Teikia:

Teikia: S P R E N D I M A S DĖL BALTIJOS ASAMBLĖJOS 2003 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS Baltijos Asamblėjos sesija patvirtina Baltijos Asamblėjos 2003 metų biudžeto vykdymo ataskaitą pagal pridėtą Baltijos Asamblėjos biudžeto pataisą. Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Prezidentas viceprezidentas viceprezidentas Jānis REIRS Valerijus SIMULIK Andres TAIMLA Latvijos Respublika Lietuvos Respublika Estijos Respublika Ryga, 2004 m. gruodžio 19 d. Baltijos Asamblėjos 2003 metų biudžeto vykdymo ataskaita I. 2003 Metų BIUDŽETO PAJAMOS Baltijos Asamblėjos 2003 metų biudžeto šaltiniai: · Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos nario mokesčiai · pajamos dėl valiutų keitimo kurso pokyčių *** Iki 2003 m. gruodžio 31 d. į baltijos Asamblėjos sąskaitą pervesti narIO mokesčiai, EURAIS Pagal Baltijos Asamblėjos 2003 metų biudžetą Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos parlamentų nario mokestis sudarė 97 976 eurai. *Atsižvelgiant į tai, kad 2002 metais Latvijos Respublika permokėjo 16 730 JAV dolerių į Baltijos Asamblėjos 2003 metų biudžetą, jos nario mokestis 2003 metais buvo atitinkamai sumažintas. Taigi už 2003 metus Latvijos Respublika sumokėjo 80 360 eurų. *** VALIUTŲ KEITIMO KURSO POKYČIAI 2003 m. gruodžio 31 d. pajamos dėl valiutų keitimo kurso pokyčių sudarė 398 eurus. II. 2003 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS Baltijos Asamblėjos išlaidų iki 2003 m. gruodžio 31 d. suvestinė Faktinės išlaidos, eurais Faktinės išlaidos, proc. Sesijoms 31 140 93 Prezidiumui 6 937 102,8 Komitetams 33 606 83 Sekretoriatui 73 046 99,7 Seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams 75 777 99,6 Apdovanojimams ir leidybai 55 931 99,6 Neplanuotos išlaidos 7720 99,7 IŠ VISO 284 157 97 BaltiJOS ASAMBLĖJOS SESIJOS Baltijos Asamblėjos 22-oji sesija ir Baltijos Tarybos 9-oji sesija įvyko 2003 m. lapkričio 27–29 d. Lietuvos Respublikos Seime Vilniuje (Lietuva). Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Tarybos sesijų metu buvo surengti šie posėdžiai: · Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdis; · Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžiai; · Baltijos Asamblėjos partinių grupių posėdžiai; · Baltijos Ministrų Tarybos atstovų posėdis; · Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdis kartu su Baltijos Asamblėjos komitetų pirmininkais ir pirmininkų pavaduotojais; · Šiaurės Tarybos atstovų posėdis; · Susitikimas su Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos atstovais. Su šiais renginiais susijusios bendros išlaidos – 31 140 eurų* (planuota 33 650 eurų). Jas sudarė: apgyvendinimo išlaidos, premijos, vertimo, kelionės, organizacinės, medalių ir suvenyrų gamybos išlaidos, informacinės medžiagos rengimo išlaidos. Likutis: 2510 eurų * įskaitant 2945 eurus, kurie buvo sumokėti 2004 m. sausio mėn. BaltiJOS ASAMBLĖJOS PREZIDIUMO POSĖDŽIAI Nuo 2003 m. sausio mėn. iki 2003 m. gruodžio mėn. įvyko šeši Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiai: · Prezidiumo posėdis sausio 11–13 dienomis Vilniuje; · Prezidiumo posėdis kovo 14 ir 15 dienomis Briuselyje; · BTKT Prezidento apsilankymas, BA Prezidiumo posėdis, Latvijos Respublikos parlamento veiklos atnaujinimo 10-osios metinės liepos 6 ir 7 dienomis Rygoje; · Prezidiumo posėdis rugsėjo 6–9 dienomis Oulu; · Prezidiumo posėdis rugsėjo 29 ir 30 dienomis Rygoje; · Prezidiumo posėdis spalio 27–29 dienomis Osle. Iš viso Prezidiumo posėdžiams buvo skirta 6750 eurų. Faktiškai išleista 6937 eurai. Išlaidas sudarė: apgyvendinimo, vertimo, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės ir organizacinės išlaidos. Suma viršyta 187 eurais BaltiJOS ASMABLĖJOS KOMITETŲ POSĖDŽIAI Nuo 2003 m. sausio mėn. iki 2003 m. gruodžio mėn. įvyko aštuoni nuolatinių komitetų posėdžiai, du Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiai, vienas Redakcinės komisijos posėdis, taip pat trys neplanuoti posėdžiai. · Saugumo ir užsienio reikalų komitetas Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdis įvyko 2003 m. birželio 12 ir 13 dienomis Palangoje ir Klaipėdoje (Lietuva). Iš viso Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdžiui buvo skirta 3720 eurų. Faktiškai išleista 3700 eurų. Išlaidas sudarė: patalpų ir techninės įrangos nuomos, apgyvendinimo, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 20 eurų · Teisės komitetas 2003 metais įvyko du Teisės komiteto posėdžiai: rugsėjo 18 ir 19 dienomis Panevėžyje (Lietuva) ir spalio 2 ir 3 dienomis Rygoje (Latvija). Iš viso Teisės komiteto posėdžiams buvo skirta 6272 eurai. Faktiškai išleista 5753 eurai. Išlaidas sudarė: atlyginimas už darbą pagal sutartį, pragyvenimo išlaidos, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 519 eurai · Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis įvyko 2003 m. spalio 9 ir 10 dienomis Panevėžyje (Lietuva). Iš viso Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžiui buvo skirta 3070 eurų. Faktiškai išleista 2348 eurai. Išlaidas sudarė: patalpų nuomos, apgyvendinimo išlaidos, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 722 eurai · Socialinių reikalų komitetas Socialinių reikalų komiteto posėdis įvyko 2003 m. birželio 5 ir 6 dienomis Palangoje (Lietuva). Iš viso Socialinių reikalų komiteto posėdžiui buvo skirta 3865 eurai. Faktiškai išleista 3366 eurai. Išlaidas sudarė atlyginimas vertėjams už darbą pagal sutartį, transporto, patalpų ir techninės įrangos nuomos, apgyvendinimo išlaidos, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 499 eurai · Ekonominių reikalų, komunikacijų ir informatikos komitetas 2003 metais įvyko du Ekonominių reikalų, komunikacijų ir informatikos komiteto posėdžiai: birželio 20 ir 21 dienomis Klaipėdoje (Lietuva) ir spalio 16 ir 17 dienomis Taline (Estija). Iš viso Ekonominių reikalų, komunikacijų ir informatikos komiteto posėdžiams buvo skirta 8877 eurai. Faktiškai išleista 6658 eurai. Išlaidas sudarė: atlyginimas vertėjams už darbą pagal sutartį, patalpų ir techninės įrangos nuomos išlaidos, išlaidos transportui ir viešbučiui, apgyvendinimo išlaidos, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 2219 eurų · Aplinkosaugos ir energetikos komitetas Aplinkosaugos ir energetikos komiteto posėdis įvyko 2003 m. gegužės 22 ir 23 dienomis Taline (Estija). Iš viso Aplinkosaugos ir energetikos komiteto posėdžiui buvo skirta 6051 euras. Faktiškai išleista 3110 eurų. Išlaidas sudarė: atlyginimas vertėjams už darbą pagal sutartį, patalpų ir techninės įrangos nuomos, transporto, apgyvendinimo, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 2941 euras · Biudžeto ir kontrolės komitetas 2003 metais įvyko du Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiai: vasario 6 ir 7 dienomis Rygoje (Latvija), rugsėjo 25 ir 26 dienomis Panevėžyje (Lietuva). Iš viso Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiams buvo skirta 3205 eurai. Faktiškai išleista 3183 eurai. Išlaidas sudarė: atlyginimas vertėjams už darbą pagal sutartį, patalpų ir techninės įrangos nuomos, apgyvendinimo, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 22 eurai · Redakcinė komisija Redakcinės komisijos posėdis įvyko 2003 m. lapkričio 6 ir 7 dienomis Vilniuje (Lietuva). Iš viso Redakcinės komisijos posėdžiui buvo skirta 1812 eurų. Faktiškai išleista 1373* eurai. Išlaidas sudarė: apgyvendinimo išlaidos, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 439 eurai * įskaitant 308 eurus, kurie buvo sumokėti 2004 m. sausio mėn. · Neplanuoti komitetų posėdžiai 2003 m. įvyko trys neplanuoti komitetų posėdžiai: · Jungtinis BA ir ŠT komitetų posėdis, skirtas veiklai planuoti, rugpjūčio 27 ir 28 dienomis Kopenhagoje (Danija); · BA Socialinių reikalų komiteto ir BA Moterų grupės jungtinis posėdis rugsėjo 28 ir 29 dienomis Rygoje (Latvija); · BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto darbo grupės ir ŠT Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto jungtinis posėdis rugsėjo 28 ir 29 dienomis Rygoje (Latvija). Iš viso neplanuotiems komitetų posėdžiams buvo skirta 3585 eurai. Faktiškai išleista 4115* eurų. Išlaidas sudarė: atlyginimas vertėjams už darbą pagal sutartį, apgyvendinimo išlaidos, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Viršyta suma 530 eurų * įskaitant 708 eurus, kurie buvo sumokėti 2004 m. sausio mėn. Iš viso Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžiams planuota išleisti 40 457 eurus. Bendra komitetų posėdžių išlaidų suma 2003 m. buvo 33 606 eurai. Likutis: 6851 euras BaltiJOS ASAMBLĖJOS SEMINARAI, KONFERENCIJOS IR KITI RENGINIAI Nuo 2003 m. sausio mėn. iki 2003 m. gruodžio mėn. surengtos šios konferencijos ir seminarai: · IV jungtinis Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos posėdis balandžio 27–29 dienomis Lunde (Švedija): Planuojant ir organizuojant IV jungtinį Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos posėdį, surengti šie posėdžiai: · Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos sekretoriatų posėdis sausio 20 d. Stokholme (Švedija); · Baltijos Asamblėjos Sekretoriato posėdis sausio 31 d. Vilniuje (Lietuva); · Baltijos Asamblėjos Sekretoriato posėdis vasario 24 ir 25 dienomis Vilniuje (Lietuva). IV jungtinio Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos posėdžio metu įvyko šie posėdžiai: · Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdis; · Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžiai; · Baltijos Asamblėjos partinių grupių posėdžiai; · Šiaurės Tarybos Prezidiumo ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdis; · jungtiniai Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžiai; · Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos partinių grupių posėdžiai. Iš viso IV jungtiniam Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos posėdžiui buvo skirta 43 000 eurų. Faktiškai išleista 43 000 eurų. Išlaidas sudarė: atlyginimas už darbą pagal sutartį, mokesčiai, išlaidos transportui ir viešbučiui, patalpų ir techninės įrangos nuomos, apgyvendinimo, reprezentacinės, informacinės medžiagos ir pranešimų rengimo išlaidos. Baltijos Asamblėjos dalyvio mokestis – 19 666 eurai. · BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto seminaras, kuriame dalyvavo BTKT Kultūros, švietimo ir visuomenės sveikatos komitetas BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto seminaras, kuriame dalyvavo BTKT Kultūros, švietimo ir visuomenės sveikatos komitetas, įvyko gegužės 29 d. – birželio 1 d. Klaipėdoje, Neringoje, Palangoje ir Šiauliuose (Lietuva). Iš viso BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžiui, kuriame dalyvavo BTKT Kultūros, švietimo ir visuomenės sveikatos komitetas, buvo skirta 17 732 eurai. Faktiškai išleista 17 634 eurai. Planuojant seminarą, surengtas darbo grupės posėdis. Išlaidas sudarė: atlyginimas už darbą pagal sutartį, apgyvendinimo išlaidos, informacinės medžiagos rengimo išlaidos, transporto, patalpų ir techninės įrangos nuomos, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 98 eurai · Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos darbo grupės posėdis Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdis su Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrais (Bendradarbiavimo taryba) įvyko birželio 9 d. Vilniuje (Lietuva). Iš viso Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos darbo grupės posėdžiui buvo skirta 3000 eurų. Faktiškai išleista 2911 eurų. Išlaidas sudarė: atlyginimas už darbą pagal sutartį, apgyvendinimo, informacinės medžiagos rengimo, reprezentacinės, organizacinės ir kitos išlaidos. Likutis: 89 eurai · Kita veikla: Baltijos Asamblėjos interneto tinklalapis Iš viso Baltijos Asamblėjos interneto tinklalapiui 2003 m. buvo skirta 5450 eurų. Faktiškai išleista 5397 eurai. Išlaidos buvo skirtos interneto tinklalapio funkcionavimui užtikrinti, tinklalapio informacijai rengti ir atnaujinti, turiniui ir dizainui gerinti. Likutis: 53 eurai Baltijos Asamblėjos informacinis biuletenis Iš viso Baltijos Asamblėjos informaciniam biuleteniui 2003 m. buvo skirta 3300 eurų. Faktiškai išleista 3285 eurai*. Išlaidas sudarė: išlaidos nuotraukoms daryti ir spausdinti, BA informacinio biuletenio vertimo ir redagavimo, leidybos, rengimo ir spausdinimo išlaidos. Likutis: 15 eurų *įskaitant 708 eurus, kurie buvo sumokėti 2004 m. sausio mėn. Baltijos Asamblėjos bukletai ir informaciniai lapeliai Iš viso Baltijos Asamblėjos bukletams ir informaciniams lapeliams 2003 m. buvo skirta 3566 eurai. Faktiškai išleista 3550 eurų. Išlaidas sudarė tekstų maketavimo, spausdinimo, vertimo, redagavimo išlaidos. Likutis: 16 eurų Iš viso seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams 2003 m. buvo skirta 76 048 eurai. Faktiškai išleista 75 777 eurai. Likutis: 271 euras BaltiJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI UŽ LITERATŪROS, MENO IR MOKSLO LAIMĖJIMUS BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOTŲ LAUREATŲ KNYGŲ LEIDYBA · Baltijos Asamblėjos apdovanojimai Baltijos Asamblėjos apdovanojimų ceremonija įvyko 2003 m. lapkričio 27 d. Bendros su Baltijos Asamblėjos apdovanojimais susijusios išlaidos sudarė 39 398* eurus (numatyta 39 334 eurai). Išlaidas sudarė už literatūros, meno ir mokslo laimėjimus apdovanotiems laureatams išmokėtos sumos, Jungtinės žiuri posėdžių išlaidos, statulėlių gamybos išlaidos, premijos koncerto režisieriui, atlikėjams ir žiuri nariams, kelionės ir viešbučių išlaidos, reklamos ir patalpų nuomos išlaidos. * įskaitant 2068 eurus, kurie buvo sumokėti 2004 m. sausio mėn. · Baltijos Asamblėjos leidyba Iš viso BA leidybai 2003 m. buvo skirta 16 800 eurų. Faktiškai išleista 16 533* eurai. Išlaidas sudarė: · sąnaudos skelbimams; · apgyvendinimo ir reprezentacinės išlaidos; · sąnaudos išleidžiant: S. Gedos knygą „Poezijos rinktinė“; J. Kross romaną „Paigallend“; J. Marcinkevičiaus knygą „Carmina Minora“. *įskaitant 2500 eurus, kurie bus sumokėti 2004 m. Iš viso Baltijos Asamblėjos apdovanojimams už literatūros, meno ir mokslo laimėjimus bei Baltijos Asamblėjos apdovanotų laureatų knygų leidybai buvo skirta 56 134 eurai. Bendros išlaidos 2003 m. sudarė 55 931 euras. Likutis: 203 eurai BaltiJOS ASAMBLĖJOS SEKRETORIATAS 2003 m. Baltijos Asamblėjos sekretoriato išlaidos sudarė 73 046* eurus (planuota 73 142 eurai). Išlaidas sudarė: 1) atlyginimai (atskaičiavus mokesčius) – 22 933 eurai; 2) darbdavio mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, darbuotojo pajamų mokestis ir darbuotojo valstybinio socialinio draudimo įmokos – 18 734 eurai; 3) kelionės ir viešbučių išlaidos – 3493 eurai; 4) išlaidos patalpoms ir įrangai – 25 884 eurai: · patalpų nuoma – 11 058 eurai; · ryšių paslaugos – 6190 eurų; · kanceliarijos reikmenys – 2988 eurai; · informacijos šaltiniai (BNS, NAIS, The Baltic Times, Diena) – 3004 eurai; · paslaugos (apsauga, patalpų valymas, fitosanitarijos paslaugos, remontas) – 2644 eurai; 5) reprezentacinės ir kitos išlaidos – 1972 eurai. Likutis: 96 eurai * įskaitant 7690 eurų, kurie buvo sumokėti 2004 m. sausio mėn. NENUMATYTOS IŠLAIDOS 2003 metų biudžete buvo numatyta 7747 eurai nenumatytoms išlaidoms. Faktiškai išleista 7720 eurų. Iš šios sumos 5559 eurai išleista 2003 metų biudžeto deficitui padengti; likusi suma panaudota padengti išlaidoms, susijusioms su valiutų keitimo kurso pokyčiais ir komisiniais mokesčiais už pinigų pervedimą. Likutis: 27 eurai SUVESTINĖ Biudžeto sąmata Planuota, eurais Faktiškai įvykdyta, eurais I. Įplaukos į biudžetą Latvijos Respublikos permokėta suma 17 616 17 616 Latvijos Respublikos nario mokestis 80 360 80 360 Estijos Respublikos nario mokestis 97 976 97 976 Lietuvos Respublikos nario mokestis 97 976 97 976 Valiutos keitimo kurso pokyčiai 398 IŠ VISO 293 928 294 326 II. Biudžeto išlaidos Sesijoms 33 650 31 140 Prezidiumui 6750 6937 Komitetams 40 457 33 606 Sekretoriatui 73 142 73 046 Seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams 76 048 75 777 Apdovanojimams ir leidybai 58 134 55 931 Neplanuotos išlaidos 7747 7720 IŠ VISO 293 928 284 157 Likutis: 10 169