Obsah (5)

§ 394§ 68§ 73§ 78§ 121

1-25-2071 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 19. mai 2025, Tallinn Kriminaalasja number 1-25-2071 (20230100165) Kohtunik Siim Mõistlik Kohtuistungi sekre

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kokkuleppemenetluses RESOLUTSIOON 1.

2. Tigran Šachparonian süüdi tunnistada

§ 394

lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka Poola Vabariigis loovutamisvahistuses viibitud aeg 24.08.2024 kuni 18.09.2024, s.o 26 päeva, lugedes mõistetud karistusest ära kandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 4 (neli) päeva. 1 3.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta Tigran Šachparonianile mõistetud ja ära kandmata karistus, s.o tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 4 (neli) päeva Tigran Šachparonianile suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Tigran Šachparonianile temale määratud 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 4.

§ 78

p 1 kohaselt arvestada Tigran Šachparonianile määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 19.05.

2. Tigran Šachparonianilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 4 ja 9; § 179 lg 1 p 1; § 180 lg-te 1 ja 3 alusel: - esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2215 (kaks tuhat kakssada viisteist) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 1 aasta jooksul ositi igakuiselt, esimesel
3. kuul summas 184,58 eurot ja
4. kuul 184,62 eurot, tasuda Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber
5. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS
6. peatüki
7. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud. SÜÜDISTUS Tigran Šachparoniani süüdistatakse

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi isikute grupis koos A.

V. (surnud XXX)

§ 121

mõttes suures ulatuses (suur on süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot) rahapesu toimepanemises järgmiselt: Ajavahemikul 02.04.2018 kuni 01.05.2018 teostas Tigran Šachparonian ühiselt ja kooskõlastatult koos A. V. Namiibia Vabariigis, Mongoolias ja Hiina Rahvavabariigis eeluurimisel täpselt tuvastamata isikute poolt toimepandud kuritegude- BEC kelmuste ehk eelkuritegude (BEC kelmus: Business Email Compromise–äripartnerite vahel toimuva ekirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus) tulemusena saadud ja A. V. juhitava äriühingu OÜ T pangakontole EEXXX (AS SEB Pank) laekunud rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata nende rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, kuritegelikku olemust ja tegelikku omanikku, seeläbi kaotada rahaliste vahendite seos toimepandud kuritegudega ja suunata kuritegelik raha legaalsesse majandustegevusse. Jätkuvalt toime pandud rahapesu kogumaht oli 248 531,32 eurot. Kõik rahapesule eelnenud eelkuriteod (BEC- kelmused) on kvalifitseeritavad arvutikelmusena Eesti Vabariigi karistusseadustiku (

) § 213 lg 2 p 3 mõttes: Teisele isikule suures ulatuses varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgilkaristatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Äriühingute andmed: 2 - - OÜ T (registrikood XXX, äriregistrist kustutatud 30.11.2023, juriidiline aadress ajavahemikul 28.01.2009 kuni 24.07.2019 oli XXX) osanik ajavahemikul 28.06.2003 kuni 09.03.2020 ja juhatuse liige ajavahemikul 24.04.2001 kuni 16.12.2019 oli A. V. (isikukood XXX, surnud). A. V. avas 14.03.2018 Tigran Šachparonianiga kooskõlastatult OÜ T nimel AS-s SEB Pank arvelduskonto EEXXX ning oli arvelduskonto allkirjaõiguslik isik ja kasutaja ning deebetkaardi kasutaja. X OÜ (registrikood XXX, pankrotis 29.11.2019, äriregistrist kustutatud 20.01.2025) juriidiline aadress oli XXX) ainuosanik oli ajavahemikul 30.04.2015 kuni 01.09.2023 ja juhatuse liige 06.05.2015 kuni 29.11.2019 oli Tigran Šachparonian. Ajavahemikul 14.03.2018 kuni 17.05.2018, so vaid 2 kuud oli juhatuse liige ka A. V.. X OÜ arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS) kasutusõigust omasid alates 23.01.2017 Tigran Šachparoniani poolt konto avamisest Tigran Šachparonian ja raamatupidaja J. E, (tehingute tegemise ja püsikorralduste lepingute muutmise õigus). Tigran Šachparoniani roll rahapesu täideviimisel Tigran Šachparonian kaasas rahapesu toimepanemise eesmärgil A. V. rahapesuskeemi ja palus tal OÜ T nimel avada AS-s SEB Pank arvelduskonto, mille kaudu saaks kuritegelikul teel saadud rahalisi vahendeid edasi liigutada. Tigran Šachparonian lubas A. V.le rahapesuteenuse osutamise vahendustasuna ca 0,5% laekuvatest ja edasikantavatest summadest. Tigran Šachparonian andis A. V.le juhise OÜ T AS SEB Pank arvelduskontole laekuvad rahad edasi kanda X OÜ arvelduskontole. A. V. kasutas kokkulepitult Tigran Šachparonianiga OÜ T AS SEB Pank arvelduskontot üksnes OÜ T majandustegevusega mitteseotud tehingute tegemiseks ehk rahapesuteenuse osutamiseks. Ühtlasi teostas Tigran Šachparonian ka ise A. V.lt saadud paroolide ja PIN- kalkulaatori numbri alusel ühel korral OÜ T AS SEB Pank arvelduskontolt ülekande. Samuti koostas A. V. kokkulepitult Tigran Šachparonian T OÜ nimel fiktiivsed arved, mille abil näidata AS-le SEB Pank tehingute seaduslikkust ning esitas need pangale. Samuti palus Tigran Šachparonian 2018 kevadel A. V.l end vormistada X OÜ juhatuse liikmeks selleks, et avada X OÜ nimel rahapesuteenuse osutamiseks AS-s SEB Pank arvelduskonto, mis ebaõnnestus, kuna pank keeldus sellest. Ühtlasi teostas Tigran Šachparonian OÜ T kontolt X OÜ kontodele laekunud kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite edasikanded. A. V. roll rahapesu täideviimisel A. V. avas OÜ T nimel AS-s SEB Pank arvelduskonto ning teostas vastavalt Tigran Šachparonianiga kokkulepitule ja viimaselt saadud juhistele teadlikult kontole laekunud kuritegelike rahaliste vahendite edasikanded. A. V. kasutas kokkulepitult Tigran Šachparonianiga OÜ T AS SEB Pank arvelduskontot üksnes OÜ T majandustegevusega mitteseotud tehingute tegemiseks ehk rahapesuteenuse osutamiseks. Rahapesuteenuse osutamise eest sai A. V. vahendustasu ca 0,5 %. Seejuures võttis A. V. kuritegelikul teel saadud raha välja sularahas. Samuti koostas A. V. Tigran Šachparonianiga kokkulepitult OÜ T nimel fiktiivsed arved ja lepingu, mille A. V. esitas pangale ja mis pidid näiliselt kinnitama OÜ T arvelduskontol toimunud tehingute seaduslikkust. Samuti vormistas A. V. end Tigran Šachparoniani palvel 2018 kevadel X OÜ juhatuse liikmeks selleks, et avada X OÜ nimel rahapesuteenuse osutamiseks AS-s SEB Pank arvelduskonto, mis aga ebaõnnestus, kuna pank keeldus sellest. Eelkuriteod ja nendele järgnenud rahapesu Eestis I. Namiibia Vabariigist laekunud kuritegelik raha: 02.04.2018 laekusid OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank) Namiibia Vabariigis registreeritud äriühingu X (aadress XXX kontolt XXX kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahalised vahendid kogusummas 134 678,70 eurot. Konto algsaldo enne laekumist oli 0 eurot. 3 Eelkuritegu ehk BEC kelmus seisnes selles, et ajavahemikul 2018 algus kuni 02.04.2018 võeti Namiibia Vabariigis eeluurimisel tuvastamata isikute poolt ebaseaduslikult üle äriühingu X ja nende koostööpartneri X elektronkirjavahetus ja edastati äriühingule X tema koostööpartneri X nimel e-kiri, milles X pangarekvisiidid olid asendatud T OÜ pangarekvisiitidega. Eelneva tõttu kanti X kontolt XXX raha summas 134 678,70 eurot tema koostööpartneri asemel ekslikult hoopis OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank). T OÜ juhatuse liige A. V. esitas 24.04.2018 AS-le SEB Pank rahaliste vahendite päritolu tõendamiseks fiktiivse 28.03.2018 arve LA2018-18 summas 134 678,70 eurot, mille kohaselt T OÜ osutas äriühingule X transporditeenust. Eelkuriteo kvalifikatsioon: Namiibia Vabariigis vastab eelkirjeldatud eelkuritegu suures ulatuses kelmuse kuriteotunnustele- kelmus on ebaseaduslik ja tahtlik eksitamine, mille tulemuse tekib tegelik kahju või mis on teisele isikule potentsiaalselt kahjulik. Kelmuse süüdistuse puhul peab eksitamise tõendamiseks olema toimepanija sisuliselt kasutanud teatud kujul pettust või eksitusse viimist. Eksitada saab nii isikut kui ka arvutit või masinat. Suures ulatuses kelmuse eest saab karistuseks määrata kuus aastat vangistust. Laekumisele järgnenud rahapesu Eestis, Leedus ja Venemaal kogusummas 134 554,44 eurot seisnes järgmises: 1) T OÜ arvelduskonto EEXXX (EUR) (AS SEB Pank) Namiibia Vabariigist T OÜ arvelduskontole EEXXX laekunud rahalistest vahenditest kandis A. V. vastavalt Tigran Šachparonianiga kokkulepitule ja viimaselt saadud juhistele samal päeval X OÜ arvelduskontole EEXXX (Coop Pank AS) edasi raha kogusummas 133 870 eurot järgmiselt: - 02.04.2018 ülekanne selgitusega „Arve 150723078/ 29.03.2018 makse logistikateenuse eest“ summas 59 935 eurot - 02.04.2018 ülekanne selgitusega „Arve 150723078/ 29.03.2018, 1507 23079/ 29.03.2018 (Leping1/02/2018)“ summas 37 000 eurot - 03.04.2018 ülekanne selgitusega „Arve 150723079 / 29.03.2018“ summas 36 935 eurot. Samuti võtsid A. V. ja Tigran Šachparonian ajavahemikul 02.04.2018 kuni 15.04.2018 OÜ T arvelduskontolt EEXXX Eestis ja Venemaal asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kogusummas 684,44 eurot järgmiselt: Kuupäev 04.04.2018 05.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 15.04.2018 Summa EUR 10 60 30 200 143,52 100,46 100,46 10 30 Asukoht Sularaha väljavõtja Maardu Tallinn Maardu Tallinn Venemaa, Sankt- Peterburg Venemaa, Sankt- Peterburg Venemaa, Sankt- Peterburg Tallinn Tallinn A. V. A. V. A. V. A. V. Tigran Šachparonian Tigran Šachparonian Tigran Šachparonian A. V. A. V. 2) X OÜ arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS) 03.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX T OÜ arvelduskontolt EEXXX (AS SEB Pank) raha kokku summas 133 870 eurot (konto saldo enne laekumist oli 2,27 eurot), millest Tigran Šachparonian kandis 129 474,15 eurot edasi järgmiselt: 4 - 03.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „ülekanne“ summas 62 250 eurot 03.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „ülekanne“ summas 14 000 eurot 03.04.2018 X AS arvelduskontole EEXXX selgitusega „593122, M0000280759, 11.08.2017“ summas 12 500 eurot 03.04.2018 UAB Xarvelduskontole LTXXX selgitusega „Logistikateenus“ summas 10 000 eurot 03.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arved 17 28.02.18, 22 31.03.18“ summas 400 eurot 03.04.2018 X LTD arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 543/2018“ summas 6700 eurot 03.04.2018 X AG arvelduskontole DEXXX selgitusega “Kliendi number 50374 makse“ summas 5000 eurot 03.04.2018 X arvelduskontole LTXXX selgitusega „Nr.SIL-125454 26.03.18“ summas 3383,69 eurot 03.04.2018 Maksu ja Tolliameti arvelduskontole EE522200221013264447 selgitusega „maksud“ summas 3090 eurot 03.04.2018 J. E, arvelduskontole EEXXX selgitusega „Avansiaruanded“ summas 2570 eurot 03.04.2018 J. E, arvelduskontole EEXXX selgitusega „Laen“ summas 7000 eurot 03.04.2018 OÜ T arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve 8 , 28.02.18“ summas 1580,46 eurot 03.04.2018 L. N. arvelduskontole EEXXX selgitusega „Palk“ summas 1000 eurot. Samuti võttis Tigran Šachparonian 04.04.2018 ja 05.04.2018 Leedu Vabariigis X OÜ arvelduskontolt EEXXX äriühingu pangakaardiga välja sularaha kogusummas 3900 eurot järgmiselt: - 04.04.2018 summas 600 eurot - 04.04.2018 summas 2500 eurot - 04.04.2018 summas 700 eurot - 05.04.2018 summas 100 eurot 3) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT) 03.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LT7XXX (EVPXXX) X OÜ arvelduskontolt EEXXX (Coop Pank AS) raha summas 62 250 eurot ja summas 14 000 eurot, kokku summas 76 250 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 59 316,46 eurot edasi järgmiselt: - 03.04.2018 konverteeris 5803 eurot 7018,48 USA dollariks, misjärel 04.04.2018 tegi ülekande X Ltd arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ. INV PI1802-P2 oт 28.12.2019, PI1802-B2 oт 28.12.2017, PI1802-Q1 oт 28.12.2017“ summas 7000 USA dollarit - 03.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 500 eurot - 03.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX, selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 2500 eurot - 04.04.2018 UAB A arvelduskontole LTXXX selgitusega „X oü. INV LCD 2556“ summas 720 eurot - 04.04.2018 X arvelduskontole EVXXX selgitusega „INV KI 57“ summas 3000 eurot - 04.04.2018 X arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 544/2018“ summas 7200 eurot - 05.04.2018 X Limited arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ, Arve Nr12/2018“ summas 30 000 eurot - 05.04.2018 UAB X arvelduskontole LTXXX selgitusega „Arve RM-1804026 2018 .04.04“ summas 2266,82 eurot 5 - 05.04.2018 X arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 544/2018“ summas 3200 eurot 05.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve/Invoice 90345“ summas 108 eurot 05.04.2018 UAB X arvelduskontole EVXXX selgitusega „INV FTR 01182; FTR 01176“ summas 387,45 eurot 05.04.2018 UAB X arvelduskontole LTXXX selgitusega „inv ZT Nr.0001208“ summas 916 eurot 07.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 600 eurot 08.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 1000 eurot 09.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 70 eurot 09.04.2018 konverteeris 1045,19 eurot 1266,76 USA dollariks, misjärel tegi ülekande X Limited arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ. Ettemaksu arve. JS180329“ summas 1258,20 USD. Samuti võttis Tigran Šachparonian 04.04.2018 arvelduskontolt LTXXX (EVPXXX) (P LT) Leedu Vabariigis välja sularaha summas 17 000 eurot. 4) X OÜ arvelduskonto LTXXX (P LT) Ajavahemikul 03.04.2018 kuni 09.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX (EVPXXX) X OÜ arvelduskontolt LT7XXX (P LT) raha kokku summas 4670 eurot, millest: - 09.04.2018 kandis Tigran Šachparonian tagasi X OÜ arvelduskontole LT7XXX selgitusega „Ülekanne oma kontole“ summas 300 eurot. Samuti võttis Tigran Šachparonian ajavahemikul 06.04.2018 kuni 10.04.2018 Leedu Vabariigis arvelduskontolt LTXXX välja sularaha kogusummas 2080 eurot järgmiselt: - 06.04.2018 summas 400 eurot - 06.04.2018 summas 200 eurot - 07.04.2018 summas 200 eurot - 07.04.2018 summas 110 eurot - 08.04.2018 summas 600 eurot - 09.04.2018 summas 500 eurot - 10.04.2018 summas 70 eurot II. Hiina Rahvavabariigist laekunud kuritegelik raha: 12.04.2018 laekusid T OÜ arvelduskontole EEXXX (USD) (AS SEB Pank) Hiina Rahvavabariigis registreeritud äriühingu X arvelduskontolt FDCXXX kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahalised vahendid kogusummas 55 785 USD (so 45 269 eurot, Eesti Panga andmetel 12.04.2018 USD kurss 1,2323, https://www.eestipank.ee/valuutakursid). Enne laekumist oli konto USD algsaldo 0 ja pärast laekumist lõppjääk 25.05.2018 ehk peale edasikandeid oli samuti 0 USD. Eelkuritegu ehk BEC kelmus seisnes selles, et 2018 aprillis võeti Hiina Vabariigis eeluurimisel tuvastamata isikute poolt ebaseaduslikult üle äriühingu X ja nende koostööpartneri X elektronkirjavahetus ja edastati äriühingule X tema koostööpartneri X LLC nimel e-kiri, milles X LLC pangarekvisiidid olid asendatud T OÜ pangarekvisiitidega. Eelneva tõttu kanti X arvelduskontolt FDCXXX raha summas 55 785 USD tema koostööpartneri asemel ekslikult hoopis OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank). T OÜ juhatuse liige A. V. esitas 24.04.2018 AS-le SEB Pank rahaliste vahendite päritolu tõendamiseks fiktiivse 10.04.2018 arve nr 180411 summas 55 785, mille kohaselt osutas T 6 OÜ äriühingule X transporditeenust, ehkki välislaekumise selgituse kohaselt oli tegemist konsultatsiooniteenuse eest tasumisega. Eelkuriteo kvalifikatsioon: Hiina Rahvavabariigis vastab eelkirjeldatud eelkuritegu karistusseaduse III peatüki

1. jaos artiklis 192 sätestatud finantspettuse kuriteotunnustele: - Isikule, kes ebaseadusliku omandamise eesmärgil kogub pettuse teel ebaseaduslikult vahendeid, kui summa on üsna suur, määratakse kuni viieaastane tähtajaline vangistus või kriminaalkaristus ja rahatrahv vähemalt 20 000 jüääni, kuid mitte rohkem kui 200 000 jüääni - Kui summa on suur või muud asjaolud on tõsised, mõistetakse karistuseks vähemalt 5 aastat kuni 10 aastat vangistust ning rahatrahv vähemalt 50 000 jüääni kuni 500 000 jüääni - Kui summa on eriti suur või muud asjaolud on eriti tõsised, mõistetakse karistuseks vähemalt 10 aastat vangistust või eluaegne vangistus ning rahatrahv vähemalt 50 000 jüääni kuni 500 000 jüääni või vara konfiskeerimine. Hiina Rahvavabariigi karistusseaduse VI peatüki 1 jaos artiklis 287 sätestatu kohaselt mõistetakse isik, kes kasutab arvutit finantspettuseks, varguseks, korruptsiooniks, riiklike vahendite seadusevastaseks omastamiseks, riigisaladuste varastamiseks või muude kuritegude toimepanemiseks, süüdi ja teda karistatakse vastavalt käesoleva seaduse asjakohastele sätetele. Laekumisele järgnenud rahapesu Eestis ja Leedus: Laekumisele järgnev rahapesu kogusummas 44 900 eurot seisnes järgmises: 1) T OÜ arvelduskonto EEXXX (AS SEB Pank) Hiina Rahvavabariigist T OÜ arvelduskontole EEXXX laekunud rahalistest vahenditest kandis A. V. samal päeval X OÜ arvelduskontole EEXXX (Coop Pank AS) edasi raha kogusummas 55 563,75 USD (so 44 900 eurot) selgitusega „150723080/ 29.03.2018 (Leping 1/02/2018)“. 2) X OÜ arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS) 12.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX T OÜ arvelduskontolt EEXXX (AS SEB Pank, EUR konto) 44 900 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 44 600 eurot edasi järgmiselt: - 12.04.2018 X LTD arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 543/2018“ summas 3600 eurot; - 12.04.2018 X OÜ kontole LTXXX (P LT) selgitusega „Raha kontole“ summas 12 000 eurot; - 13.04.2018 X arvelduskontole nr 0244986170 selgitusega „Arve nr. 17/2018“ summas 29 000 eurot. Samuti 16.04.2018 võttis Tigran Šachparonian X OÜ pangakaardiga äriühingu arvelduskontolt EEXXX Leedu Vabariigis välja sularaha summas 290 eurot (200 eurot ja 90 eurot). 3) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT) 13.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX X OÜ arvelduskontolt EEXXX (Coop Pank AS) raha summas 12 000 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 7116,48 eurot edasi järgmiselt: - 13.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Kanne oma kontole“ summas 1000 eurot 7 - 13.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Kanne oma kontole“ summas 4000 eurot - 13.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Kanne oma kontole“ summas 1000 eurot - 18.04.2018 UAB X arvelduskontole LTXXX selgitusega „X OÜ. Arve VRP 0000106“ summas 1116,48 eurot. Samuti 14.04.2018 võttis Tigran Šachparonian arvelduskontolt LT7XXX Leedu Vabariigis välja sularaha summas 4000 eurot. 4) X OÜ arvelduskonto LTXXX (P LT) 13.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX X OÜ arvelduskontolt LT7XXX (P LT) raha kokku summas 6000 eurot, millest Tigran Šachparonian võttis ajavahemikul 14.04.2018 kuni 20.04.2012 Leedu Vabariigis välja sularaha kogusummas 2050 eurot järgmiselt: - 14.04.2018 summas 600 eurot - 15.04.2018 summas 600 eurot - 17.04.2018 summas 300 eurot - 17.04.2018 summas 200 eurot - 19.04.2018 summas 300 eurot - 20.04.2018 summas 50 eurot III. Mongooliast laekunud kuritegelik raha: 17.04.2018 laekusid T OÜ arvelduskontole EEXXX (USD) (AS SEB Pank) Mongoolias registreeritud äriühingu X LLC kontolt FAASXXXX kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahalised vahendid kogusummas 86 000 USD (so 69 076,88 eurot). Enne laekumist oli konto saldo 0 USD. Eelkuritegu ehk BEC kelmus seisnes selles, et ajavahemikul 2018 algus kuni 18.03.2018 võeti Mongoolias eeluurimisel tuvastamata isikute poolt ebaseaduslikult üle X LLC ja nende koostööpartneri X Inc elektronkirjavahetus. Seejärel loodi täpselt tuvastamata isikute poolt X Inc elektronposti aadressi XXX visuaalselt väga sarnane elektronposti aadress XXX 09.04.2018 saadeti elektronposti aadressilt XXX kohtueelses menetluses tuvastamata isiku poolt X LLC kontaktisiku B. T. elektronposti aadressile XXX kaks elektronkirja. Esimese kirjaga teatati, et X Inc kontot auditeeritakse ning selle ajal ei saa nad makseid vastu võtta. Teise kirjaga edastati X LLC-le X Inc uued makserekvisiidid, st X Inc õiged pangarekvisiidid olid asendatud T OÜ pangarekvisiitidega. Eelneva tõttu kanti 16.04.2018 X LLC arvelduskontolt FAAXXX raha summas 86 000 USD tema koostööpartneri asemel ekslikult hoopis OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank). T OÜ juhatuse liige A. V. esitas 24.04.2018 AS-le SEB Pank rahaliste vahendite päritolu tõendamiseks fiktiivse 12.04.2018 arve nr 180041/180063 summas 86 000 USA dollarit, mille kohaselt osutati äriühingule X LLC transporditeenust. Eelkuriteo kvalifikatsioon: Mongoolias vastab eelkirjeldatud eelkuritegu karistusseadustiku artiklis 17.3 lõikes 1 sätestatud kelmuse kuriteokoosseisule, mis on toime pandud elektrooniliste vahendite kasutamise ja tegelikkuse varjamise kaudu teiste eksitamisega ning mille eest karistatakse rahatrahviga Mongoli tugrikutes, mille suurus vastab 450 kuni 14 000 ühikule või 240-270 tunni pikkuse üldkasuliku tööga, või liikumisvabaduse piiramisega kuuest kuust kuni kolme aastani või vangistusega kuuest kuust kuni kolme aastani. Laekumisele järgnenud rahapesu Eestis ja Leedus: Laekumisele järgnev rahapesu kogusummas 69 076,88 eurot seisnes järgmises: 1) Laekumise järgselt samal päeval, s.o 17.04.2018 konverteeris A. V. raha summas 86 000 USD ümber 69 076, 88 euroks ja seejärel kandis konverteeritud raha üle T OÜ EUR arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank). 2) T OÜ arvelduskonto EEXXX, EUR (AS SEB Pank) 8 Seejärel üritas A. V. samal päeval, so 17.04.2018 kanda T OÜ arvelduskontole EEXXX (EUR) laekunud raha summas 69 076,88 eurot edasi X OÜ arvelduskontole LT7XXX (P LT) selgitusega „Arve 150723081/ 17.04.2018 (Leping 01/02/2018)“, kuid AS SEB Pank ei lasknud ülekannet teostada põhjusel, et tegemist ei olnud SEPA maksega ja 18.04.2018 tagastas raha T OÜ arvelduskontole EEXXX.. Seega jäi eelnimetatud ülekande tegemine A. V.st mitteolenematutel põhjustel katse staadiumi. Seejärel järgmisel päeval, 18.04.2018 kandis A. V. T OÜ arvelduskontolt EEXXX X OÜ arvelduskontole LT7XXX (P LT) raha summas 68 500 eurot selgitusega „EVPXXX X INV 150 723081“. 3) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT) 18.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LT7XXX T OÜ arvelduskontolt EEXXX (AS SEB Pank, EUR) raha summas 68 500 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 78 844,57 eurot edasi järgmiselt: - 18.04.2018 X arvelduskontole EVPXXX selgitusega „Eelnev arveSeeria KI Nr. 59“ summas 8000 eurot. - 18.04.2018 X arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ. Arve 15/2018“ summas 35 000 eurot; - 18.04.2018 R. R. arvelduskontole LTXXX selgitusega „X OÜ. Lisa“ summas 4000 eurot; - 18.04.2018 X LTD arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 543/2018“ summas 13 500 eurot; - 18.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX (Coop Pank AS) selgitusega „Raha kontole“ summas 7000 eurot; - 21.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 600 eurot; - 22.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 300 eurot; - 23.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 300 eurot; - 24.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 300 eurot; - 24.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 100 eurot; - 26.04.2018 UAB A arvelduskontole LTXXX selgitusega „X OÜ. Leping 203-27“ summas 6000 eurot - 26.04.2018 T OÜ arvelduskontole EEXXX (Swedbank AS) selgitusega „X OÜ. Arve No 22“ summas 947,08 eurot - 26.04.2018 konverteeris 1307,49 eurot ümber 1571,33 USD-ks, misjärel 27.04.2018 tegi ülekande X Limited arvelduskontole 817824865838 selgitusega „X OÜ. Proforma arve.JS180329“ summas 1562,80 USD; - 27.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 1000 eurot; - 29.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 200 eurot; - 30.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 50 eurot; - 30.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 200 eurot; - 01.05.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 40 eurot. 9 Samuti 27.04.2018 võttis Tigran Šachparonian X OÜ arvelduskontolt LT7XXX Leedu Vabariigis välja sularaha summas 2800 eurot. 4) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT) ja X arvelduskonto EVPXXX vahelised edasitagasikanded 04.04.2018 ja 18.04.2018 kandis Tigran Šachparonian X OÜ arvelduskontolt LT7XXX X arvelduskontole EVPXXX raha kokku summas 11 000 eurot järgmiselt: - 04.04.2018 summas 3000 eurot selgitusega „INV KI 57“ - 18.04.2018 summas 8000 eurot selgitusega „Eel-arve Seeria KI Nr 59“ 26.04.2018 laekus X arvelduskontolt EVPXXX X OÜ arvelduskontole LT7XXX raha tagasi summas 11 000 eurot. - Seejärel samal päeval, 26.04.2018 kandis Tigran Šachparonian X arvelduskontolt laekunud rahalistest vahenditest raha summas 6000 eurot edasi UAB A arvelduskontole nr LTXXX selgitusega „X OÜ. Leping 203-27“. 5) X OÜ Coop Pank AS arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS) 18.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX X OÜ arvelduskontolt LT7XXX (P LT) raha kokku summas 7000 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis X OÜ raamatupidaja J. E vahendusel raha kogusummas 6998,97 eurot edasi järgmiselt: - 19.04.2018 X AS arvelduskontole EEXXX selgitusega „Ettemaks“ summas 3000 eurot; - 19.04.2018 L. N. arvelduskontole EEXXX selgitusega „Palk“ summas 600 eurot; - 19.04.2018 J. E, arvelduskontole EEXXX selgitusega „Avansiaruanded“ summas 1285 eurot; - 19.04.2018 X AS arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve 14602376 04.04.2018“ summas 313,97 eurot. - 19.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve 29“ summas 200 eurot; - 19.04.2018 Maksu-ja Tolliameti arvelduskontole EE522200221013264447 selgitusega „maksud“ summas 1600 eurot. Samuti võttis Tigran Šachparonian ajavahemikul 19.04.2018 kuni 24.04.2018 tema nimele väljastatud X OÜ pangakaardiga Leedu Vabariigis arvelduskontolt EEXXX välja sularaha kokku summas 13 530 eurot järgmiselt: - 19.04.2018 kokku summas 6000 eurot (1000 eurot, 2500 eurot, 1500 eurot ja 1000 eurot) - 20.04.2014 kokku summas 4000 eurot (600 eurot, 400 eurot, 700 eurot, 700 eurot, 700 eurot, 700 eurot ja 200 eurot) - 23.04.2018 kokku summas 3500 eurot (2500 eurot, 900 eurot ja 100 eurot) - 24.04.2018 summas 30 eurot 6) X OÜ arvelduskonto LTXXX (P LT) Ajavahemikul 21.04.2018 kuni 01.05.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX X OÜ arvelduskontolt LT7XXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVP181“ raha kokku summas kokku 3090 eurot järgmiselt: - 21.04.2018 summas 600 eurot - 22.04.2018 summas 300 eurot - 23.04.2018 summas 300 eurot - 24.04.2018 summas 300 eurot - 24.04.2018 summas 100 eurot - 27.04.2018 summas 1000 eurot - 29.04.2018 summas 200 eurot - 30.04.2018 summas 50 eurot 10 - 30.04.2018 summas 200 eurot 01.05.2018 summas 40 eurot Laekumiste järgselt võttis Tigran Šachparonian ajavahemikul 21.04.2018 kuni 29.04.2018 Leedu Vabariigis arvelduskontolt välja sularaha kogusummas 2780 eurot järgmiselt: - 21.04.2018 summas 600 eurot - 22.04.2018 summas 150 eurot - 23.04.2018 summas 300 eurot - 24.04.2018 summas 300 eurot - 25.04.2018 summas 330 eurot - 28.04.2018 summas 200 eurot - 28.04.2018 summas 300 eurot - 29.04.2018 summas 600 eurot Kokkuvõtvalt, eelkuritegude tulemusena välisriikidest OÜ T Eestis avatud arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank) laekunud rahaliste vahendite edasikandmisega erinevatele kontodele, sh X OÜ kontodele kaotasid Tigran Šachparonian ja A. V. kavatsetult nende rahaliste vahendite seose eelkuritegudega. Seeläbi varjasid nad rahaliste vahendite kuritegelikku olemust ja ebaseaduslikku päritolu. Ühtlasi jäid kuritegeliku raha edasikandmisel varjatuks rahaliste vahendite tegelikud omanikud. Süüdistatava Tigran Šachparoniani tegevus oli ajavahemikul 02.04.2018 kuni 19.07.2020 (sh kuni 01.05.2018) käsitletav rahapesuna rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 4 lg 1 p 1, 3 ja § 4 lg 3 mõttes, s.o teise riigi territooriumil toimunud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara: - muundamisena, olles teadlik, et vara on saadud kuritegelikust tegevusest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamisena Alates
2. juulist 2020 (ja ka süüdistusakti esitamise seisuga) on Tigran Šachparoniani tegevus käsitletav rahapesuna RahaPTS § 4 lg 1 p 1, 3 ja § 4 lg 3 järgi, s.o teise riigi territooriumil toimunud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara: - muundamisena, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamisena Seega Tigran Šachparonian pani isikute grupis toime suures ulatuses rahapesu: kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara muundamise ning tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamise, so

§ 394lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. KOKKULEPE Juhindudes Kr

MS § 245 sätetest on 11.04.2025 sõlminud Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mariana London, süüdistatav Tigran Šachparonian ja tema kaitsja Sven Sillar järgneva kokkuleppe: Vastavalt sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Tigran Šachparoniani süüditunnistamist

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 aastat.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka Tigran Šachparoniani Poola Vabariigis loovutamisvahistuses viibitud aeg 24.08.2024 kuni 18.09.2024, so 26 päeva ja ära kandmata vangistuseks jääb seega 2 aastat 11 kuud ja 4 päeva.

§ 73

lg 1 ja 3 kohaselt jätta vangistus tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust mitte pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 11 KrMS § 179 lg 1 p 2 ja lg 2 alusel on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 kuupalga alammäära, mis vastavalt Vabariigi Valitsuse 01.01.2025 määrusele nr 87 Töötasu alammäära kehtestamine on käesoleval aastal 2215 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub süüdistatav väljamõistetava menetluskulu, so sundraha tasuma alates kohtuotsuse jõustumisest ositi 12 kuu vältel igakuiste maksetena. KOHTU SEISUKOHT Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused, prokuröri arvamuse sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkuleppeid sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313) sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub temale süüks arvatud kuritegude toimepanemises süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt. Siim Mõistlik kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ 12