Obsah (10)

§ 213§ 68§ 184§ 65§ 209§ 64§ 73§ 78§ 831§ 84

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 14. mai 2018, Rakvere kohtumaja Kriminaalasja number 1-18-2994 (16259000190) Kohtunik Kristel Vedro Kohtuistungi sekret

§ 213

lg 2 p 1, 4 ja § 209 lg 2 p 1 järgi, C süüdistuses

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi, X süüdistuses

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatavad Y, isikukood XXX; XXX kodanik; elukoht XXX; viibimiskoht XXX; XXX; emakeel XXX; XXX; varem kriminaalkorras karistatud 6-l korral, viimati Viru Maakohtu 05.08.2014 otsusega mõisteti

§ 213

lg 1 ja § 349 järgi

§ 68lg 1 alusel liitkaristuseks 2 aastat 6 kuud 18 päeva vangistust.

Tartu Ringkonnakohus luges 17.01.2017 määrusega Viru Maakohtu 05.08.2014 otsusega mõistetud karistusest kantuks 06.05.-29.08.2014, s.o 3 kuud 23 päeva; karistust kannab alates 14.03.2016; väärteokorras karistatud 3-l korral Kaitsja: vandeadvokaat Kaido Kooga määratud korras C, isikukood XXX; XXX kodanik; elukoht XXX; XXX; emakeel XXX; XXX; varem kriminaal- ja väärteokorras karistamata Kaitsja: vandeadvokaadi määratud korras abi Gerda-Johanna Pello X, isikukood XXX; XXX kodanik; elukoht XXX, viibimiskoht XXX; XXX; emakeel XXX; XXX; varem kriminaalkorras karistatud 5-l korral, viimati Viru Maakohtu 21.06.2017 otsusega mõisteti

§ 184

lg 2 p 1, 2, § 199 lg 2 p 7, 8, 9, § 121 lg 2 p 2, 3, § 120 lg 1 ja § 3312 järgi liitkaristuseks 7 aastat vangistust, karistust 1 kannab alates 05.11.2016; väärteokorras karistatud 9-l korral Kaitsja: vandeadvokaadi määratud korras abi Gerda-Johanna Pello RESOLUTSIOON: Juhindudes KrMS § 239 – 249, 256¹ - 2565, 306, 309, 313, 315, 318, 319 kohus otsustas: Tunnistada Y süüdi

§ 213

lg 1 (alates 01.01.2015 kvalifitseeritav

§ 213

lg 2 p 1) järgi (enne 05.08.2014 toimepandud 2 episoodi) ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Viru Maakohtu 05.08.2014 otsusega mõistetud karistusega 2 aastat 6 kuud 18 päeva vangistust, lugedes üksikkaristustest kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristuseks 2 aastat 6 kuud 18 päeva vangistust, millest lugeda Tartu Ringkonnakohtu 17.01.2017 määruse järgi kantuks 3 kuud 23 päeva vangistust ning lugeda kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud 25 (kakskümmend viis) päeva vangistust. Tunnistada Y süüdi

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi (peale 05.08.2014 toimepandud episoodid) ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 7 (seitse) kuud vangistust. Tunnistada Y süüdi

§ 209

lg 2 p 1 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel, üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 65

lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust 2 aastat 10 kuud vangistust 2 aasta 2 kuu 25 päeva vangistuse võrra ning mõista lõplikuks liitkaristuseks 5 aastat 25 päeva vangistust, millest arvata maha Viru Maakohtu 05.08.2014 otsusega mõistetud ja ärakantud karistus 2 aastat 1 kuu 29 päeva vangistust ning lugeda lõplikult kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 10 (kümme) kuud 26 (kakskümmend kuus) päeva vangistust. Yi karistuse kandmise alguseks lugeda 14.05.2018. Y vahistada kohtuotsuse täitmise tagamiseks, otsuse jõustumisel tõkend tühistada. MENETLUSKULUD KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel välja mõista Yilt menetluskuluna kaitsjatasu kokku 278,64 (kakssada seitsekümmend kaheksa eurot 64 senti) eurot vandeadvokaatide Margo Põbo ja Kaido Kooga poolt osutatud õigusabi eest riigituludesse. KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Yilt menetluskuluna sundraha 750 (seitsesada viiskümmend) eurot riigituludesse. Menetluskulud kokku 1028,64 (üks tuhat kakskümmend kaheksa eurot 64 senti) eurot tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB PANK EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, LUMINOR 2 BANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003, viitenumbriga 99918700025747 ning selgitusega: „Y, 1-18-2994, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tunnistada C süüdi

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata

§ 73

lg 1 ja 3 alusel tingimisi täitmisele, kui C ei pane 1 (ühe) aasta 6 (kuue) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu või

§ 73

lg-test 4 ja 5 ei tulene teisiti.

§ 78p 1 alusel lugeda Ci katseaja alguseks 14.05.2018. MENETLUSKULUD Kr

MS § 175 lg 1 p 4 alusel välja mõista Cilt menetluskuluna kaitsjatasu 291 (kakssada üheksakümmend üks) eurot adv. Gerda-Johanna Pello poolt osutatud õigusabi eest riigituludesse. KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Cilt menetluskuluna sundraha 750 (seitsesada viiskümmend) eurot riigituludesse. KrMS § 180 lg 3 alusel võimaldada Cil tasuda menetluskulud kokku 1041 (üks tuhat nelikümmend üks) eurot ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust igakuiste osamaksetena vähemalt 86,75 eurot. Menetluskulude osamaksed tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB PANK EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, LUMINOR BANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003, viitenumbriga 99918700025750 ning selgitusega: „C, 1-18-2994, menetluskulude osamakse“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tunnistada X süüdi

§ 213

lg 2 p 1, 4 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Viru Maakohtu 21.06.2017 otsusega mõistetud karistusega 7 aastat vangistust, lugedes üksikkaristustest kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristuseks 7 (seitse) aastat vangistust. Xe karistuse kandmise alguseks lugeda 05.11.2016. MENETLUSKULUD KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel välja mõista Xelt menetluskuluna kaitsjatasu kokku 235,20 (kakssada kolmkümmend viis eurot 20 senti) eurot v.adv. Eduard Bulattšiku ja adv. GerdaJohanna Pello poolt osutatud õigusabi eest riigituludesse. 3 KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Xelt menetluskuluna sundraha 750 (seitsesada viiskümmend) eurot riigituludesse. Menetluskulud kokku 985,20 (üheksasada kaheksakümmend viis eurot 20 senti) eurot tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB PANK EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, LUMINOR BANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003, viitenumbriga 99918700025763 ning selgitusega: „X, 1-18-2994, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. TSIVIILHAGID Kannatanute tsiviilhagid rahuldada ja mõista VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel välja: 1) Yilt:  R.D seotud episoodis S AS kasuks 295,98 eurot (a/a XXX AS XXX);  I.R seotud episoodis F AS Eesti Filiaali kasuks 358 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.D seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 5689.12 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.D seotud episoodis AS L kasuks 1794.42 eurot ning viivis 21,90% aastas tasumata põhiosalt (1500 eurot) alates 22.02.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „A.D võlgnevus“);  A.D seotud episoodis I OÜ kasuks 3171,34 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.D ja V.Z seotud episoodides AS B kasuks 8071.59 eurot (a/a XXX AS B, viitenumber 20090760);  A.D seotud episoodis XXX. kasuks 208 eurot;  A.D seotud episoodis S AS kasuks 5742.26 eurot, millele lisandub viivis 0,053% päevas (a/a XXX AS XXX, selgitusega „leping XXX A.D“);  N.Z seotud episoodis S AS kasuks 727.67 eurot, millele lisandub jooksev viivis (a/a XXX AS XXX, selgitusega „leping XXX N.Z“);  A.D seotud episoodis XXX kasuks 3452.25 eurot (O OÜ a/a XXX AS XXX, viitenumber 64636800083303606);  A.D seotud episoodis C AS kasuks 6685.91 eurot ning viivis seadusjärgses määras täitmata põhiosalt (4717,29 eurot) alates 04.11.2017 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX);  I.Š kasuks 3000 eurot (a/a XXX AS XXX);  I.Šga seotud episoodis I OÜ kasuks 1365.65 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 1034732);  I.Šga seotud episoodides B OÜ kasuks 1074 eurot (a/a XXX AS XXX, selgituseks märkida kohtuasja number ja süüdistatava nimi);  I.Šga seotud episoodis XXX kasuks 2112.47 eurot (O OÜ a/a XXX AS XXX, viitenumber 64687800083354604);  I.Šga seotud episoodis C AS kasuks 5451.91 eurot ning viivis seadusjärgses määras täitmata põhiosalt (3721,96 eurot) alates 22.12.2017 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX);  N.Z kasuks 31 305.51 eurot (a/a XXX AS XXX);  V.Z seotud episoodis XXX kasuks 3478.04 eurot (O OÜ a/a XXX AS XXX, viitenumber 64687700083354500);  V.Z seotud episoodis L AS kasuks 3193.30 eurot ning viivis seadusjärgses määras tagastamata laenusummalt (2913,63 eurot) alates 15.01.2016 kuni põhinõude tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „XXX“); 4                             T.L seotud episoodis AS L kasuks 1739.16 eurot, millele lisandub viivis 23.90% aastas tasumata põhiosalt (1500 eurot) alates 22.02.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „T.L’i võlgnevus“); T.Li kasuks 1429.76 eurot (a/a XXX AS XXX); M.T seotud episoodis AS K kasuks 1817.87 eurot, millele lisandub viivis 26.08.2016 seisuga 16.33 eurot ning viivis seadusjärgses määras alates 27.08.2016 kuni kohustuse täieliku täitmiseni; M.T seotud episoodis AS I kasuks 1875.01 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 89000029837); M.T seotud episoodis AS I kasuks O OÜ-le tekitatud kahju eest 889.99 eurot (a/arve XXX AS XXX, viitenumber 2313698); M.T seotud episoodis XXX kasuks 1517.61 eurot; M.T seotud episoodis B AS kasuks 1576.90 eurot (a/a XXX AS B, viitenumber 20119816); M.T seotud episoodis AS L kasuks 149.27 eurot, millele lisandub viivis 19.90% aastas põhiosalt (137,74 eurot) alates 24.03.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „M.T’i võlgnevus“); M.T seotud episoodis I OÜ kasuks 1531.72 eurot (a/a XXX AS XXX); M.T seotud episoodis S AS kasuks 510.90 eurot (a/a XXX AS XXX); M.Ti kasuks 3023.65 eurot (a/a XXX AS XXX); A.K seotud episoodis I AS (endine C AS) kasuks 1034.06 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2319948); A.Ke kasuks 46.40 eurot (a/a XXX AS XXX); seotud episoodis AS K kasuks 1968.60 eurot, millele lisandub viivis 26.08.2016 seisuga 69.14 eurot ning viivis seadusjärgses määras alates 27.08.2016 kuni kohustuse täieliku täitmiseni; I.P seotud episoodis AS L kasuks 2843.86 eurot, millele lisandub viivis 21.90% aastas tasumata põhiosalt (2500 eurot) alates 22.02.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/ a XXX AS XXX, selgitusega „I.P võlgnevus“); I.P seotud episoodis AS I kasuks 4111.31 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 89000099210); I.P seotud episoodis I OÜ kasuks 1500 eurot (a/a XXX AS XXX); I.P seotud episoodis C OÜ kasuks 150 eurot (a/a XXX AS XXX viitenumber 455021160121); I.P seotud episoodis C AS (endine E AS) kasuks 1263.23 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2700290396); I.P seotud episoodis B AS kasuks 848.90 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 21536044962); I.P seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 1120.49 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2373528); I.P seotud episoodis O OÜ kasuks 237.73 eurot; I.P kasuks 50 eurot (a/a XXX AS XXX); M.L seotud episoodis E OÜ kasuks 1188 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10027031); M.L seotud episoodis AS I kasuks 309.71 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2373382); M.L seotud episoodis O OÜ kasuks 249.42 eurot; E.P seotud episoodis T AS kasuks 3108 eurot (a/a XXX AS XXX); R.T seotud episoodis B AS kasuks 2947.49 eurot (a/a XXX AS B, viitenumber 20269326); 5                            R.T seotud episoodis O OÜ kasuks 744.59 eurot; R.T seotud episoodis AS L kasuks 2627.67 eurot ning viivis 21.90% aastas tasumata põhiosalt (2000 eurot) alates 20.04.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „R.T võlgnevus“); R.T seotud episoodis A OÜ kasuks 429.40 eurot (I OÜ a/a XXX AS XXX, selgituseks märkida kohtuasja number); R.T seotud episoodis AS I kasuks 412.15 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2501057); J.J eestkostja Tallinna linna Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kasuks 555.03 eurot (J.J a/a XXX AS XXX); J.Jga seotud episoodis F AS Eesti Filiaal (endine F AS Eesti Filiaali) kasuks 739,80 eurot (a/a XXX AS XXX); J.Jga seotud episoodis I OÜ kasuks 1264,07 eurot (a/a XXX AS XXX); J.J seotud episoodis XXX. kasuks 215 eurot; J.Jga seotud episoodis B OÜ (endine R OÜ) kasuks 249 eurot (a/a XXX AS XXX, selgituseks märkida kohtuasja number ja süüdistatava nimi); J.Jga seotud episoodis C OÜ kasuks 104,50 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 391033102383); J.Jga seotud episoodis E OÜ kasuks 1188 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10009583); J.G kasuks 14 188.86 eurot (a/a XXX AS XXX); J.Gga seotud episoodis AS I kasuks 3741,74 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 89000045235); J.Gga seotud episoodis O OÜ kasuks 4435.77 eurot (a/a XXX AS XXX, selgituseks märkida kohtuasja number); J.Gga seotud episoodis I OÜ kasuks 1884 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 1021370972); J.Gga seotud episoodis C AS (endine E AS) kasuks 3492,13 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2700208524); M.T seotud episoodis B OÜ (endine R OÜ) kasuks 217,20 eurot (a/a XXX AS XXX, selgituseks märkida kohtuasja number ja süüdistatava nimi); M.T seotud episoodis AS L kasuks 2079,09 eurot ning viivis 21,90% aastas tasumata põhiosalt (200 eurot) alates 24.02.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „M.T võlgnevus“); M.T seotud episoodis AS I (endise ärinimega C AS) kasuks 1819,41 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 89000147683); M.T seotud episoodis I OÜ kasuks 200 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10214996181); M.T seotud episoodis B AS kasuks 1764,39 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 20274599); M.T seotud episoodis O OÜ kasuks 200 eurot; O.T seotud episoodis AS L kasuks 1553,83 eurot ning viivis 21,90% aastas tasumata põhiosalt (1500 eurot) alates 23.03.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „O.T’i võlgnevus“); O.T seotud episoodis B AS kasuks 1764,39 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 20274502); J.J, M.T ja O.T seotud episoodides T AS kasuks 4155,75 eurot (a/a XXX AS XXX); L.B seotud episoodis I OÜ kasuks 3250,24 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 1009880); L.B seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 617,30 eurot (a/a XXX AS XXX); 6                             L.B seotud episoodis OÜ K kasuks 485,29 eurot (a/a XXX AS XXX); L.B seotud episoodis Z OÜ kasuks 248 eurot (a/a XXX AS XXX, selgituseks märkida kohtuasja number); L.B seotud episoodis E OÜ kasuks 1128 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10009363); L.B seotud episoodis F AS Eesti Filiaal (endine F AS Eesti Filiaali) kasuks 602,20 eurot (a/a XXX AS XXX); L.B seotud episoodis C OÜ kasuks 827,33 eurot ning viivis 8% aastas tasumata põhinõudelt (630 eurot) alates 09.12.2016 kuni põhinõude täitmiseni. Samuti menetluskulud 285 eurot ning viivis menetluskuludelt alates kohtuotsuse jõustumisest kuni täitmiseni seadusjärgses määras; V.K seotud episoodis AS K kasuks 698.90 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 0096508286); A.K seotud episoodis AS L kasuks 1563,03 eurot ning viivis 21,90% aastas tasumata põhiosalt (1500 eurot) alates 20.04.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „A.K’i võlgnevus“); A.K seotud episoodides B AS kasuks 3097,39 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 20289115); A.K seotud episoodis T AS kasuks 1731,26 eurot (a/a XXX AS XXX); K.V seotud episoodis P OÜ kasuks 1028,55 eurot (I OÜ a/a XXX AS XXX); K.V seotud episoodis F AS Eesti Filiaal (endine F AS Eesti Filiaali) kasuks 920,40 eurot (a/a XXX AS XXX); K.V seotud episoodis XXX. kasuks 397,62 euro; K.V seotud episoodis XXX kasuks 2160,05 eurot (O OÜ a/a XXX AS XXX, viitenumber 3375363); K.V seotud episoodis AS L kasuks 1724,07 eurot ning viivis 27,90% aastas tasumata põhiosalt (1600 eurot) alates 26.04.2016 kuni põhiosa täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX, selgitusega „K.V võlgnevus“); K.V seotud episoodis S OÜ kasuks 1400,27 eurot; K.V seotud episoodis I OÜ kasuks 1458,91 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10214280936); K.V seotud episoodis O OÜ kasuks 300 eurot; A.V seotud episoodis XXX kasuks 1629,62 euro (O OÜ a/a XXX AS XXX, viitenumber 3375004); A.V seotud episoodis B AS kasuks 2125 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 20288404); A.V seotud episoodis C AS (endine E AS) kasuks 1687,45 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2700208524). A.V seotud episoodis O OÜ kasuks 200 eurot; A.V seotud episoodis T AS kasuks 1582 eurot (a/a XXX AS XXX); A.V seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 1663,33 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2479299); S.K seotud episoodis S AS kasuks 619,88 eurot (a/a XXX AS XXX); V.P seotud episoodis C AS (endine E AS) kasuks 1039,97 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2700208524); V.P seotud episoodis XXX. kasuks 180 eurot; V.P seotud episoodis E OÜ kasuks 1188 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10009664); V.P seotud episoodis B AS kasuks 300 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 19832133); 7 V.P seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 707,14 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 1898761);  L.V seotud episoodis T AS kasuks 1495 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.M seotud episoodis E AS kasuks 1373,14 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.M seotud episoodis C AS (endine E AS) kasuks 883,82 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2700208524);  A.M seotud episoodis F AS Eesti Filiaal (endine F AS Eesti Filiaali) kasuks 842 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.M seotud episoodis E OÜ kasuks 1188 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10009279);  A.M seotud episoodis I OÜ kasuks 2123,92 eurot (a/a XXX AS XXX viitenumber 1010060);  A.M seotud episoodis OÜ K kasuks 773,72 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.M seotud episoodis T AS kasuks 1598 eurot (a/a XXX AS XXX);  A.M seotud episoodis B AS kasuks 718 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 19799687);  A.M seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 432,90 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 1856415);  T.R seotud episoodis B AS kasuks 839.82 eurot;  T.R seotud episoodis A OÜ kasuks 2646.34 eurot (C OÜ a/a XXX AS XXX). 2) solidaarvastutuse korras Yilt ja Cilt:  E.S seotud episoodis AS I kasuks 1554,71 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 89000138223);  E.S seotud episoodis I OÜ kasuks 770,66 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10214944638);  E.S seotud episoodis K AS kasuks 1935,40 eurot, millele lisandub viivis 13.12.2016 seisuga summas 142,20 eurot ning viivis seadusjärgses määras alates 14.12.2016 kuni kohustuse täieliku tasumiseni (a/a XXX AS XXX);  E.S seotud episoodis C AS (endine E AS) kasuks 1207,65 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2700208524);  K.R seotud episoodis B AS kasuks 4099,62 eurot;  K.R seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 1127,24 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2428143). 3) solidaarvastutuse korras Yilt ja Xelt:  V.K seotud episoodis AS I (endine C AS) kasuks 4811.07 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 89000017881);  G.K seotud episoodis AS I (endise ärinimega C AS) kasuks 2510,07 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 89000019342);  V.K seotud episoodis F AS Eesti Filiaal (endine F AS Eesti Filiaali) kasuks 2128,90 eurot (a/a XXX AS XXX);  V.K seotud episoodis XXX kasuks 451,92 eurot;  V.K seotud episoodis I OÜ kasuks 2450,60 eurot (a/a XXX AS XXX);  V.K seotud episoodis C AS (endine E AS) kasuks 966,91 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 2700208524).  V.K seotud episoodis T AS kasuks 1390 eurot (a/a XXX AS XXX);  T.M seotud episoodis F AS Eesti Filiaal (endine F AS Eesti Filiaali) kasuks 1980,20 eurot (a/a XXX AS XXX);  T.M seotud episoodis AS I kasuks 2078,74 eurot (a/a XXX AS XXX);  8     T.M seotud episoodis K AS kasuks 2310.80 eurot, millele lisandub viivis 30.01.2017 seisuga summas 239,87 eurot ning viivis seadusjärgses määras alates 31.01.2017 kuni nõude tasumiseni; T.M seotud episoodis E OÜ kasuks 900 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 10022939); T.M seotud episoodis B AS kasuks 1968 eurot (a/a XXX AS XXX, viitenumber 20109172); T.M seotud episoodis XXX kasuks 1756,95 eurot. Kohtuotsus edastada kannatanutele. KONFISKEERIMINE JA ASITÕENDID

§ 831lg 1 alusel konfiskeerida ja Kr

MS § 126 g 3 p 6 alusel kohtuotsuse jõustumisel võõrandada tsiviilhagide katteks: 1) tolmuimeja Philips FC88100 seeria nr XXX (pakendis), kodukino Philips HTD 3570/12 (pakendis) ja televiisor Philips 55PFS8109/12, s/n XXX (pakendis), mis asuvad PPA Rakvere politseijaoskonna asitõendite hoidlas; 2) PPA tagatiskontole EE701700017001577198 kantud sularaha summas 750 (seitsesada viiskümmend) eurot; 3) Pärnu Maakohtu 31.08.2016 määrusega tsiviilhagi tagamiseks ning võõrandamise tõkestamiseks arestitud mängukomplekt G29 Driving Force PS4/PC 941-000112 (Logitech konsool rooliga W-U0002, s/n XXX, Logitech konsool kolme pedaaliga, mäng Fifa 16 PS4 ühel plaadil) ja sülearvuti ACER E5-573.

§ 831

lg 1 ja

§ 84alusel konfiskeerida ning Kr

MS § 126 g 3 p 6 alusel kohtuotsuse jõustumisel võõrandada tsiviilhagide katteks asitõendid, mis asuvad Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas: 1) Tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab SM-T555 16GB, s/n XXX, IMEI XXX (pakendis); 2) Tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab 16GB SM-T533, s/n XXX koos laadijaga; 3) Mobiiltelefon Nokia RM-1035, IMEI1 XXX, IMEI2 XXX, milles on Elisa SIM-kaart nr XXX ja Comviq SIM-kaart nr XXX; 4) Mobiiltelefon Nokia RM-1035, IMEI1 XXX, IMEI2 XXX, milles on SMART SIMkaart nr XXX; 5) Mobiiltelefon Nokia RM-1035, IMEI1 XXX, IMEI2 XXX, milles on ZEN SIM-kaart nr XXX ja ZEN SIM-kaart nr XXX; 6) Mobiiltelefon Prestigio s/n XXX, IMEI1 XXX, IMEI2 XXX. Telefoni sisemusest leitud 13 tükki SIM-kaarti numbritega: Elisa SIM-kaart nr XXX, ZEN SIM-kaart nr XXX, Simpel SIM-kaart nr XXX, SMART SIM-kaart nr XXX, Simpel SIM-kaart nr XXX, Simpel SIM-kaart nr XXX, SMART SIM-kaart nr XXX, ZEN SIM-kaart nr XXX, ZEN SIM-kaart nr XXX, Simpel SIM-kaart nr XXX, Simpel SIM-kaart nr XXX, Simpel SIM-kaart nr XXX, Simpel SIM-kaart nr XXX; 7) Sülearvuti HP, model 11-r000na, S/N XXX koos laadijaga; 8) Sülearvuti DELL Inspiron 15 3000Series, nr XXX; 9) Mobiiltelefoni Nokia 130 Dual SIM karp IMEI1: XXX, IMEI2: XXX; 10) Mobiiltelefon Samsung GT-E1200R, IMEI: XXX, milles on Simpel SIM-kaart nr XXX, ilma tagakaaneta; 11) Mobiiltelefon Nokia 5800d-1, IMEI: XXX, ilma tagakaaneta; 12) Tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab SM-T535, s/n XXX, IMEI XXX (pakendis); 13) iPod nano, serial no: XXX (plastkarbis); 14) Mobiiltelefon Samsung C3050, IMEI: XXX, milles on Simpel SIM-kaart nr XXX; 9 15) Playstation PS4 Sony CUH-1216A, nr XXX, juhendite ja puldiga. KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kohtuotsuse jõustumisel jätta kriminaalasja toimikusse: 1) 03.05.2016 asitõendi vaatlusprotokollis vaadeldud esemed, mis asuvad kriminaalasja juures

1. köite 1 pakendis:
2. ZEN SIM kaardi ümbris ja ZEN SIM kaart;
3. A5 formaadis valge paber;
4. I.P nimele XXX internetipanga leping;
5. I.P nimele XXX paketi leping;
6. M.L nimele väljastatud ID kaardi nr XXX turvaümbrik;
7. XXX kontokaart M.L nimele;
8. A4 formaadis valge paber T.Li isikuandmetega;
9. A4 formaadis valge paber käsikirjeliste T.Li andmetega;
10. XXX meeldetuletuskiri M.T’i nimele;
11. AS Varrak arve M.T’i nimele;
12. A4 formaadis valge paber R.Ti isikuandmetega;
13. XXX pangakaart R.Ti nimele;
14. AS XXX aknaga kirjaümbrik;
15. PIN- ja PUK-koodide asendamise ümbrik triipkoodiga nr XXX;
16. PIN- ja PUK-koodide asendamise ümbrik triipkoodiga nr XXX;
17. XXX paketi leping A.K’i nimele;
18. XXX rahvusvahelise deebetkaardi leping A.K nimele;
19. XXX Rahvusvahelise deebetkaardi leping A.K nimele;
20. A4 formaadis valge paber A.K isikuandmetega. 2) alljärgnevad kriminaaltoimikutes asuvad asitõendid:
21. F AS Eesti filiaali poolt 02.09.1016 vastuse juurde esitatud kõnesalvestis CD-l;
22. Z OÜ poolt 26.10.2015 vastuse juurde esitatud kõnesalvestis CD-l;
23. E OÜ poolt 23.09.2016 vastuse juurde esitatud kõnesalvestis CD-l;
24. AS SEB Pank kontokaart nr XXX;
25. AS SEB Pank ajutine kaart nr XXX;
26. AS SEB Pank koodikaart nr XXX;
27. PIN ja PUK koodide asendamise ümbrik nr XXX;
28. AS XXX pangakaart nr XXX J.G nimele;
29. AS SEB Pank koodikaart nr XXX;
30. ZEN SIM-kaart nr XXX;
31. AS XXX pangakaart nr XXX M.T nimele;
32. AS SEB Pank poolt 25.02.2016 vastuse juurde esitatud videosalvestus;
33. AS SEB Pank koodikaart nr XXX;
34. AS SEB Pank ajutise kaardi nr XXX turvaümbrik;
35. ZEN SIM-kaart nr XXX koos ümbrisega;
36. ID-kaardi nr XXX turvaümbrik O.Ti nimele;
37. AS SEB Pank 22.02.2016 vastuse juurde esitatud videosalvestus;
38. AS SEB Pank kontokaart nr XXX;
39. 2 CD-d sideettevõtjalt saadud IP aadressidega;
40. CD E OÜ kõnesalvestustega;
41. CD pangaautomaatide turvakaamera salvestustega;
42. CD AS E poolt edastatud turvakaamera salvestustega XXX kauplusest;
43. CD turvakaamera salvestustega 28.02.2016 ATM00652 XXX;
44. 2 CD-d sideettevõtjalt saadud andmetega; 10
45. CD AS K Rakvere kontori poolt väljastatud turvakaamera salvestustega;
46. CD S OÜ poolt edastatud kontrollkõne salvestusega;
47. CD kannatanute poolt edastatud dokumentidega. 3) kriminaalasja juures
48. köite 1 pakendis olevad asitõendid:
49. SMS raha arve nr SR406671 I.P nimele;
50. KÜ Põhja allee 15 arve nr 557;
51. AS XXX turvaelementide kasutamise kokkulepe I.P nimele, 28.02.2015;
52. A4 formaadis paber, millel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed I.P andmetega;
53. Turvaümbrik koodiga I.P nimele;
54. XXX koondleping I.P nimele, 28.02.2015;
55. Ziip ankeet I.P nimele;
56. Rahvusvahelise deebetkaardi leping nr XXX;
57. OÜ Cargobus arve nr 01002709832;
58. AS XXX N. B. avaldus, 27.02.2015;
59. Turvaümbrik ID-kaardi nr XXX koodidega, N. B. nimele;
60. XXX kasutajatunnus, J.M, millel sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud erinevad märkmed M.J andmetega;
61. Swedpanga HAN00816 kviitung nr 247551, 23.06.2015;
62. AS XXX turvaelementide kasutamise kokkulepe A.K nimele;
63. ATM EYP00669 maksekorraldus 004679;
64. ATM EYP00669 maksekorraldus 004667;
65. ATM EYP00669 maksekorraldus 004661;
66. ATM EYP00669 maksekorraldus 004655;
67. ATM EYP00658 maksekorraldus 913147;
68. Omniva aadresskaart nr XXX;
69. Omniva aadresskaart nr XXX;
70. AS Eesti Post kviitungid nr 7574113, 7574116;
71. AS K kaart (lepingu nr XXX);
72. Valge paberitükk, millel sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud „T.M XXX“´. 4) kriminaalasja juures
73. köite 1 pakendis asuvad asitõendid:
74. AS XXX pangakaart nr XXX I.Š nimele;
75. XXX 26.08.2015 arve I.Š nimele;
76. XXX 26.07.2015 arve I.Š nimele;
77. XXX 22.05.2015 arve I.Š nimele, pöördel sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed;
78. AS K sihtlaenuleping nr XXX I.Š nimele, 6-l lehel, viimase lehe pöördel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed;
79. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828274;
80. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828275;
81. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828276;
82. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828277;
83. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828278;
84. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828279;
85. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828280;
86. AS Swedbank pangautomaadi nr HAN00014 kviitung nr 828281;
87. AS Swedbank pangaautomaadi nr HAN00651 kviitung, 08.09.2015;
88. A4 formaadis paber, millel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed (kiirlaenufirmade nimetused, summad…); 11
89. Turvaümbriku osa, millel sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud koodid, kasutajatunnus XXX;
90. XXX 26.08.2015 arve A.D nimele;
91. AS XXX A.D arvelduskonto nr XXX väljavõte, 8-l lehel, viimase lehe pöördel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel ID-kaart nr XXX Y nimele, mis asub Põhja Politseiprefektuuri asitõendite hoidlas, tagastada Yile kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitada: 1) asitõendid, mis asuvad Põhja Politseiprefektuuri asitõendite hoidlas:
92. Mobiiltelefoni Nokia 130 Dual SIM karp, IMEI1: XXX, IMEI2: XXX;
93. Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX (tel nr +XXX);
94. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
95. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX (punases kiletaskus);
96. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
97. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
98. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
99. SMART kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
100. SMART kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
101. Simpel SIM-kaart nr XXX;
102. Simpel SIM-kaart nr XXX;
103. Simpel SIM-kaart nr XXX;
104. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
105. Simpel SIM-kaart nr XXX;
106. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
107. ZEN SIM-kaart nr XXX;
108. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
109. Simpel SIM-kaart nr XXX;
110. AS E SIM-kaardi ümbris nr XXX;
111. Elisa kõnekaardi nr XXX ümbris, tel nr XXX;
112. Smart kõnekaardi nr XXX ümbris, tel nr XXX;
113. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris, nr XXX, tel nr XXX;
114. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX;
115. Simpel SIM-kaart nr XXX;
116. Elisa SIM-kaart nr XXX;
117. SIM-kaart nr XXX;
118. ZEN SIM-kaart nr XXX;
119. AS EMT Simpel kõnekaardi nr XXX ümbris, tel nr XXX;
120. AS EMT Simpel kõnekaardi nr XXX ümbris, tel nr XXX;
121. AS EMT Simpel kõnekaardi nr XXX, tel nr XXX;
122. AS EMT Simpel kõnekaardi nr XXX, tel nr XXX;
123. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
124. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
125. Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
126. Tele2 kõnekaardi nr XXX ümbris, tel nr XXX;
127. ZEN SIM-kaart nr XXX;
128. Elisa kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
129. Elisa SIM-kaart nr XXX; 12
130. OlyBet piletid nr 151017081060024, 151017081060025, 151015081020270, 151015081020273, 151015081020272, 151015081020271;
131. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
132. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
133. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
134. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
135. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
136. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
137. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
138. Elisa kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
139. Elisa kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
140. SMART kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
141. SMART kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
142. Simpel SIM-kaart nr XXX;
143. AS E SIM-kaart nr XXX;
144. SMART SIM-kaart nr XXX;
145. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
146. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
147. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
148. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
149. AS E kõnekaardi ümbris nr XXX;
150. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX;
151. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX;
152. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX;
153. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX;
154. Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX;
155. Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX;
156. Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX;
157. Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX;
158. Elisa kõnekaardi ümbris nr XXX;
159. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
160. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
161. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
162. AS EMT kõnekaardi ümbris nr XXX;
163. AS EMT kõnekaardi ümbris nr XXX;
164. Simpel SIM-kaart nr XXX;
165. Tele2 SIM-kaart nr XXX;
166. Simpel SIM-kaart nr XXX;
167. Simpel SIM-kaart nr XXX;
168. Tele2 kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
169. Elisa SIM-kaart nr XXX;
170. Omniva aadresskaart nr XXX;
171. Digitaalallkirjade kinnitusleht A.P nimele, pöördel sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud erinevad märkmed (rebitud pooleks);
172. AS Eesti Post kviitung nr 7518759;
173. HUAWEI internetipulk IMEI: XXX, milles on Tele2 SIM-kaart nr XXX;
174. kaks mobiiltelefoni Samsung laadijat;
175. kaks mobiiltelefoni Nokia laadijat;
176. Acer laadija (ilma pistikuta);
177. Arvuti laadija (AC Adaptor); 13
178. Kõrvaklapid valged (2 paari);
179. Musta värvi HDMI juhe;
180. AS XXX pangakaart nr XXX Y nimele;
181. Rimi kliendikaart nr XXX;
182. Ray Casino Helsinki kliendikaart nr XXX;
183. Casino Olympic kaart nr XXX;
184. Huawei internetipilk, IMEI: XXX, ilma kaaneta;
185. Swedpanga ATM nr HAN00651 kviitung nr 160621;
186. Turvaümbrik nr XXX Y nimele;
187. Sülearvuri Lenovo kasutusjuhend;
188. Halli värvi metallist üks mansetinööp, halli värvi metallist kaelakett (katki);
189. Sülearvuti kott Targus;
190. PS4 mängu Fifa16 pakend;
191. PS4 mäng F1 2015 koos pakendiga;
192. PS4 mäng W2C koos pakendiga;
193. PS4 mängu pakend koos sisuga (avamata);
194. Pakend, IMEI: XXX;
195. Musta värvi õlakott Eastpak;
196. Säästukaart Pluss nr XXX A.M nimele;
197. Statoil kaart nr XXX A.M nimele;
198. Turvaümbrik ID-kaardi nr XXX koodidega;
199. AS XXX turvaelementide kasutamise kokkulepe, A.K nimele;
200. Turvaümbrik ID-kaardi nr XXX koodidega K.V nimele;
201. AS XXX 18.01.2016 sularaha sissemakse order K.V nimele, millel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed;
202. XXX väikelaenu arve, 26.01.2016, K.V nimele, viitenumber 7000050419;
203. Ruudulise lehe osa, millel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud erinevad märkmed A.E ja K.V kohta;
204. ATM EYP00676 16.02.2016 maksekorraldus (V.K / O OÜ);
205. ATM EYP00651 09.02.2016 konto väljavõte;
206. AS E arve nr MA01538423 V.K`i nimele;
207. OÜ K laenuleping nr XXX V.Ki nimele, 6-l lehel;
208. OÜ Studio Moderna arve nr 5015012551 V.K nimele;
209. Top Shop Slow Juicer kasutusjuhend;
210. Diadora trenažööri kasutusjuhend;
211. Turvaümbrik koodidega nr 000000615517, millel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed;
212. PIN- ja PUK-koodide asendamise ümbrik nr 000000657137;
213. AS SEB Pank ajutine pangakaart nr XXX;
214. Simpel SIM-kaart nr XXX;
215. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
216. AS EMT Simpel kõnekaardi ümbris nr XXX, tel nr XXX;
217. Simpel SIM-kaart nr XXX;
218. AS EMT Simpel kõnekaardi nr XXX ümbris, tel nr XXX;
219. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
220. ZEN SIM-kaart nr XXX;
221. ZEN kõnekaardi ümbris, tel nr XXX;
222. Tele2 kõnekaardi nr XXX ümbris, tel nr XXX;
223. SIM-kaart nr XXX;
224. AS Swedbank paroolikaart nr XXX; 14
225. Turvaümbrik koodidega nr 000000615570;
226. AS SEB Pank ajutine pangakaart nr XXX;
227. AS SEB Pank paroolikaart nr XXX;
228. Turvaümbrik ID-kaardi nr XXX koodidega L.Vi nimele, pöördel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud märkmed;
229. A4 formaadis valge paber, millel on musta värvi trükitud K.R XXX kasutajatunnus ja salasõna. Lehe pöördel on sinist värvi kirjutusvahendiga kirjutatud K.R`i andmed;
230. Turvaümbrik ID-kaardi nr XXX koodidega V.P nimele;
231. ID-kaart nr XXX V.P nimele (kehtetu). EDASIKAEBAMISE KORD Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS
232. peatüki
233. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega, samuti KrMS § 318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. SÜÜDISTUS Yit süüdistatakse selles, et tema isikuna, keda on varem korduvalt karistatud

§ 213

ja § 209 sätestatud kuritegude, s.o kelmuste ja arvutikelmuste toimepanemise eest, esitledes ennast R.Dina ning omades R.Di isikut elektrooniliselt identifitseerida võimaldavaid andmeid, nimelt R.Di XXX internetipanga kasutajanime, salasõna ja internetipanga paroole: - 07.10.2013 varalise kasu saamise eesmärgil, ebaseaduslikult ja R.Di teadmata sisestas Statoil portaali aadressil XXX R.Di isikuandmed ning tema XXX internetipanga kasutajanime, salasõna ja internetipanga parooli kasutades sõlmis ilma R.Di teadmata krediitkaardilepingu S AS-ga R.Di nimelt. Seejärel 17.10.2013 kell 10:40 Iidla Postkontoris asukoha aadressiga Maleva 25a, Kohtla-Järve sai kätte R.Di nimele tulnud tähtkirja nr XXX, milles oli R.Di nimele vormistatud S AS kreeditkaart nr XXX ning selle kaardi PIN-kood. Seejärel ajavahemikul 17.10.2013 kuni 23.10.2013 Y, kasutades R.Di nimele väljastatud S AS kreeditkaarti nr XXX ja selle kaardi PIN-koodi, sooritas oste summas 295,98 eurot. - samuti selles et tema 17.10.2013 varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult ning I.R teadmata registreeris end I.R nime all AS F veebilehel XXX, pärast seda kasutades I.R IDkaarti ning PIN-koode, vormistas I.R nimele tema teadmata laenu summas 300 eurot ning seejärel kandis pettuse teel saadud laenuraha I.R kontolt XXX pangas A. S. kontole, mille viimane, teadmata, et tegu on kuritegelikul teel saadud rahaga, sularahas kontolt välja võttis ja edastas Yile, kes kasutas raha enda tarbeks. Samuti selles, et 2015. aasta juulis Y, olles XXX külas I.Šl, esitles end tema sõbranna A.Dle T.L, veenis teda andma talle võimalus kasutada tema pangaarvet AS-is S justkui oma tööks, peale seda D. teadmata ja loata, kasutades pangakaardi internetiparoole, aga samuti A.D IDkaarti ja selle paroole, vormistas A.D nimele laenud: - 05.08.2015 Y A.D loata, kasutades AS S pangakaardi internetiparoole, sõlmis saidil XXX tema nimelt väikelaenulepingu XXX summas 4050 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda A.D arvele tulnud raha AS-is S kandis I.Š arvele ja seejärel võttis selle raha välja pangaautomaadist Sillamäel. - 05.08.2015 Y A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt olles registreerunud saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis D. nimelt laenulepingu 15 AS-ga XXX АВ summas 3200 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda A.D arvele tulnud raha AS-is S kandis I.Š arvele ja seejärel kandis internetikasiinofirma AS P arvele sissemaksena. - 06.08.2015 Y, A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt olles registreerunud saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis D. nimelt laenulepingu AS-ga B summas 6500 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda A.D arvele tulnud raha AS-is S kandis I.Š arvele ja seejärel kandis internetikasiinofirma AS P arvele sissemaksena. - 12.08.2015 Y A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt olles registreerunud saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis D. nimelt laenulepingu OÜ-ga O summas 900 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda A.D arvele tulnud raha AS-is S kandis I.Š arvele, aga edasi N.Ž arvele ja seejärel A.K arvele, peale seda võttis raha arvelt. - 13.08.2015 Y A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis D. nimelt laenulepingu XXX ltd-ga summas 200 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda A.D arvele tulnud raha AS-is S kandis internetikasiinofirma AS P arvele sissemaksena. - 13.08.2015 Y A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis D. nimelt laenulepingu I OÜ-ga summas 1900 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda A.D arvele tulnud raha AS-is S kandis internetikasiinofirma AS P arvele sissemaksena. - 14.08.2015 Y A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis D. nimelt laenulepingu AS-ga K summas 4 765 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, seejuures veenis A.Dt sõitma Jõhvi panga kontorisse ja kinnitama oma isikusamasust, mida D. ka tegi, peale seda A.D arvele tulnud raha AS-is S kandis A.K arvele ja edasi võttis raha tema arvelt välja. - 19.08.2015 Y A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, sõlmis D. nimelt laenulepingu AS I summas 5500 eurot, seejärel luues A.Dle teadvalt vale ettekujutuse selle kohta, et tal on I.Šga kokkulepe selle kohta, et D. võtaks laenu AS-is I selle ülekandmiseks I.Šle ja lubades, et ta tagastab selle raha D. 2015.aasta septembris, veenis D. sõitma Narva postkontorisse ja allkirjastama seal isikusamasuse tuvastamise plangi ning seejärel A.D pangaarvele laekunud raha AS-is S kandis I.Š arvele ja seejärel võttis selle raha pangaautomaadist välja. - 08.09.2015 Y A.D teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis D. nimelt laenulepingu AS-ga L summas 1500 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda saatis osa raha firmade arvele varem võetud laenude kustutamiseks, aga osa raha summas 720 eurot saatis I.Š arvele ja seejärel kandis selle raha internetikasiinofirma AS P arvele sissemaksena. Samuti selles, et 2015. aasta märtsis Y esitles end I.Šle T.L, veenis teda andma talle võimaluse kasutada tema pangaarvet AS-is S justkui oma tööks, peale seda I.Š teadmata ja loata, kasutades pangakaardi internetiparoole, aga samuti I.Š ID-kaarti ja selle paroole, vormistas I.Š nimele laenud: - 21.03.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt 08.03.2015 veennud teda justkui oma reitingu tõstmiseks registreeruma saidil XXX ja digitaalselt allkirjastama üldsätted, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis Š. nimelt laenulepingu OÜ-ga O summas 1500 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda I.Š arvele AS-is S tulnud raha võttis pangaautomaadist välja ja omastas selle raha. 16 - 07.04.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil AS K XXX, laenu võtmise kohta summas 3900 eurot, veenis teda tulema Jõhvis asuvasse pangakontorisse ja seal oma töös tehingu teostamise ettekäändel veenis I.Št allkirjastama laenulepingu laenu võtmise kohta selles summas 3900 eurot, lubades talle, et mingeid probleeme tal ei teki, peale seda I.Š arvele AS-is S laekunud raha võttis pangaautomaadist välja, omastades selle. - 17.04.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis Š. nimelt laenulepingu I OÜ-ga summas 1300 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda veenis justkui oma firma tööde teostamise ettekäändel tulema Š. Sillamäe postkontorisse XXX ja allkirjastama isikusamasuse tuvastamise planki, mida I.Š ka tegi, peale seda I.Š arvele AS-is S laekunud raha Y võttis pangaautomaadist välja, omastades selle. - 24.04.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis I.Š nimelt laenulepingu AS-ga XXX АВ summas 2000 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda I.Š arvele AS-is S tulnud raha Y kandis internetikasiinofirma AS P arvele sissemaksena, aga teise osa summas 1385 eurot võttis pangaautomaadist välja, omastades selle. - 30.04.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil OÜ S XXX laenu võtmise kohta summas 1000 eurot, kasutades tema ID-kaarti, seoses tööga tehingute teostamise ettekäändel veenis teda tulema Jõhvi postkontorisse ja seal allkirjastama isikusamasuse tuvastamise planki, peale seda I.Š arvele AS-is S laekunud raha omastas. - 03.08.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis Š. nimelt täiendava laenulepingu I OÜ-ga summas 315 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda I.Š arvele AS-is S laekunud raha kandis Y internetikasiinofirma AS P arvele sissemaksena. - 03.08.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil OÜ S XXX täiendava laenu võtmise kohta summas 200 eurot, kasutades tema ID-kaarti, allkirjastas täiendava laenulepingu digitaalselt, peale seda I.Š arvele AS-is S tulnud raha omastas. - 15.09.2015 Y I.Š teadmata ja loata, kasutades ära tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis I.Š nimelt laenulepingu В OÜ-ga summas 1000 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda I.Š pangaarvele AS-is S laekunud raha Y omastas. Samuti sellest, et 2015. aasta mais Y, olles XXX I.Šl külas, esitles end tema ema N.Žle T.L, peale seda N.Ž teadmata ja loata, kasutades pangakaardi internetiparoole, aga samuti N.Ž IDkaarti ja selle paroole, vormistas N.Ž nimele laenud, aga samuti võttis välja tema pangaarvelt raha: - 22.05.2015 Y N.Ž teadmata ja loata, kasutades ID-kaarti ja N.Ž pangaarve internetiparoole AS-is S, sõlmis tema nimelt AS-ga S arvelduslepingu XXX limiidiga summas 600 eurot, peale seda omastas selle pangakaardi arvel oleva limiidiga. - 09.07.2015 Y N.Ž teadmata ja loata, kasutades tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil AS K XXX laenu võtmise kohta summas 1700 eurot, ID-kaardi abil allkirjastas N.Ž nimelt laenulepingu, peale seda omastas raha, mis laekus avatud pangaarveldusarvele XXX limiidiga summas 600 eurot. - 24.05.2015 Y N.Ž teadmata ja loata, kasutades tema pangaarve internetiparoole AS-is S, kandis N.Ž deposiidiarvelt XXX N.Ž arveldusarvele XXX raha summas 16 558,55 eurot, 17 millest ajavahemikus kuni 06.06.2015 osa kandis tema poolt avatud arvele XXX limiidiga 600 eurot, teise osa kandis A.K arvele ja ülejäänud osa võttis välja pangaautomaadist, tekitades N.Ž kahju summas 16 558,55 eurot. - 09.06.2015 Y N.Ž teadmata ja loata, kasutades tema pangaarve internetiparoole AS-is S, kandis N.Ž deposiidiarvelt XXX N.Ž arveldusarvele XXX raha summas 6259,56 eurot, mille võttis samal päeval pangaautomaadist välja, omastades selle, tekitades N.Žle kahju summas 6259,56 eurot. - 23.06.2015 Y N.Ž teadmata ja loata, kasutades tema pangaarve internetiparoole AS-is S, kandis N.Ž deposiidiarvelt XXX N.Ž arveldusarvele XXX raha summas 8417,81 eurot, mille võttis välja samal ja järgmisel päeval pangaautomaadist, omastades selle, tekitades N.Ž kahju summas 8417,81 eurot. Samuti selles, et 2015. aasta mais Y, olles XXX I.Šl külas, esitles end tema isa V.Z T.L, peale seda V.Zi teadmata ja loata, kasutades pangakaardi internetiparoole, aga samuti V.Zi ID-kaarti ja selle paroole, vormistas V.Zi nimele laenud: - 10.05.2015 Y V.Zi teadmata ja loata, kasutades tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil XXX, kasutades V.Zi ID-kaardi paroole, sõlmis tema nimelt laenulepingu AS-ga XXX АВ summas 3500 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda V.Zi pangaarvele AS-is S tulnud raha Y võttis kahe päeva jooksul pangaautomaadist välja, omastades selle. - 12.05.2015 Y V.Zi teadmata ja loata, kasutades tema isiklikke andmeid, eelnevalt esitades tema nimelt taotluse saidil Е AS XXX laenu võtmise kohta summas 3000 eurot, kasutades IDkaardi paroole, allkirjastas laenulepingu, peale seda veenis V.Zit käima 18.05.2015 kaupluses Konsum Sillamäel isikusamasuse tuvastamiseks ja peale seda veendes, et tema pangaarvele tulnud raha on Yi raha, palus tal välja võtta raha, mida V.Z tegi ja andis raha Yile, kes selle omastas. - 13.05.2015 Y V.Zi teadmata ja loata, kasutades tema isiklikke andmeid, eelnevalt registreerudes saidil XXX, kasutades tema ID-kaardi paroole, sõlmis V.Zi nimelt laenulepingu AS-iga B summas 2000 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda V.Zi pangaarvele AS-is S tulnud raha võttis samal päeval pangaautomaadist välja, omastades selle. - 14.05.2015 Y V.Zi teadmata ja loata, kasutades tema isiklikke andmeid, eelnevalt registreerudes saidil XXX ja digitaalselt allkirjastades üldsätted, kasutades V.Zi ID-kaardi paroole, sõlmis tema nimelt laenulepingu OÜ-ga O summas 800 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda V.Zi pangaarvele AS-is S tulnud raha võttis pangaautomaadist välja, omastades selle. - 12.08.2015 Y V.Zi teadmata ja loata, kasutades tema isiklikke andmeid, eelnevalt registreerudes saidil XXX ja digitaalselt allkirjastades üldsätted, kasutades V.Zi ID-kaardi paroole, sõlmis tema nimelt laenulepingu OÜ-ga O summas 700 eurot, allkirjastades selle lepingu digitaalselt, peale seda kandis raha teistele arvetele ja omastas selle raha. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, tegutsedes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning kasutades oma teoplaani elluviijana ära T.Lit (L.), veenis 27.10.2015 raha ülekannete teostamise ja sularaha väljavõtmise vajaduse põhjendusel T.Lit avama endale XXX arvelduskontoga seotud internetipank ning taotlema omale uut ID-kaarti, mida T.L ka 29.10.2015 tegi. Olles Yi selgitustest eksitusse viidud, andis T.L Yile üle oma XXX internetipanga kasutajatunnuse, pangakaardi ning ID-kaardi koos PIN-koodidega, millega Y sai T.Li XXX internetipanga, arveldusarve ja digiallkirjastamiseks vajaliku PIN-koodi kasutusvõimaluse ning teostas T.Li teadmata ja nõusolekuta viimase nimel varalise kasu saamise eesmärgil järgmised tehingud: 18 - omamata kavatsust lepingutingimusi täita ning olles eelnevalt, s.o 27.10.2015 varalise kasu saamise eesmärgil sisestanud interneti vahendusel AS L veebilehele T.Li isikuandmed, esitas Y ebaseaduslikult ja T.Li teadmata 06.11.2015 taotluse AS-le L 1500 euro laenamiseks ning digiallkirjastas T.L ID-kaarti ja PIN-koode kasutades kell 11:27 väikelaenulepingu nr XXX. 06.11.2015 kandis AS L taotletud laenu T.Li arveldusarvele nr XXX üle, mille Y järgnevate päevade jooksul enda valduses olevat T.L pangakaarti kasutades pangaautomaadist osade kaupa välja võttis, saades varalist kasu. Oma tegevusega tekitas Y AS-le L varalist kahju kokku 1739.16 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, sisestas Y 06.11.2015 kell 14:41 varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult ja T.Li teadmata T AS iseteeninduse veebilehele T.Li isikuandmed ja taotles T.Li nimel järelmaksu mobiiltelefoni Apple iPhone 6S Plus 64 GB maksumusega 949 eurot ostmiseks. Kell 14:50 digiallkirjastas ta T.L ID-kaarti ja PIN-koode kasutades järelmaksu müügilepingu nr 1008409, mille järgselt T AS edastas tellitud toote Itella Smartposti Rapla Selveri pakiautomaati, kust Y selle 07.11.2015 kell 16:12 välja võttis, saades varalist kasu. Arvestades, et lepingujärgsed maksed on tasunud T.L, põhjustas Y oma tegevusega varalist kahju T.Lile summas 1429.76 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 06.11.2015 varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult ja T.Li teadmata K OÜ-le laenutaotluse O OÜ veebipoest Sony Playstation 4 maksumusega 429 eurot järelmaksuga ostmiseks, kuid laenuandja negatiivse laenuotsuse tõttu jäi laenuleping sõlmimata ning Yil varaline kasu saamata. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, tegutsedes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning olles saanud 2015. aasta septembrikuu alguses pettuste toimepanemiseks ülekannete teostamise ja sularaha väljavõtmise vajaduse põhjendusel E. K. enda valdusesse M.Ti (T.) ID-kaardi koos PINkoodidega, XXX internetipanga kasutajatunnuse ning XXX pangakaardi, millega sai seeläbi M.Ti XXX internetipanga, arveldusarve ja digiallkirjastamiseks vajaliku PIN-koodi kasutusvõimaluse ja kasutades oma teoplaani elluviijana ära M.Ti, veenis teda korduvalt XXX rahalise abistamise ettekäändel endale üle andma oma ID-kaarti koos koodidega ja internetipanga kasutajatunnust ning pangakaarti. M.T, uskudes Yi lubadusi, et viimane aitab tal lahendada väidetavalt E. K.e tekitatud laenukohustusi, andis oma ID-kaardi koos PINkoodidega, XXX internetipanga kasutajatunnuse ja pangakaardi koos PIN-koodiga mitmel korral Yile, misjärel Y teostas M.Ti teadmata ja nõusolekuta viimase nimel varalise kasu saamise eesmärgil järgmised tehingud: - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 06.09.2015 kell 04:09 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse AS-le K 2000 euro laenamiseks, seejärel digiallkirjastas M.Ti ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades laenulepingu nr XXX, mille järgselt AS K kandis 07.09.2015 M.Ti XXX arveldusarvele nr XXX taotletud laenu summas 1960 eurot (laenusummast arvati väljamaksmisel maha lepingutasu 40 eurot). Kasutades enda valduses olevat M.T pangakaarti, võttis Y ebaseaduslikult ja M.Ti teadmata arvelduskontole kantud raha pangaautomaadist välja, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile summas 387.09 eurot ja AS-le K summas 1817.87 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 06.09.2015 kell 04:04 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse I AS-le 2000 euro laenamiseks, seejärel digiallkirjastas samal päeval kell 04:37 M.Ti ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades laenulepingu nr XXX, mille järgselt I AS kandis 07.09.2015 M.Ti XXX arveldusarvele nr XXX taotletud laenu summas 1905 eurot (laenusummast arvati väljamaksmisel maha lepingutasu 95 eurot). Kasutades enda valduses olevat M.T pangakaarti, võttis Y ebaseaduslikult ja M.Ti teadmata arvelduskontole 19 kantud raha pangaautomaadist välja, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile summas 411 eurot ja I AS-le 1875.01 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 06.09.2015 kell 04:16 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse XXX-le 1600 euro laenamiseks. Seejärel, 06.09.2015 kell 04:31, edastas Y M.Ti nimele loodud e-posti konto vahendusel krediidiasutusele maksevõime tõestamiseks M.Ti XXX arvelduskonto väljavõtte ning digiallkirjastas tema ID-kaarti ja PINkoodi kasutades väikelaenulepingu. 08.09.2015 kandis XXX M.Ti XXX arveldusarvele nr XXX taotletud laenu summas 1600 eurot, mille Y ebaseaduslikult ja M.Ti teadmata enda valduses olevat M.T pangakaarti kasutades pangaautomaadist välja võttis, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile 352.16 eurot ja XXX-le 1517.61 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 06.09.2015 kell 04:07 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades B AS-le laenutaotluse 1800 euro laenamiseks ning edastas M.Ti nimele loodud e-posti konto vahendusel krediidiasutusele maksevõime tõestamiseks M.Ti XXX arvelduskonto väljavõtte. 10.09.2015 digiallkirjastas Y M.Ti ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades tarbijakrediidilepingu nr XXX. 11.09.2015 kandis B AS taotletud laenu summas 1768 eurot (laenusummast arvati väljamaksmisel maha lepingutasu 32 eurot) M.Ti XXX arveldusarvele nr XXX, mille Y ebaseaduslikult ja M.Ti teadmata enda valduses olevat M.T pangakaarti kasutades pangaautomaadist välja võttis, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile 191.10 eurot ning B AS-le 1576.90 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 07.09.2015 kell 19:42 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse AS-le L 400 euro laenamiseks ning digiallkirjastas 08.09.2015 M.Ti ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades väikelaenulepingu nr XXX. 08.09.2015 kandis AS L M.Ti XXX arveldusarvele nr XXX taotletud laenu summas 400 eurot üle, mille Y ebaseaduslikult ja M.Ti teadmata enda valduses olevat M.T pangakaarti kasutades pangaautomaadist välja võttis, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile 289.63 eurot ja L AS-le 149.27 eurot; - eesmärgiga võtta laenu portaali XXX vahendusel, veenis Y selgitustest eksitusse viidud M.Ti selliselt, et saamata aru, et ta võtab enda nimele laenukohustusi, käis M.T 13.10.2015 XXX postkontoris, kus tuvastas enda isiku Credit24 isiku tuvastamise ankeedis. Sellele eelnevalt, omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y interneti vahendusel ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse I OÜ-le 300 euro laenamiseks ja sõlmis laenulepingu nr XXX, mille järgselt I OÜ kandis 13.10.2015 M.Ti XXX arveldusarvele nr XXX taotletud laenu summas 300 eurot. Samal päeval, s.o 13.10.2015 esitas Y M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades uue laenutaotluse I OÜ-le ja sõlmis laenulepingu nr XXX summas 1000 eurot, millega refinantseeriti ka eelneva laenulepingu nr XXX laenusumma 300 eurot. 13.10.2015 kandis I OÜ M.Ti XXX arveldusarvele nr XXX taotletud laenuna 700 eurot, mille Y ebaseaduslikult ja M.Ti teadmata enda valduses olevat M.T pangakaarti kasutades pangaautomaadist välja võttis, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile 235.52 eurot ja I OÜ-le 1531.72 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 18.10.2015 kell 03:19 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades I AS-le järelmaksulepingu taotluse O OÜ veebipoest Apple iPhone 6 Plus 64GB Space gray XXX maksumusega 956 eurot järelmaksuga ostmiseks. M.Ti ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades digiallkirjastas ta 22.10.2015 kell 22:01 I AS-i osamaksetega tasumise 20 müügilepingu nr XXX ning teostas M.Ti XXX arveldusarvelt nr XXX sissemakse summas 47.80 eurot, mille järgselt väljastas O OÜ kauba, mille Y sai Itella Smartposti Rapla Selveri pakiautomaadist enda valdusesse 27.10.2015 kell 15:32, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile summas 206.52 eurot ja I AS-le summas 889.99 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 21.10.2015 kell 14:41 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades S AS-le finantseerimistaotluse N AS-i veebipoest mängukomplekti G29 Driving Force PS4/PC 941-000112 ja mängude Fifa 16 PS4 PL ning GAME NBA 2K16//PS4 PAL SONY kogumaksumusega 613.97 eurot järelmaksuga ostmiseks ning digiallkirjastas 30.10.2015 M.Ti ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades S AS-i järelmaksulepingu nr XXX, mille järgselt N AS väljastas järelmaksuga soetatud kauba, mille Y sai Omniva postipakiautomaadi kaudu enda valdusesse, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju M.Tile 91.63 eurot ja S AS-le 510.90 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, registreeris Y 06.09.2015 kell 03:42 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades M.Ti O OÜ portaali XXX kasutajaks ja tema ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades digiallkirjastas lepingu üldtingimused. 04.01.2016 sõlmis Y O OÜ laenulepingu nr XXX O OÜ vahendusel mitmetelt eraisikutelt 200 euro laenamiseks, mille järgselt O OÜ kandis 04.01.2016 M.Ti XXX arvelduskontole nr XXX peale teenustasude mahaarvamist 186.50 eurot. Võetud laenu tasus Y 19.01.2016 O OÜ-le ennetähtaegselt enda kasutuses olevalt R.Ti XXX arvelduskontolt. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema tegutsedes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning kasutades oma teoplaani elluviijana ära A.Kt (K.), veenis 22.10.2015 raha ülekannete teostamise ja sularaha väljavõtmise vajaduse põhjendusel A.Kt andma talle üle oma ID-kaardi koos PIN-koodidega. Olles Yi selgitustest eksitusse viidud, andis A.K Yile üle enda ID-kaardi koos PIN-koodidega ja XXX internetipanga kasutajatunnuse. Kasutades ebaseaduslikult A.K. ID-kaarti koos PIN-koodidega ja XXX internetipanga kasutajatunnust digiallkirjastas Y 22.10.2015 A.Ke teadmata tema XXX arvelduskontoga seotud internetipanga muutmise lepingu. Saades eelneva tegevusega A.Ke XXX internetipanga, arvelduskonto ja digiallkirjastamiseks vajaliku PIN-koodi kasutusvõimaluse, teostas Y A.Ke teadmata ja nõusolekuta tema nimel järgmise tehingu: - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 22.10.2015 kell 22:51 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult ja A.Ke teadmata I AS-le taotluse O OÜ veebipoest mobiiltelefoni Apple iPhone 6 Plus 64GB Silver XXX maksmusega 928 eurot järelmaksuga ostmiseks ja digiallkirjastas A.Ke ID-kaarti ja PIN-koodi osamaksetega tasumise müügilepingu nr XXX. 23.10.2015 teostas Y A.Ke XXX arvelduskontolt lepingu jõustumiseks O OÜ-le sissemakse summas 46.40 eurot, mille järgselt O OÜ väljastas soetatud kauba. Y sai kauba enda valdusesse Itella Smartposti Lasnamäe Centrumi pakiautomaadist, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju I AS-le summas 1034.06 eurot ja A.Kele summas 46.40 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, tegutsedes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning kasutades oma teoplaani elluviijana ära I.Pt (P.), veenis 23.11.2015 raha ülekannete teostamise ja sularaha väljavõtmise vajaduse põhjendusel I.Pt avama endale XXX arvelduskontoga seotud internetipank ja minema isiku tuvastamiseks postkontoritesse. Olles Yi selgitustest eksitusse viidud, avas I.P 23.11.2015 Yi ettepanekul oma XXX arvelduskontoga seotud internetipanga ning andis seejärel, Yi veenmisel viimasele üle internetipanga kasutajatunnuse koos 21 koodikaardiga, samuti pangakaardi koos koodiga ning ID-kaardi koos PIN-koodidega. Eelneva tegevusega sai Y I.P XXX arvelduskonto, internetipanga, pangakaardi ja digiallkirjastamise kasutusvõimaluse, misjärel ta teostas varalise kasu saamise eesmärgil I.P teadmata ja nõusolekuta viimase nimel järgmised tehingud: - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 23.11.2015 kell 20:34 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades AS-le L taotluse 1950 euro laenamiseks. Ta digiallkirjastas 24.11.2015 kell 13:40 I.P ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades väikelaenulepingu nr XXX, mille järgselt AS L kandis 24.11.2015 I.P XXX arvelduskontole nr XXX taotletud laenu summas 1950 eurot. 01.12.2015 esitas Y I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades uue laenutaotluse AS-le L ning digiallkirjastas 01.12.2015 kell 00:57 I.P ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades väikelaenulepingu nr XXX 550 euro laenamiseks. 01.12.2015 kandis AS L I.P XXX arvelduskontole nr XXX taotletud laenu summas 550 eurot. Kasutades enda valduses olevat I.P pangakaarti, võttis Y ebaseaduslikult ja I.P teadmata arvelduskontole kantud raha pangaautomaadist välja, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas varalist kahju AS-le L kokku 2843.86 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 24.11.2015 kell 13:14 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse AS-le K 1950 euro laenamiseks. Ta digiallkirjastas 24.11.2015 kell 13:28 I.P ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades sihtlaenulepingu nr XXX, mille järgselt AS K 24.11.2015 kandis I.P XXX arvelduskontole nr XXX taotletud laenu summas 1911 eurot (laenusummast arvati väljamaksmisel maha lepingutasu 39 eurot). Kasutades enda valduses olevat I.P pangakaarti, võttis Y ebaseaduslikult ja I.P teadmata arvelduskontole kantud raha pangaautomaadist välja, saades varalist kasu ning põhjustades AS-le K varalist kahju 1968.60 eurot; - eesmärgiga võtta I.P nimel laenukohustusi, veenis Y selgitustest eksitusse viidud I.P selliselt, et saamata aru, et ta võtab enda nimele laenukohustusi, käis I.P 25.11.2015 Tallinnas asuvas Omniva postkontoris, kus tuvastas enda isiku I AS isikusamasuse tuvastamise ankeedis. Sellele eelnevalt, omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 24.11.2015 kell 13:14 interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse I AS-le 4000 euro laenamiseks ja digiallkirjastas 24.11.2015 kell 13:30 I.P ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades laenulepingu nr XXX. 25.11.2015, peale I.P poolset isiku tuvastamist, kandis I AS I.P XXX arvelduskontole nr XXX taotletud laenu summas 3905 eurot (laenusummast arvati väljamaksmisel maha lepingutasu 95 eurot). Kasutades enda valduses olevat I.P pangakaarti, võttis Y ebaseaduslikult ja I.P teadmata arvelduskontole kantud raha pangaautomaadist välja, saades varalist kasu ning põhjustades I AS-le varalist kahju kokku 4111.31 eurot; - eesmärgiga võtta I.P nimel laenukohustusi, veenis Y selgitustest eksitusse viidud I.P selliselt, et saamata aru, et ta võtab enda nimele laenukohustusi, käis I.P 25.11.2015 Tallinnas Mustika Kaubanduskeskuses asuvas Omniva postkontoris, kus tuvastas enda isiku Credit24 isiku tuvastamise ankeedis. Sellele eelnevalt, omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 24.11.2015 kell 18:16 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse I OÜ-le 250 euro laenamiseks ning sõlmis I.P nimel laenulepingu nr XXX. 25.11.2015, peale I.P poolset isiku tuvastamist, kandis I OÜ I.P XXX arvelduskontole nr XXX taotletud laenu summas 250 eurot. 30.11.2015 kell 19:21 esitas Y interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades uue taotluse I OÜ-le ja sõlmis laenulepingu nr XXX summas 1500 eurot, millega refinantseeriti ka eelneva laenulepingu nr XXX laenusumma 250 eurot. 30.11.2015, peale eelnevat, s.o 25.11.2015 toimunud I.P isiku tuvastamist ning laenulepingu nr XXX refinantseerimist, kandis I OÜ I.P XXX 22 arvelduskontole nr XXX taotletud laenuna 1250 eurot, mille Y ebaseaduslikult ja I.P teadmata enda valduses olevat I.P pangakaarti kasutades pangaautomaadist välja võttis, saades varalist kasu. Oma tegevusega põhjustas Y varalist kahju I OÜ-le kokku 1500 eurot; - eesmärgiga võtta I.P nimel laenukohustusi, veenis Y selgitustest eksitusse viidud I.P selliselt, et saamata aru, et ta võtab enda nimele laenukohustusi, käis I.P 25.11.2015 Tallinnas Lasnamäe Centrumis asuvas Omniva postkontoris, kus tuvastas enda isiku Credit.ee isikusamasuse tuvastamise ankeedis. Sellele eelnevalt, omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 24.11.2015 kell 01:17 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse C OÜ-le 800 euro laenamiseks ning olles saanud krediidiasutuselt pakkumise laenule 200 eurot, sõlmis I.P nimel laenulepingu nr XXX. 25.11.2015, peale I.P poolset isiku tuvastamist, kandis C OÜ I.P XXX arvelduskontole nr XXX taotletud laenu summas 200 eurot. Kasutades enda valduses olevat I.P pangakaarti, võttis Y ebaseaduslikult ja I.P teadmata arvelduskontole kantud raha pangaautomaadist välja, saades varalist kasu ning põhjustades I.Ple varalist kahju 50 eurot ja C OÜ-le 150 eurot; - eesmärgiga võtta I.P nimel laenukohustusi, veenis Y selgitustest eksitusse viidud I.P selliselt, et saamata aru, et ta võtab enda nimele laenukohustusi, käis I.P 01.12.2015 Lasnamäe Maksimarketis, kus tuvastas oma isiku. Sellele eelnevalt, omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 24.11.2015 kell 00:46 interneti vahendusel varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse C AS-le 1200 euro laenamiseks. Ta digiallkirjastas I.P nimel 25.11.2015 kell 15:39 laenulepingu nr XXX ning 02.12.2015, peale I.P poolset isiku tuvastamist, kandis C AS I.P XXX arvelduskontole nr XXX taotletud laenu summas 1165 eurot (laenusummast arvati väljamaksmisel maha lepingutasu 35 eurot). Kasutades enda valduses olevat I.P pangakaarti, võttis Y ebaseaduslikult ja I.P teadmata arvelduskontole kantud raha pangaautomaadist välja, saades varalist kasu ning põhjustades C AS-le varalist kahju 1263.23 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 24.11.2015 kell 19:26 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades K OÜ-le (ühinenud alates 01.03.2016 B AS-

1. ga)taotluse S OÜ veebipoest jooksulindi Run Go 10 Tunturi maksumusega 848 eurot järelmaksuga ostmiseks ja digiallkirjastas I.P ID-kaarti ja PIN-koodi kasutades järelmaksulepingu nr XXX. S OÜ väljastas järelmaksuga soetatud kauba kullerile, kes 08.12.2015 andis kauba I.Ple XXX üle. I.P andis kauba omakorda üle Yile kui temale teadaolevat viimasele kuuluva kauba. Y müüs kauba tuvastamata ajal interneti teel tuvastamata isikule. Oma tegevusega sai Y varalist kasu ning põhjustas varalist kahju B AS-le kokku 848.90 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 28.11.2015 kell 21:54 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades tellimuse O OÜ-le mobiiltelefoni Apple iPhone 6S Plus 64GB Gold maksumusega 1078 eurot järelmaksuga soetamiseks. 28.11.2015, peale I AS-lt positiivse järelmaksuotsuse saamist, digiallkirjastas Y I AS osamaksetega tasumise müügilepingu nr XXX ning teostas järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajaliku sissemakse 5%, s.o 53.90 eurot I.P XXX arvelduskontolt nr XXX. 01.12.2015 saatis O OÜ järelmaksuga soetatud toote Itella Smartposti Rapla Selveri pakiautomaati, kust Y selle 03.12.2015 kell 17:24 välja võttis, saades varalist kasu ning põhjustades I AS-le varalist kahju 1120.49 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, registreeris Y 24.11.2015 kell 13:36 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult I.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades I.P O OÜ portaali XXX kasutajaks ja digiallkirjastas lepingu üldtingimused. 31.12.2015 sõlmis ta O OÜ laenulepingu nr XXX O OÜ vahendusel mitmetelt eraisikutelt 200 euro laenamiseks, mille järgselt O OÜ samal päeval kandis I.P XXX 23 arvelduskontole nr XXX peale teenustasude mahaarvamist 182.30 eurot. Oma tegevusega sai Y varalist kasu ning põhjustas O OÜ-le varalist kahju summas 237.73 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, tegutsedes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning kasutades oma teoplaani elluviijana ära M.Lu (L.), veenis 23.11.2015 raha ülekannete teostamise ja sularaha väljavõtmise vajaduse põhjendusel M.Lu avama endale XXX arvelduskontot ja sellega seotud internetipanka. Olles Yi selgitustest eksitusse viidud, sõlmis M.L 23.11.2015 XXX koondlepingu, mis hõlmas arvelduskonto-, internetipanga- ja deebetkaardilepingut, ning andis seejärel, Yi veenmisel viimasele üle oma XXX internetipanga kasutajatunnuse ja koodikaardi, samuti oma ID-kaardi koos PIN-koodidega, millega Y sai M.Lu XXX arvelduskonto, internetipanga ja digiallkirjastamise kasutusvõimaluse, misjärel ta teostas varalise kasu saamise eesmärgil M.L teadmata ja nõusolekuta viimase nimel nimel järgmised tehingud: - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 28.11.2015 kell 19:15 varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult ja M.Lu teadmata I AS-le taotluse E OÜ veebipoest telefoni Apple iPhone 4S 16 GB Black ja mängu PS4 WRC 5 kogumaksumusega 256.89 eurot järelmaksuga ostmiseks. Samal päeval peale I AS-lt positiivse järelmaksuotsuse saamist, digiallkirjastas Y M.Lu ID-kaarti ja PIN-koode kasutades osamaksetega tasumise müügilepingu nr XXX, mille järgselt E OÜ väljastas järelmaksuga soetatud kauba, millise Y sai 01.12.2015 kell 11:54 Itella Smartposti Magistrali keskuse pakiautomaadi kaudu enda valdusesse. Oma tegevusega sai Y varalist kasu põhjustades I AS-le varalist kahju kokku 309.71 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 30.11.2015 kell 15:29 varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult ja M.Lu teadmata E OÜ veebilehe vahendusel M.Lu isikuandmeid ja ID-kaarti kasutades tellimuse sülearvutile Apple MacBook Air 11, kogumaksumusega 1189 eurot ning sõlmis XXX kliendilepingu nr XXX. Y tuvastas M.L isiku internetipanga lingi kaudu 30.11.2015 kell 15:33 teostades üheeurose sissemakse. 02.12.2015 edastas E OÜ tellitud toote Omniva kullerile ning 03.12.2015 kell 14:40 andis kuller tellitud toote üle M.Lule. M.L andis kauba omakorda üle Yile kui temale teadaolevat viimasele kuuluva kauba. Oma tegevusega sai Y varalist kasu põhjustades varalist kahju E OÜ-le kokku 1188 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, registreeris Y 18.11.2015 kell 23:09 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult M.Lu teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades M.Lu O OÜ portaali XXX kasutajaks ja digiallkirjastas lepingu üldtingimused. 31.12.2015 sõlmis Y O OÜ laenulepingu nr XXX O OÜ vahendusel mitmetelt eraisikutelt 200 euro laenamiseks, mille järgselt O OÜ kandis 31.12.2015 M.Lu XXX arvelduskontole nr XXX peale teenustasude mahaarvamist 186.50 eurot. Oma tegevusega sai Y varalist kasu ning põhjustas O OÜ-le varalist kahju summas 249.42 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema tegutsedes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning kasutades oma teoplaani elluviijana ära E.P (P.), veenis 26.11.2015 raha ülekannete teostamise ja sularaha väljavõtmise vajaduse põhjendusel E.P taotlema ID-kaardile uusi PIN-koode, mida E.P ka tegi. Yi veenmisel ning olles tema selgitustest eksitusse viidud andis E.P Yile turvaümbriku koos ID-kaardi PIN-koodidega. Oma tegevusega sai Y endale E.P ID-kaardi, PIN-koodid ning digiallkirjastamise kasutusvõimaluse, misjärel ta teostas varalise kasu saamise eesmärgil E.P teadmata ja nõusolekuta viimase nimel järgmised tehingud: - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, registreeris Y 30.11.2015 kell 15:53 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult E.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades E.P T AS veebipoe kasutajaks ning digiallkirjastas E.P nimel 24 30.11.2015 kell 15:58 T AS järelmaksu müügilepingu nr XXX mobiiltelefoni Apple iPhone 6S Plus 128 GB (hall) maksumusega 1059 eurot järelmaksuga ostmiseks. T AS väljastas järelmaksuga soetatud kauba, mille Y sai Itella Smartposti Rapla Selveri pakiautomaadi kaudu enda valdusesse. Oma tegevusega sai Y varalist kasu põhjustades T AS-le varalist kahju 1059 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 03.12.2015 kell 17:13 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult E.P teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades uue tellimuse T AS-le ning digiallkirjastas E.P nimel 03.12.2015 kell 17:16 T AS järelmaksu müügilepingu nr XXX sülearvuti Apple MacBook Pro Retina ekraaniga XXX maksumusega 2049 eurot järelmaksuga ostmiseks. T AS väljastas järelmaksuga soetatud kauba, millise Y sai Itella Smartposti Rapla Selveri pakiautomaadi kaudu enda valdusesse. Oma tegevusega sai Y varalist kasu põhjustades T AS-le varalist kahju 2049 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, tegutsedes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, veenis M.Ti viimase rahalise abistamise ettekäändel andma endale üle M.Ti puudega täiskasvanud poja R.Ti (T.) ID-kaarti koos PIN-koodidega, internetipanga kasutajatunnust koos koodidega ja pangakaarti. Yi veenmisel ning olles tema selgitustest eksitusse viidud andis M.T Yile R.Ti ID-kaardi koos PIN-koodidega, internetipanga kasutajatunnuse koos koodidega ja pangakaardi, mille järgselt sai Y R.Ti XXX internetipanga, arveldusarve ja digiallkirjastamiseks vajaliku ID-kaardi kasutusvõimaluse ning teostas M.Ti teadmata ja nõusolekuta R.Ti nimel varalise kasu saamise eesmärgil järgmised tehingud: - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, digiallkirjastas Y 25.01.2016 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult R.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades R.Ti nimel K OÜ (ühinenud alates 01.03.2016 B AS-
2. ga)järelmaksulepingu nr XXX V OÜ vahendusel krediidisumma 1225 euro saamiseks. 25.01.2016 kandis K OÜ taotletud krediidina 1100 eurot (maha arvati lepingu sõlmimise tasu 125 eurot) Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole nr XXX. Saadud laenusummat kasutas Y oma äranägemise järgi, saades oma tegevusega varalist kasu ning põhjustades B AS-le varalist kahju kokku 1100 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 26.01.2016 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult R.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades tellimuse K OÜ-le (ühinenud alates 01.03.2016 B AS-
3. ga)K AS-i veebipoest mobiiltelefoni Apple iPhone 6S Plus maksumusega 872.39 eurot lepingutasuga 24.90 eurot järelmaksuga soetamiseks. Ta digiallkirjastas R.Ti nimel K OÜ järelmaksulepingu nr XXX. Y sai järelmaksuga soetatud kauba 27.01.2016 Itella Smartposti Pirita Selveri pakiautomaadi kaudu enda valdusesse, saades varalist kasu ning põhjustades B AS-le varalist kahju 847.49 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, digiallkirjastas Y 12.02.2016 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult R.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades R.Ti nimel B AS mobiilse krediitkaardi lepingu nr XXX krediidisummaga 1000 eurot. 20.02.2016 kandis B AS taotletud krediidisumma 1000 eurot Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole nr XXX. Saadud laenusummat kasutas Y oma äranägemise järgi, saades oma tegevusega varalist kasu ning põhjustades B AS-le varalist kahju 1000 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, registreeris Y 22.01.2016 kell 15:54 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult R.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades R.Ti O OÜ portaali XXX kasutajaks ja digiallkirjastas lepingu üldtingimused. 08.02.2016 sõlmis Y O OÜ laenulepingu nr XXX O OÜ vahendusel mitmetelt 25 eraisikutelt 200 euro laenamiseks, mille järgselt O OÜ kandis 09.02.2016 Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole nr XXX peale teenustasude mahaarvamist 186.50 eurot. Y tasus nimetatud laenu 17.02.2016 R.Ti XXX arvelduskontolt O OÜ-le ennetähtaegselt ning sõlmis seejärel 21.02.2016 O OÜ-ga laenulepingu nr XXX O OÜ vahendusel mitmetelt eraisikutelt 500 euro laenamiseks. 21.02.2016 kandis O OÜ Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole nr XXX peale teenustasude mahaarvamist 474.50 eurot. Saadud laene kasutas Y oma äranägemise järgi, saades oma tegevusega varalist kasu ning põhjustades O OÜ-le varalist kahju kokku 744.59 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 22.01.2016 kell 19:09 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult R.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades taotluse AS-le L 2000 euro laenamiseks. 24.01.2016 digiallkirjastas ta R.Ti nimel väikelaenulepingu nr XXX. 25.01.2016 kandis AS L taotletud laenu 1970.10 eurot (maha arvati lepingu sõlmimise tasu 29.90 eurot) Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole nr XXX. 09.02.2016 esitas Y interneti vahendusel uue taotluse AS-le L ning digiallkirjastas samal päeval R.Ti nimel väikelaenulepingu nr XXX 500 euro laenamiseks, mille järgselt AS L kandis taotletud laenu 470.10 eurot (maha arvati lepingu sõlmimise tasu 29.90 eurot) Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole nr XXX. Saadud laene kasutas Y oma äranägemise järgi, saades oma tegevusega varalist kasu ning põhjustades AS-le L varalist kahju kokku 2627.67 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, registreeris Y 23.01.2016 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult R.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades B AS-i veebikeskkonnas R.Ti XXX kasutajaks, teostas isiku tuvastamiseks R.Ti XXX arvelduskontolt nr XXX XXX kontole 0,1 eurose sissemakse ning esitas 23.01.2016 B AS-le taotluse 3190 euro laenamiseks, kuid laenuandja negatiivse otsuse tõttu jäi laenuleping sõlmimata. 26.01.2016 esitas ta uuesti, varalise kasu saamise eesmärgil ning omamata kavatsust lepingutingimusi täita, B AS-le taotluse 2125 euro laenamiseks, kuid laenuandja negatiivse otsuse tõttu jäi laenuleping sõlmimata ja Yil varaline kasu saamata; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, registreeris Y 22.02.2016 kell 17:08 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel R.Ti teadmata R.Ti A OÜ veebikeskkonna kasutajaks ning viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades esitas kolm järjestikust taotlust R.Ti nimele A OÜ-le 108.60 eurose avansi laenamiseks. 22.02.2016 kanti Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole nr XXX üle kolm korda 98 eurot (maha arvati haldustasud). 04.03.2016 esitas Y R.Ti nimel uue taotluse A OÜ-le avansi summas 103.60 eurot laenamiseks, mille alusel kanti samal kuupäeval Yi kasutuses olevale R.Ti XXX arvelduskontole üle 98 eurot maha arvati haldustasud). Saadud raha kasutas Y oma äranägemise järgi, saades oma tegevusega varalist kasu ning põhjustades A OÜ-le varalist kahju kokku 429.40 eurot; - omamata kavatsust lepingutingimusi täita, esitas Y 09.03.2016 varalise kasu saamise eesmärgil interneti vahendusel ebaseaduslikult ja R.Ti teadmata viimase ID-kaarti ja isikuandmeid kasutades I AS-le taotluse E OÜ veebipoest sülearvuti ACER E5-573 maksumusega 392.89 eurot järelmaksuga ostmiseks. Ta digiallkirjastas samal päeval R.Ti nimel finatseerimislepingu nr XXX. E OÜ väljastas järelmaksuga soetatud kauba, mille Y 12.03.2016 kell 17:05 sai Itella Smartposti Mustika Prisma pakiautomaadi kaudu enda valdusesse. Oma tegevusega sai Y varalist kasu põhjustades AS-le I varalist kahju kokku 412.15 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 2015. aasta augustikuus, XXX, olles koos Xega saanud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise enda valdusesse S.Kle kuuluvad ID-kaardi koos PIN-koodidega, XXX pangakaardi ja PIN-koodid ning internetipanga paroolikaardi, mida tema grupis koos X kasutades: 26 - esitas 08.09.2015 S.K teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX järelmaksulepingu nr XXX taotluse ning 08.09.2016 kell 01:42 allkirjastas digitaalselt N AS järelmaksulepingu ning tellis S.K nimele kaks Omega akupanka (OMPB26W), Philips 5.1 Home theater HTD3570/12 DVD USB 2 kodukino, Philips robottolmuimeja FC8810/01 Smart Pro Active, kaks ProBiotic Screen Cleaning Kit puhastustarvikuid ning Omega akupanga (OMPB22R) kogusummas 605.94 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 2016 aasta jaanuaris XXX tutvustas Y ennast K.Vle V. nimelise isikuna, lubas teda tööle vormistada, võttis K.V ID-kaardi koos PINkoodidega ja veenis teda avama arvelduskonto XXX. Saanud oma valdusesse K.V ID-kaardi koos PIN-koodidega ja XXX pangakaardi koos paroolidega: - registreeris K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning allkirjastas K.V nimel 19.01.2016 P OÜ laenulepingu. Laenu taotlemiseks ja isiku tuvastamiseks esitas Y K.V passi koopia XXX ning 19.01.2016 sõlmis P OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 1000 eurot. 19.01.2016 on kanti laen summas 1000 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX allkirjastas K.V nimel 18.01.2016 F AS Eesti Filiaali laenulepingu. Laenu taotlemiseks ja isiku tuvastamiseks esitas Y K.V ID-kaardi nr XXX, mille tuvastamine toimus digitaalselt ja sõlmis F AS Eesti Filiaali laenulepingu nr XXX laenusummaga 700 eurot. 19.01.2016 kell 12:54 kanti laen summas 700 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris veebikeskkonnas XXX kasutajaks. Laenu taotlemiseks ja isikutuvastamiseks esitas Y K.V ID-kaardi, mille tuvastamine toimus veebikeskkonnas XXX ID-kaardi abil 19.01.2016 kell 13:05 ja 19.01.2016 kell 15:13 sõlmis F OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 400 eurot. 19.01.2016 kanti laen summas 400 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 18.01.2016 kell 21:24 laenulepingu taotluse ning allkirjastas K.V nimel 18.01.2016 kell 21:27 XXX laenulepingu laenusummaga 2000 eurot. 20.01.2016 kanti laen summas 2000 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 18.01.2016 kell 14:42 M OÜ laenulepingutaotluse. Laenu taotlemiseks ja isikutuvastamiseks esitas Y K.V IDkaardi nr XXX koopia ja sõlmis laenulepingu nr XXX summas 2000 eurot. 20.01.2016 kanti laen summas 2000 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 17.01.2016 kell 19:02 AS L laenulepingu taoluse. Y allkirjastas K.V nimel 20.01.2016 kell 01:02 AS L väikelaenulepingu. Laenu taotlemiseks ja isiku tuvastamiseks esitas Y K.V ID-kaardi nr XXX, mille tuvastamine toimus digitaalselt ja sõlmis AS L väikelaenulepingu nr XXX laenusummaga 1600 eurot. 20.01.2016 kanti laen summas 1570.10 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX sõlmis 20.01.2016 S OÜ laenulepingu nr XXX summas 1500 eurot. Laenu taotlemiseks ja isikutuvastamiseks esitas Y Väli ID-kaardi nr XXX. Isiku tuvastamine toimus Rakvere postkontoris. 20.01.2016 kanti laen summas 1500 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitasid 20.01.2016 I OÜ laenulepingu taotluse nr XXX summas200 eurot. Laenu taotlemiseks ja isiku tuvastamiseks esitas Y K.V ID-kaardi nr XXX. Isiku tuvastamine toimus Rakvere postkontoris. 20.01.2016 kanti laen summas 200 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX; 27 - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 22.01.2016 I OÜ laenulepingu taotluse nr XXX summas 1000 eurot. 22.01.2016 kanti laen summas 1000 K.V XXX arvelduskontole XXX; - K.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas registreeris 18.01.2016 kell 14:45 XXX kasutajaks ning allkirjastas K.V nimel 18.01.2016 kell 14:54 O OÜ laenulepingu üldtingimused. 22.01.2016 sõlmis O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 300 eurot. 22.01.2016 on kanti laen summas 283.50 eurot K.V XXX arvelduskontole XXX. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 2016 aasta veebruaris XXX tutvustas ennast A.Vle V. nimelise isikuna, veenis teda lubadusega ehitada A. V korterisse uus ahi endale üle andma oma ID-kaardi koos PIN-koodidega ning XXX pangakaardi koos PIN-koodidega: - esitas A.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX18.02.2016 kell 22:09 laenulepingu taotluse ning allkirjastas A. V nimel 18.01.2016 XXX laenulepingu laenusummaga 1500 eurot. Isikutuvastamine toimus digitaalselt allkirjastamise keskkonnas Signwise. 22.02.2016 kanti laen summas 1500 eurot A. V XXX panga arvelduskontole XXX; - A.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris 18.02.2016 kell 20:31 veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning allkirjastas A. V nimel 18.02.2016 kell 20:36 O OÜ laenulepingu. 19.02.2016 sõlmis O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 200 eurot. 22.01.2016 on kanti laen summas 200 eurot A. V XXX panga arvelduskontole XXX; - A.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX sõlmis B AS mobiilse krediitkaardi lepingu nr XXX laenusummas 1000 eurot, mis on kantud 19.02.2016 A. V XXX panga arvelduskontole XXX; - A.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas sõlmis 19.02.2016 järelmaksulepingu nr XXX K OÜ-ga V OÜ vahendusel krediidisummaga 1125 eurot, millest 1000 eurot on kantud 19.02.2016 A. V XXX panga arvelduskontole XXX; - A.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX iseteeninduse kaudu esitas 18.02.2016 kell 22:20 C AS laenulepingu taoluse. Y allkirjastas A. V nimel laenulepingu digitaalselt XXX ja isiku tuvastamiseks esitas Y A. V ID-kaardi nr XXX, mille tuvastamine käis Järva Tarbijate Ühistu kaupluses. ja sõlmis 18.02.2016 laenulepingu nr XXX laenusummaga 1687,45 eurot. 22.02.2016 kanti laen summas 1565 eurot A. V XXX panga arvelduskontole XXX; - A.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis veebikeskkonnas XXX iseteeninduse kaudu 09.02.2016 kell 22:23 T AS järelmaksulepingu nr XXX ning tellis A. V nimel mobiiltelefonid Apple iPhone 6S 16GB ning Apple iPhone 64GB, mille maksumus koos lepingutasuga on 1600,39 eurot; - A.V teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis veebikeskkonnas XXX iseteeninduse kaudu 19.02.2016 I AS osamaksetega tasumise müügilepingu nr XXX ning tellis A. V nimel sülearvuti Apple MacBook Air 13“ 256GB 1,6GHz, mille maksumus on 1466 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 2016. aasta jaanuaris XXX tutvustas ennast A.K´ile V. nimelise isikuna, lubas teda tööle vormistada, millega veenis endale üle andma A.K´i ID-kaardi koos PIN-koodidega ning XXX pangakaardi koos PIN-koodidega: - registreeris 11.02.2016 kell 16:49 A.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning allkirjastas A.K nimel 11.02.2016 kell 16:52 O OÜ laenulepingu üldtingimused. 11.02.2016 sõlmis O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 3000 eurot. 12.01.2016 on kanti laen summas 2849.50 eurot A.K XXX panga arvelduskontole XXX; - A.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX sõlmis B AS mobiilse krediitkaardi lepingu nr XXX laenusummas 1000 eurot, mis on kantud 14.02.2016 A.K XXX panga arvelduskontole XXX; 28 - A.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas sõlmis 12.02.2016 järelmaksulepingu nr XXX K OÜ-ga telefon iPhone 6S Plus ostmiseks K AS e-poest krediidisummaga 872.39 eurot. 12.02.2016 on kantud K OÜ poolt 1100 eurot A.K XXX panga arvelduskontole XXX; - A.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 11.02.2016 kell 19:02 AS L laenulepingu taotluse. Y allkirjas A.K nimel 11.02.2016 kell 01:02 AS L väikelaenulepingu. Laenu taotlemiseks ja isiku tuvastamiseks esitas Y A.K ID-kaardi nr XXX, mille tuvastamine toimus digitaalselt ja sõlmis AS L väikelaenulepingu nr XXX laenusummaga 1500 eurot. 12.02.2016 kanti laen summas 1470.10 eurot A.K XXX panga arvelduskontole XXX; - A.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 14.02.2016 veebikeskkonnas XXX järelmaksu müügilepingu taotluse ning 14.02.2016 kell 19:48 allkirjastas digitaalselt T AS järelmaksu müügilepingu tel nr XXX tellides A.K nimele mobiiltelefoni Apple iPhone 6s 16GB kogusummas 1518,87 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 2015. aasta suvel XXX veenis koos Xega T.M endale üle andma oma ID-kaardi koos PIN-koodidega ning XXX pangakaardi koos PINkoodidega ning koos Xega tema: - T.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas veebikeskkonnas XXX 26.08.2015 kell 14:33 F AS Eesti Filiaalile laenulepingutaotluse nr XXX summas 1000 eurot. Isikutuvastamine ja laenulepingu allkirjastamine toimus 26.08.2016 kell 15:37 digitaalselt Y poolt allkirjastas 26.08.2016 kell 15:37. 26.08.2015 kanti laen summas 1000 eurot T.M XXX arvelduskontole XXX. 26.08.2015 kandis Y laenu summas 1000 eurot T.M XXX arveldusarvelt XXX temale kuuluvale teisele XXX arveldusarvele XXX; - T.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas veebikeskkonnas XXX 24.08.2015 kell 19:50 I AS XXX laenulepingu taotluse nr XXX summas 2000 eurot sõiduki Toyota Avensis ostmiseks. 26.08.2015 allkirjastasid Y T.M nimel I AS laenulepingu ning 26.08.2015 kanti laen summas 1905 eurot T.M XXX panga arvelduskontole XXX. 26.08.2015 kandis Y laenu summas 3865 eurot T.M XXX arveldusarvelt XXX temale kuuluvale teisele XXX arveldusarvele XXX; - T.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 24.08.2015 kell 14:48 T.M nimel AS K laenutaotluse nr XXX summas 2000 eurot. Isikutuvastamine toimus Yi poolt T.M ID-kaardi nr XXX alusel digitaalselt. 26.08.2015 kanti laen summas 1960 eurot T.M XXX arvelduskontole XXX. 26.08.2015 kandis Y laenu summas 3865 eurot T.M XXX arveldusarvelt XXX temale kuuluvale teisele XXX arveldusarvele XXX; - T.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris 28.09.2015 kell 12:25 veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning 28.09.2015 kell 12:25 esitas E OÜ veebikeskkonnas tellimuse telerile Philips Led 48 tolli (XXX), mille tootehind täissummas oli 919 eurot. Y tegi esimese sissemakse summas 19 eurot E OÜ T.M XXX arveldusarvelt XXX. Tellimustaotlus aktsepteeriti 28.09.2015 ja telliti kaup ning Omniva kuller toimetas raporti järgi kauba kätte 01.10.2015 aadressile XXX; - T.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX sõlmis 26.08.2015 B AS tarbijakrediidilepingu nr XXX, millega väljastati krediiti summas 2000 eurot. Laenuleping allkirjastati 26.08.2016 digitaalselt ning 26.08.2016 kanti laen summas 1968 eurot T.M XXX arvelduskontole XXX. 26.08.2015 kandis Y laenu summas 1968 eurot T.M XXX arveldusarvelt XXX temale kuuluvale teisele XXX arveldusarvele XXX; - T.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX taotles 24.08.2015 kell 21:03 ning allkirjastas T.M nimel 26.08.2015 XXX laenulepingu laenusummaga 2000 eurot. Isikutuvastamine ja laenulepingu allkirjastamine toimus digitaalselt 26.08.2015 kell 01:58 ning 27.08.2015 kanti laen summas 1600 eurot T.M XXX arvelduskontole XXX. 29 27.08.2015 kandis Y laenu summas 1599 eurot T.M XXX arveldusarvelt XXX temale kuuluvale teisele XXX arveldusarvele XXX; - T.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris 24.08.2015 kell 16:35 veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning allkirjastas T.M nimel 24.08.2015 kell 17:20 O OÜ laenulepingu üldtingimused. 28.08.2015 sõlmisid O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 500 eurot. 28.08.2015 kanti laen summas 474.50 eurot T.M XXX arvelduskontole XXX. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema 2015 aasta augustis, XXX olles koos Xega saanud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise enda valdusesse V.Ki ID-kaardi koos PIN-koodidega ning XXX pangakaardi koos PIN-koodiga ja G.K elamisloa koos PINkoodidega grupis koos Xega: - V.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 28.08.2015 kell 01:05 E AS laenulepingu taotluse veebikeskkonnas XXX. Y allkirjastas 02.09.2015 kell 15:04 V.K nimel laenulepingu digitaalselt V.K teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades ning sõlmis laenulepingu nr XXX summas 1700 eurot. Isikusamasuse tuvastamiseks veenis Y V.K viima 03.09.2015 isikut tuvastama Rakvere postkontorisse, aadressile Lõõtspilli 2, Rakvere linna. 04.09.2015 kanti laen summas 1665 eurot V.K XXX arvelduskontole XXX; - V.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX kaudu esitas I AS laenulepingu taotluse 27.08.2015 kell 21:48. Laenulepingu allkirjastamiseks ja isikutuvastamiseks veenis Y V.K minema 27.08.2016 isikut tuvastama Kunda Omniva kontorisse aadressil Kasemäe tn 15, Kunda linn. 27.08.2016 sõlmis Y V.K teadmata laenulepingu nr XXX digitaalselt V.K teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades laenusummaga 4000 eurot. 31.08.2015 kanti laen summas 3905 eurot V.K XXX arvelduskontole XXX; - G.K teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX kaudu esitas I AS laenulepingu taotluse 28.08.2015 kell 20:28. 28.08.2015 sõlmis Y G.K teadmata laenulepingu nr XXX digitaalselt G.K teadmata tema Elamisluba nr XXX ja PIN-koode kasutades laenusummaga 1950 eurot. 31.08.2015 kanti laen summas 1855 eurot G.K XXX panga arvelduskontole XXX; - V.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris 27.08.2015 kell 22:35 veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning allkirjastas V.K nimel 27.08.2015 kell 22:38 O OÜ laenulepingu üldtingimused V.K teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades. 02.09.2015 sõlmis Y V.K teadmata O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 500 eurot. 02.09.2015 kanti laen summas 474.50 eurot V.K XXX arvelduskontole XXX; - G.K teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris 30.08.2015 kell 04:44veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning allkirjastas G.K nimel 30.08.2015 kell 04:49 O OÜ laenulepingu üldtingimused G.K teadmata tema Elamisluba nr XXX ja PIN-koode kasutades. 31.08.2015 sõlmis Y G.K teadmata O OÜ laenulepingu nt XXX laenusummaga 1500 eurot. 31.08.2015 kanti laen summas 1424,50 G.K XXX arvelduskontole XXX; - V.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 28.08.2015 veebikeskkonnas XXX F AS Eesti Filiaalile laenulepingutaotluse nr XXX summas 1000 eurot. Isikutuvastamine ja laenulepingu allkirjastamine toimus 28.08.2016 kell digitaalselt Yi poolt V.K teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades. Y poolt allkirjastas 28.08.2016 digitaalselt ning 28.08.2015 kanti laen summas 1000 eurot V.K XXX arvelduskontole XXX; - V.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 28.08.2015 kell 16:45 veebikeskkonnas XXX F OÜ laenulimiidi taotluse summas 400 eurot. Isikutuvastamine ja laenulepingu allkirjastamine toimus 28.08.2015 digitaalselt Yi poolt V.K teadmata tema IDkaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades. 28.08.2015 kanti laen summas 400 eurot V.K XXX arvelduskontole XXX; 30 - V.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 29.08.2015 veebikeskkonnas XXX I OÜ väikelaenu taotluse nr XXX summas 250 eurot. Laenulepingu allkirjastamine toimus digitaalselt Yi poolt V.K teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades. Isikutuvastamiseks veenis Y V.K minema 29.08.2016 isikut tuvastama Kunda postkontorisse aadressil Kasemäe tn 15, Kunda linn. 29.08.2015 kanti laen summas 250 eurot V.K XXX arvelduskontole XXX; - V.Ki teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 02.09.2015 veebikeskkonnas XXX I OÜ lisalaenu taotluse nr XXX taotledes viimasele laenusummale juurde veel 1150 eurot, seega uue laenu põhiosa on 1400 eurot. Laenulepingu allkirjastamine toimus digitaalselt Yi poolt V.K teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades. 02.09.2015 kanti laen summas 1150 eurot V.K XXX arvelduskontole XXX; - V.Ki isikuandmeid kasutades sõlmis veebikeskkonnas AS E e-poes 02.09.2015 AS-iga E järelmaksu lepingu nr XXX tollise 3D LED teleri Philips 8109 ostmiseks summas 1392,50 eurot, mille Y sai 02.09.2015 V.Kle tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel XXX kaupluses enda valdusse. Samuti selles, et tema V.K´i teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 31.08.2015 IPaadressilt 217.71.45.161 OÜ S kodulehel trenažöör-jooksulindile Diadora Motorized Treadmill Sottile ja lisa garantii tellimuse summas 768.90 eurot ning allkirjastas AS K poolt väljastatud laenulepingu XXX V.Ki nimel. Kaup toimetatati Y Eesti Posti kulleriga. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema 2014. aasta suvel XXX veenis T.T endale üle andma L.B ID-kaardi koos PIN-koodidega, lubades L.B väikese pensioni kõrvalt aidata. Samuti veenis T.T andma L.B XXX arvelduskonto pangakaardi ja PIN-koodid ning: - L.B teadmata tema ja isikuandmeid kasutades esitas 16.10.2014 veebikeskkonnas XXX M OÜ laenutaotluse nr 712230 summas 500 eurot. Laenulepingu allkirjastamine toimus digitaalselt Yi poolt L.B teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades. Isikusamasuse tuvastamiseks veenis Y L.B viima 16.10.2014 isikut tuvastama Jõgeva postkontorisse, aadressile Aia tn 6, Jõgeva linna. 16.10.2014 kanti laen summas 500 eurot L.B XXX arvelduskontole XXX; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 05.11.2014 veebikeskkonnas XXX M OÜ laenutaotluse nr XXX summas 1400 eurot. Laenulepingu allkirjastamine toimus digitaalselt Yi poolt L.B teadmata tema ID-kaarti nr XXX ja PIN-koode kasutades. 05.11.2014 kanti laen summas 1400 eurot L.B XXX arvelduskontole XXX; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 27.10.2014 veebikeskkonnas XXX I AS O OÜ osamaksetega tasumise müügilepingu nr XXX summas 511 eurot, tellides L.B teadmata tema nimele Samsung Galaxy S5 Black G900 telefoni summas 511 eurot; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 31.10.2014 veebikeskkonnas XXX H OÜ-le OÜ K järelmaksulepingu nr XXX tellides L.B teadmata tema nimele hommikusöögikomplekti Bosch 3A014, aurupuhastaja Bomann, kummuti Pepe, voodipesukomplekti, aluslina, vaiba, koridorivaiba, teki Dreamland, tepitud padja kogusummas 404.64 eurot; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas AS 31.10.2014 veebikeskkonnas XXX XXX laenulepingu nr XXX taotluse summas 765 eurot. 31.10.2014 kanti laen summas 765 eurot L.B XXX arvelduskontole XXX; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris 16.10.2014 kell 14:47 veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning esitas 16.10.2014 kell 14:49 laenutaotluse nr XXX summas 200 eurot, mille Y L.B teadmata tema ID-kaarti ja PIN-koode kasutades allkirjastas 17.10.2014 kell 17:34 Z OÜ laenulepingu. Isikusamasuse tuvastamiseks veenis Y L.B viima 31 16.10.2014 isikut tuvastama Jõgeva postkontorisse, aadressile Aia tn 6, Jõgeva linna. 17.10.2014 kanti laen summas 200 eurot L.B XXX arvelduskontole XXX; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris 12.11.2014 kell 14:00 veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning esitas 12.11.2014 E OÜ tellimuse mobiiltelefonile Apple iPhone 6 16GB XXX maksumusega 1177 eurot, sissemaksega 49 eurot 12.11.2014 L.B XXX arvelduskontolt XXX. Omniva kulleri raporti kohaselt väljastati mobiiltelefon 15.11.2014 kell 11:50 XXXs; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 15.11.2014 kell 12:14 F AS Eesti Filiaal laenulepingu taotluse nr XXX summas 500 eurot, mille Y L.B teadmata tema ID-kaarti ja PIN-koode kasutades allkirjastas digitaalselt. 15.11.2014 kanti laen summas 500 eurot L.B XXX arvelduskontole XXX; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX esitas 31.10.2014 kell 13:54 F AS Eesti Filiaal laenulepingu taotluse nr XXX summas 250 eurot, mille Y L.B teadmata tema ID-kaarti ja PIN-koode kasutades allkirjastas digitaalselt. 31.10.2014 kanti laen summas 250 eurot L.B XXX arvelduskontole XXX; - L.B teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 06.11.2014 kell 13:16 F OÜ laenulepingu taotluse nr 436322 summas 500 eurot. 06.11.2016 kanti laen summas 500 eurot L.B XXX arvelduskontole XXX. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 2015 aasta detsembris XXX veenis koos Cuga endale üle andma E.S ID-kaardi koos PIN-koodidega ning XXX pangakaardi koos PINkoodidega, vajadusega kasutada E.S arvelduskontot riigimaksude vältimiseks ning koos Cuga: - registreeris 13.01.2016 kell 19:57 E.S teadmata ja tema isikuandmeid kasutades veebikeskkonnas XXX kasutajaks ning allkirjastasid E.S nimel 13.01.2016 kell 20:03 O OÜ laenulepingu üldtingimused. 13.01.2016 sõlmisid O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 200 eurot. 14.01.2016 kanti laen summas 195.50 eurot E.S XXX panga arvelduskontole XXX; - E.S teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 13.01.2016 kell 20:19 veebikeskkonnas XXX I AS laenulepingu taotluse nr XXX summas 1500 eurot. 13.01.2016 allkirjastasid Y ja C E.S nimel I AS laenulepingu ning 14.01.2016 kanti laen summas 1405 eurot E.S XXX panga arvelduskontole XXX; - E.S teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitasid 13.01.2016 veebikeskkonnas XXX AS K laenutaotluse nr XXX summas 1900 eurot. Laenu taotlemiseks ja isikusamasuse tuvastamiseks veenis C E.S minema 14.01.2016 K AS Rakvere kontorisse, aadressile XXX. Laenuleping allkirjastati digitaalselt ning 15.01.2016 kanti laen summas 1862 eurot E.S XXX panga arvelduskontole XXX; - E.S teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitasid 13.01.2016 kell 21:31 veebikeskkonnas XXX iseteeninduse kaudu C AS laenulepingu taoluse. Y ja C allkirjastasid 14.01.2016 kell 15:04 E.S nimel laenulepingu digitaalselt ja sõlmisid 14.01.2016 laenulepingu nr XXX laenusummaga 1500 eurot ning isikutuvastamine toimus Laagri või Lasnamäe Maksimarketis. 15.01.2016 kanti laen summas 1465 eurot E.S XXX panga arvelduskontole XXX; - E.S teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmisid 15.02.2016 veebikeskkonnas XXX O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 1460 eurot. 16.02.2016 kanti laen summas 1386.50 eurot E.S XXX panga arvelduskontole XXX; - E.S teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitasid 14.01.2016 veebikeskkonnas XXX I OÜ laenutaotlus summas 200 eurot. Laenutaotlus tühistati ning vormistati uus väikelaenu taotlus nr XXX summale 500 eurot. Laenulepingu allkirjastamine toimus digitaalselt. Isikutuvastamine toimus 14.01.2016 isikut tuvastama Lasnamäe Centrumi postkontorisse 32 aadressil Mustakivi tee 13, Tallinn. 14.01.2016 kanti laen summas 200 eurot ning 18.01.2016 kanti laen summas 300 eurot E.S XXX panga arvelduskontole XXX. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema: - L.Vi teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 10.01.2016 kell 15:50 veebikeskkonnas XXX T AS järelmaksulepingu nr XXX L.V nimel Apple MacBook Pro 13 i5 8GB 12GB SSD ostmiseks K AS e-poest summaga 1519.39 eurot; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 23.10.2014 veebikeskkonnas XXX N AS kliendikaardi lepingu taotluse. Y allkirjastas 24.10.2014 kliendikaardi taotluse digitaalselt ja sõlmis kliendikaardi lepingu nr XXX. A.M nimel väljastatud kliendikaardiga on Y sooritanud ajavahemikul 05.11.2014 – 17.11.2014 erinevaid oste kokku summas 320.63 eurot; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 17.10.2014 veebikeskkonnas XXX I OÜ laenu taotluse nr 715538 summas 200 eurot. Isikutuvastamiseks veenis Y A.M minema 27.10.2014 isikut tuvastama Jõgeva postkontorisse aadressil Aia tn 8, Jõgeva linn. 27.10.2014 tasus Y A.M laenu XXX arvelduskontolt XXX. Y esitas A.M nimel 30.10.2014 uue laenulepingu taotluse nr XXX summas 1100 eurot. Laenulepingu allkirjastamine toimus digitaalselt Y´i poolt A.M teadmata tema ID-kaarti ja PIN-koode kasutades. Laen summas 1100 eurot kanti A.M XXX arvelduskontole XXX; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 17.10.2014 kell 09:51 veebikeskkonnas XXX T AS järelmaksulepingu nr XXX ning tellis A.M nimel Laada tn 18 asuvasse pakiautomaati Rakvere linna Apple MacBook Pro Retina summas 1549 eurot; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 24.10.2014 veebikeskkonnas XXX T AS järelmaksulepingu nr XXX ning tellis A.M nimel Philips SHB4000 summas 49 eurot; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 20.10.2014 4 OÜ laenutaotluse summas 200 eurot. Isikusamasuse tuvastamiseks veenis Y A.M viima 20.10.2014 isikut tuvastama Jõgeva postkontorisse, aadressile XXX. Y allkirjastas A.M nimel laenulepingu digitaalselt; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 29.10.2014 4 OÜ laenutaotluse summas 300 eurot. Y allkirjastas A.M nimel laenulepingu digitaalselt; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 02.12.2014 veebikeskkonnas XXX E AS osamaksega vara müügilepingu, tellides A.M nimel tahvelarvuti iPad Air 2 4G/WiFi 16GB summas 619.20 eurot. Y tegi esimese sissemakse summas 19.20 eurot A.M nimel XXX arvelduskontolt XXX. 04.12.2014 toimetati DPD kulleriga tahvelarvuti aadressile XXX allkirja vastu; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 23.10.2014 veebikeskkonnas XXX B AS tarbijakrediidilepingu nr XXX summas 750 eurot. Y allkirjastas A.M nimel lepingu digitaalselt 23.10.2014 kell 01:31, kasutades selleks A.M ID-kaarti ja selle PIN-koode. 23.10.2014 kanti laen summas 750 eurot A.M XXX arvelduskontole XXX; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 16.10.2014 B AS N AS vahendusel järelmaksulepingu nr XXX summas 1034,60 eurot. Y allkirjastas A.M nimel lepingu digitaalselt 21.10.2014 kell 17:26 kasutades sellks A.M ID-kaarti ja selle PIN-koode; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 22.10.2014 B AS N AS vahendusel järelmaksulepingu nr XXX summas 355,20 eurot. Y allkirjastas A.M nimel lepingu digitaalselt 24.10.2014 kell 01:30 kasutades selleks A.M ID-kaarti ja selle PIN-koode; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 31.10.2014 OÜ K laenulepingu nr XXX ning tellis O OÜ-st A.M nimel Microsoft FQC-04650 Windows 7 Professional SP1 64bit Estonian 1pk OEM DVD, tahvelarvuti Samsung Pro 10.1 Galaxy Tab väärtusega, Vakoss tahvelarvuti PC Bag 10.1 ning Krusell kaitsekaaned Donsö Samsung Galaxy Tab kogusummas 668,30 eurot; 33 - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 20.11.2014 F AS Eesti Filiaal laenulepingu nr XXX summas 700 eurot. Y allkirjastas A.M nimel lepingu digitaalselt A.M teadmata, kasutades selleks tema ID-kaarti nr XXX ja selle PIN-koode. 20.11.2014 kanti laen summas 700 eurot A.M XXX arvelduskontole XXX; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 21.10.2014 kell 20:54 C AS iseteeninduse kaudu elektroonselt C AS XXX kaardi tellimusavalduse ning sõlmis A.M teadmata tema nimel lepingu XXX krediidilimiidi suurusega 800 eurot. Y on A.M nimel teinud lepingujärgseid makseid, mille võlgnevus on summas 883,82 eurot; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 11.11.2014 kell 13:48 veebikeskkonnas XXX E OÜ tellimuse sülearvutile Apple MacBook Air 11 i5 128GB SSD maksumusega 1224 eurot. Sissemakse summas 36 eurot on Y sooritanud 11.11.2014 A.M XXX arveldusarvelt XXX. Omniva kuller toimetas raporti järgi kauba 13.11.2014 aadressile Viru väljak 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 21.10.2014 veebikeskkonnas XXX I AS O OÜ osamaksetega tasumise müügilepingu nr XXX summas 345 eurot, tellides A.M teadmata tema nimele Samsung Galaxy TAB 4 16GB 4G LTE tahvelarvuti summas 345 eurot; - A.M teadmata ja tema isikuandmeid kasutades registreeris end C AS teenuse kasutajaks 03.11.2014 interneti teel ning 02.12.2014 esitas laenutaotluse summale 100 eurot. 04.12.2014 esitas täiendava laenuosa saamiseks taotluse summale 300 eurot. Laen summas 400 eurot kanti A.M XXX arvelduskontole XXX; - V.Pi teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 24.11.2014 kell 19:20 iseteeninduse kaudu elektroonselt C AS XXX leping XXX, mille Y sõlmis 24.11.2014 V.P nimel. Isikusamasuse tuvastamiseks veenis Y V.P viima isikut tuvastama Sõpruse Konsumisse, Tallinnasse. Y on V.P nimel teinud lepingujärgseid makseid, mille võlgnevus on summas 1039,97 eurot; - V.Pi teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 22.11.2014 kell 21:33 veebikeskkonnas XXX F OÜ laenulepingutaotluse laenusummaga 130 eurot. Isikusamasuse tuvastamiseks kasutas Y V.P ID-kaarti ja PIN-koode 22.11.2014 kell 21:33 iseteenindusportaalis. 24.11.2014 kell 09:48 kanti laen summas 130 eurot V.P XXX arveldusarvele XXX; - V.Pi teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 25.11.2014 veebikeskkonnas XXX B AS tarbijakrediidilepingu nr XXX krediidisummaga 300 eurot. Y allkirjastas V.P nimel lepingu digitaalselt 24.11.2014 kell 15:52. 25.11.2015 kanti laen summas 300 eurot V.P arveldusarvele XXX XXX; - V.Pi teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 22.11.2014 kell 21:41 veebikeskkonnas XXX I AS järelmaksuga ostmise taotluse nr XXX. Y allkirjastas lepingu V.P nimel digitaalselt, millega sõlmis kauba osamaksetena tasumise müügilepingu ning tellis V.P´i nimel tahvelarvuti Apple ipAD Air 16GB WiFi/4G Silver summas 588 eurot; - V.Pi teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 23.11.2014 kell 15:23 veebikeskkonnas XXX E OÜ tellimuse sülearvutile Apple MacBook Air 11 i5 128GB SSD maksumusega 1224 eurot. Sissemakse summas 36 eurot on Y sooritanud 23.11.2014 V.P XXX arveldusarvelt XXX. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema 2016. aasta jaanuaris XXX veenis koos C endale üle andma K.R ID-kaardi koos PIN-koodidega ning XXX pangakaardi koos PIN-koodidega, vajadusega kasutada K.R arvelduskontot riigimaksude vältimiseks ning koos Cuga: - K.R teadmata ja tema isikuandmeid kasutades esitas 06.01.2016 veebikeskkonnas XXX I AS osamaksetega tasumise müügilepingu nr XXX. Y allkirjastas lepingu K.Ri nimel digitaalselt ning tellis K.Ri nimel mobiiltelefoni Apple iPhone 6 Plus 64GB Space Gray XXX summas 956 eurot; 34 - K.R teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 05.01.2016 veebikeskkonnas XXX O OÜ laenulepingu nr XXX laenusummaga 3000 eurot. 05.01.2016 kanti laen summas 2849,50 eurot K.Ri XXX panga arvelduskontole XXX; - K.R teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 08.01.2016 veebikeskkonnas XXX B AS laenulepingu nr XXX summas 3190 eurot. 08.01.2016 kanti laen summas 3000 eurot K.Ri XXX panga arvelduskontole XXX; - K.R teadmata ja tema isikuandmeid kasutades sõlmis 05.01.2016 kell 17:00 paiku veebikeskkonnas XXX AS L väikelaenulepingu nr XXX summas 1500 eurot. Isikutuvastamine toimus Yi poolt digitaalselt K.Ri ID-kaarti kasutades. 06.01.2016 kanti laen summas 1500 eurot K.Ri XXX arvelduskontole XXX. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, sai kohtueelsel menetlusel tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 13.11.2014, pettuse teel, väljamõeldud ettekäändel J.J ID-kaardi koos koodidega, AS XXX arvelduskonto nr XXX juurde kuuluva pangakaardi ja internetipanga kasutamiseks vajalikud paroolid ja koodid, eesmärgiga kasutada saadud andmeid J.J nimele, tema loata ja teadmata, kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Seejärel viis Y J.J postkontorisse, kus veenis teda allkirjastama kiirlaenude saamiseks vajalikud dokumendid, mille tagajärjel sai võimalikuks laenutaotluste rahuldamine ja J.J arvelduskontole nr XXX AS-s XXX taotletud laenuraha ülekandmine järgmiselt: - 13.11.2014 kiirlaen F AS Eesti Filiaalilt summas 150 eurot; - 14.11.2014 kiirlaen M OÜ-lt summas 200 eurot; - 14.11.2014 kiirlaen Z OÜ-lt summas 200 eurot; - 15.11.2014 kiirlaen F OÜ-lt summas 130 eurot; - 15.11.2014 kiirlaen R OÜ-lt summas 125 eurot; - 16.11.2014 kiirlaen M.K summas 98 eurot; - 17.11.2014 kiirlaen M.K summas 98 eurot; - 19.11.2014 kiirlaen R OÜ-lt summas 155 eurot; - 21.11.2014 kiirlaen M.K summas 98 eurot; - 21.11.2014 kiirlaen M.K summas 98 eurot; - 26.11.2014 kiirlaen P OÜ-lt summas 50 eurot; - 26.11.2014 kiirlaen C OÜ-lt summas 50 eurot; - 01.12.2014 kiirlaen P OÜ-lt summas 50 eurot; - 06.12.2014 kiirlaen M OÜ-lt summas 800 eurot; - 09.12.2014 kiirlaen F AS Eesti Filiaalilt summas 500 eurot; - 13.12.2014 kiirlaen C OÜ-lt summas 100 eurot. Saadud raha kasutas Y oma äranägemise järgi, võttes pangaautomaadist sularahas välja või tehes ülekandeid enda kontrolli all olevatele teiste isikute pangakontodele. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 16.11.2014, kasutades ebaseaduslikult J.J isiku- ja pangaandmeid isiku identifitseerimiseks, sisenes T AS (endise ärinimega AS E) e-poodi ja sõlmis J.J nimel, tema loata ja teadmiseta, järelmaksu müügilepingu nr XXX sülearvuti Apple MacBook Pro Retina, maksumusega 1549 eurot, ostuks. Kauba sai Y kätte 18.11.2014 kell 13:24 AS Eesti Post Omniva Tallinna Pelgulinna Selveri pakiautomaadist (Sõle tn 51, Tallinn). Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 18.11.2014, kasutades ebaseaduslikult J.J isiku- ja pangaandmeid isiku identifitseerimiseks, sisenes E OÜ e-poodi ja sõlmis J.J nimel, tema loata ja teadmiseta, kliendilepingu nr XXX sülearvuti Apple MacBook Air, maksumusega 1224 eurot, ostuks. Kauba sai Y kätte 21.11.2014 AS Eesti Post Omniva kulleri käest. 35 Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema sai kohtueelsel menetlusel tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 21.09.2015, pettuse teel, väljamõeldud ettekäändel J.G ID-kaardi koos koodidega, AS XXX arvelduskonto nr XXX ja AS XXX arvelduskonto nr XXX juurde kuuluva pangakaardid ja internetipanga kasutamiseks vajalikud paroolid ja koodid, eesmärgiga kasutada saadud andmeid J.G nimele, tema loata ja teadmata, kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Seejärel viis Y J.G postkontorisse, kus veenis teda allkirjastama kiirlaenude saamiseks vajalikud dokumendid, mille tagajärjel sai võimalikuks laenutaotluste rahuldamine ja J.G arvelduskontole nr XXX AS-s XXX taotletud laenuraha ülekandmine järgmiselt: - 21.09.2015 kiirlaen I AS-lt summas 3905 eurot; - 21.09.2015 kiirlaen O OÜ-lt summas 1424,50 eurot; - 30.09.2015 kiirlaen O OÜ-lt summas 3001,50 eurot; - 08.10.2015 kiirlaen I OÜ-lt summas 1400 eurot; - 14.10.2015 kiirlaen B AS-lt summas 4 500 eurot; - 18.10.2015 kiirlaen O OÜ-lt summas 322,30 eurot; - 22.10.2015 kiirlaen E AS-lt summas 3136 eurot; - 22.10.2015 kiirlaen AS-lt L summas 2 500 eurot; - 31.10.2015 kiirlaen I OÜ-lt summas 800 eurot; - 05.11.2015 kiirlaen I OÜ-lt summas 700 eurot; - 11.11.2015 kiirlaen OÜ-lt K summas 5000 eurot; - 16.11.2015 kiirlaen I OÜ-lt summas 100 eurot; - 24.11.2015 kiirlaen I OÜ-lt summas 500 eurot; - 07.12.2015 kiirlaen I OÜ-lt summas 1000 eurot; - 24.12.2015 kiirlaen I OÜ-lt summas 2000 eurot; - 29.12.2015 kiirlaen O OÜ-lt summas 835,50 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema tema sai kohtueelsel menetlusel tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 23.01.2016, pettuse teel, väljamõeldud ettekäändel M.T ID-kaardi koos koodidega, AS XXX arvelduskonto nr XXX juurde kuuluva pangakaardi ja internetipanga kasutamiseks vajalikud paroolid ja koodid, eesmärgiga kasutada saadud andmeid M.T nimele, tema loata ja teadmata, kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Seejärel viis Y M.T postkontorisse, kus veenis teda allkirjastama kiirlaenude saamiseks vajalikud dokumendid, mille tagajärjel sai võimalikuks laenutaotluste rahuldamine ja M.T arvelduskontole nr XXX AS-s XXX taotletud laenuraha ülekandmine järgmiselt: - 23.01.2016 kiirlaen O OÜ-lt summas 194,34 eurot; - 23.01.2016 kiirlaen M.K summas 98 eurot; - 23.01.2016 kiirlaen M.K summas 98 eurot; - 25.01.2016 kiirlaen AS-lt L summas 1 970,10 eurot; - 25.01.2016 kiirlaen I AS-lt summas 1 705 eurot; - 01.02.2016 kiirlaen I OÜ-lt summas 200 eurot; - 05.02.2016 kiirlaen B AS-lt summas 1000 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 23.01.2016, kasutades ebaseaduslikult M.T isiku- ja pangaandmeid isiku identifitseerimiseks, sisenes XXX e-poodi ja sõlmis M.T nimel, tema loata ja teadmiseta, T AS-ga järelmaksu müügilepingu nr XXX sülearvuti Apple MacBook 12“ Retina 256GB, maksumusega 1517,89 eurot, ostuks. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 23.01.2016, kasutades ebaseaduslikult M.T isiku- ja pangaandmeid isiku identifitseerimiseks, sisenes K OÜ e-poodi ja sõlmis M.T nimel, tema loata ja teadmiseta, järelmaksulepingu nr XXX mobiiltelefoni iPhone 6S 16GB, 36 maksumusega 764,39 eurot, ostuks. Kauba sai Y kätte 26.01.2016 OÜ Itella SmartPost Tallinna Järve Keskuse pakiautomaadist (Pärnu mnt 238, Tallinn). Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema sai kohtueelsel menetlusel tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 22.01.2016, pettuse teel, väljamõeldud ettekäändel O.Ti ID-kaardi koos koodidega ja AS XXX arvelduskonto nr XXX juurde kuuluva pangakaardi, eesmärgiga kasutada saadud andmeid O.Ti nimele, tema loata ja teadmata, kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Seejärel viis Y O.Ti postkontorisse, kus veenis teda allkirjastama kiirlaenude saamiseks vajalikud dokumendid, mille tagajärjel sai võimalikuks laenutaotluste rahuldamine ja O.Ti arvelduskontole nr XXX AS-s XXX taotletud laenuraha ülekandmine järgmiselt: - 23.01.2016 kiirlaen O OÜ-lt summas 195,09 eurot; - 25.01.2016 kiirlaen AS-lt L summas 1 470,10 eurot; - 01.02.2016 kiirlaen B AS-lt summas 50 eurot; - 05.02.2016 kiirlaen B AS-lt summas 950 eurot. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 22.01.2016, kasutades ebaseaduslikult O.Ti isikuja pangaandmeid isiku identifitseerimiseks, sisenes K AS e-poodi ja sõlmis O.Ti nimel, tema loata ja teadmiseta, T AS-ga järelmaksu müügilepingu nr XXX sülearvuti Apple MacBook 12 Core M 8GB 256GB SSD, maksumusega 1513,39 eurot, ostuks. Samuti süüdistatakse Yit selles, et tema, 22.01.2016 kasutades ebaseaduslikult O.Ti isiku- ja pangaandmeid isiku identifitseerimiseks, sisenes K OÜ e-poodi ja sõlmis O.Ti nimel, tema loata ja teadmiseta, järelmaksulepingu nr XXX mobiiltelefoni iPhone 6S 16GB, maksumusega 764,39 eurot, ostuks. Sellise tegevusega tekitas Y K OÜ-le varalise kahju summas 764,39 eurot, saades selles ulatuses varalist kasu. Samuti selles, et tema 02.08.2016 kuni 12.08.2016 helistas ja kirjutas Jõhvis Ülesõidu 1 asuvast Viru Vanglast V hoone V1 osakonnast 02.08.2016 Viru Vanglast vabanenud A.R ja tema emale T.R´le ning rääkis neile enda poolt välja mõeldud investeerimisplaanist ning kasutades ära A.Ri teadmatust, juhendas A.Rit kus, kuidas ja millised andmed peab A.R investeerimisplaani teostamiseks internetikeskkonnas sisestama, juhendades tegelikkuses A.Rit vormistama oma ema T.R ID kaarti ja pangaandmeid kasutades T.Rumyantseva n