Išrašas Išrašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS Lietuvos Respublikos Seimo 2003-11-17 Nr. 102-s- Posėdžių sekretoriatui POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2003-11-17 Vilnius SVARSTYTA: PASIŪLYMAI Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2860
(2)Pasiūlymo teikėjas Pasiūlymo turinys Komiteto nuomonė Seimo narys A.Butkevičius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo naujos redakcijos projekto 8 straipsnį siūlau papildyti šia nauja 8 dalimi: “
- Kai operacija su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, šiame straipsnyje nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių duomenų apie operaciją arba sandorį gavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Vyriausybės nustatyta tvarka praneša Valstybės saugumo departamentui.” Šio projekto 8 straipsnio 8 ir 9 dalis laikyti atitinkamai 9 ir 10 dalimis. Pritarti Seimo narys A.Sadeckas
- Kadangi pinigų plovimo prevencijos sistema apima ir terorizmo finansavimo prevencijos priemones, tai būtina patikslinti Projektu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: “
- Pinigų plovimo prevencija – šiame Įstatyme nurodytų priemonių, užkertančių kelią pinigų plovimui, įgyvendinimas.”.
- Projektu keičiamo įstatymo 3 straipsnyje po žodžių “toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba” įrašyti žodžius “Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Valstybės saugumo departamentas)” ir šį straipsnį išdėstyti taip: “3 straipsnis. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Valstybės saugumo departamentas), Lietuvos bankas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir Lietuvos advokatų taryba yra institucijos, kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame Įstatyme numatytą pinigų plovimo prevenciją.”
- Papildyti projektu keičiamą įstatymą nauju 6 straipsniu, atitinkamai patikslinant kitų straipsnių numeraciją: “6 straipsnis. Valstybės saugumo departamento funkcijos įgyvendinant terorizmo finansavimo prevencijos priemones
- Valstybės saugumo departamentas: 1) renka ir analizuoja žvalgybos informaciją, susijusią su terorizmo finansavimu; 2) bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, renkančiomis informaciją apie terorizmo finansavimą; 3) teikia informaciją šio Įstatymo 4 straipsnyje išvardytoms institucijoms apie galimus terorizmo finansavimo atpažinimo kriterijus.”
- Valstybės saugumo departamentas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bendradarbiauja įgyvendinant terorizmo finansavimo prevencijos priemones.”. Nepritarti Nepritarti Nepritarti Seimo narys V.Popovas Kadangi įtartinos operacijos su pinigais sustabdymas reglamentuojamas projektu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, o laikinas nuosavybės teisių apribojimas skiriamas vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodeksu, siūloma projektu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje išbraukti antrąjį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip: “
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kai yra pagrindas, per 48 valandas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo privalo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka imtis priemonių dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo skyrimo. Operacijos su pinigais sustabdymo terminas prasideda nuo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nurodymo įstatymų nustatyta tvarka sustabdyti tą operaciją gavimo.” Pritarti NUSPRĘSTA: Pritarti Seimo nario A.Butkevičiaus pasiūlymui Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu - už NUSPRĘSTA: Nepritarti Seimo nario A.Sadecko pasiūlymams Balsavimo rezultatai: 6 – už; 2 - prieš NUSPRĘSTA: Pritarti Seimo nario V.Popovo pasiūlymui Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu - už Komiteto pirmininkas Aloyzas Sakalas