Kriminaalasi nr. 1-11-2341 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Otsuse tegemise aeg ja koht Kriminaalasja number Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja 21.04.2011.a Tallinn 1-11-2341 (09221000058) Kohtu

§ 63

lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks F.H ’l lugeda 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 65

lg 2 suurendada liitkaristust Harju Maakohtu 12.06.2008.a otsusega mõistetud ärakandmata karistuse -- vangistus 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva – võrra ning lõplikuks liitkaristuseks F.H ’l lugeda 6 (kuus) aastat, 1 (üks) kuu ja 4 (neli) päeva vangistust.

§ 68

lg 1 lugeda F.H ’l eelvangistus alates 28.04.2010 karistusaja hulka ja karistusaja alguseks lugeda 28.04.2010. Tõkend-vahistamine F.H suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista F.H ’lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„F.H , sundraha/ Kohustada tasuma F.H ’t kriminaalmenetluse kulud,s.o. 2044.40 eurot ekspertiisitasu ,472.17 eurot õigusabitasu ja 104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „F.H , kriminaalmenetluse kulud. Süüdi tunnistada J.L KarS § 334 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda vangistusega 2(kaks) aastat.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.L 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid

§ 75

lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Karistuse täitmisele pööramisel

§ 68

lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg J.L ’l ajavahemik 27.04.2010 kuni 15.06.2010, s.o 1 kuu ja 20 päeva karistusaja hulka. Tõkend- elukohast lahkumise keeld otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista J.L ’lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.L , sundraha/ Kohustada tasuma J.L ’t kriminaalmenetluse kulud,s.o.1608.14 eurot ekspertiisitasu, 104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „J.L , kriminaalmenetluse kulud. Süüdi tunnistada J.K KarS § 334 lg.1 järgi ja karistada teda vangistusega 5(viis) kuud.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.K 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid

§ 75

lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 65

lg 1 ning 64 lg 1 moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega,s.o.6 kuud vangistust tingimisi katseajaga 2 aastat, lugedes käesolevas kriminaalasjas mõistetava karistuse J.K suhtes kaetuks Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega. Tõkend-elukohast lahkumise keeld J.K suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista J.K-lt 417.03 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.K,1-11-2341“, sundraha/ Kohustada tasuma J.K kriminaalmenetluse kulud,s.o. 167.79 eurot kaitsjatasu ja 0.90 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „J.K,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud. Süüdi tunnistada Z.L KarS § 333 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat. Süüdi tunnistada Z.L KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat. Süüdi tunnistada Z.L KarS § 347 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) kuud.

§ 63

lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks Z.L lugeda 3 (kolm) aastat vangistust.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Z.L 3 (kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid

§ 75

lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Tõkend-elukohast lahkumise keeld Z.L-i suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista Z.L-ilt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„Z.L,1-11-2341“, sundraha/ Kohustada tasuma Z.L-i kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „Z.L ,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud. Süüdi tunnistada J.A KarS § 334 lg 1 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 150 päevamäära (päevamääraks miinimumpäevamäär 3.2 eurot) summas 480 eurot.

§ 66

lg 1 määrata rahalise karistuse kandmine ositi igakuuliste võrdsete osadena summas 48 eurot kuus 10 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Tõkend-elukohast lahkumise keeld J.A suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista J.A-lt 417.03 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.A,1-11-2341“, sundraha/ Kohustada tasuma J.A kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „J.A,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud. Süüdi tunnistada U.K KarS § 334 lg 2 p 1,2-§ 22 lg.3 järgi ja karistada teda vangistusega 2(kaks) aastat ja 6(kuus) kuud.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui U.K 3(kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid

§ 75

lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Karistuse täitmisele pööramisel

§ 68

lg 1 lugeda U.K eelvangistuses viibitud aeg 19.09.2010 kuni 21.04.2011, s.o 7 kuud ja 3 päeva karistusaja hulka. Tõkend-vahistamine U.K suhtes asendada tõkendiga elukohast lahkumise keeld kuni otsuse jõustumiseni,siis tühistada.Vabastada U.K vahi alt kohtusaalis. Välja mõista U.K-lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„U.K“,1-112341, sundraha/ Kohustada tasuma U.K kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „U.K ,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud. Välja mõista F.H Golovatsjov’ilt,Z.L-ilt solidaarselt:1) Canadian Tire Bank (Kanada pank) kasuks 1890,63 Kanada dollarit (VII köide tl 202);2) Union Bank (USA pank) kasuks 1504,77 USA dollarit (VII köide tl 220); 3) Eurocard AB (Rootsi pank) kasuks 1597.79 eurot(25 000 Eesti krooni,VII köide tl 232). Kui rahalised nõuded ei ole õigeaegselt tasutud,suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile/. Asitõendid: F.H-lt 16.02.

1. a Soomes kinnipidamise käigus ära võetud ja 29.04.
2. a Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna menetlusbüroo töötajatele üle antud sülearvuti Fujitsu-Siemens Lifebook koos HUAWEI E630, musta koti ja toitejuhtmega, pakend nr 1-tagastada F.H F.H elukohas 18.02.
3. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt Tallinn, Xxxära võetud 2 valget magnetribaga plastikkaarti, pakend nr 2.-hävitada, F.H elukohas 28.04.
4. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt Tallinn, Xxxära võetud sülearvuti Acer Aspire One koos toitejuhtmega, pakend nr 2.-tagastada F.H F.H poolt 11.05.
5. a välja antud printer CIM mudel K300c koos juhtmegakonfiskeerida, ümbrik koos hologrammidega 6 lehel, pakend nr 3,- 4 juhet, 2 printeri kilet, pakend nr 2.-hävitada, Z.L elukohas 28.03.
6. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt Tallinn, Lasnamäe 42-1 ära võetud dokumendid: koopia Aleksander Järv EV juhiloast 1 lehel, määrdunud soome- ja rootsikeelne dokument koos 5 koopiaga, kokku 6 lehte, pakend nr 2.hävitada,kriminaalasja nr 09221000058 menetluse käigus kogutud informatsioon 7 CD- plaadil, pakend nr 2:- Ekspertiisiakti 31.08.2010 nr IA-0014-10/1797 lisa 1 CD,- 27.04.2010 asitõendi vaatlusprotokolli (O.Rebase IPhone) lisa 1 CD,Swedbank AS 23.09.
7. a kirja (kaartide vastuvõtmise nõuded) lisa 1 CD,Swedbank AS 15.01.
8. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,- Swedbank AS 21.10.
9. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,Swedbank AS 23.11.
10. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,F.H 18.02.2010 elukoha läbiotsimise video 1 CD-jätta kriminaalasja juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib KrMS § 318 lg.3 p.4 alusel edasi kaevata seoses kokkuleppemenetluse normide väidetava rikkumisega 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu,teatades seitsme päeva jooksul apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult või faksi teel alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU F.H on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema Ajavahemikul 02.06.2009 kuni 15.07.2009 andis Gleb Pleškanjov F.H-le maksekaartide võltsimiseks vajalikud vahendid: plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c. F.H ostis ASst Hansab printeri linti YMCKO Five Panel ja OÜ-st ID LAM magnetribaga plastikkaartide valgeid toorikuid HICO. Pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed ja VISA ning Mastercardi hologrammid hankis F.H erinevatest internetifoorumitest. Olles omandanud pangakaartide võltsimiseks vajalikud vahendid, seadistas ta need, kasutades selleks oma sülearvuteid Fujitsu-Siemens Lifebook ja Acer Aspire One oma kodus aadressil Tallinn Xxx. Seejärel trükkis F.H valgetele magnetribaga plastikkaartidele erinevate pankade ja VISA ning Mastercardi logosid ning kandis kaartide magnetribadele vastavad andmed. Ajavahemikul 15.07.2009 kuni 28.04.2010.a võltsis F.H kokku 83 erinevat pangakaarti, millised edastas Gleb Pleškanjovile, Z.L-ile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid need kaardid omakorda isikutele, kes kasutasid neid võltsitud maksekaarte teadlikult erinevates kaubandusasutustes kasutasid, teostades ebaseaduslikke tehinguid kokku summas 1 883 191,66 krooni (120 357.87 eurot) ning tekitades materiaalset kahju summas 1 801941.6 krooni (115165.05 eurot) alljärgnevalt. Ajavahemikul 15.07.2009 kuni 01.12.2009 kandis F.H Gleb Pleškanjovi poolt talle edastatud isikute nimed kaartidele, andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile ja sai tema käest iga võltsitud kaardi eest endale 500-1000 krooni. Nimetatud ajavahemikul anti F.H poolt Gleb Pleškanjovile edasi järgmised võltsitud pangakaardid: Kaart nr Panga riik Pank 4388576016496021 USA Chase Bank USA, National Association 4508261008633981 Suurbritannia Standard Chartered Bank 4282591006511017 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282597884841012 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4568744003477048 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4135855010039979 Saksamaa Commerzbank AG 4568742019940017 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282597219149016 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4568742141002041 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282599062959012 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4532437072757993 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4908290001941691 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4966265628279039 Hispaania Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) 4682360021002188 Taiwan ABN Amro Bank N.V. 4282591000232024 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4908290000001414 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4920090003454014 Venetsueela Banco Industrial de Venezuela, C.A. 4908290000002503 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4282591000836014 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282591000915016 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4908290000049470 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000050429 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4020990000059220 USA Middlesex Savings Bank 4908290000070658 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000072993 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000075459 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000077075 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4135850010028049 Saksamaa Commerzbank AG/ Germany 4135850000009074 Saksamaa Commerzbank AG/ Germany 4282591001957025 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4923123012690414 LAV Nedbank Ltd 4923112192690971 LAV Nedbank Ltd 5254124740005434 Rootsi Eurocard AB 5254124740003579 Rootsi Eurocard AB Kokku 34 pangakaarti, millega tekitati kahju kokku summas 1 029 049,72 krooni (65768.26 eurot). Ajavahemikul 01.12.2009 kuni 27.04.2010 võltsitud pangakaardid edastas F.H Z.L-ile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele. Z.L hankis erinevatest internetifoorumitest pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed ja edastas need F.H-le , kes need magnetribale kandis. Samuti trükkis F.H magnetkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime ja kaardi numbri. Ajavahemikul 01.12.2009 kuni 27.04.2010 võltsis F.H järgmised pangakaardid: Kaart nr Panga riik Pank 4277423210023620 Saksamaa Commerzbank AG 4922961853703718 Itaalia Cartasi S.P.A. 4922961853880060 Itaalia Cartasi S.P.A. 4922951842940091 Itaalia Cartasi S.P.A. 4176540001227516 Itaalia Cartasi S.P.A 4922961853959328 Itaalia Cartasi S.P.A. 4020070100016634 Saksamaa Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 5527578000040608 Saksamaa EURO Kartensysteme GmbH 5491910011868861 Kanada MBNA Canada Bank 5259950854071647 Kanada CANADIAN TIRE BANK 5491981361951995 Kanada MBNA Canada Bank 4407646803142018 Hispaania Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra 4899732201071218 Hispaania Santander Consumer Finance S.A. 5527571000205057 Saksamaa EURO Kartensysteme GmbH 4509470000993967 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 5533901020940155 Saksamaa LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH 5533901049784956 Saksamaa LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH 5466160139536849 USA Citibank South Dakota, N.A. 5466160130877119 USA Citibank South Dakota, N.A. 5466264004376149 USA CHASE BANK USA, N.A. 5581740928251088 USA Union Bank, National Association 4059121120190844 Šveits Credit Suisse Zurich Switzerland 4135855110007199 Saksamaa Commerzbank AG 4135853710008568 Saksamaa Commerzbank AG 5254091553843898 Rootsi NORDNET SECURITIES AB 5466320718946617 USA FIA CARD SERVICES, NA 4557765311122599 Itaalia Banca Nazionale del Lavoro SPA 4541900361887002 Jaapan Credit Saison Co., Ltd. 4549053280694927 Puerto Rico Banco Popular de Puerto Rico 4798458404595215 USA The Independent Bankersbank 4767740000138954 USA Susquehanna Bank 5289100102906483 Holland ING Bank N.V. 4057851388223125 Itaalia Cartasi S.P.A. Milan Italy 5266238762807844 Austria PayLife Bank GmbH 4059111020425689 Šveits Credit Suisse Zurich Switzerland 4245860001226145 Hispaania Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon Alicante) 4277197068079658 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4059212878729121 Hispaania Servicios Financieros Carrefour Efc S.A. 4868272681669006 USA Wells Fargo Bank, National Association 4888936206689006 USA Fia Card Services, National Association 5497017302300986 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH 4560710014624041 Hispaania Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Bbva) 4154236375919905 Saksamaa Barclays Bank PLC 4213071300190317 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4213071300163959 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4213072044210015 Saksamaa Landesbank Berlin AG 5483394810013997 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH 5483394890903489 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH 5415760985769014 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH Kokku 49 pangakaarti, millega tekitati kahju kokku summas 854 141,94 krooni. Seega pani F.H toime pangakaardi võltsimise kasutamise eesmärgil, kui see on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo Kokku sooritati F.H poolt võltsitud maksekaartidega järgnevad tehingud: Aeg koht aadress summa (kroonides) kaart nr 15.07.2009 00:00:00 15.07.2009 00:00:00 15.07.2009 20:05:00 15.07.2009 21:01:00 15.07.2009 21:11:00 21.07.2009 16:54:00 21.07.2009 17:00:00 29.07.2009 00:00:00 30.07.2009 00:32:00 30.07.2009 00:34:00 01.08.2009 17:01:00 01.08.2009 17:53:00 03.08.2009 00:00:00 03.08.2009 00:00:00 03.08.2009 17:50:22 03.08.2009 17:55:23 11.08.2009 13:44:00 11.08.2009 13:44:00 11.08.2009 13:45:00 12.08.2009 15:33:00 12.08.2009 15:36:00 12.08.2009 15:39:00 12.08.2009 15:41:00 14.08.2009 18:41:00 14.08.2009 18:54:00 15.08.2009 19:23:00 15.08.2009 19:33:00 15.08.2009 19:59:00 04.09.2009 17:03:00 04.09.2009 17:05:00 04.09.2009 17:06:00 06.09.2009 21:20:00 06.09.2009 21:44:00 06.09.2009 21:58:00 13.09.2009 00:00:00 13.09.2009 00:00:00 13.09.2009 00:00:00 13.09.2009 00:00:00 16.09.2009 14:11:34 20.09.2009 00:00:00 20.09.2009 00:00:00 20.09.2009 00:00:00 20.09.2009 20:03:00 20.09.2009 21:10:00 20.09.2009 21:11:00 13.10.2009 19:55:43 13.10.2009 20:00:53 13.10.2009 20:25:00 15.10.2009 00:00:00 15.10.2009 00:00:00 15.10.2009 15:53:15 Vikerlase kauplus Toidupood kpl Vikerlase kpl Toidupood kpl Dilasem Mikromaailm Mikromaailm Grenardi kauplus Olympic №rde Olympic №rde Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic CG Ylemiste ADMIRAL MANGUSAAL RA ADMIRAL MANGUSAAL RA PLAY IN CASINO GROUP PLAY IN CASINO GROUP Gaspi restoran Gaspi restoran Gaspi restoran Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Idakeskuse mangusaal Idakeskuse mangusaal Manguautomaatide Saal Manguautomaatide Saal Idakeskuse mangusaal Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Idakeskuse mangusaal Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Mahtra Villa Thai Villa Thai Villa Thai Faeton Olympic Casino Grand R-Alko Grand Prix Casino Alco Mix Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic Park Ekstra pluss Ekstra pluss Olympic Park Vikerlase 11, Tallinn J.Koorti 30, Tallinn Vikerlase 11, Tallinn J.Koorti 30, Tallinn Virbi 2, Tallinn Peterburi tee 44, Tallinn Peterburi tee 44, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Lai 15, Rakvere Lai 15, Rakvere Pikk 2, Paide Pikk 2, Paide Pae 20, Tallinn Pae 20, Tallinn Pae 20, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Punane 14A, Tallinn Punane 14A, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Punane 14A, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Punane 14A, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Vilmsi 6, Tallinn Vilmsi 6, Tallinn Vilmsi 6, Tallinn Köleri 2, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Vana-Viru 4, Tallinn Pae 80, Tallinn Tammsaare tee 85, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn 94,00 43,00 1 514,00 586,00 1 313,00 7 000,00 9 182,00 9 701,82 15 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 52 020,00 90 000,00 16 000,00 10 000,00 50 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 1 687,50 88,00 80,00 6 800,00 5 000,00 802,00 2 500,00 6 606,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 920,50 920,50 5 000,00 4388576016496021 4388576016496021 4388576016496021 4388576016496021 4388576016496021 4508261008633981 4508261008633981 4282591006511017 4282591006511017 4282591006511017 4282597884841012 4568744003477048 4135855010039979 4135855010039979 4135855010039979 4135855010039979 4568742019940017 4568742019940017 4282597219149016 4568742141002041 4568742141002041 4568742141002041 4282599062959012 4532437072757993 4532437072757993 4908290001941691 4908290001941691 4908290001941691 4966265628279039 4682360021002188 4682360021002188 4282591000232024 4282591000232024 4282591000232024 4908290000001414 4908290000001414 4908290000001414 4908290000001414 4920090003454014 4908290000001414 4908290000001414 4908290000001414 4908290000002503 4908290000001414 4908290000001414 4282591000836014 4282591000836014 4282591000836014 4282591000915016 4282591000915016 4282591000915016 15.10.2009 16:07:13 15.10.2009 16:08:03 15.10.2009 16:43:41 15.10.2009 17:02:34 15.10.2009 17:09:05 15.10.2009 18:10:50 15.10.2009 18:17:55 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 15:10:41 17.10.2009 15:25:13 17.10.2009 15:26:04 19.10.2009 00:00:00 19.10.2009 00:00:00 19.10.2009 17:10:24 19.10.2009 17:32:13 19.10.2009 17:32:59 19.10.2009 23:00:05 19.10.2009 23:00:38 19.10.2009 23:13:25 19.10.2009 23:30:23 20.10.2009 00:06:57 20.10.2009 00:47:35 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 16:18:34 24.10.2009 16:58:01 24.10.2009 16:59:48 24.10.2009 17:32:30 24.10.2009 18:12:21 24.10.2009 19:06:00 24.10.2009 19:24:30 24.10.2009 20:17:27 27.10.2009 16:37:49 27.10.2009 16:38:37 27.10.2009 16:39:16 27.10.2009 16:41:55 10.11.2009 14:46:53 10.11.2009 14:51:15 10.11.2009 14:52:14 07.12.2009 15:20:00 22.12.2009 00:00:00 22.12.2009 00:00:00 22.12.2009 00:00:00 22.12.2009 00:00:00 24.12.2009 00:00:00 24.12.2009 00:00:00 24.12.2009 13:17:32 24.12.2009 19:34:34 25.12.2009 15:46:21 26.12.2009 11:18:42 26.12.2009 11:37:20 26.12.2009 11:45:00 26.12.2009 11:47:18 26.12.2009 11:57:35 26.12.2009 11:59:58 26.12.2009 12:11:49 26.12.2009 13:49:59 26.12.2009 14:00:00 26.12.2009 14:30:28 29.12.2009 00:00:00 Olympic Park Olympic Park Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic Teenindusmaja Olympic Teenindusmaja R-Kiosk Roosikrantsi 261 R-Kiosk Ülemiste Center 30 Hobujaama kiosk/ IMG Kasiinod/Sõpruse IMG Kasiinod/Sõpruse Olympic Park Olympic Park Olympic Park Videomat Casino Videomat Casino Olympic Nurmenuku Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic Park Olympic Park IMG Kasiinod As/Õismäe IMG Kasiinod As/Õismäe Ekstra pluss Ekstra pluss Ekstra pluss Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic Nurmenuku Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic Teenindusmaja Farkanto OÜ Farkanto OÜ Farkanto OÜ Farkanto OÜ Clean Invest OÜ Clean Invest OÜ Clean Invest OÜ EKO INVEST GROUP Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Park Ekstra pluss Miny Many kodused toidud Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Ekstra pluss Olympic CG Rocca-al-Mare Solaris Sony Center Klick Ülemiste Sportland Ülemiste Keskus Megatel Ülemiste Keskus EMT /Ülemiste Center/ ELISA YLEMISTE CENTER Kuldan Trading OÜ/Ülemiste kesk Chester Ülemiste keskus Elisa Viru Keskus Souchek Euronics Viru Keskus Euronics/Ülemiste Keskus Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Roosikrantsi 2, Tallinn Peterburi tee 44, Tallinn Hobujaama, Tallinn Vana-Posti 8, Tallinn Vana-Posti 8, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kopli/Sõle 59, Tallinn Kopli/Sõle 59, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Õismäe tee 107, Tallinn Õismäe tee 107, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Rohuneeme tee 2, Viimsi Rohuneeme tee 2, Viimsi Rohuneeme tee 2, Viimsi Suur-Sõjamäe 35F, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Lastekodu 44, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Estonia pst 9, Tallinn Suur-Sõjamäe 4-137, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Viru väljak 4/6, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 534,00 617,90 208,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 7 470,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 86,00 213,50 312,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 500,00 2 750,00 27 500,00 22 500,00 28 500,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 44 000,00 15 000,00 5 000,00 300,00 50,00 15 000,00 5 000,00 300,00 5 000,00 3 790,00 12 990,00 3 997,00 7 890,00 16 990,00 7 990,00 6 727,00 2 883,00 8 590,00 12 100,00 19 098,00 12 999,00 4282591000915016 4282591000915016 4908290000049470 4908290000049470 4908290000049470 4908290000050429 4908290000050429 4020990000059220 4020990000059220 4020990000059220 4908290000070658 4908290000070658 4908290000070658 4908290000072993 4908290000072993 4908290000075459 4908290000075459 4908290000077075 4908290000077075 4908290000077075 4908290000075459 4908290000075459 4135850010028049 4135850010028049 4135850000009074 4135850000009074 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4923123012690414 4923123012690414 4923123012690414 4923112192690971 5254124740005434 5254124740003579 5254124740003579 4277423210023620 4922961853703718 4922961853880060 4922961853703718 4922961853880060 4922951842940091 4922951842940091 4176540001227516 4922961853959328 4020070100016634 5527578000040608 5527578000040608 5527578000040608 5491910011868861 5491910011868861 5527578000040608 5527578000040608 5527578000040608 5527578000040608 5259950854071647 5491981361951995 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:15:23 29.12.2009 00:40:39 29.12.2009 01:03:26 29.12.2009 01:08:38 29.12.2009 02:14:25 29.12.2009 02:17:12 29.12.2009 02:40:10 29.12.2009 02:58:02 29.12.2009 03:55:10 29.12.2009 04:33:56 29.12.2009 04:37:50 29.12.2009 05:13:12 29.12.2009 05:33:45 29.12.2009 05:46:05 29.12.2009 05:52:41 29.12.2009 06:33:25 29.12.2009 15:49:35 29.12.2009 16:04:46 30.12.2009 00:00:00 30.12.2009 00:00:00 30.12.2009 00:00:00 30.12.2009 12:15:17 30.12.2009 14:43:16 31.12.2009 17:40:52 31.12.2009 17:48:14 31.12.2009 18:19:25 31.12.2009 18:37:22 31.12.2009 18:55:20 31.12.2009 19:06:00 31.12.2009 19:33:32 31.12.2009 19:44:24 02.01.2010 15:58:29 02.01.2010 16:55:29 02.01.2010 17:05:00 02.01.2010 17:14:02 02.01.2010 17:31:17 02.01.2010 17:50:35 02.01.2010 18:29:14 02.01.2010 18:30:44 02.01.2010 19:14:11 02.01.2010 19:51:08 02.01.2010 20:20:53 03.01.2010 22:06:11 03.01.2010 22:06:50 05.01.2010 02:16:37 05.01.2010 02:19:43 05.01.2010 02:31:39 05.01.2010 02:34:31 05.01.2010 02:35:36 05.01.2010 02:36:09 05.01.2010 02:36:58 05.01.2010 03:47:07 05.01.2010 03:48:06 05.01.2010 03:52:10 05.01.2010 03:52:58 08.01.2010 00:00:00 08.01.2010 00:00:00 09.01.2010 00:00:00 09.01.2010 00:00:00 09.01.2010 00:00:00 10.01.2010 00:00:00 10.01.2010 14:16:42 10.01.2010 14:24:41 10.01.2010 19:04:28 Videomat Casino/ Kopli Videomat Casino/ Kopli Videomat Casino/ Kopli Olympic №rde Olympic №rde Olympic Kopli Olympic Kopli Olympic №rde Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Sõpruse pst Lukoil Eesti /Sõpruse pst Lukoil Eesti /Sõpruse pst Olympic/Mustamäe mängusaal Onoff /Sikupilli/ Goldwatch Hermeliin AS Erika kauplus/ Solex OÜ/ Valuutavahetus Grossi Toidukaubad Olympic CG Õismäe Olympic CG Õismäe Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Mirstons kauplus Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Mustakivi Olympic Teenindusmaja Olympic Mustakivi Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare SMARTEX LAGEDI TANKLA LAGEDI TANKLA Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad Hermeliin AS Hermeliin AS Õlletorn Pub Sõle 59, Tallinn Sõle 59, Tallinn Sõle 59, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tartu mnt 87, Tallinn Tartu mnt 87, Tallinn Tööstuse 52b, Tallinn Erika 17, Tallinn Kivila 34, Tallinn Viru 6, Tallinn Paasiku 26, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Elektri 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Viru 4, Tallinn Veneküla küla Rae vald Veneküla küla Rae vald Tammsaare tee 133, Tallinn Tammsaare tee 133, Tallinn Tammsaare tee 133, Tallinn Tööstuse 52b, Tallinn Tööstuse 52b, Tallinn Mardi 1, Tallinn 500,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 450,00 667,30 330,20 684,50 500,00 12 399,00 4 450,00 1 220,00 3 180,00 310,00 9 630,00 1 817,10 700,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 1 000,00 550,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 500,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00 500,00 500,00 150,00 150,00 189,00 150,00 9 990,00 5 393,50 2 173,50 830,50 31,40 3 887,50 2 415,00 532,00 35,00 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4407646803142018 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 5527571000205057 5527571000205057 4509470000993967 4509470000993967 4509470000993967 4509470000993967 4509470000993967 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 5533901020940155 5533901020940155 5533901020940155 5533901049784956 5533901049784956 5533901049784956 5533901020940155 5533901020940155 5533901049784956 5533901020940155 5533901049784956 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160130877119 10.01.2010 19:09:48 11.01.2010 15:53:02 12.01.2010 11:23:38 12.01.2010 16:12:44 12.01.2010 20:31:57 12.01.2010 20:42:40 12.01.2010 21:07:51 12.01.2010 21:17:48 12.01.2010 23:47:43 12.01.2010 23:57:39 12.01.2010 23:58:16 13.01.2010 00:24:53 15.01.2010 00:44:01 15.01.2010 07:15:34 18.01.2010 15:57:11 19.01.2010 18:31:25 19.01.2010 18:42:45 19.01.2010 18:47:28 19.01.2010 18:52:45 03.02.2010 21:56:20 04.02.2010 19:31:00 04.02.2010 19:40:00 04.02.2010 20:04:00 04.02.2010 20:16:00 04.02.2010 20:37:00 04.02.2010 20:50:00 04.02.2010 21:23:00 04.02.2010 21:32:00 04.02.2010 21:44:00 04.02.2010 21:57:00 04.02.2010 22:13:00 04.02.2010 22:48:00 04.02.2010 22:59:00 04.02.2010 23:11:00 04.02.2010 23:34:00 05.02.2010 12:01:44 05.02.2010 12:17:22 05.02.2010 12:23:07 05.02.2010 12:39:19 05.02.2010 13:10:17 05.02.2010 13:13:37 05.02.2010 13:24:41 05.02.2010 13:36:49 05.02.2010 14:43:48 05.02.2010 15:40:24 05.02.2010 15:46:44 05.02.2010 16:05:33 05.02.2010 16:27:00 05.02.2010 17:12:32 05.02.2010 17:48:10 05.02.2010 18:14:56 05.02.2010 18:23:17 05.02.2010 18:28:50 06.02.2010 01:56:17 06.02.2010 02:16:15 06.02.2010 02:24:04 06.02.2010 02:38:39 06.02.2010 02:53:44 06.02.2010 03:11:08 06.02.2010 03:16:37 06.02.2010 03:23:11 06.02.2010 03:35:34 06.02.2010 04:04:21 06.02.2010 04:10:06 06.02.2010 04:26:47 06.02.2010 05:01:39 06.02.2010 06:45:06 Õlletorn Pub Apteek Nõmmelill SMARTEX Solex OÜ Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Hermeliin AS Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Casino Grand Prix/Tallinn Smartex Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Ristiku kauplus ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU ADMIRAL PÄRNU Denim Dream EMT /Sikupilli Rosalind Ülemiste-Jazz Flashback Megatel Ülemiste Keskus Levistor /Ülemiste keskus/ Euronics/Ülemiste Keskus Solvi EMT /Viru keskus/ F.H Kuld 14 Karat/ EMT keskus /Solaris/ G Star Hesburger /Rocca al Mare/ Rademar Rocca al Mare Ideaal Kosmeetika Rocca Juveel Elisa Rocca al Mare Tulika Takso Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Tulika Takso Mardi 1, Tallinn 810,00 5466160130877119 Kärberi 34, Tallinn 658,80 5466264004376149 Viru 4, Tallinn 9 990,00 5581740928251088 Kivila 34, Tallinn 2 920,00 5581740928251088 Elektri 1, Tallinn 900,00 4059121120190844 Tammsaare tee 116, Tallinn 15 000,00 4059121120190844 Tööstuse 52b, Tallinn 3 285,00 5581740928251088 Lootsi 7, Tallinn 15 000,00 4059121120190844 Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 4135855110007199 Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4135853710008568 Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4135853710008568 Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 4135853710008568 Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 5254091553843898 Vilde tee 122, Tallinn 1 500,00 5466320718946617 Viru 4, Tallinn 9 990,00 5466320718946617 Elektri 1, Tallinn 853,00 4557765311122599 Tammsaare tee 116, Tallinn 2 500,00 4557765311122599 Tammsaare tee 116, Tallinn 2 500,00 4557765311122599 Tammsaare tee 116, Tallinn 1 700,00 4557765311122599 Ristiku 85, Tallinn 40,00 4541900361887002 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 2 000,00 4549053280694927 Rüütli 45, Pärnu 2 000,00 4549053280694927 Tartu mnt 87, Tallinn 3 285,00 4798458404595215 Tartu mnt 87, Tallinn 7 515,00 4798458404595215 Tartu mnt 87, Tallinn 2 530,00 4798458404595215 Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 206,00 4798458404595215 Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 800,00 4798458404595215 Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 5 949,00 4798458404595215 Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 1 499,00 4798458404595215 Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 2 999,00 4798458404595215 Estonia pst 9, Tallinn 1 340,00 4798458404595215 Viru väljak 4/6, Tallinn 7 990,00 4767740000138954 Viru väljak 4, Tallinn 4 646,00 4767740000138954 Estonia pst 9, Tallinn 8 990,00 4767740000138954 Pärnu mnt 8, Tallinn 4 685,30 4767740000138954 Paldiski mnt 98a, Tallinn 270,00 4767740000138954 Paldiski mnt 102, Tallinn 1 947,00 4767740000138954 Paldiski mnt 102, Tallinn 1 630,00 4767740000138954 Paldiski mnt 102, Tallinn 7 277,00 4767740000138954 Paldiski mnt 102, Tallinn 8 390,00 4767740000138954 Tihase 34, Tallinn 107,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 140,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 135,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 95,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 40,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 50,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 90,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 130,00 4541900361887002 Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 Tihase 34, Tallinn 200,00 4541900361887002 06.02.2010 06:55:59 06.02.2010 07:05:45 06.02.2010 07:07:49 06.02.2010 14:47:44 06.02.2010 14:48:45 06.02.2010 14:52:10 06.02.2010 16:13:00 06.02.2010 16:19:11 06.02.2010 16:33:38 06.02.2010 16:34:03 06.02.2010 16:44:40 06.02.2010 16:56:34 06.02.2010 17:53:19 06.02.2010 18:00:31 06.02.2010 18:12:06 06.02.2010 20:38:47 06.02.2010 20:39:50 06.02.2010 20:40:50 06.02.2010 20:43:54 06.02.2010 20:56:36 06.02.2010 21:02:52 06.02.2010 21:08:09 06.02.2010 21:11:49 06.02.2010 23:05:56 07.02.2010 00:00:00 07.02.2010 14:06:08 07.02.2010 16:03:42 07.02.2010 18:53:35 07.02.2010 19:49:41 07.02.2010 20:35:48 07.02.2010 20:37:51 07.02.2010 21:14:54 07.02.2010 21:50:03 07.02.2010 22:29:17 07.02.2010 22:49:53 07.02.2010 22:52:46 07.02.2010 23:11:40 07.02.2010 23:12:30 07.02.2010 23:13:44 07.02.2010 23:19:26 08.02.2010 12:58:56 08.02.2010 13:51:31 08.02.2010 17:20:21 08.02.2010 17:21:45 08.02.2010 17:25:28 08.02.2010 18:00:51 08.02.2010 18:12:47 08.02.2010 19:52:35 08.02.2010 20:07:17 08.02.2010 20:22:41 08.02.2010 20:33:44 08.02.2010 20:34:50 08.02.2010 21:24:30 08.02.2010 22:11:24 08.02.2010 22:13:45 08.02.2010 22:37:23 08.02.2010 22:47:12 08.02.2010 23:02:38 18.02.2010 00:00:00 26.02.2010 20:52:05 26.02.2010 21:34:58 26.02.2010 23:16:45 02.03.2010 20:46:45 03.03.2010 11:56:49 04.03.2010 00:00:00 04.03.2010 12:07:49 04.03.2010 12:40:16 Tulika Takso Foorum baar Foorum baar Kafe Elis Kafe Elis Sõle pood Kafe Elis A`Momenti Liko kauplus Liko kauplus Monopol Tulika Takso Monopol Tallink Takso / Aleksandr Zabelin Tallink Takso / Aleksandr Zabelin Sõle pood Sõle pood Sõle pood Sõle pood Kafe Elis Kafe Elis Monopol Tallink Takso/ Ivo Varik Pizzakoju D3 D3 EUREX CAPITAL Timuti kauplus Shesh-Besh restoran Y2K Ararat Y2K Ararat Kafe Elis Kafe Elis McDonald's Sõle Tiina Pizza Tallink Takso Tiina Pizza Tiina Pizza Tiina Pizza Tallink Takso Takso /Kaupo Salumets Takso /Kaupo Salumets Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Takso /Kaupo Salumets Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Baltic Queen InTransit Rent A Car Estonia MC Kasiinod AS/Nõmme mängup MC Kasiinod AS/Nõmme mängup MC Kasiinod AS/Nõmme mängup Salvadore restoran VMV Hulgi/ Chicco kauplus/Tartu kaubamaja/ Dedi Denim Dream/Tartu Kaubamaja Tihase 34, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Sõle 42a, Tallinn Sõle 42a, Tallinn Sõle 42a, Tallinn Sõle 42a, Tallinn Paldiski mnt 50a, Tallinn Randla 4, Tallinn Randla 4, Tallinn Madala 3, Tallinn Tihase 34, Tallinn Madala 3, Tallinn 300,00 450,00 45,00 438,00 460,00 503,30 751,00 400,00 516,90 621,90 878,00 114,00 590,00 177,00 68,00 Sõle 42a, Tallinn 509,00 Sõle 42a, Tallinn 364,00 Sõle 42a, Tallinn 522,00 Sõle 42a, Tallinn 235,00 Sõle 42a, Tallinn 459,50 Sõle 42a, Tallinn 18,00 Madala 3, Tallinn 692,00 84,00 Heki tee 4, Tallinn 392,00 Lootsi 13/4, Tallinn 11 235,96 Lootsi 13/4, Tallinn 16 853,94 Viru väljak 4/6, Tallinn 11 880,00 Ristiku 57, Tallinn 15,90 Gonsiori 9, Tallinn 550,00 Randvere tee 104, Randvere 23,50 Randvere tee 104, Randvere 302,00 Sõle 42a, Tallinn 81,50 Sõle 42a, Tallinn 246,00 Paldiski mnt 44, Tallinn 497,00 Mustamäe tee 39, Tallinn 578,00 Pärnu mnt 91, Tallinn 172,00 Mustamäe tee 39, Tallinn 8,70 Mustamäe tee 39, Tallinn 861,30 Mustamäe tee 39, Tallinn 40,00 Pärnu mnt 91, Tallinn 93,00 16 500,00 11 000,00 Sadama 5/7, Tallinn 258,23 Sadama 5/7, Tallinn 262,92 Sadama 5/7, Tallinn 165,89 Sadama 5/7, Tallinn 298,92 Sadama 5/7, Tallinn 287,96 Sadama 5/7, Tallinn 1 277,85 Sadama 5/7, Tallinn 248,58 Sadama 5/7, Tallinn 269,25 Sadama 5/7, Tallinn 66,02 Sadama 5/7, Tallinn 25,97 Sadama 5/7, Tallinn 16,90 Sadama 5/7, Tallinn 1 809,36 11 000,00 Sadama 5/7, Tallinn 352,70 Sadama 5/7, Tallinn 377,00 Sadama 5/7, Tallinn 99,59 Roseni 13, Tallinn 52 100,00 Pärnu mnt 326, Tallinn 10 000,00 Pärnu mnt 326, Tallinn 10 000,00 Pärnu mnt 326, Tallinn 5 000,00 Pushkini 28, Narva 310,00 Kangelaste 3, Narva 300,00 Riia 1, Tartu 199,00 Riia 1, Tartu 114,00 Riia 1, Tartu 1 045,00 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 5289100102906483 4057851388223125 5266238762807844 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4059111020425689 4059111020425689 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4245860001226145 4541900361887002 4541900361887002 4541900361887002 4277197068079658 4059212878729121 4059212878729121 4059212878729121 4868272681669006 4868272681669006 4888936206689006 4888936206689006 4888936206689006 06.03.2010 03:23:59 06.03.2010 04:30:11 06.03.2010 04:31:56 06.03.2010 04:33:13 06.03.2010 04:49:28 06.03.2010 04:52:54 06.03.2010 05:05:04 06.03.2010 05:10:17 06.03.2010 05:20:15 06.03.2010 05:30:54 06.03.2010 06:04:21 06.03.2010 06:19:03 06.03.2010 06:25:50 06.03.2010 06:31:41 06.03.2010 16:12:03 06.03.2010 16:39:46 06.03.2010 17:06:23 06.03.2010 17:17:27 06.03.2010 17:58:05 06.03.2010 18:33:59 06.03.2010 19:07:27 06.03.2010 19:25:38 06.03.2010 19:30:43 06.03.2010 19:36:51 06.03.2010 19:58:36 07.03.2010 00:40:43 07.03.2010 00:55:02 07.03.2010 01:09:43 07.03.2010 01:15:44 07.03.2010 01:29:36 07.03.2010 01:37:40 07.03.2010 01:59:35 07.03.2010 03:37:06 07.03.2010 05:16:47 08.03.2010 20:58:40 08.03.2010 21:00:21 15.03.2010 02:19:03 15.03.2010 10:58:16 15.03.2010 12:09:55 15.03.2010 13:25:46 15.03.2010 14:15:58 15.03.2010 15:00:05 26.03.2010 23:58:22 27.03.2010 00:02:10 27.03.2010 00:03:42 27.03.2010 01:10:09 27.03.2010 03:25:29 27.03.2010 03:40:46 27.03.2010 03:45:55 27.03.2010 04:06:02 27.03.2010 04:35:31 27.03.2010 04:49:19 27.03.2010 05:00:51 27.03.2010 05:12:42 27.03.2010 05:54:53 27.03.2010 06:52:29 27.03.2010 07:31:44 27.03.2010 07:39:03 27.03.2010 20:30:03 27.03.2010 20:55:04 27.03.2010 21:07:24 03.04.2010 01:18:57 03.04.2010 01:29:06 03.04.2010 02:09:36 03.04.2010 02:14:33 03.04.2010 02:22:30 03.04.2010 02:41:58 Foorum baar Foorum baar Foorum baar Tulika Takso Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Osman Kebab Tulika Takso Foorum baar Foorum baar Foorum baar Tulika Takso Casino Grand Prix/Tallinn Casino Grand Prix/Tallinn Casino Grand Prix/Tallinn Casino Grand Prix/Tallinn IMG Kasiinod AS/Rävala Best4U OÜ Best4U OÜ Tulika Takso Ararat Y2K Best4U OÜ Best4U OÜ Tallink Takso Inferno Club Inferno Club Tallink Takso Inferno Club Inferno Club Inferno Club Inferno Club Tulika Takso Kafe Elis Kafe Elis City Hotel Portus Kullatükk kauplus/Magistral Statoil Mustamäe Stockmann K-Rautakesko Tondi Aurum kauplus/Kristiine keskus Foorum baar Foorum baar Foorum baar Vengeldo Tallink Takso Mister XXX Mister XXX Mister XXX Soho Soho Soho Soho Takso/Vitali Selivanov Tulika Takso Tulika Takso Tulika Takso Sõle pood A`Momenti Osman Kebab Tulika Takso Tulika Takso Taevalik Teenindus Taevalik Teenindus Taevalik Teenindus Taevalik Teenindus Telliskivi 15, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Tihase 34, Tallinn Ehitajate tee 116b, Tallinn Ehitajate tee 116b, Tallinn Ehitajate tee 116b, Tallinn Ehitajate tee 116b, Tallinn Tammsaare tee 99c, Tallinn Tihase 34, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Tihase 34, Tallinn Vilde tee 122, Tallinn Vilde tee 122, Tallinn Vilde tee 122, Tallinn Vilde tee 122, Tallinn Rävala 2, Tallinn Hobujaama 5, Tallinn Hobujaama 5, Tallinn Tihase 34, Tallinn Punane 17a, Tallinn Hobujaama 5, Tallinn Hobujaama 5, Tallinn Pärnu mnt 91, Tallinn Viru 24, Tallinn Viru 24, Tallinn Pärnu mnt 91, Tallinn Viru 24, Tallinn Viru 24, Tallinn Viru 24, Tallinn Viru 24, Tallinn Tihase 34, Tallinn Sõle 42a, Tallinn Sõle 42a, Tallinn Sadama 23, Tallinn Sõpruse pst201/203, Tallinn Sipelga 1, Tallinn Liivalaia 53, Tallinn Tammsaare tee 49, Tallinn Endla 45, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Telliskivi 15, Tallinn Kopli 69a, Tallinn Pärnu mnt 91, Tallinn Müürivahe 23a, Tallinn Müürivahe 23a, Tallinn Müürivahe 23a, Tallinn Rävala pst. 6, Tallinn Rävala pst. 6, Tallinn Rävala pst. 6, Tallinn Rävala pst. 6, Tallinn Tihase 34, Tallinn Tihase 34, Tallinn Tihase 34, Tallinn Sõle 42a, Tallinn Paldiski mnt 50a, Tallinn Tammsaare tee 99c, Tallinn Tihase 34, Tallinn Tihase 34, Tallinn Sauna 1, Tallinn Sauna 1, Tallinn Sauna 1, Tallinn Sauna 1, Tallinn 45,00 440,00 40,00 382,00 260,00 112,00 1 600,00 1 475,00 170,00 314,00 475,00 440,00 540,00 293,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 128,00 361,80 5 000,00 5 000,00 97,00 45,00 100,00 190,00 240,00 600,00 600,00 45,00 124,50 21,50 736,00 751,00 1 472,00 126,70 765,00 129,00 1 525,00 498,00 530,00 43,00 1 000,00 134,00 900,00 675,00 125,00 900,00 580,00 580,00 280,00 150,00 86,50 173,50 67,50 109,90 555,00 140,00 65,00 109,00 80,00 600,00 238,00 44,00 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 4560710014624041 4560710014624041 4560710014624041 4560710014624041 4560710014624041 4560710014624041 4560710014624041 5497017302300986 5497017302300986 4560710014624041 4154236375919905 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 4213071300190317 4213071300190317 4213071300163959 4213072044210015 4213072044210015 4213072044210015 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5497017302300986 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 03.04.2010 02:42:30 03.04.2010 03:09:23 03.04.2010 03:42:18 03.04.2010 03:49:04 03.04.2010 04:10:20 03.04.2010 04:39:18 04.04.2010 05:17:25 04.04.2010 05:21:48 04.04.2010 05:50:11 04.04.2010 20:20:01 04.04.2010 20:37:05 04.04.2010 21:13:59 04.04.2010 21:36:35 25.05.2010 17:25:51 25.05.2010 17:37:38 25.05.2010 17:45:05 25.05.2010 18:49:23 25.05.2010 20:11:11 25.05.2010 21:50:13 25.05.2010 22:26:07 25.05.2010 22:52:59 27.05.2010 13:44:43 27.05.2010 14:00:34 27.05.2010 19:00:39 27.05.2010 19:26:44 27.05.2010 19:30:37 27.05.2010 19:44:16 27.05.2010 20:16:30 27.05.2010 20:30:37 27.05.2010 20:39:46 27.05.2010 21:08:57 27.05.2010 21:11:47 27.05.2010 21:37:30 27.05.2010 22:15:23 27.05.2010 22:36:49 27.05.2010 23:28:35 28.05.2010 00:47:44 28.05.2010 00:53:08 28.05.2010 00:56:25 28.05.2010 01:00:40 28.05.2010 01:22:01 28.05.2010 01:49:38 28.05.2010 02:27:02 28.05.2010 13:19:12 28.05.2010 15:09:33 28.05.2010 15:43:01 28.05.2010 15:53:12 28.05.2010 15:54:41 28.05.2010 15:55:50 28.05.2010 15:56:27 18.06.2010 16:11:49 Taevalik Teenindus Taevalik Teenindus Taevalik Teenindus Taevalik Teenindus Showtime Tulika Takso Peetri Pizza Miny Many kodused toidud Tulika Takso A`Momenti Kopli toidukauplus New York Pizza Ekstra pluss Seewaldi kohvik/Merimetsa Selver Merimetsa Selver Merimetsa Selver Chicago 1933 Vana Wiru Pub Kohvik Island Kohvik Island Kohvik Island R-Kiosk Väike Õismäe 238 Järveotsa SÄM Kullatükk kauplus/Magistral Y2K kauplus Y2K kauplus Kadaka Selver Absolent Absolent Absolent Absolent Absolent Absolent Absolent Absolent Absolent Tulika Takso Tulika Takso Cafe Amigo Cafe Amigo Cafe Amigo Cafe Amigo Tulika Takso R-Kiosk Kaubamaja 116 Vanaisa Juures Tobacco City Tobacco City Tobacco City Tobacco City Tobacco City R-Kiosk Kaubamaja 116 Sauna 1, Tallinn Sauna 1, Tallinn Sauna 1, Tallinn Sauna 1, Tallinn Narva mnt 55a, Tallinn Tihase 34, Tallinn Odra 16, Tallinn Lastekodu 44, Tallinn Tihase 34, Tallinn Paldiski mnt 50a, Tallinn Kopli 80, Tallinn Tartu mnt 73, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Paldiski mnt 56, Tallinn Paldiski mnt 56, Tallinn Paldiski mnt 56, Tallinn Aia 3, Tallinn Viru 11, Tallinn Narva mnt 7, Tallinn Narva mnt 7, Tallinn Narva mnt 7, Tallinn Õismäe tee 105, Tallinn Õismäe tee 107A, Tallinn Sõpruse pst201/203, Tallinn Vilde tee 124, Tallinn Vilde tee 124, Tallinn Kadaka tee 56a, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Paldiski mnt 219b, Tallinn Tihase 34, Tallinn Tihase 34, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Tihase 34, Tallinn Estonia pst/Energia, Tallinn Mahtra 1a, Tallinn Viru väljak 4/6, Tallinn Viru väljak 4/6, Tallinn Viru väljak 4/6, Tallinn Viru väljak 4/6, Tallinn Viru väljak 4/6, Tallinn Estonia pst/Energia, Tallinn 396,00 800,00 320,00 100,00 300,00 100,00 540,00 98,00 266,50 687,00 128,00 464,00 167,00 16,00 984,40 400,00 980,00 1 055,00 720,00 165,00 190,00 11,00 297,20 7 796,00 8,30 266,00 494,00 85,00 70,00 115,00 165,00 69,00 205,00 113,00 50,00 284,00 128,00 51,50 150,00 110,00 110,00 210,00 139,00 125,00 400,00 2 820,00 1 950,00 390,00 1 590,00 1 480,00 22,00 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394810013997 5483394890903489 5483394890903489 5483394890903489 5483394890903489 5483394890903489 5483394890903489 5483394890903489 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 5415760985769014 Seega pani F.H toime võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise, kui see on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse F.H ´t tähtsa isikliku dokumendi võltsimises järgnevalt: F.H võltsis Z.L-i palvel enne 24.12.2009 Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422 Mareks Polins nimele, millele pani Heimar Kuivase foto. Nimetatud võltsitud juhiluba kasutas Heimar Kuivas kui ta esitas erinevates kaubandusasutustes F.H poolt Z.L-i palvel Mareks Polins nimele võltsitud pangakaarte. Seega pani F.H toime tähtsa isikliku dokumendi võltsimise, s.o KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse F.H-d teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada andmises järgnevat: F.H , olles võltsinud Z.L-i palvel Heimar Kuivase fotoga Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422 Mareks Polins nimele, andis nimetatud juhiloa edasi enne 24.12.2009.a Heimar Kuivasele. Heimar Kuivas kasutas nimetatud dokumenti isikut tõendava dokumendina ajavahemikul 24.12.2009 kuni 19.01.2010 võltsitud pangakaartidega tehingute teostamisel erinevates kaubandusasutustes. Seega pani F.H toime teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada andmise, s.o KarS § 348 järgi kvalifitseeritava kuriteo. J.L on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 12.08.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c abil allpoolnimetatud pangakaardid: - Saksamaa panga Landesbank Berlin AG pangakaardi nr 4568742141002041, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Ando Kosso ja kaardi numbri; - Saksamaa panga Landesbank Berlin AG pangakaardi nr 4282599062959012, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Ando Kosso ja kaardi numbri; F.H andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile, kes andis need omakorda edasi Heimar Kuivas´ele, kelle ülesandeks oli minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda eelpoolnimetatud võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas Heimar Kuivas isikut tõendava dokumendina Eesti Vabariigi autojuhiluba nr ET446178, mis oli väljaantud Ando Kosso nimele. J.L , olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist alates 28.02.2008.a, teostas teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt. 12.08.2009.a teostas J.L Segway Tours OÜ-le Swedbank AS-i poolt väljastatud kaardimakseterminalis alljärgnevad tehingud, olles teadlik, et Heimar Kuivas´e poolt näilise ostu sooritamiseks kasutatavad pangakaardid on võltsitud: - kell 15:33 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4568742141002041 summas 5752.95 eurot (90 000 krooni); - kell 15:35 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4568742141002041 summas 1022.59 eurot (16 000 krooni); - kell 15:39 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4568742141002041 summas 639.12 eurot (10 000 krooni); - kell 15:41 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4282599062959012 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni). Tehinguid sooritati kokku summas 10609.33 eurot (166 000 krooni), kuid ostetevat kaupa – segway´d VIN koodiga 092071050012 Heimar Kuivas vastavalt kokkuleppele ei saanud ning J.L nimetatud segway´d Heimar Kuivas´ele üle ei andnud. J.L , olles saanud 12.08.2009 tulu summas 10609.33 eurot (166 000 krooni) Segway Tours OÜ arveldusarvele olematu kauba müümise eest, kandis 13.08.2009 10353.68 eurot (162 000 krooni) Super Segway Eesti OÜ arvele nr 221030153719 ja sealt omakorda 1597.78 eurot (25 000 krooni) edasi oma isiklikule pangaarvele nr 221010037156 Swedbank AS-s. 18.08.2009 sooritas J.L ülekande Super Segway Eesti OÜ arvelt 6902.46 eurot (108 000 krooni) tagasi Segway Tours OÜ arvele, kus ta samal päeval konverteeris 86204.25 krooni 5500 euroks ja kandis selle Läti Vabariiki SIA Supersegway LV arvele nr LV11HABA
11. Supersegway LV SIA arvelt on 4939,04 eurot kantud 27.08.2009 OÜ Parex Leasing Factoring arvele nr EE541200001210001322 selgitusega arve nr
12. Samuti tema, isikuna, kes on varem toime pannud võltsitud maksevahendi kasutamise, pani toime võltsitud pangakaardi kasutamise järgnevalt: F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 04.09.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c abil allpoolnimetatud pangakaardid: - Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona pangakaardi nr 4966265628279039, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Mira Anniina Viitamäki ja kaardi numbri; - Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. maksekaardi nr 4682360021002188, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Mira Anniina Viitamäki ja kaardi numbri. F.H andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile, kes andis need omakorda edasi U.K-le . U.K andis võltsitud pangakaardid edasi J.K-le , kelle ülesandeks oli vastavalt eelnevale kokkuleppele Gleb Pleškanjov´iga minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda võltsitud eelpoolnimetatud võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas J.K isikut tõendava dokumendina Mira Anniina Viitamäki nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr
13. J.L , olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist alates 28.02.2008.a, teostas teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt 04.09.2009 teostas J.L Segway Tours OÜ-le Swedbank AS-i poolt väljastatud kaardimakseterminalis alljärgnevad tehingud, olles teadlik, et J.K poolt näilise ostu sooritamiseks kasutatavad pangakaardid on võltsitud: - kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga nr 4966265628279039 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) - kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) - kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) Tehinguid sooritati kokku summas 9586.75 eurot (150 000 krooni), kuid ostetevat kaupa – segway´d VIN koodiga 082171041387 J.K vastavalt kokkuleppele ei saanud ning J.L nimetatud segway´d J.K-le üle ei andnud. J.L , olles saanud 04.09.2009 tulu summas 9586.75 eurot (150 000 krooni) Segway Tours OÜ arveldusarvele olematu kauba müümise eest, kandis 07.09.
14. a 39859.32 krooni (2547.47 eurot) Super Segway Eesti OÜ arvele ja 92473.65 krooni konverteeris 5900 euroks ning kandis Läti Vabariiki SIA Supersegway LV arvele nr LV11HABA
15. Supersegway LV SIA arvelt on 20.10.2009 sooritatud ülekanne summas 10 708.85 eurot Leedu Vabariiki Super Segway UAB arvele nr LT
16. Seega pani J.L toime võltsitud pangakaardi kasutamise, mis on toime pandud vähemalt teist korda, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. J.K on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles,et tema esitades isikut tõendava dokumendina Viitamäki Mira Anniina nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr 16172370 ning kasutades Viitamäki Mira Anniina nimele võltsitud maksekaarte, tasus OÜ-le Segway Tours kuuluvas segway müügikohas aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega näiliselt soetatavate segway´de eest 04.09.2009.a - kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga nr 4966265628279039 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot) - kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot). - kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot). Tehinguid sooritati kokku summas 150 000 krooni (9586.75 eurot), kuid ostetevat kaupa – segway´d VIN koodiga 082171041387 J.K vastavalt kokkuleppele OÜ Segway Tours prokuristi J.L Rebase (J.L) käest ei saanud ning J.L nimetatud segway´d J.K-le üle ei andnud. Seega pani J.K toime võltsitud pangakaardi kasutamise, s.o KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Z.L on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse maksevahendi korduvas võltsimises, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: Gleb Pleškanjov andis F.H-le ajavahemikul 02.
17. kuni 15.07.2009 maksekaartide võltsimiseks vajalikud vahendid: plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206, plastikkaartide printeri CIMage K300c. F.H ostis AS-st Hansab printeri linti YMCKO Five Panel ja OÜ-st ID LAM magnetribaga plastikkaartide valgeid toorikuid HICO. VISA ning Mastercardi hologrammid ning osaliselt ka pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed hankis F.H erinevatest internetifoorumitest. Z.L edastas F.H-le 17.12.
18. a kell 20:12 kiirsuhtlustarkvara Skype kasutades alljärgnevad pangakaardi numbrid eesmärgiga maksekaartide võltsimiseks: 4096448140230523 4096448150074035 4125540094817175 4176540001227060 4176540001227516 4176540001228985 4176540001229934 4304131033509108 4731160036236008 4731160036332005 4922950000467731 4922951841876783 4922951842054547 4922951842082431 4922961853703718 4922961853880060 4922961853929487 4304131034451011 4304131034477008 4731160036557007 18.12.
19. a kell 02:10 alljärgnevad pangakaardi numbrid: 371759021231008 371759023971007 371537139471009 371537139981007 378292256801256 378292256801264 372349306644007 372349311671003 378265416051038 378265416964008 379487470081003 379487500911005 379470283231007 379470285051007 379462356881008 379462366421001 379620532972005 379620576951006 378505290171000 378505294191004 18.12.
20. a kell 02:16 alljärgnevad pangakaardi numbrid: 4922961853959328 4176540001230874 4176540001231971 4922951842809403 4922951842940091 Seejärel võltsis F.H Z.L-i poolt edastatud maksekaartide informatsiooni kasutades aadressil Xxx eelnimetatud vahendite ja andmetega pangakaardid kasutamise eesmärgil ning andis Z.L-i poolt tellitud võltsitud pangakaardid Z.L-ile edasi. Seega pani Z.L toime pangakaardi võltsimise kasutamise eesmärgil, kui see on toime pandud vähemalt teist korda, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Z.L-i korduvas ja suures ulatuses võltsitud pangakaartide kasutamisele kaasaaitamises, s.o KarS § 334 lg 2 p 1, 2 ja § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: F.H olles võltsinud aadressil Xxx pangakaarte, andis kõik kasutamise eesmärgil edasi Gleb Pleškanjovile, U.K-le ja Z.L-ile. Gleb Pleškanjov, U.K ja Z.L otsisid omakorda isikud, kes kasutasid F.H poolt võltsitud maksekaarte. J.L olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist teostas vastavalt eelnevale kokkuleppele Segway kaupluses aadressil Tallinn, Vene 3 tehinguid talle 12.08.2009.a Heimar Kuivase poolt esitatud võltsitud maksekaartidega ja 04.09.
21. a talle J.K poolt esitatud võltsitud maksekaartidega. Elbrus Allahyarov, olles OÜ Vana Baku (reg nr 11035332) juhatuse liige, vastavalt eelnevale kokkuleppele lubas teadlikult Gaspi restoranis aadressil Tallinn, Pae 20 teostada tehinguid võltsitud maksekaartidega, millised esitas talle Heimar Kuivas. Anton Sizov pakkus Julia Kondratjevale võimalust võltsitud pangakaartidega teostatud tehingutega raha teenida. Julia Kondratjeva teavitas Natalja Kondratjevat teostatavatest tehingutest. Natalja Kondratjeva, olles OÜ Farkanto (reg nr 10079178) juhatuse liige, teostas 27.10.2009 vastavalt eelnevale kokkuleppele ja teadlikult OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses aadressil Tallinn, Mahtra 1 talle Heimar Kuivas´e poolt esitatud võltsitud maksekaartidega tehingud. Anton Sizov rääkis Aleksander Kaidašile võimalusest võltsitud pangakaartidega raha teenida. Aleksander Kaidaš tegi omakorda F.H Uljanovile ettepaneku võltsitud maksevahendi kasutamisega raha teenida, millega viimane nõustus. F.H Uljanov, olles OÜ Clean Invest (reg nr 11098108) juhatuse liige, teostas 10.11.2009 vastavalt eelnevale kokkuleppele Aleksander Kaidašiga OÜ Clean Investile väljastatud makseterminalis aadressil Viimsi, Rohuneeme tee 2 võltsitud maksekaartidega tehingud. Samuti on F.H poolt võltsitud maksekaarte kasutanud 20.09.
22. a J.A ja ajavahemikul 15.07.2009 kuni 19.01.2010 Heimar Kuivas ja teised eeluurimisel tuvastamata isikud. F.H poolt võltsitud maksekaartidega sooritati Gleb Pleškanjovi, U.K ja Z.L-i kaasaaitamisel 204 tehingut kokku summas 1 533 166,02 krooni alljärgnevalt: 15.07.2009 00:00:00 15.07.2009 00:00:00 15.07.2009 20:05:00 15.07.2009 21:01:00 15.07.2009 21:11:00 21.07.2009 16:54:00 21.07.2009 17:00:00 29.07.2009 00:00:00 30.07.2009 00:32:00 30.07.2009 00:34:00 01.08.2009 17:01:00 01.08.2009 17:53:00 Vikerlase kauplus Toidupood kpl Vikerlase kpl Toidupood kpl Dilasem Mikromaailm Mikromaailm Grenardi kauplus Olympic №rde Olympic №rde Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic CG Ylemiste Vikerlase 11, Tallinn J.Koorti 30, Tallinn Vikerlase 11, Tallinn J.Koorti 30, Tallinn Virbi 2, Tallinn Peterburi tee 44, Tallinn Peterburi tee 44, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 94,00 43,00 1 514,00 586,00 1 313,00 7 000,00 9 182,00 9 701,82 15 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4388576016496021 4388576016496021 4388576016496021 4388576016496021 4388576016496021 4508261008633981 4508261008633981 4282591006511017 4282591006511017 4282591006511017 4282597884841012 4568744003477048 03.08.2009 00:00:00 03.08.2009 00:00:00 03.08.2009 17:50:22 03.08.2009 17:55:23 11.08.2009 13:44:00 11.08.2009 13:44:00 11.08.2009 13:45:00 12.08.2009 15:33:00 12.08.2009 15:36:00 12.08.2009 15:39:00 12.08.2009 15:41:00 14.08.2009 18:41:00 14.08.2009 18:54:00 15.08.2009 19:23:00 15.08.2009 19:33:00 15.08.2009 19:59:00 04.09.2009 17:03:00 04.09.2009 17:05:00 04.09.2009 17:06:00 06.09.2009 21:20:00 06.09.2009 21:44:00 06.09.2009 21:58:00 13.09.2009 00:00:00 13.09.2009 00:00:00 13.09.2009 00:00:00 13.09.2009 00:00:00 16.09.2009 14:11:34 20.09.2009 00:00:00 20.09.2009 00:00:00 20.09.2009 00:00:00 20.09.2009 20:03:00 20.09.2009 21:10:00 20.09.2009 21:11:00 13.10.2009 19:55:43 13.10.2009 20:00:53 13.10.2009 20:25:00 15.10.2009 00:00:00 15.10.2009 00:00:00 15.10.2009 15:53:15 15.10.2009 16:07:13 15.10.2009 16:08:03 15.10.2009 16:43:41 15.10.2009 17:02:34 15.10.2009 17:09:05 15.10.2009 18:10:50 15.10.2009 18:17:55 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 00:00:00 17.10.2009 15:10:41 17.10.2009 15:25:13 17.10.2009 15:26:04 19.10.2009 00:00:00 19.10.2009 00:00:00 19.10.2009 17:10:24 19.10.2009 17:32:13 19.10.2009 17:32:59 19.10.2009 23:00:05 19.10.2009 23:00:38 19.10.2009 23:13:25 19.10.2009 23:30:23 20.10.2009 00:06:57 20.10.2009 00:47:35 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 00:00:00 ADMIRAL MANGUSAAL RA ADMIRAL MANGUSAAL RA PLAY IN CASINO GROUP PLAY IN CASINO GROUP Gaspi restoran Gaspi restoran Gaspi restoran Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Idakeskuse mangusaal Idakeskuse mangusaal Manguautomaatide Saal Manguautomaatide Saal Idakeskuse mangusaal Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Idakeskuse mangusaal Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Mahtra Villa Thai Villa Thai Villa Thai Faeton Olympic Casino Grand R-Alko Grand Prix Casino Alco Mix Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic Park Ekstra pluss Ekstra pluss Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic Teenindusmaja Olympic Teenindusmaja R-Kiosk Roosikrantsi 261 R-Kiosk Ülemiste Center 30 Hobujaama kiosk/ IMG Kasiinod/Sõpruse IMG Kasiinod/Sõpruse Olympic Park Olympic Park Olympic Park Videomat Casino Videomat Casino Olympic Nurmenuku Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic Park Olympic Park IMG Kasiinod As/Õismäe IMG Kasiinod As/Õismäe Lai 15, Rakvere Lai 15, Rakvere Pikk 2, Paide Pikk 2, Paide Pae 20, Tallinn Pae 20, Tallinn Pae 20, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Punane 14A, Tallinn Punane 14A, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Punane 14A, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Punane 14A, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Vilmsi 6, Tallinn Vilmsi 6, Tallinn Vilmsi 6, Tallinn Köleri 2, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Vana-Viru 4, Tallinn Pae 80, Tallinn Tammsaare tee 85, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Roosikrantsi 2, Tallinn Peterburi tee 44, Tallinn Hobujaama, Tallinn Vana-Posti 8, Tallinn Vana-Posti 8, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kopli/Sõle 59, Tallinn Kopli/Sõle 59, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Õismäe tee 107, Tallinn Õismäe tee 107, Tallinn 1 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 52 020,00 90 000,00 16 000,00 10 000,00 50 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 1 687,50 88,00 80,00 6 800,00 5 000,00 802,00 2 500,00 6 606,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 920,50 920,50 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 534,00 617,90 208,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 7 470,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 4135855010039979 4135855010039979 4135855010039979 4135855010039979 4568742019940017 4568742019940017 4282597219149016 4568742141002041 4568742141002041 4568742141002041 4282599062959012 4532437072757993 4532437072757993 4908290001941691 4908290001941691 4908290001941691 4966265628279039 4682360021002188 4682360021002188 4282591000232024 4282591000232024 4282591000232024 4908290000001414 4908290000001414 4908290000001414 4908290000001414 4920090003454014 4908290000001414 4908290000001414 4908290000001414 4908290000002503 4908290000001414 4908290000001414 4282591000836014 4282591000836014 4282591000836014 4282591000915016 4282591000915016 4282591000915016 4282591000915016 4282591000915016 4908290000049470 4908290000049470 4908290000049470 4908290000050429 4908290000050429 4020990000059220 4020990000059220 4020990000059220 4908290000070658 4908290000070658 4908290000070658 4908290000072993 4908290000072993 4908290000075459 4908290000075459 4908290000077075 4908290000077075 4908290000077075 4908290000075459 4908290000075459 4135850010028049 4135850010028049 4135850000009074 4135850000009074 4282591001957025 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 00:00:00 24.10.2009 16:18:34 24.10.2009 16:58:01 24.10.2009 16:59:48 24.10.2009 17:32:30 24.10.2009 18:12:21 24.10.2009 19:06:00 24.10.2009 19:24:30 24.10.2009 20:17:27 27.10.2009 16:37:49 27.10.2009 16:38:37 27.10.2009 16:39:16 27.10.2009 16:41:55 10.11.2009 14:46:53 10.11.2009 14:51:15 10.11.2009 14:52:14 07.12.2009 15:20:00 22.12.2009 00:00:00 22.12.2009 00:00:00 22.12.2009 00:00:00 22.12.2009 00:00:00 24.12.2009 00:00:00 24.12.2009 00:00:00 24.12.2009 13:17:32 24.12.2009 19:34:34 25.12.2009 15:46:21 26.12.2009 11:18:42 26.12.2009 11:37:20 26.12.2009 11:45:00 26.12.2009 11:47:18 26.12.2009 11:57:35 26.12.2009 11:59:58 26.12.2009 12:11:49 26.12.2009 13:49:59 26.12.2009 14:00:00 26.12.2009 14:30:28 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:15:23 29.12.2009 00:40:39 29.12.2009 01:03:26 29.12.2009 01:08:38 29.12.2009 02:14:25 29.12.2009 02:17:12 29.12.2009 02:40:10 29.12.2009 02:58:02 29.12.2009 03:55:10 29.12.2009 04:33:56 29.12.2009 04:37:50 29.12.2009 05:13:12 29.12.2009 05:33:45 29.12.2009 05:46:05 29.12.2009 05:52:41 29.12.2009 06:33:25 29.12.2009 15:49:35 29.12.2009 16:04:46 30.12.2009 00:00:00 30.12.2009 00:00:00 30.12.2009 00:00:00 30.12.2009 12:15:17 30.12.2009 14:43:16 31.12.2009 17:40:52 31.12.2009 17:48:14 Ekstra pluss Ekstra pluss Ekstra pluss Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic Nurmenuku Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic Teenindusmaja Farkanto OÜ Farkanto OÜ Farkanto OÜ Farkanto OÜ Clean Invest OÜ Clean Invest OÜ Clean Invest OÜ EKO INVEST GROUP Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Park Ekstra pluss Miny Many kodused toidud Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Ekstra pluss Olympic CG Rocca-al-Mare Solaris Sony Center Klick Ülemiste Sportland Ülemiste Keskus Megatel Ülemiste Keskus EMT /Ülemiste Center/ ELISA YLEMISTE CENTER Kuldan Trading OÜ /Ülemiste kesku Chester Ülemiste keskus Elisa Viru Keskus Souchek Euronics Viru Keskus Euronics/Ülemiste Keskus Videomat Casino/ Kopli Videomat Casino/ Kopli Videomat Casino/ Kopli Olympic №rde Olympic №rde Olympic Kopli Olympic Kopli Olympic №rde Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Sõpruse pst Lukoil Eesti /Sõpruse pst Lukoil Eesti /Sõpruse pst Olympic/Mustamäe mängusaal Onoff /Sikupilli/ Goldwatch Hermeliin AS Erika kauplus/ Solex OÜ/ Valuutavahetus Grossi Toidukaubad Olympic CG Õismäe Olympic CG Õismäe Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Rohuneeme tee 2, Viimsi Rohuneeme tee 2, Viimsi Rohuneeme tee 2, Viimsi Suur-Sõjamäe 35F, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Lastekodu 44, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Estonia pst 9, Tallinn Suur-Sõjamäe 4-137, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Viru väljak 4/6, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Viru väljak 4, Tallinn Suur-Sõjamäe 4, Tallinn Sõle 59, Tallinn Sõle 59, Tallinn Sõle 59, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tartu mnt 87, Tallinn Tartu mnt 87, Tallinn Tööstuse 52b, Tallinn Erika 17, Tallinn Kivila 34, Tallinn Viru 6, Tallinn Paasiku 26, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn 86,00 213,50 312,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 500,00 2 750,00 27 500,00 22 500,00 28 500,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 44 000,00 15 000,00 5 000,00 300,00 50,00 15 000,00 5 000,00 300,00 5 000,00 3 790,00 12 990,00 3 997,00 7 890,00 16 990,00 7 990,00 6 727,00 2 883,00 8 590,00 12 100,00 19 098,00 12 999,00 500,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 450,00 667,30 330,20 684,50 500,00 12 399,00 4 450,00 1 220,00 3 180,00 310,00 9 630,00 1 817,10 700,00 5 000,00 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4923123012690414 4923123012690414 4923123012690414 4923112192690971 5254124740005434 5254124740003579 5254124740003579 4277423210023620 4922961853703718 4922961853880060 4922961853703718 4922961853880060 4922951842940091 4922951842940091 4176540001227516 4922961853959328 4020070100016634 5527578000040608 5527578000040608 5527578000040608 5491910011868861 5491910011868861 5527578000040608 5527578000040608 5527578000040608 5527578000040608 5259950854071647 5491981361951995 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4407646803142018 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 5527571000205057 5527571000205057 4509470000993967 4509470000993967 4509470000993967 4509470000993967 4509470000993967 4407646803142018 4407646803142018 31.12.2009 18:19:25 31.12.2009 18:37:22 31.12.2009 18:55:20 31.12.2009 19:06:00 31.12.2009 19:33:32 31.12.2009 19:44:24 02.01.2010 15:58:29 02.01.2010 16:55:29 02.01.2010 17:05:00 02.01.2010 17:14:02 02.01.2010 17:31:17 02.01.2010 17:50:35 02.01.2010 18:29:14 02.01.2010 18:30:44 02.01.2010 19:14:11 02.01.2010 19:51:08 02.01.2010 20:20:53 03.01.2010 22:06:11 03.01.2010 22:06:50 05.01.2010 02:16:37 05.01.2010 02:19:43 05.01.2010 02:31:39 05.01.2010 02:34:31 05.01.2010 02:35:36 05.01.2010 02:36:09 05.01.2010 02:36:58 05.01.2010 03:47:07 05.01.2010 03:48:06 05.01.2010 03:52:10 05.01.2010 03:52:58 08.01.2010 00:00:00 08.01.2010 00:00:00 09.01.2010 00:00:00 09.01.2010 00:00:00 09.01.2010 00:00:00 10.01.2010 00:00:00 10.01.2010 14:16:42 10.01.2010 14:24:41 10.01.2010 19:04:28 10.01.2010 19:09:48 11.01.2010 15:53:02 12.01.2010 11:23:38 12.01.2010 16:12:44 12.01.2010 20:31:57 12.01.2010 20:42:40 12.01.2010 21:07:51 12.01.2010 21:17:48 12.01.2010 23:47:43 12.01.2010 23:57:39 12.01.2010 23:58:16 13.01.2010 00:24:53 15.01.2010 00:44:01 15.01.2010 07:15:34 18.01.2010 15:57:11 19.01.2010 18:31:25 19.01.2010 18:42:45 19.01.2010 18:47:28 19.01.2010 18:52:45 Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Mirstons kauplus Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Mustakivi Olympic Teenindusmaja Olympic Mustakivi Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare SMARTEX LAGEDI TANKLA LAGEDI TANKLA Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad Hermeliin AS Hermeliin AS Õlletorn Pub Õlletorn Pub Apteek Nõmmelill SMARTEX Solex OÜ Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Hermeliin AS Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Casino Grand Prix/Tallinn Smartex Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Elektri 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Viru 4, Tallinn Veneküla küla Rae vald Veneküla küla Rae vald Tammsaare tee 133, Tallinn Tammsaare tee 133, Tallinn Tammsaare tee 133, Tallinn Tööstuse 52b, Tallinn Tööstuse 52b, Tallinn Mardi 1, Tallinn Mardi 1, Tallinn Kärberi 34, Tallinn Viru 4, Tallinn Kivila 34, Tallinn Elektri 1, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tööstuse 52b, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Vilde tee 122, Tallinn Viru 4, Tallinn Elektri 1, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn 15 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 1 000,00 550,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 500,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00 500,00 500,00 150,00 150,00 189,00 150,00 9 990,00 5 393,50 2 173,50 830,50 31,40 3 887,50 2 415,00 532,00 35,00 810,00 658,80 9 990,00 2 920,00 900,00 15 000,00 3 285,00 15 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 1 500,00 9 990,00 853,00 2 500,00 2 500,00 1 700,00 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 5533901020940155 5533901020940155 5533901020940155 5533901049784956 5533901049784956 5533901049784956 5533901020940155 5533901020940155 5533901049784956 5533901020940155 5533901049784956 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160139536849 5466160130877119 5466160130877119 5466264004376149 5581740928251088 5581740928251088 4059121120190844 4059121120190844 5581740928251088 4059121120190844 4135855110007199 4135853710008568 4135853710008568 4135853710008568 5254091553843898 5466320718946617 5466320718946617 4557765311122599 4557765311122599 4557765311122599 4557765311122599 Oma tahtliku tegevusega aitas Z.L teadlikult kaasa F.H poolt võltsitud maksekaartide kasutamisele, mille tulemusena sooritati 204 tehingut kokku summas 97987.17 eurot (1 533 166,02 krooni). Seega pani Z.L toime võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise, kui see on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1, 2 § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Z.L-i tähtsa isikliku dokumendi võltsimises, s.o KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: Z.L edastas F.H ´le Heimar Kuivase foto ning Z.L-i palvel võltsis F.H oma kodus aadressil Xxx enne 22.12.2009 Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422 Mareks Polins nimele, millele pani Z.L-i poolt eelnevalt edastatud Heimar Kuivase foto. Nimetatud dokumenti kasutas Heimar Kuivas võltsitud maksekaartidega tehingute tegemisel. Seega pani Z.L toime tähtsa isikliku dokumendi võltsimise, s.o KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. J.A on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so võltsitud maksevahendi kasutamise toimepanemises järgnevalt: Nimelt, kasutas J.A 20.09.2009 võltsitud maksekaarte - kell 20:03 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr 4908290000002503 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 10 000 krooni (639.12 eurot); - kell 21:10 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr 4908290000001414 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 5000 krooni (139.56 eurot); - kell 21:11 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr 4908290000001414 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 5000 krooni (139.56 eurot). Kokku tekitas J.A võltsitud pangakaartide kasutamisega kahju summas 1278.23 eurot (20 000 krooni). Seega pani J.A toime võltsitud pangakaardi kasutamise, s.o KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. U.K on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse korduvas ja suures ulatuses võltsitud pangakaartide kasutamisele kaasaaitamises, s.o KarS § 334 lg 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 10.11.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c abil 34 välismaist pangakaarti, millised kõik kasutamise eesmärgil edasi andis Gleb Pleškanjovile. Gleb Pleškanjov ja U.K otsisid omakorda isikud, kes kasutasid F.H poolt võltsitud maksekaarte ajavahemikul 15.07.2009 kuni 10.11.
23. a kokku 903 036,91 krooni (57714.58 euro) väärtuses alljärgnevalt. 04.09.
24. a andis U.K Gleb Pleškanjovilt saadud võltsitud pangakaardid edasi J.K-le, kelle ülesandeks oli vastavalt eelnevale kokkuleppele U.K-ga minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas J.K isikut tõendava dokumendina Mira Anniina Viitamäki nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr 16172370, mille andis talle U.K . J.L teostas teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt: - kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga nr 4966265628279039 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) - kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas (3195.58 eurot) 50 000 krooni - kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) U.K ja Gleb Pleškanjovi tegevuse tulemusel pakkus Anton Sizov Julia Kondratjevale võimalust võltsitud pangakaartidega teostatud tehingutega raha teenida. Julia Kondratjeva, olles OÜ Alkorlux Grupp (reg nr 11513317) juhatuse liige, lubas teadlikult vastavalt eelnevale kokkuleppele Anton Sizoviga kasutada OÜ Alkorlux Grupile väljastatud makseterminalis ja OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses võltsitud pangakaarte. Julia Kondratjeva teavitas Natalja Kondratjevat teostatavatest tehingutest. Natalja Kondratjeva, olles OÜ Farkanto (reg nr 10079178) juhatuse liige, teostas 27.10.
25. a vastavalt eelnevale kokkuleppele ja teadlikult OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses aadressil Tallinn, Mahtra 1 talle Heimar Kuivas´e poolt esitatud võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt: - kell 16:37 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr 4923123012690414 summas 175.75 eurot (2750 krooni), - kell 16:38 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr 4923123012690414 summas 1757.57 eurot (27 500 krooni), - kell 16:39 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr 4923123012690414 summas 1438.01 eurot (22 500 krooni), - kell 16:41 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr 4923112192690971 summas 1821.48 eurot (28 500 krooni). Kokku summas 5192.82 eurot (81 250 krooni), kuid kahju ei tekitatud, kuna pank tühistas ebaseaduslikud tehingud. Kaupa Natalja Kondratjeva Heimar Kuivasele üle ei andnud. Samuti rääkis Anton Sizov Aleksander Kaidašile võimalusest võltsitud pangakaartidega raha teenida. Aleksander Kaidaš tegi omakorda F.H Uljanovile ettepaneku võltsitud maksevahendi kasutamisega raha teenida, millega viimane nõustus. Kui kokkulepe oli saavutatud, siis andsid Gleb Pleškanjov ja U.K F.H-lt saadud võltsitud pangakaardid F.H Uljanovile. F.H Uljanov, olles OÜ Clean Invest (reg nr 11098108) juhatuse liige, teostas 10.11.
26. a vastavalt eelnevale kokkuleppele Aleksander Kaidašiga OÜ Clean Investile väljastatud makseterminalis aadressil Viimsi, Rohuneeme tee 2 talle Gleb Pleškanjovi ja U.K poolt antud võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt: - kell 14:46 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr 5254124740005434 summas 639.12 eurot (10 000 krooni), - kell 14:51 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr 5254124740003579 summas 639.12 eurot (10 000 krooni), - kell 14:52 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr 5254124740003579 summas 319.56 eurot

§ 63

lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning karistuseks mõista 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 65

lg 2 suurendada mõistetavat karistust Harju Maakohtu 12.06.2008.a otsusega mõistetud, kuid ärakandmata karistuse -- vangistus 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva – võrra ning lõplikuks karistuseks mõista 6 (kuus) aastat, 1 (üks) kuu ja 4 (neli) päeva.

§ 68

lg 1 lugeda eeluurimisel vahi all viibitud aeg alates 28.04.2010 karistusaja hulka. Prokurör taotleb kohtus J.L Rebase (J.L ) süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 aastat.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.L 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid

§ 75

lg 1.

§ 68

lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 27.04.2010 kuni 15.06.2010, s.o 1 kuu ja 20 päeva karistusaja hulka.

§ 75

lõikele 1 kohaldada J.L Rebase (J.L) suhtes järgnevaid kontrollnõudeid:elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Prokurör taotleb kohtus J.K süüdimõistmist KarS § 334 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 5 kuud.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.K 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid

§ 75

lg 1.

§ 65

lg 1 ning 64 lg 1 moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega (6 kuud vangistust tingimisi katseajaga 2 aastat), lugedes käesolevas kriminaalasjas mõistetava karistuse kaetuks Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega. Prokurör taotleb kohtus Z.L-i süüditunnistamist KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat. Samuti taotleb prokurör Z.L-i süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) aastat. Samuti taotleb prokurör Z.L-i süüditunnistamist KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) kuud.

§ 63

lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning karistuseks mõista 3 (kolm) aastat vangistust.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Z.L 3 (kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid

§ 75lg 1.p.1-5. Prokurör taotleb kohtus J.A süüditunnistamist Kar

S § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist rahalise karistusega 150 päevamäära (päevamääraks miinimumpäevamäär 3.2 eurot) summas 480 eurot. KarS § 66 lg 1 alusel määrata rahalise karistuse kandmine ositi igakuuliste võrdsete osadena summas 48 eurot kuus 10 kuu jooksul alates kohtuotsusest. Prokurör taotleb kohtus U.K süüdimõistmist KarS § 334 lg 2 p 1, 2 -- § 22 lg 3 järgi ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud.

§ 74

lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui U.K 3 (kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid

§ 75

lg 1.p.1-5.

§ 68

lg 1 arvata eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 19.09.2010 kuni kohtuistungini käesolevas kriminaalasjas karistusaja hulka. Kohus kuulanud ära süüdistatavate ütlused, prokuröri ja kaitsjate arvamuse, tutvunud kriminaalasja materjalidega,leidis, et kriminaalasja menetlemisel on järgitud lihtmenetluse sätteid, süüdistatavad on aru saanud kokkuleppest,nõustuvad kokkuleppega ning kokkuleppe sölmimine oli nende töeline tahe.Tsiviilhagid kuuluvad rahuldamisele,kohtukulud kuuluvad väljamõistmisele. Kohus juhindub KrMS § 248 lg.1 p.4,249 ,VÕS § 1043 sätetest. Kohtunik