Obsah (16)

§ 394§ 214§ 213§ 209§ 1572§ 64§ 68§ 74§ 75§ 61§ 73§ 831§ 83§ 22§ 279§ 157

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 8. september 2016, Jõhvi kohtumaja Kriminaalasja number 1-16-7637 (14740000021) Kohtunik Deniss Minzatov Kohtuistungi s

§ 394

lg 2 p 1,2, § 213 lg 1 - § 22 lg 3, § 209 lg 2 p 1,4, § 1572 järgi, Aleksander Kekkoneni süüdistuses

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3, § 209 lg 2 p 1,4 - § 22 lg 3 järgi, Ljudmila Kazakova süüdistuses

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3 §25 lg 2, § 209 lg 2 p 1,4 - § 22 lg 3, järgi kokkuleppemenetluse korras Süüdistatav Valentin Ivanov isikukood 38706282218, xxx - 26.01.2010 Viru Maakohtu poolt

§ 214

lg 2 p 1, § 121, § 118 p 2, § 200 lg 2 p 9, § 199 lg 2 p 4 järgi vangistusega 4 aastat 6 kuud. Tõkend – vahistamine alates 7.09.2016 kuni 7.09.

1. Kaitsja Nikolai Rõžov Süüdistatav Aleksander Kekkonen isikukood 36007102213, Süüdistatav l k ht Kazakova isikukood 47105042220, Ljudmila elukoht xxx 1 RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 247-§ 249, § 313, § 315-§ 319 kohus OTSUSTAS:
2. Süüdi tunnistada Valentin Ivanov kuriteo toimepanemises

§ 394lg 2 p 1,2 järgi ning mõista talle karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

2. Süüdi tunnistada Valentin Ivanov kuriteo toimepanemises

§ 213lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 1 aasta vangistust.

3. Süüdi tunnistada Valentin Ivanov kuriteo toimepanemises

§ 209

lg 2 p 1,4 (kuni 31.12.2014 kvalifitseeritav

§ 209lg 2 p 1,3) järgi ning mõista talle karistuseks 1 aasta ja 5 kuud vangistust.

4. Süüdi tunnistada Valentin Ivanov kuriteo toimepanemises

§ 1572järgi ning mõista talle karistuseks 5 kuud vangistust.

5.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ning mõista Valentin Ivanovile liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. 6.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistus 7.09.2016, s.o 1 päev ning mõista Valentin Ivanovile lõplikuks karistuseks 2 aastat 5 kuud ja 29 päeva vangistust. 7.

§ 74

1,3 alusel jätta vangistus tingimisi Valentin Ivanovi suhtes kohaldamata ning täitmisele täielikult pööramata, kui ta ei pane 2 aasta ja 6-kuulise katseaja kestel toime uut kuritegu ning täidab

§ 75lg 1 p 1-6 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.

8. Kohustada Valentin Ivanovit järgima

§ 75

lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid ning kohustusi Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldusametniku järelevalve all: Elama kohtu määratud alalises xxx registreerimisele. Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta. Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks Saama kriminaalhooldusametniku eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks Katseaja algus 8.09.2016. 9. Süüdi tunnistada Aleksander Kekkonen kuriteo toimepanemises

§ 394lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 kuud vangistust.

10. Süüdi tunnistada Aleksander Kekkonen kuriteo toimepanemises

§ 209

lg 2 p 1,4 - § 22 lg 3 (kuni 31.12.2014 kvalifitseeritav

§ 209

lg 2 p 1,3- § 22 lg 3) järgi ning

§ 61lg 2 kohaldamisega mõista talle karistuseks 5 kuud vangistust.

11.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning mõista Aleksander Kekkonenile liitkaristuseks 5 kuud vangistust. 12.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata vangistus täielikult täitmisele kui Aleksander Kekkonen ei pane 1-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus on 8.09.2016. 2 13. Süüdi tunnistada Ljudmila Kazakova kuriteo toimepanemises

§ 394lg 1 - § 22 lg 3 §25 lg 2 järgi ning mõista talle karistuseks 2 kuud vangistust.

14. Süüdi tunnistada Ljudmila Kazakova kuriteo toimepanemises

§ 209

lg 2 p 1, 4 - § 22 lg 3 (kuni 31.12.2014 kvalifitseeritav

§ 209

lg 2 p 1,3- § 22 lg 3) järgi ning

§ 61lg 2 kohaldamisega mõista talle karistuseks 4 kuud vangistust.

15.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning mõista Ljudmila Kazakovale liitkaristuseks 4 kuud vangistust. 16.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata vangistus täielikult täitmisele kui Ljudmila Kazakova ei pane 1-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus on 8.09.2016. 17.

§ 831

lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida Valentin Ivanovile kuuluv sõiduk xxx 18.

§ 83lg 2 alusel konfiskeerida Aleksander Kekkoneni xxx 19.

Vastavalt VÕS § 1043 rahuldada kannatanute tsiviilhagid

1. Mõista Valentin Ivanovilt välja: 383,45 eurot xxx
2. Mõista Aleksander Kekkonen ilt välja: 295,32 eurot xxx
3. Mõista Ljudmila Kazakovalt välja: 267 eurot kannatanu xxx
4. Rahuldada kaitsja advokaat Nikolai Rõžov taotlus Valentin Ivanovile riigi õigusabi osutamise eest tasu määramiseks summas 24 eurot, sh tasu 20 eurot ja käibemaks 4 eurot.
5. Välja mõista Valentin Ivanovilt riigituludesse menetluskulud: 1075 eurot sundraha; 192 + 24 eurot kaitsjatasu Kokku 1291 eurot Valentin Ivanovil tasuda menetluskulud kokku 1291 eurot 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003, märkides viitenumbri 99916700063125 ning selgitus „Valentin Ivanov 1-16-7637 menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
6. KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel jätta Aleksander Kekkoneni menetluskulud osaliselt, s.o 322,50 eurot sundraha osas riigi kanda ning ülejäänud osas, s.o , 48 eurot kaitsjatasu ja 322,50 eurot sundraha mõista Aleksander Kekkonenilt riigituludesse välja. 3 Aleksander Kekkonenil tasuda menetluskulud kokku 370,50 eurot 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003, märkides viitenumbri 99916700063235 ning selgitus „Aleksander Kekkonen 1-16-7637 menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
7. KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel jätta Ljudmila Kazakova menetluskulud osaliselt, s.o 322,50 eurot sundraha osas riigi kanda ning ülejäänud osas, s.o , 72 eurot kaitsjatasu ja 322,50 eurot sundraha mõista Ljudmila Kazakovalt riigituludesse välja. Ljudmila Kazakoval tasuda menetluskulud kokku 394,50 eurot 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003, märkides viitenumbri 99916700063277 ning selgitus „Ljudmila Kazakova 1-16-7637 menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule kui tegemist on kokkuleppemenetlust reguleerivate normide või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõistes (KrMS § 318 lg 3 p 4, lg 4). Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja kaudu kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates kohtuotsuse ärakirja kättesaamisest. ASJAOLUD Valentin Ivanovile on süüdistus esitatud selles, et novembris
8. a pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line xxx. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul pidi Valentin Ivanov vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid xxxx-s ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest Valentin Ivanovile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada 4 oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata. Ajavahemikul 23.
9. kuni 20.11.2013 muretses V. Ivanov tuvastamata isiku juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutanud alkoholisõltlaste Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakova, saades enda kätte nende pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid. Seejärel V.Ivanov andis need pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakova kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha arvetele saabumise kontrollimiseks sisenes V.Ivanov paroole kasutades variisikute internetpanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IPaadresse ja arvuteid, misjärel V.Ivanov korraldas laekunud summade väljavõtmise pangakontorite ja sularahaautomaatide kaudu järgmiselt:
10. aasta augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Valentin Ivanov tuvastamata kaasosaliste korraldusel töötu A.Kekkoneni poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi A. Kekkonen loovutama rahaülekannete tegemiseks V. Ivanovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A. Kekkonenile vaevatasu ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, avas A. Kekkonen V. Ivanovi ülesandel xxx. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis A. Kekkonen need V. Ivanovile, kes sai sel moel kontrolli A. Kekkoneni konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 26.11.2013 A. Kekkoneni arvelduskontole nr xxx. Nimetatud ülekanne pärines xxx Seejärel võttis Valentin Ivanov A. Kekkoneni pangakaarti kasutades kontolt välja aadressil xxx08 ajal 1000 eurot; Samal päeval kella 17.00 ajal Valentin Ivanov toimetas A. xxx, kus viimane üritas võtta oma kontolt välja sularahas 4400 eurot, selgitades tellerile, et ta sai selle raha xxx remontööde jaoks. Kuid Kekkonenil ei õnnestunud märgitud summat pangast välja võtta. Siis suundus Valentin Ivanov xxx kus A.Kekkoneni pangakaarti kasutades võttis viimase kontolt välja aadressil xxx Seega sai V.Ivanov raha summas 6000 eurot. Lisaks sellele
11. aasta novembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Valentin Ivanov tuvastamata kaasosaliste korraldusel töötu Ljudmila Kazakova poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi L. Kazakova loovutama rahaülekannete tegemiseks V. Ivanovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta L. Kazakovale vaevatasu ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, avas L. Kazakova V. Ivanovi ülesandel xxxOlles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis L. Kazakova need V. Ivanovile, kes sai sel moel kontrolli L. Kazakova konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 28.11.2013 L. Kazakova arvelduskontole nr 1700471548 Nordea pangas 8473,62 eurot. Nimetatud ülekanne pärines xxx V.Ivanovi ülesandel püüdis L.Kazakova võtta xxx asuvast pangakontorist 4000 eurot, kuid laekunud summa väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. Eespool kirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi Valentin Ivanovi ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt korduvalt toimepandud kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. 5 Valentin Ivanov pani toime rahapesu korduvalt, isikute grupi poolt, e

§ 394lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo.

Valentin Ivanov oma tegevusega Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakova xxx internetpanga paroolide ja muud kontode kasutusõigust kinnitavate dokumentide tuvastamata kaasosalistele edasi andmisega arvutiviiruste ja xxxasuvatest pangaarvetelt varalise kasu saamise eesmärgil, aitas kaasa arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamisele, muutmisele, kustutamisele, sulustamisele või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mõjutades andmete töötlemise tulemust. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Valentin Ivanov kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

§ 22

lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav

§ 22lg 3 -§ 213 lg 1 järgi, s.o.

kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil). -peale selle süüdistatakse Valentin Ivanovi selles, et 2013.a augusti alguses tema koos Xxx Xxxiga pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi A. Kekkonenile ettepaneku teenida raha. Raha teenimiseks pidi A. Kekkonen avama enda nimele pangakonto ning allkirjastama lepinguid. Selle eest lubas V. Ivanov maksta 90-100 eurot päevas. V. Ivanovi ettepanekul avas A. Kekkonen enda nimele konto xxxx Konto avamisel saadud internetipanga koodid ning muud dokumendid andis ta V. Ivanovile. Seejärel V. Ivanov ostis A. Kekkonenile xxx, kus teda ootas Xxx Xxx koos tuvastamata kuriteokaaslasega, et Xxx Xxx saaks Aleksander Kekkoneni nimel võtta kiirlaene ja saada selliselt varalist kasu. Seejärel D.Xxx asudes xxx ning kasutades Aleksander Kekkoneni isiku- ja pangaandmeid, sõlmis telefoni- ning arvuti vahendusel Aleksander Kekkoneni nimel laenulepingud xxxuues sellega laenu andnud äriühingutele ebaõige ettekujutuse nendega laenulepingu sõlminud isikust, tekitades kannatanutel kahju ja saades selliselt varalist kasu. Laenutaotleja identifitseeriti enne laenusumma väljastamist xxxx postkontoris A. Kekkoneni isikut tõendava dokumendi alusel. D. Xxxi esitatud taotluste alusel laekus A. Kekkoneni arvelduskontole xx 600 eurot. Laekunud rahast võttis A. Kekkonen 1047 eurot xxx ja andis need üle Valentin Ivanovile, D. Xxxile ja nende tuvastamata kuriteokaaslasele. -peale selle süüdistatakse Valentin Ivanovi selles, et tema varem kelmuse toimepannud isikuna, 2013.a septembris tema koos tuvastamata kuriteokaaslasega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi A. Kekkonenile ettepaneku teenida raha. Raha teenimiseks pidi A. Kekkonen vormistama enda nimele kiirlaenu. V. Ivanov ostis A. Kekkonenile bussipileti xxx kus teda ootas tuvastamata kuriteokaaslased. Nemad viisid A. xx, kus A. Kekkonen esitas taotluse krediidi saamiseks summas 2000 eurot. Peale selle tuvastamata kuriteokaaslased ostsid A. Kekkonenile bussipileti xxx A. Kekkoneni xx laekunud raha summas 1968,05 eurot said Valentin Ivanov ja tuvastamata kuriteokaaslane, luues sellega laenu andnud äriühingule ebaõige ettekujutuse laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu. Süüdistatavate V. Ivanovi, D. Xxxi ja A. Kekkoneni ebaseadusliku tegevusega tekitati 6 24.08.

1. a juriidiliste isikutele kahju järgmistel: -xxx Süüdistatavate V. Ivanovi, A. Kekkoneni ja tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidilise isikule BIGBANK OÜ-le kahju
2. a septembris summas 1968,05 eurot. -peale selle süüdistatakse Valentin Ivanovi selles, et 2013.a novembri alguses, tema varem kelmuse toimepannud isikuna, koos tuvastamata kuriteokaaslasega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi L. Kazakovale ettepaneku teenida raha. Raha teenimiseks pidi L.Kazakova avama enda nimele pangakonto ning allkirjastama lepinguid. Selle eest lubas V. Ivanov maksta 250 eurot. V. Ivanov ostis L. Kazakovale bussipileti xx kus teda ootas tuvastamata kuriteokaaslane. L. Kazakova avas enda nimele xx Kontode avamisel saadud internetipanga koodid ning muud dokumendid andis ta tuvastamata kuriteokaaslasele, et viimane saaks Ljudmila Kazakova nimel võtta sms-laene ja saada selliselt varalist kasu. Seejärel tuvastamata kuriteokaaslane asudes xxx, kasutades Ljudmila Kazakova isiku- ja pangaandmeid, sõlmis telefoni- ning arvuti vahendusel Ljudmila Kazakova nimel xxxx Laenutaotleja L. Kazakova identifitseeriti enne laenusumma väljastamist xxxxpostkontoris isikut tõendava dokumendi alusel. Tuvastamata kuriteokaaslane esitatud taotluste alusel laekus L. Kazakova arvelduskontole xxxOÜ 500 eurot, luues sellega laenu andnud äriühingutele ebaõige ettekujutuse nendega laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu. Laekunud summad võttis tuvastamata kuriteokaaslane osaliselt Ljudmila Kazakova kontolt sularahas välja, osaliselt kandes edasi kolmandatele isikutele ning andis ühtlasi osa rahast Valentin Ivanovile. Vastutasuks sai L.Kazakova 250 eurot. Süüdistatavate V. Ivanovi, tuvastamata kuriteokaaslase ja L. Kazakova ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidiliste isikutele kahju järgmistel: -xxx. Oma tahtliku tegevusega pani Valentin Ivanov toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt, kes on varem toimepannud kelmuse, isikute grupi poolt, s.o kelmuse, mis on

§ 209

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritav süütegu (alates 01.01.2015.a vastutab antud süütegu

§ 209lg 2 p 1, 4 koosseisule).

-peale selle Valentin Ivanov süüdistatakse selles, et olles teadlik, et Ida prefektuuri otsusega on V. Ivanovi mootorsõiduki juhtimisõigus ajavahemikuks 28.12.2013 kuni 27.03.2014 äravõetud, kasutas korduvalt teist isikut tuvastavate isikuandmete tema nõusolekuta, nimelt 22.03.2014 kella xx, rikkus Liiklusseaduse ning

§ 279

sätteid ning liiklusjärelvalve teostamise käigus esitas politseiametnikule xx, mis oli väljastatud Ixxxr Sxx nimele. Valentin Ivanov esitas politseiametnikule väärteo eest trahviotsuste tegemiseks tähtsa isikliku dokumendi, mis oli väljastatud teise isiku nimele, eesmärgiga esitleda end Ixxx Sxx, millega takistas riiklikku järelevalvet, esitades valeandmed sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist; -peale selle Valentin Ivanov, xxx rikkus Liiklusseaduse § 37 lg 2, § 88 lg 1, § 242 lg 1 ja kiirmenetluse otsuse tegemise käigus esitas politseiametnikule mootorsõidukijuhi juhiloa nr xxx mis oli väljastatud Ixxxr Sxxx nimele. Valentin Ivanov esitas politseiametnikule väärteoprotokolli nr AB1379297 vormistamiseks tähtsa isikliku dokumendi, mis oli väljastatud teise isiku nimele, eesmärgiga esitleda end Ixxx Sxxx, (tõi kaasa Liiklusseaduse sätete rikkumise 7 eest väärteoprotokolli koostamise IgxxxSxxx nimele), mille tagajärjel koostati Liiklusseadustiku rikkumise eest väärteoprotokoll Ixxx Sxxi nimele. Seega pani Valentin Ivanov oma tegevusega toime teist isikut tuvastavate isikuandmete tema nõusolekuta kasutamise eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel endast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele ja huvidele, so

§ 157² järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Süüdistatava Valentin Ivanovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt

§ 394

lg 2 p 1, 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.

§ 213

lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 1 aasta vangistust.

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud vangistust.

§ 1572

järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 5 (viis) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus 07.09.2016, so.

1 päev ning lõplikuks karistuseks lugeda 2 (kaks) aasta 5 (viis) kuud 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust.

§ 74

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 (kaks) aasta 5 (viis) kuud 29 (kakskümmend üheksa) päeva tingimisi Valentin Ivanovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 2-aastase 6kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu käitumiskontroll nõuetele allutamisega: Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima kontrollinõudeid, mis on ettenähtud

§ 75sätetega.

Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Aleksander Kekkonenile on süüdistus esitatud selles, et raha teenimiseks aitas ta. a augustis kaasa Valentin Ivanovi ja Xxx Xxxi poolt kelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi alkoholisõltlasele Aleksander Kekkonenile ettepaneku raha teenida, kasutades selleks viimase Nordea Panga kontot, lubades vastutasuna 90-100 eurot päevas selle eest, et xxx kasutatakse kiirlaenude väljavõtmiseks. Selleks andis töötu ilma ametliku sissetulekuta Aleksander Kekkonen augusti kuus

1. a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile ja Xxx Xxxile oma konto xxx nr xxxandmed ja pangakaardi, millega võimaldas nendel kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks. Xxx Xxx omades Aleksander xxx tema isikukoodi ja pangakonto numbrit, esitas 24.08.
2. a telefoni ja interneti vahendusel taotluse laenu saamiseks Aleksander Kekkoneni nimele järgmiselt: 8 asudes xx ning kasutades Aleksander Kekkoneni isiku- ja pangaandmeid, mis on saadud Valentin Ivanovi käest, sõlmis telefoni- ning arvuti vahendusel Aleksander Kekkoneni nimel laenulepingud xxx sellega laenu andnud äriühingutele ebaõige ettekujutuse nendega laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu. Enne laenusumma väljastamist laenutaotleja identifitseerimiseks toimetas D.Xxx koos tuvastamata kuriteokaaslasega A. Kekkoneni xxx postkontorisse. D. Xxxi poolt esitatud taotluste alusel laekus A. Kekkoneni xxx Laekunud rahast võttis A. Kekkonen 1047 eurot xxxx pangakontorist ja andis need üle Xxx Xxxile ja V. Ivanovile. -peale selle süüdistatakse Aleksander Kekkoneni selles, et olles varem toime pannud kelmuse toimepanemisele kaasaaitamise, aitas
3. a septembris kaasa Valentin Ivanovi ja tuvastamata isiku poolt kelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et Valentin Ivanovi ettepanekule raha teenida andis töötu ilma ametliku sissetulekuta Aleksander Kekkonen viimasele enda nimele xxxx andmed koos dokumentidega, teades, et tema kontot kasutakse kiirlaenude väljavõtmiseks. xxx pangakontoris esitas Aleksander Kekkonen taotluse krediidi saamiseks summas 2000 eurot. Peale seda tuvastamata kuriteokaaslane ostsid A. Kekkonenile bussipileti xxx 45 eurot. A. Kekkoneni Nordea pangakontole 18.09.2013 laekunud raha summas 1968,05 eurot said V. Ivanov ja tuvastamata isik, luues sellega laenu andnud äriühingule ebaõige ettekujutuse sellega laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu. Süüdistatavate A. Kekkoneni, V. Ivanovi ja D. Xxxi ebaseadusliku tegevusega tekitati 24.08.
4. a juriidiliste isikutele kahju järgmistel: -xxx Süüdistatavate A. Kekkoneni, V. Ivanovi ja tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidilise isikule xxx a septembris summas 1968,05 eurot. Selliselt pani Aleksander Kekkonen toime isikuna, kes varem toime pannud kelmuse toimepanemisele kaasaaitamise, e tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamisele kaasaaitamise, isikute grupis s.o.

§ 209

lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod (alates 01.01.2015 Aleksander Kekkoneni ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse

§ 209lg 2 p 2 p 1, 4 - § 22 lg 3 järgi).

Aleksander Kekkoneni süüdistatakse

§ 394

lg 1- § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises rahapesule summas 7475 eurot, mis seisnes alljärgnevas: -raha teenimiseks edastas Aleksaner Kekkonen augusti kuus

1. a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile oma konto xxx andmed ja pangakaardi, millega võimaldas Valentin Ivanovil kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks. xxx eurot Aleksander Kekkoneni Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis 23.08.2013 avatud kontole nr EE
2. Varjamaks Aleksander Kekkoneni kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku, võttis A.Kekkonen 26.11.2013 oma kontolt sinna ebaseaduslikult laekunud rahast 9 Jõhvi pangakontorist 3000 eurot sularahas ning 3000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist. Pangas väljavõetud raha edastas ta Valentin Ivanovile. xxx Aleksander Kekkonen, edastades oma pangakontode andmed ja pangakaardi ja võimaldades kanda kuriteo tulemusena saadud vara enda kontole ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena tema kontole laekunud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o grupi isikute poolt toime pandud rahapesule kaasaaitamise. Süüdistatava Aleksander Kekkoneni, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Aleksander Kekkonen süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 209

lg 2 p 1, 4 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Aleksander Kekkonen süüdi ning

§ 61

lg 2 kohaldamisega mõista talle karistuseks 5 (viis) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks karistuseks 5 (viis) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 5 (viis) kuud tingimisi Aleksander Kekkoneni suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 1-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.. Ljudmila Kazakovale on süüdistus esitatud selles, et raha teenimiseks aitas ta

1. a augustis kaasa Valentin Ivanovi ja tuvastamata kuriteokaaslase poolt kelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi alkoholisõltlasele Ljudmila Kazakovale ettepaneku raha teenida, kasutades selleks viimase xxx. L.Kazakova oli teadlik, et temale kuuluvat xxx kasutatakse kiirlaenude väljavõtmiseks. Selleks andis töötu ilma ametliku sissetulekuta Ljudmila Kazakova novembri kuus
2. a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile ja tuvastamata isikule oma konto xxx andmed ja pangakaardi, millega võimaldas Valentin Ivanovil kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks. Valentin Ivanov ja tuvastamata kuriteokaaslane omades Ljudmila Kazakova xxx internetipanga koodikaarti ning teades tema isikukoodi ja pangakonto numbrit, esitasid 21.11.
3. a telefoni ja interneti vahendusel taotluse laenu saamiseks Ljudmila Kazakova nimele järgmiselt: Asudes xxx ning kasutades Ljudmila Kazakova isiku- ja pangaandmeid, sõlmiti telefoni- ning arvuti vahendusel Ljudmila Kazakova nimel xxxx isikust ja saades selliselt varalist kasu. Enne laenusumma väljastamist laenutaotleja identifitseerimiseks toimetati L. Kazakova xxxx Esitatud taotluste alusel laekus L. Kazakova arvelduskontole 21.11.
4. a xxxx Laekunud summad sai tuvastamata kuriteokaaslane endale, võttes need osaliselt Ljudmila Kazakova kontolt sularahas välja ning andis ühtlasi osa rahast Valentin Ivanovile. Vastutasuks sai L. Kazakova 250 eurot. Süüdistatavate L. Kazakova, V. Ivanovi ja tuvastamata kuriteokaaslase ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidilistele isikutele kahju järgmistel: -xxx 10 Selliselt pani Ljudmila Kazakova toime varem kelmuse toimepannud isikuna kaasaaitamised tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamisele, isikute grupis s.o.

§ 209

lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod (alates 01.01.2015 Ljudmila Kazakova ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse

§ 209lg 2 p 2 p 1, 4 - § 22 lg 3 järgi).

-peale selle Ljudmila Kazakova süüdistatakse

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3 - § 25 lg 2 järgi ainelises rahapesu kaasaaitamise katses summas 8473,62 eurot, mis seisnes alljärgnevas: Ljudmila Kazakova xxx V.Ivanovi ülesandel. Raha teenimiseks edastas Ljudmila Kazakova novembri kuus 2013.a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile oma konto xxx andmed ja pangakaardi, millega võimaldas Valentin Ivanovil kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks. Novembris 2013 pandi xxx, mille tulemusena sooritati ebaseaduslikke raha ülekandeid erinevate variisikute panga kontole. Nii 28.11.2013 teostati ebaseaduslik ülekanne summas 8473,62 eurot Ljudmila Kazakova xxx Nimetatud ülekanne pärines xxx V.Ivanovi ülesandel püüdis L.Kazakova võtta xxxt 4000 eurot, kuid laekunud summa väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. Eespool kirjeldatud tegevusega, mis seisnes arvelduskonto seisukorra kontrollimises ning peale arvelduskontole raha laekumist, Ljudmila Kazakova poolt panga kontoris sularaha väljavõtmise üritamises, pani Ljudmila Kazakova toime katse kuriteole – rahapesu– kaasaaitamise

§ 394lg 1 - § 22 lg 3 - § 25 lg 2 mõttes.

Ljudmila Kazakova, edastades oma pangakontode andmed ja pangakaardi ja võimaldades kanda kuriteo tulemusena saadud vara enda kontole ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena tema kontole laekunud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3 - § 25 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o grupi isikute poolt toime pandud rahapesu kaasaaitamisele katse. Süüdistatava Ljudmila Kazakova, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3- 25 lg 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Ljudmila Kazakova süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 209

lg 2 p 1, 4 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Ljudmila Kazakova süüdi ning

§ 61

lg 2 kohaldamisega mõista talle karistuseks 4 (neli) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks karistuseks 4 (neli) kuud vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 4 (neli) kuud tingimisi Ljudmila Kazakova suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 1-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtuistung Kohtuistungil tegi kohus kindlaks, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Süüdistatavad on selgitanud, et kokkulepet sõlmides väljendasid nad oma tõelist tahet. Kõik menetlusosalised jäid kohtuistungil sõlmitud kokkuleppe juurde ja taotlesid selle kinnitamist kohtu poolt. 11 KOHTU SEISUKOHT Kohus leiab, et süüdistatavad on kokkulepet sõlmides väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetlust reguleerivaid sätteid ning seega tuleb nad süüdi tunnistada neile inkrimineeritavate kuritegude toimepanemises ning mõista karistus vastavalt kokkuleppele. Tsiviilhagid Kannatanute tsiviilhagid kuuluvad rahuldamisele ja välja mõistmisele vastavalt kokkuleppele. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 kohaselt süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 175 lg 1 p-dest 4 ja 9 tulenevalt menetluskulud on määratud kaitsjale määratud tasu ja kulud ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus 2,5 kuupalga alammäära. 2016.aastaks kehtestatud kuupalga alammäära suurus on 430 eurot. Seega sundraha suurus esimese astme kuriteo puhul on 1075 eurot (430*2,5=1075). KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt teise astme kuriteos süüdimõistmise korral on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus 1,5 kuupalga alammäära. 2016.aastaks kehtestatud kuupalga alammäära suurus on 430 eurot. Seega sundraha suurus teise astme kuriteo puhul on 645 eurot (430*1,5=645). KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel jätta Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakovalt menetluskulud osaliselt, s.o 322,50 eurot sundraha osas riigi kanda ning ülejäänud osas, s.o kaitsjatasu ja 322,50 eurot sundraha kohtumenetluses mõista Aleksander Kekkonenilt ja Ljudmila Kazakovalt riigituludesse välja. Valentin Ivanovilt välja mõista sundraha ja kaitsjatasu. Menetluskulud tasuda 12 kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast. /allkirjastatud digitaalselt/ Deniss Minzatov kohtunik 12