Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 69 §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä loka

2008 506/2008 Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 69 §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä lokakuuta 2007 annetun lain ( 922/2007 ) 69 § seuraavasti: 69 § Asiakkaiden tunteminen Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on tunnettava asiakkaansa. Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on lisäksi tarvittaessa tunnettava asiakkaan todellinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä. Sijoituspalveluyrityksellä ja sen konsolidointiryhmään kuuluvalla rahoituslaitoksella on oltava riittävät riskienhallintajärjestelmät, joilla ne voivat arvioida asiakkaista toiminnalleen aiheutuvia riskejä. Asiakkaan tuntemisessa on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään. Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista asiakkaan tuntemisessa noudatettavista menettelytavoista ja 2 momentissa tarkoitetusta riskienhallinnasta. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008. HE 25/2008 HaVM 8/2008 EV 77/2008 Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sisäasiainministeri Anne Holmlund