LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S 1996 m. spalio 31 d. Nr.302 Vilnius DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS UžSIENIO BANKAS, PAGEIDAUJANTIS STEIGTI FILIALĄ (SKYRIŲ) LIETUVOS RESPUBLIKOJE, VERTINAMAS KAIP PATIKIMAS BANKAS, IR JŲ TAIKYMO Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Lietuvos banko valdyba NUTARIA:

1. Nustatyti, kad užsienio bankas, pageidaujantis steigti filialą(skyrių) Lietuvos Respublikoje, vertinamas kaip patikimas bankas, jeigu: 1.
2. užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso pageidaujantis steigti filialą (skyrių) bankas, bankų priežiūros institucija patvirtino, kad: 1.1.
3. neturi duomenų, jog užsienio bankas verčiasi neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimu ar įstatymais draudžiamos veiklos aptarnavimu, 1.1.
4. užsienio bankas paskutinius vienerius metus vykdė visus toje valstybėje bankų veiklai nustatytus reikalavimus ir jam nebuvo taikytos poveikio priemonės; 1.
5. pagal pripažintų tarptautinių kredito reitingų agentūrų įvertinimą investicijos į šį užsienio banką laikomos pakankamai saugiomis, t.y. kurios nors vienos iš žemiau lentelėje išvardytų kredito reitingų agentūros skelbiamas naujausias kredito reitingas (reitingai) yra ne mažesnis už nurodytą lentelėje: ---------------------------------------------------------------- Reitingo Reitingo rūšis Minimalus kompanija reitingas ---------------------------------------------------------------- Moody's Ilgalaikis mokumas Baa1 (Long-Term) Standard & Ilgalaikis mokumas BBB+ Poor's (Long-Term) IBCA Ilgalaikis mokumas BBB+ (Long-Term) 1.
6. nuo užsienio banko veiklos pradžios (licencijos išdavimo dienos) yra praėję daugiau kaip 5 metai; 1.
7. paskutinius dvejus metus užsienio banko veikla buvo nenuostolinga; 1.
8. užsienio banko pagrindinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 50 mln. ECU; 1.
9. užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso pageidaujantis steigti filialą (skyrių) bankas, įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas reikalavimas tos valstybės bankų priežiūros institucijai vykdyti bankų filialų (skyrių), įsteigtų kitose valstybėse, priežiūrą arba jeigu ta institucija įsipareigoja ją vykdyti Lietuvos bankui priimtinomis sąlygomis; 1.
10. užsienio bankas įsipareigoja, kad, Lietuvos bankui nustačius pažeidimus steigiant užsienio banko filialą (skyrių) ar to filialo (skyriaus) veikloje, vykdys visus Lietuvos banko nurodymus šalinant pažeidimus arba likviduos banko filialą (skyrių) Lietuvos banko nustatytais terminais ir sąlygomis.
11. Nustatyti, kad iš užsienio banko, pageidaujančio steigti savo filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, Lietuvos banko valdyba gali pareikalauti papildomų banko patikimumo įrodymų, atsižvelgdama į užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, pageidaujantis steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, keliamus reikalavimus užsienio bankų filialų (skyrių) steigimui ir jų veiklos patikimumui užtikrinti.
12. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2 punkto kriterijus netaikomas užsienio bankams, pateikusiems prašymus steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje iki šio nutarimo priėmimo. VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS ________________ _