM00087 #338473 07/08/2015 20:47 kaart ...357213 ATM00002 #363931 8302179 SEB 06/08/2015 00:00 8.37 GBP(11.94 EUR+1%) kaart...357213 FACEBK *9AQJW7EL52/650-543-7818/IRL #711354 9 10.64 750.00 750.00 750.00 750.00 328.20 160.00 150.00 15.96 13.24 281.36 78.24 41.20 9.62 300.00 239.00 177.00 99.00 65.00 200.00 99.90 49.00 30.00 30.00 150.00 51.47 22.24 17.14 7.75 600.00 200.00 98.63 56.94 300.00 28.42 44.00 138.98 100.00 60.00 30.00 15.00 20.00 12.06 10/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 27/08/2015 8378716 SEB 08/08/2015 00:00 19.57 GBP(27.78 EUR+1%) kaart...357213 FA CEBK *CNWKW7WL52/650-543-7818/IRL #823792 11/08/2015 09:41 kaart ...357213 ATM00027 Viru väljak 4/6#619489 12/08/2015 10:48 kaart ...357213 ATM00002 #365480 13/08/2015 13:15 kaart ...357213 ATM00226 #695251 RO1684161290 8649083 SEB 16/08/2015 00:00 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #644770 RO1688595682 8965279 SEB 26/08/2015 00:00 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #639386 KOK KOKKU KU 28.06 100.00 100.00 40.00 kaart...357213 0.99 kaart...357213 6.98 31,
  16. 84 Kokku on ajavahemikul 18.01.2014 kuni 27.08.2015 OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodelt nr XXX ja nr XXX võetud välja sularaha, tehtud ülekanded S.G-le ja temaga seotud ettevõtetele ning tehtud teisi osaühingu majandustegevusega mitteseotud kulusid summas 106 523, 01 eurot. Sularaha sissemakseid on OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodele number XXX tehtud S.G poolt ajavahemikul 23.12.2013 kuni 12.04.2016 summas 8055,00 eurot. OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodel nr XXX ja nr XXX toimunud tehingute alusel on S.G seega pööranud ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks xxx OÜ (pankrotis) vara summas 98 468,01 (106 523,01 – 8055) eurot ehk

§ 12¹ p 2 kohaselt vara suures ulatuses.

Seega on S.G pannud toime talle usaldatud võõra vara ebaseadusliku enda ja kolmandate isikute kasuks pööramise suures ulatuses, ehk kuriteo mis on kvalifitseeritav

§ 201lg 2 p 2 tunnustel.

Samuti S.G-d süüdistatakse selles, et tema, olles ajavahemikul 18.12.2013 kuni 02.06.2016 äriregistri andmetel xxx OÜ (reg kood xxx), (pankrotis alates 01.06.2016) juhatuse ainuliige, seega äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindava ja juhtiva organi liige, kes ÄS § 187 lg 1 kohaselt pidi täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 35 kohaselt pidi juriidilise isiku juhtorgani liikmena täitma oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, kahjustas oma tegevusega teadvalt ja kohustustevastaselt võlgniku xxx OÜ (pankrotis) varalist seisundit. Tulenevalt juhatuse liikme staatusest omas S.G xxx OÜ (pankrotis) vara käsutusõigust ning seda sealhulgas AS-i SEB Pank äriühingule avatud arvelduskontodel nr XXX ja nr XXX asuvate rahaliste vahendite osas. xxx OÜ-le (pankrotis) oli AS-i SEB Pank poolt arvelduskontol nr XXX asuvate rahaliste vahendite käsutamiseks väljastatud deebetkaart nr xxx ja arvelduskontol nr XXX asuvate rahaliste vahendite käsutamiseks deebetkaardid nr xxx, nr xxx ja nr xxx. Eelnevalt välja toodud deebetkaartide kasutajaks oli S.G ning need olid tema ainuvalduses. Ajavahemikul 18.01.2014 kuni 27.08.2015 on OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodelt nr XXX ja nr XXX S.G poolt võetud välja sularaha, tehtud ülekanded S.G-le ja temaga seotud ettevõtetele ning tasutud teisi OÜ xxx (pankrotis) majandustegevusega mitteseotud kulusid kokku summas 106 523, 01 eurot. Sularaha sissemakseid on OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodele number XXX tehtud S.G poolt ajavahemikul 23.12.2013 kuni 12.04.2016 summas 8055,00 eurot. Seega ajavahemikul 18.01.2014 kuni 27.08.2015 pööras S.G ebaseaduslikult enda ja kolmandate isikute kasuks OÜ xxx (pankrotis) vara summas 98 468,01 eurot. OÜ xxx 10 (pankrotis) vara ebaseadusliku enda ja kolmandate isikute kasuks pööramisega põhjustas S.G OÜ xxx (pankrotis) maksejõuetuse või vähendas vähemalt oluliselt osaühingu maksevõimet. Harju Maakohtu 01.06.2016.a määrusega tsiviilasjas nr 2-16-5506 on kuulutatud välja OÜ xxx (pankrotis) pankrot. Seega S.G , olles juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani (juhatuse) liige, kahjustades teadvalt kohustustevastaselt võlgniku varalist seisundit, millega põhjustas võlgniku maksejõuetuse või vähemalt oluliselt vähendas võlgniku maksevõimet, pani toime

§ 384lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse S.G-d selles, et tema olles alates 18.12.2013 xxx OÜ (reg koodxxx), (pankrotis alates 01.06.2016) juhatuse ainuliige, seega äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ, kes ÄS § 183 ja Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 2 kohaselt pidi xxx OÜ-s (pankrotis) korraldama raamatupidamist ja finantsaruandlust, rikkus teadvalt RPS § 4 sätestatut, mille kohaselt ta oli kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest; dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; koostama ja esitama majandusaastaaruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses sätestatud korras; säilitama raamatupidamise dokumente. Harju Maakohtu 01.06.2016.a määrusega tsiviilasjas nr 2-16-5506 kuulutati välja xxxOÜ (pankrotis) pankrot. Pankrotimenetluse käigus selgus, et S.G ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud xxx OÜ (pankrotis) pankrotihalduril M Ail saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest. Pankrotiseaduse §-de 85 sätete alusel kohustati võlgnikku xxx OÜ-d (pankrotis) esitama andmeid vara ja võlgade kohta ning esitama raamatupidamise dokumente. Võlgniku xxx OÜ (pankrotis) juhatuse ainuliige S.G jättis halduri nõuded täitmata. Samuti jättis S.G xxx OÜ (pankrotis) juhatuse ainuliikmena alates 18.12.2013 dokumenteerimata äriühingu majandustehingud ning need kirjendamata raamatupidamisregistrites ja ei säilitanud äriühingu raamatupidamisdokumente. Eelnevalt välja toodud kohustusi täitmata jättes ei ole S.G korraldanud xxx OÜ (pankrotis) raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Arvestades asjaolu, et S.G-d egevuse tulemusena puuduvad äriühingul raamatupidamisdokumendid, puudub pankrotis oleva äriühingu suhtes võimalus läbi viia täieulatuslik raamatupidamise revisjon. Seetõttu on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist. Seega S.G , rikkudes raamatupidamise kohustust, mille tulemusena on oluliselt raskendatud ülevaate saamine pankrotis oleva raamatupidamiskohuslase varalisest seisust, pani toime

§ 381¹ lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kokkuleppe sisu Juhindudes Kr

MS § 245 sätetest on 30.01.2019 Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Kaito Puusepp, süüdistatav S.G ja tema kaitsja Gregori Palm sõlminud järgneva kokkuleppe:

§ 201

lg 2 p 2 ja

§ 384

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb abiprokurör

§ 63

lg 1 alusel kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkust vangistust. 11

§ 381

1 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb abiprokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (ühe) aasta pikkust vangistust.

§ 64

lg 1 alusel taotleb abiprokurör süüdistatavale liitkaristuse mõistmist üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, karistades süüdistatavat 2 (kahe) aasta ja 9 (üheksa) kuu pikkuse vangistusega.

§ 65

lg 1 ja 64 lg alusel jätta S.G-le 28.10.2016 Harju Maakohtu otsusega mõistetud rahaline karistus iseseisvaks täitmiseks.

§ 73

lg 1 alusel jätta süüdistatavale mõistetav tähtajaline vangistus täielikult tingimuslikult kohaldamata, kui süüdistatav ei pane temale

§ 73

lg 3 alusel määratava 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtliku kuritegu ning sama paragrahvi lõigetest 4 ja 5 ei tulene teisiti. Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse alus ja ese: 28.11.2018 on xxx OÜ-d (pankrotis) esindav pankrotihaldur M A esitanud S.G suhtes tsiviilhagi, milles ta palub kohtult:

  1. a)mõista xxx OÜ (pankrotis) kasuks välja kuriteoga tekitatud kahju summas 98 486 eurot;
  2. b)mõista kostjalt S.G-lt alates kohtuotsuse tegemisest kuni kahju täieliku hüvitamiseni hageja xxx OÜ (pankrotis) kasuks välja viivis võlaõigusseaduse (VÕS) § 113 lg-s 1 sätestatud määras hageja kahju hüvitamise tasumata summalt. 28.01.2019 on xxx OÜ-d (pankrotis) esindav pankrotihaldur M A esitanud Harju Maakohtule Põhja Ringkonnaprokuratuuri kaudu avalduse, milles toob välja, et tulenevalt sõlmitud kompromissist palub ta vähendada S.G-lt tsiviilhagi alusel väljamõistetavat rahasummat ning mõista:
  3. a)S.G-lt xxx OÜ (pankrotis) kasuks välja 25 000 eurot;
  4. b)mõista S.G-lt alates kohtuotsuse tegemisest kuni kahju täieliku hüvitamiseni xxx OÜ (pankrotis) kasuks välja viivis VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras xxx OÜ kahju hüvitamise tasumata summalt;
  5. c)mõista S.G-lt välja hageja menetluskulud. 30.01.2019 on M A Põhja Ringkonnaprokuratuuri teavitanud, et kuna hagejal ei ole senises menetluses menetluskulusid tekkinud, siis nende väljamõistmist ta S.G-lt ei taotle. Kriminaalmenetluse kulud: S.G-le advokaadibüroo Lindberg OÜ advokaadi Gregori Palmi poolt osutatud riigi õigusabi:
  6. a)S.G kahtlustatavana ülekuulamisel osalemise eest on G. Palmile hüvitatud õigusabikulu summas 90 eurot;
  7. b)kriminaaltoimiku materjalidega tutvumise ja S.G-le tutvustamise eest on G. Palmile hüvitatud õigusabikulu summas 180 eurot;
  8. c)kokkuleppemenetluse läbirääkimistel osalemise ja kokkuleppe sõlmimisel osalemise eest kuulub G. Palmile hüvitamisele õigusabikulu summas 90 eurot. S.G on teadlik, et kaitsja osavõtul kokkuleppemenetluse kohtuistungist tuleb tal samuti tasuda kaitsjatasu. S.G soovib, et temalt süüdimõistva kohtuotsusega välja mõistetavad kriminaalmenetluse kulud võimaldataks tal tasuda 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuise võrdse kindlaksmääratud maksena. - Kohtu seisukoht Kohus, tutvunud kohtule esitatud kokkuleppe ja kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, prokuröri ja kaitsja arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. 12 Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313) sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub talle

§ 201

lg 2 p 2, § 384 lg 1 ja § 3811 lg 2 järgi süüks arvatud kuritegudes süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Märt Toming kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ 13

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.