LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL ATSTOVAVIMO VALSTYBEI AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO 2003 m. gruodžio 12 d. Nr. V-722 Vilnius Tvirtinu Sveikatos apsaugos ministerijos atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles (pridedama). SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS ______________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-722 ATSTOVAVIMO VALSTYBEI AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS
- Šios taisyklės reglamentuoja atstovavimą valstybei, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų (toliau vadinama – akcijos) suteikiamas teises akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso visos ar dalis akcijų (toliau vadinama – Bendrovė) ir kurias patikėjimo teise valdo Sveikatos apsaugos ministerija (toliau vadinama – akcijų valdytojas) ir nustato visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektų pateikimo akcijų valdytojui sprendimams priimti, įgaliojimo suteikimo, įgaliotinio atsiskaitymo akcijų valdytojui tvarką.
- Atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl atstovavimo valstybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises“ (Žin., 2001, Nr. 82-2855) ir kitais teisės aktais.
- Akcijų valdytojo teisės ir pareigos, įgaliojimų suteikimas, įgaliotinio kvalifikaciniai reikalavimai, jo teisės ir pareigos yra nurodyti paminėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo patvirtintoje Atstovavimo valstybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises, tvarkoje (toliau vadinama – Tvarka). II. ATSTOVAVIMAS VALSTYBEI, ĮGYVENDINANT VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BENDROVĖS AKCIJŲ SUTEIKIAMAS TEISES
- Sveikatos apsaugos ministerija atstovauja valstybei, įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas teises, per įgaliotinį dalyvaudama Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bei tiesiogiai palaikydama ryšius su Bendrove.
- Įgaliotiniai skiriami ir įgaliojimai įforminami ministro įsakymais.
- Įgaliojimus balsuoti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais įgaliotiniui suteikia akcijų valdytojas.
- Įgaliotinis Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime privalo balsuoti pagal išduotą įgaliojimą (teisės aktuose numatytais atvejais – pagal savarankiškai priimtus sprendimus). Įgaliotinis Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį, jeigu Bendrovės įstatuose numatyta galimybė balsuoti iš anksto.
- Įgaliotinis savarankiškai priima sprendimus dėl balsavimo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo procedūriniais klausimais. III. BENDROVĖS VISUOTINIŲ AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ NUTARIMŲ PROJEKTŲ IR ĮGALIOJIMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS
- Su bendrovės veikla susijusius įgaliotinio vykdomus sprendimus priima: 9.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Tvarkos 20 punkte nustatytais atvejais; 9.
- akcijų valdytojas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme priskirtais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai klausimais, išskyrus šių Taisyklių 10.1 punkte nustatytais atvejais, kai įgaliojimui suteikti būtinas Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas nutarimas; 9.
- įgaliotinis pagal akcijų valdytojo suteiktus įgaliojimus.
- Sveikatos apsaugos ministerijos privatizavimo komisija svarsto ir pritaria: 10.
- keliamų kandidatų į Bendrovių stebėtojų tarybų ar valdybų narius atstovauti valstybei išrinkimui; 10.
- dėl Bendrovių stebėtojų tarybų ar valdybų narių atšaukimo; 10.
- dėl Bendrovių metinės finansinės atskaitomybės; dėl Bendrovės veiklos ataskaitos bei pelno paskirstymo.
- Kai valstybei priklauso visos bendrovės akcijos, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, sveikatos apsaugos ministro raštu įforminti sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.
- Bendrovės valdyba šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, nutarimų projektus, kitus dokumentus susijusius su šiais klausimais, pateikia įgaliotiniui ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos.
- Įgaliotinis, gavęs ir išnagrinėjęs Bendrovės valdybos pateiktus dokumentus, nurodytus šių taisyklių 13 punkte, pateikia juos su savo pastabomis ir pasiūlymais Sveikatos apsaugos ministerijos privatizavimo komisijai (toliau vadinama – komisija) per 5 dienas nuo dokumentų gavimo.
- Komisija nagrinėja pateiktą įgaliotinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, nutarimų projektus bei kitus dokumentus, supažindina su jais turto valdymo klausimus kuruojantį ministerijos valstybės sekretorių.
- Komisija įgaliojimo projektą rengia kartu su įgaliotiniu vadovaudamasi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat Bendrovės įstatais ir kitais teisės aktais pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, susirinkimo nutarimų projektus, kitus pateiktus dokumentus.
- Įgaliojimo projektą vizuoja viceministras, ministerijos valstybės sekretorius, teisės skyriaus vedėjas ir projektą rengę darbuotojai.
- Tais atvejais, kai įgaliotinio balsavimui reikalingas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ar protokolinis sprendimas, komisija kartu su įgaliotiniu parengia šių dokumentų projektus, juos suderina nustatytąja tvarka ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei. IV. ĮGALIOTINIŲ PAREIGOS
- Įgaliotinis pagal duotą įgaliojimą privalo: informuoti raštu sveikatos apsaugos ministrą apie atliktus veiksmus, kuriuos jam suteikia teisę atlikti įgaliojimas ir visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus nedelsiant, bet ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas po visuotinio akcininkų susirinkimo.
- Kitos įgaliotinio pareigos nustatytos Tvarkos 14 punkte. V. ĮGALIOTINIŲ ATSAKOMYBĖ
- Įgaliotinis, priėmęs sprendimą, kurio priimti nebuvo įgaliotas ir tuo padarė žalą (nuostolius) valstybei, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
- Įgaliotinis įstatymų nustatyta tvarka atsako už akcijų valdytojui pateiktą klaidingą informaciją, pagal kurią akcijų valdytojas priėmė sprendimą, padariusį žalą (nuostolius) valstybei.
- Jeigu įgaliotinis, atstovaudamas valstybės interesams Bendrovėje, viršijo savo įgaliojimus, sveikatos apsaugos ministras sprendžia klausimą dėl jo veiksmų. Įgaliotinio atlikti veiksmai, viršijantys jam suteiktus įgaliojimus arba kuriems įgaliotinis neturi įgaliojimų, yra neteisėti nuo jų atlikimo. VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ BYLŲ TVARKYMAS
- Bendrovių dokumentai (ir jų kopijos), susiję su atstovavimu valstybei, įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas teises (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, protokolinių sprendimų, įgaliojimų kopijos, darbotvarkės, papildoma visuotinių akcininkų susirinkimų medžiaga, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų bei jų priedų kopijos ir kt.), saugomi Bendrovių bylose, kurias tvarko komisijos paskirtas narys. Šiose bylose taip pat turi būti Bendrovių įregistravimo pažymėjimai (jų kopijos) ir Bendrovių įstatų bei visų pakeitimų kopijos bei dokumentai, patvirtinantys valstybei priklausančių akcijų nuosavybės teisę (sertifikatai arba išrašai iš vertybinių popierių sąskaitos).
- Dokumentų bylos perduodamos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka. ______________