Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahanpesun estämisestä

2001 1052/2001 Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain ( 68/1998 ) 3 §:n 10 kohta ja 6 §:n 4 momentti seuraavasti: 3 § Ilmoitusvelvolliset Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ovat: 10) arpajaislain (1047/2001) 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahapeliyhteisöt, jotka harjoittavat veikkaus-, vedonlyönti-, totopeli- tai pelikasinotoimintaa, sekä elinkeinonharjoittajat ja yhteisöt, jotka välittävät arpajaislaissa tarkoitettuihin veikkaus- ja vedonlyöntipeleihin sekä totopeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja; 6 § Tunnistamisvelvollisuus Edellä 3 §:n 10 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on todettava asiakkaansa henkilöllisyys: 1) pelikasinotoiminnassa; sekä 2) veikkaus- ja vedonlyöntitoiminnassa tai totopelissä pelaajan asettaman rahapanoksen ollessa yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 3 000 euroa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. HE 197/1999 HaVM 10/2001 EV 91/2001 VJL 5/2001 HaVM 15/2001 EK 23/2001 Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sisäasiainministeri Ville Itälä