) §22 lg.3 – §213 lg.1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Ajavahemikul 30.11.2021 – 24.12.2021 võtsid seni tuvastamata isikud, kelle eesmärgiks oli saada andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalist kasu, telefoni teel ühendust erinevate Eestis elavate isikutega ning said pettuse teel juurdepääsu nende kasutuses olevatele panga arvelduskontodele. Seejärel kanti ilma kontoomaniku teadmata ja nõusolekuta erinevaid rahasummasid temaga mitteseotud isikute kontrolli all olevatele arvelduskontodele. Samuti vormistas seni tuvastamata isik eksimusse viidud isikute teadmata ja nõusolekuta nende nimelt laenu andvatele ettevõtetele taotlusi erinevate laenude saamiseks ja sõlmis laenulepinguid, mille allkirjastas eksimusse viidud isik enda Smart-ID pin-koodidega. Arvelduskontole laekunud laenusummad kandis seni tuvastamata isik ilma kontoomaniku teadmata ja nõusolekuta temaga seotud isikute kontrolli all olevatele arvelduskontodele. Varalise kasu saamise eesmärgil ja arvutikelmuse toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil edastas Roberts Lavrinovičs tahtlikult ajavahemikul 30.11.2021 – 24.12.2021 VM SEB Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX, AZ SEB Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX ja AS Citadele bank Eesti filiaal arvelduskonto nr.XXXXXX, IK SEB Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX, AS AS Swedbank arvelduskonto nr.XXXXXX, AD LHV Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX, AT SEB Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX, IN LHV Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX, MD SEB Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX, RS SEB Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX, DL LHV Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX ja MP LHV Pank AS arvelduskonto nr.XXXXXX andmeid seni tuvastamata isikule. Seni tuvastamata isik, sekkudes ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, sisenes alltoodud isikute pangakontodele ja tegi ilma arvelduskonto valdajate teadmata ja nõusolekuta ülekanded VM, AZ, IK, AS, AD, AT, IN, MD, RS, DL ja MP arvelduskontodele. Lisaks sõlmis seni tuvastamata isik kannatanute teadmata ja nõusolekuta erinevaid laenulepinguid laenu andvate ettevõtetega. Nimelt: - 07.12.2021 tehti EKle kuuluvalt AS Swedbank arvelduskontolt nr.XXXXXX ülekanne kogusummas 9200 € kolme rahaülekandega edasi: 3500 € AZ SEB Pank AS arvelduskontole nr.XXXXXX selgitusega „btc“, 2200 € AS Citadele bank Eesti filiaal arvelduskontole nr.XXXXXX selgitusega „btc“ ning 3500 € IK SEB Pank AS arvelduskontole nr.XXXXXX selgitusega „btc“. Tehtud ülekanded laekusid AZ ja IK arvelduskontodele 07.12.2021 - 08.12.2021 tehti VKle kuuluvalt AS Swedbank arvelduskontolt nr.XXXXXX ülekanne summas 2250 € AS AS Swedbank arvelduskontole nr.XXXXXX selgitusega „Btc“. Tehtud ülekanne laekus AS arvelduskontole 08.12.2021 - 09.12.2021 tehti AAle kuuluvalt AS Swedbank arvelduskontolt nr.XXXXXX ülekanne summas 9990,20 € AD LHV Pank AS arvelduskontole nr.XXXXXX selgitusega „ies“ ja „btc“. Tehtud ülekanne laekus AD arvelduskontole 09.12.2021 4 - 09.12.2021 tehti SMle kuuluvalt AS Swedbank arvelduskontolt nr.XXXXXX ülekanne summas 4000,20 € AT SEB Pank AS arvelduskontole nr.XXXXXX selgitusega „btc“. Tehtud ülekanne laekus AT arvelduskontole 09.12.
arvutikelmuse toimepanemisele kaasaaitamise varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju tekitamisega. Roberts Lavrinovičs on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse ka
Isik, kes on varem toimepannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel ja kooskõlastatult JUga, pani toime IN suhtes väljapressimise järgmiselt: Roberts Lavrinovičs võttis koos JUga 10.12.2021 kella 18.15 aadressil Sõle 3 Tallinn maja juures kinni IN. Seejärel sundisid nad ta istuma nende sõiduki Nissan Qashqai tagaistmele, misjärel lukustasid nad IN poolse sõiduki ukse, võttes seeviisi temalt ära võimaluse sõidukist lahkuda. Roberts Lavrinovičs ja JU nõudsid üheskoos INlt seadusliku aluseta raha summas 11 157 € üle andmist, mille IN oli saanud varem samal päeval, s.o. 10.12.2021 arvutikelmuse toimepanemise tulemusel enda ja EK pangakondotele. Roberts Lavrinovičs nõudis raha üleandmist ning ähvardas INt püstolitaolise esemega, lubades vastasel juhul ta ära tappa või teha liiga IN elukaasele IKle või tema tütrele EKle. JU 5 sundis INt mobiiltelefoni sisse logima, et kontrollida selle kaudu IN pangakonto seisu ning jättis seejärel mobiiltelefoni enda kätte. Roberts Lavrinovičs ja JU sõitsid koos INga aadressile Mahtra 29 Tallinn, kus Roberts Lavrinovičs ja JU sundisid üheskoos INt kandma oma isa IN SEB Pank AS kontolt, kuhu IN oli osa kelmitatud rahadest edasi kandnud, omaenda SEB Pank AS kontole. IN kandis 1680 € enda pangakontole ning raha laekumisel võttis JU sellest samal päeval ajavahemikus kell 21.12 – 21.13 aadressil Mahtra 29 Tallinn asuvast sularahaautomaadist IN pangakontolt sularahas välja 1650 €. Seejärel sõitsid Roberts Lavrinovičs ja JU koos INga tagasi aadressile Sõle 3 Tallinn, kus JU helistas IN mobiiltelefoniga kannatanu elukaaslasele ning käskis IKl tuua nende kätte IN poolt varem samal päeval kelmitatud rahadest sularahas välja võetud 3000 €, mida IK tegigi. Seejärel sõitsid Roberts Lavrinovičs ja JU koos INga aadressil Sadama 1 Tallinn asuva Tallinna Linnahalli taha, kus Roberts Lavrinovičs ja JU lõid koos vähemalt 5-l korral INt jalaga keha piirkonda ja põhjustasid talle sellega füüsilist valu. Seejärel lasid nad IN vabaks, nõudes üheskoos temalt järgmistel päevadel ülejäänud raha üleandmist. 12.12.2021 õhtul nõudsid Roberts Lavrinovičs ja JU taas INga kohtumist Tallinnas aadressil Sõle 3. Kui IN nende juurde tuli, ütlesid nad talle, et ta peab nendega olema seni, kuni nad on nõutud rahasumma kätte saanud. Roberts Lavrinovičs ja JU hoidsid INt enda juures kuni 12.12.2021 õhtuni. Ajavahemikul 13.12.2021 kell 23.30 – 14.12.2021 kell 00.00 said Roberts Lavrinovičs ja JU IN Belgia panga PPS EU SA kontolt kätte veel raha summas 4962,30 € ning pärast seda andsid nad INle tagasi tema telefoni. Sellega pani Roberts Lavrinovičs on toime
väljapressimise grupis toimepanemise isikult vabaduse võtmisega ja isiku poolt, kes on varem pannud toime kelmuse. Roberts Lavrinovičs on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse ka
Roberts Lavrinovičs, tegutsedes ajavahemikus 23.11.2021 – 24.12.2021 ühiselt ja kooskõlastatult grupis JUga ja seni tuvastamata isikutega, kellega koostöös ja kelle juhistel varjas erinevate tegevuste (raha muundamine, üleandmine jne) kaudu suures ulatuses eelnevalt toimepandud kuritegude – kelmused ja arvutikelmused – tulemusel saadud raha päritolu ja kuritegude toimepanijate seost, suunas kuritegelikul teel saadud raha legaalsesse majanduskäibesse. Ühise kuriteoplaani elluviimise nimel ning eesmärgiga varjata kuritegeliku vara päritolu ja takistada eelkuritegusid toime pannud isikute tuvastamist, andis seni tuvastamata isik Roberts Lavrinovičsile ja JUle järgmised korraldused: - leida Eestis isikuid (variisikuid), kellede pangakontodele saaks seni tuvastamata isik kanda kannatanute pangakontodelt kuritegude toimepanemise teel saadud rahasummad - korraldada kontodele kantud rahasummade sularahas välja võtmist või edasi kandmist kolmandate isikute pangakontodele - kanda kontodelt väljavõetud sularaha maksevahendusteenuste kaudu Ukrainasse või panna/kanda see kolmandate isikute pangakontodele, millelt seejärel Roberts Lavrinovičs või JU korraldavad raha edasi kandmise välismaistele pangakontodele. Pärast rahapesuskeemi realiseerimiseks vajalike variisikute leidmist ja nendelt rahapesuskeemis osalemise nõusoleku saamist saatis Roberts Lavrinovičs ja/või JU variisikute pangakontode andmed Telegrami sõnumirakenduse kaudu seni tuvastamata isikule. Seejärel korraldas seni tuvastamata isik täpselt tuvastamata asjaoludel kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite ülekanded Roberts Lavrinovičsi ja/või JU poolt leitud variisikute pangakontodele. Pärast seda korraldas Roberts Lavrinovičs ja JU variisikute kontodele kantud raha sularahas väljavõtmise või edasikandmise kolmandate isikute pangakontodele, misjärel korraldas Roberts Lavrinovičs ja JU seni tuvastamata isiku 6 juhiste järgi raha edasi kandmise Ukrainasse maksevahendusteenuse kaudu või variisikute pangakontode kaudu erinevatele välismaistele pangakontodele. Osa väljavõetud sularahast jättis Roberts Lavrinovičs ja JU seni tuvastamata isikuga tehtud kokkuleppele tasuna variisikutele või endale, mis kasutati ära isiklikuks otstarbeks. Erinevate kelmuste toimepanemise teel saadud raha käitlesid Roberts Lavrinovičs ja JU järgnevalt. Esmalt võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust erinevate Eestis elavate isikutega ja tutvustas end kas pangatöötaja või politseinikuna. Seejärel väitis, et keegi proovib võtta pangas tema nimele laenu ning selle ärahoidmiseks tuleb laadida oma elektroonilisse andmekandjasse kaughaldustarkvara või edastada oma internetipanga andmed. Selle kaudu sai seni tuvastamata isik kannatanute poolt identifitseerimisvahendi pin-koodide kinnitamisega ligipääsu kannatanute internetipanga kontodele, milledelt tehti ülekandeid Roberts Lavrinovičsi ja/või JU poolt leitud variisikute pangakontodele. Samuti vormistas seni tuvastamata isik kannatanute teadmata ja nõusolekuta nende nimel laenusid, mis samuti kanti üle Roberts Lavrinovičsi ja/või JU poolt leitud variisikute pangakontodele. Sel viisil kandis seni tuvastamata isik ajavahemikul 26.11.2021 – 24.12.2021 Roberts Lavrinovičsi ja/või JU või poolt leitud variisikute kontodele 23 kannatanu raha kokku summas 101 107,29 €, millest kokku 2-l juhul õnnestus pankadel variisikute kontodele kantud rahast enne edasisi tehinguid külmutada 14 442,90 € ulatuses. Ülejäänud rahasummad saatis JU kas ise või variisikute kaudu vähemalt 2850 € Moneygram International maksevahendusteenuse kaudu Ukrainasse, 4 555 € kolmandate isikute Hollandi panga bunQ kontole ning veel 15 150 € erinevate ülekannetega nii enda Leedu panga Revolut Bank pangakontolt kui ka variisikute pangakontodelt erinevatele välismaistele pangakontodele. Variisikute pangakontodele kantud ülejäänud rahasumma 64 109,39 € võeti kontodelt välja sularahas või kulus sularaha väljavõtmisel pankade teenusetasudeks või toimetati seni tuvastamata isikuni muul tuvastamata viisil või ei õnnestunud seda variisikutelt kätte saada või jäid vastavalt kokkuleppele variisikutele ja JUle ning Roberts Lavrinovičsile tasuks nende tegevuse eest. Eelnimetatud rahapesuskeemis osalenud Roberts Lavrinovičsit süüdistatakse alljärgnevates episoodides, mis pandi toime ajavahemikus 23.11.2021 – 24.12.2021: - 26.11.2021 kandis EM, kes oli eksimusse viidud seni tuvastamata isiku poolt, oma AS Swedbank kontolt 2 ülekandena kokku 4390,80 € JU poolt leitud variisiku JD AS Swedbank kontole. Roberts Lavrinovičs võttis koos JUga JD pangakaardiga Lätis Riias asuvast sularahaautomaadist tema kontolt samal päeval kell 09.55 – 10.03 välja sularaha summas 3000 €. Välja võetud rahasumma jäi suuremas osas Roberts Lavrinovičsi kätte. JD pangakontole jäänud 1390,80 € õnnestus pangal külmutada ning see kanti AS Swedbank poolt 29.11.2021 JD nõusolekul EMile tagasi - 30.11.2021 kell 12.18 tegi JU poolt leitud variisik VM Roberts Lavrinovičsi ja JU juhendamisel sularahasissemakse summas 700 € oma SEB Pank AS kontole, millelt kandis ta kohe seejärel selle rahasumma edasi oma Revolut pangakontole ning sealt omakorda edasi Läti kodaniku RZ Revolut panga kontole - 30.11.2021 kell 12.30 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel KŠ AS Swedbank pangakontolt 1950 € VM SEB Pank AS kontole, millelt Roberts Lavrinovičs koos JUga selle samal päeval kell 12.34 – 12.35 sularahas välja võtsid - 30.11.2021 kell 18.42 – 19.03 tegi EA Roberts Lavrinovičsi ja JU juhendamisel oma SEB Pank AS kontole aadressil Järveküla tee 50 Kohtla-Järve sularahaautomaadist sularahasissemakseid kogusummas 4175 €, millest JU kandis EA telefoni kaudu 175 € edasi JU Revoluti kontole, millelt JU kandis selle samal päeval edasi Skrill panka ning 3000 € kell 18.53 – 19.11 EA Revolut kontole, millelt see rahasumma samas ulatuses ajavahemikus kell 18.56 – 19.11 kanti edasi RZi Revolut panga kontole ja 1000 € kell 19.17 – 19.24 RZ Revolut panga kontole 7 - 02.12.2021 kell 12.36 tegi AI Roberts Lavrinovičsi juhendamisel oma ema TI AS Swedbank kontole aadressil Mustakivi 13 Tallinn sularahasissemakse summas 1170 €, millest AI kandis Roberts Lavrinovičsi juhendamisel samal päeval kell 13.26 5 € Vene kodaniku AS Hollandi panga bunQ kontole ning seejärel kell 14.10 1160 € AD LHV Pank AS kontole, millelt AI kandis samal päeval kell 14.20 – 14.40 Roberts Lavrinovičsi juhistel 1160 € edasi RZ Revolut panga kontole - 02.12.2021 kell 16.16 – 16.19 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel LV AS Swedbank kontolt 9552,10 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku AI ema TI COOP Pank AS kontole. TI pangakontolt sularaha Roberts Lavrinovičsil ja JUl välja võtta ei õnnestunud, kuna COOP Pank AS blokeeris pettuse kahtluse tõttu selle rahasumma TI kontol - 07.12.2021 kell 15.19 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel EK AS Swedbank kontolt 3500 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku AZ SEB Pank AS kontole, 2200 € AZ Citadele Panga kontole ning 3500 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku IK SEB Pank AS kontole. JU võttis samal päeval kell 15.19 – 15.27 aadressil Katusepapi 37 Tallinn asuvast sularahaautomaadist AZ SEB Pank AS-i kontolt välja sularaha summas 3400 €. Roberts Lavrinovičs ja JU võtsid samal päeval aadressidel Katusepapi 37 Tallinn ja Pae 80 Tallinn asuvatest sularahaautomaatidest AZ Citadele panga kontolt välja sularaha summas 2180 €. Roberts Lavrinovičs võttis samal päeval aadressil Katusepapi 37 Tallinn asuvast sularahaautomaadist IK SEB Panga kontolt välja sularaha summas 3400 € - 07.12.2021 kell 21.15 ja 21.19 tegi AK JU palvel ja Roberts Lavrinovičsi poolt antud sularahaga oma SEB Pank AS kontole sularahasissemaksed kogusummas 4550 €, mille samal päeval kell 21.17 – 21.20 kandis edasi JU juhendamisel ASi bunQ panga kontole - 08.12.2021 kell 18.12 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel VK AS Swedbank kontolt 2250 € Roberts Lavrinovičsi poolt leitud variisiku AS AS Swedbank kontole. JU võttis AS AS Swedbank pangakaardiga tema pangakontolt samal päeval kell 18.11 – 18.12 aadressil Mustakivi tee 13 Tallinn asuvast sularahaautomaadist 2250 € sularahas välja - 08.12.2021 kell 18.06 tegi Roberts Lavrinovičs IN pangakaardiga tema SEB Pank AS kontole aadressil Mustakivi tee 13 Tallinn asuvast sularahaautomaadist sularahasissemakse summas 1000 €, millest ta kell 18.12 ja 18.15 tegi rahaülekanded VKi Leedu Paysera panga kontole kogusummas 505 €. Kell 18.24 tegi Roberts Lavrinovičs IN pangakontolt kaardimakse IN Revolut panga kontole summas 200 €, mille kandis ta omakorda kohe edasi ülekandena VKi Paysera panga kontole. IN SEB Pank AS kontole alles jäänud rahast võttis Roberts Lavrinovičs samal päeval kell 18.33 Mustakivi tee 13 Tallinn aadressil asuvast sularahaautomaadist 295 € sularahas välja - 09.12.2021 kell 10.46 – 10.48 ajal kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel AA AS Swedbank kontolt 9990,20 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku AD LHV Pank AS kontole. JU võttis AD LHV Pank AS pangakaardiga tema pangakontolt samal päeval kell 10.48 – 10.58 aadressil Punane 43 Tallinn asuvast sularahaautomaadist 9949,39 € sularahas välja - 09.12.2021 kell 16.44 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel SM AS Swedbank kontolt 4000,20 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku AT SEB Pank AS kontole ja 2050 € kell 17.19 JU poolt leitud variisiku SGG SEB Pank AS kontole. AT kandis JU juhistel selle summa enda SEB Pank AS-i kontolt enda COOP Pank AS kontole ning sealt edasi teisele enda COOP Pank AS kontole, millelt AT võttis samal päeval kell 16.45 – 16.48 aadressil Punane 43 Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja sularahas 3990 €. SGG SEB Panga kontole laekunud 2050,00 € võttis JU SGG pangakaardiga samal päeval kell 17.29 – 17.31 aadressil Mahtra 29 Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja sularahana summas 2000 € 8 - 09.12.2021 kell 11.08 tegi IN Roberts Lavrinovičsi juhistel ja temalt saadud sularaha enda SEB Pank AS kontole sularahasissemaksena summas 100 €. Roberts Lavrinovičs kandis IN SEB Pank AS kontolt samal päeval kell 11.23 edasi LP Revolut pangakontole - 10.12.2021 kell 12.39 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel 800 € MTÜ R ja 1770 € MTÜ ES AS Swedbank kontodelt KB SEB Pank AS kontole, millelt tehti rahaülekanne summas 4500 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku IN elukaaslase IK tütre EK LHV Pank AS kontole. IN kandis EK LHV Pank AS kontole laekunud 4500 € edasi kolmanda isiku pangakontole, eesmärgiga takistada Roberts Lavrinovičsil ja JUl selle raha kättesaamist. IN lasi 4500 € hiljem samal päeval kanda oma isa IN SEB Pank AS kontole ning võttis samal päeval sellest rahasummast oma isa IN pangakaardiga välja sularaha summas 3000 €, mis hiljem samal päeval IN (endine K) poolt Roberts Lavrinovičsile üle anti. Ülejäänud summa 1500 € kandis IN enda isa pangakontolt Roberts Lavrinovičsi ja JU juhistel omaenda SEB Pank AS kontole, millelt JU selle samal päeval kell 21.12 – 21.13 aadressil Mahtra 29 Tallinn sularahaautomaadist välja võttis - 10.12.2021 kell 14.46 – 14.47 ajal kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel NM SEB Pank AS kontolt 6657 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku IN SEB Pank AS kontole. IN kandis omal algatusel samal päeval need rahasummad enda SEB Pank AS-i kontolt kolmandate isikute pangakontodele eesmärgiga takistada Roberts Lavrinovičsil ja JUl selle raha kättesaamist. Hiljem, 13.12.2021 kell 22.41 – 23.26 tegi Roberts Lavrinovičs või JU IN Belgia panga PPS EU SA pangakontolt, kuhu IN oli lasknud esialgsest summast 5000 € edasi kanda, kaardimakseid kogusummas 1442,30 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud AKP Revolut panga kontole ning 3520 € JU Revolut panga kontole. JU kandis AKP Revolut panga kontole laekunud 1400 € tema telefonis kasutades samal päeval kell 23.28 edasi enda Revolut panga kontole. JU võttis enda Revolut panga kontolt samal päeval kell 23.42 – 23.45 aadressil Mustamäe tee 16 Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja sularahana summas 3500 € ning kandis seejärel 815 € kell 23.55 tagasi AKP Revolut pangakontole. Seejärel tegi JU 14.12.2021 kell 00.17 ülekande summas 205 € NJ Läti AS Swedbank pangakontole ja kell 01.00 225 € SV Läti AS Swedbank pangakontole. JU võttis AKP pangakaardiga AKP Revolut panga kontole kantud 815 € 13.12.2021 kell 23.57 – 23.58 aadressil Mustamäe tee 16 Tallinn sularahaautomaadist välja - 10.12.2021 kell 13.35 – 13.36 tegi AA (endine Z) Roberts Lavrinovičsi ja JU juhendamisel ja nende poolt antud rahast enda AS Swedbank kontole 2 sularahasissemakset kogusummas 2960 €, mille Roberts Lavrinovičs või JU kandis AA AS Swedbank kontolt edasi AA Revolut pangakontole ning sealt omakorda samal päeval edasi RZ Revolut pangakontole - 13.12.2021 kell 22.36 tegi AKP Roberts Lavrinovičsi ja JU juhendamisel ja nende poolt antud rahast sularahasissemakse enda Revolut pangakontole summas 100 €, mille JU kandis AKP telefoni kasutades enda Revolut pangakontole kell 22.38 - 14.12.2021 kell 12.06 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel GK AS Swedbank kontolt 3800 € JU poolt leitud variisiku MD SEB Pank AS kontole. JU võttis MD SEB Pank AS pangakaardiga tema pangakontolt samal päeval kell 12.08 – 12.10 aadressil Viru väljak 4/6 Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja sularahana summas 3500 € ning andis selle edasi Roberts Lavrinovičsile - 15.12.2021 kell 16.21 kandis JM seni tuvastamata isiku poolt kelmuse toimepanemise tulemusel oma AS Swedbank kontolt 3450 € Roberts Lavrinovičsi ja JU poolt leitud variisiku RS SEB Pank AS kontole. RS võttis Roberts Lavrinovičsi juhendamisel samal päeval kell 16.29 – 16.31 aadressil Viru väljak 4/6 Tallinn asuvast sularahaautomaadist välja sularahana summas 3400 € ja andis selle üle Roberts Lavrinovičsile - 15.12.2021 kell 16.18 tegi RS Roberts Lavrinovičsi juhendamisel temalt saadud rahaga sularahasissemakse summas 130 € RS AS Swedbank kontole, millelt RS kandis selle kell 9 16.32 edasi enda SEB Pank AS kontole ning sellelt 172 € omakorda edasi RS Revolut panga kontole ning sealt veel 158 € samal päeval kell 16.36 edasi LP Revolut pangakontole - 15.12.2021 kell 17.11 – 17:20 saatis RS Roberts Lavrinovičsi juhendamisel ja tema poolt antud sularaha aadressil Viru väljak 4/6 Tallinn asuvast MoneyGram International kontorist 5 maksena kokku summas 2850 € Ukrainasse 3-le erinevale isikule - 24.12.2021 kell 10.44 kandis seni tuvastamata isik arvutikelmuse teel AB AS Swedbank kontolt 9530,22 € JU poolt leitud variisiku MP LHV Pank AS kontole. MP võttis samal päeval kell 10.45 – 10.52 oma LHV Pank AS kontolt JU juhendamisel aadressil Mustakivi tee 13 Tallinn sularahaautomaadist 9500 € sularahas välja ning andis selle üle Roberts Lavrinovičsi ja JUga koos olnud tuvastamata meesterahvale. Seega osales Roberts Lavrinovičs Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (RahaPTS) §4 lg.1 p.1, 3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. RahaPTS §4 lg.5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Sellega pani Roberts Lavrinovičs on toime
rahapesu toimepanemise grupis, korduvalt ja suures ulatuses. Kokkulepe Ringkonnaprokurör Maris Roberts, süüdistatav Roberts Lavrinovičs ja tema kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvejev sõlmisid 26.01.2026 kokkuleppe, mille käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid kuriteo kvalifikatsiooniga, tsiviilhagidega, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning jõudsid kokkuleppele ringkonnaprokuröri poolt kohtus nõutavas karistuse liigis ja määras.
lg.3 – §213 lg.1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab ringkonnaprokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust.
lg.2 p.1, 4, 5 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab ringkonnaprokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 4 aastat vangistust.
lg.2 p.1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab ringkonnaprokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat 3 kuud vangistust.
lg.1, 3 alusel lugeda kergemad karisutsed kaetuks raskeima karistusega ja mõista liitkaristuseks 4 aastat vangistust.
lg.1, 2, 3 alusel määrata, et Roberts Lavrinovičsile mõistetavast karistusest kuulub kohesele kandmisele 4 kuud vangistust. Vangistuse ülejäänud osa 3 aastat 8 kuud vangistust jätta tingimisi Roberts Lavrinovičsile suhtes kohaldamata, kui Roberts Lavrinovičsile ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg.1 alusel arvata karistusaja hulka vahi all viibitud aeg alates 06.11.2025 ning karistuse kandmise algusajaks lugeda 06.11.2025.
lg.1 alusel kohaldada lisakaristusena Roberts Lavrinovičsi suhtes Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga tähtajaga 7 aastat.
lg.2 alusel arvestada väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega alates Roberts Lavrinovičsi faktilisest väljasaatmisest Eesti Vabariigist. Tsiviilhagid: AA esitas tsiviilhagi summas 9990,20 €, KB esitas tsiviilhagi summas 1930 €, AB esitas tsiviilhagi summas 9530,22 €, VK esitas tsiviilhagi summas 2250 €, GK esitas tsiviilhagi summas 2880 €, EK esitas tsiviilhagi summas 9200 €, SM esitas tsiviilhagi summas 6050,20 €, NM esitas tsiviilhagi summas 6657 €, EM esitas tsiviilhagi summas 3000 €, KŠ esitas tsiviilhagi summas 1950 €, B AS esitas tsiviilhagi summas 6400 €, 10 MTÜ R esitas tsiviilhagi summas 800 €, MTÜ ES esitas tsiviilhagi summas 1770 € ja PG OÜ esitas tsiviilhagi summas 1020 €. Süüdistatav võtab hagid õigeks. Asitõendid: digitaalsete andmekandjate koopiafailid – hävitada. Süüdistatavalt kuuluvad osaliselt väljamõistmisele sundraha ja menetluskulud, mis tuleb tasuda ositi 1 aasta jooksul. Maakohtu istung Ringkonnaprokurör Maris Roberts jäi maakohtu istungil kokkuleppe juurde, palus Roberts Lavrinovičsi
lg.3 - §213 lg.1, §214 lg.2 p.1, 4, 5 ja §394 lg.2 p.1, 2, 3 järgi süüdi tunnistada ning mõista karistuse vastavalt kokkuleppes sätestatule. Süüdistatav Roberts Lavrinovičs jäi maakohtu istungil kokkuleppe juurde, selgitas, et kokkulepe on talle arusaadav kõikides osades, ta nõustub sellega ja selle kokkuleppe sõlmimine oli tema vaba tahe. Tingimisi süüdimõistmise ja sissesõidukeelu kohaldamise tagajärjed on süüdistatavale selgitatud. Kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvejev toetas sõlmitud kokkulepet ja palus selle kinnitada. Maakohtu otsuse põhjendused Tutvunud käesoleva kriminaalasja materjalidega ja ära kuulanud menetlusosalised, leidis maakohus, et kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) sätteid. Roberts Lavrinovičsile on esitatud süüdistus
Maakohus leiab, et Roberts Lavrinovičs tuleb
lg.3 - §213 lg.1, §214 lg.2 p.1, 4, 5 ja §394 lg.2 p.1, 2, 3 järgi süüdi tunnistada.
lg.1 näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.
lg.2 p.1, 4, 5 näeb karistusena ette nelja- kuni kahteistaastase vangistuse.
Maakohus nõustub kokkuleppes sisalduva karistuse liigiga – vangistus – ja leiab, et nimetatud karistuse liik vastab toimepandud kuritegude asjaoludele ning süüdistatava isikule. Maakohus nõustub ka kokkuleppes sisalduva liitkaristuse määraga – 4 aastat vangistust, millest kuulub
Koheselt ärakandmisele kuuluva vangistuse algust tuleb arvestada alates süüdistatava kahtlustatavana kinnipidamisest 06.11.2025. Maakohus nõustub ka sellega, et ülejäänud karistus 3 aastat 8 kuud vangistust jäetakse
lg.1 ja 11 lg.3 alusel tingimisi täielikult kohaldamata katseajaga 5 aasta, kui süüdistatav ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Maakohus nõustub ka lisakaristuse kohaldamise tähtajaga – 7 aastat. Karistuse suuruse määramisel on maakohtu hinnangul arvestatud konkreetse kuriteo raskust, selle toimepanemise asjaolusid ning süüdistatava isikut. Maakohus leiab, et karistus vastab toimepandud kuriteo asjaoludele, raskusele ja süüdistatava isikule. Roberts Lavrinovičsi suhtes kohaldatud tõkend – vahistamine – jätta muutmata kuni koheselt ärakandmisele kuuluva vangistuse tegeliku ärakandmiseni või kohtuotsuse jõustumiseni ning seejärel tühistada. Vastavalt Võlaõigusseaduse §1043 peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Vastavalt Võlaõigusseaduse §1045 lg.1 p.5 on kahju tekitamine õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. Vastavalt Tsiviilkohtumenetluse seadustiku §440 lg.1 kui kostja võtab hageja nõude õigeks, rahuldab kohus hagi. Eeltoodu alusel ja vastavalt sõlmitud kokkuleppele tuleb tsiviilhagid rahuldada ja mõista Roberts Lavrinovičsilt AA kasuks 9990,20 €, KB kasuks 1930 €, AB kasuks 9530,22 €, VK kasuks 2250 €, GK kasuks 2880 €, EK kasuks 9200 €, SM kasuks 6050,20 €, NM kasuks 6657 €, EM kasuks 3000 €, KŠ kasuks 1950 €, B AS-i kasuks 6400 €, MTÜ R kasuks 800 €, MTÜ ES kasuks 1770 € ja PG OÜ kasuks 1020 €. Asitõendid – digitaalsete andmekandjate koopiafailid, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti andmehoidlas – hävitada Kriminaalmenetluse seadustiku §126 lg.3 p.4 alusel peale kohtuotsuse jõustumist. Vastavalt KrMS §313 lg.1 p.12 esitatakse süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosas kriminaalmenetluse kulude kohta tehtud otsus. KrMS §180 lg.1 süüdimõistetu. alusel hüvitab süüdimõistva otsuse korral menetluskulud KrMS §180 lg.3 alusel võib kohus määrata, et kriminaalmenetluse kulud hüvitatakse ositi. Vastavalt
lg.2 on
lg.2 p.1, 4, 5 ja §394 lg.2 p.1, 2, 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod esimese astme kuriteod. Vastavalt
lg.3 on
MS §179 lg.2 kui isiku suhtes tehakse süüdimõistev kohtuotsus karistusseadustiku mitme paragrahvi järgi, tuleb tal maksta sundraha, mis vastab raskeima kuriteo astmele. Vastavalt KrMS §179 lg.1 p.1 on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 kuupalga alammäära. Eeltoodu alusel kuulub Roberts Lavrinovičsilt väljamõistmisele sundraha summas 2215 €. Vastavalt KrMS §175 lg.1 p.4 kuuluvad menetluskulude hulka kaitsjatasud. Maakohus nõustub Roberts Lavrinovičsiga sõlmitud kokkuleppes sellega, et süüdistatavalt kuuluvad väljamõistmisele vaid kaitsjatasud kohtueelses menetluses summas 553,08 €. Maakohus nõustub Roberts Lavrinovičsiga sõlmitud kokkuleppe osas ka sellega, et välja mõistetud sundraha ja menetluskulude tuleb lubada tasuda ositi ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Süüdistatav Roberts Lavrinovičs kinnitas maakohtu istungil, et kokkulepe on talle arusaadav, selle sõlmimine oli süüdistatava vaba tahe, ta on nõus määratava karistusega ning palub kokkuleppe kinnitada. Kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvejev palus kokkuleppe kinnitada. Kaitsja esitas 06.01.2026 tasutaotluse summas 322,40 €. Taotlus on rahuldatud Viru Maakohtu 09.01.2026 määrusega. Kaitsja esitas ka 10.02.2026 tasutaotluse summas 29,76 € (s.h. 08.01.2026 kohtuistungil osalemine 6 €, 10.02.2026 kohtuistungil osalemine 18 €, käibemaks 5,76 €). Maakohus peab kaitsja taotlust põhjendatuks, rahuldab selle täielikult ja mõistab kaitsja kasuks riigituludest välja. Kõik kaitsjatasud kohtulikus menetluses menetluses kokku summas 352,16 € tuleb jätta riigi kanda, kuivõrd vastavalt kokkuleppele kuuluvad süüdistatavalt väljamõistmisele vaid kaitsjatasud kohtueelses menetluses. Kuna antud kriminaalasjas on kokkuleppe sõlmimisel järgitud KrMS §239 - §245 sätteid ja aluseid kokkuleppe kinnitamata jätmiseks maakohus ei tuvastanud, kinnitab maakohus käesolevas kriminaalasjas 26.01.2026 ringkonnaprokurör Maris Robertsi, süüdistatav Roberts Lavrinovičsi ja tema kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvejevi poolt sõlmitud kokkuleppe. (allkirjastatud digitaalselt) Anne PALMISTE kohtunik 13
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.