Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 b §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukok

2008 508/2008 Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 b §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain ( 826/1991 ) 29 b §, sellaisena kuin se on laissa 795/2000, seuraavasti: 29 b § Asiakkaiden tunteminen Tilinhoitajayhteisön, tilinhoitajayhteisön asiamiehen ja arvopaperikeskuksen sekä niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on tunnettava asiakkaansa. Tilinhoitajayhteisön, tilinhoitajayhteisön asiamiehen ja arvopaperikeskuksen sekä niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on lisäksi tarvittaessa tunnettava asiakkaan todellinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä. Tilinhoitajayhteisöllä, tilinhoitajayhteisön asiamiehellä ja arvopaperikeskuksella sekä niiden konsolidointiryhmään kuuluvalla rahoituslaitoksella on oltava riittävät riskienhallintajärjestelmät, joilla ne voivat arvioida asiakkaista toiminnalleen aiheutuvia riskejä. Asiakkaan tuntemisessa on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään. Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista asiakkaan tuntemisessa noudatettavista menettelytavoista ja 2 momentissa tarkoitetusta riskienhallinnasta. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008. HE 25/2008 HaVM 8/2008 EV 77/2008 Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sisäasiainministeri Anne Holmlund