Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudest

2003 60/2003 Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta 23 päivänä tammikuuta 2002 annetun sisäasiainministeriön asetuksen ( 57/2002 ) 1 §:n 3 momentti seuraavasti: 1 § Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden, huolel- lisuusvelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden soveltamisala Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtioita ovat Naurun tasavalta ja Ukrainan tasavalta. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2003. Tätä asetusta sovelletaan myös asiakkaa- seen, jonka liikesuhde ilmoitusvelvollisen kanssa on alkanut ennen asetuksen voimaantuloa. Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava tällainen asiakas siten kuin rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (57/2002) 2 §:ssä säädetään ja jos on todennäköistä, että asiakas toimii toisen lukuun, tuo toinen henkilö siten kuin mainitun asetuksen 3 §:ssä säädetään ennen uuden liiketoimen suorittamista. Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 Sisäasiainministeri Ville Itälä Poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen