KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO P

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ATSTOVAVIMO VALSTYBEI UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2005 m. spalio 27 d. Nr. Į-461 Vilnius Vadovaudamasis Atstovavimo valstybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl atstovavimo valstybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises“ (Žin., 2001, Nr. 82- 2855) nuostatomis:

1. Tvirtinu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovavimo valstybei uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 480 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS ALGIMANTAS DEGUTIS ______________ PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. Į-461 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ATSTOVAVIMO VALSTYBEI UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS
3. Šios taisyklės reglamentuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) kaip valstybės akcijų valdytojo atstovavimo valstybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises, bendrovėse tvarką. II. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS
4. Kultūros paveldo departamentas įgyvendina valstybės kaip akcininkės turtines ir neturtines teises, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir bendrovės įstatais.
5. Kultūros paveldo departamentas, įgyvendindamas akcininko turtines teises, privalo kontroliuoti, kad dividendai ir kitos lėšos, skiriamos valstybei kaip akcininkei bendrovės likvidavimo, akcijų perleidimo ir kitais atvejais, būtų laiku pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.
6. Kultūros paveldo departamentas, įgyvendindamas akcininko neturtines teises, privalo reikalauti pateikti jam registruotu laišku pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki šio susirinkimo ir siekti, kad: 4.
7. didinant įstatinį kapitalą papildomais įnašais, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime būtų nurodyta minimali bendrovės platinamų akcijų emisijos kaina; 4.
8. įstatinis kapitalas nebūtų didinamas papildomais įnašais apmokant išleidžiamas naujas akcijas nepiniginiu įnašu, jeigu turtas, kuriuo apmokama, neįvertintas teisės aktų nustatyta tvarka ir bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui nepateikta turto vertinimo ataskaita; 4.
9. reorganizuojant bendrovę, visose po reorganizavimo veiksiančiose bendrovėse valstybei nuosavybės teise priklausytų akcijų, suteikiančių atitinkamai ne mažiau kaip 2/3 arba daugiau kaip 1/2, ar daugiau kaip 1/3 visų balsų, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenustato kitaip; 4.
10. priimant nutarimą dėl pelno paskirstymo, būtų atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus (jeigu jie nustatyti) dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas. Jeigu bendrovėje nepakanka pelno Lietuvos Respublikos reikalavimams dėl dividendų įvykdyti, siekti, kad būtų skelbiami maksimalūs dividendai, kurie gali būti išmokėti bendrovėje, ir kartu nebūtų skiriama lėšų tantjemoms; 4.
11. bendrovėje būtų sudaroma stebėtojų taryba. III. ĮGALIOJIMAS IR ĮGALIOTINIS
12. Akcininko neturtinėms teisėms įgyvendinti Kultūros paveldo departamentas duoda fiziniam asmeniui (toliau – įgaliotinis) įgaliojimą įgyvendinti neturtines teises bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu arba įgaliojimą įgyvendinti neturtines teises ne visuotinio akcininkų susirinkimo metu.
13. Įgaliotiniui duodamą įgaliojimą pasirašo Kultūros paveldo departamento direktorius. Įgaliojimas tvirtinamas Kultūros paveldo departamento herbiniu antspaudu.
14. Įgaliojime įgyvendinti neturtines teises bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu nurodoma: 7.
15. įgaliotinis; 7.
16. įgaliojimo numeris ir surašymo data; 7.
17. bendrovės pavadinimas ir kodas; 7.
18. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo data; 7.
19. Kultūros paveldo departamento valdomų akcijų skaičius, nominali vertė ir akcijų suteikiamų balsų skaičius ir balsų dalis; 7.
20. įgaliojimo galiojimo laikas; 7.
21. kaip įgaliotinis turi balsuoti kiekvienu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, taip pat dėl sprendimų projektų (dėl papildomų kandidatų į bendrovės organų narius ar audito įmonės), kuriuos likus mažiau kaip 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo pasiūlys ar susirinkimo metu siūlys tokią teisę turintys asmenys. Prireikus įgaliojime taip pat nurodoma, kokius naujus sprendimų į darbotvarkę įtrauktais klausimais projektus, papildomus kandidatus į bendrovės valdymo organų narius ar audito įmonę gali siūlyti įgaliotinis susirinkimo metu ir už juos balsuoti; 7.
22. kokias akcininko neturtines teises įgaliojama įgyvendinti.
23. Įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises ne visuotinio akcininkų susirinkimo metu taikomi šių taisyklių 7 punkto reikalavimai, išskyrus 7.4, 7.5 ir 7.7 punktų nuostatas.
24. Įgaliotiniu gali būti karjeros valstybės tarnautojas.
25. Įgaliotinio kvalifikacijos reikalavimai yra šie: 10.
26. turėti aukšt1jį išsilavinimą; 10.
27. būti susipažinusiam su įgaliotinio teisėmis, pareigomis ir atsakomybe; 10.
28. išmanyti ir mokėti taikyti praktiniame darbe įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius įmonių veiklą; 10.
29. būti susipažinusiam su bendrovės įstatais.
30. Įgaliotinis negali būti: 11.
31. asmuo, kuriam neišnykęs teistumas; 11.
32. asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės akcijų, teikiančių daugiau kaip 1/20 visų balsų; 11.
33. asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei per pastaruosius penkerius metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo valstybei; 11.
34. asmuo, kuris per pastaruosius penkerius metus atšauktas iš bet kurios bendrovės stebėtojų tarybos, bendrovės ar valstybės įmonės vaidybos dėl netinkamo atstovavimo valstybei.
35. Apie šių taisyklių 11 punkte nurodytų aplinkybių buvimą arba atsiradimą asmuo, kurį ketinama skirti įgaliotiniu, privalo pranešti Kultūros paveldo departamento direktoriui raštu nedelsdamas, sužinojęs apie ketinimą skirti jį įgaliotiniu.
36. Įgaliotinis privalo: 13.
37. vykdyti veiksmus, kuriuos atlikti įgaliotas; 13.
38. neskleisti bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties; 13.
39. informuoti Kultūros paveldo departamento direktorių apie atliktus veiksmus, kuriuos įgaliojimas jam suteikia teisę atlikti ir visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus per 5 darbo dienas nuo įgaliotų atlikti veiksmų įvykdymo.
40. Įgaliojime turi būti įgaliotiniui uždrausta perįgalioti kitam asmeniui atlikti veiksmus, kuriuos įgaliotas atlikti įgaliotinis. IV. ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS
41. Įgaliojimus balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais įgaliotiniui suteikia Kultūros paveldo departamento direktorius.
42. Tik vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais nutarimais dėl konkrečios bendrovės akcijų, Kultūros paveldo departamentas gali suteikti įgaliojimus: 16.
43. balsuoti dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais, kai valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, teikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų. Bendrovės, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, teikiančių ne mažiau kaip 1/3 ar 2/3 arba daugiau kaip 1/2 visų balsų, ir kurios įstatinį kapitalą padidinus papildomais įnašais valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų teikiamų balsų dalis sumažėtų tiek, kad suteiktų atitinkamai mažiau kaip 1/3 ar 2/3 arba ne daugiau kaip 1/2 visų balsų, įstatinis kapitalas papildomais įnašais gali būti didinamas tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip; 16.
44. balsuoti dėl tokių darbotvarkės klausimų: 16.
45. likviduoti bendrovę, jeigu bendrovei nekeliama bankroto byla; 16.
46. atšaukti bendrovės likvidavimą, jeigu sprendimą likviduoti bendrovę buvo priėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas; 16.
47. atskirti ar reorganizuoti bendrovę, nurodant reorganizavimo būdą; 16.
48. pertvarkyti bendrovę, nurodant juridinio asmens, į kurį bus pertvarkoma bendrovė, teisinę formą; 16.
49. mažinti įstatinį kapitalą, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
50. Sprendimus dėl šios tvarkos 16.2 punkte nurodytų klausimų turi teisę priimti Kultūros paveldo departamentas, jeigu tenkinami bent du šie reikalavimai: 17.
51. bendrovės įstatinis kapitalas ne didesnis kaip 500 tūkst. litų; 17.
52. bendrovės metinė apyvarta ne daugiau kaip 500 tūkst. litų; 17.
53. vidutinis metinis darbuotojų skaičius bendrovėje ne daugiau kaip
55. Kultūros paveldo departamentas privalo į stebėtojų tarybą ar visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą valdybą (toliau – bendrovės organas) iškelti tiek kandidatų, kad jų skaičiaus santykis su bendrovės organo narių skaičiumi viršytų Kultūros paveldo departamento valdomų akcijų santykį su visomis bendrovės akcijomis.
56. Suteikdamas įgaliojimus balsuoti už kandidatus į bendrovės organą, Kultūros vertybių apsaugos departamentas įgaliojime turi: 19.
57. nurodyti Kultūros paveldo departamento keliamų kandidatų sąrašą, nustatydamas keliamų kandidatų eilę; 19.
58. nurodyti, kiek balsų skirti už kiekvieną kandidatą į bendrovės organų narius; 19.
59. nustatyti, kaip įgaliotinis turi balsuoti, jeigu vyktų pakartotinis balsavimas, keliems kandidatams surinkus po lygiai balsų. Jeigu pakartotinai būtų balsuojama dėl kandidatų, kurių bent vieną iškėlė Kultūros paveldo departamentas, įgaliojime turi būti nurodyta visus balsus skirti už tą Kultūros paveldo departamento iškeltą kandidatą, kuris įgaliojime nurodytame keliamų kandidatų sąraše yra pirmesnis. Jeigu pakartotinai būtų balsuojama dėl kandidatų, kuriuos iškėlė kiti akcininkai, įgaliojime turi būti nurodyta neskirti balsų nė vienam kandidatui. V. KELIAMŲ KANDIDATŲ Į BENDROVĖS ORGANŲ NARIUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
60. Kultūros paveldo departamento siūlomų kandidatų į bendrovės organų narius kvalifikacijos reikalavimai yra šie: 20.
61. turėti aukštąjį išsilavinimą; 20.
62. išmanyti ir mokėti taikyti praktiniame darbe įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius įmonių veiklą; 20.
63. būti susipažinusiam su bendrovės įstatais. VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMAS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTUI
64. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai Kultūros paveldo departamento direktoriui sprendimams priimti pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Sprendimų projektai pateikiami kiekvienam darbotvarkės klausimui. ______________