← Eesti

1-22-1881/11

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Otsuse tegemise aeg ja koht Kriminaalasja number Kohtukoosseis Kohtuistungi sekretär Prokurör Kriminaalasi Süüdistatav Karistatus Kaitsja Süüdistatav Karistatus Harju Maakohus 04.05.2022 Tallinna kohtumaja 1-22-1881 (kohtueelses menetluses 18913000031) kohtunik Anne Rebane Merike Kunnus Gerd Raudsepp V.U.O süüdistuses KarS § 298 lg 3 järgi ja Energiaring OÜ süüdistuses KarS § 298 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses V.U.O, registrikood: XXX; asukoht: Kungla tn 154, Tallinn; seaduslik esindaja: juhatuse liige A. R. kriminaalkorras karistamata Alla Jakobson (lepinguline) Energiaring OÜ, registrikood: 11644137; asukoht: Vahenurme talu, Viti küla, Harku vald, Harju maakond; seaduslik esindaja: juhatuse liige A. M. kriminaalkorras karistamata Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 kohus otsustas: RESOLUTSIOON 1.1 V.U.O süüdi tunnistada KarS § 298 lg 3 järgi ning mõista temale KarS § 44 lg 8 alusel karistuseks rahaline karistus 1000 (tuhat) päevamäära (miinimumpäevamäära suurusega 10 eurot), s.o 10 000 (kümme tuhat) eurot. 1.2 KarS § 73 lg 1 ja lg 2 alusel V.U.O-le mõistetud rahalisest karistusest (10 000 eurot) tuleb koheselt tasuda 200 (kakssada) päevamäära, s.o 2000 (kaks tuhat) eurot. 1.3 KarS § 66 lg 1 alusel tuleb koheselt ärakandmisele kuuluv karistus tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks selliselt, et esimese

  1. kuu jooksul tuleb tasuda 166,67 eurot ja viimasel
  2. kuul tuleb tasuda 166,63 eurot. 1.4 Rahaline karistus tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922400001057 ja selgitus „Rahaline karistus kriminaalasjas nr 1-22-1881“. 1.5 KarS § 73 lg 1-3 alusel V.U.O-le mõistetud rahalisest karistusest (10 000 eurot) ei pöörata täitmisele rahaline karistus 800 (kaheksasada) päevamäära, s.o 8000 (kaheksa tuhat) eurot, kui V.U.O ei pane 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 1.6 KarS § 78 p 1 alusel arvestada V.U.O-le määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 04.05.2022.a. 1.7 V.U.O-lt välja mõista KrMS § 18 0 lg 1 alusel menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 981 eurot. 1.8 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 981 eurot tasuda 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 1.9 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700013431 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-1881“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 2.1 Energiaring OÜ süüdi tunnistada KarS § 298 lg 3 järgi ning mõista temale karistuseks rahaline karistus 2500 (kaks tuhat viissada) päevamäära (miinimumpäevamäära suurusega 10 eurot), s.o 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot. 2.2 KarS § 73 lg 1 ja 3 kohaselt jätta rahaline karistus täitmisele pööramata tingimusel, et Energiaring OÜ ei pane temale määratud 1 (ühe) aasta ja 3 (kolme) kuu pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 2.3 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Energiaring OÜ-le määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 04.05.2022.a. 2.4 Kinnitada AS-i Tallinna Sadam, A. M.i ja Energiaring OÜ vahel 21.02.2022.a sõlmitud kompromiss, mille punkt 1 kohaselt kohustub A. M. tasuma Tallinna Sadam AS-ile kogusumma 39 825 võrdsete igakuiste maksetena summas 2212,50 eurot iga kuu
  3. kuupäevaks 18-kuulise perioodi j ooksul pärast kompromissilepingu allkirjastamist kõigi poolte poolt. Kompromissi punkti 2 kohaselt täidab punktis 1 nimetatud kohustuse ja muud käesolevast punktist 1 tõusetuvad kohustused, sh viivise maksmise kohustuse, A. M.i nimel Energiaring OÜ. Kompromissi punkti 3 kohaselt kahe igakuise maksega viivitamisel allub AS-i Tallinna Sadam nõue kogusummas 39 825 eurot kohesele sundtäitmisele. Vastavalt Energiaring OÜ ja Tallinna Sadam AS kokkuleppele loetakse kompromissilepinguga võetud kohustustega tsiviilhagis esitatud nõue täidetuks ja kannatanul ei ole rohkem nõudeid. 2.5 Energiaring OÜ-lt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna: • KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 810 eurot; • KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 981 eurot. 2.6 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 1791 eurot tasuda 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 2.7 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700013444 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-1881“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
  4. Asitõendid: jätta kriminaalasja nr 18913000031 juurde ning võtta nende osas seisukoht nimetatud kriminaalasja lõppotsustuses. Edasikaebamise kord Kohtumenetluse poolel on õigus esitada otsuse peale apellatsioon. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on käesoleva seadustiku
  5. peatüki
  6. jao sätete või § 339 lõike 2 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Kuriteo asjaolud ja kokkulepete sisu 1.
  7. V.U.O süüdistuse sisu V.U.O on ajavahemikul 2012.a märts kuni 01.02.2019.a lubanud anda ja andnud S. S.ile altkäemaksu vastutasuna selle eest, et S. S. kasutas ära oma ametiseisundit V.U.O jaoks soodsate otsuste ja toimingute tegemiseks. S. S. oli ajavahemikul
  8. a oktoober kuni 12.12.2017.a TS Energia OÜ (äriregistri kood 11086973, kuni 26.04.2011.a oli ettevõtte nimeks OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk) Vanasadama grupijuht ning alates 13.12.2017.a, kui TS Energia OÜ ühines AS-iga Tallinna Sadam (äriregistri kood 10137319), kuni 02.02.2019.a AS Tallinna Sadam Vanasadama grupijuht. A. R. on alates 02.03.2010.a V.U.O ainus juhatuse liige ja pädev esindaja. ÄS § 180 lg 1 kohaselt on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. V.U.O pani toime altkäemaksu andmise juhatuse liikme A. R.i tegevuse kaudu ja tegevuse eesmärgiks oli ettevõtte majandusliku olukorra parendamine, st see oli ettevõtte huvides, mistõttu esinevad KarS § 14 lg 1 mõttes juriidilise isiku vastutuse alused. V.U.O on AS Tallinna Sadam pikaaegne lepingupartner. V.U.O põhiliseks tegevusalaks on arhitektitegevused ning V.U.O teostas erinevaid elektriprojekte AS-ile Tallinna Sadam. V.U.O-le oli oluline, et AS Tallinna Sadam oma elektriprojektide tellimistel arvestaks võimalikult suurel määral ettevõtte majanduslike huvidega, tellides elektriprojektid V.U.O . TS Energia OÜ (endise nimetusega OÜ Tallinna Sadam Elektrivõrk) oli AS Tallinna Sadam tütarettevõtte, mille tegevusaladeks oli jaotusvõrgu kaudu elektrienergia ning võrguteenuse osutamine ja müük sadama alal.
  9. aastal lisandus TS Energia OÜ tegevusaladesse ka soojusenergia ning vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük sadama alal. TS Energia OÜ osutas teenust viie sadama territooriumil: Paldiski Lõunasadamas, Tallinna vanasadamas, Muuga Sadamas, Paljassaare sadamas ja Saaremaa sadamas, mis on HOS § 36 lg 1 p 1 elutähtsa teenuse osutamine. 13.12.
  10. a ühinesid AS Tallinna Sadam ja OÜ TS Energia. AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks. AS-i Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik, mille esindajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 lg 1 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimääruse p 11 on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine transpordi valdkonnas. Neid ülesandeid täidab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium muuhulgas riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadam kaudu. AS Tallinna Sadam on riigile strateegiliselt oluline taristuettevõtte. Riik tagab läbi AS-i Tallinna Sadam vedajatele avatud ja läbipaistva juurdepääsu Eesti kaubakoridoridele. Alates 23.05.2018 kehtiv küberturvalisuse seadus (edaspidi KüTS) § 1 sätestab ühiskonna toimimise seisukohast oluliste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse võrgu- ja infosüsteemide pidamise nõuded, vastutuse ja järelevalve ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise alused. KüTS §-s 3 on sätestatud ühiskonna toimimise seisukohast oluliste teenuse osutajate loetelu, mille KüTS § 3 lg 1 p 4 kohaselt on teenuse osutaja sadamateenuse osutaja, kellele kuulub sadamaseaduses sätestatud sadam, mis teenindab rahvusvahelises meresõidus sõitvaid reisilaevu või 500-se ja enama 3 kogumahutavusega laevu, ning sadam, mis teenindab meresõiduohutuse seaduse kohaselt määratletud kohalikus rannasõidus sõitvaid I kategooria laevu või A-klassi reisilaevu sadama toimimise teenuse osutamisel. S. S. oli alates
  11. a oktoobrist Vanasadama grupi juht, tema peamisteks tööülesanneteks olid: − energeetikaseadmete ja energiasüsteemide tehnilise ekspluatatsiooni korraldamine teeninduspiirkonnas; − kavandas, juhtis, suunas ja kontrollis Vanasadama grupi tegevust ja tegi ettepanekuid töö parandamiseks; − elektrienergia varustamisega seotud rajatiste hooldus- ja remonttööde teostamise organiseerimine, nõuetekohasuse kontrollimine; − kaasaegsete elektrisüsteemide juurutamine. Tegi ettepanekuid energiasüsteemide täiustamiseks, rekonstrueerimiseks. Vaatas läbi ja tegi vajadusel ettepanekuid muudatusteks. Teostas järelevalvet rekonstrueeritavate/ehitatavate objektide üle. Vastutas avastatud puuduste dokumenteerimise ja dokumentatsiooni säilitamise eest; − tööohutuse ja tehnojärelevalve nõuete täitmise tagamine; − kontroll energiaressursside tarbimise üle; − koostas akte elektrivõrkude bilansilise kuuluvuse piiritlemise kohta; − koostas ametijuhendeid ja tegi ettepanekuid nende täiendamiseks; − juhtis Vanasadama grupi personali valikut, teostas kontrolli personali tehnilise ettevalmistuse nõuetele vastavuse üle. Koostas koolituse plaani; − koordineeris grupi töötajate tööohutusalaste teadmiste kontrolli; − täiendas pidevalt oma teadmisi elektri valdkonna arenguga ja uute tehniliste võimaluste lahendustega. Lähtuvalt eeltoodust oli S. S.il ametiseisund avalikku ülesannet puudutavate otsuste tegemisel osalemiseks. Alates
  12. aastast töötas S. S. AS-i Tallinna Sadam tütarettevõttes OÜ-s TS Energia, mis ühines 13.12.
  13. a AS-iga Tallinna Sadam. Seega oli S. S.il ametiseisund avaliku ülesande täitmiseks ning ta oli ametiisik KarS § 288 lg 1 ja KVS § 2 lg 1 mõistes. Samuti oli S. S. ametiisikuks KarS § 288 lg 2 redaktsiooni kohaselt, mis kehtis kuni 14.07.
  14. a, sest talle oli eraõiguslikus juriidilises isikus pandud järelevalve- ja juhtimisülesanded ning varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded. A. R.i ja S. S.i vahel tekkis ebaõiguskokkuleppe eeluurimisel täpsemalt tuvastamata ajal kuid enne
  15. a märtsi ning kestis kuni 01.02.
  16. a, mille kohaselt lubas ja andis A. R. S. S.ile altkäemaksu selle eest, et viimane eelistab enda ametiseisu kasutades TS Energia OÜ (hiljem AS Tallinna Sadam) nimel tööde tellimisel A. R.ile kuuluvat ettevõtet V.U.O . Seega A. R. lubas anda ja andis V.U.O huvides jätkuva teona alates
  17. a oktoobrist kuni 01.02.2019.a vara AS Tallinna Sadam energeetikaosakonna Vanasadama grupi juhile S. S.ile vastutasuna selle eest, et S. S. kasutas ära oma ametiseisundit V.U.O jaoks soodsate otsuste ja toimingute tegemiseks. Altkäemaksu summa kanti kokkuleppel S. S.iga üle tema poolt määratud ettevõtte arveldusarvele. TS Energia OÜ arveldusarvelt on S. S.i korraldusel tasutud alljärgnevate S. S.i poolt tellitud, kontrollitud ja kinnitatud V.U.O poolt esitatud arved: − 20.03.
  18. a V.U.O arve nr 2012-03 summas 240 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 12-05, I. korruse kontoriruumid, Uus-sadama 19-13, elektripaigaldise põhiprojekt”. 4 − − − − − − − − − − − Esitatud arve alusel tehti 03.04.
  19. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 240 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „2012-03, V.U.O”; 11.09.
  20. a V.U.O arve nr 2012-18 summas 480 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 12-31, Tallinna Vanasadama A-terminal
  21. korruse WC-d elektripaigaldise põhiprojekt“. Esitatud arve alusel tehti 25.09.
  22. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 480 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „2012-18, V.U.O”; 12.10.
  23. a V.U.O arve nr 2012-21 summas 900 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 12-33, Tallinna Vanasadama trafoalajaam KTPN-400, 0,4kV elektripaigaldise põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 26.10.
  24. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 900 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „2012-21, V.U.O”; 05.12.
  25. a V.U.O arve nr 2012-24 summas 330 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 12-39, Tallinna Vanasadam, A-terminal,
  26. korrus Viking Line Eesti OÜ kontori elektripaigaldise põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 19.12.
  27. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 330 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „2012-24, V.U.O“; 18.03.
  28. a V.U.O arve nr 2012-8 summas 672 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 13-12, Tallinki IT osakond,
  29. korrus Sadama 25-3, Tallinn elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 27.03.
  30. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 672 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „2013-8, V.U.O“; 15.05.
  31. a V.U.O arve nr 2013-10 summas 180 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 13-18, Tallinna Vanasadam,
  32. korrus, wc-d Sadama 25-3, Tallinn. Elektripaigaldis, põhiprojekt“. Esitatud arve alusel tehti 23.05.
  33. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 180 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „2013-10, V.U.O“ ; 05.11.
  34. a V.U.O arve nr 2013 -24 summas 1 320 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 13 41, Tallink Grupp AS Check-in area, D-terminal,
  35. korrus, Lootsi 13, Tallinn, Elektripaigaldis, põhiprojekt“ . Esitatud arve alusel tehti 15.11.
  36. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 320 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „2013-24, V.U.O“ ; 24.03.
  37. a V.U.O arve nr 2014 -04 summas 1 380 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 14 11, Sadama 21 trafojaama lammutus, 0,4kV kaabelliinid, Vanasadam, Tallinn elektripaigaldis, tööprojekt". Esitatud arve alusel tehti 01.04.
  38. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 380 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2014-04 tasumine"; 27.08.
  39. a esitas V.U.O arve nr 2014 -17 summas 1 035,60 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 14-37, Koristusseadmete hooldustööde ruum, Tallinna Vanasadam, Uus-sadama 19-9 Elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 03.09.
  40. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 035,60 eurot V.U.O arvelduskontole. 01.12.
  41. a V.U.O arve nr 2014-30 summas 450 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 14-46, Koristusseadmete hooldustööde ruum, Tallinna Vanasadam, Uus-Sadama 19-35 Elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 11.12.
  42. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 870 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2014-31, 2014-30 tasumine"; 01.12.
  43. a V.U.O arve nr 2014-31 summas 420 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 14-54, Laoruumide elektripaigaldis, Tallinna Vanasadam, Uus-Sadama 19-38 Elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 11.12.
  44. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 870 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2014-31, 2014-30 tasumine"; 09.03.
  45. a V.U.O arve nr 2015-05 summas 972 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 15-11, Remboksi (boks 1) elektripaigaldis, Tallinna Vanasadam, Uus-Sadama 19-9 5 − − − − − − − − Elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 17.03.
  46. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 972 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2015-05 tasumine"; 31.07.
  47. a V.U.O arve nr 2015-21 summas 288 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 15-49, Tallinki ajutine check-in piletikassa Tallinna Vanasadam, Uus-Sadama 19-13 Elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 13.08.
  48. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 288 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2015-21 tasumine". 07.10.
  49. a V.U.O arve nr 2015 -29 summas 1416 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 1559, Konteinerhoone (Tallinki Cargo ajutine check-in piletikassad) Tallinna Vanasadam, Uus-sadama 19-13 Elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 13.08.
  50. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 416 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2015-29 tasumine"; 10.05.
  51. a V.U.O arve nr 2016-19 summas 210 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 16-37, Ajutine olmehoone Tallinna Vanasadam, Uus-Sadama 19-13 Elektripaigaldis, põhiprojekt". Esitatud arve alusel tehti 23.05.
  52. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 210 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2016-19 tasumine”; 31.05.
  53. a V.U.O arve nr 2017-12 summas 540 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 17 -24 juures TS Laevad kontor Sadama 25/2 A-terminal (B-osa) Elektripaigaldis, põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 12.06.
  54. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 540 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2017-12 tasumine”; 15.08.
  55. a V.U.O arve nr 2017-17 summas 540 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 17 -28 Tallinna Vanasadam Uus-Sadama 19-42 rekonstrueerimine telgedes „3“-„6“, keevitus Elektripaigaldis, põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 29.08.
  56. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 540 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2017-17 tasumine”; 23.08.
  57. a V.U.O arve nr 2017-18 summas 540 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 17 -36 Tallinna Vanasadam Uus-sadama 19-9 santehnikute remondiboks. Elektripaigaldis, põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 05.09.
  58. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 540 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2017-18 tasumine”; 18.10.
  59. a V.U.O arve nr 2017-25 summas 540 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 17 -34 Tallinna Vanasadam Sadama 25/1 hoone evakuatsiooni valgustus, Elektripaigaldis, põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 30.10.
  60. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 540 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2017-25 tasumine”; 30.11.
  61. a V.U.O arve nr 2017-31 summas 540 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 17 -49 Tallinna Vanasadam Uus-Sadama 19-9, ruum 105, TS Ladu, Elektripaigaldis, põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 15.12.
  62. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 540 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „TS Energia Arve 2017-31 tasumine”. S. S. tellis ajavahemikul
  63. a märts kuni 30.11.
  64. a V.U.O-lt erinevaid töid kokku summas 12 993,60 eurot. AS Tallinna Sadam arveldusarvelt on S. S.i korraldusel tasutud alljärgnevate S. S.i poolt tellitud, kontrollitud ja kinnitatud V.U.O poolt esitatud arved: − 14.12.
  65. a V.U.O arve nr 2017 -34 summas 2 940 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 17 47 Tallinna Vanasadam Sadama 25/3, B-terminal,
  66. korruse elektripaigaldis, põhiprojekt (vastavalt hinnapakkumisele 25.10.2017)”. 6 − − − − − − − Esitatud arve alusel tehti 29.12.
  67. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 2 940 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2017-34 tasumine”; 09.03.
  68. a V.U.O arve nr 2018-05 summas 540 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 18 -12 Tallinna Vanasadam Sadama 25/3, B-terminal,
  69. korruse dušširuum ja riietusruum, elektripaigaldis, põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 23.03.
  70. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 540 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2018-37 tasumine” 02.04.
  71. a V.U.O arve nr 2018-07 summas 780 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 18 -18 Tallinna Vanasadam 19 kail paiknevate ujuvkaide elektritoide, põhiprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 16.04.
  72. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 780 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2018 -07 tasumine”. 26.06.
  73. a V.U.O arve nr 2018-19 summas 960 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 18 -37 Tallinna Vanasadam Uus-Sadama 19-11, Hoone elektripaigaldis, tööprojekt”. Esitatud arve alusel tehti 06.07.
  74. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 960 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2018 -19 tasumine”. 04.10.
  75. a V.U.O arve nr 2018-27 summas 588 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 18-45 Tallinna Vanasadam Uus-Sadama 19-11, Ruumi 7 (boks 2) elektripaigaldis, tööprojekt". Esitatud arve alusel tehti 18.10.
  76. a ASTallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 588 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2018-27 tasumine". 07.12.
  77. a V.U.O arve nr 2018-34 summas 540 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 18 -51 Tallinna Vanasadam Uus-Sadama 19-11, Ruumi 1 (remont) elektripaigaldis, tööprojekt", hinnapakkumine 08.11.2018". Esitatud arve alusel tehti 27.12.
  78. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 540 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2018-34 tasumine". 07.12.
  79. a V.U.O arve nr 2018-35 summas 480 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 18 -58 Tallinna Vanasadam Uus-Sadama 19-9, Ruumi 104 (ladu) elektripaigaldis, tööprojekt". Esitatud arve alusel tehti 27.12.
  80. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 480 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2018-35 tasumine". 28.12.
  81. a V.U.O arve nr 2018-37 summas 720 eurot. Teostatud tööd „Töö nr 18-67 Tallinna Vanasadam Uus-Sadama 19-17D puutöökoda ja hoone juures 3 metallkonteinerit, elektripaigaldis, tööprojekt". Esitatud arve alusel tehti 11.01.
  82. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 720 eurot V.U.O arvelduskontole selgitusega „Arve 2018-37 tasumine". S. S. tellis ajavahemikul
  83. a detsember kuni 28.12.
  84. a V.U.O-lt erinevaid töid kokku summas 7 548 eurot. V.U.O on ajavahemikul märts
  85. a märts kuni 28.12.
  86. a teostanud TS Energia OÜle ja AS-ile Tallinna Sadam töid kokku summas 20 541,60 eurot. Vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest on A. R. maksnud V.U.O juhatuse liikmena ettevõtte huvides S. S.ile altkäemaksu ajavahemikul
  87. a oktoober kuni
  88. a veebruar kokku summas 7 595 eurot. Vara üleandmine S. S.ile toimus selliselt, et raha kanti V.U.O arveldusarvelt S. S.i poolt määratud isiku, R. T.ile kuuluva ettevõtte Danite Varahooldus OÜ, arveldusarvele, mille kaudu toimus S. S.ile altkäemaksuks mõeldud summade edasikandmine. Lisaks andis A. R. S. S.ile altkäemaksu ka sularahas. Altkäemaksuks S. S.ile mõeldud summade üleandmiseks ning raha tegeliku omaniku ja päritolu varjamiseks koostas ja edastas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, enda ettevõtte Danite Varahooldus OÜ nimelt arveid vastavalt A. R.i käest saadud juhistele. Tegemist oli näilise 7 tehinguga, sest tegelikult esitatud arvete alusel töid ei teostatud. R. T. on Danite Varahooldus OÜ nimelt esitanud V.U.O-le alljärgnevad tegelikkusele mittevastavad arved: −
  89. a oktoobris esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 342 summas 360 eurot (ilma käibemaksuta 300 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 22.10.
  90. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 360 eurot selgitusega „arve nr. 342"; −
  91. a märtsis esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 433 summas 252 eurot (ilma käibemaksuta 210 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 02.04.
  92. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 252 eurot selgitusega „arve nr. 433"; −
  93. a novembris esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 567 summas 360 eurot (ilma käibemaksuta 300 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 25.11.
  94. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 360 eurot selgitusega „arve nr. 567"; − 03.04.
  95. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 643 selgitusega „Tallinna Vanasadama elektripaigaldise uurimistööd“ summas 660 eurot (ilma käibemaksuta 550 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 03.04.
  96. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 660 eurot selgitusega „arve nr 643“ − 02.09.
  97. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 705 selgitusega „Tallinna Vanasadama elektripaigaldise uurimistööd" summas 420 eurot (ilma käibemaksuta 350 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 03.09.
  98. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 420 eurot selgitusega „arve nr 705"; − 15.12.
  99. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 773 selgitusega „Muuga sadama kilpide (Vilja 3 ja Veose 12) uurimistööd" summas 240 eurot (ilma käibemaksuta 200 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 16.12.
  100. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 240 eurot selgitusega „arve nr 773"; − 17.03.
  101. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 834 selgitusega „Puumarketi teostusjooniste teostamine" summas 372 eurot (ilma käibemaksuta 310 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 17.03.
  102. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 372 eurot selgitusega „arve nr 834"; − 17.07.
  103. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 907 selgitusega „Tallinna Vanasadama elektripaigaldise uurimistöö" summas 600 eurot (ilma käibemaksuta 500 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 17.07.
  104. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 600 eurot selgitusega „arve nr 907"; − 08.10.
  105. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 951 selgitusega „Tallinna Vanasadama elektripaigaldise uurimistöö" summas 456 eurot (ilma käibemaksuta 380 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 09.10.
  106. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 456 eurot selgitusega „arve nr 951"; − 08.06.
  107. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 70 selgitusega „Tallinna Vanasadama elektripaigaldise uurimistöö" summas 660 eurot (ilma käibemaksuta 550 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 08.06.
  108. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 660 eurot selgitusega „arve nr 70"; − 30.12.
  109. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt 8 − − − − − − − − − − arve nr 165 selgitusega „Narva mnt 9J elektripaigalduse uuringud" summas 1 200 eurot (ilma käibemaksuta 1 000 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 31.12.
  110. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 1 200 eurot selgitusega „arve nr 165"; 02.06.
  111. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 250 selgitusega „Elektripaigalduse uuringud (object Tallinna Vanasadam)“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 05.06.
  112. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 250”; 16.08.
  113. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 289 selgitusega „Mustamäe tervisekeskuse teostusjoonised (objekt Mustamäe tervisekeskus)“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 20.08.
  114. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 289”; 22.08.
  115. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 293 selgitusega „Elektripaigaldise uuringud (object Tallinna Vanasadam)“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 23.08.
  116. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 293“; 12.09.
  117. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 307 selgitusega „Elektripaigaldise uuringud (object Tallinna Vanasadam)“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 18.09.
  118. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 307“; 17.10.
  119. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 327 selgitusega „Narva mnt 9J hoone elektripaigaldise uuringud (objekt Narva mnt 9J)“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 17.10.
  120. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 327“; 24.10.
  121. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 328 selgitusega „Narva mnt 9J hoone elektripaigaldise uuringud
  122. osamakse (objekt Narva mnt 9J)“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 25.10.
  123. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 328“; 04.12.
  124. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 353 selgitusega „Hundipea sadama kontorihoone uurimistööd“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 05.12.
  125. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 353“; 21.12.
  126. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 360 selgitusega „Mustamäe tervisekeskuse teostusjoonised“ summas 294 eurot (ilma käibemaksuta 245 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 21.12.
  127. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 294 eurot selgitusega „arve nr 360“; 09.03.
  128. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 397 selgitusega „Mustamäe polikliiniku kilpide teostusjooniste kontroll“ summas 120 eurot (ilma käibemaksuta 100 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 11.03.
  129. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 120 eurot selgitusega „arve nr 353“; 09.04.
  130. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt 9 − − − − arve nr 408 selgitusega „Vanasadam AJ21 teostusjooniste algmaterjal“ summas 180 eurot (ilma käibemaksuta 150 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 09.04.
  131. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 180 eurot selgitusega „arve nr 408“; 24.04.
  132. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 433 selgitusega „Olemasolevate elektripaigaldise uurimistööd“ summas 360 eurot (ilma käibemaksuta 300 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 24.05.
  133. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 360 eurot selgitusega „arve nr 433“; 12.07.
  134. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 457 selgitusega „Olemasoleva elektripaigaldise uurimistööd (2 osamakse)“ summas 360 eurot (ilma käibemaksuta 300 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 18.07.
  135. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 360 eurot selgitusega „arve nr 457“; 31.09.
  136. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 497 selgitusega „Trafoalajaama 1 0,4kV jaotla uurimistööd" summas 420 eurot (ilma käibemaksuta 350 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 23.09.
  137. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 420 eurot selgitusega „arve nr 497“ ; 08.10.
  138. a esitas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. R.iga, Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 514 selgitusega „Trafoalajaama 1 0,4kV ja keskpinge jaotla uurimistööd“ summas 360 eurot (ilma käibemaksuta 300 eurot) V.U.O . Esitatud arve alusel tehti 09.10.
  139. a ülekanne V.U.O arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 360 eurot selgitusega „arve nr 514“. Ajavahemikul 2012.a oktoober kuni 09.10.2018 maksti V.U.O arveldusarvelt S. S.ile altkäemaksu kokku summas 7 095 eurot, mis kanti näiliste arvete alusel Danite Varahooldus OÜ arveldusarvele ning mille rahalisi vahendeid ta saab käsutada ja kasutada R. T.i kaasabil. Lisaks saatis 21.11.2018.a S. S. pakkumise esitamise ettepaneku nr 201118 Sadama 25-2
  140. korruse projekteerimistööde teostamiseks ettevõtetele V.U.O, NSWE OÜ, A.P. Antikor OÜ. Ettepaneku kohaselt on pakkumuste esitamise tähtajaks 27.11.
  141. a ning tööde teostamise tähtajaks 30.12.
  142. a. 21.11.
  143. a saatis A. R. S. S.ile V.U.O nimelt hinnapakkumise tööde teostamiseks summas 3 336 eurot. 30.11.
  144. a nõustus S. S. V.U.O poolt esitatud hinnapakkumisega ning palus teostada projekteerimistööd. 10.01.2019.a viis A. R. S. S.ile Sadama 25-2
  145. korruse projekteerimistööde projekti. S. S. ja A. R. allkirjastasid 31.12.
  146. a kuupäevaga koostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti nr 18-
  147. A. R. esitas AS-ile Tallinna Sadam tasumiseks 31.12.
  148. a kuupäevaga arve nr 201838 summas 3 336 eurot. Esitatud arve alusel tehti 14.01.2019.a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt tehtud ülekanne V.U.O arvelduskontole summas 3 336 eurot selgitusega „arve 2018-38 tasumine“. 01.02.2019.a kohtus A. R. S. S.iga AS-is Tallinna Sadam, kohtumise käigus andis A. R. S. S.ile üle sularaha kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 500 eurot. Seega on A. R. kui V.U.O juhatuse liige ja pädev esindaja KarS § 14 tähenduses, lubanud anda ja andnud jätkuva teona ajavahemikul
  149. a märts kuni 01.02.
  150. a AS Tallinna Sadam Vanasadama grupijuhatajale S. S.ile ametiseisundi kasutamise eest vara kokku summas mitte vähem kui 7595 eurot. A. R. tegutses eelnevalt kirjeldatud tegude toimepanemisel 10 juriidilise isiku juhatuse liikme ja pädeva esindajana V.U.O huvides. Seega pani juriidiline isik V.U.O A. R.i tegutsemise kaudu toime ametiisikule vara andmise vastuteenena ametiseisundi kasutamise eest. Seega süüdistatakse V.U.O-d KarS § 298 lg 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, s.o altkäemaksu lubamises ja andmises. Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna abiprokurör Gerd Raudsepp, süüdistatav V.U.O ja tema kaitsja Alla Jakobson sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas. 2.
  151. Energiaring OÜ süüdistuse sisu Energiaring OÜ on ajavahemikul 29.04.
  152. a kuni 02.02.
  153. a lubanud anda ja andnud S. S.ile altkäemaksu vastutasuna selle eest, et S. S. kasutas ära oma ametiseisundit Energiaring OÜ jaoks soodsate otsuste ja toimingute tegemiseks. S. S. oli ajavahemikul
  154. a oktoober kuni 12.12.
  155. a TS Energia OÜ (äriregistri kood 11086973, kuni 26.04.
  156. a oli ettevõtte nimeks OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk) Vanasadama grupi juht ning alates 13.12.
  157. a, mil TS Energia OÜ ühines AS-iga Tallinna Sadam (äriregistri kood 10137319), kuni 02.02.
  158. a AS Tallinna Sadam Vanasadama grupijuht. A. M. on alates 06.05.
  159. a Energiaring OÜ ainus juhatuse liige ja pädev esindaja. ÄS § 180 lg 1 kohaselt on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Energiaring OÜ pani toime altkäemaksu andmise juhatuse liikme A. M.i tegevuse kaudu ja ning tegevuse eesmärgiks oli ettevõtte majandusliku olukorra parendamine, st see oli ettevõtte huvides, mistõttu esinevad KarS § 14 lg 1 mõttes juriidilise isiku vastutuse alused. Energiaring OÜ on AS-i Tallinna Sadam pikaaegne lepingupartner. Energiaring OÜ põhiliseks tegevusalaks on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine ning Energiaring OÜ teostas erinevaid elektrotehnilisi kontrollmõõtmisi AS-ile Tallinna Sadam. Energiaring OÜ-le oli oluline, et AS Tallinna Sadam oma elektriprojektide tellimistel arvestaks võimalikult suurel määral ettevõtte majanduslike huvidega, tellides elektrotehnilised kontrollmõõtmised OÜ-st Energiaring. TS Energia OÜ (endise nimetusega OÜ Tallinna Sadam Elektrivõrk) oli AS Tallinna Sadam tütarettevõtte, mille tegevusaladeks oli jaotusvõrgu kaudu elektrienergia ning võrguteenuse osutamine ja müük sadama alal.
  160. aastal lisandus TS Energia OÜ tegevusaladesse ka soojusenergia ning vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük sadama alal. TS Energia OÜ osutas teenust viie sadama territooriumil: Paldiski Lõunasadamas, Tallinna Vanasadamas, Muuga Sadamas, Paljassaare sadamas ja Saaremaa sadamas, mis on HOS § 36 lg 1 p 1 kohaselt elutähtsa teenuse osutamine. 13.12.
  161. a ühinesid AS Tallinna Sadam ja OÜ TS Energia. AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks. AS-i Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik, mille esindajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 lg 1 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimääruse p 11 on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine transpordi valdkonnas. Neid ülesandeid täidab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium muuhulgas riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadam kaudu. AS Tallinna Sadam on riigile strateegiliselt oluline taristuettevõtte. Riik tagab läbi AS-i Tallinna Sadam vedajatele avatud ja läbipaistva juurdepääsu Eesti kaubakori doridele. 11 Alates 23.05.
  162. a kehtiv küberturvalisuse seadus (edaspidi KüTS) § 1 sätestab ühiskonna toimimise seisukohast oluliste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse võrgu- ja infosüsteemide pidamise nõuded, vastutuse ja järelevalve ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise alused. KüTS §-s 3 on sätestatud ühiskonna toimimise seisukohast oluliste teenuse osutajate loetelu, mille KüTS § 3 lg 1 p 4 kohaselt on teenuse osutaja sadamateenuse osutaja, kellele kuulub sadamaseaduses sätestatud sadam, mis teenindab rahvusvahelises meresõidus sõitvaid reisilaevu või 500-se ja enama kogumahutavusega laevu, ning sadam, mis teenindab meresõiduohutuse seaduse kohaselt määratletud kohalikus rannasõidus sõitvaid I kategooria laevu või A-klassi reisilaevu sadama toimimise teenuse osutamisel. S. S. oli alates
  163. a oktoobrist Vanasadama grupi juht, tema peamisteks tööülesanneteks olid: − energeetikaseadmete ja energiasüsteemide tehnilise ekspluatatsiooni korraldamine teeninduspiirkonnas; − kavandas, juhtis, suunas ja kontrollis Vanasadama grupi tegevust ja tegi ettepanekuid töö parandamiseks; − elektrienergia varustamisega seotud rajatiste hooldus- ja remonttööde teostamise organiseerimine, nõuetekohasuse kontrollimine; − kaasaegsete elektrisüsteemide juurutamine. Tegi ettepanekuid energiasüsteemide täiustamiseks, rekonstrueerimiseks. Vaatas läbi ja tegi vajadusel ettepanekuid muudatusteks. Teostas järelevalvet rekonstrueeritavate/ehitatavate objektide üle. Vastutas avastatud puuduste dokumenteerimise ja dokumentatsiooni säilitamise eest; − tööohutuse ja tehnojärelevalve nõuete täitmise tagamine; − kontroll energiaressursside tarbimise üle; − koostas akte elektrivõrkude bilansilise kuuluvuse piiritlemise kohta; − koostas ametijuhendeid ja tegi ettepanekuid nende täiendamiseks; − juhtis Vanasadama grupi personali valikut, teostas kontrolli personali tehnilise ettevalmistuse nõuetele vastavuse üle. Koostas koolituse plaani; − koordineeris grupi töötajate tööohutusalaste teadmiste kontrolli; − täiendas pidevalt oma teadmisi elektri valdkonna arenguga ja uute tehniliste võimaluste lahendustega. Lähtuvalt eeltoodust oli S. S.il ametiseisund avalikku ülesannet puudutavate otsuste tegemisel osalemiseks. Alates
  164. aastast töötas S. S. AS-i Tallinna Sadam tütarettevõttes OÜ-s TS Energia, mis ühines 13.12.
  165. a AS-iga Tallinna Sadam. Seega oli S. S.il ametiseisund avaliku ülesande täitmiseks ning ta oli ametiisik KarS § 288 lg 1 ja KVS § 2 lg 1 mõistes. Samuti oli S. S. ametiisikuks KarS § 288 lg 2 redaktsiooni kohaselt, mis kehtis kuni 14.07.2013, sest talle oli eraõiguslikus juriidilises isikus pandud järelevalve- ja juhtimisülesanded ning varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded. A. M.i ja S. S.i vahel tekkis ebaõiguskokkuleppe eeluurimisel täpsemalt tuvastamata ajal kuid enne
  166. a aprilli ning kestis kuni 01.02.
  167. a, mille kohaselt lubas ja andis A. M. S. S.ile altkäemaksu selle eest, et viimane eelistab enda ametiseisu kasutades TS Energia OÜ (hiljem AS Tallinna Sadam) nimel tööde tellimisel A. M.ile kuuluvat ettevõtet Energiaring OÜ. Seega A. M. lubas anda ja andis Energiaring OÜ huvides jätkuva teona alates
  168. a aprill kuni 01.02.
  169. a vara AS Tallinna Sadam energeetikaosakonna Vanasadama grupi juhile S. S.ile vastutasuna selle eest, et S. S. kasutas ära oma ametiseisundit Energiaring OÜ jaoks soodsate otsuste ja toimingute tegemiseks. Altkäemaksu summa kanti kokkuleppel S. S.iga üle tema poolt määratud ettevõtte arveldusarvele. 12 TS Energia OÜ arveldusarvelt on S. S.i korraldusel tasutud alljärgnevate S. S.i poolt tellitud, kontrollitud ja kinnitatud Energiaring OÜ poolt esitatud arved: − 15.04.
  170. a Energiaring OÜ arve nr T13-157 summas 3 810 eurot. Teostatud tööd „Dterminal elektripaigaldis. Lootsi tn 13 Tallinn. Tehniline kontroll ja mõõtmised". Esitatud arve alusel tehti 29.04.
  171. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 3 810 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „ T13-157, Energiaring OÜ“ ; − 08.08.
  172. a Energiaring OÜ arve nr Tl3 -341 summas 4 980 eurot. Teostatud tööd „ Aja B-terminalide elektripaigaldised Sadama tn 25, Tallinn. Tehniline kontroll ja mõõtmised.". Esitatud arve alusel tehti 22.08.
  173. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 4 980 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „T13-341, Energiaring OÜ"; − 25.11.
  174. a Energiaring OÜ arve nr T13 -539 summas 5 760 eurot. Teostatud tööd „Tallinna Vanasadama alajaamade AJ1, AJ2, AJ9, AJ21, AJ1021, AJ D, AJ D2, AJ KTPN 400 ja nende kesk- ja madalvõrkude kontroll ja mõõtmised". Esitatud arve alusel tehti 09.12.
  175. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 5 760 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „T13-539, Energiaring OÜ"; − 27.11.
  176. a Energiaring OÜ arve nr TS13 -546 summas 4 032 eurot. Teostatud tööd „Tallinna Vanasadama alajaamade AJ5, AJ8, AJ11, AJ15, AJ Sadama 25, AJ C ja nende kesk- ja madalpingevõrkude kontroll“. Esitatud arve alusel tehti 11.12.
  177. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 4 032 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „T13-546, Energiaring OÜ; − 19.12.
  178. a Energiaring OÜ arve nr TS13 -589 summas 1 620 eurot. Teostatud tööd „Hoone Sadama 25-4 (C-terminal) ja jahisadama ujuvkaide 1, 2 elektripaigaldis, Vanasadam Tallinn kontrollmõõtmised”. Esitatud arve alusel tehti 30.12.
  179. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 620 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „T13-589, Energiaring OÜ”; − 21.04.
  180. a Energiaring OÜ arve nr T14-164 summas 1 440 eurot. Teostatud tööd „Uus Sadama 19/8 hoone elektripaigaldise tehniline kontroll”. Esitatud arve alusel tehti 05.05.
  181. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 440 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „Arve Tl4-164 tasumine”; − 21.04.
  182. a Energiaring OÜ arve nr T14 -165 summas 1 740 eurot. Teostatud tööd „Sadama 25-1 hoone elektripaigaldise tehniline kontroll”. Esitatud arve alusel tehti 05.05.
  183. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 740 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „Arve T14-165 tasumine”; − 21.04.
  184. a Energiaring OÜ arve nr T14-166 summas 1 284 eurot. Teostatud tööd „Hoone Uus-Sadama 19/13 elektripaigaldise tehniline kontroll”. Esitatud arve alusel tehti 05.05.
  185. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 1 284 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „Arve T14-166 tasumine”; − 29.09.
  186. a Energiaring OÜ arve nr T14-459 summas 21 180 eurot. Teostatud tööd „Muuga sadama Tallinna Sadam AS elektripaigaldiste tehniline kontroll ja mõõtmised“. Esitatud arve alusel tehti 13.10.
  187. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 21 180 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „T14-459 tasumine”; − 31.10.
  188. a Energiaring OÜ arve nr T14-546 summas 23 340 eurot. Teostatud tööd „Muuga sadama Tallinna Sadam AS elektripaigaldiste tehniline kontroll ja mõõtmised”. Esitatud arve alusel tehti 14.11.
  189. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 23 340 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „Arve T14-546 tasumine”; − 21.12.
  190. a Energiaring OÜ arve nr T15-929 summas 16 044 eurot. Teostatud tööd „Tallinna Sadama hoonete elektripaigaldiste tehniline kontroll/audit sh elektrotehnilised kontrollmõõtmised”. 13 Esitatud arve alusel tehti 04.01.
  191. a TS Energia OÜ arvelduskontolt ülekanne summas 16 044 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „ Arve T15-929 tasumine”. S. S. tellis ajavahemikul aprill
  192. a kuni detsember
  193. a Energiaring OÜ-lt erinevaid töid kokku summas 85 230 eurot. AS Tallinna Sadam arveldusarvelt on S. S.i korraldusel tasutud alljärgnevate S. S.i poolt tellitud, kontrollitud ja kinnitatud Energiaring OÜ poolt esitatud arved: − 28.06.
  194. a Energiaring OÜ arve nr T18-462 summas 2 856 eurot. Teostatud tööd „Elektripaigaldise tehniline audit ja mõõtmised. Paldiski sadamahoone, Rae põik 10 Paldiski. Paldiski büroohoone, Rae põik 10b Paldiski“. Esitatud arve alusel tehti 12.07.
  195. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 2 856 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „ Arve T18-462 tasumine”; − 01.10.
  196. a Energiaring OÜ arve nr T18-780 summas 4 044 eurot. Teostatud tööd “Elektripaigaldise tehniline audit ja mõõtmised. A-terminal ja B-terminal”. Esitatud arve alusel tehti 23.10.
  197. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 4 044 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega “ Arve T18-780 tasumine”; − 23.12.
  198. a Energiaring OÜ arve nr T18-1023 summas 10 740 eurot. Teostatud tööd „Tallinna Sadama Vanasadama loodeosa ja lõunaosa alajaamad Sadama tn 25 Tallinn elektripaigaldise tehniline audit ja mõõtmised“. Esitatud arve alusel tehti 09.04.
  199. a AS Tallinna Sadam arvelduskontolt ülekanne summas 10 740 eurot Energiaring OÜ arvelduskontole selgitusega „Arve T18-1023“. S. S. tellis ajavahemikul detsember
  200. a kuni veebruar
  201. a Energiaring OÜ-lt erinevaid töid kokku summas 17 640 eurot. Seega on OÜ Energiaring ajavahemikul
  202. a aprill kuni 02.02.
  203. a teostanud TS Energia OÜ-le ja AS-ile Tallinna Sadam töid kokku summas 102 870 eurot. Vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest on A. M. maksnud Energiaring OÜ juhatuse liikmena ettevõtte huvides S. S.ile altkäemaksu ajavahemikul
  204. a aprill kuni
  205. a veebruar kokku summas 39 825 eurot. Vara üleandmine S. S.ile toimus selliselt, et raha kanti Energiaring OÜ arveldusarvelt S. S.i poolt määratud isiku, so R. T.ile kuuluva ettevõtte Danite Varahooldus OÜ arveldusarvele, mille kaudu toimus S. S.ile altkäemaksuks mõeldud summade edasikandmine. Altkäemaksuks S. S.ile mõeldud summade üleandmiseks ning raha tegeliku omaniku ja päritolu varjamiseks koostas ja edastas R. T., kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga, enda ettevõtte Danite Varahooldus OÜ nimelt arveid vastavalt A. M.i käest saadud juhistele. Tegemist oli näiliste tehingutega, sest tegelikult esitatud arvete alusel töid ei teostatud. R. T. on Danite Varahooldus OÜ nimelt esitatud Energiaring OÜ-le alljärgnevad tegelikkusele mittevastavad arved: − 19.04.
  206. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 440 summas 1650 eurot (ilma käibemaksuta 1375 eurot) OÜ-le Energiaring. 14 − − − − − − − − − Esitatud arve alusel tehti 29.04.
  207. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 1650 eurot selgitusega „Arve nr 440 (19.04.2013)”; 12.08.
  208. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 506 summas 2340 eurot (ilma käibemaksuta 1950 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 16.08.
  209. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 2340 eurot selgitusega „Arve nr 506 (12.08.2013)”; 27.11.
  210. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 571 summas 2880 eurot (ilma käibemaksuta 2400 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 02.12.
  211. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 2880 eurot selgitusega „Arve nr 571 (27.11.2013)”; 04.12.
  212. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 583 summas 1680 eurot (ilma käibemaksuta 1400 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 14.12.
  213. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 1680 eurot selgitusega „Arve nr 583 (04.12.2013)”; 19.12.
  214. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M. Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 590 summas 972 eurot (ilma käibemaksuta 810 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 24.12.
  215. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 972 eurot selgitusega „Arve nr 590 (19.12.2013)”; 28.04.
  216. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 645 summas 2544 eurot (ilma käibemaksuta 2120 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 02.05.2014 ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 2544 eurot selgitusega „Arve nr 645 (28.04.2014)”; 24.09.
  217. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M. Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 709 summas 8340 eurot (ilma käibemaksuta 6950 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 01.10.
  218. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 8340 eurot selgitusega „Arve nr 709 (24.09.2014)”; 15.10.
  219. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 727 summas 8988 eurot (ilma käibemaksuta 7490 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 29.10.
  220. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 8988 eurot selgitusega „Arve nr 727 (15.10.2014)”; 22.12.
  221. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M. Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 997 summas 9660 eurot (ilma käibemaksuta 8050 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 05.01.
  222. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 9660 eurot selgitusega „Arve nr 997 (22.12.2015)”; 18.07.
  223. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. 15 M. Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 459 selgitusega „Elektritehnilised mõõtmised. Vanasadama hooned” summas 1140 eurot (ilma käibemaksuta 950 eurot) OÜle Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 18.07.
  224. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 1140 eurot selgitusega „Arve nr 459 (18.07.2018)”; − 09.11.
  225. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 535 selgitusega „Elektritehnilised mõõtmised. Vanasadama hooned” summas 1356 eurot (ilma käibemaksuta 1130 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 14.11.
  226. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 1356 eurot selgitusega „Arve nr 535 (09.11.2018)”; − 31.12.
  227. a esitas R. T. kokkuleppel S. S.i ja A. M.iga Danite Varahooldus OÜ nimelt arve nr 570 selgitusega „Elektritehnilised mõõtmised. Vanasadama hooned" summas 6240 eurot (ilma käibemaksuta 5200 eurot) OÜ-le Energiaring. Esitatud arve alusel tehti 07.01.
  228. a ülekanne Energiaring OÜ arvelduskontolt Danite Varahooldus OÜ arvelduskontole summas 6240 eurot selgitusega „Arve nr 570 (31.12.2018)”. Ajavahemikul 29.04.
  229. a kuni 02.02.
  230. a maksti Energiaring OÜ arveldusarvelt S. S.ile altkäemaksu kokku summas 39 825 eurot, mis kanti näiliste arvete alusel Danite Varahooldus OÜ arveldusarvele ning mille rahalisi vahendeid ta sai käsutada ja kasutada R. T.i kaasabil. Seega on A. M. kui Energiaring OÜ juhatuse liige ja pädev esindaja KarS § 14 tähenduses, lubanud anda ja andnud jätkuva teona ajavahemikul
  231. a aprill kuni 02.02.
  232. a AS Tallinna Sadam Vanasadama grupijuhatajale S. S.ile ametiseisundi kasutamise eest vara kokku summas mitte vähem kui 39 825 eurot. A. M. tegutses eelnevalt kirjeldatud tegude toimepanemisel juriidilise isiku juhatuse liikme ja pädeva esindajana Energiaring OÜ huvides. Seega pani juriidiline isik Energiaring OÜ A. M.i tegutsemise kaudu toime ametiisikule vara andmise vastuteenena ametiseisundi kasutamise eest. Seega süüdistatakse Energiaring OÜ-d KarS § 298 lg 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos s.o altkäemaksu lubamises ja andmises. Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna abiprokurör Gerd Raudsepp, süüdistatav Energiaring OÜ ja tema kaitsja Liis Suik sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas. Kohtuotsuse põhjendused Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkuleppeid sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkulepete juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS
  233. peatüki
  234. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et V.U.O kuulub KarS § 298 lg 3 järgi ning Energiaring OÜ kuulub KarS § 298 lg 3 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistustes süüdimõistmisele ja nendele tuleb määrata karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt. Taotletud karistused vastavad süüdistatavate süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. 16 Süüdistatavate poolt hüvitatavad menetluskulud kuuluvad KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kokkuleppe esemesse ning seega saab menetluskulusid vaidlustada üksnes KrMS § 318 lg 3 p 4 sätestatud alusel. (allkirjastatud digitaalselt) Anne Rebane Kohtunik 17

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.