NUTARIMAS DĖL EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS VYKDYMO 1995 METAIS PRIEMONIŲ 1995 m. gegužės 15 d. Nr. 688 Vilnius Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS VYKDYMO 1995 METAIS PRIEMONIŲ 1995 m. gegužės 15 d. Nr. 688 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Pritarti Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos vykdymo 1995 metais priemonėms (pridedama). Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius Teisingumo ministras Jonas Prapiestis ______________ PRITARTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 688 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS VYKDYMO 1995 METAIS PRIEMONĖS Priemonės turinys Įvykdymo laikas Vykdytojai Rezultatas

1. Organizacinės metodinės priemonės 1.
2. organizuoti programos vykdytojų koordinacinius metodinius pasitarimus 1995 metai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) Teisingumo ministerija organizuojamas ir koordinuojamas programos vykdymas, aptariamos ir sprendžiamos svarbiausiosios problemos 1.
3. parengti programos vykdymo 1995 metais priemones ir numatyti, kiek reikia lėšų joms vykdyti 1995 metų I pusmetis Teisingumo ministerija, Teisės institutas, Teismo ekspertizės institutas, kiti programos vykdytojai parengiamos programos vykdymo priemonės ir numatoma, kiek reikia lėšų joms vykdyti 1.
4. apibendrinti informaciją apie programos vykdymo 1995 metais priemonių įgyvendinimą ir teikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1995 m. liepos 10 d. ir 1996 m. sausio 10 d. „ informacija pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1.
5. baigti formuoti Revizijos departamento prie Finansų ministerijos centrinį aparatą ir teritorinius skyrius 1995 metų II ketvirtis Finansų ministerija, Revizijos departamentas prie Finansų ministerijos išsprendžiamos organizacinės problemos 1.
6. baigti formuoti specializuotus mokesčių išieškojimo ir prevencijos skyrius mokesčių inspekcijos sistemoje ir parengti metodines jų veiklos priemones 1995 metai (II ketvirtį suformuojami skyriai, IV ketvirtį parengiamos metodinės veiklos priemonės) Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teismo ekspertizės institutas sprendžiamos organizacinės problemos, parengiamos metodinės priemonės 1.
7. suformuoti nepriklausomą audito ir apskaitos institutą ir parengti audito atlikimo metodines rekomendacijas 1995 metai (III ketvirtį suformuojamas audito ir apskaitos institutas, IV ketvirtį, taip pat 1996 metų pradžioje parengiamos metodinės rekomendacijos) Finansų ministerija (organizuojama darbo grupė) sprendžiamos organizacinės problemos, parengiamos metodinės rekomendacijos 1.
8. parengti valstybės kontrolės patikrinimų atlikimo standartus 1995 metai (darbas tęsiamas iki 1997 metų) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas (organizuojama darbo grupė) parengiami patikrinimų atlikimo standartai 1.
9. sudaryti laikinąją specialistų (ekspertų) darbo grupę ekonominių nusikaltimų mechanizmams atskleisti ir įvertinti (derinama su 2.5 punkte nurodytomis priemonėmis) 1995 metų II ketvirtis (grupė dirba nuolat) Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija kartu su Teisingumo ministerija, Teismo ekspertizės institutu, Teisės institutu, Lietuvos policijos akademija informacinė medžiaga pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1.
10. išnagrinėti klausimą dėl ekonominių ekspertizių, kurių reikia bankroto byloms nagrinėti, atlikimo Teismo ekspertizės institute ir Ekonomikos ministerijos Ekonomikos ir privatizavimo institute 1995 metai Teisingumo ministerija, Ekonomikos ministerija, Teismo ekspertizės institutas, Ekonomikos ir privatizavimo institutas parengiama informacija 1.
11. organizuoti ekonominių nusikaltimų kontrolės ir prevencijos tarnybų (institucijų) darbuotojų (įskaitant tardytojus, kvotėjus, prokurorus, teisėjus, ekspertus, revizorius) mokymą atsižvelgiant į kintančias ūkininkavimo ir kontrolės sąlygas 1995 metai (nuolat, pagal suderintas programas) Lietuvos policijos akademija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Ekonomikos ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Teismo ekspertizės institutas, Teisės institutas parengiamos ir vykdomos mokymo programos 1.
12. išanalizuoti ir įvertinti ekonominių nusikaltimų, teistumo už juos būklę, struktūrą, kitimo tendencijas (1994-1995 metais), apibendrinti šių nusikaltimų padarymo priežastis bei sąlygas ir nustatyti jų prevencijos kryptis, rengti strategines ir taktines priemones šiais klausimais. Tikslinga sudaryti informacinę analitinę (metodinę) darbo grupę 1995 metai (pagal suderintą programą) Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Teisingumo ministerija, Teisės institutas, Teismo ekspertizės institutas, Lietuvos policijos akademija kartu su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentu, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, Finansų ministerija, Ekonomikos ministerija informacinė analitinė medžiaga pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui
13. Ekonominės finansinės priemonės nusikaltimų prevencijai gerinti 2.
14. peržiūrėti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, nepagrįstai ribojančias privatinės nuosavybės teises ūkinėje ir komercinėje srityse 1995 metai Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija pasiūlymai, prireikus – įstatymų ir kitų teisės aktų projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2.
15. šalinant privatizavimą reglamentuojančių įstatymų pažeidimų, ekonominių nusikaltimų bei finansinio piktnaudžiavimo sąlygas, parengti: projektus teisės aktų, kuriuose būtų sugriežtinta įmonių ūkinės veiklos licencijavimo, registravimo ir likvidavimo tvarka, sustiprinta licencijas įsigijusių įmonių veiklos kontrolė „ Ekonomikos ministerija, Teisingumo ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei Valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektą „ Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija įstatymo projektas pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei kontrolės priemones, užtikrinančias, kad būtų laiku atsiskaitoma už išsimokėtinai nupirktus objektus (taip pat numatyti sankcijas, jeigu neatsiskaitoma) 1995 metų III ketvirtis Finansų ministerija, Ekonomikos ministerija, Teisingumo ministerija pasiūlymai, prireikus – teisės aktų projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriame būtų patikslinta valstybinio kapitalo investavimo į įmones tvarka, numatytos priemonės turto vertei teisingiau nustatyti atsižvelgiant į šio turto rinkos kainą 1995 metų III ketvirtis Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas nutarimo projektas pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2.
16. tobulinti ekonominės informacijos analizę, atsižvelgiant į neformalios (šešėlinės) ekonomikos mastą ir tendencijas 1995 metai (nuolat) Ekonomikos ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas rekomendacijos, informacinė analitinė medžiaga pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2.
17. analizuoti, kaip naudojamos valstybės vardu gaunamos užsienio paskolos, skirtos investiciniams projektams finansuoti, ir teikti informaciją šiuo klausimu Lietuvos Respublikos Vyriausybei „ Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas, Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos bankas informacinė analitinė medžiaga pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2.
18. kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie nusikalstamu būdu įgytų lėšų legalizavimo būdus (derinama su 1.8 punkte nurodytų priemonių vykdymu) 1995 metai (pagal suderintą programą) Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Finansų ministerija, Teismo ekspertizės institutas kartu su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentu, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, Lietuvos banku, Finansų ministerija rekomendacijos (informacinė medžiaga) pateikiama teisėsaugos institucijoms 2.
19. tobulinti vartojimo rinkos apsaugą: suderinti Lietuvos Respublikos standartus su tarptautiniais ir Europos standartais, reglamentuojančiais rinkos saugos reikalavimus, taikomus bendro naudojimo elektroninei aparatūrai, elektroniniams medicinos įrenginiams, žaislams 1995 metai (pagal dokumentų rengimo planą) Lietuvos standartizacijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos parengiami ir išleidžiami normatyviniai dokumentai (standartai) nustatyti privalomąjį radioelektroninės aparatūros sertifikavimą 1995 metų I pusmetis Lietuvos standartizacijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos, Pramonės ir prekybos ministerija, kitos suinteresuotos institucijos parengiamas ir išleidžiamas teisės aktas (įsakymas) teikti pasiūlymus dėl konkrečių prekių grupių privalomojo sertifikavimo nustatymo, jeigu yra tam būtinos sąlygos (akredituotos bandymų laboratorijos ir sertifikavimo įstaigos) 1995 metai Lietuvos standartizacijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos, Pramonės ir prekybos ministerija, Žemės ūkio ministerija parengiami teisės aktų (įsakymų) projektai 2.
20. tobulinti ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir kontrolę (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų ir krypčių nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 815 „Dėl Vertybinių popierių emisijos ir viešosios apyvartos bei vertybinių popierių biržos laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 34-1045), taip pat Lietuvos Respublikos užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymu ir įstatymų papildomaisiais aktais): 1995 metai (nuolat) rengti ir leisti finansinę atskaitomybę ir buhalterines operacijas reglamentuojančius teisės aktus, diegti naują apskaitos sistemą, rengti apskaitos registrus ir kitus dokumentus šiais klausimais „ Finansų ministerija, Lietuvos bankas parengiami ir išleidžiami teisės aktai rengti ir perkvalifikuoti finansų darbuotojus, susijusius su programos įgyvendinimo priemonių vykdymu 1995 metai (pagal Finansų ministerijos programą) Finansų ministerija parengiamos ir vykdomos mokymo programos nustatyti reikalavimus valstybės tarnautojams, disponuojantiems lėšomis ar kitomis materialinėmis vertybėmis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės valdininkų įstatymu) 1995 metai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija pasiūlymai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2.
21. teikti kriminologines ekspertų išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, reglamentuojančių atsakomybę už ekonominius teisės pažeidimus 1995 metai (nuolat) Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Teisės institutas, Teismo ekspertizės institutas, Lietuvos policijos akademija išvados ir pasiūlymai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui
22. Teisinės informacinės priemonės ekonominių nusikaltimų atskleidimui, tyrimui ir kontrolei gerinti 3.
23. toliau kurti strateginės ir taktinės informacijos apie ekonominius nusikaltimus (faktus, dokumentus bei asmenis) rinkimo, analizės bei naudojimo, kai atskleidžiami ir tiriami šie nusikaltimai, sistemą, įgyvendinant 1994 metais parengtos koncepcijos metmenis (integruotos kompiuterinės sistemos (IKIS) projekto II etapo įgyvendinimas) 1995 metai (pagal suderintą programą) Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Ekonomikos ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Teisingumo ministerija, Teismo ekspertizės institutas, Teisės institutas, Lietuvos policijos akademija parengiamas projektas 3.
24. parengti šias ekonominių nusikaltimų, įskaitant latentinius, tyrimo bei atskleidimo metodikas ir metodines rekomendacijas (derinama su 1.5, 1.8 ir 2.5 punktuose nurodytų priemonių vykdymu): 1995 metai (pagal suderintą programą) Teismo ekspertizės institutas parengiamos metodinės rekomendacijos teisėsaugos institucijoms bei ekspertinės metodikos metodines rekomendacijas, susijusias su nusikaltimų finansams tyrimo suminio proceso tvarka akcinio ir valstybinio kapitalo bei privatizuojamo turto apskaitinės vertės apskaičiavimo pagrįstumo nustatymo ekspertinę metodiką aplaidžiai, apgaulingai tvarkomos apskaitos ir neteisingų duomenų apie pajamas ar jų naudojimą nustatymo ekspertinę metodiką turto pirkimo ir pardavimo operacijų ekspertinio tyrimo metodiką 3.
25. parengti ekonominių nusikaltimų padarytos žalos nustatymo ir įvertinimo metodiką (pagal 1994 metais parengtus metmenis) 1995 metų III ketvirtis Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas kartu su Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Teismo ekspertizės institutu, Teisės institutu, Lietuvos policijos akademija parengiami pasiūlymai (metodinės rekomendacijos) 3.
26. apibendrinti ir naudoti užsienio valstybių patirtį organizuotų ekonominių nusikaltimų atskleidimo srityje 1995 metai (pagal suderintą programą) Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos policijos akademija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos kartu su Teisingumo ministerija, Teismo ekspertizės institutu, Teisės institutu parengiama informacinė medžiaga, rengiamos ir įgyvendinamos atitinkamos priemonės 3.
27. tobulinti (derinti) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso bei įstatymų nuostatas, reglamentuojančias atsakomybę už ekonominius teisės pažeidimus 1995 metai (nuolat) Teisingumo ministerija, kodeksų (įstatymų) rengimo darbo grupės prireikus įstatymų projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei 3.
28. parengti pasiūlymus dėl nusikalstamu būdu įgyto turto ir lėšų konfiskavimo tobulinimo arba įstatymų (kitų teisės aktų) šiuo klausimu pakeitimo ir papildymo projektus 1995 metų III ketvirtis Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos policijos akademija pasiūlymai, prireikus – įstatymų (kitų teisės aktų) pakeitimo ir papildymo projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei 3.
29. parengti informacijos apie galimą neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimą ar įstatymo draudžiamos veiklos finansinį aptarnavimą pateikimo taisykles (vadovaujantis Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 55 straipsnio trečiąja dalimi) 1995 metų I pusmetis Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas parengiamos ir patvirtinamos taisyklės 3.
30. išnagrinėti Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą įstatymo dėl neteisėtu būdu įgytų pinigų išplovimo prevencijos arba galiojančių įstatymų pakeitimo ir papildymo šiais klausimais projektus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1995 m. sausio 27 d. potvarkiu Nr. 45 „Dėl darbo grupės klausimams, susijusiems su neteisėtu būdu įgytų pinigų išplovimo prevencija, nagrinėti sudarymo“) 1995 metų II ketvirtis (iki gegužės 1 d.) Teisingumo ministerija, Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Teisės institutas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (darbo grupė) pasiūlymai (įstatymų projektai) pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei 3.
31. tęsti darbą, susijusį su prisijungimu prie tarptautinių konvencijų, teisinio bendradarbiavimo sutarčių ir programų ekonominių nusikaltimų kontrolės ir prevencijos klausimais 1995 metai Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ______________