(12416958), Kelvingi Õigusabi Osaühing’ut

(12238646)ja OÜ-d CAPITALIST (11273534, kustutatud 20.09.2022), kuhu laekus Peeter Sepperi halduritasu ja pankrotimenetluses tekkinud menetluskulud. Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 3 lg 1 kohaselt toimub pankrotimenetlus kohtu- ja kohtuvälise menetlusena ning sama paragrahvi lg 3 alusel peab pankrotiasja menetlev kohus oma algatusel võtma tarvitusele abinõud, et selgitada välja asjaolud, millel on pankrotimenetluse seisukohalt tähtsust, ja korraldama selleks vajalike tõendite kogumise. Pankrotimenetluse eesmärgiks on PankrS § 2 kohaselt rahuldada pankrotimenetluse kaudu võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel pankrotiseaduses ettenähtud korras võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Pankrotimenetluse käigus selgitatakse välja võlgniku maksejõuetuse põhjused. Pankrotihaldur on pankrotimenetluse organiks ning PankrS § 54 alusel on pankrotihalduri kutsetegevuseks pankrotimenetluste läbiviimine, tegutsemine juriidilise isiku sundlõpetamise korral kohtu poolt määratud likvideerijana ja saneerimisnõustajana ning õigusaktidega pandud teiste ülesannete täitmine. PankrS § 55 kohaselt on pankrotihalduri kohustuseks kaitsta kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagada seaduslik, kiire ja majanduslikult otstarbekas pankrotimenetlus (§ 55 lg 1). Haldur peab oma kohustusi täitma korralikule ja ausale haldurile omase hoolega ning arvestama kõigi võlausaldajate ja võlgniku huve. Haldur täidab oma kohustusi isiklikult (§ 55 lg 2). Pankrotihalduri kohustuseks (§ 55 lg 3 p 1, 2, 4, 6) on selgitada välja võlausaldajate nõuded, valitseda pankrotivara, korraldada selle moodustamine ja müük ning rahuldada pankrotivara arvel võlausaldajate nõuded, anda seaduses ettenähtud juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule, korraldada vajadusel võlgniku majandustegevuse jätkamine ja lisaks peab haldur täitma muid seadusest tulenevaid kohustusi. Muuhulgas on halduri kohustuseks tagada võlgniku vara säilimine ja koostada halduri toimik PankrS § 22 alusel kehtestatud korras (§ 22 lg 2 p 3 ja 41). Nii ajutisel halduril kui ka pankrotihalduril on õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, samuti kuuluvad haldurile hüvitamisele pankrotimenetluse käigus tekkinud ja põhjendatud menetluskulud. Pankrotihalduri tasu määrab kohus pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri ning 2 pankrotitoimkonna arvamuse. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille kaudu haldur tegutseb (PankrS § 65 lg 1). Pankrotitoimkonnal ja kohtul on õigus nõuda haldurilt kuludokumentide ning täiendavate andmete esitamist (PankrS § 66 lg 1). Peeter Sepperile on pankrotimenetlustes kohtu poolt antud avalik ülesanne kaitsta kõigi võlausaldajate ja võlgniku õigusi ja huve ning tagada, et pankrotimenetlus oleks läbi viidud korralikule ja ausale pankrotihaldurile omase hoolega ning seaduslikult, majanduslikult otstarbekalt ja kiiresti, samuti on Peeter Sepperil avalik ülesanne tagada võlgniku vara säilimine. Kuna pankrotihaldur valitseb pankrotivara ning juhib pankrotistunud äriühingut kohtu poolt antud ja PankrS tulenevate avalike ülesannete täitmiseks on pankrotihaldur käsitletav ametiisikuna KarS § 288 mõttes. Seega laienevad pankrotihalduri tegevusele Korruptsioonivastases seaduses (edaspidi KVS) sätestatud nõuded. KVS § 2 lg 1 ning KVS § 2 lg 2 p 1, 2 kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel. Ametiseisund seisneb õigusaktist, tehingust või asutuse töökorraldusest tulevas õiguses ja kohustuses avaliku ülesande täitmisel teha otsus, sealhulgas avalikku ülesannet täitva asutuse õiguse või kohutuse tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud otsus, millega reguleeritakse üksikjuhtumit või piiritlemata arvu juhtusid, sealhulgas õiguse üldakt, haldusakt haldusmenetluse seaduse tähenduses, kohtulahend, samuti asutuse siseakt. Samuti loetakse ametiseisundiks asutuse töökorraldusest tulenevast õigusest ja kohustusest avaliku ülesande täitmisel teha toiming, sealhulgas osaleda selles või selle sisulises suunamises. Toiming on teisele isikule, sealhulgas avalikku ülesannet täitvale asutusele õiguslikku või vältimatut faktilist tagajärge põhjustav tegevus, mis ei ole otsuse tegemine. Toiming võib seisneda ka menetlustoimingu tegemises, tegevusetuses või viivituses. Peeter Sepper oli kohtu poolt määratud R AS (13.03.2018 tsiviilasja XXX määrus) pankrotihalduriks ning ta on ajavahemikus alates 13.04.2018 kuni 20.05.2024 tegutsenud eelviidatud äriühingute nimel tehingute tegemises. Peeter Sepper on rikkunud talle kohtu poolt pandud kohustusi pankrotimenetluses, ta on asunud talle usaldatud pankrotivara kasutama isiklikuks otstarbeks või kandnud pankrotivara alusetult, st ilma kohtumääruseta endaga seotud kolmandate isikute valdusesse järgnevalt: 12.04.2018 Harju Maakohtu määrusega tsiviilasjas XXX määrati pankrotihaldur Peeter Sepperi töötasuks 1 652,40 eurot, millele lisandub vajalike kulutuste hüvitise tasu summas 205,72 eurot, kokku 1 858,12 eurot. Summa 1 858,12 eurot tasutakse kohtumääruse kohaselt kohtu deposiiti tasutud summa 3 900 eurot arvelt Bürooteenused ja Õigusabi OÜ kontole XXX. 23.11.2023 Harju Maakohtu määrusega tsiviilasjas XXX määrati pankrotihaldur Peeter Sepper tasuks, Bürooteenused ja Õigusabi OÜ kasuks, R AS pankrotivara arvelt 14 941,74 eurot. Samuti kinnitas Harju Maakohus oma 20.11.2018 määrusega pankrotimenetluse kulud summas 6 597,99 eurot ja 23.11.2023 määrusega pankrotimenetluse kulud summas 5 766,61 eurot. Kokku moodustab pankrotimenetluse kulude summa 12 364,60 eurot. Peeter Sepperi 31.05.2023 taotluse kohaselt on pankrotimenetluses massikohustustena kvalifitseeritavaid teenuseid muuhulgas osutanud Bürooteenused ja Õigusabi OÜ summas 965,83 eurot, selgitusega pankrotimenetluse teenindamine ja Kelvingi Õigusabi Osaühing summas 9 336,08 eurot, selgitusega pankrotimenetluse teenindamine. 3 Peeter Sepperil olid R AS (pankrotis) arvelduskontode XXX ja XXX internetipanga kasutaja õigused perioodil 07.05.2018 – 11.01.2024. Peeter Sepper on R OÜ (pankrotis) kontodelt kandnud Kelvingi Õigusabi Osaühing kontole kokku 10 732,35 eurot, OÜ Capitalist kontole 476,51 eurot, Bürooteenused ja Õigusabi OÜ kontole kokku 7 160 eurot ja Peeter Sepper isiklikele kontodele kokku 14 614,50 eurot, kokku summas 32 983,36 eurot alljärgnevalt: Maksed Kelvingi Õigusabi Osaühing kontole Konto number XXX XXX XXX XXX Kuupäev Valuuta Suund Summa 23.10.2020 EUR - 26.10.2020 EUR - 31.12.2023 EUR - 11.01.2024 EUR Kellelt/Kellele Selgitus \ 1 858,12 XXX kelvingi õigusabi oü \ Ajutise pankrotihalduri tasu ja kulud 7 477,96 XXX kelvingi õigusabi oü \ Pankrotimenetluse kulud 1 000,00 XXX oü kelvingi õigusabi \ halduri tasu osaliselt 396,27 XXX oü kelvingi õigusabi \ halduri tasu - Kokku K/K Konto number 10 732,35 Maksed OÜ Capitalist kontole Konto number Kuupäev Valuuta Suund Summa XXX 17.09.2018 EUR - Kokku K/K Konto number 476,51 XXX Kellelt/Kellele Selgitus \ capitalist oü \ arve 1809 476,51 Maksed Bürooteenused ja Õigusabi OÜ kontole Valuut a Konto number Kuupäev XXX 09.09.202 2 EUR XXX XXX XXX XXX XXX 10.10.202 2 EUR 13.12.202 3 EUR 13.12.202 3 EUR 15.12.202 3 EUR 19.12.202 EUR 3 Suun d Summa K/K Konto number Kellelt/Kellele Selgitus \ 2 030,00 XXX BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ arve2222 10,00 XXX BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ arve2222 tasumata osa 1 000,00 XXX BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ Tasumata arved osaliselt 1 000,00 XXX BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ Tasumata arved osaliselt - 1 000,00 XXX BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ Tasumata arved osaliselt - 1 000,00 XXX - - - - 4 BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ Tasumata arved osaliselt XXX XXX 20.12.202 3 EUR 23.12.202 3 EUR - - Kokku 1 000,00 XXX BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ Tasumata arved osaliselt 120,00 XXX BÜROOTEENUSE D JA ÕIGUSABI OÜ \ Tasumata arved lõplik 7 160,00 Maksed Peeter Sepper kontodele Konto number XXX XXX XXX XXX XXX XXX Kuupäev Kellelt/Kellele Selgitus \ \ 1 377,00 XXX peeter sepper vastavalt kohtumäärusele \ 800,00 XXX peeter sepper vastavalt kohtumäärusele \ 1 200,00 XXX peeter sepper vastavalt kohtumäärusele \ 800,00 XXX peeter sepper vastavalt kohtumäärusele Valuuta Suund Summa 20.10.2022 EUR 03.11.2022 EUR 15.11.2022 EUR 25.11.2022 EUR 08.12.2023 EUR 14.12.2023 EUR - - - - - - K/K Konto number 2 100,40 XXX peeter sepper \ pankrotimenetluse kulud 457,10 XXX peeter sepper \ pankrotimenetluse kulud lõplik peeter sepper \ pankrotimenetluse kulud XXX 23.12.2023 EUR - 880,00 XXX 24.12.2023 EUR - 1 000,00 XXX peeter sepper kulude tagastus \ XXX 27.12.2023 EUR - 1 000,00 XXX peeter sepper kulude tagastus \ XXX 29.12.2023 EUR - 1 000,00 XXX peeter sepper kulude tagastus \ XXX 05.01.2024 EUR - 1 000,00 XXX peeter sepper kulude tagastus \ XXX 06.01.2024 EUR - 1 000,00 XXX peeter sepper kulude tagastus \ XXX 08.01.2024 EUR - 1 000,00 XXX peeter sepper kulude tagastus \ XXX 10.01.2024 EUR - 1 000,00 XXX peeter sepper kulude tagastus \ XXX Kokku 14 614,50 Seega kandis Peeter Sepper R AS pankrotivarast endale ja endaga seotud äriühingutele kokku 32 983,36 eurot, kuigi Harju Maakohtu 13.03.2018 ja 23.11.2023 määruste kohaselt moodustas pankrotihalduri tasu ja pankrotimenetluse kulude summa kokku 25 243,65 eurot. Pankrotivarast alusetult enammakstud summa moodustab kokku 7 739,71 eurot. Samuti Peeter Sepperit süüdistatakse KarS 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava teo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, tegutsedes äriühingute pankrotihaldurina 5 ametiisiku mõistes, pööras R AS (XXX) pankrotimenetluse jooksul ostetud vara, kokku summas 504,54 eurot, ebaseaduslikult enda kasuks. Peeter Sepper on alates 01.01.2010 kuni käesoleva ajani Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja liige. Tulenevalt PankrS § 2; § 3 lg 1 ja lg 3; § 22 lg 2 p 3 ja 41; § 54; § 55 lg 1, lg 2, lg 3 p 1, 2, 4, 6; § 65 lg 1 ja § 66 lg 1 on pankrotimenetluse eesmärgiks maksejõuetuse tekkepõhjuste väljaselgitamine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine võlgniku vara arvelt. Pankrotihalduri kohuseks on kaitsta võlausaldajate ja võlgniku õigusi, tagades kiire ja majanduslikult otstarbekas pankrotimenetlus. Nii ajutisel halduril kui ka pankrotihalduril on õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille kaudu haldur tegutseb, samuti kuuluvad pankrotihaldurile hüvitamisele pankrotimenetluse käigus tekkinud ja põhjendatud menetluskulud. Pankrotihalduri kutsetegevuseks on pankrotimenetluse läbiviimine. PankrS tulenevate avalike ülesannete täitmiseks on pankrotihaldur käsitletav ametiisikuna KarS § 288 mõttes. Oma tegevuses lähtub pankrotihaldur KVS § 2 lg 1, lg 2 p 1, 2 nõuetest. Peeter Sepper oli kohtu poolt määratud R AS (13.03.2018 tsiviilasja XXX määrus) pankrotihalduriks ning ta on ajavahemikus alates 13.04.2018 kuni 20.05.2024 tegutsenud eelviidatud äriühingute nimel tehingute tegemises. Peeter Sepper on rikkunud talle kohtu poolt pandud kohustusi ning ostnud pankrotimenetluses mittevajalikke kaupu järgnevalt: Konto number XXX XXX XXX XXX XXX XXX Kuupäev Valuut a 18.03.2020 EUR 02.03.2023 EUR 06.03.2023 EUR 08.03.2023 EUR 09.03.2023 EUR 28.03.2023 EUR Suund - - - - - - Summa K/K Konto number Kellelt/Kellele Selgitus \ 25,00 XXX RAHANDUSMINI STEERIUM \ Riigiloiv: avaldaja Peeter Sepper 78,00 XXX Chado Tee OU \ rQSWJT6fTHzeQv hL3SFHZdraz 94,84 XXX APOLLO KAUPLUSED OÜ \ Tellimuse 800463132 tasu 47,40 XXX AS Piletilevi Group \ www.piletilevi.ee/E E, st289130, 139048971604769 60,20 XXX AS Piletilevi Group \ www.piletilevi.ee/E E, st456393, 139116781003013 72,95 XXX APOLLO KAUPLUSED OÜ \ Tellimuse 800471068 tasu XXX 28.03.2023 EUR - 27,95 XXX APOLLO KAUPLUSED OÜ \ Tellimuse 800471075 tasu XXX 09.04.2023 EUR - 98,20 XXX Prike AS \ Prike 92730 Kokku 504,54 6 Pankrotivarast ostetud mittevajalikud kaubad summas 504,54 eurot, pööras pankrotihaldur Peeter Sepper ebaseaduslikult kas enda või kriminaalmenetluses tuvastamata kolmandate isikute kasuks. Seega Peeter Sepper, olles R OÜ pankrotihaldur, omastas pankrotivara kokku summas 8 244,25 (7 739,71+504,54) eurot, pannes toime KarS § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o Peeter Sepper ametiisikuna pööras kavatsetult talle usaldatud võõra vara enda või endaga seotud kolmandate isikute kasuks. KOKKULEPPE SISU Juhindudes