Εν συντομία
Αυτός ο νόμος αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω συναλλαγών σε ξένο νόμισμα εντός του τραπεζικού συστήματος.
Τι ρυθμίζει
- Την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος.
- Την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Την παροχή πιστώσεων επ' ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου.
Ποιον αφορά
- Τα πιστωτικά ιδρύματα.
- Άτομα ή οντότητες που διενεργούν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μέσω του τραπεζικού συστήματος.
Βασικά σημεία
- Ο νόμος στοχεύει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Ρυθμίζει τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που πραγματοποιούνται μέσω τραπεζών.
- Περιλαμβάνει διατάξεις για την κάλυψη προσωρινών αναγκών κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Αναφέρεται στην αναπροεξόφληση γραμματίων και συναλλαγματικών από την Τράπεζα της Ελλάδος.
📄 Κείμενο νόμου
35. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθ. 2181 της 5/17 Μαρτ. 1993 (ΦΕΚ Α΄ 33) (Άρθρ. 1 του Νόμ. 1266/82) Πρόσληψη διενέργειας συναλλαγών σε ξένο νόμισμα μέσω του τραπεζικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εκδόθηκε η με αριθ.2185/26 Μαρτ.2Απρ.1993 (ΦΕΚ Α΄46) Πράξη Διοικητή Τράπεζα Ελλάδος,.τόμ.7Α σελ.340,02, «κάλυψη προσωρινών αναγκών σε κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω αναπροεξόφλησης γραμματίων και συναλλαγματικών από την Τράπεζα της Ελλάδος και παροχής πιστώσεων επ’ ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου». ΄Ελεγχος της πίστεως 12.Θ.β.32-36
Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.