Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma - Zakon.hr

Ukratko

Ovaj Zakon propisuje mjere, radnje i postupke za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. Cilj mu je spriječiti korištenje financijskog sustava za takve nezakonite aktivnosti.

Što regulira

• Mjere i radnje za sprječavanje pranja novca.
• Mjere i radnje za otkrivanje pranja novca.
• Mjere i radnje za sprječavanje financiranja terorizma.
• Mjere i radnje za otkrivanje financiranja terorizma.

Tko se tiče

• Obveznici (subjekti koji su dužni provoditi mjere iz Zakona).
• Nadležna državna tijela.

Ključne točke

• Zakon propisuje preventivne mjere za sprječavanje korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma.
• Odredbe o sprječavanju i otkrivanju pranja novca primjenjuju se i na sprječavanje i otkrivanje financiranja terorizma.
• Zakon preuzima Direktive (EU) 2015/849 i (EU) 2018/843.
• Zakon osigurava provedbu Uredbe (EU) 2015/847.