Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kum

2011 907/2011 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain ( 503/2008 ) 2 §:n 7 kohta, muutetaan 2 §:n 20 kohta ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 20 kohta laissa 303/2010, sekä lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 303/2010 ja 1368/2010, uusi 2 momentti seuraavasti: 2 § Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan: 20) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitettuun maksulaitokseen sekä mainitun lain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettuun; Mitä 1 momentissa säädetään ulkomaisen luottolaitoksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen rahastoyhtiön, ulkomaisen vakuutusyhtiön ja ulkomaisen maksulaitoksen sivuliikkeestä, sovelletaan myös tällaisen ulkomaisen yrityksen Suomessa toimivaan edustajaan, jos yritys tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta. 16 § Sähköiseen rahaan liittyvä yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus Jos sähköiseen tietovälineeseen, jota ei voi ladata uudelleen, talletetaan maksulaitoslaissa tarkoitettua sähköistä rahaa enintään 250 euroa tai jos uudelleen ladattavaan sähköiseen tietovälineeseen talletetaan sähköistä rahaa samana kalenterivuonna enintään 1 000 euroa, ilmoitusvelvollinen voi noudattaa yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011. HE 2/2011 TaVM 1/2011 EV 3/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY (32009L0110) EUVL N:o L 267, 10.10.2009, s. 7-17 Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko