Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnas

2017 678/2017 Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla: 1 § Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään, milloin taloudellista toimintaa on pidettävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla vähäisenä. 2 § Vähäinen taloudellinen toiminta Taloudellista toimintaa on pidettävä vähäisenä, jos asiakkaan liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus yhteensä on alle 1 000 euroa. Liiketoiminnan harjoittajan on itse arvioitava etukäteen, ylittääkö hänen toimintansa 1 momentissa tarkoitetun vähäisen taloudellisen toiminnan rajan. Vähäistä taloudellista toimintaa arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, onko asiakassuhde pysyvä tai satunnainen. 3 § Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2017. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (32015L0849); EUVL L141, 5.6.2015, s. 73 Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017 Valtiovarainministeri Petteri Orpo Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale