← Eesti

1-25-911/58

1-25-911 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL RESOLUTIIVOSA Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 21.04.

  1. a Tallinnas Kriminaalasja number 1-25-911 (kohtueelses menetluses 25230100002) Kohtunik Kristjan Paluteder Kohtuistungi sekretär Tõlk Ave Mõistlik Natalija Mehh, Ingrid Oja Kriminaalasi Oskar Chukuebyka Ezihe süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi Prokurör Anneli Masing Süüdistatav OSKAR CHUKUEBYKA EZIHE, sünniaeg: 11.11.2000; elukoht: xxx, käesoleval hetkel viibib vahi all Tallinna Vanglas (Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, Harjumaa); kodakondsus: xxx xxx Nigeeria; emakeel: xxx keel; haridus: xxx; töökoht: xxx. Kriminaal- ja väärteokorras karistamata. Tõkend: viibis väljaandmisvahistuses 11.09.-29.10.
  2. a, vahistatud alates 30.10.
  3. a (pikendatud kuni 28.02.
  4. a) Kaitsjad Karine Nersesjan Kannatanud L Z, Ljudmilla R RESOLUTSIOON 1 / 25
  5. Süüdi tunnistada Oskar Chukuebyka Ezihe KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat.
  6. Süüdi tunnistada Oskar Chukuebyka Ezihe KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja karistada teda vangistusega 4 (neli) aastat.
  7. KarS § 64 lg 1 alusel, suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista liitkaristuseks 4 (neli) aastat 3 (kolm) kuud vangistust.
  8. KrMS § 238 lg 2 alusel vähendada karistust 1/3 võrra ja mõista Oskar Chukuebyka Ezihele karistuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust.
  9. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 11.09.
  10. a karistusaja hulka ning karistusaja algust arvestada Oskar Chukuebyka Ezihe kinnipidamisest Saksamaa Liitvabariigis, s.o alates 11.09.
  11. a.
  12. Oskar Chukuebyka Ezihe suhtes kohaldatud tõkend – vahistamine – jätta muutmata kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
  13. Oskar Chukuebyka Ezihelt äravõetud raha summas 8088,96 eurot (kantud Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri tagatiskontole) – arestida KrMS § 141 4 lg 1, 2 ja § 142 lg-te 1, 2 alusel ning ja jätta see tsiviilhagide täitmise tagamiseks aresti alla.
  14. K Zi poolt vabatahtlikult üle antud sularaha summas 4500 eurot (kantud Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri tagatiskontole) – KrMS § 126 lg 3 p 6, lg 5 alusel võõrandada K Zilt tsiviilhagide katteks.
  15. KrMS § 175, § 179, § 180 alusel välja mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt riigituludesse: sundraha summas 1329 eurot; kaitsjatasu summas 1808,04 eurot. Kriminaalmenetluse kulud kogusummas 3137,04 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, tasudes kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates igal kuul vähemalt 11 kuul 261,42 eurot Maksu- ja TolLmeti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV Pank. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber
  16. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras 2 / 25
  17. Tsiviilhagid: - kannatanu P C Ti poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja P C Ti kasuks 28 267,22 eurot, mis kanda P C Ti arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  18. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu A T poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja A T kasuks 2500 eurot, mis kanda A T arveldusarvele nr xx Swedbank. nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu L S poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja L S kasuks 2815,10 eurot, mis kanda L S arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  19. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu O Mi poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja O Mi kasuks 10 005,99 eurot, mis kanda O Mi arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  20. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu P Ni poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja P Ni kasuks 13 374,24 eurot, mis kanda P Ni arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  21. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu V Si poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja V Si kasuks 9851,20 eurot, mis kanda V Si arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  22. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu M Š poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja M Š kasuks 14 811,50 eurot, mis kanda M Š arveldusarvele nr xxx SEB Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  23. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu M Ki poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja M Ki kasuks 4993 eurot, mis kanda M Ki arveldusarvele nr xxx Coop Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  24. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. 3 / 25 - kannatanu S Lu poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja S Lu kasuks 44 286,70 eurot, mis kanda S Lu arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  25. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-3646, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu V B poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja V B kasuks 12 725,85 eurot, mis kanda V B arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  26. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu O M poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja O M kasuks 2500 eurot, mis kanda O M arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  27. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu A A-K poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja A A-K kasuks 2847,50 eurot, mis kanda A A-K arveldusarvele nr xxx Luminor Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  28. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu L Ti poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja L Ti kasuks 14 685,81 eurot, mis kanda L Ti arveldusarvele nr xxx SEB Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  29. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - Kannatanu LKi poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja LKi kasuks 21 900 eurot, mis kanda LKi arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  30. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu B AS-i poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja B AS-i kasuks 5200 eurot, mis kanda B AS-i arveldusarvele nr xxx LHV Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  31. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt O Miga. - kannatanu Korteriühistu L tn 2 poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka 4 / 25 Ezihelt välja Korteriühistu L tn 2 kasuks 11 000,11 eurot, mis kanda Korteriühistu L tn 2 arveldusarvele nr xxx LHV Pank. nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt I T ja O Miga. - kannatanu A Mi poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja A Mi kasuks 1756 eurot, mis kanda A Mi arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  32. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt I Tga. - kannatanu J K poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja J K kasuks 3221 eurot, mis kanda J K arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  33. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt I Tga. - kannatanu N Ma poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja N Ma kasuks 36 000 eurot, mis kanda N Ma arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  34. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt I Tga. - kannatanu L Z poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja L Z kasuks 20 000 eurot, mis kanda L Z arveldusarvele nr xxx Swedbank; Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  35. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt I Tga. - kannatanu N N poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja N N kasuks 2003 eurot, mis kanda N N arveldusarvele nr xxx SEB Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.08.
  36. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt I Tga. - kannatanu V M poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja V M kasuks 10 000 eurot, mis kanda V M arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.10.
  37. a ja Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.
  38. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt K D. - kannatanu S Ai poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja S Ai kasuks 4846 eurot, mis kanda S Ai arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.10.
  39. a ja Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.
  40. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt K D. 5 / 25 - kannatanu A L poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja A L kasuks 7135 eurot, mis kanda A L arveldusarvele nr xxx LHV Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.10.
  41. a ja Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.
  42. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt K D. - kannatanu L R poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja L R kasuks 15 330,50 eurot, mis kanda L R arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.10.
  43. a ja Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.
  44. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt K D. - kannatanu J Z poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja J Z kasuks 15 027 eurot, mis kanda J Z arveldusarvele nr xxx SEB Pank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.10.
  45. a ja Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.
  46. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt K D. - kannatanu N S poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg-st 1 tulenevalt täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 alusel mõista Oskar Chukuebyka Ezihelt välja N S kasuks 2500 eurot, mis kanda N S arveldusarvele nr xxx Swedbank. Koosmõjus Harju Maakohtu 03.10.
  47. a ja Tallinna Ringkonnakohtu 14.01.
  48. a otsusega kohtuasjas nr 1-24-xxx, kuulub nimetatud tsiviilhagi hüvitamisele solidaarselt K D.
  49. Asitõendid: - koopiafailid, raportfailid, andmestik ja jäädvustatud fotofailid (asuvad Politsei- ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas) – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kohtuotsuse jõustumisel EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võivad süüdistatav, kaitsja ja kannatanu esitada apellatsiooni. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb kohtule teatada kirjalikult Harju Maakohtu Tallinna kohtumajale 7 (seitsme) päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest s.o alates 21.04.
  50. a. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 30 6 / 25 (kolmekümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast. Kohtuotsuse terviktekst on kättesaadav hiljemalt 27.05.
  51. a. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS
  52. peatüki kohaselt, s.o määruskaebe korras 15 (viieteistkümne) päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Tallinna kohtumajale. SÜÜDISTUS Oskar Chukuebyka Ezihe´t süüdistatakse KarS § 209 lg 2 p 2, 3, 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi selles, et tema, tegutsedes eelneval kokkuleppel eeluurimise käigus tuvastamata isikute, O Mi, K D , A K ja I Tga, tekitas teistele isikutele varalisele kahju s h suures ulatuses tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel ja andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Seni tuvastamata isikud, nn kõnekeskuste töötajad, võtsid ühendust telefoni teel või suhtlusrakenduste kaudu kannatanutega ning viies neid eksimusse, veensid neid tegema erinevaid toiminguid, tekitades neile varalise kahju, nimelt: • kasutades Smart ID rakenduse PIN1 ja PIN2 koode, tegid kannatanud ülekandeid oma internetpankades teiste isikute kontodele erinevatel petturite poolt väljamõeldud ettekäändel; • kasutades Smart ID rakenduse PIN1 ka PIN2 lõid kannatanud endale kontosid ja virtuaalpangakaarte, mida petturid hiljem kasutasid ilma kannatanute loata ja nende teadmata; • kannatanud võtsid oma kontodelt sularaha välja ja panid petturite korraldusel postiautomaatidesse, saates pakke petturite poolt öeldud sihtkohtadesse; • kannatanud võtsid oma kontodelt sularaha välja ja andsid üle petturite korraldusel nö „kulleritele“; • kannatanud andsid petturite korraldusel üle oma pangakaarte PIN koodidega nö „pangatöötajatele“. Oskar Chukuebyka Ezihe roll seisnes selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos tuvastamata isikutega, võttis sotsiaalvõrgustikes ühendust isikutega, kellele pakuti võimalust teenida raha sellega, et nad lubavad kasutada oma pangakontot (edaspidi kontomanikud). Seejärel edastas Oskar Chukuebyka Ezihe (vahetult või teiste isikute kaudu) kontomanike andmed (sh isikute nimed, kontaktandmed, kontonumbrid ja pankade nimed) suhtlusplatvormi Telegram kaudu O Mile, K Dle, A Kle, I Tle ja teistele tuvastamata isikutele. Samuti edastas ta neile kuupäevad, kellaajad ja kohad, kus nimetatud isikud pidid kontoomanikega Eestis kokku saama. Seejärel O M, K D, A K, I T ja teised tuvastamata isikud kohtusid Oskar Chukuebyka Ezihe poolt öeldud kohtumispaikades kontoomanikega, kelle kontodele oli laekunud kannatanutelt välja petetud raha. Laekunud raha võeti välja kas kontoomanike endi poolt või O Mi, A K, K D või I T poolt, kasutades kontoomanike pangakaarte koos PINkoodidega. Samuti edastas Oskar Chukuebyka Ezihe suhtlusplatvormi Telegram kaudu O 7 / 25 Mile ja K Dle tuvastamata isikute poolt kannatanute nimele loodud virtuaalpangakaarte koos PIN-koodidega, mida O M ja K D kasutasid kannatanute kontodelt sularaha välja võtmiseks ja kaupade ostmiseks. Samuti edastas Oskar Chukuebyka Ezihe suhtlusplatvormi Telegram kaudu O Mile, K D’le ja I Tle kannatanute andmed ning kuupäevad, kellaajad ja kohad, kus kannatanud pidid O Miga, K D ja I Tga kokku saama ja andma neile oma pangakaardid koos PIN-koodidega, mida O M, K D ja I T kasutasid kannatanute kontodelt sularaha väljavõtmiseks. Samuti edastas Oskar Chukuebyka Ezihe suhtlusplatvormi Telegram kaudu K Dle ja I Tle kannatanute andmed ning kellaajad ja kohad, kus kannatanud pidid K D ja I Tga kokku saama, et anda neile enda kontodelt välja võetud sularaha. Samuti edastas Oskar Chukuebyka Ezihe suhtlusplatvormi Telegram kaudu isikule, kellega tal oli selleks eelnev kokkulepe, postipaki saamise koodi ja postiautomaadi asukoha, kuhu kannatanud pidid panema sularaha. See isik edastas need andmed omakorda I Tle, kes võttis kannatanute raha pakiautomaatidest välja. Oma teenuste eest said O M, K D, A K ja I T iga kord kokkulepitud protsendi variisikute või kannatanute kontodelt välja võetud summadest, kannatanutelt saadud sularahast, postiautomaadist võetud kannatanute sularahast või kannatanute pangakaartidega ostetud kauba müügist. Ülejäänud rahalised vahendid edastati tuvastamata isikule selleks, et ta vahetaks need krüptovaluuta vastu, mis edastati isikutele, kes korraldasid kuriteoskeemi ja koordineerisid seda välismaalt, sh Oskar Chukuebyka Ezihe’le. Olenevalt sellest, kas ülalkirjeldatud tegevuse tulemusena kannatanutele tekkis kahju nende endi poolt teadlikult ja näiliselt vabatahtlikult tehtud varakäsutuse tulemusena või kannatanu ebaõige ettekujutuse tulemusena teadlikku varakäsutust ei tee ja kahju tekkis seetõttu, et pettuse teel saavutati juurdepääs kannatanu kontol olevatele rahalistele vahenditele ja sellega tekitati kannatanule varaline kahju, on teod vastavalt esimesel juhul kvalifitseeritud kelmuse ja teisel arvutikelmusena. Grupis K D, O Mi, A K, I T ja teiste eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, tegutsedes Oskar Chukuebyka Ezihe järgmiselt: 1) tema, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 31.10.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust P C Tiga ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta P. C. Ti nimele Swedbank pangas laenu summas 5000 eurot, keda aitab korrumpeerunud pangatöötaja. Seejärel paluti kannatanut alla laadida AnyDesk programmi, mille abil said helistajad juurdepääsu P. C. Ti telefonile. P. C. T, olles veendunud, et tegutseb temale kahju tekkimise vältimiseks ja korrumpeerunud pangatöötaja tuvastamiseks, teostas eksimuses viibiv kannatanu libapangatöötaja juhtimise all 31.10.2023 järgmised tehingud: - kandis oma Swedbank AS pangakontolt XXX M Ae pangakontole nr XXX raha summas 4890,50 eurot selgitusega „M„ arvates, et tegemist on spetsiaalselt kannatanu jaoks loodud turvalise pangakontoga raha säilitamiseks; - 01.11.2023 esitas P. C. T laenutaotluse korrumpeerunud pangatöötaja tuvastamiseks AS-le xxx ja AS-le E, mille tulemusel laekus kannatanu pangakontole nr XXX laenuraha summas 15 000 eurot ja 4000 eurot; - 01.11.2023 pangakontole XXX laekunud laenurahast kandis P. C. 8 / 25 T raha edasi A N Swedbank AS pangakontole nr xxx summas 4500 eurot selgitusega „A“; - võttis ülejäänud laenuraha pangakontolt nr XXX välja sularahas, nimelt AS Swedbank pangakontoris summas 10 000 eurot ja Swedbank AS pangaautommadist, mis asub Kristiine Keskuses aadressil Tallinn, Endla 45, summas 3200 eurot, mille pakendas ja saatis kokku summas 13 200 eurot vastavalt etteantud juhistele Kristiine Keskuse Omniva pakiautomaadi kaudu eeluurimise raames tuvastamata aadressile; - 03.11.2023 kandis P. C. T oma pangakontolt nr XXX raha summas 1500,50 eurot väidetavale kindlustusmaaklerile L Mi Swedbank AS pangakontole nr XXX selgitusega „L“ arvates, et tegemist on maksega kindlustusagendile; - kandis kannatanu oma Prantsuse pangakontolt xxx Eesti pangakontole XXX raha summas 4000 eurot, misjärel 06.11.2023 kandis saadud raha edasi summas 3900,50 eurot väidetavale kindlustusmaaklerile I P LHV Pank AS pangakontole xxx selgitusega „I“. Kokku kandis P. C. T enda pangakontolt XXX teistele kontodele ja võttis välja sularahas välja tuvastamata isikute korraldustel raha summas 27 991,5 eurot. I P, A N, L M ja M Ae kontodele laekunud rahalised vahendid on osaliselt saadetud sealt edasi kolmandate isikute kontodele, osaliselt välja võetud sularahas välismaal ning osaliselt on välja võetud sularahas Eestis ATM -idest, nimelt: - I P kontole laekunud rahalised vahendid on 07.11.2023.a. välja võetud tema elukaaslase K Zi poolt LHV panga ATMist Õismäe tee 46 Tallinn kogusummas 3900 eurot ning sama ATMi juures üle antud O Mile, kes sai I P andmed, kohtumispaiga koordinaadid, kohumisaja ja muu info I P kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta suhtlusplatvormil Telegramm Oskar Chukuebyka Ezihe´lt. - M Ae kontole laekunud rahalised vahendid on 30.10.2023.a. välja võetud tema poolt LHV panga ATMist Sõpruse pst 2 Tallinn kogusummas 4850 eurot ning sama ATMi juures üle antud O Mile, kes rääkis M. Aele väljamõeldud lugu sellest, et kuna ta kaotas oma pangakaadi, on temale vaja pangakontot, kuhu saab üle kanda raha, mida konto omanik saab välja võtta oma kaardiga. O M edastas M. Aelt saadud andmed Oskar Chukuebyka Ezihe´le kes omalt poolt edastas need isikutele, kes korraldasid raha ülekandmist kannatanu kontolt M. Ae kontole. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Mi ja tuvastamata isikutega kannatanule P C T´ile varalise kahju summas 27 991,5 eurot. 2) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 02.11.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel L Sga ühendust ja esinedes nii panga kui ka politsei esindajatena, teatasid, et keegi üritab võtta L S nimele pangast laenu. Seejärel veendi L St telefoni teel selles, et temale kahju tekkimise vältimiseks on vaja tegutseda vastavalt antud juhistele. Seejärel paluti teha ülekande teise isiku 9 / 25 pangakontole, et kelmid ei saaks L S pangakontol olevat raha ära kasutada. L S, tegutsedes libapangatöötaja juhtimise all, 02.11.2023 kandis oma AS Swedbank pangakontolt nr XXX raha summas 2805,10 eurot A L Swedbank AS pangakontole nr xxx. A L pangakontole laekunud L Slt rahalised vahendid on 02.11.2023 kella 11.55 paiku A L´i poolt välja võetud sularahas kokku summas 2520 eurot aadressil Tallinn, Tammsaare tee 133 pangaautomaadist HAN00051 ja koheselt üleantud sama pangaautomaadi juures O Mile, kes sai A L´u andmed, kohtumiskoha koordinaadid, kohtumise kellaja ja muu info A. L´u kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta suhtlusplatvormil Telegram Oskar Chukuebyka Ezihe´lt. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Mi ja tuvastamata isikutega kannatanule L S varalise kahju summas 2805,10 eurot. 3) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 06.11.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas A Tle ja esitledes ennast politseitöötajana, seletas A Tle, et keegi üritab võtta pangalaenu A T nimele. Seejärel palus see isik kannatanul laadida telefoni rakendus AnyDesk ja suunas A T „Keskpanga töötaja“ poole, kes ütles, et on vaja kontrollida, kas A T kontol on raha alles või mitte. Selleks küsis ta A T´lt internetpanga kasutajatunnuse ja seejärel palus sisestada mitu korda PIN 1 ja PIN 2 koode Smart ID rakenduses. Seejärel ütles isik, et raha on kontrollitud, kõik on korras. Tegelikkuses, sisestades PIN koode, kandis A T enda kontolt 2500 eurot I P kontole, kust raha võttis samal päeval Tallinnas Õismäe tee 107A asuvast ATMist sularahas välja I. P elukaaslane K Z kogusummas 2500 eurot ja andis sama ATMi juures üle O Mile, kes sai I P andmed, kohtumispaiga koordinaadid, kohtumisaja ja muu info I P kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta suhtlusplatvormil Oskar Chukuebyka Ezihe´lt. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Mi ja tuvastamata isikutega kannatanule A T varalise kahju summas 2500 eurot. 4) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 14.12.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas O Mile ja esitledes ennast politseitöötajana, saatis O M-ile oma töötõendi foto ning seletas, et D Ki nimeline isik üritas võtta pangalaenu O M nimele. Seejärel võttis O Miga ühendust isik, kes esitles ennast Swedbanki töötajana, kes teatas, et O M kontol oleva raha säästmiseks on vaja raha üle kanda reservkontole. Selleks on vaja kontrollida, kas OM arvuti ei ole viirusega nakatud, installerides AnyDesk programmi. Installeerides antud programmi, andis OM tuvastamata isikutele juurdepääsu oma arvutiseadmele ja seejärel nende juhtimise all tegi 3 ülekannet, kandes raha O P arveldusarvele EE xxx kogusummas 9995,73 eurot. 14.12.2023, viibides xxx keskuses, andis O P oma pangakaardi koos PIN koodiga A Kle ja O Mile. Varem said A K ja O M suhtlusplatvormil Telegram Oskar Chukuebyka Ezihe´lt O. P 10 / 25 andmed, kohtumise koha koordinaadid, kohtumisaja ja muu info O. P kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. O P pangakontole xxx OM pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 14.12.2023 välja võetud summas 9975 eurot LHV ATM ist Enia pst 9 Tallinn O Mi poolt. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Mi, A K ja tuvastamata isikutega kannatanule O Mile varalise kahju summas 9995,73 eurot. 5) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 19.12.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas Pi Nile ja esitledes ennast politseitöötajana, seletas, et keegi üritas võtta pangalaenu Pi N nimele. Seejärel võttis Pi Niga ühendust isik, kes esitles ennast pangatöötajana ja ütles, et pangakonto kindlustamiseks on vaja mitu korda sisestada PIN 1 ja PIN 2 Smart-ID rakenduses. Olles veendunud, et tegeleb oma pangakontode kindlustamisega, sisestas PN mitu korda PIN 1 ja PIN 2, mille tagajärjel 19.12.2023 läks PN kontodelt 3400,55 eurot ja 6300,17 eurot S Si kontole xxx, 5020,15 eurot D Si kontole xxx ja 3520,25 eurot M Ai kontole XXX. Samas tuvastamata isikud maksid PN SEB panga kontodelt Omniva pakkide saatmise eest 8,90 eurot ja 10,82 eurot. D Si pangakontole Pi N pangakontolt laekunud rahalised vahendid on välja võetud summas 5000 eurot LHV ATMist Suur Sõjamäe 4 Tallinn O Mi poolt, kes 19.12.2023 sai oma kasutusse D Si pangakaardi PIN koodiga otse kaardi omanikult. Samuti sai O M suhtlusplatvormil Oskar Chukuebyka Ezihe´lt D Si andmed, kohtumiskoha koordinaadid, kohtumisaja ja muu info D. Si kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. S Si pangakontole Pi N pangakontolt laekunud vahendid on 19.12.2023 ajavahemikul 15.0315.43 välja võetud summas 9650 eurot LHV ATM-dest Gonsiori 2 ja Tartu mnt 2, Tallinn O Mi poolt, kes 19.12.2023 sai suhtlusplatvormil Oskar Chukuebyka Ezihe´lt oma kasutusse S Si virtuaalpangakaardid PIN koodiga. Virtuaalpangakaardid LHV pangas on loodud S Si nimele viimase teadmata ja tema nõusolekuta, analoogse petuskeemi raames. Enne raha väljavõtmist sai O M suhtlusplatvormil Oskar Chukuebyka Ezihe´lt ka muu info S Si kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. M Ai pangakontole Pi N arveldusarvelt laekunud rahalised vahendid on välja võetud summas 3500 eurot LHV ATMist Suur Sõjamäe 4 Tallinn A K poolt, kes 19.12.2023 sai oma kasutusse M Ai pangakaardi PIN koodiga. A K sai suhtlusplatvormil Oskar Chukuebyka Ezihe´lt M Ai andmed, kohtumiskoha koordinaadid, kohtumisaja ja muu info M. Ai kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Mi, A K ja tuvastamata isikutega kannatanule P N varalise kahju summas 18260,84 eurot 11 / 25 6) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 27.12.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas V Sile ja esitledes ennast politseitöötajana, seletas, et keegi üritas võtta pangalaenu V S nimele. Seejärel võttis V Siga ühendust isik, kes esitles ennast pangatöötajana ja andis kannatanule korralduse laadida arvutisse AnyDesk programmi, lubades, et aitab V S pangakontot kindlustada. Pärast seda tegi „pangatöötaja“ toimingud V S internetipangas, kasutades juurdepääsu AnyDesk programmi kaudu, mille tagajärjel läks V S kontolt 4900,50 eurot A T kontole xxx ja 4950,70 eurot A A kontole xxx. A A pangakontole V S pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 27.12.2023 välja võetud summas 4500 eurot LHV ATMist Paldiski mnt 102, Tallinn O Mi poolt, kes 27.12.2023 sai oma kasutusse A. A pangakaardi PIN koodiga otse kaardi omanikult. O M sai suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt A. A andmed, kohtumiskoha koordinaadid, kohtumisaja ja muu info A. A kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. A T pangakontole V S pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 27.12.2023 välja võetud summas 4890 eurot LHV ATMist Paldiski mnt 102, Tallinn O Mi poolt, kes 27.12.2023 sai oma kasutusse A. Ti pangakaardi PIN koodiga otse kaardi omanikult. O M sai suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt A. Ti andmed, kohtumiskoha koordinaadid, kohtumisaja ja muu info A. Ti kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule V S varalise kahju summas 9851,2 eurot. 7) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 27.12.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas M Šle ja esitledes ennast politseitöötajana, saatis M Šle oma töötõendi foto ning seletas, et D Ki-nimeline isik üritas võtta pangalaenu M Š nimele. Seejärel võttis M Šga ühendust isik, kes esitles ennast Eesti Panga turvatöötajana ning teatas, et M Š raha on üle viidud tema kontolt turvalisele kontole, aga see raha, mis praegu asub M Š kontol, on riigiraha ja seda peab M Š tagastama turvalisele pangakontole. Seejärel võttis M Šga ühendust videokõne kaudu „politsei vanemkomissar“ kes ütles, et raha tagastamiseks on vaja sooritada ülekanded erinevatele kontodele. Tegutsedes „politseikomissari“ juhtimise all, tegi M Š 27.12.2023 neli ülekannet oma kontodelt SEB pangas, kandes raha järgmiselt:
  53. V G kontole nr xxx 4990,50 eurot
  54. M Ki kontole EE xxx 4990,50 eurot (raha tuli tagasi)
  55. V Si kontole xx 4990,50 eurot
  56. Dy S xxx 4830,50 eurot 12 / 25 V G pangakontole M Š pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 27.12.2023 välja võetud summas 4980 eurot LHV ATMist Paldiski mnt 102, Tallinn O Mi poolt, kes 27.12.2023 sai oma kasutusse V. G pangakaardi PIN koodiga. O M sai suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt V. G andmed ja muu info V. G kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Dy Si ja V Si pangakontodele MS pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 27.12.2023 välja võetud summades 4820 ja 4980 eurot LHV ATMist Paldiski mnt 102, Tallinn A T poolt, kes kasutas selleks kontode omanike pangakaardid PIN koodidega. Vahetult pärast raha väljavõtmist andis A T selle üle O Mile. O M sai suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe ´lt A.T, D. Si ja V. Si andmed, kohtumispaiga, kohtumisaja ja muu info nende kontodele laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule M Š varalise kahju summas 14811,5 eurot. 8) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 27.12.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas M Kile ja esitledes ennast politseitöötajana, seletas, et D Ki nimeline isik üritas varastada raha MK kontolt. Seejärel võttis M Kiga ühendust isik, kes esitles ennast COOP panga töötajana, kes pettuse teel sai teada M K kasutajatunnuse ning veenis M Kit installeerima arvutisse GETScreenME programmi, väites, et tegemist on viirusetõrje programmiga. Seejärel andis pangatöötaja korralduse kinnitada internetpangas ülekanded, ähvardades konto blokeerimisega. Installeerides antud programmi, andis M K tuvastamata isikule juurdepääsu oma arvutiseadmele ja seejärel tema korraldusel tegi ülekande Y M arveldusarvele EE xxx summas 4993 eurot. Y M pangakontole M K pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 27.12.2023 välja võetud summas 4900 eurot LHV ATMist Enia pst 9, Tallinn O Mi poolt, kes sai oma kasutusse Y. M pangakaardi PIN koodiga. O M sai suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt Yuri M andmed, kohtumispaiga, kohtumisaja ja muu info Y. M kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule M K varalise kahju summas 4993 eurot. 9) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 27.12.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas S L´ule ja esitledes ennast SEB turvaosakonna töötajana seletas, et kõik S L kontol olnud raha on kadunud. Hiljem ütles isik, et nüüd raha on tagastatud S L kontole, kuid see on panga raha ja seda ei saa kasutada. 13 / 25 Pangatöötaja ütles, et raha kadumisega on seotud keegi pangas ja nendel on vaja S L abi. Lähtudes „pangatöötaja“ sõnadest, on selleks vaja kanda raha teiste isikute pangakontodele vastavalt panga korraldustele, mida S L tegi, arvates, et tegemist ei ole tema, vaid panga vahenditega, nimelt: 27.12-28.12.2023 S L kandis oma SEB pangakontolt: - 5002 eurot I M kontole xxx; - 4302 eurot enda kontole LHV pangas nr xxx, mille SL tegi libapangatöötaja juhtimise all; - 9990 eurot enda kontole SEB pangas nr xxx, mille SL tegi libapangatöötaja juhtimise all; - 9850 eurot enda kontole SEB pangas nr xxx, mille SL tegi libapangatöötaja juhtimise all; - tegi makse summas 6400 eurot kaupmehele xxx 27.12.2023 tegi SL oma uuel LHV kontol xxx järgmised ülekanded, kasutades tema teistelt pangakontodelt laekunud rahalisi vahendeid: - 4300 eurot I M pangakontole xxx; - 4975 eurot I M pangakontole xxx; - 4945 eurot I M pangakontole xxx. Samuti S L LHV pangakonto xxx juurde on tuvastamata isikute poolt 02.01.2024 loodud virtuaalne kreeditkaart nr ...4129, mis on samuti kinnitatud SMART-ID koodidega, mille SL sisestas olles viidud eksimusse libapangatöötajate poolt. Chukuebyka Oskar Ezihe edastas antud virtuaalkaardi ja PIN koodi O Mile, kes 03.01.2024 võttis välja sularaha antud virtuaalkaardiga kogusummas 16 900 eurot LHV ATMidest Vesivärava 37, Tartu mnt 101 ja Lastekodu 11, Tallinn. I M pangakontole S L pangakontolt laekunud rahalised vahendid on välja võetud summas 14 250 eurot LHV ATMist Tammsaare tee 104 ja Endla 45, Tallinn tuvastamata isiku poolt. 11.01.2024 tegutsedes sama libapangatöötaja juhtimise all, avas S L endale veel konto Wise Europe SA-s nr xxx, kuhu kandis 1700 eurot, mis on sealt edasi kantud M B kontole. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule S L varalise kahju suures ulatuses summas 44 222 eurot. KarS § 12¹ p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. 10) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 28.12.2023 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas V Ble ja esitledes ennast politseitöötajana teatas, et keegi tahab võtta V B nimele laenu 5000 eurot. Seejärel ühendati V B „pangatöötajaga“, kes andis temale korralduse kuidas tühistada võetud laenu. Selleks pidi VB sisenema AS-i B veebilehele ja taotlema seal laenu 5400 eurot. Tegutsedes „pangatöötaja“ juhtimise all ja arvates, et tühistab oma toimingutega laenu, allkirjastas V B taotluse AS-is B laenu saamiseks summas 5400 eurot. Kui antud summa laekus tema kontole, kandis V B 14 / 25 „pangatöötaja“ juhtimise all I R arveldusarvele EE xxx kokku 5400 eurot selgitusega Eesti Baltic GHhy12c. 28.12.2023, viibides Paldiski mnt 102, Rocca Al Mare keskuses, andis I. R oma pangakaardi koos PIN koodiga A Kle ja O Mile. I R pangakontole V B pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 28.12.2023 välja võetud summas 4900 eurot LHV ATMist Paldiski mnt 102, Tallinn O Mi poolt. Enne raha väljavõtmist said A K ja O M suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt I R andmed, kohtumispaiga koordinaadid, kohtumisaja ja muu info I. R kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga, A Kga ja tuvastamata isikutega kannatanule V B varalise kahju summas 5400 eurot. 11) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 06.02.2024 helistas tuvastamata isik O Mle ja ütles, et keegi tahab võtta laenu pangas ja pani O M lepingusse käendajana. Seejärel ühendati O M „pangatöötajaga“, kes ütles, et internetpanga kaitseks peab O M mitu korda sisestama oma Smart-ID koodid. Tegutsedes pangatöötaja juhtimise all ja arvates, et kaitseb oma rahalisi vahendeid pangas, sisestas O M mitu korda oma Smart-ID koodid ja sellega kandis oma kontolt xxx 2500 eurot Y D kontole xxx. 06.02.2024, viibides xxx keskuses, andis Y D oma pangakaardi koos PIN koodiga O Mile. Y D pangakontole O M pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 06.02.2024 välja võetud summas 2495 eurot 06.02.2024 SEB panga ATMist Õismäe tee 107A O Mi poolt. Enne raha väljavõtmist sai O M suhtlusplatvormil Oskar Chukuebyka Ezihe´lt Y D andmed, kohtumispaiga koordinaadid, kohtumisjaja ja muu info Y D kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule O M varalise kahju summas 2500 eurot. 12) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 06.02.2024 helistasid tundmatud isikud A A-Kle ja küsisid kas A AK tahab aidata xxx. Jaatava vastuse saamisel andis tuvastamata isik A AKle korralduse minna panka ja kanda üle 15 000 eurot Leedu panga kontole. Pangas seletati A A-Kle et tegemist ei ole xxx pangakontoga ja tema tuli tagasi koju. Samal päeval helistas tuvastamata isik uuesti ja ütles, et xxx rahalise abi saatmiseks on vaja saata Omniva pakiautomaadi kaudu A A-K pangakaardi pin-koodiga. Kuna A A-K ei osanud kasutada Omniva pakiautomaati, ütles tuvastamata isik, et tema kodusele aadressile xxx tuleb „kuller“. Hiljem xxx maja juurde tuli sõiduauto, millest väljus O M, 15 / 25 kellele kannatanu andis oma SEB ja Luminor pangakaardid pin-koodidega. O M sai pangakaartide üleandmise koha aadressi ja kellaaja suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt. 06.02.2024, kasutades temale üle antud pangakaarti pin-koodiga, võttis O M ATMist Paldiski mnt 102, Tallinn A A-K Luminor pangakontolt nr xxx sularaha kogusummas 785 eurot ja AA SEB pangakontolt nr xxx – 1000 eurot ning samal päeval ostis A A-K pangakaardiga mobiiltelefoni Apple Iphone 15 maksumusega 1049 eurot TeL Eesti AS esinduses Paldiski mnt 102, Tallinn. Antud telefoni müüs ta samal päeval eeluurimise käigus tuvastamata isikule. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule A A-Kle varalise kahju summas 2834 eurot. 13) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 07.02.2024 kella 09.13 paiku helistas tuvastamata isik L Tile, kes esitles ennast politseitöötajana ja teatas, et D Ki-nimeline isik tahab võtta tema nimele laenu. Seejärel ühendati L Ti „pangatöötajaga“, kes ütles, et on vaja laadida L Ti telefoni AnyDeski programmi. Samuti väitis pangatöötaja, et pank teeb L Tile aastaks kindlustuse selleks, et keegi ei saaks tema internetipanka siseneda. Selleks küsis pangatöötja L Ti isikukoodi ja IDkaardi parooli, mille L Ti andis. Seejärel tullid L Ti telefonile erinevad Mobiil-ID teavitused, mida L Ti pangatöötaja juhtimise all kinnitas Mobiil-ID koodidega. Tegutsedes pangatöötaja juhtimise all ja arvates, et kaitseb oma rahalisi vahendeid pangas, sisestas L Ti korduvalt Mobiil-ID PIN koodid, millega allkirjastas enda teadmata laenutaotlused AS-is B ja ASis xxx. 07.02.2024 laekus tema panagakontole 3500 eurot AS-ilt B ja 4900 eurot AS-ilt xxx, millest kandis LT, tegutsedes libapangatöötaja juhtimisel all, 2500 eurot Y D kontole xxx. Samuti kasutades kaugjuurdepääsu L Ti pangakontole, teostasid tuvastavata isikud veel 8 makset kogusummas 5871,52 eurot välismaa pangakontole. 07.02.2024, viibides xxx, andis Y D oma pangakaardi koos PIN koodiga O Mile. Y D pangakontole OM pangakontolt laekunud rahalised vahendid on 07.02.2024 välja võetud summas 2490 eurot 07.02.2024 SEB panga ATM ist Õismäe tee 107A O Mi poolt. Enne raha väljavõtmist sai O M suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt Y D andmed, kohtumispaiga koordinaadid, kohtumisaja ja muu info Y D kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule L Ti varalise kahju summas 8371,52 eurot. 14) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 16 / 25 07.02.2024 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas LKile ja esitledes ennast politseitöötaja A Si´na, seletas, et D Ki-nimeline isik üritas võtta laenud erinevates krediidiasutustes LK nimele, esitades võltsitud volikirja LK nimele. 08.02.2024 LKile uuesti helistas isik, kes teavitas, et helistab panga turvaosakonnast ja andis teada, et LK nimele jälle üritatakse võtta laene pankades. See isik ütles, et laenude võtmise takistamiseks on vaja saata nö „peegeltaotlused“ krediidifirmadele. Samuti oli vaja laadida arvutisse AnyDesk programmi. 08.02.2024.a kell 12.00 saatis LK ASile B nn „peegeltaotluse“, ekslikult arvates, et sellega takistab ta laenuvõtmist petturite poolt. Samal päeval laekus LK LHV pangakontole AS B laen summas 5200 eurot, mille kohta teatas libapangatöötaja, et antud laenu koheselt tagastatakse laenuettevõttele.LK LHV pangakontole nr xxx AS-ilt B laekunud 5200 eurot on samal päeval ATMidest Paldiski mnt 102 ja Õismäe tee 46, Tallinn kogusummas 5000 eurot välja võetud LK nimele avatud virtuaalkaardi abil O Mi poolt, kes sai virtuaalkaardi PIN koodiga ja muu info LKi kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt. Paar päeva hiljem LKiga uuesti võttis ühendus politseitöötaja A, kes teatas, et kelmid üritasid müüa LK sõiduauto XXX võltsitud volikirja alusel . Järgmisel päeval teatas libapangatöötaja DLKile, et selleks, et kinni pidada D Ki on vaja aidata politseid, mille jaoks on vaja saata 5000 eurot sularahas Omniva pakiautomaadi kaudu Tallinnasse, Nõmme tee 23 asuvasse pakiautomaati, mida LK tegi. Järgmisel päeval pakkus pangatöötaja D saata veel 11 400 eurot pakiautomaadi kaudu samal ettekäändel, mida LK tegi. Järgmisel päeval andis D-nimeline isik teada, et LK nimele on siiski võetud üks laen ja selleks, et takistada tehingut on vaja saata veel 5500 eurot pakiautomaadi kaudu. Kõik LK poolt saadetud raha pidi, D sõnadel, minema hoiule protsentide alla. L K poolt Omniva pakiautomaadi pandud rahalised vahendid on saadud Tallinnas Nõmme tee 23 pakiautomaadist eeluurimise käigus tuvastamata isiku poolt. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga ja tuvastamata isikutega kannatanule LK varalise kahju summas 21 900 eurot ja AS-ile B 5200 eurot. 15) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega ja O Miga, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 07.02.2024 ajavahemikul 10.25-10.50 helistas eeluurimise käigus tuvastamata isik KÜ L tn 2 xxx juhatuse esinaisele L Vule ja esitledes ennast politseitöötaja A S´ina, ütles, et mingi isik üritas vormistada laenu pangas L V nimele. Seejärel öeldi L Vule et selleks, et kaitsta raha L V arvel, tuleb läbi viia teatud protseduure. Selleks suunas liba politseitöötaja L V „panga klienditeenindaja“ M L poole, kes ütles, et on vaja valida kindlustuspaketti vastavalt kontol olevale summale. Seejärel helistati L Vule uuesti ja paluti laadida arvutisse AnyDesk rakenduse. Edaspidi, tegutsedes pangatöötaja M juhtimise all, teostas L V mitmed ülekanded enda kontolt ja tema valduses olevatelt L 2 KÜ pangakontodelt, nimelt: 07.02.2024 ülekanne 5400 eurot KÜ L 2 pangakontolt xxx A Me pangakontole xxx; 07.02.2024 ülekanded L V Swedbanki kontolt xxx kogusummas 10800 eurot A L kontole xxx, kust need on samal päeval ülekantud Läti pangakontodele kontoomaniku teadmata ja tema loata; 07.02.2024 L V nimele on võetud laen summas 5400 eurot AS-is B, mis on samal päeval ülekantud teisele KÜ LHV kontole xxx. 17 / 25 KÜ L 2 LHV kontole xxx L V kontolt ja KÜ teistelt kontodelt laekunud rahalised vahendid on edasi kantud teiste isikute pangakontodele Leedu ja Eesti pangades, tekitades sellega KÜ-le varalise kahju 11 000,11 eurot. A Me pangakonto andmed sai kontoomanikult I T, kes edastas need isikule, kellega Chukuebyka Oskar Ezihe´l oli eelnev kokkulepe selleks ja kes edastas need Chukuebyka Oskar Ezihe´le, kes omalt poolt edastas need isikule kes korraldas raha ülekandmist KÜ L 2 arveldusarvelt A. Me kontole. 07.02.2024 A. Me kontole laekunud KÜ L tn 2 raha on summas 3500 eurot välja võetud O Mi poolt ATMist Paldiski mnt
  57. Kontolt võetud raha andis O M üle isikule, kellega Chukuebyka Oskar Ezihe´l oli selleks eelnev kokkulepe. Samuti I T ja isik, kellega Chukuebyka Oskar Ezihe´l oli eelnev kokkulepe, kasutades nendele antud A Me mobiiltelefoni SEB ja Smart-ID rakendustega ning SMART-ID koode, avasid SEB pangas veel ühe konto nr xxx A Me nimele, viimase teadmata ja tema loata. 07.02.2024 I T kandis sellele kontole üle A Me pangakontolt xxx ülejäänud 1882 eurot, mille samal päeval kandis edasi D Y kontole xxx, kust need on 07.02.2024 kell 18.00-18.02 Rocca al Mare keskuses väljavõetud ATMist summas 1800 eurot O Mi poolt. Enne raha väljavõtmist sai O M suhtlusplatvormil Chukuebyka Oskar Ezihe´lt D Y andmed, kohtumispaiga koordinaadid, kohtumisaja ja muu info D. Y kontole laekuvate rahaliste vahendite kohta. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos O Miga, I Tga ja tuvastamata isikutega kannatanule KÜ L tn 2 varalise kahju summas 11 000,11 eurot ja L Vule 16 260 eurot. 16) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 14.02.2024 kell 15.05 paiku helistas eeluurimise käigus tuvastamata isik A Mile ja esitledes ennast politseitöötaja A Sina, ütles, et mingi isik üritas võtta pangalaenu A M nimele. Seejärel palus see isik A Mil laadida telefoni Any Desk rakenduse ja suunas A M „panga klienditeenindaja“ poole, kes ütles, et kelmid ei jõudnud võtta A M nimele pangalaenu, kuid on vaja esitada päringud ka teisesele laenufirmadele, kus kelmid üritasid laenu võtta. Tegutsedes libapangatöötaja juhtimise all, 14.02.2024 sai A M laenu AS-ilt B summas 900 eurot, mis laekus tema kontole samal päeval. Seejärel ütles „pangatöötaja“, et nüüd on vaja üle kanda raha kindlustusagendile N K, kes loob A Mile uue pangakonto. Tegutsedes libapanga-ja politseitöötajate juhtimise all, 14.02.2024 kandis A M 1700 eurot N K kontole nr xxx. 14.02.2024 ütles I T oma tuttavatele N Kle, et müüs oma auto ära ja, kuna temal endal on probleem pangakontoga, on temale vaja pangakontot ostjalt raha saamiseks. N K nõustus aitama ning seejärel edastas I T N. K kontoandmed isikule, kellega Chukuebyka Oskar Ezihe´l oli eelnev kokkulepe selleks ja kes edastas need Chukuebyka Oskar Ezihe´le, kes omaltpoolt edastas need „pangatöötajale“, kes suhtles A Miga. 14.02.2024 kell 18.00 N K võttis tema kontole A Milt laekunud raha Swedbanki ATMist Pae 78/80 Tallinn välja ja andis üle I Tle 18 / 25 RegaL poe Pae 68 parklas. Saadud raha edastas I T eeluurimise käigus tuvastamata isikule, saades kokkulepitud osa N. K kontolt väljavõetud summast, nimelt, 100 eurot. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos I Tga ja tuvastamata isikutega kannatanule A M varalise kahju summas 1700 eurot. 17) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 16.02.2024 kell 11.45 paiku helistas eeluurimise käigus tuvastamata isik L Zile ja esitles ennast politseitöötaja A Sina, seletas L Zile, et mingi isik üritas võtta pangalaenu Swedbankis L Z nimele. Seejärel palus see isik L Zil laadida telefoni mingi rakenduse ja suunas L Zi „Swedbanki klienditeenindaja“ A L poole, kes ütles, et kelmid jõudsid võtta L Z kontolt raha, kuid selle kahju juba hüvitas kindlustusfirma. Nüüd pidi L Z võtma oma kontolt sularaha ja viima kindlustusfirmale kontrollimiseks. Selleks pidi L Z minema pangakontorisse, võtma oma kontolt sularaha summas 20 000 eurot ja seejärel andma raha üle kullerile, kes hakkab ootama L Zi Mustakivi 13, Lasnamäe Centrumi parklas. 16.02.2024 kella 15.00 paiku L Z sai Lasnamäe Centrumi pangakontorist 20 000 eurot ja kella 15.20 paiku Lasnamäe Centrumi parklas aadressil Mustakivi tee 13, Tallinn andis antud raha üle I Tle, kes ütles LZile raha üleandmisel varem kokkulepitud parooli „A“. I T sai andmed kannatanu, parooli, raha üleandmise koha ja aja isikult, kes omalt poolt sai need Oskar Chukuebyka Ezihe´lt suhtlusplatvormil Telegramm. 16.02.2024 I T sai L Zilt 20 000 eurot, mille ta andis üle isikule, kellega Oskar Chukuebyka Ezihe´l oli eelnev kokkulepe selleks, jättes endale 5% summast, nimelt 1000 eurot osutatud „kullerteenuse“ eest. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos I Tga ja tuvastamata isikutega kannatanule L Z varalise kahju summas 20 000 eurot. 18) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 27.02.2024 kella 09.00 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas V Mile ja esitledes ennast Eesti panga töötaja V O´na teatas, et V M nimele on vormistatud 3 kahtlast krediiti. Oma isikusamasuse tuvastamiseks, edastas V O V Mile Eesti panga sertifikaadi ja oma töötõendi. Seejärel teatas pangatöötaja, et pank kahtlustab, et keegi pangast tegeleb kelmustega süsteemi sees, samuti ütles ta, et selleks, et tuvastada, kes pangast osaleb petuskeemides, peab V M naine N Ma võtma oma pangakontolt 20 000 eurot sularahas ja üle andma Eesti keskpangale. Raha pidi olema üleantud samal kujul, nagu need väljastab pangateller, kuna tähtsust omasid just kupüüride numbreid. 27.02.2024 tegutsedes libapangatöötaja juhtimise all, võttis N Ma oma pangakontolt 20 000 eurot ja samal päeval kell 17.30 paiku edastas raha I Tle, kes tuli raha järele N Ma ja V M kodusele aadressile xxx maja juurde, öeldes raha saamisel varem kokkulepitud parooli „M“. Seejärel ütles libapangatöötaja, et N Ma peab võtma ülejäänud raha oma kontodelt ja üle andma samale kullerile. 28.02.2024 N Ma võttis oma kontodelt 10 000 eurot ja 6000 eurot ja samal päeval kell 12.15 ja kell 16.00 andis raha edasi I Tle, kes tuli raha järele N Ma kodusele aadressile 19 / 25 xxx maja juurde, öeldes raha saamisel varem kokkulepitud parooli „M“. I T sai andmed parooli, raha üleandmise koha ja aja kohta isikult, kes omalt poolt sai need Chukuebyka Oskar Ezihelt suhtlusplatvormil Telegramm. 27.02-28.02.2024 sai I T NM-lt kokku 36 000 eurot, mille ta andis isikule, kellega Chukuebyka Oskar Ezihe´l oli eelnev kokkulepe selleks, jättes endale 5% summast, nimelt 1800 eurot osutatud „kullerteenuse“ eest. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos I Tga ja tuvastamata isikutega kannatanule N Ma varalise kahju summas 36 000 eurot. 19) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 29.02.2024 päeva teisel poolel helistas eeluurimise käigus tuvastamata isik N Nle ja esitledes ennast xxx portaali töötajana, ütles, et portaal tegeleb mikrolaenudega seotud kelmuste uurimisega. Seejärel suunas ta N N „SEB panka turvaosakonna töötaja“ J Ni poole, kes ütles, et on vaja vahetada NN-i pangakaarti. Tema leppis N Nga kokku, et kaardi järele tuleb pangakuller otse N N korterisse. 20-30 minutit hiljem N N kodusele aadressile xxx tuli I T, kellele N N andis ära oma pangakaardi. Kaardi saamisel ütles I T parooli „N“. I T sai andmed kanntanu, parooli, raha üleandmise koha ja aja isikult, kes omalt poolt sai need Chukuebyka Oskar Ezihelt suhtlusplatvormil Telegramm. Seejärel J Ni-nimeline isik küsis NNilt pangakaardi PIN koodi, väites, et seda on vaja kaardi vahetamiseks. N N dikteeris J. Nile oma pangakaardi PIN koodi. Samal päeval kell 16.55 I T võttis NN kontolt 1000 eurot ATMist EYP00554 Õismäe tee 107a. 01.03.2024 I T võttis NN kontolt samast ATM- ist kell 00.01 veel 1000 eurot. Saadud raha andis I T edasi isikule, kellega Chukuebyka Oskar Ezihe´l oli eelnev kokkulepe selleks, jättes endale 5% summast, nimelt 100 eurot, osutatud teenuse eest. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos I Tga ja tuvastamata isikutega kannatanule N N varalise kahju summas 2000 eurot. 20) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 01.03.2024 kell 11.30 paiku helistas eeluurimise käigus tuvastamata isik J K´le ja esitledes ennast xxx portaali töötaja V O´na, seletas J Kle, et mingi isik üritas võtta laenu J K nimele. Seejärel suunas see isik J K „Swedbanki klienditeenindaja“ V M poole, kes omaltpoolt suunas J K „turvaosakonna töötaja“ J Mi poole kes seletas, et selleks, et tabada isiku, kes üritas võtta JK nimele laenu, tuleb esitada uue laenutaotluse. Tegutsedes J. Mi juhtimise all, allkirjastas JP laenutaotluse xxx OÜ-le summas 3750 eurot Smart ID abil. Kui laenuraha jõudis JK kontole, palus J M võtta antud raha välja sularahas ja panda postiautomaadi, öeldes JK-le paki järgimiskoodi. 01.03.2024 kell 16.17-16.22 võttis J K välja oma kontolt sularahas 3200 eurot ning kella 16.28 ajal J K pani kontolt võetud sularaha DPD postiautomaadi, Mustakivi tee 17, Tallinn. 01.03.2024 kella 16.31 paiku I T võttis samast pakiautomaadist välja JP poolt pandud paki rahaga ja viis selle isikule, kellega Chukuebyka Oskar Ezihe´l oli eelnev kokkulepe selleks, saades selle eest oma osa 10% osutatud teenuse eest, nimelt 320 eurot. I T sai andmed 20 / 25 postiautomaadi asukoha ja juurdepääsu parooli kohta aja isikult, kes omalt poolt sai need Chukuebyka Oskar Ezihelt suhtlusplatvormil Telegramm. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos I Tga ja tuvastamata isikutega kannatanule J K varalise kahju summas 3200 eurot. 21) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel K D ja menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 18.03.2024 enne lõunat helistas eeluurimise käigus tuvastamata isik V Mle ja esitledes ennast Swedbank turvateenistuse töötajana, seletas V Mle, et keegi võttis tema kontolt raha, kuid panga kindlustussüsteem hakkas tööle ja raha ajutisel asub veel kontol, kuid iga hetk raha võidakse edasi kanda. Swedbank turvateenistuse töötajana esinenud isik ütles V Mle, et viimane peab võtma raha sularahas välja ja üle andma Swedbank inkassaatorile. 18.03.2024 võttis V M Swedbank Liivalaia kontoris oma deposiitkontolt nr xxx 10 000 eurot välja ja 18.03.2024 kella 15:20 paiku aadressil xxx andis antud raha K Dle üle. 20 minuti pärast helistas menetluse käigus tuvastamata isik V Mle uuesti ja nõudis, et ta võtaks oma kontolt veel 5000 eurot, vastasel juhul ei ole võimalik avada talle uut kontot, kuid kannatanu sai aru, et tegemist on pettusega ja lülitas telefoni välja. K D sai andmed raha üleandmise paiga ja kellaaja kohta Chukuebyka Oskar Ezihe´lt suhtlusplatvormil Telegram. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos K D ja tuvastamata isikutega kannatanule V M varalise kahju summas 10 000 eurot. 22) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel K D ja menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 18.03.2024 kell 11:30 menetluse käigus tuvastamata isik helistas S A’ile ja esitledes ennast politseinikuna ütles, et keegi D üritas võtta tema nimele laenu, et nüüd teda ühendatakse panga tehnilisetoe töötajaga, et raha säästmiseks kanda raha teisele kontole üle. Peale seda hakkas kannatanuga rääkima isik, kes esitledes ennast pangatöötajana, veenis S A’it ülekanda tema kontol olev raha väidetavalt panga töötajate kontodele. S A sisenes oma Swedbank internetipanka ja panga töötajana ennast esinenud isiku juhendamisel tegi raha ülekanded A N’i kontole nr xxx summas 2915, 50 eurot ja A G kontole nr xxx summas 1930, 50 eurot. Panga töötajana esinenud isik lubas S A’ile, et raha kohe tuleb kannatanule tagasi, kuid raha tagasi ei tulnud. 19.03.2024 A N’i arvelduskontolt nr xxx võttis K D aadressil Õismäe tee 107A, Tallinn asuvast sularahaautomaadist nr HAN00151 2915 eurot välja. 19.03.2024 kandis A G arvelduskonolt nr xxx oma Revolut panga arvelduskontole nr xxx kokku 1930 eurot. 18.03.2024 võttis K D A G Revolut panga kontolt nr xxx aadressil Tartu mnt 87, Tallinn asuvast sularahautomaadist nr HAN00703 1880 eurot välja, antud summale lisandus teenindustasu 45 eurot. K D sai andmed kontoomanike, kohtumispaikade, kellaaegade ja muu info kontodele laekuvate vahendite kohta Chukuebyka Oskar Ezihe´lt suhtlusplatvormil Telegram. 21 / 25 Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos K D ja tuvastamata isikutega kannatanule S A varalise kahju summas 4846 eurot. 23) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel K D ja menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 18.03.2024 kell 15:13 menetluse käigus tuvastamata isik helistas A Lle ja esitledes ennast mobiilteenuste operaatori töötajana ütles, et kannatanu lepingut on vaja pikendada ning küsis kannatanu isikukoodi. Seejärel ütles, et kannatanu telefonile hakkavad tulema numbrid, milliseid peab ta oma Smart-ID parooliga kinnitama, mida kannatanu tegigi. Siis helistas kannatanule Smart-ID tugiteenuse töötajana ennast esitlenud isik ja küsis, kas kannatanu ei kinnitanud midagi oma Smart-ID-ga, kannatanu vastas jaatavalt. Isik teatas kannatanule, et tegemist on kelmidega ja teda praegu ühendatakse LHV Panga töötajaga, et kontrollida, kas keegi sisenes tema kontole. Seejärel kannatanu, temaga rääkinud menetluse käigus tuvasatama isiku juhendamisel, kinnitas telefonile tulnud koodid oma Smart-ID paroolidega. Ühtlasi, helistaja palvel, avas kannatanu oma nimele LHV Panga virtuaalpangakaardi. 18.03.2024 kannatanule teadmata vormistati tema nimele firmas E AS kaks laenu: üks summale 3900 eurot ja teine summale 4000 eurot. 18.03.2024 võttis K D aadressil Õismäe tee 46, Tallinn asuvast sularahaautomaadist nr WLEC0174, kasutades kannatanu nimele vormistatud virtuaalkaardi, kannatanu arvelduskontolt nr xxx kokku 7100 eurot, millest 3100 oli kannatanu isiklik raha ja 4000 eurot E AS-st saadud laen. 10.04.2024 ja 11.04.2024 tagastas A L E AS-le laenu kogusummas 4000 eurot, antud summale lisandus intress 35 eurot. K D sai A L nimele väljastatud virtuaalkaardi PIN koodiga Chukuebyka Oskar Ezihelt suhtlusplatvormil Telegram. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos K D ja tuvastamata isikutega kannatanule A L varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju summas 7135 eurot. Sellega pani Oskar Chukuebyka Ezihe toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 24) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel K D ja menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 19.03.2024 kell 08:56 menetluse käigus tuvastamata isik helistas L Rle ja esitledes ennast TeL esinduse töötajana ütles, et kannatanu telefoninumber vahetatakse teise numbri vastu ja temaga võetakse ühendust Coop Pangast. Seejärel helistas L Rle eeluurimise käigus tuvastamata isik, kes esitledes ennast Coop Panga turvaosakonna töötajana ütles, et on vaja vahetada kannatanu pangakaardid, selleks peab kannatanu laadima oma telefoni GoogleTV programmi. Coop Panga turvaosakonna töötajana esinenud isiku juhendamisel hakkas L R sisestama telelefoni oma Smart-ID paroolid. Seejärel sama isik ütles, et kannatanu juurde saadetakse kuller pangakaartidele järgi, kes pärast toob talle uued pangakaardid. Samal päeval tuli aadressil xxx asuva kannatanu maja juurde K D kellele andis kannatanu oma Swedbank 22 / 25 pangakaardi nr xxx ja Coop Pank pangakaardi nr xxx. 19.03.2024 kannatanu Swedbank arvelduskontolt nr xxx võttis K D aadressil Õismäe tee 46, Tallinn asuvast sularahaautomaadist nr xxx 3200 eurot välja. Samuti kannatanu Swedbank arvelduskontolt nr xxx 19.03.2024 tehti kannatanule teadmata ülekandeid järgmiselt: 4923,11 eurot ja 4923,11 eurot kanti kannatanu Swedbank deposiitkontolt nr xxx kannatanu Swedbank arvelduskontole nr xxx, seejärel kanti 4950 eurot ja 4200 eurot kannatanu Coop Pank arvelduskontole nr xxx. 19.03.2024 võttis K D L R Coop Pank arvelduskontolt nr xxx aadressil Õismäe tee 46, Tallinn asuvast sularahautomaadist nr xxx ja aadressil Paldiski mnt 103 asuvast xxx nr WLEx00625 sularaha kogusummas 9 985 eurot, antud summale lisandus teenindustasu 13, 20 eurot. Ühtlasi kandis menetluse käigus tuvastamata isik L R Coop Pank arvelduskontolt nr xxx Revolut panga kontole 999 euro ja läbi maksevahendaja xxx kandis tuvastamata välismaa kontole 995, 30 eurot, antud summale lisandus teenindustasu 50 eurot. K D sai andmed kaardi üleandmise kohtumispaiga ja kohtumise kellaaja kohta Chukuebyka Oskar Ezihe´lt suhtlusplatvormil Telegramm Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos K D ja tuvastamata isikutega kannatanule L R varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju summas 15 330,50 eurot. Sellega pani Oskar Chukuebyka Ezihe toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 25) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel K D ja menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 19.03.2024 kell 09:57 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas J Zle ja esitledes ennast mobiilteenuste operaatori töötajana ütles, et kannatanu peab lepingut pikendama ning küsis kannatanu isikukoodi. Seejärel ütles, et kannatanu telefonile tuleb neli numbrit, milliseid ta peab kinnitama, läbi kannatanu Smart-ID rakenduse tulid numbrid ja kannatanu vajutas nupule „Kinnita“, seejärel kõne katkes. Siis helistas kannatanule menetluse käigus tuvastamata isik, kes esitles ennast Smart-ID turvasüsteemi töötajana ja ütles, et kannatanu Smart-ID-sse on sisse murtud ja kurjategijad said sissepääsu xxx portaali. Seejärel ühendati kannatanut väidetava Eesti Keskpanga töötajaga, kes ütles, et kannatanu raha peab päästma. Antud isiku juhendamisel avas kannatanu LHV Pangas kaks virtuaalkaardi. Seejärel kandis oma SEB Panga arvelduskontolt nr xxx 10 000 eurot ja SEB Pank arvelduskontolt nr xxx 4200 eurot LHV Pank arvelduskontole nr xxx, kus seisuga 19.03.2024 kannatanu konto jääk oli 3 873, 46 eurot. 19.03.2024 võttis K D aadressil xx asuvast sularahaautomaadist nr WLE00625 ja aadressil Õismäe tee 46 asuvast sularahaautomaadist WLEC0174 sularahas kannatanu LHV Pank kontolt nr xxxx kokku 15 000 eurot, antud summale lisandus teenindustasu kokku 27 eurot. K D sai J Z nimele väljastatud virtuaalkaardid PIN koodidega Chukuebyka Oskar Ezihe´lt suhtlusplatvormil Telegramm. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos K D ja tuvastamata isikutega kannatanule J Z varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju varalise kahju 15 027 eurot. 23 / 25 Sellega pani Oskar Chukuebyka Ezihe toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 26) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel K D ja menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 19.03.2024 kell 14:11 eeluurimise käigus tuvastamata isik helistas N Sle ja esitledes ennast mobiilteenuste operaatori Tele2 töötajana ütles, et kannatanu leping on lõpetatud ja küsis, kas kannatanu soovib edaspidi oma telefoninumbrit kasutada ning küsis kannatanu isikukoodi. Seejärel palus kontrollida oma e-posti kuhu pidi tulema uus leping. Sel ajal kui kannatanu kontrollis oma e-posti, kõne katkes. Kell 14:39 helistas kannatanule Swedbank töötajana ennast esitlenud isik ja teatas, et kannatanu nimele on esitatud laenutaotlus. Seejärel Swedbank töötajana esinenud isik justkui hakkas kontrollima, kas kannatanu nimele ei ole laene võetud. Kannatanu pidi aga tema juhendamisel kinnitama oma Smart-ID paroolidega telefonile tulnud sõnumeid, et laene tühistada. Siis ütles Swedbank töötajana esinenud isik, et kannatanu kontolt on võetud raha, kuid panga reservist raha kontole tagastatakse. Kannatanu pidi võtma oma kontolt raha ja üle andma inkassaatorile. N Sle võttis aadressil Vu 112A, Tallinn asuvast sularahaautomaadist nr xxx oma arvelduskontolt nr xxx sularahas välja kokku 2500 eurot ja 19.03.2024 kella 15:45 paiku andis sularaha K Dle üle. K D sai andmed raha üleandmise paiga ja kellaaja kohta Chukuebyka Oskar Ezihe´lt suhtlusplatvormil Telegramm. Oma tegevusega tekitas Oskar Chukuebyka Ezihe koos K D ja tuvastamata isikutega kannatanule N S varalise kahju summas 2500 eurot. 27) Samuti tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel K D ja menetluse käigus tuvastamata isikutega, püüdis tekitada teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: 19.03.2024 kell 09:34 menetluse käigus tuvastamata isik helistas T Kle ja esitledes ennast TeL esinduse töötajana ütles, et kannatanu SIM-kaart hakkab aeguma ning küsis tema isikukoodi. T K keeldus oma isikukoodi ütlemast. Seejärel helistas T Kle menetluse käigus tuvastamata isik, kes esitledes ennast Swedbank töötajana, seletas T Kle, et mingi isik üritas võtta pangalaenu Swedbank’ist T K nimele, siis helistaja justkui kontrollis T K kontot ja ütles, et kannatanu kontolt võeti raha. Seejärel palus see isik T K’l võtta panga sularahaautomaadist sularaha välja, mida pank on justkui kannatanu kontole saatnud ja suunas T K Narvas aadressil Kreenholmi 54 asuva Swedbank sularahaautomaadi nr HAN00474 juurde, kus kannatanu võttis oma Swedbank arvelduskontolt nr xxx välja 2600 eurot. Seejärel palus pangatöötajana esinenud isik sõita Tallinnasse ning üle anda selle raha kullerile, kes hakkab ootama T K’t Tallinna Balti jaamas Pizzeri pitsakohviku juures. 19.03.2024 kella 17:00 paiku T K sai kokku Pizzeri pizzakohviku kõrval K D, kes tahtis kannatanult raha üle võtta. K D sai andmed raha üleandmise paiga ja kellaaja kohta Oskar Chukuebyka Ezihelt suhtlusplatvormil Telegram. 24 / 25 Oskar Chukuebyka Ezihe ja teiste kuriteos osalenud isikute tegu jäi nende enda tahtest mitteolenevatel põhjustel lõpule viimata, s.o. katse staadiumisse, kuna kannatanu sai aru, et temaga suhtlevad kelmid ning kutsus kohale politsei, kes pidas K D kinni. Nimetatud tegevusega tuvastamata isikud, K D ja Oskar Chukuebyka Ezihe püüdsid tekitada T Kle varalise kahju summas 2600 eurot kuid ei viinud oma tegu lõpule nendest mitteolenevatel põhjustel. Seega Oskar Chukuebyka Ezihe pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise suures ulatuses tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Kannatanute A.L, L.R ja J.Z episoodis pani Oskar Chukuebyka Ezihe toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. (allkirjastatud digitaalselt) Kristjan Paluteder kohtunik 25 / 25

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.