Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittä

2003 63/2003 Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain ( 68/1998 ) 2 § ja 16 §:n otsikko sekä lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 2 § Määritelmiä Tässä laissa tarkoitetaan: 1) rahanpesulla rikoslain (39/1889) 32 luvun 6 §:ssä tarkoitettua toimintaa; 2) rahanpesun selvittämisellä epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien 5 ja 10 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamista, tallettamista, selvittämistä ja tutkintaa; sekä 3) ilmoitusvelvollisella 3 §:ssä mainittuja yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia. 16 § Tunnistamisvelvollisuuden rikkominen 16 a § Rahanpesun ilmoitusrikkomus Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 10 §:n mukaisen ilmoituksen tai vastoin mainitussa pykälässä säädettyä kieltoa paljastaa tällaisen ilmoituksen tekemisen taikka jättää täyttämättä 9 §:n mukaisen huolellisuusvelvollisuutensa eikä sen vuoksi havaitse 10 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa olemassaoloa, on tuomittava rahanpesun ilmoitusrikkomuksesta sakkoon. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003. HE 53/2002 LaVM 18/2002 EV 183/2002 Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Oikeusministeri Johannes Koskinen