← Eesti

1-25-6792/13

Obsah (11)§ 213§ 209§ 87§ 75§ 64§ 68§ 73§ 78§ 4231§ 350§ 349

Kriminaalasi 1-25-6792 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 30. jaanuar 2026.a. Tallinn Kriminaalasja number 1-25-6792 Kohtukoosseis Kohtunik Piret Liivo S

§ 213

lg 2, 1, 4, § 4231 ja § 349 järgi; N K süüdistuses

§ 209

lg 2 p 1, 4; § 213 lg 2 p 1, 4 järgi Prokurör Annika Vanatoa Süüdistatav M G, ik: xxx; elukoht: xxx; xxx kodakondsus; emakeel xxx keel, xxx; xxx; kehtivad karistused puuduvad Tõkend – ei kohaldatud N K, ik: xxx; elukoht: xxx; xxx kodakondsus; emakeel xxx keel, haridus: xxx; xxx; kehtivad karistused puuduvad Tõkend – ei kohaldatud; kahtlustatavana kinni peetud 04.06.2024 - 05.06.2024 Menetluse liik Kokkuleppemenetlus Kaitsja M Gi kaitsja Merike Allikmäe N Ki kaitsja Karine Nersesjan RESOLUTSIOON 1. Süüdi tunnistada M G

§ 213

lg 2, 1, 4, § 4231 ja § 349 järgi ning kohaldades

§ 87sätteid vabastada ta karistusest seoses mõjutusvahendi kohaldamisega.

2.

§ 87

lg 1 p 6 ja lg 4 ja 7 alusel allutada M G kohtuotsuse jõustumisest alates kriminaalhooldaja käitumiskontrollile 12 (kaheteistkümneks) kuuks, mille ajal on ta kohustatud järgima

§-s 75 lg 1 nimetatud kontrollnõudeid: - elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. 3.

§ 75

lg 2 p 8 alusel määrata, et M G on kohustatud käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldaja valitud sotsiaalprogrammis.

  1. Käitumiskontrolli alguseks lugeda kohtuotsuse jõustumise aeg.
  2. Tõkendit ei kohaldatud.
  3. Süüdi tunnistada N K

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta.

7. Süüdi tunnistada N K

§ 213lg 2 p 1, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta.

8.

§ 64

lg 1 alusel lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega mõista liitkaristuseks vangistus 1 aastat. 9.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka N Ki eelvangistuses viibitud aeg 0405.06.2024 s.o 2 päeva vangistust karistusaja hulka ja lugeda ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 11 kuud ja 28 päeva vangistust. 10.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel jätta mõistetud vangistus 11 kuud ja 28 päeva vangistust täielikult tingimisi kohaldamata, kui N K ei pane 1 aasta ja 1 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 11.

§ 78

p 1 alusel arvestada katseaja algust kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o alates 30.01.2026.a.

  1. Tõkendit ei kohaldatud.
  2. Menetluskulud: M Gi kohtueelses menetluses tekkinud õigusabikulud kokku summas 1389.48 eurot ja kohtumenetluses tekkinud õigusabikulud 59.52 eurot – jätta KrMS § 180 lg 3 alusel jätta riigi kanda.

§ 87sätete kohaldamisel ei mõisteta välja sundraha. N Kilt mõista Kr

MS § 175; § 179 lg 1 p 2; § 180 alusel välja menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistmise korral määratav sundraha summas 1329 eurot. Ülejäänud kulud - määratud kaitsja tasud kohtueelses menetluses kogusummas 1273.48 eurot ning määratud kaitsja tasu kohtumenetluses kokku 44.64 eurot – jätta riigi kanda KrMS § 180 lg 3 alusel. -2- Menetluskuludena välja mõistetud sundraha summas 1329 eurot on N. Kil võimalik tasuda ositi 12 kuu jooksul, tasudes alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt 110.75 eurot Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV pangas. Menetluskulude tasumisel tuleb maksekorralduse selgitusse märkida „Nimi, kriminaalasja number, menetluskulud“. Tasumisel on kohustuslik märkida viitenumber

  1. KrMS § 159 lg 3 alusel edastatakse makseinfo kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalike andmete ja viitenumbriga N. Kile ka kohtuotsusest eraldi. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
  2. Tsiviilhagi: Süüdistatavad M G ja N K tekitasid varalise kahju kannatanule I S. Rahuldada kannatanu I Si tsiviilhagi varalise kahju nõudes ja mõista süüdistatavatelt M G ja N Kilt solidaarselt kannatanu I S kasuks välja varaline kahju 19652.80 eurot. Välja mõistetud summa hüvitada I Sile Coop Pank AS arveldusarvele XXX. N K tekitas kannatanutele varalist kahju kogusummas 101 961,32 eurot. N Ki tsiviilkostjaks tunnistati süüdistatava seaduslik esindaja K Ka. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 127 lg 1, 4; VÕS § 1043 ja KrMS § 310 lg 1 alusel rahuldada kannatanute tsiviilhagid täielikult ning mõista N Kilt välja nõuded järgmiselt:  I K tsiviilhagi summas 22 220 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX.   A J tsiviilhagi summas 3200 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX. IT tsiviilhagi summas 950 eurot hüvitada kannatanu LHV Pank arveldusarvele XXX.  N K tsiviilhagi summas 9124,8 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX.  E Mi tsiviilhagi summas 7425 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX.  M Vi tsiviilhagi summas 7088,72 eurot hüvitada kannatanu SEB Pank arveldusarvele XXX.  J Ru tsiviilhagi summas 6400 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX. Kriminaalasja 24230150289 käigus 04.06.2024 kahtlustatava K Ma sõiduauto L reg. nr XXX XXX läbiotsimisel leitud ja ära võetud kahtlustatavale N Kile kuuluv sularaha summas 1585,63 eurot arvestada süüdistatava soovil vabatahtlikult kannatanu N S’i tsiviilhagi katteks/IV kd tl 41-43/. Kuna N Si tsiviilhagi on välja mõistetud välja eraldatud kriminaalmenetluses, siis kokkuleppe läbirääkimistel N K vabatahtlikult soovib äravõetud summa kannatanu J Ru tsiviilhagi katteks. N Si esitas tsiviilhagi summas 25 900 eurot eraldatud kriminaalasjas nr
  3. 15.Asitõendid: -3- Analüüsitud failid ja jäädvustatud fotod, mis asuvad PPA Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas, hävitada (st kustutada) KrMS 126 lg 3 p 4 alusel pärast kohtuotsuse jõustumist. Kriminaalasja materjalide juures, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde järgnevad andmekandjad:  12 CD-R plaati (videosalvestiste ja dokumentide failidega) ja 2 DVD plaati, mis asuvad toimikute juures  1 DVD-plaat DPD Eesti AS edastatud videosalvestistega /I kd tl 52/  1 DVD-plaat Pavlovi 1a Sillamäe Maxima videosalvestistega /I kd tl 63/  1 DVD-plaat KÜ Viru pst 25, Sillamäe videosalvestistega /I kd tl 113/  1 DVD-plaat Vabaduse 20, Narva linnakaamera videosalvestistega /I kd tl 124/  1 CD-plaat Viru pst 5, Sillamäe Maksimarketi videosalvestistega /I kd tl 128/  1 CD-plaat AS Swedbank Eesti edastatud videosalvestistega /I kd tl 137/  1 CD-plaat Bolt Holdings OÜ edastatud sõiduandmetega /I kd tl 146/  1 CD-plaat AS SEB Pank edastatud pildifailidega /I kd tl 180/  1 CD-plaat K Ma kinnipidamisel temalt ära võetud esemetest tehtud fotodega /I kd tl 189/  1 DVD-plaat K Ma kinnipidamisel temast tehtud piltide ja videosalvestisega /I kd tl 190/  1 CD-plaat L XXX reg nr XXX XXX läbiotsimise protokolli lisadega /I kd tl 202/  1 CD-plaat Swedbank AS edastatud sularahaautomaatide videosalvestistega /II kd tl 22/  1 VD+R DL plaat AS Esto edastatud dokumentidega /II kd tl 29/  1 CD-plaat AB Fjord Bank edastatud dokumentidega /II kd tl 36/  1 CD-plaat BB Finance OÜ edastatud dokumentidega /II kd tl 47/  1 CD-plaat Placet Group OÜ edastatud dokumentidega /II kd tl 53/  1 CD-plaat Omniva pakiautomaadi turvakaamera salvestistega /II kd tl 91/  1 CD-plaat Swedbank edastatud fotode ja Placet Group edastatud dokumentidega /II kd tl 108/  1 CD-plaat sideettevõtjalt saadud andmete protokolli lisadega /II kd tl 111/  1 CD-plaat kannatanu IT edastatud
  4. audiofailiga /II kd tl 133/  1 CD-plaat Bondora AS edastatud dokumentidega /II kd tl 139/  1 CD-plaat LHV edastatud pangaautomaadi fotosalvestistega /II kd tl 146/  1 CD-plaat IPF digita AS edastatud dokumentidega /II kd tl 177/  1 CD-plaat Bondora AS edastatud dokumentidega /II kd tl 183/  1 CD-plaat Swedbank AS edastatud dokumentide- ja pildifailidega /III kd tl 27/  1 CD-plaat Placet Group OÜ edastatud dokumentidega /III kd tl 33/  1 CD-plaat Bondora AS edastatud dokumentidega /III kd tl 38/  1 CD-plaat Mustakivi tee 17, Tallinn Omniva pakiautomaadi videosalvestisega /III kd tl 67/  1 CD-plaat AS SEB Pank edastatud sularahaautomaadi fotosalvestistega /III kd tl 86/  1 CD-plaat iCard AD edastatud dokumentidega /III kd tl 99/  1 CD-plaat Swedbank AS pangaautomaatide kaamerasalvestiste väljavõtetega /III kd tl 113/  1 CD-plaat sideettevõtjalt saadud andmete protokolli lisadega /III kd tl 116/  1 CD-plaat asitõendi vaatlusprotokolli Lisa 1 /III kd tl 161/  1 DVD-plaat asitõendi vaatlusprotokolli Lisa 2 /162/  1 CD-plaat asitõendi vaatlusprotokolli Lisa 1 /III kd tl 200/  1 DVD-plaat asitõendi vaatlusprotokolli Lisa /III kd tl 215/  1 CD-plaat N Ki 04.06.2024 kahtlustatavana kinnipidamise protokolli lisadega /IV kd tl 7/  1 CD-plaat XXX/1-148 läbiotsimise fotodega /IV kd tl 26/  1 plaat LHV edastatud fotodega /V kd tl 54/  1 plaat Ülemiste keskuse videosalvestistega /V kd tl 58/ -4-   1 plaat Jazz pesula videosalvestistega /V kd tl 66/ 1 plaat Ülemiste keskuse videosalvestistega /V kd tl 76/ Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei andmehoidlas,  K Ma nutitelefoni Apple iPhone 15(A3090) IMEI1: XXX, IMEI2: XXX, SIM-kaardiga Telia ICCID XXX, tel nr +XXX vaatluse raportfailid, andmestik ja videofail /III kd tl 117-161/. Võetud seisukoht K. Maga seonduvas eraldi menetluses. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri asitõendite laos, on tagastatud süüdistatavale:     Musta värvi Nike jalanõud kirjaga „Air Jordan“ /III kd tl 201-214/; Beeži värvi Champion pusa /III kd tl 201-214/; Halli värvi Nike dressipüksid /III kd tl 201-214/. K Ma kinnipidamisel ning temale kuuluva sõiduauto L XXX reg. nr XXX XXX läbiotsimisel ära võetud esemete suhtes võeti otsused eraldatud kriminaalasja 24230150289 raames. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS § 318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon tuleb esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule.
  5. Asjaolud ja menetluse käik: M Gi süüdistatakse selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis N Kiga, osales teadvalt kaastäideviijana arvutikelmuse toimepanemises. M Gi ülesandeks oli eksimusse viidud kannatanute pangakontodelt sularaha väljavõtmine. Nimelt, ajavahemikul 28.05.2024 - 20.06.2024, eesmärgiga saada andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalist kasu, võtsid seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esitledes end Smart-ID teenuse või Swedbank AS esindajana ning seejärel Coop Pank AS või LHV Pank AS esindajatena teatasid, et nende nimele on taotletud väikelaene. Laenutaotluste tühistamiseks paluti isikutel kinnitada tühistamistaotlused, mida eksimusse viidud isikud enda Smart-ID PIN-koodidega ka tegid. Tegelikkuses said seni tuvastamata isikud nn „laentaotluste tühistamise" protsessi käigus juurdepääsu isikute kasutuses olevatele pangakontodele ning vormistasid seejärel kontoomaniku teadmata ja nõusolekuta pangakonto juurde virtuaalseid pangakaarte, millega võeti isikute kontodelt välja sularaha. Samuti said seni tuvastamata isikud eelnimetatud protsessi tulemil vormistada isikute teadmata ja nõusolekuta nende nimele kiirlaene, mis kontole laekudes kanti edasi tuvastamata isikute kontrolli all olevatele kolmandate isikute pangakontodele ning võeti seejärel virtuaalset pangakaarti kasutades kontolt sularahas välja. Selliselt: -5- 28.05.2024 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust I Siga ning esinedes Smart-ID teenuse pakkujana teatas, et I Si Smart-ID kontoga on taotletud mitu laenu. Laenutaotluste tühistamiseks nimetas eksimusse viidud I S enda Smart-ID kasutajanime. Seejärel helistasid I Sile seni tuvastamata isikud läbi suhtlusrakenduse Whatsapp ning esitledes end Coop Pank AS ja LHV Pank AS esindajatena veensid kannatanut laenutaotluste tühistamise ettekäändel võimaldama neile juurdepääs enda arvutisse ja jagada enda Coop Pank AS pangakaardiandmeid. Tegelikkuses konverteeriti väidetava laenutaotluste tühistamise protsessi käigus I Si teadmata ja nõusolekuta LHV Pank AS investeerimiskontol kogutud 18 502.08 USA dollarit 16 712.20 euroks, mis kanti edasi kannatanu LHV Pank AS kontole nr xxx. Samuti kanti I S teadmata ja nõusolekuta tema Coop Pank AS kontolt nr XXX raha summas 2900 eurot edasi kannatanu LHV Pank AS kontole nr XXX ning seejärel loodi selle konto juurde neli virtuaalset pangakaarti.     M G, viies täide seni tuvastamata isikute ja N Kiga eelnevalt kooskõlastatud plaani saada kätte I Si raha, sai enda valdusesse kannatanu LHV Pank AS virtuaalsete pangakaartide andmed. Seejärel läks eelnevalt seni tuvastamata isikult saadud juhistel aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn asuva LHV Pank AS pangaautomaadi juurde ja võttis 28.05.2024 I Si kontolt välja sularaha kogusummas 19 600 eurot. Sularaha väljavõtmise tehingule lisandus teenustasu kogusummas 52.80 eurot. M G võttis kannatanu LHV Pank AS kontolt nr XXX välja järgnevalt: Ajavahemikul 19.47-19.50 kaardiga nr (..7333) 5000 eurot, millega kaasnes teenustasu 9 eurot; Ajavahemikul 19.59-20.02 kaardiga nr (..6231) 5000 eurot, millega kaasnes teenustasu 15 eurot; Ajavahemikul 20.11-20.14 kaardiga nr (..6527) 5000 eurot, millega kaasnes teenustasu 15 eurot; Ajavahemikul 20.24-20.27 kaardiga nr (..4543) 4600 eurot, millega kaasnes teenustasu 13,80 eurot. Selliselt M G, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikute ja N Kiga, tekitas I Sile varalist kahju summas 19 652.80 eurot. 20.06.2024 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust I Tiga ning esinedes Swedbank AS töötajana teatas, et isikud D T ja N E taotlevad I Ti nimel väikelaene. Eksimusse viidud I Tit veendi laenutaotluste tühistamiseks paigaldama enda seadmesse suhtlusrakendus Whatsapp ning edastada selle kaudu enda ID-kaardi pildid ja kinnitada laenutaotluste tühistamine oma Smart-ID PINkoodidega. Tegelikkuses vormistasid seni tuvastamata isikud väidetava laenutaotluste tühistamise käigus I Ti teadmata ja nõusolekuta tema nimele kiirlaenud Bondora AS-st kogusummas 8000 eurot, Placet Group OÜ-st summas 2375 eurot ja Esto AS-st summas 4500 eurot. I Ti Swedbank AS kontole nr XXX eelnimetatud ettevõtetest 20.06.2024 laekunud rahad kanti samal päeval edasi D Ti LH V Pank AS kontole nr XXX kogusummas 12 085 eurot. M G, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani saada kätte kiirlaenu pakkuvate ettevõtete raha, mis kanti läbi I Ti Swedbank AS pangakonto D Ti LHV Pank AS kontole, sai enda valdusesse D Ti virtuaalse pangakaardi andmed. Seejärel läks eelnevalt seni tuvastamata isikult saadud juhistel aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn asuva LHV Pank AS pangaautomaadi juurde ja võttis 20.06.2024 ajavahemikus D Ti LHV Pank AS kontolt nr XXX kaardiga nr .. 1666 välja sularaha kogusummas 5000 eurot. Selliselt M G, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas Bondora AS-ile, Placet GroupOÜ-le ja Esto AS-ile varalist kahju summas 5000 eurot. Seega pani M G toime

213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule kahju tekitamise, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ning grupi poolt. -6- Samuti tema isikuna, kes on varasemalt korduvalt juhtinud mootorsõidukit omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust juhtis uuesti tahtlikult ja süstemaatiliselt: 20.06.2025 ajavahemikul 05:00 kuni 06:00 Tallinnas, Vikerlase tn 7 juures mootorsõidukitmootorratast C, ilma registreerimismärgita, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, - 21.06.2025 kell 02:24 Tallinnas, J. Smuuli teel 12 juures mootorsõidukit H 1, registreerimismärgiga XXX XXX, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, 11.07.2025 kella 19.20 Tallinnas, Mustakivi tee 13 juures mootorsõidukit T C, registreerimismärgiga XXX XXX, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, - 22.07.2025 kella 19.04 Tallinnas, Vikerlase tn 7 juures mootorsõidukit T Y, registreerimismärgiga XXX, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, - 27.07.2025 kella 16.49 Tallinnas, Vikerlase tn 7 juures mootorsõidukit XXX registreerimismärgiga XXX, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, - 27.07.2025 kella 19.44 Tallinnas, Vikerlase tn 7 juures mootorsõidukit XXX, registreerimismärgiga XXX, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, 02.08.2025 kella 01.51 Tallinnas, Vikerlase tn 7 juures mootorsõidukit XXX, registreerimismärgiga XXX, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, - 11.08.2025.a kl 23.44 ajal Mustakivi teel, suunaga Tähesaju tee mootorsõidukit XXX reg nr. XXX, omamata vastava kategooria juhtimisõigust, millega rikkus süstemaatiliselt LS § 94 lg 1 nõudeid. LS § 94 lg 1 - Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud või keda ei ole juhtimisel kõrvaldatud. Seega M G pani toime süstemaatiliselt mootorsõiduki juhtimise isikuna, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ehk

§ 4231järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti, tema juhtides 22.07.2025 kella 19.04 Tallinnas, Vikerlase tn 7 juures mootorsõidukit T Y, registreerimismärgiga XXX, esitas sõiduki broneeringulepingu sõlmiseks ja kehtiva juhtimisõiguse tõestamiseks (Bolt Drive keskkonnas), teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi – N G nimele väljastatud juhiloa nr XXX, eesmärgiga tõendada mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu. Ning juhtides 11.07.2025 kella 19.20 Tallinnas, Mustakivi tee 13 juures mootorsõidukit T C, registreerimismärgiga XXX esitas sõiduki broneeringulepingu sõlmiseks ja kehtiva juhtimisõiguse tõestamiseks (Bolt Drive keskkonnas), teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi – N G nimele väljastatud juhiloa nr XXX, eesmärgiga tõendada mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu. (

§ 350

kohaselt: Tähtis isiklik dokument käesoleva jao tähenduses on isikutunnistus, digitaalne isikutunnistus, elamisloakaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba, välisriigi reisidokument, rahvusvahelise organisatsiooni reisidokument ja mootorsõidukijuhi juhiluba.) Samuti tema, 21.06.2025 kella 02:25 ajal, aadressil J. Smuuli tee 12 juures kasutas teadvalt tähtsa isikliku dokumendi – N G ik XXX nimele välja antud juhiluba nr XXX, nimelt, olles just juhtinud mootorsõidukit H I registreerimismärgiga XXX, esitas eelmainitud juhiloa liiklusjärelevalvet teostanud politseiametnikule juhtimisõiguse tõendamiseks. Seega pani M G oma tahtliku tegevusega toime teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest s.o.

§ 349järgi kvalifitseeritava kuriteo.

-7- N Kit süüdistatakse sellest, et ajavahemikul 11.03.2024 kuni 15.03.2024 K M, N K ja teised tuvastamata isikud, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, omandasid pettuse teel 66-aastaselt kannatanult N Silt (S) 23 200 eurot ning lisaks sellele 15.03.2024 võttis N. K, kes tegutses K. Ma juhendamisel ja kontrolli all, Ida-Viru maakonnas Narvas Tallinna mnt 47 asuvast sularahaautomaadist kannatanu pangakontolt sularahana välja 2700 eurot, milleks N. K sisestas sularahaautomaati kannatanult pakiautomaadi vahendusel saadud pangakaardi numbri lõpuga 4962 ja selle pangakaardi PIN-koodi, tehes seda kannatanu teadmata ja nõusolekuta. Nimelt: 11.03.2024 Sillamäel viibinud kannatanu N Siga võttis telefoni teel ühendust tuvastamata naisterahvas, kes esitles ennast sideettevõtja Elisa (Elisa Eesti AS) töötajana ja pakkus kannatanule pikendada tema peatselt aeguvat mobiilsidelepingut, milleks see naisterahvas palus kannatanul teatada oma isikukoodi ja sisestada Smart-ID teavituse saabumisel oma telefonis enda Smart-ID PIN1 koodi, mida kannatanu tegigi ning naisterahvas lõpetas telefonikõne. Seejärel helistas kannatanule 11.03.2024 tuvastamata meesterahvas, kes esitles ennast Smart-ID teenusepakkuja turvaspetsialistina ja väitis, et kannatanu oli just andnud kelmidele oma PIN1 koodi. 13.03.2024 helistas kannatanule tuvastamata naisterahvas, kes esitles ennast Eesti Panga töötajana (edaspidi nimetatud ka libapangatöötaja) ja palus kannatanul alla laadida oma telefoni suhtlusrakenduse WhatsApp ning ebaseaduslikke tegusid toimepanevate pangatöötajate tuvastamiseks võtta oma pangakontolt sularahana välja 3200 eurot ja saata see raha koos oma pangakaardi ja pangakaardi paroolidega DPD pakiautomaadi kaudu Eesti Panga kontorisse. Kannatanu uskus libapangatöötaja väiteid ning soovides aidata kaasa panga sisejuurdlusele ebaseaduslikke tegusid toimepanevate pangatöötajate tuvastamisel täitis edaspidi kõik libapangatöötaja juhiseid. Kannatanuga telefoni teel suhelnud ja Eesti Panga töötajana ennast esitlenud isik pangatöötajaks tegelikult ei olnud, väidetav panga sisejuurdlus ehk ebaseaduslikke tegusid toimepanevate pangatöötajate tuvastamisele suunatud menetlus oli välja mõeldud ning libapangatöötaja ning temaga koos tegutsenud isikute eesmärgiks oli saada pettuse teel kannatanu arvelt võimalikult palju rahalisi vahendeid. Järgides libapangatöötaja poolt temale antavaid juhiseid, võttis kannatanu 13.03.2024 kell 11:13-11:16 aadressil I. Pavlovi tn 2, Sillamäe, Ida-Viru maakond asuvast sularahaautomaadist oma Swedbanki arvelduskontolt nr xxx sularahana välja 3200 eurot, pakkis see raha koos oma Swedbanki pangakaardi (numbri lõpuga 4962) ja selle pangakaardi PINkoodiga ümbrikusse ning samal päeval kell 13:54-14:00 pani selle ümbriku Sillamäe I. Pavlovi tn 1a asuva Maxima kaupluse kõrval paikneva DPD pakiautomaati, kasutades selleks libapangatöötajalt saadud pakinumbrit xxx, mille libapangatöötaja või temaga koos tegutsenud isikud olid saanud paki eelneval vormistamisel ja selle eest tasumisel. Paki sihtkohana oli paki eelneval vormistamisel määratud sama pakiautomaat. 14.03.2024 hommikul võttis libapangatöötaja uuesti kannatanuga telefoni teel ühendust ning palus kannatanul üle andma teisele väidetavale pangatöötajale sularaha summas 10 000 eurot, milline tegevus oli justkui vajalik ebaseaduslikke tegusid toimepanevate pangatöötajate kiiremaks tuvastamiseks. Järgides libapangatöötaja poolt temale antavaid juhiseid, võttis kannatanu temal kodus olnud sularaha summas 10 000 eurot ning 14.03.2024 kella 11:33 ja 11:39 vahelisel ajal kannatanu elukoha ehk Sillamäe linnas xxx asuva kortermaja hoovis kõndis kannatanu juurde K M, kes võttis kannatanult sularaha summas 10 000 eurot ja läks sularahaga ära. Seejuures tegutses K. M ühiselt ja kooskõlastatult N Kiga, kelle ülesandeks oli kannatanu korterelamu hoovi eelnev visuaalne kontrollimine veendumaks, et kannatanu viibib kokkulepitud ajal oma maja hoovis üksinda ning tema läheduses ei ole näha kõrvalisi isikuid, kes võivad osutuda politseinikeks või muudeks isikuteks, kelle eesmärk on kinni pidada raha järele tulevat isikut. Täites seda ülesannet, kõndis N. K kell 11:32-11:33 läbi kõnealuse maja hoovi ja andis K. Male telefoni teel teada, et kannatanu viibib oma maja hoovis üksinda ning tema läheduses ei ole näha kõrvalisi isikuid, misjärel tuligi K. M kõnealuse maja hoovi ja võttis kannatanult raha. Olles võtnud kannatanult sularaha summas 10 000 eurot, -8- suundus K. M koos N. Kiga Sillamäe linnas I. Pavlovi tn 1a asuva Maxima kaupluse kõrval paikneva DPD pakiautomaadi juurde ning 14.03.2024 kell 12:15 võttis N. K, kes tegutses sealsamas läheduses viibinud K Ma juhendamisel ja kontrolli all, pakiautomaadist välja kannatanu saadetud paki nr xxx, milles oli sularaha summas 3200 eurot ning kannatanu Swedbanki pangakaart numbri lõpuga 4962 ja selle pangakaardi PIN-kood. 15.03.2024 võttis libapangatöötaja uuesti kannatanuga telefoni teel ühendust ning kannatanu, järgides libapangatöötaja juhiseid, võttis 15.03.2024 Narva linnas asuvas Swedbank AS pangakontoris oma arvelduskontolt nr xxx sularahana välja 10 000 eurot ning samal päeval kella 12:06 paiku Narva linnas Vabaduse tn 20 asuva Vaba Loome Keskuse kõrval asuvas autoparklas sai kannatanu kokku K Maga, kes võttis kannatanult sularaha summas 10 000 eurot ja koos selle sularahaga lahkus. Seejärel 15.03.2024 kell 12:24-12:26 võttis N. K, kes tegutses K. Ma juhendamisel, aadressil Tallinna mnt 47, Narva asuvast Swedbanki sularahaautomaadist kannatanu arvelduskontolt nr XXX sularahana välja 2700 eurot, milleks N. K sisestas sularahaautomaati kannatanult pakiautomaadi vahendusel saadud pangakaardi numbri lõpuga 4962 ja selle pangakaardi PIN-koodi ning võttis kell 12:24 kannatanu arvelduskontolt 700 eurot, kell 12:25 – kahel korral 700 eurot, kell 12:26 – 600 eurot. Seejuures teadsid N. K ning temale juhiseid andnud K. M, et pangakaardi kasutamine, PINkoodi sisestamine ja sularaha väljavõtmised toimusid ebaseaduslikult, s.t kannatanu teadmata ja nõusolekuta. Kannatanult saadud ja tema pangakontolt väljavõetud sularahaga toimisid K. M ja N. K täpselt tuvastamata viisil, mille tulemusena on kannatanu jäänud oma rahast ilma. N K koos K Maga tekitasid N Sile varalist kahju summas 25 900 eurot. Samuti tema 21.03.2024 kella 15.00 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik võttis telefoni teel ühendust I K´ga ,esitledes ennast Tele 2 töötajana ja ütles, et I K sideleping hakkab lõpetama. Lepingu pikendamiseks pidi IK ütlema oma isikukoodi ja Smart ID PIN1 ja PIN 2 koode. Seejärel kõne katkes ja vahetult pärast seda helistas I K-le nö pangatöötaja kes ütles, et isikuandmete kolmandatele isikutele jagamine on ohtlik ja nüüd on vaja kaitsta I K vahendeid pangas. Samuti jagas I K oma telefoni ekraani tundmatule isikule ja selle tõttu sai see isik juurdepääsu I K pangakaardi andmetele koos PIN koodiga. Selle tegevuse tulemusena, ajavahemikul 22.03.2024-03.04.2024 tundmatud isikud, kasutades I K poolt antud andmeid, võtsid I K nimele järgmised laenud kogusummas 22 220 eurot:       22.03.2024 Placet Group OÜ 4750 eurot 22.03.2024 Placet Group OÜ 2375 eurot 26.03.2024 Placet Group OÜ 2375 eurot 27.03.2024 BB Finance OÜ 3730 eurot 27.03.2024 Fjord Bank AB 5000 eurot 03.04.2024 Esto AS 3990 eurot I K kontole laenufirmadelt laekunud rahalised vahendid on välja võetud I K kontolt XXX summas 3200 eurot 22.03.2024 tuvastamata isiku poolt, kes kasutas selleks tema valduses oleva I K pangakontoga seotud pangakaardi nr ***3137 ja PIN koodi. I K kontole laenufirmadelt laekunud rahalised vahendid on välja võetud I K kontolt XXX summas 3720 eurot 23.03.2024 kell 00.12-00.14 (Narva mnt 5, Tallinn) ja 24.03.2024 kell 00.20-00.21 (Merivälja te 24) N Ki poolt, kes kasutas selleks tema valduses oleva I K pangakontoga seotud pangakaardi nr ***3137, mis on seadistatud tema mobiiltelefonis ja selle PIN koodi, mille tema sai tuvastamata isikutelt. -9- 22.03.2024 helistasid tundmatud isikud I Kle uuesti ja ütlesid, et nüüd tema kontole laekuvad rahalised vahendid erinevatelt krediidiasutustelt, mida on vaja kontolt välja võtta ja pangakullerile üle anda. 28.03.2024, tegutsedes tundmatu isiku juhtimise all ja tema korraldusel, võttis I K oma kontolt 10 000 eurot ja andis üle tundmatule „kullerile“, kes tuli Katleri 3, Tallinn maja juurde ja ütles raha üleandmiseks parooli Musja. 03.04.2024, tegutsedes tundmatu isiku juhtimise all ja tema korraldusel, I K uuesti võttis enda kontolt sularaha 5000 eurot ja samal päeval andis üle teisele „pangakullerile“ kes tuli Katleri 3 maja juurde ja ütles kokkulepitud parooli Musja. Antud tegevusega tekitasid tuvastamata isikud ja N K I Kle varalise kahju kogusummas 22 220 eurot. Uuesti 01.04.2024 kella 11.00 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik võttis telefoni teel ühendust IT´ga, esitledes ennast sideettevõtte töötajana, ja küsis kas IT soovib pikendada oma sidelepingut. Sidelepingu pikendamiseks pidi IT ütlema oma isikukoodi ja sisestama Smart ID PIN koode, mida tema tegi. Seejärel kõne katkes ja vahetult pärast seda helistas IT -le nö pangatöötaja kes ütles, et kuna IT andis oma isikukoodi kolmandatele isikutele, võtavad nüüd petturid IT nimele laene erinetavatest laenufirmadest. Laenude võtmise takistamiseks pidi IT vormistama eraldi laenu. Seejärel, tegutsedes „pangatöötaja“ juhtimisel all, jagas IT oma telefoni ekraani ja vormistas IT taotluse laenu saamiseks AS-is Bondora summas 900 eurot. Telefoni ekraani jagamise tõttu said tuvastama isikud juurdepääsu IT pangakaardi andmetele koos PIN koodiga. 01.04.2024 laekus IT LHV pangakontole nr XXX 900 eurot AS-ilt Bondora, kust 01.04.2024 kell 13.13 N K võttis välja sularaha 950 eurot ATM-st Endla 45, Tallinn, kasutades kannatanu pangakaarti ***6560 mis on seadistatud tema mobiiltelefonis ja selle PIN koodi, mille tema sai tuvastamata isikutelt. Antud tegevusega tekitasid tuvastamata isikud ja N K IT’le varalise kahju kogusummas 950 eurot. Uuesti 01.04.2024 kella 14.30 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik võttis telefoni teel ühendust A J´ga, esitledes ennast sideettevõtte töötajana ja küsis kas A J soovib uuendada oma sidelepingut. Sidelepingu uuendamiseks pidi A J ütlema oma isikukoodi ja sisestama mitu korda Smart ID PIN koode, mida tema tegi. Seejärel kõne katkes ja vahetult pärast seda helistas A J nö Smart ID turvaosakonna töötaja kes ütles, et AJ sattus kelmide ohvriks. Seejärel küsis „Smart ID turvaosakonna töötaja“ A J e-posti aadressi ja töökoha andmed, mida A J andis. 01.04.2024 tuvastamata isikud võtsid A J nimele kiirlaenu, mille tulemusena A J kontole laekus 3325 eurot Placet Group OÜ-lt, millest 3200 eurot pidi A J „turvaosakonda töötaja“ korraldusel kontolt välja võtma ja koos oma pangakaardiga panema Omniva pakiautomaadi, sisestades pakiautomaati pakendi koodi, mille dikteeris temale telefoni teel tuvastamata meesoost isik. 02.04.2024 teatasid tuvastamata isikud, et A J peab ütlema nendele oma pangakaardi PIN koodi, mida nad pidid deaktiveerima. Sellise tegevuse tulemusena toimusid A J kontolt järgmised toimingud: 01.04.2024 laekus A J Swedbanki kontole 3325 eurot Placet Group OÜ-lt, millest tema võttis ATMist välja 3200 euro ja pani koos oma Swedbanki pangakaardiga Omniva pakiautomaadi Mõisa tee 3, Kohtla Järve. 01.04.2024 kell 21.45 võeti pakk samast pakiautomaadist N Ki poolt välja, kes sai paki saamise koodi ja pakiautomaadi asukoha aadressi tuvastatama isikutelt. - 10 - Antud tegevusega tekitasid tuvastamata isikud ja N K A Jle varalise kahju kogusummas 3200 eurot. Uuesti 08.04.2024 kella 08.30 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik võttis telefoni teel ühendust N K´ga, esitledes ennast sideettevõtte töötajana ja ütles, et NK abonentnumber enam ei kehti. Sidelepingu pikendamiseks pidi N K ütlema oma isikukoodi ja sisestama Smart ID PIN 1, mida N K tegi. Seejärel kõne katkes ja vahetult pärast seda helistas N K -le nö pangatöötaja kes ütles, et kuna NK andis oma isikukoodi, võtavad nüüd petturid N K nimele laene erinetavatest laenufirmadest. Laenude tagastamiseks pidi NK sisestama mitu korda oma Smart ID paroolid, mida NK tegi. Samuti ütles nö pangatöötaja, et nüüd on vaja välja vahetada NK pangakaarte. Nende järele pidi tulema kuller, kes pidi ütlema N K -le parooli „Filimon“. Samal päeval tuli NK kodusele aadressile XXX N K, kes ütles parooli ja sai NK-lt Coop ja Swedbanki pangakaardid. Samuti edastas NP „pangatöötajale“ telefoni teel oma pangakaartide PIN koodid. Sellise tegevuse tulemisena 08.04.2024 võtsid tundmatud isikud N K nimele laenu AS-ilt Bondora summas 6500 eurot, mis laekus tema Coop pangakontole EE XXX, millest 5000 eurot on välja võetud 08.04.2024.a kell 14.12-14.15 ATM-ist Vesivärava 37 N Ki poolt, kes kasutas selleks tema valduses oleva N K Coop pangakaardi PIN koodiga, mille tema sai tuvastamata isikutelt. Ülejäänud 1410 eurot on ülekantud tuvastamata isiku poolt N K kontole XXX Swedbankis, kuhu 08.04.2024 laekus veel 2500 eurot – tuvastamata isikute poolt AS-ilt IPF Digital N K nimele võetud laen. 08.04.2024 kell 12.42-12.44 N K, kasutades tema valduses oleva N K Swedbanki pangakaardi PIN koodiga, mille tema sai tuvastamata isikutelt, võttis N K kontolt välja sularaha 2700 eurot ATMist Loksa, Tallinna 49. Kontol ülejäänud raha on ajavahemikul 08.04-09.04.2024 välja võetud kogusummas 1420 eurot N K kontolt XXX erinevatest ATM-idest Tallinnas tuvastamata isiku poolt, kasutades N K pangakaarti PIN koodiga. Antud tegevusega tekitasid tuvastamata isikud ja N K N Kle varalise kahju kogusummas 9120 eurot. Uuesti 11.04.2024 kella 14.45 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik võttis telefoni teel ühendust E M´iga, esitledes ennast sideettevõtte töötajana ja pakkus uuendada lepingu tingimised. Selleks dikteeris E M isikule oma isikukoodi ja sisestas mitu korda Smart ID koode, mille kaudu toimus sisselogimine www.eesti.ee portaal ja siis kõne katkes. Samal päeval helistas EM-ile nö panga turvaosakonna spetsialist kes ütles, et, kuna E M andis oma isikukoodi kolmandatele isikutele, võtavad nüüd petturid E M´i nimele laene erinetavatest laenufirmadest. Laenude võtmise takistamiseks pidi E M tegema tehingud ja päringud, milleks on vaja identifitseerida end Smart ID abil, mida E M tegi mitu korda. Samuti jagas E M on telefoni ekraani tuvastamata isikutele. Sellise tegevuse tulemusena võeti EM nimele mitu kiirlaenud:   11.04.2024 Bondora AS 2000, 800 ja 900 eurot 12.04.2024 Placet Group OÜ 1900 ja 950 eurot Telefoni ekraani jagamise tulemusena said tuvastama isikud juurdepääsu E M i pangakaartide andmetele koos PIN koodiga. 12.04.2024 helistas E M -ile uuesti nö pangatöötaja kes ütles, et nüüd on vaja vahetada E M -i pangakaarti, mille järgi tuli samal päeval kell 16.45 aadressile XXX „pangakuller“. Kasutades E M - 11 - konto juurde väljastatud pangakaarti 516737******0610, võttis tuvastamata isik E M´i kontolt 11.04.2024 3200 eurot (Sõle 51) ja 13.04.2024 1100 eurot (Mahtra 29). 12.04.2024 N K, kasutades E M´i pangakaarti 516737******0610 PIN koodiga, mille tema sai tuvastamata isikutelt, võttis välja E M pangakontolt kokku 3125 eurot ATMist Vilde tee 75 kell 10.47-10.48 ja Mustakivi tee 17 kell 00.32-00.33. Antud tegevusega tekitasid tuvastamata isikud ja N K E M varalise kahju kogusummas 7425 eurot. Uuesti 12.04.2024 kella 17.30 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik võttis telefoni teel ühendust M V´iga, esitledes ennast politseitöötajana ja küsis miks M V ei tulnud politseijaoskonda määratud ajal. Seejärel teatas nö politseitöötaja, et V T-nimelise isikul on M V poolt välja antud volikiri, millega V T võtab laene erinevatest laenufirmadest. M V palus blokeerida enda pangakonto ja kõne katkes. 15.04.2024 temale uuesti helistas nö politseitöötaja, kes ühendas ta nö pangatöötajaga kes ütles, et nüüd, kui M V konto on blokeeritud, on vaja võtta kontolt raha ja saata seda postiga pangale. 15.04.2024 MV võttis oma kontolt 3400 eurot ja pakendas see raha paberkotti, mis pani „pangatöötaja“ korraldusel Omniva pakiautomaadi Mustakivi tee 17, Tallinn, kasutades „pangatöötja“ poolt edastatud paki numbrit XXX. Samuti teatas „pangatöötaja“, et kontol ülejäänud raha peab olema saadetud turvalisele kontole, mis kuulub nende kolleegidele välismaal. Tegutsedes tuvastamata isikute juhtimise all, 15.04.2024 kandis MV enda pangakontodelt kokku 3680 eurot XXX iCard kontole XXX. Omniva pakiautomaadi Mustakivi tee 17, Tallinn M V´i poolt pandud pakk sularahaga on sealt välja võetud 15.04.2024 kell 13.47 N Ki poolt kes sai paki saamise koodi ja pakiautomaadi asukoha aadressi tuvastatama isikutelt. Antud tegevusega tekitasid tuvastamata isikud ja N K M Vile varalise kahju kogusummas 7080 eurot. Uuesti 23.05.2024 kella 12.00 paiku eeluurimise käigus tuvastamata isik võttis telefoni teel ühendust J R´iga, esitledes ennast sideettevõtte töötajana ja küsis kas AJ soovib pikendada oma sidelepingut. Sidelepingu pikendamiseks pidi J R ütlema oma isikukoodi ja sisestama mitu korda Smart ID koode, mida tema tegi. Seejärel kõne katkes ja vahetult pärast seda helistas J R´ule n.ö Smart ID töötaja kes ütles, et JR andmetega tehakse pangatehinguid tema kontol. Siis helistas J R ´ile nö pangatöötaja kes ütles, et kuna JR kontolt kiiresti kaob raha, on vaja sulgeda J R i pangakaarti. Selleks pidi JR üle andma oma vana pangakaarti „pangakullerile“ kes tuleb J R i kodusele aadressile ja ütleb parooli. Samuti, telefoni ekraani jagamise tõttu, said tuvastama isikud juurdepääsu J R ´i pangakaardi andmetele koos PIN koodiga. 23.05.2024 N K tuli aadressile XXX, ütles parooli Filja ja sai J R -lt pangakaardi. Kasutades J R poolt antud pangakaarti ja PIN koodi, mille tema sai tuvastamata isikutelt, võttis N K J R i kontolt sularaha:  ATM-ist Mustakivi tee 17, Tallinn 23.05.2024 11.48-11.50 3200 eurot ja 24.05.2024 00.49-00.52 3200 eurot. Antud tegevusega tekitasid tuvastamata isikud ja N K J R´ile varalise kahju kogusummas 6400 eurot. - 12 - Uuesti 28.05.2024 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinedes Smart-ID teenuse või Swedbank AS esindajatena teatasid neile, et nende nimel on taotletud laene. Selleks, et laenutaotlusi tühistada, paluti kõnele vastanud isikutel kinnitada tehinguid oma digitaalse allkirjaga. Laenutaotluse tühistamise tulemusel said uurimise käigus seni tuvastamata isikud juurdepääsu kannatanute pangakontodele ning lõid kontode juurde virtuaalseid pangakaarte. N K tegutsedes kooskõlastatult M Giga ja seni tuvastamata isikutega pani tahtlikult toime alljärgneva teo: 28.05.2024 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust I Siga ning esitles ennast Smart-ID teenuse pakkujana ja väitis, et I Si Smart-ID kontoga on taotletud mitu laenu. Taotluse tühistamiseks nimetas I S enda Smart-ID kasutajanime. Seejärel helistasid I Sile tuvastamata isikud suhtlusrakenduse Whatsapp kaudu, esitlesid ennast Coop Pank AS ja LHV Pank AS esindajatena ning laenutaotluste tühistamise ettekäändel veensid võimaldada neile juurdepääs enda arvutisse ja jagada nendega I Si Coop Pank AS pangakaardiandmeid. Laenutaotluse tühistamise protsessi tulemusel kanti 28.05.2024 I Si Coop Pank AS kontolt 2900 eurot tema LHV Pank AS kontole, LHV Pank AS kontol konverteeriti investeeritud raha 18 502,08 USA dollarit 16712,20 eurodeks ning loodi neli virtuaalset pangakaarti. N K, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani ning saades I Si LHV Pank AS virtuaalsete pangakaartide andmeid, andis neid edasi M Gile, kes läks N Kilt saadud juhiste järgi LHV Pank AS pangaautomaadi juurde aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn ning 28.05.2024 võttis I Si kontolt välja sularaha kogusummas 19600 eurot, millega kaasnes teenustasu kogusummas 52,80 eurot. Täpsemalt:     Ajavahemikul 19.47-19.50 kaardiga nr (..7333) 5000 eurot, millega kaasnes teenustasu 9 eurot; Ajavahemikul 19.59-20.02 kaardiga nr (..6231) 5000 eurot, millega kaasnes teenustasu 15 eurot; Ahavahemikul 20.11-20.14 kaardiga nr (..6527) 5000 eurot, millega kaasnes teenustasu 15 eurot; Ajavahemikul 20.24-20.27 kaardiga nr (..4543) 4600 eurot, millega kaasnes teenustasu 13,80 eurot. I Si kontol välja võetud sularaha summas 19600 eurot andis M G üle N Kile. N K, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikute ja M Giga, tekitas I Sile varalist kahju summas 19652,80 eurot. Seega pani N K isikuna, kes on varasemalt toime pannud kelmuse, uuesti toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujututse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, mis on toime pandud grupis, milline tegevus on kvalifitseeritav kuriteona

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi (kannatanult postiautomaadi vahendusel ja kannatanuga isiklikel kohtumistel saadud sularaha). Samuti pani N K isikuna, kes on varasemalt toime pannud arvutikelmuse, uuesti toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, mis on toime pandud grupis, milline tegevus on kvalifitseeritav kuriteona

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi (sularahaautomaadist kannatanu pangakontolt sularaha väljavõtmine).

  1. Kuriteoga tekitatud kahju: M. G ja N. K tekitasid varalise kahju kannatanutele järgnevalt: - 13 - I Si tsiviilhagi summas 19 652,80 eurot hüvitada Coop Pank AS arveldusarvele XXX, N Ki ja M Gi solidaarvastutusel. Kannatanu Bondora AS tsiviilhagi esitada ei soovi. Kannatanud Esto AS ja Placet Group OÜ esitasid tsiviilhagi kriminaalasja nr 24240150063 raames ning käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi ei esita. N K tekitas kannatanutele varalist kahju kogusummas 101 961,32 eurot.  I K tsiviilhagi summas 22 220 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX /II kd tl 12-13/. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 91/;  A J tsiviilhagi summas 3200 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX /II kd tl 79/. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 90/;  IT tsiviilhagi summas 950 eurot hüvitada kannatanu LHV Pank arveldusarvele XXX /II kd tl 127-129/. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 89/;  N K tsiviilhagi summas 9124,8 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX / II kd tl 159-160/. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 93/;  E Mi tsiviilhagi summas 7425 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX /III kd tl 14-15/. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 88/;  M Vi tsiviilhagi summas 7088,72 eurot hüvitada kannatanu SEB Pank arveldusarvele XXX /III kd tl 58-59/. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 87/;  J Ru tsiviilhagi summas 6400 eurot hüvitada kannatanu Swedbank AS arveldusarvele XXX /III kd tl 106/. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 92/;  N Si esitas tsiviilhagi summas 25 900 eurot eraldatud kriminaalasjas nr
  2. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /IV kd tl 94/;  I Si tsiviilhagi summas 19652,8 eurot hüvitada Coop Pank AS arveldusarvele XXX /V kd tl 107-108/, N Ki ja M Gi solidaarvastutus. Nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks /V kd tl 25-26/. N Ki tsiviilkostjaks tunnistati süüdistatava seaduslik esindaja K Ka /IV kd tl 76-82; V kd tl 109-110/. Kriminaalasja 24230150289 käigus 04.06.2024 kahtlustatava K Ma sõiduauto L reg. nr XXX XXX läbiotsimisel leitud ja ära võetud kahtlustatavale N Kile kuuluv sularaha summas 1585,63 eurot arvestada süüdistatava soovil vabatahtlikult kannatanu N S’i tsiviilhagi katteks/IV kd tl 41-43/. Kuna N Si tsiviilhagi on välja mõistetud välja eraldatud kriminaalmenetluses, siis kokkuleppe läbirääkimistel N K vabatahtlikult soovib äravõetud summa kannatanu J Ru tsiviilhagi katteks.
  3. Karistuse liik ja määr: 10.1 M Gi osas taotleb prokurör kohtult M. G

§ 213

lg 2, 1, 4, § 4231 ja § 349 järgi kvalifitseeritava kuritegude toimepanemise eest süüdistatavale kohaldada

§ 87

lg 1 p 6 sätteid, s.t allutada käitumiskontrollile vastavalt

§ 75

sätestatule s.t: - 14 - 1) elama alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui 15-ks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Lisaks taotleb prokurör

sotsiaalprogrammis. § 75 lg 2 p 8 alusel määratavat kohustust M. Gil osaleda

§ 87lg 4 alusel allutada käitumiskontrollile 1 aastaks.

10.2 N K osas taotleb prokurör kohtult N Ki süüdi tunnistamist

§ 209

lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks vangistus 1 aasta. Samuti süüdi tunnistada N K

§ 213

lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks vangistus 1 aasta.

§ 64

lg 1 alusel mõista kogumis liitkaristuseks vangistus 1 aasta.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka isiku kahtlustatavana kinnipidamise aeg 04.06.2024 kell 12.37 kuni 05.06.2024 kell 16.00 ehk 2 (kaks) päeva, millest tulenevalt on kandmata vangistuseks 11 kuud ja 28 päeva.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata, kui N K ei pane 1 (ühe) aastase ja 1 (ühe) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

lg 1 alusel arvestada N Kile määratud 1 (ühe) aastase katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest. Karistuskokkuleppes on võetud arvesse süüdistatava teopanust, aga ka asjaolu, milline oli tema vanus tegude toimepanemise hetkel ning ka asjaolu, et kuriteosündmused olid eelmisel aastal ning uusi menetlusi tema suhtes ei ole alustatud.

  1. Kohtuistungil jäid süüdistatavad M G ja N K sõlmitud kokkulepete juurde. 20.Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatavad nõustusid neile esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Samuti on M Gile ja N Kile selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse korral on kohustus tasuda riigituludesse menetlukulud vastavalt kokkuleppes kokku lepitule. Menetluskulusid on N. Kil võimalik tasuda ositi 12 kuu jooksul alates kohtuostsuse jõustumisest.
  2. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet.
  3. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS
  4. peatüki
  5. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel tuleb M G süüdi - 15 - tunnistada

§ § 213 lg 2, 1, 4, § 4231 ja § 349 järgi ning vabastada ta karistusest seoses mõjutuvahendi kohaldamisega. N K tuleb süüdi tunnistada

§ 209lg 2 p 1, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ning talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Kohus juhindub Kr

MS § 180 lg 1, 3, § 189 lg 3, § 248 – 249, § 306, § 311 ja § 313 sätetest. Piret Liivo kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ - 16 -

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.