← Eesti

1-15-6305/23

Obsah (15)§ 334§ 394§ 64§ 68§ 73§ 78§ 831§ 84§ 209§ 333§ 74§ 65§ 69§ 75§ 83

1-15-6305 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL RESOLUTIIVOSA Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 30. detsembril 2015. a Tallinnas Liivalaia kohtumajas Kriminaalasja number 1-15-6305 (kohtueel

§ 334

lg 2 p 1 ja § 394 lg 1 järgi, G.P süüdistuses

§ 334

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi, N.I süüdistuses

§ 334

lg 2 p-de 1 ja 2 ja § 333 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, Arkadi Sidorov süüdistuses

§ 334

lg 1 järgi, U.M süüdistuses

§ 334

lg 2 p-de 1 ja 2 ja § 209 lg 1 järgi ning Rodion Politov süüdistuses

§ 394

lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar Süüdistatav ANDREI ZIMIN, isikukood: 38909070302, kodakondsus: määratlemata, emakeel: vene keel, haridus: keskharidus, töökoht: XXX, elukoht: XXX Tallinn 11912, kriminaalkorras karistamata, kehtivaid väärteokaristusi ei ole, kahtlustatavana kinni peetud 01.04.

  1. a – 03.04.
  2. a, tõkendit ei ole kohaldatud; Kaitsja vandeadvokaat Jelena Benevolenskaja Süüdistatav G.P , isikukood: XXX, kodakondsus: määratlemata, emakeel: vene keel, haridus: kesk-eri haridus, ei tööta, elukoht: XXX Tallinn 13917, 1-15-6305 kriminaalkorras karistamata, kehtivaid väärteokaristusi 8, kahtlustatavana kinni peetud 01.04.
  3. a – 02.04.
  4. a, alates 18.11.
  5. a kuni 27.10.
  6. a kohaldatud tõkendit elukohast lahkumise keeld; Kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Arina Liskmann-Getsu Süüdistatav N.I , isikukood: XXX, kodakondsus: määratlemata, emakeel: vene keel, haridus: kesk-eri haridus, töökoht: XXX OÜ, elukoht: XXXTallinn 13626, kehtivaid kriminaalja väärteokaristusi ei ole, kahtlustatavana kinni peetud 30.07.
  7. a – 31.07.
  8. a, tõkendit ei ole kohaldatud; Kaitsja vandeadvokaat Juho-Enn Aule, asenduskaitsja vandeadvokaadi vanemabi Merike Allikmäe Süüdistatav ARKADI SIDOROV, isikukood: 39003033723, kodakondsus: Eesti Vabariigi, emakeel: vene keel, haridus: 7 klassi, töökoht: XXX, XXX - taksojuht, elukoht: XXXTallinn 11411, kehtivaid kriminaalkaristusi 1 ja väärteokaristusi 3, tõkendit ei ole kohaldatud; Kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi Süüdistatav U.M , isikukood: XXX, kodakondsus: Eesti Vabariigi, emakeel: vene keel, haridus: keskharidus, töökoht: XXX OÜ, juhatuse liige, elukoht: XXX Tallinn 12912, kriminaalkorras karistamata, kehtivaid väärteokaristusi 4, kahtlustatavana kinni peetud 31.07.
  9. a - 01.08.
  10. a, alates 01.08.
  11. a kohaldatud tõkendit elukohast lahkumise keeld (lõppenud); Kaitsja vandeadvokaat Leelo Viil Süüdistatav RODION POLITOV, isikukood: 38906080393, kodakondsus: Venemaa Föderatsiooni, emakeel: vene keel, haridus: keskharidus, ei tööta, elukoht: XXX Tallinn 10115, kehtivaid kriminaalkaristusi 1 ja väärteokaristusi 10, tõkendit ei ole kohaldatud; Kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 p-d 3, 4 ja 9, 179 lg 1 p-d 1 ja 2, 180 lg-d 1 ja 3, 248 lg 1 p 5, 311 ning 313 kohus otsustas: 2

(40)1-15-6305 1. Tunnistada ANDREI ZIMIN (i.k. 38909070302)

§ 394

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 11 (üksteist) kuud vangistust. 2. Tunnistada Andrei Zimin (i.k. 38909070302)

§ 334

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 3.

§ 64

lg 1 alusel lugeda Andrei Zimin’ile mõistetud kergem karistus (s.t

§ 394

lg 1 järgi mõistetud 11 kuud vangistust) kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 4.

§ 68

lg 1 alusel arvata Andrei Zimin’i karistusaja hulka tema eeluurimisel kahtlustatavana kinnipidamise aeg 01.04.

  1. a – 03.04.
  2. a, s.o 3 (kolm) päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. 5.

§ 73

lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Andrei Zimin’i suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a. 6.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida süüteoga saadud varana Andrei Zimin’i elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud, 26.05.2015. a Harju Maakohtu määrusega arestitud ning käesoleval hetkel Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontol asuv sularaha summas 8 890 eurot. 7.

§ 84

alusel mõista Andrei Zimin’ilt välja süüteoga saadud ja äratarvitatud raha konfiskeerimise asendamiseks 4 345 eurot.

  1. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 3 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista Andrei Zimin’ilt riigituludesse menetluskuludena: ekspertiisikulud summas 536 eurot ja sundraha summas 975 eurot s.t kokku 1511 eurot.
  2. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Andrei Zimin’il tasuda menetluskulud kokku summas 1511 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest esimesel üheteistkümnel kuul igakuiselt 126 eurot ning viimasel kaheteistkümnendal kuul 125 eurot.
  3. Tunnistada G.P (i.k. XXX)

§ 334

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. 11.

§ 68

lg 1 alusel arvata G.P ’i karistusaja hulka tema eeluurimisel kahtlustatavana kinnipidamise aeg 01.04.

  1. a – 02.04.
  2. a, s.o 2 (kaks) päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 1 (üks) kuu ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 12.

§ 73

lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus G.P’i suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a. 3

(40)1-15-6305 13.

§ 84alusel mõista G.P ’ilt välja süüteoga saadud ja äratarvitatud raha konfiskeerimise asendamiseks 5 615,12 eurot. 14. Kr

MS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 3 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista G.P ’ilt riigituludesse menetluskuludena: ekspertiisikulud summas 536 eurot ja sundraha summas 975 eurot s.t kokku 1511 eurot.

  1. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb G.P’il tasuda menetluskulud kokku summas 1511 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest esimesel üheteistkümnel kuul igakuiselt 126 eurot ning viimasel kaheteistkümnendal kuul 125 eurot.
  2. Tunnistada U.M (i.k. XXX)

§ 209

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 10 (kümme) kuud vangistust. 17. Tunnistada U.M (i.k. XXX)

§ 334

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 18.

§ 64

lg 1 alusel lugeda U.M’ile mõistetud kergem karistus (s.t

§ 209

lg 1 järgi mõistetud 10 kuud vangistust) kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 19.

§ 68

lg 1 alusel arvata U.M’i karistusaja hulka tema eeluurimisel kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.07.

  1. a – 01.08.
  2. a, s.o 2 (kaks) päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 20.

§ 73

lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus U.M ’i suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a. 21.

§ 84alusel mõista U.M’ilt välja süüteoga saadud ja äratarvitatud raha konfiskeerimise asendamiseks 1270,12 eurot. 22. Kr

MS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 3, 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista U.M’ilt riigituludesse menetluskuludena: ekspertiisikulud summas 536 eurot, määratud kaitsja tasu kokku summas 336 eurot ja sundraha summas 975 eurot s.t kokku 1847 eurot. 23. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb U.M ’il tasuda menetluskulud kokku summas 1847 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest esimesel üheteistkümnel kuul igakuiselt 154 eurot ning viimasel kaheteistkümnendal kuul 153 eurot. 4

(40)1-15-6305 24. Tunnistada N.I (i.k. XXX)

§ 333

lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. 25. Tunnistada N.I (i.k. XXX)

§ 334

lg 2 p-de 1 ja 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust. 26.

§ 64

lg 1 alusel lugeda N.I’le mõistetud kergem karistus (s.t

§ 333

lg 1 - § 22 lg 3 järgi mõistetud 6 kuud vangistust) kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust. 27.

§ 68

lg 1 alusel arvata N.I karistusaja hulka tema eeluurimisel kahtlustatavana kinnipidamise aeg 30.07.

  1. a – 31.07.
  2. a, s.o 2 (kaks) päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 3 (kolm) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 28.

§ 73

lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus N.I suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a. 29.

§ 84alusel mõista N.I’lt välja süüteoga saadud ja äratarvitatud raha konfiskeerimise asendamiseks 1270,12 eurot. 30. Kr

MS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista N.I’lt riigituludesse menetluskuludena: määratud kaitsja tasu kokku summas 192 eurot ja sundraha summas 975 eurot s.t kokku 1167 eurot.

  1. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb N.I’l tasuda menetluskulud kokku summas 1167 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt 97,25 eurot.
  2. Tunnistada ARKADI SIDOROV (i.k. 39003033723)

§ 334

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuud) kuud vangistust. 33.

§ 74

lg 5 ja

§ 65

lg 2 kohaselt mõista Arkadi Sidorov’ile liitkaristus, suurendades käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistust (1 aasta ja 6 kuud vangistust) Harju Maakohtu 06.09.

  1. a kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa (2 kuud ja 20 päeva vangistust) võrra, mõistes lõplikuks liitkaristuseks 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva vangistust.
  2. Vastavalt

§-le 69 asendada Arkadi Sidorov’ile mõistetud 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva vangistust ehk 620 (kuussada kakskümmend) päeva vangistust üldkasuliku tööga, arvestusega, et 1 päev vangistust võrdub 1 tunni üldkasuliku tööga, mõistes asendatud karistuseks 620 (kuussada kakskümmend) tundi üldkasulikku tööd. 35. Määrata üldkasuliku töö tegemise tähtajaks 2 (kaks) aastat. Üldkasuliku töö tegemise tähtaja kulgemist arvestada kohtuotsuse jõustumise päevast. 5

(40)1-15-6305 36. Võttes aluseks

§ 69

lg 4 on Arkadi Sidorov kohustatud üldkasuliku töö tegemise ajal järgima

§ 75

lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas – XXX Tallinn 11411; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks ning 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. territooriumilt

  1. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Arkadi Sidorov’ilt riigituludesse menetluskuludena: määratud kaitsja tasu kokku summas 144 eurot ja sundraha summas 585 eurot s.t kokku 729 eurot.
  2. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Arkadi Sidorov’il tasuda menetluskulud kokku summas 729 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt 60,75 eurot.
  3. Tunnistada Rodion Politov (i.k. 38906080393)

§ 394

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 10 (kümme) kuud vangistust. 40.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus, s.t käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistus (10 kuud vangistust) kaetuks raskema karistusega ehk Harju Maakohtu 15.09.2015. a kohtuotsusega mõistetud karistusega (11 kuud ja 26 päeva vangistust), mõistes lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 11 (üksteist) kuud ja 26 (kakskümmend kuus) päeva vangistust. 41.

§ 74

lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud liitkaristus Rodion Politov’i suhtes täielikult täitmisele pööramata Harju Maakohtu 15.09.

  1. a kohtuotsuses määratud tingimustel ning 15.09.
  2. a kohtuotsusega määratud 1-aastase katseaja algust lugeda alates 15.09.
  3. a kohtuotsuse kuulutamisest.
  4. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p 4 alusel välja mõista Rodion Politov’ilt riigituludesse menetluskuludena määratud kaitsja tasu kokku summas 144 eurot.
  5. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Rodion Politov’il tasuda menetluskulud kokku summas 144 eurot ositi 2 (kahe) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt 72 eurot.
  6. Rahuldada kannatanu XXX OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista G.P ’ilt ja Arkadi Sidorov’ilt solidaarselt XXX OÜ kasuks välja 4411,61 eurot. Väljamõistetud summa tuleb kanda XXX OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank’is. 6

(40)1-15-6305
  1. Asitõendid: Andrei Zimin`i elukohast (XXX Tallinn) 01.04.
  2. a teostatud läbiotsimise käigus äravõetud magnetkaartide töötlemisseade MSRE206 koos adapteriga, mis asub hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1 Tallinn – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kohtuotsuse jõustumisel. Sülearvuti SONY nr XXX, sülearvuti Apple nr XXX ning tahvelarvuti Apple nr XXX, mis asuvad hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1 Tallinn – KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada Andei Zimin’ile kohtuotsuse jõustumisel. Andrei Zimin’i elukohast (XXX Tallinn) ja tema kasutuses olevast sõiduautost BMW reg nr-ga XXX 01.04.
  3. a teostatud läbiotsimiste käigus äravõetud magnetkaardid: LUKOIL Eesti AS kaart nr XXX, RIMI kaart nr XXX, RIMI kaart nr …..0325….., AS LUKOIL Eesti kaart XXX, AS SEB Pank kaart nr XXX XXX nimele, neli NORWEQ kaarti, neli valget värvi plastikkaarti musta magnetribaga; kaks NORWEQ kaarti ja üks valget värvi plastikkaart musta magnetribaga; tunnistaja XXX 22.01.
  4. a ülekuulamise protokolli juurde esitatud magnetkaardid, mis on Swedbank AS ATM-dest konfiskeeritud kaardid: XXX kaart, NORWEQ kaart ja valget värvi plastikkaart musta magnetribaga (HAN00319), Hansapank kaart (HAN00144), NORWEQ kaart (HAN00060), mis kõik on pakendatud ümbrikutesse ja asuvad kriminaalasja materjalide juures – KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde. U.M-i elukohast (XXX Tallinn) 31.07.
  5. a teostatud läbiotsimise käigus äravõetud magnetkaartide töötlemisseade MSR206 koos adapteriga, mis on hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1 Tallinn – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kohtuotsuse jõustumisel. Edasikaebamise kord Käesolev otsus on kuulutatud resolutiivosas. Kohtumenetluse pool, kes soovib otsust vaidlustada apellatsiooni korras on kohustatud sellest Harju Maakohtule kirjalikult teatama 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsiooniteate esitamise korral koostab kohus motiveeritud otsuse, mis on kättesaadav Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleis 13.01.
  6. a kell 16:
  7. Otsusele võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda motiveeritud kohtuotsusega. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS
  8. peatüki
  9. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamist võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS
  10. peatüki kohaselt. Sellisel juhul tuleb esitada 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest teade, et soovitakse vaidlustada menetluskulusid. Seejärel koostab kohus motiveeritud kohtuotsuse ainult menetluskulude osas, mis on kättesaadav Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleis 13.01.
  11. a kell 16:
  12. Määruskaebus menetluskulude osas tuleb esitada Harju Maakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil 7
(40)1-15-6305 motiveeritud otsus menetluskulude osas oli kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav. I KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPETE SISUD 1.1. ANDREI ZIMIN Andrei Zimin`it süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos G.P ’i ja XXX, viibides Tallinnas ja Harjumaal Eestis, ajavahemikul 10.11.2013–28.12.2013 eesmärgiga võtta välja sularaha kasutas korduvalt American Express’i süsteemi kuuluvaid võltsitud ettemakstud pangakaarte Green Dot, sisestas AS Swedbank’i pangaautomaatidesse tuvastamata isiku poolt valmistatud võltsitud pangakaarte, mille puhul originaalkaardi magnetribal olev info oli kopeeritud plastist tooriku magnetribale. Andrei Zimin sisestas tuvastamata isiku poolt temale edastatud kaardi ligipääsukoodi ning püüdis võtta nimetatud kaartidega teiste isikute pangakontodelt välja mitmesuguseid summasid temale mittekuuluvat raha, ja nimelt: Kuupäev 2013.11.25 2013.11.25 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 2013.12.18 2013.12.23 2013.12.23 2013.12.23 2013.12.23 2013.11.10 2013.11.12 2013.11.12 2013.11.23 2013.11.23 2013.11.23 2013.11.25 2013.11.25 2013.11.25 2013.11.25 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 Kaardi number 21:20:51 21:21:20 20:50:14 20:50:23 20:50:31 20:50:38 20:51:14 20:51:41 00:13:09 00:13:48 00:14:02 22:14:31 22:36:39 22:36:52 22:37:20 23:16:05 21:29:22 22:25:29 22:26:11 22:33:32 22:34:05 22:34:15 18:34:47 18:35:20 18:54:27 18:54:57 14:00:09 14:00:35 00:21:10 00:21:51 21:01:19 21:06:29 Summa eurodes 4852371112886987 200 4852371112886987 180 4852371112886987 155 4852371112886987 150 4852371112886987 145 4852371112886987 80 4852371112886987 55 4852371112886987 5 370266047078844 210 370266047293963 210 370266047293963 210 370266047181390 215 370266044049459 215 370266044049459 200 5150680201813827 215 5150680201816473 215 5150680201939721 190 4852371112896804 200 4852371112896804 180 4852371112836289 200 4852371112836289 185 4852371112836289 180 4852371112880964 200 4852371112880964 180 4852371112836289 200 4852371112836289 180 370266044447695 205 370266044447695 5 370266048193964 210 370266045337358 210 370266044447695 210 370266047078844 210 8
(40)Pangaautomaat HAN00064 Petrooleumi 4 HAN00064 Petrooleumi 4 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00510 Läänemere 28 HAN00510 Läänemere 28 HAN00510 Läänemere 28 HAN00337 Randvere tee 1 HAN00337 Randvere tee 1 HAN00337 Randvere tee 1 HAN00337 Randvere tee 1 HAN00306 Läänemere tee 2C HAN00319 Rummu tee 2 HAN00509 Ümera 3 HAN00509 Ümera 3 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00306 Läänemere tee 2c HAN00306 Läänemere tee 2c HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00427 Mustakivi tee 3A 1-15-6305 2013.11.30 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.04 2013.12.04 2013.12.04 2013.12.04 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.06 2013.12.06 2013.12.06 2013.12.06 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.15 21:07:07 19:18:42 19:19:19 19:19:39 15:31:34 15:32:08 15:32:44 15:33:19 23:27:43 23:28:24 23:28:59 23:32:04 23:32:53 23:33:43 23:50:03 23:50:42 23:51:22 23:53:05 00:18:32 00:19:07 00:19:44 00:20:18 00:22:35 00:23:21 00:23:56 00:24:16 20:26:51 20:27:40 20:35:51 20:36:33 22:24:51 22:25:32 22:26:08 22:30:16 22:30:58 22:31:37 18:32:27 18:33:08 18:33:48 18:43:01 18:47:32 18:48:10 18:51:34 16:28:08 16:50:59 16:51:33 16:52:12 01:27:20 01:27:39 16:06:06 16:06:49 21:34:56 370266047293963 370266044447695 370266047293963 370266047293963 370266047078844 370266047293963 370266048193964 370266046693965 370266043993962 370266049165458 370266044986502 370266047824973 370266041927228 370266043453900 370266047078844 370266047293963 370266048193964 370266046693965 370266044686508 370266043993962 370266049165458 370266044986502 370266043453900 370266047824973 370266041927228 370266041927228 370266040548157 370266047147698 370266045582706 370266048493968 370266043993962 370266049165458 370266044986502 370266047824973 370266041927228 370266043453900 370266040548157 370266047147698 370266045582706 370266048493968 370266042278845 370266043486504 370266044686508 370266043993962 370266043453900 370266046693965 370266044686508 370266041413195 370266041413195 370266041413195 370266049294613 370266047233068 9
(40)210 210 210 210 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 210 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 210 215 215 215 215 215 210 210 215 HAN00427 HAN00299 HAN00299 HAN00299 Hansapank Hansapank Hansapank Hansapank HAN00144 HAN00144 HAN00144 HAN00319 HAN00319 HAN00319 HAN00311 HAN00311 HAN00311 HAN00311 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00275 HAN00275 HAN00299 HAN00299 HAN00144 HAN00144 HAN00144 HAN00319 HAN00319 HAN00319 HAN00319 HAN00319 HAN00319 HAN00510 HAN00299 HAN00299 HAN00275 HAN00469 HAN00319 HAN00319 HAN00319 HAN00311 HAN00311 HAN00203 HAN00203 HAN00018 Mustakivi tee 3A Linnamäe tee 61 Linnamäe tee 61 Linnamäe tee 61 Pinna 21 Pinna 21 Pinna 21 Pinna 21 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Vesivärava 37 Vesivärava 37 Vesivärava 37 Vesivärava 37 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Linnamäe tee 17 Linnamäe tee 17 Linnamäe tee 61 Linnamäe tee 61 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Läänemere 28 Linnamäe tee 61 Linnamäe tee 61 Linnamäe tee 17 Mustakivi tee 17 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Vesivärava 37 Vesivärava 37 Pinna 21 Pinna 21 Pae 80 1-15-6305 2013.12.15 21:35:29 370266044049459 215 HAN00018 Pae 80 2013.12.16 16:57:00 370266049294613 215 HAN00173 Punane 16 2013.12.16 16:59:36 370266049294613 215 HAN00173 Punane 16 2013.12.16 23:57:23 4852371112844218 215 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.16 23:57:34 4852371112844218 200 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.16 23:58:10 4852371112844218 15 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.16 23:58:16 4852371112844218 10 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.16 23:58:23 4852371112844218 5 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.16 23:58:55 370266047181390 215 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.16 23:59:33 370266045451696 215 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.18 20:50:58 370266044049459 200 HAN00306 Läänemere tee 2C 2013.12.18 20:51:26 370266044049459 10 HAN00306 Läänemere tee 2C 2013.12.18 22:22:32 370266045451696 215 HAN00319 Rummu tee 2 2013.12.18 22:28:41 370266045451696 210 HAN00306 Läänemere tee 2C 2013.12.20 19:07:12 370266044049459 150 HAN00203 Pinna 21 2013.12.22 14:39:32 370266045451696 290 HAN00060 Punane 43 2013.12.22 14:45:34 5150680201816481 205 HAN00203 Pinna 21 2013.12.22 14:45:46 5150680201816481 195 HAN00203 Pinna 21 2013.12.22 17:11:47 370266045451696 290 HAN00144 Merivälja tee 1 2013.12.22 17:17:57 5150680201813835 205 HAN00475 Kaluri tee 3 2013.12.22 17:18:09 5150680201813835 200 HAN00475 Kaluri tee 3 2013.12.22 17:18:39 5150680201816473 200 HAN00475 Kaluri tee 3 2013.12.24 23:25:02 5150680201813835 215 HAN00077 Viru 27a 2013.12.24 23:25:34 5150680201813827 215 HAN00077 Viru 27a 2013.12.24 23:26:06 5150680201816481 215 HAN00077 Viru 27a 2013.12.24 23:26:39 5150680201816473 215 HAN00077 Viru 27a 2013.12.27 21:00:44 5150680201813835 215 HAN00108 Tartu mnt 87 2013.12.27 21:01:05 5150680201813827 215 HAN00108 Tartu mnt 87 Kuna pank kõiki tehinguid ei aktsepteerinud, siis õnnestus Andrei Zimin’il koos G.P ja XXXvõtta võltsitud pangakaarte kasutades välja sularaha summas 21925 eurot. Seega Andrei Zimin, võltsitud pangakaartide korduva kasutamisega pani toime

§ 334lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Andrei Zimin`it selles, et tema tegi toiminguid arvutikelmuse tulemusena saadud varaga ja nimelt võttis vastu talle Saksamaa Liitvabariigist posti teel saadetud kuritegelikku vara. Nimelt 20.02.2012 aastal tellisid tuvastamata isikud internetist väljanuhitud XXX kuuluva krediitkaardi andmeid kasutades internetipoest Handyshop.de mobiiltelefoni Apple IPhone 4S32GB, IMEI koodiga XXX väärtusega 796,90 eurot. Samad tundmatud isikud andsid korralduse tarnida kaup Habibe Gökce kätte aadressile Römerstrabe 23, 76669, Bad Schönborn, Saksamaa, kes omakorda saatis samade tundmatute isikute korraldusel mobiiltelefoni edasi Andrei Zimin`ile aadressile XXX. Antud kaubaga saadetis toimetati Saksamaalt Tallinnasse Eesti Post`i postkontorisse AS DHL kaudu ning mobiiltelefon on Andrei Zimin`i poolt 07.03.2012 kätte saadud ning tema poolt tundmatule isikule maha müüdud. Seega Andrei Zimin kuritegelikul teel saadud vara omandamise ja toimingute tegemisega eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu, pani toime rahapesu, see on

§ 394lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

10.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav Andrei Zimin ja tema kaitsja Jelena Benevolenskaja alljärgneva kokkuleppe. 10

(40)1-15-6305 Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Andrei Zimini süüdimõistmist

§ 394

lg 1 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 11 kuise vangistusega.

§ 334

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks määrata 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

§ 73

sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu suhtes tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 aastase katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.

§ 68lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 01.04.2014.

a kuni 03.04.2014 s.o. 3 päeva. Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse päev. Andrei Zimin`i elukohast (XXX, Tallinn) 01.04.2014 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud sularaha summas 8890 EUR on hoiul PPA tagatiskontol /I kd tl 156-157/; kohtumäärus vara arestimise kohta /I kd tl. 200-203/ kuulub konfiskeerimisele

§ 83

-1 alusel.

§ 84

alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista A.Ziminilt 2013.a süüteoga (Zimini, Bukentasi,G.P episood) saadud raha mis on ära tarvitatud -4345 eur. Andrei Zimin`i elukohast (XXX, Tallinn) 01.04.2014 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud esemed: magnetkaartide töötlemisseade MSRE206 koos adapteriga, mis asub hoiul Põhja prefektuuri hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1, Tallinn /I kd tl 165-166/- hävitada. sülearvuti SONY nr XXX; sülearvuti Apple nr XXX; tahvelarvuti Apple nr XXX on hoiul Põhja prefektuuri hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1, Tallinn /I kd tl 165-166/ tagastada A.Ziminile. kahtlustatava Andrei Zimini elukohast (XXX, Tallinn) ja temal kasutuses olevast sõiduautost BMW reg nr 439 MJF 01.04.2014 teostatud läbiotsimiste käigus äravõetud magnetkaardid: LUKOIL Eesti AS kaart nr XXX, RIMI kaart nr XXX, RIMI kaart nr …..0325….., AS LUKOIL Eesti kaart XXX, AS SEB Pank kaart nr XXX XXXnimele, neli NORWEQ kaarti, neli valget värvi plastikkaarti musta magnetribaga; kaks NORWEQ kaarti ja üks valget värvi plastikkaart musta magnetribaga; tunnistaja XXX22.01.2014 ülekuulamise protokolli juurde esitatud magnetkaardid, mis on Swedbank AS ATM-dest konfiskeeritud kaardid: XXX kaart, NORWEQ kaart ja valget värvi plastikkaart musta magnetribaga (HAN00319), Hansapank kaart (HAN00144), NORWEQ kaart (HAN00060)- pakendatud ümbrikutesse ja asuvad kriminaalasja materjalide juures- jätta kriminaalasja juurde. Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on ekspertiisi nr 14EIA0027 kulud summas 1608 eur (A.Zimini, G.P ja M.Bukentasi episood) ning esimese astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 975 eurot. 1.2. G.P G.P süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Andrei Zimin’i ja XXX, viibides Tallinnas ja Harjumaal Eestis, ajavahemikul 10.11.2013– 28.12.2013, eesmärgiga võtta välja sularaha, kasutas korduvalt American Express’i süsteemi kuuluvaid võltsitud ettemakstud pangakaarte Green Dot, sisestas AS Swedbank’i pangaautomaatidesse tuvastamata isiku poolt valmistatud võltsitud pangakaarte, mille puhul originaalkaardi magnetribal olev info oli kopeeritud plastist tooriku magnetribale. B.U 11

(40)1-15-6305 G.P sisestas tuvastamata isiku poolt temale edastatud kaardi ligipääsukoodi ning võttis nimetatud kaartidega teiste isikute pangakontodelt välja mitmesuguseid summasid temale mittekuuluvat raha ja nimelt: Kuupäev 2013.11.11 2013.11.11 2013.11.11 2013.11.11 2013.11.12 2013.11.12 2013.11.12 2013.11.13 2013.11.13 2013.11.13 2013.11.14 2013.11.14 2013.11.14 2013.11.24 2013.11.24 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.27 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.28 2013.11.29 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.02 2013.12.02 2013.12.02 2013.12.02 2013.12.02 2013.12.02 2013.12.02 Kaardi number Summa eurodes Pangaautomaat 22:06:08 5150680201939721 220 HAN00311 Vesvärava 37 22:42:24 5150680201939721 20 HAN00319 Rummu tee 2 22:42:35 5150680201939721 15 HAN00319 Rummu tee 2 22:42:43 5150680201939721 10 HAN00319 Rummu tee 2 17:47:08 5150680201972730 190 HAN000025 Sipelga 1 22:32:47 4852371112896671 200 HAN00299 Linnamäe tee 61 22:33:23 4852371112896671 180 HAN00299 Linnamäe tee 61 16:02:11 4852371112896671 200 HAN00299 Linnamäe tee 61 16:02:39 4852371112896671 180 HAN00299 Linnamäe tee 61 20:59:07 5150680201972730 210 HAN00218 Tammsaare tee 62 20:08:34 4852371112896671 200 HAN00299 Linnamäe tee 61 20:09:10 4852371112896671 180 HAN00299 Linnamäe tee 61 20:09:49 5150680201939721 220 HAN00299 Linnamäe tee 61 21:10:02 4852371112836289 200 HAN00319 Rummu tee 2 21:10:35 4852371112836289 180 HAN00319 Rummu tee 2 21:57:02 4852371112886987 200 HAN00499 Männiku tee 98 21:57:38 4852371112886987 180 HAN00499 Männiku tee 98 22:00:43 4852371112836289 155 HAN00087 Valdeku 112 A 22:00:52 4852371112836289 150 HAN00087 Valdeku 112 A 22:08:31 4852371112814344 200 HAN00028 Vabaduse pst 128 22:09:07 4852371112814344 180 HAN00028 Vabaduse pst 128 22:09:47 4852371112880964 100 HAN00028 Vabaduse pst 128 22:56:30 370266044447695 225 HAN00311 Vesivarava 37 19:55:13 370266044447695 225 HAN00299 Linnamae tee 61 19:55:22 370266044447695 220 HAN00299 Linnamae tee 61 21:02:30 4852371112886987 165 Hansapank Pae 80 21:02:38 4852371112886987 155 Hansapank Pae 80 21:02:48 4852371112886987 150 Hansapank Pae 80 21:02:55 4852371112886987 145 Hansapank Pae 80 21:03:03 4852371112886987 140 Hansapank Pae 80 19:10:30 370266044447695 145 HAN00218 Tammsaare tee 62 22:40:08 5150680201743453 170 HAN00469 Mustakivi tee 17 22:40:41 5150680201743453 165 HAN00469 Mustakivi tee 17 22:40:49 5150680201743453 160 HAN00469 Mustakivi tee 17 22:40:57 5150680201743453 155 HAN00469 Mustakivi tee 17 01:13:37 370266048193964 210 HAN00509 Umera 3 19:27:38 370266048193964 210 HAN00509 Umera 3 19:28:25 370266047293963 210 HAN00509 Umera 3 19:42:56 370266047078844 210 Hansapank Pae 80 19:43:35 370266045337358 210 Hansapank Pae 80 00:00:52 70266046693965 210 Hansapank NOMME TEE 23 19:48:39 370266047078844 215 HAN00144 Merivalja tee 1 19:49:18 370266047293963 215 HAN00144 Merivälja tee 1 19:49:55 370266048193964 215 HAN00144 Merivälja tee 1 19:52:46 70266044447695 215 HAN00319 Rummu tee 2 19:53:24 370266045337358 215 HAN00319 Rummu tee 2 19:54:04 370266046693965 215 HAN00319 Rummu tee 2 12
(40)1-15-6305 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.03 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 16:15:56 16:16:34 16:17:09 16:17:18 16:17:29 16:17:36 16:20:11 18:26:35 20:38:09 20:39:00 21:45:29 21:47:07 21:47:45 21:49:40 21:50:17 22:41:32 22:42:13 22:42:48 22:46:34 22:47:11 22:47:46 22:48:21 01:00:04 01:00:42 01:01:17 20:12:46 20:13:16 20:13:43 20:14:14 20:14:45 20:49:06 20:49:56 20:50:36 14:50:33 14:53:29 14:54:07 15:00:06 15:00:40 15:01:19 23:00:03 23:00:42 13:03:31 13:04:07 13:04:44 13:05:21 13:06:00 13:10:00 13:15:26 13:18:32 13:19:22 16:35:18 16:35:57 370266047078844 370266044447695 370266045337358 370266045337358 370266045337358 370266045337358 370266047293963 370266048193964 370266045337358 370266046693965 370266044447695 370266047078844 370266046693965 370266047293963 370266048193964 370266040548157 370266047147698 370266045582706 370266048493968 370266042278845 370266043486504 370266044686508 370266048493968 370266042278845 370266043486504 370266047078844 370266047293963 370266048193964 370266044686508 370266046693965 370266042278845 370266043486504 370266044686508 370266043993962 370266049165458 370266044986502 370266047824973 370266041927228 370266043453900 370266047233068 370266041413195 370266040548157 370266047147698 370266045582706 370266048493968 370266042278845 370266043486504 370266044686508 370266047233068 370266041413195 370266043993962 370266049165458 13
(40)215 215 215 210 205 200 215 215 210 210 215 210 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN000025 Sipelga 1 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00060 Punane tee 43 HAN00060 Punane tee 43 HAN00060 Punane tee 43 HAN00060 Punane tee 43 HAN00060 Punane tee 43 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00509 Umera 3 HAN00509 Umera 3 HAN00509 Umera 3 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00311 Vesivarava 37 HAN00311 Vesivarava 37 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 1-15-6305 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.10 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.14 16:36:35 16:40:19 16:40:57 16:07:49 16:08:30 16:15:28 16:16:08 16:22:14 16:22:31 16:22:57 16:23:35 18:39:27 18:40:09 18:40:27 18:40:50 18:41:27 18:42:01 18:49:02 18:49:33 18:50:16 18:50:40 19:00:48 00:07:23 00:08:03 00:08:38 00:09:15 00:15:46 00:16:20 00:16:58 00:17:32 00:29:43 00:30:21 00:30:54 00:54:31 00:55:08 00:55:46 00:56:21 00:56:31 14:09:29 14:10:04 14:10:29 14:10:38 21:00:19 21:13:18 21:13:57 21:14:58 21:21:14 21:21:27 21:21:37 21:21:59 21:22:39 21:23:18 370266044986502 215 370266047824973 210 370266041927228 210 370266049165458 215 370266044986502 215 370266047824973 215 370266041927228 215 370266043453900 215 370266043453900 215 370266047233068 215 370266041413195 215 370266040548157 210 370266047147698 210 370266047147698 210 370266045582706 210 370266047147698 210 370266048493968 210 370266043453900 210 370266043486504 210 370266042278845 210 370266044686508 210 370266042278845 215 370266040548157 215 370266047147698 215 370266042278845 215 370266043486504 215 370266049165458 215 370266044986502 215 370266047824973 215 370266041927228 215 370266045582706 215 370266043453900 215 370266047233068 215 370266041413195 215 370266049294613 215 4852371113295154 200 4852371113295154 180 4852371113295154 170 370266049294613 215 4852371113295154 200 4852371113295154 180 4852371113295154 170 370266041927228 215 370266047233068 215 370266041413195 215 370266049294613 215 370266049294613 210 370266049294613 205 370266049294613 200 370266044049459 215 370266044049459 215 4852371113295154 200 14
(40)HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00299 Linnamae tee 61 HAN00299 Linnamae tee 61 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00299 Linnamae tee 61 HAN00299 Linnamae tee 61 HAN00299 Linnamae tee 61 HAN00299 Linnamae tee 61 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00337 Randvere tee 1 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00060 Punane tee 43 HAN00060 Punane tee 43 HAN00060 Punane tee 43 HAN00060 Punane tee 43 HAN00509 Umera 3 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00275 Linnamae tee 17 HAN00306 Läänemere tee 2C HAN00306 Läänemere tee 2C HAN00306 Läänemere tee 2C HAN00306 Läänemere tee 2C HAN00306 Läänemere tee 2C HAN00306 Läänemere tee 2C 1-15-6305 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.22 2013.12.22 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.26 2013.12.26 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.11.10 2013.11.12 2013.11.12 2013.11.23 21:23:54 21:29:20 14:52:02 14:52:26 14:52:50 14:53:10 14:53:43 14:53:54 22:21:47 22:21:56 22:22:21 22:22:41 22:22:48 22:23:13 22:23:21 22:23:29 22:23:37 22:27:02 18:12:31 18:20:45 18:21:20 00:43:24 00:44:01 16:32:47 16:33:20 16:33:30 16:33:38 16:33:45 17:43:52 17:44:31 21:59:12 21:59:22 21:59:32 21:59:40 22:00:13 22:00:22 22:00:29 19:39:29 19:40:08 00:36:55 00:37:29 00:37:41 00:37:48 00:37:57 00:38:05 00:38:29 00:38:37 00:40:02 21:29:22 22:25:29 22:26:11 22:33:32 370266040548157 215 370266047147698 215 370266041413195 295 370266041413195 280 370266049294613 295 4852371113295154 200 4852371113295154 180 4852371113295154 175 370266047233068 215 370266044049459 215 370266041413195 215 370266041413195 215 4852371113295154 200 4852371113295154 180 4852371113295154 175 4852371113295154 170 4852371113295154 165 370266041413195 215 370266044049459 215 370266047181390 215 370266045451696 215 370266045451696 290 370266044049459 290 370266045451696 290 370266044049459 215 370266044049459 210 370266044049459 205 370266044049459 200 370266045451696 290 5150680201808876 200 5150680201819683 215 5150680201819683 210 5150680201819683 205 5150680201819683 200 5150680201820020 215 5150680201820020 210 5150680201820020 205 5150680201820020 215 5150680201819683 215 5150680201819683 215 5150680201813835 215 5150680201813835 210 5150680201813835 205 5150680201813835 200 5150680201813835 195 5150680201813827 215 5150680201813827 200 5150680201816481 215 5150680201939721 190 4852371112896804 200 4852371112896804 180 4852371112836289 200 15
(40)HAN00306 HAN00469 HAN00019 HAN00019 HAN00019 HAN00019 HAN00019 HAN00019 HAN00186 HAN00018 HAN00186 HAN00186 HAN00018 HAN00018 HAN00018 HAN00018 HAN00018 HAN00186 HAN00275 HAN00319 HAN00319 HAN00070 HAN00070 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00306 HAN00306 HAN00203 HAN00203 HAN00203 HAN00203 HAN00203 HAN00203 HAN00203 HAN00469 HAN00469 HAN00070 HAN00070 HAN00070 HAN00070 HAN00070 HAN00070 HAN00070 HAN00070 HAN00070 HAN00319 HAN00509 HAN00509 HAN00319 Läänemere tee 2C Mustakivi tee 17 Lootsi 7 Lootsi 7 Lootsi 7 Lootsi 7 Lootsi 7 Lootsi 7 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Pae 80 Linnamae tee 17 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Läänemere tee 2C Läänemere tee 2C Pinna 21 Pinna 21 Pinna 21 Pinna 21 Pinna 21 Pinna 21 Pinna 21 Mustakivi tee 17 Mustakivi tee 17 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Parnu mnt 147 Rummu tee 2 Ümera 3 Ümera 3 Rummu tee 2 1-15-6305 2013.11.23 2013.11.23 2013.11.25 2013.11.25 2013.11.25 2013.11.25 2013.11.26 2013.11.26 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 2013.11.30 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.01 2013.12.04 2013.12.04 2013.12.04 2013.12.04 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.06 2013.12.06 2013.12.06 2013.12.06 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.07 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 22:34:05 22:34:15 18:34:47 18:35:20 18:54:27 18:54:57 14:00:09 14:00:35 00:21:10 00:21:51 21:01:19 21:06:29 21:07:07 19:18:42 19:19:19 19:19:39 15:31:34 15:32:08 15:32:44 15:33:19 23:27:43 23:28:24 23:28:59 23:32:04 23:32:53 23:33:43 23:50:03 23:50:42 23:51:22 23:53:05 00:18:32 00:19:07 00:19:44 00:20:18 00:22:35 00:23:21 00:23:56 00:24:16 20:26:51 20:27:40 20:35:51 20:36:33 22:24:51 22:25:32 22:26:08 22:30:16 22:30:58 22:31:37 18:32:27 18:33:08 18:33:48 18:43:01 4852371112836289 185 4852371112836289 180 4852371112880964 200 4852371112880964 180 4852371112836289 200 4852371112836289 180 370266044447695 205 370266044447695 5 370266048193964 210 370266045337358 210 370266044447695 210 370266047078844 210 370266047293963 210 370266044447695 210 370266047293963 210 370266047293963 210 370266047078844 215 370266047293963 215 370266048193964 215 370266046693965 215 370266043993962 215 370266049165458 215 370266044986502 215 370266047824973 215 370266041927228 215 370266043453900 215 370266047078844 215 370266047293963 215 370266048193964 215 370266046693965 215 370266044686508 215 370266043993962 215 370266049165458 215 370266044986502 215 370266043453900 215 370266047824973 215 370266041927228 215 370266041927228 210 370266040548157 215 370266047147698 215 370266045582706 215 370266048493968 215 370266043993962 215 370266049165458 215 370266044986502 215 370266047824973 215 370266041927228 215 370266043453900 215 370266040548157 215 370266047147698 215 370266045582706 215 370266048493968 215 16
(40)HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00306 Läänemere tee 2c HAN00306 Läänemere tee 2c HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00469 Mustakivi tee 17 HAN00427 Mustakivi tee 3A HAN00427 Mustakivi tee 3A HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00299 Linnamäe tee 61 Hansapank Pinna 21 Hansapank Pinna 21 Hansapank Pinna 21 Hansapank Pinna 21 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00311 Vesivärava 37 HAN00311 Vesivärava 37 HAN00311 Vesivärava 37 HAN00311 Vesivärava 37 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00475 Kaluri tee 3 HAN00275 Linnamäe tee 17 HAN00275 Linnamäe tee 17 HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00299 Linnamäe tee 61 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00144 Merivälja tee 1 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00319 Rummu tee 2 HAN00510 Läänemere 28 1-15-6305 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.08 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.09 2013.12.14 2013.12.14 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.16 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.20 2013.12.22 2013.12.22 2013.12.22 2013.12.22 2013.12.22 2013.12.22 2013.12.22 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.24 2013.12.27 2013.12.27 18:47:32 18:48:10 18:51:34 16:28:08 16:50:59 16:51:33 16:52:12 01:27:20 01:27:39 16:06:06 16:06:49 21:34:56 21:35:29 16:57:00 16:59:36 23:57:23 23:57:34 23:58:10 23:58:16 23:58:23 23:58:55 23:59:33 20:50:58 20:51:26 22:22:32 22:28:41 19:07:12 14:39:32 14:45:34 14:45:46 17:11:47 17:17:57 17:18:09 17:18:39 23:25:02 23:25:34 23:26:06 23:26:39 21:00:44 21:01:05 370266042278845 215 370266043486504 215 370266044686508 215 370266043993962 210 370266043453900 215 370266046693965 215 370266044686508 215 370266041413195 215 370266041413195 215 370266041413195 210 370266049294613 210 370266047233068 215 370266044049459 215 370266049294613 215 370266049294613 215 4852371112844218 215 4852371112844218 200 4852371112844218 15 4852371112844218 10 4852371112844218 5 370266047181390 215 370266045451696 215 370266044049459 200 370266044049459 10 370266045451696 215 370266045451696 210 370266044049459 150 370266045451696 290 5150680201816481 205 5150680201816481 195 370266045451696 290 5150680201813835 205 5150680201813835 200 5150680201816473 200 5150680201813835 215 5150680201813827 215 5150680201816481 215 5150680201816473 215 5150680201813835 215 5150680201813827 215 HAN00299 HAN00299 HAN00275 HAN00469 HAN00319 HAN00319 HAN00319 HAN00311 HAN00311 HAN00203 HAN00203 HAN00018 HAN00018 HAN00173 HAN00173 HAN00144 HAN00144 HAN00144 HAN00144 HAN00144 HAN00144 HAN00144 HAN00306 HAN00306 HAN00319 HAN00306 HAN00203 HAN00060 HAN00203 HAN00203 HAN00144 HAN00475 HAN00475 HAN00475 HAN00077 HAN00077 HAN00077 HAN00077 HAN00108 HAN00108 Linnamäe tee 61 Linnamäe tee 61 Linnamäe tee 17 Mustakivi tee 17 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Rummu tee 2 Vesivärava 37 Vesivärava 37 Pinna 21 Pinna 21 Pae 80 Pae 80 Punane 16 Punane 16 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Merivälja tee 1 Läänemere tee 2C Läänemere tee 2C Rummu tee 2 Läänemere tee 2C Pinna 21 Punane 43 Pinna 21 Pinna 21 Merivälja tee 1 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Kaluri tee 3 Viru 27a Viru 27a Viru 27a Viru 27a Tartu mnt 87 Tartu mnt 87 Kuna pank kõiki tehinguid ei aktsepteerinud, siis õnnestus G.P’il koos, Zimini ja XXXa võtta võltsitud pangakaarte kasutades välja sularaha summas 21925 eurot. Samuti G.P, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Arkadi Sidorov`i ja XXXning tuvastamata isikute grupiga, ajavahemikul 18.01.2014 kuni 04.02.2014 kasutas korduvalt Tallinnas ja Pärnus bensiinitanklates Statoil Fuel&Retail Eesti AS ja Neste Eesti AS võltsitud kütusekaarti, mille magnetribale oli kopeeritud XXX OÜ-le kuuluva kütusekaardi nr XXX informatsioon. Nimetatud kopeeritud kütusekaardi kasutamisega tekitati varaline kahju XXX OÜ-le summas 5882,14 eurot. Ebaseaduslikult võtsid G.P, Arkadi Sidorov ja XXXkoos tuvastamata isikute grupiga võltsitud kütusekaardiga nr XXX erinevatest kütusetanklatest kütust järgnevates summades: 17
(40)1-15-6305 Kuupäev/kellaaeg summa 18.01.2014 19.01.2014 23.01.2014 23.01.2014 24.01.2014 27.01.2014 27.01.2014 27.01.2014 27.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 30.01.2014 30.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 01.02.2014 01.02.2014 01.02.2014 01.02.2014 01.02.2014 02.02.2014 02.02.2014 02.02.2014 04.02.2014 04.02.2014 04.02.2014 77,37 65,94 105,12 65,94 48,63 160,51 160,27 80,10 162,94 5,03 70,32 13,41 125,87 53,78 99,33 322,18 137,56 95,94 86,17 70,53 13,28 37,89 76,82 55,86 203,00 65,45 67,00 38,12 4,42 71,12 741,32 630,99 637,60 359,00 99,30 37,48 19,98 22,04 55,10 98,81 230,15 111,48 14:18:01 23:40:01 16:55:01 19:08:01 23:06:01 23:20:01 23:25:01 23:29:01 23:34:01 20:56:01 21:39:01 21:47:01 22:18:01 22:39:01 23:23:01 23:33:01 23:38:01 23:38:01 15:39:01 16:37:01 20:19:01 20:20:01 20:23:01 20:25:01 20:40:01 00:29:01 14:24:01 14:39:01 16:56:01 22:47:01 23:56:01 00:57:01 02:10:01 03:14:01 10:34:01 18:54:01 18:21:01 06:53:01 21:52:01 01:10:01 02:00:01 02:09:01 tankla 5011041 5011041 5011041 5011041 5011041 5024029 5024029 5024029 5024029 5011032 5011020 5024029 5011005 5011005 5011041 5011041 5011014 5011041 5011041 5024043 5011041 5011041 5011041 5011041 5011041 5011024 5024043 5024031 5011041 5024043 5011047 5011016 5011021 5011016 5024016 5024045 5024038 5024029 5024045 5011016 5011016 5011016 Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Katusepapi tee Pärnu Neste Suur-Sõjamäe 4/2 Tallinn Neste Peterburi tee 99 Tallinn Statoil Katusepapi tee Pärnu Neste Männiku tee 99 Tallinn Neste Männiku tee 99 Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Juhkentali 37/39 Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Statoil Võidujooksu Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Sõle 25a Tallinn Statoil Võidujooksu Tallinn Statoil Mahtra Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Statoil Võidujooksu Tallinn Neste Ümera tee 23 Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Neste Rummu tee 2 Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Statoil Tartu mnt Tallinn Statoil Ülemiste Tallinn Statoil Tammsaare tee Tallinn Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Ülemiste Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn. Samuti G.P , tegutsedes koos ja eelneval kokkuleppel N.I , U.M-i ja XXXajavahemikul 01.04.2014 kuni 03.04.2014. aastani kasutas korduvalt võltsitud pangakaarte ja nimelt sisestas Swedbank AS-i poolt välja antud ja XXXOÜ nimele antud pangaterminali võltsitud pangakaarte, mis olid valmistatud kindlakstegemata isiku poolt USA pankade poolt väljaantud originaalkaartide magnetribadel oleva informatsiooni kopeerimise teel plastiktooriku magnetribale. Kokku on nimetatud ajavahemikul panga poolt aktsepteeritud tehingud summas 12900 eurot ja nimelt : 18
(40)1-15-6305 01.04.
  1. aastal kella 17:33:25 ajal G.P koos N.I-ga, U.M-iga ja XXXteostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr XXX andmetega. 01.04.
  2. aastal kella 18:08:04 ajal teostas tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  3. aastal kella 18:09:30 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  4. aastal kella 18:09:50 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  5. aastal kella 18:10:12 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  6. aastal kella 18:10:44 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  7. aastal kella 18:12:00 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  8. aastal kella 18:12:47 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  9. aastal kella 18:13:29 ajal teostas tehingu summas 850 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 15:07:05 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 19:05:52 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 20:06:19 ajal teostas tehingut summas 250 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 20:06:55 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 20:07:22 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 22:15:19 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 22:17:10 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 22:17:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 19
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 22:22:04 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 22:23:09 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 23:23:57 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 23:25:23 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 23:25:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 23:26:36 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101080082 andmetega. Samuti G.P koos N.I-ga, U.M-iga, XXXüritas panna toime võltsitud pangakaartidega alljärgnevaid tehinguid, mis panga poolt ei olnud aktsepteeritud ja nimelt: 01.04.
  7. aastal kella 17:21:25 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638 andmetega. 01.04.
  8. aastal kella 17:21:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638 andmetega. 01.04.
  9. aastal kella 17:22:28 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466320112954043 andmetega. 01.04.
  10. aastal kella 17:23:18 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615 andmetega. 01.04.
  11. aastal kella 17:23:36 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615 andmetega. 01.04.
  12. aastal kella 17:32:22 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466042013564107 andmetega. 01.04.
  13. aastal kella 17:33:04 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  14. aastal kella 17:33:47 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  15. aastal kella 17:34:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075 andmetega. 01.04.
  16. aastal kella 17:34:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075 andmetega. 20
(40)1-15-6305 01.04.
  1. aastal kella 18:00:54 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887 andmetega. 01.04.
  2. aastal kella 18:01:15 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887 andmetega. 01.04.
  3. aastal kella 18:07:38 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  4. aastal kella 18:08:42 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 02.04.
  5. aastal kella 17:22:06 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000108106 andmetega. 02.04.
  6. aastal kella 17:43:35 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000147849 andmetega. 02.04.
  7. aastal kella 18:56:54 ajal üritas teostada tehing summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818 andmetega. 02.04.
  8. aastal kella 18:57:51 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818 andmetega. 02.04.
  9. aastal kella 18:59:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702463701 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 13:57:45 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377211220419004 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 14:30:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4608190098159418 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 14:37:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4868950005434757 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 15:07:51 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 15:08:20 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 15:10:24 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4306791604122132 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 15:31:32 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5124620104167916 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 15:42:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5289375010862164 andmetega. 21
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 19:04:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4815821008888436 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 19:04:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5371700017209722 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 19:06:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 19:06:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 19:08:14 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701340001020274 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 19:09:11 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230098569611 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 19:09:44 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701320306531902 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 19:11:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593090001445785 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 19:11:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5512563000187077 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 19:12:26 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465280047983635 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 19:19:13 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000267729 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 20:05:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 20:07:46 ajal üritas teostada tehingut summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 20:08:12 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 20:08:47 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000323393 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 20:09:19 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000341106 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 20:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000366232 andmetega. 22
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 22:13:29 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016607000132981 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 22:14:23 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016608000518724 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 22:16:11 ajal üritas teostada tehingut summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 22:16:39 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.2014 aastal kella 22:18:10 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 22:18:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 22:19:31 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618838811000 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 22:20:01 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618048101002 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 22:22:33 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 22:23:28 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 22:24:18 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4351733700154506 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 22:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4357027043376023 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 22:26:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377225190862019 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 22:26:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377223029651000 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 23:22:04 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101278322 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 23:23:22 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101295110 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 23:24:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918 andmetega. 23
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 23:26:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 23:27:00 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 23:30:03 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 23:30:29 ajal üritas teostada tehingu summas 250 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 23:30:57 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447961111625063 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 23:31:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962232935712 andmetega. Ülalnimetatud võltsitud kaartide kasutamise tulemusel laekus 02.04.2014 XXX OÜ AS Swedbank pangas asuvale kontole nr XXX raha summas 5080, 47 eurot, millest N.I samal päeval võttis sularahaautomadist välja sularaha summas 3000 eurot, ning samuti soetas AS-s Tavid valuutat summas 2048, 53 eurot. Teostatud tehingute osas palus Swedbank AS esitada kliendil tehinguid puudutavad dokumendid ning kuivõrd klient nõutud dokumente ei esitanud, siis 03.04.2014 sooritatud tehingutega seotud summat 7750 eurot Truck Paradiis OÜ kontole ei kantud. Seega G.P võltsitud maksekaartide kasutamisega suures ulatuses, mis on toime pandud korduvalt, pani toime

§ 334lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

10.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav G.P ja tema kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Arina Liskmann-Getsu alljärgneva kokkuleppe . Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus G.P süüdimõistmist

§ 334

lg 2 p 1, 2 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 aastase 2 kuulise vangistusega.

§ 73

sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu suhtes tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 aastase 6 kuulise katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.

§ 68lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 01.04.2014.

a kuni 02.04.2014. a s.o. 2 päeva.

§ 84

alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista G.P-lt 2013.a süüteoga (Zimini, XXX,G.P episood) saadud raha mis on ära tarvitatud - 4345 eur ja 2014 .a süüteoga (N.I,U.M-i,Bukentasi ja G.P episood) saadud raha, mis on ära tarvitatud 1270,12 eur ehk kokku 5615,12 eur. Kokkuleppe kohaselt on kannatanu XXX OÜ esitanud tsiviilhagi summas 4411,61 eur, mis kuulub rahuldamisele ning väljamõistmisele solidaarselt G.P-lt, A.Sidorovilt ja XXX Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on ekspertiisi nr 14EIA0027 kulud summas 1608 eur (A.Zimini, G.P ja XXX episood) ning esimese astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 975 eurot. 24

(40)1-15-6305 1.3. U.M U.M süüdistatakse selles, et tema ebaseadusliku varalise kasu saamise eesmärgil, 19.03.2014 esinedes XXX OÜ juhatuse liikme N.I-na, helistas XXXOÜ-sse ja avaldas soovi rentida XXX OÜ-le kohviaparaati Nivona CafeRom ja kolme pudeliga joogivee aparaati Karbo, millised palus toimetada aadressile XXX, Tallinn. XXXOÜ kuller toimetas 20.03.2014 U.M-i käsul antud seadmed nimetatud aadressile. U.M jättis seadmete rentimise eest Saku Läte OÜ-le tasumata, ka ei tagastanud seadmeid, vaid omastas, tekitades oma tegevusega Saku Läte OÜ-le varalise kahju kogusummas 2 076,06 eurot. Seega U.M , teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, pani toime

§ 209lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse U.M selles, et tema tegutsedes koos ja eelneval kokkuleppel N.I-ga, XXX ja G.P-ga, ajavahemikul 01.04.2014 kuni 03.04.2014 kasutas korduvalt võltsitud pangakaarte ja nimelt sisestas Swedbank AS-i poolt XXXOÜ nimele välja antud pangaterminali võltsitud pangakaarte, mis olid valmistatud kindlakstegemata isiku poolt välisriikide pankade poolt väljaantud originaalkaartide magnetribadel oleva informatsiooni kopeerimise teel plastiktooriku magnetribale. Kokku on nimetatud ajavahemikul panga poolt aktsepteeritud tehingud summas 12 900 eurot ja nimelt: 01.04.

  1. aastal kella 17:33:25 ajal U.M koos N.I-ga, XXX ja G.P-ga teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  2. aastal kella 18:08:04 ajal teostas tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  3. aastal kella 18:09:30 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  4. aastal kella 18:09:50 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  5. aastal kella 18:10:12 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  6. aastal kella 18:10:44 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  7. aastal kella 18:12:00 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  8. aastal kella 18:12:47 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  9. aastal kella 18:13:29 ajal teostas tehingu summas 850 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 15:07:05 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 25

(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 19:05:52 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 20:06:19 ajal teostas tehingu summas 250 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 20:06:55 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 20:07:22 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 22:15:19 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 22:17:10 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 22:17:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 22:22:04 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 22:23:09 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 23:23:57 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 23:25:23 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 23:25:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 23:26:36 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101080082 andmetega. Samuti U.M koos N.I, XXXja G.P-ga üritas toime panna võltsitud pangakaartidega alljärgnevaid tehinguid, mida panga poolt ei aktsepteeritud ja nimelt: 01.04.
  14. aastal kella 17:21:25 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638 andmetega. 01.04.
  15. aastal kella 17:21:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638 andmetega. 01.04.
  16. aastal kella 17:22:28 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466320112954043 andmetega. 26
(40)1-15-6305 01.04.
  1. aastal kella 17:23:18 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615 andmetega. 01.04.
  2. aastal kella 17:23:36 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615 andmetega. 01.04.
  3. aastal kella 17:32:22 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466042013564107 andmetega. 01.04.
  4. aastal kella 17:33:04 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  5. aastal kella 17:33:47 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  6. aastal kella 17:34:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075 andmetega. 01.04.
  7. aastal kella 17:34:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075 andmetega. 01.04.
  8. aastal kella 18:00:54 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887 andmetega. 01.04.
  9. aastal kella 18:01:15 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887 andmetega. 01.04.
  10. aastal kella 18:07:38 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  11. aastal kella 18:08:42 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 02.04.
  12. aastal kella 17:22:06 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000108106 andmetega. 02.04.
  13. aastal kella 17:43:35 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000147849 andmetega. 02.04.
  14. aastal kella 18:56:54 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818 andmetega. 02.04.
  15. aastal kella 18:57:51 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818 andmetega. 02.04.
  16. aastal kella 18:59:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702463701 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 13:57:45 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377211220419004 andmetega. 27
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 14:30:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4608190098159418 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 14:37:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4868950005434757 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 15:07:51 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 15:08:20 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 15:10:24 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4306791604122132 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 15:31:32 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5124620104167916 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 15:42:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5289375010862164 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 19:04:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4815821008888436 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 19:04:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5371700017209722 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 19:06:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 19:06:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 19:08:14 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701340001020274 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 19:09:11 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230098569611 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 19:09:44 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701320306531902 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 19:11:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593090001445785 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 19:11:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5512563000187077 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 19:12:26 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465280047983635 andmetega. 28
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 19:19:13 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000267729 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 20:05:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 20:07:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 20:08:12 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 20:08:47 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000323393 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 20:09:19 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000341106 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 20:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000366232 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 22:13:29 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016607000132981 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 22:14:23 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016608000518724 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 22:16:11 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 22:16:39 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 22:18:10 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 22:18:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 22:19:31 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618838811000 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 22:20:01 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618048101002 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 22:22:33 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 22:23:28 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612 andmetega. 29
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 22:24:18 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4351733700154506 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 22:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4357027043376023 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 22:26:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377225190862019 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 22:26:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377223029651000 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 23:22:04 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101278322 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 23:23:22 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101295110 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 23:24:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 23:26:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 23:27:00 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 23:30:03 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 23:30:29 ajal üritas teostada tehingu summas 250 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 23:30:57 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447961111625063 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 23:31:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962232935712 andmetega Ülalnimetatud võltsitud kaartide kasutamise tulemusel laekus 02.04.2014 XXXOÜ AS Swedbank pangas asuvale kontole nr XXX raha summas 5080, 47 eurot, millest N.I samal päeval võttis sularahaautomadist välja sularaha summas 3000 eurot, ning samuti soetas AS-s Tavid valuutat summas 2048, 53 eurot. Teostatud tehingute osas palus Swedbank AS esitada kliendil tehinguid puudutavad dokumendid ning kuivõrd klient nõutud dokumente ei esitanud, siis 03.04.2014 sooritatud tehingutega seotud summat 7750 eurot XXXOÜ kontole ei kantud. Seega U.M võltsitud maksekaartide kasutamisega suures ulatuses, mis on toime pandud korduvalt, pani toime

§ 334lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

10.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav U.M ja tema kaitsja vandeadvokaat Leelo Viil alljärgneva kokkuleppe . 30

(40)1-15-6305 Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus U.M-i süüdimõistmist

§ 209

lg 1 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 10 kuise vangistusega.

§ 334

lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks määrata 2 aastat 6 kuud vangistust.

§ 73

sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu suhtes tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 aastase katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.

§ 68

lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 31.07.2014.a kuni 01.08.2014 s.o. 2 päeva. Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse päev. U.M-i elukohast (XXXTallinn) 31.07.2014 läbiotsimise käigus äravõetud ja kahtlustatava U.M-i poolt 07.08.2014 vabatahtlikult üleantud asjad: jahuti Karbo koos gaasiballooniga, kohvimasin Nivona CafeRom 830, kolm 19-liitrist plastpudelittagastatud omanikule XXXOÜ-le ; U.M-i elukohast (XXX, Tallinn) 31.07.2014 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud magnetkaartide töötlemisseade MSR206 koos adapteriga - on hoiul Põhja prefektuuri hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1, Tallinn /I kd tl 165-166/- hävitada. Karistuse alguseks lugeda kohtuotsuse päeva.

§ 84

alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista U.M-ilt 2014 .a süüteoga (N.I,U.M-i,XXXi ja G.P episood) saadud raha, mis on ära tarvitatud-1270,12 eur Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu summas 168 eurot, ekspertiisi nr 14-E.IA0046 kulud summas 1608 eur ning esimese astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 975 eurot. 1.4. N.I N.I süüdistatakse selles, et tema, jaanuaris 2014.a töötades autojuht ekspediitorina XXX OÜ-s ning omades tööandja poolt ametikohustuste täitmiseks ettenähtud kütuse kasutamise kaarti nr XXX, kütuse tankimiseks XXX OÜ autole registreerimismärgiga XXX, andis nimetatud kütusekaardi menetluse käigus tuvastamata isikutele kaardilt andmete kopeerimise ning edaspidiste dublikaatkaartide valmistamise ning nende kasutamise eesmärgil. Seega aitas N.I kaasa maksevahendi võltsimisele selle kasutamise eesmärgil, pannes nii toime

§ 333lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti N.I , tegutsedes koos ja eelneval kokkuleppel U.M-iga, XXX ja G.P-ga ajavahemikul 01.04.2014 kuni 03.04.2014 kasutas korduvalt võltsitud pangakaarte ja nimelt sisestas pangaterminali, mis oli Swedbank AS-i poolt välja antud XXX OÜ nimele, võltsitud pangakaarte, mis olid valmistatud kindlakstegemata isiku poolt välisriikide pankade poolt väljaantud originaalkaartide magnetribadel oleva informatsiooni kopeerimise teel plastiktooriku magnetribal. Teostas võltsitud pangakaartidega tehinguid kogusummas tehingud summas 12 900 eurot ja nimelt: 01.04.2014. aastal kella 17:33:25 ajal N.I koos U.M-i, XXX ja G.P-ga teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr XXX andmetega. 31

(40)1-15-6305 01.04.
  1. aastal kella 18:08:04 ajal teostas tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  2. aastal kella 18:09:30 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  3. aastal kella 18:09:50 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  4. aastal kella 18:10:12 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  5. aastal kella 18:10:44 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  6. aastal kella 18:12:00 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  7. aastal kella 18:12:47 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 01.04.
  8. aastal kella 18:13:29 ajal teostas tehingu summas 850 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 15:07:05 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 19:05:52 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 20:06:19 ajal teostas tehingu summas 250 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 20:06:55 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 20:07:22 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 22:15:19 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 22:17:10 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 22:17:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 22:22:04 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721 andmetega. 03.04.
  18. aastal kella 22:23:09 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612 andmetega. 32
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 23:23:57 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 23:25:23 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 23:25:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 23:26:36 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101080082 andmetega. Samuti N.I koos U.M-iga, XXXja G.P-ga üritas toime panna võltsitud pangakaartidega alljärgnevaid tehinguid, mida panga poolt ei aktsepteeritud ja nimelt: 01.04.
  5. aastal kella 17:21:25 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638 andmetega. 01.04.
  6. aastal kella 17:21:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638 andmetega. 01.04.
  7. aastal kella 17:22:28 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466320112954043 andmetega. 01.04.
  8. aastal kella 17:23:18 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615 andmetega. 01.04.
  9. aastal kella 17:23:36 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615 andmetega. 01.04.
  10. aastal kella 17:32:22 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466042013564107 andmetega. 01.04.
  11. aastal kella 17:33:04 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  12. aastal kella 17:33:47 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  13. aastal kella 17:34:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075 andmetega. 01.04.
  14. aastal kella 17:34:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075 andmetega. 01.04.
  15. aastal kella 18:00:54 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887 andmetega. 01.04.
  16. aastal kella 18:01:15 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887 andmetega. 33
(40)1-15-6305 01.04.
  1. aastal kella 18:07:38 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 01.04.
  2. aastal kella 18:08:42 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega. 02.04.
  3. aastal kella 17:22:06 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000108106 andmetega. 02.04.
  4. aastal kella 17:43:35 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000147849 andmetega. 02.04.
  5. aastal kella 18:56:54 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818 andmetega. 02.04.
  6. aastal kella 18:57:51 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818 andmetega. 02.04.
  7. aastal kella 18:59:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702463701 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 13:57:45 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377211220419004 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 14:30:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4608190098159418 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 14:37:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4868950005434757 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 15:07:51 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 15:08:20 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 15:10:24 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4306791604122132 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 15:31:32 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5124620104167916 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 15:42:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5289375010862164 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 19:04:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4815821008888436 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 19:04:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5371700017209722 andmetega. 34
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 19:06:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 19:06:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 19:08:14 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701340001020274 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 19:09:11 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230098569611 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 19:09:44 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701320306531902 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 19:11:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593090001445785 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 19:11:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5512563000187077 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 19:12:26 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465280047983635 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 19:19:13 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000267729 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 20:05:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 20:07:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 20:08:12 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 20:08:47 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000323393 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 20:09:19 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000341106 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 20:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000366232 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 22:13:29 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016607000132981 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 22:14:23 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016608000518724 andmetega. 35
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 22:16:11 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 22:16:39 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 22:18:10 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 22:18:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 03.04.
  5. aastal kella 22:19:31 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618838811000 andmetega. 03.04.
  6. aastal kella 22:20:01 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618048101002 andmetega. 03.04.
  7. aastal kella 22:22:33 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721 andmetega. 03.04.
  8. aastal kella 22:23:28 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612 andmetega. 03.04.
  9. aastal kella 22:24:18 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4351733700154506 andmetega. 03.04.
  10. aastal kella 22:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4357027043376023 andmetega. 03.04.
  11. aastal kella 22:26:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377225190862019 andmetega. 03.04.
  12. aastal kella 22:26:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377223029651000 andmetega. 03.04.
  13. aastal kella 23:22:04 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101278322 andmetega. 03.04.
  14. aastal kella 23:23:22 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101295110 andmetega. 03.04.
  15. aastal kella 23:24:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918 andmetega. 03.04.
  16. aastal kella 23:26:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700 andmetega. 03.04.
  17. aastal kella 23:27:00 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650 andmetega. 36
(40)1-15-6305 03.04.
  1. aastal kella 23:30:03 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887 andmetega. 03.04.
  2. aastal kella 23:30:29 ajal üritas teostada tehingu summas 250 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887 andmetega. 03.04.
  3. aastal kella 23:30:57 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447961111625063 andmetega. 03.04.
  4. aastal kella 23:31:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud Ülalnimetatud võltsitud kaartide kasutamise tulemusel laekus 02.04.2014 XXXOÜ AS Swedbank pangas asuvale kontole nr XXX raha summas 5080, 47 eurot, millest N.I samal päeval võttis sularahaautomadist välja sularaha summas 3000 eurot, ning samuti soetas AS-s Tavid valuutat summas 2048, 53 eurot. Teostatud tehingute osas palus Swedbank AS esitada kliendil tehinguid puudutavad dokumendid ning kuivõrd klient nõutud dokumente ei esitanud, siis 03.04.2014 sooritatud tehingutega seotud summat 7750 eurot XXXOÜ kontole ei kantudkrediitkaardi nr XXX andmetega. Seega N.I, võltsitud maksekaartide kasutamisega suures ulatuses, mis on toime pandud korduvalt, pani toime

§ 334lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

11.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav N.I ja tema kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Merike Allikmäe alljärgneva kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus N.I süüdimõistmist

§ 333

lg122 lg3 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 6 kuud vangistust.

§ 334

lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale 2 aastat 4 kuud vangistust.

§ 64

lg1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks määrata 2 aastat ja 4 kuud vangistust.

§ 73

sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse tingimisi süüdimõistetu suhtes kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 aastase ja 6 kuu katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.

§ 68

lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 30.07.2014.a kuni 31.07.2014 s.o. 2 päeva. Karistuse alguseks lugeda kohtuotsuse päeva.

§ 84

alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista N.I-lt 2014 .a süüteoga (N.I, U.M-i, XXX ja G.P episood) saadud raha, mis on ära tarvitatud -1270,12 eur. Kokkuleppe kohaselt kannatanu XXX OÜ N.I vastu pretensioone ei omanud. Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu summas 72 eurot ning esimese astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 975 eurot. 1.5. ARKADI SIDOROV Arkadi Sidorov`i süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos XXX ja G.P-ga ning tuvastamata isikute grupiga, ajavahemikul 18.01.2014 kuni 04.02.2014 kasutas Tallinnas ja Pärnus bensiinitanklates Statoil Fuel&Retail Eesti AS ja Neste Eesti AS võltsitud kütusekaarti, mille magnetribale oli kopeeritud XXX OÜ-le kuuluva 37

(40)1-15-6305 kütusekaardi nr XXX informatsioon. Nimetatud kopeeritud kütusekaardi kasutamisega tekitati varaline kahju XXX OÜ-le summas 5882,14 eurot. Ebaseaduslikult võtsid G.P, Arkadi Sidorov ja XXX koos tuvastamata isikute grupiga võltsitud kütusekaardiga nr XXX erinevatest kütusetanklatest kütust järgnevates summades: Kuupäev/kellaaeg summa tankla 18.01.2014 19.01.2014 23.01.2014 23.01.2014 24.01.2014 27.01.2014 27.01.2014 27.01.2014 27.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 29.01.2014 30.01.2014 30.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 01.02.2014 01.02.2014 01.02.2014 01.02.2014 01.02.2014 02.02.2014 02.02.2014 02.02.2014 04.02.2014 04.02.2014 04.02.2014 77,37 65,94 105,12 65,94 48,63 160,51 160,27 80,10 162,94 5,03 70,32 13,41 125,87 53,78 99,33 322,18 137,56 95,94 86,17 70,53 13,28 37,89 76,82 55,86 203,00 65,45 67,00 38,12 4,42 71,12 741,32 630,99 637,60 359,00 99,30 37,48 19,98 22,04 55,10 98,81 230,15 111,48 5011041 5011041 5011041 5011041 5011041 5024029 5024029 5024029 5024029 5011032 5011020 5024029 5011005 5011005 5011041 5011041 5011014 5011041 5011041 5024043 5011041 5011041 5011041 5011041 5011041 5011024 5024043 5024031 5011041 5024043 5011047 5011016 5011021 5011016 5024016 5024045 5024038 5024029 5024045 5011016 5011016 5011016 14:18:01 23:40:01 16:55:01 19:08:01 23:06:01 23:20:01 23:25:01 23:29:01 23:34:01 20:56:01 21:39:01 21:47:01 22:18:01 22:39:01 23:23:01 23:33:01 23:38:01 23:38:01 15:39:01 16:37:01 20:19:01 20:20:01 20:23:01 20:25:01 20:40:01 00:29:01 14:24:01 14:39:01 16:56:01 22:47:01 23:56:01 00:57:01 02:10:01 03:14:01 10:34:01 18:54:01 18:21:01 06:53:01 21:52:01 01:10:01 02:00:01 02:09:01 Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Katusepapi tee Pärnu Neste Suur-Sõjamäe 4/2 Tallinn Neste Peterburi tee 99 Tallinn Statoil Katusepapi tee Pärnu Neste Männiku tee 99 Tallinn Neste Männiku tee 99 Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Juhkentali 37/39 Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Statoil Võidujooksu Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Neste Sõle 25a Tallinn Statoil Võidujooksu Tallinn Statoil Mahtra Tallinn Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn Statoil Võidujooksu Tallinn Neste Ümera tee 23 Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Neste Rummu tee 2 Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Statoil Tartu mnt Tallinn Statoil Ülemiste Tallinn Statoil Tammsaare tee Tallinn Statoil Katusepapi tee Pärnu Statoil Ülemiste Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn Neste Läänemere tee 2b Tallinn. Seega Arkadi Sidorov, võltsitud maksekaartide kasutamisega pani toime

§ 334lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 38

(40)1-15-6305 01.10.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav Arkadi Sidorov ja tema kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi alljärgneva kokkuleppe . Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Arkadi Sidorovi süüdimõistmist

§ 334

lg 1 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aasta 6 kuise vangistusega

§ 74

lg 5 ja § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Arkadi Siidorovile Harju Maakohtu 06.09.2013. a otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa – vangistuse 2 kuud 20 päeva – võrra ja mõista lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks vangistus 1 (üks) aasta ja 8 (kuud) ja 20 päeva

§ 69lg 1 alusel asendada Arkadi Sidorovile mõistetav karistus üldkasuliku tööga.

Kuna ühele päevale vangistusele vastab 1 tundi üldkasulikku tööd, siis on Arkadi Sidorovile mõistetava üldkasuliku töö pikkus 620 tundi.

§ 69

lg 4 alusel on Arkadi Sidorovi kohustatud täitma üldkasuliku töö tegemise ajal

§ 75

lg 1 nimetatud kontrollnõudeid: elama alalises elukohas XXX, Tallinn; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui 15 (viieteistkümneks) päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Üldkasuliku töö tegemise tähtajaks määrata 2 aasta ning allutada Arkadi Sidorovi üldkasuliku töö tegemise ajaks elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldusametniku järelevalve alla. Kokkuleppe kohaselt on kannatanu XXX OÜ esitanud tsiviilhagi summas 4411,61 eur, mis kuulub rahuldamisele ning väljamõistmisele solidaarselt G.P-lt, A.Sidorovilt ja XXX Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu summas 72 eurot ning teise astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 585 eurot. 1.6. RODION POLITOV Rodion Politov`it süüdistatakse selles, et tema tegi toiminguid arvutikelmuse tulemusena saadud varaga ja nimelt võttis vastu talle Saksamaa Liitvabariigist posti teel saadetud kuritegelikku vara. Nimelt 27.02.2012 aastal tellisid tuvastamata isikud internetist väljanuhitud XXX kuuluva krediitkaardi andmeid kasutades internetipoest Onlineshop helivideokaamera XXX väärtusega 853,99 eurot. Samad tundmatud isikud andsid korralduse tarnida kaup Habibe Gökce kätte aadressile Römerstrabe 23, 76669, Bad Schönborn, Saksamaa, kes omakorda saatis samade tundmatute isikute korraldusel helivideokaamera edasi Rodion Politov´i nimele ja aadressile Tallinn, XXX. Antud kaubaga saadetis toimetati Saksamaalt Tallinnasse Eesti Post`i postkontorisse AS UPS kaudu ning helivideokaamera on Rodion Politov`i poolt 05.03.2012 kätte saadud. Seega Rodion Politov kuritegelikul teel saadud vara omandamise ja toimingute tegemisega, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu, pani toime rahapesu, see on

§ 394lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 39

(40)1-15-6305 01.10.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav Rodion Politov ja tema kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi alljärgneva kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Rodion Politovi süüdimõistmist

§ 394

lg1 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 10 kuise vangistusega.

§ 65

lg1 ja § 64 lg 1 alusel käesoleva otsusega mõistetud karistus lugeda kaetuks 15.09.2015 Harju Maakohtu poolt mõistetud raskemaga karistusegaja liitkaristuseks määrata 11 kuu ja 26 päeva vangistust.

§ 74

lg 1 ja lg 3 alusel taotleb prokurör, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu suhtes tingimisi kohaldamata15.09.2015.a kohtuotsusega määratud tingimustel (1-aastase katseajaga kontrollnõudega alates 15.09.2015). Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu summas 72 eurot. Velmar Brett Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ 40

(40)

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.