S P R E N D I M A S

S P R E N D I M A S S P R E N D I M A S DĖL 2001 M. BALTIJOS ASAMBLĖJOS BIUDŽETO Baltijos Asamblėja patvirtina 2001 m. Baltijos Asamblėjos biudžetą, kurio dydis yra 307 602 JAV doleriai, pagal pridėtus Baltijos Asamblėjos biudžeto asignavimus. Pagal Baltijos Asamblėjos statuto 54 straipsnio 2 dalį Baltijos Asamblėjos veiklai užtikrinti būtinos išlaidos Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentams paskirstomos po lygiai. Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas Prezidiumo pirmininko Prezidiumo pirmininko pavaduotojas pavaduotojas Audrius KLIŠONIS Romualds RAŽUKS Trivimi VELLISTE Lietuvos Respublika Latvijos Respublika Estijos Respublika Vilnius, 2000 m. gruodžio 9 d. 2001 M. BALTIJOS ASAMBLĖJOS BIUDŽETAS Išlaidų ir įplaukų suvestinė Išlaidos USD BA sesijos 79730 BA Prezidiumas 3424 BA komitetai 20858 BA sekretoriatas 62359 Seminarai, konferencijos ir kiti renginiai 89064 Baltijos Asamblėjos apdovanojimai 52167 Iš viso: 307602 Įplaukos Narių mokesčiai Estijos parlamentas 102534 Latvijos parlamentas 102534 Lietuvos parlamentas 102534 Kitos įplaukos 0* Iš viso: 307602 * Kitos įplaukos, jei jų bus gauta, bus naudojamos pagal BA Prezidiumo sprendimą. biudŽeto Straipsnių P A A I Š K I N I M A I 2001 m. Baltijos Asamblėjos biudžetas atskirai sudaromas šiems Baltijos Asamblėjos renginiams: 1) BA sesijoms; 2) BA Prezidiumo posėdžiams; 3) BA komitetų posėdžiams; 4) seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams; 5) Baltijos Asamblėjos apdovanojimams; 6) Sekretoriatui. Šių renginių biudžeto sąmata yra suskaidoma į grupes: 1) biuro įranga; 2) atlyginimai; 3) biuro išlaidos; 4) kelionių išlaidos; 5) informacinė medžiaga; 6) apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos; 7) nuoma; 8) kitos išlaidos. Visos šios išlaidos yra toliau skaidomos į kelis pogrupius, kurie prireikus bus paaiškinti. Biudžetas apskaičiuotas Latvijos latais kursu 1 LVL=0,6 USD. Planuojamo Baltijos Asamblėjos 2001 m. biudžeto bendra suma – 184561 LVL, arba 307602 USD. BALTIJOS ASAMBLĖJOS SESIJOS 2001 m. planuojama surengti dvi Baltijos Asamblėjos sesijas. Numatoma, kad kiekvienoje sesijoje dalyvaus po 200 dalyvių. Baltijos Asamblėjos sesijų išlaidos sudaro 47838 LVL, arba 79730 USD. BA sesijoms biudžete numatomos šios išlaidų grupės: Atlyginimai Planuojama 9000 LVL išlaidų darbui pagal samdos sutartis atlyginti. Šią sumą sudaro atlyginimai vertėjams: skaičiuojama 6 vertėjams, kurie dirbs dvi ištisas darbo dienas ir jiems bus mokamas po 15 LVL atlygis už valandą. Į šias išlaidas taip pat įtraukiamas sesijos dokumentų vertimas raštu (250 puslapių) – 5 LVL už puslapį. Į šį pogrupį taip pat patenka atlyginimai už darbą pagal samdos sutartis. Dar vieną pogrupį sudaro socialinio draudimo mokestis, skaičiuojamas pagal 27,09 procento tarifą nuo visų atlyginimo išlaidų. Visa planuojama pinigų suma šioje išlaidų grupėje sudaro 11438 LVL. Biuro išlaidos Vienintelės biuro išlaidos Baltijos Asamblėjos sesijų metu yra išlaidos apmokėti už ryšių paslaugas, kurios suteikiamos dalyvaujantiems žurnalistams, numatant atitinkamų ryšių galimybes. Abiem sesijoms planuojama 500 LVL. Kelionių išlaidos Delegatų ir svečių kelionių išlaidas apmoka jų parlamentai bei atitinkamos organizacijos. Vienintelė išimtis yra viešbučio išlaidos kviestiniams svečiams, kurias planuoja padengti Baltijos Asamblėja. Šios išlaidos sieks 4500 LVL. Informacinė medžiaga Medžiagos aplankai bus rengiami sesijos delegatams ir svečiams. Šias išlaidas sudaro medžiagos kopijavimas ir įrišimas, aplankų ir rašiklių kiekvienam dalyviui pirkimas. Taip pat planuojama pridėti lankstinuką su vietine informacija. Medžiagos aplankų bendrosios išlaidos sieks 3500 LVL. Išlaidos už bendrosios informacinės medžiagos apie Baltijos Asamblėją parengimą įtraukiamos į Sekretoriato biudžetą. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Planuojama, kad apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos sieks 22600 LVL. Į šią sumą įeina išlaidos kavos pertraukoms, nealkoholiniams gėrimams, pietums ir priėmimams. Nuoma Reikės nuomoti sinchroninio vertimo ir kitą įrangą. Šiam tikslui planuojama 3800 LVL. Kitos išlaidos Kitas išlaidas sudaro išlaidos suvenyrams, gėlėms pirkti ir kitos renginių organizavimo išlaidos bei mokesčiai. Kitų išlaidų planuojama 1500 LVL. BALTIJOS ASAMBLĖJOS PREZIDIUMO POSĖDŽIAI 2001 m. planuojami 5 Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiai, juose dalyvaus vidutiniškai po 12 asmenų. Bendra išlaidų Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiams suma yra 2054 LVL, arba 3424 USD. Atlyginimai Planuojama 200 LVL išlaidų darbui pagal samdos sutartis apmokėti. Reikės apmokėti ekspertų honorarus ir kitą darbą pagal sutartis, siekiant užtikrinti sėkmingą Baltijos Asamblėjos Prezidiumo darbą. Planuojama, kad socialinio draudimo mokesčių suma sieks 54 LVL. Informacinė medžiaga Šios kategorijos išlaidas sudaro medžiagos aplankų dalyviams parengimo išlaidos: kopijavimo, įrišimo, aplankų ir rašiklių pirkimo. Šios išlaidos sieks 200 LVL. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Apgyvendinimui ir maitinimui planuojama išleisti 1200 LVL. Nuoma Bent vieną Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdį planuojama surengti ne sostinėje. Dėl to reikės nuomoti patalpas. Šiam tikslui skiriama 200 LVL. Kitos išlaidos Kitų nenumatytų išlaidų planuojama iki 200 LVL. KOMITETŲ POSĖDŽIAI Planuojama surengti 30 nuolatinių komitetų, du Redakcinės komisijos bei keturis Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžius. Numatoma, kad nuolatinio komiteto posėdyje vidutiniškai dalyvaus po 20 asmenų, o Redakcinės komisijos posėdyje ir Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdyje – po 12 asmenų. Visos Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžių išlaidos sudarys 12515 LVL, arba 20858 USD. Atlyginimai Bus išlaidų atlyginimams pagal sutartis už komitetų posėdžiams parengtą verstinę medžiagą ir kitas būtinas paslaugas. Jos sieks 1900 LVL. Planuojamas 515 LVL socialinio draudimo mokestis. Šios kategorijos planuojamos bendrosios išlaidos sieks 2415 LVL. Kelionių išlaidos Planuojamos kelionių Baltijos valstybėse išlaidos. Šias išlaidas sudaro kelionių ir viešbučių išlaidos ekspertams, kurie dalyvaus posėdžiuose. Numatoma, kad kiekviename posėdyje vidutiniškai dalyvaus po tris ekspertus. Kelionių išlaidos sieks 2000 LVL. Komitetų ir komisijos narių kelionių išlaidas apmoka atitinkami parlamentai. Bus apmokėtos tik viešbučio išlaidos. Viešbučio išlaidos sudarys 2000 LVL. Informacinė medžiaga Reikės parengti medžiagos aplankus dalyviams. Šios kategorijos išlaidas sudaro kopijavimo, įrišimo, aplankų ir rašiklių įsigijimo išlaidos. Šių išlaidų planuojama suma sudaro – 1000 LVL. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Planuojamos apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos sieks 4500 LVL. Į jas įeina būtinosios išlaidos pietums ir kitoms reikmėms. Kitos išlaidos Kitų nenumatytų išlaidų planuojama 600 LVL. Sekretoriatas Iš viso Sekretoriatui numatoma skirti 37416 LVL arba 62359 USD. Biuro įranga BA sekretoriato darbo negalima atlikti be įvairios informacinės medžiagos ir atitinkamos literatūros. BA sekretoriatas planuoja užsiprenumeruoti šiuos leidinius: „The Baltic Times“, „Diena“, „Latvijas Vestnesis“ („Latvijos Šauklys“), „Bizness&Baltija“ („Verslas ir Baltijos šalys“), „Dienas Bizness“ („Dienos verslas“), „Latvia’s Taxation System“ („Latvijos mokesčių sistema“), „Work and Social Legislation“ („Darbo ir socialinių reikalų įstatymai“), „Accountancy“ („Apskaita“), „Latvia’s Economist“ („Latvijos ekonomistas“). Tikimasi, kad BA sekretoriatas surinks informacinę medžiagą apie BA veiklą ir šios veiklos aprašymą spaudoje, taip kaups skaitomos medžiagos, garsajuosčių ir vaizdajuosčių archyvą. Šiam tikslui iš viso numatoma 750 LVL. Sekretoriato darbui reikalingos kanceliarinės prekės. Joms įsigyti reikia 500 LVL. Laikantis autorinių teisių įstatymų ir siekiant palengvinti Sekretoriato darbą, planuojama įsigyti papildomą Microsoft Office licenciją, apskaitos programinę įrangą, teisės aktų duomenų bazę NAIS ir antivirusinę programinę įrangą. Šiam tikslui numatoma 700 LVL. Atlyginimai BA sekretoriaus ir buhalterio atlyginimai nekeičiami, jiems paliekama dabar išmokama 6600 LVL suma. Baltijos Asamblėjos Sekretoriato darbui pagerinti planuojama pasamdyti projektų vadybininką ir padėjėją. Planuojamas projektų vadybininko atlyginimas – 3000 LVL, padėjėjo – 1800 LVL. Atlyginimams už darbą pagal sutartis skiriama 2500 LVL. Darbas pagal sutartis apims vertimą, konsultacijas, vienkartines organizacines užduotis ir pan. Skaičiuojant socialinius mokesčius, laikytasi prielaidos, kad 2001 m. tarifas bus 27,09 proc. ir sudarys 3766 LVL. Biuro išlaidos Biudžeto 3 straipsnis apskaičiuotas atsižvelgiant į Sekretoriato nuomos sutartį. Nuomai bus skiriama 2600 LVL per metus. Mokesčiai už komunalines paslaugas (išskyrus elektrą) apytiksliai sudaro 1 LVL/m2, o tai yra apie 500 LVL per metus. Planuojama, kad už elektrą reikės sumokėti apie 600 LVL per metus, kadangi naudojami elektriniai šildytuvai. Išlaidos už ryšių paslaugas sudaro 4350 LVL. Numatoma, kad įrangos naudojimas ir remontas per metus kainuos 800 LVL. Į šią sumą įeina reguliarus dauginimo aparato, ryšių įrangos ir kompiuterinės įrangos aptarnavimas (apie 60 LVL per mėnesį), taip pat 80 LVL nenumatytiems skubaus remonto darbams. Planuojama, kad už patalpų valymą reikės sumokėti apie 45 LVL per mėnesį, per metus – 550 LVL. Kelionės išlaidos 2001 m. planuojamos šios komandiruotės: * trys Prezidiumo posėdžiai Estijoje, kiekvienas jų truks po dvi dienas; viename posėdyje dalyvaus buhalteriai; * BA sesija Estijoje, ji truks tris dienas; dalyvaus ryšių su visuomene specialistas; * du Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiai Estijoje, kiekvienas jų truks po vieną dieną, dalyvaujant ir buhalteriui; * vienas BA sekretoriato posėdis Estijoje, truks vieną dieną; * du BA ir Šiaurės Tarybos sekretoriatų posėdžiai (Kopenhagoje), kiekvienas jų truks po tris dienas; * du BA ir Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sekretoriato posėdžiai, kiekvienas jų truks po tris dienas; * Šiaurės Tarybos sesija (Danija), truks keturias dienas; * Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sesija (Liuksemburgas), truks keturias dienas; * keturi BA organizuojami renginiai (konferencijos, seminarai ir kt.), iš viso dvylika dienų; * keturios neplanuotos konferencijos ir seminarai. Manoma, kad dalį išlaidų padengs ne BA sekretoriatas, o kviečiančioji pusė (tarptautinė organizacija). Todėl prašoma tik 4100 LVL, nors visos kelionių išlaidos sudaro apie 8000 LVL. Informacinė medžiaga 2001 m. BA sekretoriatas išleis šią informacinę medžiagą: · keturis BA informacinius biuletenius – 1000 egzempliorių už 550 LVL x 4, iš viso už 2200 LVL per metus; · Baltijos Asamblėjos metinę ataskaitą – 2000 egzempliorių už 1700 LVL. Bendra išlaidų suma informacinei BA veiklai nušviesti sudarys 3900 LVL. Kitos išlaidos Į šį punktą įeina išlaidos reprezentacijai, svečių priėmimui, suvenyrams ir kitos nenumatytos išlaidos. Iš viso šiam tikslui numatyta 800 LVL. SEMINARAI, KONFERENCIJOS IR KITI RENGINIAI 2001 m. planuojama keletas svarbių renginių. Tarp jų Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendras posėdis Rygoje, Konferencija dėl bendradarbiavimo be sienų ir renginiai, susiję su Baltijos Asamblėjos dešimtmečio jubiliejumi (keliaujančios parodos, koncertai, konferencijos ir t. t.). Numatoma, kad 2001 m. bus surengti keturi seminarai, kuriuose dalyvaus po 50 dalyvių. Bendroji išlaidų seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams suma sudaro 53438 LVL, arba 89064 USD. Atlyginimai Reikės išmokėti atlyginimus už darbą pagal sutartis – už seminarų ir konferencijų medžiagos vertimus. Planuojama, kad bus išversta vidutiniškai 500 puslapių medžiagos ir bus mokama po 5 LVL už puslapį. Šios išlaidos sudarys 5000 LVL. Be to, reikės dar 3000 LVL sinchroninio vertimo vertėjams pasamdyti. 1000 LVL prireiks kitoms būtinoms paslaugoms. Socialinio draudimo mokesčiai, kaip planuojama, sieks 2438 LVL. Bendrosios planuojamos šios grupės išlaidos yra 11438 LVL. Biuro išlaidos Siekiant aprūpinti žurnalistus reikiamomis ryšių priemonėmis, planuojama išleisti 1000 LVL. Kelionių išlaidos Nors paprastai Baltijos Asamblėja neapmoka seminarų ir konferencijų dalyvių kelionių išlaidų, planuojama padengti 10 kiekvieno renginio dalyvių viešbučio išlaidas. Jos sudarys 4800 LVL. Informacinė medžiaga Į šią grupę įtraukiama 3500 LVL išlaidų dalyviams skirtos medžiagos aplankams parengti (kopijavimas, įrišimas, aplankų ir rašiklių pirkimas). Bus rengiamas Baltijos Asamblėjos dešimtmečiui skirtas lankstinukas „Baltijos Asamblėja“. Planuojama išspausdinti 2000 egzempliorių už 1500 LVL. Baltijos Asamblėjos tinklapiui palaikyti ir tolesnei plėtrai reikės 5000 LVL. Visos informacinės medžiagos išlaidos sieks 10000 LVL. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas sudaro seminarų ir konferencijų dalyvių maitinimas, ir planuojama, kad jos sieks 15000 LVL. Nuoma Reikės nuomotis sinchroninio vertimo ir kitą įrangą. Patalpų nuomai numatoma 3000 LVL, o įrangos nuomai – 6000 LVL. Kitos išlaidos Kitų ir nenumatytų išlaidų planuojama 2200 LVL. BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI Baltijos Asamblėja kiekvienais metais teikia apdovanojimus. Į šias išlaidas įtraukiamos BA apdovanojimų parengimo bei iškilmių išlaidos. Planuojama, kad po 3 asmenis iš kiekvienos valstybės sudarys žiuri. Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmėse dalyvaus 250 asmenų. Per iškilmes bus surengtas koncertas ir priėmimas. Bendroji Baltijos Asamblėjos apdovanojimų išlaidų suma yra 31300 LVL, arba 52167 USD. Atlyginimai Reikės mokėti atlyginimus už darbą pagal sutartis. Tai atlyginimai už darbą kiekvienos valstybės žiuri nariams, atlyginimai vertėjams, koncerto režisieriui bei artistams. Visos darbo pagal sutartis išlaidos sudarys 5469 LVL. Socialinio draudimo mokesčiai – 1481 LVL. Bendrosios šios kategorijos išlaidos – 6950 LVL. Kelionių išlaidos Šiame biudžete numatomos kelionės ir viešbučio išlaidos 6 žiuri nariams ir 3 apdovanojamiesiems: išlaidos viešbučiams – 650 LVL, o transporto išlaidos – 1150 LVL. Planuojama, kad visi kiti Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmių dalyviai kelionės išlaidas apsimoka patys. Informacinė medžiaga Šioje grupėje numatytos išlaidos reklamai ir Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmių programai spausdinti. Šių išlaidų suma – 800 LVL. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos žiuri bei priėmimo išlaidos sieks 4100 LVL. Nuoma Baltijos Asamblėjos apdovanojimų teikimo iškilmėms reikės nuomotis patalpas. Šiam tikslui numatoma 1500 LVL, o reikalingos įrangos nuomai – 3500 LVL. Baltijos Asamblėjos apdovanojimai Baltijos Asamblėjos apdovanojimams planuojama 15000 eurų. Į šią sumą įtrauktos apdovanojimų ir apdovanojimų pažymėjimų bei statulėlių gamybos išlaidos. Tai sudarys 11650 LVL. Kitos išlaidos Kitų šio renginio išlaidų planuojama už 1000 LVL. BIUDŽETO SĄMATA Biudžeto sąmata Sesijos Prezidiumas Komitetai Sekreto-riatas Seminarai, konferen-cijos ir kt. Baltijos Asamb-lėjos apdovano-jimai Iš viso 1.Biuro įranga Būtina informacinė medžiaga 0 0 0 750 0 0 750 Įranga ir baldai 0 0 0 0 0 0 0 Programinė įranga 0 0 0 300 0 0 300 Kanceliarinės prekės 0 0 0 500 0 0 500 iš viso: 0 0 0 1 550 0 0 1 550 Iš viso USD: 0 0 0 2 583 0 0 2 583 2. Atlyginimai Sekretorė 0 0 0 3 900 0 0 3 900 Buhalteris 0 0 0 2 700 0 0 2 700 Projektų vadybininkas 0 0 0 3 000 0 0 3 000 Padėjėjas 0 0 0 1 800 0 0 1 800 Darbas pagal samdos sutartis 9 000 200 1 900 2 500 9 000 5 469 28 069 Socialinis draudimas (27,09 %) 2 438 54 515 3 766 2 438 1 481 10 692 iš viso: 11 438 254 2 415 17 666 11 438 6 950 50 161 Iš viso USD: 19 064 424 4 025 29 443 19 064 11 583 83 601 3. Biuro išlaidos Patalpų nuoma 0 0 0 2 600 0 0 2 600 Komunaliniais mokesčiai 0 0 0 1 100 0 0 1 100 Ryšių paslaugos 500 0 0 4 350 1 000 0 5 850 Įrangos priežiūra ir remontas 0 0 0 800 0 0 800 Patalpų valymas 0 0 0 550 0 0 550 iš viso: 500 0 0 9 400 1 000 0 10 900 Iš viso USD: 833 0 0 15 667 1 667 0 18 167 4. Kelionių išlaidos Tarptautinės kelionės Dienpinigiai 0 0 0 450 0 0 450 Viešbutis 4 500 0 0 650 4 800 0 9 950 Kelionės 0 0 0 1 200 0 0 1 200 Kelionės Baltijos valstybėse Dienpinigiai 0 0 0 600 0 0 600 Viešbutis 0 0 2 000 800 0 650 3 450 Kelionės 0 0 2 000 400 0 1 150 3 550 iš viso: 4 500 0 4 000 4 100 4 800 1 800 19 200 Iš viso USD: 7 500 0 6 667 6 833 8 000 3 000 32 000 5. Informacinė medžiaga (lankstinukai, informaciniai biuleteniai ir kt.) Medžiagos aplankai dalyviams 3 500 200 1 000 0 3 500 0 8 200 Lankstinukai, informaciniai biuleteniai ir kt. 0 0 0 2 200 1 500 0 3 700 Kita informacinė medžiaga 0 0 0 1 700 0 800 2 500 Tinklapio palaikymas ir plėtra 0 0 0 0 5 000 0 5 000 iš viso: 3 500 200 1 000 3 900 10 000 800 19 400 Iš viso USD: 5 833 333 1 667 6 500 16 667 1 333 32 333 6. Pragyvenimo išlaidos Pragyvenimo išlaidos 22 600 1 200 4 500 0 15 000 4 100 47 400 iš viso: 22 600 1 200 4 500 0 15 000 4 100 47 400 Iš viso USD: 37 667 2 000 7 500 0 25 000 6 833 79 000 7. Nuoma Patalpų nuoma 0 200 0 0 3 000 1 500 4 700 Įrangos nuoma 3 800 0 0 0 6 000 3 500 13 300 iš viso: 3 800 200 0 0 9 000 5 000 18 000 Iš viso USD: 6 333 333 0 0 15 000 8 333 30 000 8. BA apdovanojimai BA apdovanojimai (3x5000 EUR) 0 0 0 0 0 8 850 8 850 Pažymėjimai, statulėlės ir kt. 0 0 0 0 0 2 800 2 800 iš viso: 0 0 0 0 0 11 650 11 650 Iš viso USD: 0 0 0 0 0 19 417 19 417 9. Kitos išlaidos Reprezentacinės išlaidos, suvenyrai ir kt. 1 500 200 600 800 2 200 1 000 6 300 iš viso: 1 500 200 600 800 2 200 1 000 6 300 Iš viso USD: 2 500 333 1 000 1 333 3 667 1 667 10 500 iš viso LVL: 47 838 2 054 12 515 37 416 53 438 31 300 184 561 iš viso USD: 79 730 3 424 20 858 62 359 89 064 52 167 307 602 BA Prezidiumo nustatyti kontroliniai skaičiai 80 000 4 000 21 000 62 000 90 000 53 000 310 000 Biudžetas 2000 79 878 4 237 29 939 59 958 71 744 44 083 289 839