lg 2 - § 25 lg 2 järgi; H.R süüdistuses
lg 3 - § 25 lg 2 järgi kokkuleppemenetluse korras Viru Ringkonnaprokuratuuri abi prokurör Maarja Talts T.H , isikukood XXX, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, emakeel vene keel, valdab eesti keelt, töökoht H.R - juhatuse liige, elukoht xxx, varem kriminaalkorras karistamata Tõkendit ei ole kohaldatud Kriminaalasi Prokurör Süüdistatav RESOLUTSIOON H.R , registrikood xxx, asukoht xxx, juhatuse liige T.H , varem kriminaalkorras karistamata J uhindudes KrMS § 249, kohus O T S U S T A S: MAKS IM R.P süüdi tunnistad a
lg 2 - § 25 lg 2 järgi ja karistada rahalise karistusega 120 (saja kahekümne) päevamäära ulatuses s.o summas 3360 (kolm tuhat kolmsada kuuskümmend) eurot (arvestades päevamäära suuruseks 28 eurot).
lg 1, 3 alusel m äärata rahalise karistuse 3360 (kolm tuhat kolmsada kuuskümmend) euro t tasumine ositi 1 (ühe )aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Rahaline karistus 3360 (kolm tuhat kolmsada kuuskümmend) eurot tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 №rdea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400000284, ning selgitus „ T.H 115-10720 rahaline karistus“. 1 H.R süüdi tunnistada
lg 3 - § 25 lg 2 järgi ja karistada rahalise karistusega summas summas 16 000 (kuusteist tuhat) euro t.
lg 2, alusel kohustada H.R i koheselt tasuma riigi tuludesse 1000 (tuhat) eurot.
lg 1, 3 alusel määrata, et karistus ülejäänud summas, s.o 15 000 (viisteist tuhat) eurot, jätta tingimuslikult kohaldamata ning täitmisele mitte pööramata kui H.R ei pane 5 (viie) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Rahaline karistuse osa summa 1000 (tuhat) eurot tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 №rdea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele mä rkida viitenumber 99916400000271, ning selgitus „ H.R 1-15-10720 rahaline karistus“.
p 1 alusel katseaja algus alates 25.01.2016 Asitõendid: kiirköitja H .R müük 2014, kiirköitjas olevad dokumendid, suletud plommiga SecuriTec nr.000474645 26.03.2015; kiirköitja Forexmet Pank Kassa Aruandv isikud, kiirköitjas olevad dokumendid, suletud plommiga SecuriTec nr 000258333 26.03.2015; kiirköitja H.R OST 2014 II, kiirköitjas olevad dokumendid suletud plommiga Securi Tec nr 000258334 26.03.2015; kiirköitja H.R müük 2014 II, kiirköitjas suletud plommiga PPA nr W032694 26.03.2015; kiirköitja H .R OST 2014 I, kiirköitjas olevad dokumendid on suletud plommiga W032796 , mis asuvad kriminaalasja juures , tagastada Kriminaalmenetluse seadustiku § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel H.R juhatuse liikmele T.H-le. älja mõistaV T.H-lt riigituludesse kriminaalmenetluskulud: 144 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest; 645 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukul ude 789 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb T.H tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 №rdea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700002322 ning selgitus „ T.H 115-10720 kriminaalmenet luse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 2 H.R menetluskulud 144 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest -jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. Välja mõista H.R riigituludesse kriminaalmenetluskulud: 200 eurot sundraha. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kohtukulude 200 eurot tasumine 12 (kaheteistkümne) kuu joo ksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb H.R tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 №rdea pangas nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700002319 ning selgitus „ H.R 1-15-10720 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule, kokkuleppemenetluse normide rikkumise osas, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Viru Maakohtule kirjali kult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast mil kohtuotsus on kohtukantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kättesaadav vahetult peale selle väljakuulutamist. Kohtuotsus jõ ustub 15-päevase tähtaja möödumisel alates kohtuotsuse kättesaadavusest ehk 10.02.2016 juhul, kui ükski menetluspool ei ole kohtuotsuse peale apellatsiooni esitanud. Kohtu tuvastatud asjaolud T.H on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema olles alates 27.11.2009 H.R juhatuse liige ning ajavahemikus 18.01.2010 kuni 29.05.2015 Xxx Grupp OÜ nõukogu liige, tegutsedes koos Xxx Xxxiga, kes oli alates 07.12.2009 kuni 30.04.2015 H.R nõukogu liige ja alates 03.01.2012 Xxx xx OÜ juhatuse liige, püüdis Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (edaspidi: KIK) saada pettuse teel toetust projekti „Rae vallas Lagedil Killustiku 8j kinnistul jääkreostuse likvideerimine“ raames näidatud tööde teostamise eest. Toetuse saamiseks esitas T.H 05.09.2013 KIK-ile projekti jääkreostuse likvideerimiseks Rae vallas Lagedil Killustiku 8j kinnistul. Taotluse kohaselt sooviti KIK-ilt finantseerimiseks 58 750 eurot. 10.12.2013 rahuldati esitatud taotlus KIK-i nõukogu otsusega täielikult. Keskkonnaprogrammi finantseerimise korra punkti 10.1 alusel on toetuse saaja kohustatud järgima kõikide projekti kulude tegemisel riigihangete seaduse § -s 3 sätestatud üldpõhimõtteid ning olema suuteline nende põhimõtete järgimist mõistlikult tõendama. Sama korra punkti 9.3 kohaselt on toetuse saaja kohustatud projekti lepingute sõlmimisel vältima huvide konflikti, st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/müüja vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotud juriidiliste isikute kaudu, nõustamine vms) temaga seotuks ning 3 sellise olukorra ilmnemisel teavitama sellest KIK-i ja leppima kokku huvide konflikti vältimise meetmes. Ülaltoodud kohustusi rikkudes korraldas T. H 30.04.2014 hanke tööde teostajate leidmiseks ning hanke tulemusena sõlmis ta xx xx OÜ juhatuse liikme Xxx Xxxiga 26.05.2014 töövõtulepingu nr 2014/1 projekti tööde teostamiseks. 07.07.2014 keeldus KIK sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest ning teavitas T.G.W , et Xxx xxx OÜ ei ole tööde teostajana aktsepteeritav, kuna ettevõttete juhatuses ja nõukogus on omavahel seotud isikud T.H ja Xxx Xxx i näol. KIK keeldus nimetatud tingimustel sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest ning teatas, et toetuse saaja ja hankija ei ole jälginud riigihangete seaduse § 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid. Selleks, et varjata tööde tegelikku teostajat, OÜ -d Xxx xxx ja tema töödes o salemist, korraldas H.R uue hanke, mille tulemusena valiti projekti tööde peateostajaks xxx OÜ, mille juhatuse liige Xxx Xxx andis nõusoleku kasutada enda äriühingut variisikuna peatöövõtja rollis. 15.08.2014 sõlmis H.R juhatuse liige T.H xxx OÜ juhatuse liikme Xxx Xxxiga näilise töövõtulepingu nr 2014/1 projektis nimetatud tööde teostamiseks Lagedil. 27.08.2014 sõlmiti KIK-i ja T.G.W vahel sihtfinantseerimise leping selle kohta, et KIK finantseerib projektiga seotud abikõlbulikke kulusid kogusummas 58 750 eurot. Sama lepingu punkti 4.14 kohaselt kohustub toetuse saaja vältima huvide konflikti, st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/müüja vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotud juriidiliste isikute kaudu, nõustamine vms) temaga seotuks ning sellise olukorra ilmnemisel teavitama sellest KIK-i ja leppima kokku huvide konflikti vältimise meetmes. T.H ja Xxx Xxxi korraldusel, rikkudes teadlikult KIK-iga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu sätteid, sõlmis Xxx Xxx xxx nimel 24.09.2014 alltöövõtu lepingu Xxx xxx OÜ-ga KIK-ile esitatud projektis nimetatud tööde teostamiseks. Seega kasutades variisikut loodi tegelikkuses toetuse saaja ja reaalse tööde teostaja osas sama vahekord, mille osas KIK oli võtnud seisukoha, et tegemist on olukorraga, mille esinemisel toetus väljamaksmisele ei kuulu toetuse saaja ja hankija seotuse tõttu. Projekti teostamisega seotud näiliku raha liikumise loomiseks ajavahemikul 14.10.201417.11.2014 teostas H.R pangaülekandeid xxx OÜ pangakontole üldsummas 94 550 eurot, seejärel kanti xxx OÜ kontolt raha summas 87 199,60 eurot (maha arvat ud ohtlike jäätmete käitlemise reaalsed kulud) edasi Xxx xxx OÜ kontole, kust väljamakstud summa on H.R kontole tagasi liikunud. Projekti omafinantseeringuna näilikku raha liikumist näidates esitad T.G.W juhatuse liige T.H 09.12.2014 KIK-ile väljamaksetaotluse koos toetuse väljamaksmise aluseks oleva xxx OÜ arve- saatelehega nr 101114-1 summas 58 750 eurot (ilma KM-ta) ja teostatud tööde üleandmise- vastuvõtmise akti kogusummas 125 750 eurot a). (ilma Toetuse KM-tmakse saajaks on märgitud Xxx Xxxi ja T.H kontrollitav äriühing xxxOÜ, kes ise sisuliselt töid ei teostanud ja projekti valmimisse ei panustanud. Kuna T.H ja Xxx Xxx i eesmärgiks oli varjata tööde tegelikku teostajat Xxx xxx OÜ -d ja toetuse saaja ning tegeliku tööde teostaja seotust pani T.H KIK-ile väljamaksetaotlust esitades toime pettuse, näidates tööde teostajana xxx OÜ -d. Väljamakse xxx OÜ le jäi - tegemata Maksi m R.P-st ja Xxx Xxx ist mitteolenevatel põhjustel ning KIK peatas väljamakse tegemise kuna tuvastas pettuse. Seega T. H vastavalt oma ettekujutusele teost, alustades vahetult süüteo toimepanemist, st olles majandustegevuses osalev isik H.R kaudu, püüdis välja petta riigieelarvelistest vahenditest tasuta väljamakset, mille eesmärgiks on majandustegevuse soodustamine, pani toime
4 H.R on kohtu alla ant ud ja süüdistatakse selles, et tema oma juhatuse liikme T. H ja nõukogu liikme Xxx Xxxi kaudu püüdis Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (edaspidi: KIK) saada pettuse teel toetust projekti „Rae vallas Lagedil Killustiku 8j kinnistul jääkreostuse likvideerimine“ raames näidatud tööde teostamise eest. T.H on T.G.W ainuke juhatuse liige ning ajavahemikus 18.01.2010 kuni 29.05.2015 oli ta ka Xxx xxx OÜ nõukogu liige. Xxx Xxx oli alates 07.12.2009 kuni 30.04.2015 H.R nõukogu liige ja alates 03.01.2012 Xxx xxx OÜ juhatuse liige. Toetuse saamiseks esitas AS H.R i juhatuse liige T.H 05.09.2013 KIK-ile projekti jääkreostuse likvideerimiseks Rae vallas Lagedil Killustiku 8j kinnistul. Taotluse kohaselt sooviti KIK-ilt finantseerimiseks 58 750 eurot. 10.12.2013 rahuldati esitatud taotlus KIK-i nõukogu otsusega täielikult. Keskkonnaprogrammi finantseerimise korra punkti 10.1 alusel on toetuse saaja kohustatud järgima kõikide projekti kulude tegemisel riigihangete seaduse § -s 3 sätestatud üldpõhimõtteid ning olema suuteline nende põhimõtete järgimist mõistlikult tõendama. Sama korra punkti 9.3 kohaselt on toetuse saaja kohustatud projekti lepingute sõlmimisel vältima huvide konflikti, st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/müüja vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotud juriidiliste isikute kaudu, nõustamine vms) temaga seotuks ning sellise olukorra ilmnemisel teavitama sellest KIK-i ja leppima kokku huvide konflikti vältimise meetmes. Ülaltoodud kohustusi rikkudes korraldas H.R läbi oma juhatuse liikme T. H 30.04.2014 hanke tööde teostajate leidmiseks ning hanke tulemusena sõlmis ta Xxx xxx OÜ juhatuse liikme Xxx Xxxiga 26 .05.2014 töövõtulepingu nr 2014/1 projekti tööde teostamiseks. 07.07.2014 keeldus KIK sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest ning teavitas T.G.W , et Xxx xxx OÜ ei ole tööde teostajana aktsepteeritav, kuna ettevõttete juhatuses ja nõukog us on omavahel seotud isikud T.H ja Xxx Xxx i näol. KIK keeldus nimetatud tingimustel sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest ning teatas, et toetuse saaja ja hankija ei ole jälginud riigihangete seaduse § 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid. Selleks, et varjata tööde tegelikku teostajat, OÜ -d Xxx xxx ja tema töödes osalemist, korraldas H.R uue hanke, mille tulemusena valiti projekti tööde peateostajaks xxx OÜ, mille juhatuse liige Xxx Xxx andis nõusoleku kasutada enda äriühingut variisikuna peatöövõtja rollis. 15.08.2014 sõlmis H.R juhatuse liige T.H xxx OÜ juhatuse liikme Xxx Xxxiga näilise töövõtulepingu nr 2014/1 projektis nimetatud tööde teostamiseks Lagedil. 27.08.2014 sõlmiti KIK-i ja T.G.W vahel sihtfinantseerimise leping selle kohta, et KIK finantseerib projektiga seotud abikõlbulikke kulusid kogusummas 58 750 eurot. Sama lepingu punkti 4.14 kohaselt kohustub toetuse saaja vältima huvide konflikti, st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/müüja vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotud juriidiliste isikute kaudu, nõustamine vms) temaga seotuks ning sellise olukorra ilmnemisel teavitama sellest KIK-i ja leppima kokku huvide konflikti vältimise meetmes. T.H ja Xxx Xxxi korraldusel, rikkudes teadlikult KIK-iga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu sätteid, sõlmis Xxx Xxx xxx nimel 24.09.2014 alltöövõtu lepingu Xxx xxx OÜ-ga KIK-ile esitatud projektis nimetatud tööde teostamiseks. Seega kasutades variisikut loodi tegelikkuses toetuse saaja ja reaalse tööde teostaja osas sama vahekord, mille osas KIK oli võtnud seisukoha, et tegemist on olukorraga, mille esinemisel toetus väljamaksmisele ei kuulu toetuse saaja ja hankija seotuse tõttu. Projekti teostamisega seotud näiliku raha liikumise loomiseks ajavahemikul 14.10.201417.11.2014 teostas H.R pangaülekandeid xxx OÜ pangakontole üldsummas 94 550 eurot, seejärel kanti xxx OÜ kontolt raha summas 87 199,60 eurot (maha arvatud 5 ohtlike jäätmete käitlemise reaalsed kulud) edasi Xxx xx OÜ kontole, kust väljamakstud summa on H.R kontole tagasi liikunud. Projekti omafinantseeringuna näilikku raha liikumist näidates esitas T.G.W juhatuse liige T.H 09.12.2014 KIK-ile väljamaksetaotluse koos toetuse väljamaksmise aluseks oleva xxx OÜ arve- saatelehega nr 101114-1 summas 58 750 eurot (ilma KM-ta) ja teostatud tööde üleandise- vastuvõtmise akti kogusummas 125 750 eurot (ilma ta). Toetuse KM- makse saajaks on märgitud Xxx Xxxi ja T.H kontrollitav äriühing xxx OÜ, kes ise sisuliselt töid ei teostanud ja pro jekti valmimisse ei panustanud. Kuna T.G.W eesmärgiks oli varjata tööde tegelikku teostajat Xxx xxx OÜ -d ja toetuse saaja ning tegeliku tööde teostaja seotust pani H.R läbi oma juhatuse liikme T. H ja nõukogu li ikme Xxx Xxxi KIK-ile väljamaksetaotlust esitades toime pettuse, näidates tööde teostajana xxx OÜ-d. Väljamakse xxx OÜ -le jäi tegemata AS T.G.W-st mitteolenevatel põhjustel ning KIK peatas väljamakse tegemise kuna tuvastas pettuse. Seega H.R läbi oma juhatuse liikme T. H ja nõukogu liikme Xxx Xxxi vastavalt oma ettekujutusele teost, alustades vahetult süüteo toimepanemist, st olles majandustegevuses osalev isik, püüdis välja petta riigieelarvelistest vahenditest tasuta väljamakset, mille eesmärgiks on majandustegevuse soodustamine, pannes toime
Süüdistatavad tunnistasid end täielikult süüdi ja jäid kokkulepete juurde, mille kohaselt: T.H le
lg 2 - § 25 lg 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalist karistust 120 päevamäära ulatuses, päevamäära suuruseks lugeda 28 eurot, rahalise karistuse suuruseks määrata 3360 eurot.
lg 1 alusel mõista rahaline karistus, s.o 3360 eurot tasumisele ositi ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. H.R ile
lg 3 - § 25 lg 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalist karistust summas 16 000 eurot.
lg 1, 3 alusel kohustada H.R i koheselt tasuma riigi tuludesse 1000 eurot, ülejäänud summa , s.o 15 000 eurot jätta täitmisele pööramata kui H.R ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 5 aastat.
Asitõendid: kiirköitja H .R müük 2014, kiirköitjas olevad dokumendid, suletud plommiga SecuriTec nr.000474645 26.03.2015; kiirköitja Forexmet Pank Kassa Aruandv isikud, kiirköitjas olevad dokumendid, suletud plommiga SecuriTec nr 000258333 26.03.2015; kiirköitja H.R OST 2014 II, kiirköitjas olevad dokumendid suletud plommiga Securi Tec nr 000258334 26.03.2015; kiirköitja H.R müük 2014 II, kiirköitjas suletud plommiga PPA nr W032694 26.03.2015; kiirköitja H .R OST 2014 I, kiirköitjas olevad dokumendid on suletud plommiga W032796 , tagastada H.R juhatuse liikmele T.H-le. Ülejäänud asitõendid jätta kriminaalasja nr 15221000026 juurde. Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et süüdistatava te süüditunnistamine ja kokkulepete sõlmimine on olnud süüdistatava te tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid. Kohtu meetmed 6 ab Kohus lei , et T.H tuleb süüdi tunnistada
lg 2 - § 25 lg 2 järgija H.R tuleb süüdi tunnistada
Tsiviilhagid puuduvad. Asitõendid: kiirköitja H .R müük 2014, kiirköitjas olevad dokumendid, suletud plommiga SecuriTec nr.000474645 26.03.2015; kiirköitja Forexmet Pank Kassa Aruandv isikud, kiirköitjas olevad dokumendid, suletud plommiga SecuriTec nr 000258333 26.03.2015; kiirköitja H.R OST 2014 II, kiirköitjas olevad dokumendid suletud plommiga Securi Tec nr 000258334 26.03.2015; kiirköitja H.R müük 2014 II, kiirköitjas suletud plommiga PPA nr W032694 26.03.2015; kiirköitja H .R OST 2014 I, kiirköitjas olevad dokumendid on suletud plommiga W032796 , mis asuvad kriminaalasja juures, tagastada Kriminaalmenetluse seadustiku § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel H.R juhatuse liikmele T.H-le. Menetluskulud tuleb jätta T.H kanda. Lubada menetluskulude tasumine 12 kuu jooksul. Menetluskulud tuleb jätta H.R kanda osaliselt. Kohus arvestab äriühingu majanduslikku seisundit. Lubada menetluskulude tasumine 12 kuu jooksul. Inna Kirsipuu kohtunik 7
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.