KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Maakohus (Valga kohtumaja) Otsuse tegemise aeg ja koht 22. märts 2018, Valga Kriminaalasja number 1-17-9879 (kohtueelse menetluse nr 12760000138) Kohtukoos

§ 394

lg 2 p-de 1 ja 3 järgi ja LB and Co Osaühingu süüdistus

§ 394

lg 4 (kehtiv redaktsioon § 394 lg 3) järgi kokkuleppemenetluses Ringkonnaprokurör Külli Saks Prokurör Süüdistatav I Kaitsja Süüdistatav II Kaitsja Valentins Lašenko, isikukood: 050362-13001; elukoht: XXX; Läti Vabariigi kodanik; emakeel vene keel; kõrgharidus; töökoht: SIA Vintersan (direktor); karistusregistri andmetel karistamata; e-post xxx Vandeadvokaat Jelena Benevolenskaja (lepinguline); e-post: xxx LB and Co Osaühing, registrikood: 11458794; asukoht: XXX; karistatus puudub; esindaja: juhatuse liige J. K.; XXX; emakeel eesti keel; pensionär; e-post xxx Vandeadvokaat Merike Borunova (lepinguline); e-post: xxx RESOLUTSIOON Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 248 lg 1 p-st 5 ja §-dest 306, 311 ja 313, maakohus otsustas: I 1. Tunnistada Valentins Lašenko süüdi karistusseadustiku (

) § 394 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi ja karistada teda 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuulise vangistusega. 2. Jätta

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel mõistetud vangistus täielikult täitmisele pööramata, kui Valentins Lašenko ei pane 2 (kahe) aasta ja 7 (seitsme) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

1. Katseaja algust arvata alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates
2. märtsist
4. Arvata menetluskulude hulka sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot, mis mõista välja Valentins Lašenkolt. Menetluskulud tuleb Valentins Lašenkol tasuda 1 (ühe) kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest kohtuotsusele lisatud makseinfolehel näidatud kontole. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. II
5. Tunnistada LB and Co Osaühing süüdi

§ 394

lg 4 (kehtiva redaktsiooni järgi § 394 lg 3) järgi ja karistada teda rahalise karistusega 4200 (neli tuhat kakssada) eurot. 6.

§ 83

lg 2 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida LB and Co Osaühingult rahapesu objektiks olnud raha summas 22 444,33 eurot (kakskümmend kaks tuhat nelisada nelikümmend neli eurot ja kolmkümmend kolm eurosenti), mis asub arestituna LB and Co Osaühingu arvelduskontol nr XXX Tallinna Äripank AS-s (kd VI, tl 144-150).

1. Arvata menetluskulude hulka sundraha 1175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot ja riigi õigusabi tasu kohtueelses menetluses 72 (seitsekümmend kaks) eurot, kokku 1247 (ükstuhat kakssada nelikümmend seitse) eurot, mis mõista välja LB and Co Osaühingult. Menetluskulud tuleb LB and Co Osaühingul tasuda tasuda 1 (ühe) kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest kohtuotsusele lisatud makseinfolehel näidatud kontole. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. III
2. Asitõendite, äravõetud esemete ja salvestiste suhtes võtta järgmised meetmed: 25.10.2012 V. P. elukohas XXX teostatud läbiotsimise käigus ära võetud: - roheline kiirköitja, mille seljal kirje Vekad dokumentidega 75-l lehel (kd VI, tl 214) (pakend nr 1) jätta kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17221000087 (kd VI, tl 206-208) juurde; - 4 paberilehte, millel trükitud P. H. e-pileti andmed ning aadress Kanadas (pakend nr 2) jätta kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17221000087 (kd VI, tl 206-208) juurde; - rohelist värvi kaantega 2009 märkmik (pakend nr 3) tagastada V. P. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tartu Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest, s.o alates
3. märtsist
4. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS
5. peatüki
6. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Süüdistused I 2

§ 209lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritav kuritegu, mille tagajärjel saadud varaga P.

H., T. L. ja V. Lašenko rahapesu toiminguid teostasid seisnes selles, et 04.07.2012 edastas tuvastamata isik Kanadas Vancouveris tegutsevale British Columbia Hydro and Power Autohirity`le (edaspidi BC Hydro) e-posti teel aadressilt XXX kirja, milles palus alates 04.07.2012 teha kõik maksed seni kasutusel olnud Itron Canada Inc pangakontode asemel uuele Canadian Imperial Bank of Commerce universaalpangas asuvale IItron CDA kontole nr XXX, luues sellega BC Hydro töötajates ebaõige ettekujutuse, et nende lepingupartneril Itron Canada Inc-l on tahe saada edaspidi raha teisele pangakontole. Seejärel kandis BC Hydro nimel Itron Canada Inc-le arveid tasuv Accenture Business Services of British Columbia Limited Partnership ajavahemikus 05.07.2012-13.08.2012.a 1 981 151,38 Kanada dollarit, mis pidi laekuma Itron Canada Inc-le, hoopis IItron CDA kontole nr XXX. Rahapesu toimepanemiseks edastas V. P. OÜ Vekad esindajana ja äriühingu arveldusarve allkirjaõigusliku isikuna ning P. H. lähikondsena viimase palvel, täpselt tuvastamata ajal 2012.a juulikuus P. H. OÜ Vekad arvelduskonto XXX rekvisiidid, kes edastas need omakorda rahapesu toimepanemiseks kindlakstegemata kaasosalisele. Eesmärgiga varjata ja hoida saladuses IItron CDA kontole nr XXX pettuse teel laekunud raha kuritegelikku päritolu ja omanikku kandis seni tuvastamata isik ajavahemikus 01.24.08.2012.a kokku 705 000 Kanada dollarit, so 559 876,77 eurot osaliselt otse ning osaliselt Kicking Horse Oilfield Consultants vahendusel OÜ Vekad (asukohaga XXX) AS-is Swedbank asuvale pangakontole nr XXX. Eesmärgiga varjata OÜ Vekad arvelduskontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta tegid P. H. , T. L. ja Valentins Lašenko kooskõlastatult järgmisi toiminguid: - V. P., kes ei olnud teadlik rahapesu toimepanemise asjaoludest, võttis oma venna P. H. palvel ajavahemikus 10.08.2012–15.09.2012 OÜ Vekad arveldusarvelt nr XXX AS Swedbank Valga linnas asuvatest erinevatest sularahaautomaatidest välja 3260 eurot ning andis P. H.; - P. H. võttis koos V. P. kes ei olnud teadlik rahapesu toimepanemise asjaoludest, OÜ Vekad arveldusarvelt nr XXX välja järgmised rahasummad: • 01.08.2012 Swedbank AS Valga pangakontoris aadressil Kesk, 10, Valga 5000 eurot; • 17.08.2012 Tartu Dorpati pangakontoris aadressil Turu 1, Tartu 30 000 eurot; • 17.08.2012 Valga pangakontoris aadressil Kesk 10, Valga 140 000 eurot. - P. H. võttis 27.08.2012 Swedbank AS Valga kontoris aadressil Kesk 10, Valga OÜ Vekad arveldusarvelt nr XXX välja 12 000 eurot; - P. H. kandis 27.08.2012 Swedbank AS Valga kontoris OÜ Vekad arveldusarvelt Läti äriühingu SIA Urkis (aadress: XXX) arveldusarvele nr XXX UniCredit Bank AS-is 270 000 eurot, millelt SIA Urkis juhatuse liige T. L. kandis kindlaks tegemata kohas 31.08.2012 250 000 eurot LB and Co Osaühing (aadress: XXX) arveldusarvele nr XXX Tallinna Äripanga AS-is. LB and Co Osaühing arveldusarvelt kandis äriühingu juhatuse 3

§ 394lg 2 p 1 ja 3 märgitud süüteo, s.o.

rahapesu suures ulatuses ja isikute grupi poolt. II Äriühingut LB and Co Osaühing, (reg nr 11458794, registreeritud aadress 2012. a XXX) süüdistatakse selles, et tegutsedes juhatuse liikme Valentins Lašenko (juhatuse liige alates 11.01.2008–01.06.2017) esindamisel, kes omakorda tegutses äriühingu huvides, pani toime järgneva teo: Valentins Lašenko koos P. H., T. L. ja kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata isikutega eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 04.07.2012 pettuse teel British Columbia Hydro and Power Authority (edaspidi BC Hydro) nimel Itron Canada Inc-le arveid tasuvalt Accenture Business Services of British Columbia Limited Partnership-lt saadud raha 705 000 Kanada dollari (559 876,77 eurot) ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, tegi tehinguid kuritegelikul teel saadud varaga järgmiselt:

§ 209lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritav kuritegu, mille tagajärjel saadud varaga P.

H., T. L. ja V. Lašenko rahapesu toiminguid teostasid seisnes selles, et 04.07.2012 edastas tuvastamata isik Kanadas Vancouveris tegutsevale British Columbia Hydro and Power Autohirity`le (edaspidi BC Hydro) e-posti teel aadressilt XXX kirja, milles palus alates 04.07.2012 teha 4

§ 394

lg 4 (kehtiva

redaktsiooni järgi § 394 lg-s 3) märgitud süüteo, s.o. suures ulatuses ja isikute grupis rahapesu juriidilise isiku poolt. Kokkulepete sisu I Valentins Lašenko, tema kaitsja Jelena Benevolenskaja ja vanemprokuröri Külli Saks vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt küsib prokurör kohtus Valentins Lašenkole karistuseks

§ 394

lg 2 p-des 1 ja 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

§ 73

alusel jäetakse mõistetud vangistus täielikult täitmisele pööramata, kui Valentins Lašenko ei pane 2 aasta ja 7-kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu. II LB and Co Osaühingu, esindaja juhatuse liikme J. K., äriühingu kaitsja Merike Borunova ja vanemprokuröri Külli Saks vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt küsib prokurör kohtus LB and Co Osaühingule

§ 394lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest rahalist karistust 4200 eurot.

Kokkuleppe kohaselt kuulub

§ 83

lg 2 ja § 394 lg 5 alusel LB and Co Osaühingult konfiskeerimisele rahapesu objektiks olnud raha summas 22 444,33 eurot, mis asub arestituna LB and Co Osaühingu arvelduskontol nr XXX Tallinna Äripank AS-s (kd VI, tl 144-150). III Kokkulepete kohaselt 25.10.2012 V. P. elukohas xxx teostatud läbiotsimise käigus ära võetud: - roheline kiirköitja, mille seljal kirje Vekad dokumentidega 75-l lehel (kd VI, tl 214) 6

§ 73

osas tuleb lisada sõna „tahtliku“ ning õigeks tuleks lugeda järgmine:

§ 73

alusel mitte pöörata mõistetud vangistust täielikult täitmisele, kui Valentins Lašenko 2 (kahe) aasta ja 7 (seitsme) kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid täpsustusega. Kohus võtab täpsustuse vastu, kuivõrd tegemist on ilmse ebatäpsusega, mille parandus tuleneb seadusest ning mida kohus peab võimalikuks lubada parandada protokolliliselt, kokkulepet tagastamata. Kaitsjad jäid sõlmitud kokkulepete juurde ning palusid kohtul võtta see kohtuotsuse tegemise aluseks. Kaitsjad taotlesid, et kohus mõistaks sundraha välja kokkuleppe sõlmimise ajal kehtinud summas. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatavate teod on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Valentins Lašenko

§ 394

lg 2 p-de 1 ja 3 järgi ning LB and Co Osaühing

§ 394lg 4 (kehtiv redaktsioon § 394 lg 3) järgi süüdi mõista.

Kuivõrd kokku lepitud karistused vastavad süüdistatavate süüdele, tuleb neile mõista kokkulepete kohane karistus. Tulenevalt

§ 83

lg 2 ja § 394 lg 5 tuleb LB and Co Osaühingult konfiskeerida rahapesu objektiks olnud raha summas 22 444,33 eurot, mis asub arestituna LB and Co Osaühingu arvelduskontol nr XXX Tallinna Äripank AS-s (kd VI, tl 144-150). Asitõendite, äravõetud esemete ja salvestiste kohta tuleb võtta järgmised meetmed: 25.10.2012 V. P. elukohas XXX teostatud läbiotsimise käigus ära võetud roheline kiirköitja, mille seljal kirje Vekad dokumentidega 75-l lehel (pakend nr 1) ja 4 paberilehte, millel trükitud P. H. e-pileti andmed ning aadress Kanadas (pakend nr 2) tuleb jätta kriminaalasjast 7