R Projektas 11

R Projektas 11 S P R E N D I M A S DĖL 2002 METŲ BALTIJOS ASAMBLĖJOS BIUDŽETO Baltijos Asamblėja patvirtina 2002 metų Baltijos Asamblėjos biudžetą – 332 742 JAV dolerių (Baltijos Asamblėjos biudžeto asignavimai pridedami). Pagal Baltijos Asamblėjos statuto 54 straipsnio 2 dalį Baltijos Asamblėjos veiklai užtikrinti būtinos išlaidos Baltijos Asamblėjos valstybėms narėms paskirstomos po lygiai. Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Prezidiumo Pirmininkas Prezidiumo Pirmininko Prezidiumo Pirmininko pavaduotoja pavaduotojas Trivimi VELLISTE Giedrė PURVANECKIENĖ Romualds RAŽUKS Estijos Respublika Lietuvos Respublika Latvijos Respublika Talinas, 2001 m. gruodžio 15 d. Baltijos Asamblėjos Prezidiumas BA Biudžeto ir kontrolės komitetas Baltijos Asamblėjos sekretoriatas BALTIJOS ASAMBLĖJOS 2002 METŲ BIUDŽETAS Išlaidų ir įplaukų suvestinė Išlaidos USD BA sesijos 80828 BA Prezidiumas 4734 BA komitetai 28189 BA sekretoriatas 67958 Seminarai, konferencijos ir kiti renginiai 94056 Baltijos Asamblėjos apdovanojimai 56977 Iš viso: 332742 Įplaukos Narių mokesčiai Lietuvos parlamentas 110914 Estijos parlamentas 110914 Latvijos parlamentas 110914 Kitos įplaukos 0* Iš viso: 332742 *Kitos įplaukos, jeigu jų bus gauta, bus naudojamos pagal BA Prezidiumo sprendimą. BIUDŽETO STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAI Baltijos Asamblėjos 2002 metų biudžetas atskirai sudaromas šiems Baltijos Asamblėjos renginiams: 1) BA sesijoms; 2) BA Prezidiumo posėdžiams; 3) BA komitetų posėdžiams; 4) seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams; 5) Baltijos Asamblėjos apdovanojimams; 6) Sekretoriatui. Šių renginių biudžeto sąmata yra skaidoma į šias išlaidų grupes: 1) biuro įrangai; 2) atlyginimams; 3) biuro išlaidoms; 4) kelionių išlaidoms; 5) informacinei medžiagai; 6) apgyvendinimo ir maitinimo išlaidoms; 7) nuomai; 8) kitos išlaidos. Visos šios išlaidos yra toliau skaidomos į kelis pogrupius, kurie prireikus bus paaiškinti. Biudžetas skaičiuojamas Latvijos latais kursu 1 LVL=0,62 USD. Planuojamo Baltijos Asamblėjos 2002 metų biudžeto suma – 206300 LVL (332742 USD). BALTIJOS ASAMBLĖJOS SESIJOS 2002 metais planuojama surengti dvi Baltijos Asamblėjos sesijas. Numatoma, kad į kiekvieną sesiją atvyks po 200 dalyvių. Baltijos Asamblėjos sesijų išlaidos sudaro 50114 LVL (80828 USD). BA sesijoms biudžete numatomos šios išlaidų grupės: Atlyginimai Planuojama 12964 LVL (20910 USD) išlaidų darbui pagal sutartis atlyginti. Šią sumą sudaro atlyginimai vertėjams, redaktoriams ir kitiems specialistams. Socialinio draudimo mokestis taip pat įtrauktas į šią grupę. Biuro išlaidos Vienintelės biuro išlaidos Baltijos Asamblėjos sesijos metu yra išlaidos apmokėti už ryšių paslaugas, kurios suteikiamos dalyvaujantiems žurnalistams. Abiem sesijoms planuojama 550 LVL (887 USD). Kelionių išlaidos Delegatų ir svečių kelionių išlaidas apmoka jų parlamentai bei atitinkamos organizacijos. Vienintelė išimtis yra viešbučio išlaidos kviestiniams svečiams, kurias planuoja padengti Baltijos Asamblėja. Šios išlaidos sieks 4500 LVL (7258 USD). Informacinė medžiaga Medžiagos aplankai bus rengiami sesijos delegatams ir svečiams. Šias išlaidas sudaro medžiagos kopijavimas ir įrišimas, aplankų ir rašiklių kiekvienam dalyviui pirkimas. Taip pat planuojama pridėti lankstinuką su vietine informacija. Medžiagos aplankų bendrosios išlaidos sieks 3500 LVL (5645 USD). Išlaidos už bendrosios informacinės medžiagos apie Baltijos Asamblėją parengimą įtraukiamos į Sekretoriato biudžetą. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Planuojama, kad apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos sieks 23000 LVL (37097 USD). Į šią sumą įeina išlaidos kavai per pertraukas, gaiviesiems gėrimams, pietums ir priėmimams. Nuoma Reikės nuomoti sinchroninio vertimo ir kitą įrangą bei patalpas. Šiam tikslui planuojama 4000 LVL (6452 USD). Kitos išlaidos Kitas išlaidas sudaro išlaidos suvenyrams, gėlėms pirkti ir kitos renginių organizavimo išlaidos bei mokesčiai. Kitų išlaidų planuojama 1600 LVL (2581 USD). BALTIJOS ASAMBLĖJOS PREZIDIUMO POSĖDŽIAI 2002 metais planuojami penki Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiai. Juose dalyvaus vidutiniškai po 12 asmenų. Bendra išlaidų posėdžiams suma yra 2935 LVL (4734 USD). Atlyginimai Planuojama 635 LVL (1024 USD) išlaidų darbui pagal sutartis apmokėti. Siekiant užtikrinti sėkmingą Baltijos Asamblėjos Prezidiumo darbą, reikės išmokėti honorarus ekspertams, apmokėti kitą darbą pagal sutartis ir sumokėti socialinio draudimo mokesčius. Informacinė medžiaga Šios grupės išlaidas sudaro medžiagos aplankų dalyviams parengimo – kopijavimo, įrišimo, aplankų ir rašymo reikmenų pirkimo – išlaidos. Šios išlaidos sieks 200 LVL (323 USD). Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Apgyvendinimui ir maitinimui planuojama išleisti 1500 LVL (2419 USD). Nuoma Reikės nuomoti patalpas bei įrangą. Šiam tikslui skiriama 300 LVL (484 USD). Kitos išlaidos Kitų nenumatytų išlaidų planuojama iki 300 LVL (484 USD). KOMITETŲ POSĖDŽIAI Planuojama surengti 24 nuolatinių komitetų, 2 Redakcinės komisijos bei 4 Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžius. Numatoma, kad nuolatinio komiteto posėdyje vidutiniškai dalyvaus po 20 asmenų, o Redakcinės komisijos posėdyje ir Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdyje – po 12 asmenų. Taip pat numatomi neplanuotas dviejų dienų jungtinis posėdis ir vienas dviejų dienų jungtinis komitetų posėdis su Šiaurės Taryba. Visos Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžių išlaidos sudarys 17477 LVL (28189 USD). Atlyginimai Bus išlaidų atlyginimams pagal sutartis už komitetų posėdžiams medžiagos vertimą ir kitas būtinas paslaugas. Šiai grupei planuojamos išlaidos – 3177 LVL (5125 USD). Kelionių išlaidos Planuojamos kelionių Baltijos valstybėse išlaidos. Šias išlaidas sudaro kelionių ir viešbučių išlaidos posėdžiuose dalyvausiantiems ekspertams ir Sekretoriato darbuotojams. Numatoma, kad kiekviename posėdyje vidutiniškai dalyvaus po 3 ekspertus. Komiteto narių kelionių išlaidas apmoka atitinkami parlamentai. Bendra kelionių išlaidų suma yra 8800 LVL (14194 USD). Informacinė medžiaga Reikės parengti medžiagos aplankus dalyviams. Šios grupės išlaidas sudaro kopijavimo, įrišimo, aplankų ir rašymo reikmenų pirkimo išlaidos. Šių išlaidų planuojama suma sudaro 1000 LVL (1613 USD). Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Planuojamos apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos sieks 2500 LVL (4032 USD). Į jas įeina būtinosios išlaidos pietums ir kitoms reikmėms. Nuoma Planuojama keletą komitetų posėdžių surengti ne sostinėje. Dėl to reikės nuomoti patalpas. Taip pat reikės nuomoti būtiną įrangą. Bendra išlaidų tam suma – 1200 LVL (1935 USD). Kitos išlaidos Kitų nenumatytų išlaidų planuojama 800 LVL (1290 USD). SEKRETORIATAS Sekretoriatui numatoma skirti 42134 LVL (67958 USD). Biuro įranga Į šią biudžeto grupę įeina išlaidos, susijusios su veiksmingu Baltijos Asamblėjos sekretoriato darbu. Tai leidinių The Baltic Times, Diena, Latvijas Vestnesis (Latvijos šauklys), Bizness & Baltija (Verslas ir Baltijos šalys), Dienas Bizness (Dienos verslas), Latvia’s Taxation System (Latvijos mokesčių sistema), Work and Social Legislation (Darbo ir socialinių reikalų įstatymai), Accountancy (Apskaita), Latvia’s Economist (Latvijos ekonomistas) prenumeratos, būtinų kanceliarinių reikmenų, biuro įrangos, programinės įrangos įsigijimo ir jos atnaujinimo bei kitos išlaidos. Visos biuro įrangos išlaidos sieks 1750 LVL (2823 USD). Atlyginimai BA sekretoriatas 2002 metais neketina samdyti naujų darbuotojų. Atlyginimai nesikeis, išskyrus nedidelį padėjėjų atlyginimo padidėjimą dėl padidėjusio darbo krūvio ir atsakomybės. Pagal sutartis atlyginama už vertimus, konsultacijas, vienkartines organizacines užduotis ir t. t. Bendra atlyginimų suma – 20334 LVL (32797 USD). Biuro išlaidos Į biuro išlaidas įeina nuomos mokestis, mokesčiai už komunalines paslaugas, išlaidos už ryšių paslaugas, įrangos naudojimą ir remontą bei kitas paslaugas, užtikrinančias Baltijos Asamblėjos sekretoriato darbą. Bendra biuro išlaidų suma – 9800 LVL (15806 USD). Kelionės išlaidos 2002 metais planuojamos šios komandiruotės: trys BA Prezidiumo posėdžiai Lietuvoje, kiekvienas jų truks po dvi dienas; viename posėdyje dalyvaus buhalteriai; BA sesija Lietuvoje, ji truks tris dienas (3 asmenys x 3 dienos); du Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiai Lietuvoje, kiekvienas jų truks po vieną dieną, dalyvaus ir buhalteris; vienas BA sekretoriato posėdis Lietuvoje (3 asmenys); du BA ir Šiaurės Tarybos sekretoriatų posėdžiai Kopenhagoje, kiekvienas jų truks po tris dienas (2 asmenys); du BA ir Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sekretoriatų posėdžiai, kiekvienas jų truks po tris dienas (2 asmenys); Šiaurės Tarybos sesija Suomijoje, truks keturias dienas (3 asmenys); Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sesija, truks keturias dienas (1 asmuo); keturi BA organizuojami renginiai (konferencijos, seminarai ir kt.), iš viso dvylika dienų (2 asmenys); keturios neplanuotos konferencijos ir seminarai. Manoma, kad dalį išlaidų padengs ne BA sekretoriatas, o kviečiančioji pusė (tarptautinė organizacija). Iš viso kelionės išlaidos apytiksliai sudarys 4850 LVL (7823 USD). Informacinė medžiaga 2002 metais BA sekretoriatas išleis šią informacinę medžiagą: keturis BA informacinius biuletenius; Baltijos Asamblėjos metinę ataskaitą. Bendra išlaidų suma informacinei medžiagai BA veiklai nušviesti sudarys 4600 LVL (7419 USD). Kitos išlaidos Į šį punktą įeina išlaidos reprezentacijai, svečių priėmimui, suvenyrams ir kitos nenumatytos išlaidos. Iš viso šiam tikslui numatyta 800 LVL (1290 USD). SEMINARAI, KONFERENCIJOS IR KITI RENGINIAI Bendra išlaidų seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams suma sudaro 58314 LVL (94056 USD). Atlyginimai Reikės išmokėti atlyginimus už darbą pagal sutartis – už seminarų ir konferencijų medžiagos vertimus. Bendros planuojamos šios grupės išlaidos – 11438 LVL (18448 USD). Biuro išlaidos Žurnalistams aprūpinti reikiamomis ryšių priemonėmis planuojama išleisti 1000 LVL (1613 USD). Kelionių išlaidos Nors paprastai Baltijos Asamblėja neapmoka seminarų ir konferencijų dalyvių kelionių išlaidų, planuojama padengti dešimties kiekvieno renginio dalyvių viešbučio išlaidas. Jos sudarys 5800 LVL (9355 USD). Informacinė medžiaga Į šią grupę įtraukiamos seminarų ir konferencijų dalyviams skirtos medžiagos aplankų parengimo (kopijavimas, įrišimas, aplankų ir rašymo reikmenų) išlaidos. Bus rengiamas lankstinukas „Baltijos Asamblėja“. Išlaidos Baltijos Asamblėjos tinklapiui palaikyti ir tolesnei plėtrai. Visos informacinės medžiagos išlaidos sieks 15000 LVL (24194 USD). Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas sudaro seminarų ir konferencijų dalyvių maitinimas, jos sieks 12000 LVL (19355 USD). Nuoma Reikės nuomotis patalpas, sinchroninio vertimo ir kitą įrangą. Nuomos suma sieks apie 10876 LVL (17542 USD). Kitos išlaidos Kitų ir nenumatytų išlaidų, įskaitant medalių gamybą, planuojama 2200 LVL (3548 USD). BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI Baltijos Asamblėja kiekvienais metais teikia savo apdovanojimus. Į šias išlaidas įtraukiamos BA apdovanojimų parengimo bei iškilmių išlaidos. Planuojama, kad po 3 asmenis iš kiekvienos valstybės sudarys jungtinį žiuri. Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmėse dalyvaus 250 asmenų. Iškilmes sudaro koncertas ir priėmimas. Bendroji Baltijos Asamblėjos apdovanojimų išlaidų suma – 35326 LVL (56977 USD). Atlyginimai Reikės mokėti atlyginimus už darbą pagal sutartis. Tai atlyginimai už darbą kiekvienos valstybės žiuri nariams, atlyginimai vertėjams, koncerto režisieriui bei artistams. Numatomos visos darbo pagal sutartis išlaidos – apie 3876 LVL (6252 USD). Kelionių išlaidos Šiame biudžete numatomos kelionės ir viešbučio išlaidos 6 žiuri nariams ir 3 apdovanojamiesiems. Bendra kelionės išlaidų suma sieks 2000 LVL (3226 USD). Planuojama, kad visi kiti Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmių dalyviai kelionės išlaidas susimokės patys. Informacinė medžiaga Į šią grupę yra įtrauktos Baltijos Asamblėjos apdovanojamų laureatų knygų spausdinimo, reklamos ir Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmių programos spausdinimo išlaidos. Šių išlaidų suma – 10300 LVL (16613 USD). Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos Žiuri narių apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos bei priėmimo išlaidos sieks 3000 LVL (4839 USD). Nuoma Baltijos Asamblėjos apdovanojimų teikimo iškilmėms reikės nuomotis patalpas. Šiam tikslui ir reikalingai įrangai nuomoti numatoma 3000 LVL (4839 USD). Baltijos Asamblėjos apdovanojimai Baltijos Asamblėjos apdovanojimai kainuos 15000 eurų. Į šią sumą įtraukti apdovanojimai bei apdovanojimų pažymėjimų ir statulėlių gamybos išlaidos. Tai sudarys iki 11650 LVL (18790 USD). Kitos išlaidos Kitų šio renginio išlaidų, įskaitant knygos šiam renginiui parengimą, planuojama 1500 LVL (2419 USD). BIUDŽETO SĄMATA BIUDŽETO SĄMATA SESIJOS PREZI-DIUMAS KOMI-TETAI SEKRETO-RIATAS SEMINARAI, KONFEREN-CIJOS IR KT. BALTIJOS ASAM- BLĖJOS APDOVANO-JIMAI IŠ VISO 1. Biuro įranga LVL 0 0 0 1750 0 0 1750 USD 0 0 0 2823 0 0 2823 2. Atlyginimai LVL 12964 635 3177 20334 11438 3876 52424 USD 20910 1024 5125 32797 18448 6252 84555 3. Biuro išlaidos LVL 550 0 0 9800 1000 0 11350 USD 887 0 0 15806 1613 0 18306 4. Kelionių išlaidos LVL 4500 0 8800 4850 5800 2000 25950 USD 7258 0 14194 7823 9355 3226 41855 5. Informacinė medžiaga (lankstinukai, informaciniai biuleteniai ir kt.) LVL 3500 200 1000 4600 15000 10300 34600 USD 5645 323 1613 7419 24194 16613 55806 6. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos LVL 23000 1500 2500 0 12000 3000 42000 USD 37097 2419 4032 0 19355 4839 67742 Lentelės tęsinys BIUDŽETO SĄMATA BIUDŽETO SĄMATA SESIJOS PREZI-DIUMAS KOMI-TETAI SEKRETO-RIATAS SEMINARAI, KONFEREN-CIJOS IR KT. BALTIJOS ASAM- BLĖJOS APDOVANO-JIMAI IŠ VISO 7. Nuoma LVL 4000 300 1200 0 10876 3000 19376 USD 6452 484 1935 0 17542 4839 31252 8. BA apdovanojimai LVL 0 0 0 0 0 11650 11650 USD 0 0 0 0 0 18790 18790 9. Kitos išlaidos LVL 1600 300 800 800 2200 1500 7200 USD 2581 484 1290 1290 3548 2419 11613 IŠ VISO LVL 50114 2935 17477 42134 58314 35326 206300 IŠ VISO USD 80828 4734 28189 67958 94056 56977 332742 BA Prezidiumo nustatyti kontroliniai skaičiai USD 81000 5000 28000 68000 94000 57000 333000 2001 m. biudžetas USD 79730 3424 20858 62359 89064 52167 307601