lg 1 ja § 214 lg 2 pde 1,2,4 järgi, Rait Raap süüdistatuna
lg 1 järgi, Raimond Kukk süüdistatuna
lg1 järgi ning Raldi Uibo süüdistatuna
lg 1, § 199 lg 2 p 4 ja § 200 lg 2 p 7 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Raigo Aas Süüdistatav Meelis Palm – isikukood 36409140236, elukoht xxxx, xxxx kodanik, emakeel xxxx, xxxx, xxxx, e-post xxxx, telefon xxxx, tõkend elukohast lahkumise keeld, kehtivad kriminaalkaristused puuduvad. Tanel Mällas Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav Kaitsja Rait Raap – isikukood 38902060272, viibimiskoht xxxx, xxxx, xxxx kodanik, emakeel xxxx, töökoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistatud. Tanel Mällas Raimond Kukk – isikukood 38601050240, viibimiskoht xxxx, xxxx, xxxx kodanik, emakeel xxxx, töökoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistatud. Raiko Paas Raldi Uibo – isikukood 38608124923, elukoht xxxx, viibimiskoht xxxx, xxxx kodanik, emakeel xxxx, töökoht 1 Süüdistatav xxxx, xxxx, tõkend kriminaalkaristused puuduvad. Kaitsja Toomas Alp vahistamine, kehtivad RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Meelis Palm
Süüdi tunnistada Meelis Palm
lg 2 p-de 1, 2, 4 järgi ning mõista karistuseks vangistus 4 aastat 8 kuud.
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristuseks vangistus 4 aastat 11 kuud.
sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Meelis Palm ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.
lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 02.04.2024-04.04.2024, s.o 3 päeva. Meelis Palmi suhtes kohaldatud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Meelis Palmilt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära, s.o 2215 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 7 sularaha sissemakse teenustasu 62,18 eurot riigituludesse. Kohustada Meelis Palmi tasuma väljamõistetud sundraha ja sularaha sissemakse teenustasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 189,76 eurot. Menetluskulud, kogusummas 2277,18 eurot, tasuda osamaksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99925700024692. Selgitusse võib märkida: „Meelis Palm, kriminaalasi 125-4482, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
lg 1 ja § 255 lg 2 p 2 alusel konfiskeerida Meelis Palmilt sularaha 12 435 eurot (raha on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole) ja Xxxx kontol olevad rahalised vahendid summas 12 508,18 eurot.
lg 1 ja § 255 lg 2 p 2 alusel konfiskeerida Meelis Palmilt Advokaadibüroo Lexit OÜ poolt 16.06.2025 prokuratuuri deposiitkontole kantud 15 000 eurot. 2 Harju Maakohtu 22.05.2024 määrusega nr 1-24-2138 Meelis Palmile kuuluvale kinnistule aadressil Xxxx (registriosa number xxxx, katastritunnus xxxx) seatud kohtulik hüpoteek summas 56 675 eurot Eesti Vabariigi kasuks jätta jõusse kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel kustutada. Süüdi tunnistada Rait Raap
lg 1 järgi ning kohaldades
lg 1 mõista karistuseks vangistus 1 aastat 4 kuu.
lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Harju Maakohtu 28.09.2022 otsusega nr 1-22-4810 mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 4 aastat vangistust, võrra ning mõista liitkaristuseks 5 aastat 4 kuud vangistust. Karistuse kandmise alguseks lugeda 23.04.
R.lt Harju Maakohtu 08.04.2024 kohtumäärusega nr 1-24-2095 vara konfiskeerimise tagamiseks arestitud sularaha 10 350 eurot (raha on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole) ja Ledger riistavaralises rahakotis olev vara, s.o krüptovaluuta (hetkeväärtusega ca 43 957,87 eurot; Bitcoin; Matic; Cardano, Cronos POS Chain, Cosmos, Etherium) (hoiul PPA krüptorahakottides). Süüdi tunnistada Raimond Kukk
lg 1 järgi ning mõista karistuseks vangistus 3 aastat 8 kuud.
lg 1 alusel lugeda käesoleva otsusega mõistetav kergem karistus kaetuks Harju Maakohtu 02.04.2024 otsusega nr 1-23-7208 mõistetud raskema karistusega ning mõista liitkaristuseks vangistus 4 aastat 2 kuud. Karistusaja alguseks lugeda 27.06.2023. 3 Süüdi tunnistada Raldi Uibo
Süüdi tunnistada Raldi Uibo
Süüdi tunnistada Raldi Uibo
lg 2 p 4 järgi ning mõista karistuseks vangistus 1 aasta.
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristuseks vangistus 4 aastat 11 kuud.
lg 2 alusel määrata koheselt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks vangistus 10 kuud.
lg 1 alusel lugeda koheselt kandmisele kuuluva karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg. Lugeda koheselt kandmisele kuuluva karistusaja alguseks 09.12.2024.
ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata osaliselt, s.o 4 aastat 1 kuu vangistust, täitmisele kui Raldi Uibo ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks
elab aadressil Xxxx;
lg 1 alusel määrata Raldi Uibo katseajaks elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.
p 1 alusel kohalduvad käitumiskontrolli nõuded pärast kohtulahendi jõustumist ning
lg 5 alusel peatub kontrollnõuete täitmine 10 kuu pikkuse vangistuse kandmise ajaks. 4 Raldi Uibo suhtes kohaldatud tõkend, vahistamine, tühistada kohtuotsuse jõustumisel või koheselt kandmisele kuuluva karistuse ära kandmisel, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg saabub varem. Välja mõista Raldi Uibolt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära, s.o 2215 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 7 sularaha sissemakse teenustasu 10 eurot riigituludesse. Kohustada Raldi Uibot tasuma väljamõistetud sundraha ja sularaha sissemakse teenustasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 185,41 eurot. Menetluskulud, kogusummas 2225 eurot, tasuda osamaksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99925700024731. Selgitusse võib märkida: „Raldi Uibo, kriminaalasi 1-254482, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
M. poolt 12.06.2025 prokuratuuri deposiitkontole kantud 10 000 eurot.
lg 1 ja § 255 lg 2 p 2 alusel konfiskeerida Raldi Uibolt sularaha 400 eurot (raha on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole). Asitõendid: - 02.04.2024 Meelis Palmi elukoha läbiotsimise käigus Xxxx leitud ja ära võetud esemed: 1) ruuduline vihik pealkirjaga geograafia 8B RAIT RAAP, milles käsikirjaliselt sisse kantud erinevad märkmed ajavahemikul APR’19 kuni AUG’23; 2) ruuduline musta värvi valgete ruutudega spiraalköitega vihik, mille tagumine kaas puudu, milles käsikirjalised märkmed ajavahemikul SEPT.2011 kuni MÄRTS’19; 3) valge paberileht 01.03.2024 „Tasulise teenuse arve nr 204613“; 4) ruuduline vihik kirjega kaanel „Bill&Sussi“, milles käsikirjalised märkmed; 5) ruuduline vihik, mille kaanel käsikirjaline kirje „Espanol“ (vihiku kaas on roosa-valge-sinise-rohelise kirju), milles käsikirjalised märkmed; 6) valge lahtine paberümbrik, mille peal käsikirjaliselt arusaamatu sõna L-tähega (ümbrikus on erineva suurusega lahtised erineva suurusega paberilehed, milledel käsikirjalised märkmed); 7) ONOFF arve nr 24238004; ruuduline LA NATURE vihik liblikaga, milles käsikirjalised märkmed kahepoolselt 7-l lehel; 8) ilma kaanteta ruuduline vihik, milles käsikirjalised märkmed kahepoolselt 6-l lehel; 9) lahtised dokumendid, erinevate käsikirjaliste märkmetega, mis on pakendatud turvaklambriga A463092; 10) üks
a septembris tapeti Eesti kuritegelikus maailmas autoriteediks olnud A, hakkas G aktiivselt otsima teiste kuritegelike ühenduste liidrite toetust ning nende heakskiitu selleks, et luua enda nimeline eraldi seisev kuritegelik ühendus. Selleks kontakteerus ja kohtus G erinevate kuritegelike ühenduste liidrite ning teiste Eesti kuritegelikus maailmas autoriteeti omavate isikutega. Hoolimata sellest, et G ei saanud teistelt Eesti kuritegelike ühenduste liidritelt selget ja ühtset toetust ning heakskiitu, suutis G enda ümber koondada talle lojaalseid inimesi ja lõi hiljemalt 2017.a II pooles enda nimelise kuritegeliku ühenduse, mida asus ise juhtima. G loodud ja juhitud kuritegelik ühendus oli suunatud varalise kasu eesmärgil rahvatervisevastaste kuritegude, varavastaste kuritegude, ja isikuvastaste kuritegude toimepanemisele. Samuti panid kuritegeliku ühenduse liikmed kuritegeliku ühenduse mõjuvõimu jätkuvaks kinnistamiseks üksikkuritegudena toime isikuvastaseid ja varavastaseid kuritegusid. G loodud ja juhitud kuritegeliku ühendus, selle struktuur ja liikmed on aasta jooksul osaliselt muutunud, kuid kuritegeliku ühenduse juhiks on kõigi aastate vältel olnud G. Lisaks Gle kuulusid kuritegelikku ühendusse selle loomise algusest Meelis Palm (endise perekonnanimega Raap), K, N, I, J ja Rait Raap. Hiljemalt 2021.a suvel liitus G kuritegeliku ühendusega H koos L ja
Meelis Palm kandis nimetatud rahasumma O. V. arvelduskontole, kes kandis need 200 eurot 23.12.2022.a vangistuses viibiva R. L. vangla arvelduskontole. Eelkirjeldatud teguviisid ning nii materiaalsed toetused kui ka moraalne tugi kuritegeliku ühenduse juhi G ning ühenduse liikmete poolt tagasid G kuritegeliku ühenduse kinnipidamisasutustes viibiva liikme jätkuva lojaalsuse ja seeläbi kuritegeliku ühenduse püsivuse ning ühtlasi tagas kinnipeetule/süüdimõistetule vabanemise järel võimaluse vabaduses olles taas astuda G juhitud kuritegeliku ühenduse aktiivseks liikmeks. Kusjuures kinnipidamisasutuses viibimise ajal G kuritegeliku ühenduse liikmed ei olnud ühendusest välja arvatud, vaid kuulusid jätkuvalt kuritegelikku ühendusse ning kinnipidamisasutuses viibides täitsid nö „infovahendaja“ rolli ja tegelesid vanglast teiste süüdimõistetud kuritegelike ühenduste liikmete kohta kogutud informatsiooni edastamisega kuritegeliku ühenduse juhile Gle ja/või ühenduse liikmetele. Konspiratsioon Kuritegeliku ühenduse juht ja selle liikmed on teadlikud õiguskaitseorganite töömeetoditest ja taktikast. Sellest tulenevalt kasutatakse G poolt juhitud kuritegelikus ühenduses vastavalt nn kirjutamata reeglitele kuritegeliku ühenduse püsivuse tagamiseks erinevaid ja tõhusaid konspiratsioonivõtteid, mis nende tegevust politsei eest varjaks ning õiguskaitseorganitele vahelejäämise võimaluse madalal hoiaks. Kuritegeliku ühenduse liikmete omavahelises suhtluses kasutatakse erinevaid suhtlusvõrgustikke, nagu näiteks Viber, iMessages, WhatsApp, Telegram, mille eesmärk on omavahelise suhtluse politsei eest varjamine ja politsei poolt suhtluse jälgimise raskendamine. Ühenduse juht ja ühenduse liikmed suhtlevad omavahel osaliselt konspireeritud suhtluse kaudu, st väldivad telefonikõnedes kuritegelike teemade arutamist ning arutavad neid teemasid vaid isiklikel kohtumistel. Seejuures jätavad osadel juhtudel võimaliku 9 pealtkuulamise vältimiseks väljalülitatud mobiiltelefonid endast eemale. Samuti kasutavad kuritegeliku ühenduse liikmed omavahelistes telefonivestlustes, mida arvatakse õiguskaitseorganite poolt pealt kuulatavat, üksteise poole pöördudes ja/või rääkides teisest kuritegeliku ühenduse liikmest sõna sõber, jättes sellega mulje, et tegemist on lihtsalt sõbraga ning nende vahelise sõprusega. Samas, kui kuritegeliku ühenduse liikmed tunnevad end viibivat nende jaoks turvalises keskkonnas, pöördutakse omavahelises suhtluses teineteise poolt väljenditega, mis kinnitavad nende kuritegeliku ühendusse kuulumist ning liikmelisust. Lisaks kasutavad nii kuritegeliku ühenduse liikmed kui ka kuritegeliku ühenduse juht vesteldes teistest kuritegeliku ühenduse liikmetest erinevaid hüüdnimesid, konspireerides sellega isiku tegelikku nime, ja kasutavad varem kokkulepitud koodsõnu kohtumispaikade kohta.
lg 2¹ p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, kuulub G kuritegelikku ühendusse selle loomisest alates. Rait Raapi üheks ülesandeks on G juhitud kuritegelikus ühenduses toime panna narkokuritegusid, sh tegeleda narkootiliste ainete hankimise ning edasimüüjate varustamisega, teenides läbi narkootiliste ainete käitlemise G kuritegeliku ühenduse jaoks kriminaalset tulu. Rait Raap pani kuritegelikku ühendusse kuulumise ajal kuritegeliku ühenduse liikmena kuritegeliku ühenduse huvides toime narkokuriteo. Rait Raapi tegevus seisnes selles, et tema käitles isikute grupis ebaseaduslikult kokku vähemalt kuuel korral suures koguses erinevaid narkootilisi aineid, so kokku 3,5 kg marihuaanat ja 200 grammi kokaiini, mille eest sai tulu enam kui 25 000 eurot. Kirjeldatud kuriteo eest mõisteti Rait Raap 28.09.2022.a Harju Maakohtu kohtuotsusega 1-22-4810 kriminaalasjas nr 21930000203 süüdi. Kohtuotsusega karistati Rait Raapi
lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest ja talle mõisteti karistuseks 4 aastat vangistust. Rait Raap jäi kuritegeliku ühenduse liikmeks ka pärast süüdimõistvat otsust vangistuses viibides, olles kuritegeliku ühenduse liige käesoleva ajani ning kandes karistust Xxxx. Vangistuses viibimise ajal on Rait Raap koos teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega aktiivselt kaasa aidanud G kuritegeliku ühenduse mõjuvõimu säilitamise, sujuva toimimise ning püsivuse ning eesmärkide täitmisele. Rait Raap on aktiivselt, sh ka vangistuses viibides, tegelenud narkokuritegudest saadud tulu päritolu varjamisega. Selleks on Rait Raap osa kriminaalsest tulust paigutanud erinevatesse krüptovaluutadesse ning suunanud K. T. ja T. P. abil krüptovaluutaga tehtud investeeringutesse. Veel on Rait Raap osaliselt kriminaalsel teel teenitud tulu sularahas välja laenanud ka füüsilistele isikutele, sh kuritegeliku ühenduse liikmetele, so Hle ja Raldi Uibole. Pärast õiguskaitseorganite poolt kinnipidamist 23.04.2022.a andis Rait Raap enda nö võlgnikud ning kõik sellega seotu üle Meelis Palmile ja Hle, kellele Rait Raapilt raha laenanud füüsilised isikud raha tagastavad. Samuti tagastavad Rait Raapilt raha laenanud füüsilised isikud raha Rait Raapi xxxx J. R.le. Rait Raap on ka ise karistuse kandmise ajal aktiivselt tegelenud nii füüsilistele isikutele antud laenude kui ka krüptovaluuta investeeringute kaudu kaotatud rahasummade tagasisaamisega. Rait Raap suhtleb nö 13 võlgnikega nii telefoni teel kui ka käsikirjas kirjutatud kirjadega. Seejuures osad käsikirjaliselt kirjutatud kirjad edastab nö võlgnikele Rait Raap läbi oma xxxx J. R., kes Rait Raapilt saadud käsikirjalised kirjad postitab või edastab need fotografeerimise teel läbi erinevate suhtlusrakenduste adressaatideni (nt T. P.). Rait Raap on nö võlgnikega suheldes agressiivse ning manipulatiivse sõnakasutusega ning mõjutab neid mistahes viisidel leidma rahalisi vaheneid võlgade tasumiseks. Selliselt on Rait Raap käitunud näiteks T. P.ga. Pärast seda, kui T. P. oli Rait Raapilt saadud raha, so 150 000 eurot, krüptovaluuta investeeringute tõttu kaotanud, hakkas Rait Raap T. P.t alates 2022.a jaanuarist nii telefonikõnedes kui ka käsikirjalistes kirjades survestama. Rait Raap mõjutas T. P.t pöörduma enda perekonna poole, kes aitaksid tal läbi laenude võtmise ja/või kinnisvara müümise leida rahalisi vahendeid, mille abil on T. P.l võimalik Rait Raapile hüvitada kahju, mis oli ebaõnnestunud krüptovaluutaga tehtud investeeringute tõttu kaotatud. Rait Raap andis 2021.a jaanuaris K. T.le seni kriminaalasjas tuvastamata päritolu sularaha, so 13 000 eurot, eesmärgiga teenida krüptovaluutadega tehtavate tehingute kaudu tulu. 2021.a mais, kui K. T. oli Rait Raapilt krüptovaluuta investeeringute jaoks saadud raha luhtunud tehingute tõttu kaotanud, mõjutas Rait Raap K. T.t allkirjastama näilist ja tegelikkusele mittevastavat laenulepingut. K. T., tundes hirmu Rait Raapi ees, nõustus allkirjastama näilise ja tegelikkusele mittevastava laenulepingu, mille kohaselt on K. T. justkui 10.12.2021.a laenanud Rait Raapi onult J. R. rahalisi vahendeid kogusummas 10 000 eurot. Lepingu allkirjastamise järgselt K. T.l puudusid rahalised vahendid näilise ja tegelikkusele mittevastava laenulepingu täitmiseks. Seetõttu hakkas Rait Raap K. T.lt nõudma vastuteeneid, mis võimaldasid Rait Raapil varjata enda kasutuses olevat vara. K. T. kirjutas 2021.a septembris enda nimele Rait Raapi kasutuses olnud sõiduauto Mercedes-Benz AMG E63 (reg.nr xxxx) turuväärtusega u 20 000 eurot, andes kõik vajalikud volitused Rait Raapile, et viimasel oleks võimalik nimetatud sõiduautoga teha tehinguid ilma K. T. osaluseta. 07.04.2023.a müüs Rait Raap sõiduauto Mercedes-Benz AMG E63 (reg.nr xxxx) 1000 euro eest kolmandale isikule. Lisaks on Rait Raapi ülesandeks vangistuses viibimise ajal hoida nii kuritegeliku ühenduse juhti Gt kui ka teisi kuritegeliku ühenduse liikmeid kursis vanglas toimuvaga ning jagada informatsiooni kuritegeliku ühendusele huvi pakkuvate isikute kohta. Rait Raapi jätkuva lojaalsuse kestmiseks on kuritegeliku ühenduse liige Meelis Palm taganud Rait Raapile vanglas viibimise ajal, so alates 09.06.2021.a rahalise toetuse maksmise. Tegevuse konspireerimiseks ja raha tegeliku päritolu varjamiseks on Meelis Palm raha kandnud Rait Raapi xxxx K. R.i arvelduskontole, kes on omakorda raha kandnud vangistuses viibiva Rait Raapi vangla arveldusarvele. Seejuures on Meelis Palm ülekannete tegemiseks kasutanud ka enda xxxx A.-M. R. arvelduskontot. Kuritegeliku ühenduse liikme Ki roll Ajavahemikul 2017.a II poolest kuni 2020.a alguseni oli G kuritegeliku ühenduse liikmeks K (hüüdnimega „Xxxxs“). K omas G kuritegelikus ühenduses suurt mõjuvõimu nii kuritegeliku ühenduse liikmete kui ka teiste kuritegeliku maailmaga seotud isikute hulgas. Läbi oma tegevuse aitas K suurendada G ja tema juhitud kuritegeliku ühenduse autoriteeti ja mõjuvõimu Eesti kuritegelikus maailmas. G kuritegelikku ühendusse kuulumise ajal pani K oma tegevusega toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse 14 isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele. 14.10.2019.a Tartu Maakohtu otsusega nr xxxx (kriminaalasi nr xxxx) mõisteti K
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises süüdi ja talle mõisteti karistuseks 4 aastat vangistust, millest kohesele ärakandmisele kuulus 1 aasta vangistust, ülejäänud 3 aastat vangistust määrati tingimisi 4aasta ja 6-kuu pikkuse katseajaga. 2020. aasta alguseks olid Ki ja G vahel tekkinud erimeelsused, mistõttu K lahkus G kuritegelikust ühendusest ning liitus pärast vanglast vabanemist 2020.a O loodud ja juhitud kuritegeliku ühendusega. Kuritegeliku ühenduse liikme Nu (N) roll N (hüüdnimega Xxxx) kuulus G kuritegelikku ühendusse selle loomise hetkest, so vähemalt alates 2017.a II poolest kuni 2019.a I pooleni, mil ta G kuritegelikust ühendusest lahkus ning liitus 2019.a kevadel O loodud ja juhitud O kuritegeliku ühendusega. Nii oli N juba varasemalt, so alates 2014.a tuttav Ki ja Gga, suheldes nendega regulaarselt ning ta kuulus ka Ki usaldusisikute hulka. Hiljemalt 2017.a moodustas G enda lähedal seisvatest isikutest iseseisva kuritegeliku ühenduse ning kuritegeliku ühenduse liikmeks sai ja oli ka N. N lahkus G kuritegelikust ühendusest 2019.a I poolel pärast Ki kinnipidamist ja vahistamist teise kriminaalasja raames. N liitus seejärel O kuritegeliku ühendusega. Nu ülesandeks oli G kuritegelikus ühenduses toime panna kuritegeliku ühenduse huvides ja kuritegelikule ühendusele kriminaalse tulu eesmärgil varavastaseid ja majandusalaseid kuritegusid ning teenida nende läbi kriminaalset tulu. Samuti aitas N kuritegeliku ühenduse liikmetel konspireerida oma käitumist, jagades teadmisi ning näpunäiteid, eesmärgiga raskendada õiguskaitseorganite tööd tõendite kogumisel. Nii aitas N G kuritegeliku ühendusse kuulumise ajal kuritegeliku ühenduse liikmena ning kuritegeliku ühenduse huvides ja kuritegeliku ühendusse mitte kuuluvate isikutega , s.o T. T., R. P., K. R. ja U. R. kaasa OÜ H juhatuse liikmel A. T. maksuhaldurile teadvalt valeandmete esitamisele maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega varjati maksukohtustust enam kui suurele kahjule vastava summa (kokku summas 104 525,08 eurot) võrra. OÜ H käibemaksudeklaratsioonides kajastati tahtlikult valeandmeid maksustamisperioodide 2016.a oktoober kuni 2018.a jaanuar kohta, kastutades selleks OÜ T nimel väljastatud reaalseid majandustehinguid mittekajastavaid arveid, mille alusel suurendas OÜ H tahtlikult nimetatud maksustamisperioodide käibedeklaratsioonides alusetult sisendkäibemaksu ja jättis riigile maksmata käibemaksu summas 104 525,08 eurot. Kuritegeliku ühenduse liikme H roll H (hüüdnimega Xxxx, Xxxx), olles varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud erinevate eriliigiliste kuritegude toimepanemise eest, sh on H Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja 22.02.2024.a kohtuotsusega nr xxxx süüdi tunnistatud
lg 1;
lg 1;
lg 2 p 3 -
lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, ja omades seeläbi laialdasi teadmisi kuritegude toimepanemisest ning kontakte Eesti kuritegelikus maailmas, kuulub G kuritegelikku ühendusse hiljemalt 2021.a suvest ning allub kuritegelikus ühenduses vahetult Gle. H peamine roll koos talle alluvate kuritegeliku ühenduse liikmetega Lu ja Raimond Kukega on suurendada G kuritegeliku ühenduse mõjuala, sh autoriteeti LõunaEestis. 15 H täidab G kuritegelikus ühenduses mitmeid erinevaid ülesandeid, millega tagab kuritegeliku ühenduse kestmise ja jätkusuutlikkuse (püsivuse). H täidab nii Glt kui ka Rait Raapilt saadud juhiseid, kuid võtab ka iseseisvalt vastu otsuseid talle alluvatelt liikmetelt, so Lult ja Raimond Kukelt saadud informatsiooni alusel ning viib neid ellu koos enda alluvuses olevate kuritegeliku ühenduse liikmetega. Juhul kui H tekkinud probleemide lahendamisega hakkama ei saa, pöördub ta probleemidele lahenduste leidmiseks vastavalt kuritegeliku ühenduse juhi G või kuritegeliku ühenduse liikme Rait Raapi poole. H osaleb nii kuritegeliku ühenduse koosviibimistel ja kohtumistel kui ka kohtumistel kuritegelikku ühendusse mittekuuluvate isikutega, sh teiste kuritegelike ühenduste liikmetega esile kerkinud probleemide lahendamiseks. H kasutab vaidlusalaste küsimuste lahendamiseks agressiivset ja üleolevat kõnepruuki ning on enda eesmärkide saavutamiseks ning mõjuvõimu näitamiseks valmis kasutama ka füüsilist vägivalda. H kihutas 12.08.2023.a õhtul enda kasutuses olnud sõidukis BMW 530 (reg.nr xxxx) kuritegeliku ühendusse mittekuuluvat C. C. kasutama vägivalda ja läbi peksma kannatanu K. P.. Seejärel läkski C. C. koos kuritegeliku ühenduse liikme Raldi Uibo ja S. M. 12.08.2023.a kella 21.07 ajal Türi linnas Tallinna 4 asuva Türi Kaubamaja juures kohtuma K. P.. Kohtumise käigus lõi C. C. ühel korral vasaku käe rusikaga vastu kannatanu K. P. vasakpoolset näopiirkonda, mille tagajärjel kannatanu K. P. kukkus sirgelt selili maha ning jäi liikumatult maha lebama. Oma tegevusega tekitas C. C. kannatanu K. P. lõualuu murrud. Pärast seda otsis S. M. läbi maha lebama jäänud kannatanu K. P. pükste taskud. S. M. võttis kannatanu K. P. pükste taskust ära sularaha, so kokku 195 eurot, ning tema kasutuses olnud sõiduauto Lexus GS430 (reg.nr xxxx) süütevõtme/signalisatsioonipuldi. Misjärel jätsid C. C., Raldi Uibo ja S. M. löögi tagajärjel selili maha kukkunud kannatanu Türi Kaubamaja parklasse maha lebama ning lahkusid seejärel sündmuskohalt Türi Kaubamaja parklasse sõitnud tumedat värvi sõiduautoga BMW. Seejärel jagas S. M. H kasutuses olnud sõidukis BMW 530 (reg.nr xxxx) kannatanult K. P.lt röövitud sularaha, so 195 eurot laiali enda, C. C.i, Raldi Uibo ning röövis mitte osalenud, kuid selle toimepanemises teadliku olnud H vahel. 2021.a juuli alguses kaasas H psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavate Subutex tablettide müügiskeemi kuritegeliku ühenduse liikme Lu, kellele andis edasi kõik vajalikud kontaktid ning juhised Subutex tablettide edasimüümiseks Soome Vabariigis, enne kui ta ise aktiivsest Subutex tablettide edasimüümisest eemale jäi, jäädes ise ainult tablettide müügist saadud sularaha vastuvõtjaks ning võimalike probleemide tekkimisel nende lahendajaks. L sai enda kasutusse H kasutuses olnud korteri aadressil Xxxx, mida kasutati lisaks elukohana ka Subutex tablettide vahelaona. 2021.a juulist kuni 2021.a oktoobrini käitles L ebaseaduslikult suures koguses tuhandeid, so vähemalt 10 000 psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavat Subutex tabletti. Lisaks tegeleb H kuritegeliku ühenduse liikmetelt igakuiselt kuritegeliku ühenduse nn liikmemaksu ja kuritegeliku ühenduse liikme poolt üksikkuritegudest saadud tulu kogumisega. Näiteks edastas H kuritegeliku ühenduse liikme Lu poolt 2021.a juulist kuni 2021.a oktoobrini, kaasa arvatud, kuritegeliku ühenduse huvides Soome Vabariigis toimepandud psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavate Subutex tablettide ebaseadusliku käitlemise tulemusena teenitud kriminaalsest tulust osa, so 10% teenitud tulust nn liikmemaksuna kokku umbes 2000 eurot kuritegeliku ühenduse juhile Gle. Samuti korjas H enda kätte ka raha võlgnikelt, kes olid kuritegelikult ühenduselt raha laenanud ja seeläbi kuritegelikule ühendusele võlgu jäänud, sh oli nende hulgas isikuid, kes oma tegevusega ei suutnud täita kuritegeliku ühenduse poolt neile antud ülesandeid. Näiteks 16 võttis H nii 2022.a kui ka 2023.a korduvalt ühendust K. T.ga, kes kaotas krüptovaluuta investeeringud tehes kuritegeliku ühenduse liikme Rait Raapi poolt talle selleks antud 13 000 eurot. H nõudis K. T.ilt protsendi tasumist. Selle tulemusena tegi K. T. H kasutuses olevale pangakontole ülekande summas 1000 eurot. Kogutud rahasummad edastas H nii kuritegeliku ühenduse juhile Gle kui ka Meelis Palmile. H on erinevatel aegadel korraldanud potentsiaalsetele uutele kuritegeliku ühenduse liikmetele kohtumisi Gga. H poolt Gle tutvustatud isikud on sarnaselt Hle varasemalt karistatud erinevate vägivalla ja/või narkokuritegude toimepanemise eest. Selliselt on H 2021. aasta suvel korraldanud G ja Lu kohtumise ning 2022. aastal G ja Raldi Uibo kohtumise. Pärast nimetatud kohtumisi on nii L kui ka Raldi Uibo G, kui kuritegeliku juhi poolt, arvatud kuritegeliku ühenduse liikmeteks. Veel on H ülesandeks kuritegeliku ühenduse liikme toetamine tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. H aitas 2023.a suvel kuritegeliku ühenduse liikmel Raimond Kukel, pärast tema kinnipidamist ja vahistamist kahtlustatavana narkokuriteos, leida ja valida kaitsjat ning pakkus abi Raimond Kuke elukaaslasele G. P., kui selleks peaks vajadus tekkima. Kuritegeliku ühenduse liikme Lu (L, endise perekonnanimega L) roll L, olles varasemalt kriminaalkorras karistatud erinevate eriliigiliste kuritegude toimepanemise eest (
lg 3 -
lg 2,
lg 2 p 1;
lg 2 p 1, 4, 5;
lg 1), ja omades seeläbi laialdasi kontakte Eesti kuritegelikus maailmas, kuulus G kuritegelikku ühendusse 2021.a juunist kuni 2021.a novembrini, ning tegutses kuritegelikus ühenduses koos Hga. Lu ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses tegeleda psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavate Subutex tablettide edasimüügiga Soome Vabariigis. 2021.a juuli alguses kaasas H Subutex tablettide müügiskeemi Lu, kellele andis edasi kõik vajalikud kontaktid ning juhised Subutex tablettide edasimüümiseks Soomes, enne kui ta ise aktiivsest Subutex tablettide edasi müümisest eemale jäi, jäädes ise ainult tablettide müügist saadud sularaha vastuvõtjaks ning võimalike probleemide tekkimisel nende lahendajaks. L sai enda kasutusse H kasutuses olnud korteri aadressil Xxxx, mida kasutati lisaks elukohana ka Subutex tablettide vahelaona. Lu sisenemisel Subutexi tablettide müügiskeemi, hoiustati nimetatud korteris tuhandeid Subutexi tablette, mida L Soome Vabariigis viibides edasi müüma hakkas. Lisaks hoiti korteris Subutex tablettide müügist saadud sularaha. Korteris olid olemas kõik vajalikud vahendid (dokumendiümbrikud, markerid, rahakummid, kummikindad, õhukesed kilekotid), mida esialgu H, ja edaspidi ka L, kasutasid Subutex tablettide müügikoguste ja tablettide müügist saadud sularaha pakendamisel. Enne seda, kui H jäi tablettide aktiivsest müümisest eemale, tutvustas ta isiklikult kõigile Subutex tablettide ostjatele Lu, kui isikut, kellega saab edaspidi tehtavate ostu-müügi tehingutega seotud detailid kokku leppida (tablettide kogus ja tablettide üleandmise koht), ja kellele tuleb tablettide eest tasuda. Seejuures jäid tablettide ostjatele kehtima hinnad, mis olid varasemalt H poolt nendega kokku lepitud. Vastavalt Hlt saadud juhistele edastas L Subutex tablettide müügist saadud sularaha Soome Vabariigist kullerteenuse vahendusel Eesti Vabariiki. Selleks pakendas L 9500 euro kaupa sularaha kollast värvi mullikilega dokumendiümbrikutesse märkega „T1“ (kaubanduskeskus T1 Tallinnas) ning kohtus H poolt tutvustatud isikuga, keda L teab hüüdnimega V OÜ, Helsingi lähedal asuvas laos ning andis ümbrikud kriminaalasjas tuvastamata isikule hüüdnimega V OÜ. L andis sellisel viisil sularaha üle umbes 20 korral. Sularaha vastuvõtjaks Eesti Vabariigis oli Rait Raap, ühel korral ka H. Hl ja Lul oli kokkuleppe, et kogu tulu, mis nad 17 teenivad Subutexi tablettide müügist jagavad nad pooleks. Lisaks lepiti kokku, et kumbki annab enda osast 10% Gle, st maksavad Gle kuritegeliku ühendusse kuulumise eest nö liikmemaksu tagamaks vajadusel G poolse abi võimalike probleemide tekkimisel. L andis enda 10% H vahendusel Gle iga paari nädala tagant nelja kuu vältel, so ajavahemikul 2021.a juulist kuni 2021.a oktoobrini, kaasa arvatud, 100 kuni 200 euro kaupa. Seega kokku umbes 2000 eurot. Oma tegevuse ajal võttis L vastavalt Hlt saadud juhistele vastu ühe Subutex tablettide partii, mille ta oma hilisema tegevuse käigus Soome Vabariigis edasi müüs. 2021.a augustis, täpselt tuvastamata ajal sõitis L vastavalt Hlt saadud juhistele Soome Vabariigis, Helsingi lähedal asuva poe parklasse, jättis enda kasutuses oleva sõiduauto Škoda uksed lukustamata, lahkus parklast ja jäi poe läheduses asuvas kohvikus Hlt sõnumirakenduse vahendusel ootama teadet, millal ta võib sõiduki juurde naasta. Sõiduki juhiistme alla jättis L vastavalt Hlt saadud juhiste järgi 10 000 eurot. Pärast H käest saadud teadet, naasis L pargitud sõiduauto Škoda juurde ning nägi, et Škoda tagumisele istmel on tõstetud kaks suurt poekotti, milles oli kokku umbes 10 000 Subutex tabletti. Nimetatud tabletid viis L enda kasutuses olnud korterisse (Xxxx), kus kohas ta need vastavalt ostukogustele ümber pakendas ning ebaseaduslikult edasi müüs. Samuti osales L koos Hga erinevatel kohtumistel nii Eesti Vabariigis kui ka Soome Vabariigis teiste kurjategijatega ning Eesti kuritegelikus maailmas tuntud isikutega, kus lahendati üleskerkinud probleeme, andes oma kohalolekuga kindlustunnet ning suuremat mõju G kuritegelikule ühendusele. Kuritegeliku ühenduse liikme Raimond Kuke (Kukk) roll Raimond Kukk (hüüdnimedega Raimps, Redis), olles varasemalt kriminaalkorras karistatud erinevate eriliigiliste kuritegude toimepanemise eest (
lg 1 -
lg 2 ja
Raimond Kukk vastutas kohtueelse menetluse ajal tuvastamata ajast, kuid vähemalt kuni 2021.a Soome Vabariigis nö Subutexi liini tõrgeteta toimimise eest, kuni selle hetkeni, kui selle ülesande võttis üle H. Raimond Kukk pani kuritegelikku ühendusse kuulumise ajal 2023. aasta suvel Harjumaal toime
lg 2¹ järgi kvalifitseeritava kuriteo, so suures koguses (5229 Subutex tabletti) psühhotroopse aine buprenorfiini sisaldavate Subutex tablettide ebaseadusliku käitlemise isikute grupis suure varalise kasu saamise eesmärgil. 12.12.2023.a on Raimond Kukele kriminaalasjas nr 23221000032 esitatud süüdistus
Pärast seda, kui Raimond Kukk oli politsei poolt kinni peetud, tundis tema edasise käekäigu üle muret nn G kuritegeliku ühenduse liige H, kes arutas Raimond Kuke kinnipidamisega seotud asjaolusid ning võimalikku karistust Raimond Kukega kontaktis olnud kriminaalmenetluses tuvastamata isikuga. Samuti H kontakteerus Raimond Kuke kinnipidamise järgselt Raimond Kuke elukaaslase G. P.aga, pakkudes talle igakülgset abi ning aitas Raimond Kukele valida sobilikku kaitsja. Lisaks oli Raimond Kuke ülesandeks H aitamine erinevate üleskerkinud probleemide lahendamisel ja osalemine kuritegeliku ühenduse liikmete ühistel kohtumistel, kus lahendati erinevaid probleeme, sh osales Raimond Kukk ka teiste kuritegelikku ühendusse mittekuuluvate isikutega seotud probleemide lahendamisel. Juhul, kui Raimond Kukk ei leidnud tekkinud probleemile sobivat ja toimivat lahendust, siis pöördus ta abi saamiseks H või G poole. Näiteks aitas Raimond Kukk leida lahendust tema poole pöördunud S. M., kellel oli tekkinud erimeelsus M. M.iga 2023.a veebruaris seoses jäärajal toimunud avariiga. M. M. 18 nõudis S. M.t avarii käigus kannatada saanud sõiduki kahjude katteks raha, so 4000 eurot tasumist. S. M. pöördus
lg 2 p 4,
lg 1 p 2,
lg 1), kuulub G kuritegelikku ühendusse alates selle loomise ajast ja allub kuritegelikus ühenduses vahetult Gle. I täidab G kuritegelikus ühenduses mitmeid erinevaid ülesandeid, millega tagab kuritegeliku ühenduse kestmise ja jätkusuutlikkuse (püsivuse). I üheks ülesandeks on H aitamine erinevate üleskerkinud probleemide lahendamisel ja osalemine kuritegeliku ühenduse liikmete ühistel kohtumistel, kus lahendatakse vaidlusalaseid küsimusi, sh osaleb kohtumistel teiste kuritegelike ühenduste liikmetega. Näiteks osales I koos Rait Raapi ja Hga 20.04.2020.a Xxxx maja juures toimunud kohtumisel, mille teiseks osapooleks oli O kuritegeliku ühenduse liige E. H. koos kolmandate isikutega. Kohtumise käigus toimus isikute vahel agressiivne 19 vestlus, mille käigus O kuritegeliku ühenduse liige E. H. lõi G kuritegeliku ühenduse liiget Ht. Lisaks on I ülesandeks G juhitud kuritegelikus ühenduses toime panna narkokuritegusid, teenides seeläbi kuritegelikule ühendusele kriminaalset tulu. I mõisteti Soome Vabariigi Helsingi kohtu 01.07.2022.a otsusega nr 16/2022/127434 süüdi karistusseadustiku (Rikoslaki) 50. ptk. § 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, so Eesti Vabariigi karistusseadustiku
mõttes suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises, mille eest teda karistati 5 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. I jäi kuritegeliku ühenduse liikmeks ka pärast Soome Vabariigis süüdimõistvat otsust vangistuses viibides. Pärast Soome Vabariigis karistuse ära kandmist ja vanglast vabanemist 2023.a novembris Eesti Vabariiki naasmist, jäi I vabaduses olles jätkuvalt G kuritegeliku ühenduse liikmeks, olles kuritegeliku ühenduse liige käesoleva ajani. I lojaalsuse kestmiseks on kuritegeliku ühenduse liige J ja H taganud Ile vanglas viibimise ajal rahalise toetuse maksmise. Tegevuse konspireerimiseks ja raha tegeliku päritolu varjamiseks on J raha andnud I xxxx K. J.-R.. Lisaks toetas kuritegeliku ühenduse liige Rait Raap moraalselt kinnipidamisasutuses viibivat It suheldes temaga telefonitsi, tagades seeläbi tema lojaalsuse, liikmelisuse ning kuritegeliku ühenduse püsivuse. Samuti on
lg 2 p 4,
lg 1,
,
lg 2 p 4,
p 1, 4), ja omades seeläbi laialdasi kontakte Eesti kuritegelikus maailmas, kuulub G kuritegelikku ühendusse selle loomise ajast, so alates 2017 II poolest, ja allub kuritegelikus ühenduses vahetult Gle. J täidab G kuritegelikus ühenduses mitmeid erinevaid ülesandeid, millega tagab kuritegeliku ühenduse kestmise ja jätkusuutlikkuse (püsivuse). J üheks ülesandeks on H aitamine erinevate üleskerkinud probleemide lahendamisel ja osalemine kuritegeliku ühenduse liikmete ühistel kohtumistel, kus lahendati vaidlusalaseid küsimusi, sh osales ka kohtumistel kuritegeliku 20 ühendusse mittekuuluvate isikutega. Näiteks
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, kuulub G kuritegelikku ühendusse alates
Meelis Palmile esitatud süüdistus
lg 2 p 1, 2, 4 järgi G ja Meelis Palm panid ühiselt ja kooskõlastatult grupis toime väljapressimise 2021.a sügisel I. R. suhtes, nõudes temalt ilma seadusliku aluseta varalise kasu üleandmist, ähvardades kannatanut füüsilise vägivallaga, nõudes varalise kasu, s.o 20 000 euro üleandmist. Nii oli I. R.l ja A. M. vahel tekkinud laenusuhe 50 000 kuni 55 000 euro ulatuses ning I. R. ei suutnud A. M. ees võetud laenukohustusi täita ja laene õigeaegselt tagasi maksta. A. M. ei olnud rahul sellisel viisil võla tagasi saamisega ning lõi 2021.a kontakti V. K., saamaks nõu, mil viisil I. R.lt laenusummad tagasi saada. V. K. ei soovinud ise sekkuda ja probleemi lahendada ning viis omakorda A. M. kokku Gga, korraldades 30.09.2021.a kohtumise Tallinnas Scotland Yard asuvas pubis. Viidatud pubis selgitas A. M. Gle probleemi olemust (s.o I. R. võlgnevust A. M.le), tegi G ettepaneku kohtumisele kutsuda ka I. R.. A. M. helistas I. R.le ning telefonikõne käigus lepiti kohtumine kokku Tallinna Lauluväljaku Circle K teenindusjaamas (Narva mnt 138, Tallinn). A. M. läks kohtumisele koos V. K., R. P. ja Gga. Kohtumise alguses tutvustas G end I. R.le ning ütles talle, et meil on siin tekkinud suur probleem ja kuna sul raha kaasas ei ole, siis kohtumise käigus tuleb kannatanu I. R.lt närvide eest ära võtta sel hetkel kannatanu kasutuses olnud sõiduauto BMW X5. Kannatanu I. R. hakkas kartma, st kartis, et G võtab ära tema kasutuses oleva sõiduauto BMW X5, siis kutsus ta enda poolt kohtumisele enda tuttavad, kes vestlesid G ja V. K.. Kohtumise lõppedes küsis V. K. kannatanult I. R. telefoninumbrit ning selgitas, et kõik on okei ja et G helistab talle hiljem. Umbes nelja kuni viie tunni möödudes helistas kannatanule I. R.le G. Telefonikõnes kannatanu I. R.le ütles G, et I. R.l tuleb talle maksta 1500 eurot. Nimetatud rahasumma tasumist nõudis G selle eest, et ta selle probleemi peale enda aega raiskas. Lisaks ütles G kannatanule, et 1500 euro maksmine aitab vältida edaspidiseid probleeme või arusaamatusi tulevikus. I. R. tajus seda kõne ja öeldut ähvardusena ning kartis uute võimalike probleemide tekkimist, mistõttu nõustus ta Gle raha maksma. G edastas suhtlusrakenduse Telegram 22 vahendusel kannatanule I. R.le enda Xxxx panga arveldusarve, kuhu I. R. kandis 15.11.2021.a 1500 eurot. Kaks-kolm nädalat pärast Tallinna Lauluväljaku Circle K teenindusjaamas toimunud kohtumist, võttis V. K. ühendust ka I. R.ga ning kokku lepiti kohtumine Rocca al Mare kaubanduskeskuse juures asuva kiirtoidurestorani McDonald's (Paldiski mnt 102, Tallinn) juures. Kohtumisel nõudis V. K. I. R.lt 600 euro maksmist, mille V. K. pidi oma sõnul edastama A. M.le, kuid mida ta ei teinud. I. R. andis kohtumisel üle 600 eurot V. K.le. Järgmisel päeval kirjutas G I. R.le, kes andis teada, et need 600 eurot võttis ta endale, kuna on kannatanu I. R.ga seotud probleemi enda lahendada võtnud. Samuti on 600 euro sees kütuse raha, mis ta on probleemi lahendamiseks kulutanud. Ühtlasi andis G teada, et kannatanu I. R. ei suhtleks enam edaspidi otse A. M.ga, sh ei vastaks A. M. telefonikõnedele ega temalt tulevatele sõnumitele, ega maksaks tagasi võlga, mis tal tema ees on tekkinud, kuna klaarib kõik ise A. M.ga ära. Veel lisas G, et kui kannatanu I. R. peaks A. M.ga kontaktis olema või talle võlga tagasi maksma, tuleb kannatanu I. R.l Gga suur probleem, st et kannatanu I. R. ei saa enam Tallinnas rahulikult elada, ta saab peksa ning tal puudub võimalus rahulikult väljas liikuda. I. R. tajus seda kõike ähvardusena, mis võib tegelikkuseks saada. Sellest tulenevalt vastas kannatanu I. R. Gle, et sai kõigest aru ning katkestas nädalaks A. M. suhtlemises, sh võla tagasi maksmise. Kuivõrd I. R. katkestas vastavalt Glt saadud juhistele igasuguse läbikäimise A. M.ga, sh laenu tagasimaksmise osade kaupa, siis otsustas 10.11.2021.a A. M. suhtlusrakenduse Facebook võlglaste grupis teha avaliku postituse kannatanu I. R. kui võlglase kohta, kes ei maksa tagasi talle laenatud raha. Sellest sai teadlikuks ka I. R., kes kont kontakteerus seejärel Gga ning küsis selgitusi postituse osas, kuivõrd I. R. oli käitunud vastavalt G juhistele. Samal päeval võttis G ühendust I. R.ga ning ütles, et ta klaaris kõik A. M.ga ära, st maksis A. M.le ise 20 000 eurot tema võla katteks ning selgitas, et seetõttu võlgneb I. R. nüüd hoopis Gle 20 000 eurot, mille tagasi maksmiseks on tal aega üks kuu ning võla tagasi maksmiseks Gle tuleb kannatanul kasutada arvet, mille G koostab kannatanu I. R. ettevõtte nimele. Kuivõrd G ei olnud tegelikkuses 20 000 eurot tasunud A. M.le ning I. R. sai sellest teadlikuks, siis toimus I. R., A. M. ning G ja Meelis Palmi vahel kohtumine Tallinnas Scotland Yard pubis. Viidatud kohtumisel kandsid nii G kui ka M. Palm relvataolisi esemeid ning G ja M. Palm olid agressiivsed ja G selgitas, et kui II. R. peaks tasuma A. M.le kasvõi ühe kopika, siis kepitakse kannatanu läbi ja kannatanul ei ole linnas rohkem mitte midagi. Lisades et kas kannatanu sai sellest ikka aru? Selle peale vastas kannatanu I. R. Gle jah. I. R. tajus seda ähvardusena enda tervisele ja elule. Kuivõrd kohtumisel ühisosa ei leitud, siis lahkusid A. M. ja kannatanu I. R. Scotland Yard pubist. Paar päeva hiljem helistas G kannatanu I. R.le ning ähvardas telefonikõnes I. R.t öeldes, et temaga alustatakse sõda, st kannatanut hakatakse survestama. Samuti käskis G koheselt kannatanul talle viia 1300 eurot, mis on intress ootamise eest. Lisades, et 1300 euro maksmine Gle võimaldab kannatanul veel ühe kuu rahulikult elada. Selleks ajaks oli kannatanu I. R. hakanud kartma nii enda kui oma pere ning xxxx pärast, mistõttu ta otsustas G nõudmise täita. Kannatanu I. R. kohtus samal päeval, kui G talle helistas, viimasega 1300 euro üleandmiseks Tallinnas, D-terminali „Alko1000“ kaupluse parklas. Nimetatud kohtumisele oli G kaasa võtnud ka Meelis Palmi. Samuti panid G ja Meelis Palm ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis suures ulatuses (s.o enam kui 40 000 euro ulatuses) ja olles isikud, kes on varem toime pannud väljapressimise, uuesti toime väljapressimise. Nii nõudsid G ja Meelis Palm vägivallaga ähvardades ning vägivalda kasutades 2022.a novembris Hispaania Kuningriigis Tenerife saarel T. P.lt 23 õigusliku aluseta 70 000 euro tasumist või alternatiivselt mõne kuriteo toimepanemist, misläbi teenida tulu. Nii oli T. P. ja Rait Raap 2021.a augustis alustanud ühise investeerimistegevusega krüptovaluuta valdkonnas. Rait Raap panustas alginvesteeringuna kokku 150 000 eurot ning 40 000 eurot panustas T. P.. T. P. jäi nö juhtroll, s.o aktiivne kauplemine krüptovaluutaga. Omavahelise kokkuleppe kohaselt pidi T. P. 80 000 euro ulatuses Rait Raapi poolt investeeritud rahast hüvitama, juhul kui see kahjumlike tehingute ja kauplemistulemustena kaotatakse. Samuti tuli T. P.l maksta osa summa pealt 5% teenitud kasumist Rait Raapile igakuiselt. Kuni 2021.a lõpuni suudeti teenida ka kasumit. 2022.a algusest alates muutusid tehingud aga kahjumlikuks ning T. P. ei suutnud enam kasumit teenida, kaotades valdava osa algkapitalist. 2022.a kevadel peeti Rait Raap kahtlustatavana kinni, ta vahistati ning vanglas olles delegeeris ta osalt investeeringutest ülevaate saamise oma isale, s.o Meelis Palmile, kes võttis 2022.a suvel T. P.ga ühendust. Meelis Palm soovis ülevaadet investeeringute hetkeseisust. Nii kohtusidki 2022.a novembri keskpaigas Tenerife saarel korduvalt ühelt poolt T. P. ja teiselt poolt G ning Meelis Palm. Kohe esimesel kohtumisel, s.o 12.11.2022.a Gara Suites Golf & Spa (C. Landa Golf, 2, 38650 Las America, Santa Cruz, Tenerife, Hispaania Kuningriik) lobby ruumis ähvardas Meelis Palm karjudes T. P. ära tappa (karjudes mitmel korral: ma tapan su ära!) ning T. P. tajus ohtu oma elule ja tervisele. Pärast Meelis Palmi rahunemist selgitas ja näitas T. P. ülevaateid, et osa Rait Raapi investeeringutest on kahjumlike tehingute tõttu kaotatud ning osa on alles. Samal kohtumisel tegid Meelis Palm ja G T. P. ettepaneku panna toime kuritegu, teenimaks raha (ja lunastamaks seeläbi tekitatud kahjum), kuid T. P. keeldus sellest. Järgmine kohtumine T. P. ning G ja Meelis Palmi vahel toimus 15.11.2022.a hotellis Gara Suites Golf & Spa lobbys. G ja Meelis Palm edastasid T. P. ähvarduse (kolmandalt isikult), et T. P. saadetakse peale pätid, neegrid, kes temast tänaval mööda sõites ta peale võtavad, merele viivad ja seal võetakse kõik, mis kannatanul on temalt ära ning seejärel pekstakse T. P. läbi ja vägistatakse ära. Seejuures lisasid G ja Meelis Palm, et neil on võimalus T. P.t selle eest kaitsta, kuid nende töö maksab raha. T. P. tajus seda ähvardusena ning tundis ohtu enda elule ja tervisele. Ka sel kohtumisel tegid Meelis Palm ja G T. P. ettepaneku panna toime kuritegu, teenimaks raha (ja lunastamaks seeläbi tekitatud kahjum), kuid T. P. keeldus sellest. Viimane kohtumine kannatanu T. P., G ja Meelis Palmi vahel toimus 17.11.2022.a samuti hotellis Gara Suites Golf & Spa. Kohtumisele tuli esmalt Meelis Palm, kuid hiljem ka G ning T. P. selgitas ka sel kohtumisel, et ta ei ole huvitatud ega nõus osalema kuriteo toimepanemisest ja skeemide osalemises, teenimaks raha, mille katta tekkinud kahjum. Meelis Palm ähvardas samal moel nagu 15.11.2022.a (s.o et T. P. võidakse teiste poolt ära röövida, vara ära võtta, merele viia ning seal läbi peksta ja ära vägistada) taaskord T. P.t, seda juhul kui T. P. pole nõus nende ettepanekuga panna toime kuritegu, teenimaks raha, et katta tekkinud kahjum. Sel kohtumisel nõudsid Meelis Palm ja G ka selgitusi, kuidas suudab T. P. tasuda 150 000 eurot. Seejärel soovis T. P. kohtumiselt lahkuda, kuid Meelis Palm ja G ütlesid, et T. P. ei lähe kuskile ning isikute vahel tekkis rüselus, takistamaks T. P. lahkumist. Rüseluse käigus tekkis kannatanu T. P. rinna piirkonnas 2 cm kriimustus. Ühel hetkel õnnestus T. P.l rüselusest väljuda ja eemalduda tekkinud olukorrast. Seejärel karjus G T. P., et sind tuleks korralikult läbi nussida. Kannatanu T. P. palus sel hetkel hotelli töötajatel välja kutsuda politsei ning Meelis Palm ja G lahkusid seejärel. Nii nõudsidki G ja Meelis Palm ilma õigusliku aluseta T. P.lt kokku 70 000 euro tasumist, ähvardades, et T. P. suhtes võidakse 24 kasutada vägivalda ning temalt vara ära võtta, ent samuti kasutades tema suhtes ka vägivalda. T. P. tajus ähvardusi reaalse ohuna endale, enda tervisele, elule, varale ja lähedastele. Seega pani Meelis Palm toime koos Gga
lg 2 p 1, 2, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o korduvalt grupis ühiselt ja kooskõlastatult suures ulatuses (s.o enam kui 40 000 eurot) varalise kasu üleandmise nõudmise kasutades vägivalda ja ähvardades kasutada vägivalda ning hävitada või rikkuda vara. Karistusseadustiku § 121 p 2 kohaselt on süüteo suur ulatus, mis ületab 40 000,00 eurot. Rait Raap süüdistus
a septembris tapeti Eesti kuritegelikus maailmas autoriteediks olnud A, hakkas G aktiivselt otsima teiste kuritegelike ühenduste liidrite toetust ning nende heakskiitu selleks, et luua enda nimeline eraldi seisev kuritegelik ühendus. Selleks kontakteerus ja kohtus G erinevate kuritegelike ühenduste liidrite ning teiste Eesti kuritegelikus maailmas autoriteeti omavate isikutega. Hoolimata sellest, et G ei saanud teistelt Eesti kuritegelike ühenduste liidritelt selget ja ühtset toetust ning heakskiitu, suutis G enda ümber koondada talle lojaalseid inimesi ja lõi hiljemalt 2017.a II pooles enda nimelise kuritegeliku ühenduse, mida asus ise juhtima. G loodud ja juhitud kuritegelik ühendus oli suunatud varalise kasu eesmärgil rahvatervisevastaste kuritegude, varavastaste kuritegude, ja isikuvastaste kuritegude toimepanemisele. Samuti panid kuritegeliku ühenduse liikmed kuritegeliku ühenduse mõjuvõimu jätkuvaks kinnistamiseks üksikkuritegudena toime isikuvastaseid ja varavastaseid kuritegusid. G loodud ja juhitud kuritegeliku ühendus, selle struktuur ja liikmed on aasta jooksul osaliselt muutunud, kuid kuritegeliku ühenduse juhiks on kõigi aastate vältel olnud G. Lisaks Gle kuulusid kuritegelikku ühendusse selle loomise algusest Meelis Palm (endise perekonnanimega Raap), K, N, I, J ja Rait Raap. Hiljemalt 2021.a suvel liitus G kuritegeliku ühendusega H koos L ja
Meelis Palm kandis nimetatud rahasumma O. V. arvelduskontole, kes kandis need 200 eurot 23.12.2022.a vangistuses viibiva R. L. vangla arvelduskontole. Eelkirjeldatud teguviisid ning nii materiaalsed toetused kui ka moraalne tugi kuritegeliku ühenduse juhi G ning ühenduse liikmete poolt tagasid G kuritegeliku ühenduse kinnipidamisasutustes viibiva liikme jätkuva lojaalsuse ja seeläbi kuritegeliku ühenduse püsivuse ning ühtlasi tagas kinnipeetule/süüdimõistetule vabanemise järel võimaluse vabaduses olles taas astuda G juhitud kuritegeliku ühenduse aktiivseks liikmeks. Kusjuures kinnipidamisasutuses viibimise ajal G kuritegeliku ühenduse liikmed ei olnud ühendusest välja arvatud, vaid kuulusid jätkuvalt kuritegelikku ühendusse ning kinnipidamisasutuses viibides täitsid nö „infovahendaja“ rolli ja tegelesid vanglast teiste süüdimõistetud kuritegelike ühenduste liikmete kohta kogutud informatsiooni edastamisega kuritegeliku ühenduse juhile Gle ja/või ühenduse liikmetele. Konspiratsioon Kuritegeliku ühenduse juht ja selle liikmed on teadlikud õiguskaitseorganite töömeetoditest ja taktikast. Sellest tulenevalt kasutatakse G poolt juhitud kuritegelikus ühenduses vastavalt nn kirjutamata reeglitele kuritegeliku ühenduse püsivuse tagamiseks erinevaid ja tõhusaid konspiratsioonivõtteid, mis nende tegevust politsei eest varjaks ning õiguskaitseorganitele vahelejäämise võimaluse madalal hoiaks. Kuritegeliku ühenduse liikmete omavahelises suhtluses kasutatakse erinevaid suhtlusvõrgustikke, nagu näiteks Viber, iMessages, WhatsApp, Telegram, mille eesmärk on omavahelise suhtluse politsei eest varjamine ja politsei poolt suhtluse jälgimise raskendamine. Ühenduse juht ja ühenduse liikmed suhtlevad omavahel osaliselt konspireeritud suhtluse kaudu, st väldivad telefonikõnedes kuritegelike teemade arutamist ning arutavad neid teemasid vaid isiklikel kohtumistel. Seejuures jätavad osadel juhtudel võimaliku pealtkuulamise vältimiseks väljalülitatud mobiiltelefonid endast eemale. Samuti kasutavad kuritegeliku ühenduse liikmed omavahelistes telefonivestlustes, mida arvatakse õiguskaitseorganite poolt pealt kuulatavat, üksteise poole pöördudes ja/või rääkides teisest kuritegeliku ühenduse liikmest sõna sõber, jättes sellega mulje, et tegemist on lihtsalt sõbraga ning nende vahelise sõprusega. Samas, kui kuritegeliku ühenduse liikmed tunnevad end viibivat nende jaoks turvalises keskkonnas, pöördutakse omavahelises suhtluses teineteise poolt väljenditega, mis kinnitavad nende kuritegeliku ühendusse kuulumist ning liikmelisust. Lisaks kasutavad nii kuritegeliku ühenduse liikmed kui ka kuritegeliku ühenduse juht 27 vesteldes teistest kuritegeliku ühenduse liikmetest erinevaid hüüdnimesid, konspireerides sellega isiku tegelikku nime, ja kasutavad varem kokkulepitud koodsõnu kohtumispaikade kohta.
lg 2¹ p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, kuulub G kuritegelikku ühendusse selle loomisest alates. Rait Raapi üheks ülesandeks on G juhitud kuritegelikus ühenduses toime panna narkokuritegusid, sh tegeleda narkootiliste ainete hankimise ning edasimüüjate varustamisega, teenides läbi narkootiliste ainete käitlemise G kuritegeliku ühenduse jaoks kriminaalset tulu. Rait Raap pani kuritegelikku ühendusse kuulumise ajal kuritegeliku ühenduse liikmena kuritegeliku ühenduse huvides toime narkokuriteo. Rait Raapi tegevus seisnes selles, et tema käitles isikute grupis ebaseaduslikult kokku vähemalt kuuel korral suures koguses erinevaid narkootilisi aineid, so kokku 3,5 kg marihuaanat ja 200 grammi kokaiini, mille eest sai tulu enam kui 25 000 eurot. Kirjeldatud kuriteo eest mõisteti Rait Raap 28.09.2022.a Harju Maakohtu kohtuotsusega 1-22-4810 kriminaalasjas nr 21930000203 süüdi. Kohtuotsusega karistati Rait Raapi
lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest ja talle mõisteti karistuseks 4 aastat vangistust. Rait Raap jäi kuritegeliku ühenduse liikmeks ka pärast süüdimõistvat otsust vangistuses viibides, olles kuritegeliku ühenduse liige käesoleva ajani ning kandes karistust Xxxx. Vangistuses viibimise ajal on Rait Raap koos teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega aktiivselt kaasa aidanud G kuritegeliku ühenduse mõjuvõimu säilitamise, sujuva toimimise ning püsivuse ning eesmärkide täitmisele. Rait Raap on aktiivselt, sh ka vangistuses viibides, tegelenud narkokuritegudest saadud tulu päritolu varjamisega. Selleks on Rait Raap osa kriminaalsest tulust paigutanud erinevatesse krüptovaluutadesse ning suunanud K. T. ja T. P. abil krüptovaluutaga tehtud investeeringutesse. Veel on Rait Raap osaliselt kriminaalsel teel teenitud tulu sularahas välja laenanud ka füüsilistele isikutele, sh kuritegeliku ühenduse liikmetele, so Hle ja Raldi Uibole. Pärast õiguskaitseorganite poolt kinnipidamist 23.04.2022.a andis Rait Raap enda nö võlgnikud ning kõik sellega seotu üle Meelis Palmile ja Hle, kellele Rait Raapilt raha laenanud füüsilised isikud raha tagastavad. Samuti tagastavad Rait Raapilt raha laenanud füüsilised isikud raha Rait Raapi xxxx J. R.le. Rait Raap on ka ise karistuse kandmise ajal aktiivselt tegelenud nii füüsilistele isikutele antud laenude kui ka krüptovaluuta investeeringute kaudu kaotatud rahasummade tagasisaamisega. Rait Raap suhtleb nö võlgnikega nii telefoni teel kui ka käsikirjas kirjutatud kirjadega. Seejuures osad käsikirjaliselt kirjutatud kirjad edastab nö võlgnikele Rait Raap läbi oma xxxx J. R., kes Rait Raapilt saadud käsikirjalised kirjad postitab või edastab need fotografeerimise teel läbi erinevate suhtlusrakenduste adressaatideni (nt T. P.). Rait Raap on nö võlgnikega suheldes agressiivse ning manipulatiivse sõnakasutusega ning mõjutab neid mistahes viisidel leidma rahalisi vaheneid võlgade tasumiseks. Selliselt on Rait Raap käitunud näiteks T. P.ga. Pärast seda, kui T. P. oli Rait Raapilt saadud raha, so 150 000 eurot, krüptovaluuta investeeringute tõttu kaotanud, hakkas Rait Raap T. P.t alates 2022.a jaanuarist nii telefonikõnedes kui ka 31 käsikirjalistes kirjades survestama. Rait Raap mõjutas T. P.t pöörduma enda perekonna poole, kes aitaksid tal läbi laenude võtmise ja/või kinnisvara müümise leida rahalisi vahendeid, mille abil on T. P.l võimalik Rait Raapile hüvitada kahju, mis oli ebaõnnestunud krüptovaluutaga tehtud investeeringute tõttu kaotatud. Rait Raap andis 2021.a jaanuaris K. T.le seni kriminaalasjas tuvastamata päritolu sularaha, so 13 000 eurot, eesmärgiga teenida krüptovaluutadega tehtavate tehingute kaudu tulu. 2021.a mais, kui K. T. oli Rait Raapilt krüptovaluuta investeeringute jaoks saadud raha luhtunud tehingute tõttu kaotanud, mõjutas Rait Raap K. T.t allkirjastama näilist ja tegelikkusele mittevastavat laenulepingut. K. T., tundes hirmu Rait Raapi ees, nõustus allkirjastama näilise ja tegelikkusele mittevastava laenulepingu, mille kohaselt on K. T. justkui 10.12.2021.a laenanud Rait Raapi onult J. R. rahalisi vahendeid kogusummas 10 000 eurot. Lepingu allkirjastamise järgselt K. T.l puudusid rahalised vahendid näilise ja tegelikkusele mittevastava laenulepingu täitmiseks. Seetõttu hakkas Rait Raap K. T.lt nõudma vastuteeneid, mis võimaldasid Rait Raapil varjata enda kasutuses olevat vara. K. T. kirjutas 2021.a septembris enda nimele Rait Raapi kasutuses olnud sõiduauto Mercedes-Benz AMG E63 (reg.nr xxxx) turuväärtusega u 20 000 eurot, andes kõik vajalikud volitused Rait Raapile, et viimasel oleks võimalik nimetatud sõiduautoga teha tehinguid ilma K. T. osaluseta. 07.04.2023.a müüs Rait Raap sõiduauto Mercedes-Benz AMG E63 (reg.nr xxxx) 1000 euro eest kolmandale isikule. Lisaks on Rait Raapi ülesandeks vangistuses viibimise ajal hoida nii kuritegeliku ühenduse juhti Gt kui ka teisi kuritegeliku ühenduse liikmeid kursis vanglas toimuvaga ning jagada informatsiooni kuritegeliku ühendusele huvi pakkuvate isikute kohta. Rait Raapi jätkuva lojaalsuse kestmiseks on kuritegeliku ühenduse liige Meelis Palm taganud Rait Raapile vanglas viibimise ajal, so alates 09.06.2021.a rahalise toetuse maksmise. Tegevuse konspireerimiseks ja raha tegeliku päritolu varjamiseks on Meelis Palm raha kandnud Rait Raapi xxxx K. R.i arvelduskontole, kes on omakorda raha kandnud vangistuses viibiva Rait Raapi vangla arveldusarvele. Seejuures on Meelis Palm ülekannete tegemiseks kasutanud ka enda xxxx A.-M. R. arvelduskontot. Kuritegeliku ühenduse liikme Ki roll Ajavahemikul 2017.a II poolest kuni 2020.a alguseni oli G kuritegeliku ühenduse liikmeks K (hüüdnimega „Xxxxs“). K omas G kuritegelikus ühenduses suurt mõjuvõimu nii kuritegeliku ühenduse liikmete kui ka teiste kuritegeliku maailmaga seotud isikute hulgas. Läbi oma tegevuse aitas K suurendada G ja tema juhitud kuritegeliku ühenduse autoriteeti ja mõjuvõimu Eesti kuritegelikus maailmas. G kuritegelikku ühendusse kuulumise ajal pani K oma tegevusega toime
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele. 14.10.2019.a Tartu Maakohtu otsusega nr xxxx (kriminaalasi nr xxxx) mõisteti K
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises süüdi ja talle mõisteti karistuseks 4 aastat vangistust, millest kohesele ärakandmisele kuulus 1 aasta vangistust, ülejäänud 3 aastat vangistust määrati tingimisi 4aasta ja 6-kuu pikkuse katseajaga. 2020. aasta alguseks olid Ki ja G vahel tekkinud 32 erimeelsused, mistõttu K lahkus G kuritegelikust ühendusest ning liitus pärast vanglast vabanemist 2020.a O loodud ja juhitud kuritegeliku ühendusega. Kuritegeliku ühenduse liikme Nu (N) roll N (hüüdnimega Xxxx) kuulus G kuritegelikku ühendusse selle loomise hetkest, so vähemalt alates 2017.a II poolest kuni 2019.a I pooleni, mil ta G kuritegelikust ühendusest lahkus ning liitus 2019.a kevadel O loodud ja juhitud O kuritegeliku ühendusega. Nii oli N juba varasemalt, so alates 2014.a tuttav Ki ja Gga, suheldes nendega regulaarselt ning ta kuulus ka Ki usaldusisikute hulka. Hiljemalt 2017.a moodustas G enda lähedal seisvatest isikutest iseseisva kuritegeliku ühenduse ning kuritegeliku ühenduse liikmeks sai ja oli ka N. N lahkus G kuritegelikust ühendusest 2019.a I poolel pärast Ki kinnipidamist ja vahistamist teise kriminaalasja raames. N liitus seejärel O kuritegeliku ühendusega. Nu ülesandeks oli G kuritegelikus ühenduses toime panna kuritegeliku ühenduse huvides ja kuritegelikule ühendusele kriminaalse tulu eesmärgil varavastaseid ja majandusalaseid kuritegusid ning teenida nende läbi kriminaalset tulu. Samuti aitas N kuritegeliku ühenduse liikmetel konspireerida oma käitumist, jagades teadmisi ning näpunäiteid, eesmärgiga raskendada õiguskaitseorganite tööd tõendite kogumisel. Nii aitas N G kuritegeliku ühendusse kuulumise ajal kuritegeliku ühenduse liikmena ning kuritegeliku ühenduse huvides ja kuritegeliku ühendusse mitte kuuluvate isikutega , s.o T. T., R. P., K. R. ja U. R. kaasa OÜ H juhatuse liikmel A. T. maksuhaldurile teadvalt valeandmete esitamisele maksukohustuse vähendamise eesmärgil, kui sellega varjati maksukohtustust enam kui suurele kahjule vastava summa (kokku summas 104 525,08 eurot) võrra. OÜ H käibemaksudeklaratsioonides kajastati tahtlikult valeandmeid maksustamisperioodide 2016.a oktoober kuni 2018.a jaanuar kohta, kastutades selleks OÜ T nimel väljastatud reaalseid majandustehinguid mittekajastavaid arveid, mille alusel suurendas OÜ H tahtlikult nimetatud maksustamisperioodide käibedeklaratsioonides alusetult sisendkäibemaksu ja jättis riigile maksmata käibemaksu summas 104 525,08 eurot. Kuritegeliku ühenduse liikme H roll H (hüüdnimega Xxxx, Xxxx), olles varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud erinevate eriliigiliste kuritegude toimepanemise eest, sh on H Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja 22.02.2024.a kohtuotsusega nr xxxx süüdi tunnistatud
lg 1;
lg 1;
lg 2 p 3 -
lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, ja omades seeläbi laialdasi teadmisi kuritegude toimepanemisest ning kontakte Eesti kuritegelikus maailmas, kuulub G kuritegelikku ühendusse hiljemalt 2021.a suvest ning allub kuritegelikus ühenduses vahetult Gle. H peamine roll koos talle alluvate kuritegeliku ühenduse liikmetega Lu ja Raimond Kukega on suurendada G kuritegeliku ühenduse mõjuala, sh autoriteeti LõunaEestis. H täidab G kuritegelikus ühenduses mitmeid erinevaid ülesandeid, millega tagab kuritegeliku ühenduse kestmise ja jätkusuutlikkuse (püsivuse). H täidab nii Glt kui ka Rait Raapilt saadud juhiseid, kuid võtab ka iseseisvalt vastu otsuseid talle alluvatelt liikmetelt, so Lult ja Raimond Kukelt saadud informatsiooni alusel ning viib neid ellu koos enda alluvuses olevate kuritegeliku ühenduse liikmetega. Juhul kui H tekkinud probleemide lahendamisega hakkama ei saa, pöördub ta probleemidele lahenduste leidmiseks vastavalt kuritegeliku ühenduse juhi G või kuritegeliku ühenduse liikme Rait Raapi poole. H osaleb nii kuritegeliku ühenduse 33 koosviibimistel ja kohtumistel kui ka kohtumistel kuritegelikku ühendusse mittekuuluvate isikutega, sh teiste kuritegelike ühenduste liikmetega esile kerkinud probleemide lahendamiseks. H kasutab vaidlusalaste küsimuste lahendamiseks agressiivset ja üleolevat kõnepruuki ning on enda eesmärkide saavutamiseks ning mõjuvõimu näitamiseks valmis kasutama ka füüsilist vägivalda. H kihutas 12.08.2023.a õhtul enda kasutuses olnud sõidukis BMW 530 (reg.nr xxxx) kuritegeliku ühendusse mittekuuluvat C. C. kasutama vägivalda ja läbi peksma kannatanu K. P.. Seejärel läkski C. C. koos kuritegeliku ühenduse liikme Raldi Uibo ja S. M. 12.08.2023.a kella 21.07 ajal Türi linnas Tallinna 4 asuva Türi Kaubamaja juures kohtuma K. P.. Kohtumise käigus lõi C. C. ühel korral vasaku käe rusikaga vastu kannatanu K. P. vasakpoolset näopiirkonda, mille tagajärjel kannatanu K. P. kukkus sirgelt selili maha ning jäi liikumatult maha lebama. Oma tegevusega tekitas C. C. kannatanu K. P. lõualuu murrud. Pärast seda otsis S. M. läbi maha lebama jäänud kannatanu K. P. pükste taskud. S. M. võttis kannatanu K. P. pükste taskust ära sularaha, so kokku 195 eurot, ning tema kasutuses olnud sõiduauto Lexus GS430 (reg.nr xxxx) süütevõtme/signalisatsioonipuldi. Misjärel jätsid C. C., Raldi Uibo ja S. M. löögi tagajärjel selili maha kukkunud kannatanu Türi Kaubamaja parklasse maha lebama ning lahkusid seejärel sündmuskohalt Türi Kaubamaja parklasse sõitnud tumedat värvi sõiduautoga BMW. Seejärel jagas S. M. H kasutuses olnud sõidukis BMW 530 (reg.nr xxxx) kannatanult K. P.lt röövitud sularaha, so 195 eurot laiali enda, C. C.i, Raldi Uibo ning röövis mitte osalenud, kuid selle toimepanemises teadliku olnud H vahel. 2021.a juuli alguses kaasas H psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavate Subutex tablettide müügiskeemi kuritegeliku ühenduse liikme Lu, kellele andis edasi kõik vajalikud kontaktid ning juhised Subutex tablettide edasimüümiseks Soome Vabariigis, enne kui ta ise aktiivsest Subutex tablettide edasimüümisest eemale jäi, jäädes ise ainult tablettide müügist saadud sularaha vastuvõtjaks ning võimalike probleemide tekkimisel nende lahendajaks. L sai enda kasutusse H kasutuses olnud korteri aadressil Xxxx, mida kasutati lisaks elukohana ka Subutex tablettide vahelaona. 2021.a juulist kuni 2021.a oktoobrini käitles L ebaseaduslikult suures koguses tuhandeid, so vähemalt 10 000 psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavat Subutex tabletti. Lisaks tegeleb H kuritegeliku ühenduse liikmetelt igakuiselt kuritegeliku ühenduse nn liikmemaksu ja kuritegeliku ühenduse liikme poolt üksikkuritegudest saadud tulu kogumisega. Näiteks edastas H kuritegeliku ühenduse liikme Lu poolt 2021.a juulist kuni 2021.a oktoobrini, kaasa arvatud, kuritegeliku ühenduse huvides Soome Vabariigis toimepandud psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavate Subutex tablettide ebaseadusliku käitlemise tulemusena teenitud kriminaalsest tulust osa, so 10% teenitud tulust nn liikmemaksuna kokku umbes 2000 eurot kuritegeliku ühenduse juhile Gle. Samuti korjas H enda kätte ka raha võlgnikelt, kes olid kuritegelikult ühenduselt raha laenanud ja seeläbi kuritegelikule ühendusele võlgu jäänud, sh oli nende hulgas isikuid, kes oma tegevusega ei suutnud täita kuritegeliku ühenduse poolt neile antud ülesandeid. Näiteks võttis H nii 2022.a kui ka 2023.a korduvalt ühendust K. T.ga, kes kaotas krüptovaluuta investeeringud tehes kuritegeliku ühenduse liikme Rait Raapi poolt talle selleks antud 13 000 eurot. H nõudis K. T.ilt protsendi tasumist. Selle tulemusena tegi K. T. H kasutuses olevale pangakontole ülekande summas 1000 eurot. Kogutud rahasummad edastas H nii kuritegeliku ühenduse juhile Gle kui ka Meelis Palmile. 34 H on erinevatel aegadel korraldanud potentsiaalsetele uutele kuritegeliku ühenduse liikmetele kohtumisi Gga. H poolt Gle tutvustatud isikud on sarnaselt Hle varasemalt karistatud erinevate vägivalla ja/või narkokuritegude toimepanemise eest. Selliselt on H 2021. aasta suvel korraldanud G ja Lu kohtumise ning 2022. aastal G ja Raldi Uibo kohtumise. Pärast nimetatud kohtumisi on nii L kui ka Raldi Uibo G, kui kuritegeliku juhi poolt, arvatud kuritegeliku ühenduse liikmeteks. Veel on H ülesandeks kuritegeliku ühenduse liikme toetamine tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. H aitas 2023.a suvel kuritegeliku ühenduse liikmel Raimond Kukel, pärast tema kinnipidamist ja vahistamist kahtlustatavana narkokuriteos, leida ja valida kaitsjat ning pakkus abi Raimond Kuke elukaaslasele G. P., kui selleks peaks vajadus tekkima. Kuritegeliku ühenduse liikme Lu (L, endise perekonnanimega L) roll L, olles varasemalt kriminaalkorras karistatud erinevate eriliigiliste kuritegude toimepanemise eest (
lg 3 -
lg 2,
lg 2 p 1;
lg 2 p 1, 4, 5;
lg 1), ja omades seeläbi laialdasi kontakte Eesti kuritegelikus maailmas, kuulus G kuritegelikku ühendusse 2021.a juunist kuni 2021.a novembrini, ning tegutses kuritegelikus ühenduses koos Hga. Lu ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses tegeleda psühhotroopset ainet buprenorfiini sisaldavate Subutex tablettide edasimüügiga Soome Vabariigis. 2021.a juuli alguses kaasas H Subutex tablettide müügiskeemi Lu, kellele andis edasi kõik vajalikud kontaktid ning juhised Subutex tablettide edasimüümiseks Soomes, enne kui ta ise aktiivsest Subutex tablettide edasi müümisest eemale jäi, jäädes ise ainult tablettide müügist saadud sularaha vastuvõtjaks ning võimalike probleemide tekkimisel nende lahendajaks. L sai enda kasutusse H kasutuses olnud korteri aadressil Xxxx, mida kasutati lisaks elukohana ka Subutex tablettide vahelaona. Lu sisenemisel Subutexi tablettide müügiskeemi, hoiustati nimetatud korteris tuhandeid Subutexi tablette, mida L Soome Vabariigis viibides edasi müüma hakkas. Lisaks hoiti korteris Subutex tablettide müügist saadud sularaha. Korteris olid olemas kõik vajalikud vahendid (dokumendiümbrikud, markerid, rahakummid, kummikindad, õhukesed kilekotid), mida esialgu H, ja edaspidi ka L, kasutasid Subutex tablettide müügikoguste ja tablettide müügist saadud sularaha pakendamisel. Enne seda, kui H jäi tablettide aktiivsest müümisest eemale, tutvustas ta isiklikult kõigile Subutex tablettide ostjatele Lu, kui isikut, kellega saab edaspidi tehtavate ostu-müügi tehingutega seotud detailid kokku leppida (tablettide kogus ja tablettide üleandmise koht), ja kellele tuleb tablettide eest tasuda. Seejuures jäid tablettide ostjatele kehtima hinnad, mis olid varasemalt H poolt nendega kokku lepitud. Vastavalt Hlt saadud juhistele edastas L Subutex tablettide müügist saadud sularaha Soome Vabariigist kullerteenuse vahendusel Eesti Vabariiki. Selleks pakendas L 9500 euro kaupa sularaha kollast värvi mullikilega dokumendiümbrikutesse märkega „T1“ (kaubanduskeskus T1 Tallinnas) ning kohtus H poolt tutvustatud isikuga, keda L teab hüüdnimega V OÜ, Helsingi lähedal asuvas laos ning andis ümbrikud kriminaalasjas tuvastamata isikule hüüdnimega V OÜ. L andis sellisel viisil sularaha üle umbes 20 korral. Sularaha vastuvõtjaks Eesti Vabariigis oli Rait Raap, ühel korral ka H. Hl ja Lul oli kokkuleppe, et kogu tulu, mis nad teenivad Subutexi tablettide müügist jagavad nad pooleks. L
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.